Справа № 750/3719/23
Провадження № 1-кс/750/4282/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

28 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації про осіб, які здійснювали перевірку в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 наступних громадян, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та назви реєстру, по якому здійснювалась така перевірка, а також інформації про те, хто безпосередньо з працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримував доступ до державних реєстрів, яких саме та в який час.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просить розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 та невстановлених осіб при виділенні земельних ділянок державної форми власності та шахрайство при приватизації земельних ділянок на території Чернігівської області.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_9 , який діяв на підставі посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 довіреності від імені ОСОБА_5 , на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-6554/14-19-сг від 23.09.2019 оформив останній безоплатно у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:2103 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ПП « ОСОБА_11 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 02.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 за ОСОБА_5 . Разом з тим, в подальшому вже 09.11.2019 ОСОБА_12 , продовжуючи діяти на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 , укладає з ОСОБА_13 договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:2103. Вказаний договір укладено і посвідчено також у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Також у ході розслідування установлено, що ОСОБА_9 , який діяв на підставі посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 довіреності від імені ОСОБА_6 , на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-6557/14-19-сг від 23.09.2019 оформив останньому безоплатно у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:2102 прощею 1.7 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ПП « ОСОБА_14 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 02.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 за ОСОБА_6 . Разом з тим, в подальшому вже 09.11.2019 ОСОБА_12 , продовжуючи діяти на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 , укладає з ОСОБА_13 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:000:2102. Вказаний договір укладено також у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Крім того, установлено, що ОСОБА_15 , який також діяв на підставі посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_16 довіреності від імені ОСОБА_5 , на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-6812/14-19-сг від 01.10.2019 також оформив останній безоплатно у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:1018 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_17 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 21.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 за ОСОБА_5 . Разом з тим, в подальшому вже 19.03.2020 ОСОБА_15 , продовжуючи діяти на підставі довіреності від імені ОСОБА_5 , укладає з ОСОБА_18 договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1018. Вказаний договір укладено у приватного нотаріуса Кролевецького районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_19 . Фактично від імені ОСОБА_18 вказаний договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1018 укладав ОСОБА_20 , який діяв на підставі відповідної довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_21 . Проте, вже 25.03.2020 ОСОБА_18 здає земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » строком на 7 років.

Крім того, ОСОБА_15 , який також діє на підставі посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_16 довіреності від імені ОСОБА_6 , на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-6812/14-19-сг від 01.10.2019 також оформив останній безоплатно у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:1042 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_17 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 17.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 за ОСОБА_5 . Разом з тим, в подальшому вже 17.03.2020 ОСОБА_15 , продовжуючи діяти на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 , укладає з ОСОБА_18 договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1042. Вказаний договір укладено у приватного нотаріуса Кролевецького районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_19 . Фактично від імені ОСОБА_18 вказаний договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:1042 укладає ОСОБА_20 , який діє на підставі відповідної довіреності посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_21 . Проте, вже 26.03.2020 ОСОБА_18 здає земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з правом суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » строком на 7 років.

Також, у ході розслідування установлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-9284/14-18-сг від 03.12.2018 ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:7138 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_22 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 12.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 за останнім. В подальшому вже 15.03.2019 ОСОБА_7 на підставі договору оренди передає вказану земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 25-3759/14-19-сг від 03.06.2019 ОСОБА_7 безоплатно надано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0318 прощею 2 га. для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_23 », а право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано 19.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_14 за останнім. Разом з тим, в подальшому вже 23.08.2019 ОСОБА_7 укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:0318. Вказаний договір посвідчено у ІНФОРМАЦІЯ_16 . Проте, 11.12.2020 ОСОБА_7 розриває вказаний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та повертає земельну ділянку у свою власність.

Серед іншого установлено, що 23.05.2019 на підставі розпорядження 28 сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.04.2019 ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ), оформив право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:7133 для ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 2,0 га. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_22 ». В подальшому, 18.07.2019 на підставі договору оренди передає вказану земельну ділянку в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_12

В подальшому, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на підставі наказу ГУ Держгеокадастру в Чернігівській № 25-4316/14-19-сг від 24.06.2019 повторно оформив право приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0506 для ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 2,0 га. Проект землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки виготовлений ФОП « ОСОБА_24 ». В подальшому, 18.07.2019 ОСОБА_8 передає на підставі договору оренди земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0506 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

У ході розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно якої на підставі службової записки начальника відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення управління землеустрою та охорони земель ОСОБА_25 від 13.06.2023 № 634/3-19-0.332 був прийнятий наказ «Про втрату чинності наказу від 03.06.2019 № 25-3759/14-19-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», тобто наказ, яким надано у власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0318, саме ОСОБА_7 .

У ході розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , серед іншого, мали доступ до реєстрів нерухомого майна, про те не можуть вказати коли отримали вказаний доступ та чи перевіряли осіб по відповідним реєстрам.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим П`ятого СВ (з дислокацією у м. Чернігові) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації про осіб, які здійснювали перевірку в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 наступних громадян, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та назви реєстру, по якому здійснювалась така перевірка, а також інформації про те, хто безпосередньо з працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримував доступ до державних реєстрів, яких саме та в який час.

Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1