Провадження №1-кс/522/3916/23
УХВАЛА

21 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри правового характеру відносно невстановленої особи, яка в період часу з 22 год. 00 хв. по 23 год. 50 хв. 23.04.2023 перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max в корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 вартістю 60 тис. грн., мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9A» в корпусі синього кольору ІМЕІ НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 вартістю 5 тис. грн., ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Dell» (документи на техніку відсутні), вартістю 10 тис. грн., ноутбук марки корпусі темно синього кольору, sn: MP1NQ46Q, вартістю 15 тис. грн., «Apple Watch Series 7» в корпусі зеленого кольору, sn: НОМЕР_5 , вартістю 15 тис. грн., навушники марки «AirPods 2» в корпусі білого кольору, s/n H26FQ0ZXLX2Y, вартістю 4 тис. грн., кросівки білого кольору марки «Guess» 45 розміру, вартістю 3 тис. грн.. Також оформлено через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карти ОСОБА_5 два кредити від 23.04.2023 на загальну суму 47000 гривень. Загальна сума спричиненого збитку складає 159 тис. грн.. (ЄО № 4773 від 24.04.2023)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Так, 23.04.2023 року йому став відомий факт, що з зазначеної банківської картки було оформлено дві заявки клієнта №20.30. від 23.04.2023 на кредитну суму 40000 гривень, які в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття рахунку та руху грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , в період часу з 23.04.2023 по 24.04.2023.

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які зазначені у клопотанні слідчого, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, ст.ст. 22, 26, 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000328 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який входить до групи слідчих з розслідування кримінального провадження №0000328 від 24.04.2023 року,тимчасовий доступ та можливість вилучення копій на паперовому або електронному носії до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; - роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків щодо зняття готівки з зазначених рахунків, за період з 27.01.2023 по 27.02.2023, з зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 23.04.2023 по 24.04.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 21.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1