Справа № 357/8390/23
У Х В А Л А

24.07.2023 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

13 липня 2023 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 13.04.2023 до чергової служби відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 13.04.2023, близько в період з 12 год. 50 хв. по 13 год. 10 хв., невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 17599 гривень, що зберігалися на його зарплатній картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом перерахування платежу із зарплатної картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення транзакції - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, НОМЕР_2 о 13:07 на суму 17400 грн. та о 13:10 на суму 199 грн., чим спричинила майнової шкоди потерпілому на загальну суму 17599 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 пояснивщо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має зарплатну № НОМЕР_1 , яку отримав у лютому 2023 року. З того часу нею користується.

13.04.2023, о 12:34 на його картку надійшли грошові кошти в сумі 19684,73 грн., цього ж дня о 12:50, він особисто, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив грошовий переказ в сумі 250 грн. товаришу на ім`я ОСОБА_7 (прізвище не знає), на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 12:53 він здійснив переказ грошей, знову ж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєму знайомому на ім`я ОСОБА_8 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1800 грн., після цього, жодних операцій не здійснював.

О 13:10 він прибув в магазин в с. Завадівка з метою придбання цигарок. Він взяв товар на суму 182,54 грн., та мав намір розрахуватися своєю зарплатною карткою, так як розумів, що має кошти на рахунку. Операцію по розрахунку було відхилено і йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення про те, що недостатньо коштів на рахунку. Він одразу ж зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подивився залишок, на той час на картці знаходилось 0,40 грн.

Після цього він побачив, що в нього є смс повідомлення про те, що о 13:07 з його картки було здійснено переказ грошових коштів між картками ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 17400 грн., хоча дану операцію він не здійснював, будь-кому свої особисті дані не надавав, картку нікому не передавав. Потім він зайшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в історію та побачив, що о 13:07 здійснено переказ грошових коштів в сумі 17400 грн. - крім цього, було вказано останні цифри адресата переказу, які він не запам`ятав та зазначено - ОСОБА_9 .

Далі він одразу ж звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , повідомив про скоєне і заблокував свою картку. На даний час розділ Історія у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не доступна.

Крім цього, він звернувся в банк, де отримав виписку по його картковому рахунку, у виписці побачив, що крім вищезазначених ним операцій о 13:10 відбулося зняття грошових коштів в сумі 199 грн., хоча смс з повідомленням про дану операцію не надходило. Переказ в сумі 199 грн. він особисто не здійснював.

Отже, загальна сума грошових коштів які у нього було викрадено 13.04.2023 із зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 17599 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої ОСОБА_6 13.04.2023 з його карткового рахунку проведено наступні транзакції: о 13:07 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 17400 грн., о 13:10 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 199 грн.

Встановлено, що банківська картка потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , з якої викрадено грошові кошти, відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню із інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що другою стороною фінансових операцій, які здійснено по картковому рахунку ОСОБА_6 є:

1.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_6 .

2.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_10 за № НОМЕР_6 та ОСОБА_11 за № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на які незаконно були перераховані грошові кошти ОСОБА_6 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, адже іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явилася про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13 квітня 2023 за № 0001766, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 13 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 12год. 00 хв. 12.04.2023 по 12 год. 00 хв. 16.04.2023 із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 12год. 00 хв. 12.04.2023 по 12 год. 00 хв. 16.04.2023 із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1