Провадження № 1-кс/592/5150/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 16.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у продовж 2022 - 2023 років, службові/посадові особи Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, розташованих на території Сумської територіальної громади, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вносили недостовірні відомості до бухгалтерських документів по нарахуванню заробітних виплат, завищуючи розрахунок преміальних виплат, а саме: включаючи до структури попередніх виплат частини попередніх нарахувань.

Таким чином, в діях службових/посадових осіб Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 364 КК України.

Також, з матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 20.04.2023 вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України слугували матеріали УСР в Сумській області ДСР НПУ від 14.04.2023 стосовно вчинення службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно цих же матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями, в порушення пунктів 3.7.4, 3.7.12, 5.3.5 та 5.3.6 Положення про управління майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.12.2022 № 92, призначили на посаду Начальника відділу капітальних та поточних видатків ОСОБА_4 , який не відповідає критеріям займаної посади, так як відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців перебуває на обліку як фізична особа - підприємець з 02.12.2015 і по даний час.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями у період часу з листопада 2022 року по лютий 2023 року, внесли до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу завідома неправдиві відомості про відпрацювання начальником відділу капітальних поточних видатків та ОСОБА_4 робочого часу за вищевказаний період, хоча він за вказаний період часу не працював та був відсутній на роботі.

Таким чином, в діях службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 09.05.2023, прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_5 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань КП № 0000032 від 16.03.2023, за ч. 1 ст. 364 КК України та № 0000042 від 20.04.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є підстави вважати, що правопорушення вчинене одними і тими ж особами та зареєструвати під єдиним номером № 0000032.

Допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні службові/посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 - на даний час перебуває «В стані припинення» (нижчезазначені особи, які працювали до 01.05.2023) повідомили, що так, дійсно з листопада 2022 року по 01.05.2023 ОСОБА_4 обіймав посаду начальника відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_3 , ні разу останній не приймав (брав) участь у загальних зборах (нарадах тощо). Також зазначили, що кабінет та робоче місце останнього взагалі відсутнє, тобто взагалі навіть не було таблички із зазначенням посади даної особи. Дану особу, вказані свідки бачили не більше 2-х разів (в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з моменту його призначення по період ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_4 (01.05.2023), а деякі взагалі ні разу.

Про роботу ОСОБА_4 останні нічого не зазначили, тобто їм взагалі не відомо чим останній займався та які функціональні обов`язки він виконував.

Разом з цим, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зазначила, що за 2022 - 2023 роки в ІНФОРМАЦІЯ_4 взагалі не було передбачено бюджетних призначень на капітальні видатки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна (офіційно створено ФОП) фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , місце проживання ФОП: АДРЕСА_2 , дата та номер запису в ЄДР: 02.12.2015, дані про основний вид економічної діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням.

Разом з цим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за даними автоматизованих інформаційно - комунікаційних систем ДПС України, користувачами яких є даними територіальні органи ДПС, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 та у 2022 році здійснював діяльність на спрощеній системі оподаткування (2 група єдиного податку). Також зазначають, що платники єдиного податку 2 групи подають до контролюючого органу за звітний рік податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця у строки, встановлені для календарного року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Станом на 10.01.2023 декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022 рік не подана.

Так, в ході досудового розслідування встановлено наступне, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Ромни, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 (являється індивідуальним підприємцем та протягом 2022 року здійснював господарську діяльність), користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розпорядником якого є Міністерство юстиції України, ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, з метою підтвердження отримання ОСОБА_4 заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_3 , як начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також отримання відповідних грошових коштів за надані господарські/підприємницькі послуги, як ФОП ОСОБА_4 , у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення нижчезазначених документів у відділеннях (філіях, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які розташовані на територіях інших областей (м. Суми Сумської області, м. Харків Харківської області і т.п.), а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

- Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2

у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

- Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків - всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , які надавались йому під час відкриття рахунків.

Зазначені документи, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити реальність отриманої заробітної плати за період офіційного працевлаштування в ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , а також про здійснення господарських операцій між ФОП ОСОБА_4 з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення нижчезазначених документів у відділеннях (філіях, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які розташовані на територіях інших областей (м. Суми Сумської області, м. Харків Харківської області і т.п.), а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

- Чеки про зняття готівки з моменту відкриття всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточним та розрахунковим рахункам, в тому числі і закритих рахунках на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Анкети-заяви клієнта - юридичної особи (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг.

- Чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунків - всіх поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (фізичної особи) на юридичну особу (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 ) у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Фото та відеоматеріали щодо зняття з банкоматів (відділень, філій, представництв тощо) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по всім поточних та розрахункових рахунків, в тому числі і закритих рахунках (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 у період з 01.09.2022 по теперішній час.

- Статутні та правовстановлюючі документи юридичної особи (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , які надавались йому під час відкриття рахунків.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.03.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1