Дата документу 22.09.2023
Справа № 334/8093/23
Провадження № 1-кс/334/2703/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 за ч.4 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, матеріали додані слідчим на його обґрунтування, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи про відсутність наказів про запровадження дистанційної роботи щодо деяких працівників Департаменту та їх фактичне перебування за межами України, безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, внаслідок чого розтратили кошти міського бюджету.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з травня 2016 року по 14.04.2023 вона працювала в ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді головного спеціаліста-бухгалтера. До її обов`язків входило ведення бухгалтерського обліку щодо виконання робіт, надання послуг підрядними організаціями від підписання договорів до їх повної оплати (виконання договорів). Крім цього, у випадку відсутності головного бухгалтера (відпустка, хвороба), вона виконує його обов`язки. Головним бухгалтером з початку створення департаменту (травень 2016 року) до початку процедури припинення (квітень 2023 року) працювала ОСОБА_6 (начальник відділу головний бухгалтер). Після повномасштабного збройного вторгнення російської федерації на територію України, у березні 2022 року деякі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 були вимушені разом з дітьми евакуюватися за кордон України. Всіх хто виїздив, попередили, про те що при перетині кордону України, працівники Департаменту не мають права працювати дистанційно. Тому всі, хто має намір перетинати кордон, повинні надати до Департаменту заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати. Дане попередження було зроблено працівниками кадрового підрозділу шляхом публікування даної інформації через соціальну мережу Viber, де була створена група, в яку входили всі працівники департаменту. Особисто свідок коли перетинала кордон України, написала заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати, яку сфотографувала та відправила працівнику кадрового підрозділу ОСОБА_7 . Яким чином перетинали кордон та чи писали заяви інші працівники, свідку не відомо. Після подання заяви, заробітна плата їй перестала виплачуватися. Проте, як з`ясувалося, ця вимога не стосувалася двох працівників Департаменту, а саме: начальника відділу договірно-правових відносин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вони, перетнувши кордон, продовжували отримувати протягом 2022-2023 років, заробітну плату та матеріальну допомогу, а також у 2022 році їм були нараховані та виплачені відпускні та матеріальні допомоги. Також їм нараховувалась щомісячна премія. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виїхали за кордон України у березні 2022 року. Про це свідку стало відомо, коли вона повернулася в Україну та на початку серпня 2022 року приступила до виконання своїх обов`язків у Департаменті. Через кілька днів головний бухгалтер ОСОБА_6 вирішила піти у відпустку. І свідка як завжди вона мала намір залишити замість себе виконувати обов`язки головного бухгалтера. Так як до обов`язків головного бухгалтера входить підписання бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам департаменту, знаючи, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають за кордоном та отримують заробітну плату, від ОСОБА_6 я почала вимагати розпорядчі документи, які дозволяють вказаним особам працювати дистанційно та отримувати заробітну плату. ОСОБА_6 сказала, що там все добре, однак ніяких документів свідку не надала. Свідок їй відповіла, що якщо не буде підтверджуючих документів, то вона їм нараховувати заробітну плату не буде. У зв`язку з цим ОСОБА_6 у відпустку не відпустили. Наступного дня ОСОБА_6 сказала свідку написати заяву на звільнення за власним бажанням. Свідок відмовилася це робити. Потім їй стало відомо, що з 15.09.2022 року по 31.12.2022 року ОСОБА_8 оформила відпустку без збереження заробітної плати, а 02.01.2023 року Забєліна знову оформила роботу дистанційно і їй продовжили нараховувати заробітну плату. У вересні 2022 року ОСОБА_6 повідомила працівників Департаменту, про те що ОСОБА_9 повернулася до України, але мешкає на заході України та має право працювати дистанційно, з виплатою заробітної плати. Свідок зазначила, що ОСОБА_9 дійсно з серпня 2022 року працювала дистанційно, оскільки її робочий комп`ютер вона неодноразово на прохання ОСОБА_9 , під`єднувала до функції «Віддалений робочий стіл». У свідка є підозра, що ОСОБА_6 все оформила, нібито ОСОБА_9 нікуди не виїздила, а постійно працювала на робочому місці у м. Запоріжжі, щоб при перевірці не виникало питань стосовно виплат. Табелі обліку робочого часу в період з 2022 по 2023 років свідок не бачила, через те що папки де вони повинні були знаходитись, були пустими, проте в списках заробітної плати Департаменту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були оформлені, ніби вони знаходяться на дистанційній роботі, проте з вересня 2022 року до кінця 2022 року ОСОБА_8 оформлена без збереження заробітної плати, однак з початку 2023 року вона знов почала її отримувати, згідно наказу № 1 к/тм від 02.01.2023 року «Про запровадження дистанційної роботи на період військового стану», попри те що до України вона не поверталася.

На теперішній час, з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків учиненого злочину, визначення розміру завданої майнової шкоди, подальшої ідентифікації підписів посадових та інших відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне проведення почеркознавчої та економічної експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що підтверджують факт нарахування та виплати заробітної плати працівникам вказаного департаменту.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні економічної і почеркознавчої експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення вказаних слідчих дій, є необхідним.

Вилучення саме оригіналів вказаних документів є необхідним оскільки у разі доведення вини посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати коштів зазначеної установи, вони матимуть доказове значення.

Для доведення чи спростування факту розтрати коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчим, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- статут ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- фінансові плани ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2022, 2023 роки;

- штатні розписи на 2022, 2023 роки та зміни до них, тарифікаційні списки, які діяли в 2022, 2023 роках;

- меморіальний ордер № 5, розрахунково-платіжні відомості працівників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розрахункові-платіжні відомості (зведені) за 2022, 2023 роки;

- списки на виплату заробітної плати, платіжні доручення (інструкції) про перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати працівникам за 2022, 2023 роки;

- журнал (книга) реєстрації наказів за 2022-2023 роки;

- накази ІНФОРМАЦІЯ_1 на прийняття, звільнення, встановлення надбавок, доплат, премій з додатками, надання матеріальної допомоги, відпусток, в тому числі без збереження заробітної плати, направлення у відрядження, запровадження дистанційної роботи за 2022, 2023 роки що стосуються ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- графіки роботи працівників, табелі обліку використання робочого часу, особові рахунки працівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- накази про призначення на посаду та посадові інструкції директора департаменту, заступників директора, головного бухгалтера, головного спеціаліста по роботі з кадрами.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: