Справа № 195/624/23
У Х В А Л А

іменем України

09.05.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000034 від 14.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , за період з 21.12.2022 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам на ім`я ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.12.2022 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку належного на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.12.2023 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.04.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 21.12.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 22 800 гривень, які належні ОСОБА_5 .

14.04.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000034.

26.12.2022 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за №265792 від 26.12.2022 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

01.05.2023 року у період часу з 11:00 год. до 11:20 год. дізнавачем СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в режимі он-лайн відео конференції у мобільному додатку «WhatsApp» у зв`язку з неможливістю прибуття останнього для допиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , так як останній є військовослужбовцем та на даний час тимчасово мешкає за адресою: м.Краматорськ, Донецької області.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо про те, що станом на 21.12.2022 останній мав в користуванні карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку щомісяця надходили грошові кошти заробітної плати, але наразі потерпілий змінив вказану карту на іншу, так як у вище вказаної закінчився термін дії.

Так, 21.12.2022 року близько 19.30 години потерпілий в соціальній мережі Instagram знайшов сторінку з назвою albat_official «Військовий тактичний одяг», де було розміщене оголошення про продаж системи «Starlink» ціною 22 800 грн. Написавши продавцеві сторінки в особисті повідомлення про бажання придбати систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілому відповів «пользователь І…», після з`ясування деталей, продавцем були надані реквізити для оплати товару, після чого ОСОБА_5 добровільно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , оплату за товар у сумі 22800 грн., а також вказав продавцеві свої дані для відправки товару. Згодом продавець вище вказаної сторінки заблокував ОСОБА_5 та не відповідає на повідомлення. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті.

Потерпілий зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї та звернувся до поліції. Потерпілий надіслав знімки екрана з листуванням з продавцем «пользователь І…», знімок екрана з зображенням назви сторінки Instagram та квитанцію про оплату на суму 22800 грн.

В ході вивчення матеріалу, було здійснено огляд знімків з екрану мобільного телефону, а саме листування ОСОБА_5 , із « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оглядом встановлено, що продавцем було надіслано реквізити для оплати товару, а саме карточки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яку було надано потерпілим, а саме квитанції P24A24489 від 21.12.2022 року, час 20.18 год., відправник ОСОБА_5 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код платника: НОМЕР_3 , рахунок платника: НОМЕР_4 відправника НОМЕР_5 , сума 22800 грн, отримувач ОСОБА_3 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.

Як вбачається з матеріалів даної справи, 14.04.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 21.12.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 22 800 гривень, які належні ОСОБА_5 .

14.04.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000034.

26.12.2022 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за №265792 від 26.12.2022 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

01.05.2023 року у період часу з 11:00 год. до 11:20 год. дізнавачем СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , було проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в режимі он-лайн відео конференції у мобільному додатку «WhatsApp» у зв`язку з неможливістю прибуття останнього для допиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , так як останній є військовослужбовцем та на даний час тимчасово мешкає за адресою: м.Краматорськ, Донецької області.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо про те, що станом на 21.12.2022 останній мав в користуванні карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку щомісяця надходили грошові кошти заробітної плати, але наразі потерпілий змінив вказану карту на іншу, так як у вище вказаної закінчився термін дії.

Так, 21.12.2022 року близько 19.30 години потерпілий в соціальній мережі Instagram знайшов сторінку з назвою albat_official «Військовий тактичний одяг», де було розміщене оголошення про продаж системи «Starlink» ціною 22 800 грн. Написавши продавцеві сторінки в особисті повідомлення про бажання придбати систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілому відповів «пользователь І…», після з`ясування деталей, продавцем були надані реквізити для оплати товару, після чого ОСОБА_5 добровільно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , оплату за товар у сумі 22800 грн., а також вказав продавцеві свої дані для відправки товару. Згодом продавець вище вказаної сторінки заблокував ОСОБА_5 та не відповідає на повідомлення. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті.

Потерпілий зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї та звернувся до поліції. Потерпілий надіслав знімки екрана з листуванням з продавцем «пользователь І…», знімок екрана з зображенням назви сторінки Instagram та квитанцію про оплату на суму 22800 грн.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000034 від 14.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , за період з 21.12.2022 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам на ім`я ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного ОСОБА_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.12.2022 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку належного на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 номер картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 21.12.2023 по день надання інформації.

Надати дозвіл на отримання даної інформації начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

09.05.2023