Справа № 579/1563/23
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" серпня 2023 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 22.07.2023 року слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000204 від 22.07.2023 року, яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження 0000204 від 22.07.2023 року встановлено, що 22.07.2023 року близько 11 годин з мобільного номеру НОМЕР_1 невстановлений чоловік зателефонував ОСОБА_4 на його номер НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що з його картки намагались зняти кошти та потрібно її заблокувати та для встановлення зловмисника, який є працівником банку потрібно у банкоматі змінити пін код. Після цього перебуваючи біля банкомату ОСОБА_4 було повідомлено, що потрібно натискати та вказано, що йому перераховано грошові кошти, які потрібно зняти та повернути на рахунок банку. В подальшому ОСОБА_4 зняв грошові кошти в сумі близько 70 000 гривень, які за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , перерахував на різні банківські рахунки.

За отриманою інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке володіє терміналом № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 ініційовано та проведено 15 платіжних операцій з метою поповнення банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 на загальну суму 72 400 грн.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному .

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація щодо

руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 за період часу з 22.07.2023 по 21.08.2023 року , власників банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 22.07.2023 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 отримувачів коштів, документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувачів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , технічна інформація щодо користування власниками банківських рахунків отримувачів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, перелік закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом, інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками отримувачів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено, про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація з можливістю вилучення документів:

- щодо руху коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 за період часу з 22.07.2023 року по 21.08.2023 року.

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 22.07.2023 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 отримувачів коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувачів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 ;

- технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків отримувачів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками отримувачів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1