Провадження №1-кс/760/7153/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за №0000250 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернулась із клопотанням про арешт майна, згідно якого просила накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, а саме:

- довідка про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_6 » в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок № НОМЕР_1 на 1 арк.;

- лист від 04.02.2022 №381/1 від адвоката ОСОБА_7 (філія «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» до ФОП « ОСОБА_6 » щодо оплати неустойки за неналежну поставку продукції Ялинки штучної із додатками: описом щодо отримання листа від філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця»; ордером про представництво індересів філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» у ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 ; рахунком №1 від 04.02.2022; рахунком №2 від 04.02.2022; рахунком №3 від 04.02.2022; конверт щодо відправлення до ФОП « ОСОБА_6 » на 7 арк.;

- рахунок фактура №1458 від 29.12.2021 щодо нарахування пені за договором №УЗ/ВК-21381/Ю на суму 56088,00 гривень на 1 арк.;

- лист від ФОП « ОСОБА_6 » до філії «Вокзальна компанія» вих. Ь№1/02 від 21.02.2022 на 1 арк.;

- платіжне доручення №359 від 10.01.2022 на суму 8208,00 від ФОП « ОСОБА_6 » до філії «Вокзальна компанія» АТ «УЗ» на 1 арк.;

- платіжне доручення №358 від 10.01.2022 на суму 47880,00,00 від ФОП « ОСОБА_6 » до філії «Вокзальна компанія» АТ «УЗ» на 1 арк.;

- договір поставки №30-1 від 30.11.2021 між ТОВ «Квазар» та ФОП « ОСОБА_6 » на закупівлю Ялинки штучної із Додатком №1 (оригінал) на 5 арк.;

- видаткова накладна №144 від 22 грудня 2021 щодо придбання у ТОВ «КВАЗАР» ОСОБА_8 на суму 339 516,00 гривень (оригінал) на 1 арк.;

- відомості про вантаж Ялинка Олівія 12 м сума 339 516,00 гривень, оригінал на 1 арк.;

- копія акту надання послуг №47 від 23.12.2021 щодо перевезення вантажу із м. Городок між ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- відомості про вантаж Ялинка Олівія 12 м сума 339 516,00 гривень, оригінал на 1 арк.;

- оригінал заявки на перевезення заявника ФОП « ОСОБА_6 » - Ялинка штучна» 1 арк.;

- оригінал рахунку фактури №47 від 22.12.2021 про перевезення товару ФОП « ОСОБА_6 » Ялинка штучна на 1 арк.;

- оригінал акту надання послуг №47 від 23.12.2021 щодо перевезення вантажу із м. Городок між ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №150 від 10.12.2021 ТОВ «КВАЗАР» сума 339 516,00 гривень на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №КА 0000001 від 23.12.2021 на суму 684 000,00 гривень на оплату Ялинка штучна на 1 арк.;

- оригінал договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021 між філія «ВК» АТ «УЗ» та ФОП « ОСОБА_6 » із специфікацією на 13 арк.;

- оригінал рознарядки щодо прийняття товару Ялишки штучної на суму договору 684 000,00 гривень на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Honor - 20» IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; SN NXEDU8 із карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 »;

- системний блок «Asus» моделі CM 6870 RU0050, SN C4PDCG000MRT;

- ноутбук марки «Lenovo» SN PF1FJLHR.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000250 від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» здійснено сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_10 » та ПОГ «Ініціативи столичні» у визначенні переможця під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Зокрема службові особи АТ «Укрзалізниця», філії «Вокзальна компанія»» використовуючи службове становище, організували злочину схему з метою заволодіння коштами державного підприємства шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» () та ФОП « ОСОБА_11 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №0011536 від 18.09.2013 визначені переможцями під час проведення державних закупівель та укладанні договорів.

При цьому встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям, умовам та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

23.11.2021 року філія «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» (, м.Київ) оголосила процедури відкритих закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень (індикатор закупівлі UA-2021-11-23-16896-a, UA-2021-11-23-016827-a, UA-2021-11-23-016743-a, UA-2021-11-23-004624-b, UA-2021-11-23-004510-b та UA-2021-11-23-004442-b).

Переможцями зазначених закупівель визначені ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_10 » та ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» з якими 07.12.2021 укладено шість двосторонніх договорів в особі начальника виробничого підрозділу вокзал ст. «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_12 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал ст. «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_13 .

Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більш ніж у 3 рази цінових пропозицій, а постачання послуг планується за підробленими документами та без відповідної супровідної документації.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами виробничого підрозділу «Вокзал» станції Київ-Пасажирський філії «Вокзальна компанія» АТ «Українська залізниця було направлено комерційні запити щодо вартості ялинки штучної, висотою 12 м, діаметром 6 м, матеріал пластик, колір зелений, з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу, в кількості 1 шт., рік виготовлення 2021, умови поставки товару не пізніше 12.12.2021, до ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.11.2021 №1130 та до ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» від 08.11.2021 №1129. Надалі в той же день, а саме 08.11.2021 від ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за підписом директора ОСОБА_14 , була сформована та направлена комерційна пропозиція щодо вартості ялинки штучної, 12 м, діаметр 6 м, колір зелений з комбінованої хвої, пластикових гілок та металевого каркасу, в кількості 1 шт., ціна за од. (без ПДВ) 743 333,33 разом з ПДВ 892 000,00 на листі даної комерційної пропозиції міститься відтиск печатки АТ «Українська залізниця» Філія «Вокзальна компанія» Виробничий підрозділ вокзал станція Київ-Пасажирський на якій зазначена дата 16.11.2021 № 1056.

Також від ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» за підписом директора ОСОБА_15 була сформована та направлена комерційна пропозиція щодо вартості ялинки штучної, 12 м, діаметр 6 м, колір зелений з комбінованої хвої, пластикових гілок та металевого каркасу, в кількості 1 шт., ціна за од. (без ПДВ) 714 083,33 разом з ПДВ 856 900,00.

Окрім цього, направлення комерційних пропозицій виробничим підрозділом Вокзал станції «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» для визначення цін для проведення закупівель на послуги, зокрема, на Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів (Послуги новорічні дизайнерські), новорічні декорації Код ДК 021:2015 - 37520000-9 було здійснено до ТОВ «ДОБРОПАРК» (), ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ), ПОГ «Ініціативи Столичні» (код ), після чого, отримавши комерційні пропозиції від вказаних товариств, посадовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» було сформовано цінову пропозицію на майданчику для проведення закупівель «Prozorro». Однак, в подальшому було встановлено, що усі товариства, яким було здійснено запит на комерційну пропозицію та товариства, у тому числі, фізичні особи-підприємці мають спільних власників, або є близькими родичами.

Крім цього встановлено, що вказані комерційні пропозиції були направлені з порушенням наказу № 13к-01/90 від 17.12.2020 відповідно до Положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг філії «Вокзальна компанія акціонерного товариства «Українська залізниця». Затвердженого наказом філії «Вокзальна компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця» від 17.12.2020 № ВК-01/90, розділу № 3 «Підготовка тендерної документації» згідно пункту 3.2.2.3 Інформацію стосовно виробників/постачальників (надавачів послуг/виконавців робіт) та вартості товарів/робіт/послуг, Ініціатор закупівлі може отримувати шляхом надсилання не менше 3 (трьох) письмових запитів цінових пропозицій виробникам, постачальникам конкретного товару, офіційним представникам та дилерам, надавачам послуг та виконавцям робіт. Усі наданні запити до виробників/постачальників товарів/надавачів послуг/ виконавців робіт отримані від них комерційних пропозицій або прайс-листи повинні бути зареєстровані Ініціатором закупівлі у встановленому порядку із зазначенням вхідного/вихідного номера та дати.

Згідно висновку експертів №3094/22-53/3095/22-71 від 19.05.2023 за результатами проведення комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні розмір втрачених активів (збитків) філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» в результаті здійснення закупівель товару: код ДК021:20 1, вироби спеціального призначення (ялинка штучна), а саме: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус 1,5 м, верхівка ялинки 1,5 м, металева підставка у вигляді 8 палої зірки. Кількість гілок 1928 шт., висота 12 м, діаметр 4,8 м, у кількості 1 шт., у ФОП « ОСОБА_6 », за договором про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, розрахунково становить 380 011,33 грн.

