Справа № 932/5631/23
Провадження № 1-кс/932/2453/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі №ORP-1481/VS-PO-2021 за § 221, абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі №ORP-1481/VS-PO-2021 за § 221, абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки, в якому просить надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- ??усі наявні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видана кредитна/дебетова картка з номером НОМЕР_2 з терміном дії номер НОМЕР_3 (включаючи ім`я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію та інші доступні дані);

??- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_2 з терміном дії № НОМЕР_3 за період з 12.2021 по 01.2022;

- ??усі доступні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_4 з терміном дії № НОМЕР_3 (в обсязі ім`я, прізвище, дата народження, місце народження, контактна інформація та інша доступна інформація);

??- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_4 з терміном дії № НОМЕР_3 за період з 12.2021 по 01.2022;

- ??інформацію про те, хто є власником цих рахунків, вказати детальну інформацію про реалізовані зняття з банкомату;

??- інформацію, чи реєструє банк поіменних осіб як своїх клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ідентифікаційними даними;

- надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, на ім`я якої відкрито вищевказаний банківський рахунок..

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначає, уповноважений співробітник районного відділу поліції Великого Шаріша під номером ORP-1481/VS-PO-2021 веде кримінальне переслідування на території Словацької Республіки за шахрайство згідно з § 221, абзац 1. Кримінального кодексу, яка сталася таким чином, що поки що невстановлений зловмисник 19 грудня 2021 року відповів на оголошення Ing. Габріела Гватьова,

за місцем проживання АДРЕСА_2 , яке вона опублікувала на порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому пропонувала на продаж вживаний диван-ліжко на суму 100 євро, та з нею зв`язався через аплікацію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером телефону НОМЕР_5 , де після спілкування вдень 20 грудня 2021 року надіслав їй посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де після того, як ви «клацання» його, ви були направлені на передбачувану сторінку Словацької пошти, акціонерне товариство.

Там зловмисник її повідомив, що на цій сторінці необхідно ввести дані платіжної картки, щоб надіслати їй гроші за товар, що Ing. Габріела Гватьова виконала. Вона добровільно ввела дані своєї платіжної картки в діапазоні номеру картки, терміну дії картки та тризначного коду картки, де згодом через інтернет-банкінг їй було повідомлено про переказ фінансової готівки, що вона сама без прочитання підтвердила при цьому вона була на фіктивному веб-сайті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлена, що її картка несумісна і необхідно ввести дані іншої картки.

Наступне вона ввела на веб-сайт дані платіжної картки свого чоловіка ОСОБА_7 , за місцем проживання АДРЕСА_2 , який погодився на таку процедуру, включаючи номер картки, дійсність картки та трьох-цифровий код картки, де її знову через Інтернет-банкінг було повідомлено про переказ фінансової готівки, що вона підтвердила, не читаючи, а наступне помітила в Інтернет-банкінгу, що 180 євро було перераховано з її рахунку, який ведеться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з IBAN: НОМЕР_6 та з рахунку її чоловіка, який також ведеться в ІНФОРМАЦІЯ_6 з IBAN: НОМЕР_7 також 180 євро, таким чином призвідник ввів в оману потерпілих Ing. Габріелу Гватьову та ОСОБА_7 у справі надсилання коштів за вживаний розкладний диван і тим самим збагатився на шкоду їхньому майну у розмірі 360 євро.

Описаний стан був встановлений розслідуванням, проведеним уповноваженим співробітником районного відділу поліції ОСОБА_8 за номером: ORP-1481/VS-PO- 2021.

Нагляд за досудовим провадженням у кримінальному провадженні, про яке йдеться, здійснюється окружною прокуратурою Прешов Словацької Республіки за номером справи 3Pv 661/21/7707.

Зважаючи на час вчинення злочину, кримінальне переслідування за словацьким кримінальним законодавством не закінчилося.

