Дата документу 08.09.2023
Справа № 334/5106/23
Провадження № 1-кс/334/2616/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 07.06.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 07.06.2023, приблизно о 14:06 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у мережі Іетернет через мессенджер «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення обміну грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 14400 гривень, які були перераховані з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , чим завдала майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 417 від 07.06.2023)

Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 пояснила, що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на якій знаходились належній їй грошові кошти, а також кошти соціальної підтримки по догляду за дитиною.

З 27 лютого 2022 року, територія Бердянського району є окупованою збройними силами російської федерації, що в свою чергу призвело до припинення освітнього процесу, припинення транспортного сполучення, перебоїв зі зв`язком, припинення роботи українських банківських установ та їх обслуговування, фактичної ізоляції окупованих територій від України.

В подальшому, представниками російської федерації на окупованих територіях введено в оборот російську валюту «рубль», внаслідок чого задня «існування» мешканцям зазначених територій приходиться здійснювати обмін Національної валюти «гривні» в «рублі», що в свою чергу надає змогу в подальшому здійснювати купівлю продуктів харчування, засобів гігієни та інших необхідних для життя товарів.

Маючи намір здійснити обмін грошових коштів, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного месенджеру «Telegram» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла повідомлення раніше не відомого користувача « ОСОБА_6 », який розмістив інформацію з наступним текстом: «Быстрый безналичный обмен 24/7. РУБ (рос.) ГРН (Укр.) курс 0.50; ГРН (Укр.) - РУБ (рос.) курс 2.20-2.30; По всем банкам Украины и рф».

06.06.2023 р. о 13 год. 11 хв., в месенджері «Telegram», ОСОБА_5 написала користувачеві « ОСОБА_6 » повідомлення, в якому вказала, що бажає обміняти грошові кошти в сумі 13320 гр. « ОСОБА_6 » відповів: «курс 2.25. Переводите грн с карты на карту, перевожу руб с карты на карту. Гарантии аттестат продавца больше тыс удачных онлайн сделок». Після цього, він надіслав ОСОБА_5 скріншоти із зображенням «нібито раніше проведеними вдалими транзакціями».

Ознайомившись із наданою абонентом « ОСОБА_6 » інформацією, 07.06.2023 р., ОСОБА_5 користуючись в месенджером «Telegram», зателефонувала вказаному чоловікові, який в ході бесіди роз`яснив умови обміну коштів, пояснив що скине номер карти зареєстрованої на ім`я « ОСОБА_7 » на яку потрібно перерахувати кошти в українській валюті, та після отримання коштів, він за допомогою іншої картки, перерахує кошти в валюті «рублі» на картку яку наддасть ОСОБА_5 . В подальшому, абонент « ОСОБА_8 » надіслав повідомлення із номером картки НОМЕР_2 та вказав «а-банк после оплаты скрин квитанции и номер карты куда руб». Після цього, ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 14:06 здійснила переказ грошових коштів в сумі 14 400 гривень із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 . Після успішної транзакції, ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» надіслала користувачеві « ОСОБА_6 » квитанцію яка підтверджує успішність переказу коштів та номер належної їй іншої банківської картки № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_8 повинен переказати грошові кошти в валюті «рублі». Користувач « ОСОБА_6 » надіслав повідомлення «вижу. пару мин.» яким підтвердив факт зарахування коштів на карту ОСОБА_10 , після чого заблокував ОСОБА_5 та перестав із нею спілкуватися, а також не переказав кошті згідно зазначеної вище домовленості.

Сума завданої майнової шкоди становить 14 400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним оглядом вказаного тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . (ІПН НОМЕР_4 ). Відповідно до банківського документу, а саме анкети-заяви до договору про надання банківських послуг, ОСОБА_11 користується мобільним номером НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні інформації за період з 01.05.2023 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 , який використовує у своїй діяльності особа, якій були перераховані грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_5 з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Компанія стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по 08.09.2023, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по 08.09.2023 про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_5 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 по 08.09.2023 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_5 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_5 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати СВ Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код - НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по 08.09.2023, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.05.2023 по 08.09.2023 про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_5 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.03.2023 по 08.09.2023 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_5 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_5 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 08.11.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1