Справа № 565/1127/23
Провадження № 1-кс/565/222/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 24.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, приблизно о 12:36 год. 22.06.2023 невідома особа, під приводом оформлення соціальних виплат, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 42000,00 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після переходу за посиланням та підтвердження входу у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомостей про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, підтримав внесене клопотання та просив суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 від 24.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, приблизно о 12 год. 36 хв. 22 червня 2023 року.

З протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 22.06.2023 вона вирішила скористатись сервісом для отримання соціальноїх допомоги, де їй було запропоновано ввести пароль входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що вона і зробила, а згодом виявила списання з її рахунку НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 42000,00 грн.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для тимчасового доступу до документів, що стосуються власника рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки, як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та наданої потерпілою довідки про рух коштів, цей банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить їй. З цих же підстав відсутня потреба в інтересах досудового розслідування отримати фото- та відеоінформацію про особу, що знімала грошові кошти зі вказаного рахунку, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаним рахунком, та будь-якої іншої інформації, крім інформації про рух коштів, що надасть можливість встановити рахунок, на який були виведені кошти ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», за період з 21.06.2023 по 23.06.2023, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "», на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1