Провадження № 1-кс/761/8692/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000651 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2023 приблизно о 12 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, зателефонувавши з контактного номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом працівника служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 59 000 гривень, що належать ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 ..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 23 березня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та повідомив, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, у зв`язку з шахрайськими діями та запитав про останню операцію по карті 22.03.2023 приблизно о 18 год. 00 хв. в магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потерпіла дійсно розраховувалась.

В подальшому, на контактний номер телефону потерпілої надійшло смс-повідомлення з 4-х цифр, які ОСОБА_4 в ході телефонної розмови повідомила невідомому чоловіку. Після чого, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти двома операціями: 23.03.2023 о 12 год. 50 хв. в сумі 29 500, 00 гривень та 23.03.2023 о 12 год. 51 хв. в сумі 29 500, 00 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа для незаконного збагачення використала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-№ НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 24.03.2023.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000651 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0000651, та/або, за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківської картки та пов`язаної із нею банківських рахунків:

-№ НОМЕР_2 в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 24.03.2023.

?Копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

?Копії банківських виписок руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

?Копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

19 квітня 2023 року