Справа № 464/3236/23
пр.№ 1-кс/464/544/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрий на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 09:00 по 17:00 год. 13.05.2023, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.05.2023 невстановлена особа, представившись працівником безпеки банку, шляхом шахрайства та зловживанням довіри ОСОБА_5 , зняла з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

Із показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.05.2023 о 12:38 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефону НОМЕР_2 , та, представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про спробу виведення коштів з однієї з її банківських карток. Почав розпитувати її чи передавала кому картки, де останній раз розраховувалась, скільки всього банківських карток, якою саме карткою вона розраховувалась востаннє та де саме, скільки коштів в залишку на її картках. ОСОБА_5 відповіла на частину вказаних запитань та почала розпитувати даного чоловіка навіщо він задає їй ці запитання. Після чого зв`язок перервався та о 12:47 їй знову зателефонували з номера телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши повторно, з нею говорила та сама особа чоловічої статі. Останній почав тиснути на неї, сказав, щоб вона відповідала на всі його запитання інакше її гроші пропадуть з карток. Даний чоловік почав задавати їй багато різних запитань, а саме: запитував останні номери карток, пін коди до вказаних каток та інше. Коли вона називала номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він сказав, що у неї ще є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки така картка дійсно була, вона також назвала її пін-коди та номер. В подальшому, чоловік спитав її про наявність інших карток, та потерпіла повідомила, що має картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвала її номер, пін код та іншу інформацію про яку її просив невідомий чоловік. В подальшому, вона побачила, що з її рахунків почали зніматись грошові кошти. Побачивши це, вона запитала, як вона на цей час думала працівника банку, чому з її картки списуються гроші, на що він відповів, що так потрібно, зараз вони переводять їх на інший безпечний рахунок, після чого повернуть їх на рахунки.

Час від часу зв`язок обривався, їй знову телефонували з інших номерів телефонів та продовжували почату процедуру щодо перерахунку її коштів. А саме по хронології їй телефонували з різних телефонів, а саме: о 12:50 год. з телефону НОМЕР_4 , о 12:51 з номера НОМЕР_3 , о 13:09 з телефону НОМЕР_5 , о 13:15 з телефону НОМЕР_6 , о 13:15 з телефону НОМЕР_5 , о 13:17 з телефону НОМЕР_5 , о 13:19 з телефону НОМЕР_6 , о 13:20 з телефону НОМЕР_7 , о 14:03 з телефону НОМЕР_8 , о 14:03 з телефону НОМЕР_9 . Вказані телефонні дзвінки під час розмов часто переривались. Невідома їй особа дзвонила в період часу з 12:38 год. по 15:44 год. 13.05.2023.

Після закінчення вищевказаних розмов вона виявила, що на її банківських картках відсутня сума грошових коштів, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 зняті грошові кошти в сумі 112 135 грн. 94 коп., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 знято грошові кошти в сумі 230 142 грн. 81 коп., з картки № НОМЕР_12 знято грошові кошти в сумі 320 381 грн., яку до написання заяви знищили працівники банку, куди вона зверталась після вказаних вище подій, з проханням про її заміну на нову. Також їй було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 64 080 грн., та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 в сумі 10 105 грн. Куди були перераховані вищевказані грошові кошти (на які рахунки) їй невідомо.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , за період часу з 09:00 по 17:00 год. 13.05.2023 року, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, звернулася до суду із заявою, відповідно до якої просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкрий на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 09:00 по 17:00 год. 13.05.2023, з можливістю отримання інформації на паперових та магнітних носія, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1