Провадження № 1-кс/202/5510/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення: довідки Василівської сільської ради про наявність житлових будинків, технічні паспорти на будинки, документації із землеустрою щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0026 ( АДРЕСА_2 ), :03:002:0027 ( АДРЕСА_2 , :03:004:0014 ( АДРЕСА_3 ), :03:004:0011 ( АДРЕСА_4 ), :03:002:0029 ( АДРЕСА_4 ); записники, журнали, блокноти, аркуші паперу з чорновими записами, флеш-накопичувачі, диски CD-R(W) тощо, які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння кримінального правопорушення, та мають значення для розслідування кримінального провадження, грошові кошти здобуті злочинним шляхом; інших речей і документів які самостійно або в сукупності підтверджують злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння земельними ділянками.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області за фактами виготовлення службовими особами ТОВ «Дніпроземсервіс» () підробної правовстановлюючої документації на земельні ділянки та підробних проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розташовані на території Дніпропетровської області та подальшу реєстрацію земельних ділянок у суб`єктів державної реєстрації.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УЗІСД ГУНП в Дніпропетровській області за фактами заволодіння невстановленими особами земельних ділянок на території Новомосковського району Дніпропетровської області протягом 2019-2021 років, шляхом шахрайства, із використанням завідомо підроблених документів, чим інтересам держави було спричинено шкоду у великих розмірах. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000078 від 31.01.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України за фактами виготовлення службовими особами підробленої правовстановлюючої документації на земельні ділянки, що розташовані на території Новомосковського району Дніпропетровської області та подальшу реєстрацію земельних ділянок у суб`єктів державної реєстрації.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Задокументовано незаконне виготовлення документації із землеустрою на підставі підробних документів про право власності земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:002:0026; :03:004:0014; :03:002:0027; 03:004:0011, :03:004:0032, :03:002:0029.

Встановлено, що проекти землеустрою щодо відведення вищезазначених земельних ділянок виготовлялись на підставі фіктивних документів, а саме на підставі не існуючих Довідок Василівської сільської ради та фіктивних технічних паспортів на будинки які нібито розташовані за місцезнаходженням вказаних ділянок. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання документації державному кадастровому реєстратору для присвоєння кадастрових номерів здійснювало підприємство ТОВ «Дніпроземсервіс» (), м.Новомосковськ, вул. Українська, 5, офіс 95, директором якого являвся: ОСОБА_6 мешк. АДРЕСА_1 . Відомо, що засновником вищезазначеного підприємства, та організатором злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням земельних ділянок на території Новомосковького району Дніпропетрровської області є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_5 , яка для реалізації своїх злочинів використовувала також підприємство: ТОВ «Приватзембуд» (, директор ОСОБА_6 ).

Так 06.12.2019 державним реєстратором земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0027 площею 0,25 га зареєстрована державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , на підставі довідки №129 від 28.11.2019 виданої сільським головою Василівської с/р ОСОБА_9 та технічного паспорта № 584 від 29.11.2019 , виданого ТОВ «Приватзембуд» за ОСОБА_9 .

Технічну документацію на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0027 виготовляли посадові особи ТОВ «Дніпроземсервіс».

Допитаний староста с.Василівка ОСОБА_9 повідомив про те, що за місцем розташування земельних ділянок з кадастровими номерами :03:002:0027, :03:002:0026, :03:002:0030, :03:001:0017, :03:004:0011, :03:002:0029 житлових будинків ніколи не було і не має.

Крім того, посадовими особами ТОВ «Дніпроземсервіс» та ТОВ «Приватземлебуд» було виготовлено технічні паспорти на будинки, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:002:0026, :03:002:0027, :03:004:0014, 03:004:0011, :03:002:0029 на підставі довідок виданих, підписаних сільським головою Василівської с/р ОСОБА_9 довідок (далі - Довідка) №129 від 28.11.2019 року про наявність у власності житлового будинка у ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 :03:002:0027), Довідка №129 від 28.11.2019 року про наявність у власності житлового будинка житлового будинку у ОСОБА_10 (падчерка ОСОБА_9 ) за адресою АДРЕСА_2 :03:002:0026), довідка №125 від 28.11.2019 року про наявність у власності житлового будинка житлового будинку у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 :03:004:0014), Довідка №130 від 28.11.2019 про наявність у власності житлового будинку у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 03:004:0011), Довідка №131 від 28.11.2019 про наявність у власності житлового будинку у ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 :03:002:0029).

В подальшому державним реєстратором земельні ділянки з кадастровими номерами :03:002:0026, :03:002:0027, :03:004:0014, 03:004:0011, :03:002:0029 зареєстровані державним реєстратором виконавчого комітету Мар`янівської сільської ради, Дніпропетровської області ОСОБА_8 , на підставі довідок виданих сільським головою Василівської с/р ОСОБА_9 та технічних на будинки виданих посадовими особами ТОВ «Приватзембуд».

Так, Положеннями Земельного Кодексу України визначено, зокрема, п.а) ч.3 ст.116 - Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі: а) приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян;

Згідно ст. 118 ЗК України : Громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації, що перебуває у його користуванні, у тому числі земельної ділянки, на якій розташовані жилий будинок, господарські будівлі, споруди, що перебувають у його власності, подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, що передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

До клопотання додається розроблена відповідно до Закону України «Про землеустрій» технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що замовляється громадянином без надання дозволу на її розроблення.

