Єдиний унікальний номер 205/8987/22
1-кс/205/1877/22
Єдиний унікальний № 205/8987/2022
Провадження №1-кс/205/1877/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 25.10.2022 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа майном заявника. ЄО 27420 від 25.10.2022.

Дану заяву № 27420 від 25.10.2022 внесено до ЄРДР за № 0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 за домовленістю з продавцем у телефонному режимі, сплатив останньому авансовий платіж за товар у сумі 42 500 гривень на його власну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , але після сплати заявник товар не отримав.

Після того як ОСОБА_5 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому зробили виписку по рахунку та стало відомо, що дійсно з його рахунків було здійснено дві транзакції у розмірі:

1) 13 500,00 грн.

2) 29 000,00 грн..

Отже, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття банківської картки фізичної особи за № НОМЕР_1 що знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаної банківської картки), а також роздруківки руху коштів по вказаній картці за період 01.04.2022 по 30.04.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?Залишок грошових коштів на банківській картці;

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські картки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунку № за період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме, копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів щодо відкриття банківської картки фізичної особи за № НОМЕР_1 що знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаної банківської картки), а також роздруківки руху коштів по вказаній картці за період 01.04.2022 по 30.04.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?Залишок грошових коштів на банківській картці;

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські картки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з рахунку № за період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

?відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав..

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2022 року за № 0000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати доступ дізнавач, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 відділення поліції№ 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за його дорученням, тимчасовий доступ відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме документів щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 що знаходиться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаної банківської картки), а також роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці за період часу 01.04.2022 по 30.04.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

?Залишок грошових коштів на банківській картці;

?дати проведення фінансових операцій;

?суми фінансових операцій;

?призначення платежів;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, а саме переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 30.04.2022, відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речового доказу в кримінальному провадженні, а саме перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 30.04.2022.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1