Справа № 405/3535/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2023 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 , а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 , договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

11) інформації відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

18) кредитних договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та банківською установою за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в рамках досудового розслідування встановлено, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради в період 2021-2022 роки на території Олександрійського району Кіровоградської області, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявних забоїв незаконно здійснювали видобування корисних копалин піску. Видобуток корисної копалини проводився без належним чином оформленого дозволу.

Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради здійснювали видобування корисних копалин за допомогою своєї техніки для поточного прибирання та ремонту доріг, оформлюючи фіктивні документи щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання, на рахунки яких перераховуються грошові кошти за нібито поставлений товар. Після зняття з розрахункових рахунків, отримані незаконним шляхом готівкові кошти розподіляються між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами» службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради повинні були отримати спеціальний дозвіл на користування надрами, але відповідно до реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 останні не отримали спеціальний дозвіл на користування надрами.

Відповідно до ст. 56. Основні вимоги в галузі охорони надр Кодексу України про надра Основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного i комплексного геологічного вивчення Надр додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування i недопущення самовільного користування надрами: раціональне вилучення i використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні i шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Враховуючи вищевикладені факти, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України. Також досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує роботи з прибирання вулиць міста на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В той же час, з показань свідка головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради ОСОБА_7 встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 укладені договори поставки з приводу закупівлі піску, який використовується для посипки доріг в зимовий період.

З реквізитів указаних договорів встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкриті розрахункові рахунки: КП «Чисте місто» Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення конкретних осіб, що здійснювали внесення записів до документів та подальшої кваліфікації їх дій, та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. При цьому, від слідчого надійшла заява про підтримання клопотання та про розгляд клопотання без його участі. Від особи, у володінні якої перебувають документи будь яких заяв, клопотань, заперечень не надходило.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, при цьому стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів клієнтів банківської установи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 р/р НОМЕР_4 , а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради р/р НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_6 р/р НОМЕР_4 , договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

11) інформації відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі, що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

18) кредитних договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та банківською установою за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 (включно), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12