Справа № 686/703/22
Провадження № 1-кс/686/5394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000603 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, ч.1 ст.368 КК України

встановив:

На розгляд слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000603 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2022 на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку 03.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні ТОВ «Світ розваг Хмельницький», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, будинок 9,, а саме на: договір №03/10-21 від 04.10.2021, видаткову накладну №03/09 від 27.09.2021, додаткову угоду №1 до договору 25/06-21 від 29.06.2021, файл із документами про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, рахунок №03/12 від 15.12.2020, договір 25/06-21 від 29.06.2021, прайс-лист, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, договір №04/09 від 07.10.2021, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, папку зеленого кольору із написом «Банк АТ «Таскомбанк» ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку синього кольору із документами (видаткові накладні та довідки вартості робіт), папку зеленого кольору із документами та написом «Рахунки та видаткові накладні постачальників VI-XII», папку синього кольору із документами та написом «Докум. (кап.рем. п-к ім. Чекмана) по ТОВ «Світ розваг Хм.» Колесо огляду 2020 р.», папку із документами синього кольору із написом «Гайвей парк ім. Чекмана», договір №01/05 від 20.05.2021, договір поставки товару 2/2021 від 20.09.2021, надходження за 2020 по Ощадбанку (2 арк.), договір купівлі-продажу №20-09-21 від 20.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Реконструкція садово-паркового мистецтва Парк ім. Чекмана», виписку по рахункам, договір №12/09-21 від 27.09.2021, папку синього кольору із документами та написом «Звіти ТОВ «Світ розваг Хмельницький», папку паперову із документами та написом «Тендер Автотранспорт Догов.», файл із документами (додаток 4 Проєкт договору), акт на закриття прихованих робіт, рішення №3752572/43486738 від 03.02.2022, видаткову накладну №01/05, файл із документами (№390 від 02.07.2021), папку паперову із документами та написом «V i VI-2021р», папку паперову із документами та написом «І і ІІ - 2021 р», папку паперову із документами та написом «ХІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ХІІ-2021р», паперову папку із документами та написом «ІХ-2021 р», папку паперову із документами та написом «VІІІ-21р», паперову папку із документами та написом «VІІ-21р», паперову папку із документами та написом «Х-2021р», фінансові документи, довідку вартості виконаних будівельних робіт та витрати, калькуляцію на виготовлення модульної вбиральні, виписки по рахунках, дані бухгалтерського обліку по рахунку №631 за 2021, реалізацію по ТОВ «Світ розваг 2021», видаткову накладну №03/10-21 від 28.09.2021, зошит фіолетового кольору із записами проведених робіт та написом «Office Book», зошит коричневого кольору із написом «Табель», паперову папку із документами та написом «Липень-Вересень 2020 Прихід від постачальників», паперову папку із документами та написом «Податкові накладні по ПДВ 2020р ТОВ «Світ розваг Хмельницький»», паперову папку із документами та написом «Прихід накл. грудень 2020р», паперову папку із документами та написом «ТОВ «Світ розваг Хмельницький» Жовтень-Грудень 2020 Прихід від постачальників», робочий проект на капітальний ремонт дитячого майданчику в парку ім. Чекмана в 3-ох томах», технологическая карта сварщика на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту монтажника на ремонт «Колесо огляду», технологическую карту електрика на ремонт «Колесо огляду», робочий проект на капітальний ремонт «Колесо огляду» 1-ий том, договір №732 від 11.09.2019, загальний журнал робіт капітальний ремонт атракціону «Колесо огляду», договірну ціну Поточного ремонту майданчику під модульну вбиральню, технічний звіт атракціону «Колесо розваг», довідку про вартість виконаних робіт, договірну ціну Поточний ремонт обладнання дитячого майданчику парк ім. Чекмана, підсумкову вартість ремонту атракціону «Колесо огляду», блокнот чорного кольору із записами, файл із документами (Додаткова Угода №2 про зміну до договору №114Т від 05.04.2021, локальний кошторис на кап. ремонт «Колесо огляду», договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», графік фінансування, договірну ціну на капітальний ремонт «Колесо огляду», довідку про вартість будівельних робіт, довідку про вартість будівельних робіт 933_1_ПД_КБ3к, довідку про вартість будівельних робіт 959_1_ПД_КБ3а, договірну ціну 104_ДЦ_ДЦ, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1, підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-2, загальновиробничі витрати на будову 104_ДЦ_ОПР, графік фінансування до договору №61 від 02.03.2021, додаткову угоду №2 про зміну договору №61 від 02.03.2021, договір про закупівлю №61 від 02.03.2021, протокол технічної наради «Колесо огляду», додаткову угоду №3 про зміну договору №61 від 02.03.2021, акт-звіт від 10.06.2021 року.

