Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/275/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора телекомунікацій у кримінальному проваджені № 0000105 від 03.05.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частин, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (в паперовому вигляді у вигляді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії), яка знаходиться в операторів та провайдера телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 02.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 01.05.2023 приблизно о 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, які вона перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 01.05.2023 у вечірню пору доби вона перебувала в мережі Інтернет та в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (запрошувальне посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ») натрапила оголошення про роботу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дане оголошення її зацікавило та вона написала контактній особі, що була зазначена в оголошенні, а саме особі, яка підписана як « ОСОБА_6 » (в описі вказано, що вона являється менеджером по підбору персоналу, для роботи на дому; псевдонім - ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону прихований), спілкувалася українською мовою. В ході спілкування менеджер ОСОБА_6 їй пояснила умови та графік роботи, спосіб оплати за виконану роботу, де останню вказані умови влаштовували, про що повідомила менеджеру ОСОБА_6 . ОСОБА_6 у відповідь на це повідомила їй, що для того, щоб приступити до виконання роботи, необхідно для початку зареєструватися, а для реєстрації необхідно наступне: фотозображения паспорта громадянина України, виданого на її ім`я (перша, друга та одинадцята сторінки); її фотозображення із паспортом громадянина України, виданим на її ім`я, у руках; фотозображення картки платника податків (ідентифікаційного коду), виданого на її ім`я.

На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та надіслала вказані фотозображення. Після цього ОСОБА_6 видалила історію їхнього діалогу в месенджері «Telegram» та почала писати російською мовою, погрожувати, що оформить на її кредити. Також, ОСОБА_6 повідомила, що погодиться видалити фотозображення документів, які ОСОБА_5 їй надсилала за 2 000,00 грн. На дану пропозицію остання погодилася та увійшла за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі «A 10s» до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і о 22:00 год. 01.05.2023 перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 2 000.00 грн. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомила ОСОБА_6 в Месенджері «Telegram» під час діалогу. В подальшому ОСОБА_6 підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що видалить фотозображення документів, які вона їй надсилала. 02.05.2023 ОСОБА_6 знову написала та просила їй скинути грошові кошти, про те ОСОБА_5 їй відмовила. Після цього, остання заблокувала її. 15.05.2023 до слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, в якому останній зазначив, що в ході проведення заходів по встановленню невідомої особи (осіб), яка причетна до вказаного кримінального правопорушення та в ході проведення аналізу моніторингу абонентських з`єднань встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення зафіксовано з`єднання таких абонентських номерів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ; - НОМЕР_7 ; - НОМЕР_1 ; - НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ; - НОМЕР_11 .

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину у слідчого виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості змісту, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів з абонентських номерів осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Зняття вказаної інформації надасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження, зазначає слідчий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, незважаючи на те, що вказана інформація, відповідно до ст.162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій абонентів телекомунікаційного зв`язку мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) у вигляді сформованих ними копій письмових роздруківок або(чи) електронних візуальних таблиць, з можливістю використання даних відомостей як доказів, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надіслали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без поважних причин за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили, тому згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів без їх вилучення (в паперовому вигляді у вигляді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії).

Крім того, слідчим заявлено одну із вимог про отримання інформації з наданням записів телефонних розмов по вище вказаних абонентських номерах та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах.

Згідно ст.258 КПК України, ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб.

Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; 4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) є різновидом втручання у приватне спілкування, що проводиться без відома осіб, які використовують засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.247 КПК України, розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями цієї глави до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

Таким чином, надання записів телефонних розмов по абонентських номерах та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах не відноситься до повноважень слідчого судді загального місцевого суду, тому в цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) надати тимчасовий доступ до електронних заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору 'кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період з 00.00 год. 01.01.2023 року по 00.00 год. 01.06.2023 року, а саме:

- оператор телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_11 .

- оператор телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Вище зазначений номер перебував в радіусі дії базової станцій, що обслуговує абонентів телекомунікаційного зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ - НОМЕР_13 ).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_13 ) надати копії на паперовому та/або електронному носії документу інформацію за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики)абонентам А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Інформація про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), стан рахунку вище вказаних абонентських номерів, їх поповнення, а також інформація про надсиланя (переказів) грошових коштів з телефона (абонентських номерів) на банківські рахунки, з вказанням повних реквізитних номерів всіх банківських рахунків, які. проводяться за допомогою смс, спеціалізованого платіжного сервісу, офіційного сайту мобільного оператора, текстових повідомлень, мобільних застосунків (Київстар - Смарт-гроші, для Vodafone - SharPay, а для lifecell - Paycel.), з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентські номери оператора зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1