У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 09.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що з початку збройної агресії російської федерації проти України по теперішній час громадяни України, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур, в інтересах держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України та російської федерації, яка полягає у постачанні продукції на користь держави-агресора, у тому числі підконтрольних їм компаній, тобто, надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) вищезазначених матеріальних ресурсів та інших активів.

Так, монопольне становище на території України у сфері встановлення та обслуговування охоронних систем та домофонів у житлових будинках, офісах та об`єктах місцевого самоврядування займають українські підприємства, підконтрольні громадянам рф.

Діяльність групи компаній, яка започаткована громадянином ОСОБА_4 розпочата шляхом утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості виробничого підприємства та двох обслуговуючих підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На території України громадянин рф ОСОБА_5 був бенефіціарним власником в понад 24 підприємствах, які займаються встановленням та обслуговуванням охоронних систем та домофонів в житлових будинках, офісах та об`єктах місцевого самоврядування (переможці тендерних процедур), що виробляються на території російської федерації. Вказані компанії не декларують офіційних імпортних операцій із ввезення на митну територію України готових виробів або комплектуючих до домофонних пристроїв.

Встановлено, що керівництво компаніями було передано групі підконтрольних осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( ОСОБА_6 , окрім паспорту громадянина України, має паспорт громадянина рф).

Так, ОСОБА_6 по теперішній час є власником підприємства, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на території України у сфері установлення та обслуговування домофонних та охоронних систем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Разом з тим, ОСОБА_6 був власником ряду українських підприємств, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ).

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 протягом 2017-2022 років постійно здійснював виїзди до рф, а 26.01.2022 покинув територію України та виїхав на територію держави-агресора, де знаходиться по теперішній час.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 з 10.02.2023 є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), ІПН НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою: донецька народна республіка, АДРЕСА_1 .

Так, російське підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », засновником якого є ОСОБА_6 , здійснює обслуговування аудіо-домофонних систем на тимчасово окупованій території Донецької області та має власні представництва в Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Кіровське, Шахтарську, Ясинуваті, Єнакієве, Жданівці.

Відповідно до повідомлення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДЗНД СБ України №5/7/3/2-2657 від 01.05.2023 встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_18 , у тому числі з метою проведення телефонних розмов з директорами та власниками підконтрольних йому українських підприємств.

Таким чином, всі підприємства на території України взаємопов`язані, а директора підконтрольні ОСОБА_6 , який в свою чергу підконтрольний громадянину рф ОСОБА_5 .

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину та отримання доказів цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку та становить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно абонентського номеру мобільного зв`язку починаючи з 01.01.2020 по теперішній час, який використовує ОСОБА_6 .

Отримана інформація дасть можливість встановити місце перебування абонентів в момент вчинення протиправних дій, встановити спільників вчинення злочину, коло потерпілих осіб та отримати важливу орієнтуючу інформацію по справі.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000221 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентського номеру: НОМЕР_18 ,починаючи з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даних телефонних номерів (у випадку, якщо абонент є контрактним); дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень; дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення (в документальному або електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08 травня 2023 року