Справа №705/5255/19
1-кс/705/618/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, щощо до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 13.07.2019 року в м. Умань самостійно виготовили протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки підписів, усіх учасників товариства, яким вони себе уповноважили виготовити та зареєструвати нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того установлено, що ОСОБА_7 , будучи однією із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , заявила про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам засновників товариства, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, розпорядилися нерухомим майном товариства та привласнили кошти від його відчуження.

В ході допиту в якості свідків засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 21.12.1996 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно до рішення загальних зборів засновників товариства від 15.06.1996 та установчого договору від 07.06.1996. Список засновників товариства був доданий до першого статуту, до нього входили усі працівники колишнього АКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень статутних документів вищим органом товариства, який здійснює управління товариством с загальні збори.

Згідно до п. 4.3 Статуту товариства загальні збори товариства повинні були скликатись двічі на рік для вирішення усіх питань, що віднесені до компетенції загальних зборів.

Незважаючи на ці положення Статуту з часу утворення товариства по даний час учасники не отримували жодного повідомлення та не були запрошені ні на одні загальні збори товариства. На спроби учасників товариства отримати будь-яку інформацію, що стосується діяльності товариства посадові особи товариства постійно ігнорувати.

З показів свідків, з часу утворення посадові особи товариства на власний розсуд, без згоди товариства та відому учасників товариства, без проведення загальних зборів, розпорядились нерухомим майном колективної власності товариства та, ймовірно, привласнили кошти від його продажу.

Таким незаконним способом посадовими особами товариства могло бути привласнено наступне майно:

- Пять поверхів виробничої споруди по АДРЕСА_2 , будинок побуту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщення в якому було зареєстровано товариство в 1996р.;

- Приміщення лазні та земельна ділянка по АДРЕСА_3 :

- Дві перукарні по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 ;

- Три майстерні по ремонту взуття - по вул. Артема; по вул. Інститутській: по АДРЕСА_6 ;

- Трикотажний кіоск по АДРЕСА_7 наданий час використовує особисто ОСОБА_5 для приватного магазину в оренду. Такий же кіоск був на автовокзалі (вул. Тищика), що продано і на даний час використовується як «піцерія».

- Цех ритуальних виробів по АДРЕСА_8 :

- Взуттєву майстерню по АДРЕСА_9 :

В оренді перебувають:

- шашлична по АДРЕСА_4 ;

- перукарня по АДРЕСА_6 ;

На період виборів ОСОБА_5 здав в оренду під виборчий штаб власний кабінет на І -му поверсі по АДРЕСА_1 .

В оренді ОСОБА_5 під автомайстернями перебуває двір бані по АДРЕСА_3 .

Допитано у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які показали, що за час створення товариства жодного разу не відбувалися загальні збори, ОСОБА_5 приховував документи товариства, також останні повідомили, що свої частки вони не відчужували та не намагалися відчужувати.

17.10.2022 додатково допитано в якості свідків заявників у провадженні з приводу купівлі-продажу та відчуження майна яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в своїх показах останні вказали, що з 1996 року перебувають в складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_5 останні вказали, що про продаж рухомого та нерухомого майна товариства вони дізнались у 2019 році коли почалось підійматись питання з приводу незаконної діяльності ОСОБА_5 та учасники почали розбиратись у господарській діяльності товариства. До цього час з приводу ведення господарської діяльності та розпорядження майном товариства їм не було нічого відомо оскільки директор ОСОБА_5 фактично одноосібно приймав рішення з приводу купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна товариства, не проводячи загальні збори як було передбачено статутом. З приводу продажі майна допитаним учасникам особисто не відомо коли саме та кому саме воно продавалось і дізнались про його продаж уже по факту у 2019 році.

З метою встановлення банківських рахунків відкритих в банківських установах на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ в ГУ ДПС в Черкаській області та встановлено, що станом на даний час з 14.05.2012 року на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси відкрито 2 банківських рахунки в національні валюті, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також у вищевказаній банківській установі в період з 2001 по 2012 роки у різні проміжки часу було відкрито і інші банківській рахунки зокрема: з 17.07.2001 по 30.05.2012 року рахунок № НОМЕР_4 , з 20.01.2011 по 30.05.2012 роки рахунок № НОМЕР_5 , з 29.03.2001 по 30.05.2012 рахунок № НОМЕР_6 та з 14.05.2012 по 14.06.2013 роки рахунок № НОМЕР_7 , станом на даний час з метою підтвердження чи спростування фактів розтрати та привласнення майна керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження майном всупереч статуту товариства, привласнення такого майна шляхом його продажу за завідомо заниженою вартістю, підтвердження факту отримання грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після продажу такого майна в розмірах та обсягах вказаних у договірній та супутній документації, виникає об`єктивна необхідінсть у проведенні тимчасового доступу до рахунків вказаної вище юридичної особи, які відкрито станом даний час та які були відкриті раніше у зв`язку із реалізацією майна товариства в об`ємний проміжок часу протягом всього часу здійснення його господарської діяльності.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть в подальшому використовуватися як докази, без використання даних документів іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила даний злочин, підтвердження чи спростування причетності окремих осіб до вчинення злочину, та притягнення їх до відповідальності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також закритих рахунків, № НОМЕР_4 (дата функціонування з 17.07.2001 по 30.05.2012 року), № НОМЕР_5 (дата функціонування з 20.01.2011 по 30.05.2012 роки), № НОМЕР_6 (дата функціонування з 29.03.2001 по 30.05.2012 роки) та № НОМЕР_7 (дата функціонування з 14.05.2012 по 14.06.2013 роки), у тому числі заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші банківські рахунки, касових ордерів на отримання готівки, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операцій із зазначенням анкетних даних осіб, що формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного цифрового підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також закритих рахунків, № НОМЕР_4 (дата функціонування з 17.07.2001 по 30.05.2012 року), № НОМЕР_5 (дата функціонування з 20.01.2011 по 30.05.2012 роки), № НОМЕР_6 (дата функціонування з 29.03.2001 по 30.05.2012 роки) та № НОМЕР_7 (дата функціонування з 14.05.2012 по 14.06.2013 роки) у періоди їх обслуговування та функціонування, банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 14.05.2012 по 19.09.2019, а також закритих рахунків, № НОМЕР_4 (дата функціонування з 17.07.2001 по 30.05.2012 року), № НОМЕР_5 (дата функціонування з 20.01.2011 по 30.05.2012 роки), № НОМЕР_6 (дата функціонування з 29.03.2001 по 30.05.2012 роки) та № НОМЕР_7 (дата функціонування з 14.05.2012 по 14.06.2013 роки) у періоди їх обслуговування та функціонування, із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів в період часу з 17.07.2001 по 29.05.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів та відомостей в паперовій та електронній формі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26