Справа № 462/5603/23
провадження 1-кс/462/1345/23
У Х В А Л А

01 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000639 від 03.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 25.07.2023 року звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000639, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття з нього грошових коштів, за період 01.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 01.07.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 01.07.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 01.07.2023 року;

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000639 від 03.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.07.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 01.07.2023 року, близько 17 год. 14 хв., шляхом обману, під приводом купівлі товару через сайт ОЛХ по силанні ІНФОРМАЦІЯ_3 та за допомогою додатку «Viber», котрий зареєстрований на мобільний телефон НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштам потерпілої, в сумі 8 500 грн. 00 коп, які були списані з її рахунку відкритого у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та карта № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої допитано ОСОБА_5 , котра надала наступні покази: 30.06.2023 року вона виставила оголошення на сайті «OLX», щоб продати куртку своєї доньки за 1 000 грн. 00 коп., оскільки вона з неї виросла і не було необхідності її тримати в дома. На наступний день, а саме 01.07.2023 року вона разом зі своєю донькою ОСОБА_6 , близько 18 год. 00 хв. приїхали на дачу, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , щоб допомогти її матері зібрати врожай. Цього ж дня о 17 год. 14 хв. їй надійшло повідомлення у месенджер «Viber» від абонентського номера НОМЕР_3 , який був підписаний ( ОСОБА_7 ) в даному повідомленні йшлося наступне (Слава Україні, чи ви ще продаєте куртку а також нижче було наявне посилання «OLX»), на що вона відписала, що вищевказана куртка, ще продається у її відповідь ОСОБА_7 їй відписала чи зможе вона відправити через «OLX» доставку на що ОСОБА_8 їй відписала Нова пошта? Куди саме? У відповідь ОСОБА_7 відписала їй Вознесенськ Миколаївської області, вона в свою чергу відписала їй на попереднє повідомлення, щоб вона надіслала свої дані. Після чого цього ж дня о 18 год. 30 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_9 у месенджер «Viber» в якому містилося посилання «OLX», а саме (Оплата #63669132, Товар успішно оплачено! Передайте посилання на отримання коштів продавцю. Для безпеки не повідомляйте посилання будь-кому ще!). В подальшому побачивши дане посилання вона зайшла по ньому, де їй потрібно було вказати дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , термін дії картки та CVV-код та залишок коштів на моїй картці, що вона і зробила. Після чого о 19 год. 27 хв. на її мобільний телефон подзвонив невідомий їй номер телефону НОМЕР_5 , де піднявши слухавку вона почула запис особи (робота) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив чи вона підтверджую вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що вона відповіла, що вона не підтверджую, аналогічних дзвінків було шість разів. О 19 год. 30 хв. після того як ОСОБА_8 відхиляла дані операції мені знову надійшло повідомлення від ОСОБА_9 у месенджер «Viber» (З техпідтримки написали вам там має код або дзвінок начебто прийти). Після цього листування донька ОСОБА_8 їй продиктувала номер телефону гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 19 год. 39 хв. вона до них зателефонувала та попросила заблокувати свої банківські картки, що вони і зробили та попросили підійти у понеділок у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відновлення карток. 03.07.2023 року вона підійшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , щоб відновити банківські картки, однак працівниця банку повідомила їй, що 01.07.2023 року о 19 год. 35 хв. з її банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ у сумі 8 500 грн 00 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняття з нього грошових коштів, за період 01.07.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 01.07.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 01.07.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 01.07.2023 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: