Справа № 645/4327/23
Провадження № 1-кс/645/929/23
У Х В А Л А

іменем України

07 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням картки відправника; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 18.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначенихрахунківз 18.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що 18.07.2023 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала невідомій особі зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму у розмірі 690 грн., як плату за придбання плаття, оголошення про продаж якого побачила на сторінці соціальної мережі "Інстаграм", однак бажаний товар так і не отримала. Даний факт 07.08.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , 18.07.2023 року зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 690 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 690 гривень переведена на банківську картку/рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням картки відправника;

3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 18.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначенихрахунківз 18.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим особам за дорученням дізнавача тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням картки відправника;

3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 з 18.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначенихрахунківз 18.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та картці/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 07 вересня 2023 року

Слідчий суддя