Справа № 638/8370/23
Провадження № 1-кс/638/1606/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , а саме до документів, та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року, що перебувають в електронному вигляді у володінні оператора зв`язку ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонент місцевої телефонної мережі фіксованого зв`язку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів за період з 00:00 год. 12.06.2023 по час виконання ухвали на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абоненту фіксованого зв`язку.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №00001368 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 невстановлена слідством особа, зателефонувала гр. ОСОБА_20 з номеру телефону НОМЕР_4 , та, представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії, із використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого заволоділа грошима з банківської картки ОСОБА_21 на суму 9600 грн.. чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_21 пояснив наступне, що 12.06.2023 року він разом зі своєю дружиною ОСОБА_20 перебував вдома та їй на її мобільний телефон, а саме на її номер НОМЕР_5 надійшов вхідний виклик приблизно об 11:41 год. від абонента з номером НОМЕР_4 , це були нібито співробітники банку. ОСОБА_20 вела з ними розмову в ході якої їй повідомили, що рахунок на її картці обнулився та їй для розблокування картки необхідно повідомити які останні транзакції по картці було нею проведено. Так як ОСОБА_21 зараз після захворювання на інсульт постійно перебуває вдома, тому він віддав у користування своїй дружині банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , клієнтом якого він являється, тому, ОСОБА_20 , подумавши, що саме стосовно операцій по цій картці співробітникам банку необхідна інформація, вона повідомила у телефонному режимі про останні операції по картці, а саме про покупки у магазині, після чого її попросили повідомити повний номер картки, що остання і зробила, так як бажала допомогти ОСОБА_21 , так як він перебуває у важкому стані. ОСОБА_20 повідомила повний номер карти, після чого нібито співробітники банку надіслали на мобільний номер ОСОБА_21 НОМЕР_6 смс- повідомлення з кодом, який необхідно було повідомити їм у телефонному режимі. Тому ОСОБА_20 взяла телефон ОСОБА_21 та повідомила останнім надісланий код. Після чого розмова з вищевказаними особами завершилась. ОСОБА_20 у подробицях розповіла обставини телефонної розмови. ОСОБА_21 зрозумів, що можливо це могли бути шахраї, тому ОСОБА_21 разом зі своєю дружиною звернулися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , заблокували банківську картку та отримали виписку по картці у якій побачили списання 12.06.2023 року на суму 9600 грн. яку ні ОСОБА_21 ні ОСОБА_20 самостійно не проводили.

Також у якості свідка була допитана ОСОБА_20 , яка пояснила наступне, що 12.06.2023 року вона перебувала вдома та їй на мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7 , надійшов вхідний виклик приблизно о 11:41 год. від абонента з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_20 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка повідомила, що рахунок на картці обнулився та їй необхідно повідомити які останні транзакції вона по ній проводила, після чого ОСОБА_20 нібито переключили на лінію, де вона почула вже голос іншої особи, яка представилась оператором банку, якого конкретно вона не вказувала, представився як ОСОБА_22 , та знов спитав коли вона розраховувалась карткою в останній раз, на що ОСОБА_20 відповіла, що здійснювала нещодавно покупки у магазині, а саме з банківської картки свого чоловіка ОСОБА_21 № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), яка є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додала, що він внаслідок перенесеного захворювання не може розмовляти, тому вона погодилась діяти від його імені. Після чого він став запитувати у ОСОБА_20 номер картки, на що вона зауважила, що таку інформацію не можна передавати навіть співробітникам банку, на що останній їй повідомив, що нібито тільки три останні цифри зі зворотної сторони картки не можна повідомляти, а номер картки можна, та почав диктувати їй цифри 4149... та вона, не подумавши, назвала все ж таки повний номер картки а саме № НОМЕР_3 , після чого особа, яка представилась співробітником банку повідомила, що зараз прийде код, який необхідно буде повідомити у телефонному режимі. ОСОБА_20 одразу запитала, куди повинен прийти цей код, та їй повідомили, що на телефон чоловіка. Тому остання пішла, взяла телефон чоловіка, і дійсно побачила смс- повідомлення від банку з кодом, який вона повідомила. Після чого розмова з нібито співробітником банку завершилась. Через деякий час, ОСОБА_20 зрозуміла, що навряд чи їй міг телефонувати співробітник банку та запитувати таку інформацію, та вона одразу направилась до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де співробітнику банку розповіла про цю ситуацію, картку № НОМЕР_3 було заблоковано, та співробітник банку повідомив, що відбулось списанні грошових коштів на суму 9600 грн, яких ні ОСОБА_20 ні її чоловік самостійно не робили та самостійно не підтверджували.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за № 0001368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого та свідка, останнім подзвонив нібито представник банку та повідомив, що рахунок на картці обнулився та для розблокування картки необхідно повідомити які останні транзакції по картці було нею проведено, після послідовного вчинення всіх дій в телефонному режимі за вказівкою нібито представника банку виявилося списання грошових коштів на суму 9600 грн., які ні ОСОБА_20 ні її чоловік самостійно не робили та самостійно не підтверджували.

Зазначене перерахування грошових коштів 12.06.2023 року підтверджується історією по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_21 .

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. начальника відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 12.06.2023 та до 23:59 год. 12.06.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1