Справа № 186/755/23
Провадження № 1-кс/0186/212/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 червня 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04 квітня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.236 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

30 травня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 04 квітня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.236 КК України.

Згідно клопотання, ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 під час приймання та складування твердих побутових відходів на території сміттєзвалища Синельниківського району за південно східною околицею м. Першотравенськ, земельна ділянка з кадастровим номером: :03:001:0815, загальною площею 5,0 га, грубо порушуються екологічна безпека в сфері охорони навколишнього середовища, а саме: в порушення вимог введення та експлуатації сміттєзвалища, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами аналізу фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: оброблення та видалення безпечних відходів, директор ГулєнковР.М.).

Встановлено, що господарська діяльність зазначеного комерційного підприємства організована шляхом укладання прямих угод з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на приймання та складування побутових відходів на земельній ділянці за кадастровим номером :03:001:0815 загальною площею 5,0 га. Вказана земельна ділянка, відповідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_3 , не призначена для розміщення твердих побутових відходів та не відповідає нормам чинного законодавства.

Крім цього, встановлені банківські установи і номери рахунків вищевказаної комерційної структури задіяні в протиправній схемі, зокрема:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківський

рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 (українська гривня),

НОМЕР_4 (євро),

НОМЕР_4 (долар США),

НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації, про власника банківських рахунків НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро),

НОМЕР_4 (долар США),

НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, прив`язані до них банківські картки, хто міг користуватися вказаними рахунками прив`язаними до них банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаних рахунках прив`язаних банківських картках з моменту їх відкриття, до 29 травня 2023 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, володільцем якої виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію про власника банківських рахунків: НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (євро), НОМЕР_4 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, прив`язані до них банківські картки, хто міг користуватися вказаними рахунками прив`язаними до них банківськими картками, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по вказаних рахунках прив`язаних банківських картках з моменту їх відкриття до 29 травня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріали виконаної ухвали про тимчасовий доступ, з метою їх подальшого вилучення, направити до найближчого для органу досудового розслідування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 червня 2023 року по 01 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .