КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2036/23
Провадження № 1-кс/552/1466/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради.

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000025 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 спільно та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 протягом 2021 року та 1 кварталу 2022 року в умовах воєнного стану шляхом документального оформленого договору про надання послуг з охорони об`єктів благоустрою на території міста Харкова, які фактично не здійснювались, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1 707 629 гривень.

Крім того, службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 спільно та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 протягом 2022 року шляхом документального оформленого договору про надання послуг з охорони об`єктів благоустрою на території міста Харкова, які фактично не здійснювались, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 3 367 884 млн гривень в умовах воєнного стану.

Вище викладене підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме висновком аналітичного дослідження від 24 січня 2023 року № 4/20-40-08-28/43739217 фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 . Згідно вище вказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 у 2021 році приймало участь у державних закупівлях та отримало перемогу у закупівлі, за якою підписано договір охорони № Т02/27 від 27.02.2021 з СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської Ради на загальну суму 13 224 458,52 грн. Згідно додаткової угоди № 5 від 23.02.2022 до договору охорони № Т02/27 від 27.02.2021 ціна договору становить 15 309 272,16 грн.

Згідно умов вищевказаного договору замовником послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 є СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 .

Договір охорони № Т02/27 від 27.02.2021 було укладено на охорону 5 об`єктів в м. Харкові (кількість постів 41) до 31.12.2022 року, згідно додаткової угоди № 3 від 31.12.2021 року до Договору охорони № Т02/27 від 27.02.2021 дію договору продовжено до 31.03.2022 року.

Згідно розрахунків, для виконання вимог договору охорони № Т02/27 від 27.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 повинна мати 41,49 працівників, які працюють у цілодобовому режимі без вихідних і святкових днів усі 365 днів дії договору.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 протягом 2021 року надано відомості щодо співробітників, які працювали за трудовими договорами і яким виплачено дохід за ознакою доходу «101» (заробітна плата), згідно яких з березня 2021 року по грудень 2021 рік на підприємстві за трудовими договорами працювали і отримували заробітну плату від 37 (березень 2021 року) до 14 осіб (грудень 2021 року), отже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 не могло у повному обсязі виконати умови договору охорони № Т02/27 від 27.02.2021, за яким за період 01.02.2021 31.03.2022 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 сплачено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 грошові кошти у загальній сумі 15 309 272 грн.

В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 вчинило дії спрямовані на використання коштів СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської Ради, код НОМЕР_1 не за призначенням, а на виведення у тіньовий, неконтрольований Державою обіг, шляхом документального оформлення надання охоронних послуг згідно договору охорони, які в адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 не надавалися.

Також вище вказані правопорушення підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме висновком аналітичного дослідження від 18 січня 2023 року № 2/20-40-08-28/44385843 фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 . Згідно вище вказаного висновку аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 у 2022 році приймало участь у державних закупівлях та отримало перемогу у закупівлі, за якою підписано договір охорони № Т03/04 від 04.03.2022 з СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської Ради на загальну суму 17 779 794,48 грн., фактична оплата грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 протягом 2022 року складає 14 687 777,84 грн.

Згідно умов вищевказаного договору замовником послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 є СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 .

Договір охорони № Т03/04 від 04.03.2022 було укладено на охорону 6 об`єктів в м. Харкові (кількість постів 57) до 31.12.2022 року.

Згідно розрахунків, для виконання вимог договору охорони № Т03/04 від 04.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 повинна мати 56 працівників, які працюють у цілодобовому режимі без вихідних і святкових днів усі 302 днів дії договору.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , 10.02.2022 року надано відомості щодо приймання на роботу лише 42 осіб, отже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 не могло у повному обсязі виконати вимоги договору охорони № Т03/04 від 04.03.2022 за яким за період 01.01.2022 31.12.2022 СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 сплачено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 14 687 777,84 грн.

В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 вчинило дії спрямовані на використання коштів СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 не за призначенням, а на виведення у тіньовий, неконтрольований Державою обіг, шляхом документального оформлення надання охоронних послуг згідно договору охорони, які в адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_1 не надавалися.

14.06.2023 року за вих. № 23.14/3.2/1246-23 та № 23.14/3.2/1247-23 на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимоги в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання документів СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2023 року по 30.06.2023 рік та тендерної документації.

23.06.2023 року вих. № 701/0/857-23 СКП «Харківзеленбуд» надано відповідь посилаючись на ст. 159, п. 4 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163, документи можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді.

30.06.2023 року за вих. № 23.14/3.2/1419-23 на адресу СКП «Харківзеленбуд» направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання документів про призначення на посади службових осіб СКП «Харківзеленбуд».

14.07.2023 року вих. № 814/0/857-23 СКП «Харківзеленбуд» надано відповідь посилаючись на ст. 159, п. 4 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163, документи можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи зазначене, в рамках досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських документів СКП «Харківзеленбуд» по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2023 року по 30.06.2023 рік, а саме: договори, видаткові (прибуткові) накладні, довіреності, акти виконаних робіт, специфікації, рахунки - фактури, податкові накладні, реєстри податкових накладних, банківські виписки, квитанції про сплату; тендерної документації де у закупівлях переможцями було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2021 року по 30.06.2023 рік; наказ про призначення (контракт) та посадові інструкції директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , заступника директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера СКП «Харківзеленбуд ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою всебічного, повного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального провадження старший детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , Звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради.

Детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000025 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х ВАЛИВ :

Клопотання детектива задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 року по 30.06.2023 рік, а саме: договори, видаткові (прибуткові) накладні, довіреності, акти виконаних робіт, специфікації, рахунки - фактури, податкові накладні, реєстри податкових накладних, банківські виписки, квитанції про сплату; тендерної документації де у закупівлях переможцями було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 за період 01.01.2021 року по 30.06.2023 рік; накази про призначення (контракт) та посадові інструкції директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , заступника директора СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера СКП «Харківзеленбуд ОСОБА_6 , які знаходяться в володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучити.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів документів, зобов`язати службових осіб СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати детективам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 04.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1