Провадження № 1-кс/592/5149/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 16.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні

№ 0000032, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364,

ч. 1 ст. 366 КК України по факту зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, а також за фактом службової підробки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 КК України слугували матеріали УСР в Сумській області ДСР НПУ від 15.03.2023 стосовно вчинення службовими/посадовими особами Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, що перебувають у спільній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно цих же матеріалів встановлено, що у продовж 2022 - 2023 років, службові/посадові особи Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вносили недостовірні відомості до бухгалтерських документів по нарахуванню заробітних виплат, завищуючи розрахунок преміальних виплат, а саме: включаючи до структури попередніх виплат частини попередніх нарахувань.

Разом з цим встановлено, що зазначена схема завищення преміальних виплат також діяла і у Комунальних закладах, Комунальних некомерційних підприємствах та Комунальних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, у Комунальному закладі Сумської обласної ради «

ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код

ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та в інших закладах, підприємствах та установах, що перебувають у спільній власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Таким чином, в діях службових/посадових осіб Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 364 КК України. Також, з матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 20.04.2023 вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України слугували матеріали УСР в Сумській області ДСР НПУ від 14.04.2023 стосовно вчинення службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного вище кримінального правопорушення. Згідно цих же матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями, в порушення пунктів 3.7.4, 3.7.12, 5.3.5 та 5.3.6 Положення про управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2022 №92, призначили на посаду Начальника відділу капітальних та поточних видатків ОСОБА_5 , який не відповідає критеріям займаної посади, так як відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб - підприємців перебуває на обліку як фізична особа - підприємець з 02.12.2015 і по даний час. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями у період часу з листопада 2022 року по лютий 2023 року, внесли до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу завідома неправдиві відомості про відпрацювання начальником відділу капітальних поточних видатків та ОСОБА_5 робочого часу за вищевказаний період, хоча він за вказаний період часу не працював та був відсутній на роботі.

Таким чином, в діях службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 09.05.2023, прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань

КП № 0000032 від 16.03.2023, за ч. 1 ст. 364 КК України та

№ 0000042 від 20.04.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є підстави вважати, що правопорушення вчинене одними і тими ж особами та зареєструвати під єдиним номером № 0000032.

відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна (офіційно створено ФОП) фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , місце проживання

ФОП: АДРЕСА_1 , дата та номер запису в ЄДР: 02.12.2015, дані про основний вид економічної діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням. Разом з цим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що за даними автоматизованих інформаційно - комунікаційних систем

ДПС України, користувачами яких є даними територіальні органи ДПС, що

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 та у 2022 році здійснював діяльність на спрощеній системі оподаткування (2 група єдиного податку). Також зазначають, що платники єдиного податку 2 групи подають до контролюючого органу за звітний рік податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця у строки, встановлені для календарного року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Станом на 10.01.2023 декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022 рік не подана. Так, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Ромни, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 (являється індивідуальним підприємцем та протягом 2022 року здійснював господарську діяльність), користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми

ОСОБА_6 від 09.06.2023 (справа № 592/8063/23) про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 , 07.07.2023 проведено даний тимчасовий доступ, під час якого було вилучено:

- Оригінал витягу із відповіді на запит від 27.06.2023 щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи аз період з 3 кварталу 2022 по 1 квартал 2023 року стосовно ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ).

- Оригінал листа - відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2023 щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб - підприємців та громадських формувань, розпорядником якого є ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Отже, з метою підтвердження отримання ОСОБА_5 заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 , як начальнику ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також отримання відповідних грошових коштів за надані господарські/підприємницькі послуги, як

ФОП ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (скорочена

назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення нижчезазначених документів у відділеннях (філіях, представництв тощо)

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованих на території м. Суми Сумської області, а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії):

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків - всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ) у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , які надавались йому під час відкриття рахунків.

Зазначені документи, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити реальність отриманої заробітної плати за період офіційного працевлаштування в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також про здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.03.2023, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення нижчезазначених документів у відділеннях (філіях, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованих на території м. Суми Сумської області, а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії):

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Анкети-заяви клієнта - фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

-Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків - всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 ) у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

-Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ФОП) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , які надавались йому під час відкриття рахунків.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1