Провадження № 1-кс/761/9029/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №351 від 27.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього; акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік; акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік; акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року; акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року; акту № приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року; акту робочої комісії про приймання виконаних робіт після проведеного капітального ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , від 12.07.2021; наказу ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 №1016 від 27 грудня 2019 року щодо призначення робочої комісії; договору № 393 від 14.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з проведення технічного нагляду під час будівництва об`єкта, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, та усіх актів виконаних робіт (здачі-приймання робіт) до даного договору; документів, що містять зразки підпису ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у кількості не менше 10ти аркушів; документів, що містять зразки підпису заступника ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у кількості не менше 10ти аркушів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000181, відомості відносно якого 09.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в ході виконання проведеної процедури закупівлі робіт по капітальному ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділи грошовими коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, відповідно до матеріалів зібраних співробітниками ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області №51/9/7/1-1170 від 23.08.2022, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , із числа службових осіб навчального закладу, які відповідальні за фінансово-господарську діяльність установи, зорганізувались в злочинну групу із посадовими особами підрядних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) з метою заволодіння державними коштами.

Так, члени вказаної групи розробили протиправний механізм згідно якого в ході капітального ремонту будівель і приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами підрядних підприємств з відома посадовців даної бюджетної установи в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в вносяться неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості. В подальшому різниця між вартістю документально і фактично виконаних роботами обготівковується керівництвом вказаних підрядних підприємств шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та розподіляється між членами групи.

Зокрема, у березні-квітні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено процедуру закупівлі робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи), ідентифікатор закупівлі UА-2021-03-12-001718-b з очікуваною вартістю 2 500 000,00 грн. (бюджетне фінансування), за результатами проведення яких визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 27.04.2021 укладено договір № 351 на суму 2 400 000,00 грн.

Відповідно до укладеного договору від 27.04.2021 №351 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з наступних видів робіт: Розбирання парапетних грат; Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та І помостів; Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів; Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами; Улаштування крокв і мауерлатів з колод; Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків; Ремонт прямокутних слухових вікон вікно; Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі; та інші.

Однак, за наявною інформацією у період з моменту укладання договору по lату розрахунку за виконані роботи (17.08.2021) підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 виконано не в повному обсязі, а частина будівельних матеріалів, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостях ресурсів, взагалі не використовувалась.

Внаслідок вказаних вище обставин НМУ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно перераховано грошові кошти за види робіт, які не виконувались, а матеріали необхідні для них не використовувались, що відповідно до локального кошторису на будівельні роботи №2-1-1 на «Капітальний ремонт покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) становить загальну суму понад 1,8 млн. грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої наявність оригіналів об`єктів дослідження є обов`язковим при дослідженні та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98.

У зв`язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору №351 від 27.04.2021 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік;

- акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік;

- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року;

- акту № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року;

- акту № приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року;

- акту робочої комісії про приймання виконаних робіт після проведеного капітального ремонту покрівлі будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , від 12.07.2021;

- наказу ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 №1016 від 27 грудня 2019 року щодо призначення робочої комісії;

- договору № 393 від 14.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з проведення технічного нагляду під час будівництва об`єкта, з усіма додатками та додатковими угодами до нього, та усіх актів виконаних робіт (здачі-приймання робіт) до даного договору;

- документів, що містять зразки підпису ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у кількості не менше 10ти аркушів;

- документів, що містять зразки підпису заступника ректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у кількості не менше 10ти аркушів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя