Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6587/23
Провадження № 1-кс/644/1236/23
12 вересня 2023 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що04.08.2023 року, близько 19:58, невстановлена особа здійснили переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , у сумі 8700 гривень, без його відома, чим завдали йому матеріальної шкоди.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він проживає за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою мешкає разом з дружиною ОСОБА_6 1961 року народження, її телефон НОМЕР_2 . Потерпілий є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже 18 років, у 2020 році він отримав картку № НОМЕР_1 якою і користувався до 04.08.2023 року. 04.08.2023 близько 05:00 він знаходився вдома коли на його телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого він є, як йому здалось з текстом E-BANKING SECURITY COD 196617, того ж дня близько 14:00, він вирішив увійти у мобільний додаток «ОЩАД24», для того щоб подивитись чи прийшла йому пенсія, проте потерпілий не зміг увійти, на екрані з`явилось повідомлення що аккаунт заблоковано. 07.08.2023 року, потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання роз`яснень з приводу ситуації. Де йому надали виписку, про рух коштів, про те там видно, що гроші списались, але не видно куди.
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи або осіб на рахунок якої було здійснено переказ коштів двома переказами на 7700 гривень та 1000 гривень. 04.08.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.
Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.
Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2023 року, близько 19:58, невстановлена особа здійснили переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , у сумі 8700 гривень, без його відома, чим завдали йому матеріальної шкоди.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 Україна АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у працюючому відділенні у м. Харків, а саме: інформації відносно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 19:30 по 21:00, 04.08.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо переказів, а також інформації про рахунки на які були переказані кошти.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 12.11.2023 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1