Справа № 576/1425/23
Провадження № 1-кс/576/253/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

24 травня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000199,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199, внесеному 13 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають: роздруківки розгорнутого руху коштів за 10.04.2023 по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 10.04.2023; інформація про те, яким чином підтверджувались транзакції по картці № НОМЕР_1 та по картці № НОМЕР_2 , які оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , за 10.04.2023 з переліком всіх операцій (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформація про те, чи здійснювалось розблокування раніше заблокованих карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , якщо так, то яким чином (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформація про здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного клієнта за період з 08:00 год. по 24:00 год. 10.04.2023 (з якого пристрою здійснений вхід, які саме операції здійснювались, яким чином здійснювалось підтвердження фінансових операцій). Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу без її участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.04.2023 невідома особа, у невідомий спосіб, зняла гроші з карток: універсальна НОМЕР_1 два рази по 4500 гривень, з комісією, загальна сума становить 9218 гривень; для виплат НОМЕР_2 в сумі 1500 гривень, з комісією 1536 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 10.04.2023 він знаходився вдома в м. Глухів. Приблизно о 21 год 40 хв. йому на телефон прийшло повідомлення, що з його картки універсальна знято гроші, дві операції по 4500 гривень і комісія, а потім через декілька хвилин з карти для виплат знято гроші в сумі 1500 гривень і комісія. Як саме відбулось списання коштів з його карткових рахунків не відомо. На телефон, яким він користується НОМЕР_3 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшли повідомлення про те, що у ОСОБА_5 списані кошти. ОСОБА_5 зазначає, що йому ніхто не присилав паролів, підтверджень, чи ще щось подібне, жодних операція він особисто не підтверджував, ні в додатку, ні будь-яким іншим способом. ОСОБА_5 ніхто не телефонував і дані своїх карток він нікуди не вводив.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в кримінальному провадженні № 0000199 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за 10.04.2023 по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних карток (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій за 10.04.2023; інформації про те, яким чином підтверджувались транзакції по картці № НОМЕР_1 та по картці № НОМЕР_2 , які оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , за 10.04.2023 з переліком всіх операцій (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформації про те, чи здійснювалось розблокування раніше заблокованих карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , якщо так, то яким чином (телефонний дзвінок, через СМС-повідомлення, підтвердження в мобільному додатку тощо); інформації про здійснення входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного клієнта за період з 08:00 год. по 24:00 год. 10.04.2023 (з якого пристрою здійснений вхід, які саме операції здійснювались, яким чином здійснювалось підтвердження фінансових операцій).

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1