Провадження № 1-кс/761/8826/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18 квітня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому прокурор у кримінальному провадженні просив накласти арешт на наявні залишки природного газу, що знаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз», які на праві власності належать (обліковуються) ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503).

У своєму клопотанні прокурор просила заборонити службовим особам та відповідальним особам АТ «Укртрансгаз» здійснювати продаж (відчуження, викачування) наявних залишків природного газу, що знаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз» (код 30019801), які на праві власності належать (обліковуються) ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт» (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503) та зобов`язати вказаних осіб повідомити Офіс Генерального прокурора, Службу безпеки України про обсяги арештованого природного газу, що знаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз».

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі і ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429) і Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503).

Прокурор вказує, що таким чином ОСОБА_5 здійснив передачу громадянам іноземної держави, в тому числі особам, які мають безпосередній зв`язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Таким чином прокурор приходить до висновку, що за сприянням, зокрема, державного реєстратора ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаного товариства ОСОБА_5 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора які мають пряме відношення до рф, чим здійснено умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо знаходження у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз» (код 30019801) природного газу у кількості орієнтовно 18 млн. м3, який фактично належить та видобутий ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Пром-Енерго Продукт» та Представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед».

17.04.2023 постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , вказані наявні залишки природного газу, щознаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз», які на праві власності належать ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503) визнано у якості речового доказу.

Разом з тим, прокурор наголошує, що майно, належне вищевказаним юридичним особам та державі рф в особі підконтрольних суб`єктів господарювання, є предметом вчиненого кримінального правопорушення та відчуження (переоформлення) вказаних обсягів природного газу призведе до неможливості відшкодування заподіяних збитків та виконання вироку у частині можливої конфіскації майна, а отже арешт майна необхідний з метою запобіганню приховування та подальшого відчуження речових доказів.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання і надала документи на підтвердження своїх доводів. Уточнила, що звернулась до слідчого судді з даним клопотання у зв`язку з необхідністю збереження речових доказів.

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_4 підтримала клопотання. Пояснила, що видобуток відбувається щоденно і газ постійно закачується до ПГС АТ «Укртрансгаз», а тому неможливо визначити точний обсяг газу, що на праві власності належать ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», який станом на цей момент знаходиться у ПГС АТ «Укртрансгаз». Стверджувала, що існують реальні ризики відчуження вказаного майна. На підтвердження своїх доводів надала відповідні документи.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без власника майна є необхідним з метою забезпечення можливості арешту майна, в разі ухвалення слідчим суддею відповідного рішення за результатами розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власників майна відповідно до положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ризики, якими обгрунтовується необхідність накладення арешту підтверджуються тим, що Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Водночас, незважаючи на чинну, станом на день вчинення відповідних дій, пряму заборону у вигляді блокування активів та встановлені обмеження щодо запобігання виведенню капіталів з межі України, вже здійснено передачу корпоративних прав ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503) ОСОБА_5 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора, які мають пряме відношення до рф.

Про наявність підстав для таких висновків органу досудового розслідування та наявності сумнівів у правомірності вищезазначеної передачі корпоративних прав та активів іноземним особам в очах стороннього, незацікавленого спостерігача, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення зазначених у клопотанні дій та доведеність їх протиправності, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування заходів забезпечення на стадії досудового розслідування.

Враховуючи наведене, слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання про доведеність протиправності зазначеного в клопотанні діяння, правильність попередньої кваліфікації у кримінальному провадженні, допустимість доказів, якими прокурор обгрунтовує таке клопотання, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що вчинені переліченими у клопотанні особами дії можуть бути визнані протиправними за наслідками даного кримінального провадження, отже висновок органу досудового розслідування з приводу необхідності застосування заходу забезпечення у кримінальному провадженні з метою збереження речових доказів, не є очевидно необґрунтованим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні прокурора майна.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання вчиненню дій щодо відчуження, приховування та передачі вказаного майна третім особам.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, яке належить, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на наявні залишки природного газу, що знаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз», які на праві власності належать (обліковуються) ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503).

Заборонити службовим особам та відповідальним особам АТ «Укртрансгаз» здійснювати продаж (відчуження, викачування) наявних залишків природного газу, що знаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз» (код 30019801), які на праві власності належать (обліковуються) ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Пром-Енерго Продукт» (код 31747429), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503).

Зобов`язати службових осіб АТ «Укртрансгаз» повідомити Офіс Генерального прокурора, Службу безпеки України про обсяги арештованого природного газу, що знаходяться у ПГС (підземних газових сховищах) АТ «Укртрансгаз». Інформацію надати у вигляді довідки з інформацією про арештовані залишки природного газу.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 20 квітня 2023 року 09 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1