Справа № 369/3517/23
Провадження № 1-кс/369/824/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000484 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У березні 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000484 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000484 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.02.2023 до ЧЧ Бучанського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.02.2023 року до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що її банківський рахунок НОМЕР_2 заблоковано. В результаті обману гр. ОСОБА_5 перевела на невідому банківську картку шахраїв НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 14 000 грн. (ЄО 914).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.02.2023 року близько 14 год. 40 хв. року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та сповістила, що її банківська картка буде заблокована. Після цього зателефонував інший номер телефону НОМЕР_4 та під час спілкування з невідомою особою, яка представлялась представником банку, потерпіла ОСОБА_5 назвала свій номер банківської карти НОМЕР_2 та секретний код на звороті карти, який складався із трьох цифр. В результаті чого з вказаної банківської карти почали зніматись грошові кошти в декілька трансакцій, на загальну суму 14 000 грн. та перевелись на невідому карту НОМЕР_3 . На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 10.02.2023 до 20.02.2023.

Враховуючи вищевикладене, 3 метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження. виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 10.02.2023 до 20.02.2023 оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча просила надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з 10.02.2023 року до 20.02.2023 року; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 10.02.2023 року до 20.02.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали. яких здійснювалось зняття з отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 10.02.2023 року до 20.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про банківську картку або картковий рахунок НОМЕР_2 з 10.02.2023 року до 20.02.2023 року з розшифровкою контрагентів, в зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи оформлення карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000484 від 11 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1