Справа №:755/6613/23
Провадження №: 1-кс/755/1976/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" липня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001972, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 29.05.2023 р. о 15:24 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів в розмірі 25 000 грн. та 2800 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 29.05.2023 року о 15:24 год. в додаток «Вайбер» йому надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) у сумі 25 000 гривень. Після цього надійшло ще два повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 2 800 гривень та 170 гривень, де було вказано, що переказ здійснено на картку іншого банку. Тоді останній зайшов в застосунок «Ощад-24» та побачив, що з його кредитної картки знято грошові кошти в сумі 28 300 гривень, сума вказана з відсотками, оскільки на вказаній картці був ліміт. Також потерпілий зазначив, що на момент перерахування грошових коштів його картка була заблокована та згоди на її розблокування він не давав.

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчою Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , яка входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0001972, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0002114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому та/або електронному вигляді, а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) за 29 травня 2023 року, із зазначенням усіх транзакцій по вказаному рахунку, відомостями щодо контрагентів та сум платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжних терміналів, платіжних пристроїв та/або програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу чи зняттю грошових коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із деталізацією IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- аудіозапису телефонного дзвінка потерпілого ОСОБА_5 до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номера НОМЕР_6 щодо звернення з приводу блокування його банківської картки, а також аудіозапису телефонної розмови невідомої особи до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу розблокування вищевказаної банківської картки;

- відомостей про те, коли та в який спосіб було здійснено блокування карткового рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 );

- відомостей про те, коли та в який спосіб було здійснено розблокування карткового рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 );

- відомостей про те, чи здійснювалась зміна паролю до карткового рахунку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) через мобільний застосунок «Ощад 24/7».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1