Справа №613/857/23 Провадження № 1-кс/613/302/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001231 від 15.04.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 ; IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_6 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00:00 год. 13.04.2023 по теперішній час, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.04.2023 року до ХРУП № ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.04.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи прихований номер абонентського зв`язку (вішинг), назвавшись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 73 531,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим було завдано матеріальних збитків на зазначену суму (ЄО № 7446 від 14.04.2023 року).

За вказаним фактом 15.04.2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001231 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 13.04.2023 приблизно о 12:00 годині їй на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що в даний момент відносно її грошових коштів невідомі особи виконують шахрайські дії, у зв`язку з чим їй необхідно переказати її грошові кошти на іншу банківську карту, номер банківської карти він не вказував. Далі він їй надав вказівки стосовно її подальших дій. Під час їх розмови вона чула вибухи та зв`язок декілька переривався. Також цей невідомий чоловік їй телефонував з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , розмовляв він українською мовою, мова добре поставлена. Невідомий чоловік сказав їй, що необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона і зробила. Коли вона зайшла у додаток та обрала послугу перекази, там вже було зазначено отримувача, а саме ОСОБА_6 . ОСОБА_5 запитала у невідомого чоловіка чиє це прізвище, він їй повідомив, що це його дані, після чого вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_13 у розмірі 26 414,00 гривень на ім`я вказаного чоловіка. Далі запитала чому саме таке сума грошових коштів, на що він їй відповів, що це треба для того, щоб підтвердити, що цей переказ здійснює людина, а не робот або інші особи. Потім ОСОБА_5 зробила другий переказ на ті ж самі реквізити у розмірі 26 465,00 гривень, а потім і третій переказ у розмірі 20 651,00 гривень. Їй стало відомо, що ОСОБА_6 належить банківський рахунок НОМЕР_14 . Потім він сказав, що необхідно перезавантажити мобільний телефон і зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де з`явиться її нова банківська картка з тими грошовими коштами, які вона перерахувала. Далі вона одразу перезавантажила свій мобільний телефон та десь хвилин через 20 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », увійшовши у додаток вона побачила, що нової банківської карти у неї немає та її грошові кошти ніхто не повернув, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Після чого одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_13 та потім пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де провела ще деякі операції для заблокування її банківської карти. Співробітники банку їй повідомили, що гроші були зняті з її карти та повернути їх вже неможливо, потім наступного дня їй передзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що їм вдалося повернути деякі її грошові кошти та вони будуть повернуті на її банківську карту трьома переказами, через деякий час гроші дійсно були повернуті у розмірі 26 414,00 гривень. Також співробітники банку сказали звернутися до поліції, що ОСОБА_5 і зробила.

До СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернулась потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання надала роздруківки документів, а саме: платіжну інструкцію P24AD0951, платіжну інструкцію P24AD7148, платіжну інструкцію P24AD1231, які 01 червня 2023 року було оглянуто та приєднано як речові докази до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції Нікіти Непопа встановлено, що при вчиненні злочину були переведені грошові кошти на картки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які зареєстровані на громадянина ОСОБА_7 , чим було спричинено матеріальних збитків в розмірі 73 531,00 грн. Було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна особа: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , який для спілкування з іншими учасниками використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , котрий мешкає за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , місцезнаходження станом на 27.04.2023: АДРЕСА_6 , картка № НОМЕР_16 станом на 14.04.2023 вже заблокована.

Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції Нікіти Непопа встановлено, що 13.04.2023 потерпілій надійшов дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 , невідома особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_13 невідомі намагаються зняти грошові кошти та їй необхідно переказати грошові кошти, які були на балансі її банківської карти на банківську карту № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_19 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

14.04.2023 з картки № НОМЕР_16 було зняття коштів у сумі 4500,00 грн, а також 28.04.2023 з картки № НОМЕР_18 було знято кошти за адресою: АДРЕСА_8 .

