ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/1830/23 Номер провадження 11-сс/814/598/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з секретарем судового засідання ОСОБА_5 ,

з участі:

прокурора - ОСОБА_6 ,

адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 за апеляційними скаргами адвоката ОСОБА_7 поданої в інтересах ТОВ «Полтававторма» , адвоката ОСОБА_8 поданої інтересах ТОВ «КТД «Зернопродукт» на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 7 квітня 2023 року,-

ВСТАНОВИЛА :

Оскаржуваною ухвалою частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження ним, яке вилучене 20.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон сірого кольору зі значними потертостями в коричневому чохлі марки «MEIZU», модель М571Н, серійний номер 81HEBM322XFS, ІМЕН: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон темно-синього кольору із розбитим екраном у лівому нижньому кутку в різнокольоровому чохлі марки «Samsung», модель Galaxy A02s, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_4 ,ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; які поміщені до сейфпакету PSP 3248564;

- ноутбук сірого кольору марки «Asus», модель: X540S, серійний номер: G5N0CX17Z770215 із зарядним пристроєм чорного кольору модель ADP-45BW; поміщений до сейф пакету PSP 3248570.

- відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER S1MOODEDPAET2U23 - поміщений до сейф пакету PSP3248569

- Зразки з 8 резервуарів ЕЦ1, ЕЦ2, Е01, Р20, Р18, Р19, Р21, Е14 з яких відібрано зразки рідини в скляні пляшки темного кольору об`ємом 1 л., маса нето 0,6 кг по 3 шт. з кожного резервуару та запечатано бирками з підписами присутніх. Зразки позначені №1 та №2 направляються до СУ ГУНП в Полтавській області (16 шт).

- 16 пляшок з рідиною які поміщені до картонного ящика та опечатані биркою з підписами присутніх.

Місцем зберігання вище перелічених речей визначено кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

-Журнал із написом на лицьовій стороні «Канцелярська книга», який містить чорнові записи на 5арк.;

-Чорнові записи на 8 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 4 арк.;

-Паспорт якості ТОВ «Полтававторма» на 4 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 081 на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 080 на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 26 на 1 арк.;

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини, поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» на 2 арк. та накладна № 25 на 1 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 41 від 01.02.2023 року на 2 арк.; -Видаткова накладна (у переробку) № 40 від 01.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 52 від 19.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 53 від 19.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 54 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 58 від 25.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 28 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 27 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 31 від 03.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 38 від 08.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 39 від 08.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 41 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 43 від 15.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 44 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 47 від 23.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 50 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 51 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 52 від 01.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 58 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 61 від 07.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 421 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 422 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 423 від 25.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 418 від 22.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 383 від 01.11.2022 року на 1 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 395 від 03.11.2022 року на 1 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 57 від 24.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 56 від 24.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 51 від 21.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 50 від 21.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 47 від 18.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 29 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 30 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 32 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 33 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 34 від 04.02.2023 року на 2 арк.; -Накладна на передачу готової продукції № 35 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 36 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 37 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 42 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 46 від 04.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 48 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 49 від 28.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 59 від 06.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 60 від 06.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 420 від 24.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 419 від 24.11.2022 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 40 від 09.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 45 від 22.02.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 57 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 56 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 55 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 54 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Накладна на передачу готової продукції № 53 від 02.03.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 60 від 26.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 59 від 26.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 55 від 23.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 48 від 20.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 49 від 20.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 46 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 45 від 17.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 44 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 43 від 11.02.2023 року на 2 арк.;

-Видаткова накладна (у переробку) № 42 від 02.02.2023 року на 2 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «SPORT CARS» із чорновими записами на 10 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Grand Racing» та надписами «конденсат, нафта, з 11.2022 р.» із чорновими записами на 12 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Travel is the best therapy» та надписами «конденсат, нафта» із чорновими записами на 56 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «NATURE» із чорновими записами на 22 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «India and ASIA» та надписами «конденсат, нафта» із чорновими записами на 22 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Road warrior» та надписами «Зернопродукт» із чорновими записами на 8 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Озирнись, цілий світ навколо нас!» та надписами «Установка» із чорновими записами на 34 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Road warrior» та надписами «Машини» із чорновими записами на 10 арк.;

-Зошит з написом на лицевій стороні «Grand Racing» та надписами «Установка» із чорновими записами на 6 арк.;

-Листи обліку переробки та залишку сировини на 55 арк.;

-ТТН на відпуск нафтопродуктів № 59 від 13.03.2023 року на 1 арк.;

-Лист обліку прийняття співробітників на роботу на 1 арк.;

-Папка чорного кольору із файлами, яка містить чорнові записи на 33 арк.;

-Блокнот білого кольору формату A4, який містить графік роботи співробітників та чорнові записи на 35 арк.;

-План території формату A3 на 1 арк.;

-Робочий проект «Реконструкція нафтобази зберігання нафти і конденсату ТОВ «Полтававторма», з встановленням установки підготовки та стабілізації вуглеводної сировини, том 2, книга 8, на 6 арк.;

-Режимний лист установки ТОВ «Полтававторма» на 16 арк.;

-Характеристика вихідної сировини, матеріалів, реагентів, каталізаторів, напівфабрикатів, заготовленої продукції на 17 арк.;

-Аркуш погодження технологічного регламнту на 1 арк.;

-Копія сертифікату серія ІУ № 05 на 1 арк.

