Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4812/23
Провадження № 1-кс/644/986/23
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001070 від 12.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), належним чином завірених копій наступних документів, а саме: 1) повні дані власника рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; 2) роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші а також залишок на рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 09.07.2023 по 12.07.2023 на паперовому носії;.

У обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001070 від 12.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 року близько 14 год. 59 хв. поруч з адресою: АДРЕСА_3 , водій автомобіля ВАЗ 21043 з д.н.з. НОМЕР_4 - ОСОБА_5 , здійснив спробу надання неправомірної вигоди працівникам патрульної поліції в розмірі 41 000 грн, за уникнення відповідальності.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що 12.07.2023 року він знаходився на добовому чергуванні в екіпажі № 4101, в складі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 та старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 . 12.07.2023 року близько 13 год. 30 хв. здійснювали патрулювання на транспортному засобі по просп. Героїв Харкова, в той момент під час руху помітили транспортний засіб марки ВАЗ 2104 синього кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , який здійснював незрозумілі маневри під час руху, ними було зупинено вказаний транспортний засіб поблизу адреси: АДРЕСА_3 , для з`ясування обставин. В ході спілкування з водієм вказаного автомобіля, а саме з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у останнього були явні ознаки алкогольного сп`яніння та характерний запах, у зв`язку з чим останньому було запропоновано подути в драгер (алкотестер) на що останій погодився та подув у драгер. Так драгер показав результат 1,93 проміле, що є високим показником сп`яніння, в ході чого на водія було складено протокол по ст. 130 КУпАП України. Під час складання вказаного протоколу, ОСОБА_9 неодноразво пропонував дати неправомірну вигоду для того, щоб він не складав вказаний протокол. Крім цього, в салоні транспортного засобу він помітив, ще одного чоловіка який був в стані алкогольного сп`яніння та представився на ім`я ОСОБА_10 . Коли ОСОБА_10 почав виходити з вище вказаного транспортного засобу, він помітив підозрілі полімерні пакети та запитав у ОСОБА_10 , що в них знаходиться, на що останній відповів, що в них знаходяться три насоси, які він перевозить з приватного домоволодіння до свого гаражу. Помітивши, що вказані

насоси мають новий стан, спитав де сами вони їх взяли, але останні не змогли дати чіткої відповіді, після чого він почав робити виклик на 102 для виклику СОГ на місце події. В ході того, як він робив виклик на лінію 102, до нього звернувся ОСОБА_10 та запропонував йому неправомірну вигоду, суму якої не повідомляв, за те, щоб він закрив очі на те, що останні були в стані алкогольного сп`яніння та перевозили майно, яке вони викрали. Під час того, коли ОСОБА_10 запропонував йому неправомірну вигоду, на себе увагу звернув ОСОБА_5 , який в той час сидів поруч з автомобілем, після чого підійшовши до нього, останній відкрив на своєму мобільному телефоні додаток онлайн банку, здається « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та сказав диктувати йому номер картки для того, щоб він перерахував йому неправомірну вигоду, як він зрозумів, у розмірі 41000 грн, для того щоб він закрив очі на те, що в них знаходяться вище вказані насоси та не телефонував керівнику за місцем його роботи, а саме ХАРП, але він відмовився та дочекався СОГ.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд клопотання за його відсутності, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001070 від 12.07.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, на підставі усної заяви про кримінальне правопорушення з коротким викладом обставин: 12.07.2023 року близько 14 год. 59 хв. до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що біля буд. АДРЕСА_3 , водій автомобіля ВАЗ 21043 д.н.з НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив спробу надання неправомірної вигоди працівникам патрульної поліції в розмірі 41000 грн. за не складання протоколу за ст. 130 КУпАП, а також не притягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку насосів з заводу ХАРП.

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчої ОСОБА_11 від 12.07.2023 року, зазначено, що о 14:21 за адресою: АДРЕСА_4 , зупинив авто ВАЗ 21043 д.н.з НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пропонував перевести гроші на картку в сумі 41000 грн за те, щоб не фіксувати факт крадіжки двигунів з заводу.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 надав покази щодо обставин подій 12.07.2023 року, а саме щодо пропозиції неправомірної вигоди щодо не складання протоколу за ст. 130 КУпАП та не виклику СОГ.

Відібрано пояснення ОСОБА_5 , який надав пояснення з приводу обставин 12.07.2023 року, керування ним автомобілем у стані алкогольного сп`яніння, забрав ОСОБА_12 , що перебував в стані алкогольного сп`яніння з роботи додому, в подальшому їх зупинили працівники поліції, в ході зовнішнього огляду працівниками поліції було виявлено три насоси (насос марки GPS 750, насос марки GPS 750, насос марки Magnet Prmp MD-55) на підлозі заднього пасажирського сидіння, на запитання поліцейських щодо насосів він нічого пояснити не зміг. Яким чином та коли вищевказані насоси опинились в його автомобілі йому не відомо. Крім цього, пояснював, що в ході спілкування з поліцейськими він неодноразово пропонував їм дати неправомірну вигоду (хабар) для того, щоб вони його відпустили, але поліцейські відмовлялись. Таким чином коли співробітники поліції розбудили його знайомого ОСОБА_10 який спав на задньому сидінні вище вказаного транспортного засобу, останній запропонував їм вирішити питання щоб їх відпустили не назвавши жодної суми, в той момент він сидів поруч з машиною та відволік співробітника поліції на себе, в ході чого у них зав`язався діалог під час якого він відкрив додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 де показав суму залишку на своїй кредитній карті № НОМЕР_3 розмірі 41 000 грн, якими він збирався відкупитись від поліцейських, які його зупинили. Після того як він показав вказану суму на своїй картці, запропонував патрульному поліцейському щоб той продиктував номер своєї картки для того щоб він перерахував зазначені кошти для поліпшення свого положення. Але працівники патрульної поліції відмовились та дочекались приїзду СОГ.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація

щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001070 від 12.07.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: 1) повні дані власника рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; 2) роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з рахунку та адреси де саме знімалися гроші а також залишок на рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 09.07.2023 по 12.07.2023, з наданням можливості отримати належним чином завірені копіі документів.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1