Єдиний унікальний номер 725/4082/23
Номер провадження 1-кс/725/1218/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2500 грн..

Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.05.2023 року перебуваючи за місцем проживання близько о 12год. 10хв., вона переглядала в мережі Інтернет, а саме: на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1 та побачила колекційну пластикову фігурку із гри « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (RED Scout - Червоний розвідник), і вирішила придбати для свого неповнолітнього сина ОСОБА_6 , в якості подарунка. Дана фігурка на сайті коштувала 2890 грн. 00коп. При натискання на сайті кнопки «купити», нічого не відбувалося. Тоді вона вирішила звернутись до продавця через месенджер «Telegram». Зайшовши за посиланням яке було розміщення в низу даного сайту, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її невідома особа написала в переписці, що можна цю фігурку замовити, але під замовлення 10 днів, на що вона відписала, що не вибивають їхні реквізити при купівлі на сайті. На що її невідома особа відповіла, якщо підходять строки то вони її можуть надати рахунок однак, 100% оплата товару оскільки зможе продати дану фігурку її за ціною 2500грн. Разом із цим невідома особа чоловічої статті скинула у месенджері голосове повідомлення про те, щоб вона зазначила своє ім`я, прізвище, номер телефону та адресу на яку відправляти посилку та надав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку необхідно було здійснити повну оплату. 09.05.2023 року близько 17год. 51хв., вона із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн. на вищезазначену банківську картку. Про те невідома особа чоловічої статті сказала, що ця банківська картка «корпоративна» тобто на дану банківську картку здійснюється оплата за товар. Після того як гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів дана невідома особа написала її, що замовляє дану фігурку і відправить її на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

18.05.2023 року вона знову написала у месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, коли він відправить вищезазначену колекційну фігурку, на що невідома особа відписала, що 22.05.2023 року має отримати посилку після чого він відправить її колекційну фігурку. В період 24.05.2023 року по 25.05.2023 року вона знову зверталася до невідомої особи (продавця), але невідома особа нічого не відповідала. В подальшому вона перейшла на вищезазначений сайт та через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » написала про те, що замовляла фігурку чи вже вона в них та коли вони її відправлять. На що її відповіли що менеджер у відрядженні, а фігурка вже на місці однак, я запитала коли буде відправка, вони відписали, що 25.05.2023 року буде відправка. Гр. ОСОБА_5 в них уточнила чи є у них всі реквізити для відправки, у відповідь її повідомили, що є. 29.05.2023 року вона знову написала у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коли буде відправки, її відписали, що сьогодні. На наступний день вона знову написала, щоб уточнити про відправку однак, її ніхто не відповів.

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: Детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку; Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 08.05.2023 року по даний час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти, чи розрахункового рахунку; IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 08.05.2023 року по даний час; Місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

З можливістю отриману дану інформацію у будь якому відділенні Банку у м. Чернівці.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: Детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку; Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 08.05.2023 року по 06.06.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти, чи розрахункового рахунку; IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період з 08.05.2023 року по 06.06.2023 року; Місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1