Справа № 750/5574/23
Провадження № 1-кс/750/2145/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000065 від 04.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, в період з 01 січня 2023 року по теперішній час, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня),

- НОМЕР_4 (українська гривня),

які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 04.04.2023, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 на блок-посту біля автомобільного мосту через р. Десна на виїзді з м. Чернігова в ході проведення огляду автомобіля Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_6 , виявлено та вилучено військову форму (штани костюму літнього польового) у кількості 100 одиниць з биркою: «Власність НГУ Не для продажу. Виробник та постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи: акт надання послуг № 3 від 04.04.2023, два примірники, рахунок на оплату № 3 від 04.04.2023, один примірник та накладна №2, один примірник. Згідно з вилученими документами, військова форма належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Крім того, у ході проведення опитування водія ОСОБА_5 та пасажирки ОСОБА_6 , встановлено, що зазначена форма отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

В подальшому, зі слів зазначених осіб встановлено, що ФОП ОСОБА_7 здійснює виробництво одягу з давальницької сировини на замовлення

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ, дата заснування 16.01.2023), з яким військова частина № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично уклала Державний контракт (договір) на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення № 34/В33-2023 від 27.01.2023 на виготовлення військового спорядження, згідно специфікації, на загальну суму 150 157 412 грн.

Разом з тим, 04.04.2023, до чергової частини Управління СБ України в Чернігівській області невстановленою особою надано товарно-транспортну накладну № 001215-1 від 04.04.2023 (вих. № 00004/04-1 від 04.04.2023) на вантаж «Штани костюма літнього польового (ТУ У 14.1-8:2015(зі сповіщенням про зміни № 3), особливості застосування № 2, ткан. ТВ від 29.12.2022 № 89 тип 9, клас 21)» у кількості 100 одиниць, де вантажоодержувач: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_8 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені посадові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вводять в оману службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності матеріально-технічної бази та потужностей для виготовлення оборонного замовлення на пошиття військового спорядження.

Під час проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_3 (українська гривня);

- НОМЕР_4 (українська гривня).

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів (виписок) про рух коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, суми перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств (контрагентів), кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, залишку на рахунках, а також дані IP-адрес, з яких здійснювалися відправлення платіжних доручень на перерахування грошових коштів, за наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 (українська гривня) в період з 01 січня 2023 року по 21 квітня 2023 року;

- НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 20 січня 2023 року по 21 квітня 2023 року, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1