Справа № 567/391/23
У Х В А Л А

31.05.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000081 заступником начальника СВ ВП №№ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

29.05.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000081 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти, відкритої в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформації про особу, на яку дана банківська картка зареєстрована, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

Представник ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.03.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.03.2023 близько 14 год. 40 хв. невстановлена особа, зателефонувавши їй та представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які зберігалися на банківському рахунку в сумі 26169 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000081 та розпочато досудове розслідування.

На виконання ухвали Острозького районного суду Рівненської області від 10.03.2023 отримано відомості про те, що грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 05.03.2023 були перераховані на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківська картка з біном НОМЕР_2 виготовлена банком на замовлення для клієнтів ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, інформації про особу, на яку дана банківська картка відкрита, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи (інформація), які знаходяться у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для клієнтів ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даної картки, історії авторизації по картці із зазначенням банків еквайрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, інформації про особу, на яку дана банківська картка зареєстрована, які зберігаються у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1