У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5567/23

№ 1-кс/183/1827/23

08 травня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 березня 2023 року за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2023 року за №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 березня 2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 року, о 17:30, перебуваючи за місцем свого мешкання, через мобільний додаток «Інстаграм» перейшла за посиланням про надання грошової допомоги від проекту ООН в розмірі 4 900 гривень, де ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що призвело до списання грошових коштів у розмірі 5 156 гривень, чим було завдано майнової шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12 березня 2023 року, приблизно о 17:30. перебуваючи за місцем свого мешкання, вона користувалась мобільним додатком «Інстраграм», за допомогою якого переглядала новини. Серед рекламних повідомлень з`явилось посилання із текстом «Матеріальна підтримка від проекту ООН». Перейшовши за посиланням потерпілій було запропоновано обрати один з двох банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Будучи користувачем картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла здійснила відповідний вибір. після чого, була переадресована на нову сторінку, яка зовні була схожа на сторінку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаному посиланні потерпіла ввела номер своєї банківської картки, мобільний номер телефону, який є фінансовим, та пароль від своєї банківської картки. Після чого, не дочекавшись кінцевого завантаження сторінки, вийшла з сервісу. Наступного дня, 13 березня 2023 року, приблизно о 06 годині 35 хвилин, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявила несанкціоноване списання грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 5 156 гривень. Перейшовши до розділу транзакції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти були перераховані шахрайським шляхом з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 на невідомий їй рахунок.

В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області, з метою встановлення наступних відомостей: повні анкетні дані особи на номери банківських карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , котра належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

У відповідь на доручення відділ протидії кіберзлочинності в Запорізькій області встановив наступні відомості: з карти заявника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 було списано гроші на загальну суму 5 100 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 . Власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПТ НОМЕР_6 , адреса реєстрації: Вінницька область, Жмеринський район, м. Жмеринка. 12 березня 2023 року в 18:16:10 грошові кошти в сумі 9 550 грн виведено на картку Таскомбанку НОМЕР_7 власником якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПТ НОМЕР_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . з картки НОМЕР_7 грошові кошти виводяться на різні картки:

- 12.03.2023 в 19:28:08 700 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9 ;

- 12.03.2023 в 23:15:42 3 673,41 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10 ;

- 13.03.2023 в 00:17:20 9 135,77 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_11 ;

- 13.03.2023 в 23:17:34 3 914,12 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_12 ;

- 14.03.2023 в 07:28:38 1 079,17 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_13 ;

- 15.03.2023 в 14:02:28 750 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_14

власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . За допомогою вказаної картки здійснювалось обготівкування 22 березня 2023 року в 17:16:53 через банкомат CADN9995 за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, слідчий зазначає, що з метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_15 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просила, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться указані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

13 березня 2023 року слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України. З викладу обставин, указаних у витягу вбачається, що 13 березня 2023 року до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 12 березня 2023 року, о 17:30, перебуваючи за місцем свого мешкання, через мобільний додаток «Інстаграм» перейшла за посиланням про надання грошової допомоги від проекту ООН в розмірі 4 900 гривень, де ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що призвело до списання грошових коштів у розмірі 5 156 гривень, чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви від 13 березня 2023 року; постановою про визнання особи в якості потерпілого ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені у клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які у своїй сукупності указують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до цих документів у копіях.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положення ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а не зобов`язує особу надати відповідні речі або документи, як того просить слідчий у поданому клопотанні.

При цьому, назва юридичної особи, у володінні якої перебувають документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до матеріалів клопотання є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », внаслідок чого слідчий суддя зазначає саме дану назву при наданні тимчасового доступу, вважаючи назву «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » помилковою.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: вилучення копії інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_10 ;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00 годин 00 хвилин 12 березня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 30 березня 2023 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_10 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою, яка перебуває у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити до 08 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі складена та оголошена 08 травня 2023 року о 14:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1