Провадження №1-кс/337/1110/2023
ЄУН № 337/4841/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року за №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 02.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне,

31.08.2023 о 09:34год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «АРРLE 13 PRO» запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , придбати телефон, на що потерпіла погодилась та з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 18000грн., та з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала суму в розмірі 10 000грн., але товар не отримала, кошти не повернуті, чим спричинено збитки на зазначену суму.

За вказаним фактом 02.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила, що 31.08.2023 перебуваючи за місцем мешкання на сторінці «Інстаграм» сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж ОСОБА_6 . Ознайомилась з оголошенням, де зазначався порядок продажу, а саме: наложений платіж, повернення/обмін, відправка протягом 2-5 робочих днів. Інформації про даний магазин більше не було. В даному магазині обрала модель мобільного телефону АРРLE 13 PRO, вартістю 32 100 грн., можливо провести оплату частинами. 31.08.2023 в 08.38год. надіслали повідомлення про моделі телефонів, які є в наявності, але необхідно перевезти мінімальний внесок, що є підставою в подальшому придбання саме обраної моделі, надав зразки моделі в наявності - мобільний телефон, який був в користуванні вартістю 28500грн.. Їй повідомили, що потрібно провести перший внесок, на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 вони направляються договір для підпису разом з обраною моделлю телефону. Їй надіслали фото моделі телефону, вартість якого складає суму в розмірі 32 100грн., сума мінімального внеску від 1000грн. Вона відразу підтвердила замовлення даного телефону. Продавець повідомив, що при сплаті, цього ж дня буде відправлення. Фото чеку про сплату необхідно надіслати. Вона зазначила, що перший внесок зробить в розмірі 4000-5000грн. Надіслали номер банківської карти № НОМЕР_2 на яку перерахувати кошти. Відразу в 09.59год. 31.08.2023 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , прізвище отримувача не відображалось, перерахувала суму в розмірі 4000грн., комісія 20грн. Фото квитанцій надіслала на сайт магазину. Пройшло приблизно в 30 хвилин, на сторінці «Інстарграм» поступив дзвінок, та чоловік повідомив, що необхідно ще перерахувати суму в розмірі 4000грн. у зв`язку з військовим станом. Вона знов з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в 10.32год. 31.08.2023 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , прізвище отримувача не відображалось, перерахувала суму в розмірі 4000грн., комісія 20грн. На протязі години ніхто не відповідав, вона запитувала про оформлення замовлення та час відправлення. Їй повідомили, що відправлення через 10 хвилин, замовлення оформлено, відразу направлять номер ТТН. Через годин, не отримав номер ТТН, знов запитала про відправлення. Всі розмови проходили через дзвінок в інтернет мережі «Інстаграм». Їй запропонували перерахувати суму в розмірі 10 000грн., щоб оплата була за покупку телефону в розмірі вище 30% від повної вартості телефону, що підтвердить достовірно факт придбання телефону. Вона попрохала в повідомленні мені роз`яснити даний факт детально. Їй повідомили, якщо до 15.00 год. внесена зазначена сума, після отримання телефону повернуть зазначену суму 10 000грн. В 14.13год. 31.08.2023 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перевела суму в розмірі 10 000грн., 50грн. комісія. Їй підтвердили отримання коштів, зазначив, що продавець повернеться в магазин, направить номер ТТН, посилка в поштовому відділенні, необхідно тільки підтвердити відправку. О 19.02год. 31.08.2023 вона отримала повідомлення, що наразі домовляються з керівництвом про відправку без договору, о 20.00 год. кур`єр відправить посилку, та їй направлять номер ТТН. Їй направили скріншот електронної накладної, без номера. Під час переписки вона зазначила, якщо неможливо відправити товар, необхідно повернути кошти. Продавець спитав номер банківської карти, на яку повернути кошти. Вона відправила свій номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». № НОМЕР_1 , для повергнення коштів. Кошти не повернули. Порекомендували почекати, питання про відправку вирішується.

