Справа № 461/5649/22
Провадження № 1-кс/461/2522/23
про накладення арешту на майно
11.05.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
слідчий в ОВС 2- го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку 09.05.2023 за місцем фактичного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова а саме:
1)Контракт № 6 від 16.05.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 2 арк.;
2)Прайс-лист «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» від 10.06.2022
з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
3)Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
4)Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
5)Комерційна пропозиція від 09.05.2022 «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ООО «ЛЕО ТРЕЙДИНГ»;
6)Лист до митних органів України від 24.06.2022 від ФОП ОСОБА_8 на бланку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
7)Проформа Інвойс від 19.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» покупець ФОП ОСОБА_8 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
8)Проформа Інвойс від 24.06.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 покупець ФОП ОСОБА_8 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк. на англійській мові;
9)Чорнові записи на аркуші формати А 4, який починається друкованим текстом «0-АНPPR032 Prosop …» та завершується рукописним текстом виконаним ручкою чорного кольору «10 т догружать» зі зворотнього боку починається друкованим текстом «0-CHIGCO213», а завершується «15, 87»;
10)Проформа Інвойс від 17.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на зворотньому боці чорнові рукописні записи виконані ручкою чорного кольору на 1 арк.;
11)Контракт № 11.05.22DN від 13.05.2022 словенською мовою на 3 арк.
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом;
12)Видаткова накладна № 102 від 13.05.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» до договору № 01/01 від 04.01.2019 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ПРІМІЄР» та підписом на зворотньому боці чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами «Акт сверки…», а завершуються «153 928, 40 грн» на 1 арк.;
13)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
15)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
16)Акт здачі-приймання робіт № 26 від 11.05.2022р, а з іншого боку Приложения № 1 від 20.12.2021 до контракту № 201164 від 06.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
17)Податкова накладна 30042022, а з іншого боку Приложения № 1 від 21.01.2022 до контракту № 201190 від 20.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
18)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
«2.1 Контракта» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_6 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому Податкова накладна 30042022 на 1 арк;
19)Міжнародна товарно-транспортна накладна № 117749 від 05.02.2022 на 1 арк.;
20)Міжнародна товарно-транспортна накладна № 080334 від 16.02.2022 на 1 арк.;
21)Договір купівлі продажу від 10.05.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 з власноручними підписами. на 2 арк.;
22)Договір купівлі продажу від 13.06.2022 між ФОП ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_6 з власноручними підписами. на 2 арк. та відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_9 ;
23)Контракт № 7 від 21.06.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 3 арк.;
24)Контракт № 5 від 01.04.2022 між «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з підписами осіб та відтисками печаток синього кольору на 3 арк.
25)Проформа Інвойс від 16.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору ««ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та відтиском печатки Закарпатської митниці ДФС від 17.03.2022 на 1 арк. анг.мовою;
26)Інвойс № MGI 220777 від 16.03.2022 з відтисками печато синього кольору на 1 арк;
27)Лист в банк «ПУМБ» від ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підписмо директора ОСОБА_10 на 1 арк.;
28)Лист ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підписмо директора ОСОБА_10 вих. № 2/06 від 09.06.2022 на 1 арк.;
29)Акт звірки між у період з 01.01.2022 по 09.06.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на 1 арк.
30)Проформа Інвойс від 07.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
31)Проформа Інвойс від 09.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
32)Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022;
33)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
34)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
35)Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022 між ОАО «СТГ» та ООО «Прімієр» на 1 арк.;
36)Копія приложения № 1 к контракту поставки № 201135 від 16.06.2020 між ОАО «Сыктывкар Тиссб Груп» та ООО «ПРІМІЄР» на 1 арк.;
37)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» на 1 арк.
38)Особистий ноутбук ОСОБА_6 чорного кольору марки HP, serial 5CB2340GTL моделі: CQ58-153SR.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група суб`єктів господарювання здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками, яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.
№ 201135 від 16.06.2022 на постачання паперової продукції з рф.
