Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2695/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на проведення обшуку

13 березня 2023 року місто Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 0000373 від 15.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокуроріву кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000373 від 15.09.2022 прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 (власником частки вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, пов`язаних із підготовкою та безпосереднім вчиненням кримінальних правопорушень, укладених КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (), ТОВ «Сепоставка» (), ТОВ «СК Автострой» (), ТОВ «Дорбуд777» (), ТОВ «Гран Конецполь» (), ТОВ «Барса Актив» (), ТОВ «ЧОЙЗ» (), ТОВ «Господар-2» (), ТОВ «Імперіал ОПТ» (), ТОВ «ДРСУ-Дніпро» (код 42812128), ТОВ «АР-Будтранс» (), ТОВ «ТД Закарпаття» (), ТОВ «Дексін» (), ТОВ «Агат Лайт» (), ТОВ «Діп Тек» (), ТОВ «Венера-НК» (), ТОВ «Санрайз-НК» (), ТОВ «Бентлайн» (), ТОВ «Укрнафтаоілтрейд» (), ТОВ «Бостпарлен» (), упродовж 2021-2022 років, а саме: господарських договорів, з додатками, додатковими угодами; податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг; платіжних доручень; рахунків-фактур; специфікацій; товарно-транспортних накладних; складських свідоцтв; інформації щодо придбання, використання та встановлення обладнання та матеріалів для здійснення виробництва та переобладнання транспортних засобів тощо; комп`ютерної техніки для проведення фінансових операцій та підготовки проектів фінансово-господарської документації; а також реєстраційних документів підконтрольних підприємств, які використовуються для проведення інших безтоварних операцій, з метою збільшення витрат підприємств, об`ємів та обсягів виконання робіт; ключів доступу до системи «Клієнт-банк» та «Медок»; печаток та штампів; чорнових записів, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, тобто речей і документів, які можуть бути використані для доказування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 15.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення невстановленими службовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, та у подальшому заволодіння такими коштами, під час укладення з ТОВ «Сепоставка» та виконання останнім, у тому числі з залученням інших суб`єктів господарської діяльності, договорів, за результатами публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

Також, у кримінальному провадженні здійснюється розслідування за фактом внесення до офіційних документів невстановленими службовими особами ТОВ «Дорбуд777» та ТОВ «СК «Автострой» завідомо неправдивих відомостей під здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, упродовж 2021-2022 років.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення у кримінальному провадженні, встановлено, що службовими особами ТОВ «Сепоставка» спільно з посадовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» можливо запроваджено протиправний механізм направлений на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час проведення публічних закупівель, що потребує застосування невідкладних заходів забезпечення кримінального провадження та перевірки таких обставин шляхом проведення досудового розслідування.

Зокрема, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» () укладено угоду від 23.06.2022 № 84 з ТОВ «Сепоставка» (), предметом якої є закупівля конструкційних матеріалів «Асфальту» на загальну суму 7,8 мільйонів гривень (ідентифікатор торгів № UA-2022-06-23-000488-a).

Також, встановлено, що ТОВ «Сепоставка» має фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СК Автострой» () щодо придбання бітуму, щебеня, щебнєво-піщаної суміші та реалізації в адресу ТОВ «СК Автострой» дизельного палива. Упродовж 2022 року ТОВ «СК Автострой» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Дорбуд777» (), з яким на підставі проведених публічних закупівель отримували перерахування бюджетних коштів на рахунки за послуги з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного та місцевого значення від Служби автомобільних доріг Миколаївської та Одеської областей, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» та інших, зокрема, ТОВ «Дорбуд777» понад 88,8 мільйонів гривень, ТОВ «СК Автострой» понад 166,5 мільйонів гривень.

Є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Дорбуд777» та ТОВ «СК «Автострой», вчиняють протиправні дії зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ шляхом підміни номенклатури товарів, а також із штучного завищення тарифів, об`ємів та обсягів надання послуг або постання товарів, що призводить до завищення витрат, з метою подальшого обготівкування бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий сектор економіки. До того ж, аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дорбуд777» та ТОВ «СК «Автострой» за 2021-2022 роки вказує на те, що після перерахування бюджетних грошових коштів на виконання укладених договорів, їх частка виведена у тіньовий обіг шляхом здійснення безтоварних фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», а перераховані на їх рахунки грошові кошти у подальшому переводяться у готівку та привласнюються всупереч умовам договорів, укладених за результатами публічних закупівель.

Указана протиправна діяльність супроводжується здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «Дорбуд 777» з ТОВ «Гран Конецполь» (), ТОВ «Барса Актив» (), ТОВ «ЧОЙЗ» (), ТОВ «Господар-2» (), ТОВ «Імперіал ОПТ» (), а ТОВ «СК «Автострой» з ТОВ «ДРСУ-Дніпро» (код 42812128), ТОВ «АР-Будтранс» (), ТОВ «ТД Закарпаття» ().

