Справа № 405/4858/23
провадження № 1-кс/405/2351/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції слідчого відділу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 №83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до переліку об?єктів, які мають важливе стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Основними видами економічної діяльності підприємства є надання послуг по зберіганню зернових та технічних культур, сушінню та їх відвантаженню на залізничний та автомобільний транспорт (в тому числі і зернових культур, які на праві власності належать ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, встановлено, що згідно даних бухгалтерського та складського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на лютий 2021 року на елеваторних потужностях підприємства знаходилось 16 570 т пшениці, які були власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 та перебували на зберіганні згідно договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009.

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.4 ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 № 51/97-BP, державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України, разом з тим відпуск вищевказаного матеріального резерву, який зберігається на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, відпуск матеріальних цінностей проводиться тільки за нарядами Держрезерву.

Всупереч вимогам чинного законодавства, 18.02.2021 через електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосили аукціон на продаж «Нестандартної пшениці в кількості 16570559 кг з невластивим запахом «пліснявий, гнильний, різкий, хімічний, заражена шкідниками» із стартовою ціною лота 42 063 800,00 грн.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, із залученням можливостей «Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» проведено наступні експертні дослідження: протокол випробування №154, №155 та №156 від 02.02.2021, які визнали зерно непридатним та дозволили списання майна державного агентства резерву та продаж за заниженою вартістю.

Учасниками даного аукціону були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ) із ціновою пропозицією 7 200 000,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 ) із ціновою пропозицією 7 620 700,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 ) без цінової пропозиції.

04.03.2021 цінову пропозицію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визначено найбільш економічно вигідною та в той же день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір поставки за результатами аукціону із вищевказаним суб?єктом СГД №05/48 від 04.03.2021 та додаткову угоду до нього під №1 на загальну суму 7 620 700,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ціна 1 тони пшениці складала 460 грн., що є значно нижче ринкової вартості на період реалізації.

Внаслідок вказаної протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитків на загальну суму понад 50 млн.грн.

Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, які перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Накази про призначення, звільнення, особову справу та особові картки, контракти (трудові договори) в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8

- Матеріали проведених інвентаризацій на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2017 та 2019 роках;

- Договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009, додаткових угод, складських квитанцій по його виконанню;

- Балансові документи по зберігаємому майну (головну книгу, рахунки 631, 2021, 2028), фінансові звіти, акти за формою Р-17 (подані до держрезерву), матеріали виконання оздоровчих заходів (наказів про їх проведення, погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів їх виконання), звітів поданих до УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », звітів про кількісно-якісний стан зернопродуктів по Ф. 6к, журналів по формі ЗХС-49, листування представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансову, балансову та податкову звітність;

- експертні дослідження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме протоколи випробувань № 154, № 155, № 156 від 02.02.2021 та копії усіх документів, що слугували підставою для надання вказаних протоколів;

- тендерну документацію щодо проведення аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, звіти про виконання договорів та інше) в тому числі надати завірену належним чином копію договору поставки за результатами аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 від 04.03.2021 з додатками та додатковими угодами, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому-передачі, довіреності, ТТН, тощо;

- рішення Кабінету Міністрів України щодо використання матеріальних цінностей державного резерву, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального реєстру щодо відпуску матеріального резерву, який зберігався на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, що слугували підставою для використання та відпуску матеріального резерву.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т., що спричинило тяжкі наслідки (витяг з ЄРДР від 04.05.2023 - а.к.3).

Згідно інформації учасниками даного аукціону були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 ) із ціновою пропозицією 7 200 000,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_6 ) із ціновою пропозицією 7 620 700,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 ) без цінової пропозиції.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД CУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Накази про призначення, звільнення, особову справу та особові картки, контракти (трудові договори) в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8

- Матеріали проведених інвентаризацій на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2017 та 2019 роках;

- Договір відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009, додаткових угод, складських квитанцій по його виконанню;

- Балансові документи по зберігаємому майну (головну книгу, рахунки 631, 2021, 2028), фінансові звіти, акти за формою Р-17 (подані до держрезерву), матеріали виконання оздоровчих заходів (наказів про їх проведення, погодження ІНФОРМАЦІЯ_4 , актів їх виконання), звітів поданих до УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », звітів про кількісно-якісний стан зернопродуктів по Ф. 6к, журналів по формі ЗХС-49, листування представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансову, балансову та податкову звітність;

- експертні дослідження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме протоколи випробувань № 154, № 155, № 156 від 02.02.2021 та копії усіх документів, що слугували підставою для надання вказаних протоколів;

- тендерну документацію щодо проведення аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 (реєстр пропозицій, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документи щодо тендерного комітету або спеціально уповноваженої особи, звіти про виконання договорів та інше) в тому числі надати завірену належним чином копію договору поставки за результатами аукціону №UA-PS-2021-02-18-000131-1 від 04.03.2021 з додатками та додатковими угодами, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжні доручення, видаткові накладні, акти-прийому-передачі, довіреності, ТТН, тощо;

- рішення Кабінету Міністрів України щодо використання матеріальних цінностей державного резерву, рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального реєстру щодо відпуску матеріального резерву, який зберігався на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, що слугували підставою для використання та відпуску матеріального резерву

Строк дії ухвали визначити до 24.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12