справа № 439/1523/23
провадження № 1-кс/439/292/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000253 від 16 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

17 серпня 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000013 від 16 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 16.08.2023 у ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.08.2023 року приблизно о 15.10 год. невідома особа телефонуючи із номеру телефону НОМЕР_1 шляхом обману отримала інформацію про картку НОМЕР_2 , а саме коди підтвердження, після чого шляхом використання інформаційних технологій заподіяла останньому матеріальної шкоди на загальну суму 64 150 гривень.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 16.08.2023.

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати її тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 16 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 2).

З матеріалів клопотання вбачається, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом Державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є володільцем банківської картки вказаного банку із номером № НОМЕР_2 . Так, 16.08.2023 року о 14:56 год. перебував у себе в дома, на його телефон зателефонував невідомий йому номер телефону НОМЕР_1 та невідомий йому чоловік - представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що були затримки із банківським рахунком та повідомив, що карту заблокують до вияснення обставин, та повідомив, що його ліміт було збільшено певного дня. Оскільки це дійсно було ОСОБА_5 повірив вказаному громадянину. В подальшому, даний чоловік йому повідомив, що буде змінено Пін-код, однак коли сказав, що не згідний та буду телефонувати у банк, він йому повідомив, що він є провідним спеціалістом банку та попросив не кидати трубку. В продовж їх розмови, яка тривала близько 30 хвилин, він до нього телефонував декілька разів та також телефонував номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому, під час розмови вказаному громадянину, який представився ОСОБА_6 потерпілій вказав свій пін-код до карти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час, не зміг зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зрозумівши, що це шахрай, одразу поїхав у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомивши про дану ситуацію, попросив заблокувати його карту. Коли це зробив, потерпілий узяв виписку по своєму рахунку та побачив, що із його банківського рахунку було списано грошові кошти, а саме о 15:11 год. було списано 29 500 гривень із комісією 300 гривень; о 15:12 год. було списано 29 500 гривень із комісією 300 гривень та о 15:12 год. було списано 4500 гривень із комісією 50 гривень. Так загалом із комісією було списано грошові кошти у сумі 64 150 гривень (а.с. 4,5)

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням їх коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000253 від 16 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка прикріплена до картки № НОМЕР_2 рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 16 серпня 2023 року по 23:59 год. 17 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 16 серпня 2023 року по 23:59 год. 17 серпня 2023 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1