Провадження №1- кс/712/3517/23
Справа № 712/7533/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 липня 2023 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 від 01.06.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001922 від 01.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 23 год. 00 хв. 30.05.2023 до 09 год. 00 хв. 31.05.2023, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використавши втрачений ОСОБА_5 мобільний телефон "Айфон 7", імеі: НОМЕР_1 , отримала доступ до його банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таємно викрала грошові кошти в сумі 50000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 30.05.2023 близько 22 год. 30 хв. на зупинці, біля магазинів неподалік ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він познайомився з двома дівчатами, на вигляд приблизно 25-30 років, схожі на осіб ромської національності. Вони попросили допомогти їм, оскільки в магазині не можна було розрахуватись після 22 год. Він їм допоміг. Вони придбали горілку та солодкий напій, ОСОБА_5 взяв собі безалкогольне пиво. Далі вони пішли на дитячий майданчик, що біля ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сиділи там близько 20 хв. і ОСОБА_5 відчув, що йому стало погано і далі вже прийшов в себе, коли був вдома. Він не помічав, щоб вони йому щось підсипали, але при зустрічі з ними він не був в сильному алкогольному сп`янінні, а після 20 хв. в їхній компанії йому різко стало погано і до моменту приходу додому він взагалі нічого не пам`ятає. 31.05.2023 о 7 год. 30 хв. ОСОБА_5 прокинувся на роботу, побачив відсутність телефону, поїхав на роботу, відновив свою поштову скриньку і виявив, що телефон відімкнутий від системи пошуку та Icloud. Також на електронній пошті він виявив, що на його ім`я оформлено 8 кредитів в різних фінансових установах.

Мобільний телефон, який у нього був викрадений, являє IPHONE 7, ІМЕІ: НОМЕР_1 . На телефоні був цифровий пароль у вигляді 6 цифр, а також доступ через відбиток пальця. Скоріш за все, вони скористались його безсвідомим станом та використали палець для розблокування телефону, після чого відключили блокування екрану. На його мобільному телефоні також містились сканкопії документів. Також на телефоні були три додатки інтернет-банкінгу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Пумб та ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вказаних додатках стояли паролі для входу, але маючи доступ до його телефону з фінансовим номером НОМЕР_2 , скоріш за все вони змінили паролі, підтвердивши зміну, використовуючи його мобільний телефон.

До банківських додатків були приєднані наступні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 :

1. А-Банк № НОМЕР_3 (дана картка, на момент коли він нею користувався, була з кредитним лімітом 15 000 грн, з яких він зняв 3326,09 грн. - всі інші грошові кошти, операції які знімались і надходили 31.05.2023, були здійснені не ним);

2. ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 (на даному рахунку було його власних грошей приблизно 180 грн., 31.05.2023, згідно виписки по рахунку, на дану картку надійшло 20000 грн., які в подальшому були перераховані на інший рахунок вказані операції ОСОБА_5 не здійснював, дані кошти імовірно зараховані з кредитної установи);

3. ПУМБ НОМЕР_5 (на даному рахунку був кредитний ліміт в розмірі 15000 грн., який був відкритий ОСОБА_5 і яким він користувався (він був повністю знятий), але всі грошові кошти, які надходили на даний рахунок та всі операції, які проводились за період 30.05.2023-31.05.2023, були здійснені не ним (грошові кошти вірогідно зараховувались з різних кредитних установ);

4. ПУМБ НОМЕР_6 (даний рахунок був відкритий в 00:29 год. 31.05.2023 не ОСОБА_5 та використовувався для зарахування грошових коштів з фінансових кредитних установ та в подальшому кошти знімались з нього в банкоматі).

31.05.2023 ввечері ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зробив виписку по всіх його кредитних зобов`язаннях та виявив, що 31.05.2023 впродовж дня на його ім`я було відкрито ряд кредитів, які були зараховані на різні рахунки:

1. МАНІВЕО (Манівео швидка фінансова допомога) 3000 грн.,

2. Loany (Київська торгово-інвестиційна компанія) 3000 грн.,

3. 1 Безпечне агенство ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (Mycredit) 12000 грн.,

4. Кредит Плюс (Авентус Україна) 20000 грн.,

5. Качай гроші 4000 грн.,

6. Слон кредит 7000 грн.,

7. Кредитна карта А-банк (оформлена ОСОБА_5 13.08.2022) з якої знято не ОСОБА_5 11000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) особа, причетна до вчинення злочину, використовувала для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.

Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001922 від 01.06.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року;

- інформацію щодо зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00 год. 00 хв. 29 травня 2023 року по 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді зазначену вище інформацію негайно після пред`явлення даної ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії даної ухвали до 25.09.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1