УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"26" вересня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002008 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002008 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

07 травня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2300 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак оплаченого товару не отримала.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5976/23 від 26 червня 2023 року, встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому були перераховані 07 травня 2023 року о 19 годині 38 хвилин з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому, 07 травня 2023 року о 19 годині 39 хвилин, перераховані з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002008, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002008 внесені до реєстру:

- 09 червня 2023 року за фабулою: «07 травня 2023 року група невстановлених осіб, шляхом розміщення фіктивного оголошення про продаж взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2300 гривень, які остання перерахувала на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримала. (ЄО-23407 від 09.06.2023)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України;

- 13 червня 2023 року за фабулою: «06 травня 2023 року, невстановлені особи, під приводом продажу взуття через мережу Інтернет, ввели в оману ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1441 гривня, які остання перерахувала на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару не отримала (ЄО-24165 від 13.06.2023)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002008 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

07 травня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2300 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак оплаченого товару не отримала.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/5976/23 від 26 червня 2023 року, встановлено, що грошові кошти, перераховані потерпілою ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому були перераховані 07 травня 2023 року о 19 годині 38 хвилин з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому, 07 травня 2023 року о 19 годині 39 хвилин, перераховані з вказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002008 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0002008 від 09 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів щодо відкриття зазначеного рахунку; номерів інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особи;

- щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 за період з 01 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 за період з 01 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювались фінансові операції, за період з 01 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо зміни паролів до рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням детального механізму даних операції в період з 01 травня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із наданням відомостей;

- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії щодо рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або за її дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1