У клопотанні адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що арешт накладений на указані документи діє протягом тривалого часу та орган досудового розслідування уже міг провести усі слідчі дії із цим майном, яке потрібне для статистичної звітності.

Адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, у якій висловився, що заперечує проти задоволення клопотання, оскільки у межах кримінального провадження призначені та тривають ряд судових експертиз.

Вивчивши й дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2023 накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 14.04.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення підприємницької діяльності, у житлових та нежитлових приміщеннях ТОВ «Світ розваг Хмельницький», яке знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського, будинок 9 з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються закупівлі за предметом «код ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини (Модульна вбиральня)» в парку імені Чекмана у місті Хмельницькому (договір про закупівлю товару № 25/06-21 на суму 349 020,00 грн., договір № 12/09-21 від 27.09.2021 на суму 105 745,69 грн.); закупівлі за предметом «Комплект обладнання з очистки стічних вод ZS-12 (TM ZELENA SKELIA) (код ДК 021:2015 -99999999-9 Не відображене в інших розділах)» (договір № 25/10-21 від 19.10.2021 на суму 199 000,00 грн); проведення робіт з «капітального ремонту атракціону "Колесо огляду" в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницький (договір про закупівлю № 61 від 02.03.2021 на суму 2 907 413,82 грн. та договір № 10т від 09.01.2020 на суму 3 950 100,00 грн.); проведення робіт з «реконструкції парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк ім. М. Чекмана». Ділянка колеса огляду» (договір про закупівлю № 250Т від 03.08.2021 на суму 9 219 506,52 грн.); закупівлі за предметом «поточний ремонт обладнання дитячого майданчика з ліквідацією пошкоджень пішохідних доріжок в парку культури і відпочинку ім. Чекмана у місті Хмельницькому» (договір про закупівлю № 114Т від 05.04.2021 на суму 1 662 384,28 грн., договір № 31т від 20.05.2020 на суму 2 282 875, 57 грн)., оригіналів та проектів документів, що стосуються виконання робіт по вказаних об`єктам, в тому ж числі проектів та/або чернеток первинних документів форми № КБ-2 (Акт приймання виконаних будівельних робіт) та КБ-3 (Довідка про вартість виконаних робіт та витрати), листів, які надійшли з електронної пошти, в яких міститься інформація щодо проведення конкурсних торгів по вказаних об`єктах, а також виявлення та вилучення інформації, яка містять фактичні дані щодо вчиненого кримінального правопорушення та знаходиться у програмно-керованих пристроях для обробки інформації.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 від 03 травня 2022 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Із матеріалів кримінального провадження слідує, що досудове розслідування у ньому не завершене.

Указані документи є речовими доказами у межах кримінального провадження.

У межах кримінального провадження не проведений увесь комплекс слідчих дій.

Із долучених до клопотання матеріалів слідує, що постановами слідчого, від 27.06.2023 та 21.06.2023 у межах кримінального провадження, призначені судова почеркознавча та судово-економічна експертизи.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування та забезпечення проведення указаних експертиз з метою виключення будь-яких сумнівів у об`єктивності проведення досудового розслідування, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, є виправданим.

З боку сторони обвинувачення не встановлено невиправданих зволікань із проведенням слідчих дій.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що потреби досудового розслідування виправдовують на даний час утримання майна, оскільки мета кримінального провадження не досягнута та у його межах не прийняте жодне з рішень, визначених ст.283 КПК України.

Аргументи представника власника майна щодо необхідності документів для статистичної чи податкової звітності, не можуть бути взяті до уваги, оскільки відсутні відомості про проведення перевірок контролюючими органами та витребування ними цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреба у накладенні арешту не відпала, клопотання подане заявником передчасно і підстав для скасування арешту на зазначене майно натепер немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000603 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя