ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3075/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницького окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003530 від 19.10.2022 року про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, раніше не судиму, проживає по АДРЕСА_1 , підозрювану у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2023 року прокурор Дарницького окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , діючи у якості процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0003530 від 19.10.2022 року, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м, Києві, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, а саме:прибувати із встановленою періодичністю та за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду, не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання, утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0003530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012 , ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, зазначає слідчий, встановлено, що ОСОБА_4 організувала вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організованою групою, учасниками якої також є: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інші на даний час невстановлені особи, в умовах воєнного стану в Україні. За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 03.04.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану в учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку, в особливо великому розмірі. Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа звернулася до ОСОБА_9 з метою оформлення благодійної організації та призначення її засновником та керівником, попередньо повідомивши їй, що благодійна організація буде отримувати благодійну грошову допомогу, яка буде направлена за цільовим призначенням, тобто на благодійність. Вказану пропозицію ОСОБА_9 прийняла та погодилася на оформлення юридичної особи, а саме Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), яке відбулося 29.01.2020 у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації. Після оформлення, будучи впевненою, що благодійна організація буде діяти за призначенням, ОСОБА_9 віддала усі правовстановлюючі документи, щодо новоствореної Благодійної організації «БФ «Діва Марія» невстановленій досудовим розслідування особі.

Після чого, організатор злочину ОСОБА_4 діючи спільно з співорганізатором ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використавши те, що ОСОБА_4 має доступ до банківського рахунку вказаної організації, з корисливим мотивом вирішили використати Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), з метою отримання прибутку, підшукавши виконавців вказаного злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, спільно організували діяльність колл-центрів на території міста Києва, підібравши людей загальною кількістю близько 12 чоловік (кількість під час вчинення злочину постійно змінювалася), які мали працювати операторами та просити в осіб здійснити перерахунок грошових коштів на рахунок Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) нібито для допомоги дітям.

За вказівкою учасників організованої групи оператори в колл-центрах працювали у період часу близько з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з понеділка по п`ятницю кожного дня, а також деколи у суботу, за встановленими адресами, які постійно змінювали з метою приховування своєї злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; а також АДРЕСА_4 , офісні приміщення з позначкою 206, 208 (останнє місце функціонування колл-центру), інші адреси під час досудового розслідування не встановленні.

В подальшому, реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи використовували Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) та в період часу з 03.04.2022 по 20.01.2023 від різних фізичних та юридичних осіб отримали благодійні пожертви на банківський рахунок Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () у загальній сумі 13 875 096 гривень 94 копійки.

При цьому, особи надали благодійні пожертви у загальній сумі 13 875 096 гривень 94 копійки саме для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), але учасники організованої групи попередньо знали, що доведена ними інформація про цілі використання пожертв є вигаданою і не відповідає дійсності, при цьому усвідомлювали, що грошові кошти будуть використані саме з метою отримання ними прибутку.

Відповідно до ч. З ст. 16 Закону Україну «Про благодійну діяльність та благодійні організації» розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Відповідно до податкового звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2022 рік Благодійною організацією «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, тобто на адміністративні витрати, було використано 2 483 140 гривень. Вказана сума включає переказ коштів по виплаті заробітної плати на рахунок номінального засновника та керівника Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) ОСОБА_11 на загальну суму 26 655 гривень 50 копійок. Також, враховуючи надходження на рахунок фонду за період часу з 01.01.2023 по 20.01.2023, адміністративні витрати за вказаний проміжок часу не могли перевищувати 166 348 гривень 16 копійок.

Так, ОСОБА_4 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) перераховувала грошові кошти у сумі 13 518 756 гривень на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), до яких ОСОБА_4 безпосередньо мала доступ, а саме такі як: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , що належить ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , що належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , що належить ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 .

