печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

захисника адвоката: ОСОБА_3 ,

Особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року за № 0000189, -

ВСТАНОВИВ:

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що станом на 22.11.2022 року підтверджують фактичну наявність у останнього готівкових грошових коштів на суму 29 500 615 (двадцять дев`ять мільйонів п`ятсот тисяч шістсот п`ятнадцять) грн.. 00 коп. або еквіваленту зазначеної суми у іноземній валюті, зокрема, але не виключно, банківських квитанцій, чеків, меморіальних ордерів, відомостей про зняття готівки з банкоматів та терміналів, розписок, виписок по рахунках та будь-яких інших документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 зазначеної суми грошових кошів готівкою, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

В обґрунтування вказаного клопотання адвокат зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування, а Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000189, в якому 16.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, зареєструвавши на підставі підроблених документів за ОСОБА_7 право власності на неіснуючу квартиру АДРЕСА_2 , надалі запропонував придбати зазначену квартиру раніше знайомому ОСОБА_5 , який на вказану пропозицію погодився, передавши 22.11.2022 року невстановленим особам (а практично - ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 29 500 615 грн. як оплату за укладеним з ОСОБА_7 договором купівлі-продажу вказаного об`єкта нерухомості від 22.11.2022 року, тим самим, ОСОБА_4 нібито шляхом обману заволодів спільно з іншими співучасниками грошовими коштами потерпілого в указаній сумі.

Потерпілий у своїх показаннях зазначив, що при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу квартири 22.11.2022 року в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , власноручно передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 29 500 615 грн., про що нею було надано розписку.

Разом з тим, свідок ОСОБА_8 показав, що за наведених обставин ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 347 500 дол. США.

Під час досудового розслідування підлягає доказуванню, зокрема, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Виходячи з обставин розслідуваного кримінального правопорушення, викладених у повідомленні про підозру, в даному кримінальному провадженні розмір завданої потерпілому шкоди має доводитись відповідними документами на підтвердження факту завчасного отримання потерпілим грошових коштів в указаній сумі готівкою у гривні або іншій валюті з подальшим обміном на гривню або навпаки, що дозволить з`ясувати фактичну можливість подальшого передання потерпілим грошових коштів у такій сумі ОСОБА_7 .

Такими документами можуть бути квитанції, чеки, меморіальні ордери, розписки та будь-які інші документи, що підтверджують фактичну наявність у потерпілого станом на 22.11.2022 року грошових коштів у сумі 29 500 615 грн.

Зазначені документи мають зберігатись у потерпілого ОСОБА_5 .

Таким чином, зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, таких як розмір заподіяної потерпілому шкоди.

У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що станом на 22.11.2022 року підтверджують фактичну наявність у останнього готівкових грошових коштів на суму 29 500 615 (двадцять дев`ять мільйонів п`ятсот тисяч шістсот п`ятнадцять) грн.. 00 коп. або еквіваленту зазначеної суми у іноземній валюті, зокрема, але не виключно, банківських квитанцій, чеків, меморіальних ордерів, відомостей про зняття готівки з банкоматів та терміналів, розписок, виписок по рахунках та будь-яких інших документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 зазначеної суми грошових кошів готівкою, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

В судове засідання з`явився захисник адвокат ОСОБА_3 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалось фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

Захисник адвокат ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши думку захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування, а Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000189, в якому 16.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється в тому, що за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, зареєструвавши на підставі підроблених документів за ОСОБА_7 право власності на неіснуючу квартиру АДРЕСА_2 , надалі запропонував придбати зазначену квартиру раніше знайомому ОСОБА_5 , який на вказану пропозицію погодився, передавши 22.11.2022 року невстановленим особам.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, що станом на 22.11.2022 року підтверджують фактичну наявність у останнього готівкових грошових коштів на суму 29 500 615 (двадцять дев`ять мільйонів п`ятсот тисяч шістсот п`ятнадцять) грн.. 00 коп. або еквіваленту зазначеної суми у іноземній валюті, зокрема, але не виключно, банківських квитанцій, чеків, меморіальних ордерів, відомостей про зняття готівки з банкоматів та терміналів, розписок, виписок по рахунках та будь-яких інших документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 зазначеної суми грошових кошів готівкою.

За таких обставин, клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року за № 0000189 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року за № 0000189 задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що станом на 22.11.2022 року підтверджують фактичну наявність у останнього готівкових грошових коштів на суму 29 500 615 (двадцять дев`ять мільйонів п`ятсот тисяч шістсот п`ятнадцять) грн.. 00 коп. або еквіваленту зазначеної суми у іноземній валюті, зокрема, але не виключно, банківських квитанцій, чеків, меморіальних ордерів, відомостей про зняття готівки з банкоматів та терміналів, розписок, виписок по рахунках та будь-яких інших документів, що підтверджують отримання ОСОБА_5 зазначеної суми грошових кошів готівкою, з можливістю ознайомитись та зробити копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 00 хв. 12.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1