Справа № 191/1834/23
Провадження № 1-кс/191/315/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000378, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 22.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 19.04.2023 року невідома особа, в умовах військового стану, здійснила зняття грошових коштів на суму 6249,81 гривень, з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останній.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 19.04.2023 року вона разом зі свої чоловіком знаходились вдома. Так, приблизно о 13:00 год. потерпілій зателефонувала її невістка ОСОБА_6 та повідомила, що потрібно внести передплату за шпалери у сумі 200 гривень на картку НОМЕР_1 , які потерпіла замовила через невістку, з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 200 гривень, та залишивши мобільний телефон в кімнаті, вийшла на вулицю. Так, приблизно через 30-40 хвилин потерпіла зайшла до будинку, та побачила що на її мобільний телефон, надходять повідомлення. Взявши до рук телефон, остання виявила, що повідомлення були від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, зайшовши до додатку, побачила, що з її картки для виплат (номеру картки, потерпіла не пам`ятає), були здійсненні наступні операції:

-19.04.2023 о 14:26 переказ грошових коштів на суму 3108,24 грн., деталі операції - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач « ОСОБА_7 ».

-19.04.2023 о 14:28 зарахування грошових коштів на суму 3 108,24 грн., деталі операції - «Інше», від « ОСОБА_7 ».

-19.04.2023 о 14:32 переказ грошових коштів на суму 1 872,28 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 14:45 переказ грошових коштів на суму 898,50 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 14:50 переказ грошових коштів на суму 1 123,22 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 14:57 переказ грошових коштів на суму 598,88 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:02 переказ грошових коштів на суму 186,89 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:04 переказ грошових коштів на суму 93,26 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:05 переказ грошових коштів на суму 93,26 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:05 переказ грошових коштів на суму 93,26 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:07 переказ грошових коштів на суму 93,26 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:07 переказ грошових коштів на суму 93,26 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:15 переказ грошових коштів на суму 748,69 грн., деталі операції - «Інше», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:17 переказ грошових коштів на суму 224,34 грн., деталі операції - «Розваги», отримувач « ОСОБА_8 ».

-19.04.2023 о 15:17 переказ грошових коштів на суму 130,71 грн., деталі операції - «Інше», отримувач «Apple».

Так, сума матеріального збитку, становить 6 454,81 гривень. Після чого, приблизно через два-три дні, потерпіла отримала шпалери по пошті.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000378, 22.04.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 19.04.2023 року невідома особа, в умовах військового стану, здійснила зняття грошових коштів на суму 6249,81 гривень, з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останній.

Під час досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою встановлення особи, якою було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій групі у складі слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням відомостей про рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за 19.04.2023 року з детальним описом проведених банківських операцій по рахунках.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1