Справа № 991/3999/23
Провадження 1-кс/991/4021/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

09 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021, стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2023 вказане клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .

1.Зміст поданого клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні за попередньою змовою групою осіб незакінченого замаху на зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 13.12.2019 - 04.03.2020, на виконання розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України (далі - Управління справами), ОСОБА_4 виконував обов`язки директора Державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» (далі - ДП «Державний будівельний комбінат»). Користуючись повноваженнями директора підприємства, ОСОБА_4 прийняв на громадських засадах на посаду радника директора ДП «Державний будівельний комбінат» з питань економіки та виробництва ОСОБА_6 .

04.03.2020 між ОСОБА_4 та Управлінням справами укладено контракт № 15/02-7 про його найм з 04.03.2020 по 03.03.2025 на посаду директора ДП «Державний будівельний комбінат»; того ж дня розпорядженням Управлінням справами № 15/1-07 його призначено на посаду директора підприємства на умовах контракту.

Статутом ДП «Державний будівельний комбінат» (чинного до 23.04.2020) було визначено, що підприємство засновано на державній власності та належить до сфери управління Апарату Верховної Ради України та входить до складу майнового комплексу, що забезпечує діяльність Верховної Ради України. Уповноваженим органом управління підприємством є Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Відповідно рішення Київської міської ради від 14.07.2011 № 728/6115 ДП «Державний будівельний комбінат» надано в постійне користування земельну ділянку загальною площею 8,11 га для експлуатації та обслуговування виробничої бази на АДРЕСА_2 , відомості про що внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 09.11.2017 на підставі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 389700, виданого 21.02.2012.

Водночас, розпорядженнями по Управлінню справами від 10.12.2020 № 15/1-104 і № 15/1-105 за ДП «Державний будівельний комбінат» закріплено на праві господарського відання будівлі, споруди, передавальні пристрої, інженерні мережі та інфраструктурні об`єкти, розташовані за адресою: АДРЕСА_2, які належать на праві власності державі Україна, в особі Апарату Верховної Ради України.

Як вказує прокурор, приблизно на початку 2020 року, ОСОБА_4 через ОСОБА_6 (на той час радника з питань економіки та виробництва) познайомився з народним депутатом України XI скликання ОСОБА_7 , який є власником акцій АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна».

Використовуючи вказане товариство, ОСОБА_7 разом із іншими співвласниками акцій здійснює фінансування будівництва об`єктів, що споруджуються суб`єктами господарювання, які входять в умовну групу компаній із назвою «Perfect Group», до числа яких належить також ТОВ «Ніка» ЛТД, що здійснює діяльність у сфері будівництва житлових та нежитлових будівель.

Будучи матеріально зацікавленим у забезпеченні вигідних умов для подальшої діяльності ТОВ «Ніка» ЛТД, ОСОБА_7 на початку 2020 року, більш точну дату встановити під час досудового розслідування не вдалось, вирішив організувати передачу ТОВ «Ніка» ЛТД за заниженою вартістю для будівництва житлового комплексу земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га, що є власністю держави, в особі Київської міської державної адміністрації, і перебуває в постійному користуванні ДП «Державний будівельний комбінат» та на якій фактично розташована виробнича база вказаного підприємства, що використовується для забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Дізнавшись від ОСОБА_7 про його наміри, усвідомлюючи суспільно - політичний вплив та авторитет останнього, розраховуючи на отримання від нього матеріальної винагороди, допомоги в подальшому кар`єрному просуванні та уникненні можливої кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 надав свою згоду на участь в реалізації цього злочинного задуму шляхом вчинення необхідних дій та прийняття рішень, як керівником державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби задля одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб приватної форми власності.

Зокрема, ОСОБА_4 задля реалізації злочинного плану ОСОБА_7 погодився, використовуючи своє службове становище, створити потрібні умови для підписання та в подальшому укладення із підконтрольним ОСОБА_7 суб`єктом господарювання інвестиційного договору на забудову земельної ділянки по АДРЕСА_2 на вигідних для забудовника умовах, що полягали в отриманні зацікавленими особами неправомірної вигоди всупереч інтересам державного підприємства.

З метою створення умов для укладення між ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Ніка» ЛТД договору щодо передачі під забудову земельної ділянки площею 8,1131, га за адресою: АДРЕСА_2, без дотримання норм Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» та без прямого погодження Уповноваженого органу Управління, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вирішили розробити та затвердити в Управлінні справами стратегічний план розвитку підприємства, який би містив перелік заходів та формулювання, які б в подальшому давали підстави стверджувати про узгодженість і правомочність дій директора підприємства щодо укладення такого договору.

28.01.2020 ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , уклав договір підряду № 27/01/20 на розробку передпроектних пропозицій з ТОВ «Архітектурна майстерня Городецького», в особі директора ОСОБА_8 , який пізніше того ж року також очолював ТОВ «Перфект Проджект», що входить до умовної групи компаній під назвою «Perfect Group». Предметом договору визначено розробку передпроектних пропозицій (концепції) щодо реконструкції виробничої території під житлову забудову по АДРЕСА_2 .

За сприяння ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ОСОБА_7 та з відома ОСОБА_4 , у лютому 2020 року службовими особами ДП «Державний будівельний комбінат» підготовлено план заходів по виводу підприємства із кризового стану у 2020 році, який включав у себе організаційні заходи декларативного характеру та останнім пунктом цього плану передбачалася розробка стратегічного плану розвитку підприємства.

Діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , 13.02.2020 ОСОБА_4 затвердив план заходів по виводу підприємства із кризового стану у 2020 році та погодив його в Управлінні справами, а також організував затвердження Уповноваженим органом Управління нової редакції Статуту державного підприємства (розпорядження по Управлінню справами Апарату Верховної Ради України від 23.04.2020 № 15/1-23). У цій редакції до основної мети діяльності підприємства було включено одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої підприємницької діяльності, а предмет діяльності доповнено здійсненням капітального будівництва об`єктів виробничого, житлового та іншого призначення господарським або підрядним способом, капітальний ремонт будівель, споруд та інших основних фондів і здійсненням функцій замовника будівництва.

Задля створення видимості пошуку шляхів оптимізації діяльності підприємства та раціонального використання його ресурсів, ОСОБА_4 , за сприяння ОСОБА_6 та під керівництвом ОСОБА_7 , 01.06.2020 на підставі договору № 01-06/20 замовив у державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» послуги з розробки рекомендацій щодо подальшої стратегії діяльності підприємства, для чого надав заздалегідь замовлений ним містобудівний розрахунок параметрів будівництва з техніко-економічними показниками щодо реконструкції виробничої території під житлову забудову з будівництвом комплексу житлових будинків та об`єктів громадського призначення по АДРЕСА_2 , виконаний у першій половині 2020 року ОСОБА_8 , від імені ТОВ «Архітектурна майстерня Городецького».

Отримавши науковий звіт «Стратегія розвитку Державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» в сучасних умовах», який містив аналіз і обґрунтування кількох моделей подальшої діяльності підприємства, зважаючи на заздалегідь досягнуті домовленості з ОСОБА_7 , діючи відповідно до його вказівок та в його інтересах, у червні - серпні 2020 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 організували підготовку працівниками ДП «Державний будівельний комбінат» стратегічного плану розвитку підприємства на 2020 - 2025 роки, зміст якого передбачав, зокрема передачу земельної ділянки, розташованої у АДРЕСА_2 , під забудову приватному інвестору та списання розміщених на ній основних засобів, що підпадають під пляму забудови.

Діючи з метою втілення злочинного задуму ОСОБА_7 , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 , поставивши інтереси матеріальної вигоди групи підприємств, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_7 , вище інтересів державного підприємства, організували підготовку стратегічного плану розвитку на 2020 - 2025 роки в редакції, яка передбачала завідомо збиткову модель діяльності для державного підприємства - девелопмент, який базувався на використанні як цінностей підприємства лише його нематеріальних активів, зокрема права користування земельними ділянками, корисність якого розглядалася лише в умовах ефективної забудови.

Тобто, використано модель, яка нівелювала матеріальні активи підприємства, мету та цілі його діяльності, перспективу подальшої його господарської діяльності, а ґрунтувалася на інтересах майбутнього інвестора щодо максимально ефективної забудови земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні підприємства, а саме ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .

У змісті стратегічного плану було зазначено, що передбачається перетворення підприємства на замовника будівництва на земельних ділянках у АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , із одночасною забудовою цих ділянок з використанням наявних технічних можливостей, ліцензій, кадрового потенціалу та інших нематеріальних активів підприємства, а також залучення сторонніх інвестицій. Крім цього, для більшої переконливості вказано, що у приміщеннях майбутнього адміністративного будинку на земельній ділянці по АДРЕСА_3 можливе розміщення органів Верховної Ради України, а частину квартир у майбутніх будинках по АДРЕСА_2 планувалося передати Апарату Верховної Ради України для забезпечення житлом працівників, які перебувають на квартирній черзі.

Приблизно у червні - липні 2020 року, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до домовленостей з ОСОБА_4 , залучив до реалізації свого протиправного задуму заступника керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України ОСОБА_9 , у повноваження якого входить організація та контроль роботи з питань управління об`єктами державної власності, правового забезпечення діяльності Управління справами, ефективного використання та збереження державного майна підприємств і установ, що входять до сфери Управління справами, а також координація роботи ДП «Державний будівельний комбінат», та познайомив його з ОСОБА_6 .

Відповідно досягнутих домовленостей та розподілу ролей, ОСОБА_9 зобов`язався провести списання майна, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , організувати передачу ділянки під забудову, погодити й організувати підписання інвестиційного договору щодо реалізації відповідного проекту забудови.

14.08.2020 балансовою комісією Управління справами, не зважаючи на недоліки запропонованого стратегічного плану розвитку ДП «Державний будівельний комбінат» на 2020 - 2025 роки, під впливом ОСОБА_9 , вказаний план визнано обґрунтованим і рекомендовано його затвердити.

Після того, отримавши розпорядження по Управлінню справами від 14.08.2020 № 15/1-65 про затвердження стратегічного плану розвитку, у жовтні 2020 року учасники злочинного плану організували проведення оцінки ринкової вартості внеску в інвестиційний договір у вигляді права постійного користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2, а також проведення оцінки вартості земельних поліпшень (будівель, споруд), які перебувають на ній.

Для проведення оцінки вартості земельних поліпшень на згаданій ділянці та отримання звіту із заниженою вартістю відповідних будівель і споруд, ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 роль, залучив засновника та оцінювача у приватному підприємстві «Бюро ОСОБА_10» ОСОБА_10 , із яким він протягом тривалого часу підтримує дружні стосунки.

Відповідно до «Звіту про незалежну оцінку справедливої вартості земельних поліпшень (будівель, споруд та передавальних пристроїв - 120 одиниць, капітальних інвестицій - 1 одиниця), що розташовані на земельній ділянці, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8 000 000 000:90:144:0009)», площею 8,1131 га, без врахування вартості земельної компоненти, станом на 08.10.2020 року», виконані аналітичні дослідження та розрахунки, які дали можливість зробити висновок, що станом на 08.10.2020 справедлива вартість об`єкта оцінки становить 98 575 000 грн, хоча в дослідницькій частині звіту вказується, що вартість капітальних будівель і складських майданчиків може становити 317 172 000 грн.

Крім цього, ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , використовуючи зв`язки ОСОБА_10 в середовищі приватних оцінювачів, організовував проведення оцінки вартості права постійного користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , приватним підприємством «ТА-Експерт-Сервіс».

У виготовленому ПП «ТА-Експерт-Сервіс» «Звіті про оцінку ринкової вартості внеску в інвестиційний договір у вигляді права постійного користування земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га» зазначено, що згадана вище вартість визначена у розмірі 182 617 000 грн, хоча в дослідницькій частині звіту вказується, що для розрахунку інвестиційної вартості використовувалася ринкова вартість права постійного користування земельною ділянкою в сумі 229 795 444 грн.

Для створення враження про достовірність і правильність проведених оцінок вартості земельної ділянки та земельних поліпшень, ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 , за сприяння ОСОБА_10 , організував проведення громадською організацією «Українське товариство оцінювачів» рецензій на вищевказані звіти про оцінки. За результатами проведення ГО «Українське товариство оцінювачів» рецензій, звіти визнані такими, що загалом відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки, але мають незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінок.

Внаслідок вчинення таких дій було отримано документи, які давали можливість легітимізувати прийняття подальших управлінських рішень ОСОБА_4 , як директором ДП «Державний будівельний комбінат», щодо укладення інвестиційного договору про передачу під забудову земельної ділянки з розташованими на ній об`єктами нерухомого майна та інженерними мережами за заниженою вартістю.

Водночас, у вересні - жовтні 2020 року, заручившись підтримкою ОСОБА_9 у реалізації злочинного задуму, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було використано повноваження заступника директора ДП «Державний будівельний комбінат» з комерційних питань та підприємництва (з 12.11.2020 - перший заступник директора) ОСОБА_11 , який перебував у дружніх стосунках із ОСОБА_9 та безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_4 .

22.09.2020 ОСОБА_4 створив тимчасову комісію із відібрання цінових пропозицій від суб`єктів господарювання, що здійснюють професійну оцінку майна та/або майнових прав (далі - тимчасова комісія), головою якої призначив зазначеного вище ОСОБА_11 .

04.12.2020 ОСОБА_4 уклав із заздалегідь підшуканою іншим учасником групи ОСОБА_6 - Товарною біржою «Український центр біржової торгівлі» договір № 041220-01 про надання послуг з організації та проведення відкритого (публічного) інвестиційного аукціону, предметом якого було надання послуг з організації та проведення відкритого (публічного) інвестиційного аукціону з метою визначення переможця аукціону для укладення договору пайової участі (інвестиційного договору) щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:144:0009, який у процесі проведення аукціону запропонує найбільшу частку (пай), що належатиме замовнику аукціону в інвестиційному проекті.

