Справа № 1-кс/593/204/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2023 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000083 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

01 липня 2022 року у ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 29.06.2022 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її банківської картки загальною сумою 9045 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.06.2022 о 15 годині 20 хвилин на номер її мобільного телефону прийшло сповіщення від «Privat 24» бот у месенджері «Telegram». Після цього вона перейшла за запропонованим їй у вказаному боті посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , по якому її було переадресовано на підроблений сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вона ввела дані для входу у дійсний акаунт Privat24. На протязі наступних 20 хвилин ОСОБА_4 прийшло смс-сповіщення про те, що вона перерахувала грошові кошти в сумі 9045 гривень на рахунок іншого банку.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 9000 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак повної інформації щодо руху коштів по її картковому рахунку не зазначено.

У подальшому, на запит про надання детальної інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано лист, згідно якого переказ коштів у сумі 9000,00 гривень було здійснено через термінал 31000883 ТЕ 0883 izi ІНФОРМАЦІЯ_5 (віртуальний E POS термінал, призначений для здійснення переказів між платіжними картками картами ІНФОРМАЦІЯ_5 в мобільному додатку IZI Банку) на платіжну картку № НОМЕР_3 , банком-емітентом якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 11 год. 00 хв. 29.06.2022 по 23 год. 50 хв. 31.07.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , банком-емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), на який здійснено перерахування коштів ОСОБА_4 на загальну суму 9000,00 гривень.

Відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_6 , про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує, просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 11 год. 00 хв. 29.06.2022 по 23 год. 50 хв. 31.07.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 11 год. 00 хв. 29.06.2022 по 23 год. 50 хв. 31.07.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 11 год. 00 хв. 29.06.2022 по 23 год. 50 хв. 31.07.2022.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1