Справа № 539/3922/23
Провадження № 1-кс/539/647/2023
УХВАЛА
28 серпня 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 09.05.2023 невідомі особи шляхом обману під приводом продажу трактора, яке ОСОБА_4 , знайшов у оголошенні в мережі Фейсбук незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 110 тис. грн., які останній перерахував на картку у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.
Будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 03.05.2023 у ході перегляду Інтернет мережі він знайшов у «Фейсбук» оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж трактора «Ксінгтай 240», вартістю 110 000 грн. Дане оголошення було підписано іменем ОСОБА_5 чи реальна це людина він не знає. Його зацікавило це оголошення і 05.09.2023 він зателефонував на номер указаний в оголошенні НОМЕР_2 . Телефон взяв чоловік віком на його думку приблизно 40 років. У ході розмови із даним чоловіком, той представився менеджером якоїсь фірми, назву якої він не запам`ятав та підтвердив, що продає трактор, який його зацікавив. Після цього, він зробив замовлення та продиктував цьому чоловіку свої дані та куди відправити трактор, тобто до с. Ісківці Лубенського району Полтавської області. Даний чоловік відповів, що впродовж тижня він привезе трактор, так як йому потрібно набрати на Полтавську область відповідну кількість техніки. 09.05.2023, о 13:45 годині. Потім на його номер телефону НОМЕР_3 . зателефонував указаний менеджер із номеру НОМЕР_2 та повідомив, що готовий відправити трактор, оплата буде при доставці та в подальшому скинув йому на Вайбер свої реквізити для оплати. Цього ж дня, 09.05.2023, о 20:10 годині, знову зателефонував цей менеджер та сказав, що трактор вже виїхав, і що потрібно почекати. О 22:00 годині, до двору під`їхав вантажний тягач «Мерседес», днз. НОМЕР_4 , до якого прикріплено причіп. На причепі стояли трактори, за кермом тягача був чоловік, він представився як ОСОБА_6 , та показав на підтвердження своєї особи дані із електронного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 повідомив, що він є водієм ФОП ОСОБА_7 , що займається продажем сільськогосподарської техніки та знаходиться у м. Буча Київської області і що їм надійшло замовлення на придбання трактора «Ксінгтай». Оглянувши трактор та з`ясувавши, що його влаштовує технічний стан, він зателефонував на номер, указаний у оголошенні НОМЕР_2 та підтвердив свої наміри придбати трактор. Після цього, діючи за вказівкою даного «менеджера» із котрим розмовляв по телефону, із своєї картки Приват банк НОМЕР_5 перерахував на надіслану невідомим картку на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями власні кошти у розмірі 110 000 грн. Після першої транзакції, даний менеджер навіть підтвердив отримання ним коштів. Коли він сказав водію, щоб той зателефонував у офіс та підтвердив оплату коштів, то він зателефонував у свій офіс, але там йому вказали, що гроші вони не отримали. Після цього, водій зателефонував цьому «менеджеру» на що останній сказав, що це якась технічна помилка і потрібно почекати. Після цього, цей менеджер сам зателефонував водію із номеру НОМЕР_6 та сказав, що у банку ліміт на пересилання коштів і що потрібно почекати до 00:00 години. Після цього, водій сказав, що це мабуть шахрай і порадив йому зателефонувати до банку, щоб заблокувати переказ, що і зробив. Так як гроші за трактор так і не були отримані, то водій ОСОБА_6 вибачився та сказав, що не може залишити трактор, після чого поїхав. Зі слів водія стало відомо, що він проживає в АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.05.2023 по 12.05.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу із 09.05.2023 по 12.06.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчий документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 та майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_3 , та містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.05.2023 по 12.05.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу із 09.05.2023 по 12.06.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали до 28 вересня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1