Справа № 754/6477/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судовий засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання потерпілого про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні № 0005276 від 16.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Деснянського УП ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0005276 від 16.06.2018 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок шахрайських дій невстановленої особи, яке відбулось 15.06.2018 приблизно о 15:00 год за адресою: АДРЕСА_1 .

16.05.2023 до суду надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За змістом клопотання потерпілий просить надати представнику потерпілого адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до картки клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 з можливість отримання виписки з рахунку № НОМЕР_1 щодо операцій та руху грошових коштів з 10 по 20 червня 2018 року; виписки з рахунку невідомої особи - клієнта банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо операцій та руху грошових коштів 15.06.2018 з рахунку потерпілого ОСОБА_3 в розмірі 37 000грн та 900 грн, що належать клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_3 ; доступ до картки невідомої особи - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який отримав 15.06.2018 з рахунку ОСОБА_3 переказ у розмірі 37 000грн. та 900грн., з метою отримання анкетних даних та фото вказаного клієнта банка, з можливістю отримання копій зазначених документів. Іншим способом довести факт заволодіння грошовими коштами та встановити особу, яка вчинила шахрайські дії не можливо, оскільки єдиним джерелом інформації щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення є матеріали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть бути використані, як письмові докази.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_4 наполягав на задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у банківський установі щодо клієнтів банку, оскільки це єдиний шлях для встановлення кола осіб причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 .

Слідчий ОСОБА_5 не заперечував проти доцільності задоволення клопотання представника потерпілого.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання потерпілого, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи, що потерпілий просить надати інформацію, яка пов`язана із обслуговуванням його рахунку як клієнта банку, іншим чином отримати відомості, що мають значення для кримінального провадження неможливо, з метою сприяння повному та всебічному розслідуванню правопорушення, необхідно надати представнику потерпілого ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про рух грошових коштів з 10 по 20 червня 2018 року за розрахунковим ранком потерпілого, із наданням інформації стосовно набувача грошових коштів у розмірі 37 000грн та 900грн.

Частина 1 статті 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Забезпечуючи потерпілому реалізацію його прав, передбачених ст.56 КПК України та опираючись на принцип змагальності (ст. 22 КПК України), слід зазначити про рівні зі стороною обвинувачення та захистом в питанні збирання доказів, подання клопотань, а також в реалізації процесуальних прав, передбачених КПК України. Суд, в свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного,керуючись ст.ст.110,160,161,163,164КПК України,слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання потерпілого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення копій документів, а саме:

- картки клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я потерпілого ОСОБА_3 ;

- виписки з рахунку № НОМЕР_1 , клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 щодо операцій та руху грошових коштів з 10 по 20 червня 2018 року;

- виписки з рахунку № НОМЕР_2 , клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 щодо операцій та руху грошових коштів з 10 по 20 червня 2018 року;

- виписки з рахунку невідомої особи - клієнта банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо операцій та руху грошових коштів 15 червня 2018 року з рахунку потерпілого ОСОБА_3 в розмірі 37000грн та 900грн, що належать клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому ОСОБА_3

- картки невідомої особи - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь якого 15 червня 2018 року були зараховані грошові кошти у розмірі 37 000грн та 900 грн шляхом списання їх з рахунку ОСОБА_3 , відкритому в цій же банківській установі. Вказана інформація повинна містити: прізвище, ім`я, по-батькові, кольорове фото особи належної якості, дату народження, адресу проживання,адресу реєстрації, серію та номер паспорту разом із датою видачі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер мобільного та домашнього телефону.

- у випадку переведення у готівку грошових коштів, списаних з рахунку ОСОБА_3 в наслідок шахрайських дій, надати фото особи, отримане з камери банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або банків партнерів.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності вказаних документів, надати адвокату ОСОБА_4 засвідчені копії зазначених документів.

Строк дії ухвали суду два місяці з дня постановлення ухвали.

Строк виконання ухвали суду десять днів з дня отримання копії ухвали суду уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наслідки невиконання ухвали суду передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6