Справа № 462/5450/23
провадження 1-кс/462/1303/23
У Х В А Л А

24 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000688 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 18.07.2023 року звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000688 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,про надання на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру « НОМЕР_1 », котра міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року, а саме: інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер «НОМЕР_1 »; належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 »; інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера «НОМЕР_1 », за період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000688 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.07.2023 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 13.07.2023 року о 20 год. 00 хв. зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом виплати грошової допомоги заволоділа даними банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , після чого з даних карт було знято грошові кошти на загальну суму 40 677 грн. 50 коп.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13.07.2023 року близько 20 год. 00 хв. на його мобільний телефон прийшло повідомлення у месенджер «Viber» із групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наступним повідомленням: «Виплати отримують усі категорії громадян. Багатодітні сім?ї можуть повторно отримати виплату через 3 місяці. Для отримання онлайн виплати можна скористатися послугами ІНФОРМАЦІЯ_3 . Інші банки надають можливість отримати виплату тільки у своїх відділеннях за місцем проживання громадян. Режим роботи відділень банків з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв, а в п`ятницю з 12 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Для отримання виплати у відділенні банку потрібно залишити заявку. Грошові виплати надійдуть протягом місяця. Для отримання додаткової інформації можна звернутися на підтримку на офіційному сайті партнера. Щоб отримати грошову допомогу, будь ласка, перейдіть за посиланням: 1. Для отримання доступу до свого облікового запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно авторизуватися на офіційному веб-сайті. 2. Буде здійснено дзвінок, під час якого вам буде надано чотирьохзначний код (не вводьте 0133). 3. Після успішно авторизації, будь ласка, зачекайте на перевірку та зарахування коштів на вашу картку». Побачивши та прочитавши дане СМС, ОСОБА_5 вирішив подати заявку, щоб отримати грошові кошти з даної допомоги. Після проходження реєстрації до нього зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 та попросили повідомити чотири останні цифри картки, на що ОСОБА_5 сказав чотири останні цифри зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме - НОМЕР_6 , та в цей момент прийшло СМС на його мобільний номер із цифрами « НОМЕР_7 », які він мав повідомити невідомій йому особі, з якою розмовляв по вище вказаному мобільному телефону. Повідомивши вище вказаний код, чоловік побачив, що з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарплатної карти № НОМЕР_3 , пенсійної карти № НОМЕР_4 та кредитної карти № НОМЕР_5 почали зніматись його власні грошові кошти, у наступних сумах: з зарплатної карти № НОМЕР_3 одною транзакцією з комісією на загальну суму 2 934 грн. 00 коп., з пенсійної карти № НОМЕР_4 одною транзакцією з комісією на загальну суму 5 408 грн. 50 коп., з кредитної карти № НОМЕР_5 трьома транзакціями з комісією у таких сумах: 10 105 грн. 00 коп., 10 105 грн. 00 коп., 12 125 грн. 00 коп. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив заблокувати його картки. Таким чином загальна сума завданої йому шкоди становить 40 677 грн. 50 коп.

В подальшому проведено огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 та було встановлено, що номерний ресурс в діапазоні від 3500000 по НОМЕР_8 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі номер НОМЕР_9 , де 44-код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_10 абонентський номер.

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 у період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру « НОМЕР_1 », з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року, а саме:

- Інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- Інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер «НОМЕР_1 »;

- Належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- Належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 »;

- Інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер «НОМЕР_1 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- Інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера «НОМЕР_1 », за період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року.

Вищенаведена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: