Справа № 482/1215/23
Номер провадження 1-кс/482/220/2023
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000181 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 16.05.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від від ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа, з використанням електронно - обчислювальної техніки здійснила зняття грошових коштів із його банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 25 760 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 03.05.2023 він відвідував відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що на його банківському рахунку № НОМЕР_2 наявна сума 712, 76 доларів США. 16.05.2023 він прибув знову до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб зняти з депозиту грошові кошти, однак від працівників банку дізнався, що грошові кошти, які знаходились на депозиті 11.05.2023 були перераховані на інший його банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 710 доларів США та після конвертації валюти на гривневому рахунку сума коштів становила 25963,71 грн. Дана операція була здійснена через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою стороннього рахунку. Додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не користується, так як не може. Після чого відбувся переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у сумі 25760 грн. на невідомий рахунок. Потім ОСОБА_5 , перевірив смс повідомлення, де були наявні паролі, але він їх побачив вже після того як відвідав банк. Ще працівники банку повідомили, що шахраї змінили автоматичне продовження договору по депозиту від його імені, але коли це сталось потерпілому не відомо.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги те, що на теперішній час особу, яка заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка мітиться в інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку відкритому в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , документах, поданих для відкриття вказаного рахунку та документах, на підставі яких 11.05.2023 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті

з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 11.05.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку, відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 11.05.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1