Справа № 727/9434/23
Провадження № 1-кс/727/2693/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

за участю:слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території регіону провадять свою діяльність особи, які організували схему незаконного ввезення через державний кордон в зоні діяльності МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» та МАПП «Красноїльськ» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України національної валюти, здобутої представниками окупаційної влади ЗС рф та військових підрозділів НЗФ «днр/лнр» при окупації східних та південних територій України та захопленні банківських установ, підприємств, установ та організацій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіючи мережею обмінних пунктів, що діють з порушенням чинного законодавства та без відповідної ліцензії Національного банку України, залучивши ряд осіб, які здійснюють діяльність з обміну валют, організував на території області обмін національної валюти України (гривні), ввезеної через територію третіх країни з окупованих регіонів України, на долари США, євро, а також російський рубль. У подальшому, накопичена у такий спосіб іноземна валюта переміщується через треті країни та передається представникам рф та її окупаційним органам, які закуповують та поновлюють наявне матеріально-технічне, військове та інше спорядження для використання у бойових діях проти України. ОСОБА_5 володіє інформацією про походження грошових коштів, місця їх конвертації в Туреччині та безпосередньо в Україні, здійснює координацію роботи мережі обмінних пунктів та окремих осіб, які проводять обмінні операції, а також здійснює діяльність спрямовану на реалізацію умислу щодо незаконного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України, які в подальшому конвертуються у національну валюту російської федерації (рубль), долари США, євро та передається представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність в торговому об`єкті, що розташований в торговому секторі № 2 під торгівельним місцем № 284 КП МТК «Калинівський ринок»

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку на торговому місці, в якому фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошові кошти, що використовуються для фінансування збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та представників російської федерації і забезпечення протиправної діяльності. Просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні (пункт обміну валют) торгівельне місце № НОМЕР_1 в торговому секторі № 2 КП МТК «Калинівський ринок», вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, яке на праві власності належать територіальній громаді м. Чернівці.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 і за місцем здійснення його діяльності в пункті обміну валют, у торгівельному місці № 284, що розташоване в торговому секторі № 2 КП МТК «Калинівський ринок», вул. Калинівська, 13-А, м. Чернівці, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будівель і споруд за адресою м.Чернівці, вул. Калинівська,13-А є Територіальна громада м.Чернівці.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що користувачем торгівельного місця № 284 в торговому секторі № 2 на території КП МТК «Калинівський ринок» є ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні - пункті обміну валют, у торгівельному місці № 284 в торговому секторі № 2 КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13А, користувачем якого є ОСОБА_6 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні - пункті обміну валют, у торгівельному місці № 284 в торговому секторі № 2 КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13А, яке на праві власності належить Територіальній громаді м.Чернівці, користувачем якого є ОСОБА_6 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено_______________________________