-Таблиці калібровочні на резервуари 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

-Таблиці калібровочні на резервуари1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23,24

-Таблиці калібровочні на резервуари 25-26.

-Таблиці калібровочні на резервуари ЕЦ2, ЕЦ1, EMI, ЕМ2

-Таблиці калібровочні на резервуари №10

- Калібровочна таблиця на ЄМП

Місцем зберігання вище перелічених документів визначено при матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Полтавській області.

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів темного кольору поміщена до резервуару ЕЦ1 об`ємом 48,153 м3 (201.5 см.)?

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів темного кольору поміщена до резервуару ЕЦ2 об`ємом 48,592 м3 (203 см.)?

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів жовтого кольору поміщена до резервуару Е01 об`ємом 2,699 м3 (66 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів жовтого кольору поміщена до резервуару Р20 об`ємом 55,642 м3 (160,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Е14 об`ємом 13,420 м3 (77 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р18 об`ємом 121,268 м3 (351,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р19 об`ємом 8,619 м3 (25 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів прозорого кольору поміщена до резервуару Р21 об`ємом 80,902 м3 (234,5 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів чорно-зеленого кольору поміщена до резервуару ЕМ1 об`ємом 63,197 м3 (257 см.)

-Рідина з характерним запахом нафтопродуктів чорно-зеленого кольору поміщена до резервуару ЕМ2 об`ємом 65,959 м3 (269 см.)

-З 8 резервуарів ЕЦ1, ЕЦ2, Е01, Р20, Р18, Р19, Р21, Е14 відібрані зразки рідини в скляні пляшки темного кольору об`ємом 1л., маса нето 0,6 кг по 3 шт. з кожного резервуару та опечатано бирками з підписами присутніх. Зразки з позначенням №3 залишаються за адресою АДРЕСА_1 .

Місцем зберігання вищевказаних рідин визначити за адресою АДРЕСА_1 .

В задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку «ПОЛТАВАВТОРМА» поміщена до сейфпакету PSP 3248672 - відмовлено.

За матеріалами клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 21.10.2022 за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ЮВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя вказав, що вилучені речі, документи та рідини відповідають критеріям ст. 98 КПК України, та можуть містити відомості про протиправну діяльність юридичних осіб, є речовими доказами у справі, задля проведення у справі експертиз, на вказане необхідно накласти арешт.

В поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту, вилучені під час обшуку речі та документи повернути їх власникам, надати дозвіл опечатані бирками ємності, приміщення та обладнання розпломбовати та відновити їх господарське використання.

Вказує, що матеріали провадження не містять жодних відомостей, які вказують на таку кваліфікуючу ознаку визначену частиною 3 ст. 204 КК України, як загрозу для життя і здоров`я людей.

Не надано доказів в частині обґрунтування та протиправних дій вищенаведених підприємств, оскільки основний вид діяльності ТОВ «Полтавторма» - це діяльність щодо переробки конденсатних покладів нафти та іншої вуглеводної сировини відповідно до технічних умов, які після завершення технологічних процесів становлять товар: 1) сировина вуглеводнева; 2) абсорбент газоконденсатний; 3) залишок важкий від переробки газового конденсату ,які не є підакцизним товаром та може вільно реалізовуватись суб`єктами господарської діяльності.

На переконання сторони захисту, слідчим не доведено сукупність підстав та підозр вважати, що арештовані речі, документи, відібрані зразки, ємкості для зберігання нафтопродуктів є доказом злочину.

Директор або інша посадова особа ТОВ «Полтававторма» не є підозрюваним по даному кримінальному провадженні, офіційно зареєстроване та є платником податків.

В поданій апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 також просить скасувати ухвалу слідчого судді та ухвалити нову ухвалу ,якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Зазначає, що слідчим суддею залишено без оцінки надані дані бухгалтерського обліку ТОВ «КТД «Зернопродукт», якими спростовується наявність будь-яких незаконних господарських операцій та готівкових розрахунків між юридичними особами.

Посилання на наявність у ТОВ «Зернопродукт» виробничих потужностей для виготовлення підакцизного товару, не відповідають дійсності, оскільки вказане підприємство не має ані власних, ані орендованих виробничих потужностей.

Зазначає, що надані до матеріалів справи аналізи не можуть прийматись у якості доказів здійснення протиправної діяльності жодним з підприємств, зазначених в ухвалі, у тому числі скаржника, оскільки не відповідають вимогам КПК України, які застосовуються до експертних досліджень спеціалістів та доказів, а також не відповідають ДСТУ, посилання на які вони містять.

Слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст. 98, 170, 171, 173 КПК України не оцінив розумність і співрозмірність обмеження арештом права володіти, користуватись та розпоряджаться належним ТОВ «КТД «Зернопродукт» майном завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Крім того, посилається на те, що накладення арешту на майно фактично позбавляє ТОВ «КТД «Зернопродукт» можливості провадити господарську діяльність.

