Провадження №1-кс/127/9251/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, використовуючи номер НОМЕР_1 запропонувала купити у неї чохли та надіслала інтернет - посилання на сайт " ОЛХ", в тому потрібно було ввести відомості банківської карти, в результаті чого з її банківської карти № НОМЕР_2 було списано грошові кошти заявниці у розмірі 23 000 грн. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується послугами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту за № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів потерпілої. Згідно проведеної виїмки встановлено що 23.05.2023 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 була здійснена 1 транзакція списання коштів, а саме:

22.05.2023 17:59:09, на суму 22843.65 грн, термінал: Е0127451, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації: НОМЕР_3 , ID транзакції: НОМЕР_4 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ОКПО отримувача: НОМЕР_7 .

Всі вищевказані транзакції були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (еквайринг).

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 знаходиться інформація про вищезазначені транзакції та контрагентів по них, яка має значення, речових доказів у кримінальному провадженні, місця та суми перерахованих грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо транзакції списання коштів: 22.05.2023 о 17:59:09, на суму 22843.65 грн. термінал: Е0127451, найменування еквайренгу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код авторизації: НОМЕР_3 , ID транзакції: 5, ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , рахунок одержувача: НОМЕР_6 , ОКПО отримувача: НОМЕР_7 , які були здійсненні через віртуальні платіжні термінали належні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (еквайринг), а саме щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів, власників даних рахунків, інших відомостей по даних банківських рахунках/картках, їх власниках, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя