Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4697/23
Номер провадження 1-кс/711/1333/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 382, ст.. 356, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 382, ст.. 356, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч.2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує рішення суду.

Крім того, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокуратурою міста встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2 269,8 тис. грн., витрати в сумі 1 693 тис. грн., крім того, кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

Також до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_11 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але йому було відмовлено.

Також 19.05.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП у Черкаській області надійшла заява від народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виразилось у невиконанні судових рішень.

Також 09.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, справа № 711/4305/23 відповідно до якої судом зобов`язано уповноважену особу слідчого управління ГУНП в Черкаській області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На підставі колективної заяви ОСОБА_11 та інших від 23.06.2023 щодо факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єкту приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та іншого майна КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Встановлено, що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб, зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси : АДРЕСА_1 ).

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25770354 № 1 від 07 квітня 2003 року, призначено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради ОСОБА_16 )

Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004, державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.

Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів впливу, було прийнято Держфінпослуг рішення за № 76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.

На теперішній, з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення видачі кредитів після виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх відкритих банківських рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 11.02.2000 по теперішній час, та подальшого детального дослідження руху коштів на вказаних рахунках на предмет надходження грошових коштів на банківські рахунки кредитної спілки за період з 25.06.2011 по теперішній час, а також з метою встановлення системи оподаткування кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме наступної інформації:

- податкової звітності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по теперішній час;

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті) за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по теперішній час;

- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по теперішній час;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- контактного телефону;

- інформації щодо особи, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку) за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по теперішній час;

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по теперішній час.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, а тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № №0001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ст. 356, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № №0001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ст. 356, ч. 2 ст. 209 КК України, за заявами осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує рішення суду, а також за заявою ОСОБА_11 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але йому було відмовлено та за заявою народного депутата України про те, що до нього надійшло звернення від ОСОБА_12 щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що виразилось у невиконанні судових рішень. Крім того, в межа даного кримінального провадження також здійснюється досудове розслідування за колективною заявою вкладників кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій, а також ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, справа № 711/4305/23, якою судом зобов`язано уповноважену особу слідчого управління ГУНП в Черкаській області, внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі колективної заяви ОСОБА_11 та інших від 23.06.2023 щодо факту легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єкту приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та іншого майна КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004, ІНФОРМАЦІЯ_7 , КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.

Разом з тим, відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв`язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заходів впливу, Держфінпослуг було прийнято рішення за № 76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення видачі кредитів після виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх відкритих банківських рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 11.02.2000 по теперішній час, та подальшого детального дослідження руху коштів на вказаних рахунках на предмет надходження грошових коштів на банківські рахунки кредитної спілки за період з 25.06.2011 по теперішній час, а також з метою встановлення системи оподаткування кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме наступної інформації, а саме: - податкової звітності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023; - відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті) за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023; - відомостей про систему оподаткування підприємства за період з за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023; - інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; - Е-mail, IP-АДРЕСУ; - контактного телефону; - інформації щодо особи, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні; - облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку) за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023; - інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаної інформації по 18.07.2023, дату клопотання, враховуючи доведеність необхідності доступу до інформації саме в цей період, що слідує із клопотання, іншого застосування часового проміжку задоволення клопотання не доведено. При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- податкової звітності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023;

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті) за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023;

- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- Е-mail, IP-АДРЕСУ;

- контактного телефону;

- інформації щодо особи, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку) за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023;

- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 11.02.2000 по 25.06.2011; за період з 25.06.2011 по 18.07.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1