Справа № 592/6165/23
Провадження № 1-кс/592/2655/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000738 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

09.05.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у вересні 2022 року, ОСОБА_5 , в мережі «Інстаграм» під приводом магазину продажу неіснуючої дитячого візку в магазині «you-kroha-shop», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , яка замовила дитячий візок та перерахувала 2 500 грн., з власної картки, на картку невстановлених осіб № НОМЕР_1 , після чого на повідомлення не відповідають та заблокували (ЖЄО №15911 від 20.04.2023).

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 були внесені відомості за ч. 2, 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, а саме:

-фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 , його паспортні (анкетно - адресні) дані;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 08.05.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансових карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по 08.05.2023.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1