465/4906/23
1-кс/465/1349/23
У Х В А Л А

судового засідання

12.09.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період 01.01.2023 по 01.02.2023 року;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023.

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний Занкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період в період 01.01.2023 по 01.02.2023.

координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023 року.

аудіозаписи звернень п по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по 01.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2023 року в період часу з 15:00 год. по 16:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем свого проживання зайшов в мобільному додатку «Telegram» групу (канал), назви якого не пам`ятає. В подальшому, у вищевказаній групі (каналі) групі він побачив розміщене оголошення з приводу продажу елітного алкоголю, та вирішив придбати віскі, торгової марки не пам`ятає. В ході спілкування із невідомою особою чоловічої статі надіслав в особисті повідомлення номер банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перерахування авансу у сумі 4 000 грн., у зв`язку з тим, що невідома особа чоловічої статі побоювалася за товар, ніби то останній отримає посилку, але решту суми, яка була обумовлена не перерахує продовцю.

Після цього, з продавцем підтримувався зв`язок. Крім того, невідома особа чоловічої статі повідомила, що відправлятиме посилку скориставшись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з чим потерпілий одразу за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував решту обумовленої суми, тобто 9 000 грн. Після того як, грошові кошти було перераховано на вище вказану карту, він зателефонував невідомій особі чоловічої статі, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав, таких дзвінків було декілька, однак жодної відповіді потерпілий не отримав. В подальшому, продавець видалив із групи (каналу) у мобільному додатку «Telegram», тоді останній зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою. В подальшому, потерпілий звернувся в кіберполіцію та залишив звернення, щодо шархрайських дій невідомою особою.. Сума завданих збитків 13 000 грн. Всі грошові перекази здійснювалися з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_5 .

Вході проведення дізнання, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, а в подальшому його аналізу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 видана на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому здійснив грошовий переказ в сумі 9370 гривень із вище вказаної банківської карти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період 01.01.2023 по 01.02.2023 року;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023.

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний Занкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період в період 01.01.2023 по 01.02.2023.

координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023 року.

аудіозаписи звернень п по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період 01.01.2023 по 01.02.2023 на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2023 по 01.02.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНИ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 і КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_7 , оперу повноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1