Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4891/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом неналежного виконання невстановленими службовими особами ДП «Укрліктрави» своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, під час фінансово-господарських взаємовідносин підприємства, зокрема з ТОВ «Стандард ІНК», ТОВ «ТВ Агро» та іншими суб`єктами господарської діяльності, упродовж 2020-2022 років, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, згідно з даними податкової звітності, протягом 2022 року на земельних ділянках Березоточської філії ДП «Укрліктрави» здійснювало фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТВ Агро» (), пов`язану із обробітком земельної ділянки, збору врожаю тощо.

Разом з тим, державним підприємством розпорядження щодо посіву на 2022 рік, збирання врожаю 2022 року, а також реєстри відправки зерна з поля (або інші документи, які б підтверджували фактичний обсяг засіяного та вирощеного врожаю) не складались.

Встановлено, що ТОВ «ТВ Агро» на користь ДП «Укрліктрави» протягом 2022 року зареєстровано податкові накладні про надання послуг з обробітку землі (дискування, посів, обприскування, тощо), на загальну суму понад 36 млн грн.

При цьому, надані послуги можливо було здійснено за завищеними середньоринковими цінами. Зокрема, для посіву було використано насіння гібрида кукурудзи «Пустварівський 280 СВ» з ціною 4 275 грн за 1 мішок, в той час згідно з офіційними даними, ринкова вартість становить майже вдвічі дешевше. Послуги з посіву склали 4 666 грн за 1 гектар, в той час як ринкова ціна становить 1 500 грн за 1 гектар.

Встановлено, що ДП «Укрліктрави» 13.03.2023 здійснювало спроби реєстрації податкових накладних на користь ТОВ «ТВ Агро» щодо реалізації

5 000 тон зерна з вартістю 2 719 грн за м/т (вказані операції визнано органами Державної податкової служби України ризиковими, як наслідок реєстрацію призупинено). При цьому згідно з відомостями офіційних джерел, середньоринкова ціна за 1 м/т складає від 6 500 грн за 1 м/т. Тобто, наявні відомості вказують на заниження вартості реалізації товарно-матеріальних цінностей, чим завдано збитки державному підприємству, на загальну суму близько 30 млн грн.

З урахуванням вказаного, проведені господарські операції з надання послуг ТОВ «ТВ Агро» в інтересах ДП «Укрліктрави» можливо направлені на створення завищеної кредиторської заборгованості державного підприємства, на загальну суму понад 36 млн. грн. для подальшого проведення взаємозаліку та викупу продукції за заниженою ринковою вартістю.

Встановлено, що ТОВ «ТВ Агро» протягом листопада 2022 січня 2023 року транспортовано на зберігання до філії АТ «ДПЗКУ» «Лубенський насіннєобробний завод» (, місце розташування Полтавська обл., Лубенський р-н, село Засулля, вул. Молодіжна, буд. 137) зерно кукурудзи 3 класу врожаю 2022 (місце відправки в товарно-транспортних накладних зазначено с. Березоточа) у кількості 13 359 429 кг.

При цьому, ДП «Укрліктрави» протягом 2022 року реалізацію згідно податкової звітності сільськогосподарської продукції на інших суб`єктів підприємницької діяльності не здійснювало.

За результатами допиту директора Березоточської філії ДП «Укрліктрави» ОСОБА_4 (протокол допиту додається), встановлено, що протягом 2022 року обробіток та збір врожаю на землях Березоточської філії здійснювало виключно ТОВ «ТВ Агро». Наказу на посів та збір врожаю з центрального офісу ДП «Укрліктрави» не надходило. Посів та збір здійснювався виключно на підставі усної вказівки виконуючого обов`язки директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_5 . Також, останній повідомив, що всі документи (товарно-транспортні накладні, відомості про залікову вагу, відомості про лабораторний аналіз) надавалися на філію державного підприємства після відвантаження врожаю ТОВ «ТВ Агро» на АТ «ДПЗКУ» «Лубенський насіннєобробний завод» без залучення співробітників Березоточської філії ДП «Укрліктрави», що надало змогу маніпулювати фактичним обсягом вирощеного врожаю на землях державного підприємства.

25 листопада 2022 року за результатами проведення органом досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені тимчасового доступу до документальних матеріалів ДП «Укрліктрави», службовими особами вказаного державного підприємства документальні матеріали з приводу укладання та виконання господарських договорів протягом 2022 року не надано.

03 лютого 2023 року за результатами проведення обшуків за адресами ведення господарської діяльності державного підприємства, жодних договорів

з ТОВ «ТВ Агро» не відшукано, що може свідчити про заходи з боку керівництва державного підприємства, спрямовані на приховування своєї протиправної діяльності шляхом неналежного ведення обліку первинних документів господарської діяльності та внесення недостовірних відомостей до вказаних документів.

З урахуванням викладеного, існує необхідність у вжитті стороною обвинувачення заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна товарно-матеріальних цінностей, що належать ТОВ «ТВ Агро» (), а саме зерна кукурудзи, загальною кількістю 13 359 429 кг з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки встановлені обставини кримінального правопорушення свідчать, що такі товарно-матеріальні цінності набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «ТВ Агро» () та, яке зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання, зокрема, філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Лубенський насіннєобробний завод» (), за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Засулля, вул. Молодіжна, буд. 137 та інших складських приміщень, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, шляхом заборони розпорядження ним, зокрема: кукурудза в кількості 13 359 429 кг.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлявся секретарем особисто про що наявна в матеріалах клопотання розписка.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, серед іншого зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 03.05.2023 у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами кукурудза в кількості 13 359 429 кг на яку просить накласти арешт.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурора надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ТВ Агро» () та зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання, зокрема, філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Лубенський насіннєобробний завод» () за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Засулля, вул. Молодіжна, буд. 137, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, шляхом заборони розпорядження ним, а саме кукурудза в кількості 13 359 429 кг.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «ТВ Агро» () та яке зберігається в інших складських приміщень, оскільки прокурором не обгрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що, зокрема, кукурудза в кількості 13 359 429, яка належить ТОВ «ТВ Агро» () кг зберігається в інших складських приміщеннях.

З огляду на наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «ТВ Агро» () та зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання, зокрема, філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Лубенський насіннєобробний завод» () за адресою: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Засулля, вул. Молодіжна, буд. 137, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, шляхом заборони розпорядження ним, а саме кукурудза в кількості 13 359 429 кг.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 12.05.2023.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1