Дата документу 12.07.2023
Справа № 334/4243/23
Провадження № 1-кс/334/1939/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2023 року старший слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000112 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.05.2023 в період часу з 15.00 до 18.00 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у мережі Інтернет через месенджер «Телеграм», під приводом надання грошових коштів у борг іншій особі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 з карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та грошовими коштами ОСОБА_5 з карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були перераховані на одну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдано майнову шкоду на загальну суму 17000 гривень. («ЄО» 385, 386 від 27.05.2023). 28 травня 2023 року, о 10:00 годині, мною за допомогою соціальної мережі «Telegram» здійснено виклик за номером мобільного телефону заявнику - НОМЕР_4 , на який відповів заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та показав, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час тимчасово проживає за кордоном, а саме у Германії. До моменту повномасштабного вторгнення на територію України він проживав за місцем реєстрації у місті Бердянськ. ОСОБА_4 документований паспортом громадянина України Серії НОМЕР_5 , який виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 26 квітня 1996 року, та реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_6 . Він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,де на нього оформлено банківську картку: «Карта для виплат» - НОМЕР_1 . Вказана банківська карта була оформлена ним для особистих потреб, а саме для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт на ній встановлений не був. Вказана картка знаходиться весь час при ньому. До вказаної банківської картки прив`язаний вказаний його фінансовий номер, за допомогою якого він був авторизований у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 27 травня 2023 року, о 15:50 годині, в соціальній мережі «Telegram» йому написав ОСОБА_6 , який до моменту повномасштабного вторгнення російської федерації на Україну, працював лікарем в ІНФОРМАЦІЯ_5 та був його колегою. На момент війни ОСОБА_7 , зі своєю родиною виїхав за кордон, а саме у Канаду, де перебуває по теперішній час. У своєму повідомленні він попросив перерахувати йому грошові кошти у сумі 6500 на 2-3 години. Вказане повідомлення не викликало жодних сумнівів, оскільки 23.05.2023 у вказаному чаті він вже листувався з ОСОБА_7 . На його прохання о 15.55 ОСОБА_4 перерахував на вказану ОСОБА_7 карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6500 гривень (+32,50 гривень комісія). Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 спитав номер картки, куди можна повернути грошові кошти, на що ОСОБА_4 відправив свою карту № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_7 о 16.00 знов написав повідомлення, в якому просить ще перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень. Вже після цього повідомлення ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та набрав ОСОБА_7 , на що останній повідомив, що його аккаунт було зламано, жодних повідомлень він не відправляв та грошові кошти не просив. Крім того, він повідомив про те, що в цей же час такі самі повідомлення були відправлені їх колезі, яка станом на теперішній час проживає на тимчасово окупованій території, у м. Бердянськ ОСОБА_5 , яка також перерахувала грошові кошти у сумі 10500 гривень зі своєї банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Вказані грошові кошти були зняті з банківської карти «для виплат» - НОМЕР_7 двома транзакціями: 1) 27.05.2023 о 17:06 годин грошові кошти на суму 6500, 00 гривень (+32,50 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_3 ; 2) 27.05.2023 о 17:15 годин грошові кошти на суму 4000,00 гривень (+20,00 гривень комісія) на банківську карту № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 документована паспортом громадянина України Серії НОМЕР_8 , який виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 03 червня 1998 року, та реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_9 . Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти, належні потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_10 ). Відповідно до банківських документів, ОСОБА_8 користується мобільним телефоном НОМЕР_11 . На теперішній час у слідчого з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по дату постановлення ухвали, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_11 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_11 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номеру: НОМЕР_11 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_12 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 11.07.2023 року о 17-31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000112 від 28.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 17 000 гривень обманним шляхом.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти, належні потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН: НОМЕР_10 ). Відповідно до банківських документів, ОСОБА_8 користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчим не доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_12 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити фото, а саме до наступної інформації:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по дату постановлення ухвали, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_11 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_11 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номеру: НОМЕР_11 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1