Справа № 296/7057/23
УХВАЛА

Іменем України

27 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 13 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 13 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, до шести місяців, тобто до 02 листопада 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 13.09.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Повноваження прокурора у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

Проведеними гласними та негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, налагодили механізм незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут на території м. Житомира, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами.

Так, мешканець м. Житомир, Житомирської області ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з листопада 2022 року по 24 січня 2023 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та групою невстановлених осіб, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, у порушення вимог чинного законодавства, не пізніше листопада 2022 року, обравши об`єктом посягання суспільні відносини, які виникають у сфері господарської діяльності в частині державного регулювання виробництва та реалізації алкогольних напоїв та спирту етилового, шляхом контролю за їх якістю, обігом та сплатою акцизного податку, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, та маючи можливість реалізовувати їх жителям м. Житомира, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, вчинив умисний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та групою невстановлених осіб, переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на протиправне збагачення, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснював незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Зокрема, у період з листопада 2022 року по 24 січня 2023 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та групою невстановлених осіб, здійснював незаконне придбання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи в межах спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_9 , здійснив транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та у подальшому не пізніше 20.01.2023, на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м.Житомир, майдан Житній ринок, 2, збув ОСОБА_6 не менше 3 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка за фізико-хімічними показниками (міцністю та завищеним вмістом естерів) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, не раніше 24 січня 2023 року ОСОБА_5 , користуючись послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» отримав у відділенні №1 міста Житомира, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Гранітна, 1 посилку №1852, у якій містилася невстановлена кількість незаконно виготовленого підакцизного товару - спирту етилового, який за міцністю не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», пакування та маркування якого не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року N 481/95-BP.

У подальшому вищевказаний спирт етиловий ОСОБА_5 , використовуючи транспортний засіб - автомобіль марки Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1 , який належить його дочці ОСОБА_9 , транспортував з метою подальшого збуту до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

На підставі вищевикладеного 02.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру: про те, що він підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Також, мешканка м. Житомир, Житомирської області ОСОБА_6 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з листопада 2022 року по 20 січня 2023 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, вступила у попередню змову з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, у порушення вимог чинного законодавства, не пізніше листопада 2022 року, обравши об`єктом посягання суспільні відносини, які виникають у сфері господарської діяльності в частині державного регулювання виробництва та реалізації алкогольних напоїв, шляхом контролю за їх якістю, обігом та сплатою акцизного податку, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та маючи можливість реалізовувати їх жителям м. Житомира, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинила умисний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на протиправне збагачення, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснювала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Зокрема, у період з листопада 2022 року по 20 січня 2023 року ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, здійснювала незаконне придбання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи в межах спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 не пізніше 20.01.2023, перебуваючи на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м.Житомир, майдан Житній ринок, 2, незаконно придбала з метою збуту у ОСОБА_5 не менше 3 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки, які незаконно зберігала до їх збуту у облаштованому місця №6-7 за вказаною адресою.

У подальшому, реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_6 , перебуваючи у облаштованому місця №6-7 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м.Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 10 год. 55 хв. 20.01.2023, за вказаних обставин, за кошти в сумі 300 гривень продала ОСОБА_10 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 літри з прозорою рідиною, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка за фізико-хімічними показниками (міцністю та завищеним вмістом естерів) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_6 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі вищевикладеного 02.05.2023 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру: про те, що вона підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Також, мешканець м. Житомир, Житомирської області ОСОБА_7 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з листопада 2022 року по 03 березня 2023 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, у порушення вимог чинного законодавства, не пізніше листопада 2022 року, обравши об`єктом посягання суспільні відносини, які виникають у сфері господарської діяльності в частині державного регулювання виробництва та реалізації алкогольних напоїв, шляхом контролю за їх якістю, обігом та сплатою акцизного податку, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та маючи можливість реалізовувати їх жителям м. Житомира, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинив умисний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на протиправне збагачення, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Зокрема, у період з листопада 2022 року по 03 березня 2023 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, здійснював незаконне придбання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи в межах спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 не пізніше 03.03.2023, перебуваючи на території КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.Гоголівська, 1, незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_5 не менше 3 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 л кожна, які незаконно зберігав до їх збуту у торгівельних місцях №166-167 за вказаною адресою.

У подальшому, реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , перебуваючи у торгівельних місцях №166-167 на території КП «Інспекція з благоустрою м.Житомира» Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул.Гоголівська, 1, близько 10 год. 45 хв. 03.03.2023, за вказаних обставин, за кошти в сумі 360 гривень продав ОСОБА_10 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пластикові пляшки по 1,5 літри, без етикетки та марок акцизного податку, з прозорою рідиною, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та з темною рідиною, яка за фізико-хімічними показниками (завищеним вмістом альдегідів та естерів) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі вищевикладеного 08.06.2023 ОСОБА_7 було повідомлено про підозру: про те, що він підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Також, Мешканець м. Житомир, Житомирської області ОСОБА_8 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, та не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, у період з листопада 2022 року по 07 березня 2023 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, бажаючи розширити обсяги такої реалізації та, відповідно, неконтрольовані державою прибутки, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, у порушення вимог чинного законодавства, не пізніше листопада 2022 року, обравши об`єктом посягання суспільні відносини, які виникають у сфері господарської діяльності в частині державного регулювання виробництва та реалізації алкогольних напоїв, шляхом контролю за їх якістю, обігом та сплатою акцизного податку, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та маючи можливість реалізовувати їх жителям м. Житомира, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки таких дій, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинив умисний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на протиправне збагачення, посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Зокрема, у період з листопада 2022 року по 07 березня 2023 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та групою невстановлених осіб, здійснював незаконне придбання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи в межах спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 не пізніше 07.03.2023, перебуваючи на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_5 не менше 3 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пляшки по 1,5 л кожна, які незаконно зберігав до їх збуту у облаштованому місці №593 за вказаною адресою.