Одночасно апелянт ставить питання про поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді посилаючись на необізнаність з мотивами прийнятого рішення слідчим суддею, оскільки повний текст ухвали отримано лише 10.04.2023 року.

Зважаючи на те, що ухвалу слідчого судді постановлено 07 квітня 2023 року, а повний текст судового рішення отримано учасниками провадження лише 10 квітня 2023 року, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 7 квітня 2023 року не пропущений.

Заслухавши суддю доповідача, адвокатів, які підтримали подані ними апеляційні скарги з мотивів у них наведених, адвоката ОСОБА_9 , який підтримав апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 , прокурора, який заперечував щодо апеляційних скарг, ухвалу слідчого судді вважав законною та обґрунтованою, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали провадження, колегія суддів дійшла такого висновку.

Як вбачається з матеріалів провадження СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ЮВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.03.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання і вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, бензин, дизельне пальне, конденсат газовий стабільний природний, нафта, фракція газойлева гудронова широка, мазут паливний 100 зольний малосірчистий низькопарафіністий (М-100) добавки та присадки, товарно-матеріальні цінності за допомогою, яких здійснюється перероблення вуглеводневої сировини з метою виготовлення дизельного пального та подальшого його зберігання, металеві резервуари, насоси для перекачування нафтопродуктів, трубопроводи, технологічні трубопроводи, зливні та наливні арматури, лічильники заміру нафтопродуктів, наливні стояки, комп`ютерне обладнання, електронного серверного обладнання, та іншого майна котре використовується для виготовлення паливно-мастильних матеріалів та інші документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк.

20.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 вилучено речі зазначені в ухвалі слідчого судді як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, згідно протоколу обшуку від 20.03.2023.

В подальшому, постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 від 20 березня 2023 року вилучені на підстави ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приписами п.1 ч.2 та ч.3 цієї статті Кодексу встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що в даному провадженні слідчий суддя вищезазначених вимог закону дотримався, правильно вирішив питання про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вилучені речі, документи та рідини, а також вилучені телефони, ноутбук, відеореєстратор відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу та таке обмеження необхідне для збереження речових доказів у кримінальному провадженні, врахувавши вимоги кримінального процесуального закону при застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги щодо незаконності ухвали слідчого судді про арешт майна є необґрунтованими.

Викладені в апеляційній скарзі доводи про те, що вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені органом досудового розслідування фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучені речі та документи можуть містити відомості, яка мають значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, а отже відповідають ознакам речових доказів, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту, як речових доказів, з метою збереження.

Твердження апеляційної скарги адвоката ОСОБА_7 щодо недоведення слідчим сукупності підстав та підозр вважати, що арештовані речі, документи, відібрані зразки, ємкості для зберігання нафтопродуктів є доказом злочину, на переконання колегії суддів, спростовуються в повному обсязі додатковими матеріалами долученими до клопотання слідчого.

Також, колегія суддів вважає, що посилання адвоката в апеляційній скарзі про те, що матеріали провадження не містять жодних відомостей, які вказують на таку кваліфікуючу ознаку визначену частиною 3 ст. 204 КК України, не спростовують правильність висновків слідчого судді про наявність підстав для арешту вилученого за вказаною адресою майна, та не є підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Доводи апеляційної скарги стосовно того, що директор або інша посадова особа ТОВ «Полтававторма» не є підозрюваним по даному кримінальному провадженні, колегія суддів вважає такими, що не ґрунтуються на положеннях КПК України, оскільки у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Доводи апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 щодо відсутності доказів незаконних господарських операцій та готівкових розрахунків між юридичними особами зазначеними у клопотанні та відсутності у ТОВ «Зернопродукт» виробничих потужностей для виготовлення підакцизного товару колегія суддів не бере до уваги, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проводиться щодо декількох юридичних осіб, у тому числі ТОВ «Полтававторма» та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт», а тому вказані обставини мають бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування.

Крім того, колегія суддів враховує наданий прокурором у судовому засіданні висновок експертів за результатами проведеної комплексної комісійної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, товарознавчої та економічної експертизи за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022, за якими встановлено приналежність відібраних зразків рідин до підакцизних товарів.

На переконання колегії суддів, в ході досудового розслідування кримінального провадження є необхідність у проведенні подальших експертиз, висновки яких можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення, що виправдовує і є необхідним для накладення арешту з метою забезпечення завдань кримінального провадження, що є також розумним і співрозмірним обмеженню права власності.

А тому, слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав до арешту майна, у тому числі розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, в апеляційні скарзі адвоката ОСОБА_8 не зазначено, не вбачає таких і колегія суддів.

Інші зазначені в апеляційній скарзі доводи не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

Таким чином колегія суддів приходить до висновку, що доводи поданих апеляційних скарг не спростовують висновків слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що слідчим суддею рішення прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги - без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА :

Апеляційні скарги адвоката ОСОБА_7 поданої в інтересах ТОВ «Полтававторма», адвоката ОСОБА_8 поданої інтересах ТОВ «КТД «Зернопродукт» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 7 квітня 2023 року про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4