Справа № 739/1903/23
Провадження № 1-кс/739/728/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 вересня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000465 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В : Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000465 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Клопотання мотивоване тим, що до ч/ч Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) про те, що 25.08.2023 на її номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що її карту заблоковано і необхідно почекати або натиснути «1», у свою чергу ОСОБА_4 , натиснула «1» після чого з нею зв`язалась невідома особа, яка повідомила, що її карту заблоковано у зв`язку з військовим станом і для того, щоб її розблокувати необхідно назвати код, який їй повідомлять з другого номеру. Після чого ОСОБА_4 , зателефонувала з номеру НОМЕР_5 невідома особа та назвала код, який вона повідомила особі з номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Далі ОСОБА_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_6 на її другий номер НОМЕР_3 та невідома особа уточнювала чи ще хтось користується її картою та повідомила, що їй перетелефонують та назвуть код. Далі з номеру НОМЕР_7 зателефонували ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 та повідомили код, який ОСОБА_4 назвала невідомій особі, яка їй зателефонувала з номеру НОМЕР_6 . Внаслідок шахрайських дій з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_4 , перераховано на невідомий рахунок 18 250 гривень. Внаслідок чого потерпілій завдано матеріального збитку.

За вищевказаним фактом органом досудового розслідування СВ Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 яка показала, що у своєї власності має банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 , з рахунком « НОМЕР_9 ». 25.08.2023, близько 12 год., номер НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що її карту заблоковано і необхідно почекати або натиснути «1», у свою чергу ОСОБА_4 , натиснула «1» після чого з нею зв`язалась невідома особа, яка повідомила, що її карту заблоковано у зв`язку з військовим станом і для того, щоб її розблокувати необхідно назвати код, який їй повідомлять з другого номеру. Після чого ОСОБА_4 , зателефонувала з номеру НОМЕР_5 невідома особа та назвала код, який вона повідомила особі з номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Далі ОСОБА_4 , зателефонували з номеру НОМЕР_6 на її другий номер НОМЕР_3 та невідома особа уточнювала чи ще хтось користується її картою та повідомила, що їй перетелефонують та назвуть код. Далі з номеру НОМЕР_7 зателефонували ОСОБА_4 на номер НОМЕР_3 та повідомили код, який ОСОБА_4 назвала невідомій особі, яка їй зателефонувала з номеру НОМЕР_6 . Близько 12 год.40 хв. на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, що з вищевказаної карти списало грошові кошти в сумі 18 250 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку « НОМЕР_9 », а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком « НОМЕР_9 » перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився. До суду надійшла заява від старшої слідчої ОСОБА_5 , яка входить до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділеннм Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000465 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Документи, що стосуються розрахункового рахунку « НОМЕР_9 » на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість надати їм належну правову оцінку та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчим доведено, щов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які містить інформацію про охоронювану законом банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « НОМЕР_9 », які мають істотне значення для досудового досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження№0000465 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000465 від 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, а саме: - інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку « НОМЕР_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 10 год. 00 хв. 24.08.2023 року по 10 год. 00 хв. 26.08.2023 року.

- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднанні розрахункові рахунки « НОМЕР_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 10 год. 00 хв. 24.08.2023 року по 10 год. 00 хв. 26.08.2023 року.

- інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахунковому рахунку « НОМЕР_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-якої іншої наявної інформації щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1