Справа № 577/3118/23
Провадження № 1-кс/577/1591/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" вересня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на території Сумської області, а саме: доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.00 год. 08.06.2023 по 00.00 год. 14.06.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.00 год. 08.06.2023 по 00.00 год. 14.06.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.06.2023 о 18.34 год., не встановлена особа з використанням інтернет - ресурсів, в період дії воєнного стану, з банківської карти № НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , здійснила несанкціонований доступ до її електронного банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 без відома та дозволу ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти з банківської карти заявниці на банківську карту за № НОМЕР_1 у сумі 7 800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 близько 08.20 год. ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні в додатку «Вайбер» побачила смс повідомлення про зняття з її банківської карти № НОМЕР_2 для соціальних виплат грошових коштів. Повідомлення були датовані 08.06.2023 року і надійшли вони у період часу з 18.31 по 18. 34 год. У смс повідомленнях говорилося про відключення «Ощад 24/7» та про перерахунок належних її грошових коштів на карту іншого банку у сумі 7 800 грн. Після чого ОСОБА_5 з мобільного телефону зайшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що дійсно 08.06.2023 о 18.34 год. з її банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти на банківську карту, номер якої вона виписала собі на окремий аркуш паперу за № НОМЕР_1 у сумі 7 800 грн.

Відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації, про переказ грошових коштів з карти для соціальних виплат карти/рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідає банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 800 грн., через UKR KYIV MOBILE BANKING 08.06.2023 о 18.34 год. на банківську карту № НОМЕР_1 . Відповідно до безкоштовного сервісу для визначення банку за номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то банківська карта за № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » далі по тексту- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , в якому потерпіла виклала обставини зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 , яка належить їй (а.с. 5-6).

Також до клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку з якого вбачається, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належать потерпілій ОСОБА_5 та 08.06.2023 о 18.34 год. відбулося зняття коштів в сумі 7800 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 (а.с.14).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.08.2023, а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що відповідає банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , наданого ухвалою суду від 21.06.2023, не встановлена особа з використанням інтернет - ресурсів, здійснила несанкціонований доступ до електронного банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ОСОБА_5 , та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 перерахувала грошові кошти банківську карту за № НОМЕР_1 у сумі 7 800 грн (а.с.12-17)

Як вбачається з довідки сервісу визначення банку за номером картки кошти були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с.19)

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація з період з 18.00 год. 08.06.2023 по 00.00 год. 14.06.2023, за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на території Сумської області, при цьому не зазначив конкретно в якому відділенні банку просять надати доступ до інформації.Тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Також, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання відео та фотозображення осіб, оскільки фактично не встановлено місця зняття грошових коштів за вказаним рахунком і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до фото щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.00 год. 08.06.2023 по 00.00 год. 14.06.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 18.00 год. 08.06.2023 по 00.00 год. 14.06.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю отримати копії документів.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1