Справа № 209/2742/22
Провадження № 1-кс/209/781/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000616 від 16.11.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000616 від 16.11.2022 за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого року невстановлена особа, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 29450 грн., що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

16.11.2022, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 01.11.2022 року приблизно о 13.00 годині вона через мобільний додаток- месенжер «Телеграм», побачила сповіщення про допомогу від держави у сумі 7200 грн., відкривши вказане смс-повідомлення, вона натиснула банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». їй одразу зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було запропоновано ввести пін-код карти, а а також пароль від входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вона зійшла у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки було знято грошові кошти у сумі 29450 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 є карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 , з якої 01.11.2022 року о 13.11 годині у сумі 9500 грн., 01.11.2022 року о 13.13 годі у сумі 19000 грн., 01.11.2022 року о 13.18 годині у сумі 950 грн. Загальна сума збитку складає 29450 грн..

Таким чином, враховуючи, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та містить в собі банківську таємницю, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунку НОМЕР_3 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ рахунку НОМЕР_5 ) за період з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022 та надати інформацію включаючи повні реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_6 ; про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакці; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022; реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год.; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Privat24»; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. ОД.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_16 »», відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_16 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1