Справа № 601/1929/23
Провадження № 1-кс/601/773/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000512 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 13.07.2023 у Кременецький РВП із заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що 10.07.2023 о 13:49 до неї зателефонував на мобільний телефон невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що вона стала жертвою шахрайських дій і їй потрібно надати йому інформацію про її рахунки аби їх заблокувати та згодом звернутися у відділення банку. Після того як ОСОБА_6 повідомила останньому всю запитувану ним інформацію, згідно його вказівок звернулася через кілька днів у відділення банку.

Так, 13.07.2023 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Кременець Кременецького району потерпілій повідомили, що близько 14:00 год. 10.07.2023 з її банківської кредитної картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 27 948 гривень, а 11.07.2023 о 09:47 год. з другої картки для виплат № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти у сумі 4 658 гривень. Даними шахрайськими діями було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 32 606 гривень.

13.07.2023 у СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано 14.07.2023 потерпілого ОСОБА_6 , котра стверджує, що на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським способом отримав усі необхідні дані банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є потерпіла. Після цього близько 14:00 год. 10.07.2023 з її банківської кредитної картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 27 948 гривень, а 11.07.2023 о 09:47 год. з другої картки для виплат № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти у сумі 4 658 гривень. Даними шахрайськими діями було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_6 на загальну суму 32 606 гривень.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розгляд справи проводити у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременецького РВП в Тернопільській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 09.07.2023 по 15.07.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 09.07.2023 по 15.07.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , за період часу з 09.07.2023 по 15.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 09.07.2023 по 15.07.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1