КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2360/23
Провадження № 1-кс/552/819/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

Власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, буд. 64 у заступника головного бухгалтера ПП «ОЛ-ТЕКС» код 41173229 - ОСОБА_6 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_7 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на майно, яке було вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, буд. 64 у заступника головного бухгалтера ПП «ОЛ-ТЕКС» код 41173229 - ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_7 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПП «Концепт-Текстиль» код ЄДРПОУ - 40014899 у період з 24.04.2022 року по 31.08.2022 рік був платником єдиного податку 3 групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні. З 01.09.2022 року є платником податку на додану вартість, тобто службові особи ПП Концепт - Текстиль, протягом вересня грудня 2022 року ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 786 120 грн., шляхом заниження в податковій звітності суми податкового зобов`язання, внаслідок не відображення у повному обсязі коштів отриманих від реалізації товарів до військових частин, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, 08.05.2023 року у період з «08» год. «40» хв. до «20» год. «06» хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.05.2023 №552/2360/23 проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, буд. 64, в ході якого у заступника головного бухгалтера ПП «ОЛ-ТЕКС» код 41173229 - ОСОБА_6 вилучено: блокнот чорного кольору з зображенням кави у склянці на 96 аркушах з чорновими записами щодо сум надходження готівкових грошових коштів; блокнот чорного кольору з надписом «АВИК 2000» на 64 аркушах з чорновими записами щодо сум та дат отримання готівкових грошових коштів; не обліковані готівкові грошові кошти у сумі 4 498 598 гривень та 25 758 доларів США; системний блок чорного кольору «Vinga» та відео-реєстратор чорного кольору «alhua».

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою від 09.05.2023 року дані документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.05.2023 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, буд. 64 у заступника головного бухгалтера ПП «ОЛ-ТЕКС» код 41173229 - ОСОБА_6 , а саме: блокнот чорного кольору з зображенням кави у склянці на 96 аркушах з чорновими записами щодо сум надходження готівкових грошових коштів; блокнот чорного кольору з надписом «АВИК 2000» на 64 аркушах з чорновими записами щодо сум та дат отримання готівкових грошових коштів; не обліковані готівкові грошові кошти у сумі 4 498 598 гривень та 25 758 доларів США; системний блок чорного кольору «Vinga» та відео-реєстратор чорного кольору «alhua».

Визначити місцем зберігання вищевказаних копій документів та речей Територіальне управління БЕБ у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова буд. 47.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1