У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

14.08.2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000277 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 до чергової частини відділення поліції №2 звернувся громадянин що в період часу з 02.08.2023 по 06.08.2023 невідома особа із його карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно, в період дії воєнного часу, викрала грошові кошти, ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 02.08.2023 по 06.08.2023 невідома особа із його карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно, в період дії воєнного часу, викрала грошові кошти, завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 06.08.2023 року, близько 11.00 годині, він перебував у м.Кобеляки, Полтавського району, де вирішив в банкоматі зняти грошові кошти з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 з додатковим рахунком договору з банком підписаний 28.01.2016 року SAMDNWFC1. Потерпілий ОСОБА_3 ввівши суму 3000 гривень, почав знімати грошові кошти, але вказану ним суму зняти на зміг, так як доступна сума зазначена 1400 грн. Приїхавши додому і зайшовши до свого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що в нього в період часу з 02.08.2023 року по 06.08.2023 рік в його карточки було знято грошові кошти в сумі 16 831 грн., при цьому проведено 132 транзакції. Потерпілий під час допиту повідомив, що своїх особистих даних він нікому не повідомляв.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів за період часу з 02.08.2023 року по 06.08.2023 рік з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до - - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, 02.08.2023 по 06.08.2023;- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , з 02.08.2023 по 06.08.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , з 02.08.2023 по 06.08.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 08.08.2023 до ЄРДР внесені відомості №0000277 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,за фактом викрадення з карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період дії воєнного часу, грошових коштів, що належать ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 , який повідомив, що 06.08.2023 року, близько 11.00 годині, він перебував у м.Кобеляки, Полтавського району, де вирішив в банкоматі зняти грошові кошти з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 з додатковим рахунком договору з банком підписаний 28.01.2016 року SAMDNWFC1. Потерпілий ОСОБА_3 ввівши суму 3000 гривень, почав знімати грошові кошти, але вказану ним суму зняти на зміг, так як доступна сума зазначена 1400 грн. Приїхавши додому і зайшовши до свого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що в нього в період часу з 02.08.2023 року по 06.08.2023 рік в його карточки було знято грошові кошти в сумі 16 831 грн., при цьому проведено 132 транзакції. Потерпілий під час допиту повідомив, що своїх особистих даних він нікому не повідомляв.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, 02.08.2023 по 06.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , з 02.08.2023 по 06.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , з 02.08.2023 по 06.08.2023, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя