Справа №760/6274/23
Провадження №1-кс/760/2951/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.258-5 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про арешт майна, в якому просив: постановити ухвалу про накладення арешту на майно ТОВ «ТС ТРЕЙД» () у кримінальному провадженні №0000154, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, за винятком випадкових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати, а саме на розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (), а саме: IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

Прокурор також просив розглянути клопотання про арешт майна відповідно до ч.2 ст.172 КПК України без повідомлення власників майна чи їх представників, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000154 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України господарську діяльність здійснює група компаній «Орімі»: ТОВ «Орімі Україна» ( ), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () та ТОВ «Ексімтрейд» (), які володіють матеріально-технічною базою за адресами: Київська обл., Броварський р-н, с.Требухів, вул. Броварська, буд. 27-А (Цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру) та м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30 (майновий комплекс з комплектації та збуту продукції).

Разом з тим, кінцевими бенефіціарними власниками вказаної групи компаній через кіпрську компанію «Рімексо Лімітед» є громадянка РФ ОСОБА_6 та громадянка республіки білорусь ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_6 є членом родини ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прямо чи опосередковано пов`язані з посадовцями, які приймають управлінські рішення в органах влади росії.

Зокрема, станом на 24.02.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 являлись засновниками та перебували на посадах директорів ООО «Орими Трэйд» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп Имени Свердлова, 1-й мкр, участок 15/4), ООО «Кондратьевский» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 3 литер И, офис 208-ю), ООО «Орими Центр» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 2 литер з, офис 236), які мали фінансово-господарські зв`язки з органами влади РФ (ФГБУ «Комбинат Питания «Кремлевский», ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС», ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГУП «ГОЗНАК») та підприємствами, що працюють у сфері оборони РФ (АО «Воентелеком» та АО «Военторг-Запад»), які, в свою чергу, виробляють системи зв`язку та постачають продовольство для ЗС РФ.

При цьому, прибуток отриманий від діяльності групи компаній «Орімі» зараховуються на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет РФ у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення ЗС РФ та інших силових відомств, в т. ч. по збройній агресії в Україні.

Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підконтрольні їм власники російських юридичних осіб, мають зв`язки із посадовими особами органів влади РФ та можуть спонсорувати виборчі процеси окремих вищих політичних фігур в Росії, які впливають на прийняття рішень по окупації частини території України.

Також, ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Ексімтрейд» протягом 2018-2021 років фігурували в ряді кримінальних проваджень по факту ухилення від сплати податків.

Крім того, вcтановлено, що директором ТОВ «Орімі Україна» () є громадянин рф ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий резидент України РНОКПП НОМЕР_4 , Директором ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» () являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Відтак, вказана діяльність містить ознаки фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України, зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом Броварського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проведено слідчі (розшукові) дії в ході яких встановлено місце розташування цеху з фасування продукції ТОВ «ТС ТРЕЙД», за адресою: м.Київ, вул. Білецького 30.

Так, 01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_12 від 17.02.2023 за вищевказаною адресою було проведено обшук, за результатами якого, серед іншого виявлено та вилучено наступні речі:

-ноутбук сірого кольору з зарядним пристроєм марка Lenovo model ThinkBook серійний номер MP21VT5C;

-ноутбук сірого кольору марка Lenovo model ThinkBook серійний номер MP21PVKW;

-мобільний телефон марки Redmi imei 1 НОМЕР_6 , imei 2 НОМЕР_7 ;

-сировина, що належить ТОВ «ТС ТРЕЙД», а саме: 8357 мішків з кавою зеленою не фасованою не смаженою з кофеїном.

Разом з тим, в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Білецького 30 у кабінеті, де розташований офіс ТС «ТРЕЙД» у кабінеті 1 на другому поверсі, який займає директор по маркетингу ОСОБА_13 виявлено та вилучено робочий ноутбук, яким користується ОСОБА_13 . У ході огляду вказаного ноутбука «робочого столу» був виявлений файл РБ 2022_СПБ 1101_кв-бр. У ході аналізу файла була виявлена таблиця з планом продажу де вказувалися дані «СПБ» (можливо продаж продукції в м. Санкт-Петербург російської федерації) та проект «ББ 2022 (Проект)» (можливо план продажів в республіці білорусь поквартально). Надалі у ході огляду «робочого столу» був виявлений файл «Бюджет_Орими_2022_кофе_FINAL_2022». У ході аналізу файла на 34 сторінці була виявлена таблиця з вказанням експортної продукції Jardi, де вказується «Доля в общем обьеме» продаж продукції в країни Абхазия, Беларусь, ДНР/ЛНР, з часткою продажу 42%.

У ході огляду «робочого столу» був виявлений PDF файл з назвою «Бюджет_Орими_2022_чай_FINAL» в якому розміщена таблиця з експортними показниками продажу продукції «Орімі» з торговими марками «Greеnfield» «TESS» «Принцесса НУРИ», «Ява», «ШАХ Gold», «Канди», «Гита» за період з 2017 по 2021 включно до країн російської федерації, абхазії, ЛНР та ДНР.

В результаті огляду мобільного телефону марки Redmi imei 1 НОМЕР_6 , imei 2 НОМЕР_7 виявлено фотознімок де зображені результати маркетингових досліджень щодо вживання кави марки «Жокей» та «Черная карта» (які виробляються групою компаній «Орімі») в російській федерації, м. Красноярськ по вул. Урицького, буд. 129, офіс 1.

Під час огляду ноутбуку сірого кольору марки Lenovo model ThinkBook серійний номер MP21PVKW слідчим було виявлено логічний захист у вигляді паролю.

Враховуючи, що з 20 лютого 2014 року між Україною та російською федерацією триває збройний конфлікт міжнародного характеру, ТОВ «ТС ТРЕЙД» своїми умисними діями, перерахували грошові кошти на адресу країни-агресора, з яких сплачуються податки у Міністерство оборони РФ на ведення війни проти України, тобто здійснило фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Поряд з цим, встановлено розрахункові рахунки ТОВ «ТС ТРЕЙД» (), які використовуються під час здійснення господарської діяльності, відкриті в банківській установі України, а саме АТ «Райффайзен Банк» () IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що майно (грошові кошти), які знаходяться на вищевказаних ТОВ «ТС ТРЕЙД» () були предметом вчинення кримінальних правопорушень, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 06.03.2023 постановою слідчого вказані розрахункові рахунки з наявними на них грошовими коштами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000154.

З огляду на зміст ст.98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто речовим доказом у кримінальному провадженні, що містить підстави згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Крім того, встановлено, що ч.2 ст.258-5 КК України передбачає конфіскацію майна. Разом з тим, відповідно до вимог ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом під час ухвалення судового рішення.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно (грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках) можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані розрахункові рахунки та грошові кошти на них, що належать ТОВ «ТС ТРЕЙД» ().

У відповідності до вимог ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник власника майна в судовому засіданні просив залишити клопотання прокурора без задоволення.

У запереченнях на клопотання про арешт майна представник власника майна зазначив, що клопотання про арешт майна є безпідставним та необґрунтованим, оскільки:

- будь-яких доказів щодо фактів можливої причетності ТОВ «ТС Трейд», його посадових та службових осіб, власників тощо до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення за ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.258-5 КК України, прокурором не надано;

- прокурором не зазначено, яким чином майно є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000154;

- грошові кошти, що обліковуються на вказаних в клопотанні рахунках ТОВ «ТС Трейд» не можуть бути предметом вчинення злочину, оскільки на банківському рахунку не зберігаються кошти, як матеріальні об`єкти в розумінні ст.98 КПК, а обліковується відповідна сума грошових коштів під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових коштів у межах такої суми;

- не обґрунтовано жодних з ризиків, передбачених у ст.170 КПК України;

- не забезпечено співмірність та не забезпечено баланс інтересів між правом мирного володіння майном та завданнями кримінального провадження, оскільки арешт майна перш за все негативно позначиться не лише на діяльності підприємства, а й завдасть шкоди державним інтересам та окремим громадянам (працівникам та контрагентам);

