Справа № 579/1156/23
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" серпня 2023 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000136 від 01.06.2023 р. слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000136 від 01.06.2023 р., яке погоджено прокурором.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000136 від 01.06.2023 р., встановлено, що невстановлена особа, через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа доступом до акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у соціальній мережі "Інстаграм" та від її імені під час листування з ОСОБА_4 , попросила останню, зловживаючи довірою, перерахувати їй гроші. У подальшому, ОСОБА_4 зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 4813,45 грн. з комісією на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Крім того, 01.06.2023р. о 14 год. 48 хв. невстановлена особа, через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа доступом до акаунту " ОСОБА_5 " у соціальній мережі "Інстаграм" та від її імені під час листування з ОСОБА_6 , попросила останню, зловживаючи довірою, перерахувати їй гроші. У подальшому, ОСОБА_6 зі своєї картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 4650 грн. на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

За отриманим тимчасовим доступом до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти в подальшому з картки № НОМЕР_2 перераховано на картку № НОМЕР_4 .

За перевіркою BIN-номеру вказаної картки встановлено, що її видано банком ІНФОРМАЦІЯ_5 що є англійською назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному .

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023р.по 03.06.2023р., власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 01.06.2023 , інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів , заяви про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 отримувача коштів, документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_4 ; детальна технічна інформація щодо користування власником рахунком отримувача № НОМЕР_4 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дат та часу їх використання, закріплені фінансові та контактні номери, що закріплені за рахунком та клієнтом; інформація щодо дати, часу, місця , номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено, про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація з можливістю вилучення документів:

- щодо руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 р. по 03.06.2023р.

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів 01.06.2023 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_4 отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_4 ;

- детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_4 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальної інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1