Справа №463/7173/23
Провадження №1-кс/463/6319/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 вересня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копії такої інформації в електронному вигляді у Західному макрорегіоні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Мотиви та підстави клопотання викладені прокурором у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, прокурор просив зазначене клопотання проводити без його участі.

З метою попередження знищення вказаних у клопотанні предметів та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий суддя розглядає без участі особи у володінні якої перебувають відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000051 від 30.01.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000051 від 30.01.2023 за ч. 2 ст. 364 КК України, оскільки така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати її неможливо, приходжу до висновку, що слід клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копії такої інформації у Західному макрорегіоні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (код валюти 980), який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.08.2022 по 28.02.2023.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в.о. прокурора відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1