печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000470, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 10.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Указане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке являється розпорядником коштів обласного бюджету та замовником робіт у сфері будівництва (роботи із капітального та поточного ремонту об`єктів соціальної інфраструктури), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, у порушення законодавства у галузі будівництва та Закону України «Про публічні закупівлі» причетні до розкрадання коштів обласного бюджету.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи в змові із службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які беруть участь у закупівлях та у подальшому визнаються переможцями, заздалегідь отримують від замовника технічну документацію, яка пройшла експертизу з метою визначення граничних цін, трудовитрат та інших складових у власних цінових пропозиціях та договірної ціни з метою подальшої перемоги.

При цьому встановлені факти виконання робіт із капітального та поточного ремонту об`єктів соціальної інфраструктури не в повному обсязі, підміни матеріалів по якісним характеристикам, завищення цін на матеріали під час будівництва.

У подальшому, суб`єкти господарської діяльності на підставі актів приймання-здачі виконання робіт із завищеними об`ємами виконання та довідки про вартість виконаних робіт отримують кошти за виконанні роботи, частина з яких розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Так, установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів із суб`єктами господарської діяльності, що пов`язані між собою, на проведення робіт із капітального та поточного ремонту об`єктів соціальної інфраструктури, зокрема з наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 19.10.2022 укладено договір щодо капітального ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (для внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб) (UA-2022-09-09-008314-а) на суму 4 297 455,00 гривень;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 30.12.2022 укладено договір щодо капітального ремонту приміщень корпусу № 2 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у ІНФОРМАЦІЯ_6 (UA-2022-12-30-003114-a) на суму 1 932 515,79 гривень;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 20.12.2022 укладено договір щодо капітального ремонту приміщення гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , для облаштувань місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (UA-2022-12-20-023385-a) на суму 11 047 704,00 гривень;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 15.12.2022 укладено договір щодо капітального ремонту приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_3 (UA-2022-12-15-019317-a) на суму 7 480 200,00 гривень;

5. Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 26.12.2022 укладено договір щодо капітального ремонту приміщень корпусу фахового коледжу культури і мистецтва за адресою: АДРЕСА_4 для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (UA-2022-12-26-020653-a) на суму 7 275 775,20 гривень;

6. ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 30.12.2022 укладено договір щодо поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для облаштувань місць проживання переміщених та евакуйованих осіб (UA-2022-12-30-001123-а) на суму 8 864 595,13 гривень;

7. ТОВ Інвестиційно-будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 19.12.2022 укладено договір щодо поточного ремонту об`єкта укриття в підвальному приміщенні адміністративного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (UA-2022-12-19-021979-а) на суму 904 032,30 гривень;

8. ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) 27.12.2022 укладено договір щодо капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_6 (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб) (UA-2022-12-27-018948-a) на суму 1 840 484,69 гривень.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем під час проведення публічних закупівель за участю пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, встановлення їхньої причетності до розкрадання коштів обласного бюджету під час виконання робіт із капітального та поточного ремонту об`єктів соціальної інфраструктури, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ ІБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000470 від 10.06.2021, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що безпосередньо стосується відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) розрахункового рахунку: НОМЕР_12 , ТОВ ІБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахункових рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих в усіх наявних у банківській установі валютах та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків за період з 01.10.2022 по 24.03.2023;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з 01.10.2022 по 24.03.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій співробітниками указаних банківських установ по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ТОВ ІБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.10.2022 по 24.03.2023;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 01.10.2022 по 24.03.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/13687/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.04.2023