КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2373/23
Провадження №1-кс/133/481/23
У Х В А Л А

04.08.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , 25.07.2023 близько 17:00 год. на платформі продажу «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля з Європи «Фольцваген Гольф». Згодом останній зв`язався з потенційним продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в ході мобільної розмови з потенційним продавцем, який завірив ОСОБА_4 , що потрібно перерахувати 99596,00 грн. передплату на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , після чого потенційний продавець заблокував ОСОБА_4 , чим спричинив останній матеріальні збитки в сумі 99596,00 грн, які він добровільно перерахував на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 в своїх показаннях вказав, що 25.07.2023 близько 17 год. 00 хв., на просторах інтернету, а саме на платформі продажу «ОЛХ», знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля з Європи марки «Фольцваген Гольф» за доступною ціною. Після чого зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні в продавця автомобіля. Після спілкування з потенційним продавцем потерпілий перерахував грошові кошти як передплату на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 , двома платежами на загальну суму 99596,00 грн.

А також потерпілий ОСОБА_4 , додав, що спочатку поповнив власну банківську картку через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за номер НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на його ім`я на суму грошових коштів 102000,00 грн., після чого потерпілий самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , яка належить потенційному продавцю, двома платежами на загальну суму коштів 99596,00 грн.

З метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про переказ з рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номер НОМЕР_3 , з якого було перераховано кошти в період часу з 00:00 год. 25.07.2023 по день надання інформації.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 01.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 013345 видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0140350), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), а саме: - копій документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - копій заяв, договорів про відкриття та продовження рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 25.07.2023 по 03.08.2023 (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); - фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 25.07.2023 по 03.08.2023.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1