Справа № 464/5163/23
пр.№ 1-кс/464/934/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000630 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за 23.07.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції 23.07.2023; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 23.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, 23.07.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.07.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 23.07.2023 близько 12:04 год., невідома особа, зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_3 , та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оновлення документів, із використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 9626,68 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що протягом тривалого часу користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який є прив`язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Станом на 23.07.2023 на такій картці знаходились грошові кошти у сумі 9512,74 грн. Свої персональні дані, номер вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль до такої, потерпілий нікому із сторонніх чи близьких осіб не повідомляв, доступ до грошових коштів мав лише він. В подальшому 23.07.2023 близько 12:04 год. на мобільний телефон потерпілого зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, до останнього звернулась невідома особа чоловічої та повідомила, що він працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до 22.07.2023 потерпілий повинен був оновити свої дані, оскільки цього він не зробив можуть допомогти у цьому питанні. Потерпілий погодився та невідома особа, чоловічої статі повідомила, щоб він перекинув з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній погодився та добровільно перекинув з своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого повідомив невідомій особі та сказав чотири цифри банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після цього з вищевказаної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано грошові кошти у сумі 9 626,68 грн. 24.07.2023 потерпілий звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу зняття грошових коштів, на що консультант повідомив, що це зняли шахраї, та відразу заблокували вищевказану банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Отримавши виписку по вищевказаній банківській карті, звернувся у поліцію.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, звернулася до суду із заявою, відповідно до якої просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за 23.07.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції 23.07.2023; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків), на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 23.07.2023; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, 23.07.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 23.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.07.2023, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1