Справа № 283/337/23
провадження №1-кс/283/473/2023
У Х В А Л А

14 серпня 2023 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 05.11.2022 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000108 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , будучи введеним в обману шляхом зловживаючи довірою, переказав грошові кошти в сумі 8000 грн., на рахунок невідомої особи за покупку товару. Крім того, у період часу з 12.12.2022 по 16.12.2022 невідома особа, під приводом продажу трактора марки «ISEKT», шляхом обману, використовуючи електронну обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 49000 грн., які останній перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як задаток на придбання товару на банківські рахунки зловмисника, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За даним фактом 05 листопада 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення перевірки, ОСОБА_5 повідомив, що 13.12.2022 в соціальній мережі «Facebook.com» знайшов оголошення з приводу продажу трактора марки «ІСЕКТ». Цього ж дня потерпілий зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував за номером, що був зазначений в оголошені НОМЕР_5 . Невідома особа за вказаним номером представилась як « ОСОБА_6 » та надав номер телефону НОМЕР_6 , що нібито належить його дружині « ОСОБА_7 », з номера якої ОСОБА_8 і писав потерпілому у «Viber». Також, в дану шахрайську схему задіяно особу на ім`я « ОСОБА_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_7 . Після погодження всіх умов щодо придбання трактора, невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 49000 гривень, які заявник перерахував, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 та НОМЕР_3 . На даний час ОСОБА_5 товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає в АДРЕСА_2 . В ході аналізу руху коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти отримані від потерпілого ОСОБА_5 були перераховані далі на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Власник банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 здійснював вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з IP адреси НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , яка надається провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться в м. Малин. Також встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_12 .

В ході аналізу руху коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 встановлено, що частина коштів була обготівкована в м. Малин, а інша перерахована на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 . Додатково встановлено, що кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 не обготівковувались, а були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_11 та обготівковується в м. Малин.

Під час документування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для вчинення шахрайських дій використовує банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання коштів потерпілих осіб.

Слідчий зазначає, що наявна необхідність у витребуванні інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо рахунків та рухів коштів ОСОБА_10 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Разом з тим, ст.160 КПК чітко визначені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Зокрема, у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зокрема, у клопотанні зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення , у зв`язку з чим подається клопотання; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Ухвалою слідчого судді від 15.05.2023 по справі №283/337/23 (провадження №1-кс/283/306/2023) клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл слідчим СВ ВП №1 Коростенського РУП на тимчасовий доступ до інформації відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 :

виписок по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 в період з 01.11.2022 по 10 лютого 2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкет громадян, на яких в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з якими працюють картки,

виписок по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 , в період з 01.11.2022 по 10 лютого 2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкет громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлювалися банківські картки; абонентських номерів з якими працюють картки, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення в Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), в паперовому та в електронному вигляді. Строк дії ухвали по 15 липня 2023 року включно.

Всупереч вище викладеного слідчий повторно звернулася з аналогічним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, при цьому інформація про виконання ухвали слідчого судді від 15.05.2023 в матеріалах справи відсутня, а також відсутнє обґрунтування необхідності доступу до інформації, що не пов`язана з часом вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про недоведеність потреб досудового розслідування такого ступеня втручання у права та свободи фізичної особи, і як наслідок неможливість застосування заходу забезпечення кримінального провадження відповідно до ч.3 ст.132 КПК України.

Окрім цього, частиною 6 ст.132 КПК України передбачено, що до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до п.4 р.4 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06.04.2016 року, реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом.

Всупереч вище викладеного, в матеріалах наявний витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000108 від 05.11.2022, в рамках якого подано клопотання, без підпису реєстратора.

Клопотання не відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України, а тому відсутні підстави для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000108 від 05.11.2022, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя