Справа № 712/185/23
Провадження №1-кс/712/1835/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту на майно, посилаючись на те, що ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 10-11 січня 2023 року у справах № 712/185/23 та інших, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 року було задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на належне ОСОБА_4 на праві приватної власності майно, перелічене в резолютивних частинах даних ухвал суду.

На даний час, на їхнє глибоке переконання, є необхідність для ухвалення рішення про скасування арештів, про які йшлося вище, у зв`язку із тим, що низка фактів та обставин, якими обґрунтовувалися клопотання слідчого та прокурора про арешт майна, не тільки не отримали свого підтвердження в ході досудового розслідування, але й спростовуються документальними доказами, які долучаються до даної заяви, що перетворює подальше продовження арешту на наше майно на необґрунтоване переслідування громадянина і підприємця з боку державного органу.

На підтвердження такої своєї правової та фактологічної позиції просять суд звернути увагу на нижченаведену аргументацію.

Зважаючи на те, що Черкаським апеляційним судом були залишені в силі всі ухвали суду першої інстанції, якими арешт було накладено, але орган досудового розслідування, маючи більш, ніж достатньо, часу для проведення відповідних слідчих дій, не зміг довести необхідність продовження арешту на наше майно, вважають, що на даний час постала необхідність звернення до суду із даним клопотанням.

Зрештою, як з огляду на зміст витягу з ЄРДР у КП № 0000110 від 18.11.2022 року, так і опираючись на зміст клопотання про арешт майна, необхідно дійти однозначного висновку про те, що орган досудового розслідування в якості речових доказів цікавить радше не безпосередньо предмети, які були арештовані відповідними ухвалами суду, а саме рухоме і нерухоме майно, яке перебуває на території України і яке само по собі не було предметами чи знаряддями злочину, передбаченого ст. 110-2 КК України, розслідуванням якого зайняті ДБР і прокуратура Черкаської області, а документи, що свідчать про вчинення тих чи інших злочинних на думку ОДР дій невстановлених осіб Черкаської митниці, якими по суті є договори, угоди, правочини та інші документарні варіанти фіксації вчинення тих чи інших юридично значимих дій, вчинених задля заниження експортної ціни на агропродукцію як форми фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Тобто, процесуального змісту у продовженні арешту на нижчеперелічене майно на даний час вже не існує, так як орган досудового розслідування самостійно визначив доказові пріоритети в даному кримінальному провадженні, в контекст яких арештоване майно не вкладається за жодних обставин.

Саме на орган досудового розслідування та прокуратуру кримінальний процесуальний закон покладає обов`язок доведення необхідності вчинення чи продовження тих чи інших процесуальних дій чи процедур. В той же час, на даний момент ні слідчий, ні прокурор не в змозі надати об`єктивних пояснень щодо необхідності продовження арешту нижченаведеного майна, що робить продовження такого статусу для останнього прямим втручанням у право власника реалізувати свої повноваження щодо володіння, розпорядження та користування даним майном.

Захист цього права передбачений не тільки Конституцією України, але Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Багаточисельні рішення ЄСПЛ з цього приводу, в тому числі і ухвалені проти держави Україна, не дають підстав для сумніву у необхідності дотримуватися положень Конвенції на будь-якому етапі досудового розслідування.

З огляду на це просить суд звернути увагу на нижченаведене.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» (): причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; причіп «СЗАП 8257», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ; автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ; автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ; автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ; автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ; причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ; автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ; автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ; автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ; паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 ; причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ; нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1; нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6 кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4; будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8; комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6; комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_1 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; огорожа; комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2; комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа; будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6, шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн, що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_41 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_43 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_44 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн, що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_41 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_43 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_44 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім».

Щодо зазначеного майна прошу суд зважити на нижченаведене.

Як вбачається із даних державного реєстру, дане товариство було засноване у 2001 році, тобто за багато років до окупації Криму. Основним напрямком діяльності компанії було вирощування агрокультур, чим вона і займалася до 2014 року. Після того, як Крим був окупований російською федерацією дане товариство не здійснювало господарську діяльність взагалі, про що свідчить анулювання податкової реєстрації з 01.06.2014 року.

Майно товариства, на яке накладений арешт, придбавалося останнім задовго до 2014 року, а тому об`єктивно не може мати ніякого відношення до подій, що відбувалися після цього, і свідчити про будь-що в якості речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Більше того, з огляду на фабулу підстави для відкриття кримінального провадження, яка зазначена у витягу з ЄРДР, а саме незаконні дії посадових осіб Черкаської митниці, які отримали вираз у заниженні експортної ціни на сільгосппродукцію, вищезазначене арештоване майно навіть гіпотетично не може ні про що свідчити, так як з огляду на фактичне перебування арештованого майна на території України та невідповідність його зовнішнім та внутрішнім об`єктивним ознакам тому, що відноситься до категорії «сільгосппродукція» операцій зовнішньо-економічного характеру з ним не могло відбувалося.

