печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000108 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. транспортний засіб ЗАЗ Lanos, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірий колір, 2007 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 .

2. Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 49,28 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/6.

3. Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 91,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 7/18.

4. Земельна ділянка, кадастровий номер: :11:009:0019, площа 0,039 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/1.

5. Об`єкт незавершеного будівництва, ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер: :01:000:0926, адреса: Житомирська область, Житомирський район, Тетерівська сільська рада, реєстраційний номер майна: 38719880, розмір частки: 1/1.

6. Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 68,2 кв.м., реєстраційний номер майна:6579840, розмір частки: 1/1.

7. Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 55,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 3634337, розмір частки: 1/1.

8. Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 61,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 13288391, розмір частки: 1/1.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи заступником директора з виробництва дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» - державного підприємства «Укроборонсервіс» (, м. Київ, вул. Зеленого Отамана, 3-А) (далі ДП «Укроборонсервіс») у складі організованої групи, до якої входили начальник дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_7 та директор ПП «Ювел» ОСОБА_5 , вчинили кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Відповідно до наказу ДП «Укроборонсервіс» № 1-к/к від 08.01.2014, ОСОБА_6 з 08.01.2014 переведено на посаду заступника директора з виробництва ДП «Укроборонсервіс».

Наказом ДП «Укроборонсервіс» від 11.08.2020 № 134 визначено розподіл функціональних повноважень між заступниками директора і керівниками структурних підрозділів, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні директора підприємства.

Відповідно до вказаного наказу, заступник директора з виробництва ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_6 безпосередньо забезпечує та персонально відповідає за вирішення, серед іншого, таких питань:

- керівництво виробничим управлінням, виробничо-випробувальним комплексом (с. Собич), навчальним відділом та координацію роботи з виконання покладених на них завдань;

- впровадження та безпосереднє здійснення заходів щодо покращення процесу виробництва і підвищення якості праці робітників і працівників підприємства;

- організація вхідного контролю у підпорядкованих виробничих структурних підрозділах та системи забезпечення якості товарів, робіт, послуг;

- контроль за недопущенням виникнення негативних процесів, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій у місцях розташування структурних підрозділів підприємства;

- організація співпраці з Міністерством оборони України, Національною гвардією України, Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України, іншими силовими та спеціальними структурами та військовими формуваннями;

- контроль за утриманням у належному стані виробничих приміщень та споруд, у тому числі тимчасово не задіяних у виробництві;

- контроль за виконанням норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки підпорядкованими виробничими структурними підрозділами;

- подання пропозицій до фінансового та інвестиційного планів підприємства;

- подання пропозицій до стратегічного плану розвитку підприємства;

- участь у складанні стратегічного плану розвитку підприємства;

- планування, визначення стратегії та основних напрямів діяльності підприємства відповідно до стратегічного плану розвитку підприємства та інвестиційного плану за закріпленим напрямом діяльності;

- організація підготовки перспективних та поточних планів виробництва, розробки та реалізації продукції та послуг за закріпленим напрямом діяльності;

- проведення роботи з удосконалення планування економічних та фінансових показників діяльності підприємства, зі створення і покращення нормативів трудових затрат, використання товарно-матеріальних цінностей і виробничих потужностей підприємства;

- забезпечення планових фінансових показників діяльності підпорядкованих підрозділів;

- виконання планових показників підпорядкованими підрозділами за строками, номенклатурою та обсягами;

- забезпечення прибуткової господарської діяльності підприємства своєчасного надходження коштів за поставки продукції/надані послуги/ виконані роботи за закріпленим напрямком діяльності;

- контроль за дотриманням режиму економії матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, використанням і збереженням державної власності;

- здійснення заходів щодо збільшення обсягів продукції, що реалізується підприємством, пошуку нових ринків збуту озброєння та військової техніки, проведення ефективної маркетингової та рекламної політики підприємства;

- організація придбання, реалізації товарів, робіт, послуг військового, спеціального, цивільного призначення, подвійного використання; проведення передпродажної підготовки; виконання інших зобов`язань за контрактами, договорами, угодами з контрагентами на зовнішньому ринку;

- практична реалізація зобов`язань за укладеними контрактами та договорами, своєчасне їх виконання;

- здійснення контролю за виконанням планових завдань, дотримання планово-фінансової дисципліни, господарських розрахунків, організація проведення комплексного економічного аналізу та оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства та підпорядкованих структурних підрозділів, розробка заходів щодо раціонального використання товарно-матеріальних цінностей та резервів;

- забезпечення своєчасного складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, звітностей про виконання фінансового та інвестиційного планів у звітних періодах щодо реалізації продукції та надходження коштів від резидентів та нерезидентів України;

- забезпечення поставки продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг відповідно до державного контракту, державного оборонного замовлення, укладених договорів та контрактів за закріпленим напрямком діяльності;

- контроль за виконанням підпорядкованими підрозділами державних цільових оборонних програм, галузевих програм Державного концерну «Укроборонпром», державних контрактів;

- забезпечення своєчасного отримання підприємством необхідних ліцензій (документів, що підтверджують їх видачу) та дозволів на виконання певних видів робіт за напрямками діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та контроль за дотриманням ліцензійних умов, включення до реєстрів;

- консолідація запитів замовників (з урахуванням погоджень ринку збуту), систематизація та наліз результатів;

- підготовка комерційних пропозицій стосовно реалізації військового майна і надання послуг на зовнішньому та внутрішньому ринках підпорядкованими підрозділами;

- своєчасне укладання господарських та цивільно-правових договорів/ угод з постачальниками, покупцями, замовниками та виконавцями на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг військового та спеціального призначення; розширення прямих та довгострокових господарських зв`язків; забезпечення виконання договірних зобов`язань щодо реалізації товарів, робіт та послуг на зовнішньому та внутрішньому ринках; забезпечення ефективного та цільового використання матеріальних і фінансових ресурсів;

- забезпечення дотримання чинного законодавства при здійсненні діяльності за закріпленими напрямками діяльності та дотримання інтересів підприємства.

Відповідно до наказу ДП «Укроборонсервіс» № 265-к/к від 08.11.2019, ОСОБА_7 прийнято з 11.11.2019 на посаду начальника дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки ДП «Укроборонсервіс».

Відповідно до наказу ДП «Укроборонсервіс» № 124-к/к від 10.06.2020, ОСОБА_7 з 10.06.2020 переведено на посаду начальника дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки виробничого управління ДП «Укроборонсервіс».

Згідно посадової інструкції ОСОБА_7 начальник дільниці відноситься до категорії «Керівники», та на вказаній посаді до його прав та обов`язків, серед іншого, входить:

- організація працівників дільниці на своєчасне та якісне виконання дільницею виробничих завдань та вказівок керівництва;

- забезпечення раціонального розподілу обов`язків між працівниками, сприяння створенню нормального психологічного клімату в колективі;

- надання пропозицій начальнику виробничого відділу Центру ОВТ щодо вдосконалення технологічних процесів, освоєння нової техніки та технології. Здійснення заходів, що забезпечують покращення якості та зниження собівартості робіт, що виконуються на дільниці;

- спільно з начальником виробничого відділу та підлеглими працівниками забезпечення своєчасної підготовки виробництва до виконання поставлених завдань;

- здійснення оперативного обліку основних матеріально-технічних засобів, що використовуються на виробництві;

- організація прийому (передачі) основних матеріальних засобів на робочих місцях працівниками;

- приймання участі в щорічній інвентаризації матеріальних засобів;

- участь в розробці місячних планів роботи дільниці і на їх підставі встановлення поточних завдань працівникам;

- організація планування, обліку, складання і своєчасного представлення звітності про виробничу діяльність дільниці;

Крім цього, має право вимагати від інших дільниць та служб через керівництво Центру ОВТ своєчасного забезпечення дільниці необхідними матеріалами, сировиною, покупними комплектуючими виробами, інструментом, технічною документацією та ін. для нормального ходу виробничого процесу.

Також, має право давати розпорядження і вказівки підлеглим працівникам усіх питань виробничої діяльності і здійснювати контроль за їх виконанням.

Так, з 13.04.1994 ОСОБА_5 призначено директором ПП «ЮВЕЛ» (, м. Житомир, вул. Київська, 61, кв. 18).

У відповідності до Розділу 6 Статуту ПП «ЮВЕЛ», до функціональних обов`язків директора ОСОБА_5 , серед іншого, входить:

- діяльність без довіреності від імені підприємства в межах своєї компетенції, видання наказів та розпоряджень, у відповідності з трудовим законодавством прийняття на роботу і звільнення працівників, розпорядження майном і коштами підприємства, виступає розпорядником кредитів, представляє підприємство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними і фізичними особами;

- укладення в Україні та за її межами договорів, вчинення інших юридичних дій та видання доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів підприємства іншими особами;

- здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподілення обов`язків між керівниками структурних підрозділів і визначення їх повноважень у розв`язанні завдань діяльності підприємства;

- призначення на посади працівників підприємства, його філій та представництв, інших підрозділів, переведення на іншу роботу, накладення стягнень, а також звільнення з роботи, укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_5 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством ПП «ЮВЕЛ», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, відповідно до займаних посад, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовими особами.

15.08.2019 між ДП «Укроборонсервіс» та Міністерством оборони України укладено договір на дослідження технічного стану складових ЗРК С-300ПТ № 720/2/19/59. Додатковою угодою від 08.11.2019 № Д/у29-5.1.1/540 внесені зміни щодо пускових установок 5П851А, а саме: замість заводського № 541201 зазначено № ВН1137К; № 541202 № ВН3764Р; № 541203 № ВН3768Р; № 541204 № ВН3769Р; № 541205 № НОМЕР_4 ; № 560406 № ВН1144К; № 560608 № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 . Відповідно до умов договору, ДП «Укроборонсервіс» зобов`язане провести оцінку технічного стану щодо можливості виконання ремонту за технічним станом складових ЗРК С-300ПТ, а замовник (Міністерство оборони України) із залученням 2493 військового представництва Міністерства оборони України зобов`язаний прийняти послуги.

За актами приймання-передачі військового майна № 1948 та № 1951 від 15.11.2019, пускові установки, визначені специфікацією до вищевказаного договору, були передані начальнику дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки виробничого управління ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_7 .

В ході здійснення зазначених господарських взаємовідносин ДП «Укроборонсервіс» з Міністерством оборони України, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошових коштів ДП «Укроборонсервіс», шляхом їх списання на непотрібні у ремонті зазначених пускових установок деталі.

Так, ОСОБА_6 діючи з прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливим мотивом, з метою привласнити грошові кошти державного бюджету, усвідомлюючи, що його дії носитимуть злочинний характер, користуючись своїми навичками ведення господарської діяльності, так як являвся на той час заступником директора з виробництва ДП «Укроборонсервіс», яке здійснювало господарську діяльність у сфері ремонту та обслуговування техніки військового призначення, усвідомив, що самостійно злочинний умисл не доведе до кінця та не зможе забезпечити реалізацію свого злочинного наміру, оскільки виконання такого злочину потребувало ретельної та складної підготовки, із залученням сторонніх осіб, які володіють відповідними навичками та допоможуть йому реалізувати злочинний намір.

З цією метою, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, за невстановлених обставин, у період з 15.11.2019 по 10.07.2020, з метою реалізації свого злочинного наміру, що спрямований на привласнення чужого майна (грошових кошів державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_6 розробив план щодо створення організованої групи, учасники якої зорганізуються у стійке об`єднання для вчинення кримніального правопорушення, де кожний із учасників якої виконуватиме покладені на нього обов`язки з метою доведення злочинного умислу до кінця, тобто заволодіння грошовими коштами державного бюджету.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти із прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з корисливим мотивом, з метою заволодіти грошовими коштами державного бюджету, у невстановлений слідством день, час та місці, у період з 15.11.2019 по 10.07.2020, повідомив про свій злочинний намір своєму підлеглому ОСОБА_7 , який обіймав посаду начальника дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки виробничого управління ДП «Укроборонсервіс» та попрохав допомогти у реалізації злочинного наміру, на що останній погодився.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти із прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів державного бюджету, у невстановлений слідством день, час та місці, у період з 15.11.2019 по 10.07.2020, повідомив про свій злочинний намір ОСОБА_5 , який на той час обіймав посаду директора ПП «ЮВЕЛ», який раніше здійснював господарські відносини з ДП «Укроборонсервіс» у сфері постачання обладнання для ремонту техніки військового призначення, який на таку злочинну пропозицію погодився.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , прийнявши пропозицію ОСОБА_6 , утворили організовану групу, та попередньо зорганізувались у стійке об`єднане угрупування для вчинення на території Житомирської області, кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням чужого майна (грошових коштів державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час виконання робіт з ремонту пускових установок ЗРК С-300ПТ для Міністерства оборони України.

Зокрема, встановлено, що впродовж 2019-2020 років, ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді ОСОБА_7 та ОСОБА_5 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжкого злочину на території Житомирської області, корисливою метою яких було протиправне збагачення, шляхом привласнення чужого майна, під керівництвом ОСОБА_6 та згідно розробленого ним плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану, на останнього, як на організатора та керівника групи було покладено наступні фкнкції:

- керувати організованою групою, підшукувати і об`єднувати довірених осіб для вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням майном (грошовими коштами) ДП «Укроборонсервіс»;

- розроблення плану для учасників протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- здійснювати контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочину, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- організовувати та здійснювати закупівлю та оплату деталей без їх фактичної поставки на ДП «Укроборонсервіс» (безтоварна операція);

- забезпечувати підписання працівниками ДП «Укроборонсервіс», які не будуть обізнані про злочинні наміри групи, документів які встановлюватимуть необхідність придбання деталей у ПП «ЮВЕЛ», їх оплату та списання;

- самостійно затверджувати документи, які підтверджуватимуть придбання та списання деталей, нібито придбаних у ПП «ЮВЕЛ».

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , як на виконавця, було покладено наступні функції:

- визначити необхідність придбання деталей у ПП «ЮВЕЛ» для проведення ремонту пускових установок ЗРК С-300ПТ;

- забезпечити оформлення документів про отримання деталей від ПП «ЮВЕЛ» та їх використання в межах ремонту пускових установок ЗРК С-300ПТ;

- координація дій злочинної групи з директором ПП «ЮВЕЛ» ОСОБА_5 ;

- виконувати інші вказівки ОСОБА_6 , користуючись своїми посадовими обов`язками як начальника дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки виробничого управління ДП «Укроборонсервіс».

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 на ОСОБА_5 , як на виконавця, було покладено наступні функції:

- складення документів про постачання ПП «ЮВЕЛ» до ДП «Укроборонсервіс» БКФС-1,5, які, нібито, були необхідні для проведення ремонту пускових установок ЗРК С-300ПТ;

- забезпечення проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів та банківських рахунків ПП «ЮВЕЛ», щодо поставки до ДП «Укроборонсервіс» БКФС-1,5 та виведення грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, який було доведено до учасників організованої групи таких як ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з розподілом функцій між учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, у невстановлений достовірно слідством час та місці, однак не пізніше 10.07.2020, з метою реалізації свого злочинного наміру, надав вказівку ОСОБА_5 про необхідність підготовки та подання до ДП «Укроборонсервіс» рахунків на оплату 17 приладів комутаційних БКФС-1.5, з метою організації їх подальшої оплати.

Так, на виконання спільного злочинного плану, директор ПП «ЮВЕЛ» ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , склав та подав до ДП «Укроборонсервіс» рахунки на оплату №58 від 10.07.2020, №60 від 16.07.2020, №61 від 17.17.2020, №74 від 03.08.2020, №75 від 04.08.2020, №76 від 05.08.2020, №78 від 21.08.2020, №79 від 25.08.2020, №80 від 26.08.2020, №104 від 21.09.2020, №105 від 22.09.2020, №106 від 23.09.2020, №107 від 12.10.2020, №108 від 12.10.2020, №109 від 13.10.2020, №112 від 28.10.2020, про оплату 17 приладів комутаційних БКФС-1.5 вартістю без ПДВ 65 000 грн. кожен на загальну суму 1105000 грн. та вартістю включно з ПДВ 78 000 грн. кожен на загальну суму 1326000 грн.

У подальшому, з метою виконання спільного злочинного умислу, діючи у складі організованої групи ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, після надходження рахунку на оплату БКФС-1.5 від ПП «ЮВЕЛ» надавав вказівку підлеглим працівникам ДП «Укроборонсервіс», які не були обізнані про його злочинні наміри та організованої групи в цілому, на підготовку службових записок про необхідність перерахування грошових коштів за вказаними рахунками.

