Справа № 712/8494/23
Провадження №1- кс/712/3971/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000013 від 06.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.

За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями), 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 342 щодо Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000, 00 грн.

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 990 000 гривень.

Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що до неї як до начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулась особа, яка представилась ФОП ОСОБА_5 , та попросив надати лист-гарантію, в якому попросив зазначити, що завод зобов`язується в разі його перемоги в процедурі закупівлі поставити ФОП ОСОБА_7 термостат. Вона підготувала такий лист, та надіслала його тій особі, яка представилась ФОП ОСОБА_5 . В подальшому вона зайшла перевірити за посиланням, чи переміг ФОП ОСОБА_5 в процедурі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановила, що в даній процедурі Замовник і не збирався купувати термостат.

Дослідженням та аналізом даних, які розміщені на сайті публічних закупівель за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістило оголошення про початок процедури публічних закупівель комплексу, який складається з аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД (автоматичний) за державними кодами закупівель (ДК) - ДК 021:2015: 38434540-3 Біомедичне обладнання та НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний, з очікуваною вартістю предмета закупівлі в 5 млн грн, в якому дійсно не було передбачено купівлі термостату. В подальшому, 15.11.2022 переможцем публічних закупівель було оголошено ФОП ОСОБА_5 , який запропонував ціну за комплект з аналізатора та інших комплектуючих по ціні в 4 990 000,00 грн, за мотивацією, що останній надав найбільш вигідну комерційну пропозицію, хоча в публічних закупівлях він був єдиним учасником.

В подальшому, 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , який дії на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 21.07.2026 було укладено договір №342 від 22.11.2022, відповідно до якого в порядку та на умовах, визначених Договором, Постачальник зобов`язується поставити, а Замовник в порядку та на умовах, визначених Договором, зобов`язується прийняти та оплатити Постачальнику придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (ДК 021:2015: 38434540-3 Біомедичне обладнання та НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації товару, що додається до договору (додаток) до договору і є його невід`ємною частиною ( п.1.1. Договору).

Відповідно до додатку №1 до Договору №342 від 22.11.2022 (Специфікація) найменуванням товару є комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості).

24.11.2022 між сторонами було укладено додатку угоду №1, в якій сторони дійшли згоди викласти Специфікацію (Додаток №1) до Договору в новій редакції, в якій вже було передбачено в комплекті, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) термостат.

Таким чином при подачі документів в якості конкурсної пропозиції ФОП ОСОБА_5 ніяким чином не міг знати про те, що в комплекті до аналізатора замовник в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » захоче після визначення переможця укласти додаткову угоду, в якій викласти зміни до специфікації. Ця інформація могла стати відома ОСОБА_5 лише безпосередньо від посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до оголошення процедури закупівлі чи під час неї.

Вартим до уваги є також те, що в ході виїмки документів у постачальників ФОП ОСОБА_5 було встановлено, що комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) коштував серед іншого за наступними цінами:

-мікроскоп серії BioBlue.Lab 30 229,64 грн ( в т.ч. з ПДВ);

-експрес-аналізатор бактеріологічний HB&L UROQUATTRO1 321 664,00 грн ( в т.ч. з ПДВ);

-набір для дослідження антибіотикочутливості для грампозитивнихбактерій та ентеробактерій на 1400 тестів 33 109,63 грн ( вт.ч. з ПДВ)

-набір для дослідження антибіотикочутливості для неферментуючих бактерій та бактерій з невідомою грам-приналежністю на 1400 тестів 56 969,29 грн

Тож, виходячи із вищенаведеного слід дослідити рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 з метою встановлення у кого та де закуповувались комплектуючі до аналізатора з метою отримання даних про їх ринку ціну.

Відповідно до реквізитів, вказаних в договорі №342 від 22.11.2022 ФОП ОСОБА_5 має рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до платіжного доручення №1694 від 26.12.2022 кошти за комплект із аналізатора та комплектуючих були перераховані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .

Також враховуючи обставини справи, з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, необхідним є дослідити витрати коштів після їх надходження на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2022 по 01.08.2023;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по 01.08.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2022 по 01.08.2023.

Виконання ухвали доручити прокурорам Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та за дорученням прокурора чи слідчого оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1