Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3601/23 1-кс/279/1474/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення злочинів проти власності, на шлях виправлення не став та вчинив новий умисний злочин при наступних обставинах: повторно не пізніше 22.04.2023 ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung» червоного кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у інтернет-додатку «Facebook» розмістив оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2107, який на праві власності йому не належав та у фактичному володінні не перебував, вказавши суму продажу автомобіля, яка становила 32 000 грн. Крім того, для спілкування з потенційними покупцями у вказаному оголошенні, зазначив контактний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та з метою приховання своєї особистої інформації зазначив вигадані анкетні дані, а саме: « ОСОБА_5 ».
22.04.2023 близько 14 год. потерпілий ОСОБА_6 у вказаному інтернет-додатку «Facebook» знайшов повідомлення ОСОБА_4 з контактним номером телефону НОМЕР_1 .
22.04.2023 близько 14:40 год. ОСОБА_6 , довірившись ОСОБА_4 , попросив свою дружину ОСОБА_7 , здійснити переказ на надану останнім банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частини грошових коштів у сумі 1000 грн. як оплату за бензин для доставки транспортного засобу до місця проживання потерпілого, однак станом до 08.06.2023 ОСОБА_6 вказаний автомобіль у свою власність не отримав.
В результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , заподіяв потерпілому ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 1000 гривень.
Повторно, не пізніше 10.05.2023 ОСОБА_4 , відбуваючи покарання у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання грошових коштів, шляхом обману, використовуючи мобільний телефон марки «Samsung» червоного кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у інтернет-додатку «Facebook» мав вже розміщене оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2107, який на праві власності йому не належав та у фактичному володінні не перебував, вказавши суму продажу автомобіля, яка становила 32 000 грн. Крім того, для спілкування з потенційними покупцями у вказаному оголошенні, зазначив контактний мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та з метою приховання своєї особистої інформації зазначив вигадані анкетні дані, а саме: « ОСОБА_5 ».
10.05.2023 близько 16:37 потерпілий ОСОБА_8 у інтернет-додатку «Facebook», натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2107, що було розміщено ОСОБА_4 раніше. В ході спілкування останній попросив перерахувати грошові кошти в сумі 4 000 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 як оплату за бензин для доставки транспортного засобу до місця проживання потерпілого.
13.05.2023 близько 11:20 ОСОБА_8 , довірившись ОСОБА_9 , здійснив поповнення банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 в сумі 4 000 гривень через термінал самообслуговування, однак вказаного автомобіля станом на 08.06.2023 потерпілий у свою власність не отримав.
В результаті злочинних дій, ОСОБА_4 , заподіяв потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 гривень.
За інформацією оперативних працівників було отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 та на підставі ухвали суду вилучено інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інформація скопійована на 1 компакт-диск з маркуванням: «ПАТ БАНК ВОСТОК 5168 18…….. 4574».
Проведеним аналізом встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 на яку було здійснено перерахування грошових коштів здобутих злочинним шляхом була відкрита 04 лютого 2023 року та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_4 , окрім цього було встановлено, що дійсно 13.05.2023 року банківську картку № НОМЕР_3 було поповнено на 4000 гривень та в подальшому з вказаної банківської картки на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ 13.05.2023 року о 11:42 грошових коштів в сумі 200 гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ 13.05.2023 року о 12:17 грошових коштів в сумі 50 гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 було здійснено перекази 13.05.2023 року о 16:41 та 20:48 грошових коштів в сумі 2500 та 200 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ 13.05.2023 року о 19:10 грошових коштів в сумі 200 гривень.
Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - це сучасний український мобільний банк, який є спільним проєктом IT-компанії Dyvotech та першого профільного фінтех-фонду N1. Банк видає картки на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенантам поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по рахунку: № НОМЕР_7 а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 по 23:00 13.05.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1