З метою забезпечення умов для перемоги заздалегідь визначеного ОСОБА_7 учасника, ОСОБА_6 з відома ОСОБА_4 , використовуючи працівників ТБ «Український центр біржової торгівлі», організував проведення електронного інвестиційного аукціону в максимально короткі строки (аукціон оголошено 10.12.2020 та проведено 11.12.2020).

Для створення видимості конкуренції під час згаданого аукціону ОСОБА_7 , використовуючи свій суспільно-політичний вплив, діловий авторитет та корупційні зв`язки, організував участь у ньому ще одного учасника - ТОВ «Альтіс-Констракшн», що входить до умовної групи компаній «Altis Group», з якою група компаній «Perfect Group» у партнерстві здійснюють будівництво житлових комплексів.

21.12.2020 ОСОБА_4 уклав інвестиційний договір № 126 із ТОВ «Ніка» ЛТД, в особі директора ОСОБА_12 , у якому розмір частки паю державного підприємства визначено у вигляді права власності на 12 801,03 м2 житлових приміщень в об`єкті будівництва, що є еквівалентом 300 875 440 грн. Зміст договору від 21.12.2020 № 126 передбачає передачу ділянки за адресою: АДРЕСА_2, від ДП «Державний будівельний комбінат» до ТОВ «Ніка» ЛТД, з метою будівництва комплексу житлових будинків, під час здійснення якого буде списано, передано інвестору із будівельним майданчиком та знесено ним нерухоме майно, яке перебуває на згаданій земельній ділянці і є державною власністю та призначене для забезпечення діяльності Верховної Ради України. Водночас, власність на побудоване нерухоме майно розподіляється між державним підприємством та ТОВ «Ніка» ЛТД.

Також, за умовами договору Верховною Радою України втрачалось право на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2, яка використовується для обслуговування об`єктів нерухомого майна державної власності. Вказане право переходило до власників квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках, які будуть побудовані на ділянці внаслідок виконання договору від 21.12.2020 № 126, а саме ТОВ «Ніка» ЛТД або третім особам, яким будуть передані майнові права на нерухоме майно в новозбудованих житлових приміщеннях.

Враховуючи правові наслідки, які передбачає договір від 21.12.2020 № 126, а саме розпорядження (відчуження) і передачу державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, ст. 2 Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», рішення про відповідне розпорядження майном мала прийняти Верховна Рада України. Проте, Верховна Рада України відповідне рішення не приймала, про що свідчать листи Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи від 30.06.2021 та від 21.07.2021.

Окрім того, за висновком експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса» від 03.08.2022, за результатами проведення комісійної судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи, вартість права постійного користування вказаною земельною ділянкою на 21.12.2020 становила 212 713 985 грн, а ринкова вартість нерухомого майна та земельних поліпшень, що розташовані на ній - 312 435 838 грн.

Отже, дійсна загальна ринкова вартість згаданого державного майна на час укладення договору пайової участі становила 512 149 823 грн, що на 224 274 383 грн більше, ніж розмір частки ДП «Державний будівельний комбінат» згідно з умовами договору від 21.12.2020 № 126, який укладено за наслідком вчинення вищевказаних протиправних дій групи осіб, організованої ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою легітимізації інвестиційного договору від 21.12.2020 № 126, використав свій вплив на службових осіб ТОВ «Альтіс-Констракшн» для того, щоб вони звернулись до Господарського суду м. Києва з недостатньо обґрунтованим позовом щодо оскарження результатів аукціону та визнання договору недійсним, відмова у задоволенні якого дала б юридичні підстави для службових осіб ДП «Державний будівельний комбінат» та ТОВ «Ніка» ЛТД реалізувати свій задум та уникнути можливої кримінальної відповідальності за заподіяння тяжких матеріальних наслідків державі.

З метою якнайшвидшого проведення списання, розбирання та демонтажу, знесення будівель, споруд та насаджень, розташованих на земельній ділянці, для приховання слідів вчинення кримінального правопорушення та початку будівельних робіт, ОСОБА_7 за сприяння інших співучасників злочину, організував призначення ОСОБА_13 на посаду заступника головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності ДП «Державний будівельний комбінат».

