Справа № 727/6676/23
Провадження № 1-кс/727/1976/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000029 від 08 лютого 2023 р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що під час моніторингу відомостей, розміщених на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №87 від 02.08.2021 про закупівлю робіт за бюджетні кошти для нового будівництва водозабірної свердловини для ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в с. Селятин Путильського району Чернівецької області. Вартість робіт склала 777 589,33 грн. Відповідно до вищевказаного договору термін виконання робіт закінчився 31.12.2021. За виконані роботи замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок підрядника перераховано кошти в загальній сумі 777 589,33 грн. Вивченням матеріалів закупівлі встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж серпня - грудня 2021 року, привласнили частину бюджетних коштів, виділених на здійснення будівництва водозабірної свердловини для ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в с. Селятин Путильського району Чернівецької області, шляхом завищення в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість будівельних робіт форми КБ-3, обсягів та вартості виконаних робіт

На даний момент з метою визначення відповідності фактично виконаних обсягів робіт відомостям, які внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, та встановлення інших порушень, які призвели до завдання державному бюджету матеріальної шкоди, необхідно призначити відповідні експертизи, у тому числі будівельно-технічні, економічні, тощо, для проведення яких необхідно надати виконавчу документацію по проведеним роботам.

Враховуючи, що необхідні документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), та наявність їх у кримінальному провадженні обумовлюється необхідністю призначення та проведення судових експертиз та проведенням інших слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим, з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведення будівельних робіт водозабірної свердловини для ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених якісних копій таких документів, як передбачено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених якісних копій, а саме до: завірених копій документів з приводу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платника податків, фінансової та податкової звітності за 2021 рік, трудових договорів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконували вказані роботи, проектної документації по всіх розділах проектування в повному обсязі на вказаний об`єкт, проекту виконання робіт на об`єкт дослідження, проекту організації робіт, технічного паспорту на об`єкт дослідження, договорів, додаткових договорів чи угод, договорів субпідряду щодо виконання робіт з «нового будівництва водозабірної свердловини для ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в с. Селятин Путильського району Чернівецької області», календарного графіку виконання робіт та документів щодо виконання вказаних будівельних робіт, а саме до дефектного акту, актів обстежень, проектно-кошторисної документації, змін до проектно-кошторисної документації, договірної ціни, локальних та зведених кошторисів, договорів підряду та субпідряду, платіжних доручень, актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт з розрахунком одиничної вартості форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на закриття прихованих робіт, актів на прийняття відповідальних конструкцій на об`єкт дослідження, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, дефектних актів, завдання на проектування, експертних звітів на проектно-кошторисну документацію в повному обсязі на об`єкт дослідження, акти приймання-передачі пусконалагоджувальних робіт, документів що свідчать про відповідність матеріалів, конструкцій і виробів, які використані під час виконання робіт на об`єкті дослідження, підтверджувальної документації (актів, накладних, спеціальних журналів) на роботи навантаження, перевезення що стосуються об`єкту дослідження, журналів лабораторного контролю на об`єкті дослідження, належним чином оформлену кошторисну документацію, виконавчу документації що підтверджує виконання інших спеціальних, технологічних робіт по об`єкту дослідження - будівельним роботам водозабірної свердловини для ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1