Справа № 671/634/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 26.10.2022 року близько 17 год 00 хв ОСОБА_5 перебувала в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де виявила на столі в одній з житлових кімнат кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , та вирішила викрасти кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_6 . Того ж дня о 17 год 09 хв. ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення крадіжки, усвідомлюючи, що 24.02.2022 року у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, непомітно для інших осіб, шляхом вільного доступу, скориставшись навичками роботи з інтернет, використовуючи власний мобільний телефон марки Xiaomi моделі M2006C3MNG, шляхом авторизації у програмному застосунку «Приват24», який попередньо завантажила на мобільний телефон, здійснила вхід до особового кабінету потерпілого ОСОБА_6 , таким чином отримала вільний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_6 . Використовуючи свій мобільний телефон ОСОБА_5 , шляхом здійснення операцій з переказу коштів через програмний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, таємно викрала кошти потерпілого в сумі 1507 грн. 50 коп., здійснивши переказ коштів на вказану суму з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпорядилась викраденими коштами на власний розсуд. Своїми умисними, злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 1507 гривень 50 копійок.
Також встановлено, що 04.01.2023 року о 12 год. 08 хв. ОСОБА_5 перебувала в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи навички роботи з інтернет ресурсами, вирішила повторно викрасти грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення входу в особистий кабінет за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення крадіжки, усвідомлюючи, що 24.02.2022 у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, непомітно для інших осіб, шляхом вільного доступу, скориставшись навичками роботи з інтернет ресурсами та підключенням до всесвітньої мережі «Інтернет», використовуючи власний мобільний телефон марки Xiaomi моделі M2006C3MNG, шляхом входу до особового кабінету потерпілого ОСОБА_6 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином отримала вільний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_6 . Використовуючи свій мобільний телефон, ОСОБА_5 шляхом здійснення о 12 год. 08 хв. та о 12 год. 52 хв. двох операцій з переказу коштів через програмний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, повторно, таємно викрала кошти потерпілого в сумі 505 грн. та в сумі 1407 грн., загальною сумою 1912 грн. здійснивши переказ коштів на вказану суму з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розпорядилась викраденими коштами на власний розсуд. Своїми умисними, злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 1912 гривень.
Окрім цього встановлено, що 25.01.2023 року о 11 год. 25 хв. ОСОБА_5 перебувала в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи навички роботи з інтернет ресурсами та підключенням до всесвітньої мережі «Інтернет», вирішила повторно викрасти грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення входу в особистий кабінет за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді ж, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення крадіжки, усвідомлюючи, що 24.02.2022 року у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, непомітно для інших осіб, шляхом вільного доступу, скориставшись навичками роботи з інтернет ресурсами та підключенням до всесвітньої мережі «Інтернет», використовуючи власний мобільний телефон марки Xiaomi моделі M2006C3MNG, шляхом входу до особового кабінету потерпілого ОСОБА_6 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином отримала вільний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_6 . Використовуючи свій мобільний телефон ОСОБА_5 шляхом здійснення о 11 год. 25 хв. та о 12 год. 27 хв. двох операцій з переказу коштів через програмний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, повторно, таємно викрала кошти потерпілого в сумі 4020 грн. та 2010 грн., загальною сумою 6030 грн. здійснивши переказ коштів на вказану суму з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 розпорядилась викраденими коштами на власний розсуд. Своїми умисними, злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 6030 гривень.
Також встановлено, що 26.01.2023 року о 12 год. 19 хв. ОСОБА_5 перебувала в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи навички роботи з інтернет ресурсами, вирішила повторно викрасти грошові кошти з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом здійснення входу в особистий кабінет за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді ж, 26.01.2023 року о 12 год. 19 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення крадіжки, усвідомлюючи, що 24.02.2022 року у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, непомітно для інших осіб, шляхом вільного доступу, скориставшись навичками роботи з інтернет, використовуючи власний мобільний телефон марки Xiaomi моделі M2006C3MNG, шляхом входу до особового кабінету потерпілого ОСОБА_6 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином отримала вільний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_6 . Використовуючи свій мобільний телефон ОСОБА_5 шляхом здійснення операцій з переказу коштів через програмний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, повторно, таємно викрала кошти потерпілого в сумі 300 грн. здійснивши переказ коштів на вказану суму з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , на власний картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпорядилась викраденими коштами на власний розсуд. Своїми умисними, злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 300 гривень.
Окрім цього встановлено, що 25.04.2023 року о 14 год. 25 хв. ОСОБА_5 перебувала в будинку потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де виявила на столі в одній з житлових кімнат банківську картку «Для виплат», яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , маючи навички роботи з інтернет ресурсами, вирішила повторно викрасти кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_6 . Тоді ж, о 14 год. 28 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення крадіжки, усвідомлюючи, що 24.02.2022 року у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, непомітно для інших осіб, шляхом вільного доступу, скориставшись навичками роботи з інтернет, використовуючи власний мобільний телефон марки Xiaomi моделі M2006C3MNG, шляхом авторизації у програмному застосунку «Приват24», який попередньо завантажила на мобільний телефон, здійснила вхід до особового кабінету потерпілого ОСОБА_6 , таким чином отримала вільний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_6 . Використовуючи свій мобільний телефон ОСОБА_5 , шляхом здійснення операцій з переказу коштів через програмний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, повторно, таємно викрала кошти потерпілого в сумі 300 грн., здійснивши переказ коштів на вказану суму з карткового рахунку «Для виплат», власником якого є ОСОБА_6 , на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпорядилась викраденими коштами на власний розсуд. Своїми умисними, злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на суму 300 гривень.
30.05.2023 року ОСОБА_5 оголошено повідомлення про підозру у вчинені даного кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити рух коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок відкритий в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунок отримувача № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 26.10.2022 року по 26.01.2023 року. Також на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити рух коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок відкритий в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на картку № НОМЕР_2 25.04.2023 року о 14 год. 28 хв. В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також № НОМЕР_2 обслуговуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ).
Зазначає, що отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також № НОМЕР_2 видані банком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідна для підтвердження причетності ОСОБА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок відкритий в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунок отримувача № НОМЕР_3 на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 26.10.2022 року по 26.01.2023 року. Вказує, що у даному кримінальному проваджені також існує необхідність встановити рух коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок відкритий в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на картку № НОМЕР_2 25.04.2023 року о 14 год 28 хв; анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених банківських карткових рахунків, в період з 26.10.2022 року по 25.04.2023 року. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності у звязку із службовою необхідністю та зайнятістю у проведенні слідчих -процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок відкритий в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунок отримувача № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 26.10.2022 року по 26.01.2023року; про рух коштів з картки потерпілого № НОМЕР_1 на рахунок відкритий в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на картку № НОМЕР_2 25.04.2023 о 14 год. 28 хв.; анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначених банківських карткових рахунків, в період з 26.10.2022 року по 25.04.2023року.
Строк дії даної ухвали до 07 липня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: