Провадження № 1-кс/712/4624/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук

19 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - про дозвіл на обшук,-

В С Т А Н О В И В :

19.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло вказане вище клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - про дозвіл на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), терміном на 30 днів.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , відкриту в АТ "Ощадбанк" на ім`я ОСОБА_6 , було знято грошові кошти в сумі 17 500 гривень.

Із показів потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 26 вересня 2022 р. о 14:55 годині вона на власному мобільному пристрої зайшла до мобільного додатку «Ощадбанк Чат-бот», який переніс її до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи в зазначеному каналі, написала повідомлення, що необхідно збільшити ліміт грошових коштів. В подальшому прийшло повідомлення про надання номеру телефону, номеру картки, терміну дії картки,

Крім цього із показів потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 26 вересня 2022 р. о 14:55 годині вона на власному мобільному пристрої зайшла до мобільного додатку «Ощадбанк Чат-бот», який переніс її до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи в зазначеному каналі, написала повідомлення, що необхідно збільшити ліміт грошових коштів. В подальшому прийшло повідомлення про надання номеру телефону, номеру картки, терміну дії картки,

Згідно довідки АТ «Державний ощадний банк України» від 13 березня 2023 року встановлено, що не встановлена особа, 26 вересня 2022 року о 15:06 годині, в використанням ресурсу UKR Kiev IPAY.UA.SERVISE перевела грошові кошти в сумі 17 351,75 грн. з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на картку АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 .

В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю АТ КБ «ПриватБанк» було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була видана гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_5 та зняття грошових коштів по вказаній карті проводилось 26.09.2022 року в період часу з 15 год. 18 хв. по 15 год. 23 хв., трьома операціями в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» САСS №5501, який розташований за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, буд. 50, магазин «МАРКЕТ» гр. ОСОБА_5 .

В ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПриватБанк» встановлено рух коштів по картковому рахунку причетної особи яка являється володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 та за допомогою якого банківського терміналу відбулось зняття грошових коштів, а саме: 26.09.2022 о 15:18 здійсненно зарахування грошових коштів в сумі 16.950 грн.

26.09.2022 о 15:20 та 15:21 здійснено зняття грошових коштів двома транзакціями по 8 000 грн, за допомогою терміналу «CACS5501», «магазин "Маркет", С ЧЕРВОНА СЛОБОДА, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД. 50».

26.09.2022 о 15:22 здійснено зняття грошових коштів в сумі 900 грн., за допомогою терміналу «CACS5501», «магазин "Маркет", С. ЧЕРВОНА СЛОБОДА, ВУЛ. ЧИГИРИНСЬКИЙ ШЛЯХ, БУД. 50» .

Також, в отриманому тимчасовому доступі наявні фотозображення особи котра здійснювала зняття грошових коштів за допомогою банкомату CACS5501.

Даний картковий рахунок належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає на даний час в АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_5 .

Так, за результатом огляду інформації отриманої в ПрАТ «ВФ України» (код за , юридична адреса: вул. Лейпцизька, 15, м Київ), встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 під час здійснення шахрайських дій працював в діапазоні базових станції у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області.

В ході досудового розслідування було винесено постанову про проведення слідчих дій на іншій території, в ході виконання якої було допитано в якості свідків в даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повідомили, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 із співмешканкою на ім`я ОСОБА_9 .

Окрім цього, відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 12.08.1999 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області.

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального правопорушення, а також для виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, в результаті чого існують достатні підстави вважати, що буде отримано відомості, які будуть мати значення для подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема сприяти захисту законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала і просила задовольнити, посилаючись на те, що вищевказана інформація підтверджена доказами, проведеними слідчими діями та оперативними заходами, матеріали яких додані до клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши слідчу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Згідно судової практики Європейського суду з прав людини по справі «Ратушна проти України» суд дійшов висновку, що проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, згідно ухвали винесеної на підставі матеріалів оперативних співробітників, може бути проведений з метою фіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Враховуючи викладене, думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановити причетність вказаної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявлення та зафіксувати відомостей про обставини його вчинення, можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, що, в свою чергу, можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст. ст. 234- 235, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають в групі слідчих, на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 20.09.2023 о 08:50 год.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1