Справа № 344/8472/23
Провадження № 1-кс/344/3307/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, установлено, що листом №01-16-ТЕ від 11.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність, натомість ля виконання мети договору запропонувало надати теплові магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., які на момент звернення перебували в останнього в оренді, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має у власності майна магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., звернулось Листом від 18.12.2020, до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору про спільну діяльність.

ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 сесії 8 демократичного скликання 28.01.2021 прийнято рішення про надання згоди Державному міському підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на укладення договору про спільну діяльність з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Додатком до даного рішення є затверджений ІНФОРМАЦІЯ_5 проект Договору про спільну діяльність.

Відповідно до затвердженого проекту Договору про спільну діяльність сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном (обладнання у сфері теплопостачання), визначеним Додатками №1 та №2, де ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надає магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн. (згідно умов договору розмір частки становить 49 %), натомість Державне міське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надає 16 котелень з усім наявним обладнанням (розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ) та 9 Центральних теплових пунктів ( розташованими за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 / АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 є / АДРЕСА_21 / АДРЕСА_22 ) вартістю 14 756 317, 8 грн. (згідно умов договору розмір частки становить 51 % ).

Однак, у подальшому, після визначення умов договору про спільну діяльність, 01.02.2021 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу, предметом якого є магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., у якому зазначено розрахунок між сторонами здійснюється з розстроченням платежу. Остаточний розрахунок відповідно до умов Договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " покупцем до 31.01.2022.

Натомість, Державне міське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", достовірно знаючи що частка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у договорі про спільну діяльність, загальною вартістю 14 177 638, 79 грн. (частки становить 49 %) не належить у повній мірі останньому, передало останньому для виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та гарячої води споживачам м. Івано-Франківськ 16 котельнь з усім наявним обладнанням, при цьому здійснювало закупівлю у останніх переробку природного газу на теплову енергію, транспортувати теплову енергію, виготовлену тепловими мережами передами в рамках договору про спільну діяльність, на обладнанні яке фактично перебуває у власності територіальної громади міста, протягом 2021-2023 років на загальну суму 573 820 тис. грн., про що свідчать договори №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 вартістю 70 млн. грн., №21-11 від 11.01.2021 вартістю 70 млн. грн., №21-370 від 15.11.2021 вартістю 70 млн. грн., №21-377 від 18.11.2021 вартістю 160 млн. грн., №23-46 від 12.01.2023 вартістю 179,9 млн. грн.

При цьому до вартості договорів, відповідно до «Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» постачальником включається планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії з урахуванням прибутку, що впливає на суму для споживача, відтак переробка природного газу на теплову енергію, а у подальшому її транспортування здійснюється на виробничих потужностях що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які передані відповідно до договору про спільну діяльність до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

03 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено копії договорів №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021, №21-11 від 11.01.2021, №21-370 від 15.11.2021, №21-377 від 18.11.2021, №23-46 від 12.01.2023.

В ході огляду вказаних документів установлено, що ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплачувало послуги із власного розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по договорах №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021, №21-11 від 11.01.2021 на рахунок № НОМЕР_2 , по договорах №21-370 від 15.11.2021, №21-377 від 18.11.2021, №23-46 від 12.01.2023 на рахунок НОМЕР_3 на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів використання бюджетною установою коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також інших рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_23 ) за період із 01.01.2021 по 15.05.2023, через відділення

Володільцем вказаних документів є Акціонерне товариство УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО- ІНФОРМАЦІЯ_9 що розташоване за адресою: АДРЕСА_23 .

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просили розгляд справи проводити без виклику особи у володіння якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.5).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 160, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також всіх інших рахунків відкритих ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_23 ), через Івано-Франківське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_24 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому або оптичному носіях - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2021-01.05.2023 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК