Справа № 357/7025/23
У Х В А Л А

14 червня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0001924 від 30.11.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0001924 від 30.11.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001924 від 30 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29 листопада 2022 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, а саме повідомивши недостовірну інформацію, що вона нібито є працівником банку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з її банківської картки на загальну суму 74 тисячі гривень.

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка дала показання, що 29 листопада 2022 року близько 16 год. 30 хв. їй зателефонували з невідомого номеру (номер телефону не зберігся) та представились працівником банку. Однак, поганий зв`язок був, тому подальше спілкування продовжилося за допомогою смс-повідомлень (діалог не зберігся). Під час розмови ОСОБА_5 повідомили, що вона нібито може отримати благодійну допомогу, для отримання їй надійде код-підтвердження, який ОСОБА_5 повинна надіслати на номер НОМЕР_1 . Після надходження смс-повідомлення з кодом вона його надіслала у попередньому діалозі, а не на вказаний номер телефону. Через короткий проміжок часу, після того як ОСОБА_5 надіслала смс-повідомлення, їй почали надходити сповіщення про те, що з її рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені перекази грошових коштів на суму близько 74 тисячі гривень. Самостійно будь-яких переказів вона не здійснювала. Надалі ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, тому зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала рахунок.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не прибув, однак надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_3 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, які зазначені у клопотанні, але не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частоково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської таємниці по банківському рахунку НОМЕР_2 до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_3 , а саме до:

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 29 листопада 2022 року по 10 грудня 2022 року на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 29 листопада 2022 року по 10 грудня 2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_6