На виконання вказівок ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , як директор ДП «Державний будівельний комбінат», та ОСОБА_13 , як член комісії зі списання майна, організували підготовку та підписання 25.03.2021 іншими членами комісії акта інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання, відомостей про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання за адресою: АДРЕСА_2, актів технічного стану об`єктів нерухомого майна, що підпадають під пляму майбутньої забудови за інвестиційним договором від 21.12.2020 № 126, розрахунку ліквідної вартості будівель та споруд за згаданою адресою, які підпадають під пляму забудови та підлягають списанню, а також протоколу засідання комісії зі списання майна про те, що нібито всі будівлі і споруди, що розташовані на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , втратили своє функціональне призначення, а інженерні мережі (водопровід, тепломережі, автодорога тощо) перебувають у незадовільному стані або потребують повної заміни апаратури та складових частин. Крім того, діючи відповідно домовленостей з ОСОБА_7 та в його інтересах, ОСОБА_4 підписав 25.03.2021 техніко-економічне обґрунтування списання такого нерухомого майна.

Забезпечивши підготовку вищевказаних документів у ДП «Державний будівельний комбінат», ОСОБА_4 створив умови та підстави для звернення від підприємства до Управління справами як Уповноваженого органу управління щодо отримання згоди останнього на списання майна підприємства, зокрема будівель, споруд, інженерних мереж, розташованих на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , і які підпадають під пляму майбутньої забудови, та їх демонтажу з оприбуткуванням лише придатних до використання матеріалів і металевого брухту.

Внаслідок вчинення таких дій створено підстави та обґрунтування для знесення будівель і споруд, розташованих на зазначеній земельній ділянці, та початку її забудови, всупереч чинним нормам законодавства України, зокрема Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України».

Далі, діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, 05.10.2021 ОСОБА_4 підписав із директором ТОВ «Ніка» ЛТД ОСОБА_12 протокол розподілу площ в об`єкті будівництва «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по АДРЕСА_2 ».

Однак ОСОБА_4 та іншим співучасникам не вдалося довести до кінця реалізацію свого злочинного задуму і списати, розібрати, демонтувати, знести будівлі, споруди та насадження, розташовані на ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :90:144:0009, площею 8,1131 га, а також розпочати будівельні роботи, оскільки під час здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, за результатом розгляду клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду винесено ухвалу від 06.08.2021 у справі № 991/5269/21 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування на вищевказану земельну ділянку, виробничі та адміністративно-побутові будівлі, споруди, приміщення з розміщеним у них обладнанням виробничої бази, інженерні мережі, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

Отже, ОСОБА_4 протягом 2020 - 2021 років, виконуючи обов`язки та в подальшому займаючи посаду директора ДП «Державний будівельний комбінат», за попередньою змовою групою осіб, вчинив закінчений замах на зловживання своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, що входять до умовної групи компаній із назвою «Perfect Group», до числа яких відноситься також ТОВ «Ніка» ЛТД, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в розмірі 224 274 383,00 грн.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

17.03.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду задоволено клопотання детектива та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 536 800 гривень, та покладено обов`язки, передбачені п.1-4, 8 ч. 1 ст. 194 КПК України. Термін дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді, визначено до 10.05.2023, в межах строку досудового розслідування.

У своєму клопотанні прокурор зазначає про необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Зокрема, прокурор вказує про необхідність завершення комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз звукозаписів, комплексної судової дактилоскопічної експертизи, проведення ряду процесуальних дій - заходів забезпечення кримінального провадження, які полягають у тимчасовому доступі до речей та документів, допитів осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, огляду речей і документів, у тому числі за участі спеціалістів, здійснення розсекречування клопотань та ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ряд інших дій.

Прокурор зазначає, що проведення та завершення зазначених вище слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не виявилось можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, в якому на момент подачі клопотання повідомлено про підозру чотирьом особам; проведенням значної кількості слідчих (розшукових) дій та процесуальних заходів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можливої причетності інших осіб до його вчинення; необхідністю аналізу у сукупності та взаємозв`язку фактичних даних, отриманих під час проведення досудового розслідування, зокрема обшуків, тимчасових доступів до речей та документів; поступовим отриманням нової інформації, у тому числі встановленням нових свідків; запровадженим на території України правовим режимом воєнного стану та повномасштабним вторгненням рф на територію України 24.02.2022.

Прокурор стверджує, що результати зазначених вище слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, з огляду на що продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , є необхідними та не будуть завідомо непомірними.

За таких обставин, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;

2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;

4) не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

2.Узагальнені позиції сторін у судовому засіданні

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав і просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 . Додав, що постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців (10.06.2023). З огляду на необхідність проведення та завершення ряду слідчих та процесуальних дій, враховуючи те, що зазначені ним у клопотанні ризики продовжують існувати, вважає необхідним продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Сторона захисту щодо задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.03.2023, не заперечувала.

3.Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Зважаючи на вищевказане, під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має встановити:

- чи можливо продовжити дію покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України;

- чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- чи наявно достатньо підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені статтею 177 КПК України;

- чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження обов`язків;

- чи можливо застосування більш м`якого запобіжного заходу з урахуванням положень ст. 178 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.

