Справа № 932/3821/23
провадження № 1-кс/932/1575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000155 від 18 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати начальнику СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору по кримінальному провадженню, іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам із зазначенням контрагентів на підставі яких видані всі банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки про рух грошових коштів по платіжній картці рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам із зазначенням контрагентів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках у період з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 року по час проведення виїмки (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів,а також фотографії осіб, які знімали дані грошові кошти (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- фотографії або відеозаписи з камер відеоспостереження у відділеннях банку, терміналу або банкомату у період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 по час проведення виїмки порахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам.

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 18 квітня 2023 року, за ознаками складу ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися, що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що в провадженні СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 18.04.2023 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що 17.04.2022 року до відділення поліції № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.03.2023 року приблизно 10 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, через оголошення розміщене на інтернет платформі ОЛХ заволоділа грошовими коштами у розмірі 26 000 грн, які останній добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , проте вищезазначений товар отримано не було, та гроші ОСОБА_10 не повернуті.

В ході проведення слідчих дій було допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 28.03.2023 року приблизно о 10 год. 00 хв. в мережі Інтернет на сайті OLX знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки Nissan модель Navara чорного кольору за 4000 доларів США.

Цього ж дня, а саме 28.03.2023 року приблизно о 10 год. 30 хв. ОСОБА_10 написав продавцю в соціальній мережі «Viber» аккаунт якого прив`язаний до абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та підписаний як « ОСОБА_11 » з приводу купівлі вищезазначеного автомобіля. Вони з останнім обговорили стан автомобіля та домовилися, що ОСОБА_10 відправить передоплату у розмірі 700 доларів. Також, останній повідомив, що транспортний засіб марки Nissan модель Navara чорного кольору буде перевезено з Польщі та відправив начебто свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реквізити для оплати, а саме номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

Після чого, 28.03.2023 року приблизно о 10 год. 34 хв. ОСОБА_10 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 26 600 грн. (передоплата 700 доларів) на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

Приблизно через 1-2 год. ОСОБА_10 продавець відправив відео, де начебто будуть грузити транспортний засіб марки Nissan модель Navara чорного кольору грузиться на автовоз для перевозки та треба доплатити ще 35 000 грн. На що, ОСОБА_10 йому відповів, що вони такі умови не обговорювали та відправить ще грошові кошти, коли побачить автомобіль особисто.

Продавець сказав, що покаже після отримання 35 000 грн. ОСОБА_10 грошові кошти йому не відправив та попрохав повернути передоплату, але він відмовився повертати 26 000 грн.

Після чого продавець більше на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув. Оголошення про продаж транспортного засобу марки Nissan модель Navara чорного кольору за 4000 доларів США було видалено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору по кримінальному провадженню, іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам із зазначенням контрагентів на підставі яких видані всі банківські платіжні (кредитні) картки.

- виписки про рух грошових коштів по платіжній картці рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам із зазначенням контрагентів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках у період з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 року по час проведення виїмки (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів,а також фотографії осіб, які знімали дані грошові кошти (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- фотографії або відеозаписи з камер відеоспостереження у відділеннях банку, терміналу або банкомату у період часу з 00 год. 00 хв. 28.03.2023 по час проведення виїмки порахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам.

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя __________________ ОСОБА_1