Справа № 671/1292/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначила, 22.05.2023 року до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про безвісне зникнення сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з 18.05.2023 року не виходить на зв`язок та місцезнаходження останньої не відоме.
Допитано в якості свідка ОСОБА_5 сестру безвісно зниклої ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сестра 18.05.2023 року в ранкову пору доби точного часу їй невідомо пішла на автобус, яким відправилась до м. Хмельницький, цього ж дня остання зателефонувала до матері та повідомила, що вона додому автобусом не може приїхати, так як автобуса немає, а приїде електричкою, проте ОСОБА_6 до цього часу не повернулася та її місцезнаходження не відоме. Зазначила, що ОСОБА_6 користувалась мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 та мала в користуванні банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Вказує, що на даний час встановити місце знаходження безвісно зниклої ОСОБА_6 не виявляється можливим.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про транзакції, місця зняття готівкових коштів із банківської карти та місця розрахунку банківською картою. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин вчиненого правопорушення та як доказ причетності винної особи до його вчинення.
Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що отримати вищевказані дані можливо лише шляхом отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресамісцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , та отримання інформації щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , переказ коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 року по 29.05.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття готівкових коштів із зазначеної банківської карти та місця розрахунку банківською картою, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 року по 29.05.2023 року. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, введенням військового стану на території України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) інформації щодо: власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , переказ коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 року по 29.05.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , місця зняття готівкових коштів із зазначеної банківської карти та місця розрахунку банківською картою, відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 18.05.2023 року по 29.05.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 30 червня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: