ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9820/23
провадження № 1-кс/753/2006/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"13" червня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001390, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001390, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 07.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 у невстановлений час та місці гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про оренду квартири по вул. Гришка у м. Києві від особи, яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувала для спілкування у додатку "Вайбер" та в оголошенні на сайті ОЛХ н.т. НОМЕР_1 та домовилась про її оренду з передплатою у сумі 10000 грн. 00 коп., яку необхідно було здійснити на вказаний нею рахунок, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , що заявниця і зробила переказавши кошти з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 двома платежами, а саме 05.06.2023 о 16 год. 48 хв. 6500 грн. 00 коп. та 05.06.2023 о 17 год. 14 хв. 3500 грн. 00 коп., однак в подальшому за домовленістю 06.06.2023 о 19 год. 00 хв. квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в оренду не здала, ключі не надала, перестала виходити на зв`язок. Сума завданої майнової шкоди ОСОБА_4 становить 10000 грн. 00 коп. (ЄО 25300 від 06.06.2023).

Також, оглянуто телефон ОСОБА_4 та виявлено листування у додатку «Вайбер», які підтверджують що невстановлена особа, яка просила перерахувати кошти саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , використовуючи н.т. НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційного запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що його назву змінено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що уУ провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від 07.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 у невстановлений час та місці гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про оренду квартири по АДРЕСА_1 від особи, яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовувала для спілкування у додатку "Вайбер" та в оголошенні на сайті ОЛХ н.т. НОМЕР_1 та домовилась про її оренду з передплатою у сумі 10000 грн. 00 коп., яку необхідно було здійснити на вказаний нею рахунок, а саме картковий рахунок № НОМЕР_2 , що заявниця і зробила переказавши кошти з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 двома платежами, а саме 05.06.2023 о 16 год. 48 хв. 6500 грн. 00 коп. та 05.06.2023 о 17 год. 14 хв. 3500 грн. 00 коп., однак в подальшому за домовленістю 06.06.2023 о 19 год. 00 хв. квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в оренду не здала, ключі не надала, перестала виходити на зв`язок. Сума завданої майнової шкоди ОСОБА_4 становить 10000 грн. 00 коп. (ЄО 25300 від 06.06.2023).

Також, оглянуто телефон ОСОБА_4 та виявлено листування у додатку «Вайбер», які підтверджують що невстановлена особа, яка просила перерахувати кошти саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , використовуючи н.т. НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційного запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що його назву змінено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 05.06.2023 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_2 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 05.06.2023 по день отримання ухвали.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001390, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати доступ дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділуз можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:

-належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 05.06.2023 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_2 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 05.06.2023 по день отримання ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1