Справа № 214/4586/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні № 0000747 старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рахунок (акаунт), на який були перераховані грошові кошти а також відомості про особу, яка здійснила транзакції з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та про особу отримувача грошових коштів: 04.09.2022, 12:06:21, 10000 гривень, код авторизації 383050, мсс 7994, термінал Е0112451, THE-GAMEPLAN, DNIPRO, UA Покупка; 04.09.2022, 12:07:30, 7500 гривень, код авторизації 106051, мсс 7994, термінал Е0112031, GLOBALGAMEONLINECENTER, DNIPRO, UA Покупка, з можливістю знаття їх копій. Зокрема надати повну інформацію про рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про особу, яка зняла вищезазначені грошові кошти двома транзакціями через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про особу, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код особи).

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 06 вересня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. До ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 04.09.2022 року шляхом зловживання довірою, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дала свідчення про те, що 04.09.2022 року приблизно о 09.00 годині, вона подала оголошення на сайті «ОЛХ» з приводу продажу жіночої туалетної води. В оголошенні потерпіла зазначила вартість 300 грн.. У цей же день, приблизно об 11.00 годині, їй у мобільний додаток «Вайбер» написала повідомлення жінка, яка назвала себе ОСОБА_7 . Вона повідомила свої дані, куди необхідно у подальшому відправити посилку: ОСОБА_8 , м. Львів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 . Вікторія хотіла придбати вищевказаний товар. Далі вона запропонувала, щоб потерпіла прислала свій номер банківської картки. Потерпіла це зробила, однак ОСОБА_7 у повідомленні написала, що не може здійснити оплату на картку. Після цього ОСОБА_7 прислала у «Вайбері» посилання на сайт, схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потерпілій треба було перейти за посиланням, та на сайті ввести номер своєї картки та Пін код від неї. Це необхідно було зробити для того, щоб ОСОБА_7 могла зарахувати грошові кошти за покупку. За посиланням потерпілій відкрився сайт, який дуже схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі вона за віртуальними командами ввела дані своєї картки. Приблизно через 5 хвилин, у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення, де було вказано, що з її банківської картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 17500 гривень. Це здійснювалося двома транзакціями. Спочатку було знято 10000 гривень, а потім 7500 гривень. Номер банківської картки потерпілою зазначений не у повному форматі НОМЕР_3 . На теперішній час картка заблокована та знищена представниками банку. 09.09.2022 року слідчим узгоджено з процесуальним керівником та спрямовано до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей про рух грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_6 . За ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучений CDR-диск з файлами. Оглядом вилученої інформації встановлено, що 04.09.2022 грошові кошти двома транзакціями в розмірі 7500 гривень та 10000 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 були зняті через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що дані платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вищезазначеної установи, з метою отримання відомостей щодо особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої. Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рахунок (акаунт), на який були перераховані грошові кошти, а також відомості про особу, яка здійснила транзакції з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та про особу отримувача грошових коштів: 04.09.2022, 12:06:21, 10000 гривень, код авторизації 383050, мсс 7994, термінал Е0112451, THE-GAMEPLAN, DNIPRO, UA Покупка; 04.09.2022, 12:07:30, 7500 гривень, код авторизації 106051, мсс 7994, термінал Е0112031, GLOBALGAMEONLINECENTER, DNIPRO, UA Покупка. Інформацію про рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про особу, яка зняла вищезазначені грошові кошти двома транзакціями через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про особу, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код особи), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до відомостей які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рахунок (акаунт), на який були перераховані грошові кошти а також відомості про особу, яка здійснила транзакції з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та про особу отримувача грошових коштів: 04.09.2022, 12:06:21, 10000 гривень, код авторизації 383050, мсс 7994, термінал Е0112451, THE-GAMEPLAN, DNIPRO, UA Покупка; 04.09.2022, 12:07:30, 7500 гривень, код авторизації 106051, мсс 7994, термінал Е0112031, GLOBALGAMEONLINECENTER, DNIPRO, UA Покупка, з можливістю знаття їх копій. Надати повну інформацію про рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про особу, яка зняла вищезазначені грошові кошти двома транзакціями через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про особу, копії документів, що посвідчують особу, ідентифікаційний код особи).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1