Справа № 296/8380/23
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000000 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000000 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000000 від 18.02.2023, за фактом працівники одного з банків Житомирської області шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння грошових коштів, сума яких встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівник територіального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему ARM Bars MMFO (призначена для обслуговування та ведення рахунків по вкладам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснювала закриття депозитних рахунків клієнтів з видачею коштів, які там знаходились. При цьому, ОСОБА_5 входила в довіру клієнтів державної банківської установи та приймала від них раніше видані кошти в якості поповнення депозитного рахунку згідно нового договору про відкриття строкового вкладу. Разом з цим, грошові кошти не зараховувались на рахунки клієнтів, а фактично привласнювались ОСОБА_5 . Водночас ОСОБА_5 видавала ошуканим клієнтам документи про відкриття рахунку по вкладу та платіжні документи на внесення коштів, які особисто ОСОБА_5 були підроблені. Встановлено, що ОСОБА_5 , шляхом внесення неправдивих відомостей до вищевказаної автоматизованої системи, здійснила закриття депозитних рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, шляхом внесення недостовірних відомостей в автоматизовану систему СRM (призначена для обслуговування та ведення карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 проводила фіктивне видання банківських карт клієнтів, які фізично не перебували у ТВ № НОМЕР_1 , а за оперативними даними тривалий час знаходились за межами України. Так, згідно даних CRM ОСОБА_5 здійснила видачу банківських карт, випущених на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (виїхала до рф через рб 03.09.2019), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (виїхав до рф 26.12.2019), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (виїхав до рф 18.06.2021), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (виїхала до рф 18.06.2021), вже після виїзду зазначених громадян за межі України. Фізично розпорядником банківських карт випущених на імена вищеперерахованих осіб та коштів, які на них знаходились, була ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 шляхом входження в довіру потенційних та діючих клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала відкриття строкових вкладів (депозитів) на вигідних умовах із видачею фіктивних документів на їх оформлення та особисто проводила переказ грошових коштів з рахунків клієнтів, ніби на поповнення депозиту, з використанням Pos-терміналу, що знаходився у неї в кабінеті, та до якого завжди був фізичний доступ. Так, ОСОБА_5 17.08.2022 здійснила фіктивне відкриття строкових вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на імена ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та списала з карткових рахунків ОСОБА_15 та ОСОБА_14 кошти, які вони отримали від держави в якості виплати за загиблим в бойових діях годувальником. При цьому, в налаштуваннях ОСОБА_16 -терміналу ОСОБА_5 зазначила в якості реквізитів отримувача власний банківський рахунок, а саме IBAN НОМЕР_3 .

За попередніми даними ОСОБА_5 , разом з невстановленими на даний час працівниками ТВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , користуючись своїм службовим становищем здійснила привласнення коштів клієнтів на суму понад 4 млн грн за період з 2019 по 2023 роки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказана особа використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно провести детальний аналіз руху коштів по рахункам, які використовувались фігурантами кримінального провадження.

Зазначена інформація, яка фіксує відомості про обставини вчиненого злочину, фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (документів, що стали підставою для відкриття рахунку, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація, яка перебуває у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, а саме документів.

Слідчий вказує, що без вилучення зазначеної інформації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000094 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Разом з цим, ст. 132 КПК Українипередбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали долучені до клопотання містять достатні докази, щодо ймовірної причетності до вказаного кримінального правопорушення ряду ще невстановлених осіб, які являються працівниками одного з банків Житомирської області шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами, сума яких встановлюються.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді надано достатньо доказів, що документи :

- можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме чи проводилися розрахунки за придбанічерез мережу Інтернет лікарські засобів через вказаних осіб ;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів працівникам УСБУ в Житомирській області, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №000000 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000094 від 18.02.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах (без права їх вилученя), з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять наступну інформацію:

- про документи, що стали підставою для відкриття рахунку, документи, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) та стосуються таких власників банківських рахунків, оригіналів договорів та квитанцій про зняття готівки: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

- щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені LOG POS-терміналів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відносно останніх осіб за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації, з метою її аналізу та проведення заходів направлених розкриття даного злочину;

- документи та даних з внутрішніх носіїв стосовно документів відносно відомостей про отримання банківських карток № НОМЕР_6 , емітованої на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_7 емітованої на ім`я ОСОБА_24 (на картці ім`я ОСОБА_25 ), № НОМЕР_8 емітованої на ім`я ОСОБА_26 та виписки щодо руху коштів по даним карткам;

- документів та інформації з автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно осіб, які здійснили закриття депозитних рахунків - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ат здійснювали заміну фінансових номерів номерів телефонів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді (оригінали), шляхом її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1