Справа № 147/897/23
Провадження № 1-кс/147/222/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

11 липня 2023 року в провадження слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000045 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_3 ; а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків; банківська картка № НОМЕР_3 ;, відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), -фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.01.2023 року по дату розгляду клопотання, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці банківської карти № НОМЕР_3 , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 , вчиняють шахрайські дії відносно громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщуючи оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення, обумовлюючи з покупцями передплату за доставку неіснуючого товару, після отримання якої не виходять на зв`язок.

Вказані відомості містять персональні дані осіб, тобто інформацією з обмеженим доступом, яка містить таємницю та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 . Під час проведення розшукових дій спільно з працівниками УОТЗ ГУНП у Вінницькій області встановлено інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , оскільки відповідно до інформації УОТЗ вказаний абонентський номер з 19.05.2022 12:56:48 по 05.05.2023 21:33:39 працював: в мобільному терміналі з ІМЕІ № НОМЕР_5 IMEI: iPhone 8 Plus (A1864), адреса базової станції: Вінницька область, Гайсинський район, смт Тростянець. В ході опрацювання вищевказаного абонентського номеру було встановлено що номер належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 , що свідчить про те, що саме він зі свого абонентського номеру здійснював звернення по спецлінії поліції «102». Також при опрацюванні вищевказаного ІМЕІ НОМЕР_5 встановлено ряд інших абонентських номерів та номерів, які використовувались для здійснення шахрайських дій на території України. Крім того, під час моніторингу загально доступної «Інтернет» платформи стало відомо, що наразі вищевказані громадяни продовжують розміщувати оголошення неіснуючого товару з абонентських номерів, які використовувались раніше у зазначених мобільних терміналах про, що свідчить аналіз моніторингу загальнодоступної мережі інтренет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому з абонентського номеру телефону НОМЕР_6 , який використовуєть у мобільному треміналі з ІМЕІ НОМЕР_7 та мобільному терміналі з ІМЕІ № НОМЕР_5 . З метою вчинення шахрайських дій вказані особи користуються мобільними терміналами з ІМЕІ № НОМЕР_7 та з ІМЕІ № НОМЕР_5 , абонентські номери яких після завершення шахрайських дій змінюються та для нових спроб вчинення кримінальних правопорушень використовуються нові сім-картки з новими абонентськими номерами, які відомі лише обмеженому колу осіб та по яким вони можуть виходити на зв`язок з іншими співучасниками злочину.

Крім того, встановлено, що під час спілкування по мобільному номеру № НОМЕР_8 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують банківську № НОМЕР_3 на яку потерпілі переказують грошові кошти. Вказана банківська карта належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

За твердженням слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківської карти, а також інші відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_3 ; а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків; банківська картка № НОМЕР_3 ; відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), -фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_3 ; за період часу з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці банківської карти № НОМЕР_3 , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 08 годині 45 хвилин 12 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1