У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19 липня 2023 року о 19 год 19 хв надійшла заява ОСОБА_5 , 1989 року народження, жительки с. Оріховець, Підволочиської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що невідома особа здійснила дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , представивилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, з використанням електро-обчислювальної техніки, здійснила віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , шляхом використання програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку потерпіла скачала за вказівкою невідомої особи. Після цього, ОСОБА_5 , діючи за вказівками, повідомляла усі реквізити та коди, здійснила перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 20500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (власник не встановлений). Таким чином діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди в сумі 20500 грн.

Відомості про даний факт 20 липня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інформації про транзакції зняття/перерахунок грошових коштів з даної платіжної картки та іншої інформації.

Слідчий зазначає, що вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілої буде неможливо.

Крім цього, отримати вказані відомості, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку в будь-який інший спосіб окрім отримання та проведення тимчасового доступу неможливо, оскільки дані відомості становлять банківську таємницю.

У судове засідання начальник СВ ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий пода клопотання, в якому просить судове засідання проводити без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 00 год 00 хв 19 липня 2023 року по 23 год 59 хв 19 липня 2023 року, яка знаходиться у володільця інформації - голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00 год 00 хв 19 липня 2023 року по 23 год 59 хв 19 липня 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки ОСОБА_5 за період 00 год 00 хв 19 липня 2023 року по 23 год 59 хв 19 липня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих з картки ОСОБА_5 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо картки/рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів отриманих картки ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1