Справа № 364/535/23
Провадження № 1-кс/364/29/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 року, смт Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000097 від 27.06.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України, -

встановив:

24.07.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувсь до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 26.06.2023 до відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки смт. Володарка, Білоцерківського району Київської області, про те, що 26.06.2023 вона вирішила здійснити оренду квартири, яка знаходиться в смт. Володарка Білоцерківського району Київської області, при цьому орендатор потребував від неї завдаток за перший і останній місяць оренди. На дану пропозицію заявниця погодилася та перерахувала на наданий орендатором рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн. Після чого вона не отримала ні оренди квартири ні повернення грошових коштів.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.06.2023 їй написала знайома, якій було відомо, що вона шукає житло для оренди, та надала їй номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який остання знайшла в мережі Інтернет, з оголошенням про оренду однокімнатної квартири біля школи № НОМЕР_3 в смт. Володарка Білоцерківського району Київської області. 26.06.2023 близько 14 год. 40 хв. вона зателефонувала на наданий їй номер телефону, при цьому слухавку підняла особа чоловічої статті, та який підтвердив, що він дійсно здійснює оренду квартири. При розмові невідома особа попросила здійснити оплату за перший і останній місяць оренди в розмірі 4000 грн., на що вона погодилася та через додаток здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого вона не отримала ні оренди квартири ні повернення грошових коштів.

27.06.2023, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та з метою відстеження руху незаконно отриманих коштів, необхідним є розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Представник СД в судове засідання не з`явилась, подала до суду клопотання, яким просила розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 від 27.06.2023 за ст. 190 ч. 1 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Згідноч 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дізнавачу СД відділення поліції №4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000097 від 27.06.2023 за ст. 190 ч. 1 КК України, та за дорученням згідно вимог ст. 40-1 КПК України, працівникам сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , ст. інспектору-криміналісту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 09 год. 00 хв. 25.06.2023 року і по термін дії ухвали, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_4 . Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особамиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 24 вересня січня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1