Справа № 522/9131/23
Провадження № 1-кс/522/2810/23
УХВАЛА

23 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000222 від 12.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000222 від 12.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000222 від 12.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управляння поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, скориставшись її персональними даними в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила онлайн кредити на ім`я заявниці. Після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці з карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 26 056 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , яка користується послугами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за абонентським номером: НОМЕР_2 , 11.03.2023 перебуваючи за домашньою адресою, в пошуках заробітку у всесвітній мережі «Інтернет», за допомогою месенджеру «Телеграм», перейшла у відкриту телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса групи: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка налічує приблизно 22 000 підписників. Встановлено, що дана група є відкритою для написання оголошень будь-ким, без попередньої перевірки адміністратором групи. Зайшовши в дану групу, потерпіла натрапила на оголошення користувача на ім`я ОСОБА_6 , Телеграм-нік: ОСОБА_7 з наступним змістом: «Пропоную підробіток, з щоденною оплатою 1000 грн, пишіть у приватні», після чого потерпіла зв`язалась у месенджері Телеграм із вищевказаним користувачем для узгодження деталей запропонованого підробітку. Спілкуючись з користувачем на ім`я ОСОБА_6 , Телеграм-нік: ОСОБА_7 , потерпілій повідомили, що для того, щоб заробити 1000 гривень необхідно надати лише номер мобільного телефону, на який зареєстрований особистий аккаунт в додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль входу у вказаний додаток. Зі слів невстановленої особи під ім`ям користувача « ОСОБА_6 », це необхідно для того, щоб ніби виводи грошові кошти з біржі криптовалюти ЕКСМО, так як ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлює ліміти на банківські операції. Потерпіла ОСОБА_5 вирішила надати вищевказані особисті дані, які прив`язані до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , користувачу на ім`я ОСОБА_6 , Телеграм-нік: ОСОБА_7 , так як не знайшла нічого підозрілого в її пропозиції, не розуміючи протиправність цих дій. Після чого, потерпіла неодноразово самостійно підтверджувала вхід невстановленої особи до власного аккаунту інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, невстановлена особа, маючи доступ до особистого аккаунта інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи особисті дані потерпілої, 17.03.2023 та 18.03.2023 оформила:

- договір позики №3536641 від 17.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 8400 гривень;

- договір позики №958711 від 17.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 2500 гривень;

- договір позики №6425775 від 17.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2050 гривень;

- договір на інші споживчі цілі №f9ea557e-8503-4240-bfb3-97e420c9b8e4 від 18.03.2023 в сервісі онлайн кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 3800 гривень.

Так, згодом потерпілій стало відомо, що до її аккаунта інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучили номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за абонентським номером: НОМЕР_3 та створили інтернет картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , повний номер якої невідомий.

Так, в результаті шахрайських дій, зловмисник наніс матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 26 056 гривень (сума погашення вищевказаних позик разом з нарахованою пенею).

20.04.2023 слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 було направлено запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації по рахункам потерпілої ОСОБА_5 за 17.03.2023 та 18.03.2023.

03.05.2023 на адресу СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на вищевказаний запит, в якому повідомляється, що перекази з карт потерпілої за 17.03.2023 та 18.03.2023 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_5 та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_8 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 за період часу з дати відкриття рахунку.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000222 від 12.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

03.05.2023 на адресу СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь на запит, в якому повідомляється, що перекази з карт потерпілої за 17.03.2023 та 18.03.2023 були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_5 та на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_8 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 за період часу з дати відкриття рахунку.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000222 від 12.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000222 від 12.04.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та дозвіл на її вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, адреси зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

-повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_5 документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_5 в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання) (у разі наявності такої);

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_5 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 23.07.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1