справа № 563/812/23
провадження № 1-кс/563/209/23
У Х В А Л А

19 травня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання начальника Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000060 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що до Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України 26.12.2022 року із заявою звернувся директор ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності фізичну особу приватного підприємця ОСОБА_6 , який 04.12.2022 з метою купівлі товару насіння соняшника, що належить ФГ « ОСОБА_4 » шахрайським способом заволодів вказаною продукцією на загальну суму 450 000 гривень. 05.01.2023 відомості за даним фактом Здолбунівською окружною прокуратурою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, відповідно до результатів проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі і негласних, встановлено, що до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ВМУ УМВС України в Вінницькій області 24.09.2009 року, котрий займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною із закупівлею та реалізацією сільськогосподарської продукції пшениці, кукурудзи, соняха та сої на території України. В процесі здійснення своєї підприємницької діяльності використовує офісне приміщення котре розташоване за адресою АДРЕСА_2 , яке розташоване в двоповерховій будівлі котра розташована праворуч від вхідних воріт в якій на першому поверсі знаходиться кімната, де розміщене робоче місце громадянина ОСОБА_6 .

Так, 17.01.2023 допитано директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , котрий у свої показаннях зазначив, що є головою фермерського господарства « ОСОБА_4 » котре зареєстроване АДРЕСА_3 , яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур з метою подальшої реалізації та отримання прибутку, в обробітку мається 98 гектарів землі. У зв`язку із введенням воєнного стану на початку 2022 року не було можливості здійснити реєстрацію агрегатів за ФГ « ОСОБА_4 ». В 2022 році ФГ « ОСОБА_4 » було засіяно земельні ділянки сільськогосподарською культурою сонях та восени зібрано врожай з метою подальшої реалізації. Реалізацію урожаю він доручив своєму брату ОСОБА_7 , котрий займався пошуком покупця та організовував завантаження в автомобілі. В один із останніх днів листопада його брат ОСОБА_8 повідомив йому, що знайшов покупця котрий може купити сонях за ціною 10000 гривень за тону, на що він погодився та сказав щоб його брат ОСОБА_9 займався організацією даної операції. В подальшому ОСОБА_8 повідомив, що спочатку буде відправлено пробну партію об`ємом однієї машини насіння для визначення якості товару з метою визначення подальшої реалізації. Після отримання лабораторних показників соняшника було узгоджено подальше відвантаження та оформлення усіх необхідних бухгалтерських документів. Але, як стало відомо від ОСОБА_8 , що відвантаживши решту партії покупець на ім`я ОСОБА_10 не приїхав для оформлення необхідних документів, що вказувало на його шахрайські дії. Після чого ОСОБА_9 неодноразово телефонував щоб зустрітися та оформити документи з метою подальшого розрахунку за відвантажений товар. Коли ОСОБА_8 повідомив, що покупець ігнорує телефонні дзвінки та зустрічі, то він вирішив звернутися до правоохоронних органів. Зі слів ОСОБА_8 , громадянин на ім`я ОСОБА_10 із Вінницької області та машини поїхали розвантажуватися також до Вінницької області, але куди саме, він не знає, лиши була попередня інформація що на переробний завод на території Вінницької області.

Також встановлено, що під час незаконного заволодіння насінням соняху яке належало ФГ « ОСОБА_4 » громадянин ОСОБА_6 залучив громадянина ОСОБА_11 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 з метою використання вантажного автотранспорту котрий на праві власності належить даній юридичній особі та категорично відмовляється надавати будь які підтверджуючи документи щодо надання послуг із перевезення насіння соняху від ФГ « ОСОБА_4 » для ОСОБА_6 .

Додатково отримано інформацію, що частину соняху від ФГ « ОСОБА_4 » котрий був вивезений за допомогою вантажного автотранспорту який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завезено на територію за адресою АДРЕСА_5 де здійснює свою господарську діяльність ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), основним видом діяльності якого є «Виробництво олії та тваринних жирів».

В ході проведення досудового розслідування виникла обгрунтована необхідність у вилученні, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, належним чином завірених копій документів щодо зареєстрованої автотранспортної техніки за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тахокарти, особисті картки водіїв до цифрового тахографа, роздруківка роботи цифрових тахографів, трудових договорів, наказів про призначення особи, яка відповідає за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів, список працевлаштованих працівників, відомостей нарахування заробітних плат працівникам підприємства, табелів обліку робочого часу, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, договорів надання автотранспортних послуг, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, квитанцій, рахунків про оплату виконаних робіт, щодо перевезення насіння соняшника, протягом листопада 2022 року січня 2023 року.

В судове засідання прокурор не з`явилася, до суду подала заяву, в якій просить вказане клопотання задоволити та розглянути без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000060 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), шляхом вилучення належним чином завірених копій документів щодо зареєстрованої автотранспортної техніки за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тахокарти, особисті картки водіїв до цифрового тахографа, роздруківка роботи цифрових тахографів, трудових договорів, наказів про призначення особи, яка відповідає за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів, список працевлаштованих працівників, відомостей нарахування заробітних плат працівникам підприємства, табелів обліку робочого часу, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, договорів надання автотранспортних послуг, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, квитанцій, рахунків про оплату виконаних робіт, щодо перевезення насіння соняшника, протягом листопада 2022 року січня 2023 року.

Дані документи (відомості) перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Дозвіл на проведення доступу надати старшому слідчому СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , спільно із залученими оперативними працівниками Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Строк дії ухвали до 19 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя