Справа № 559/1060/23
Провадження № 1-кс/559/545/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"13" липня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в процесі здійснення досудового розслідування виявлено, завищення вартості котлів, придбаних за бюджетні кошти на один з об`єктів, тому розслідується кримінальне правопорушення. Для досягнення загальної мети кримінального провадження, здобуття доказів, з метою отримання інформації щодо фінансових операції та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у їх володінні з можливістю їх вилучення. Оригінали потрібні для проведення експертиз. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 за ознаками ч.3 ст.191 КК України, перевіряється версія щодо завищення вартості придбаних котлів для школи на загальну суму 671091,88 грн. Проведено ряд слідчих дій і продавець надав інформацію, що товар відпустив за однією ціною, а в актах виконаних робіт вона інша і вища. Тому для з`ясування обставин справи, дійсно необхідно отримати доступ до документів щодо фінансових операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке отримало кошти за виконані роботи з будівництва котельні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, можуть становити і охоронювану законом таємницю згідно п.4 ч.1 ст. 162 КПК України і за ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відповідних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє товариство, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п. 5 ч. 2. 131 КПК України, що полягає в отриманні оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування, а на підприємстві залишаться належно завірені копії, не вплине негативно на роботу товариства, за ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи. Проте, все це стосується одного об`єкту щодо будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ЗОШ I-II ст. №7 по АДРЕСА_1 . Слідчий суддя звертає увагу, що необхідність отримання тимчасового доступу з вилученням саме оригіналу статуту підприємства, що є установчим документом, а також штатних розписів за три роки - не доведена. В цій частині суд вважає втручання непропорційним і надає доступ з можливістю вилучити належно завірену копії статуту, штатних розписів та оригіналів документів щодо вищезазначеного об`єкту. В підсумку, клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст. 107, 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів щодо будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

1. оригіналів наступних документів

- накази про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідні журнали ведення авторського та технічного нагляду;

- листування між Замовником будівництва та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується надання послуг та виконання робіт по даному об?єкту;

- накази на призначення на посаду та функціональні обов?язки, повноваження, посадові інструкції директора товариства ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 , начальника кошторисного відділу ОСОБА_11 ;

- тендерної документації щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по зазначеному вище об?єкту;

- договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт, послуг по об?єкту з усіма додатками та додатковими угодами до них;

- протоколи договірних цін;

- декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт та готовності об?єктів до експлуатації;

- проектно-кошторисна документація у тому числі коригування по зазначеному об?єкту, договори на її виготовлення, розробку, технічні завдання, акти, висновки державних експертиз ПКД;

- договори на здійснення функцій авторського та технічного нагляду;

- акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об?єкті;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ - 3;

- акти прихованих робіт, дефектні акти;

- бухгалтерські документи по проведенню розрахунків за виконані роботи;

- договори купівлі-продажу, специфікації, видаткові, податкові, вантажно-митні, товарно-транспортні накладні, довіреностей про отримання продукції, актів прийому-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо, що стосуються закупівлі котельного обладнання, виробів, конструкцій, устаткування, у тому числі котла водогрійного на тверде паливо «Kalvis-720M1» та водогрійного газового котла «КОЛВІ 1300», а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо, що використовувалося при виконанні робіт з будівництва нової твердопаливної блочно-модульної котельні на альтернативних видах палива та прилеглих теплових мереж для потреб ЗОШ I-II ст. №7 по АДРЕСА_1 ,

2. копії статуту підприємства та штатного розпису товариства за 2020-2023 роки,

що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2023.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1