30.08.2023
Справа №642/4936/23
Провадження №1-кс/642/2565/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000716 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000716 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішинговий сайт OLX заволоділа його грошовими коштами, з його банківської картки № НОМЕР_1 на суму 62 885 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

25.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зайшов на ОLX, де опублікував оголошення про продаж свого ліхтарика. Під час спілкування у месенджері Telegram, покупець надіслав йому фішингове посилання сайту «ОLX», з метою оформлення безпечної OLX- доставки. ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням та ввів персональні данні своєї банківської карти № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після натиснення підтвердження провести оплату йому не вдалося, на що покупець попросив його зробити оплату пізніше. Але ОСОБА_5 вже не переходив за даним посиланням, бо усвідомив, що покупець шахрай. Після чого з його банківської карти було списано грошові кошти у загальній сумі 62 885 грн., які надійшли на наступні банківські картки шахрая 25.04.2023, о 21:28, були переведені на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 29 925 грн, 25.04.2023, о 21:32, на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 3 035 грн та 25.04.2023, о 21:24, в сумі 29 295 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

22.05.2023 було проведено тимчасовий доступ в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Шляхом аналізу інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 , 25.04.2023, о 21:28, були переведені на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 29 925 грн, 25.04.2023, о 21:32, на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 3 035 грн та 25.04.2023, о 21:24, в сумі 29 295 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках та їх власників: № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ 25.04.2023, о 21:28 в сумі 29 925 грн), № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіж 25.04.2023, о 21:32 у сумі 3 035 грн) та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіж 25.04.2023, о 21:24, в сумі 29 295) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 24.04.2023, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переказ 25.04.2023, о 21:28 в сумі 29 925 грн), № НОМЕР_3 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіж 25.04.2023, о 21:32 у сумі 3 035 грн) та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіж 25.04.2023, о 21:24, в сумі 29 295) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2023 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Також слідчий надав довідку, згідно з якою представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений про слухання справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000716 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2023 до моменту виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунків з

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адреса яких здійснювався вхід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адреса яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1