Справа № 206/3187/23
Провадження № 1-кс/206/1015/23
УХВАЛА

12 вересня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідчий СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.01.2023 до ЧЧ ГУНП надійшло звернення з ДКП НПУ від ОСОБА_3 , про те, що 14.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом заблокування картки заявника, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 660, 79 грн.

Допитом, в порядку ст. 232 КПК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановлено, що 14.01.2022 їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що рахунок ОСОБА_3 може бути заблокований, щоб уникнути цього, потрібно пройти перевірку-верифікацію. Чоловік запевняв, що вказаний факт опрацьовується працівниками СБУ та розмова записується. ОСОБА_3 погодилась та дотримувалась вказівок невідомого чоловіка, а саме створила віртуальну банківську картку в своєму мобільному додатку «Privat24» з номером яким він їй продиктував, а саме № НОМЕР_3 , пояснюючи це тим, що саме цей номер банківської картки прикріплений до рахунку, який належить ОСОБА_3 . Після цього в мобільному додатку «Privat24» заявниці з`явилась вказана банківська картка та не виходячи з мобільного додатку 14.01.2023 ОСОБА_3 перевела зі своєї банківської картки для виплат оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) трьома операціями на банківську картку за № НОМЕР_3 належні їй грошові кошти на загальну суму 20660,79 грн. Після виконання вказаних операцій ОСОБА_3 побачила, що на новоствореній банківській картці за № НОМЕР_3 відсутні будь-які грошові кошти, після запитання у невідомого чоловіка як повернути грошові кошти, останній поклав слухавку та на телефонні дзвінки не відповідає. В подальшому заявниця зателефонувала на офіційний номер контакт центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спеціаліст банку повідомив, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_3 перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . На даний час ОСОБА_3 перебуває в республіці Італія, регіон Емілія-Романья, н.п. Марано.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані з рахунку заявниці банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

З метою підтвердження перерахування коштів з банківської картки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за 14 січня 2023 року, а також отримати цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів; відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (а.с. 1а-1д).

Клопотання погоджено прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя встановив, що 18.01.2023 до ЧЧ ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_3 , про те, що 14.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 під приводом заблокування картки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20 660, 79 грн., які ОСОБА_3 відправила на банківську картку № НОМЕР_3 (ІТС ІПНП 425 від 17.01.2023) (а.с. 2а).

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введений воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово був продовжений відповідно до Указу Президента України від 14.03.2022 №133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ, Указу Президента України від 18.04.2022 №259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 №2212-ІХ, Указу Президента України від 17.05.2022 №341/2022, затвердженого Законом України від 22.05.2022 №2263-ІХ, Указу Президента України від 12.08.2022 №753/2022, затвердженого Законом України від 15.08.2022 №2500-ІХ, Указу Президента України від 07.11.2022 № 757/2022, затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, Указу Президента України від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, та Указу Президента України від 01.05.2023 № 254/2023, затвердженого Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Відтак, на день звернення з клопотанням до слідчого судді в Україні продовжує діяти воєнний стан.

Відповідно до п. 20-7 Розділ XІ «Перехідні положення» КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Однак, прокурор не звертався з відповідною постановою, погодженою керівником прокуратури до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки слідчою не виконано вимог норм законодавства, подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, яке на даний час здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1