печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

02.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000189.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 01.11.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливим мотивом, шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 29 500 615 грн., які належали потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи заздалегідь підроблені документи, провели незаконну реєстрацію об`єкта нерухомості квартири АДРЕСА_1 (далі Об`єкт), з метою подальшої її реалізації шляхом продажу.

При цьому, для внесення недостовірних даних до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно (далі Реєстр) невстановлені особи за сприяння невстановлених службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Житло-Буд», ідентифікаційних код юридичної особи 24368041, місце знаходження: м. Київ, Майдан Незалежності, 2, на балансі якого знаходиться будинок № 7 на Кловському узвозі у м. Києві, підробили договір № 307-К/1 купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011, укладений між генеральним директором ТОВ «Житло-Буд» ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідку про сплату 100% майнових прав Об`єкта нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва від 19.08.2011 №19-08-2011-1 з боку ОСОБА_8 на користь ТОВ «Житло-Буд» суми 12 753 600 (дванадцять мільйонів сімсот п`ятдесят три тисячі шістсот) гривень 00 копійок, що складає 100 відсотків вартості майнових прав Об`єкту, у відповідності до технічного паспорту на об`єкт будівництва (інвентаризаційна справа № 018.002.006-2011-ТП) та акт приймання-передачі Об`єкту будівництва від 19.08.2011, підписаний ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, для реєстрації вищевказаного Об`єкта нерухомості, невстановлені особи скористались послугами знайомих нотаріусів та приватних БТІ для виготовлення необхідної документації, яка стала підставою для внесення даних до Реєстру.

З цією метою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, для отримання необхідної інформаційної довідки з КП КМР «КМ БТІ», підробила запит № 01/06-22 від 01.06.2022, виконаний від імені приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , на підставі якого замовила в КП КМР «КМ БТІ» інформаційну довідку КВ-2022 № 9717 від 03.06.2022 по квартирі АДРЕСА_2 . Для отримання технічної документації, невстановлена особа звернулась до директора товариства з обмеженою відповідальністю «Владико», ідентифікаційних код юридичної особи 40013408, місце знаходження: м. Київ, бульвар Кольцова, 3 квартира 189, ОСОБА_10 та техніка з інвентаризації нерухомого майна експерта ОСОБА_11 , які на замовленням виготовили на ім`я ОСОБА_8 технічний паспорт (реєстраційний номер ТІ01: НОМЕР_1 від 20.07.2022), план квартири АДРЕСА_2 на 43 поверсі, та її експлікацію.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реєстрації Об`єкту в Реєстрі права власності на нерухоме майно, звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка 26.07.2022 зареєструвала Об`єкт нерухомості загальною площею 554,9 кв.м., житловою площею 455,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 за громадянкою ОСОБА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) на підставі вищезазначених підроблених документів: договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 307-К/1, виданого 19.08.2011, акту приймання-передачі об`єкту будівництва, виданого 19.08.2011 та довідки про сплату 100% майнових прав на Об`єкт нерухомості за договором купівлі-продажу майнових прав на об`єкт будівництва № 19-08-2011-1, виданої 19.08.2011.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в листопаді 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, через спільних знайомих підшукав ОСОБА_6 , якому запропонував за вигідною ціною придбати квартиру АДРЕСА_2 .

З метою впевненості у порядності своїх дій й доброзичливості, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 на месенджер «Телеграм» пакет документів по Об`єкту нерухомості, а саме: технічний паспорт, витяг з реєстру речових прав тощо та особисто здійснив показ квартири.

Впевнившись, що Об`єкт нерухомості дійсно є у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 прийняте рішення про купівлю даного об`єкта нерухомості.

18.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в готелі «Салют», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_13 , в якості завдатку грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що станом на 18.11.2022 року еквівалентно 365 700 грн.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодінні чужим майном грошовими коштами ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, із залученням власниці Об`єкту нерухомості ОСОБА_8 , 22.11.2022 за адресою: АДРЕСА_5 організував підписання договору купівлі-продажу Об`єкта нерухомості, що знаходився на Кловському узвозі, 7 квартира АДРЕСА_6 , площею 554,9 кв., який був посвічений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , представивши ОСОБА_4 як одного з фактичних власників даної квартири. В свою чергу, введений в оману ОСОБА_6 , передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 29 134 915 грн., на що ОСОБА_8 , в присутності ОСОБА_5 написала власноручно розписку про отримання грошових коштів, з урахуванням завдатку.

Відповідно до відповіді КП Київської міської ради «КМ БТІ» при проведенні первинної технічної інвентаризації житлової частини будинку за адресою: АДРЕСА_7 станом на 16.10.2011 кількість житлових квартир складала 229, що підтверджує відсутність квартири з АДРЕСА_6 .

Відтак, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 29 500 615 грн, чим заподіяли останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 216 КПК України Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва направлено за підслідністю матеріали провадження №000189 від 01.10.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому наявна інформація щодо причетності групи осіб до даного злочину та постановою прокурора від 04.04.2023 дані провадження об`єднані.

На виконання доручення прокурора у об`єднаному кримінальному проваджені додатково встановлено учасників вказаного злочину, які причетні до шахрайського заволодіння вищевказаною квартирою, а саме:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець Черкаської області, фактично проживає за адресами: АДРЕСА_8 та за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Полтавської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Київ, фактично проживає за адресами: АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, проживає за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_16 .

-ТОВ «Владико», директор ОСОБА_10 , адреса здійснення діяльності АДРЕСА_17 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Черкаси, проживає за адресою: АДРЕСА_18 .

