Справа № 539/1443/23
Провадження № 1-кс/539/605/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2023 року м. Лубни
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали.
Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 04.03.2022 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 8, строком до 04.04.2022, ціна договору 141 535 грн 52 коп.
Предмет договору: надання послуг з цілодобової охорони п`яти об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: споруд цивільного захисту за адресами: 1) АДРЕСА_1 ; 2) АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 ; 4) АДРЕСА_4 ) нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_5 .
Відповідно до договору № 8 Виконавець зобов`язується: забезпечити цілодобову охорону об`єктів замовника; забезпечувати дотримання публічного порядку на об`єктах, прибирання від сміття споруд цивільного захисту, забезпечення населенню вільного доступу до споруд цивільного захисту, надання необхідної інформації з питань цивільного захисту; забезпечувати охорону майна та інших товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на території об`єкта охорони, від розкрадань; допускати безпосередньо до надання охоронних послуг, обумовлених цим договором, персонал, який є штатним працівником Виконавця з досвідом роботи не менше одного року, чоловічої статі, що має відповідні знання та досвід охорони.
Охоронні послуги надаються персоналом Виконавця згідно Додатку № 1 до договору № 8 з використанням засобів індивідуального захисту і спеціальних засобів активної оборони, дозволених до застосування законодавством України.
Відповідно до пункту 3.2 договору № 8 оплата вартості за надані послуги здійснюється Замовником протягом 30 календарних днів після пред`явлення Виконавцем рахунку на оплату послуг, підписання акта наданих послуг, згідно п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України.
06.04.2022 вказані послуги оплачені у повному обсязі відповідно до платіжних доручень №30 на суму 11 333 гри. 33 коп. та №31 на суму 130 202 грн. 19 коп.
У договорі про закупівлю № 8 передбачено здійснення цілодобової охорони п`яти об`єктів, при цьому згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023 упродовж березня 2022 року за трудовим договором у ФОП ОСОБА_4 працювало лише 4 особи.
В подальшому 12.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ФОН ОСОБА_4 договір про закупівлю № 9, строком до 24.04.2022, ціна договору 141 535 грн. 52 коп., щодо надання послуг з цілодобової охорони тих же об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за аналогічних умов.
За додатковими угодами до договору закупівлі №9 від 12.04.2022 укладеного між сторонами, продовжено строк дії та збільшено ціну договору.
Вказані послуги оплачені у повному обсязі на загальну суму 627 375 грн. 94 коп.
01.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю №31, строком до 31.12.2022, ціна договору 97 850 грн. 00 коп., щодо надання послуг з цілодобової охорони тих же об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 за аналогічних умов. Послуги оплачені 15.12.2022 у повному обсязі відповідно до платіжних доручень № 123 на суму 11 333 грн. 33 коп. та № 124 на суму 86 516 грн. 67 коп.,
Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3438/5/16-31-24-04-03 від 16.03.2023 упродовж квітня 2022 року за трудовим договором з ФОП ОСОБА_5 працювало 4 особи, а впродовж травня - грудня 2022 року лише 2 особи.
12.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі у формі відкритих торгів з особливостями. Предмет закупівлі - ) послуга, « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДК 021:2015:79710000-4 Охоронні послуги)», ідентифікатор закупівлі UA- 2022-12-12-015840-а.
За результатами проведеної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю № 42 від 28.12.2022.
Предмет договору: «Виконавець зобов`язується у 2023 році надати послуги з охорони об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 Замовника, згідно додатків до цього договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги охорони».
У Додатку № 1 до договору № 42 від 28.12.2022 визначено п`ять об`єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підлягають охороні а саме:
нежитлова будівля (база відпочинку) - АДРЕСА_6 ;
нежитлова будівля загальноосвітньої ніколи та котельні АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ;
нежитлова будівля загальноосвітньої школи АДРЕСА_7 ,
нежитлова будівля - АДРЕСА_8 ,
нежитлова будівля - АДРЕСА_3 .
У Додатку № 2 до договору № 42 від 28.12.2022 визначено один об`єкт, який підлягає цілодобовій охороні - адміністративний будинок загальною площею 3580,6 кв.м., гаражів на 10 боксів, кладової, туалету та огорожі АДРЕСА_5 .
ФОП ОСОБА_4 долучено до тендерної документації копію наказу № 9 від 15.12.2022 про прийняття на посаду охоронника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 починаючи лише 16 грудня 2022 року.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , вкінці лютого, на початку березня 2022 року до Войнихівського старостату приїхав ОСОБА_4 та попросив останнього забезпечити бомбосховище в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Про це він також говорив старості. Після чого він та інші працівники будинку культури зносили в підвал столи, стільці, лампи, вогнегасники, ліжко, котрі знаходилися в самому клубі. Жодних договорів, заяв на працевлаштування до ФОП ОСОБА_15 свідок не писав, всі дії здійснював на добровільних засадах, грошей не отримував. У свідка були ключі від бомбосховища. Так, як він проживає неподалік, він кожного дня приходив до бомбосховища та слідкував за порядком, міняв воду. Коли спрацьовував сигнал тривоги, свідок ходив туди. Вкінці лютого 2023 року до свідка звернувся ОСОБА_4 та повідомив, що необхідно оформити офіційно трудові відносини. Для цього свідок написав заяву, після чого ОСОБА_4 повідомив, що його прийнято на роботу. Це взагалі не вилинуло на роботу, свідок ОСОБА_8 продовжив ходити до бомбосховища і слідкувати за дотриманням порядку. Лише на початку березня 2023 року вперше отримав від ФОП ОСОБА_4 гроші у сумі 559 грн. 17 коп., про що написав розписку. Жодним спец одягом із атрибутикою охоронця його не забезпечували. Засоби індивідуального захисту, активної оборони йому не видавали. Слідкував за бомбосховище з власної ініціативи, так як в країні війна, офіційним охоронцем себе не вважав, до часу написання у лютому заяви про працевлаштування.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_16 за адресою АДРЕСА_7 знаходиться нежитлове приміщення колишньої школи. На даний час воно не функціонує вже близько останніх 4 років. Приблизно вкінці серпня на початку вересня 2022 року до с. Хорошки приїхав ОСОБА_4 , котрого свідок знав раніше, та попросив його доглядати за приміщенням колишньої школи, так як планується зробити бомбосховище у підвалі. Жодних договорів, заяв на працевлаштування до ФОП ОСОБА_4 він не писав, все було на добровільних засадах, грошей не отримував. Ключів від школи йому ніхто не давав. Так, як свідок проживає неподалік, кожного вечора він обходив територію школи. При цьому помічав, що майже через день приблизно після 17.00 год. на автомобілі «Газель» приїздив ОСОБА_4 зі своїм сином ОСОБА_17 , з яким вони сиділи в машині на паркові біля школи. ОСОБА_4 разом із сипом приїздили аж до тою часу, коли вкінці лютого 2023 року, свідок не оформив з ним трудові відносини, після цього він просто телефонував та запитував як справи, та сказав щоб свідок дзвонив кожного ранку самостійно синові та доповідав про обстановку. Досвіду роботи та знання охоронця не має, оскільки ніколи не працював охоронцем. Приблизно всередині грудня 2022 року свідкові зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що планується проведення тендеру на охорону приміщення колишньої школи в АДРЕСА_7 та якщо він переможе то будуть виділятися кошти і це вже буде не безкоштовно. Потім свідок приїхав до ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_5 , де він написав ОСОБА_4 заяву на працевлаштування, та чекав що йому будуть платити гроші. Після цього нічого не змінилося, свідок продовжував час від часу робити обхід приміщення школи. Вкінці лютого 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 та повідомив що необхідно оформити трудові відносини. Він приїхав до мене в с. Хорошки, де свідок написав заяву про працевлаштування, та його повідомили що він прийнятий на посаду охоронця та в подальшому буде отримувати заробітну плату, але яку і скільки не сказав. Коштів від нього не отримував взагалі. Жодним спец одягом із атрибутикою охоронця його не забезпечували. Засоби індивідуального захисту, активної оборони йому не видавали. Слідкував за бомбосховище з власної ініціативи, так як в країні війна, офіційним охоронцем себе не вважав, до часу написання у лютому заяви про працевлаштування.
26.07.2023 по вказаному кримінальному провадженні до ІНФОРМАЦІЯ_9 було призначено судову-економічну експертизу, та в подальшому від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, які необхідні для виконання вказаної експертизи.
Крім цього планується призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої в обов`язковому порядку потрібно долучити та направити експерту на дослідження не менше 10 оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_19 , тому виникає необхідність в їх отриманні.
У зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, що полягає у привласненні грошових коштів в ході виконання договорів публічних закупівель із суб`єктами господарювання, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з отриманням лише копій деяких документів, необхідністю проведення судових експертиз, сторона обвинувачення вказує на необхідність отримання наступних документів:
посадових обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 ;
регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунках, на яких обліковуються розрахунки з ФОП ОСОБА_4 з відображенням оплати грошових коштів за послуги у розрізі договорів про закупівлю від 04.03.2022 № 8, від 12.04.2022 № 9| (додаткових угод до нього), договорів про надання послуг з охорони від 08.09.2022 № 16, від 01.12.2022 № 31, та кореспондуючих рахунків, у розгорнутому стані, за період з дати укладання відповідного договору го дату проведення остаточних розрахунків;
не менше 10 оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_19 .
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши слідчому судді заяву про розгляд справи за його відсутності. Вимоги клопотання прохає задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
У зв`язку із вчиненням вищевказаного кримінального правопорушення, необхідністю проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність отримання додаткових матеріалів, які необхідні зокрема для виконання призначеної 26.07.2023 судово-економічної експертизи, згідно клопотання експерта та оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_19 .
Оригінали таких документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
- посадових обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_19 ; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 по рахунках, на яких обліковуються розрахунки з ФОП ОСОБА_4 з відображенням оплати грошових коштів за послуги у розрізі договорів про закупівлю від 04.03.2022 № 8, від 12.04.2022 № 9| (додаткових угод до нього), договорів про надання послуг з охорони від 08.09.2022 № 16, від 01.12.2022 № 31, та кореспондуючих рахунків, у розгорнутому стані, за період з дати укладання відповідного договору го дату проведення остаточних розрахунків, з можливістю ознайомлення та виготовлення копії;
- не менше 10 оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_19 , з можливістю ознайомлення та вилучення.
Строк дії ухвали до 14 вересня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1