Справа № 344/8919/23
Провадження № 1-кс/344/3558/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000323,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що всупереч вимогам Закону України «Про платіжні послуги», Постанови Правління Національного банку України (далі - НБУ) № 210 від 29.09.2022, якою затверджено Положення «Про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», Постанови Правління Національного банку України № 208 від 26.09.2022, якою затверджено Положення «Про затвердження Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг», Постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022, якою затверджено Положення «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», Міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення, які імплементовані у національне законодавство України Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптація законодавства України до окремих стандартів Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» 19.11.2022 року, а також всупереч нормам Указів Президента України № 203/2021 від 14.05.2021 та № 264/2021 від 24.06.2021, якими введено в дію рішення РНБО «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», ОСОБА_5 здійснює неправомірне використання електронних грошей, шляхом надання послуг з вводу/виводу електронних коштів платіжних систем «WebMoneyTransfer», «QIWI», «Yoomoney», «Capitalist», «PAXUM» та «Advcash», без ліцензії НБУ та перебування в Реєстрі, на переказ коштів у національній та іноземній валютах, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, в т.ч. із використанням рахунків та електронних гаманців ЗАТ «Вебмані Європа Лтд» («WebMoneyEuropeLtd»), ТОВ «Вебмані.Ру», ПАТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", АТ «КІВІ БАНК», ТОВ НЕБАНКІВСЬКА КРЕДИТНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЮМАНІ" стосовно яких застосовані персональні спеціальні обмежувальні заходи (санкції) щодо діяльності на території України.

Зокрема, ОСОБА_5 будучи власником і адміністратором онлайн-обмінного пункту електронних валют «https://o-paxum.net», здійснює технічне адміністрування і підтримку клієнтів (в формі чату в середовищі вебсайту) онлайн-обмінника, а також особисто опрацьовує (підтверджує/скасовує/здійснює фактичний перерахунок грошових коштів та криптовалют) всі фінансові транзакції з купівлі/продажу електронних грошей (зокрема: PAXUM,AdvCash, PerfectMoney, Capitalist, Payeer) та криптовалют (серед яких Bitcoin, Tether, Ethereum та ін.) в т.ч. із використанням платіжних систем російського походження «QIWI» та «WebMoney», діяльність яких заборонена на території України, в тому числі користувачам з території російської федерації та Республіки Білорусь, з метою сприяння останнім в обході санкційних обмежень та виведенню коштів на рахунки фінансових установ російської федерації.

При цьому, ОСОБА_6 , залучив до протиправної діяльності свого батька ОСОБА_7 та сестру ОСОБА_8 , котрі надають останньому особисті банківські рахунки для використання у своїй протиправній діяльності з проведення операцій з електронними коштами, а також допомагають у здійсненні обготівкування іноземної валюти у фінансових установах м. Києва для легалізації коштів, здобутих ОСОБА_9 внаслідок вказаної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 здійснює вищевказану діяльність та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 , який є батьком ОСОБА_11 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи щодо діяльності та проведення фінансово-господарських та електронно-обмінних операцій ОСОБА_11 , інших суб`єктів господарювання причетних до вчинення вищевказаних злочинів, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських та онлайн-обмінних операцій між ОСОБА_9 та іншими фізичними чи юридичними особами, в т.ч. громадянами інших країн.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести комп`ютерно-технічні, почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні всієї комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та оригіналів документів. Вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування невідомо, отже, може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , можуть зберігатись речі, електронні і паперові документи, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських та онлайн-обмінних операцій ОСОБА_12 , інших суб`єктів господарювання причетних до вчинення вищевказаних злочинів, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських та онлайн-обмінних операцій між ОСОБА_12 та іншими фізичними чи юридичними особами, в т.ч. громадянами інших країн.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 , який є батьком ОСОБА_12 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власником об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_2 є ОСОБА_14 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , з метою виявлення речей, електронних і паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських та онлайн-обмінних операцій ОСОБА_12 , інших суб`єктів господарювання причетних до вчинення вищевказаних злочинів, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських та онлайн-обмінних операцій між ОСОБА_12 та іншими фізичними чи юридичними особами, в т.ч. громадянами інших країн.

Ухвала діє до 18 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1