Справа № 157/1664/22
Провадження №1-кс/157/607/23
УХВАЛА

14 вересня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 28 грудня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, про скасування арешту майна та надання дозволу на реалізацію речових доказів,

встановив:

Тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна та надання дозволу на його реалізацію.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 28 грудня 2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України, в ході якого встановлено, що в грудні 2016 року група невстановлених осіб здійснила незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину сирцю на території Маневицького (нині Камінь-Каширського) району Волинської області, де було виявлено 68 копанок глибиною від 1 м до 1,5 м для поверхневого його видобутку.

Крім того, встановлено що в 2018 році невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Любешівського, Камінь-Каширського та Маневицького районів (нині єдиного Камінь-Каширського району) Волинської області, в порушення встановлених правил охорони надр здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме бурштину-сирцю.

Відомості за цим фактом слідчим управлінням ГУНП у Волинській області шляхом виділення з матеріалів кримінального провадження 0000208 від 21 червня 2018 року зареєстровано у ЄРДР під №0000221 від 26 червня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 240 КК України, яке 20 березня 2020 року за підслідністю направлено до слідчого відділення Маневицького ВП ГУНП у Волинській області (після реорганізації відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області).

У подальшому, 03 лютого 2021 року зазначені матеріали досудового розслідування об`єднані під єдиним номером 0000146.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, у ході яких вилучено бурштин. Так, під час обшуку 27 квітня 2018 року проведеного у приміщенні, яке використовує ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 73,9 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області по справі №161/6580/18 від 07 травня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт.

Під час проведення 16 травня 2018 року обшуку у приміщенні, яке використовує ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено: каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин (оброблене), загальною вагою 4,9 кг; каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин (необроблене), загальною вагою 60,7 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/7688/18 від 21 травня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт.

Під час проведення 14 травня 2018 року обшуку у домоволодінні, яке належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено: каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 668,76 г.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/7482/18 від 18 травня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт.

Висновком експерта №СЕ-19/106-23/4549-ГМ від 23 травня 2023 року встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у сировині - 135,3014 кг на суму 242899 грн 61 к.; бурштину у декоративних елементах 1,4606 кг на суму 163 867 грн 04 к.

Під час проведення 24 квітня 2018 року обшук у приміщенні, що належить ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено каміння за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 34,9 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/6563/18 від 07 травня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт.

Під час проведення 24 квітня 2018 року обшуку у приміщенні, що належить ОСОБА_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено каміння за зовнішніми ознаками схоже на бурштин-сирець, вагою 9,4 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/6564/18 від 07 травня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт.

Під час проведення 24 квітня 2018 року обшук у приміщенні, яке належить ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, загальною вагою 35,7 кг.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду по справі №161/6561/18 від 07 травня 2018 року на вказані речові докази накладено арешт.

Висновком експерта №СЕ-19/106-23/4552-ГМ від 30 червня 2023 року встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у сировині 77,3676 кг на суму 108 625 грн 11 к.; бурштину у декоративних елементах 0,1191 кг на суму 6 784 грн 62 к.

Під час проведення 09 лютого 2017 року обшуку у приміщенні, яке належить ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено: каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 1,135 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 2,805 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 5,980 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 2,215 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 4,365 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 5,355 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 10,81 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 5,350 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 13,080 кг; каміння жовто-коричневого кольору вагою брутто 0,380 кг.

Висновком експерта №СЕ-19/106-23/4555-ГМ від 26 червня 2023 року встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у сировині 42,2527 кг на суму 87 342 грн 91 к.; бурштину у декоративних елементах 7,6781 кг на суму 169 271 грн 03 к.; бурштину пресованого 0,0412 кг на суму 1 522 грн 47 к.

Під час проведення 09 лютого 2017 обшуку у приміщенні, яке належить ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено каміння, яке ззовні схоже на бурштин, загальною вагою 17 г; камні круглої форми, зовні схоже на бурштин, загальною кількістю 40 штук; каміння необробленої форми, ззовні схоже на бурштин, що знаходилося у дерев`яній скрині; три камінці круглої форми, які зовні схожі на бурштин.

Висновком експерта №СЕ-19/106-23/4561-ГМ від 26 травня 2023 року встановлено масу та ринкову вартість наданого бурштину-сирцю, які становлять: бурштину у сировині 0,0530 кг на суму 3 627 грн 91 к.; бурштину у декоративних елементах 0,0385 кг на суму 4 387 грн 10 к.

Вказане каміння бурштину-сирцю передано на відповідальне зберігання до «Державного сховища дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів».

Всього по призначених експертизах та наявних висновках експертів вилучено 264,3122 кг бурштину на загальну суму 788 327 гривень 80 копійок.

За період проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні жодна з осіб, у яких було вилучено бурштин, у будь-якій формі не надала слідчому документів, які б підтверджували законність придбання та зберігання ними вказаного дорогоцінного каміння відповідного сортименту.

Водночас, відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» суб`єкти господарювання незалежно від форми власності та фізичні особи в установленому порядку набувають у власність дорогоцінні метали в зливках та виробах, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на ринках дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за договорами купівлі-продажу, дарування, іншими цивільно-правовими договорами, а також за правом спадкоємства.

Тому, серед документів, які б підтверджували законність походження вказаного дорогоцінного каміння слід вважати договір купівлі-продажу з державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» (Порядок продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, затверджений постановою КМУ №653 від 07.05.1998), або відповідний договір (контракт) з підприємствами, які займаються видобутком та реалізацією бурштину на території України, інші цивільно-правові угоди або ж чек (квитанція) щодо придбання готових ювелірних виробів з бурштину у ювелірних магазинах.

