Справа № 203/1964/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000218,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000218.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000218, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08 березня 2023 року, приблизно о 20:00 годин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання незаконного прибутку, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину вимагання грошових коштів у мешканців м. Кривого Рогу. Об`єктом своїх злочинних посягань обрали потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 виклали в соціальну мережу «Інстаграм» відеоролик про неповернення грошового боргу особою ромської народності.

Цього ж дня, 08.03.2023 близько 20:30 години, ОСОБА_2 діючи в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , прибули до домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на той час перебували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, в період дії військового стану нанесли потерпілому ОСОБА_5 чисельних ударів в ділянки голови та тулубу, внаслідок чого останньому були спричинені тілесні ушкодження у вигляді синців обличчя, тулубу, саден обличчя, шиї, окремо кожне з яких, відповідно до висновку експерта № 480 від 11.04.2023, за своїм характером відноситься до легких тілесних ушкоджень, як такі, що мають незначні скороминучі наслідки тривалістю не більше 6-ти днів.

Після чого, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, висунули вимогу потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передати належне їм майно у сумі 2000 доларів США (по 1000 доларів США з кожного потерпілого), за опублікування в соціальну мережу «Інстаграм» відеоролику без дозволу ОСОБА_2 . При цьому, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , погрожуючи потерпілим застосуванням відносно них та їх близьких родичів насильства, змусили останніх визнати перед ними неіснуючий борг на вищевказану суму.

Продовжуючи свої умисні дії в період часу з 08.03.2023 по 26.04.2023, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, періодично висували вимогу потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передачі належного їм майна у сумі 2000 доларів США.

Висунуті погрози застосування насильства та активні дії щодо залякування з боку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були сприйняті як реальна загроза їх життю та здоров`ю.

Так, 22 травня 2023 року, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , продовжуючи свої умисні дії, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця свого спільного умислу, направленого на вимагання передачі майна, належного ОСОБА_5 , з використанням морального стану потерпілого, викликаного раніше висунутими погрозами застосування насильства та активними діями щодо залякування з боку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови висунув ОСОБА_5 чергову вимогу передачі належного останньому майна, а саме грошових коштів, шляхом транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , яка є співмешканкою ОСОБА_3 .

В подальшому, 23.05.2023 о 15 годині 36 хвилин ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » TS213144, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 грошових коштів еквівалентним 100 доларам США у сумі 3626 гривень, тим самим ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення особливо тяжкого злочину вимагання грошових коштів, одержав належне потерпілому майно, а саме грошові кошти у сумі 3626 гривень, в якості частини неіснуючого (вигаданого ними ж) боргу в сумі 1000 доларів США.

25.05.2023 про підозру повідомлено:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що підозрювані у своїй діяльності використовували банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні вказаної банківської

по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 .

Перевіряючи доводи клопотання та враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що зазначені в клопотання інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, мають значення для встановлення передбачених ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню, можуть бути використані в якості доказів.

В поданому клопотанні слідчий просив надати відповідну інформацію, починаючи з 01.01.2021 року, Поряд з цим, відповідних обгрунтувань щодо необхідності отримання інформації саме з цієї дати не навів. В той час, як за обставинами кримінального провадження підозрюваним інкримінується вчинення кримінального правопорушення, починаючи з березня 2023 року.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання, з наданням тимчасового доступу до інформації за період з березня 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000101 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

-виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.03.2023 по строк дії ухвали.

-копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16