Справа № 727/7461/23
Провадження № 1-кс/727/2205/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю :

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_2 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження № №0000077 від 16.01.2015р.), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказує, що ОСОБА_5 , восени 2011 року перебуваючи в м. Чернівці та будучи директором ТОВ «СТ-Трейд», умисно незаконно з метою вчинення шахрайства та заволодіння чужим майном, зловживаючи довірливими відносинами, які складися між ним та директором УПП «Сантехбудмеханізація» ОСОБА_6 під час здійснення спільної підприємницької діяльності, та ввівши останнього в оману, попросив надати йому в тимчасове користування на підставі усного безоплатного договору оренди бульдозер Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211 належний УПП «Сантехбудмеханізація» вартістю 1633539,55 грн., достовірно знаючи, що повертати вказане майно він немає наміру, та прийнявши рішення шахрайським шляхом заволодіти вказаним майном. ОСОБА_6 будучи введеним в оману громадянином ОСОБА_5 , та вважаючи, що дійсно уклав з останнім усний безоплатний договір оренди, передав останньому в користування бульдозер Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211 та технічний паспорт до нього. В подальшому, ОСОБА_5 використовував зазначений бульдозер до 11.02.2013, коли, перебуваючи в м. Хмельницький реалізуючи свій умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайства, уклав фіктивний договір купівлі-продажу вказаного бульдозера з ТОВ «Союз транс Лайн-1», зазначивши у вказаному договорі, що ТОВ «СТ-Трейд» директором якого він являється, є власником зазначеного транспортного засобу. В результаті продажу майна належного УПП «Сантехбудмеханізація» ОСОБА_5 отримав від ТОВ «Союз транс Лайн-1» грошові кошти в сумі 1095360 гривень. Своїми умисними діями з шахрайського заволодіння бульдозером Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211 належним УПП «Сантехбудмеханізація», ОСОБА_5 заподіяв вказаному підприємству матеріальної шкоди на загальну суму 1095360 грн., що є у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «СТ-Трейд» будучи наділеним в силу займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права, вчинив службове підроблення документів, при наступних обставинах.

Так, 11.02.2013, ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, з метою реалізації бульдозера Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211, яким він заволодів раніше шахрайським шляхом, та введення в оману посадових осіб ТОВ «Союз транс Лайн-1», для підтвердження факту того, що зазначений спеціальний транспортний засіб належить ТОВ «СТ-Трейд» і вказане товариство має право його продати, перебуваючи в с. Давидківці Хмельницького району, Хмельницької області вул. Ленінградська 15, підписав виготовлений за допомогою комп`ютерної техніки договір купівлі продажу, в текст якого, а саме в п.2 внесено завідомо неправдиві відомості про те, що товар - бульдозер Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211, належить продавцеві (ТОВ СТ-Трейд) на праві власності на підставі договору купівлі продажу від 11.09.08 № С/С/90-23, та в п.8, згідно з яким продавець свідчить, що від покупця не приховано обставин, що мають істотне значення для цього договору, внаслідок продажу товару не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб, щодо товару немає, та інші, достовірно знаючи при цьому, що зазначений бульдозер належить УПП «Сантехбудмеханізація» та він отримав вказану техніку в користування на підставі усного договору оренди, а не у власність. Після підписання вказаного договору з внесеними у нього завідомо неправдивими відомостями, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, з метою надання вказаному договору юридичної сили та завершеного вигляду, посвідчив свій підпис печаткою ТОВ «СТ-Трейд», чим завершив підроблення офіційного документу та видав його для підпису представникам ТОВ «Союз транс Лайн-1».

Крім цього, ОСОБА_5 , вчинивши шахрайське заволодіння бульдозером Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211 належним УПП «Сантехбудмеханізація» у особливо великих розмірах, та реалізувавши вказане майно ТОВ «Союз транс Лайн-1», внаслідок чого одержав в незаконну власність ТОВ «СТ-трейд» грошові кошти, тобто скоївши злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти ним отримані на рахунок товариства злочинним шляхом, здійснив їх подальшу легалізацію використавши у здійсненні легальних господарських операцій товариства при наступних обставинах.

Так, в 2009 році ОСОБА_5 зловживаючи довірливими відносинами, які складися між ним та директором УПП «Сантехбудмеханізація» ОСОБА_6 під час здійснення спільної підприємницької діяльності, та ввівши останнього в оману, попросив надати йому в тимчасове користування на підставі усного безоплатного договору оренди бульдозер Катерпілар D6T серійний номер CAT00D6TKPEZ00211 належний УПП «Сантехбудмеханізація» вартістю 1633539,55 грн., а отримавши вказаний спеціальний транспортний засіб у користування умисно, незаконно заволодів ним, та продав його з використанням офіційних документів в які були внесені завідомо неправдиві відомості ТОВ «Союз транс Лайн-1» за грошові кошти в сумі 1095360 грн.. Усвідомлюючи, що вказані кошти набуті ТОВ «СТ-Трейд», директором якого він був, внаслідок вчинення шахрайства та бажаючи використати зазначені кошти, ОСОБА_5 використовуючи надані йому повноваження директора товариства, після отримання зазначених грошових коштів на рахунок товариства, використав вказані кошти при здійсненні діяльності ТОВ «СТ-Трейд», шляхом придбання за ці кошти сировини, продукції, іншого майна, для придбання паливно-мастильних матеріалів, інших товарів, використання їх в господарській діяльності, а також оплати послуг, тобто легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом.

20.07.2015 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 та ч.1 ст. 209 КК України.

04.08.2015 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , місце перебування якого не встановлене.

Вказує, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим оголошений в розшук, тому може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому виникла необхідність у затриманні ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, з підстав зазначених в ньому, просила задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.366 та ч.1 ст. 209 КК України. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000077 від 16.01.2015 року.

Органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 ст.188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_5 дійсно переховується від органу досудового розслідування.

Постановою слідчого від 04.08.2015 року ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Підставою для затримання ОСОБА_5 з метою приводу є наявність підстав для тримання його під вартою, а також підстав вважати, що він переховується від органів досудового розслідування.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 доведено, що останній переховується від органів досудового розслідування, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також доведено те, що існують підстави для застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому слід надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, раніше не судимого, проживаючого в АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє до 17 січня 2024 року включно.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу ОСОБА_5 до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1