У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у рамках кримінального провадження № 0000227, відомості про яке 31.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у рамках кримінального провадження № 0000227, відомості про яке 31.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, допустили в`їзд на територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двох вантажних транспортних засобів із причепами, без належного митного контролю, які завезли товар, найменування та вартість якого повністю не відповідає представленим митним деклараціям, та після виявлення порушення митних правил, скасували проведення митного контролю вказаних транспортних засобів із причепами, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету митних платежів.

Встановлено, що 27.10.2022 в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено пропуск на територію України, в режимі «імпорт», двох вантажних транспортних засобів із причепами та товаром, р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 / НОМЕР_4 . Відправником товару є підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), отримувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В подальшому, 27.10.2022, в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказаний товар подано декларантом до митного оформлення в режимі «імпорт», про що подано відповідні митні декларації типу «ІМ40ДЕ». Під час митного оформлення в режимі «імпорт» вантажних транспортних засобів із причепами та товаром, р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , декларантом відкликані раніше подані митні декларації та повідомлено про подальше вивезення (реекспорт) товару за межі України. Після цього, вантажні транспортні засоби із причепами, р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїхали з території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час перебування на митні території України, вантажний транспортний засіб р.н.з. НОМЕР_3 був замінений на вантажний транспортний засіб р.н.з. НОМЕР_6 . Надалі, вантажні транспортні засоби із причепами, р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_6 / НОМЕР_4 , поза чергою, прибули в зону діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в напрямку «виїзд з України», де поміщені в бокс поглибленого огляду. У результаті проведення повного митного огляду вантажних транспортних засобів із причепами, р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_6 / НОМЕР_4 з переміщуваними ними товарами, встановлено, що наявний в транспортних засобах товар в повному обсязі не відповідає заявленому у товаросупровідних документах.

Встановлено, що у провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків під час переміщення товарів 27.10.2022 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортними засобами р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_6 / НОМЕР_4 .

З`ясовано, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021 проведено судову товарознавчу експертизу та розрахунок суми митних платежів, яка нараховується на митну вартість товарів при перетині митного кордону України, визначену виходячи з митної вартості аналогічного товару зазначеної в наданих на дослідження таблицях, щодо товару, який переміщувався 27.10.2022 в пункті пропуску «Лужанка» ІНФОРМАЦІЯ_1 транспортними засобами р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_6 / НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення розміру шкоди спричиненої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021, та вилучення копій документів, що мають значення у кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі наведеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021, вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: клопотань та висновків експертиз, розрахунків суми митних платежів та інших матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні просить розглянути дане клопотання без його участі та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до клопотань та висновків експертиз, розрахунків суми митних платежів у кримінальному провадженні №0000049 від 04.11.2021, щодо надання тимчасового доступу до інших матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вважає таке неконкретизованим та таким, що порушуватиме таємницю досудового розслідування, значний обсяг документів.

Дослідивши клопотання та додані та нього матеріали, заслухавши представника БЕБ, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000227, сформованим станом на 07.06.2023 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Шостим слідчим відділом (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем інтересах третіх осіб, 27.10.2022 допустили в`їзд на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох вантажних транспортних засобів із причепами р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , які завезли товар, найменування та вартість якого повністю не відповідає митним деклараціям, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження митних платежів до бюджету. Наведені факти свідчать про систематичний характер дій працівників митниці, які сприяють незаконному ввезенню товарів на територію України без сплати митних платежів.

Відповідно до запита від 05.07.2023 №12-61-23297 вих-23, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий просив надати завірені копії клопотань та висновків експертиз, розрахунків суми митних платежів та інших матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 04.11.2021.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з приписів КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000227 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню в частині клопотань та висновків експертиз, розрахунків суми митних платежів у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021.

В решті вимог клопотання слідчий суддя вважає його таким, що не конкретизоване, та може впливати на розголошення таємниці досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у місті Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у рамках кримінального провадження № 0000227, відомості про яке 31.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 : клопотань та висновків експертиз, розрахунків суми митних платежів у кримінальному провадженні № 0000049 від 04.11.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.07.2023.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1