Справа № 455/700/23
Провадження № 1-кс/455/312/2023
У Х В А Л А

27 липня 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залу судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.07.2023 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 29.03.2023 о 15:46 надійшло повідомлення до ВП № 1 Самбірського РВП від чергового УПК у Л/о Мартишок про те що до них надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Тернава Самбірського району (тел. НОМЕР_1 ), яка повідомила, що 26.03.2023 о 14:00 год в соціальній мережі Інстаграм побачила інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому знайшла та вирішила купити телефон і Phone 12 Pro Max (https://www.instagram.eom/p/CopDgOtSwyi/). Виконавши всі вимоги, здійснила перехід за посиланням, де в подальшому здійснила переказ коштів, із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13599,6 гри., однак товар не отримала.Зазначає, що в із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що грошові кошти в сумі 12607,73 грн. вона перекинула на картку № НОМЕР_2 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказує, що Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фінансовим номером телефону являється № НОМЕР_1 , номер карти банку № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 та згідно виписки від 30.03.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 26.03.2023 о 21:18 год. з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів в загальній сумі 13599,60 грн. При цьому дані грошові кошти були перераховані в інтернеті на всеукраїнський сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, документування незаконної діяльності винних осіб, слідчий просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до документів, яка є у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо персональних даних осіб, які шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 з використанням сервіс грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження провадженні № 0000161, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 29.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, проте його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів по транзакціях які відбулись 26.03.2023 з 21:00 по 22:00 год., за допомогою платіжної тсистеми Portmone в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської карти № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 27.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1