Провадження №1-кс/127/5619/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 04.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинили дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману майном (колісним одноковшовим фронтальним міні-навантажувачем ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та колісним навантажувачем з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ) на загальну суму 4 029 900 гривень.

Так, на початку жовтня 2018 року, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , побачивши на сайті електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікований комерційний тендер (закупка 2976063) на придбання одного телескопічного погрузчика та двох міні погрузчиків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Кармелюкове, вул. Центральна), зателефонував на зазначений у тендерній документації телефон директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , номер НОМЕР_3 . В телефонній розмові особа, яка представився директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у раніше створеному злочинному плані пояснила, що їхнє господарство хоче придбати техніку. Після спілкування, на надану останнім електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від ОСОБА_5 надіслано дві комерційні пропозиції. Через деякий час невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_7 , перетелефонувала та пояснила, що хоче придбати колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та один колісний навантажувач з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ, загальна вартість яких складає 4 029 900 грн. Також указана вище особа пояснила, що його господарство співпрацює з Європейським Фондом з розвитку сільського господарства та здійснити оплату за техніку Фонд зможе з відтермінування в 10 днів після фактичної поставки. Дійшовши згоди, ОСОБА_5 , будучи впевненим в добросовісності намірів посадових осіб ФГ « ОСОБА_6 », підготовив договір поставки № 79к та № 80к від 16.10.2018, який за підписом директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 надіслав на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ФГ « ОСОБА_6 .

Окрім того, з метою створення враження добросовісності намірів, невстановленою особою, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано лист гарантування про наявність на рахунках ФГ « ОСОБА_6 » грошових коштів отриманих від Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

В подальшому, 09.10.2018 в приміщенні ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в АДРЕСА_2 , відбулась зустріч між менеджером «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , особою яка представилась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , особою яка представилась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , який повідомив завідомо неправдиву інформацію щодо своєї особи, назвавшись ім`ям « ОСОБА_10 » та відрекомендувавшись представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами під час розмови з менеджером «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ввели останнього в оману щодо добросовісності своїх намірів з придбання навантажувачів, при цьому не маючи наміру на виконання взятих на себе фінансових зобов`язань щодо оплати за вказану техніку.

Окрім того, з метою створення враження виконання умов домовленості, особою, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , підписано оригінали договорів поставки № 79к та №80к від 16.10.2018 та додатки до договорів поставки, які засвідчено печаткою ФГ « ОСОБА_6 ». Після підписання договорів, сторони дійшли згоди про поставки техніки з відстрочкою платежу та домовились про її поставку 19.10.2018 до складу, що розташований в АДРЕСА_3 , який ОСОБА_4 та невстановлена слідством особу попередньо, готуючись до вчинення даного злочину, взяли в оренду.

Виконуючи умови договорів представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2018 до обумовленого раніше місця за адресою: АДРЕСА_3 , поставили техніку, а саме колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер В47F11234, номер двигуна НОМЕР_4 , 2018 року виготовлення; колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер В47F11235, номер двигуна НОМЕР_5 , 2018 року виготовлення; колісний навантажувач для нерівної місцевості з гідравлічною телескопічною підіймальною стрічкою Bobcat модель ТL30.7 серійний номер В4AZ11003, номер двигуна НОМЕР_6 , 2018 року виготовлення. Під час розвантаження на території були присутні особа, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , особа, яка представлялась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який представлявся представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій на ім`я Тактар, які спільно реалізовуючи свої злочинні плани та доводячи злочин до завершення переконали менеджера «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про безготівковий розрахунок за поставлене майно впродовж доби. В подальшому цього ж дня, особою, яка представлялась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , приблизно о 19:00 годині техніку завантажено до вантажного автомобіля та вивезено у невідомому напрямку.

По завершенню зазначеного для розрахунку часу, ОСОБА_4 та особи, які представлялись директором та заступником ФГ « ОСОБА_6 », грошові кошти на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену техніку не перерахували, тим самим не виконали умови договорів.

Отриманою технікою невстановлена особа, яка представлялась заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , невстановлена особа, яка представлялась директором ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами шахрайським шляхом заволоділи трьома навантажувачами Bobcat, чим своїми умисними діями заподіяли «ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 029 900 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході проведення оперативно розшукових заходів спрямованих на встановлення місцеперебування та затримання ОСОБА_4 встановлено, що розшукуваний на даний час можливо користується СІМ карткою НОМЕР_7 та терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_8 , за допомогою якого в мережі інтернет спілкується із своїми родинними та дружніми зв`язками, а саме:

-матір`ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-сестрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-дружиною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-знайомою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-знайомою ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ..

Відповідно до зібраних в результаті оперативно-розшукової діяльності матеріалів оперативного характеру стало відомо про те, що:

-мати розшукуваного ОСОБА_11 користується СІМ карткою НОМЕР_9 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_10 ;

-сестра розшукуваного ОСОБА_12 користується СІМ картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та мобільними терміналами із серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-дружина розшукуваного ОСОБА_13 користується СІМ карткою НОМЕР_15 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_16 ;

-знайома розшукуваного ОСОБА_14 користується СІМ картками НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та мобільними терміналами із серійними номерами ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

-знайома розшукуваного ОСОБА_15 користується СІМ карткою НОМЕР_21 та мобільним терміналом із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_22 .

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості про місцеперебування розшукуваного в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцеперебування та подальшого затримання розшукуваного, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 0000027, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_6 , з можливість вилучення копій в електронному вигляді, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по абонентському номеру НОМЕР_12 , та серійних номерах терміналів мобільного зв`язку (IMEI) НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 з можливістю вилучення речей і документів в період часу з 01.09.2018 року по день винесення ухвали суду у вигляді:

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

-адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по абонентських номерах НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 та серійних номерах терміналів мобільного зв`язку (IMEI) НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 з можливістю вилучення речей і документів в період часу з 01.09.2018 року по день винесення ухвали суду у вигляді:

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

-адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по абонентських номерах НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та серійних номерах терміналів мобільного зв`язку (IMEI) НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 з можливістю вилучення речей і документів в період часу з 01.09.2018 року по день винесення ухвали суду у вигляді:

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);

-адреса звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя