Номер провадження № 1-кс/756/1970/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 5 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 25.08.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про тимчасовий доступ до речей та документів.

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 215 від 18.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 228 від 24.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 212/3 від 17.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 216/3 від 19.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 223/1 від 22.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 226/4 від 23.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 221/2 від 22.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 211/7 від 17.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 216/8 від 19.08.2022;

- Копія ТТН №32706 від 04.08.2022;

- Лист підтвердження про передачу питної води від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

2.2. Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, проте подала до суду заяву, що не заперечує щодо задоволення клопотання та просить проводити розгляд клопотання за її відсутності.

2.3 Ураховуючи викладене, суд приходить щодо можливості розгляду клопотання за відсутності учасників, які були належним чином повідомлені, але в судове засідання не з`явились.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, про те, що особами було налагоджено механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану.

Органом досудового розслідування встановлено, що в 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою : АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою подальшого отримання прибутку.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_10 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу, так 15 серпня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» за вхідним №194/7 просять надати на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі по 40000 (сорок тисяч) літрів для відвантаження для військової частини №7375 та №3017.

12.07.2022, 28.07.2022, 08.08.2023 надійшли листи-прохання допомоги від «БФ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку, 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження Національної Гвардії України до військової частини НОМЕР_3 Східного ОТО, у обсязі 24192 (двадцять чотири тисячі сто дев`яносто два) літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Зазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 , а переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_11 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ», після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_11 та домовились про відвантаження товару в АДРЕСА_3 на складі ОЛГА-ЛОГІСТИК.

04.08.2022 відвантажили товар, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн., яка надалась безоплатно, однак після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л.», після чого, Товариством почалась перевірка, та стало відомо, що такі прохання від військових частин не надходили та з ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не співпрацювали.

Сам ОСОБА_9 , під час допиту зазначив ніяких документів не підписував, щодо будь-яких поставок мінеральних вод « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому не відомо.

Органом досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу, а експерту необхідно надати оригінали документів для проведення експертизи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022.

3.2 Наведене підтверджується товарно-транспортною накладною про відвантаження води, листами прохання про надання гуманітарної допомоги, протоколом допиту свідка щодо обставин відвантаження води та його цільового використання, протоколом тимчасового доступу до речей та документів щодо вилучення копій.

3.3. Отже, суд погоджується, що орган досудового розслідування має необхідність у вилученні оригіналів документів, які зазначені в 1.2.

Більше того, вказані документів дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність. Ці висновки ґрунтуються на тому, що у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

3.4. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.5 Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчим документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001839, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001839 від 26.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у матеріалах кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022, а саме:

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 215 від 18.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 228 від 24.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 212/3 від 17.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 216/3 від 19.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 223/1 від 22.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 226/4 від 23.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 221/2 від 22.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 211/7 від 17.08.2022;

- Лист прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вих. 216/8 від 19.08.2022;

- Копія ТТН №32706 від 04.08.2022;

- Лист підтвердження про передачу питної води від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1