Справа № 727/7482/23
Провадження № 1-кс/727/2209/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000034 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи документи, видані ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом гуманітарної допомоги, організували злочинну схему ввезення на митну територію України товарів легкої промисловості, медикаментів, генераторів та іншого асортименту товару, без сплати відповідних митних платежів, у зв`язку з чим в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 було ввезено товарів загальною вартістю 15 231 441 грн. та не сплачено митних платежів на загальну суму 6 196 502 грн.

Так, в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 транспортними засобами MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) під керуванням водіїв: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на територію України ввезено гуманітарну допомогу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме товари легкої промисловості (тканина, одяг, головні убори, біжутерія), військова амуніція (рюкзаки, жилети, боти, ремні, наколінники, рукавиці, спальні мішки, окуляри), медикаменти, генератори загальною вагою 29 191 кг, а всього на суму 15 231 441 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичну кількість отриманої гуманітарної допомоги, виявлено невідповідність номенклатури та кількості (ваги) гуманітарної допомоги, ввезеної на територію України.

Також, згідно інформації з митних органів Республіки Румунія, водіями, при ввезенні товару на територію України, оформлялися митні документи, згідно яких останні здійснювали перевезення не гуманітарної допомоги, а текстильні вироби турецького походження, отримувачем яких ІНФОРМАЦІЯ_3 не виступала. Таким чином, за результатами виявлених порушень, ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно водіїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 19 квітня 2023 року складені протоколи про порушення митних правил.

При ввезені товару на митну територію України, вищевказані водії заповнювали та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в яких зазначали ввезення гуманітарної допомоги на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі якої ввезений товар звільнявся від сплати митних платежів.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин складання та подачі «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», проведення почеркознавчих експертиз щодо встановлення осіб, які заповнювали та підписували вказані декларації, у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме оригіналів «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів водіями транспортних засобів MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) при в`їзді на територію України в період з 24.02.2022 по 27.07.2022. Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки ввезення речей у якості гуманітарної допомоги на митну територію України здійснювався у пунктах пропуску Чернівецької області.

Оригінали «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів водіями транспортних засобів MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) при в`їзді на територію України в період з 24.02.2022 по 27.07.2022 у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо встановити обставин їх складання та подачі, провести почеркознавчі експертизи щодо встановлення осіб, які заповнювали та підписували вказані декларації.

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 09.05.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів водіями транспортних засобів MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), MERCEDES-Benz 0403 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), MERCEDES-Benz SPRINTER (реєстраційний номер НОМЕР_3 ) при в`їзді на територію України в період з 24.02.2022 по 27.07.2022.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1