Справа № 588/983/23
Провадження № 1-кс/588/168/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 05.05.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000026 внесене до ЄРДР 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що вона іноді через платформу веб-сервісу «OLX.ua» (торгівельна мережа з оголошеннями) продає не потрібні їй дитячі речі (одяг). На даному веб-ресурсі вона зареєструвалась приблизно три роки тому. 15.12.2022 близько 10 години ОСОБА_5 розмістила оголошення на веб-сервісі «OLX.ua» про продаж дитячого одягу. Цього ж дня, приблизно о 11 год. 00 хв. на її аккаунт у месенджері «Вайбер», зареєстрований на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від користувача акаунту з номером НОМЕР_2 , підписаний як « ОСОБА_6 ». Спілкувалась із цим покупцем тільки через переписку вказаного месенджера. Отже покупець зацікавилася набором одягу, який вона виставляла на продаж і запропонувала їй скористатись послугою «OLX доставка», пообіцявши відразу провести оплату. ОСОБА_5 послугою «OLX доставка» раніше користувалась та жодних проблем у неї не виникало, як вона повідомляє. Далі вона перейшла зі свого телефону по вкладці для оформлення доставки, там автоматично вже були введені як зазвичай (вручну не вводила) дані прив`язаної її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 . Потім натиснула «отримати» і одразу прийшло повідомлення про зняття коштів з її вищезазначеної картки. Ніяких переказів ОСОБА_5 , іншим чином не підтверджувала, паролів не вводила та нікому не надавала. О 12 год. 05 хв. відбулося зняття коштів з її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 одним переказом в сумі 1060 грн. 50 коп. Як це сталося вона не зрозуміла. Номер рахунку, на який були перераховані її кошти, не відомий, хто отримувач вона не знає.

Згодом ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , з якого був зареєстрований той акаунт ОСОБА_7 , слухавку взяв невідомий їй чоловік та сказав, що ніякої ОСОБА_6 він не знає і що йому часто помилково телефонують і питають невідомих йому жінок: то ОСОБА_6 то ОСОБА_8 . Хто ці жінки він не знає. До зняття коштів її картки відношення не має.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним, слідчий СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 15.12.2022 по 00:00 годин 16.12.2022, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за фактом виявлення прокурором на підставі ЖЄО № 4444 від 15.12.2022 за заявою ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами 1060,50 грн на сайті ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с. 4- 6).

До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушеннящодо зникнення з її банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів(а.с. 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання (а.с. 17).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких просить надати тимчасовий доступ, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять інформацію про рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 15.12.2022 по 00:00 годин 16.12.2022, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 11 червня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1