Справа № 191/4212/23
Провадження № 1-кс/191/749/23
У Х В А Л А

іменем України

22 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000428 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавач посилається на те, що 08.06.2023 до сектору дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, спілкуючись по мобільному телефону з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15000 гривень, які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

08.06.2023 за вказаним фактом Бориспільським РУП ГУНП в Київській області внесено відомості до ЄРДР за №0000428, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 07.06.2023 близько о 12 год. 00 хв., подзвонили з номеру телефону НОМЕР_3 на телефон (телеграм) дружини НОМЕР_4 та повідомив голосом триюрідного племінника що він знаходиться в лікарні в США та йому потрібні кошти на перев`язувальні матеріали в сумі 25000 грн., ОСОБА_4 при цьому перерахував 15000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 . Пізніше, ОСОБА_4 знову зателефонували з вищевказаного номеру телефону та представились вже лікарем і попросили ще скинуть грошові кошти, однак ОСОБА_5 грошей більше не скидав.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_5 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_5 з 07.06.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 а також процесуальних керівників ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000428 від 08.06.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити .

Надати групі дізнавачів СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про рух грошових коштів на поточному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_5 , з 07.06.2023 по дату здійснененя тимчасового доступу, з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1