УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002645 від 04.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0002645 від 04.07.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002645 від 04.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане провадження відкрито за фактами привласнення грошових коштів службовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Так, встановлено наступне, що БФ займається надання допомоги дитячим будинкам та будинкам по догляду за особами похилого віку, а у військовий час надання допомоги військовим.

З метою розкрадання та привласнення грошових коштів благодійного фонду, виконуючою обов`язки директора та головним бухгалтером фонду, за участю інших співучасників, був розроблений та втілений злочинний план, згідно якого грошові кошти благодійного фонду були направлені на розрахункові рахунки підконтрольних ним суб`єктів підприємницької діяльності (ФОП) з признаками фіктивності, завуалювавши свої протиправні дії під виглядом виконання реальних господарських операцій по наданню послуг, які фактично не виконувались і не могли бути виконані. Для прикриття злочинних дій та надання в банк для перерахування коштів з розрахункових рахунків, цими особами складались і підписувались фіктивні акти виконаних робіт з надання послуг, які фактично не виконувались.

Під час розслідування було встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у змові з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 під приводом витрати коштів на закупівлю послуг з розробки сайту та послуг перевезення привласнили кошти Фонду.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ та ІМSI телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтернет» з абонентських номерів, НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 НОМЕР_6 , яким користується ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , яким користується ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користується ФОП ОСОБА_5 за період часу з 24.02.2022 по 01.07.2023.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002645 від 04.07.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,-задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місце перебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розшифрування текстового змісту) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів, НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 НОМЕР_6 , яким користується ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_7 , яким користується ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , яким користується ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користується ФОП ОСОБА_5 за період часу з 24.02.2022 по 01.07.2023.

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1