3.1.Щодо можливості продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України

У ході дослідження клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.03.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 536 800 грн та покладено наступні обов`язки:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;

4) не виїжджати з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених

ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 10.05.2023. Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 від 08.05.2023 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 10.06.2023 включно.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до 10.06.2023, а також, що запобіжний захід у виді застави продовжує діяти і наразі не скасований, беручи до уваги положення ч. 7 ст. 194 та ст. 199 КПК України, які визначають тривалість та порядок продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя вважає можливим розглянути питання про продовження дії обов`язків.

3.2.Щодо наявності обґрунтованої підозри

Відповідно до положень ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Разом з тим, кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азербайджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів.

Таким чином, слідчому судді необхідно з`ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_4 міг вчинити інкримінований йому злочин. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

10.03.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у скоєнні за попередньою змовою групою осіб незакінченого замаху на зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

За версією слідства, ОСОБА_4 , виконуючи протягом 2020 - 2021 років обов`язки та в подальшому займаючи посаду директора ДП «Державний будівельний комбінат», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вчинив закінчений замах на зловживання своїм службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, що входять до умовної групи компаній «Perfect Group», до числа яких належить також ТОВ «Ніка» ЛТД, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що могло спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в розмірі 224 274 383 грн, однак з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця злочину.

Досліджуючи надані прокурором матеріали в сукупності з наданими ним поясненнями, слідчий суддя вважає, що на даному етапі існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 міг вчинити інкриміноване йому кримінальне правопорушення, оскільки він, будучи службовою особою - виконуючим обов`язки директора/ директором ДП «Державний будівельний комбінат» та маючи у зв`язку з цим відповідні повноваження, виконував активні дії, спрямовані на передачу за заниженою вартістю земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, для будівництва житлового комплексу попередньо визначеній юридичній особі приватного права, контролював та спрямовував дії інших працівників підприємства, з метою досягнення певного результату, за відсутності нормативного регулювання укладення інвестиційних договорів державним підприємством, уповноваженим органом управління якого є Управління справами Апарату Верховної Ради України, а саме:

- від імені ДП «Державний будівельний комбінат» укладав та підписував договори підряду на розробку передпроектних пропозицій (концепції) щодо реконструкції виробничої території під житлову забудову по АДРЕСА_2 / щодо оцінки об`єктів нерухомого майна, розташованих на вказаній земельній ділянці / щодо оцінки ринкової вартості внеску в інвестиційний договір у вигляді права постійного користування зазначеною вище земельною ділянкою / про надання послуг з організації та проведення відкритого (публічного) інвестиційного аукціону з метою визначення переможця аукціону для укладення договору пайової участі (інвестиційного договору) щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2;

- затвердив план заходів по виводу ДП «Державний будівельний комбінат» із кризового стану у 2020 році та погодив його в Управлінні справами Апарату Верховної Ради України;

- організував затвердження уповноваженим органом Управління нової редакції статуту державного підприємства, у редакцію якої було включено положення про одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої підприємницької діяльності, а предмет діяльності доповнено здійсненням капітального будівництва об`єктів виробничого, житлового та іншого призначення господарським або підрядним способом;

- уклав договір із ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» щодо надання послуг з розробки наукового звіту «Стратегія розвитку державного підприємства «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» в сучасних умовах»;

- сприяв процесу затвердження Стратегічного плану розвитку ДП «Державний будівельний комбінат на 2020 - 2025 роки;

- уклав інвестиційний договір № 126 від 21.12.2020 з ТОВ «Ніка» ЛТД, в особі директора ОСОБА_12 , щодо передачі земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2, з метою будівництва комплексу житлових будинків;

- організував підготовку та підписання акту інвентаризації об`єктів державної власності, що пропонуються до списання, відомості про об`єкти державної власності, що пропонуються до списання за адресою: АДРЕСА_2; актів технічного стану об`єктів нерухомого майна, що підпадають під пляму майбутньої забудови по інвестиційному договору від 21.12.2020 № 126; техніко-економічне обґрунтування списання нерухомого майна, розташованого на зазначеній у клопотанні земельній ділянці; протокол розподілу площ в об`єкті будівництва «Будівництво житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення, в тому числі об`єктами соціального обслуговування та дитячими дошкільними установами по АДРЕСА_2»;

- комунікував та обговорював з іншими особами, яких сторона обвинувачення вважає причетними до обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , щодо необхідності дій, які сприятимуть переданню земельної ділянки для будівництва та приховання документів.

Описані дії та роль ОСОБА_4 свідчать про його імовірну причетність до розслідуваного злочину на даному етапі досудового розслідування, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами у їх сукупності, а саме копіями:

-договору пайової участі (інвестиційний договір) № 126 від 21.12.2020, укладеним між ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату ВР України» та ТОВ «Ніка» ЛТД, щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2;

-аудиторського звіту позапланового внутрішнього аудиту діяльності ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» від 20.08.2021 № 3-2021;

-висновку експертів № 18451/6670-6818 за результатами проведення комісійної судової оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи по кримінальному провадженню № 0000277;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 01.11.2021 та від 31.12.2021;

-протоколу огляду від 22.11.2021;

-протоколу огляду документів від 03.12.2021;

-протоколу огляду від 03.12.2021;

-протоколу огляду від 21.02.2022;

-протоколу огляду від 03.10.2022;

-протоколу огляду від 08-12.12.2022;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 05.10.2021;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтролю особи від 19.11.2021;

-протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтролю особивід 22.11.2021;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтролю особи від 26.11.2021;

-інших матеріалів кримінального провадження.

Факти та відомості, які були озвучені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, з розумною достатністю та вірогідністю пов`язують підозрюваного ОСОБА_4 з обставинами, які перевіряються у цьому кримінальному провадженні. За таких обставин для стороннього спостерігача може прослідковуватись зв`язок між описаними діями підозрюваного та наслідками, які за версією сторони обвинувачення, могли бути ними спричинені.

Викладені обставини, у сукупності з наданими прокурором поясненнями та дослідженими матеріалами кримінального провадження переконують слідчого суддю у тому, що мало місце вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України, і стосовно ОСОБА_4 існують обґрунтовані підстави вважати, що він був співучасником його вчинення.

Оцінивши вказані докази та доводи учасників судового засідання в їх сукупності, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України за викладених у клопотанні обставин.

3.3.Щодо наявності ризиків

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

У клопотанні прокурор вказує на ризики того, що підозрюваний ОСОБА_4 може (1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду, (2) незаконно впливати на свідків та інших учасників процесу у кримінальному провадженні, (3) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

3.3.1.Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає, що ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду продовжує існувати, враховуючи:

1)вагомість доказів, зібраних проти підозрюваного та обставини виявлення його ймовірної причетності до злочину, які можуть спонукати підозрюваного до втечі;

2)тяжкість і характер злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 та суворість можливого покарання і пов`язані із цим негативні наслідки;

3)можливість підозрюваного залишити територію України, з огляду на наявність у нього паспорту громадянина України для виїзду за кордон та можливість його подальшого переховування на території іноземних країн;

4)наявність у його імовірного співучасника широкого кола знайомих з різних органів влади, якими підозрюваний може скористатися для втечі.

Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у невизначеному майбутньому із можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі за тяжкий корупційний злочин у найближчій перспективі робить цей ризик актуальним.

3.3.2.Щодо ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати передбачену статтями 23 та 224 КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

При цьому, слідчий суддя враховує, що:

-інкримінований підозрюваному злочин, відповідно до версії сторони обвинувачення, ймовірно вчинений ним у співучасті, у зв`язку з чим він може координувати свої дії з іншими співучасниками, впливаючи на зміст, характер та обсяг їх показань та процесуальної поведінки, або за їх вказівками вчиняти такий вплив на інших осіб;

-у підозрюваного ОСОБА_4 наявна можливість безперешкодного контактування із особами, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема працівниками Управління справами Апарату Верховної Ради України, ДП «Державний будівельний комбінат», ТОВ «Ніка» ЛТД, ТОВ «Альтіс-Констракшн», ПП «Бюро ОСОБА_10», ПП «ТА-Експерт-Сервіс», з огляду на те, що він протягом певного часу обіймав посаду директора ДП «Державний будівельний комбінат» та мав офіційні, дружні відносини із посадовими та службовими особами вказаних вище підприємств та суб`єктів господарювання;

-на даній стадії досудового розслідування не допитані всі особи, яким можуть бути відомі обставини розслідуваного злочину.

Вказані обставини формують у слідчого судді переконання щодо продовження існування ризику впливу на свідків та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, у цьому кримінальному провадженні.

3.3.3 Щодо наявності ризику знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином

Достатньо обґрунтованим є ризики знищення, приховування або спотворення документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, та перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, оскільки характер інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення має корисливу спрямованість та пов`язаність з використанням особою службового становища.

Підозрюваний ОСОБА_4 володіє інформацією про кримінальне провадження стосовно нього, про обставини, які є предметом доказування, про наявність чи відсутність певних доказів, які йому стали відомі у зв`язку з розглядом цього клопотання, а тому може вчинити спробу знищити, приховати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження (наприклад службову документацію ДП «Державний будівельний комбінат»).

