Справа № 592/6649/23
Провадження № 1-кс/592/2923/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000035, внесеного до ЄРДР від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до ЄРДР від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт на виконання договору № 220 при проведенні капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинило розтрату бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_4 ».

Так, посадовими особами відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку в квартирно експлуатаційному відділі міста Суми за фактом завищення обсягів будівельно-монтажних робіт, що спричинило розтрату грошових коштів на суму 96,08 тисяч гривень.

В ході перевірки встановлено, що 01.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 220 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі 1/5 (котельня) по АДРЕСА_1 .

Про виконання робіт за договором складені акти приймання виконаних будівельних робіт (Акт № 1 від 01.07.2021 за липень 2021 року, Акт № 2 від 23.07.2021 за липень 2021 року, Акт № 2 від 11.08.2021 за серпень 2021 року, Акт № 4 від 15.09.2021 за вересень 2021 року, Акт № 5 від 19.10.2021 за жовтень 2021 року, Акт № 6 від 20.12.2021 за грудень 2021 року).

В той же час, 18.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 238 про здійснення технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 ».

Про виконання робіт з технічного нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі № 1/5 (Котельня) за адресою: АДРЕСА_1 » складено Акт № 1 виконаних робіт від 23.07.2021, Акт № 2 виконаних робіт від 11.08.2021 та Акт № 3 виконаних робіт від 20.12.2021.

В аудиторському звіті 2-го територіального управління служби внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.11.2022 № 535/31/4 зазначається про завищення обсягу виконаних робіт на суму 96,08 тис. грн. (виготовлення ферм 5,71 тис. грн., смуга 120*10 11,05 тис. грн.; нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ДСА-2 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев`яних конструкцій 37,61 тис. грн.; плити OSB-3 12 мм 2500*1250 УА 13,79 тис. грн. та інші).

Про завищені об`єми робіт на 96,077 тисяч гривень між представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , інженером технічного нагляду та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами аудиту складено Акт перевірки фактично виконаних робіт від 24.10.2022.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахунку, відкритому для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 з 01.06.2021 по 31.12.2021;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 07.07.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1