Справа № 450/1723/23 Провадження № 1-кс/450/238/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 11.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000156 від 21.03.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.03.2023 року по 10.04.2023;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.03.2023 року по 10.04.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідча подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 16.03.2023 року близько 21:00 год. в момент, коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 240 000 гривень, які знаходились на депозитному рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши переказ на номер карточки НОМЕР_1 та в подальшому перерахувавши вказану суму грошових коштів на невідомий номер банківської карточки.

21.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000156 за ч. 3 ст. 190 КК України.

28.03.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що має у користуванні карточку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , на яку двічі у місяць приходить заробітна плата із відділу освіти. За вказаним номером карточки остання відкрила депозитний рахунок «Універсальний безстроковий», на який щомісяця переводила грошові кошти із заробітної карточки, зазначеної вище. Номер вказаного рахунку IBAN НОМЕР_4 . На картковому рахунку 16.03.2023 було 240 003 тисячі 06 копійок. Останній раз переказ грошових коштів із заробітної карточки на депозитну ОСОБА_11 здійснювала близько 2-3 місяців назад. 16.03.2023 на банківській карточці НОМЕР_1 із номером рахунку IBAN НОМЕР_4 знаходилась сума грошових коштів у розмірі 3 974 гривень 05 копійок. Крім цього, цього ж дня, близько 21:00 год., перебуваючи за адресою проживання у с. Солонка, вул. Крушельницької, потерпіла із використанням пошукової мережі «Google» ввела фразу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого перейшла за посиланням додатку та ввела пароль « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із логіном « НОМЕР_5 ». Намагаючись тричі зайти у додаток, потерпілій не вдавалось увійти у останній, оскільки вибивало повідомлення із текстом «Пароль недійсний». Зайшовши в черговий раз у додаток, ОСОБА_11 помітила, що на депозитному рахунку «Універсальний безстроковий» грошові кошти у сумі 240 000, 00 гривень відсутні, а залишилось лише 3 гривні 06 копійок. На картковому рахунку НОМЕР_1 грошові кошти залишились у сумі 3 974, 05 гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, ОСОБА_11 повідомила про вказаний факт та отримала інформацію про те, що грошові кошти із депозитного рахунку IBAN НОМЕР_4 у сумі 240 000 гривень були переведені на картковий рахунок із номером НОМЕР_1 та у подальшому зняті частинами у різних сумах. Фахівець банку заблокувала банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та можливість входу у особистий кабінет. Зайшовши у приватні смс. повідомлення, ОСОБА_11 помітила, що 16.03.2023 о 20:53 год. останній надійшли повідомлення із текстом: «16.03.2023, 20:51. Passcode: 131000. Perekaz na kartku 4149 62** ** 7873. Suma: 3500,00 UAH. Control code: 27. Zv'iazok iz НОМЕР_6 ». Після цього одразу прийшли наступні повідомлення із кодом підтвердження у яких було вказано, що із депозитного рахунку ОСОБА_10 здійснено переказ грошових коштів у сумі 240 000, 00 гривень та картковий рахунок із номером НОМЕР_1 , яким потерпіла користувалась, декількома платежами. У подальшому із грошовими коштами переведеними на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , невідомою особою здійснено переказ суми коштів у розмірі 240 000, 00 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_7 .

Відповідно до історії по картковому рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2023 року по 20.03.2023 року, відбувалися наступні трансакції : 16.03.2023 року відбулося зарахування коштів у розмірі 240 000, 00 грн., 16.03.2023 року з карткового рахунку здійснено безготівкові платежі MONODirectKYIV сім платежів по 30 000, 00 грн., один платіж 20 000, 00 грн. та один платіж 10 000, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції та визначити період часу за який надати доступ до інформації, а саме з 16.03.2023 року по 10.04.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000156 від 21.03.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 до :

- інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.03.2023 року по 10.04.2023 року.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 НОМЕР_3 , що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1