Тобто, розроблення технічної документації із землеустрою не передбачає попереднього надання дозволу органу місцевого самоврядування на розроблення такої документації.

В подальшому, посадовими особами ТОВ «Дніпроземсервіс» (, директор ОСОБА_6 ) виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) на вищевказані земельні ділянки, та Рішеннями Василівської сільської ради їх було затверджено, та підписано сільським головою ОСОБА_9 .

Таким чином, задокументовано незаконне заволодіння земельними ділянками групою осіб, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ..

В той же час, відповідно до вимог до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою є вимога з забезпечення збереження документів, отриманих під час проведення робіт із землеустрою від замовника та інших осіб.

Згідно статті 32 ЗУ від 22.05.2003 № 858-IV - Розробники документації із землеустрою зобов`язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

Абзацом третім пункту 3.1 Вимог, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 № 255 визначено: Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен дотримуватися таких технологічних вимог: забезпечувати зберігання копії (в паперовому або в сканованому електронному вигляді) примірника розробленої документації із землеустрою.

Абзацом шостим пункту 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 № 25 визначено: Виконавець (розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен дотримуватися таких технологічних вимог: подавати документацію із землеустрою до Держземагентства України, його територіальних органів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації із землеустрою.

Згідно відповіді ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровскій області, документації із землеустрою на земельні ділянки :03:002:0026, :03:002:0027, :03:004:0014, 03:004:0011, :03:002:0029, розроблені ТОВ «Дніпроземсервіс» у відділі відсутні, до Державного фонду документації із землеустрою не передавались і до відділу не надходили.

Так, відповідно до п.6 Технічних завдань на встановлення меж вищевказаних земельних ділянок технічна документація із землеустрою виготовляється у двох примірниках (один виконавцю, другий - Державному фонду документації із землеустрою).

При цьому, ст.9 Положення про Державний фонд документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженого Постановою КМУ №1553 від 17.11.2004 визначено, що залежно від виду документації із землеустрою та оцінки земель та рівня проведення землеустрою розробник такої документації та розробник технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, а також звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок через електронний вебпортал Держгеокадастру або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг за заявою, безоплатно передає документацію із землеустрою та оцінки земель в електронній формі у місячний строк після її затвердження.

За таких обставин є всі підстави вважати що особи, причетні до незаконного заволодіння земельними ділянками свідомо переховують технічну документацію із землеустрою, документи на підставі яких вона розроблялась та не подають до уповноважених суб`єктів.

Крім того, в ході проведених обшуків за місцем здійснення діяльяності ТОВ «Дніпроземсервіс» та ТОВ «Приватзембуд» технічних документацій із землеустрою, довідок Василівської сільської ради відшукано не було. Посадові особи пояснити відсутність вказаних документів не змогли.

Оригінали вищевказаних довідок №№ 125, 129, 129, 130, 131, технічні паспорти на будинки, технічні документації із землеустрою мають істотне значення для кримінального провадження з метою встановлення факту підробки документів та подальше заволодіння шахрайським шляхом майном (земельними ділянками) або зловживання службовим становищем та службовим підробленням відповідними посадовими особами.

Допитаний ОСОБА_5 не може вказати місце зберігання довідки №130, хоча примірник технічної документації на будинок та земельну ділянку зберігається у нього як у власника та замовника робіт.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи, ринкова вартість земельної ділянки кадастровий номер :03:002:0027 станом на 09.10.2020, складала (з округленням): 236 875.00 грн. Ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0026 станом на 06.10.2020 складала: 237 858,00. Ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:004:0014 станом на 09.10.2020 складала: 236 875,00.

НА підставі викладеного просить надати дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 234 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, зокрема пояснив, що доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України.

П. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити підстави для його проведення, які випливають зі змісту ч. 5 цієї статті і передбачають обґрунтування в клопотанні та доведення доданими до нього документами достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі, що підлягають відшуканню, які можуть бути доказами, знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Всупереч вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим не надано доказів, щодо причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.366, ч.3 ст.190 КК України, які сприяли незаконному заволодінню земельними ділянками.

Відсутні докази на підтвердження обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме на те, що ОСОБА_6 є посадовою особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення і що дійсно земельна ділянка, яка була виділена ОСОБА_5 була безпідставно надана для обслуговування будинку, якого не існує.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, та доведення таких слідчим чи прокурором у клопотанні: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

При цьому, обшук одночасно з виправданістю мети його проведення для цілей досудового розслідування завжди перетинається з втручанням в право власності, що є абсолютною та крайньою мірою по відношенню до будь-якої особи.

Таким чином, оскільки ані клопотання, ані додані до нього документи не містять достатньої та отриманої у встановленому законом інформації, яка б давала суду достатність підстав вважати, що таке втручання в приватне життя особи є пропорційним завданням досягнення мети в кримінальному провадженню.

Тому, примусовий характер обшуку потребує відповідного балансу гарантій захисту прав та інтересів осіб під час його проведення з інтересами суспільства та досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не доведено наявності підстав для проведення обшуку, в зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає. І таке втручання в право власності особи буде надмірним.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_7 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.190 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1