Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2877/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уроженця м. Херсон, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

12.10.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

25.11.2022 року вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

31.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, представниками збройних формувань та окупаційної адміністрації російської федерації здійснюються дії, направлені на створення незаконних органів та установ на окупованих територіях Херсонської області.

Так, з метою незаконної інтеграції банківської системи окупованої території Херсонської області з банківською системою російської федерації та здійснення незаконних фіскальних зборів з підприємств на окупованій частині Херсонської області, невстановленими представниками російської федерації прийнято рішення про відкриття відділень російських банків, зокрема філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк» (мовою оригіналу (російською) - филиал № 4 общества с ограниченной ответственностью «Комерческого Банка «Международный расчетный банк» на території м. Херсону в приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: вул. Чорноморська, 29А. ТОВ «Комерційний Банк «Міжнародний Розрахунковий Банк» зареєстрований в Республіці Південна Осетія за адресою: місто Цхінвалі, вул. Сталіна, 20 (реєстраційний номер 409).

З метою організації роботи філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк» громадянину України ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час представниками рф запропоновано зайняти керівну посаду у зазначеному відділенні.

ОСОБА_4 на вказану пропозицію представників країни-агресора надав добровільну згоду та не пізніше ніж 10 червня 2022 року був призначений на посаду заступника директора філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк».

У послідуючому у період з 10 червня 2022 року до серпня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на допомогу державі-агресору щодо організації діяльності філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк», здійснював керівництво вказаним відділенням банку, контролював діяльність інших співробітників зазначеного відділення, видавав документи від імені незаконно створеного філіалу.

Крім того, ОСОБА_4 протягом травня 2022 року здійснював агітацію місцевих мешканців окупованих територій Херсонської області до співпраці з окупаційною адміністрацією шляхом організації працевлаштування до № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк», проводив підбір працівників до вказаного філіалу банку шляхом вивчення їх резюме, що надійшли на електронну пошту, якою він користувався, та у послідуючому здійснював направлення резюме підходящих кандидатів на посади у філіалі для погодження на електронну пошту ТОВ «Комерційний Банк «Міжнародний Розрахунковий Банк».

Зазначене вказує на вчинення ОСОБА_4 умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору - російській федерації, її збройним формуванням та створеній ними у м. Херсоні окупаційній адміністрації з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки їх рішень, спрямованих на незаконну інтеграцію та роботу банківської системи російської федерації на території тимчасово окупованої Херсонської області.

20.11.2022, у зв`язку з тим, що наявні об`єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 зупинене.

22.11.2022, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні -відновлено.

22.11.2022, у зв`язку з тим, що наявні об`єктивні обставини, що унеможливлюють подальше проведення досудового розслідування в умовах воєнного стану, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 зупинене.

25.11.2022, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні -відновлено.

26.11.2017 слідчим суддею Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвалу щодо обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18 грудня 2022 року.

06.12.2022 постановою Херсонської обласної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 продовжено до 3-х місяців, а саме до 18 січня 2023 року.

14.12.2022 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 продовжено до 3-х місяців, а саме до 18.01.2023.

16.01.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000198 до 4-х місяців.

17.01.2023 слідчим суддею Центрального районного м. Миколаєва ОСОБА_7 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2022 включно.

02.02.2023 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000022 від 14.05.2022 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, досудове розслідування у якому здійснювалось слідчим відділом УСБУ в Чернівецькій області. У вказаному кримінальному провадженні містяться докази, які підтверджують злочину діяльність ОСОБА_4

06.02.2023 постановою Херсонської обласної прокуратури кримінальні провадження № 0000198 та № 0000022 об`єднані під спільним № 0000022.

10.02.2023 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 до 6-ти місяців (до 18.04.2023).

10.02.2023 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000022 до 10.04.2023.

30.03.2023 прокурором прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 111-2 КК України. За виділеними матеріалами зареєстровано кримінального провадження №0000178 від 30.03.2023

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 на 60 днів. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 10.06.2022, відповідно якого окупаційною владою російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме в м. Херсон, відкрито філіал «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк» (зареєстрований у т.зв. «Республіці Південна Осетія», у якому ОСОБА_4 добровільно зайняв керівну посаду; протоколом огляду каналу «ІНФОРМАЦІЯ_2» в месенджері «Telegram», у якому міститься публікація щодо зайняття ОСОБА_4 посади заступника директора «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк»; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 02.09.2022, а саме з поштової скриньки, якою користувався ОСОБА_4 . У ході проведення вказаної НСРД отримано електронні копії документів щодо організації ОСОБА_4 діяльності «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк», зокрема опрацювання резюме від потенційних майбутніх співробітників вищевказаного банку та листування ОСОБА_4 з кураторами з російської федерації; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 01.09.2022, а саме з поштової скриньки, якою користувався ОСОБА_4 . У ході проведення вказаної НСРД отримано електронні копії документів щодо організації ОСОБА_4 діяльності «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк», зокрема опрацювання резюме від потенційних майбутніх співробітників вищевказаного банку; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронної інформаційної системи «Telegram», що діє за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 . У ході проведення вказаної НСРД отримано копії документів, щодо організаційної-розпорядчої діяльності банку за підписом ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.09.2022, під час якого остання дала показання щодо відкриття на тимчасово окупованій території м. Херсон відділення «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк» та роботи у вказаному банку ОСОБА_4 ; протоколом впізнання особи за фотознімком зі свідком ОСОБА_8 від 14.09.2022, у якому остання впізнала ОСОБА_4 , як особу, що працювала в «Комерційному банку «Міжнародний розрахунковий банк»; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , якого допитано в режимі відео конференції. У ході допиту ОСОБА_9 дав показання щодо відкриття на тимчасово окупованій території м. Херсон відділення «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк» та роботи у вказаному банку ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_9 надав копію договору про відкриття банківського рахунку № 4000/0106-22 від 29.06.2022, у якому міститься підпис ОСОБА_4 , як заступника директора філіалу № 4 КБ «МРБ Банк»; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яку допитано в режимі відео конференції. У ході допиту ОСОБА_10 дала показання щодо відкриття на тимчасово окупованій території м. Херсон відділення «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк». Крім того, під час відвідування свідком вказаного банку, остання зустріла там ОСОБА_4 , який представився керівником відділення «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк» в м. Херсон; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.11.2022 та ОСОБА_12 від 29.11.2022, які дали показання щодо проведення ОСОБА_4 співбесіди зі свідками під час прийняття їх на роботу до «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк». При цьому ОСОБА_4 під час співбесіди займав посаду керівника означеного банку; протоколом впізнання особи за фотознімком зі свідком ОСОБА_12 від 14.09.2022, у якому останній впізнав ОСОБА_4 , як особу, що працювала керівником «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк»; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , яка дала показання щодо роботи ОСОБА_4 на посаді керівника «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк»; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , яка дала показання, що ОСОБА_4 у телефонній розмові запропонував останній працевлаштуватися касиром до «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк». На вказану пропозицію свідок надала згоду. Під час роботи у вищевказаному банку ОСОБА_4 виконував обов`язки керівника означеного банку; протоколом впізнання особи за фотознімком зі свідком ОСОБА_14 , у якому остання впізнала на фотознімку ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який дав показання, що ОСОБА_4 ініціативно встановив контакт з представниками окупаційної адміністрації м. Херсон та їх російськими кураторами з метою організації на території області банківської системи рф; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , який дав показання, щодо керівництва обласним управлінням нового банку російської федерації на території Херсонської області, особою на ім`я ОСОБА_17 , який раніше працював у Сбербанку; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , який дав показання, що ОСОБА_4 здійснював пошук персоналу для відкриття російського банку на території Херсонської області, зокрема пропонував свідку працевлаштуватися у вказаний банк. Крім того, ОСОБА_4 у ході розмови зі свідком повідомив про наявність зв`язків з представниками окупаційної влади російської федерації, які займають керівні посади, а також з представниками федеральної служби безпеки, які сприяють останньому у відкритті відділень російських банків; протоколом допиту ОСОБА_4 в якості підозрюваного, під час чого останній надав показання, якими підтвердив факт роботи в «Комерційному банку «Міжнародний розрахунковий банк», зазначивши що така робота була недобровільна та виконувалась під примусом; протоколом огляду приміщення АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29А, де здійснював свою незаконну діяльність КБ «Міжнародний розрахунковий банк». У ході огляду вилучено документи, які підтверджують факт діяльності «Комерційного банку «Міжнародний розрахунковий банк» на окупованій території Херсонської області; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 75/5/7/1-4150т від 08.08.2022, а саме контроль за телефонними розмовами громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У вказаному протоколі містяться розмови, які можуть свідчити про організацію ОСОБА_4 діяльності банку, підконтрольному російській федерації; іншими матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що 31.03.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту надано для ознайомлення матеріали у порядку ст. 290 КПК України.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його виним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 04 червня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 10 квітня 2023 року о 12 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_19