Провадження №1-кс/447/399/23
Справа №447/810/23
У Х В А Л А

18 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000142 від 27.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

17.05.2023 старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 27.03.2023 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.03.2023 о 17:26 год., шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 26272,17 грн., які знято із його кредитної карточки (рахунок НОМЕР_1 ), тоді коли він підтвердив автоматичне голосове повідомлення від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як думав що отримує «Є допомогу» від держави.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого, встановлено, що з його основної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (поточна картка НОМЕР_3 ) 26.03.2023 о 17:26 переведено грошові кошти в сумі 26265,2 грн. на карту/рахунок НОМЕР_4 , ID транзакція: НОМЕР_5 використовуючи еквайринг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином встановлено, що банківська рахунок невідомої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого відкритий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час і в такому обсязі, обґрунтовується тим, що під час слідства потрібно проаналізувати діяльність даного товариства та окремих посадових осіб, довести умисне неповернення грошових коштів як спосіб вчинення шахрайства, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями свідків у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності, встановити хто саме і коли використовував банківські рахунки. Вищеописані відомості в сукупності з іншими матеріалами, будуть використані для підтвердження винуватості, або навпаки невинуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставини якого підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до аудіозаписи звернень по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000142 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 26.03.2023 з 00:01 до 16.05.2023 на який 26.03.2023 з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (поточна картка НОМЕР_3 ) переведено грошові кошти в сумі 26265,2 грн. (карта/рахунок НОМЕР_4 , ID транзакція НОМЕР_5 ) з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів ;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який 26.03.2023 з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (поточна картка НОМЕР_3 ) переведено грошові кошти в сумі 26265,2 грн. (карта/рахунок НОМЕР_4 , ID транзакція НОМЕР_5 ) а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, геолокації місця авторизації, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який 26.03.2023 з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (поточна картка НОМЕР_3 ) переведено грошові кошти в сумі 26265,2 грн. (карта/рахунок НОМЕР_4 , ID транзакція НОМЕР_5 ) за період 26.03.2023 з 00:01 до 16.05.2023.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1