Провадження по справі № 1-кс/522/5734/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2023 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 , справа № 522/39/23, провадження №1-кс/522/3/23 стосовно скарги ОСОБА_4 , щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вказана ухвала зареєстрована в Журналі ЄО за № 1756.

Так згідно постанови Одеського апеляційного суду від 03.05.2022 року (номер провадження 22-ц/813/354522) рішення Приморського районного суду м.Одеси від 27 квітня 2021 року - змінити в частині періоду сплати аліментів, стягнувши з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 аліменти на утримання дитини - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 5000 гривень, щомісячно, починаючи з 25.04.2019 року і до 30.06.2023 року або до закінчення навчання.

Відповідно до статті 199 Сімейного кодексу України якщо повнолітня дочка, чин продовжує навчання і у зв`язку із цим потребує матеріальної допомоги, батьки зобов`язані утримувати їх до досягнення 23 років, за умов, що можуть надавати матеріальну допомогу.

Постановою Пленуму ВСУ від 15 травня 2006 року №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» (п.20) роз`яснено судам, що обов`язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає за обов`язкової сукупності таких юридичних фактів: досягнення дочкою, сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років; продовження ними навчання; потреба у зв`язку з цим у матеріальній допомозі; наявність у батьків можливості надавати таку допомогу.

Тому враховуючи, вищевикладене встановлено, що кримінальне провадження №0000028, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, змінено на ч. 1 ст. 382 КК - невиконання судового рішення, тобто умисне невиконання ухвали, що набрала законної сили.

Постановою прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси 05.07.2023 року визначено підслідності за слідчим відділенням ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

В ході проведення досудового розслідування, 24.08.2023 року до відділення поліції №1 надійшло клопотання за вх. С-712 ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що дана особа просить, серед іншого, вимагати кредитний рахунок боржника ОСОБА_5 РНОКП НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який надходять грошові кошти на рахунок погашення заборгованості, а саме, як докази можливості погашення кредитних коштів. З якої карти відбувається погашення кредитних коштів, якщо боржник перебуває за кордоном.

У зв`язку із вищевказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з дати відкриття рахунку.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Таким чином, інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігаються в у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 24.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме можливість вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, інформація щодо адреси зняття грошових коштів з вказаного рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , документів, наданих до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку НОМЕР_2 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання( у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором Сall-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), виготовити на паперових та електронних носіях та належно завірити копії вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

13.09.2023