Справа №642/2928/23
Провадження № 1-кс/642/1702/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадженню №0001057 від 21.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

06.06.2023 старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить встановити строк для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001057 від 21.11.2022 до 08.06.2023 включно.

В обґрунтування зазначених вимог слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001057 від 21.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу начальника Харківської митниці ДФС № 50-о від 05.02.2016 переведений (призначений) на посаду головного державного інспектора митного поста «Плетенівка» Харківської митниці ДФС, 07.06.2019 відповідно до наказу в.о. начальника Харківської митниці ДФС № 149-о ОСОБА_5 переведений (призначений) на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення «Плетенівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС. У зв`язку з неналежним виконанням своїх службових обов`язків головним державним інспектором митного поста «Плетенівка» Харківської митниці ДФС та з 07.06.2019 головним державним інспектором відділу митного оформлення «Плетенівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС ОСОБА_5 під час митного оформлення товару в режимі імпорт по митним деклараціям:

UA807140/2018/000819; UA807140/2019/000016; UA807140/2019/000028; UA807140/2019/800036; UA807140/2019/000081; UA807140/2019/000085;

UA807140/2019/800098; UA807140/2019/000419; UA807140/2019/000428;

UA807140/2018/000055; UA807140/2018/000177; UA807140/2018/000207;

UA807140/2018/000230; UA807140/2018/000464; UA807140/2018/000495;

UA807140/2018/000013; UA807140/2018/000031; UA807140/2018/000032;

UA807140/2018/000038; UA807140/2018/000131; UA807140/2018/000132;

UA807140/2018/000133; UA807140/2018/000152; UA807140/2018/000225;

UA807140/2018/000229; UA807140/2018/000236; UA807140/2018/000237;

UA807140/2018/000387; UA807140/2018/000418; UA807140/2018/000591;

UA807140/2018/000592; UA807140/2018/000594; UA807140/2018/000665;

UA807140/2018/000710; UA807140/2018/000720;

та здійснення митної формальності - контроль правильності визначення коду товару - «Розчинник лакофарбових покриттів і гідратних пробок», виготовлений по ТУ 23 19-009-16 вагою 714 тони, ввезеного на митну територію України ТОВ «Продмашстрой» (), ТОВ «Сєвєртранс» (), ТОВ «Центр-СД-Груп» () в період часу з січня 2018 року по грудень 2019 року, в порушення вимог статті 69 Митного кодексу України в частині правильності класифікації товарів, в порушення вимог ч. ч. 2, 4 ст. 69 Митного кодексу України, п. 5 Розділу І, п. 2, абз. 3 п. 4 Розділу ІІІ Порядку № 650, Правила 1, 3 Основних правил інтерпретації класифікації товарів, 2.18., 2.18.1., 2.18.2., 2.18.3., 2.19., 2.19.1., 2.19.2 посадової інструкції, підтвердив правильність визначення коду товару за УКТ ЗЕД , що призвело до митного оформлення зазначеного товару який відповідно до чинного законодавства класифікується за кодом УКТЗЕД по митним деклараціям: UA807140/2018/000819; UA807140/2019/000016; UA807140/2019/000028; UA807140/2019/800036; UA807140/2019/000081; UA807140/2019/000085; UA807140/2019/800098; UA807140/2019/000419; UA807140/2019/000428; UA807140/2018/000055; UA807140/2018/000177; UA807140/2018/000207; UA807140/2018/000230; UA807140/2018/000464; UA807140/2018/000495; UA807140/2018/000013; UA807140/2018/000031; UA807140/2018/000032; UA807140/2018/000038; UA807140/2018/000131; UA807140/2018/000132; UA807140/2018/000133; UA807140/2018/000152; UA807140/2018/000225; UA807140/2018/000229; UA807140/2018/000236; UA807140/2018/000237; UA807140/2018/000387; UA807140/2018/000418; UA807140/2018/000591; UA807140/2018/000592; UA807140/2018/000594; UA807140/2018/000665; UA807140/2018/000710; UA807140/2018/000720;

без сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 9 188 544,86 грн., з яких мито складає 478 046,29 грн., акцизний податок - 7 179 074,43 грн., додаткова сума ПДВ - 1 531 424,14 грн., чим завдав збитки державному бюджету України на суму 9 188 544,86 грн., які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до статті 364 КК України є тяжкими наслідками.

Таким чином, саме неналежне виконання головним державним інспектором митного поста «Плетенівка» Харківської митниці ДФС та з 07.06.2019 головним державним інспектором відділу митного оформлення «Плетенівка» митного поста «Магістральний» Харківської митниці ДФС ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них призвело до спричинення державі в особі Харківської митниці ДФС тяжких наслідків у вигляді майнової шкоди по результатам митного оформлення товару - «Розчинник лакофарбових покриттів і гідратних пробок», виготовлений по ТУ 23 19-009-16, що класифікується за кодом УКТ ЗЕД , вагою 714 тони по митним деклараціям:

UA807140/2018/000819; UA807140/2019/000016; UA807140/2019/000028; UA807140/2019/800036; UA807140/2019/000081; UA807140/2019/000085;

UA807140/2019/800098; UA807140/2019/000419; UA807140/2019/000428;

UA807140/2018/000055; UA807140/2018/000177; UA807140/2018/000207;

UA807140/2018/000230; UA807140/2018/000464; UA807140/2018/000495;