Встановлено, що зазначений мобільній номер працював в наступних мобільних терміналах IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_19 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В подальшому оперативним шляхом за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Харківській області достовірно встановлено, що абонентський номер НОМЕР_20 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_21 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про місце, день та час розгляду клопотання були повідомлені, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 19.04.2023 вбачається, що 13.04.2023 приблизно о 12:00 годині на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отсанній повідомив, що в даний момент відносно грошових коштів потерпілої невідомі особи виконують шахрайські дії, у зв`язку з чим їй необхідно переказати її грошові кошти на іншу банківську карту, номер банківської карти він не вказував. Далі він надав вказівки ОСОБА_5 стосовно її подальших дій. Також цей невідомий чоловік їй телефонував з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , розмовляв українською мовою, мова добре поставлена. Невідомий чоловік сказав, що ОСОБА_5 необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Коли вона зайшла у додаток та обрала послугу перекази, там вже було зазначено отримувача, а саме ОСОБА_6 . ОСОБА_5 запитала у невідомого чоловіка чиє це прізвище, на що він їй повідомив, що це його дані, після чого вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_13 у розмірі 26 414,00 гривень на ім`я вказаного чоловіка. Далі запитала чому саме таке сума грошових коштів, на що він їй відповів, що це треба для того, щоб підтвердити, що цей переказ здійснює людина, а не робот або інші особи. Потім ОСОБА_5 зробила другий переказ на ті ж самі реквізити у розмірі 26 465,00 гривень, а потім і третій переказ у розмірі 20 651,00 гривень. Їй стало відомо, що ОСОБА_6 належить банківський рахунок НОМЕР_14 . Потім він сказав, що необхідно перезавантажити мобільний телефон і зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де з`явиться її нова банківська картка з тими грошовими коштами, які вона перерахувала. Після чого ОСОБА_5 перезавантажила телефон, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що нової картки не з`явилося та її грошові кошти ніхто не повернув. Після чого вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_13 . Потім пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де провела ще деякі операції для заблокування її банківської карти. Співробітники банку їй повідомили, що гроші були зняті з її карти та повернути їх вже неможливо, потім наступного дня їй передзвонили з ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що їм вдалося повернути деякі її грошові кошти та вони будуть повернуті на її банківську карту трьома переказами. Через деякий час гроші дійсно були повернуті у розмірі 26 414,00 гривень. Також співробітники банку рекомендували ОСОБА_5 звернутися до поліції, що остання і зробила.

Так, з платіжної інструкції P24AD0951 вбачається, що 13.04.2023 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_22 на рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 здійснено переказ коштів в сумі 20 050, 00 грн. Відповідно до платіжної інструкції P24AD7148 13.04.2023 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_22 на рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 здійснено переказ коштів в сумі 25 645,00 грн. Крім того, відповідно до платіжної інструкції P24AD1231 13.04.2023 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_22 на рахунок НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 здійснено переказ коштів в сумі 25 695,00 грн. Відповідно до вказаних платіжних інструкцій, надавач платіжних послуг платника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавач платіжних послуг отримувача Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції Нікіти Непопа до вчинення вказаного злочину може бути причетна особа: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , який для спілкування з іншими учасниками використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , котрий мешкає за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , місцезнаходження станом на 27.04.2023: АДРЕСА_6 , картка № НОМЕР_16 станом на 14.04.2023 вже заблокована.

Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції Нікіти Непопа 13.04.2023 потерпілій надійшов дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_4 .

Встановлено, що зазначений мобільній номер працював в наступних мобільних терміналах IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 .

Відповідно до рапорту провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України грошові кошти заявниці були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_24 , пропис. АДРЕСА_7 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , 11.11.1986, ІНН , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільними номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В подальшому оперативним шляхом за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП в Харківській області достовірно встановлено, що абонентський номер НОМЕР_20 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_8 , абонентський номер НОМЕР_21 знаходився в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_7 .

Підстав не довіряти інформації, отриманої оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001231 від 15.04.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_6 ; IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 ; IMEI: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_6 з прив`язкою до адрес базових станцій з поля «А» та поля «В» у період часу з 00:00 год. 13.04.2023 по теперішній час, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1