справа № 492/740/23
провадження № 1-кс/492/55/23
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2023 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000020, -

встановила:

12 вересня 2023 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000020.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурором зазначено, що 17 березня 2023 року, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з чоловіком, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , домовилася про купівлю корму для тварин. 18 березня 2023 року ОСОБА_4 за допомогою терміналу, розташованого по АДРЕСА_1 , перерахувала трьома платежами по 5000,00 грн. та одним платежем в 2750,00 грн. грошові кошти загальною сумою 17500,00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 18 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився кур`єром, та який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , та повідомив, шо необхідно сплатити страховку в розмірі 7580,00 грн. Після чого, ОСОБА_4 перерахувала через вищевказаний термінал грошові кошти двома платежами по 5000,00 грн. та 2580,00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Далі, 20 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що потерпілій потрібно перерахувати на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти чотирма платежами по 1260,00 грн., 2700,00 грн., 1500,00 грн., 100,00 грн. Далі 21 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 , та повідомив, що потерпілій необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 1540,00 грн. за послуги доставки товару. Цього ж дня, ОСОБА_4 перерахувала па банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1550,00 грн. Крім того, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти чотирма платежами по 1000,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Далі, 25 березня 2023 року потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 4700,00 грн. Крім того, цього ж дня, ОСОБА_4 перерахувала па банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 грошові кошти двома платежами по 1000,00 грн. та 1500,00 грн. Також, 20 березня 2023 року ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 грошові кошти двома платежами по 1000,00 грн. та 1100,00 грн.

За вказаним фактом 31 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні прокурора ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви па відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 24 березня 2023 року до 05 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти, з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 24 березня 2023 року до 05 квітня 2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

31 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме: копія паспорту та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява па відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них; інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 24 березня 2023 року до 05 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти, з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 24 березня 2023 року до 05 квітня 2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_6 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), що стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_7 , а саме: копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви па відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 24 березня 2023 року до 05 квітня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які були перераховані грошові кошти, з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів; дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 24 березня 2023 року до 05 квітня 2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 14 листопада 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду ОСОБА_1