Справа № 455/832/23
Провадження № 1-кс/455/164/2023
У Х В А Л А

01 травня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залу судових засідань клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000169 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.04.2023 заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 06.04.2023 від оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 поступив письмовий рапорт про те, що з метою виконання вимог протоколу № 13 наради Національної поліції України від 26.05.2022, відповідно до наказу Національної поліції України від 25.05.2022 № 365, підпунктів 4, 9 та 11 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2016 №878, для належного виконання заходів, передбачених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», нормалізації обстановки в державі, протидії злочинності, екстремізму та сепаратизму на території держави, підтримання громадської безпеки і порядку, припинення діяльності незаконних збройних формувань, які дестабілізують соціально-політичну ситуацію на території обслуговування та в державі в цілому, відпрацювання осіб причетних до незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки та іншої діяльності проти України в інтересах агресора, в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, ним отримано та належним чином перевірено оперативну інформацію, яка знайшла своє підтвердження з декількох непов`язаних між собою оперативних джерел про те, що в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщена сторінка, на якій особа по імені ОСОБА_6 виставила оголошення про незаконний продаж нарізної вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухівки, в тому числі на території Самбірського району Львівської області.

Зазначає, що в результаті проведення огляду переписки відвідувачів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,особа яка представляється ОСОБА_7 використовує контактний номер телефону НОМЕР_1 та під час проведення на вказаному сайті переписки із ОСОБА_8 щодо умов придбання у нього вогнепальної зброї, способу її передачі та умов оплати вартості товару, останній надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 .

Вказує, що в результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що користувачем номеру мобільного телефону та відповідно організатором проведення інтернет-аукціону з незаконного продажу вогнепальної зброї є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , який документований паспортом громадянина України № НОМЕР_3 виданим ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.05.2021.

Крім того зазначає, що із офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , доступного у відкритих джерелах, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 назва пакету послуг від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тобто клієнт отримує доступ до послуги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дистанційно, за рахунок онлайн-банкінгу. На практиці ІНФОРМАЦІЯ_2 це онлайн-сервіс, тобто банк без відділень, оскільки він не має окремої ліцензії та являється лише брендом і продуктом діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, документування незаконної діяльності ОСОБА_9 , з`ясування походження незареєстрованої вогнепальної зброї, встановлення інших осіб, які йому допомагають у вчиненні незаконного продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, встановлення осіб, які незаконно придбали через інтернет-аукціон вогнепальну зброю та котрі відповідно надсилали гроші за куплену ними зброю на банківську картку ОСОБА_9 , а також з метою з`ясування кому та в яких сумах перераховує грошові кошти ОСОБА_9 , що допоможе з`ясувати інших співучасників даної злочинної схеми постачання вогнепальної зброї та роль кожного з її учасників, просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується ОСОБА_9 НОМЕР_2 .

В судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження провадженні № 0000169, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 06.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000169 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації та документів:

1) інформації про рух коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , (перераховування з інших рахунків, банківських карток чи електронних гаманців або перерахування коштів на вказану банківську картку чи зняття готівкою) в період часу із 01.01.2023 до моменту виконання даної ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, суми платежів їх проведення, номерів та кодів транзакцій, повних реквізитів контрагентів та банківських установ, вхідного та вихідного залишків на рахунку, тощо;

2) ІР-адреси, або ІМЕІ-ли пристроїв, з яких невстановлені особи, здійснювали перекази грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , в період часу із 01.01.2023 до моменту виконання даної ухвали;

3) номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із використанням картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , протягом останніх трьох місяців;

4) адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування інтернетом чи телебаченням із використанням картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , протягом останніх трьох місяців;

5) інформацію про всі IP-адреси, які були використані користувачемкартки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , для входу в сервіс онлайн-банкінгу протягом останніх трьох місяців;

6) перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

7) назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , протягом останніх трьох місяців;

8) посилань на прив?язану сторінку у мережі Фейсбук добанківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , всю інформацію, яка міститься в Cookie-файлах даного користувача та іншої інформації, яка надасть змогу встановити місця перебування користувача даної банківської картки.

Строк дії даної ухвали встановити до 01.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1