Дата документу 20.06.2023
Справа № 334/4861/23
Провадження № 1-кс/334/1751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000312 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000312 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 18.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.06.2023 о 16:32 годині невстановлена особа використовуючи соціальну мережу Інтернет, взломавши сторінку його знайомого в мобільному додатку "Телеграм" та під приводом прохання допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 7800 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував, зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановленої особи № НОМЕР_2 . (ЄО № 13186 від 18.06.2023).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18.06.2023 приблизно о 16:20 годині він перебував в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16:23 годині йому у месенджері «Телеграм» надійшло смс- повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 , про те, що йому потрібні грошові кошти у сумі 7800 гривень які він поверне через 2-3 години, на що потерпілий погодився. Після чого потерпілий отримав текстове повідомлення з номер банківської карти № НОМЕР_2 , яке в подальшому було видалено.

Так, 18.06.2023 о 16:32 годині використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своє банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 7800 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того як перерахував грошові кошти ОСОБА_5 , вирішив зателефонувати ОСОБА_7 та повідомити, чи прийшли кошти, але останній повідомив, що його сторінку в телеграмі зламано.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.04.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.04.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки

№ НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по 20.06.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.04.2023 по 20.06.2023;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по 20.06.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.04.2023 по 20.06.2023;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки

№ НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по 20.06.2023.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000312 від 18.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по 20.06.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.04.2023 по 20.06.2023;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по 20.06.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 18.04.2023 по 20.06.2023;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки

№ НОМЕР_2 за період з 18.04.2023 по 20.06.2023.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 20.08.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1