Справа №173/1816/23
Провадження №1-кс/173/377/2023
У Х В А Л А

іменем України

27 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

26.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 22.01.2023 року по 23.01.2023 року (за добу) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 22.01.2023 року по 23.01.2023 року (за добу), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, повну розгорнуту інформацію по коду авторизації № НОМЕР_2 , ID транзакції №2, термінал №3000013, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Верхньодніпровськ або м. Верхівцеве.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: 02.03.2023 року, до відділення поліції №3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.01.2023 року, заявниця перебуваючи за своєю адресою мешкання, зі свого мобільного телефону зайшла в соціальну мережу "Фейсбук" в якому побачила фішенгове посилання про матеріальну допомогу, перейшовши на вказане посилання, із карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 належної заявниці, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4568 грн. належних ОСОБА_4 (ЖЄО№1659).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала наступне, що 22.01.2023 року близько о 15.00 год., ОСОБА_4 знаходилася за своєю адресою мешкання АДРЕСА_2 , та дивилася пости в соціальній мережі «Фейсбук», де саме ОСОБА_4 знайшла сторінку на якій було вказано про матеріальну допомогу, перейшовши за посиланням, необхідно була авторизація та в подальшому ОСОБА_4 вела номер свого мобільного телефону, пін-код від своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 та пароль додатку. Та через невеликий проміжок часу з карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 банк належної ОСОБА_4 була списана сума в розмірі 4750 гривень на невідомий рахунок. Ніяких телефонних дзвінків з будь яких номерів та смс ОСОБА_4 на її телефонний номер не надходило.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.01.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 кошти було списано через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_7 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_8 ), код авторизації № НОМЕР_2 , ID транзакції № НОМЕР_3 , термінал № НОМЕР_4 .

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і надає фінансові послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_7 (раніше Forpost). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в рамках якої здійснюються перекази коштів. Компанія також є учасником інших платіжних систем, адреса для листування: АДРЕСА_1

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження. Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 02.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000093 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Так як слідчий ставить вимоги про вилучення належним чином посвідчених копій зазначених в клопотанні документів, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання і в даній частині.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 22.01.2023 року по 23.01.2023 року (за добу) із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 22.01.2023 року по 23.01.2023 року (за добу), якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, повну розгорнуту інформацію по коду авторизації № НОМЕР_2 , ID транзакції №2, термінал №3000013, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Верхньодніпровськ або м. Верхівцеве.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виї мки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1816/23 (провадження 1-кс/173/377/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1