У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3814/23

№ 1-кс/183/2155/23

27 червня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за № 0000212 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 21 жовтня 2022 року, невідома особа, за допомогою месенджера «Телеграм», під приводом збою оплати за дитячі речі, які потерпіла ОСОБА_4 продавала на платформі онлайн оголошень «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 000,00 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що наприкінці жовтня 2022 року, остання розмістила оголошення на платформі онлайн оголошень «OLX» про продаж дитячих речей, а саме комбінезону та куртки.

20 жовтня 2022 року на вказаному сайті, потерпіла отримала повідомлення від невідомої особи з приводу придбання товару та остання, в ході листування запропонувала потерпілій відправити речі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 погодилась, після чого, остання отримала в месенжері «Телеграм» посилання на фейковий сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була створена фейкова транспортна декларація та для підтвердження створеного відправлення, потерпіла заповнила номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку покупець запевнив, що буде зараховано грошові кошти за продаж речей.

На вказаній картці був нульовий баланс. Завершити верифікацію за посиланням не надалось можливим, тому потерпіла зв`язалась зі службою підтримки на тому ж сайті, після чого розпочався чат в месенжері «Телеграм», де потерпілій було запропоновано перерахувати 3 000,00 грн на банківську карту НОМЕР_1 , з метою проходження верифікації банківської карти, на що ОСОБА_4 погодилась та 21 жовтня 2022 року, о 00:10 год. здійснила переказ 3 000,00 грн на вказану банківську карту, повідомивши при цьому співрозмовника, що оплата була здійснена з іншої карти. На що невідома особа, яка вела чат в «Телеграм» повідомила, що оплата повинна бути лише з тієї карти, на яку очікується переказ, тому того ж дня, о 00:19 год., потерпіла здійснила повторний переказ 3000,00 грн. на вищевказану банківську карту.

В подальшому, невідома особа повідомила потерпілу, що раніше здійснені перекази не зараховані системою через поповнення різними картами, тому з метою розблокування і повернення раніше оплачених грошей, необхідно здійснити переказ на раніше вже зазначену банківську карту НОМЕР_1 сумою 7 000,00 грн, на що потерпіла погодилась та 21 жовтня 2023 року, о 00:38 год., здійснила переказ зазначеної суми на вказану карту, на що співрозмовник в месенжері повідомив, що в системі відбувся збій та гроші не поступили та перестала виходити на зв`язок. Матеріальний збиток, заподіяний потерпілій, внаслідок шахрайський дій невідомою особою складає 13 000,00 гривень, який не відшкодовано.

Таким чином, прокурор зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явилась. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14 лютого 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що у період часу з 20 жовтня 2022 року по 21 жовтня 2022 року невідомі особи, через мережу Інтернет, використовуючи мережу «телеграм», під виглядом купівлі комбінезону через сайт оголошень «OLX», заволоділи грошовими коштами у розмірі 13 364 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 21 жовтня 2022 року; зверненням № 2519669 від 21 жовтня 2022 року; показами потерпілої ОСОБА_4 від 16 лютого 2023 року, яка повідомила про обставини, аналогічні викладеним у клопотанні, які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що прокурором виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що початок періоду, за який прокурор просить надати тимчасовий доступ з 20 жовтня 2023 року, є помилковим, оскільки поданими матеріали підтверджено, що кримінальне правопорушення вчинено у період з 20 жовтня 2022 року по 21 жовтня 2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити копію інформації у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта) з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 20 жовтня 2022 року по 26 червня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 20 жовтня 2022 року по 26 червня 2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 20 жовтня 2022 року по 26 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 27 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 27 червня 2023 року о 15:40 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1