Провадження № 1-кс/742/1681/23
Єдиний унікальний № 742/4975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурокою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , в період часу з 18.07.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000463 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.09.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, котра користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 6200 гривень під приводом надання в оренду будинку на сайті оголошень «ОЛХ», котрі заявник перерахував на надану йому банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000463 від 14.09.2023року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що у своєму володінні він має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 . Він користується номером телефону НОМЕР_4 .

18.07.2023року в мережі ОЛХ знайшов оголошення про здачу в оренду будинка нібито в с. Яблуниця Івано-Франківської області для проведення відпочинку. Так як він з друзями хотів відпочити на Закарпатті, то вирішили замовити даний будинок. Також, додає що у вказаному повідомленні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_2 та було підписано як « ОСОБА_6 ». Після цього, він почав телефонувати на даний номер та вести переписку. Дійсно з ним спілкувалась жінка, яка назвалася ОСОБА_6 . Вони домовились про оренду будинку за ціною 6200 грн., тобто це внесок за два дні.

Даний внесок потрібно було перерахувати відразу як бронь та на знак того, що вони дійсно приїдуть туди відпочивати. У переписці вказана жінка скинула йому номер банківської картки на якому потрібно було перерахувати кошти, а саме банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . Дана картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

19.07.2023року він перерахував кошти в сумі 6200 грн. зі своєї вказаної вище картки на картку, яку надала йому в переписці ОСОБА_6 , тобто за номером НОМЕР_1 .

Після чого, скинув вказаній жінці квитанцію. Він переписувався з нею у мережі вайбер за вказаним вище номером.

На відпочинок вони повинні були заїхати 11.08.2023року, але на наступний день йому стало відомо, що вказана жінка оголошення про оренду житла не прибрала, а навпаки надає його в оренду іншим громадянам на ту саму дату та час. Його це схвилювало та він зателефонував їй та повідомив про це, на що вона йому відповіла, що її перевіряти не потрібно та більше слухавку від нього дана жінка не брала, а потім взагалі стала недоступна. Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 , якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачкою було подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, згідно з поданою заявою просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурокою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , в період часу з 18.07.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ); про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 , в період часу з 18.07.2023 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 18.07.2023року по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 , в період часу з 18.07.2023року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 18.07.2023 року по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА