Справа № 544/1436/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

СлідчийВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку договорів щодо виконання робіт з поточного ремонту (експлуатаційного утримання) автомобільних доріг на території Пирятинської територіальної громади з суб`єктами господарювання.

Слідчий вказує, що впродовж 2022 року із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) укладено низку договорів щодо виконання робіт з поточного (ямкового) ремонту автомобільних доріг загальною вартістю понад 1 000 000 грн. Згідно відомостей інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 виконання робіт по частині договорів впродовж короткого проміжку часу оплачено в повному обсязі за рахунок бюджетних коштів.

Візуальним оглядом стану дорожнього покриття автомобільних доріг, на виконання робіт на яких було укладено відповідні договори, встановлено, що об`єми виконаних робіт явно не відповідають їх вартості, що вказує на факт можливої розтрати бюджетних коштів.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 , вказаного в договорах та платіжних дорученнях, а саме: р/р НОМЕР_2 та до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 , вказаного в договорах та платіжних дорученнях, а саме : р/р НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з метою встановлення використання отриманих бюджетних коштів, які були перераховані як передоплата на придбання матеріалів та в подальшому за виконання робіт.

Встановлено, що такі документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що не можливо отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , відкритого на імя ФОП ОСОБА_5 та НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ВП №1 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане слідчим клопотання належно вмотивоване для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, про які йдеться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин використання отриманих бюджетних коштів, які були перераховані як передоплата на придбання матеріалів та в подальшому за виконання робіт. Крім того, є всі підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення або виготовлення копій), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 та банківський рахунок НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.06.2022 по 01.12.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 01.06.2022 по 01.12.2022;

-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 01.06.2022 по 01.12.2022, у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 01 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1