Справа № 646/4513/23
№ провадження 1-кс/646/1565/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000141 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 10.05.2023 о 14 годині 22 хвилин на суму 5000 гривень, та 10.05.2023 о 17 годині 59 хвилин на суму 8100 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2023 року;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 00 хвилин 10 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2023 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.06.2023 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , розмістила в соціальній мережі на невстановленій сторінці «Фейсбук» оголошення про продаж мотоблоку та причепу, під приводом вказаного товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 13100 грн, які заявник 10.05.2023 року перевів на банківську картку правопорушника№ НОМЕР_1 На даний час товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.05.2023 року в інтернет мережі на сторінці «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу мотоблоку та причепа. Він зателефонував на номер НОМЕР_3 до чоловіка, який представився йому ОСОБА_6 та під час розмови він дізнався, що оголошення є актуальним справді продаються дані товари і для придбання потрібно внести предоплату у розмірі 5000 гривень на транспортні послуги. Він погодився на дані умови та 10.05.2023 року близько 14-21 год. зі своєї картки перевів грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Через 2 години до нього знову зателефонував чоловік та сказав, що потрібно скинути ще 8100 грн. на вищевказану картку. Він знову 10.05.2023 року близько 17-59 год. зі своєї картки перевів грошові кошти у сумі 8100 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому на вмовляння чоловіка сплатити повну вартість замовлення він відновся і більше грошові кошти не перераховував. До даного часу йому мотоблок та причеп не вислали та грошові кошти не повернуті.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000141 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , користуючись абонентським номером НОМЕР_2 , розмістила в соціальній мережі на невстановленій сторінці «Фейсбук» оголошення про продаж мотоблоку та причепу, під приводом вказаного товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 13100 грн, які заявник 10.05.2023 року перевів на банківську картку правопорушника№ НОМЕР_1 На даний час товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто.

Із поданого до суду клопотання видно, що отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 10.05.2023 о 14 годині 22 хвилин, відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеними дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000141 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період проведення транзакцій, а саме 10.05.2023 о 14 годині 22 хвилин на суму 5000 гривень, та 10.05.2023 о 17 годині 59 хвилин на суму 8100 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2023 року;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 14 години 00 хвилин 10 травня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2023 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 25.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1