Провадження № 1-кс/554/8544/2023
У Х В А Л А

12 липня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 01 вересня 2022 року за ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого, мотивоване наступним.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000427 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи органів місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з створеними добровольчими формуваннями територіальних громад, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом використання коштів не за призначенням та закупівлею товарів за завищеною вартістю.

Відповідно до отриманої оперативної інформації працівників відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області встановлено, що на території Полтавської області та м. Полтави відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1449 від 29 грудня 2021 року, створено добровольчі формування територіальних громад (далі - ДФТГ), що являють собою воєнізовані підрозділи, сформовані на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, які призначені для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони.

Відповідно до отриманої інформації наразі органи місцевого самоврядування м. Полтава та Полтавської області активно виділяють кошти з місцевих бюджетів на фінансування ДФТГ. Однак, використання цих коштів відбувається з численними зловживаннями та порушеннями норм чинного законодавства.

Зокрема, має місце розкрадання бюджетних коштів, виділених для потреб ДФТГ, посадовими особами територіальних громад регіону.

Такі розкрадання здійснюються головами об`єднаних територіальних громад за попередньою змовою з іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, які, залучивши до протиправної діяльності комерційні структури, закуплять предмети, матеріали, обладнання, інвентар для ДФТГ відповідно до потреб сформованих командирами військових формувань чи підрозділів територіальної оборони, за завищеними цінами. При цьому різницю розподіляють між учасниками злочинної схеми.

Крім цього, до злочинних схем та механізмів вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування причетні командири згаданих військових формувань та підрозділів територіальної оборони, які вступивши в злочинну змову з представниками органів місцевого самоврядування, які є розпорядниками бюджетних коштів, при підготовці документів суттєво завищують потреби в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, зокрема пальному.

Частина ТМЦ, яка була закуплена понад потребу, безпідставно списується, а в подальшому розподіляється між вищевказаними особами та використовується ними на власні потреби.

Під час проведення досудового розслідування за вказаним фактом з метою забезпечення повноти і всебічності досудового слідства по кримінальному провадженню на адресу Пирятинської міської ради Полтавської області, що в АДРЕСА_1, направлено письмовий запит з можливістю отримання інформації з приводу оплати послуг з перевезення військовозобов`язаних, резервістів і добровольчих підрозділів, призначених до складу підрозділів територіальної оборони при проведенні з ними занять та навчань (до місць виконання практичних дій та у зворотному напрямку), зокрема договорів про надання послуг з додатками та додатковими угодами, ТТН, шляхових листів, актів надання послуг, та інших документів, що підтверджують оплату вказаних послуг, за період часу з 24 лютого по 31 грудня 2022 року.

Однак, відповідь так і не отримана.

У зв`язку із вказаним в органу досудового розслідування виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні Пирятинської міської ради Полтавської області (), що в АДРЕСА_1, щодо оплати послуг з перевезення військовозобов`язаних, резервістів і добровольчих підрозділів, призначених до складу підрозділів територіальної оборони при проведенні з ними занять та навчань (до місць виконання практичних дій та у зворотному напрямку), зокрема актів та інших документів, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету (на загальну суму 700 тисяч грн) на забезпечення добровольчих формувань територіальної громади паливом та паливно-мастильними матеріалами; відомостей про виділення грошових коштів та інших документів по виконанню програми (на забезпечення добровольчих формувань територіальної громади паливом та паливно-мастильними матеріалами на загальну суму 700 тисяч грн), у тому числі службових записок, рішень, договорів з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірних цін, калькуляції, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, товарно-транспортних накладних, документів (чеків, накладних) на придбання палива та паливно-мастильних цінностей (в повному обсязі), листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі, а також шляхових листів, актів списання палива та паливно-мастильних матеріалів (актів надання послуг та інших документів, що підтверджують оплату та використання орендованого автотранспорту).

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження отримання вказаної документації можливе лише шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як обшук за місцем здійснення діяльності Пирятинської міської ради Полтавської області.

Вказані документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Таким чином, підставою для проведення обшуку є достатні відомості, зібрані в ході досудового розслідування, про те, що за вказаною адресою знаходяться речі та документи, які мають важливе значення у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи органів місцевого самоврядування, діючи за попередньою змовою з створеними добровольчими формуваннями територіальних громад, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом використання коштів не за призначенням та закупівлею товарів за завищеною вартістю.

Оцінюючи наведені у справі докази, суд вважає, що в АДРЕСА_1 за місцем здійснення діяльності Пирятинської міської ради Полтавської області можуть знаходитисьдокументи, вилучити копії яких просить слідчий.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення копій документів, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі можуть знаходитися за місцем здійснення діяльності виконавчого Пирятинської міської ради Полтавської області, що в АДРЕСА_1, суд приходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 376 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Пирятинської міської ради Полтавської області (), що в АДРЕСА_1 для виявлення та вилучення копій документів за період 24 лютого по 31 грудня 2022 року:

акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету (на загальну суму 700 тисяч грн) на забезпечення добровольчих формувань територіальної громади паливом та паливно-мастильними матеріалами;

відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми (на забезпечення добровольчих формувань територіальної громади паливом та паливно-мастильними матеріалами, на загальну суму 700 тисяч грн), в тому числі службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання палива та паливно-мастильних цінностей (в повному обсязі), листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі, а також шляхові листи, акти списання палива та паливно-мастильних матеріалів (акти надання послуг та інші документи, що підтверджують оплату та використання орендованого автотранспорту).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на цю ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1