Враховуючи те, що судові органи Словацької Республіки не мають доступу до всієї необхідної інформації для підтвердження вчинення діяння, з`ясовувати ці факти необхідно на території України.

Під час слідства з допиту потерпілої Ing. Габріели Гватьової виявилося, що невідомий досі зловмисник виманив від неї через «фішингове повідомлення» дані платіжної картки та згодом здійснював платежі через платіжний шлюз TRANSFERGO, зареєстрований у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

За результатами запиту про правову допомогу від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії номери кредитних карток українських банків, емітованих ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на які були перераховані виманені кошти, а також конкретні імена, встановлені явні власники цих карток - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також за допомогою правової допомоги встановлено, що рахунки, створені на платіжному шлюзі Transfergo, з яких здійснювалися платежі на користь вищезазначених банківських рахунків, відкритих в Україні, засновані на імена ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Враховуючи викладене, необхідно з`ясувати, чи знають одержувачі коштів цих осіб.

Уточнюючи дані ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та з`ясувавши конкретних власників українських банківських рахунків, можна буде отримати більш детальний опис фактів, налагодити правильний порядок розслідування та встановити призвідника цього злочину.

На підставі викладеного, для з`ясування фактичних обставин справи та їх подальшої об`єктивної оцінки необхідно отримати від ІНФОРМАЦІЯ_9 (FIUB), з зареєстрованим офісом Андріївська 4, Київ, Україна, детальний звіт, який містить:

- усі наявні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видана кредитна/дебетова картка з номером НОМЕР_2 з терміном дії номер НОМЕР_3 (включаючи ім`я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію та інші доступні дані),

- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_2 з терміном дії № НОМЕР_3 за період з 12.2021 по 01.2022;

- усі доступні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_4 з терміном дії № НОМЕР_3 (в обсязі ім`я, прізвище, дата народження, місце народження, контактна інформація та інша доступна інформація);

- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_4 з терміном дії № НОМЕР_3 за період з 12.2021 по 01.2022;

- інформацію про те, хто є власником цих рахунків, вказати детальну інформацію про реалізовані зняття з банкомату;

- інформацію, чи реєструє банк поіменних осіб як своїх клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ідентифікаційними даними.

У подальшому, відповідно до отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_8 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном

№ НОМЕР_8 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, необхідними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, згідно Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, виникла необхідність у здійсненні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З наданих матеріалів вбачається, що на контролі Районної прокуратури м. Прешов, знаходиться справа № 3 Pv 661/21/7707 за фактом шахрайства, вчиненого 19 грудня 2021 року відносно потерпілих Ing. Габріелу Гватьову та ОСОБА_7 , пов`язаного з втратою грошових коштів із банківського рахунку в сумі 100 євро, тобто за фактом злочину за § 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, заступником районного прокурора JUDr. Мірославою Мікушовою направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Європейської конвенції про правову допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року в м. Страсбург.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі №ORP-1481/VS-PO-2021 за § 221, абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- ??усі наявні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видана кредитна/дебетова картка з номером НОМЕР_2 з терміном дії номер НОМЕР_3 (включаючи ім`я, прізвище, дату народження, місце народження, контактну інформацію та інші доступні дані);

??- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_2 з терміном дії № НОМЕР_3 за період з 12.2021 по 01.2022;

- ??усі доступні особисті дані про власника банківського рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_4 з терміном дії № НОМЕР_3 (в обсязі ім`я, прізвище, дата народження, місце народження, контактна інформація та інша доступна інформація);

??- виписку з рахунку, на який видано номер кредитної/дебетової картки НОМЕР_4 з терміном дії № НОМЕР_3 за період з 12.2021 по 01.2022;

- ??інформацію про те, хто є власником цих рахунків, вказати детальну інформацію про реалізовані зняття з банкомату;

??- інформацію, чи реєструє банк поіменних осіб як своїх клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з ідентифікаційними даними;

- надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, на ім`я якої відкрито вищевказаний банківський рахунок..

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 19 серпня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