Справа №766/6031/23
н/п 1-кс/766/2064/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001806 від 23.08.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001806 від 23.08.2023, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському та Херсонському відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.08.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001806 від 23.08.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01.01.2023 по 31.07.2023 року, невстановлена особа, невстановленим способом, дистанційно, здійснила зняття грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 46000 грн.

Так, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.08.2023, знаходячись в відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що в період часу з 01.01.2013 по 31.07.2023 року з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято грошові кошти на загальну суму 46000 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступдо охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0001806 від 23.08.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить розглянути без її участі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001806 від 23.08.2023 року, слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському та Херсонському відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківський рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.08.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 23.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1