Провадження № 1-кс/344/4759/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000075 від 07.04.2023, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2022 року ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону марки «Apple» моделі «iPhone 7+» IMEI: НОМЕР_1 , створила у всесвітній мережі Інтернет, зокрема соціальній мережі «Instagram» обліковий запис з назвами « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «_ vovka _ apple _» під виглядом сторінок онлайн-магазинів з продажу мобільних телефонів торгівельної марки «Apple» та аксесуарів до них, при цьому не мала намірів здійснювати реалізацію зазначеного товару, а шляхом обману отримувати грошові кошти від осіб, які бажали придбати товар вказаної торгової марки. При цьому, ОСОБА_4 для отримання грошових коштів, використовувала як власні банківські рахунки, так і банківські рахунки сторонніх осіб, причетність яких до вчинених злочинів необхідно перевірити. Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що 13.02.2023 ОСОБА_6 та 14.02.2023 ОСОБА_7 перерахували грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . У вилучених під час обшуку телефонах підозрюваної ОСОБА_4 виявлено відомості про використання наступних банківських карт: Картки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 (Депозитна), НОМЕР_4 (Універсальна), НОМЕР_5 (Для виплат), НОМЕР_6 (єПідтримка), У додатку А-банк: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (особлива), НОМЕР_9 . Окрім того, в текстових чатах спілкування вбудованої програми для надсилання повідомлень мережі «Instagram» виявлено наступні номери банківських карт: НОМЕР_10 -банк (в переписці з ОСОБА_8 ), НОМЕР_11 А-банк (в переписці з Аулов Ростислав). Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 використовувала банківські рахунки своєї матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_12 . Встановлено ідентифікаційний податковий номер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,- НОМЕР_13 . Окрім того, більшість вчинених ОСОБА_4 злочинів, є латентними, тобто потерпілі не зверталися у правоохоронні органи. Відповідно інформація, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів та контрагентів по рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_4 дасть змогу встановити нові факти злочинів та відповідно потерпілих, а також перевірити уже здобуті докази. Слід врахувати тривалість злочинної діяльності підозрюваної, та необхідність у органу досудового розслідування в повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин вчинення злочинів, відповідно є необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності з моменту їх відкриття, а також необхідність встановлення інших банківських рахунків на ім`я підозрюваної та її матері, так як це дасть змогу відстежити джерела їх походження та напрямки реалізації.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримував.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_14 банківських рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до 04.07.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття. Та інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , зокрема інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу його відкриття та до 04.07.2023, фото власника рахунку та документів про його відкриття.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1