Провадження № 1-кс/592/4941/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000738 внесеному 16.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

02.08.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що ОСОБА_5 вчинив умисні корисливі злочини за наступних обставин. Так, в навесні 2022 року у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, останній вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка маючи навички роботи з комп`ютерною технікою та інтернет-ресурсами, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , з використанням електронно-обчислювальних машин (надалі ЕОМ) - мобільного телефону марки IPHONE 14 Pro: IMEI: НОМЕР_1 , із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серія № НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення щодо продажу дитячих товарів, при цьому остання фактично не мала у своєму володінні чи користуванні зазначеного товару та не мала наміру скерувати покупки після оплати товару потерпілими. На вказаній сторінці ОСОБА_6 особисту інформацію (дата народження, номер телефону та емейл) приховала від підписників, залишивши лише один канал зв`язку з нею повідомлення в Direct для зв`язку з потенційними клієнтами. В свою чергу, ОСОБА_5 , купував у громадян України банківські карти, емітовані в фінансових установах України, на які потерпілі перераховували грошові кошти за придбання неіснуючого товару та створив електронний гаманець сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєструвавши його за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою приховання руху грошових коштів від правоохоронних органів. В подальшому ОСОБА_5 , отримуючи грошові кошти від потерпілих на банківські рахунки придбаних ним карт, перераховував грошові кошти на раніше ним створений, електронний гаманець, після чого з вказаного гаманця розподіляв прибуток здійснюючи перекази на особисту банківську карту, на банківські карти № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я цивільного чоловіка ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , на банківську карту, емітовану в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , а також банківські карти громадян України, які придбав для власного користування.

З клопотання вбачається, що 25.07.2023 повідомлення про підозру було вручено матері ОСОБА_5 , оскільки місце знаходження останнього невідоме.

Слідча зазначає, що з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні інформації, щодо надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по номеру НОМЕР_8 в період часу з 01.06.2023 до 01.08.2023, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення місця знаходження підозрюваного, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.3ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Натомість, у даному випадку в клопотанні даних вимог не дотримано.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

У поданому клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак нею не наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до вказаних документів у рамках кримінального провадження №0000738.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1