Справа № 562/598/23
У Х В А Л А

26.04.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000144 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 11.08.2022 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.08.2022 невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами заявниці у суммі 10 000 грн.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується грошового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІD еквайра НОМЕР_1 , оскільки він сам по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерний комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у центральному відділенні № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по грошового рахунку ІD еквайра НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 09.08.2022 двома платежами по 5000 грн. (загальною грошовою сумою 10 000 грн.) надійшли з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_4 » (вказати отримувача із подальший рухом грошових коштів, з зазначенням контрагентів, їх повних даних, фізичним осібом П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).; про анкетні дані, паспортні дані, угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), власника (користувача) ІD еквайра НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який отримав грошові кошти 09.08.2022 двома платежами по 5000 грн. (загальною грошовою сумою 10 000 грн.) з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_4 »; про фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні грошовими коштами які 09.08.2022 надійшли двома платежами по 5000 грн. (загальною грошовою сумою 10 000 грн.) з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_4 » на грошовий рахунком ІD еквайра НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».; інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала грошові кошти, які 09.08.2022 надійшли двома платежами по 5000 грн. (загальною грошовою сумою 10 000 грн.) з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_4 » на грошовий рахунком ІD еквайра НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні грошовими коштами, які 09.08.2022 надійшли двома платежами по 5000 грн. (загальною грошовою сумою 10 000 грн.) з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_4 » на грошовий рахунком ІD еквайра НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію, фото-, відеозаписи на електронному носій інформації оптичному диск.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14