На виконання наказу ОСОБА_6 працівниками ДП «Укроборонсервіс», які не були обізнані про його злочинні наміри та організованої групи в цілому, у період з липня по жовтень 2020 року на ім`я директора ДП «Укроборонсервіс» складено 17 службових записок (№ 58 від 15.07.2020 на суму 78 тис. грн.; № 60 від 16.07.2020 на суму 78 тис. грн.; № 61 від 17.07.2020 на суму 78 тис. грн.; № 74 від 03.08.2020 на суму 78 тис. грн.; № 75 від 04.08.2020 на суму 78 тис. грн.; № 76 від 05.08.2020 на суму 78 тис. грн.; № 78 від 21.08.2020 на суму 78 тис. грн.; № 79 від 25.08.2020 на суму 78 тис. грн.; № 80 від 26.08.2020 на суму 78 тис. грн.; № 104 від 21.09.2020 на суму 78 тис. грн.; № 105 від 22.09.2020 на суму 78 тис. грн.; № 106 від 23.09.2020 на суму 78 тис. грн.; № 107 від 12.10.2020 на суму 78 тис. грн.; № 108 від 12.10.2020 на суму 78 тис. грн.; № 109 від 13.10.2020 на суму 78 тис. грн.; № 111 від 27.10.2020 на суму 78 тис. грн.; № 112 від 28.10.2020 на суму 78 тис. грн.) щодо перерахування грошових коштів ПП «ЮВЕЛ» для придбання приладів комутаційних БКФС-1,5, які були підписані в тому числі ОСОБА_6 . Відповідно до вищевказаних службових записок у ПП «ЮВЕЛ» придбано прилад комутаційний БКФС-1,5, вартістю 78 тис. грн. (за 1 шт.) у кількості 17 штук на загальну суму 1 326 000 грн. з ПДВ (1105000 грн. без ПДВ).

У подальшому, з метою надання вигляду законності та справжності взаємовідносин ДП «Укроборнсервіс» з ПП «ЮВЕЛ» ОСОБА_6 прийнято рішення до залучення до вчинення кримінального правопорушення начальника відділу матеріально технічного забезпечення центру ОВТ ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_8 , який не був обізнаний про його злочинні наміри та організованої групи в цілому.

З цією метою, у достовірно невстановлений слідством день, час та місці, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, повідомив ОСОБА_8 , який не був обізнаний про його злочинний намір та організованої групи в цілому, про необхідність підпису видаткових накладних ПП «ЮВЕЛ» про постачання до ДП «Укроборонсервіс» БКФС-1.5, при цьому запевнивши, що фактично вони будуть отримані ОСОБА_7 та використані в межах ремонту військової техніки для Міністерства оборони України.

На виконання наказу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та організованої групи в цілому, поставив підписи на наступних видаткових накладних ПП «ЮВЕЛ»: № 62 від 11.08.2020; № 69 від 11.08.2020; № 73 від 11.08.2020; № 80 від 07.09.2020; № 81 від 07.09.2020; № 82 від 07.09.2020; № 83 від 07.09.2020; № 84 від 07.09.2020; № 85 від 07.09.2020; № 103 від 09.10.2020; № 104 від 09.10.2020; № 105 від 09.10.2020; № 106 від 09.10.2020; № 107 від 09.10.2020; № 108 від 09.10.2020; № 122 від 09.11.2020; № 123 від 09.11.2020, про постачання до ДП «Укроборонсервіс» 17 штук БКФС-1.5 на загальну суму 1 326 000 грн. з ПДВ (1105000 грн. без ПДВ), без їх фактичного отримання.

У подальшому, працівниками управління економіки та фінансів ДП «Укроборонсервіс», які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, вищевказані рахунки» оплачено у повному обсязі та відповідно до платіжних доручень № 4235 від 24.07.2020 (оплачено рахунок № 60 від 16.07.2020), № 4277 від 27.07.2020 (оплачено рахунок № 58 від 10.07.2020), № 4301 від 27.07.2020 (оплачено рахунок № 61 від 17.07.2020), № 4869 від 17.08.2020 (оплачено рахунок № 75 від 04.08.2020), № 4952 від 19.08.2020 (оплачено рахунок № 76 від 05.08.2020), № 5008 від 21.08.2020 (оплачено рахунок № 74 від 03.08.2020), № 5278 від 02.09.2020 (оплачено рахунок № 78 від 21.08.2020), № 5312 від 04.09.2020 (оплачено рахунок № 80 від 26.08.2020), № 5316 від 04.09.2020 (оплачено рахунок № 79 від 25.08.2020), № 5954 від 30.09.2020 (оплачено рахунок № 104 від 21.09.2020), № 6003 від 02.10.2020 (оплачено рахунок № 105 від 22.09.2020), № 6017 від 02.10.2020 (оплачено рахунок № 106 від 23.09.2020), № 6524 від 26.10.2020 (оплачено рахунок № 107 від 12.10.2020), № 6526 від 26.10.2020 (оплачено рахунок № 108 від 12.10.2020), № 6528 від 28.10.2020 (оплачено рахунок № 109 від 13.10.2020), № 6775 від 04.11.2020 (оплачено рахунок № 111 від 27.10.2020), № 6768 від 04.11.2020 (оплачено рахунок № 112 від 28.10.2020) з банківського рахунку ДП «Укроборонсервіс» № НОМЕР_8 у період 24.07.2020 по 09.11.2020 на банківський рахунок ПП «ЮВЕЛ» № НОМЕР_9 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 326 000 грн. з ПДВ (1105000 грн. без ПДВ).

У подальшому, з метою надання вигляду законності та справжності взаємовідносин ДП «Укроборнсервіс» з ПП «ЮВЕЛ» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, прийнято рішення до залучення до вчинення кримінального правопорушення завідуючої складу центру озброєння та військової техніки ОСОБА_9 , яка не буде обізнана про їх злочинні наміри та організованої групи в цілому.

На виконання вказаної частини злочинного плану начальник відділу матеріально технічного забезпечення центру ОВТ ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про його злочинні наміри та організованої групи в цілому, підписані ним видаткові накладні ПП «ЮВЕЛ»: № 62 від 11.08.2020; № 69 від 11.08.2020; № 73 від 11.08.2020; № 80 від 07.09.2020; № 81 від 07.09.2020; № 82 від 07.09.2020; № 83 від 07.09.2020; № 84 від 07.09.2020; № 85 від 07.09.2020; № 103 від 09.10.2020; № 104 від 09.10.2020; № 105 від 09.10.2020; № 106 від 09.10.2020; № 107 від 09.10.2020; № 108 від 09.10.2020; № 122 від 09.11.2020; № 123 від 09.11.2020, про постачання до ДП «Укроборонсервіс» 17 штук БКФС-1.5 передавав завідуючій складу центру озброєння та військової техніки ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_9 на виконання наказу ОСОБА_6 , будучи запевненою членом організованої групи ОСОБА_7 про отримання ним 17 штук БКФС-1.5 від ПП «ЮВЕЛ», не будучи обізнана про злочинні наміри організованою групи, відповідно до отриманих від ОСОБА_8 видаткових накладних, облікувала 17 штук БКФС-1.5 та виготовила накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення товарів) № 1999 від 14.09.2020 (про відпуск 9 штук БКФС-1.5), № 2352 від 09.10.2020 (про відпуск 3 штук БКФС-1.5) та № 2462 від 09.11.2020 (про відпуск 5 штук БКФС-1.5), на яких ОСОБА_7 , з метою надання справжності взаємовідносин ДП «Укроборонсервіс» та ПП «ЮВЕЛ», власноручно поставив свій підпис про отримання зазначених БКФС-1.5.

У подальшому, з метою завершення злочинного плану, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, як голова комісії з інвентаризації та списання, введення в експлуатацію, укомплектування та розукомплектування ТМЦ (майна), які використовуються у виробничій діяльності ЦОВТ, перевірки вмісту дорогоцінних металів, встановлення факту непридатності, неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту чи неможливості використання ТМЦ іншим чином ДП «Укроборонсервіс» (далі Комісія зі списання), наказав членам Комісії зі списання, які не були обізнаними про злочинні наміри групи, на прийняття рішення про списання ТМЦ (приладів комутаційних БКФС-1,5) у кількості 17 штук, отриманих від ПП «ЮВЕЛ», як таких, що були використані.

