Справа № 671/2054/23
Провадження № 1-кс/671/509/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000353 від 02 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.09.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 01.09.2023 близько 15.30 год. невстановлена особа, за невідомих обставин, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 1496, 25 грн. внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 02.09.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000353 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що близько п`яти років перебуває за кордоном в Польщі у місті Заверца та періодично приїжджає в Україну. Перебуваючи в Україні за місцем проживання, вона отримала банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої вона добровільно надала. На вказаній банківській картці були грошові кошти, які вона переводила із Польської банківської картки та якою вона користувалась лише перебуваючи в Україні.

Так, 01.09.2023 перебуваючи в Україні за місцем свого проживання, близько 15.30 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від Privat24 про зняття коштів в сумі 1496,25 грн., деталі операції WWW.AFLICKCS.COM. 833-3149444, платіж № НОМЕР_3 . Далі вона із свого мобільного телефону зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила вище вказане зняття коштів, після чого із мобільного телефону потерпіла зателефонувала на телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де повідомила оператору про вчинення відносно неї шахрайських дій, які відбулись без її відома з її банківської картки та після чого банківську картку потерпілої ОСОБА_6 заблокували.

Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що використовує свою банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виключно при покупці товарів в магазинах перебуваючи в Україні та для поповнення мобільного рахунку. Будь-яких покупок через мережу інтернет із використанням вказаної банківської картки вона не здійснювала, на фішингові сайти не заходила та ніхто із невідомих осіб до неї не телефонував.

Окрім того потерпіла надала слідчому СВ історію транзакцій (рух коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої) із якої вбачається, що о 15.30 год. 01.09.2023 із карти № НОМЕР_1 списано кошти на загальну суму 1 496, 25 грн.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказ коштів за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 02.09.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 1 496, 25 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 02.09.2023.

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, йїї неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 01.09.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 01.09.2023 близько 15.30 год. невстановлена особа, за невідомих обставин, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти на загальну суму 1496, 25 грн. внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 02.09.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000353 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що близько п`яти років перебуває за кордоном в Польщі у місті Заверца та періодично приїжджає в Україну. Перебуваючи в Україні за місцем проживання, вона отримала банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої вона добровільно надала. На вказаній банківській картці були грошові кошти, які вона переводила із Польської банківської картки та якою вона користувалась лише перебуваючи в Україні.

Так, 01.09.2023 перебуваючи в Україні за місцем свого проживання, близько 15.30 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення від Privat24 про зняття коштів в сумі 1496,25 грн., деталі операції WWW.AFLICKCS.COM. 833-3149444, платіж № НОМЕР_3 . Далі вона із свого мобільного телефону зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила вище вказане зняття коштів, після чого із мобільного телефону потерпіла зателефонувала на телефон гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , де повідомила оператору про вчинення відносно неї шахрайських дій, які відбулись без її відома з її банківської картки та після чого банківську картку потерпілої ОСОБА_6 заблокували.

Також, потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що використовує свою банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виключно при покупці товарів в магазинах перебуваючи в Україні та для поповнення мобільного рахунку. Будь-яких покупок через мережу інтернет із використанням вказаної банківської картки вона не здійснювала, на фішингові сайти не заходила та ніхто із невідомих осіб до неї не телефонував.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчої ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо:

- власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказ коштів в період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 02.09.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 1 496, 25 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 по 00.00 год. 02.09.2023.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1