Справа № 592/8737/23
Провадження № 1-кс/592/3851/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 23.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 23.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надання «фішингового» інтернет-посилання на фейковий інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом переходу на який у пасажирів відбувається списання грошових коштів з банківських карток.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів достовірно встановлено, що ОСОБА_4 , який безпосередньо вчиняє кримінальні правопорушення в інтернет-мережі, для зняття грошових коштів використовує банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Враховуючи те, що на даний час не встановлено, з картки якого саме банку здійснюється зняття грошових коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, з картки якого саме банку здійснюється зняття грошових коштів, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- за допомогою якої банківської картки здійснювались операції в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (CASU0021) із роз`ясненням виду та способу операції, із наданням фотозображень, що здійснювались під час виконання операції та із зазначенням суми виданої готівки;

- за допомогою якої банківської картки здійснювались операції в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 із роз`ясненням виду та способу операції, із наданням фотозображень, що здійснювались під час виконання операції та із зазначенням суми виданої готівки.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1