Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2835/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Херсоні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 21.02.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003245 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2022 гр. ОСОБА_6 в соціальній мережі Facebook знайшла оголошення щодо продажу дров, зв?язавшись з продавцем, останній повідомив, що треба зробити передоплату за товар та надіслав реквізити на що гр. ОСОБА_6 погодилась та добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2015 гривень. Після чого продавець перестав виходити на зв?язок, гроші не повернув товар не доставив.

16.03.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, а саме рух коштів на рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , де було встановлено, що грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_6 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 300 гривень.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0003245 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Херсоні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 21.02.2022 по теперішній час, а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки зареєстрованих на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу; інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (іх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9