Справа №573/1113/23
Номер провадження 1-кс/573/303/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 червня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 17 травня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленою особою 13 травня 2023 року, близько 17:20 год, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомою особою зняті кошти у сумі 15566,29 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 17 травня 2023 року за №0000263 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було перераховано кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила її задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 травня 2023 року за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 , близько 09:10 год, 16 травня 2023 року на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього останній зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що кошти на кредитній картці переведені двома платежами на загальну суму 15566,29 грн. 17 травня 2023 року потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що невстановлені особи перерахували з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 15 566,29 грн. ОСОБА_5 раніше ніде не подавав свої персональні дані та дані банківських карток третім особам також не передавав, банківську картку не втрачав, карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користувався (а. п. 13-17).

На підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 26 травня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів по картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 . Відповідно до отриманої інформації встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , 13 травня 2023 року о 17 год 16 хв 49 с було здійснено переказ в сумі 8202,25 грн на транзитний рахунок по еквайрінговим операціям НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , код авторизації 246003, ID транзакції 4 та о 17 год 19 хв 03 с, було здійснено переказ в сумі 7364,04 грн на транзитний рахунок по еквайрінговим операціям НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , код авторизації 562004, ID транзакції 1 (а. п. 18-31).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, що необхідні для встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю і в яких міститься інформація по руху коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по транзитному рахунку по еквайрінговим операціям НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , код авторизації 246003, ID транзакції НОМЕР_5 та еквайрінговим операціям 3136, ІПН отримувача НОМЕР_4 , код авторизації 562004, ID транзакції 1, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків на 13 травня 2023 року о 17 год 16 хв 49 с та 13 травня 2023 року о 17 год 19 хв 03 с, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по транзитному рахунку по еквайрінговим операціям НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , код авторизації 246003, ID транзакції 4 та еквайрінговим операціям 3136, ІПН отримувача НОМЕР_4 , код авторизації 562004, ID транзакції 1, 13 травня 2023 року о 17 год 16 хв 49 с та о 17 год 19 хв 03 с, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом на 13 травня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя