Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3559/23
Номер провадження 1-кс/711/1066/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі та документи в приміщенні ПП «НАДІЯ» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр» Філія «ЦУП» АТ «Українська залізниця» із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

Проведеними заходами встановлено, що переважна та основна частина необлікованої продукції незаконно відвантажується на користь ТОВ «Максигран», , ТОВ «Асплант», та ТОВ «Євробуд-Індустрія», .

У подальшому зазначені суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію або використання даної продукції, а саме:

ТОВ «Максигран» реалізує на користь: ПП «Надія» (); ТОВ «Завод «Буддеталь» (); ТОВ «ЗББ «Моноліт» (); підприємств Асоціації «Група компаній «Добробут» ().

ТОВ «Асплант» та ТОВ «Євробуд-Індустрія» використовують указану продукцію під час здійснення власної господарської діяльності, пов`язаної із будівництвом та ремонтом автомобільних доріг.

У ході досудового розслідування встановлено, що всі питання, які стосуються кількості, якості продукції та способів її вивезення від ТОВ «Максигран» із керівництвом та працівниками ВП «Хлистунівський кар?єр» вирішує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Також установлено, що офісне приміщення ТОВ «Максигран» з якого здійснюється керівництво товариством та де ведуться та зберігаються документи бухгалтерського обліку розміщено за юридичною адресою ТОВ «Максигран» - м. Черкаси, вул. Хоменка, буд. 7.

За результатами проведених заходів встановлено, що ОСОБА_4 приховано контактує із заступником начальника виробничого підрозділу «Хлистунівський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ОСОБА_5 , підтримує постійні контакти із працівником стаціонарної автомобільної вагової ВП «Хлистунівський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 , під час вивезення продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр», здійснює керівництво водіями, які здійснюють вивезення даної продукції та підтримує ділові, комерційні зв`язки з керівниками підприємств, які являються кінцевими отримувачами даної продукції.

В свою чергу, ОСОБА_6 перебуваючи на робочому місці, а саме стаціонарній ваговій ВП «Хлистунівський кар`єр», вчиняє дії щодо виготовлення видаткових накладних, зокрема останньою здійснюється офіційний відпуск товару, на підставі накладних, які в подальшому відображаються у бухгалтерській документації, а також на протязі кожного робочого дня здійснює продаж товару на підставі недостовірних накладних з номерами, що дублюють раніше виготовлені, та з використанням яких здійснюється продаж готової продукції, без офіційного відображення у бухгалтерській документації, та передачі до бухгалтерії підприємства, для оплати лише офіційних накладних, знищення облікових (відпускних) документів (товарно-транспортних накладних) в яких відображено кількість не облікованої продукції, що була вивезена з території підприємства.

У ході досудового розслідування отримано копії реєстрів видаткових накладних ВП «Хлистунівський кар`єр», а також підготовлених видаткових накладних, на підставі яких було відпущено товар з підприємства.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні залучено спеціаліста та в подальшому отримано довідку про результати досліджень, відповідно до якої до щоденних Реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП «Хлистунівський кар?єр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не включено 211 видаткових накладних, та 32 «Інформації про виготовлення «друк» видаткових накладних»; у видаткових накладних, які не внесені до щоденних реєстрів видаткових накладних (виданих на ваговій підприємства) ВП «Хлистунівський кар?єр» Філія «ЦУП» АТ «Укрзалізниця» за період з 23.01.2023 по 03.03.2023 не внесено продукції вагою 3 783,77 т на суму 842 300,87 грн.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено санкціонований обшук в приміщенні ПП «Надія» (), що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27, в ході якого виявлено та вилучено:

копія акту звіряння взаємних розрахунків за липень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт звіряння взаємних розрахунків за серпень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт звіряння взаємних розрахунків за вересень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за листопад 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за лютий 2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 34 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №32 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 31 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №28 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 330 від 14.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 338 від 17.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 337 від 16.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 308 від 04.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 307 від 03.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 218 від 01.09.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №642 від 01.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №643 від 01.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 220 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 645 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 646 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 647 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 221 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 649 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 650 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 237 від 21.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 661 від 21.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 214 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 638 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 639 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 209 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 631 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 632 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 633 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 634 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 208 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 628 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 629 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 630 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 194 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 590 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 591 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 191 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 589 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 188 від 12.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 587 від 12.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 588 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 187 від 11.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 586 від 11.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 180 від 05.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 581 від 05.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 181 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 582 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 583 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 182 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 584 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 585 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 172 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 573 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 574 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 575 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 576 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 577 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 578 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 579 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 580 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 572 від 02.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 168 від 02.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 145 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 549 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 550 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 149 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 551 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 552 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 553 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 554 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 555 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 152 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 556 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 557 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 558 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 559 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 560 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 561 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 562 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 158 від 25.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 564 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 159 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 565 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 566 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 161 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 567 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 568 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 569 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

договір поставки №14/02/23 від 14.02.2023 на 1 арк;

видаткова накладна № 30 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №21 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 22 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 31 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 28 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 34 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №32 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

платіжні інструкції зшиті та пронумеровані на 7 арк, із ПП «Тітан Буд»;

договір поставки № 08/01/04 від 08.01.2021 на 2 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ПП «Тітан Буд» на 1 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ТОВ «Євро-Транс-Плюс» на 1 арк;

Документи та речі ПП «Надія»:

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за липень, серпень 2022 рік зшиті на 121 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за квітень, травень 2023 рік зшиті на 111 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за лютий, березень 2023 рік зшиті на 141 арк;

платіжні інструкції зшиті та пронумеровані на 31 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за травень, червень 2022 рік зшиті на 159 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за січень, лютий, березень, квітень 2022 рік зшиті на 160 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за жовтень, листопад, грудень 2022 рік зшиті на 134 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за травень 2023 рік зшиті на 14 арк;

книга обліку «ввоза щебня-отсева автотранспортом на Будкомплект»;

табелі обліку робочого часу працівниками охорони на 5 арк;

жорсткий диск WesternDigitalMDL: WD2OPURZ-85GU6YO; S/n: WCC4M3CYRXDZ на 2 Тв з відеозаписами з камер відеоспостереження;

флеш носій Kingston 64 Gbз інформацією «1-С Бухгалтерія» та «Медок»;

відбитки печатки ПП «Надія» виготовленої у жовтні 2022 року на 5 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із «Хлистунівське кар`єроуправління» ДП «УПП УЗ» на 1 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ТзДВ «Хлистунівський завод ЗБК» на 1 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ТОВ «Максигран» на 4 арк.

Вилучені речі та документи визнані речовими доказами відповідною постановою.

Вказані документи та предмети, необхідні для проведення аудиторських перевірок та призначення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження чи спростування факту ведення чорнової бухгалтерії, виготовлення фіктивних накладних та укриття їх від обліку з метою привласнення щебеневої продукції та грошових коштів, отриманих за їх реалізацію працівниками ВП «Хлистунівський кар`єр» та іншими особами, встановлення кола причетних осіб до вчинення злочину, а також отримання в подальшому доказів причетності вказаних осіб.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що відомості, які містяться в них зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема відомості щодо використання підроблених накладних під час ведення господарської діяльності, суми матеріальних збитків, та підтвердження злочинної діяльності.

Зокрема, в ході обшуку були вилучені ряд документів огляд та аналіз яких має важливе значення для слідства, а саме: бухгалтерська інформація, надана працівниками ПП «Надія» в тому числі на флеш-носії, жорсткий диск з відеозаписами з камер відео спостереження на території підприємства, в ході огляду яких зафіксовано переміщення авто транспорту, а також інформація про працівників підприємства, що є важливим доказом у кримінальному провадженні, як окремо так і у сукупності між собою та іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування.

Крім того, наразі слідству не відоме все коло причетних до вчинення злочину осіб, та в ході подальших слідчих дій та аналізу документів вилучених в ході комплексу обшуків, можуть бути отримані докази причетності до злочинної схеми інших осіб та підприємств, у зв`язку із чим наразі є важливим збереження у вилученому вигляді, огляд та аналіз, вказаних речей і документів, що з урахуванням об`ємів займе тривалий час.

З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказані речі та документи використовувались та могли використовуватись для вчинення злочинів, та можуть свідчити про вчинення інших злочинів.

З метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, ініціатор клопотання просить накласти арешт на вказані речі та документи.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України по факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану. Було здійснено низку обшуків, в тому числі і в приміщенні ПП «НАДІЯ» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27 на підставі ухвали слідчого судді від 31.05.2023. Крім зазначених в ухвалі слідчого судді речей було вилучено письмові документи, що мають значення для розслідування кримінального провадження. Враховуючи наведене, просить задовольнити клопотання та накласти арешт на речові докази, які мають статус тимчасово вилучених речей.

В судове засідання представник ПП «НАДІЯ» не з`явився, причину неявки не повідомив, про час, дату та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Досудове розслідування здійснюється по факту розкрадання та подальшого привласнення коштів та матеріальних активів, групою службових осіб ВП «Хлистунівський кар`єр» Філії «Центр Управління промисловістю» АТ «Українська залізниця» під час здійснення діяльності підприємства, пов`язаної з видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого в умовах воєнного стану. Встановлено, що розкрадання та подальше привласнення матеріальних активів підприємства (готова продукція - бутовий камінь, щебінь та відсів) здійснюється шляхом створення не облікованих об`ємів продукції та подальшого вивезення даної продукції з території ВП «Хлистунівський кар`єр» Філія «ЦУП» АТ «Українська залізниця» із використанням підроблених документів, а саме спеціально підготовлених дублюючих видаткових накладних, для безперешкодного перевезення автомобільними шляхами.

31.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено обшук в приміщенні ПП «НАДІЯ» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27, під час якого вилучено: копія акту звіряння взаємних розрахунків за липень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт звіряння взаємних розрахунків за серпень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт звіряння взаємних розрахунків за вересень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за листопад 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за лютий 2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 34 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №32 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 31 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №28 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 330 від 14.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 338 від 17.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 337 від 16.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 308 від 04.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

акт надання послуг № 307 від 03.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 218 від 01.09.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №642 від 01.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №643 від 01.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 220 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 645 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 646 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 647 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 221 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 649 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 650 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 237 від 21.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 661 від 21.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 214 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 638 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 639 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 209 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 631 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 632 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 633 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 634 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 208 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 628 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 629 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 630 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 194 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 590 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 591 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 191 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 589 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 188 від 12.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 587 від 12.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 588 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 187 від 11.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 586 від 11.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 180 від 05.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 581 від 05.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 181 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 582 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 583 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 182 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 584 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 585 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 172 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 573 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 574 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 575 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 576 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 577 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 578 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 579 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 580 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 572 від 02.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 168 від 02.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 145 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 549 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 550 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 149 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 551 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 552 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 553 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 554 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 555 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 152 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 556 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 557 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 558 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 559 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 560 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 561 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 562 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 158 від 25.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 564 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 159 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 565 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 566 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 161 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 567 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 568 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 569 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

договір поставки №14/02/23 від 14.02.2023 на 1 арк;

видаткова накладна № 30 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №21 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 22 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 31 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 28 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

видаткова накладна № 34 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №32 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

платіжні інструкції зшиті та пронумеровані на 7 арк, із ПП «Тітан Буд»;

договір поставки № 08/01/04 від 08.01.2021 на 2 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ПП «Тітан Буд» на 1 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ТОВ «Євро-Транс-Плюс» на 1 арк;

Документи та речі ПП «Надія»:

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за липень, серпень 2022 рік зшиті на 121 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за квітень, травень 2023 рік зшиті на 111 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за лютий, березень 2023 рік зшиті на 141 арк;

платіжні інструкції зшиті та пронумеровані на 31 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за травень, червень 2022 рік зшиті на 159 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за січень, лютий, березень, квітень 2022 рік зшиті на 160 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за жовтень, листопад, грудень 2022 рік зшиті на 134 арк;

взаєморозрахункові документи між ТОВ Максигран та ПП ОСОБА_7 за травень 2023 рік зшиті на 14 арк;

книга обліку «ввоза щебня-отсева автотранспортом на Будкомплект»;

табелі обліку робочого часу працівниками охорони на 5 арк;

жорсткий диск WesternDigitalMDL: WD2OPURZ-85GU6YO; S/n: WCC4M3CYRXDZ на 2 Тв з відеозаписами з камер відеоспостереження;

флеш носій Kingston 64 Gbз інформацією «1-С Бухгалтерія» та «Медок»;

відбитки печатки ПП «Надія» виготовленої у жовтні 2022 року на 5 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із «Хлистунівське кар`єроуправління» ДП «УПП УЗ» на 1 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ТзДВ «Хлистунівський завод ЗБК» на 1 арк;

акт звірки взаємних розрахунків із ТОВ «Максигран» на 4 арк.

