У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/4995/23

провадження № 1-кс/0285/946/23

11 серпня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 08.08..2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000268 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 29.06.2023 близько 13:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представившися працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 10527 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму..

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 29.06.2023 близько 13 год. 50 хв. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , де у ході розмови невстановлена слідством особа, що представилась працівником Національного банку України, повідомила ОСОБА_5 , що з її пенсійної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідоми особи намагаються зняти кошти та щоб запобігти цьому, невідомий запропонував потерпілій ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_6 . Погодившись на дану пропозицію, ОСОБА_5 з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у сумі 10 527 грн. на вказану банківську карту невідомої особи. Після чого, невідома особа, що представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила що протягом 15 хв. грошові кошти повернуться ОСОБА_5 , однак пізніше стало відомо, що невідома особа, у невстановленому місці, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа її коштами, чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму.

Вході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківський картковий номер який починається на № НОМЕР_3 , перебуває у володінні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ..

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_6 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську платіжну картку особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Згідно вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 08.08..2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 29.06.2023 року по термін постановлення ухвали включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 вказаних терміналах дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення до 10.10.2023 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1