Справа № 569/6863/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2023 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Рівненського РУП Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 12.04.2023 до чергової частини Рівненського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Рівненській області ДСР НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що у ході вивчення матеріалів, внесених до ЖЄО УСР в Рівненській області за №152 від 10.04.2023 було встановлено, що 08.11.2021 замовником будівництва громадсько - ділового та торгового центру з готелем по АДРЕСА_1 в особі директора ОСОБА_6 було внесено недостовірні відомості до декларації про початок виконання будівельних робіт, чим останній порушив правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель та споруд.

Також встановлено, що 08.11.2021 року за № РВ 46 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Нове будівництво громадсько - ділового та торгового центру з готелем за адресою: АДРЕСА_1 , кадастрові номери земельних ділянок: :01:055:0105; :01:055:0130;:01:055:0144;:01:055:0515, замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач вказала, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1. документи, інформацію та звітність, щодо діяльності замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), за період 2020 2023 років (у тому числі подані платником податків у електронній формі щодо діяльності СГД за 2020 2023 роки), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період 2020 2023 років;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків, розмір отриманих відшкодуваннь з ПДВ та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана за вказаний період;

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ДПС у Рівненській області у період 2020 2023 років, в тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період;

2. документи та інформацію та звітність, щодо діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований як фізична особа - підприємець, за період 2020 2023 років (у тому числі подані платником податків у електронній формі щодо діяльності СГД за 2020 2023 роки), а саме:

-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування, з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані;

-дані про подання звітності, розміри отриманих доходів (із вказанням джерела походження коштів), розміри сплачених податків, та фактичне здійснення діяльності;

-Інформацію щодо перебування ОСОБА_6 в трудових відносинах з іншими СГД;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана за вказаний період;

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_4 у період 2020 2023 років, в тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

- податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА