Справа № 405/1246/23
провадження № 1-кс/405/2194/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у друкованому вигляді та до відомостей на електронних носіях, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відносно надавача медичних послуг за програмами медичних гарантій населення, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), які вносили відомості до електронної системи охорони здоров`я відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.06.2018 по дату отримання ухвали, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів чи електронних документів (у вигляді таблиці), а саме:

1. Повні відомості, на підставі яких були сформовані звіти, які подані зазначеними надавачами медичних послуг до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період, із розшифровкою електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров`я, саме:

- номер та ID-декларації пацієнта, дата його укладання, прізвище, ім`я та по-батькові пацієнта, стать пацієнта, унікальний номер в електронній системі охорони здоров`я та ID-пацієнта, дата народження, адреса проживання/реєстрації та контактний телефон пацієнта, РНОКПП пацієнта, реквізити паспорта та адреса електронної пошти пацієнта;

- прізвище, ім`я, по-батькові та ID-лікаря, з яким укладена декларація, основне місце роботи лікаря та місця роботи лікаря за сумісництвом, контактні телефони лікаря;

- відомості про оплату по кожній окремій декларації з моменту його укладання по дату отримання ухвали;

- видані електронні направлення по кожній із наявних декларацій: ID-направлень, дата формування електронного направлення та його зміст, ID-лікаря та його ПІБ, який видав електронне направлення, ID-направлень, дата, час формування електронного направлення та його зміст;

- відомості про погашення електронного направлення: надавач медичних послуг, яким була надана така послуга, ПІБ, ID-лікаря, його основне місце роботи, контактний телефон лікаря, який погасив електронне направлення, дата та час погашення, у межах якого пакету медичних послуг надана така послуга, кількість, вид та обсяги наданих послуг пацієнту, фактично сплачена НСЗУ сума коштів надавачу за конкретно надану послугу по кожному пацієнту.

2. Подані звіти зазначеним надавачем медичних послуг про надані ним медичні послуги з 01.06.2018 по дату отримання ухвали суду, відомостей про всі проведені оплати бюджетних коштів за поданими звітами, копії платіжних доручень чи інших платіжних документів.

3. Відомостей про проведені вибіркові чи повні перевірки зазначеного надавача послуг щодо виконання вимог договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, результати таких перевірок та вжиті заходи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заклади охорони здоров`я, які розташовані на території Кіровоградської області, що мають укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та обслуговують населення за програмами медичних гарантій, які є надавачами послуг за напрямками первинної та спеціалізованої медичної допомоги, за які державою здійснюється відшкодування, розробили схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання фіктивних медичних послуг.

Разом з тим встановлено, що службові особи деяких надавачів медичних послуг за програмами медичних гарантій населенню, діючи з корисливою метою, перебуваючи у змові із окремими суб`єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями, а також із сімейним лікарями ряду медичних установ, зловживаючи службовим становищем, шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивих документів щодо надані медичні послуги, протиправно заволоділи бюджетними коштами за нібито надані медичні послуги.

Для заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами до електронної системи охорони здоров`я вноситься недостовірна інформація, а саме: фіктивне оформлення надання медичних послуг або їх надання за кошти пацієнтів; оформлення сімейними лікарями електронних направлень до лікувальних закладів без відома та участі пацієнтів; укладання декларацій з померлими особами та такими, які проживають за межами території України та інше.

На підставі поданих недостовірних звітів до ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу закладів охорони здоров`я незаконно нараховуються бюджетні кошти в якості відшкодування за надані послуги з обслуговування населення за програмами медичних гарантій.

З урахуванням вищевикладеного, такі дії службових осіб деяких закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть вбачати ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України.

Підтвердити чи спростувати вищевказані обставини можливо лише шляхом проведення допитів всіх пацієнтів, які були включені надавачем послуг за програмами медичних гарантій до електронної системи охорони здоров`я, перелік яких можливо отримати виключно шляхом доступу до відповідних електронних баз даних.

В рамках кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарської діяльності надавачів послуг за програмами медичних гарантій, які законтрактовані з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення можливих вищевикладених фактів.

Враховуючи те, що відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містять у собі персональні данні пацієнтів, а також медичну та комерційну таємницю, а тому доступ до них можливий виключно у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів є у тому, щоб дослідити та виявити можливі факти заволодіння бюджетними коштами надавачами послуг та дотримання ними умов закупівель за програмами медичних гарантій.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання направлено судову повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом того, що заклади охорони здоров`я, які розташовані на території Кіровоградської області, що мають укладені договори з ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та обслуговують населення за програмами медичних гарантій, які є надавачами послуг за напрямками первинної та спеціалізованої медичної допомоги, за які державою здійснюється відшкодування, розробили схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання фіктивних медичних послуг (а.к. 3 витяг з ЄРДР).

Постановою КМУ № 1101 від 27.12. 2017 утворено ІНФОРМАЦІЯ_5 як центральний орган виконавчої влади та затверджено Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою КМУ №411 від 25.04.2018 затверджений Порядок функціонування електронної системи охорони здоров`я.

Відомості щодо медичних записів, на підставі яких формуються автоматично звіти про обсяг наданих медичних послуг перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Власником центральної бази даних, у тому числі майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних, є держава у особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відносно надавачів медичних послуг за програмами медичних гарантій населення, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), які вносили відомості до електронної системи охорони здоров`я відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.06.2018 по дату отримання ухвали, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів чи електронних документів (у вигляді таблиці), а саме:

1. Повні відомості, на підставі яких були сформовані звіти, які подані зазначеними надавачами медичних послуг до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період, із розшифровкою електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров`я, саме:

- номер та ID-декларації пацієнта, дата його укладання, прізвище, ім`я та по-батькові пацієнта, стать пацієнта, унікальний номер в електронній системі охорони здоров`я та ID-пацієнта, дата народження, адреса проживання/реєстрації та контактний телефон пацієнта, РНОКПП пацієнта, реквізити паспорта та адреса електронної пошти пацієнта;

- прізвище, ім`я, по-батькові та ID-лікаря, з яким укладена декларація, основне місце роботи лікаря та місця роботи лікаря за сумісництвом, контактні телефони лікаря;

- відомості про оплату по кожній окремій декларації з моменту його укладання по дату отримання ухвали;

- видані електронні направлення по кожній із наявних декларацій: ID-направлень, дата формування електронного направлення та його зміст, ID-лікаря та його ПІБ, який видав електронне направлення, ID-направлень, дата, час формування електронного направлення та його зміст;

- відомості про погашення електронного направлення: надавач медичних послуг, яким була надана така послуга, ПІБ, ID-лікаря, його основне місце роботи, контактний телефон лікаря, який погасив електронне направлення, дата та час погашення, у межах якого пакету медичних послуг надана така послуга, кількість, вид та обсяги наданих послуг пацієнту, фактично сплачена НСЗУ сума коштів надавачу за конкретно надану послугу по кожному пацієнту.

2. Подані звіти зазначеним надавачем медичних послуг про надані ним медичні послуги з 01.06.2018 по дату отримання ухвали суду, відомостей про всі проведені оплати бюджетних коштів за поданими звітами, копії платіжних доручень чи інших платіжних документів.

3. Відомостей про проведені вибіркові чи повні перевірки зазначеного надавача послуг щодо виконання вимог договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, результати таких перевірок та вжиті заходи.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000181 від 22.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.3 ст.191 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій у друкованому вигляді та до відомостей на електронних носіях, з можливістю їх копіювання на електронні носії інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відносно надавача медичних послуг за програмами медичних гарантій населення, а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_12 » (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_13 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), які вносили відомості до електронної системи охорони здоров`я відповідно до укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за період з 01.06.2018 по дату отримання ухвали, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів чи електронних документів (у вигляді таблиці), а саме:

1. Повні відомості, на підставі яких були сформовані звіти, які подані зазначеними надавачами медичних послуг до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період, із розшифровкою електронних медичних записів в електронній системі охорони здоров`я, саме:

- номер та ID-декларації пацієнта, дата його укладання, прізвище, ім`я та по-батькові пацієнта, стать пацієнта, унікальний номер в електронній системі охорони здоров`я та ID-пацієнта, дата народження, адреса проживання/реєстрації та контактний телефон пацієнта, РНОКПП пацієнта, реквізити паспорта та адреса електронної пошти пацієнта;

- прізвище, ім`я, по-батькові та ID-лікаря, з яким укладена декларація, основне місце роботи лікаря та місця роботи лікаря за сумісництвом, контактні телефони лікаря;

- відомості про оплату по кожній окремій декларації з моменту його укладання по дату отримання ухвали;

- видані електронні направлення по кожній із наявних декларацій: ID-направлень, дата формування електронного направлення та його зміст, ID-лікаря та його ПІБ, який видав електронне направлення, ID-направлень, дата, час формування електронного направлення та його зміст;

- відомості про погашення електронного направлення: надавач медичних послуг, яким була надана така послуга, ПІБ, ID-лікаря, його основне місце роботи, контактний телефон лікаря, який погасив електронне направлення, дата та час погашення, у межах якого пакету медичних послуг надана така послуга, кількість, вид та обсяги наданих послуг пацієнту, фактично сплачена НСЗУ сума коштів надавачу за конкретно надану послугу по кожному пацієнту.

2. Подані звіти зазначеним надавачем медичних послуг про надані ним медичні послуги з 01.06.2018 по дату отримання ухвали суду, відомостей про всі проведені оплати бюджетних коштів за поданими звітами, копії платіжних доручень чи інших платіжних документів.

3. Відомостей про проведені вибіркові чи повні перевірки зазначеного надавача послуг щодо виконання вимог договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, результати таких перевірок та вжиті заходи.

Строк дії ухвали визначити до 11.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18