Справа № 211/4350/23
Провадження № 1-кс/211/1029/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000768 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 до відділення поліції № 1 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.07.2023 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом президента України №64/2022 від 24.02.2022 скоїла крадіжку грошових коштів з банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , спричинивши останній грошового збитку. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , 21.08.1949 року пояснила, що 07.07.2023 знаходячись за місцем проживання: АДРЕСА_1 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила викрадення грошових коштів з двох належних їй банківських карток (пенсійна та кредитна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала довідки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.07.2023 щодо зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: про дату, час, місце і спосіб зарахування та зняття грошових коштів, тобто рух коштів на рахунку НОМЕР_1 , фото- та/або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції, у разі використання банкоматів, про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), з яких було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , у разі викриття даних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , у разі викриття даних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух коштів по карткам, підв`язаним до цього карткового рахунку у період часу з 00 год. 05 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 05 хв. 08.07.2023 року.

Крім того, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: про дату, час, місце і спосіб зарахування та зняття грошових коштів, тобто рух коштів на рахунку НОМЕР_3 , фото- та/або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції, у разі використання банкоматів, про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), з яких було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_5 , у разі викриття даних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про власників рахунків (П.І.П., дату народження та копію документів, що посвідчують особу), на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , у разі викриття даних рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух коштів по карткам, підв`язаним до цього карткового рахунку у період часу з 00 год. 05 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 05 хв. 08.07.2023 року.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення їх завірених копій, які перебувають у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію за період часу з 00 год. 05 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 05 хв. 08.07.2023 року, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 );

- виписку по рахунку НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) за період з 00 год.05 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 05 хв. 08.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо місця вчинення видаткових операцій місць розташування платіжних терміналів, а також осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти та з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 )

- виписку по рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_4 ) за період з 00 год.05 хв. 01.07.2023 року по 00 год. 05 хв. 08.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо місця вчинення видаткових операцій місць розташування платіжних терміналів, а також осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, з якого перераховувались кошти та з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

фото- та/або відеоматеріалів з фіксацією особи, яка здійснювала зазначені операції, у разі використання банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1