Справа №720/1951/23
Провадження:1-кс/720/238/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002908 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 03 серпня 2023 року о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн., які зберігались на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на зазначену суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив що 03 серпня 2023 року ОСОБА_5 хотів купити скутер через соціальну мережу Інстаграм та в даній мережі він зайшов на сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив продаж скутерів, вибравши скутер, який йому був до вподоби, ОСОБА_5 написав в особисті повідомлення даної сторінки, користувач якої запропонував йому оплатити повну суму в розмірі 19 000 грн., після чого він отримає скутер. З даною пропозицією ОСОБА_5 погодився та здійснив платіж в розмірі 19 000 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого телефону на рахунок отримувача НОМЕР_2 . Після цього на протязі дня ОСОБА_6 написав користувач вищевказаної сторінки в Інстаграм та повідомив його, що скутера, який він замовляв немає в наявності та запропонував повернути його грошові кошти, для повернення коштів, ОСОБА_5 мав перейти по посиланню, яке йому надіслали в якості повідомлення, де він мав вказати дані своєї банківської картки (числа на передній та задній стороні картки), після цього на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло повідомлення від додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що його картка була додана до ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з банківської картки потерпілого емітованої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти загальною сумою в розмірі 30 000 грн., всього було 3 платежі по 10 000 грн. кожен.

Сумарно, 03.08.2023 року невстановленою особою шахрайським шляхом ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 49 000 гривень.

Відомості по даному факту 04 серпня 2023 року внесенні в ЄРДР за № 0002908 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, слідством було отримано виписку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій зазначено рахунок отримувача коштів та вказано рахунок отримувача: НОМЕР_2 та через офіційний та загальнодоступний інтернет-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було з`ясовано, що даний рахунок отримувача числиться за АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На даний час необхідно отримати дані банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 по рахунку отримувача IBAN: НОМЕР_2 на який були переведені грошові кошти, які належать потерпілому.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся ІВАN номер НОМЕР_2 (повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання), роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахункових рахунках ІВАN номер НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2023 року по 05.08.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований по АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не викликався.

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який розташований по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), розташований по АДРЕСА_2 з вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся ІВАN номер НОМЕР_2 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по розрахункових рахунках ІВАN номер НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2023 року по 05.08.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1