Справа № 953/5125/23
н/п 1-кс/953/4774/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.06.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ (в яких маються відомості щодо придбання, реалізації, оцінки та постановки на облік) наступних транспортних засобів: 1. MERCEDES-BENZ GLE 400, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який 04.10.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. MERCEDES-MAYBACH S 580, VIN НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , який 18.08.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , який 30.07.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4. MERCEDES-BENZ GLS 400, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , який 04.02.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , який 06.11.2021 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000081 від 07.04.2023 за ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_12 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн., при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, 24.04.2023 здійснено огляд інтегрованої інформаційно-пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») встановлено власників транспортних засобів та сформовано довідки, а саме:

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , власника автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLE 350D, номер кузова VIN: НОМЕР_14 , рік випуску 2021;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , власника автомобілю марки TOYOTA RAV4, номер кузова VIN: НОМЕР_6 , рік випуску 2014;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , власника автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLS 400, номер кузова VIN: НОМЕР_8 , рік випуску 2021;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , власницю автомобілю марки MERCEDES-MAYBACH S 580, номер кузова VIN: НОМЕР_18 , рік випуску 2022;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , власницю автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLE 400, номер кузова VIN: НОМЕР_2 , рік випуску 2022.

09.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ) направлено запит щодо надання посвідчених належним чином копій документів, а саме:

- реєстраційної справи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації).

07.06.2023 до Слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №31/20-12/373 від 31.05.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_12 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в якій було повідомлено відносно транспортних засобів наступне: 1. MERCEDES-BENZ GLE 400, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , 04.10.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. MERCEDES-MAYBACH S 580, VIN НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , 18.08.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , 30.07.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4. MERCEDES-BENZ GLS 400, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , 04.02.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_20 , 10.02.2022 перереєстровано на нового власника в ТСЦ 3246 РСЦ МВС В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ; 6. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , 06.11.2021 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій реєстраційної справи (в якій маються відомості щодо придбання, реалізації, оцінки та постановки на облік) наступних транспортних засобів: 1. MERCEDES-BENZ GLE 400, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який 04.10.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2. MERCEDES-MAYBACH S 580, VIN НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , який 18.08.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , який 30.07.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4. MERCEDES-BENZ GLS 400, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , який 04.02.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , який 06.11.2021 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як зазначає слідчий, іншим чином отримати тимчасовий доступ вказаних документів неможливо.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. У доданих до клопотання відомостях міститься заява старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання про тимчасович доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:реєстраційних справ (в яких маються відомості щодо придбання, реалізації, оцінки та постановки на облік) наступних транспортних засобів: 1. MERCEDES-BENZ GLE 400, VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який 04.10.2022 перереєстровано на нового власника в ТСЦ 8046 РСЦ ГСЦ МВС В М. КИЇВ; 2. MERCEDES-MAYBACH S 580, VIN НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , який 18.08.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 3. TOYOTA RAV4, VIN НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , який 30.07.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4. MERCEDES-BENZ GLS 400, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , який 04.02.2022 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 5. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 , який 06.11.2021 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.09.2023 року.

Роз`яснити представникуІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1