Справа № 473/5145/23
Номер провадження 1-кс/473/1092/2023
УХВАЛА

Іменем України

"26" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000227 від 21.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000227 від 21.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні зазначено, що 20.09.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 19.09.2023 року невідома особа під приводом продажу музичного самбуферу на сайті "ОLХ" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 2500 грн., які останній самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував кількома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 в якості повної оплати, але замовлений товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.09.2023 року приблизно о 15:00 год. на сайті "ОLХ" знайшов оголошення про продаж саббуфера вартістю 3100 грн. Після чого зв`язався із продавцем та той повідомив, що відправить товар тільки після передоплати 500 грн. та скинув реквізити банківської картки № НОМЕР_1 . Далі потерпілий о 16:58 год. перерахував на вказану картку 500 грн. та продавець повідомив, що є можливість придбати товар дешевше, якщо перерахувати ще 500 грн., на що потерпілий погодився та о 17:07 год. перерахував 500 грн. на той же рахунок. Вказані 2 (два) платежі він здійснював через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім потерпілий зателефонував на номер, вказаний в оголошенні НОМЕР_2 для уточнення деяких деталей та продавець повідомив, що якщо перерахувати ще 1500 грн. то для нього буде зроблена знижка і товар буде коштувати 2500 грн., потерпілий погодився і через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 17:40 год. перерахував ще 1500 грн. на вказану картку. Після здійснення переказу продавець видалив оголошення з сайту та на телефонні дзвінки вже не відповідав. Потерпілому ОСОБА_5 заподіяно шкоду на загальну суму 2500 гривень.

Дізнавач вказав, що жодній особі про підозру не повідомлено, тому виникає необхідність у встановленні додаткової інформації про рух коштів по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , що має значення для розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Також дізнавач в клопотанні вказав, що інформація по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підлягає вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по день винесення ухвали, як вказано дізнавачем в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000227 від 21.09.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адреса: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наступної інформації (документів):

повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_1 та копії документів, а саме договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_1 , на який 19.09.2023 року о 16:58 год. та о 17:07 год. надійшли платежі сумами по 500 гривень, також о 17:40 год. надійшов платіж на суму 1500 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 19 вересня 2023 року по 21 вересня 2023 року;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_1 у разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 19 вересня 2023 року по 21 вересня 2023 року;

фото/ відеоматеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 19 вересня 2023 року по 21 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1