Справа № 601/2147/22
Провадження № 1-кс/601/814/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 03 листопада 2022 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.362, ч.3 ст.362 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що Кременецькою окружною прокуратурою 03.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.1 ст.362, ч.3 ст. 362 КК України та розпочато досудове розслідування.

Громадянином України ОСОБА_5 , жителем Кременецького району Тернопільської області, у вересні 2019 року з метою реєстрації розподілу земельної ділянки, розташованої в м. Шумськ Кременецького району, надано державному реєстратору Кременецької міської ради завідомо підроблені проекти землеустрою, який здійснив реєстрацію поділу земельної ділянки, чим завдав матеріальних збитків інтересам співвласників.

Крім того встановлено, що представниками ТОВ «ТІНТО» (), АДРЕСА_1 , з метою приховування факту будівництва гаражів, як окремих нежитлових приміщень, за попередньою змовою групою осіб, на підставі наданих ОСОБА_5 підроблених документів, здійснили розробку технічної інвентаризації - паспортів об`єктів за № НОМЕР_1 , розташованих поблизу житлового багатоквартирного будинку ( АДРЕСА_2 ) та внесли недостовірні відомості до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на підставі рішення Шумського районного суду від 16 жовтня 2014 року справа №609/1304/14-ц за ОСОБА_5 визнано право власності на незавершене будівництво нежитлової будівлі, корпус інфекційного відділу за адресою: АДРЕСА_2 , а також на земельну ділянку комунальної власності на якій розташоване приміщення з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги» попри відсутність підстав та норм діючих на день винесення рішення, які б надавали дозвіл на безоплатну передачу земельних ділянок громадянам.

На підставі вище вказаного рішення 10.09.2015 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку.

Рішенням Шумської міської ради №1697 від 17 серпня 2015 року затверджено ОСОБА_5 проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги» на «для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

В період 2016-2017 років на вище вказаній земельній ділянці ОСОБА_5 побудовано та здано в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок.

В період з 2017 по 2019 роки вище вказаною особою частину приміщення квартир на підставі укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно на земельній ділянці продано. Фізичні особи, які придбали квартири у багатоквартирному житловому будинку відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», набули статусу співвласників спільного майна багатоквартирного будинку та земельної ділянки, котра закріплена за об`єктом будівництва.

Однак, всупереч наведеного у 2019 році та 2021 році ОСОБА_5 у змові з державним реєстратором Кременецької міської ради прийняли рішення щодо розподілу спільного майна громадян, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0262 площею 0,5642 га та подальшим продажем земельних ділянок іншим особам.

Також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб подав представникам ТОВ «ТІНТО» в 2021 році документи з внесеними неправдивими відомостями щодо будівництва нежитлових приміщень №41-46, розташованих в АДРЕСА_2 , на підставі яких посадові особи ТОВ «ТІНТО», здійснили розробку інвентаризаційних справ технічних паспортів на нежитлові приміщення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 45, 46, розташованих по АДРЕСА_2 поблизу житлового багатоквартирного будинку ( АДРЕСА_2 ) та внесли недостовірні відомості до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

В подальшому ОСОБА_5 здійснив відчуження нежитлових приміщень № 41, 42, 43, 44, 45, 46, шляхом продажу майнових прав на нерухоме майно іншим особам, а саме:

- на підставі договору купівлі продажу майнових прав від 01 липня 2019 року, укладеного між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_6 , право власності на нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_2 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за останньою;

- на підставі договору купівлі продажу майнових прав від 02 липня 2019 року, укладеного між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_7 , право власності на нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_3 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за останньою;

- на підставі договору купівлі продажу майнових прав від 03 липня 2019 року, укладеного між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_8 , право власності на нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_4 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за останнім;

- на підставі договору купівлі продажу майнових прав від 03 липня 2019 року, укладеного між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_9 , право власності на нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_5 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за останнім;

- право власності на нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_6 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 зареєстровано за собою;

- на підставі договору купівлі продажу майнових прав від 04 липня 2019 року, укладеного між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_10 , право власності на нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_7 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за останнім.

На даний час отримано відомості про те, що особи ( ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) за якими зареєстровано право власності на нежитлові приміщення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , 45, 46, розташованих по АДРЕСА_2 вживають заходів щодо продажу зазначених об`єктів нерухомого майна з метою перешкоджанню проведенню досудового розслідування та отримання статусу особами які придбають земельні ділянки розташовані по АДРЕСА_2 статусу добросовісних набувачів.

Згідно вимог ст. 98 КПК України є підстави вважати, що вищевказані нежитлові приміщення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , 46, розташовані по АДРЕСА_2 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оскільки за участі вказаних об`єктів необхідно в межах кримінального провадження провести ряд експертиз, інших слідчих дій щодо законності їхнього будівництва та реєстрації права власності, забезпечити їх незмінний стан.

Враховуючи, що нежитлові приміщення АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 44, 45, 46, розташовані по АДРЕСА_2 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, несуть доказову інформацію у даному кримінальному провадженні, скасування заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом не накладення арешту на майно (нежитлові приміщення), може призвести до пошкодження, відчуження, приховування, спотворення або знищення речей, які в сукупності з іншими доказами нададуть органу досудового розслідування можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень та прийняти законне процесуальне рішення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просить дане клопотання задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Представник власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_4 в судовому засіданні просить відмовити задоволенні клопотання, пославшись на те, що у клопотанні прокурора відсутня мета накладення арешту, приміщення не є речовим доказом, не є предметом злочину та між сторонами цивільно правові відносини.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 20.07.2023 нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_6 , яке розташоване по АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Допускається арешт рухомого або нерухомого майна будь-якої фізичної або юридичної особи з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, навіть якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майна можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, витрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 171-173 КПК України, при судовому розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ «ТІНТО» (ЄДРПОУ 38645557), м. Тернопіль вул. Шпитальна, 7, з метою приховування факту будівництва гаражів, як окремих нежитлових приміщень, за попередньою змовою групою осіб, на підставі наданих ОСОБА_5 підроблених документів, здійснили розробку технічної інвентаризації - паспортів об`єктів за № НОМЕР_1 , розташованих поблизу житлового багатоквартирного будинку ( АДРЕСА_2 ) та внесли недостовірні відомості до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, а тому є достатні підстави вважати, що майно - нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_6 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , є доказом у кримінальному провадженні, оскільки є результатом вчиненого кримінального правопорушення.

Також, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, всупереч доводам представника, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Отже, є всі наявні правові підстави для накладення арешту на майно з метою запобігання його зникнення, втрати або пошкодження чи настанні інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Крім того, арешт майна це тимчасовий захід, а тому власник майна не позбавлений права звернутися з клопотанням про зняття арешту в разі не проведення слідчих дій протягом тривалого часу.

Керуючись статтями 98, 110, 167, 170-173, 174, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: нежитлове приміщення (гараж) № НОМЕР_6 , яке розташоване по АДРЕСА_2 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , шляхом заборони відчуження, розпорядження (в тому числі реконструкції).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 16 годині 00 хвилин 31 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1