У подальшому, 26 квітня 2023 року у період часу з 07 год. 09 хв. по 09 год 41 хв. старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 проведено обшук на підставі ухвали 757/13823/23-к виданою Печерським районним судом міста Києва від 10.04.2023, за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено речі та документи.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 відсутня.

Окрім цього, 26.04.2023 року на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/13831/23-к від 10.04.2023 року в період часу з 07 год. 13 хв. до 08 год. 57 хв. слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де було виявлено та вилучено: копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № 002579689, копію довідки про реєстрацію місця проживання особи № 15743 від 29.11.2018, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (№ 320888457), копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_19 , від 27.07.2022, копію кваліфікаційного сертифікату № 001619 серії АЕ від 15.02.2023, копію витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 28.07.2022, копію плану квартири АДРЕСА_19 , копію договору купівлі-продажу квартири від 23.01.2023(зареєстровано в реєстрі № 263), копію договору купівлі-продажу квартири від 23.01.2023 (зареєстровано в реєстрі № 263), копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер витягу 320888457), прошитий звіт про оцінку ринкової вартості квартири загальною площею73,00 квадратних метра, розташована за адресою: АДРЕСА_20 станом на 06.03.2023.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація, щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 відсутня.

Окрім того, 26.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/13834/23-к від 10.04.2023 період часу з 08 год. 25 хв. до 10 год. 53 хв. слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9a», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, 26.04.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/13859/23-к від 10.04.2023 період часу з 07 год. 10 хв. до 08 год. 33 хв. слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «IPhone 12 pro max», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_11 , флеш-накопичувач «Aspor» 16 Gb, шкіряну сумку чорного кольору з написом «Армані».

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація щодо об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 відсутня.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне вилучене майно, а саме:

-договір 06200990 про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної води і водовідведення на об`єкт нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 (оригінал);

-квитанції про оплату, платником, яких є ОСОБА_15 у кількості 4 шт.;

-план однокімнатної квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;

-акт про прийняття вузла розподільного обліку/приладу розподілювача теплової енергії на абонентський облік на об`єкт нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 (оригінал);

-рішення (витяг) № 368 від 29 листопада 2018 на об`єкт нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;

-договір завдатку на квартиру № 99 від 12 квітня 2023 року на об`єкт нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 (оригінал);

-договір купівлі-продажу квартири від 19.04.2023, виданий на бланку НСЕ676740 на об`єкт нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 (копія);

-звіт про оцінку майна на об`єкт нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 (оригінал);

-договір № БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року на об`єкт будівництва багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями будівельний АДРЕСА_22 (оригінал);

-акт виконаних робіт до договору №БГ-4/94-1 про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 2 грудня 2022 року на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 (оригінал);

-акт прийому-передачі нерухомого майна до договору про спільну дольову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку від 30 січня 2020 року (оригінал);

-звіт про оцінку майна на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 (оригінал);

-попередній договір купівлі-продажу квартири від 11 лютого 2021 року, виготовлений на бланку НМС 066238;

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011;

-акт прийому-передачі земельної ділянки від 14 липня 2022 року на земельну ділянку з кадастровим номером: 800000000:90:141:0011 (оригінал);

-розписка про передачу грошових коштів на об`єкт квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 (оригінал);

-державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 361180155, серія ЯИ 389834 (оригінал);

-договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: 361180155 від 08 квітня 2009 року, виготовлено на бланку ВММ № 833677 (оригінал);

-договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :36:118:0009 від 22 грудня 2016 року (оригінал);

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :36:118:0009;

-договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0205 від 22 грудня 2016 року (оригінал);

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0205;

-договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером: :32:125:0204 від 22 грудня 2016 року (оригінал);

-витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :32:125:0204;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно індексний номер 35925964 від 03.04.2015 (оригінал);

-Договір купівлі-продажу Майнових Прав на квартиру №2.99-2РР-ИП від 14 вересня 2016 року на об`єкт нерухомого майна: АДРЕСА_24 черга будівництва (оригінал);

-договір оренди земельної ділянки ( земельну ділянку загальною площею 1,9847 га пісків під розміщення садівницького товариства в межах Новосілківської сільської ради Вишгородського району Київської області (за межами населених пунктів від 10 вересня 2003 року (оригінал);

-протокол № 2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал);

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укргранд-Капітал» від 31 січня 2016 року (оригінал);

-копія паспорту виданого на ім`я ОСОБА_26 ;

-копія паспорту виданого на ім`я ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон марки NOKIA, модель ТА-1010, чорного кольору з сім-картою мобільного оператора Київстар;

-грошові кошти на загальну суму 20 000 тис. доларів США, які зі слів ОСОБА_28 належать ОСОБА_15 ;

-копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 № 002579689;

-копію довідки про реєстрацію місця проживання особи № 15743 від 29.11.2018;

-копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (№ 320888457);

-копію технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_19 , від 27.07.2022;

-копію кваліфікаційного сертифікату № 001619 серії АЕ від 15.02.2023;

-копію витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 28.07.2022;

-копію плану квартири АДРЕСА_19 ;

-копію договору купівлі-продажу квартири від 23.01.2023 (зареєстровано в реєстрі № 263);

-копію договору купівлі-продажу квартири від 23.01.2023 (зареєстровано в реєстрі № 263);

-копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (номер витягу 320888457);

-прошитий звіт про оцінку ринкової вартості квартири загальною площею73,00 квадратних метра, розташована за адресою: АДРЕСА_20 станом на 06.03.2023;

-мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9a», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «IPhone 12 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з сім-картою з номером телефону НОМЕР_11 ;

-флеш-накопичувач «Aspor» 16 Gb;

шкіряну сумку чорного кольору з написом «Армані».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1