Справа № 344/8599/23
Провадження № 1-кс/344/3377/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000153 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000153 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що у період часу з 28.12.2022 по 11.01.2023 невідома особа у період дії воєнного стану на території України, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, таємно вчинила крадіжку грошових коштів з банківських платіжних карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківського рахункуIBAN: НОМЕР_3 ОСОБА_5 загальній сумі 34909,00 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілому. В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в користуванні були наявні банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківський рахунокIBAN: НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що 28.12.2022з банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 без відома та підтвердження потерпілого були зняті грошові кошти в сумі 13000,00 грн. на невідомий рахунок. Наступного дня 29.12.2022, ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував банківський рахунок та подав заяву на пере випуск банківських платіжних карток.

10.01.2023 потерпілому було видано нові банківські картки, а саме: «Для виплат» № НОМЕР_1 та «Кредитна» № НОМЕР_2 . На банківській карті «Для виплат» були наявні грошові кошти в сумі 38,00 грн., а на карті «Кредитна» близько 640,00 грн. Крім того, 11.01.2023 на банківську карту потерпілого «Для виплат» № НОМЕР_1 було здійснено виплату грошового забезпечення за січень 2023 року в сумі 21248,42 грн. ОСОБА_5 не знімав дані грошові кошти, не переходив за жодними посиланнями, не надсилав нікому інформацію щодо паролів та кодів допуску банківської карти. В подальшому 12.01.2023 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 зайшов із свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив відсутність грошових коштів на своєму рахунку на карті «Для виплат» в сумі 21269,00 грн. та відсутність грошових коштів на карті «Кредитна» в сумі 640 грн., які були зняті без відома та без надання доступу до вказаних банківських платіжних карток потерпілого. При цьому, смс-повідомлення про зняття грошових коштів, а також інших повідомлень щодо надання дозволу на зняття чи підтвердження транзакцій ОСОБА_5 не надходили.

Згідно виписок отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти були з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 були переказані двома транзакціями 28.12.2022 о 08 год. 17 хв. в сумі 9999,00 грн. та 3001,00 грн. З банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_1 грошові кошти були переказані трьома транзакціями 11.01.2023 о 17 год. 18 хв. в сумі 20000,00 грн., о 17 год. 19 хв. в сумі 1200,00 грн., о 17 год. 20 хв. в сумі 60,00 грн. З банківської ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти були переказані однією транзакцією 11.01.2023 о 17 год. 19 хв. в сумі 640,00 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахункуIBAN: НОМЕР_3 в період часу з 27.12.2022 по 29.12.2022 та банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 по 12.01.2023 включно.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку із наведеним вище слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахункуIBAN: НОМЕР_3 в період часу з 27.12.2022по 29.12.2022 та банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 по 12.01.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківському рахункуIBAN: НОМЕР_3 в період часу з 27.12.2022по 29.12.2022 та банківських платіжних картках

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2023 по 12.01.2023 включно;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1