465/7039/23
1-кс/465/1316/23
У Х В А Л А

судового засідання

07.09.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 25.08.2023 по 28.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 25.08.2023 року по 28.08.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 25.08.2023 по 25.08.2023; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.08.2023 року по 28.08.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття. ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 25.08.2023 по 28.08.2023); координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.08.2023 по 28.08.2023.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника управління поліції начальника слідчого відділу ЛРУП №2 ОСОБА_4 , про те що 28.08.2023 надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, під приводом переказу грошових коштів за оренду житла в сумі 1 000 гривень. Кошти були перераховані на банківську карту. Невідома особа користувалась абонентським номером НОМЕР_3 під час вчинення кримінального правопорушення. Сума завданих збитків становить 1 000 грн.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий повідомив, що 25.08.2023 перебував за місцем проживання. Переглядаючи інтернет сайт «ОЛХ» натрапив на оголошення з приводу здачі, в оренду, квартиру. Дане оголошення зацікавило і вирішив написати на сайті «ОЛХ» до орендодавця з приводу даної квартири.

В подальшому, спілкування проходило у мобільному додатку «Вайбер». Мобільний додаток «Вайбер», особи, яка представилась власницею квартири, був прикріплений за номером телефону: НОМЕР_4 .

При спілкуванні, у вищевказаному додатку, обговорювали деталі оренди квартири. Після цього, орендодавець, запропонувала перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 гривень, як завдаток за дане помешкання, щоб вона була впевнена, що не буде відмови від оренди. Погодившись, перерахував грошові кошти, в сумі 1 000 гривень, на банківську карту номер НОМЕР_2 із своєї банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Через деякий час, а саме 28.08.2023 року, зайшов у свій мобільний додаток «Вайбер» і зауважив, що всі смс-повідомлення від п. ОСОБА_6 видалені. Тоді зрозумів, що натрапив на шахрая і вирішив звернутись у поліцію. Отже, зустріч з приводу квартири не відбулась. Квартиру не орендував, а грошові кошти ніхто не повернув. Сума завданої матеріальної шкоди становить 1 000 гривень.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 25.08.2023 по дату виконання ухвали, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 31.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника управління поліції начальника слідчого відділу ЛРУП №2 ОСОБА_4 , про те що 28.08.2023 надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, під приводом переказу грошових коштів за оренду житла в сумі 1 000 гривень. Кошти були перераховані на банківську карту. Невідома особа користувалась абонентським номером НОМЕР_3 під час вчинення кримінального правопорушення. Сума завданих збитків становить 1 000 грн. Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілий повідомив, що 25.08.2023 перебував за місцем проживання. Переглядаючи інтернет сайт «ОЛХ» натрапив на оголошення з приводу здачі, в оренду, квартиру. Дане оголошення зацікавило і вирішив написати на сайті «ОЛХ» до орендодавця з приводу даної квартири. В подальшому, спілкування проходило у мобільному додатку «Вайбер». Мобільний додаток «Вайбер», особи, яка представилась власницею квартири, був прикріплений за номером телефону: НОМЕР_4 .

При спілкуванні, у вищевказаному додатку, обговорювали деталі оренди квартири. Після цього, орендодавець, запропонувала перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 гривень, як завдаток за дане помешкання, щоб вона була впевнена, що не буде відмови від оренди. Погодившись, перерахував грошові кошти, в сумі 1 000 гривень, на банківську карту номер НОМЕР_2 із своєї банківської карти № НОМЕР_5 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час, а саме 28.08.2023 року, зайшов у свій мобільний додаток «Вайбер» і зауважив, що всі смс-повідомлення від п. ОСОБА_6 видалені. Тоді зрозумів, що натрапив на шахрая і вирішив звернутись у поліцію. Отже, зустріч з приводу квартири не відбулась. Квартиру не орендував, а грошові кошти ніхто не повернув. Сума завданої матеріальної шкоди становить 1 000 гривень.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні у у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_2 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 25.08.2023 по 28.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 25.08.2023 року по 28.08.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 25.08.2023 по 25.08.2023;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.08.2023 року по 28.08.2023, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 25.08.2023 по 28.08.2023);

координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 25.08.2023 по 28.08.2023.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1