На протязі трьох місяців з дня накладання арешту на вищезазначене майно орган досудового розслідування не отримав жодного доказу, який би підтверджував, що дане майно продовжує відповідати критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, і, відповідно, до нього необхідно застосовувати і в подальшому такий суворий вид забезпечення в кримінальному процесі.

Таким чином, підстав для продовження арешту на нього також немає.

Просить скасувати арешт на рухоме і нерухоме майно, а також корпоративні права та статутні капітали, накладений ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23, на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» (): причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; причіп «СЗАП 8257», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ; автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ; автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ; автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ; автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ; причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ; автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ; автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ; автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ; паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 ; причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ; нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1; нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6 кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4; будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8; комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6; комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_1 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; огорожа; комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2; комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа; будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6, шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Скасувати заборону розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Скасувати арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн, що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_41 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_43 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_44 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Скасувати заборону державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн, що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_41 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_43 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_44 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім».

02 червня 2023 року адвокат ОСОБА_3 скерував заяву про залишення клопотання про скасування арешту без розгляду та повернення його заявнику. В обґрунтування заяви вказував, що в зв`язку з необхідністю внесення змін у правову позицію та обґрунтування заяви про скасування арешту майна, а також поданням до неї додаткових доказів, та, відповідно, необхідністю додаткового часу для вчинення зазначених дій, керуючись ст.42, 64-2 КПК України КПК України просить залишити без розгляду заяву про скасування арешту майна та повернути її заявнику. Крім того з посиланням на ст.7, 9, 26 КПК України, а також судову практику у подібних справах № 237/4310/20, 757/62741/19-к, ухвалу Верховного Суду від 26.08.2022р. у справі № 127/12581/20 зазначав, що оскільки повноваження суду у разі подання заяви про відмову від заяви про скасування арешту нормами КПК України не передбачено, підлягають застосуванню загальні засади кримінального провадження згідно ч.1 ст.7 КПК України.

Адвокат ОСОБА_3 , в судовому засідання не з`явився.

Прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить залишити без задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2023 року 18.11.2022 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення по факту того, що службові особи Черкаської митниці шляхом оформлення експертних декларацій без коригування митної вартості та виведення капіталу з України спільно з громадянином ОСОБА_11 , який має громадянство рф, а також рядом інших громадян, вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року по справі № 712/185/23 накладено арешт на об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» (): причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ; причіп «СЗАП 8257», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ; автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ; автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ; автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ; автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ; автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ; причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ; автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ; автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ; автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ; паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 ; причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ; нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1; нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6 кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4; будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8; комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6; комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_1 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; огорожа; комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2; комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа; будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6, шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Заборонено розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління вищевказане майно.

Накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн, що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_41 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_43 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_44 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн, що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_39 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_40 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_41 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_43 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_44 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім».

Ухвалою Черкаського апеляційного суду від 29 березня 2023 року ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11 січня 2023 року про накладення арешту на майно залишено без змін.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на положення ст. 174 КПК України, за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна не передбачено такого судового рішення, як залишення клопотання без розгляду.

Вказане положення Кодексу є однозначним та підлягає до застосування у системному зв`язку з положеннями ст.3 КПК України, відповідно до яких до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, тобто судовою процедурою гарантувати, щоб особа, щодо майна якої вирішено питання при забезпеченні кримінального провадження, не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Також на час розгляду справи відсутній правовий висновок Верховного Суду, яким було б однозначно визначено обов`язок суду ухвалювати рішення про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту та повертати його заявнику.

За таких підстав, подання заяви про залишення без розгляду і повернення клопотання про скасування арешту майна, розцінюється слідчим суддею, як не підтримання вимог клопотання, що є свідченням наявності підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Суд також враховує, що вказане у клопотанні про скасування арешту майно відповідає критеріям, визначеним для речового доказу, а саме можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та ризики його приховування, використання чи передання на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування триває, тому суд приходить до висновку, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України в період воєнного стану.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 року у справі № 712/185/23 (провадження № 1-кс/712/1835/23) у рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 року.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду в ухвалі від 14 березня 2023 року у справі № 760/5570/22, оскільки ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або про відмову у такому скасуванні призводить до таких же правових наслідків, як і ухвала про арешт майна або відмову в арешті майна, слід дійти висновку, що положення пункту 9 частини 1 статті 309 у їх взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК передбачають право на апеляційне оскарження не лише ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, а також і ухвали про скасування або про відмову у скасуванні арешту майна.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 167, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1