Провадження № 1-кс/592/5321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001332 від 22.07.2022 за ч.2 ст.296, ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням в рамках кримінального провадження №0001332 від 22.07.2022 за ч.2 ст.296, ч.3 ст.190 КК України,

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що у період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022рр. колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 244 600,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на виконання умов договору №1 від 22.07.2022р. про неповоротну фінансову допомогу.

Так, згідно рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.06.2022р., ОСОБА_6 звільнено з посади директора ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а новим керівником (директором) призначено ОСОБА_7 (заявник). Не дивлячись на факти звільнення ОСОБА_6 з займаної посади, остання, маючи безперешкодний доступ до банківських рахунків підприємства, у період часу з 22.07.2022р. по 04.08.2022р. здійснила низку банківських переказів з розрахункового рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 244 600, 00 грн. (двісті сорок чотири тисячі шістсот гривень). Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок приватної загальноосвітнього навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, одноособовим засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром Сумської приватної гімназія є сама ОСОБА_6 .

Згідно наявної інформації, грошові кошти в розмірі 244 600, 00 грн. були перераховані на підставі договору надання фінансової допомоги №1 від 22.06.2022 року.

Крім того, звільнена з займаної посади ОСОБА_6 , чинить перешкоди новому керівнику ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зокрема: не забезпечує доступ новому керівництву до приміщень НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не передає правовстановлюючі документи та печатку підприємства.

Разом з тим, заявник вважає, що ОСОБА_6 вчиняє хуліганські дії, які полягають у недопуску членів ліквідаційної та інвентаризаційної комісій до приміщення закладу та непереданні правовстановлюючих, адміністративно-господарських документів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2022 між фізичною особою ОСОБА_6 та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона одночасно обіймала посаду директора, укладено договір фінансової позики №1 на суму 190 000, 00 грн. та відсотком за позикою в розмірі 6,5%.

В подальшому, 03.06.2022 ОСОБА_6 як фізична особа та одночасно директор ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір про переуступку боргу на користь ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 ».

Після цього, 22.06.2022 ОСОБА_6 діючи одночасно як директор ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПЗНЗ СПГ «ПРОСПЕРІТАС», будучи вже фактично звільненою з посади декотра ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала між вказаним підприємством та ПЗНЗ СПГ «ПРОСПЕРІТАС» договір надання фінансової допомоги № 1 на суму 250 000,00 грн.

В свою чергу, 22.07.2022 та 04.08.2022рр. колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка вже фактично була звільнена з посади директора та не мала повноважень розпоряджатися майном та коштами підприємства, здійснила перерахування грошових коштів в розмірі 239 900, 00 грн. та 4 700, 00 грн. відповідно з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, у призначеннях до платежів вказано: «згідно договору № 1 від 22.07.2022 року», хоча наявний у матеріалах провадження договір надання фінансової допомоги № 1 датований 22.06.2022 року, тобто нібито укладений на місяць раніше.

Окрім цього, у матеріалах кримінального провадження наявна пояснювальна записка бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022, тобто через майже півтора місяці від дати здійснення грошових переказів, наступного змісту: «У липні 2022 року при відправленні платежів неповоротної фінансової допомоги згідно договору від 22.06.2022 року №1 було помилково вписано в платіжному дорученні №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року в призначенні платежу дату договору 22.07.2022 у зв`язку з великою завантаженістю в роботі та обробкою великого обсягу облікової інформації. В подальшому зобов`язуюсь бути уважніше та не допускати подібних неточностей».

Проте заявник (представник потерпілого) вважає, що бухгалтер закладу ОСОБА_8 , яка діючи за вказівкою ОСОБА_6 та під її тиском, склала неправдиву доповідну записку щодо неправильності дати укладання договору, який вказаний у призначеннях платежу.

З огляду на таку велику кількість невідповідностей у офіційних документах, існують підстави вважати, що вони містять неправдиві відомості та укладались з метою реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, заявник та представник потерпілого у вказаному кримінальному провадженні стверджує, що ОСОБА_6 у період часу з 24.02.2022 по травень 2022 року взагалі перебувала поза межами території України і не могла фізично укласти вказані договори.

З огляду на викладене, на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні організаційно-розпорядчої, господарської, фінансово-бухгалтерської документації приватної загальноосвітнього навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка фактично перебуває у розпорядженні колишнього керівника підприємства та чинного директора ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: 1. організаційно-розпорядча, господарська, фінансово-бухгалтерська документація: договір фінансової позики №1 від 03.03.2022; договір про переуступку боргу від 03.06.2022; договір надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022 ; пояснювальна записка бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022 щодо помилковості дати договору у призначенні платежів згідно платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року; платіжні доручення №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року регістри синтетичного та аналітичного обліку ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яких обліковувались операції по взаємовідносинах між зазначеними контрагентами за договором фінансової позики №1 від 03.03.2022, договором про переуступку боргу від 03.06.2022, договором надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022; документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують наявність заборгованості у ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по заробітним платам та комунальним витратам станом на 03.03.2022; документи первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують наявність заборгованості у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по заробітним платам та комунальним витратам станом на 22.06.2022; накази про призначення на займані посади у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , чинні станом на 04.08.2022; посадові інструкції ОСОБА_8 , як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022; матеріали особової справи ОСОБА_8 , як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази про призначення на займані посади у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , чинні станом на 04.08.2022; посадові інструкції ОСОБА_6 як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022; матеріали особової справи ОСОБА_6 як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022; Штатні розписи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022; Переліки найманих працівників ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням займаних посад та ПІБ, чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022; Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022; Договори між ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками (надавачами) комунальних послуг (постачання та розподілу електроенергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо) чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022; Договори між ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та постачальниками (надавачами) комунальних послуг (постачання та розподілу електроенергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо) чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022; Відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за 11.07.2022

Речі до яких необхідно надати (отримати) тимчасовий доступ: Персональний комп`ютер та/або автоматизоване робоче місце бухгалтера ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 .

Зазначені речі та документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати наявність у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) реальних господарських правовідносин, їх економічну доцільність та діловий характер, визначити коло службових обов`язків посадових осіб, встановити дійсний момент укладання відповідних правочинів, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, оскільки слідчий просить тимчасовий доступ до документів які стосуються можливої неправомірної видачі премій керівнику особи у володінні якої вони знаходяться, тому слідчий суддя дійшов висновку про можливість його розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001332 від 22.07.2022 за ч.2 ст.296, ч.3 ст.190 КК України.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині заявлених слідчим документів, а саме:

-договору фінансової позики №1 від 03.03.2022;

-договору про переуступку боргу від 03.06.2022;

-договору надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022 ;

-пояснювальної записки бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022 щодо помилковості дати договору у призначенні платежів згідно платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року;

-платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року

-регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яких обліковувались операції по взаємовідносинах між зазначеними контрагентами за договором фінансової позики №1 від 03.03.2022, договором про переуступку боргу від 03.06.2022, договором надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022

-документів первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують наявність заборгованості у ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по заробітним платам та комунальним витратам станом на 03.03.2022;

-документів первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують наявність заборгованості у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по заробітним платам та комунальним витратам станом на 22.06.2022;

-наказів про призначення на займані посади у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , чинні станом на 04.08.2022;

-посадової інструкції ОСОБА_8 , як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022;

-матеріалів особової справи ОСОБА_8 , як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

-наказу про призначення на займані посади у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , чинні станом на 04.08.2022;

-посадової інструкції ОСОБА_6 як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022;

-матеріалів особової справи ОСОБА_6 як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022;

-Розрахункових (розрахунково-платіжні) відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022;

-Договорів між ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками (надавачами) комунальних послуг (постачання та розподілу електроенергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо) чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022;

-Договорів між ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та постачальниками (надавачами) комунальних послуг (постачання та розподілу електроенергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо) чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022;

-Відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за 11.07.2022

-Персонального комп`ютеру та/або автоматизованого робочого місця бухгалтера ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 з можливістю зняття інформації щодо договору фінансової позики №1 від 03.03.2022; договору про переуступку боргу від 03.06.2022; договору надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022 ; пояснювальної записки бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022 щодо помилковості дати договору у призначенні платежів згідно платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року; платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року та їх проєктів.

Оскільки зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не надано доказів, що інші зазначені в його клопотанні документи, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні 0001332 від 22.07.2022 за ч.2 ст.296, ч.3 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення як оригіналів, так і копій документів в паперовому та цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

-договору фінансової позики №1 від 03.03.2022;

-договору про переуступку боргу від 03.06.2022;

-договору надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022 ;

-пояснювальної записки бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022 щодо помилковості дати договору у призначенні платежів згідно платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року;

-платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року

-регістрів синтетичного та аналітичного обліку ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яких обліковувались операції по взаємовідносинах між зазначеними контрагентами за договором фінансової позики №1 від 03.03.2022, договором про переуступку боргу від 03.06.2022, договором надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022

-документів первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують наявність заборгованості у ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по заробітним платам та комунальним витратам станом на 03.03.2022;

-документів первинного бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які підтверджують наявність заборгованості у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по заробітним платам та комунальним витратам станом на 22.06.2022;

-наказів про призначення на займані посади у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , чинні станом на 04.08.2022;

-посадової інструкції ОСОБА_8 , як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022;

-матеріалів особової справи ОСОБА_8 , як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

-наказу про призначення на займані посади у ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , чинні станом на 04.08.2022;

-посадової інструкції ОСОБА_6 як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022;

-матеріалів особової справи ОСОБА_6 як посадової особи ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинні станом на 04.08.2022;

-Розрахункових (розрахунково-платіжні) відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022;

-Договорів між ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками (надавачами) комунальних послуг (постачання та розподілу електроенергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо) чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022;

-Договорів між ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та постачальниками (надавачами) комунальних послуг (постачання та розподілу електроенергії, природного газу, теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами тощо) чинні станом на період часу з 01.01. 2022 по 04.08.2022;

-Відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за 11.07.2022

-Персонального комп`ютеру та/або автоматизованого робочого місця бухгалтера ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 з можливістю зняття інформації щодо договору фінансової позики №1 від 03.03.2022; договору про переуступку боргу від 03.06.2022; договору надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022 ; пояснювальної записки бухгалтера підприємства ОСОБА_8 датована 06.08.2022 щодо помилковості дати договору у призначенні платежів згідно платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року; платіжних доручень №402 від 22.07.2022 та №418 від 04.08.022 року та їх проектів.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 18.09.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1