Справа № 392/678/23
Провадження № 1-кс/392/207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за погодженням із начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21.06.2023 року старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , за погодженням із начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровані та проживають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , власником домоволодіння є ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, SIM-карток, GSM-модулів, банківських карток, флеш-носіїв, комп`ютерної техніки, блокнотів, нотаток, чеків, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 03.05.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 25.04.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж «медогону» на сайті "OLX" зателефонувала за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошені, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти.

За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 надала покази, а саме, що знайшла на сайті "OLX" оголошення про продаж "медогону" та зв`язавшись з продавцем, домовилися про відправку товару. Далі продавець повідомив, що в нього є інвентар, за який потрібно перерахувати кошти та за доставку. Скинув декларацію, яка не вірна, сказав що наложений платіж не ставив, і потрібно всю суму перерахувати. Після чого скинув карту № НОМЕР_1 на яку заявниця перерахувала 500 грн. і 1500 грн. Однак замовлений товар вона не отримала, і зв`язок з продавцем припинився.

Крім того, 03.05.2023 до ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшли матеріали перевірки з Білгород-Дністровського РВП за фактом звернення ОСОБА_10 , жительки: АДРЕСА_3 , за фактом того, що заявниця побачила на сайті ОЛХ оголошення про продаж "медогону". Узгодила всі деталі з продавцем, та після чого 22.03.2023 скинула передплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 500 гривень, однак замовлення не отримала, зв`язок з продавцем припинився.

За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке було приєднано до кримінального провадження № 0000088.

Також встановлено та допитано в якості свідка власника банківської картки № НОМЕР_1 , ним виявився ОСОБА_11 . В ході допиту якого встановлено, що він продав вказану картку та свою картку, відкриту в банку "Монобанк", ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 1000 гривень, при цьому відавши йому свої сім картки, до яких прив`язані вказані банківські карти, для повного доступу до банківської інформації в режимі "онлайн". Як пояснив йому ОСОБА_7 , банківські картки та сім картки йому потрібні для вчинення шахрайських дій, а саме продажу неіснуючого товару через мережу Інтернет.

08.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації АТ "Акцент Банк" по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації, картку № НОМЕР_1 отримав 13.04.2023 ОСОБА_11 . Картку № НОМЕР_3 отримав 04.11.2022 ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації банку про рух коштів, гроші в сумі 500 та 1500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_9 , надійшли 25.04.2023 на картку № НОМЕР_1 , видану ОСОБА_11 . Після цього, протягом кількох хвилин дані кошти перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ "Приватбан".

Гроші в сумі 500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_10 , надійшли 22.03.2023 на картку № НОМЕР_3 , видану ОСОБА_12 . Після цього дані кошти також перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ "Приватбанк".

З відділу кримінального аналізу ГУНП в Кіровоградській області надійшла аналітична довідка, відповідно до якої встановлено, що картку № НОМЕР_4 видано АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_8 , жителю АДРЕСА_1 , картку № НОМЕР_5 видано АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_1 , картку № НОМЕР_6 видано АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_13 , жительці АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ "Приватбанк", виданої ОСОБА_8 , на яку перераховано кошти потерпілих, знімались в банкоматі АТ КБ "Приватбанк" в смт. Смоліне Новоукраїнського району. Під час зняття коштів у банкоматі зроблено фотознімки, на яких видно обличчя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зареєстровані та фактично проживають по АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки ОКП "Кіровоградське об`єднане бюро технічної інвентаризації" відомості про право власності щодо об`єкта нерухомого майна будинок по АДРЕСА_1 зареєстровано на ОСОБА_8 .

Слідчий в поданому клопотанні зазначив, що існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися докази вчинення даного кримінального правопорушення та можуть підтверджувати або спростовувати причетність вказаних осіб до його вчинення.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, враховуючи обставини, викладені в клопотанні, дослідивши письмові докази, додані до клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 234 КПК України, визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З досліджених в судовому засіданні матеріалів, слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.05.2023 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що невідома особа 25.04.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Заявниця побачила оголошення про продаж "медогону" на сайті "OLX" зателефонувала за номером НОМЕР_2 , вказаним в оголошені, узгодила всі деталі замовлення та перерахувала грошові кошти.

Крім того, 03.05.2023 до ЧЧ ВП №1(м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшли матеріали перевірки з Білгород-Дністровського РВП за фактом звернення ОСОБА_10 , за фактом того, що заявниця побачила на сайті ОЛХ оголошення про продаж "медогону". Узгодила всі деталі з продавцем, та після чого 22.03.2023 скинула передплату на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 500 гривень, однак замовлення не отримала, зв`язок з продавцем припинився.

За вказаним фактом 03.05.2023 відділенням дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке було приєднано до кримінального провадження № 0000088.

В ході проведення досудового розслідування 08.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації АТ "Акцент Банк" по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації, картку № НОМЕР_1 отримав 13.04.2023 ОСОБА_11 . Картку № НОМЕР_3 отримав 04.11.2022 ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації банку про рух коштів по зазначеним карткам, гроші в сумі 500 та 1500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_9 , надійшли 25.04.2023 на картку № НОМЕР_1 , видану ОСОБА_11 . Після цього, протягом кількох хвилин дані кошти перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ "Приватбанк". Гроші в сумі 500 гривень, які перерахувала потерпіла ОСОБА_10 , надійшли 22.03.2023 на картку № НОМЕР_3 , видану ОСОБА_12 . Після цього дані кошти перераховані на картку № НОМЕР_4 АТ КБ "Приватбанк".

Відповідно до аналітична довідка виданої відділом кримінального аналізу ГУНП в Кіровоградській області, картку № НОМЕР_4 видано АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_8 , жителю АДРЕСА_1 , картку № НОМЕР_5 видано АТ "Ощадбанк" ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_1 , картку № НОМЕР_6 видано АТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_13 , жительці АДРЕСА_4 .

Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановленно, що кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк», виданої ОСОБА_8 , на яку перераховано кошти потерпілих, знімались в банкоматі АТ КБ "Приватбанк" в смт. Смоліне Новоукраїнського району. Під час зняття коштів у банкоматі зроблено фотознімки, на яких видно обличчя ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З довідок характеристик виданих Смолінською селищною радою Новоукраїнського району встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зареєстровані та фактично проживають по АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки ОКП "Кіровоградське об`єднане бюро технічної інвентаризації", право власності щодо об`єкта нерухомого майна будинок по АДРЕСА_1 зареєстровано на ОСОБА_8 .

А тому, враховуючи письмові докази додані до клопотання на обгрунтування обставин викладених в ньому, слідчий суддя вважає, що проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 в якому зареєстровані та проживають: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , власником якого є ОСОБА_8 є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, відшукання речей, які можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом як причетності так і невинуватості вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Даний захід є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя як власника домоволодіння ОСОБА_8 так і його сім`ї, оскільки неможливо отримати доступ до речей зазначених в клопотанні, іншим шляхом.

Отже, наявні законні підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 233, 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області-старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , на проведення обшуку в домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в якому зареєстровані та проживають: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, SIM-карток, GSM-модулів, банківських карток, флеш-носіїв, комп`ютерної техніки, блокнотів, нотаток, чеків, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено до 22.06.2023 року та оголошено учасникам провадження о 15 год 21.06.2023 року.

Слідчий суддя