печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_5 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_7 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками організованої групи з метою виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг залучено низку суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності.

За наявними даними здійснення відповідних фінансово-господарських операцій без фактичної купівлі продажів товарів відбувалось із використанням розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

При цьому допитана як свідок головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 повідомила, що всі дії від її імені по відношенню до господарської діяльності юридичної особи здійснювалось без її відома, електронний цифровий підпис на її ім`я видавався невстановленими особами у той час, коли вона перебувала за кордоном, будь-яких фінансово-господарських операцій від імені юридичної особи не здійснювала.

Слід зазначити, що за період 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відобразило реалізацію продукції (надання послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі понад 30 млн грн.

Одночасно з цим у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що в квітні травні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) документально відобразило постачання в адресу переможця публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) товари та послуги за номенклатурою «портативний ТВ аналізатор-декодер …», «моніторинговий приймач …», «пересувна (мобільна) станція …», «вихідний канальний фільтр …», «телевізійний передавач …» на загальну суму 84 686 393 грн, наданих організатором публічних закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

У цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) документально відобразило придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) товарів/послуг, пов`язаних із «Телевізійними передавачами», на загальну суму 29 799 612 грн.

В свою чергу, згідно податкової звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) отримало послуги, пов`язані з «Телевізійними передавачами», від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 31 257 419 грн.

Таким чином установлено, що після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) бюджетних коштів останнім було відображено формування витрат за рахунок відображення у податковій звітності операцій із «ризиковими» юридичними особами.

15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2022 проведено обшук нежилих приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які використовувались у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за результатами якого виявлено та вилучено документи щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин указаного товариства із «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Зокрема, під час слідчої дії вилучено договір про закупівлю № RM-123001 від 30.12.2021, укладеного між «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), із додатками на загальну суму 155 098 798,26 грн.

За вказаним договором, згідно наданих виписок руху коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) отримало кошти в сумі 162 235 792,76 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від «Концерн радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) кошти у подальшому частково були перераховані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) без фактичного проведення відповідних робіт з метою їх привласнення.

Крім того, 12.01.2023 у Господарському суді Львівської області ( АДРЕСА_2 ) було відкрито провадження у справі №914/464/23 за правилами загального позовного провадження щодо розгляду позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про стягнення 14 799 592,80 грн за договором №1804/22-DVB про виконання робіт від 18.04.2022. За результатами розгляду вказаної справи, 14.03.2023 суддею ОСОБА_6 ухвалено рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » задоволено повністю та на його користь стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 14 406 552,80 грн заборгованості та 110 996,95 грн по сплаті судового збору.

Крім того, 01.03.2023 у Господарському суді м. Києва ( АДРЕСА_3 ) було відкрито провадження у справі №910/3118/23 за правилами загального позовного провадження щодо розгляду позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення 15 000 019,20 грн за договором №1204/22-DVB про виконання робіт від 12.04.2022. За результатами розгляду вказаної справи, 05.05.2023 суддею ОСОБА_7 ухвалено рішення, яким позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » задоволено повністю та на його користь стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 14 518 969,20 грн заборгованості та 225 000 грн по сплаті судового збору.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про проведені фінансові операції з грошовими коштами за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають доказове значення і можуть бути використані як доказ.

Зважаючи на викладене, є необхідність у отриманні відомостей щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_15 , який відкрито в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_16 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_19 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_19 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_20 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_5 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(МФО НОМЕР_7 ).

Постановою cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 від 28 червня 2023 року у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим слідчої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2023 по 30.06.2023, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ): щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),

НОМЕР_15 , який відкрито в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ),

НОМЕР_16 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ),

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 );

НОМЕР_19 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 );

НОМЕР_19 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 );

НОМЕР_20 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичних осіб, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, матеріалів кредитних справ;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- оригіналів документів, які містять підписи та почерк директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_30 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1