Провадження: 1-кс/484/749/23
Справа: 484/4013/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000751 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.07.2023 року приблизно о 16.40 годині невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_4 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови невідома особа повідомила, що з рахунком ОСОБА_4 вчиняються незаконні дії та його картка № НОМЕР_2 буде заблокована, тому необхідно повідомити CVC код карти та в подальшому повідомити кодові комбінації з смс-повідомлень, які будуть надходити на його мобільний телефон. Після повідомлення кодових комбінацій, які декілька разів прийшли на мобільний телефон ОСОБА_4 з його карткового рахунку було перераховано грошові кошти на загальну суму 2439 грн. В наслідок чого останньому спричиненна матеріальна шкода на вказану суму.

Допитом потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_3 .

11.07.2023 близько 16:40 йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру: НОМЕР_1 , яка представилася представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У ході розмови, зазначена особа повідомила, що з картковими рахунками потерпілого здійснюються підозрілі транзакції. Після цього, ОСОБА_4 прийшло декілька смс-повідмлень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких була інформація щодо кодів, котрі в свою чергу він назвав невідомій особі, у тому числі CVC-код. У результаті вищевказаних дій, з картки потрепілого трьома транзакціями були зняті грошові кошти у сумі 2439 грн.

Для підтвердження своїх свідчень ОСОБА_4 надав роздруківку руху грошових коштів по його рахунку IBAN: НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , cтаршому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжного рахунку IBAN: НОМЕР_3 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаному банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 10.07.2023 по 12.07.2023;

- інформації щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: