№ 317/2271/23
№/п 1-кс/317/387/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що з лютого 2022 року по теперішній час, службові особи закладу охорони здоров`я Запорізької області, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, шляхом нарахування завищеної заробітної плати та інших виплат, в умовах воєнного стану, вчинили привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів на суму понад 300 000 гривень.

Так, встановлено, що окремі працівники КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 отримали заробітні плати від 800 тис.грн. до 1,5 млн грн., (67-125 тис.грн. на місяць) при цьому деякі за вказаний період взагалі отримали заробітну плату понад 4,5 млн. грн. (тобто приблизно по 350 тис.грн. в місяць). В окремі місяці деякі працівники отримували заробітні плату у розмірі 800 тис.грн.

Разом з тим, законних підстав, які надавали б право отримати такі заробітні плати не встановлено. Так, відповідно постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 25.04.2018 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» надавач медичних послуг, серед іншого, зобов`язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства забезпечувати виплату заробітної плати у розмірі не меншому, ніж передбачено підпунктом 9 пунктом 1 переліку зобов`язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором.

Нарахована заробітна плата медичним, фармацевтичним працівникам та фахівцям з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров`я за виконану у повному обсязі норму праці установлюється в межах фонду оплати праці у розмірі:

не менше ніж 20000 гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров`я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров`я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у галузі охорони здоров`я у закладах охорони здоров`я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров`я;

не менше ніж 13500 гривень для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров`я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів).

Тобто заробітні плати працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради в 40 разів перевищували мінімальну встановлену заробітну плату, встановлену законодавством для осіб, що займають лікарські посади.

Таким чином, службові особи, КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи службове становище, в період дії воєнного стану в Україні, організували незаконне привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

На теперішній час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, задля відшукання документів, на підставі яких були виплачені заробітні плати, а також документів щодо повноважень осіб, які приймали такі рішення, в тому числі електронних документів.

Доступ до речей, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, адже ці документи можуть бути знищені, зіпсовані працівниками КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради. Крім того, слід зазначити, що м. Оріхів перебуває в районі активних ворожих обстрілів зі сторони російської федерації, що також може стати причиною ненадання або знищення документів з посиланням на те, що вони знищені в результаті ворожих обстрілів.

Також слід зазначити, що на теперішній час не встановлено повного кола осіб, які приймали участь у злочинній схемі, тому не виключено факт, що будь-який представник КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради може бути причетний до скоєного кримінального правопорушення та його участь у розгляді запиту чи клопотання на тимчасовий доступ може призвести до знищення, спотворення чи втрати документів, які необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що на теперішній час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 332653543,квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вислухавши думку прокурора та слідчого, вивчив надані слідчому судді матеріали: клопотання, витяг з ЄРДР, рапорти, копії особових карток ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Додаток 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, постанову про призначення групи слідчих, постанову про зміну групи прокурорів, лист -повідомлення про заключення договору про співпрацю, договір №21 про спільну діяльність від 31.05.2022 р., додаткову угоду №1 до договору №21 про спільну діяльність від 31.05.2022 р., від 11.08.2022, договір №22 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та надані комунальні послуги від 31.05.2022, додаткову угоду №1 від 11.08.2022 до договіру №22 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та надані комунальні послуги від 31.05.2022, договір №7 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та надані комунальні послуги від 27.03.2023, договір №1 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та надані комунальні послуги від 03.04.2023, договір №2 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та надані комунальні послуги від 03.04.2023, договір №3 про відшкодування витрат на утримання нерухомого майна та надані комунальні послуги від 03.04.2023, плани поверхів будинку, повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актових записів про народження та шлюб, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як передбачено ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 2 п.п. 3.3. Розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) разом з документом про призначення економічної експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, касові книжки, акти ревізій, табелі робочого графіку, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи можуть зберігатись за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , тому необхідно виявити та вилучити оригінали документів КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, , а саме: Статуту КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради (редакції, чинні на 2021-2023 роки); колективний договір, чинний на 2021 рік, зі змінами, додатками до нього; штатні розписи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, чинні на 2021-2023 роки; контракт, укладений з головним лікарем при призначенні на посаду (у випадку зміни контракта протягом 2021-2023 років всі контракти укладені протягом вказаного часу); накази про призначення на посади, прийом на роботу працівників, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років, накази щодо переведення, звільнення з посад за період 2021-2023 роки; посадові інструкції працівників КНП, які уповноважені на прийняття рішень по особовому складу та щодо розподілу грошових коштів, а також, які виконують обов`язки щодо нарахування та виплати грошових коштів (головного лікаря, заступники головного лікаря, головного бухгалтера, бухгалтерів) чинні станом на 2021-2023 роки; контракти, трудові договори працівників КНП, з додатками до них, укладені з працівниками, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років; документів щодо виконання умов трудових договорів, вказаних в п. 6, за період 2021-2023 роки; положення про преміювання, накази про преміювання, за період 2021-2023 роки; розрахунки відсотків преміювання працівників КНП, за період 2021-2023 роки; накази про призначення та виплату надбавок до заробітної плати, за період 2021-2023 роки; накази про виплату надбавок за вислугу років та тривалість безперервної роботи, за період 2021-2023 роки; накази про виплату матеріальної грошової допомоги та документи, що стали підставою для виплати матеріальної грошової допомоги (заяви, довідки, акти тощо), за період 2021-2023 роки; накази про виплату премій, грошових допомог, присвячених до державних, професійних свят, за період 2021-2023 роки; табелі обліку фактичного відпрацьованого робочого часу, за період 2021-2023 роки; інші фінансові, бухгалтерські документи, що стали підставою для нарахувань, виплат заробітних плат, матеріальних грошових допомог, за період 2021-2023 роки; меморіальні ордери №5, за період 2021-2023 роки; звітність, що надається до Національної служби здоров`я України (НСЗУ) щодо витрачених коштів, в тому числі на нарахування та виплату заробітної плати працівникам підприємства, за період 2021-2023 роки; об`єднана звітність податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період 2021-2023 роки; чорнові записи незаконної фінансово-господарської діяльності, блокноти та записні книжки, договорів на відкриття рахунків, документів щодо отримання та подальшого використання коштів, за період 2021-2023 роки; касових книг, касових чеків та інших документів, якими оформлюється обіг коштів, за період 2021-2023 роки; мобільні телефони працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, які причетні до злочинної схеми; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, оптичні накопичувачі інформації, CD та DVD-диски, лазерні накопичувачі інформації, карти пам`яті, жорсткі диски стаціонарних комп`ютерів тощо), які використовувалися при організації вчинення злочину, неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також з урахуванням того, що вказані вище документи не можуть бути добровільно видані та можуть бути знищені, пошкоджені або зіпсовані , що перешкодить встановленню об`єктивної істини, а тому проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 86, 107,110, 131, 132, 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчому СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_31 , прокурорам Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на проведення обшуку, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить - ОСОБА_6 НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення оригінали документів КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, , а саме:

1.Статуту КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради (редакції, чинні на 2021-2023 роки);

2.колективний договір, чинний на 2021 рік, зі змінами, додатками до нього;

3.штатні розписи КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, чинні на 2021-2023 роки;

4.контракт, укладений з головним лікарем при призначенні на посаду (у випадку зміни контракта протягом 2021-2023 років, всі контракти укладені протягом вказаного часу);

5.накази про призначення на посади, прийом на роботу працівників, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років, накази щодо переведення, звільнення з посад за період 2021-2023 роки;

6.посадові інструкції працівників КНП, які уповноважені на прийняття рішень по особовому складу та щодо розподілу грошових коштів, а також, які виконують обов`язки щодо нарахування та виплати грошових коштів (головного лікаря, заступники головного лікаря, головного бухгалтера, бухгалтерів) чинні станом на 2021-2023 роки;

7.контракти, трудові договори працівників КНП, з додатками до них, укладені з працівниками, які працювали станом на 01.01.2021 та в подальшому були прийняті на роботу/призначені на посади протягом 2021-2023 років;

8.документів щодо виконання умов трудових договорів, вказаних в п. 6, за період 2021-2023 роки;

9.положення про преміювання, накази про преміювання, за період 2021-2023 роки;

10.розрахунки відсотків преміювання працівників КНП, за період 2021-2023 роки;

11.накази про призначення та виплату надбавок до заробітної плати, за період 2021-2023 роки;

12.накази про виплату надбавок за вислугу років та тривалість безперервної роботи, за період 2021-2023 роки;

13.накази про виплату матеріальної грошової допомоги та документи, що стали підставою для виплати матеріальної грошової допомоги (заяви, довідки, акти тощо), за період 2021-2023 роки;

14.накази про виплату премій, грошових допомог, присвячених до державних, професійних свят, за період 2021-2023 роки;

15.табелі обліку фактичного відпрацьованого робочого часу, за період 2021-2023 роки;

16.інші фінансові, бухгалтерські документи, що стали підставою для нарахувань, виплат заробітних плат, матеріальних грошових допомог, за період 2021-2023 роки;

17.меморіальні ордери №5, за період 2021-2023 роки;

18.звітність, що надається до Національної служби здоров`я України (НСЗУ) щодо витрачених коштів, в тому числі на нарахування та виплату заробітної плати працівникам підприємства, за період 2021-2023 роки;

19.об`єднана звітність податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, за період 2021-2023 роки;

20.чорнові записи незаконної фінансово-господарської діяльності, блокноти та записні книжки,

21.договорів на відкриття рахунків,

22.документів щодо отримання та подальшого використання коштів, за період 2021-2023 роки;

23.касових книг, касових чеків та інших документів, якими оформлюється обіг коштів, за період 2021-2023 роки;

24.мобільні телефони працівників КНП «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради, які причетні до злочинної схеми;

25.електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, оптичні накопичувачі інформації, CD та DVD-диски, лазерні накопичувачі інформації, карти пам`яті, жорсткі диски стаціонарних комп`ютерів тощо), які використовувалися при організації вчинення злочину, неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів;

26.грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи діє протягом одного місяця з дня постановлення та надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Ухвала слідчого судді остаточна.

Дата оголошення повного тексту ухвали слідчого судді - 22.05.2023 року о 16-20 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1