Справа № 333/737/23
Провадження 1-кс/333/2845/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчої СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000059 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 31.01.2023 до чергової чатини Василівсьокого РУП ГУНП в Запорізькій області по електронній пошті з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.01.2023 невідома особа при використанні мережі Інтернет месенджеру телеграм фішингового веб-посилання, під приводом виплати державної допомоги, шахрайським шляхом, отримала логін та пароль від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , після чого з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти. (ЄО №319 від 31.01.2023)

Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 28.01.2023 о 06 годині 01 хвилині з її банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 під час якого виявлено переказ грошових коштів 28.01.2023 о 06 год03 хв. з вказаної банківської карти на банківську карту НОМЕР_4 , емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів до розрахункового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 банківської карти № НОМЕР_4 . Проведеним тимчасовим доступом отримано інформацію щодо вищевказаного розрахункового рахунку.

В подальшому проведено огляд отриманої інформації та встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , без зазначення повних даних.

Слідчим відділенням скеровано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на отримання інформації з приводу повних даних банківської картки № НОМЕР_7 , та інформації з приводу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку на ім`я особи якої відкрита банківська картка № НОМЕР_7 .

В подальшому до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про неможливість надання відповіді у зв`язку недостатністю вихідних даних необхідних для відповіді.

Слідчим відділенням скеровано лист на ім`я в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для отримання інформації не отриманої в ході тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

16.09.2023 отримано відповідь на лист в якому зазначено повний номер банківської картки на яку було здійснено перерахування грошових коштів 28.01.2023 о 10:34:42 з розрахункового рахунку НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " банківської карти № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного провадження досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти рішення.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з начальником Михайлівського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 01.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000059).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчого доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000059 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українизадовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорозькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 . МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Запоріжжі, а саме:

?номеру розрахункового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " банківської карти № НОМЕР_9 ;

?інших відкритих розрахункових рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я особи, на яке відкрита банківська картка № НОМЕР_9 ;

?справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я особи, на яке відкритий розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_9 ;

?руху коштів по рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я особи, на яке відкритий розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_9 з моменту створення по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_9 та/або з розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий рахунок банківської карти № НОМЕР_9 за період початку створення розрахункового рахунку по теперішній час та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий рахунок банківської карти № НОМЕР_9 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи на яку відкритий рахунок банківської карти № НОМЕР_9 про зміну фінансового номеру;

?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 19.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1