Так, для отримання оригіналів документів, які стали приводом для завищення цін на закупівлі з ідендифікаторами UA-2021-11-23-16896-a, UA-2021-11-23-016827-a, UA-2021-11-23-016743-a, UA-2021-11-23-004624-b, UA-2021-11-23-004510-b та UA-2021-11-23-004442-b було проведено тимчасовий доступ до речей та документів філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» з метою отримання первинної документації за договором про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, а також вказані вище комерційні пропозиції, які надходили до структурного підрозділу філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» - виробничого підрозділу Вокзал станції «Київ-Пасажирський». Однак, філією «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» в порушення вимог ст. 165 КПК України не було надано оригіналів вказаних комерційних пропозицій, водночас, виробничим підрозділом Вокзал станції «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» не було передано їх до філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця». На теперішній час службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» так і службовими особами виробничого підрозділу Вокзал станції «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» здійснюється утримання документації, з метою укриття власної злочинної діяльності та перешкоджанню здійснення повного, всебічного та обґрунтованого досудового розслідування.

Таким чином, зазначена інформація свідчить про попередню змову між службовим особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» та підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_10 », ПОГ «Ініціативи столичні», ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ «ДОБРОПАРК», ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», які з метою фіктивного проведення тендерних закупівель, у яких завчасно було визначено службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» переможців, шляхом запиту комерційної пропозиції підрядника на свої товари або послуги визначили ціну пропозиції, яка є вищою від ринкової, з метою розтрати та привласнення державних коштів.

19.07.2023 року в ході проведення обшуку приміщеннь за місцем проживання ОСОБА_6 на підставі ст. 233 КПК України, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в прохальній частині клопотання.

Варто зазначити, що вилучена документація та речі містить важливі відомості для кримінального провадження для подальшого розслідування кримінального правопорушення, аналізу, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз та встановлення осіб, які є приченими до вчинення кримінального правопорушення, а мобільний телефон марки «Honor - 20» IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; SN NXEDU8 із карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 »; системний блок «Asus» моделі CM 6870 RU0050, SN C4PDCG000MRT; ноутбук марки «Lenovo» SN PF1FJLHR містять відомості щодо взаємозв`язку ФОП « ОСОБА_6 » із ТОВ «ДОБРОПАРК», ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ»

Уся інша вилучена документація містить також важливі відомості для кримінального провадження щодо первинної тендерної документації, яка була надана ФОП « ОСОБА_6 » та її взаємозв`язок із службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця».

Все вищеописане вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на ноутбук та системний блок заперечила, просила відмовити.

Перевіривши зміст клопотання, заслухавши сторони, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадження вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З матеріалів клопотання вбачається, що Солом`янським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України.

09.12.2021 органом досудового розслідування до ЄРДР внесено фабулу щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_10 », ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» та ФОП « ОСОБА_11 » у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Як вбачається з фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 18.07.2023, досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок зловживання службовою особою виробничого підрозділу Вокзал ст. Київ-Пасажирський філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», що розташований за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 1, своїм службовим становищем, було спричинене придбання товару за завищеною ціною, та перерахування грошових коштів, що належать АТ «Укрзалізниця» внаслідок чого, АТ «Укрзалізниця» був спричинений майновий збиток на загальну суму 380 011,33 гривень, що призвело до тяжких наслідків.

Також з фабули, внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР 18.07.2023 вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами виробничого підрозділу Вокзал ст. Київ-Пасажирський філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», що розташований за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, своїх службових обов`язків, було придбано товар за завищеною ціною та в подальшому перераховано грошові кошти, що належать АТ «Укрзалізниця», внаслідок чого АТ «Укрзалізниця» був спричинений майновий збиток на загальну суму 380 011,33 гривень.

Постановою слідчого від 19.07.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000250 від 09.12.2021 речі та документи, зазначені в прохальній частині клопотання.

Постановою слідчого від 25.07.2023 призначено у кримінальному провадженні №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч. 2 ст.364 КК України комп`ютерно-технічну експертизу.

Для дослідження експертам направлено:

- мобільний телефон марки «Honor - 20» IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; SN NXEDU8 із карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 »;

- системний блок «Asus» моделі CM 6870 RU0050, SN C4PDCG000MRT;

- ноутбук марки «Lenovo» SN PF1FJLHR.

