печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000382, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, перевищуючи надані службові повноваження, починаючи із 24.02.2022 по 31.12.2022 укладено із суб`єктами підприємницької діяльності договори про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення до яких безпідставно включено податок на додану вартість, чим спричинили тяжкі наслідки, у вигляді збитків державному бюджету на суму 1,063 млрд. грн.

З метою маскування злочинної діяльності, яка полягала у безпідставному включенні суми податку на додану вартість до договорів про постачання для державних потреб мастильних засобів, нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють правозастосовні функції, здійснено службове підроблення, шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документа індивідуальної податкової консультації ДПС від 27.04.2023 № 540/ІПК/99-00-27-04-05, в якій містились завідомо неправдиві відомості щодо здійснення оподаткування ПДВ договорів на постачання пально-мастильних матеріалів, укладених МОУ.

У подальшому вище вказаний офіційний документ був використаний службовими особами МОУ, як підстава для надання правомірності укладених договорів на постачання паливо-мастильних із ПДВ, в тому числі під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 за державні кошти, а також закупівлі паливо-мастильних матеріалів, чим здійснено використання завідомо підробленого документа.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні копій документів щодо здійснення розмитнення паливо-мастильних матеріалів за нульовою ставкою (умовним нарахуванням мита та ПДВ) суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали постачання паливо-мастильних матеріалів для ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом здобути необхідні документи, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 що тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншим місцезнаходженням вказаного відомства) з можливістю вилучення копій документів, що слугували підставою для митного оформлення та розмитнення паливо-мастильних за нульовою ставкою (умовним нарахуванням мита та ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а саме:

- митні декларації та фінансово-господарські документи (договори, додатки до договорів, сертифікати, товарно-транспортні накладні, реєстри юридичних осіб у яких СПД придбали товар, розрахункові документи, довідки експортерів (імпортерів), довідки попередньої ідентифікації товарів, сертифікати кінцевого споживача, заяв тощо), які подавали для митного оформлення;

- облікові картки СПД, які здійснював імпорт товару;

- пакинг листи, інвойси, коносамент, декларації про державу походження товару, акти зважування, довіреності, листи продавця, акти про проведення митного огляду, акти проведення фіз.огляду, звіт про зважування, фотографії, тощо;

- декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження;

- рішення митного органу про застосування преференцій під час їх розмитнення, а також рішень на продовження строку переробки товару;

- листування, спільні розпорядження, накази, повідомлення, тощо щодо відпрацювання при імпорту;

- митні платежі під час розмитнення;

- відомості з автоматизованих інформаційних систем і інформаційно-аналітичних баз даних, які використовують працівники митного органу в яких зберігаються зазначені вище відомості та документи (в електронній формі).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38725/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1