Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами ДСР НП України, за фактом вчинення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб, із суб`єктами, що надають медичні послуги, фармацевтичними компаніями, які отримують відшкодування коштів з державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнення, розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час проведення публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

За наявною інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, упродовж 2021 2022 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювали перерахування державних коштів на розрахункові рахунки обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в якості оплати за медичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно укладених договорів.

У подальшому вищевказаними центрами проведено державні закупівлі щодо поточного ремонту лікарень, закупівлі медичних засобів, ремонту та оренди автомобілів, надання медичних послуг тощо. Переможцями вищевказаних закупівель було визнано підконтрольні суб`єкти ведення господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами обласних центрів ЕМД та МК привласнювали державні кошти. Встановлено, що роботи та послуги надавались за завищеними цінами та низької якості, при цьому не в повному обсязі або взагалі не надавались.

Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поточний рахунок НОМЕР_2 який також використовується для нарахування відсотків за залишками коштів, які належать КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення осіб, які причетні до привласнення, розтрати бюджетних коштів, встановлення інформації щодо подальшого перерахунку грошових коштів на користь невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? Виписки по всім наявним поточним рахункам клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі нарахування та сплати відсотків за період 01.01.2021 31.12.2022;

? Виписки по всім наявним поточним рахункам клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021 31.12.2022;

? Юридичну справу клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори про відкриття рахунків та додаткові угоди до них, та інші фінансові документи (чеки, заяви на внесення зняття готівки);

? Інформація стосовно ІР, МАС-адреси, з`єднання, підключення до Інтернет-банкінгу, які використовувались при користуванні поточними банківськими рахунками у період 01.01.2021 31.12.2022.

Таким чином, необхідність вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що в подальшому вказані документи будуть використані для призначення економічної експертизи (щодо встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), технічної експертизи документів (щодо встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа), почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших осіб, до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Ураховуючи викладене, сторона обвинувачення може отримати вказані документи виключно шляхом отримання тимчасового доступу.

Оскільки у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну та банківську таємницю, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000049 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за матеріалами ДСР НП України, за фактом вчинення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб, із суб`єктами, що надають медичні послуги, фармацевтичними компаніями, які отримують відшкодування коштів з державного бюджету від НСЗУ, привласнення, розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час проведення публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору, який входять до групи прокурорів та слідчому, який входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? Виписки по всім наявним поточним рахункам клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розрізі нарахування та сплати відсотків за період 01.01.2021 31.12.2022;

? Виписки по всім наявним поточним рахункам клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.01.2021 31.12.2022;

? Юридичну справу клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори про відкриття рахунків та додаткові угоди до них, та інші фінансові документи (чеки, заяви на внесення, зняття готівки);

? Інформація стосовно ІР, МАС-адреси, з`єднання, підключення до Інтернет-банкінгу, які використовувались при користуванні поточними банківськими рахунками у період 01.01.2021 31.12.2022.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1