Справа №705/2485/23
1-кс/705/668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.02.2016,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.11.2013 року по 30.06.2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів про закупівлю товарів (теплової енергії) № 17 від 01.11.2013, № 1/14 від 31.01.2014 та № 1/15 від 27.01.2015, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) з ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник), шляхом постачання теплової енергії на адресу відділу освіти, яка була згенерована твердопаливними котлами торгової марки «Скандій», які було закуплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробника за власні кошти та встановлено безпосередньо на опалювальних об`єктах, здійснювали господарську діяльності у сфері теплопостачання без отримання відповідної ліцензії та без затвердження належним чином тарифів на теплопостачання, внаслідок чого економічним інтересам державного замовника через завищення вищевказаним товариством об`ємів фактично поставленої теплової енергії та тарифів на неї завдано матеріальні збитки на загальну суму 302 309, 71 гривень.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 01.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про закупівлю товарів (теплова енергія) № 17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору являється постачання теплової енергії, сума вказаного договору становить 98 930 грн. В подальшому, на виконання умов вказаного договору складено та підписано акти № 1, 2, 3, 4 здачі-приймання виконаних робіт по постачанню теплової енергії за 2013 рік, після підписання яких, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в якості оплати за надані послуги, було перераховано грошові кошти, згідно укладеного договору.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_3 31.01.2014 укладено договір про закупівлю товарів (теплова енергія) № 1/14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору являється постачання теплової енергії, сума вказаного договору становить 757 283 грн.

На виконання умов вказаного договору складено та підписано акти № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 здачі-приймання виконаних робіт по постачанню теплової енергії за 2014 рік, після підписання яких на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в якості оплати за надані послуги, було перераховано грошові кошти, згідно укладеного договору.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 27.01.2015 укладено договір про закупівлю товарів (теплова енергія) № 1/15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом договору являється постачання теплової енергії, сума вказаного договору становить 757 283 грн..

На виконання умов вказаного договору складено та підписано акти № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 приймання-здачі виконаних робіт по постачанню теплової енергії за 2015 рік, після підписання яких на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в якості оплати за надані послуги, було перераховано грошові кошти, згідно укладеного договору.

Станом на момент укладення договорів про закупівлю товарів (теплової енергії) та їх подальшої поставки постачальником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було допущено ряд порушень, щодо розрахунку вартості поставлених товарів та послуг, ліцензування вказаного суб`єкта господарювання, з метою такого постачання, що є прямим порушенням діючого на той час законодавства, так як встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництва та транспортування для Товариства, є обов`язковим при проведенні процедури ліцензування, в зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку законності проведених господарських операцій у сфері теплопостачання між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 01.11.2013 року по 30.06.2015 року, за результатами проведення якої було встановлено ряд порушень, які призвели до матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 302 309,71 гривні, які були частково підтверджені документально, висновком за результатами проведення судової економічної експертизи № 313/1350/17-23 від 29.11.2017 року на суму 253 524,14 гривень.

З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

Просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 25.11.2014 по 01.06.2015 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів юридичної особи, за якою рахується (рахувався) банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копії заяв, анкет, тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вони закріплені;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 25.11.2014 по 01.06.2015.

У судовому засіданні слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Пояснила, що саме починаючи з 25.11.2014 перераховувалися кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та останній перерахунок коштів було здійснено до 01.06.2015, тому в клопотанні слідчим ставиться питання про надання інформації за період з 25.11.2014 по 01.06.2015.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000284 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 25.11.2014 по 01.06.2015 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів юридичної особи, за якою рахується (рахувався) банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копії заяв, анкет, тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунку, за яким вони закріплені;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 25.11.2014 по 01.06.2015.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1