Справа № 953/3106/23
н/п 1-кс/953/3023/23
"18" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
26.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою:
АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, експертизи проектів та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об?єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, креслення, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов?язань, та являються невід?ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальниками), №631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), №718 (безоплатно отримані активи), №791 (фінансовий результат), №71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку №281 (товари) програма «1C Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов?язань, та є невід?емною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.
Прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова під час здійснення вивчення стану законності при здійсненні процедур закупівель за державні кошти органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Харківської області, за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено с закупівлю без використання електронної системи:
- №UA-2022-10-18-008676-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 13 088 228,40 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- №UA-2022-10-18-008560-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 6 991 504,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- №UA-2022-10-18-008754-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 8 816 998,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 21.11.2022;
- №UA-2022-11-14-000797-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість закупівлі складає 4 958 370,00 грн. Переможцем 14.11.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання робіт - 16.12.2022 (зі змінами).
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням.
Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.
Водночас, п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.
Пункт 20 ч.1 ст. 1 Закон України «Про публічні закупівлі» визначає, пов`язана особа - це особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;
- фізична особа або члени її сім?ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім?ї такої службової (посадової) особи;
- фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі.
Такий вплив може здійснюватися безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Засновником ІНФОРМАЦІЯ_2 є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Власником майна підприємства є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_4 , розпорядженнями Харківського міського голови, іншими нормативними актами, Статутом.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_2 .
ІНФОРМАЦІЯ_2 може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства на основі річних планів перевірок, а також має право на одержання від підприємства оперативної інформації.
Крім того, управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженнями міського голови на підставі контракту за поданням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
Тобто, в розумінні поняття «пов`язані особи», яке визначено в
ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 є пов`язаними особами, оскільки всі ці юридичні особи не тільки перебувають під спільним контролем однієї юридичної особи, а саме засновника в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до установчих документів, але й
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює контроль над учасником процедури закупівлі.
Виходячи з наведеного замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 достовірно знаючи про те, що учасник є підприємство, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади, є підконтрольним та підзвітними безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто будучи пов`язаними особами, провів відповідні закупівлі з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.02.2023 постановою Першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.
19.01.2023 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) було направлено запит (вих.№ 392/119-66/15 від 19.01.2023), з метою отримання проектно-кошторисної документації за договорами, укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків. На теперішній час відповіді на вказаний запит не отримано. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в матеріалах справи неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, на адресу суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що проти даного клопотання слідчого не заперечує.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах наступних документів: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, експертизи проектів та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт, а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об?єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, креслення, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов?язань, та являються невід?ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), №631.1 (розрахунки з постачальниками), №631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками), №718 (безоплатно отримані активи), №791 (фінансовий результат), №71 (інший операційний дохід); оборотно-сальдові відомість по рахунку №281 (товари) програма «1C Бухгалтерія»; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов?язань, та є невід?емною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2023 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1