Справа № 539/2149/23
Провадження № 1-кс/539/419/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
23.05.2023 року заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.04.2023 по 22.04.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу із 17.04.2023 по 22.04.2023;
3. фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат, з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання мотивовано тим, що у період часу з 17.04.2023 по 19.04.2023, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи невстановлений номер телефону, зателефонувала до ОСОБА_5 та представившись працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2533 грн, які були зняті з його банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 17.04.2023 по 19.04.2023 невстановлена особа з чоловічим голосом, використовуючи невстановлений номер телефону, зателефонувала йому та представилась працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що відносно його банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № р/р НОМЕР_1 можуть бути вчинені хакерські дії та необхідно терміново натиснути клавішу 1 на телефоні. ОСОБА_5 зробив те, що йому вказала невідома особа, а 21.04.2023 виявив відсутність коштів на рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № р/р НОМЕР_1 в сумі 2533 грн.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує не те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.04.2023 по 22.04.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу із 17.04.2023 по 22.04.2023;
3. фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Надати можливість заступнику начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1