Справа № 211/4231/23
Провадження № 1-кс/211/1007/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000760 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 30.05.2023 року до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 30.05.2023 року невідома особа, таємно, заволоділа коштами гр. ОСОБА_8 з його кредитної картки у розмірі 5 617, 98 грн. У ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 30.06.2023 року приблизно о 16:00 ОСОБА_8 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у м. Кривий Ріг ,біля зупинки «Цирк» , для того щоб дізнатися інформацію як зняти кошти, які переведені закордону . Під час надання відповіді на його питання , співробітниця банку повідомила , що з кредитної карти потерпілого знято кошти у розмірі 5 617, 98 грн. 24.05.2023 року. ОСОБА_8 відразу ж заблокував дану картку. Після того як потерпілий вийшов з банку, він зателефонував своїй знайомій ОСОБА_9 , розповів їй що трапилось. Вона сказала йому , що потрібно їхати до відділення поліції і , що вона може з`їздити з ним, останній погодився, так як я через те , що переніс в 2014 та 2016 році інсульт не може писати та погано розмовляє. Після того як ОСОБА_8 завершив телефонну розмову зі знайомою, він поїхав до відділення поліції разом зі своєю знайомою писати заяву. Ніяких посилань у мережі Інтернет потерпілий не відкривав, ніяких підозрілих смс-повідомлень йому не надходило. Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: -руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 год 24.05.2023 року до 12:00 год 24.05.2023 року; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 год 24.05.2023 року до 12:00 год 24.05.2023 року; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 24.05.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ; - повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 24.05.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ; - руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти 24.05.2023 року з рахунків ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 год 24.05.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000760 від 04.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 год 24.05.2023 року до 12:00 год 24.05.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілому ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 год 24.05.2023 року до 12:00 год 24.05.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які 24.05.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на які 24.05.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_8 ;

- руху коштів по рахунках на які переведено грошові кошти 24.05.2023 року з рахунків ОСОБА_8 , за період часу з 09:00 год 24.05.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1