За результатом проведеного 26-27.07.2023 огляду ноутбука марки «Lenovo» SN PF1FJLHR MTM81DM007LRA, що належить ОСОБА_6 , суб`єкти господарювання: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_10 » та ПОГ «Ініціативи столичні» в особі директора ОСОБА_15 , ТОВ «Глобал Декор», в особі директора ОСОБА_16 , ТОВ «Добропарк», ТОВ «Уолт Девелопмент», ФОП « ОСОБА_17 » (яким були надіслані комерційні запити службовими особами виробничого підрозділу Вокзал ст. «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», в особі ОСОБА_18 ) щодо вартості монтажу/демонтажу новорічних прикрас, та їх закупівлі у листопаді 2021 року та переможцями тендерних закупівель підтримуються дружні та робочі стосунки.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку накладення арешту на майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст.ст.7, 26, 98, 170-173, 175, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за №0000250 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме:

- довідка про відкриття рахунку ФОП « ОСОБА_6 » в АТ КБ «ПриватБанк» рахунок № НОМЕР_1 на 1 арк.;

- лист від 04.02.2022 №381/1 від адвоката ОСОБА_7 (філія «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» до ФОП « ОСОБА_6 » щодо оплати неустойки за неналежну поставку продукції Ялинки штучної із додатками: описом щодо отримання листа від філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця»; ордером про представництво індересів філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» у ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 ; рахунком №1 від 04.02.2022; рахунком №2 від 04.02.2022; рахунком №3 від 04.02.2022; конверт щодо відправлення до ФОП « ОСОБА_6 » на 7 арк.;

- рахунок фактура №1458 від 29.12.2021 щодо нарахування пені за договором №УЗ/ВК-21381/Ю на суму 56088,00 гривень на 1 арк.;

- лист від ФОП « ОСОБА_6 » до філії «Вокзальна компанія» вих. Ь№1/02 від 21.02.2022 на 1 арк.;

- платіжне доручення №359 від 10.01.2022 на суму 8208,00 від ФОП « ОСОБА_6 » до філії «Вокзальна компанія» АТ «УЗ» на 1 арк.;

- платіжне доручення №358 від 10.01.2022 на суму 47880,00,00 від ФОП « ОСОБА_6 » до філії «Вокзальна компанія» АТ «УЗ» на 1 арк.;

- договір поставки №30-1 від 30.11.2021 між ТОВ «Квазар» та ФОП « ОСОБА_6 » на закупівлю Ялинки штучної із Додатком №1 (оригінал) на 5 арк.;

- видаткова накладна №144 від 22 грудня 2021 щодо придбання у ТОВ «КВАЗАР» ОСОБА_8 на суму 339 516,00 гривень (оригінал) на 1 арк.;

- відомості про вантаж Ялинка Олівія 12 м сума 339 516,00 гривень, оригінал на 1 арк.;

- копія акту надання послуг №47 від 23.12.2021 щодо перевезення вантажу із м. Городок між ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- відомості про вантаж Ялинка Олівія 12 м сума 339 516,00 гривень, оригінал на 1 арк.;

- оригінал заявки на перевезення заявника ФОП « ОСОБА_6 » - Ялинка штучна» 1 арк.;

- оригінал рахунку фактури №47 від 22.12.2021 про перевезення товару ФОП « ОСОБА_6 » Ялинка штучна на 1 арк.;

- оригінал акту надання послуг №47 від 23.12.2021 щодо перевезення вантажу із м. Городок між ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №150 від 10.12.2021 ТОВ «КВАЗАР» сума 339 516,00 гривень на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №КА 0000001 від 23.12.2021 на суму 684 000,00 гривень на оплату Ялинка штучна на 1 арк.;

- оригінал договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021 між філія «ВК» АТ «УЗ» та ФОП « ОСОБА_6 » із специфікацією на 13 арк.;

- оригінал рознарядки щодо прийняття товару Ялишки штучної на суму договору 684 000,00 гривень на 1 арк.;

- мобільний телефон марки «Honor - 20» IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; SN NXEDU8 із карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 »;

- системний блок «Asus» моделі CM 6870 RU0050, SN C4PDCG000MRT;

- ноутбук марки «Lenovo» SN PF1FJLHR.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1