ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2683/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

09.08.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка була відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 26.04.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

На обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001337 від 30.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 приблизно о 14 год. 03 хв. за адресою: м. Краків (Польща), гр. ОСОБА_5 , використовуючи додаток «Інстаграм», натрапила на оголошення про продаж товару, здійснила оплату у сумі 4350 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 . Опісля, гр. ОСОБА_5 товар не отримала та гроші не повернуто. сума збитку становить 4350 грн. ( ЄО 23566 від 29.05.2023).

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Крім того, дізнавач просила провести розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза заміни або знищення інформації, доступ до якого дізнавач просить отримати.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0001337 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0001337, 26.04.2023 приблизно о 14 год. 03 хв. за адресою: м. Краків (Польща), гр. ОСОБА_6 , використовуючи додаток «Інстаграм», натрапила на оголошення про продаж товару, здійснила оплату у сумі 4 350,00 грн з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 . Опісля, гр. ОСОБА_5 товар не отримала та гроші не повернуто. Сума збитку становить 4 350,00 грн (ЄО 23566 від 29.05.2023).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.04.2023 вона в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення з приводу продажу цуценяти вартістю 12 000,00 грн. Після замовлення вона сплатила завдаток у сумі 3 150,00 грн шляхом переказу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_5 . Після цього невстановлена особа повідомила, що буде йти до ветеринара для оформлення відповідних документів та для цього необхідно переказати ще 1 200,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Через деякий час потерпіла написала жінці з приводу цуценят, однак відповіді не отримала.

З довідки про рух коштів по картці № НОМЕР_7 від 27.05.2023 встановлено, що 26.04.2023 о 14 год. 03 хв. ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у розмірі 3 150,00 грн на картку НОМЕР_8 .

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Вимоги слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не підлягають задоволенню, оскільки не надано доказів, що ці слідчі входять в групу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка була відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00:00 26.04.2022 по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фотофіксацію з камер відеонагляду такої операції.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1