Справа № 484/3360/23
Провадження №1-кс/484/646/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

03.07.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000166 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25.06.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25,06.2023р. невідома особа, попередньо розмовляючи по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 із заявницею, увійшовши в довіру, під приводом продажу дитячого ліжка на сайті «OLX.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2300 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку невідомого банку НОМЕР_3 . Загальна сума збитку ОСОБА_5 складає 2300 гривень.

Вказані відомості 18.02.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що більше 10 років вона є клієнткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_2 . Так, 24.06.2023р. ОСОБА_5 вирішила придбати дитяче ліжко в подарунок своїй невістці ОСОБА_6 . Тому вона вирішила переглянути дитячі ліжка на сайті «ОЛХ», приблизно о 20:00 годині ОСОБА_5 знайшла дитяче ліжко, яке їй сподобалось. Продавцем даного ліжка була жінка з вказаним ім`ям на сайті ОСОБА_7 та з закріпленим номером телефону НОМЕР_4 . Згодом потерпіла ОСОБА_5 вирішила написати вказаній жінці одразу повідомлення про те, що вона має бажання придбати ліжечко. Написати потерпіла ОСОБА_5 вирішила на сайті «ОЛХ» в особистих повідомленнях. Згодом з вказаним продавцем потерпіла ОСОБА_5 вирішили перейти до застосунку «Viber» для зручності в подальшій розмові. Також вони розмовляли по телефону (номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 та номер телефону НОМЕР_6 ) з номером продавця НОМЕР_1 о 20:49 годині задля домовленості по ціні товару. Згодом ОСОБА_5 також забажала придбати комплект до дитячого ліжка, а саме дитячий комплект в ліжечко, який коштував 300 гривень. Жінка розповіла, що необхідно внести передплату за дані предмети у сумі 300 гривень, що саме вона і зробила. 24.06.2023р. о 20:59 годині застосовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла здійснила переказ у сумі 300 гривень на грошову картку, яку вказав продавець товару, а саме № НОМЕР_3 з своєї особистої картки № НОМЕР_2 .

Зранку 25.06.2023р. о 08:22 годині продавець знов зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що необхідно здійснити грошовий переказ, оскільки, щоб відправити посилку необхідно отримати повний переказ за дитяче ліжко. Того самого дня о 08:32 годині вона здійснила грошовий переказ у загальній сумі 2000 гривень застосовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на грошову картку з № НОМЕР_3 . Після вищевказаних дій продавець, повідомила, що створила накладу та потерпілій ОСОБА_5 потрібно очікувати на повідомлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Але ніяких накладних не приходило в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна сума збитку становить 2300 (дві тисячі триста) гривень.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 25.06.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25,06.2023р. невідома особа, попередньо розмовляючи по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 із заявницею, увійшовши в довіру, під приводом продажу дитячого ліжка на сайті «OLX.ua» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2300 грн., які остання перерахувала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку невідомого банку НОМЕР_3 . Загальна сума збитку ОСОБА_5 складає 2300 гривень.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 25.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.06.2023 року, остання пояснила, що вона є клієнткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_2 . 24.06.2023р. вона вирішила придбати дитяче ліжко на сайті «ОЛХ» та знайшла оголошення, яке їй сподобалося і написала продавцю. Також, вони розмовляли по телефону (номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 та номер телефону НОМЕР_6 ) з номером продавця НОМЕР_1 о 20:49 годині задля домовленості по ціні товару. Згодом вона також забажала придбати комплект до дитячого ліжка, який коштував 300 гривень і внесла передплату за дані предмети у сумі 300 гривень, здійснивши переказ на грошову картку, яку вказав продавець товару, а саме № НОМЕР_3 зі своєї особистої картки № НОМЕР_2 . Зранку 25.06.2023р. о 08:22 годині продавець знов їй зателефонувала та повідомила, що необхідно здійснити повний переказ за дитяче ліжко у загальній сумі 2000 гривень, що вона і зробила. Після цього продавець, повідомила, що створила накладу їй потрібно очікувати на повідомлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Але ніяких накладних не приходило в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 2 300 грн 00 коп, підтверджується копіями квитанцій, які наявнів матеріалах справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 23.06.2023 по теперішній час;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 23.06.2023 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1