На виконання наказу ОСОБА_6 , будучи запевненими ОСОБА_7 про фактичне використання БКФС-1.5, членами Комісії зі списання, які не були обізнані про діяльність організованої злочинної групи, за головування організатора ОСОБА_6 , складені та підписані акти на списання ТМЦ із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про використання БКФС-1.5 в межах проведення робіт з ремонту військової техніки для Міністерства оборони України, а саме: № МЦСП-05442 від 14.09.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-05443 від 14.09.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-05444 від 14.09.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-05445 від 14.09.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-05446 від 14.09.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 1 штуки); № МЦСП-06188 від 09.10.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 1 штуки); № МЦСП-06189 від 09.10.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-06443 від 09.11.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-06444 від 09.11.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штук); № МЦСП-06445 від 09.11.2020 (щодо списання БКФС-1.5 у кількості 2 штуки), які були підписані, в тому числі ОСОБА_6 .

Таким чином, заступник директора з виробництва ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з начальником дільниці № 2 передпродажної підготовки ОВТ центру озброєння і військової техніки ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_7 та директором ПП «ЮВЕЛ» ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, привласнили грошові кошти ДП «Укроборонсервіс» в особливо великому розмірі на загальну суму 1 105 000 грн., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

23.06.2023, слідчим за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в привласненні чужого майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому організованою групою.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

В ході досудового розслідування встановлено наявність у власності підозрюваного ОСОБА_5 наступного майна:

транспортний засіб ЗАЗ Lanos, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірий колір, 2007 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 .

Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 49,28 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/6.

Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 91,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 7/18.

Земельна ділянка, кадастровий номер: :11:009:0019, площа 0,039 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/1.

Об`єкт незавершеного будівництва, ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер: :01:000:0926, адреса: Житомирська область, Житомирський район, Тетерівська сільська рада, реєстраційний номер майна: 38719880, розмір частки: 1/1.

Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 68,2 кв.м., реєстраційний номер майна:6579840, розмір частки: 1/1.

Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 55,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 3634337, розмір частки: 1/1.

- Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 61,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 13288391, розмір частки: 1/1.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_10 .

Детектив до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

23.06.2023, слідчим за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в привласненні чужого майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому організованою групою.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно до ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

В ході досудового розслідування встановлено наявність у власності підозрюваного ОСОБА_5 наступного майна:

транспортний засіб ЗАЗ Lanos, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірий колір, 2007 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 .

Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 49,28 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/6.

Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 91,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 7/18.

Земельна ділянка, кадастровий номер: :11:009:0019, площа 0,039 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/1.

Об`єкт незавершеного будівництва, ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер: :01:000:0926, адреса: Житомирська область, Житомирський район, Тетерівська сільська рада, реєстраційний номер майна: 38719880, розмір частки: 1/1.

Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 68,2 кв.м., реєстраційний номер майна:6579840, розмір частки: 1/1.

Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 55,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 3634337, розмір частки: 1/1.

- Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 61,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 13288391, розмір частки: 1/1.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання детектива та накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки воно на праві власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000108 від 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. транспортний засіб ЗАЗ Lanos, державний номерний знак НОМЕР_1 , сірий колір, 2007 року випуску, VIN-код НОМЕР_2 .

2. Квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа 49,28 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/6.

3. Житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 91,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 7/18.

4. Земельна ділянка, кадастровий номер: :11:009:0019, площа 0,039 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/1.

5. Об`єкт незавершеного будівництва, ділянка № НОМЕР_3 , кадастровий номер: :01:000:0926, адреса: Житомирська область, Житомирський район, Тетерівська сільська рада, реєстраційний номер майна: 38719880, розмір частки: 1/1.

6. Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 68,2 кв.м., реєстраційний номер майна:6579840, розмір частки: 1/1.

7. Квартира за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 55,4 кв.м., реєстраційний номер майна: 3634337, розмір частки: 1/1.

8. Будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа 61,9 кв.м., реєстраційний номер майна: 13288391, розмір частки: 1/1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1