Справа № 296/7690/23
УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих старшого слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 гр. ОСОБА_4 знайшла оrолошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном»: залишила ОСОБА_5 номер телефону - НОМЕР_1 та на протязі години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ). Останнiй розповiв всi деталі про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на яку потрiбно перерахувати грошові кошти запрацевлаштування, на що гр. ОСОБА_4 погодилась та перерахувала 3000 грн.

При перевiрцi звернення гp. ОСОБА_7 встановлено, що 25.01.2023 остання знайшла оголошення в телеграм каналi «Офiцiйна робота за кордоном», залишила ОСОБА_5 номер телефону - НОМЕР_4 та на протязi години до неї зателефонував невiдомий чоловiк, котрий представився менеджером ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ). Останнiй розповiв всi деталi про працевлаштування та скинув реквiзити банкiвської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на яку потрiбно перерахувати rрошовi кошти за працевлаштування, на що гр. ОСОБА_4 поrодилась та перерахувала НОМЕР_6 . В подальшому останнiй обiцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 днi до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та повiдомив, що виїзд здiйсниться через мiсяць (кiнець березня). На початку березня потерпiла самостiйно зателефонувала ОСОБА_6 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ) та повiдомив, що її органiзацiєю поїздки буде займатись вiн. Однак зв`язавшись зi старшим менеджером ОСОБА_8 , потерпiла почула негативну ОСОБА_9 щодо поїздки та попросивши повернути грошовi кошти ОСОБА_8 вiдмовився та в подальшому на телефоннi дзвiнки не вiдповiдав.

В ходi перевiрки даних звернень встановлено, що обидвi потерпiлi спiлкувались з особами на iм`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 ), а також перераховували грошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що мобiльний номер головного менеджера на iм`я Петро - НОМЕР_7 , працює в мобiльному термiналi IМEI: НОМЕР_8 (марки «SAMSUNG» модель: «Galaxy А03)), реєструється за адресами БС в м. Житомира та Бердичева та належить ОСОБА_10 .

Окрiм цього, встановлено, що банкiвська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_11 користуеться мобiльним номером телефона НОМЕР_9 (IМEI НОМЕР_10 (iPhone 12 Pro Мах), реєструється за адресами БС в м. Житомира та Бердичiва), являється ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування (основний). Грошовi кошти з даної банкiвської картки обготiвковуеться власником в м. Бердичевi Житомирської областi. При перевiрцi баз даних НПУ на наявнiсть аналогiчних шахрайських дiй, встановлено що на ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулись гр. ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ) та гр. ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), якi в телеграм каналi « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли оголошення з приводу працевлаштування за кордон, та перерахували rрошовi кошти на банкiвську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , однак останніi за кордон виїхали самостiйно так як дана фiрма їм не найшла роботу та кошти не повернула.

Оперативним шляхом встановлено, що банкiвська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 належить гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобiльним номером телефона НОМЕР_15 (IМEI НОМЕР_16 ( ОСОБА_15 ), являеться ФОП з КВЕД - 78.20 Дiяльнiсть агентств тимчасовоrо працевлаштування (основний). Грошовi кошти з даної банкiвської картки обготiвковується власником в м. Бердичевi та Житомирi Житомирської областi.

Так, оранiзатором вище вказаних шахрайських дiй являється ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_9 , який органiзовує процес шахрайства на веб-ресурсах «Телеграм». Окрiм цього, останнiй до своеi· злочинноi' дiяльностi залучив спiвучасникiв, а саме гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та Ляшук Анастасiю Iванiвну 17.11.2003р.н тел. НОМЕР_19 , котрi вчиняють противправнi дii' в oфici « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до речей та документiв, якi мiстять iнформацiю iз зазначенням виду, дати, часу, тривалостi з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобiльних термiналiв, номерiв абонентiв, з прив`язкою до базових станцiй, iз зазначенням їx адрес за перiод часу 01.06.2022 по час надання iнформацiї, за кiнцевим обладнанням - абонентськими номерами: НОМЕР_20 l, НОМЕР_15 , НОМЕР_21 та НОМЕР_19 .

Зазначена інформація міститься у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав повному обсязі.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що слідча ОСОБА_3 , яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо номерів телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_20 l, НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 0000191 від 11.04.2023, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , здійснених у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 17.04.2023 включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_20 l, НОМЕР_18 та НОМЕР_19 , здійснених у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 17.04.2023 включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- дентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як володільців речей надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації та документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 11.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1