Провадження № 1-кс/202/4810/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000504 від 23.09.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000504, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди фінансовим інтересам держави шляхом налагодження схеми незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, т.я. фактична собівартість сірчаної кислоти, виготовленої з давальницької сировини стороннім замовникам у січні 2020 вересні 2021 років, перевищує її оплачену вартість визначену ціною в договорах від 31.12.2019 № 1046/34 та від 21.12.2020 № 935/13 розрахунково на суму 22 985 954,51 грн., у т.ч.: по договору з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 16 975 601,67 грн., по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 010 352,84 грн.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець) укладено договір купівлі-продажу уранового концентрату від 05.02.2018 №8-020-08-18-00962.

Згідно укладеного договору та додаткових угод до нього, «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для поновлення стратегічного резерву ядерних матеріалів у кількості 374 132 кг уранового оксидного концентрату та грошові кошти, які, як зясувалося, були витрачені не за цільовим призначенням для закупівлі уранового концентрату, а використали на виплати енергоресурсів та заробітної плати.

На складі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 01.01.2022 та станом 01.10.2022, встановлено, що залишок уранового оксидного концентрату складає 0,0кг. Грошові кошти на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні.

В ході виконання доручення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000504 від 23.09.2022 за ч. 3, ч.4 ст. 191 КК України встановлено, що основним замовником і споживачем послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з виробництва сірчаної кислоти на давальницькій основі з 2013 року є ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Відповідно отриманого оперативним шляхом копії акту перевірки Державною аудиторською службою України Східний офіс держаудитслужби від 02.07.2021 року № 05-19/1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі засновника та директора ОСОБА_4 отримує послуги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині у період з січня 2020 по вересень 2021 року по ціні, собівартість виробництва якої перевищує її оплачену вартість, визначеною ціною в договорах від 31.12.2019 № 1046/34 та від 21.12.2020 № 935/13, розрахунково на суму 22 985 954,51 грн., у т.ч.: по договору з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 16 975 601,67 грн., та в подальшому продає готову продукцію іншим замовникам за ціною, значно вищою не менше ніж у 5 разів від придбаної у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим незаконно отримує прибуток та спричиняє збиток державному майну.

На теперішній час співпраця між вказаними підприємствами продовжується відповідно до договорів, а саме :

- договір №749/13 від 31.12.2021 року, яким регламентувалась вказана діяльність у 2022 році;

- договір №1046/34 від 31.12.2019 року у 2021 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 57143 т. сірчаної кислоти за ціною 1680 грн/т з ПДВ;

- договір №1046/34 від 31.12.2019 року у 2020 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 81081 т. сірчаної кислоти за ціною 900 грн/т з ПДВ;

- договір №961/13 від 29.12.2018 року у 2019 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 81081 т. сірчаної кислоти за ціною 654 грн/т з ПДВ;

- договір №183/13 від 01.02.2018року у 2018році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 88235 т. сірчаної кислоти за ціною 450 грн/т з ПДВ;

- договір №53/34 від 03.01.2017 року у 2017 році. Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало 48000 т. сірчаної кислоти за ціною 259,20 грн/т з ПДВ;

Поставка сірки, яка є давальницькою сировиною здійснюється залізничними вагонами, які перебувають у власності/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ж/станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка безпосередньо відвантажується на території СКЦ ГМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у заздалегідь підготовлене сховище котлован (у випадку поставки сірки насипним способом (є основним способом поставки) або відвантажується та зберігається на палетах (у випадку поставки у мішках) при цьому має більші привілеї ніж інші замовники, що вказує на попередню змову та налагоджену незаконну схему збагачення.

На теперішній час встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному процесі є:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директор ТОВ, використовує номер тел. НОМЕР_2 ;який вирішує особисто всі питання з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », помічниками у останнього є :

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , помічник директора ТОВ, використовує номер тел. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , помічник директора ТОВ, використовує номер тел. НОМЕР_4 .

Вказані представники безпосередньо контактують з керівним складом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кураторством, а саме :

- ОСОБА_7 , який є помічником генерального директора з розвитку підприємства, який користується номером телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , який виконує обов`язки генерального директора та користується номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , головним інженером, який користується номером телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , директором ДХЗ, який користується номером телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , директором Гідрометаліргій1ного заводу, який користується номером телефону НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , співробітником відділу збуту, який користується номером телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , провідним інженером з комплектації устаткування й матеріалів відділу постачання, яка користується номером телефону НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , економістом відділу збуту, яка користується номером телефону НОМЕР_14 .

Оплата за надані послуги з переробки давальницької сировини у сірчану кислоту здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який змінювався неодноразово у вказаний період через складне економічне становище підприємства та значну кількість виконавчих проваджень, де воно є боржником.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування незаконного налагодження схеми шляхом збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які мають особливо важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вище перелічена інформація та документи, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, і отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 до теперішнього часу про мобільні номери телефонів НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_13 ), з подальшим вилученням.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000504, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 23.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно шкоди фінансовим інтересам держави шляхом налагодження схеми незаконного збагачення за рахунок надання послуг із виробництва сірчаної кислоти на давальницькій сировині, т.я. фактична собівартість сірчаної кислоти, виготовленої з давальницької сировини стороннім замовникам у січні 2020 вересні 2021 років, перевищує її оплачену вартість визначену ціною в договорах від 31.12.2019 № 1046/34 та від 21.12.2020 № 935/13 розрахунково на суму 22 985 954,51 грн., у т.ч.: по договору з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 16 975 601,67 грн., по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 010 352,84 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність витребувати у операторів інформацію про мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_13 ).

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка містить інформацію про мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_13 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2020 до теперішнього часу про мобільні номери телефонів НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_13 ), з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування і номера базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з зазначеними вище абонентськими номерами (абонент А та Б).

2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А та Б: унікальний ідентифікатор сім-карти (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) і т.д.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких повідомлень), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятої голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час і тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (пропущені дзвінки) абонента А та Б.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6. При наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

7. Інформацію про вихідні і вхідні телефонні з`єднання абонентів із зазначенням місцезнаходження та прив`язкою до місцевості вказаних абонентів, під час ведення переговорів та електронного номера використовуваного телефону, за період часу з 01.01.2020 до 23.06.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.08.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1