Також, встановлено, що подання податкової звітності ТОВ «Гран Конецполь» () та ТОВ «Барса Актив» () здійснюється з одних ІР-адрес, що і ТОВ «Дорбуд 777». Вказане у своїй сукупності свідчить про здійснення штучного завищення витрат, об`ємів та обсягів виконаних робіт ТОВ «Дорбуд 777», ТОВ «СК «Автострой» та ТОВ «Сепоставка» за рахунок бюджетних коштів під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Водночас, підконтрольне посадовим особам ТОВ «Дорбуд 777» підприємство ТОВ «Барса Актив» здійснило безтоварні фінансові операції з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та «транзитності»: ТОВ «Дексін» (), ТОВ «Агат Лайт» (), ТОВ «Діп Тек» (), ТОВ «Венера-НК» (), ТОВ «Санрайз-НК» (), ТОВ «Бентлайн» (), ТОВ «Укрнафтаоілтрейд» (), ТОВ «Бостпарлен» (), що призвело до штучного завищення тарифів, об`ємів та обсягів надання послуг або постачання товарів.

Також встановлено, що ТОВ «СК «Автострой» упродовж 2021-2022 років здійснювало експорт сільськогосподарської продукції невідомого походження, зокрема: «Кукурудза, українського походження, урожаю 2021 року» та «Пшениця, українського походження, урожаю 2022 року» на загальну суму 33,8 мільйонів гривень, а виробником вказаної продукції зазначається ТОВ «СК «Автострой». Вказана діяльність не відповідає основному виду діяльності підприємства та здійснюється з метою оптимізації оподаткування ПДВ в режимі т.зв. «нетипового експорту».

За отриманими даними, до організації вищевказаної протиправної діяльності причетний, зокрема:

- директор ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування, співробітниками ДЗНД СБ України встановлено можливі місця знаходження речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств та їх службових осіб, а саме: договори, з додатками, додатковими угодами; податкові та видаткові накладні; акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг; платіжні доручення; рахунки-фактури; специфікації; товарно-транспортні накладні; складські свідоцтва; інформація щодо придбання, використання та встановлення обладнання та матеріалів для здійснення виробництва та переобладнання транспортних засобів тощо; комп`ютерна техніка для проведення фінансових операцій та підготовки проектів фінансово-господарської документації; а також реєстраційні документи підконтрольних підприємств, які використовуються для проведення інших безтоварних операцій, з метою збільшення витрат підприємств, об`ємів та обсягів виконання робіт; ключі доступу до системи «Клієнт-банк» та «Медок»; печатки та штампи; чорнові записи, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії; грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також іншої інформації, яка може бути використана у кримінальному проваджені як доказ та матиме значення для кримінального провадження, зокрема, у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 . Згідно відомостей Державного реєстру прав власником частки вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З огляду на зазначене, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що речі та документи, пов`язані із підготовкою та безпосереднім вчиненням кримінальних правопорушень, які можуть бути використані для доказування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, можуть зберігатися у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 (власником частки вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його, а саме вищенаведеного майна. необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 (власником частки вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа), почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (витяги, довідки, рапорти, протоколи, постанови про проведення слідчих та процесуальних дій, інформація ДЗНД СБ України, надана на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протоколи допитів свідків) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою, наведеною у клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей і документів та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, в частині відшукання інших речей та документів (комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, грошових коштів, інших документів тощо) у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки під час його розгляду не доведено, що вони мають значення для досудового розслідування, саме цього кримінального провадження. Також, ознаки цих речей та документів не конкретизовано, а тому обшук в цій частині не буде заходом, пропорційним втручанню в права особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 0000373 від 15.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000373 від 15.09.2022 та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 (власником частки вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, пов`язаних із підготовкою та безпосереднім вчиненням кримінальних правопорушень, укладених КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (), ТОВ «Сепоставка» (), ТОВ «СК Автострой» (), ТОВ «Дорбуд777» (), ТОВ «Гран Конецполь» (), ТОВ «Барса Актив» (), ТОВ «ЧОЙЗ» (), ТОВ «Господар-2» (), ТОВ «Імперіал ОПТ» (), ТОВ «ДРСУ-Дніпро» (код 42812128), ТОВ «АР-Будтранс» (), ТОВ «ТД Закарпаття» (), ТОВ «Дексін» (), ТОВ «Агат Лайт» (), ТОВ «Діп Тек» (), ТОВ «Венера-НК» (), ТОВ «Санрайз-НК» (), ТОВ «Бентлайн» (), ТОВ «Укрнафтаоілтрейд» (), ТОВ «Бостпарлен» (), упродовж 2021-2022 років, а саме: господарських договорів, з додатками, додатковими угодами; податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг; платіжних доручень; рахунків-фактур; специфікацій; товарно-транспортних накладних; складських свідоцтв; інформації щодо придбання, використання та встановлення обладнання та матеріалів для здійснення виробництва та переобладнання транспортних засобів; а також реєстраційних документів підконтрольних підприємств, які використовуються для проведення інших безтоварних операцій, з метою збільшення витрат підприємств, об`ємів та обсягів виконання робіт; ключів доступу до системи «Клієнт-банк» та «Медок»; печаток та штампів; чорнових записів, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.04.2023 року (включно).

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення про неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1