Потім, о 21.21год. 31.08.2023 отримала повідомлення зі сторінки «Телеграм» (відомостей про абонента не було), де зазначався порядок оформлення в магазині товару. В 00год. знов отримала повідомлення про те, що знижку не можуть провести на мобільний телефон, потрібно чекати до ранку. Вранці 01.09.2023 о 09.34год. вона почала писати про відправлення, та прохала зв`язатись з нею. 01.09.2023 о 12.22год. через телеграм-канал (номер не відображений) зателефонував той же чоловік, з яким раніше спілкувалась та повідомив, що кошти вони повернуть, коли товар з підписаним договором повернеться до них, або вона доплачую повну вартість телефону, тобто 10000грн. Вона вирішила сплатити 10000грн. Кошти необхідно перевести на інший номер банківської карти № НОМЕР_3 власник якої ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). З власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». № НОМЕР_1 01.09.2023 о 12.39год. перерахувала суму в розмірі 10000грн. Написала про сплату. Продавець зазначив, що через 10хвилин підтвердять відправлення. Вона знов перепитала про відсутність інформації на сайті магазину, де раніше переглядала замовлення. Їй перестали відповідати. Товар не отримала, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар на її ім`я не зареєстровано, кошти на карту не провернуті. Внаслідок шахрайський дій невідомої особи мені спричинені збитки на суму 28000грн.

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно), із зазначенням власників вказаного банківського рахунку (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківському рахунку, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 31.08.2023 в сумі 4000 грн. о 09.58год., 31.08.2023 о 10:32год. 4000грн., 31.08.2023 о 14:13год. 10000,00грн. (загальна сума 18 000грн.), у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про переведення грошей з безготівкої у готівкову форму із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом переведення грошей з безготівкої у готівкову форму.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, тому орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно)в тому числі до :

- матеріалів про відкриття по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно), у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно);

- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 31.08.2023 в сумі 4000 грн. о 09.58год., 31.08.2023 о 10:32год. 4000грн., 31.08.2023 о 14:13год. 10000,00грн.;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про переведення грошей з безготівкої у готівкову форму із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом переведення грошей з безготівкої у готівкову форму.

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 02.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2023 о 09:34год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «АРРLE 13 PRO» запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає: АДРЕСА_1 , придбати телефон, на що потерпіла погодилась та з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 18000грн., та з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала суму в розмірі 10 000грн., але товар не отримала, кошти не повернуті, чим спричинено збитки на зазначену суму.

За вказаним фактом 02.09.2023 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000410, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Статтею 40-1 КПК України визначено , що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація

по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно)яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яка становить банківську таємницю, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно).

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка, згідно зі ст.17 Закону України від 23лютого 2006 року №3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з правлюдини» застосовується при розгляді справ як джерело права, зокрема справу «Пол і Одрі Едвардз проти Об`єднаного Королівства» (№46477/99), суд зазначив, що компетентні органи завжди повинні докладати серйозних зусиль для з`ясування обставин справи і не повинні керуватись необдуманими або необґрунтованими висновками для розслідування, або в якості підстав для прийняття рішень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно), що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372,376 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2023 року за №0000410, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської документації із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, вилучити їх, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно), в тому числі до:

- матеріалів про відкриття по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; - інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно), у друкованому або електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

- повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 09:00 год. 31.08.2023 до 08.09.2023(включно);

- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- вказати подальшу операцію, пов`язану з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР- адреси пристрою, з якого проведено операцію, після отримання коштів в сумі 31.08.2023 в сумі 4000 грн. о 09.58год., 31.08.2023 о 10:32год. 4000грн., 31.08.2023 о 14:13год. 10000,00грн.,

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані про переведення грошей з безготівкої у готівкову форму із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом переведення грошей з безготівкої у готівкову форму.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 21 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 22.09.2023