печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_4 , осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перекладача - ОСОБА_8 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 14.06.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в складі організованої групи на територіях Чернівецької, Одеської областях та у м. Києві незаконно зберігають наркотичні засоби в особливо великих розмірах, з метою їх збуту населенню України.

Згідно даних досудового розслідування, на територіях Чернівецької, Одеської областях та у м. Києві, діє організована злочинна група, яка здійснює протиправну діяльність, пов`язану з незаконним збутом в особливо великих розмірах наркотичного засобу кокаїну, канабісу, героїну та особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді пігулок, у складі яких міститься амфетамін.

Разом з тим встановлено, що до вказаного злочинного угрупування причетний громадянин Турецької Республіки ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Шанлиурфа Турецької Республіки, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй злочинній діяльності користується автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Jetta», VIN-код НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_9 перебуває у розшуку правоохоронних органів Турецької Республіки за вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з контрабандою наркотичних засобів, у зв`язку з чим Генеральним секретаріатом Інтерпол опубліковано червону картку A НОМЕР_3 з метою його арешту для подальшої екстрадиції.

Вказана особа є співорганізатором та спільно з організатором ОСОБА_11 здійснює координаційну діяльність з незаконного придбання та перевезення для подальшого збуту наркотичних засобів , а саме кокаїн, героїн, канабіс особливо небезпечних психотропних речовин у вигляді пігулок, у складі яких міститься амфетамін, а в подальшому за місцями свого мешкання передає їх своїм спільникам для подальшого незаконного збуту.

21.04.2023 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.04.2023 року проведено обшук житлового приміщення за місцем реєстрації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить громадянину Турецької Республіки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 497 (чотириста дев`яносто сім) штук, що в сумі складає 49 700 (сорок дев`ять тисяч сімсот) доларів США, дозвіл на вилучення яких не було надано слідчим суддею.

Зважаючи на це, з метою запобігання приховування, зникнення, втрати, вказаного майна, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

В засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись на викладені у ньому підстави.

Представник осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокат ОСОБА_4 , особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо задоволення клопотання заперечували, вважали його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Заслухавши думки прокурора, учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_14 від 27.04.2023 року вилучене під час проведення обшуку майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000520 від 14.06.2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Разом з тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України,

слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 14.06.2022 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 21.04.2023 року за результатами проведеного обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти купюри номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 497 (чотириста дев`яносто сім) штук, що в сумі складає 49 700 (сорок дев`ять тисяч сімсот) доларів США, із наступними серійними номерами, а саме:

AB62377905S, KB31269769E, KG15531693B, HL87220771D, HG86039282A, DJ24428752A, KL89097576B, FB87787488C, KB89555556I, AB10562504I, AF74029783A, AB16428101S, AE33667784B, CL52363092A, KB49626407Q, AB00222280G, AK49884648A, AB09454555I, BB62805708A, AH41064708A, HC04845263B, HL49717469E, KB29959089C, HD40164411B, KB90748733E, HF66969042C, HB03232221J, KB67766219Q, KB20731672C, HI23217468A, KF48554758A, KB68462378I, KB43398977A, AB00245524F, KA03321046A, FH00430335A, KE01494624A, KB70792249J, KK14821535A, HB89290572F, HB46216790A, KB97896916M, HA97709384A, HL47946220G, HB16822380M, KB04182406L, HG49393973A, KB22541343Q, KL34027007C, KB54932633L, HL43145804G, HB37967837H, FL60385958C, FG21478334A, KB03175621J, PF04138278H, PF04138282H, PF04138284H, PF04138295H, PF04138294H, PF04138293H, PF04138299H, PF04138298H, PF04138903H, PF04138902H, PF04138901H, LB71324789J, PE93714896C, PE93714900C, PE93714898C, PB23109211J, PB23109212J, PE35509209D, PF04138275H, PF04138280H, PF04138279H, PF04138260H, PK55033404B, LB13516368K, LE54477978D, LA12112278B, ME59857543B, LG42948591B, PE90550513C, PE96519410C, PE96519411C, PF13662860L, PF12094717L, LB38435400C, PB82916094B, LL24824819B, MB04637526H, PE07724041D, LA32951911B, MF60755449A, PE35509213D, KI28720219A, KI28720218A, JF89392196B, PF27447901J, LK22551890E, LF84669756G, LL28879256A, LL28879255A, LL28879254A, LF06622934B, LF16940598K, LB47630859U, LB78022829K, KL56272531B, HL35001556D, HB34887434, KB08023410H, AB44614897A, FK51862029B, KK89993511A, HB68712432E, HB68712433E, HB28682809C, HA09435253A, KB22154823L, KB98004689I, AB89983423J, KB65983139H, KF85462744C, KB97034289K, KL45616455D, HB45095764B, HB40728209J, KB81948147J, KB53596152J, KB05050962N, KB62001427M, HD61144058A, AB0379989OF, KB00079538L, FB46343713C, KB93036391K, FF06283712C, CB45209162A, AL80205835B, HL25446281E, KB98056407F, KB76688726F, HB93101323H, AA6838541A, KB20192214A, KG41563788A, DB33010722A, KB10367298J, KB00597073H, KB23066900I, KB0918315F, CB89152853E, KL96471070D, KB17898870C, DB01427718B, HE03103904C, AL06041589C, AJ41121068A, HB96922179I, KF34060904C, KK56870035C, HB60563603F, KL95584903B, KL86244178B, HD86788159A, KB 71520308E, KL56109208A, HB91543087G, AB31191675R, KF41347337D, HB3977769E, AB31191669R, KB81835516N, KB27182477B, CB05748514E, DB05852313C, AG10248577B, FG97112705A, BB88937665A, KJ32044169A, KB30298792F, KB30905771G, KE01844216B, AE13190027C, KA69153072A, HK17770151C, HF97529694E, HE59558741B, KL21280789A, KK73751575A, HB94250657L, KI02587051A, KB83070938K, HB55951584P, KL80369769B, HB49327028G, PJ29797986A, PJ29797985A, PJ29797984A, PJ29797981A, PD97927662B, MB51430969N, MB51430968N, MB51430967N, MB51430966N, MB51430965N, LI20385301B, PA30210652A, PH79404120A, LL58870833A, LB11640551V, LF46884014E, LL65027000H, PF57777952I, PE93746462C, PD04870425C, PD04870426C, PD04870427C, PD04870428C, PD04870362C, PD04870363C, PD04870364C, PD04870365C, PD04870366C, PD04870367C, LB73103901M, LK32452263D, PF88349474I, PE74390442C, LL55011644F, LB97840487V, LH88933172B, MJ05329319A, LB77921299W, MD87891190A, LL84826114F, LK33193361D, LL84826113F, MB43934082A, MB43934083A, MB43934085A, MB43934084A, MB43934099A, MB43934100A, MB43934088A, MB43934098A, MB43934087A, MB43934086A, LB18266733P, MB43934095A, PH57164585B, PF51423951K, MB43934001A, PH57164582B, PF51432952K, PE07930085D, MB43934096A, MB43934097A, MB43934092A, MB43934093A, MB43934094A, PE 08089800D, LF14616644G, PE74448571C, PE67073076A, PB82905546A, PE07912660D, PE07912659D, PE07912680D, PE07912678D, MB66774872M, LE49824446B, LE33145624A, PD79771472B, PE93458992C, PD79771473B, LH61404960B, LF03906539H, LB07698991*, MB02346819B, LC56416869A, MH20928097A, PL24889406C, LB75952857U, LF06299477E, LB29971294V, MA52278197A, MB95791340F, PJ29797994A, PJ29797993A, PJ29797992A, PJ29797991A, PJ29797990A, PJ29797989A, PJ29797988A, PJ29797987A, LF84669755G, LF84669754G, PF51521077K, PF51521209K, PF51521032K, PF51521208K, PF51521031K PF51521207K, PF51521030K, PF51521122K, PF51521206K, PF51521210K, PF51521033K, PF51521080K, PF51521079K, PA57194680B, PA57194676B, PH11199185B, PH11199178B, LB32009125A, PL73338667A, LB81893376L, LB97151933I, PF91889127E, LF27589255A, PF13952665J, PH36232305B, LD43255569D, LK80118602E, PE29977960A, PE29977910A, PE29977957A, PG98174377B, PH11199197B, PH11199168B, PH11199169B, PH11199172B, PG09954767C, PG09954766C, PF13952659J, PF59550961J, PF59550960J, PF59550878J, PF59550877J, PA30033731B, PA30033739B, PK89941334A, PK13306958E, PF36418897K, PF36418889K, PF36418890K, PF36418892K, PF36418893K, PF36418894K, PF36418895K, PB16008599N, PB16008600N, PF34800038K, PF34800041K, PB16008586N, PB16008598N, PB16008597N, PB16008596N, PB16008595N, PB16008594N, PB16008593N, PB16008592N, LB14363104K, LF39018628H, LB16129188N, LL15292885F, MB12363265A, LB13665584H, MB257021178P, LB21075293Q, LB21075294Q, PK12951513E, PB29438578M, PK12951514E, ML85275686E, LF43559037G, LF43559011G, PL16179199C, LB78022932K, LB78022872K, MB13791429N, LC29586514A, MF10893113E, PF12002370F, PF32093871K, PF32093869K, PF32093870K, PF32093868K, PF32093866K, PF32093867K, PF32093865K, PF32093864K, PF32093863K, PF32093862K, PF32093861K, LB19233784J, PB31557854J, LL72733546A, MF54783386E, LL48988896E, PF72909065H, PF40847654D, LB18238636N, PB50515317M, PB50515318M, PB50515352M, PF37905831H, PF37905659H, PF37905655H, PF37905654H, PF37905649H, PF37905648H, LB75446047M, LB75446054M, LB75446051M, LB75446074M, LB75446088M, LB75446078M, PB50523127M, PB50512539M, PB50512533M, PB50521503M, PB50523125M, PB50523124M, PB50523123M, PB50523122M, PB 50515353M, PB50515164M, LK92191817B, LK68993776B, LL31875381H, LL31551811C, PB55009999L, MZ06273057A, LG4641620E, MH89358522A, LI53399882A, LL31255138I, PH68563286B, PB48923282M, PH66937875B, PE82827076B, PB63633362G, PB63633365G, PB63633361G, PB63633359G, PB63633360G, PB63633354G, PB21840126M, PB21840125M, PB21840117M, PB21840116M, PB21840115M, PB21840114M, PB21840113M, PB05943192D, PE11895662C, LL89486990E, MB05756320S, PK6038753D, LB33509761U, PK60038752D, LF61988415B, LB47367466G, LF80834420C, PB21840836M, PB21840834M, PB21840806M, PB21840824M, PB21840823M, PB21840831M, PB21840837M, MB85732994N, PA82121969A, PK50787123D, PG94226009B, PB48817238M, PB48817236M, PE48051611B, PB41935310A, MA71712911A, PF85965364H, PF85965365H, PF79773653H, LL84149966E, LB19040281S, LL79255614A, MH28790355A, LL6937223A, MB59005591N, LB29212049L, MB18769644E, LB30692165Q, LA88826382A, PG21468509C.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1