Справа № 202/2759/23
Провадження № 1-кс/202/3666/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.11.2022 за № 0000686 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 02.11.2022 року до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період вересня 2022 року невідома особа під приводом надання юридичних послуг шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 (ЖЄО 21308 від 03.11.2022).

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 03.11.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання, що у вересні 2022 року, за рекомендацією його знайомого ОСОБА_6 , звернувся за правовою допомогою до нібито юриста ОСОБА_7 , яка повинна було згідно їх домовленості підготувати позовні заяви від його імені ОСОБА_5 , його дружини ОСОБА_8 , та його сина ОСОБА_9 , про відшкодування шкоди, завданої майну заявника в наслідок воєнної агресії Російської Федерації на території м. Олешки, Херсонської області, а також відшкодування моральної шкоди. В тому числі, в подальшому, представляти інтереси потерпілого ОСОБА_5 та його сім`ї в судах та брати участь у виконавчому провадженні.

В ході неодноразового спілкування в телефонному режимі (месенджер WhatsApp) потерпілого із вищевказаною ОСОБА_7 , остання повідомила, що грошові кошти за її юридичні послуги, а саме підготовку позовних заяв, сплати судового збору за кожен позов, участь у судових засіданнях, підготовку експертної оцінки пошкодженого майна та за участь у виконавчому провадженні треба перерахувати на її особисту банківську карту № НОМЕР_1 .

Отже, в подальшому, протягом вересня місяця 2022 року на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 потерпілим та членами його родини було переказано грошові кошти на загальну суму 223 315,00 грн.

В тому числі для підготовки позовів та проведення експертної оцінки майна, заявником на телефон ОСОБА_7 , на її прохання надсилались фотодокументи на право власності на майно, яке знаходилось на окупованій території, паспортні дані та список пошкодженого та втраченого сім`єю ОСОБА_5 майна. Для відправки документів ОСОБА_7 , надала потерпілому адресу своєї електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, а саме 23.09.2022 від ОСОБА_7 , на номер потерпілого ОСОБА_5 (в месенжері WhatsApp) надійшли зразки ухвал Дніпропетровського районного суду м. Дніпропетровська (Справи №№ №175/1931/22, №175/1937/22, №175/1940/22) в ході перевірки яких у відкритому реєстрі судових рішень виявлено їх відсутність.

Також при перевірці публічного ресурсу Єдиний Реєстр Адвокатів України встановлено наявність профілю на ім`я адвоката ОСОБА_7 (№ Свідоцтва 1114 від 14.02.2014) проте згідно інформації Реєстру, дія зазначеного свідоцтва зупинена з 25.12.2014 відповідно п. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру а адвокатську діяльність».

Провівши аналіз отриманої інформації у органу досудового розслідування виникають обґрунтовані підстави вважати, що особа, яка назвалася, як ОСОБА_7 , діючи умисно, скориставшись необізнаністю потерпілого ОСОБА_5 та зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 223 315,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 зв`язувався з ОСОБА_7 та спілкувався з останньою за номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Достовірно встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням абонентів «Б» у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року до теперішнього часу, а саме надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даних абонентів з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

Є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаного вище мобільного номеру, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: доведення причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 року до 08.05.2023 року дозволу на тимчасовий доступ на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»);

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1