КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2761/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 760/6211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) тютюнові суміші для кальянів (вироби без марок акцизного податку):

- «420» (біла упаковка), у кількості 35 штук;

- «Unity» (квадратна упаковка), у кількості 19 штук;

- «Unity» (кругла упаковка), у кількості 26 штук;

- «420» (чорна упаковка), у кількості 18 штук;

- «420» (250 грам), у кількості 10 штук;

- «Milano» (велика упаковка), у кількості 44 штуки;

- «Milano» (маленька упаковка), у кількості 105 штук;

- «Asti», у кількості 40 штук;

- «Arawak», у кількості 10 штук;

- «Buta», у кількості 253 штуки;

- «Serbetli», у кількості 91 штука;

- «Jibiar», у кількості 545 штук;

- «Daim», у кількості 246 штук;

- «Chaos», у кількості 32 штуки;

- «DARKUA», у кількості 35 штук;

- «NUAL», у кількості 44 штуки;

- «Adalya», у кількості 11 штук;

- «Kosmos», у кількості 3 штуки;

- «Phantom» (50 грам), у кількості 47 штук;

- «Phantom» (100 грам), у кількості 26 штук;

- «5ive», у кількості 111 штук;

- «BUTA BLACK», у кількості 63 штуки;

- «Jibiar» (100 грам), у кількості 3 штуки;

- «Fumari» (100 грам), у кількості 7 штук, загальна кількість 1824 штуки;

2) (зі слів адміністратора магазину) тютюнові суміші для кальянів, які не містять нікотину:

- «Arawak», у кількості 28 штук;

- «Drugoy» (100 грам), у кількості 6 штук;

- «Drugoy» (25 грам), у кількості 54 штуки;

- «MOLFAR» (100 грам), у кількості 43 штуки;

- «MOLFAR» (40 грам), у кількості 55 штук;

- «420» Light, у кількості 47 штук, загальна кількість 233 штуки;

3) електронні сигарети (вироби без марок акцизного податку):

- Elf Bar 3000, у кількості 16 штук;

- Elf Bar 4000, у кількості 26 штук;

- Elf Bar 5000, у кількості 2 штуки;

- Elf Bar 3600, у кількості 12 штук;

- Elf Bar 1500, у кількості 29 штук;

- SOAK 2500, у кількості 24 штуки, загальна кількість 109 штук, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності прокурора, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 10 квітня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, прокурор зазначає, що 22 грудня 2022 року майно, яке було вилучене під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. При цьому автор апеляції звертає увагу, що метою накладення арешту на вказане майно є саме забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Також апелянт стверджує, що ФОП ОСОБА_7 не мала права зберігати і торгувати тютюновими сумішами для кальянів та електронним сигаретами, оскільки у цієї особи відсутня ліцензія на право торгівлі підакцизними товарами. До того ж, як наголошує прокурор, вилучене майно не має марок акцизного податку.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28 березня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що ряд громадян на території Київської області здійснюють незаконне зберігання, переміщення і збут підакцизних тютюнових виробів - тютюнових сумішей для кальяну.

Так, вказані особи, всупереч повного ембарго щодо імпорту всіх товарів походження з рф, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 426 від 09 квітня 2022 року, за попередньою змовою з службовими особами заводів-виробників ТОВ «СМОКИШАФТ» (рф, Республіка Татарстан, місто Казань, вул. Технічна, буд. 17-В) і ТОВ «Преміум табако» (рф, місто Нижній Новгород, вул. Кащенко, буд. 9, пом. 6), здійснюють незаконне ввезення продукції «табак для кальяну» ТМ «ELEMENT» та ТМ «DARKSIDE» і оптову торгівлю тютюновими виробами, які потрапляють до України контрабандним шляхом.

21 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09 грудня 2022 року було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено і вилучено:

1) тютюнові суміші для кальянів (вироби без марок акцизного податку):

- «420» (біла упаковка), у кількості 35 штук;

- «Unity» (квадратна упаковка), у кількості 19 штук;

- «Unity» (кругла упаковка), у кількості 26 штук;

- «420» (чорна упаковка), у кількості 18 штук;

- «420» (250 грам), у кількості 10 штук;

- «Milano» (велика упаковка), у кількості 44 штуки;

- «Milano» (маленька упаковка), у кількості 105 штук;

- «Asti», у кількості 40 штук;

- «Arawak», у кількості 10 штук;

- «Buta», у кількості 253 штуки;

- «Serbetli», у кількості 91 штука;

- «Jibiar», у кількості 545 штук;

- «Daim», у кількості 246 штук;

- «Chaos», у кількості 32 штуки;

- «DARKUA», у кількості 35 штук;

- «NUAL», у кількості 44 штуки;

- «Adalya», у кількості 11 штук;

- «Kosmos», у кількості 3 штуки;

- «Phantom» (50 грам), у кількості 47 штук;

- «Phantom» (100 грам), у кількості 26 штук;

- «5ive», у кількості 111 штук;

- «BUTA BLACK», у кількості 63 штуки;

- «Jibiar» (100 грам), у кількості 3 штуки;

- «Fumari» (100 грам), у кількості 7 штук, загальна кількість 1824 штуки;

2) (зі слів адміністратора магазину) тютюнові суміші для кальянів, які не містять нікотину:

- «Arawak», у кількості 28 штук;

- «Drugoy» (100 грам), у кількості 6 штук;

- «Drugoy» (25 грам), у кількості 54 штуки;

- «MOLFAR» (100 грам), у кількості 43 штуки;

- «MOLFAR» (40 грам), у кількості 55 штук;

- «420» Light, у кількості 47 штук, загальна кількість 233 штуки;

3) електронні сигарети (вироби без марок акцизного податку):

- Elf Bar 3000, у кількості 16 штук;

- Elf Bar 4000, у кількості 26 штук;

- Elf Bar 5000, у кількості 2 штуки;

- Elf Bar 3600, у кількості 12 штук;

- Elf Bar 1500, у кількості 29 штук;

- SOAK 2500, у кількості 24 штуки, загальна кількість 109 штук.

22 грудня 2022 року постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 вилучене майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

20 березня 2023 року (клопотання датоване 17 березня 2023 року) прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: місто Київ, вул. Нижній Вал, буд. 13, літ. В, та повний перелік якого приведено у зазначеному клопотанні, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

28 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва у задоволенні приведеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0000152, про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: місто Київ, вул. Нижній Вал, буд. 13, літ. В, повний перелік якого міститься у клопотання прокурора, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) тютюнові суміші для кальянів (вироби без марок акцизного податку):

- «420» (біла упаковка), у кількості 35 штук;

- «Unity» (квадратна упаковка), у кількості 19 штук;

- «Unity» (кругла упаковка), у кількості 26 штук;

- «420» (чорна упаковка), у кількості 18 штук;

- «420» (250 грам), у кількості 10 штук;

- «Milano» (велика упаковка), у кількості 44 штуки;

- «Milano» (маленька упаковка), у кількості 105 штук;

- «Asti», у кількості 40 штук;

- «Arawak», у кількості 10 штук;

- «Buta», у кількості 253 штуки;

- «Serbetli», у кількості 91 штука;

- «Jibiar», у кількості 545 штук;

- «Daim», у кількості 246 штук;

- «Chaos», у кількості 32 штуки;

- «DARKUA», у кількості 35 штук;

- «NUAL», у кількості 44 штуки;

- «Adalya», у кількості 11 штук;

- «Kosmos», у кількості 3 штуки;

- «Phantom» (50 грам), у кількості 47 штук;

- «Phantom» (100 грам), у кількості 26 штук;

- «5ive», у кількості 111 штук;

- «BUTA BLACK», у кількості 63 штуки;

- «Jibiar» (100 грам), у кількості 3 штуки;

- «Fumari» (100 грам), у кількості 7 штук, загальна кількість 1824 штуки;

2) (зі слів адміністратора магазину) тютюнові суміші для кальянів, які не містять нікотину:

- «Arawak», у кількості 28 штук;

- «Drugoy» (100 грам), у кількості 6 штук;

- «Drugoy» (25 грам), у кількості 54 штуки;

- «MOLFAR» (100 грам), у кількості 43 штуки;

- «MOLFAR» (40 грам), у кількості 55 штук;

- «420» Light, у кількості 47 штук, загальна кількість 233 штуки;

3) електронні сигарети (вироби без марок акцизного податку):

- Elf Bar 3000, у кількості 16 штук;

- Elf Bar 4000, у кількості 26 штук;

- Elf Bar 5000, у кількості 2 штуки;

- Elf Bar 3600, у кількості 12 штук;

- Elf Bar 1500, у кількості 29 штук;

- SOAK 2500, у кількості 24 штуки, загальна кількість 109 штук, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном, з огляду на те, що прокурором у клопотанні не доведено законних правових підстав для арешту майна та розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним та обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню, виходячи з того, що слідчий суддя не дотримався належним чином вимог КПК України щодо розгляду клопотання про арешт майна.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170 - 173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 від 22 грудня 2022 року майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: місто Київ, вул. Нижній Вал, буд. 13, літ. В, визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні як таке, що містить сліди вчинення злочину, використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурором надано до клопотання про арешт майна докази, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно безпосередньо використовувалося як засіб вчинення злочину причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами Інтернет-магазинів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.smokybox.com.ua. Крім того, прокурором доведено, що перелічене у клопотанні майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що на цьому етапі кримінального провадження органи досудового розслідування здобули достатні дані, які свідчать, що існує обґрунтована підозра стосовно того, що майно, на яке прокурор просить у клопотанні накласти арешт, має безпосереднє відношення до незаконного зберігання і збуту підакцизних тютюнових та інших нікотино-вмістних виробів без відповідних встановлених законодавством України ліцензій, а це становить загрозу для життя і здоров`я людей, тобто вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, і зберегло на собі його сліди, у зв`язку з чим підлягає арешту.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження вилученого під час обшуку майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні. При цьому суд апеляційної інстанції виходить також і з того, що на стадії досудового розслідування він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі приведених вище обставин, які свідчать про неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , повний перелік якого приведено у зазначеному клопотанні.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28 березня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) тютюнові суміші для кальянів (вироби без марок акцизного податку):

- «420» (біла упаковка), у кількості 35 штук;

- «Unity» (квадратна упаковка), у кількості 19 штук;

- «Unity» (кругла упаковка), у кількості 26 штук;

- «420» (чорна упаковка), у кількості 18 штук;

- «420» (250 грам), у кількості 10 штук;

- «Milano» (велика упаковка), у кількості 44 штуки;

- «Milano» (маленька упаковка), у кількості 105 штук;

- «Asti», у кількості 40 штук;

- «Arawak», у кількості 10 штук;

- «Buta», у кількості 253 штуки;

- «Serbetli», у кількості 91 штука;

- «Jibiar», у кількості 545 штук;

- «Daim», у кількості 246 штук;

- «Chaos», у кількості 32 штуки;

- «DARKUA», у кількості 35 штук;

- «NUAL», у кількості 44 штуки;

- «Adalya», у кількості 11 штук;

- «Kosmos», у кількості 3 штуки;

- «Phantom» (50 грам), у кількості 47 штук;

- «Phantom» (100 грам), у кількості 26 штук;

- «5ive», у кількості 111 штук;

- «BUTA BLACK», у кількості 63 штуки;

- «Jibiar» (100 грам), у кількості 3 штуки;

- «Fumari» (100 грам), у кількості 7 штук, загальна кількість 1824 штуки;

2) (зі слів адміністратора магазину) тютюнові суміші для кальянів, які не містять нікотину:

- «Arawak», у кількості 28 штук;

- «Drugoy» (100 грам), у кількості 6 штук;

- «Drugoy» (25 грам), у кількості 54 штуки;

- «MOLFAR» (100 грам), у кількості 43 штуки;

- «MOLFAR» (40 грам), у кількості 55 штук;

- «420» Light, у кількості 47 штук, загальна кількість 233 штуки;

3) електронні сигарети (вироби без марок акцизного податку):

- Elf Bar 3000, у кількості 16 штук;

- Elf Bar 4000, у кількості 26 штук;

- Elf Bar 5000, у кількості 2 штуки;

- Elf Bar 3600, у кількості 12 штук;

- Elf Bar 1500, у кількості 29 штук;

- SOAK 2500, у кількості 24 штуки, загальна кількість 109 штук, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: місто Київ, вул. Нижній Вал, буд. 13, літ. В, та перелік якого приведено у зазначеному клопотанні, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном, - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) тютюнові суміші для кальянів (вироби без марок акцизного податку):

- «420» (біла упаковка), у кількості 35 штук;

- «Unity» (квадратна упаковка), у кількості 19 штук;

- «Unity» (кругла упаковка), у кількості 26 штук;

- «420» (чорна упаковка), у кількості 18 штук;

- «420» (250 грам), у кількості 10 штук;

- «Milano» (велика упаковка), у кількості 44 штуки;

- «Milano» (маленька упаковка), у кількості 105 штук;

- «Asti», у кількості 40 штук;

- «Arawak», у кількості 10 штук;

- «Buta», у кількості 253 штуки;

- «Serbetli», у кількості 91 штука;

- «Jibiar», у кількості 545 штук;

- «Daim», у кількості 246 штук;

- «Chaos», у кількості 32 штуки;

- «DARKUA», у кількості 35 штук;

- «NUAL», у кількості 44 штуки;

- «Adalya», у кількості 11 штук;

- «Kosmos», у кількості 3 штуки;

- «Phantom» (50 грам), у кількості 47 штук;

- «Phantom» (100 грам), у кількості 26 штук;

- «5ive», у кількості 111 штук;

- «BUTA BLACK», у кількості 63 штуки;

- «Jibiar» (100 грам), у кількості 3 штуки;

- «Fumari» (100 грам), у кількості 7 штук, загальна кількість 1824 штуки;

2) (зі слів адміністратора магазину) тютюнові суміші для кальянів, які не містять нікотину:

- «Arawak», у кількості 28 штук;

- «Drugoy» (100 грам), у кількості 6 штук;

- «Drugoy» (25 грам), у кількості 54 штуки;

- «MOLFAR» (100 грам), у кількості 43 штуки;

- «MOLFAR» (40 грам), у кількості 55 штук;

- «420» Light, у кількості 47 штук, загальна кількість 233 штуки;

3) електронні сигарети (вироби без марок акцизного податку):

- Elf Bar 3000, у кількості 16 штук;

- Elf Bar 4000, у кількості 26 штук;

- Elf Bar 5000, у кількості 2 штуки;

- Elf Bar 3600, у кількості 12 штук;

- Elf Bar 1500, у кількості 29 штук;

- SOAK 2500, у кількості 24 штуки, загальна кількість 109 штук, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження і користування вказаним майном.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

________________ _____________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4