Провадження № 1-кс/686/5274/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001621 від 11.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ),

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.05.2023 в період часу з 09:08 год. по 09:28 год. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_3 та представившись працівником служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом необхідності переоформлення картки, здійснила переказ з банківської картки № НОМЕР_4 володільцем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізнавшись дані зазначеної картки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 32 599 гривень , належних ОСОБА_5 , які було переказано на невстановлений рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.05.2023 близько 09:00 год. на її мобільний номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що необхідно замінити банківську карту для заміни потрібно виконати певні операції, що остання і зробила. Після чого вона не могла авторизуватися в мобільно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому зателефонувала на гарячу лінію де її повідомили що акаунт та карта заблоковані.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв?язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної формації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- - інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1

№ НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 10.05.2023 року по 00:00 годин по 13.05.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 );

завірених копій договору про відкриття банківської карти № НОМЕР_4 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківської карти

№ НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 10.05.2023 року по13.05.2023 якщо так, то надати інформацію ї адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківської карти № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє по 19 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1