Справа № 713/2816/23
Провадження №1-кс/713/365/23
УХВАЛА

іменем України

14.09.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання дізнавача СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за за №0000180 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000180 від 09.09.2023 року .

У клопотанні вказував, що 09.09.2023 року до працівників Вижницького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., АДРЕСА_1 про те, що на проятязі серпня місяця 2023 року при спілкуванні із малознайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Замагора, Верховинського району по мобільному телефоні НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , останній ввійшовши в довіру та шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_7 на загальну суму 10100 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для покупки автомобіля (ЄО- 5122 від 09.09.2023).

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що на протязі серпня місяця 2023 року потерпілий ОСОБА_5 спілкувався по телефону із своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Замагура, Верховинського району, Івано-Франківської області та в ході розмови було укладено усну домовленість про покупку автомобіля марки «БМВ» на іноземній реєстрації за 25000 гривень. В подальшому потерпілим було перераховано передоплату за автомобіль на номер банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п`ятьма транзакціями на загальну суму 10100 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_3 на який потерпілим було перераховано кошти емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Інформація про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_3 , яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01.08.2023 року по 09.09.2023 року, що має значення, як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, наддасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Просив надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2023 року по 09.09.2023 року включно, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 08.09.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.08.2023 по 09.09.2023, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру банківської карти № НОМЕР_3 з моменту реєстрації її по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2023 року по 09.09.2023 року включно, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 08.09.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.08.2023 по 09.09.2023, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру банківської карти № НОМЕР_3 з моменту реєстрації її по даний час;

у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися, хоча належно повідомлені про місце, день та годину слухання клопотання. До клопотання додано заяви, у яких просять клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 09.09.2023 року до працівників Вижницького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., АДРЕСА_1 про те, що на проятязі серпня місяця 2023 року при спілкуванні із малознайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Замагора, Верховинського району по мобільному телефоні НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , останній ввійшовши в довіру та шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_7 на загальну суму 10100 гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для покупки автомобіля (ЄО- 5122 від 09.09.2023).

Відомості до ЄРДР за № 0000180 внесено 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин дізнавач Вижницького РВП ОСОБА_3 надав копії: витягу з ЄРДР за № 0000180 від 09.09.2023 року, звернення потерпілого ОСОБА_11 від 09.09.2023 року, копією виписки з банківського рахунку.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000180 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2023 року по 09.09.2023 року включно, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 08.09.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.08.2023 по 09.09.2023, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру банківської карти № НОМЕР_3 з моменту реєстрації її по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх та ознайомлення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2023 року по 09.09.2023 року включно, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 08.09.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.08.2023 по 09.09.2023, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до номеру банківської карти № НОМЕР_3 з моменту реєстрації її по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12