Справа № 277/515/23
УХВАЛА

"02" серпня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації щодо розрахункового рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.02.2023 року приблизно о 11 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 та представилась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій ОСОБА_5 продиктувала пароль, якій їй прийшов в смс-повідомленні, після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10250 гривень, чим завдала збитку потерпілій.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під час незаконного заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 грошові кошти з її рахунків перераховувались на розрахунковий рахунок по банківські картці № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як доказ, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації щодо інформації та даних про розрахунковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а зокрема повних даних рахунків (карток), на які було здійснено перерахунок коштів, повних анкетних даних осіб, на яких відкриті рахунки (картки), копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунків (карток), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки) з вказаних рахунків (карток) грошових коштів, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 08.02.2023 року по час отримання інформації згідно ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні інформації по вказаних рахунках саме по час надання інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 спілкувалась з невідомою особою 08.02.2023 року приблизно о 11 год. 00 хв..

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункового рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; з можливістю ознайомитись з нею, а зокрема повних даних рахунку по вищевказаній картці, а саме (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних особи (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яку відкрито вказаний банківський рахунок, завірених належним чином копій документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку, місце здійснення банківських операції по вказаному рахунку, банківських операції щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням номерів карток/рахунків з яких та на які здійснювались перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільних номерів до вказаного банківського рахунку (фінансових номерів) із зазначенням таких номерів, інформації щодо номерів всіх банківських карток, які прив`язані (були прив`язані) до вказаного банківського рахунку та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу вказаного банківського рахунку по вищевказаній картці та проведення будь-яких операцій за даним рахунком в період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. 08.02.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1