УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000335 від 07.04.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000335 від 07.04.2023, вилучене 17 червня 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти в іноземній валюті:

1) Долари США номіналом 100 у загальній кількості 313 шт., на загальну суму 31300 доларів США (тридцять одна тисяча триста).

2) Євро номіналом 200 у загальній кількості 4 шт., на суму 800 (вісімсот), Євро номіналом 100 у загальній кількості 120 шт. на суму 12000 (дванадцять тисяч), Євро номіналом 50 у загальній кількості 101 шт., на суму 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят), Євро номіналом 20 у загальній кількості 8 шт., на суму 160 (сто шістдесят), Євро номіналом 10 у загальній кількості 46 шт., на суму 460 (чотириста шістдесят), Євро номіналом 5, у загальній кількості 1 шт., на суму 5 (п`ять). Разом, Євро в сумі 18475 (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п`ять).

- Телефон марки «Samsung» чорного кольору в чохлі сірого кольору, серійний номер телефону «SM-N975F/DS» та сім карта мобільного оператора «Vodafone» з м.т. НОМЕР_1 , карта пам`яті на 128 GB марки «Team».

- Два жорстких диска, які інтегровані в одну систему, а саме: жорсткий диск марки «WD Cavior Green», ємністю 2 TB, серійний номер «WCAZAA051170S» та жорсткий диск марки «Kingston» ємністю 480 GB.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, посадові особи ТОВ «ШАЛЕ ЛТД», у серпні 2022 року перереєстрували ТОВ «ШАЛЕ ЛТД» (м. Сєвєродонецьк) відповідно до вимог законодавства держави-агресора та, діючи на шкоду України, припинили сплату податків до місцевого бюджету, натомість розпочали сплачувати податки до так званого «бюджету» держави-агресора, при цьому передаючи матеріальні ресурси, інші активи від здійснюваної господарської діяльності представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, чим вчиняють пособництво державі-агресору.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні фактичні власники ресторану «Шале» (м. Сєвєродонецьк), а саме: уродженець м. Сєвєродонецька Луганської обл., громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 17.10.2012 Сєвєродонецьким МВ УДМС України в Луганській обл., фактично проживає у квартирі своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , уродженець російської федерації, громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає у м. Бодрум республіки Туреччина, а також уродженець м. Сєвєродонецьк Луганської обл., громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

Крім того, відповідно до інформації ГУ «Д» ДЗНД СБ України №5/6/2/5-3393 від 23.05.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи в республіці Туреччина, здійснює незаконне перевезення в Україну грошових коштів, отриманих від здійснення господарської ТОВ «ШАЛЕ ЛТД» на території тимчасово окупованого м. Сєвєродонецьк Луганської обл.

Так, ОСОБА_7 , використовуючи наявні в останнього зв`язки на території тимчасово окупованої Лугаської обл., організовує перевезення грошових коштів, отримані від діяльності ресторану, з непідконтрольної території до республіки Туреччина, які в подальшому самостійно ввозить в Україну для передачі їх ОСОБА_4

01.06.2023, у зазначений спосіб, ОСОБА_7 перетнувши кордон республіки Румунія та України, зустрівся з ОСОБА_4 у м. Київ та передав останньому грошові кошти у розмірі близько 100 000 доларів США отримані від діяльності ТОВ «ШАЛЕ ЛТД».

Як зазначено у клопотанні, 17 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 червня 2023 року проведено обшук квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено окреме майно, яке визнано речовими доказами у наведеному кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 заперечували з приводу задоволення такого клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини щодо діяльності громадян України, посадових особи ТОВ «ШАЛЕ ЛТД», які у серпні 2022 року, перереєстрували ТОВ «ШАЛЕ ЛТД» (м. Сєвєродонецьк) відповідно до вимог законодавства держави-агресора та, діючи на шкоду України, припинили сплату податків до місцевого бюджету, натомість розпочали сплачувати податки до так званого «бюджету» держави-агресора, при цьому передаючи матеріальні ресурси, інші активи від здійснюваної господарської діяльності представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, чим вчиняють пособництво державі-агресору. Відповідно до зібраних органом досудового розслідування матеріалів до даної діяльності об`єктивно може бути причетний ОСОБА_4 , який фактично проживає у квартирі своєї доньки ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

17 червня 2023 року в ході проведення обшуку квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 червня 2023 року, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 17 червня 2023 року згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000335 від 07.04.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000335 від 07.04.2023 на майно, вилучене 17 червня 2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти в іноземній валюті:

1) Долари США номіналом 100 у загальній кількості 313 шт., на загальну суму 31300 доларів США (тридцять одна тисяча триста).

2) Євро номіналом 200 у загальній кількості 4 шт., на суму 800 (вісімсот), Євро номіналом 100 у загальній кількості 120 шт. на суму 12000 (дванадцять тисяч), Євро номіналом 50 у загальній кількості 101 шт., на суму 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят), Євро номіналом 20 у загальній кількості 8 шт., на суму 160 (сто шістдесят), Євро номіналом 10 у загальній кількості 46 шт., на суму 460 (чотириста шістдесят), Євро номіналом 5, у загальній кількості 1 шт., на суму 5 (п`ять). Разом, Євро в сумі 18475 (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п`ять).

- Телефон марки «Samsung» чорного кольору в чохлі сірого кольору, серійний номер телефону «SM-N975F/DS» та сім карта мобільного оператора «Vodafone» з м.т. НОМЕР_1 , карта пам`яті на 128 GB марки «Team».

- Два жорстких диска, які інтегровані в одну систему, а саме: жорсткий диск марки «WD Cavior Green», ємністю 2 TB, серійний номер «WCAZAA051170S» та жорсткий диск марки «Kingston» ємністю 480 GB.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 28 червня 2023 року о 15 годині 00 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_9