Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/1436/23
26 червня 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Директором вказаного суб`єкта господарювання є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Южстанкомаш» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основний вид діяльності у вказаного підприємства ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.
Встановлено, що ОСОБА_5 здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю ООО «Южстанкомаш», через мешканців м. Павлоград, які за грошову винагороду здійснюють керівництво фінансово-господарської діяльністю ТОВ «Південверстатомаш» та ООО «Южстанкомаш» (що знаходиться на території рф). Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград, Дніпропетровської області, здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО «Южстанкомаш» тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайнбанкінгу та сервісів VPN.
Так, 23 червня 2023 року в період часу з 10 години 26 хвилин по 19 годину 07 хвилин слідчими СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено слідчу дію, а саме - обшук за місцезнаходженням виробничих потужностей ТОВ «Південверстатомаш», за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Преображенська, 1/11, в ході проведення якого виявлено та вилучено мобільний телефон виробника Apple модель «Iphone 14 PROMax» (MQ963J/A) s/ НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 та мобільний телефон виробника Apple, модель «Iphone 12», (MGJ53FS/A), s/nFFMDHZ6N0F0N, IMEI (основний) НОМЕР_4 , IMEI (цифрова Sim-карта) НОМЕР_5 , власником вказаних мобільних телефонів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2
23 червня 2023 року в період часу з 21 години 45 хвилин по 22 годину 55 хвилин проведено огляд мобільного телефону виробника Apple модель «Iphone 14 PROMax» (MQ963J/A) s/ НОМЕР_1 IMEI НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 та мобільного телефону виробника Apple, модель «Iphone 12», (MGJ53FS/A), s/nFFMDHZ6N0F0N, IMEI (основний) НОМЕР_4 , IMEI (цифрова Sim-карта) НОМЕР_5 .
В ході огляду інформаційного наповнення накопичувача мобільного телефону виробника Apple модель «Iphone 14 PROMax» (MQ963J/A) s/nJCQ4YV0Q21 IMEI НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 , виявлено встановлене програмне забезпечення з назвою «Binance», у якому наявний авторизований аккаунт з id НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , на балансі якого знаходиться 5,48778720 BTC.
23 червня 2023 року вищевказані грошові кошти, а саме: 5,48778720 BTC, які знаходяться на балансі авторизованого аккаунту з id НОМЕР_6 на крипто валютній біржі «Binance» визнано речовим доказом.
Слідчий вважає, що необхідність арешту грошових коштів, що знаходяться на авторизованому НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , на криптовалютній біржі «Binance», так як вищевказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки дії посадових осіб ТОВ «Південверстатомаш» направлені на послаблення економічного потенціалу держави шляхом привласнення державних коштів, які виділяються на ремонт та обслуговування машин та устаткування промислового значення.
Арешт вилученого необхідно здійснити так як воно є доказом злочину та з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти у розмірі 5,48778720 BTC, які знаходяться на авторизованому аккаунтіid 527153296, що належить ОСОБА_5 , на криптовалютній біржі «Binance».
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя ОСОБА_1