Провадження №1-кс/447/592/23
Справа №447/2124/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000291 від 01.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

10.07.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2023 о 16:58 год., до неї на її мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилася юридичною особою, та повідомила, що хоче купити колеса, та шляхом обману і зловживанням довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою заволоділа даними її банківської карти та в подальшому грошовими коштами в сумі 25903,00 грн., які були зняті з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по всіх банківській карті НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 28.06.2023 по 30.06.2023, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила проводити розгляд справи у її відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000291 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_3 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 28.06.2023 по 30.06.2023, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 10.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1