Справа № 457/947/23
провадження №1-кс/457/235/23
УХВАЛА

про тиимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000174 та яке надійшло до суду 28.06.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

28.06.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000174 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.01.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява, про те, що у період часу 13.01.2023, невідома особа, під приводом одноразової грошової допомоги у месенджері "Телеграм", шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у сумі близько 14 083 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. Було встановлено, що грошові кошти було перераховано на невідомий банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Крім цього, 23.01.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, про те, що до них надійшло звернення від. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_3 , про те, що 13.01.2023 у період часу із 03:27 год по 05:39 год. відбулось списання грошових коштів 27-ма транзакціями із банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , від так невідома особа шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_6 в сумі 87 443, 84 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що 13 січня 2023 року у період часу із 03:27 год. по 05:39 год. списались грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_6 , а саме кредитної картки № НОМЕР_4 27-ма транзакціями та із картки для виплат № НОМЕР_6 транзакціями. В подальшому ОСОБА_6 побачила листування із сестрою чоловіка у месенджері «Фейсбук», з якою спілкувалась не ОСОБА_6 , а невідома особа. Таким чином після цього потерпіла ОСОБА_6 одразу вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їй не вдалось, оскільки він був заблокований. Також з?ясовано, що 13 січня 2023 року потерпілій ОСОБА_6 на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення ніби то від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із мобільного телефону НОМЕР_7 .

23.06.2023 вказане кримінальне провадження надійшло до СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

- ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , по банківській карті НОМЕР_8 в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023;

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 по банківських картах НОМЕР_5 та НОМЕР_9 відеоспостереження за період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) на банківських картах НОМЕР_5 та НОМЕР_9 , ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023;

- документів, що стосуються карткового рахунку відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 по банківських картах НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відеоспостереження за період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), ір-адреса з яких здійснювався доступ в облікові записи особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаних банківських картках, в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023.

Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію та записи відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 28.06.2023 по кримінальному провадженню №0000174, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2023, випискою по банківській картці НОМЕР_13 , письмовими вказівками у кримінальному провадженні №0000174.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до:

- ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , по банківській карті НОМЕР_8 в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023;

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 по банківських картах НОМЕР_5 та НОМЕР_9 відеоспостереження за період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) на банківських картах НОМЕР_5 та НОМЕР_9 , ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023;

- документів, що стосуються карткового рахунку відкриття рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 по банківських картах НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 відеоспостереження за період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо), ір-адреса з яких здійснювався доступ в облікові записи особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаних банківських картках, в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 28 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1