Справа №345/4141/23
Провадження № 1-кс/345/664/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; історії авторизації даної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 02.06.2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, а також вказання банків еквайерів за допомогою яких здійснювались транзакції по вищевказаній банківській картці; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.06.2023 року по термін дії ухвали суду, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів в електронному чи друкованому виглядах, терміном на 30 днів.

13 червня 2023 року за даним фактом сектором дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000127 від 13.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.06.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 03.06.2023 року по 09.06.2023 року невідома особа у застосунку «Телеграм», представилась особою, яка допомагає людям, які шукають безвісті зниклих людей на окупованих територіях або територіях російської федерації, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 10450 гривень, які остання добровільно перерахувала на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що у період часу з 03.06.2023 по 09.06.2023р. потерпіла переписувала із невідомою особою, котра представилась особою, яка допомагає людям, які шукають безвісті зниклих людей на окупованих територіях або територіях російської федерації у застосунку «Телеграм» та у ході даної переписки невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 10 450 гривень, які були перераховані нею із її банківської картки № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки: № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ; а також на банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

У ході огляду вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_6 по банківській картці № НОМЕР_2 було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 ., ІПН: НОМЕР_8 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківською карткою встановлено, що грошові кошти, які були надіслані від потерпілої в сумі 2200 грн. 03.06.2023 року о 19:32 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_8 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; історії авторизації даної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 02.06.2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, а також вказання банків еквайерів за допомогою яких здійснювались транзакції по вищевказаній банківській картці; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.06.2023 року по термін дії ухвали суду, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

ізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання оперуповноваженим СКП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ; історії авторизації даної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 02.06.2023 року по термін дії ухвали суду із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, а також вказання банків еквайерів за допомогою яких здійснювались транзакції по вищевказаній банківській картці; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бангінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, інформації про перелік ІР адрес та геолокації в інтернет-банкінгу, часу та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 02.06.2023 року по термін дії ухвали суду, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації в друкованому або електронному вигляді.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання сектором дізнання Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: