Справа № 589/1464/23
Провадження № 1-кс/589/595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулвся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000132 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Фактичні обставини: 04.02.2023 до ч/ч Шосткинського РУП надійшов рапорт від о/у Шосткинського РУП про те, що группа осіб на території м. Шостка, Сумської області, займається незаконним збутом наркотичних засобів. До вчинення даного злочину можу бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

05.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

04.04.2023 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено значну кількість спеціального лабораторного посуду, невідомі хімічні речовини, психотропні речовини, прекурсори, а також належний йому мобільний телефон мобільний телефон ОСОБА_5 , марки «Galaxy A71» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з двома сім картками оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Після чого, в ході досудового розслідування на вказаний телефон було накладено арешт. В подальшому його було оглянуто. В ході огляду вказаного телефону було встановлено, що ОСОБА_5 , має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською картою № НОМЕР_5 на своє ім`я. Крім того, в ході огляду телефону було виявлено значну кількість квитанцій про здійснення банківських переказів іншими особами, як на ім`я самого ОСОБА_5 , так і здійснення ним банківських переказів іншим особам. В зв`язку з чим є підстави вважати, що вказані банківські операції здійснювались з метою оплати за придбання у ОСОБА_5 , психотропних речовин невстановленими особами, а також можливо з метою придбання останнім необхідних прекурсорів чи обладнання для виготовлення психотропних речовин.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 04.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 01.01.2022 по 04.04.2023;

- юридичної справи держателя відкритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 01.01.2022 по 04.04.2023;

- інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2022 по 04.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо руху грошових коштів по іншим відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 01.01.2022 по 04.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та будь-які інші відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2022 по 04.04.2023;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку » № НОМЕР_5 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_15 , заступника начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо наявності будь-яких рахунків, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 01.01.2022 по 04.04.2023;

-юридичної справи держателя відкритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 01.01.2022 по 04.04.2023;

-інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , за період часу з 01.12.2022 по 04.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників

-інформації щодо руху грошових коштів по іншим відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 , відкритих за період часу з 01.01.2022 по 04.04.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників.

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та будь-які інші відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІНН) № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2022 по 04.04.2023;

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1