UA807140/2018/000013; UA807140/2018/000031; UA807140/2018/000032;

UA807140/2018/000038; UA807140/2018/000131; UA807140/2018/000132;

UA807140/2018/000133; UA807140/2018/000152; UA807140/2018/000225;

UA807140/2018/000229; UA807140/2018/000236; UA807140/2018/000237;

UA807140/2018/000387; UA807140/2018/000418; UA807140/2018/000591;

UA807140/2018/000592; UA807140/2018/000594; UA807140/2018/000665;

UA807140/2018/000710; UA807140/2018/000720 на загальну суму 9 188 544,86 грн., з яких мито складає 478 046,29 грн., акцизний податок - 7 179 074,43 грн., додаткова сума ПДВ - 1 531 424,14 грн., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-22/9136-ЕК від 09.08.2022 та є тяжкими наслідками.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів, захист підозрюваного ОСОБА_5 , здійснюється адвокатом - захисником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

За дорученням процесуального керівника - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_6 від 22.11.2022 стороні захисту повідомлено слідчим про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001057 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування в їх повному обсязі. Цього ж дня 22.11.2022 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 під розпис вручено повідомлення про завершення досудового розслідування, в якому останнім повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001057 від 21.11.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта. Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для чого необхідно прибути 22.11.2022 з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. щоденно у любий зручний для них час у приміщення каб. №5 Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, до слідчого ОСОБА_3 .

Станом на 05.06.2023 захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 ознайомився з матеріалами кримінального провадження у повному обсязі, сам підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився лише з частиною матеріалів кримінального провадження (2 томи та 174 аркуша 3 тому). 02.06.2023 в зазначений у повістці день та час підозрюваний ОСОБА_5 з невідомих причин не зявився до органу досудового розслідування, не продовжив ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження № 0001057, навмисно зволікає, з метою створення тяганини у кримінальному провадженні, що перешкоджає завершенню досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному та його захиснику, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.

Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться у них, як докази у суді.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Таким чином, вищевказані обставини дають підстави вважати органу досудового розслідування, що підозрюваний ОСОБА_5 умисно зволікає та безпідставно затягує час ознайомлення з всіма матеріалами, до яких стороною обвинувачення надано доступ.

Матеріали досудового розслідування (кримінального провадження) № 0001057 від 21.11.2022 налічують 5 (п`ять) томів.

Зважаючи на те що залишився незначний обсяг та те що з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування (кримінального провадження), минуло майже сім місяців, враховуючи наявність вільного доступу до вказаних матеріалів, а також те, що підозрюваний не перебуває під вартою, строк для ознайомлення з ними, на думку сторони обвинувачення, об`єктивно становить не більше 3 (днів) робочих днів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання з`явився, доводи зазначені у клопотанні підтримав, зазначив, що так як судове засідання було призначене пізніше дати до якої встановлювався строк, то просить встановити строк до 14.06.2023.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначив, що для ознайомлення з матеріалами необхідна більша кількість часу, хоча б 2 тижні, тому що на оптичному диску занадто великий об`єм інформації, матеріали містять декларації інших працівників, в яких необхідно розібратися.

Підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що за викликами по повісткам він постійно з`являвся, матеріали містять забагато інформації, тому для ознайомлення потрібно більше часу.

Вислухавши сторони, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи зазначив, що право на таке ознайомлення не є абсолютним. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Питання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження врегульовано ст. 290 КПК України.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

На підставі вимог ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного провадження.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Згідно ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

З аналізу наведених норм процесуального права, необхідно дійти висновку, що слідчий суддя може встановити строк на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за клопотанням слідчого, однак виключно у разі умисного зволікання з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження.

Отже, причини, на які посилається захисник є необґрунтованими, оскільки 22.11.2022 стороні захисту повідомлено слідчим про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001057 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування в їх повному обсязі.

Цього ж дня 22.11.2022 підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_4 під розпис вручено повідомлення про завершення досудового розслідування, в якому останнім повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001057 від 21.11.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта.

Відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так і за допомогою захисника, для чого необхідно прибути 22.11.2022 з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. щоденно у любий зручний для них час у приміщення каб. №5 Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, до слідчого ОСОБА_3

02.06.2023 в зазначений у повістці день та час підозрюваний ОСОБА_5 з невідомих причин не з`явився до органу досудового розслідування, не продовжив ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження № 0001057

Станом на 05.06.2023 захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_4 ознайомився з матеріалами кримінального провадження у повному обсязі, сам підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився лише з частиною матеріалів кримінального провадження (2 томи та 174 аркуша 3 тому).

Під час розгляду слідчим суддею цього клопотання жодних обмежень стороні захисту зі сторони слідчого в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що вищезазначене свідчать про навмисне затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, будь яких дій, направлених на закінчення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження вони не здійснювали.

Як зауважив Європейський суд, підпункт b пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту, а це означає, що така підготовка охоплює все, що є необхідним для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність факту зволікання підозрюваним в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявність підстав визначених п. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

З урахуванням обсягу матеріалів, з якими необхідно ознайомитись підозрюваному, складності кримінального провадження, умов доступу до матеріалів, слідчий суддя вважає достатнім встановлення стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування строк до 16.06.2023, який забезпечить дотримання вимог розумності строків та не порушить збалансованість прав та інтересів, як сторони обвинувачення, так і сторони захисту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0001057 від 21.11.2022 до 16.06.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1