Такі доводи підтверджуються дослідженим у судовому засіданні витягом із протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтролю особи від 19.11.2021, зі змісту якого вбачається, що 08.06.2021 між ОСОБА_11 , директором ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» ОСОБА_4 та невстановленим чоловіком, якого в ході бесіди називають ОСОБА_19 (за твердженням прокурора цією особою є ОСОБА_7 ) відбулась розмова, змістом якої стало обговорення організації дій, спрямованих на вилучення оригіналів документів, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, яке є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, їх навмисної «втрати» в подальшому, до вчинення яких було залучено службових осіб Київської міської прокуратури.

Здобуті у ході досудового розслідування відомості можуть свідчити про достатню вірогідність вчинення ОСОБА_4 дій, що будуть спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей і документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, як самостійно, так і через третіх осіб, на яких він має безпосередній вплив або з якими має дружні відносини, здобуті в силу своєї професійної діяльності.

Вказані відомості, на теперішній час, надають органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може вживати всіх заходів для приховування та знищення таких документів, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності та перешкоджання кримінальному провадження, зокрема й у частині отримання доказів органом досудового розслідування.

3.4.Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування

Оцінюючи наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя виходить з того, що прокурором доведено існування потреби у подальшому проведенні більшої частини із зазначених ним слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, обсяг яких є доволі значним і проведення яких є дійсно необхідним для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, виявлення і дослідження усіх обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до вимог ч. 2 ст. 91 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що дійсно існували об`єктивні обставини, які перешкоджали проведенню таких слідчих і процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали про дію обов`язків, покладених на підозрюваного.

У зв`язку з існуванням потреби у проведенні відповідних слідчих та процесуальних дій, а також наявністю об`єктивних обставин, що перешкоджали їх проведенню раніше, постановою заступника Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_16 від 08.05.2023 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні було продовжено до 10 червня 2023 року.

Зазначене вказує на наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

3.5.Щодо можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу з урахуванням положень ст. 178 КПК України

При вирішенні питання про продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється.

Так, слідчий суддя враховує:

-вагомість наданих стороною обвинувачення доказів про ймовірне вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України;

-пред`явлення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до положень КК України відноситься до тяжкого корупційного злочину; у разі визнання підозрюваного винуватим у його вчиненні, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому, таке покарання може бути призначено без можливості застосування пільгових інститутів кримінального права;

-міцність соціальних зв`язків підозрюваного, який розлучився з дружиною у 2014 року, має повнолітню доньку та матір похилого віку, яка потребує постійного стороннього догляду;

-забезпечений майновий стан;

-підозрюваний раніше не судимий, відомостей про застосування до нього раніше запобіжних заходів та про наявність повідомлення йому про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення слідчому судді не надано;

-наявний ризик продовження протиправної поведінки підозрюваного.

Також слідчий суддя враховує поведінку підозрюваного, який за час здійснення досудового розслідування не порушував покладені на нього обов`язки. Зазначене свідчить про його належну процесуальну поведінку.

Однак, на переконання слідчого судді, така належна процесуальна поведінка, з врахуванням висновків про продовження існування чотирьох ризиків, може бути забезпечена лише застосованим до підозрюваного запобіжним заходом у виді застави та продовженням дії покладених на нього обов`язків. Слідчий суддя вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж застава, зокрема особистого зобов`язання чи особистої поруки, для запобігання вказаним ризикам буде недостатньо, оскільки виконання покладених на підозрюваного обов`язків буде залежати виключно від волі самого підозрюваного та їх порушення не матиме для нього очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків.

На переконання слідчого судді, продовження дії покладених на нього обов`язків зможе запобігти реалізації існуючим ризикам кримінального провадження та дотриманню підозрюваним належної процесуальної поведінки.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що обов`язки, які продовжуються, не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного. Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слідчий суддя також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, пов`язане із здійсненням досудового розслідування тяжкого злочину, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Продовження саме таких обов`язків викликане доведенням стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а тому підстав для їх скасування чи зміни слідчий суддя не вбачає.

Враховуючи строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, який був продовжений постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_16 до 10.06.2023, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слід продовжити у межах строку досудового розслідування, тобто до 10.06.2023, що узгоджується зі змістом ч. 7 ст. 194 КПК України.

При цьому, контроль за виконанням ухвали та покладених на підозрюваного обов`язків, слід покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 та детективів, які здійснюють у ньому досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176, 177, 182, 194, 199, 201, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021, - задовольнити частково.

2.Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, - до 10 червня 2023 року включно, а саме:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;

2) повідомляти детектива, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та свідками: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;

4) не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021.

4. Ухвала набирає законної сили і підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1