Справа № 559/2132/23
Провадження № 1-кс/559/475/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"26" червня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінального провадження, внесеному до ЄРДР №40000320 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що розслідується кримінальне провадження: 24.05.2023 приблизно в період часу з 10:00 годин до 11.00 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 4400 гривень які знаходились на банківській карті. В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що 24.05.2023 на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 телефонувала невідома особа з абонентського номеру з номера НОМЕР_2 , яка отримала доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) та незаконно заволоділа коштами потерпілої в розмірі 4400 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеним рахунком. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Слідчий просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №40000320 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Потерпіла вказує, що з її картки шахрайським шляхом заволоділи коштами і називає номер телефону, за яким з нею контактувала невідома особа, а орган досудового розслідування перевіряє цю версію.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що включені до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000320, на розкриття банківської таємниці по рахунку НОМЕР_4 та транзакціям по карті НОМЕР_3 , та тимчасовий доступ і вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_5 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.00 год. по 15.00 год. 24.05.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-розшифрування транзакції, що відбулася о 10.20 год. 24.05.2023, а саме: «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » на суму 4400 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

-інформацію щодо зміни фінансового номера 24.05.2023 року

-інформації щодо можливого способу компрометації під час здійснення транзакцій з використанням картки НОМЕР_3 , а саме: назви фішингового сайту, фішинговий е-mail, відправки фішингових sms-повідомлень, номера телефону з якого було здійснено фішинг;

-інформації про «банк еквайр» який було використано під час проведення вище вказаного платежу через платіжну систему UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

Вище вказану інформацію надати на паперовому та (або) магнітному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 27.07.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1