УХВАЛА

29 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

представника ТзОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» адвоката ОСОБА_3

потерпілої - ОСОБА_4

представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засідання в м.Рівне клопотання представника ТзОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До Рівненського міського суду з клопотанням про скасування арешту майна звернувся представник ТзОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» адвокат ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6 своєю Ухвалою від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 (далі «Ухвала») задовольнив клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0001929 від 27 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ (далі «Клопотання»), що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224, засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

Ухвала від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 документом, що явно винесений із порушенням діючого законодавства України, виходячи із наступного:

1. До Клопотання про арешт банківського рахунку слідчим не додано жодного документу, що б посвідчував факт перерахунку коштів гр. ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ, що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224, засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

2. Під час судового засідання не були викликані та допитані у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , що вказує на формалізований підхід суду до вирішення Клопотання.

3. У Ухвалі від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 взагалі жодним чином не згадується кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913.

4. Проаналізувавши зміст Ухвали від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 стає зрозумілим, що слідчий суддя наклав арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913 лише на основі письмових показів ОСОБА_4 ..

5. Абзацом 5 Ухвали від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 зазначено, що арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913 накладається з метою «забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення». Дане твердження взагалі протирічить меті забезпечення збереження речових доказів, оскільки стає незрозумілим чи взагалі наявний склад злочину чи відносини між сторонами мали цивільно-правовий характер.

6. Ухвала про арешт рахунку була винесена 29 грудня 2021 року, станом на момент подачі даного Клопотання, органом досудового слідства не вчиняється жодних слідчих дій, що напряму порушує всі можливі розумні строки досудового слідства.

Гр. ОСОБА_8 не має статусу підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному провадженні №0001929 від 27 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а є третьою особою, що працює у сфері інформаційних технологій.

Враховуючи те, що слідча СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_7 виконала всі необхідні слідчі дії пов`язані з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913 (виходячи із презумпції, що державний службовець зобов`язаний діяти в межах закону), а тривале порушення майнових прав суперечить засадам Конституції України, то заявляємо дане клопотання про скасування арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ, що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224, засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

Станом на 29 березня 2023 року збитки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 були відшкодовані за реквізитами: номер банківської картки НОМЕР_2 , МФО банку 305299, банківський рахунок НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 та у готівковій формі.

Ухвалою від 29 березня 2023 року слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області

1. Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна від 06 лютого 2023 року задовольнити.

2. Частково скасувати арешт з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224 засновником та керівником якого є ОСОБА_8 в сумі 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень.

3. Під час часткового зняття арешту із банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень, зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ АКОРДБАНК, одночасного перерахувати з банківського рахунку НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 133222,00 (сто тридцять три тисячі двісті двадцять дві) гривні на банківський рахунок емітований в АТ КБ ПриватБанк потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 за реквізитами: номер банківської картки НОМЕР_2 , МФО банку 305299, банківський рахунок НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

4. Під час часткового зняття арешту із банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень, зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ АКОРДБАНК, одночасного перерахувати з банківського рахунку НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 1080000 (один мільйон вісімдесят тисяч) гривень на банківський рахунок емітований в ПАТ АБ Укргазбанк, ЄРДПОУ 23697280, рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224.

Представника ТзОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.

Потерпіла ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не зявилися.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області своєю Ухвалою від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 (далі «Ухвала») задовольнив клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0001929 від 27 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ (далі «Клопотання»), що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224, засновником та керівником якого є ОСОБА_8 .

У відповідності до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. theUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52).

Як вбачається з матеріалів справи, досудове розслідування по даному кримінальному триває.

На думку слідчого судді, зняття арешту на даний час може негативно вплинути на хід досудового розслідування, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів того, що відпали підстави для накладення зазначеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Також слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно, за яких на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням наведеного, у задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 7, 9, 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання представника ТзОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, який був накладений відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 29 грудня 2021 року по справі №569/21935/21 за клопотанням слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0001929 від 27 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: вул. Стеценка, 6, м. Київ, що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224 - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1