Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7069/23
Провадження № 1-кс/644/1303/23
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000049 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 31.03.2023 і просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.11.2022 по 04.04.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період з 30.11.2022 по 04.04.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з листопада 2022 року по січень 2023 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу папугів, заволоділа грошовими коштами у сумі 6 000 грн., належними ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти трьома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

01.04.2023 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що близько семи років тому, йому дали номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ), який займається продає птахів, а саме папуг, хто дав номер не пам`ятає. І протягом семи років вони в. телефонному режимі спілкувалися, та потерпілий періодично купував у нього птахів. Потерпілий особисто з ОСОБА_8 не знайомий, лише знає що він мешкає в м. Харкові.

В листопаді місяці 2022 року, ОСОБА_8 прислав потерпілому в месенджерів «Вайбер» фото двох птахів (папуг) «Ожирелеві» обидва зеленого кольору (самець і самка), та запропонував їх купити по З 000 грн. за птаха, тобто за обох останній повинен перерахувати грошові кошти загальною сумою 6 000 грн. ОСОБА_5 сподобались птахи і він погодився їх купити, на що ОСОБА_8 сказав, що йому потрібно перерахувати частину грошових коштів ( у сумі 3000 грн.) на банківську картку, яку в «Вайбері» йому надіслав ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_9 (зі слів ОСОБА_8 це картка його матері).

30.11.2022потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 2000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого переслав скріншот оплати ОСОБА_8 на «Вайбер». Поспілкувавшись з ОСОБА_8 після оплати, вони домовилися що папугів він відправить потерпілому приблизно через 2 тижні, тобто на початку грудня 2022 року. Після того, як пройшло 2 тижні ОСОБА_8 птахів потерпілому не відправив, через те що він знаходиться поза межами свого мешкання, і пізніше зв`яжеться з ОСОБА_5 та повідомить про дату відправки. Однак ОСОБА_8 зателефонував і попросив перерахувати йому, ще 1 000 грн., на що потерпілий погодився та переказав грошові кошти на ту саму картку, що і раніше, після чого надіслав скріншот про переказ грошових коштів. Після чого потерпілий з ОСОБА_8 почали спілкуватись та розмовляти по мобільному телефону, стосовно відправлення ОСОБА_5 птахів.

Пройшов приблизно ще 1 місяць і 01.01.2023 р. потерпілому зателефонував ОСОБА_8 та попрохав скинути залишок грошових коштів ( З 000 грн.), і так як він зараз не вдома, та по приїзду відразу відправить птахів, на що потерпілий погодився і в цей же день перерахував грошові кошти в сумі З 000 гривень на вище зазначений номер банківської карти, про що написав ОСОБА_8 , той у свою відповідь надіслав повідомлення - «Спасибо».

Так, з 01.01.2023 р. ОСОБА_8 птахів так і не вислав, на телефонні дзвінки та смс-повідомлення не відповідає, грошовій кошти за птахів потерпілий перерахував ОСОБА_8 у повному обсязі, загальною сумою 6000 гривень.

Додаючи, що потерпілий купляв у ОСОБА_8 птахів і раніше, однак проблем не було, птахів він присилав в оговорені нами строки. Сума завданої шкоди становить 6000 грн.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання доступу до зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000049 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 30.11.2022 по 04.04.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет- банкінгу, в період з 30.11.2022 по 04.04.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.09.2023 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1