Справа № 488/2011/23
Номер провадження № 1-кс/488/390/23

У Х В А Л А

26.06.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 від 03.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які є тримачами банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язані карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 27.05.2023 по 10.06.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , були перевипущені;

-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме в період з 27.05.2023 по 10.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

За заявою старшого дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.

Згідно з клопотанням, в період з 17.05.2023 року по 01.06.2023 року невстановлена особа, під приводом заробітку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 29 194 грн., належні ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 17.05.2023 року в одному із пабліків «Telegram» він знайшов рекламу про роботу. Натиснувши «1» в телеграмі потерпілий розпочав спілкування з особою, яка представилася менеджером по роботі з клієнтами відділу кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування менеджер запропонував потерпілому роботу на неповний робочий день та пояснивши умови праці надіслав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому необхідно було зареєструватися та виконувати завдання, суть яких полягала в купівлі онлайн-товарів, кошти за які поверталися з додатковим відсотком. Зареєструвавшись на сайті потерпілий поповнив баланс своєї банківської карти № НОМЕР_10 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30 558 гривень.

17.05.2023 року в період з 15:50 год. по 17:00 год. потерпілий здійснив чотири грошових перекази зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_9 на загальну суму 1 200 грн.

28.05.2023 року о 20:17 год потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 1900 грн.

29.05.2023 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив два грошових перекази через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 1171 грн. та 3403 грн. Того ж дня 29.05.2023 року о 14:49 год потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 408 грн.

30.05.2023 року о 15:55 год. потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 12602 грн.

31.05.2023 року о 15:17 год. потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_6 в сумі 6637 грн.

01.06.2023 року о 15:21 год. потерпілий здійснив перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 3037 грн.

Після виконання завдань з покупки онлайн-товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунку потерпілого ОСОБА_3 була наявна сума в розмірі 39526 грн., яку останній не зміг перевести на свою банківську карту № НОМЕР_10 . Після цього потерпілий ОСОБА_3 написав повідомлення в «Telegram» менеджеру, яка попередньо надавала йому консультації, про те, що він не може вивести свої гроші. Після цього менеджер повідомила потерпілому, що для виводу коштів необхідно поповнити баланс карти на суму 20 000 грн.

Також потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що 17.05.2023 року йому вдалося вивести на свою банківську карту № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 1364 грн. Загальна сума збитку становить 29 194 грн.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілого ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), а саме:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та які є тримачами банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язані карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 27.05.2023 по 10.06.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , були перевипущені;

-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме в період з 27.05.2023 по 10.06.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1