Справа № 638/5436/23
Провадження № 1-кс/638/1383/23
УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районний суд м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000386 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся дізнавач сектору дізнання ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженим з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до документів та інших носіїв інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містяться у юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , інформації відносно мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів за банківською карткою, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з моменту відкриття банківської картки до кінцевого строку дії ухвали., інформації на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів та повних відомостей про контрагента; призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів ра рахунку на початок та на кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу .

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000386, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 невстановлена особа виклала пост на інстаграм від імені подруги, гр. ОСОБА_5 , що ї дитина потрапила в ДТП, та потребує допомоги. Після чого, гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 1100 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі.

У своїй заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 27.05.2023 року, вона побачила у своїй подруги у соціальній мережі «Instagram» пост, про те , що дитина подруги потрапила у ДТП та потребує допомоги. На що, гр. ОСОБА_6 перевела грошові кошти у сумі 1100 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , після переказу грошових коштів, подруга повідомила, що її сторінку у соціальній мережі «Instagram» взломали, та грошові кошти вона не просила.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_2 станом на 27.05.2023 р., інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період 27.05.2023р. з картки НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З оглдяу на наведене, слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, через канцелярію суду слідчим надана заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі прокурора та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000386 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000386 від 28.05.2023 вбачається, що 27 05.2023 невстановлена особа виклала пост на інстаграм від імені подруги гр. ОСОБА_5 , що її дитина потрапила в ДТП та потребує допомоги. Після чого, гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 1100 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі.

Відповідно до долученої до матеріалів клопотання копії квитанції Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 4ВА-980Т-Н2С6-АТАВ від 27.05.2023, гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1100 грн. на банківську картку дотримувача (платіжний інструмент) № НОМЕР_2 , банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000386 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнти.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції Данилу Переяславському тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківського обласного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_4 )., а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 станом на 27.05.2023р.;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 27.03.2023 року за картою № НОМЕР_2 , та до кінцевого строку дії ухвали;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 , у період часу з 27.05.2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1