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи, діючи спільно у складі організованої групи та маючи доступ до вищевказаних рахунків ФОП незаконно використали частину благодійних пожертв з метою отримання прибутку шляхом привласнення грошових коштів, а саме: перерахувавши з банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» на вищевказані рахунки ФОП грошові кошти на загальну суму 13 518 756 гривень, за виключенням з вказаної суми теоретично можливих адміністративних витрат за 2022 рік в розмірі 2 456 484 гривні 50 копійок (2 483 140 - 26 655,5) та за період часу з 01.01.2023 по 20.01.2023 в розмірі 166 348 гривень 16 копійок, заволоділи грошовими коштами у сумі 10 895 923 гривні 34 копійки.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв громадян України, в особливо великих розмірах, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 03.04.2022 по 20.01.2023 на загальну суму 10 895 923 гривні 34 копійки.

Отже, слідчий зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час воєнного стану.

Крім того, зазначає у клопотанні прокурор, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, після незаконного використання благодійних пожертв, одержавши прибуток злочинним шляхом, з метою легалізації та збереження частини отриманих неправомірним шляхом коштів, вирішила вчинити правочин з вказаним майном, тобто використати грошові кошти на придбання об`єкту нерухомого майна та у такий спосіб змінивши форму вказаного майна, тобто здійснити дії спрямовані на набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій з таким майном, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 02.09.2022, у невстановлений період часу, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , уклала договір купівлі - продажу квартири, зареєстрований в реєстрі за №903, на підставі якого того ж дня на ОСОБА_4 було придбано та зареєстровано право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 65,3 кв.м., вартістю 2 868 098 гривень 16 копійок, без урахування ПДВ.

Набувши право власності на вказану квартиру, ОСОБА_4 з 02.09.2022 розпочала реалізовувати своє право на володіння, використання та розпорядження цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, стверджує прокурор, ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ст. 209 ч. 1 КК України, а саме набуття, володіння, використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операцій, вчиненні правочину з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, будучи особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

23.03.2023 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва до ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень. Процесуальним рішенням судді передбачено, що у випадку внесення застави на підозрювану буде покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, які після внесення ОСОБА_4 застави було покладено до 19.05.2023.

В подальшому строку досудового розслідування кримінального провадження та строк дії покладених обов`язків неодноразово продовжувались, зокрема обов`язки - ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 10.08.2023 до 22.09.2023.

На теперішній час, зазначає прокурор, ризики, наявні на час обрання підозрюваній запобіжного заходу і передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшились, однак з урахуванням факту завершеного 06.09.2023 досудового розслідування та необхідності виконання вимог ст. 290 КПК України, а також завершення 22.09.2023 строку дії обов`язків, на переконання слідчого їх дія підлягає продовженню.

Вислухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, підозрюваної та її захисника, які не заперечували проти об`єму або переліку обов`язків, однак вважали можливим їх продовження на 15 календарних днів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дія визначених підозрюваній ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 10.08.2023 обов`язків, підлягає продовженню з підстав зазначених у клопотанні, оскільки хоча досудове розслідування і завершено, однак в подальшому підлягають виконанню дії, передбачені ст. 290 КПК України, за якими слідує судовий розгляд, під час яких необхідно забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_4 , оскільки ймовірність ризиків встановлених під час обрання запобіжного заходу та продовження строку його дії продовжує існувати.

Доводи сторони захисту щодо наявної можливості продовження строків дії обов`язків виключно в межах строку досудового розслідування, який за розрахунками захисника складає 15 днів, слідчий суддя вважає необґрунтованими з огляду на той факт, що досудове розслідування оголошено уповноваженою особою завершеним 06.09.2023, а строки дії запобіжного заходу законом не пов`язано зі строками досудового розслідування, в тому числі з урахуванням наступної стадії кримінального провадження, а саме його судового розгляду.

Керуючись ст. 199 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії покладених на неї ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 10.08.2023 року обов`язків, до 22 листопада 2023 року, а саме:

-прибувати із встановленою періодичністю та за кожною вимогою до слідчого, прокурора та/або суду;

-не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

Строк дії ухвали - до 22 листопада 2023 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1