Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/560/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шосткинського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, користуючись номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів. В подальшому ОСОБА_5 , разом з невстановленою особою шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду в сумі 1400 грн.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 , у період часу з 09.09.2022 по 18.11.2022, діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у вигляді переказу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом в сумі 1400 грн. на свій мобільний номер НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_6 , за допомогою телефону марки «Iphone8» зайшов до свого акаунту у додатку «G-24» та перерахував вказані кошти на банківський рахунок спільника № НОМЕР_4 , таким чином здійснив фінансову операцію.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 09.09.2022 перебував в соціальній мережі «Телеграм» і натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою якого нібито, замовляються кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали что то долго отправляют жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розміщувалась на авторитетному комп`ютерному формі до якого він має відношення. Він маючи достатній статок, володію комп`ютерними навичками вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь якої корисної інформації для передачі даних до органів поліції про осіб, які цим займаються або мають до цього відношення. Під час листування особа надала для оплати на вибір криптогаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши криптогаманець, він встановив що з 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис. грн. Дана інформація в загальному доступі. Походження та власника криптогаманця встановити не вдалось. Після чого він звернувся щоб продавець надав iншi реквізити для поповнення, номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_5 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого продавець видалив повідомлення та заблокував його. Він здійснював поповнення терміналі самообслуговування «Ibox», який знаходиться на першому поверсі за адресою: вулиця Нижньовоскресенська, 1, Суми, Сумська область, 40000, (Торгівельний центр «Універмаг Київ»), чеки або квитанції, після оплати 09.09.2022 р. 1400 грн., у нього не збереглися.

З копії протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що приблизно на початку літа 2022 року шукав собі роботу та в одному із чатів в месенджері «Telegram», познайомився з користувачем акаунту « ОСОБА_7 », який запропонував отримувати кошти на сім-карти операторів мобільного зв`язку, залишати собі процент 7-10%, а іншу суму перераховувати йому на банківську картку. Спочатку він зробив декілька таких операцій та останній мені розповів чим він займається та показав канал «Фальшивые гривны» в месенджері «Telegram», де він є адміністратором та який він сам створив. Користувач акаунту « ОСОБА_7 », розповів, що він пропонує особам, які переходять на канал «Фальшивые гривны» в месенджері «Telegram», придбати у нього фальшиві гроші (гривні), яким можна розплачуватися майже всюди та ніхто не помітить що кошти підроблені, крім цього він повідомив, що ніяких підроблених грошей він не має, а таким способом ошукує людей, які у нього їх замовляють. Після чого, він дізнався, що користувач акаунту « ОСОБА_7 », користується акаунтом « ОСОБА_8 ». Він продовжив допомагати незнайомцю, купляв кожні декілька тижнів сім-картки зазвичай оператора «Водафон» та відправляв їхні номер на аккаунт « ОСОБА_8 », після чого, користувач останнього акаунту викладав номери на канал « ОСОБА_9 » в месенджері «Telegram», та писав, що це платіжні реквізити. Коли користувач акаунту « ОСОБА_7 » отримував замовлення, останній писав йому в особисті повідомлення в месенджері «Telegram» з інформацією коли та на яку картку повинні прийти гроші та він заходив за допомогою мобільного телефону «Iphone 8», до електронного гаманця «G-24» на свій акаунт та перераховував суму відраховуючи свій процент прибутку на банківську картку № НОМЕР_4 та ще на одну, але номер її не пам`ятає. Сім-карти операторів мобільного зв`язку, які він надавав особі зареєстрованої в месенджері «Telegram», як « ОСОБА_7 », він купував в м. Шостка в магазинах «АТБ» та інших дрібних магазинах міста в яких можна було купити сім-карти, коли він купував сім-карти то вони були активовані одразу та коштували близько 100 грн. кожна, їх купував на гроші, які були отримані від ошуканих осіб, які замовляли фальшиві гроші. Крім цього, електронних гаманців «G-24» у нього було близько 6-ти, пам`ятає паролі лише до двох і працював постійно лише з одним. В записах він знайшов інформацію до двох електронних гаманців «G-24», перший пароль « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, другий акаунт пароль « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 До електронних гаманців «G-24» він номери не підв`язував, а реєстрував їх на електронну пошту та в гаманці користувався функцію перевід з телефону на карту. Зі своєї банківської картки він йому гроші не відправляв. Зазвичай суми, які приходили на номери були по 1400 грн. Крім цього, іноді «Бендж» давав адреси на які потрібно було відправляти по новій пошті, які небудь цукерки або непотрібні речі, та перекидати йому накладну, він повідомляв, що це потрібно для того, щоб потім показати людині, яку він ошукує, що фальшиві гроші він вже відправив, такі відправлення він робив декілька разів. Адміністратора каналу канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram» на прізвисько « ОСОБА_10 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн. 30.03.2023 він був залучений до проведення огляду двох моїх електронних гаманців «G-24» та мого телефону «Iphone 8» на які я дав дозвіл та був присутній за власним бажанням. Гроші отримані злочинним шляхом, він витрачав на власні потреби, а саме купував їжу для себе, одяг та сім-карти операторів мобільного зв`язку. він пам`ятаю, що передавав користувачу акаунту « ОСОБА_7 », сім-карти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які потім приходили грошові кошти від осіб, яких ошукував останній. На сім-карти іноді приходило по 2-3 платежі за день, зазвичай по 1400 грн за транзакцію, а іноді декілька днів могло не бути жодного. Мінімальне замовлення можна було зробити сплативши 1400 грн. по передоплаті, що зазвичай обирала більшість осіб.

24.04.2023 підозрюваний ОСОБА_5 добровільно видав одну сім-карту № НОМЕР_6 , ПрАТ «ВФ Україна».

Вказане майно має значення для кримінального правопорушення, як речових доказів, та може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Отже, слідчий суддя, вважає, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна по вказаному кримінальному провадженню відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилучені речі має значення речових доказів по кримінальному провадженню, зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення з подальшим їх збереженням як речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги те, що вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та має значення для кримінального провадження як речовий доказ, тому з метою виключення можливості її приховування, псування або знищення, що в свою чергу може перешкодити кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.132, 169-173,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування, розпорядження та відчуження на сім-карту № НОМЕР_6 , ПрАТ «ВФ Україна, які було добровільно видано підозрюваним ОСОБА_11 , 24.04.2023, шляхом обмеження права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном, з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1