печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000907 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» (), ТОВ «Трнансгазпостач» () та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб за адресою: м Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000907 від 06.07.2022 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування документуються факти та обставини використання групою осіб злочинного механізму несанкціонованого відбору природного газу з державної газотранспортної системи, а саме: у період з червня по серпень 2020 року службові особи ТОВ «Тех Пром Газ» () незаконно заволоділи природним газом державного оператора газотранспортної системи України в обсязі 86 млн м3, чим нанесено матеріальних збитків ТОВ «Оператор ГТС України» () на загальну суму 264 млн грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» (), ТОВ «Трнансгазпостач» () та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб за адресою: м Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А.

Відповідно до інформації отриманої від КП КМР «КМ БТІ» щодо право власності на нерухоме майно за адресою: м Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А на праві власності зареєстровано: нежилі прим. (літ. А) пл. 6362,6 кв. м - 86/100 ч. від нежилої будівлі пл. 7404,9 кв. м за ТОВ «Кармен-Інвест» (); нежилі прим. (літ. А) пл. 1042,3 кв.м - 14/100 ч. від нежилої будівлі

пл. 7404,9 кв. м за ТОВ «Кармен-Інвест» (), в реєстрових книгах не вказана форма власності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку, окрім, носіїв інформації та документів, які містять охоронювану законом адвокатську таємницю.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим слідчої групи на проведення обшуку будинку за місцем здійснення фактичної діяльності ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» (), ТОВ «Трнансгазпостач» () та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб за адресою: м Київ, вул. Лейпцизька, буд. 3-А, з метою відшукання і вилучення речей і документів, які можуть мати значення у цьому кримінальному провадженні, у тому числі:

-документи: статутні, фінансово-господарські (договори з додатками, звіти, акти прийому-передачі природного газу, аудиторські висновки, платіжні доручення) розпорядчі, звітні відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та компаній: ТОВ «Тех Пром Газ» (), ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Союз Нафтогаз» (ТОВ «Ламо-ЛТД, ), ТОВ «Енерджи 365» (), ТОВ «Соло Спейс» (), ТОВ «Елсор Тур» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» (), ТОВ «Газ Лідер» () та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб із зазначенням реквізитів постачальників та споживачів вказаних споживачів/постачальників природного газу, а також документальних матеріалів щодо купівлі-продажу природного газу між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, в тому числі печатки, штампи-факсиміле;

-документи щодо господарської діяльності ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» (), ТОВ «Трнансгазпостач» () та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб, зокрема: договори з додатками, акти прийому-передачі природного газу, актів звірки взаємовідносин, платіжні доручення, договори відступлення прав вимоги/переведення боргу (заміни боржника у зобов`язанні), печатки, штампи, штампи-факсиміле, тощо;

-документи щодо надання/отримання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «ФК «Н.А. Груп» ТОВ «Трансгазпостач» (), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (), ТОВ «Метіда» (), ТОВ «Євроінструмент» (), ТОВ «Євро-Енергогаз» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Енергогазрезерв» (), ТОВ «Союз Нафтогаз» (ТОВ «Ламо-ЛТД, ), ТОВ «Енерджи 365» (), ТОВ «Соло Спейс» (), ТОВ «Елсор Тур» (), ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» (), ТОВ «Газ Лідер» ();

-документи щодо обставин внесення до статутного капіталу ТОВ «Трансгазпостач» () грошових коштів;

-документи із зразками підписів ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших пов`язаних фізичних осіб;

-коштів походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, а також електронні носії (криптовалютні гаманці), які можуть містити відомості щодо розпорядження грошовими коштами отриманих злочинним шляхом;

чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), відеореєстраторів, мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних накопичувачів інформації усіх типів у яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, які належать, ТОВ «Чистогаз» (), ТОВ «Некст Ресурс» (), ТОВ «Газгосп компані» () та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших пов`язаних фізичних та юридичних осіб, а також інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочину і мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

У решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20200/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1