Крім того, встановлено, що ТОВ «Прімієр» регулярно в рамках договору здійснювало імпорт продукції з рф.
У зв`язку з введенням в Україні режиму воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 пов`язаного із агресією рф проти України, ТОВ «Прімієр» продовжило імпортували продукцію з ООО «Сиктивкар Тіссью Груп» через Європу, використовуючи польську «компанію-прокладку» - «MP Papier Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K.».
Зокрема, ТОВ «Прімієр» 21.07.2022 закупила в ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» папір-основа торгівельна для рушників та папір-основа торгівельна для туалетного паперу на суму понад 1,801 млн. руб. Вантажовідправником був ростовський філіал ООО «Сиктивкар Тіссю Груп» (адреса: рф, Ярославська обл., п. Семибратово, вул. Красноборська, 9).
Разом з цим, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 09.04.2022 № 426 заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів
Таким чином, ТОВ «Прімієр» перебуваючи в ланцюгу постачання продукції з рф (попри повне торгівельне ембарго проти рф), здійснюючи оплату коштів, тим самим фінансуючи діяльність суб`єктів господарювання рф, з коштів та платежів яких наповнюється бюджет рф, що в подальшому забезпечує фінансування та сприяння нарощенню військового потенціалу рф та матеріальному забезпеченню військових дій на території України з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
09.05.2023 року слідчим в ОВС СВ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 , проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду
м. Львова від 02.05.2023 (справа № 461/5330/22, провадження № 1-кс/461/2371/23),
за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено вищевказані речі, предмети та документи.
При огляді виявленого ноутбуку чорного кольору марки HP, serial 5CB2340GTL моделі: CQ58-153SR виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування щодо договорів та інших документів щодо поставки паперової продукції.
З метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи та отримання повної інформації, яка наявна на вказаному ноутбуці, останній був вилучений.
Вказані предмети, які вилучені 09.05.2023 за місцем фактичного проживання
за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
а саме за адресою: АДРЕСА_1 , мають безпосереднє відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.
09.05.2023 вилучені під час обшуку вищевказані предмети визнані речовими доказами, у зв`язку з тим, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного та беручи до уваги, що у вилучених під час обшуку предметах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для розкриття кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність запобігання можливості їх приховання, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому і просив клопотання задовольнити. Додатково пояснив, що на вилученому ноутбуці наявна у великій кількості інформація, яка має значення для досудового розслідування щодо договорів та інших документів щодо поставки паперової продукції. З метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи та отримання повної інформації, яка наявна на вказаному ноутбуці, останній був вилучений та визнаний речовим доказом.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та просив відмовити в задоволенні такого. Надав пояснення про те, що в межах даного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, відсутні докази імпорту товарів з рф, а також відсутні докази, що вилучені документи мають значення для досудового розслідування.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши відеозапис, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
09.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 02.05.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять у собі відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
1.Контракт № 6 від 16.05.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 2 арк.;
2.Прайс-лист «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» від 10.06.2022
з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
3.Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
4.Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
5.Комерційна пропозиція від 09.05.2022 «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ООО «ЛЕО ТРЕЙДИНГ»;
6.Лист до митних органів України від 24.06.2022 від ФОП ОСОБА_8 на бланку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
7.Проформа Інвойс від 19.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» покупець ФОП ОСОБА_8 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
8.Проформа Інвойс від 24.06.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 покупець ФОП ОСОБА_8 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк. на англійській мові;
9.Чорнові записи на аркуші формати А 4, який починається друкованим текстом «0-АНPPR032 Prosop …» та завершується рукописним текстом виконаним ручкою чорного кольору «10 т догружать» зі зворотнього боку починається друкованим текстом «0-CHIGCO213», а завершується «15, 87»;
10.Проформа Інвойс від 17.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на зворотньому боці чорнові рукописні записи виконані ручкою чорного кольору на 1 арк.;
11.Контракт № 11.05.22DN від 13.05.2022 словенською мовою на 3 арк.
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом;
12.Видаткова накладна № 102 від 13.05.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» до договору № 01/01 від 04.01.2019 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ПРІМІЄР» та підписом на зворотньому боці чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами «Акт сверки…», а завершуються «153 928, 40 грн» на 1 арк.;
13.Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
15.Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
16.Акт здачі-приймання робіт № 26 від 11.05.2022р, а з іншого боку Приложения № 1 від 20.12.2021 до контракту № 201164 від 06.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
17.Податкова накладна 30042022, а з іншого боку Приложения № 1 від 21.01.2022 до контракту № 201190 від 20.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
18.Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
«2.1 Контракта» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_6 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому Податкова накладна 30042022 на 1 арк;
19.Міжнародна товарно-транспортна накладна № 117749 від 05.02.2022 на 1 арк.;
20.Міжнародна товарно-транспортна накладна № 080334 від 16.02.2022 на 1 арк.;
21.Договір купівлі продажу від 10.05.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 з власноручними підписами. на 2 арк.;
22.Договір купівлі продажу від 13.06.2022 між ФОП ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_6 з власноручними підписами. на 2 арк. та відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_9 ;
23.Контракт № 7 від 21.06.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 3 арк.;
24.Контракт № 5 від 01.04.2022 між «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з підписами осіб та відтисками печаток синього кольору на 3 арк.
25.Проформа Інвойс від 16.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору ««ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та відтиском печатки Закарпатської митниці ДФС від 17.03.2022 на 1 арк. анг.мовою;
26.Інвойс № MGI 220777 від 16.03.2022 з відтисками печато синього кольору на 1 арк;
27.Лист в банк «ПУМБ» від ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підписмо директора ОСОБА_10 на 1 арк.;
28.Лист ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підписмо директора ОСОБА_10 вих. № 2/06 від 09.06.2022 на 1 арк.;
29.Акт звірки між у період з 01.01.2022 по 09.06.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на 1 арк.
30.Проформа Інвойс від 07.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
31.Проформа Інвойс від 09.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
32.Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022;
33.Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
34.Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
35.Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022 між ОАО «СТГ» та ООО «Прімієр» на 1 арк.;
36.Копія приложения № 1 к контракту поставки № 201135 від 16.06.2020 між ОАО «Сыктывкар Тиссб Груп» та ООО «ПРІМІЄР» на 1 арк.;
37.Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» на 1 арк.
38.Особистий ноутбук ОСОБА_6 чорного кольору марки HP, serial 5CB2340GTL моделі: CQ58-153SR.
Постановою слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 від 09.05.2023 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Згідно вимог ч. 10 ст. 170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт, позбавити права відчуження, розпорядження та користування, на предмети, вилучені в ході обшуку 09.05.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова а саме:
1)Контракт № 6 від 16.05.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 2 арк.;
2)Прайс-лист «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» від 10.06.2022
з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
3)Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
4)Комерційна пропозиція від 24.06.2022«PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ФОП ОСОБА_8 англійською мовою;
5)Комерційна пропозиція від 09.05.2022 «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору та підписом на 1 арк. до ООО «ЛЕО ТРЕЙДИНГ»;
6)Лист до митних органів України від 24.06.2022 від ФОП ОСОБА_8 на бланку «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
7)Проформа Інвойс від 19.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» покупець ФОП ОСОБА_8 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк.;
8)Проформа Інвойс від 24.06.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 6 від 16.05.2022 покупець ФОП ОСОБА_8 з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на 1 арк. на англійській мові;
9)Чорнові записи на аркуші формати А 4, який починається друкованим текстом «0-АНPPR032 Prosop …» та завершується рукописним текстом виконаним ручкою чорного кольору «10 т догружать» зі зворотнього боку починається друкованим текстом «0-CHIGCO213», а завершується «15, 87»;
10)Проформа Інвойс від 17.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом на зворотньому боці чорнові рукописні записи виконані ручкою чорного кольору на 1 арк.;
11)Контракт № 11.05.22DN від 13.05.2022 словенською мовою на 3 арк.
з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом;
12)Видаткова накладна № 102 від 13.05.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та ТОВ «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» до договору № 01/01 від 04.01.2019 з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ПРІМІЄР» та підписом на зворотньому боці чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами «Акт сверки…», а завершуються «153 928, 40 грн» на 1 арк.;
13)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
15)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
16)Акт здачі-приймання робіт № 26 від 11.05.2022р, а з іншого боку Приложения № 1 від 20.12.2021 до контракту № 201164 від 06.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
17)Податкова накладна 30042022, а з іншого боку Приложения № 1 від 21.01.2022 до контракту № 201190 від 20.07.2020 від «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» (спецификация поставки) на 1 арк;
18)Чорнові записи виконані машинописним способом та починаються словами
«2.1 Контракта» та завершується «печаткою печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та підписом ОСОБА_6 між «ООО Сыктывкар Тиссю Груп» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на зворотньому Податкова накладна 30042022 на 1 арк;
19)Міжнародна товарно-транспортна накладна № 117749 від 05.02.2022 на 1 арк.;
20)Міжнародна товарно-транспортна накладна № 080334 від 16.02.2022 на 1 арк.;
21)Договір купівлі продажу від 10.05.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 з власноручними підписами. на 2 арк.;
22)Договір купівлі продажу від 13.06.2022 між ФОП ОСОБА_9 , та ФОП ОСОБА_6 з власноручними підписами. на 2 арк. та відтиском печатки синього кольору ФОП ОСОБА_9 ;
23)Контракт № 7 від 21.06.2022 між «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» в особі керуючого ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_9 на українській та англійській мові з підписами та печатками сторін на 3 арк.;
24)Контракт № 5 від 01.04.2022 між «ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» з підписами осіб та відтисками печаток синього кольору на 3 арк.
25)Проформа Інвойс від 16.03.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 2 від 25.10.2019 покупець «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ»
з відтиском печатки синього кольору ««ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» та відтиском печатки Закарпатської митниці ДФС від 17.03.2022 на 1 арк. анг.мовою;
26)Інвойс № MGI 220777 від 16.03.2022 з відтисками печато синього кольору на 1 арк.;
27)Лист в банк «ПУМБ» від ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підпис директора ОСОБА_10 на 1 арк.;
28)Лист ТОВ «ПРІМІЄР» з відтиском печатки синього кольору та підпис директора ОСОБА_10 вих. № 2/06 від 09.06.2022 на 1 арк.;
29)Акт звірки між у період з 01.01.2022 по 09.06.2022 між ТОВ «ПРІМІЄР» та «ООО ЛЕО ТРЕЙДИНГ» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» на 1 арк.
30)Проформа Інвойс від 07.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
31)Проформа Інвойс від 09.02.2022 продавець «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» до контракту № 3 від 25.10.2019 покупець ТОВ «Мілленіум ФУДС» з відтиском печатки синього кольору «PAPERPRODUCT, trgovina in logistika, d.o.o» та відтиском печатки ТОВ «Мілленіум ФУДС» від 07.02.2022 на 1 арк. анг.мовою;
32)Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022;
33)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
34)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» вих. № 1/03 від 07.03.2022 на 1 арк.;
35)Копія акту сверки взаимных расчетов № 581 від 01.03.2022 між ОАО «СТГ» та ООО «Прімієр» на 1 арк.;
36)Копія приложения № 1 к контракту поставки № 201135 від 16.06.2020 між ОАО «Сыктывкар Тиссб Груп» та ООО «ПРІМІЄР» на 1 арк.;
37)Копія листа ТОВ «ПРІМІЄР» на 1 арк.
38)Особистий ноутбук ОСОБА_6 чорного кольору марки HP, serial 5CB2340GTL моделі: CQ58-153SR.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 16.05.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1