Провадження № 1-кс/686/5076/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00000037, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в умовах воєнного стану здійснили розтрату грошових коштів, шляхом перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги по розміщенню матеріалів в ефірі телеканалів.

Відомості за даним фактом 29.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000037за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління СБУ в Хмельницькій області відповідно до якого невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п.3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМУ від 20.10.2021 року № 1080), при наявності на 01.01.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України (в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 245 471,07 тис грн та в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 458 86 1,83 тис грн), здійснили у період з 27.01.2022 по 26.04.2023 ряд платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підконтрольне фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) за «Послуги по розміщенню матеріалів в ефірі телеканалів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « НОМЕР_3 » з метою популяризації ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

При цьому, у період з 01.01.2022 по 01.10.2022 заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед оператором газотранспортної системи України (в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Договору від 04.02.2020 №) збільшилася на 721,64 тис. грн.

Факт порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджені Актом від 09.11.2022 року № 312 ІНФОРМАЦІЯ_12 та службовою запискою Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП від 25.11.2022 № 745/16-22.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Підстав для вилучення оригіналів указаних документів не встановлено.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 00000037, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових угод до них, відомостей, щодо заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2022 року по 21.04.2023, виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках за період з 2022 року по теперішній час, договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових угод до них, актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт), платіжних документів, щодо оплати послуг (робіт) за вказаними договорами, які стосуються господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя