Справа № 216/3328/23
Провадження № 1-кс/216/1340/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

18 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000921 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

01.05.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.04.2023 року біля 19:04 годин перебуваючи за місцем свого проживання а саме: АДРЕСА_1 із повідомлення, котре надійшло їй на мобільний телефон НОМЕР_1 дізналась що, невідома особа діючи в умовах воєнного стані, шляхом вільного доступу із заробітної картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміненої на нову картку із № НОМЕР_3 , угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 (UA 772289) таємно здійснила крадіжку грошових котів в сумі 2002 грн., тим самим спричинила майнового збиту на вказану суму.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР за № 000921 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 185 КК України за ознаками крадіжки.

Під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що в своєму використанні мала пластикову картку, видану на її ім`я, а саме: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 (UA 772289), котра в неї була для отримання заробітної кратки.

Так, 29.04.2023 року біля 19:04 годин перебуваючи за місцем свого проживання а саме: АДРЕСА_1 із повідомлення, котре надійшло на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 дізналась що, невідома особа діючи в умовах воєнного стані, шляхом вільного доступу із кредитної картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміненої на нову картку із № НОМЕР_3 , угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 (UA 772289) таємно здійснила крадіжку грошових котів в сумі 2002 грн., тим самим спричинила майнового збиту на вказану суму.

Зазначені показання підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2023.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковому рахунку: № НОМЕР_2 , зміненої на нову картку із № НОМЕР_3 , угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 (UA 772289).

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02 травня 2023 року внесені до ЄРДР за № 0000921 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05. 2023 року; копією виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за кримінальним провадженням № 0000921, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговуються пластиковою карткою Акціонерного товариства комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , зміненої на нову картку із № НОМЕР_3 , угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 ( НОМЕР_4 із додатковим рахунком договору № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 у період часу з 00:00 годин 29.04.2023 по 00:00 годин 30.04.2023, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- повних анкетних відомостей власника карткового рахунку, які обслуговуються пластиковою карткою: № НОМЕР_2 , зміненої на нову картку із № НОМЕР_3 , угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 (UA 772289) із додатковим рахунком договору № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 в період часу 00:00 годин 29.04.2023 по 00:00 годин 30.04.2023;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою: № НОМЕР_2 , зміненої на нову картку із № НОМЕР_3 , угода № SAMDNWFC9 від 14/12/2017 (UA 772289) із додатковим рахунком договору № SAMDNWFC9 від 14/12/2017, у зазначений період часу отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зобов`язати керівництво відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 18.06.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1