- такі дії пов`язані не із суспільними інтересами та завданнями кримінального провадження, але здебільшого їх метою є саме спроба позбавити законного контролю над діяльністю підприємства.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання та заперечення на клопотання про арешт майна, заслухавши прокурора і представника власника майна, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000154 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.258-5 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 12.07.2022 вбачається, що на території Київської області група компаній «Орімі» кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації та республіки білорусь здійснюють господарську діяльність пов`язану з фінансуванням дій на шкоду національній безпеці України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 03.03.2023 вбачається, що службові особи та засновники ТОВ «ТС Трейд» () здійснюють збут товарів терористичним організаціям «ЛНР», «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Судом встановлено, що згідно п.4.1. висновку Держфінмоніторингу ТОВ «Орімі Україна», за період з 10.08.2004 по 30.06.2022 здійснено 2 272 митних оформлень з імпорту чаю, кави, устаткування, напівфабрикатів для виготовлення кавової та чайної продукції, тощо, від значної кількості компаній-нерезидентів (основні країни відправники: Китай, Індія, Німеччина, Шрі-Ланка, Уганда, Кенія, Італія, Туреччина, Швейцарія, Гвінея, В`єтнам, Великобританія, російська федерація, республіка білорусь) на загальну фактурну вартість 3 903,66 млн грн.

Відповідно до протоколу №2/22 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Орімі Україна» () від 02.12.2022 вирішено:

- змінити найменування Товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд»;

- звільнити з посади Директора Товариства ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з 02.12.2022 на підставі поданої заяви про звільнення;

- призначити на посаду Директора Товариства шляхом переведення з посади фінансового директора ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку України) з 03.12.2022.

Як зазначає орган досудового розслідування, відповідно до повідомлення, опублікованого на сайті Антимонопольного комітету України від 22.12.2022 Антимонопольний комітет України за результатами розгляду справи оштрафував ТОВ «Орімі Україна» (юридичне найменування змінено на ТОВ «ТС Трейд») на 80 000 000 грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а саме Комітетом було встановлено факт наявності родинних зв`язків між ОСОБА_15 (бенефіціаром ТОВ «Орімі Україна») та ОСОБА_16 (одним із власників російської компанії «Орими Трейд»). Антимонопольний комітет України прийшов до висновку, що поширення ТОВ «Орімі Україна» у листах неповної інформації про своїх власників з росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб`юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок. Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. За що на відповідача було накладено штраф.

Постановою слідчого від 17.11.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000154 від 12.07.2022 розрахункові рахунки ТОВ «ТС Трейд» (), які використовуються під час здійснення господарської діяльності, відкриті в банківській установі України АТ «Райффайзен Банк» (), а саме: IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

Слідчий суддя звертає увагу на те, що зв`язок ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва ТОВ «Орімі Україна») із російською компанією «Орімі Трейд» підтверджується матеріалами, доданими до клопотання про арешт майна, а також такий зв`язок був підставою для накладення штрафу на ТОВ «ТС Трейд» Антимонопольним комітетом України, що підтверджується протоколом огляду сайту Антимонопольного комітету України від 02.03.2023.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розрахункові рахунки ТОВ «ТС Трейд» та грошові кошти на них, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» підпадають під визначення ст. 98 КПК України, оскільки досудовим розслідуванням було встановлено, що майно (грошові кошти), які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «ТС ТРЕЙД» () були предметом вчинення кримінальних правопорушень, а рух коштів з вказаних рахунків містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Європейський суд з прав людини вказав, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (рішення у справі «Проніна проти України» від 18 липня 2006 року).

Слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТС Трейд», які використовуються під час здійснення господарської діяльності, відкриті в банківській установі України - АТ «Райффайзен Банк» є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 12.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.258-5 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ТС ТРЕЙД» () у кримінальному провадженні № 0000154, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, за винятком випадкових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати, а саме на розрахункові рахунки та грошові кошти на них, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (), а саме: IBAN НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1