Провадження № 1-кс/537/272/2023
Справа № 537/1538/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, в належним чином завірених копіях, а саме: балансів (Звітів про фінансовий стан) (форма № 1) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області складених на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020; звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; звітів про власний капітал (форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; облікової політики (з додатками за наявності) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, чинної у 2018 році, 2019 році, 2020 році, 2021 році; фінансової звітності (форма № 1, форма № 2, форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021 (за наявності); документа, який містить числове значення середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021, тобто звітів з праці (форма № 1-ПВ місячна, форма № 1-ПВ квартальна).

На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0000067 від 27.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Так, під час досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.03.2021 «Про надання згоди комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на отримання кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії» ІНФОРМАЦІЯ_3 надано згоду на отримання у 2021 році кредиту у вигляді непоновлювальної кредитної лінії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по липень 2025 року (до 5 років) з лімітом, що не перевищує 30 000 000,00 грн з відсотковою ставкою за користування кредитом, що не перевищує 19,8 % річних, для утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів ІНФОРМАЦІЯ_5 , та поповнення обігових коштів. Відповідно до умов Договору кредитодавець надав позичальнику на умовах, визначених цим Договором, грошові кошти у вигляді непоновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 30 000 000,00 грн, зі сплатою 19,8% річних за користування кредитними коштами, і погашенням Кредиту згідно та з кінцевим терміном погашення заборгованості 25.07.2025. У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2022 «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» надано гарантію ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшим погодженням з Міністерством фінансів України для забезпечення виконання боргових зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області ( АДРЕСА_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 ) по договору фінансового кредиту (з юридичною особою) №49/21 від 02.06.2021, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів. Пунктом 4 вказаного рішення затверджено проєкт договору надання місцевої гарантії між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Додаток до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.05.2022). Пунктами 1.1, 1.2 Проєкту договору надання гарантії урегульовано, що гарант надає гарантію ІНФОРМАЦІЯ_2 , іменована надалі «Місцева гарантія», для забезпечення виконання боргових зобов`язань Боржника перед Кредитором, що випливають з Договору фінансового кредиту №49/21 від 02.06.2021, а також усіх додаткових угод/договорів про внесення змін до нього. Обсяг та валюта кредиту 30 000 000,00 грн. За надання місцевої гарантії плата не сплачується. Виконання зобов`язань за місцевою гарантією не забезпечується майновим або іншим забезпеченням боржника. (п.п. 2.1, 2.2 Договору гарантії). Відповідно до Статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2021, підприємство створене та засноване ІНФОРМАЦІЯ_9 в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Засновником та власником комунального підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є одноосібним власником. Відповідно до статуту підприємство є самостійною юридичною особою та має право виступати від свого імені у судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському судах. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.05.2022 надано місцеву гарантію на виконання зобов`язань саме по договору фінансового кредиту, що укладався для фінансування робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, та поповнення обігових коштів, тобто для цілей статутної комерційної діяльності, а не для виконання боргових зобов`язань за кредитним договором по реалізації інвестиційного проекту, метою якого є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій в місті Кременчуці. Так, кредитний договір, для забезпечення виконання зобов`язань, за яким ІНФОРМАЦІЯ_11 виступила гарантом відповідно до рішення від 06.05.2022, не містить даних про інвестиційний проєкт, який має на меті реалізувати комунальне підприємство, та за своєю правовою природою є виключно договором щодо отримання коштів, що спрямовані на фінансову підтримку діяльності підприємства та виконання передбачених Статутом цілей. 24.04.2023 на адресу Кременчуцької окружної прокуратури надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів (оригіналів документів або належним чином завірених копій), необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, призначеної постановою від 07.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000067. З огляду на вищевикладене на даний час у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у вилучені, на підставі ухвали слідчого судді, документів зазначених у клопотанні судового експерта, які мають суттєве значення для кримінального провадження та необхідні для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи, призначеної постановою від 07.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000067, а саме: балансів (Звітів про фінансовий стан) (форма № 1) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області складених на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020; звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; звітів про власний капітал (форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; облікової політики (з додатками за наявності) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, чинної у 2018 році, 2019 році, 2020 році, 2021 році; фінансової звітності ( форма № 1, форма № 2, форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021 (за наявності); документа, який містить числове значення середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021, тобто звітів з праці (форма № 1-ПВ місячна, форма № 1-ПВ квартальна). Вказані документи можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, оскільки їх ведення є обов`язковим для усіх суб`єктів господарювання. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, несуть доказове значення і будуть використані для доведення вини особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що отримати документи іншим способом не можливо, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступі до речей та документів необхідних для проведення експертиз, отримання речових доказів, у зв`язку з чим ініціатор клопотання звернувся до слідчого судді.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, оскільки рішення сесії було прийнято в 2021 році та немає необхідності аналізувати документи 2018, 2019 та 2020 років. Також зазначила, що фінансової звітності станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021 не існує, вони є або місячними або квартальними. Інші документи вказані прокурором в клопотанні є, але в електронному вигляді.

Вислухавши думку учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000067 від 27.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.06.2022 за результатом самостійного виявлення прокурором кримінального провадження внесено відомості такого змісту: «службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими посадовими особами, здійснюють заволодіння грошовими коштами».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Постановою прокурора Кременчуцької окружної прокуратори ОСОБА_5 від 07.04.2023 у кримінальному провадженні №0000067 від 27.06.2022 призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до клопотання судового експерта ОСОБА_6 від 19.04.2023 № СЕ-19/117-23/6207-ЕК для проведення судової економічної експертизи необхідно надати додаткових матеріалів, а саме: балансів (Звітів про фінансовий стан) (форма № 1) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області складених на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020; звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; звітів про власний капітал (форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; облікової політики (з додатками за наявності) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, чинної у 2018 році, 2019 році, 2020 році, 2021 році; фінансової звітності (форма № 1, форма № 2, форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021 (за наявності); документа, який містить числове значення середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021.

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення прокурора та представника володільця документів, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000067, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до завірених копій документів, а саме: балансів (Звітів про фінансовий стан) (форма № 1) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області складених на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020; звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; звітів про власний капітал (форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік; облікової політики (з додатками за наявності) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, чинної у 2018 році, 2019 році, 2020 році, 2021 році; документа, який містить числове значення середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021, тобто звітів з праці (форма № 1-ПВ місячна, форма № 1-ПВ квартальна) є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, беручи до уваги пояснення надані в судовому засіданні, встановлено, що прокурором не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що фінансова звітность (форма № 1, форма № 2, форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021, перебуває у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, в зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Балансів (Звітів про фінансовий стан) (форма № 1) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області складених на 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020;

-Звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма № 2) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік;

-Звітів про власний капітал (форма № 4) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік;

-Облікової політики (з додатками за наявності) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, чинної у 2018 році, 2019 році, 2020 році, 2021 році;

-Документа, який містить числове значення середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік та станом на 02.06.2018, 02.06.2019, 02.06.2020, 02.06.2021, тобто звітів з праці (форма № 1-ПВ місячна, форма № 1-ПВ квартальна).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 04.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 05.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1