У Х В А Л А

Справа № 285/3258/23

провадження № 1-кс/0285/685/23

16 червня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідча звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 10.05.2023 по 00 год. 15.05.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2023 о 17.33 год. невстановлена особа, використавши на даний час невстановлений документ, у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що у м. Звягелі Житомирської області, отримала поштове відправлення ( НОМЕР_3 ) на ім`я відправника ОСОБА_5 , таким чином, шляхом обману заволоділа майном, що належить сину останнього - ОСОБА_6 , а саме гербіцид марки "Сахара", загальною вартістю 288 тис. грн., який ОСОБА_6 за домовленістю з невстановленою особою, надіслав поштовим відправленням до вказаного поштового відділення на своє ім`я, при цьому значно занизивши оголошену вартість відправлення до 100 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду ОСОБА_6 на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 3000 грн. було перераховано як страховий платіж за пересилку гербіциду на банківську картку № НОМЕР_1 . Посилку було отримано невідомою особою, однак грошові кошти за гербіциди не надійшли.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Приймаючи до уваги викладене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі ЕХЕL), а саме:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 10.05.2023 по 00 год. 15.05.2023;

- номеру банківської картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн 11.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год. 10.05.2023 по 00 год. 15.05.2023;

- відомостей про зняття, перерахунок, надходження, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 3000 грн 10.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00 год. 10.05.2023 по 00 год. 15.05.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відправлень;

- відомостей про повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 3000 грн. 11.05.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка,

яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 16.08.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1