Справа №760/9356/23
Провадження №1-кс/760/4264/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно із громадянами Російської Федерації ОСОБА_6 (уродженцем РФ, проживаючим: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 (уродженцем РФ, проживаючим: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_8 (уродженцем РФ, проживаючим: АДРЕСА_3 ) налагодили стійкий механізм щодо отримання доходів від підприємницької діяльності в сфері фінансових послуг, водночас прибутки отримані від вказаної діяльності розподілялися між громадянами Російської Федерації та акумулювалися на рахунках у банківських установах.

Відповідно до інформаційної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал підприємство складає 70 тис. грн. Також, засновниками вказаного товариства є ОСОБА_6 (розмір частки засновника (учасника) НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (розмір частки засновника (учасника) НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (розмір частки засновника (учасника) 7000), які є громадянами РФ.

Учасниками вищевказаного злочинного угрупування здійснювалися дії щодо виведення грошових коштів до країни-агресора, які у формі податків сплачувалися до федерального бюджету РФ, що сприяло нарощуванню військового потенціалу РФ проти України та створювало реальну загрозу національній безпеці, територіальній цілісності України.

Поряд з цим, з метою приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 прийнято рішення щодо ліквідації вказаного суб`єкта підприємницької діяльності та з метою продовження реалізації своїх протиправних намірів та здійснено дії направлені на створення нових товариств.

На даний час, ОСОБА_5 пов`язана близько із 45 суб`єктами господарювання та є бенефіціаром 20 компаній, які також пов`язані із вищезазначеними громадянами країни-агресора та є єдиною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надають послуги у сфері встановлення домофонного обладнання, налічуючи близько 15000 тисяч квартир та близько 450 тисяч абонентів.

Зокрема, ОСОБА_5 є бенефіціаром:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Також, громадянином РФ ОСОБА_7 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке здійснює господарську діяльність в сфері ремонту і технічного обслуговування електронного й оптичного устаткування, зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 .

В свою чергу, громадянином РФ ОСОБА_6 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 та спільно із ОСОБА_7 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), який зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 .

Зазначені товариства, які були засновані громадянами РФ, також пов`язані із діючими товариствами ОСОБА_5 ..

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 акумулювала кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ), на суму близько 40 млн. грн, використовуючи свої особисті рахунки для здійснення протиправної діяльності, а саме:

- IBAN НОМЕР_26 , рахунок НОМЕР_27 ;

- IBAN НОМЕР_28 , рахунок НОМЕР_29 ;

- IBAN НОМЕР_30 , рахунок НОМЕР_31 ;

- IBAN НОМЕР_32 , рахунок НОМЕР_33 ;

- IBAN НОМЕР_34 , рахунок НОМЕР_35 ;

- IBAN НОМЕР_36 , рахунок НОМЕР_37 .

14.10.2022 постановою слідчого вказані розрахункові рахунки з наявними на них грошовими коштами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000155.

На підставі вищезазначених обставин та метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, а саме: лейтенанту ОСОБА_3 , підполковнику юстиції ОСОБА_9 , майору юстиції ОСОБА_10 , капітану ОСОБА_11 , капітану юстиції ОСОБА_12 , лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , лейтенанту юстиції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код МФО НОМЕР_38 , код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 , стосовно банківських рахунків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_27 українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_29 українська гривня;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_31 українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_33 українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_35 українська гривня;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_37 українська гривня;

а саме:

- документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- документів про рух грошових коштів по банківським рахункам (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (переказу та отримання коштів), за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 01.01.2022 по 25.04.2023;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках стосовно операцій за період з 01.01.2022 по 25.04.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15