Постановою про визнання предметів речовими доказами від 01.06.2023, старшим слідчим в відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000297 від 04.11.2022.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, що передбачено ч.2 ст.168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, вказане в клопотанні майно було вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку в приміщенні ПП «НАДІЯ» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27, а клопотання про арешт майна подано до суду 02.06.2023, тобто в межах строку, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.236 КПК України).

Отже, судом встановлено, що вилучене 31.05.2023 під час проведення обшуку в приміщенні ПП «НАДІЯ» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27, яка знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 0:02:001:0779 - є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки вони можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане тимчасово вилучене майно є об`єктом, який зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речових доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході проведення 31.05.2023 обшуку в приміщенні ПП «НАДІЯ» (), що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, буд. 27, з метою збереження речових доказів із забороною розпорядження даним майном.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, вилучені в ході обшуку, проведеного в приміщенні ПП «Надія» (), що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 27, а саме:

табелі обліку робочого часу працівниками охорони на 5 арк;

жорсткий диск WesternDigitalMDL: WD2OPURZ-85GU6YO; S/n: WCC4M3CYRXDZ на 2 Тв з відеозаписами з камер відеоспостереження;

флеш носій Kingston 64 Gbз інформацією «1-С Бухгалтерія» та «Медок»;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за липень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт звіряння взаємних розрахунків за серпень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт звіряння взаємних розрахунків за вересень 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за листопад 2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

копія акту звіряння взаємних розрахунків за лютий 2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 34 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №32 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 31 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №28 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт надання послуг № 330 від 14.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт надання послуг № 338 від 17.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт надання послуг № 337 від 16.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт надання послуг № 308 від 04.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

акт надання послуг № 307 від 03.11.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 218 від 01.09.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №642 від 01.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №643 від 01.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 220 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 645 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 646 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 647 від 02.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 221 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 649 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 650 від 05.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 237 від 21.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 661 від 21.09.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 214 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 638 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 639 від 31.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 209 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 631 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 632 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 633 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 634 від 30.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 208 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 628 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 629 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 630 від 29.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 194 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 590 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 591 від 16.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 191 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 589 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 188 від 12.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 587 від 12.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 588 від 15.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 187 від 11.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 586 від 11.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 180 від 05.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 581 від 05.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 181 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 582 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 583 від 08.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 182 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 584 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 585 від 09.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 172 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 573 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 574 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 575 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 576 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 577 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 578 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 579 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 580 від 03.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 572 від 02.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 168 від 02.08.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 145 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 549 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 550 від 20.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 149 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 551 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 552 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 553 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 554 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 555 від 21.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 152 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 556 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 557 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 558 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 559 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 560 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 561 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 562 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 158 від 25.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 564 від 22.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 159 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 565 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 566 від 26.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 161 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна № 567 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 568 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 569 від 28.07.2022 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

договір поставки №14/02/23 від 14.02.2023 на 1 арк;

видаткова накладна № 30 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна №21 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 22 від 16.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 31 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

товарно-транспортна накладна № 28 від 20.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

видаткова накладна № 34 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк;

товарно-транспортна накладна №32 від 22.02.2023 між ПП «ТІТАН БУД» і ПП «Надія» на 1 арк.;

платіжні інструкції зшиті та пронумеровані на 7 арк., із ПП «Тітан Буд»;

договір поставки № 08/01/04 від 08.01.2021 на 2 арк.;

акт звірки взаємних розрахунків із ПП «Тітан Буд» на 1 арк.;

акт звірки взаємних розрахунків із ТОВ «Євро-Транс-Плюс» на 1 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали вручити прокурору для виконання.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 09.06.2023.