279/5631/22
1-кс/279/667/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 23.07.2022 року по 24.08.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70 000 гривень, які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 за що мав отримати автомобіль марки "Volkswagen Transporter" чорного кольору.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 06.08.2022 року по 07.08.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень, які належать ОСОБА_5 , які вона перерахувала на банківську картку з номером НОМЕР_2 в сумі 700 гривень в подальшому перерахувала на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 500 гривень за що мала отримати собаку породи «Шпіц», однак її не отримала.
Досудовим розслідування встановлено, що 12.09.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які належать ОСОБА_6 , які він перерахував на мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за що мав отримати собаку породи «Шпіц», однак її не отримав.
24 березня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що дійсно на сайті оголошень OLX знайшла оголошення про продаж щеня породи «Шпіц» за 1000 гривень. В ході телефонної розмови по мобільному телефону НОМЕР_3 їй повідомили, що за собаку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 700 гривень. В період часу з 16:37 години 06.08.2022 роу по 10:00годину 07.08.2022 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Вказаний рахунок відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначення платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 16:30 години 06.08.2022 року по 09:00 годину 07.08.2022 року.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1