Провадження № 1-кс/127/4821/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що працівниками УСБУ у Вінницькій області, у ході виконання завдань iз посилення захисту об`єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу та продовольчої безпеки, отримано відомості, які свідчать про наявність у діях посадових осіб юридичних осіб публічного права, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ознак вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності відповідно до КВЕД «оптова торгівля фруктами та овочами». Протягом 2022 року вказаний суб`єкт господарювання, на підставі зовнішньоекономічних контрактів з не резидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Румунія) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Румунія) здійснено експорт сільськогосподарської продукції (кукурудза, зерна ріпаку).

У ході аналізу матеріалів фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта ЗЕД встановлено, що згідно з реєстром митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом липня-вересня 2022 року здійснило експорт сільськогосподарської продукції у кількості 841,6 т, загальною фактурною вартістю 6,4 млн. грн.

Разом з тим, в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня реєстрація будь-яких податкових накладних з поставки та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів (робіт, послуг). За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є виробником сільськогосподарської продукції реалізованої на експорт, у товариства відсутні основні засоби, трудові ресурси, земельний банк, посівні площі та інше для здійснення господарської діяльності, що, в свою чергу, вказує на «тіньове» походження експортної сільськогосподарської продукції. За наявними даними переважна частина продукції вірогідно придбавалася за готівкові кошти та легалізувалася шляхом внесення недостовірних даних щодо її походження у ході проведення експортних операцій.

З метою отримання надприбутків в результаті вказаної протиправної господарської діяльності, приховування джерел походження сільськогосподарської продукції та ухилення від оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток господарських операцій, забезпечено видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (договори, контракти, інвойси, митні декларації, фіто санітарні сертифікати, тощо).

У результаті, за протиправного сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та фітосанітарних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено експортні операції незаконно здобутого майна на адресу юридичних осіб резидентів Румунії, на загальну суму близько 6,5 млн. грн., чим нанесено істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо причетні до протиправного механізму легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах, що, є підстави вважати, пов`язано із підробленням документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що проводилося ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, їх оригіналів, (з метою проведення відповідних експертиз), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: реєстраційної справи (в т.ч. у електронному форматі) та документації, яка відповідно до вимог законодавства України, подавалася та стала підставою для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 19.05.2023 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_9 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000128 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що працівниками УСБУ у Вінницькій області, у ході виконання завдань iз посилення захисту об`єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу та продовольчої безпеки, отримано відомості, які свідчать про наявність у діях посадових осіб юридичних осіб публічного права. службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ознак вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності відповідно до КВЕД « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Протягом 2022 року вказаний суб`єкт господарювання, на підставі зовнішньоекономічних контрактів з не резидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Румунія) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Румунія) здійснено експорт сільськогосподарської продукції (кукурудза, зерна ріпаку).

У ході аналізу матеріалів фінансово-господарської діяльності вказаного суб`єкта ЗЕД встановлено, що згідно з реєстром митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом липня-вересня 2022 року здійснило експорт сільськогосподарської продукції у кількості 841,6 т. загальною фактурною вартістю 6,4 млн. грн.

Разом з тим, в Єдиному реєстрі податкових накладних відсутня реєстрація будь-яких податкових накладних з поставки та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів (робіт, послуг). За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є виробником сільськогосподарської продукції, реалізованої на експорт, у товариства відсутні основні засоби, трудові ресурси, земельний банк, посівні площі та інше для здійснення господарської діяльності, що, в свою чергу, вказує на «тіньове» походження експортної сільськогосподарської продукції. За наявними даними переважна частина продукції вірогідно придбавалася за готівкові кошти та легалізувалася шляхом внесення недостовірних даних щодо її походження у ході проведення експортних операцій.

З метою отримання надприбутків в результаті вказаної протиправної господарської діяльності, приховування джерел походження сільськогосподарської продукції та ухилення від оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток господарських операцій, забезпечено видачу завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (договори, контракти, інвойси, митні декларації, фіто санітарні сертифікати, тощо).

У результаті, за протиправного сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та фіто санітарних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснено експортні операції незаконно здобутого майна на адресу юридичних осіб резидентів Румунії, на загальну суму близько 6,5 млн. грн., чим нанесено істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо причетні до протиправного механізму легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах, що, є підстави вважати, пов`язано із підробленням документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що проводилося ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000128 від 24.03.2023, висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, їх оригіналів, (з метою проведення відповідних експертиз), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), а саме: реєстраційної справи (в т.ч. у електронному форматі) та документації, яка відповідно до вимог законодавства України, подавалася та стала підставою для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується надання дозволу слідчому на вилучення оригіналів документів, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності, на даний час, вилучення оригіналів документів.

Так, відповідно до пункту 7 частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з клопотання, слідчим порушується питання вилучення оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів клопотання не містить.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, що діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000128 від 24.03.2023, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) а саме: реєстраційної справи (в т.ч. у електронному форматі) та документації, яка відповідно до вимог законодавства України, подавалася та стала підставою для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя