Справа № 344/9588/23
Провадження № 1-кс/344/3758/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000108 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

29.05.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 08.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого який повідомив, що 26.01.2023 року він перебуваючи по робочих питаннях в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області на його номер телефону зателефонувала невідома йому раніше особа, яка говорила чоловічим голосом, із н. т. НОМЕР_2 , при тому не представилась вона ніяк, та попросила здійснити вантажне перевезення двох насосів із м. Дунаївці, Кам`янець-Подільському р-н., Хмельницької області в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області. Так як потерпілий на той момент знаходився поблизу вище вказаних населених пунктів, він погодився здійснити дане вантажне перевезення.

Прийнявши замовлення, потерпілий почав домовлятись із вище вказаною невідомою особою чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , про умови перевезення.

Під час телефонної розмови вони домовились, що прибувши в м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського р-н., Хмельницької області, потерпілий повинен зупинитись біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та там в подальшому невідома особа чоловічої статі передасть контакти свого колеги, який повинен підвезти вище згадані два насоси до вище вказаного готелю на легковій машині та віддати потерпілому, щоб він здійснив перевезення.

Потерпілий прибувши до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив вище вказаній невідомій особі чоловічої статі, яка телефонувала до нього із н. т. НОМЕР_2 , за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями Viber, про те що він вже на місці, та вона в свою чергу надала йому номер вище згаданого колеги для того щоб потерпілий зв`язався із нею за номером телефону, а саме: НОМЕР_3 . Також, в подальшому під час розмови, невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала до потерпілого із н. т. НОМЕР_2 , попросила щоб він заплатив за вище згадані два насоси 3900.00 (три тисячі дев`ятсот) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а при приїзді в смт. Ярмолинці, вказані грошові кошти потерпілому повернуть.

В подальшому, 26.01.2023 року о 13:34 год., перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за перший насос.

Далі, 26.01.2023 року о 13:47 год. перебуваючи біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий здійснив другий переказ кредитних грошових коштів зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , в сумі -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за другий насос, та на далі потерпілий скинув скріншот екрану вище вказаних двох квитанцій у Viber невідомої особи за н. т. НОМЕР_3 .

В сумі потерпілий здійснив два перекази грошових коштів по -1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) в загальній сумі -3819,00 (три тисячі вісімсот дев`ятнадцять гривень) на картковий рахунок під № НОМЕР_1 який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа.

Під час огляду інформації, отриманої в ході виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду № 344/2598/23 від 17.02.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що 26.01.2023 о 13.46 год в сумі 1900 грн та 26.01.2023 о 13.52 год в сумі 1850 ОСОБА_6 перерахував вказані кошти на свою банківську карту № НОМЕР_7 , які в тих же сумах об 13.58 год та 14.09 год відповідно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 , та які ним були зняті в банкоматі в м. Івано-Франківську по вул.. Вовчинецька.

Крім того, за результатами проведеного аналізу руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено наступне:

26.01.2023 о 13:46 год. в сумі 1 900 грн. та 26.01.2023 о 13:52 в сумі 1 850 грн. з картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якою користується ОСОБА_6 , надійшли грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому зазначені вище незаконно отримані кошти Хопта використовував наступним чином: розраховувався у різних магазинах, зокрема в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ), у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_6 ).

Крім того, із вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (відкритого на ОСОБА_7 ) в м. Івано-Франківську відбувалося зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: 09.02.2023 та 02.03.2023 року в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та 07.02.2023 та 06.03.2023 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що підтверджується випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку та рапортом інспектора ВПК в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Тому, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в яких міститься інформація про зняття коштів із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 09.02.2023 та 02.03.2023 року та із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за 07.02.2023 та 06.03.2023 року, зокрема необхідні наступна інформація: фото-відеоматеріали, дані про банківські картки, які використовувалися у вказаних банкоматах, та дані про власників карток.

Крім того, як ОСОБА_7 , так само і ОСОБА_6 для своєї злочинної діяльності могли мати відкриті рахунки та використовувати картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що також має доказове значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, а тому також необхідна інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПН: НОМЕР_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по 24.05.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повні дані контрагентів по перерахунку коштів на їхні банківські картки (рахунки) вказаних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , також відомості щодо банку еквайєра, та виписок по їх платіжних картках власників рахунків, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу , номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 14.02.2023; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за вказаний період; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити та проводити розгляд без її участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в яких міститься інформація про зняття коштів із банкомату CAIF 9341 ( АДРЕСА_6 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 09.02.2023 та 02.03.2023 року та із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за 07.02.2023 та 06.03.2023 року, зокрема необхідні наступна інформація: фото-відеоматеріали, дані про банківські картки, які використовувалися у вказаних банкоматах, та дані про власників карток.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПН: НОМЕР_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по 24.05.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повні дані контрагентів по перерахунку коштів на їхні банківські картки (рахунки) вказаних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , також відомості щодо банку еквайєра, та виписок по їх платіжних картках власників рахунків, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 14.02.2023; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за вказаний період, має важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , в яких міститься інформація про: зняття коштів із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_6 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 09.02.2023 та 02.03.2023 року та із банкомату ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за 07.02.2023 та 06.03.2023 року, зокрема: фото-відеоматеріали, дані про банківські картки, які використовувалися у вказаних банкоматах, та дані про власників карток ; про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПН: НОМЕР_10 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , за період часу з 01.01.2022 по 24.05.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повні дані контрагентів по перерахунку коштів на їхні банківські картки (рахунки) вказаних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , також відомості щодо банку еквайєра, та виписок по їх платіжних картках власників рахунків, в тому числі інформації та документів щодо здійснення рахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначення адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів / ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в томіу числі реквізити їх рахунків, код за ЄРДПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, відомостей, щодо документів на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 14.02.2023; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати номери цих телефонів, вказати точну дату та час такої зміни, а також процедуру за якої відбулась така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інтернет-ресурсів (банків, платформ, сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалось їх відвідування та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії з наданням повної інформації по таких операціях та користувачах за вказаний період, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1