Провадження № 1-кс/686/6294/23
УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2023 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 21.07.2023 року під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у адміністративному приміщенні МЦ «Сіліцея» за адресою: м. Хмельницький, вул.. Зарічанська, 24/2, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , у МЦ «Сіліцея» за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на: комп`ютер (моноблок) марки «Artline», с/н M62387UDIN-5095; Iphone X IMEI1: НОМЕР_1 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 ; аркуш паперу з рукописними записами щодо заробітньої плати ОСОБА_11 , візитна картка ОСОБА_11 ; папка з документами щодо обстеження та лікування паліативних хворих МЦ «Сіліцея» на 107 арк.; мобільний телефон Redmi note 12 S; мобільний телефон Redmi 7; ноутбук Lenovo V 15- ADA; наказ № 8 від 02.01.2023 порядок надання паліативної допомоги в НП ЦП МСД «Соціалмедика», ГО «Сіліцея кластер», наказ № 9 від 02.01.2023, склад мультидисциплінарної команди, положення про роботу мультидисциплінарної команди, положення про виїзні бригади з надання паліативної допомоги, посадова інструкція лікаря паліативної допомоги, посадова інструкція сестри медичної паліативної допомоги, витратні матеріали при наданні паліативної допомоги (видаткові накладні, накладні сертифікації, рахунки), 3 папки чорного кольору, в яких містяться медична документація пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, папка синього та папка зеленого кольору, в яких міститься медична документація пацієнтів (які потребують паліативної допомоги), моноблок Artline Business M61, с/н AL247586, моноблок Artline Business M61, с/н 250425, папка з медичними документами пацієнтів, що потребують паліативної допомоги з назвою «Архів померлих і вибувших (паліативна допомога) ОСОБА_12 , папка з документами з назвою «Архів померлих і вибувших (паліативна допомога) ОСОБА_13 з медичними документами пацієнтів, які потребували паліативної допомоги, мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ; флеш-носій марки «GoodRam» об`ємом 16 Gb; флеш-носій марки «Apacer»чорного кольору; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L170581542»; флеш-носій марки «Verbatium»; флеш-носій марки «Apacer»білого кольору; флеш-носій сріблястого кольору; флеш-носій марки «Apacer»чорного кольору; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»; флеш-носій із маркуванням «Ощадбанк L»; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»; флеш-носій марки «Kingston» білого кольору об`ємом 32 Gb»; флеш-носій марки«Apacer»чорного кольору; аркуш паперу із друкованим текстом « 21122022 silciti»; зошит у клітинку «Apricot» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 11 аркушів паперу із рукописними записами; блокнот «Spring» із записами; консультативний висновок спеціаліста пацієнта ОСОБА_14 з НАМН на 1 арк., консультативний висновок спеціаліста пацієнта ОСОБА_14 з інституту нейрохірургії від 20.06.2022 на 1 арк., виписка № 5308/21 хворого ОСОБА_14 на 1 арк., консультативний висновок спеціаліста № 21-6763 від 25.07.2022 на 1 арк., індивідуальна програма реабілітації інваліда від 04.03.2020 на 1 арк., виписка з медичної карти № 4278 хворого ОСОБА_15 на 1 арк., консультативний висновок ЛКК від 01.09.2022 на 1 арк., індивідуальна програма реабілітації № 408 ОСОБА_16 на 2 арк., висновок ЛКК № 112 на 1 арк., виписка № 9391 хворого ОСОБА_17 на 1 арк., мобільний телефон Samsung A 32 IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картами Київстар НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна .

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги підтримав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання, що надають послуги на території Хмельницької області вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 10.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему «Medics» організувала ОСОБА_18 , яка являється власницею мережі медичних центрів «Сіліцея», в тому числі і ПП «Сіліцея, ТОВ «Сіліцея - Поділля»,ГО «Сіліцея-Кластер», ГО «Сонячний»;НП «СІЛІЦЕЯ+» ГО «СК» та інших суб`єктів господарювання.

Встановлено, що протиправний механізм реалізовується із залученням ОСОБА_18 підпорядкованих їй лікарів вищезазначеного медичного центру.

Для того щоб отримати більші суми нарахування з державного бюджету за медичні послуги, вищевказані лікарі вносять недостовірні відомості в медичну інформаційну систему Medics про отримання медичних послуг пацієнтами без фактичного проходження огляду.

На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду21.07.2023 були проведені обшуки за адресами діяльності та розташування медичних центрів та вилучено речі і документи, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1.Вилучені у медичному центрі «Сіліцея`м. Хмельницький, вул. Зарічанська 24/2:

- комп`ютер (моноблок) марки «Artline», с/н M62387UDIN-5095;

2. Вилучені під час обшуку під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 :

- Iphone X IMEI1: НОМЕР_1 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 ;

3. Вилучені під час обшуку під час обшуку за адресою.

АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 :

- аркуш паперу з рукописними записами щодо заробітньої плати ОСОБА_11 , візитна картка ОСОБА_11 ;

- папка з документами щодо обстеження та лікування паліативних хворих МЦ «Сіліцея» на 107 арк.;

4. Вилучені під час обшуку під час обшуку за АДРЕСА_9 у ОСОБА_6 :

- мобільний телефон Redmi note 12 S;

- мобільний телефон Redmi 7;

- ноутбукLenovo V 15- ADA;

5. Вилучені під час обшуку під час обшуку за адресоюХмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Грушевського 2А, в медичному центрі «Сіліцея»:

- наказ № 8 від 02.01.2023

- порядок надання паліативної допомоги в НП ЦП МСД «Соціалмедика», ГО «Сіліцея кластер»

- наказ № 9 від 02.01.2023

- склад мультидисциплінарної команди

- положення про роботу мультидисциплінарної команди

- положення про виїзні бригади з надання паліативної допомоги

- посадова інструкція лікаря паліативної допомоги

- посадова інструкція сестри медичної паліативної допомоги

- витратні матеріали при наданні паліативної допомоги (видаткові накладні, накладні сертифікації, рахунки)

- 3 папки чорного кольору, в яких містяться медична документація пацієнтів, які потребують паліативної допомоги

- папка синього та папка зеленого кольору, в яких міститься медична документація пацієнтів (які потребують паліативної допомоги)

- моноблок Artline Business M61, с/н AL247586

- моноблок Artline Business M61, с/н 250425

- папка з медичними документами пацієнтів, що потребують паліативної допомоги з назвою «Архів померлих і вибувших (паліативна допомога) ОСОБА_12

- папка з документами з назвою «Архів померлих і вибувших (паліативна допомога) ОСОБА_13 з медичними документами пацієнтів, які потребували паліативної допомоги.

6. Вилучені під час обшуку за АДРЕСА_5 у ОСОБА_7 :

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ;

7. Вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_6 у ОСОБА_8 :

-флеш-носій марки «GoodRam» об`ємом 16 Gb;

-флеш-носій марки «Apacer»чорного кольору;

-флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L170581542»;

-флеш-носій марки «Verbatium»;

-флеш-носій марки «Apacer»білого кольору;

-флеш-носій сріблястого кольору;

-флеш-носій марки «Apacer»чорного кольору;

-флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»;

-флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»;

-флеш-носій із маркуванням «Ощадбанк L»;

-флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»;

-флеш-носій марки «Kingston» білого кольору об`ємом 32 Gb»;

-флеш-носій марки«Apacer»чорного кольору;

-аркуш паперу із друкованим текстом « 21122022 silciti»;

-зошит у клітинку «Apricot» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-11 аркушів паперу із рукописними записами;

-блокнот «Spring» із записами;

8. Вилучені під час обшуку за АДРЕСА_7 у ОСОБА_9 ;

- консультативний висновок спеціаліста пацієнта ОСОБА_14 з НАМН на 1 арк.

- консультативний висновок спеціаліста пацієнта ОСОБА_14 з інституту нейрохірургії від 20.06.2022 на 1 арк.

- виписка № 5308/21 хворого ОСОБА_14 на 1 арк.

- консультативний висновок спеціаліста № 21-6763 від 25.07.2022 на 1 арк.

- індивідуальна програма реабілітації інваліда від 04.03.2020 на 1 арк.

- виписка з медичної карти № 4278 хворого ОСОБА_15 на 1 арк.

- консультативний висновок ЛКК від 01.09.2022 на 1 арк.

- індивідуальна програма реабілітації № 408 ОСОБА_16 на 2 арк.

- висновок ЛКК № 112 на 1 арк.

- виписка № 9391 хворого ОСОБА_17 на 1 арк.

9. Вилучені під час обшуку за АДРЕСА_8 у ОСОБА_10 :

- мобільний телефон Samsung A 32 IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картами Київстар НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вилучені речі та документи були мають суттєве доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки визнані речовими доказами, єоб`єктом кримінально протиправних дій, а такожце є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, отримання даних про несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в медичній інформаційній системі.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, вилучені документи бухгалтерської, фінансової звітності, документи щодо історій хвороб є доказом на підтвердження здійснення операцій щодо внесень недостовірних даних щодо завищень показників відвідуваності хворих та надання їм відповідних послуг, доказом отримання відшкодувань із державного бюджету за надані «фіктивні» медичні послуги що призвело до привласнення бюджетних коштів. Дані документи надалі стануть об`єктом дослідження економічних експертиз.

Вилучені мобільні телефониможуть містити на собі інформацію листування в месенджерах, в т.ч. «Viber», стосовно завищень показників роботи медичного центру, внесень кількості пацієнтів у систему «Medics», надання з цього приводу вказівок у робочому чаті «Сіліцея», листування лікарів один з одним стосовно вказаного, яку неможливо було зафіксувати та оглянути на місці проведення обшуку, потребують огляду та спеціальних знань судового експерта після призначення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз.

Вилучені носії інформації (флешки, жорсткі диски, комп`ютери) містять відомості стосовно несанкціонованих дій із інформацією в системі «Медікс», які неможливо було зафіксувати та оглянути на місці проведення обшуку, потребують огляду та спеціальних знань судового експерта.

Вказане майно було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні

Відповідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на них, тобто запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, передачі, пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або перебувають в інших фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснюється провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами 8 та 11 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені підстави вважати, що майно, яке було вилучено 13.07.2023 року під час проведення санкціонованих обшуків має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на комп`ютер (моноблок) марки «Artline», с/н НОМЕР_8 ; Iphone X IMEI1: НОМЕР_1 із сім-картою «Київстар» НОМЕР_2 ; аркуш паперу з рукописними записами щодо заробітньої плати ОСОБА_11 , візитна картка ОСОБА_11 ; папка з документами щодо обстеження та лікування паліативних хворих МЦ «Сіліцея» на 107 арк.; мобільний телефон Redmi note 12 S; мобільний телефон Redmi 7; ноутбук Lenovo V 15- ADA; наказ № 8 від 02.01.2023 порядок надання паліативної допомоги в НП ЦП МСД «Соціалмедика», ГО «Сіліцея кластер», наказ № 9 від 02.01.2023, склад мультидисциплінарної команди, положення про роботу мультидисциплінарної команди, положення про виїзні бригади з надання паліативної допомоги, посадова інструкція лікаря паліативної допомоги, посадова інструкція сестри медичної паліативної допомоги, витратні матеріали при наданні паліативної допомоги (видаткові накладні, накладні сертифікації, рахунки), 3 папки чорного кольору, в яких містяться медична документація пацієнтів, які потребують паліативної допомоги, папка синього та папка зеленого кольору, в яких міститься медична документація пацієнтів (які потребують паліативної допомоги), моноблок Artline Business M61, с/н AL247586, моноблок Artline Business M61, с/н 250425, папка з медичними документами пацієнтів, що потребують паліативної допомоги з назвою «Архів померлих і вибувших (паліативна допомога) ОСОБА_12 , папка з документами з назвою «Архів померлих і вибувших (паліативна допомога) ОСОБА_13 з медичними документами пацієнтів, які потребували паліативної допомоги, мобільний телефон «Samsung Galaxy A 32» ІМЕІ 1: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_4 ; флеш-носій марки «GoodRam» об`ємом 16 Gb; флеш-носій марки «Apacer»чорного кольору; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L170581542»; флеш-носій марки «Verbatium»; флеш-носій марки «Apacer»білого кольору; флеш-носій сріблястого кольору; флеш-носій марки «Apacer»чорного кольору; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»; флеш-носій із маркуванням «Ощадбанк L»; флеш-носій із маркуванням «Укргазбанк L»; флеш-носій марки «Kingston» білого кольору об`ємом 32 Gb»; флеш-носій марки«Apacer»чорного кольору; аркуш паперу із друкованим текстом « 21122022 silciti»; зошит у клітинку «Apricot» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 11 аркушів паперу із рукописними записами; блокнот «Spring» із записами; консультативний висновок спеціаліста пацієнта ОСОБА_14 з НАМН на 1 арк., консультативний висновок спеціаліста пацієнта ОСОБА_14 з інституту нейрохірургії від 20.06.2022 на 1 арк., виписка № 5308/21 хворого ОСОБА_14 на 1 арк., консультативний висновок спеціаліста № 21-6763 від 25.07.2022 на 1 арк., індивідуальна програма реабілітації інваліда від 04.03.2020 на 1 арк., виписка з медичної карти № 4278 хворого ОСОБА_15 на 1 арк., консультативний висновок ЛКК від 01.09.2022 на 1 арк., індивідуальна програма реабілітації № 408 ОСОБА_16 на 2 арк., висновок ЛКК № 112 на 1 арк., виписка № 9391 хворого ОСОБА_17 на 1 арк., мобільний телефон Samsung A 32 IMEI: НОМЕР_5 , із сім-картами Київстар НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1