Справа № 589/3227/23
Провадження № 1-кс/589/871/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000644 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. :01 хв. 30.05.2023 по 23 год. 59 хв. 31.05.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 30.05.2023 по 23 год. 59 хв. 31.05.2023.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах слідчий просить надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000644 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000644 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 та мобільним телефоном «РОКО М3» з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . 29.05.2023 ОСОБА_6 вирішив оформити собі матеріальну допомогу, а саме "Є підтримка" для цього він у пошуковій системі ввів вищевказану допомогу та зайшов за першим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де на його екрані телефону з`явилось діалогове вікно де потрібно будо ввести свій номер телефону, пароль та пінкод від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в подальшому і зробив ОСОБА_5 . Після чого, йому прийшов пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 , який він також увів у наступному діалоговому вікні. Після цього, 30.05.2023 в період з 17 год. 17 хв. по 17 год. 35 хв. невстановлена особа з використанням електронно обчислювальної техніки з картки ОСОБА_5 перевела гроші на оплату реклами Фейсбук декількома платежами на загальну суму 6335 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має у своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 , на яку він отримує свою заробітну плату. Він на роботі від колег дізнався, що майже всі вже отримували матеріальну допомогу через програму «Є підтримка» він також вирішив оформити собі цю допомогу та через пошукову систему у своєму телефоні увів «Є підтримка» та зайшов до першого посилання яке мало адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши на це посилання його перекинуло до діалогового вікна в якому необхідно було ввести номер свого телефону, пінкод від своєї банківської карти та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він запитав у своїх товаришів чи виконували вони такі дії на що вони повідомили, що виконували такі дії. Тому потерпілий був упевнений, що робить все вірно та ввів у відповідні графи необхідні дані. Після чого, йому відкрилось інше діалогове вікно куди потрібно було ввести код, який прийшов у СМС повідомленні, це був тризначний номер, який потерпілий також ввів у діалозі. Після чого, йому на екрані з`явився надпис «запит знаходиться у обробці» та він закрив програму так як вважав, що все зробив вірно. Більше на телефон йому нічого не приходило. 30.05.2023 потерпілий вирішив переглянути свій баланс по карті та близько 19 год. зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив що з його карти були списані гроші на оплату рекламних послуг Фейсбук, а саме: 30.05.2023 о 17 год. 17 хв. гроші у сумі 3,37 грн; 30.05.2023 от 17 год. 26 хв. гроші у сумі 1599,25 грн; 30.05.2023 о 17 год. 26 хв. гроші у сумі 1433,33 гри; 30.05.2023 о 17 год. 35 хв. гроші у сумі 2828,46 грн; 30.05.2023 о 18 год. 10 хв. гроші у сумі 470,79 грн. Потерпілий повідомив, що у нього є додаток Фейсбук але він користується ним лише для спілкування та ніякою рекламою не користується. Таким чином, потерпілому завдана шкода на загальну суму 6335,20 грн.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , на підтвердження своїх слів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в частині, щодо «у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях», оскільки таке не передбачено главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та часткове задоволення клопотання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000644 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомитися та зробити їх копії), а саме до:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 30.05.2023 по 23 год. 59 хв. 31.05.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 30.05.2023 по 23 год. 59 хв. 31.05.2023.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1