печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000112

ВСТАНОВИВ:

12 липня 2023 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого під час проведення обшуку 30.06.2023 року у офісних та складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , майна, а саме:

- грошових готівкових коштів в сумі 541 961, 00 грн.

Просила повернути вилучене майно, оскільки бездіяльність слідчого щодо неповернення належного ОСОБА_3 , майна є протиправною та такою, що порушує її право власності. Арешт на тимчасово вилучене майно в установленому законом порядку не накладено, а отже вилучене майно підлягає поверненню їх власникам.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна надав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського Управління поліції ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.06.2023 року у справі № 757/24302/23-к надано дозвіл дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , а саме: у офісних та складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, земельна ділянка :62:068:9999, нежитлова будівля літ. VII, з метою виявлення та вилучення:

- оригіналів регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) по обліку господарських операцій щодо придбання ТМЦ по ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , за період з 01.01.2019 по 09.06.2021: товарно-матеріальних цінностей від постачальників, які у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», ;

- оригінали регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», по обліку господарських операцій щодо отриманих послуг та ТМЦ, які у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», »;

- оригінали договорів, угод, контрактів з додатками та доповненнями між ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», та іншими суб`єктами господарювання, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , локальні кошториси, графіки (плани) фінансування робіт);

- оригінали первинних бухгалтерські документів ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, Акти приймання виконаних будівельних робіт (Ф.КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. КБ-3) за господарськими операціями з суб`єктами господарювання, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , локальні кошториси, графіки (плани) фінансування робіт);

- оригіналів банківських виписок ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , щодо розрахунків з контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , локальні кошториси, графіки (плани) фінансування робіт), (в роздрукованому та електронному вигляді);

- оригіналів витягів з Єдиного реєстру податкових накладних щодо реєстрації отриманих податкових накладних ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», та виданих податкових накладних контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , за господарськими операціями підприємства;

- завірених належним чином копії декларації з податку на додану вартість ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», , за січень 2019 року, лютий 2019 року, березень 2019 року, квітень 2019 року, травень 2019 року, червень 2019 року, липень 2019 року, серпень 2019 року, вересень 2019 року, жовтень 2019 року, листопад 2019 року, грудень 2019 року, січень 2020 року, лютий 2020 року, березень 2020 року, квітень 2020 року, травень 2020 року, червень 2020 року, липень 2020 року, серпень 2020 року, вересень 2020 року, жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року, січень 2021 року, лютий 2021 року, березень 2021 року, квітень 2021 року, травень 2021 року, червень 2021 року, липень 2021 року, серпень 2021 року, вересень 2021 року, жовтень 2021 року, листопад 2021 року, грудень 2021 року, січень 2022 року, лютий 2022 року, березень 2022 року, квітень 2022 року, травень 2022 року, червень 2022 року, липень 2022 року, серпень 2022 року, вересень 2022 року, жовтень 2022 року, листопад 2022 року, грудень 2022 року, січень 2023 року, лютий 2023 року, березень 2023 року, квітень 2023 року, травень 2023 року, з усіма додатками до них та уточнюючими розрахунками з усіма додатками до них за зазначений період та додатком отриманих податкових накладних господарськими операціями підприємства;

- завірені належним чином копії актів зустрічної звірки розрахунків між ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», i контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , за укладеними договорами;

- завірених належним чином копій даних аналітичного обліку ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», в розрізі найменування та періоду щодо руху товарно-матеріальних цінностей, послуг отриманих від постачальників i контрагентами, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», ;

- завірений належаним чином копії наказу про облікову політику ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ;

- речей і документів, у вигляді комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інформації, жорстких дисків, мобільних телефонів, планшетів, блокнотів, шляхом зняття копії інформації з них; чорнових записів в яких буде достовірно встановлення наявність інформації, що має доказове значення для кримінального провадження № 0000112 або до яких власником в наданні доступу буде відмовлено;

- завірені належним чином копії регістрів аналітичного i синтетичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, аналіз рахунків) контрагентів, які надавали товарно-матеріальні цінності та послуги, що у подальшому реалізовано ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , по обліку господарських операцій з продажу ТМЦ, надання послуг ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ;

- оригіналів всіх документів, що доводять господарські відносини ТОВ «Бета ПРО», , ТОВ «Євромета ТД», , ТОВ «Тема логістик», , ТОВ «Євромета ПРО», , ТОВ «Мета Імпекс-Центр», з ТОВ «СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ», , поставки товарів та послуг, сплати за поставку цих товарів та послуг, листування між вказаними суб`єктами господарювання.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Результат проведеної слідчої дії було зафіксовано у протоколі невідкладного обшуку від 30.06.2023 року.

Так, під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене майно, про повернення якого просить ОСОБА_3 .

Проте, як вбачається з ухвали слідчого судді від 15.06.2023 у справі № 757/24302/23-к на вилучення грошових коштів, слідчим суддею не надавався.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стороною обвинувачення не надано відомостей та доказів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ОСОБА_3 , та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування.

Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_3 , належним йому майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, до судового засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, та органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені речі містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не надано слідчому судді відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 0000112, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000112,- задовольнити.

Зобов`язати слідчих Печерського УП ГУ НП в м. Києві, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000112, повернути тимчасово вилучене майно його власнику ОСОБА_3 , а саме:

- грошові готівкові кошти в сумі 541 961, 00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1