У подальшому, реалізуючи свій спільний злочинний умисел спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_8 , перебуваючи у облаштованому місці №593 на території Підприємства Облспоживспілки «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м. Житомир, майдан Житній ринок, 2, близько 14 год. 15 хв. 07.03.2023, за вказаних обставин, за кошти в сумі 260 гривень продав ОСОБА_10 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих у пластикові пляшки по 1,5 літри, без етикетки та марок акцизного податку, з прозорою рідиною, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_8 , своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі вищевикладеного 08.06.2023 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру: про те, що він підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 204 КК України.

29.06.2023 постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.08.2023.

Будучи допитаним у якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 свою вину не визнали, та користуючись положенням ст. 63 Конституції України, від надання показань відмовилися.

В межах кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Вина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 02 серпня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно: встановити виключне коло причетних осіб та свідків, яких допитати; провести одночасні допити між рядом осіб, які вже надали покази у провадженні; провести огляди та аналіз інформації, вилученої у 7 банківських установах; отримати висновки призначених 20 комп`ютерно-технічної експертиз, 11 експертиз матеріалів, речовин та виробів, за результатами яких призначити відповідні комісійні судово-медичні експертизи; отримати висновки 14 комісійних судово-медичних експертиз; вжити заходів щодо легалізації наявних у матеріалів кримінального провадження протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також приведення у відповідність грифів секретності документів, які стали підставою для їх проведення; повідомити у кінцевій редакції причетним особам про підозру у вчиненні злочинів та провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, у тому числі, але не виключно, допити свідків та додаткові допити підозрюваних; виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

Проведення зазначених процесуальних та слідчих дій потребує додаткового часу та має ключове значення для об`єктивного завершення досудового розслідування, надання юридичної оцінки злочинним діям підозрюваних та інших фігурантів провадження, як вже встановлених так і тих, які встановлюються.

Долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених матеріалів, проведення перевірочних та інших вказаних слідчих та розшукових дій, є обов`язковою умовою об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження належності та допустимості отриманих доказів, а також встановлення причетності та непричетності підозрюваних осіб.

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є доказами причетності підозрюваних до вчиненого кримінального правопорушення та будуть мати значення під час судового розгляду, однак виконати їх у передбачений трьох місячний строк не вдалось з об`єктивних причин у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, внаслідок тривалого терміну проведення складних експертних досліджень у значній їх кількості, з метою перевірки причетності підозрюваних до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв, значною кількістю вилучених рідин, у різних місцях.

Окрім цього, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, може виникнути необхідність проведення додаткових слідчих дій, таких як додаткові допити підозрюваних, свідків, їх одночасні допити, а також проведення ряду заходів забезпечення кримінального провадження, та інших слідчих і процесуальних дій.

Також, на даний час перевіряється причетність підозрюваних

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до інших аналогічних злочинів, але за якими на даний час не повідомлено даним особам про підозру.

Враховуючи викладене, а також те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо закінчити у встановлений строк внаслідок його особливої складності, та для виконання вищевказаних дій необхідний строк не менше трьох місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву в якій просить клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 02.11.2023 року, у кримінальному провадженні №0000424 від 13 вересня 2022 розглядати без його участі, клопотання просить задовольнити з підстав викладених у ньому (а.с.256).

Захисник ОСОБА_11 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , подав до суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців у кримінальному провадженні №0000424 від 13 вересня 2022 провести без його участі та участі його підзахисного ОСОБА_5 . Також захисник просить у задоволенні вказаного клопотання відмовити. В цій же заяві підозрюваний ОСОБА_5 вказав, що клопотання захисника підтримує (а.с.252).

Захисник ОСОБА_12 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , та підозрюваний ОСОБА_7 , подали до суду заяву в якій просять клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців у кримінальному провадженні №0000424 від 13 вересня 2022 розглядати без їх участі (а.с.253).

Підозрюваний ОСОБА_8 подав до суду заяву в якій просить клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців у кримінальному провадженні №0000424 від 13 вересня 2022 розглядати без його участі, щодо продовження строку досудового розслідування не заперечує (а.с.254).

Підозрювана ОСОБА_6 подала до суду заяву в якій просить клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців у кримінальному провадженні №0000424 від 13 вересня 2022 розглядати без її участі, щодо продовження строку досудового розслідування не заперечує (а.с.255).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Приписами ст. 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.08.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно: встановити виключне коло причетних осіб та свідків, яких допитати; провести одночасні допити між рядом осіб, які вже надали покази у провадженні; провести огляди та аналіз інформації, вилученої у 7 банківських установах; отримати висновки призначених 20 комп`ютерно-технічної експертиз, 11 експертиз матеріалів, речовин та виробів, за результатами яких призначити відповідні комісійні судово-медичні експертизи; отримати висновки 14 комісійних судово-медичних експертиз; вжити заходів щодо легалізації наявних у матеріалів кримінального провадження протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також приведення у відповідність грифів секретності документів, які стали підставою для їх проведення; повідомити у кінцевій редакції причетним особам про підозру у вчиненні злочинів та провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, провести ряд інших слідчих (розшукових) дій, у тому числі, але не виключно, допити свідків та додаткові допити підозрюваних; виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, стороною обвинувачення доведено обставини передбачені ч.4 та ч.5 ст.295-1 КПК України, та те, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний додатковий строк, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 13 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 02.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1