Справа № 626/373/23
Провадження № 1-кс/626/538/2023
УХВАЛА

12 травня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчтий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000129 від 01.11.2022 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що01.11.2022 до чергової частини відділення №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП майора поліції ОСОБА_5 , про те що в ході розгляду матеріалу ЄО №1675 від 10.10.2022 виявлено ознаки кримінального характеру, а саме вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинено збиток потерпілій на суму 6337 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , встановлено, що 09.10.2022 зайшовши з власного мобільного телефону на сторінку Instagram помітила повідомлення від подруги ОСОБА_7 , в якому містилося посилання на сайт та написала щоб перейшла за посиланням, в подальшому перейшовши за посиланням на сайт на головному екрані було написано, що це « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідно заповнити форму, заявку для отримання грошової допомоги у розмірі 3 тис. 600 грн., яка повинна прийти протягом 6 годин. Нижче на сторінці необхідно було вказати анкетні дані, а саме П.І.П., дата народження, номер банківської картки та ідентифікаційний номер, що й ОСОБА_6 і зробила. Після чого їй на мобільний телефон поступив дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , де представилися представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитали чи дійсно здійснюється вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та для підтвердження потрібно натиснути 1. Виконавши усі дії в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 прийшло повідомлення, що авторизація пройшла успішно, та на сайті висвітилося що заявка прийнята. О 23 годині 11 хвилин прийшло повідомлення на мобільний телефон з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та зайшовши в додаток щоб подивитися операції по картці ОСОБА_6 виявила що здійснено зарахування зі скарбнички на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 3115,97 грн, після чого о 23годині 12 хвилин висвітився переказ з її вищевказаної картки в розмірі 3222,02 гривень, та також о 23:12 ще один переказ з картки у розмірі 385 гривень. Куди саме вони були перераховані не відомо, перерахування не здійснювала. В результаті вищезазначеної події ОСОБА_6 , зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

14.03.2023 згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Красноградського районного суду №1-кс/626/184/2023 від 15.02.2023 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію від банківської установи, проаналізувавши яку встановлено, що 09.10.2022 з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 09.10.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_3 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення досудового розслідування за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації відАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ; телефони. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; е-mail. ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.10.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.10.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.10.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.10.2022 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1