Справа № 544/2249/23
пров. № 1-кс/544/367/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.09.2023 на номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру, який не визначився, та під час розмови, під приводом допомоги по отриманню зарахування фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 31664,27 гривень, перерахунок яких відбувся транзакціями о 12:24, 12:28. 12:30 та 12:39 з ії кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 11.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року. ОСОБА_7 подавала заявку на якомусь із сайтів в Інтернеті на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , але на якому саме вже не пам`ятає, після того пройшло вже достатньо часу та про це вже потерпіла і забула. Але 09.09.2023 на мобільний телефон ОСОБА_8 за номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, який не відобразився на дисплеї її смартфону, піднявши слухавку під час спілкування невідомий чоловік повідомив, що є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додав, що на даний час у банка є можливість перерахувати кошти, а саме виплатити допомогу як надійшла з ООН, але для вказаного перерахування ОСОБА_8 мала здійснити деякі дії використовуючи при цьому власний комп`ютер, на якому повинна була увійти у власний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як потерпіла здійснила вхід до кабінету, невідомий чоловік запитав: - «Який кредитний ліміт зараз на її картці Універсальна», на що ОСОБА_7 відповіла, що зараз кредитний ліміт становить 32000 гривень. Потім невідомий додав, що для зарахування виплати на картковий рахунок ОСОБА_8 , необхідно знизити кредитний ліміт, для цього необхідно частину коштів перерахувати. Далі покроково невідомий корегував дії ОСОБА_8 та пояснював, що саме ОСОБА_8 потрібно зробити у особистому кабінеті, при цьому потерпіла не розуміла, що перераховує кошти на якусь іншу банківську картку. Потім невідомий довго тримав на лінії ОСОБА_7 , мотивуючи це тим, що виконує операції з перерахунку коштів на її банківський рахунок, які надійшли з ООН, але коштів ОСОБА_7 так і не дочекалась, та вищевказаний невідомий чоловік покинув слухавку. Потім одразу ж, ОСОБА_7 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 були списані кошти чотирма транзакціями на загальну суму 31,664 грн. 27 коп. на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали, та зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_7 були списані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Встановлення особи, котра шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених у ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000424 відомості про яке 11.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 09.09.2023 на номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру, який не визначився, та під час розмови, під приводом допомоги по отриманню зарахування фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 31664,27 гривень, перерахунок яких відбувся транзакціями о 12:24, 12:28. 12:30 та 12:39 з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2022 року. ОСОБА_7 подавала заявку на якомусь із сайтів в Інтернеті на отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , але на якому саме вже не пам`ятає, після того пройшло вже достатньо часу та про це вже потерпіла і забула. Але 09.09.2023 на мобільний телефон ОСОБА_8 за номером НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, який не відобразився на дисплеї її смартфону, піднявши слухавку під час спілкування невідомий чоловік повідомив, що є представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додав, що на даний час у банка є можливість перерахувати кошти, а саме виплатити допомогу як надійшла з ООН, але для вказаного перерахування ОСОБА_8 мала здійснити деякі дії використовуючи при цьому власний комп`ютер, на якому повинна була увійти у власний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після того як потерпіла здійснила вхід до кабінету, невідомий чоловік запитав: - «Який кредитний ліміт зараз на її картці Універсальна», на що ОСОБА_7 відповіла, що зараз кредитний ліміт становить 32000 гривень. Потім невідомий додав, що для зарахування виплати на картковий рахунок ОСОБА_8 , необхідно знизити кредитний ліміт, для цього необхідно частину коштів перерахувати. Далі покроково невідомий корегував дії ОСОБА_8 та пояснював, що саме ОСОБА_8 потрібно зробити у особистому кабінеті, при цьому потерпіла не розуміла, що перераховує кошти на якусь іншу банківську картку. Потім невідомий довго тримав на лінії ОСОБА_7 , мотивуючи це тим, що виконує операції з перерахунку коштів на її банківський рахунок, які надійшли з ООН, але коштів ОСОБА_7 так і не дочекалась, та вищевказаний невідомий чоловік покинув слухавку. Потім одразу ж, ОСОБА_7 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 були списані кошти чотирма транзакціями на загальну суму 31,664 грн. 27 коп. на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали, та зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_7 були списані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Встановлення особи, котра шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні провадження №0000424 від 11.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні за №0000424 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенською районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовим доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_3 , які містять інформацію.

- про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 відкритого у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в період з 08.09.2023 по час дії ухвали (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 08.09.2023 по час дії ухвали;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу із з 08.09.2023 по час дії ухвали;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1