Дата документу 30.08.2023
Справа № 334/7435/23
Провадження № 1-кс/334/2519/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00001719 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 00001719 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 23.08.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.08.2023 о 03:12 годині невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17 849 гривень 81 копійки, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 18875).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно з 2018 року являється клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має Золоту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , це картка кредитна, даною карткою він користуюсь дуже рідно. Вказаною банківською карткою користуюсь лише він, на кредитній карті «Універсальна» був встановлений ліміт на зняття грошових коштів в сумі 19 000 гривень. Кредитної заборгованості у нього не було, так як він дуже рідко нею користувався та вчасно вносив грошові кошти. В його мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким він користуюсь в особистих цілях, а саме для того, щоб переглянути залишок на карті та інше, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також була в його додатку. Так, 21.08.2023 року приблизно о 16:50 годині, коли він знаходився дома, він переглядаючи сторінку «Фейсбук», побачив рекламне повідомлення, що мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_7 », нажаль наразі дану рекламу він знайти не можу, є схожі оголошення, однак інші, відкривши дане повідомлення було вказано, що держава дає виплату українцям в сумі 6500 гривень, протягом 10-15 хвилин, для цього треба було обрати свій банк, серед представлених банків був « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Він натиснув на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почалась авторизація через « ІНФОРМАЦІЯ_10 », він вів пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого був дзвінок з банку, на підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для підтвердження він натиснув 1, та в подальшому відкрився свій додаток в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він почекав деякий час однак гроші не надходили, він перевірив знову, однак грошових коштів не було, після чого він відклав телефон та забув про ці гроші. В ночі з 21.08.2023 на 22.08.2023 року, він прокинувся від повітряної тривоги, взявши телефон до рук він подивився додаток «Телеграм», та звернув увагу на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як на значку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », був червоного кольору трикутник та червоний знак оклику, що це означала він не знав, але в додаток не заходив так як подумав, що щось з телефоном. Зранку 22.08.2023 коли він прокинувся, зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був з таким же значком як і вночі, зайшов він без проблем ввівши пароль, де побачив про переказ грошових коштів в сумі 17 849 гривень 81 копійка о 03:12 годині 22.08.2023 року, який мав назву «Інше» « НОМЕР_2 », номеру карти на який було здійснено платіж не було, яким чином було здійснено переказ грошових коштів йому не відомо, ніхто йому не телефонував, будь-яких авторизацій він не проходив, нічого не підтверджував. Після чого він зателефонував в 3700 та заблокувала свою банківську картку, та звернувся до банківської установи для отримання інформації по своєму банківському рахунку, згідно виписки з банку встановлено: деталі операції: предавторизація: 17TENP070, сума у валюті операції: -476,59 USD. Банківську картку та свій мобільний телефон він нікому не передавав, дані свої не розголошував, мобільним додатком «Фейсбук» користуюсь періодично, ніякі реклами не замовляю, крім цього у нього у мобільному телефоні встановлений додаток «Дія», «Телеграм», «Вайбер», якими він користується.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 21.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_1 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001719 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 21.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_1 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Шаруділової В, погоджене прокурором ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 00001719 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16:00 годин 21.08.2023 по 04:00 годин 22.08.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію.

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 21.08.2023 по момент оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_1 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 30.10.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1