Справа № 467/610/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 25.05.2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 24.05.2024 року невідома особа під приводом продажу одягу через соціальну мережу Facebook заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 950 грн. які остання перерахувала зі своєї банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25 травня 2023 року.

В результаті допиту потерпілої ОСОБА_5 з`ясовано, що 18 травня 2023 року вона вирішила придбати жіночий одяг, для чого знайшла оголошення про їх продаж у соціальній мережі «Facebook».

З метою оформлення свого замовлення ОСОБА_5 розпочала листування у месенджері з користувачем відповідного профілю і домовилась із невідомою особою про купівлю-продаж жіночого одягу . При цьому невідома особа (продавець) за допомогою текстового повідомлення у месенджері «Facebook» надіслала ОСОБА_5 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що вказані речі є акційною пропозицією, тому необхідно здійснити повну попередню оплату товару.

18 травня 2023 року близько 18 години 10 хвилин з метою повної попередньої оплати свого замовлення (одягу), використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ (транзакцію) в сумі 950 грн. з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (одяг) та не повернула отримані грошові кошти за його повну попередню оплату, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установ та/або банкоматів, інформації про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 року по 01 червня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1