Справа № 495/5446/23
№ провадження 1-кс/495/1319/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.06.2023 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від співробітника прикордонної служби про те, що 24.05.2023 року на в`їзд на територію України до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибув громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав на паспортний контроль паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 із вклеєним фото дітей, які не завіряла міграційна служба та копії свідоцтв про народження дітей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 , які не завіряв приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , тобто з можливими ознаками підробки, тим самим ОСОБА_4 , міг використовувати завідомо підроблені документи.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування, відомості про яке були внесені до ЄРДР №0000203 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Під час проведення огляду місця події 24.05.2023 року в період часу з 19 години 50 хвилин за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, автошлях Р-72 у приміщенні ПП « ОСОБА_9 » було виявлено та вилучено: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 . В якому на аркушах №2-4 виявлено вклеєні фотокартки дітей з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 (упаковано до спеціального пакету PSP1090452) та копії свідоцтв про народження дітей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 (упаковано до спеціального пакету PSP2252025) з можливими ознаками підробки, тим самим ОСОБА_4 , міг використовувати завідомо підроблені документи.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вбачається необхідність у проведенні технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи підроблені вказані вище документи, а саме печатки приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу та підпису приватного нотаріуса ОСОБА_8 .

Для проведення експертизи експертам необхідно направити будь-які оригінали документів у кількості не менше 10, на яких міститься підпис приватного нотаріуса ОСОБА_8 (заяви, запити, довідки, проекти документів тощо) станом на 2022-2023 роки; печатка приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу з можливістю зробити її відтиски, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 Дніпропетровського міського нотаріального округу.

Відповідно до наказу міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису, тому вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз, з метою встановлення справжності документу.

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення відтиску печатки приватного нотаріуса ОСОБА_8 Дніпропетровського міського нотаріального округу та дослідити підпис ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи. У володінні якої перебувають зазначені документи.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа, за яке передбачено покарання у вигляді п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Частиною шостою зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Як вбачається з відповіді приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 15.06.2023 за вих.. №16/01-16 на запит №63/13188 від 26.05.2023 року громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не звертався до приватного нотаріусу ОСОБА_10 за вчиненням нотаріально дії, а саме: посвідченням Свідоцтв про народження дітей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 . Штамп-копія, який був наданий приватному нотаріусу для огляду щодо засвідчення вірності вищевказаних копій не відповідає дійсності, оскільки останньою використовується в роботі штамп для засвідчення вірності копій та гербова печатка зразки які затверджені Міністерством юстиції України.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, дізнавач зазначив, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини дізнавачем 16.06.2023 призначено проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів, експертна спеціальність 1.1 та 2.1 та на вирішення експертам постановлено питання:

- Чи виконаний підпис від імені гр. ОСОБА_8 , на свідоцтвах про народження дітей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 саме гр. ОСОБА_8 .?

- Яким способом нанесений відбиток печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу на свідоцтвах про народження дітей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_4 ?

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже вважається обґрунтованою необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення будь-яких оригіналів документів у кількості не менше 10, на яких міститься підпис приватного нотаріуса ОСОБА_8 (заяви, запити, довідки, проекти документів тощо) станом на 2022-2023 роки; відтисків печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу; копії запису № 1911; №1910; №1912, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій та журналі реєстрації нотаріальних дій; копії документів, на підставі яких проводились нотаріальні дії; копії документів на право зайняття нотаріальною діяльністю.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на його думку містять інформацію важливу для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження події кримінального правопорушення, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням.

Вказані документи зберігаються у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 Дніпропетровського міського нотаріального округу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що в частині зобов`язання працівників приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу надати вказаним співробітникам поліції можливість вилучити (провести виїмку) належно завірених копій та оригіналів вищезазначених документів слід відмовити, оскільки, згідно положенням ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 25.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам на здійснення дізнання, що входять в групу дізнавачів даного кримінального провадження, за дорученням оперативним співробітникам, а також співробітникам поліції ГУНП в Дніпропетровській області за постановою про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 Дніпропетровського міського нотаріального округу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю:

- будь-яких оригіналів документів у кількості не менше 10, на яких міститься підпис приватного нотаріуса ОСОБА_8 (заяви, запити, довідки, проекти документів тощо) станом на 2022-2023 роки;

- відтисків печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу;

- копії записів № 1911; №1910; №1912, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій та журналі реєстрації нотаріальних дій, копії документів, на підставі яких проводились вказані нотаріальні дії;

- копії документів на право зайняття нотаріальною.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє строком до 21.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1