Справа № 592/6907/23
Провадження № 1-кс/592/3059/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 14.03.2023 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшов рапорт співробітника поліції ОСОБА_4 про те, що під час проведення перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , встановлено, що невстановлена особа шляхом доступу до банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської картки НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 4000 грн, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 10124).

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_5 , 1953 р.н., отримує зарахування пенсії кожного місяця 23 числа на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так 23.01.2023 потерпілий не мав змоги відстежити чи відбулося зарахування на банківську картку чи ні. Наступного дня 24.01.2023 потерпілий звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останньому повідомили, що 23.01.2023 в період часу із 23 год 07 год по 23 год 17 год з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн двома транзакціями. Банківська картка завжди знаходилася із потерпілим, підозрілих телефонних дзвінків не було, свої анкетні дані, банківські реквізити та пін-код від картки нікому не повідомляв. Хто б міг бути причетним до вказаного факту потерпілому невідомо. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частина грошових коштів була зарахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:

Щодо карткового рахунку: № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 23.01.2023 по момент виконання ухвали;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 23.01.2023 по 22.05.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 , за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_6 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1