СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5394/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000027 від 30.01.2023, яке вилучено 06.09.2023, у період часу з 08 год. 16 хв. до 12 год. 24 хв. під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме на медична довідка ТОВ «Медкалсік» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія (Республіка Грузія) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Iphone чорного кольору, планшет «Ipad» чорного кольору Modce A1822; ID: BCGA1822, IC: 579C-A1822; Serial: GC GVVQ89HLFD в чохлі чорного кольору, предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням «STALKER M 906» cal. 9mm P.A.K. НОМЕР_3 та відімнадцять предметів ззовні схожих на набої, номері знаки НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки HYUNDAI SONATA № кузова НОМЕР_6 , печатка з відтиском «Південний шлях» 32086749, печатка з відтиском ОСОБА_8 . ГРУП, печатка з відтиском A.L.J. group 43466329, печатка з відтиском «БРУСВЯНА» 35684698, печатка без відтиску, відтиск від печатки CNFA 05086280, відтиск від печатки «ОТДЕЛ АІС», відтиск з записом 30.03.22 55 MEDYKA D 035, відтиск з записом «PALANCA R 008 E», відтиск з записом CHISINAU A 079C, мобільний телефон марки «Samsung» А 305; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім карта оператора «Лафйселл» НОМЕР_9 , сім карта оператора «Life» номер невідома, карта пам`яті на 32 GB (з паролем 1949), учбово-тренувальна граната ПІРО-5 яку поміщено до спеціального пакету № АВ2003989.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового встановлено, що громадянин Грузії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кутаїсі Грузія, з метою власного збагачення спільно з іншими особами попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з єдиним планом щодо організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України через пункти пропуску або поза ними з використанням підроблених документів або шляхом надання фіктивних документів Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласним, Київській міській військовій адміністрації недостовірних відомостей щодо необхідності здійснення такими особами міжнародних та гуманітарних перевезень автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, що слугувало підставою для внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях» та надавало можливість для виїзду за кордон. Крім того, ОСОБА_9 здійснює керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

За наявними даними, ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 (зареєстрована на праві власності за 1/2 ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , громадянка Грузії, 1/2 ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_11 ), у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль марки Lexus GS 350, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_12 (зареєстрований на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , адреса проживання: АДРЕСА_3 ), для спілкування із своїми спільниками користується мобільними телефонами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

До вказаної організованої групи, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, ОСОБА_9 залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та громадянин Грузії, документований посвідкою на тимчасове проживання серії НОМЕР_17 (видана 8015 ВЦОД № 1 УПТППІОБГ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області 04.08.2020, термін дії до 17.02.2023). За вказівками ОСОБА_9 , він контактує з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, здійснює їх доставлення до пунктів пропуску через державний кордон України або до місць переходу через державний кордон поза пунктами пропуску, забезпечує пересування ОСОБА_9 містом шляхом надання особистого транспортного засобу, присутній на зустрічах з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, здійснює пошук замовників підроблених документів, а також виконує інші вказівки організатора групи, що мають протиправний характер.

Згідно отриманих відомостей, ОСОБА_4 проживає в АДРЕСА_4 (земельна ділянка та будинок зареєстровані на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_18 ). У своїй протиправній діяльності вказаний іноземець використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan, білого кольору, д.н.з.: НОМЕР_19 (зареєстрована на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_20 ), для спілкування із своїми спільниками користується мобільними телефонами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

-

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що громадянин Грузії ОСОБА_9 , може допомогти із виїздом через державний кордон України через пункти пропуску на підставі підроблених документів, а також в обхід пунктів пропуску. Крім того зазначив, що 18.07.2023 близько 17:50 год. зустрівся із ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_17 на літній терасі закладу швидкого харчування Макдональдс в ТЦ «Ocean Plaza», де в подальшому Давид (Хецуріані) розповів про можливі варіанти виїзду за державний кордон України як через пункти пропуску та і обхід них, та в подальшому зупинились на виготовленні останньому трьох свідоцтв про народження дітей, що дасть останньому можливість виїхати через державний кордон України через пункт пропуску як батько 3-ох малолітніх дітей, та зазначив, що вартість таких послуг буде становити 6 000 доларів США, та зазначив, що 3 500 доларів США треба буде передати в якості авансу, та 2 500 доларів США після перетину. Та в подальшому, 21.07.2023 близько 17:30 год. він зустрівся із Давидом (Хецуріані) та ОСОБА_17 на паркувальному майданчику біля ТРЦ «Олімпійський», що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, які прибули на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Tiguan» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , після чого останній сів у зазначений автомобіль, де в подальшому передав ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) грошові кошти в сумі 3 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США.

В ході досудового розслідування 06.09.2023, у період часу з 08 год. 16 хв. до 12 год. 24 хв. проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: медична довідка ТОВ «Медкалсік» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія (Республіка Грузія) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Iphone чорного кольору, пленшет «Ipad» чорного кольору Modce A1822; ID: BCGA1822, IC: 579C-A1822; Serial: GC GVVQ89HLFD в чохлі чорного кольору, предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням «STALKER M 906» cal. 9mm P.A.K. НОМЕР_3 та відімнадцять предметів ззовні схожих на набої, номері знаки НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки HYUNDAI SONATA № кузова НОМЕР_6 , печатка з відтиском «Південний шлях» 32086749, печатка з відтиском ОСОБА_8 . ГРУП, печатка з відтиском A.L.J. group 43466329, печатка з відтиском «БРУСВЯНА» 35684698, печатка без відтиску, відтиск від печатки CNFA 05086280, відтиск від печатки «ОТДЕЛ АІС», відтиск з записом 30.03.22 55 MEDYKA D 035, відтиск з записом «PALANCA R 008 E», відтиск з записом CHISINAU A 079C, мобільний телефон марки «Samsung» А 305; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім карта оператора «Лафйселл» НОМЕР_9 , сім карта оператора «Life» номер невідома, карта пам`яті на 32 GB (з паролем 1949), учбово-тренувальна граната ПІРО-5 яку поміщено до спеціального пакету № АВ2003989.

Так, 06.09.2023 року вищевказаний об`єкт постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному проваджені, оскільки він може бути використаний, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся судом належним чином. Подав клопотання відповідно до якого просив слухати справу за його відсутності, та накласти арешт на вилучене майно.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

06.09.2023, у період часу з 08 год. 16 хв. до 12 год. 24 хв. у вищевказаному кримінальному провадженні проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: медична довідка ТОВ «Медкалсік» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія (Республіка Грузія) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Iphone чорного кольору, пленшет «Ipad» чорного кольору Modce A1822; ID: BCGA1822, IC: 579C-A1822; Serial: GC GVVQ89HLFD в чохлі чорного кольору, предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням «STALKER M 906» cal. 9mm P.A.K. НОМЕР_3 та відімнадцять предметів ззовні схожих на набої, номері знаки НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки HYUNDAI SONATA № кузова НОМЕР_6 , печатка з відтиском «Південний шлях» 32086749, печатка з відтиском ОСОБА_8 . ГРУП, печатка з відтиском A.L.J. group 43466329, печатка з відтиском «БРУСВЯНА» 35684698, печатка без відтиску, відтиск від печатки CNFA 05086280, відтиск від печатки «ОТДЕЛ АІС», відтиск з записом 30.03.22 55 MEDYKA D 035, відтиск з записом «PALANCA R 008 E», відтиск з записом CHISINAU A 079C, мобільний телефон марки «Samsung» А 305; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім карта оператора «Лафйселл» НОМЕР_9 , сім карта оператора «Life» номер невідома, карта пам`яті на 32 GB (з паролем 1949), учбово-тренувальна граната ПІРО-5 яку поміщено до спеціального пакету № АВ2003989.

Так, 06.09.2023 року постановою слідчого вищевказане майно визнано речовим доказом у вказаному кримінальному проваджені.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000027 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000027 від 30.01.2023, яке вилучено 06.09.2023, у період часу з 08 год. 16 хв. до 12 год. 24 хв. під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме на медична довідка ТОВ «Медкалсік» на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія (Республіка Грузія) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки Iphone чорного кольору, планшет «Ipad» чорного кольору Modce A1822; ID: BCGA1822, IC: 579C-A1822; Serial: GC GVVQ89HLFD в чохлі чорного кольору, предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням «STALKER M 906» cal. 9mm P.A.K. НОМЕР_3 та відімнадцять предметів ззовні схожих на набої, номері знаки НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки HYUNDAI SONATA № кузова НОМЕР_6 , печатка з відтиском «Південний шлях» 32086749, печатка з відтиском ОСОБА_8 . ГРУП, печатка з відтиском A.L.J. group 43466329, печатка з відтиском «БРУСВЯНА» 35684698, печатка без відтиску, відтиск від печатки CNFA 05086280, відтиск від печатки «ОТДЕЛ АІС», відтиск з записом 30.03.22 55 MEDYKA D 035, відтиск з записом «PALANCA R 008 E», відтиск з записом CHISINAU A 079C, мобільний телефон марки «Samsung» А 305; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , в якому знаходиться сім карта оператора «Лафйселл» НОМЕР_9 , сім карта оператора «Life» номер невідома, карта пам`яті на 32 GB (з паролем 1949), учбово-тренувальна граната ПІРО-5 яку поміщено до спеціального пакету № АВ2003989.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1