Справа № 217/163/23
Провадження № 1-кс/217/143/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000023 від 24 червня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 24 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції № 1 Покровського РУП надійшло звернення ДКП № 302547 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел: НОМЕР_1 , який 23.06.2023, будучи введеним в оману шляхом отримання повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки знайомого з проханням про допомогу, переказав грошові кошти в розмірі 3000 грн. на банківську картку шахрая НОМЕР_2 , в подальшому встановив, що сторінка була зламана (ЄО 5176).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.06.2023 знаходився за місцем дислокації військової частини, коли на його сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» написав повідомлення знайомий ОСОБА_5 з ім`ям користувача « ОСОБА_6 », який наразі перебуває в Київській області, точної адреси проживання невідомо, телефон НОМЕР_3 . Так о 18 год. 34 хв. ОСОБА_4 отримав від нього повідомлення з проханням переказати грошові кошти на номер банківської картки НОМЕР_2 у зв`язку зі складними обставинами. ОСОБА_4 переказав зі своєї банківської картки 2500 грн. та 500 грн., ввівши у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку шахрая НОМЕР_2 .

Дещо пізніше ОСОБА_4 побачив на вищезазначеній сторінці відеозапис «сторіз», в якій ОСОБА_5 повідомив про те, що його сторінку зламали шахраї та він планує звертатися до поліції та кіберполіції з заявою про кримінальне правопорушення. Передивившись листування ОСОБА_4 також побачив, що шахрай видалив своє повідомлення із зазначенням номеру банківської картки.

Загальна сума грошового переказу ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 становить 3000 грн. Перший переказ ОСОБА_4 здійснив 23.06.2023 о 18 год. 49 хв. в розмірі 2500 грн., другий переказ 23.06.2023 о 18 год. 53 хв. в розмірі 500 грн.

Ухвалою Авдіївського міського суду Донецької області від 14.07.2023 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В ході опрацювання отриманих документів банківського обороту встановлено, що грошові кошти, які були переказані потерпілим ОСОБА_4 23.06.2023 о 18 год. 49 хв. в розмірі 2500 грн. в подальшому 23.06.2023 о 18:51:17 були переказані з банківської платіжної картки НОМЕР_2 через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , на банківську платіжну картку НОМЕР_5 . Крім того, грошові кошти, які були переказані потерпілим ОСОБА_4 23.06.2023 о 18 год. 53 хв. в розмірі 500 грн. в подальшому 23.06.2023 о 18:55:07 були також переказані з банківської платіжної картки НОМЕР_2 через банкомат/термінал № НОМЕР_4 , на банківську платіжну картку НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 23 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 23 червня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22 вересня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області