Однак, згідно з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні вилучався переважно бурштин у стані сировини або ж напівоброблене каміння. При цьому його володільці не мали жодних документів про законність його походження. Це, в свою чергу, доказує той факт, що увесь обсяг вилученого у кримінальному провадженні бурштину було незаконно видобуто, в тому числі на території Волинської області.

Проте, вказаних осіб неможливо притягнути до кримінальної відповідальності за ст. 240-1 КК України, оскільки всі факти зберігання та вилучення вказаного дорогоцінного каміння мали місце до вступу даної норми Кримінального кодексу в дію, а Закон про кримінальну відповідальність, який встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, немає зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК України).

Попри те, що за час проведення досудового розслідування не доведено вини жодної із зазначених вище осіб у незаконному видобутку бурштину сирцю, однак це автоматично не легалізує в обігу бурштин, який був незаконно добутий з надр України, й не надає цим особам законних підстав володіти ним.

Увесь вилучений обсяг бурштину у кримінальному провадженні у встановленому законом порядку визнаний речовими доказами як предмети, які відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, що були об`єктом кримінально протиправних дій та цінності, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий зазначає, що нині на території України проходять бойові дії, спрямовані на захист суверенітету та територіальної цілісності України від нападу з боку країни-агресора (російської федерації), у передбаченому законодавством порядку введений воєнний стан, тому одним із найважливіших напрямків державної політики є наповнення Державного бюджету з різних джерел доходів, у тому числі за рахунок конфіскованого або вилученого компетентними органами у передбаченому законом порядку майна. За таких обставин вважає доцільним та правильним з боку досудового розслідування звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту із вказаних вище речових доказів та передачу вилученого дорогоцінного каміння державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для його реалізації на користь державного бюджету.

Посилаючись на викладене, тимчасово виконуючого обов`язки слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить скасувати арешт майна каміння бурштину, накладений згідно з ухвалами слідчих суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07, 18 і 21 травня 2018 року, та надати дозвіл державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» на реалізацію цього каміння бурштину.

Т.в.о. слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_13 у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали повністю.

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання підставним і таким, що належить задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2013 року №1104, передбачено, що речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку. Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що вилучене працівниками поліції 24 і 27 квітня та 14 і 16 травня 2018 року каміння бурштину-сирцю загальною масою 264,3122 кг постановами слідчих було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000146. Ухвалами слідчих суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07, 18 і 21 травня 2018 року на вказані речові докази каміння бурштину-сирцю було накладено арешт.

Також установлено, що вилучене каміння бурштину-сирцю слідчим оглянуто, про що складено відповідні протоколи, в якому містяться відомості щодо їх розмірів, кількості та якісних характеристик.

З висновків судових гемологічних експертиз встановлено точні обміри досліджуваного бурштину, а саме маса каміння за висновком №СЕ-19/106-23/4549-ГМ від 23 травня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 135,3014 кг у сировині двох груп прозорості, семи масових груп, чотирьох груп якості та 1,4606 кг у декоративних елементах; за висновком №СЕ-19/106-23/4561-ГМ від 26 травня 2023 року станом на момент дослідження становить 0,0530 кг у сировині двох груп прозорості, семи масових груп, чотирьох груп якості та 0,0385 кг у декоративних елементах; за висновком №СЕ-19/106-23/4555-ГМ від 26 червня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 42,2527 кг у сировині двох груп прозорості, семи масових груп, трьох груп якості, 7,6781 кг у декоративних елементах та 0,0412 кг бурштину пресованого; за висновком №СЕ-19/106-23/4552-ГМ від 30 червня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 77,3676 кг у сировині двох груп прозорості, шести масових груп, трьох груп якості та 0,1191 кг у декоративних елементах.

З матеріалів клопотання встановлено, що вилучений бурштин зберігається в державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України».

У відповідності до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Враховуючи, що з речовим доказом бурштином на цей час проведені всі необхідні слідчі дії, слідчий суддя вважає, що т.в.о. старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 довів, що в подальшому застосуванні арешту майна, вилученого під час обшуків 09 лютого 2017 року, 24 та 27 квітня 2018 року, 14 та 16 травня 2018 року, відпала потреба, а тому подане клопотання слід задовольнити та передати на реалізацію вилучене каміння бурштину, скасувавши накладений на нього арешт.

Керуючись статтями 100, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалами слідчих суддів Луцького міськрайонного суду Волинської області від 07, 18 та 21 травня 2018 року, на каміння бурштину, маса якого згідно з висновками судових гемологічних експертиз: №СЕ-19/106-23/4549-ГМ від 23 травня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 135,3014 кг у сировині двох груп прозорості, семи масових груп, чотирьох груп якості та 1,4606 кг у декоративних елементах; за висновком №СЕ-19/106-23/4561-ГМ від 26 травня 2023 року станом на момент дослідження становить 0,0530 кг у сировині двох груп прозорості, семи масових груп, чотирьох груп якості та 0,0385 кг у декоративних елементах; за висновком №СЕ-19/106-23/4555-ГМ від 26 червня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 42,2527 кг у сировині двох груп прозорості, семи масових груп, трьох груп якості, 7,6781 кг у декоративних елементах та 0,0412 кг бурштину пресованого; за висновком №СЕ-19/106-23/4552-ГМ від 30 червня 2023 року станом на момент дослідження маса бурштину становить 77,3676 кг у сировині двох груп прозорості, шести масових груп, трьох груп якості та 0,1191 кг у декоративних елементах.

Надати дозвіл Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», , на реалізацію вказаного вище каміння бурштину.

Копію ухвали для виконання вручити тимчасово виконуючому обов`язки старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1