СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5388/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2023 року (направлено до суду засобами поштового зв`язку 06.09.2023 року) до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 60 упаковок «Protective Face Mask», в кожній з яких по 30 масок; 170 упаковок з маркуванням «KN95», в кожній з яких по 10 масок; 37 коробок (по 7 упаковок в кожній коробці) їжі швидкого приготування «Pfanni Semmel Knodel»;1 коробка з їжею швидкого приготування «Knorr Geschnetzeltes zuricher Art» (в пакетиках); 1 коробка з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Bolognese unsere beste»;102 ящика (коробки) по 6 банок пюре «Allos Linsen-Aufstrsch»;30 ящиків та 5 поліетиленових прозорих пакетів з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Hackbraten»;4 ящика гігієнічних прокладок «Martin Schonganer»;24 ящика (в кожному ящику по 10 банок пюре) «Edeka Bio Klare Rinderbuhe»;8 ящиків по 8 пакунків соку «Gut Bio Smoother Hafer», об`ємом по 0.5 л.;25 коробок по 12 одиниць «Tarten vegetarian pate»;1 упаковка, в якій 120 одиниць «Hellmanns Real Mayonnaise»;42 ящика по 20 упаковок «Peanni mini knodel semmer»;11 ящиків по 12 банок квашеної капусти «Hengstenberg Chucrut»;58 пачок по 10 штук з маркуванням «Dr. Oetker Lubecker Marzipan»;193 ящика по 14 упаковок (в кожній упаковці по 10 одиниць) «Mondamin Balkpulver»; 39 коробок по 6 банок пюре в кожній «Allos Arrabbiata».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що 25 лютого 2023 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п`ять дітей вихованців, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім».

Починаючи з 25.02.2022 р. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації.

У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_51 з 24.02.2022 по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_53 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 та ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_56 та ОСОБА_57 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки.

Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , Feb 26, НОМЕР_1 , passport # НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користуючись авторитетом в Управлінні у справах дітей, молоді та сім`ї міської державної адміністрації міста Фрайбург в Брайсгау (Stadt Freiburg im Breisgau Amt fur Kinder, Jugend und Familie Kommunaler Soziale Dienst Europaplatz 1, 790998 Freiburg i. Br.) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ОСОБА_59 ) та ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_60 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_61 , Feb 26, 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.

Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ОСОБА_59 ) та громадянина України ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ОСОБА_60 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи.

Згідно допиту свідка ОСОБА_53 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_62 та ОСОБА_63 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Так, 05.09.2023, у період часу з 19 год. 41 хв. по 21 год. 09 хв. старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_64 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- 60 упаковок «Protective Face Mask», в кожній з яких по 30 масок;

- 170 упаковок з маркуванням «KN95», в кожній з яких по 10 масок;

- 37 коробок (по 7 упаковок в кожній коробці) їжі швидкого приготування «Pfanni Semmel Knodel»;

- 1 коробка з їжею швидкого приготування «Knorr Geschnetzeltes zuricher Art» (в пакетиках);

- 1 коробка з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Bolognese unsere beste»;

- 102 ящика (коробки) по 6 банок пюре «Allos Linsen-Aufstrsch»;

- 30 ящиків та 5 поліетиленових прозорих пакетів з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Hackbraten»;

- 4 ящика гігієнічних прокладок «Martin Schonganer»;

- 24 ящика (в кожному ящику по 10 банок пюре) «Edeka Bio Klare Rinderbuhe»;

- 8 ящиків по 8 пакунків соку «Gut Bio Smoother Hafer», об`ємом по 0.5 л.;

- 25 коробок по 12 одиниць «Tarten vegetarian pate»;

- 1 упаковка, в якій 120 одиниць «Hellmanns Real Mayonnaise»;

- 42 ящика по 20 упаковок «Peanni mini knodel semmer»;

- 11 ящиків по 12 банок квашеної капусти «Hengstenberg Chucrut»;

- 58 пачок по 10 штук з маркуванням «Dr. Oetker Lubecker Marzipan»;

- 193 ящика по 14 упаковок (в кожній упаковці по 10 одиниць) «Mondamin Balkpulver»;

- 39 коробок по 6 банок пюре в кожній «Allos Arrabbiata»

Далі, 05.09.2023, вилучені речі в ході проведення невідкладного обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Далі, слідчим СУ вилучені речі в ході обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.

У зв`язку з цим є всі підстави вважати, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що 05.09.2023 року в період часу з 19:41 год. по 21:09 год., старшим слідчим СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_64 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (заступника ОСОБА_66 ), за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено вищевказані речі, які мають важливе значення для кримінального провадження, які в подальшому було визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 60 упаковок «Protective Face Mask», в кожній з яких по 30 масок; 170 упаковок з маркуванням «KN95», в кожній з яких по 10 масок; 37 коробок (по 7 упаковок в кожній коробці) їжі швидкого приготування «Pfanni Semmel Knodel»;1 коробка з їжею швидкого приготування «Knorr Geschnetzeltes zuricher Art» (в пакетиках); 1 коробка з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Bolognese unsere beste»;102 ящика (коробки) по 6 банок пюре «Allos Linsen-Aufstrsch»;30 ящиків та 5 поліетиленових прозорих пакетів з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Hackbraten»;4 ящика гігієнічних прокладок «Martin Schonganer»;24 ящика (в кожному ящику по 10 банок пюре) «Edeka Bio Klare Rinderbuhe»;8 ящиків по 8 пакунків соку «Gut Bio Smoother Hafer», об`ємом по 0.5 л.;25 коробок по 12 одиниць «Tarten vegetarian pate»;1 упаковка, в якій 120 одиниць «Hellmanns Real Mayonnaise»;42 ящика по 20 упаковок «Peanni mini knodel semmer»;11 ящиків по 12 банок квашеної капусти «Hengstenberg Chucrut»;58 пачок по 10 штук з маркуванням «Dr. Oetker Lubecker Marzipan»;193 ящика по 14 упаковок (в кожній упаковці по 10 одиниць) «Mondamin Balkpulver»; 39 коробок по 6 банок пюре в кожній «Allos Arrabbiata», оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним для збереження речей, які можуть бути використані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 60 упаковок «Protective Face Mask», в кожній з яких по 30 масок;

- 170 упаковок з маркуванням «KN95», в кожній з яких по 10 масок;

- 37 коробок (по 7 упаковок в кожній коробці) їжі швидкого приготування «Pfanni Semmel Knodel»;

- 1 коробка з їжею швидкого приготування «Knorr Geschnetzeltes zuricher Art» (в пакетиках);

- 1 коробка з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Bolognese unsere beste»;

- 102 ящика (коробки) по 6 банок пюре «Allos Linsen-Aufstrsch»;

- 30 ящиків та 5 поліетиленових прозорих пакетів з пакетиками їжі швидкого приготування «Knorr Hackbraten»;

- 4 ящика гігієнічних прокладок «Martin Schonganer»;

- 24 ящика (в кожному ящику по 10 банок пюре) «Edeka Bio Klare Rinderbuhe»;

- 8 ящиків по 8 пакунків соку «Gut Bio Smoother Hafer», об`ємом по 0.5 л.;

- 25 коробок по 12 одиниць «Tarten vegetarian pate»;

- 1 упаковка, в якій 120 одиниць «Hellmanns Real Mayonnaise»;

- 42 ящика по 20 упаковок «Peanni mini knodel semmer»;

- 11 ящиків по 12 банок квашеної капусти «Hengstenberg Chucrut»;

- 58 пачок по 10 штук з маркуванням «Dr. Oetker Lubecker Marzipan»;

- 193 ящика по 14 упаковок (в кожній упаковці по 10 одиниць) «Mondamin Balkpulver»;

- 39 коробок по 6 банок пюре в кожній «Allos Arrabbiata»

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1