справа № 361/3065/23
провадження № 1-кс/361/642/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

19 квітня 2023 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000305 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 29 березня 2023 року при замовленні мотоциклу на сайті «ОЛХ» ОСОБА_4 зв`язався із продавцем через мобільний додаток «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 та в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але товар так і не отримав. У ході досудового розслідування потерпілий повідомив, що приблизно в середині березня 2023 року, переглядаючи сайт «ОЛХ», знайшов оголошення з приводу продажу мотоциклу марки «Lefun» моделі «сс200» червоного кольору, після чого через мобільний додаток «Viber» зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з яким домовився щодо оплати та отримання товару. Особоа на ім`я ОСОБА_5 вказав реквізити банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпілий 29 березня 2023 року перерахував повну суму за товар у розмірі 20 000 грн, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема оригіналів документів справ з оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , інформації в паперовому та електронному вигляді про документи, що надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку, виписки про рух коштів по платіжній (кредитній) картці, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) карти з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна; інформації щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали; у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі використання грошових коштів для оплати послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку за період з 28 березня 2023 року по дату винесення ухвали з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів клопотання долучена заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Відсутність прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000305 від 03 квітня 2023 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом із тим, уповноваженою особою жодним чином не обґрунтовано підстав одержання даних, які становлять охоронювану законом таємницю, за період «по дату винесення ухвали», тому вважаю достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період з 29 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року як дату звернення з клопотанням.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , уповноваженій в межах компетенції КПК України здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ПОГ СВГ ВП Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- документів справи з оформлення банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжній (кредитній) картці, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ і отримання коштів з рахунку) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 29 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) карти з зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 29 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року;

- номери телефонів, що використовувались як фінансові з відображенням усіх змін фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів із точними датами й часом такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна, за період з 29 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року;

- інформації щодо залишку коштів на рахунку станом на 19 квітня 2023 року;

- у разі переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора та повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 29 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року;

- у разі використання грошових коштів для оплати послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 29 березня 2023 року по 19 квітня 2023 року;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, що можуть бути надані (доступні) банку.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , уповноваженій в межах компетенції КПК України здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ПОГ СВГ ВП Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1