Справа № 615/332/23
Провадження № 1-кс/615/235/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000150 від 06.12.2022, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

18.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 10.11.2022 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 05.12.2022 з УПК в Харківській області до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал електронного звернення ОСОБА_5 , що 10.11.2022 відбулося шахрайське списання коштів в сумі 2400 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000150 від 06.12.2022, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 10.11.2022 ОСОБА_5 надійшло повідомлення в месседжері "Телеграм" про виплату грошових коштів, в зв`язку з чим зайшла за посиланням чат-бота, ввела реквізити своєї карти та персональні дані. Через деякий час в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що з її карти списано грошові кошти в сумі 2400 грн., після чого заблокувала картку.

Згідно виписки №б/н від 16.02.2023 по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10.11.2022 здійснено транзакцію та знято грошові кошти в сумі 2400 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту Департаменту кіберполіції від 21.04.2023, рекомендовано провести додатковий тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ймовірних шахраїв).

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за номером банківської карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу 10.11.2022 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювалися грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1