Справа № 456/2432/23
Провадження № 1-кс/456/397/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 травня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, а саме відомості за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх у приміщенні філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , якому він за попередньою домовленістю 01.06.2022 перерахував грошові кошти у сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого надав грошові кошти в сумі 2 300 доларів США для придбання йому транспортного засобу, однак ОСОБА_6 зобов`язання на даний час не виконав, чим завдав матеріальної шкоди заявнику. Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 вказав, що з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживас за адресою: АДРЕСА_4 знайомий близько двох років та підтримував дружні відносини. На початку травня 2022 року він домовився з ОСОБА_6 про те, щоб останній пригнав йому автомобіль з-за кордону, конкретний автомобіль потерпілий не вибирав, а розраховував вкластись в певну суму, а саме 2 300 доларів США. На прохання ОСОБА_6 , 16.05.2022 о 09 год 09 хв. він за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти одним платежем, як завдаток за автомобіль на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , у сумі 10 000 гривень. 01.06.2022 громадянин ОСОБА_6 надав йому фотографії транспортного засобу, який він може пригнати, а саме «Skoda Octavia», 2007 року випуску, срібного кольору, після чого повідомив, що для придбання даного автомобіля потрібно 2 300 доларів США. В цей день ОСОБА_6 на своєму автомобілі «МАЗДА» приїхав під його будинок, де він передав йому гроші у сумі 2 300 доларів США для придбання вищевказаного транспортного засобу. В ході розмови із ОСОБА_6 терміни вони не обговорювали, однак останній обіцяв, що автомобіль буде пригнаний із-за кордону на протязі місяця. Зі слів ОСОБА_6 , останній мав виїхати за автомобілем на протязі двох наступних днів. За минуванням декількох днів, до нього зателефонував ОСОБА_6 і попросив, щоб він завернувся до приватного нотаріуса з метою надання доручення ОСОБА_6 на придбання автомобіля та уповноважити останнього придбати транспортний засіб за кордоном та перегнати його для реєстрації. Так, 18.06.2022 року він звернувся до приватного нотаріуса Стрийського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 , яка посвідчила вищевказану довіреність та зареєструвала в реєстрі за № 410. В цей ж день він передав цю довіреність ОСОБА_6 , оскільки останній повідомив, що дуже поспішає і вже на наступний день, тобто 19.06.2022 повинен виїхати за вищевказаним автомобілем. Протягом наступного місяця ОСОБА_6 повідомляв йому, що автомобіль вже загнаний на пропускний пункт кордону України «Тиса», але ще потрібно зробити деякі документи, та які саме документи ОСОБА_6 не вказав і ніякої додаткової інформації більше не повідомляв. Після цього протягом наступного року ОСОБА_6 повідомляв, що через різні причини не може пригнати транспортний засіб та кожен раз відтерміновував пригнання вищевказаного автомобіля. Протягом цього часу ОСОБА_6 тривалий час не виходити на зв`язок. Приблизно у кінці серпня 2022 року, коли ОСОБА_6 вийшов на зв`язок, він попросив повернути кошти за автомобіль, який ОСОБА_6 так і не пригнав йому, на що той повідомив, що коштів у нього вже немає, оскільки на них він придбав транспортний засіб, проте залишилось вирішити питання з документами. Останній раз він спілкувався з ОСОБА_6 приблизно на початку квітня 2023 року, та останній запевняв його, що транспортний засіб вже є, скоро він його повинен пригнати.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.05.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №№ 0000124) /а.с. 5/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Стрийського Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, а саме відомостей за банківським номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (трапзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, падати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1