Справа №:755/3752/23
Провадження №: 1-кс/755/2178/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" липня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 07.07.2022 року про продовження обов?язків покладених на

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ірпінь Київської обл., українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням про продовження обов?язків покладених на ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи у складі організованої злочинної групи осіб, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в супереч Закону України від 04 квітня 1996 року «Про лікарські засоби», користуючись родинними та близькими зв`язками один з одним, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження наркотичних засобів, в період часу не пізніше як з липня 2022 року до моменту припинення 27.04.2023 року їх злочинної діяльності правоохоронними органами, організували та систематично здійснювали незаконний збут наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, шляхом облаштування «закладок» на території м. Києва, Київської області та інших регіонів.

Для забезпечення протиправної діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювала координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку та месенджерів, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, постачання та розподіл між учасниками організованої групи в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками організованої групи наркозалежним особам на території міст Києва Київської області та міста Вінниця.

Крім того, організатором організованої групи ОСОБА_7 здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою розповсюджувачів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені досудоим розслідуванням особи - відповідали за перевезення «оптових» партій наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) до міста Києві та міста Вінниця у кількості від 250 до 500 «чеків» останнього;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 - виконували функції операторів, а саме приймали замовлення від наркозалежних споживачів за допомогою наданих організатором акаунтів у мобільному додатку «Whats Аpp», розподіляли раніше зроблені схованки з наркотичним засобом - метадон разом із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) серед «клієнтів», передавали місцезнаходження «оптових» партій особам, які в подальшому здійснюють роздрібні схованки з наркотичним засобом - матадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - відповідали за отримання від організатора оптових партій наркотичного засобу метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедрол), його фасування на роздрібні партії, т.з. «чекі», з метою їх подальшого роздрібного збуту на території міста Києва та міста Вінниця. Вказані особи, відповідно до розробленого плану, працювали позмінно.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які відповідали за здійснення роздрібних закладок з наркотичним засобом - метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) на території міста Києва та міста Вінниці, а саме здійснювали створення схованки з вказаними речовинами, її фотографування з умовними позначеннями та зазначенням адреси розташування, які дозволили б наркозалежним особами зорієнтуватися на місцевості та в подальшому відшукати придбану закладку. Вказана інформація передавалася вказаними невстановленими особами операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_7 , не пізніше липня 2022 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця, створила організовану групу, до складу якої залучила осіб, які добровільно вступили до складу вказаної групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 .

Створена ОСОБА_7 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла щонайменше з липня 2022 року по 27 квітня 2023 року на території міста Києва, Київської області та міста Вінниця та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, 14.11.2022 близько 16 год. 37 хв. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (анкетні дані змінено) здійснив телефонний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_1 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_9 та у телефонній розмові домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Після чого ОСОБА_9 повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_7 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

ОСОБА_10 , отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), почала їх незаконно зберігати за адресою АДРЕСА_2 та з метою подальшого збуту здійснила фасування наркотичного засобу - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який помістила до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Після цього, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, передала розфасовані згортки у невстановленій кількості з наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) ОСОБА_4 , який здійснив його перевезення до невстановленого місця на території Київської області. Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа забрала пофасований наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та здійснила його перевезення на територію м. Києва, та в подальшому розклала у публічно доступних місцях на території столичного регіону, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Ревуцього, 7, записавши аудіо повідомлення на підтвердження вказаного факту та відправивши зазначене аудіо повідомлення операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Надалі, 15.11.2022 року близько 10 год. 37 хв. з мобільного номера НОМЕР_3 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, приблизно о 11 год. 02 хв. ОСОБА_13 за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ в сумі 4000 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» та на підтвердження транзакції здійснив фотозображення чеків (квитанцій) про сплату, відправивши операторам, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В подальшому, близько 11 год. 06 хв. цього ж дня, ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільний додаток «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол).

Так, в подальшому, 15.11.2022 приблизно о 12 годині 11 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_13 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

У подальшому, в ході проведення огляду місця події в період часу з 12 години 23 хв. по 12 год. 52 хв. за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 7, ОСОБА_13 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,236 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0,968 г.

Крім того, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

ОСОБА_10 , діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці, від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримала, тим самим придбала, наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала зберігати, з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, пофасувавши наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу), який поміщався до кожного пофасованого згортку з наркотичним засобом.

Так, 18.12.2022 року близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_4 , діючи повторно та відповідно до відведеної функції у складі організованої групи, використовуючи автомобіль марки «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , приїхав до за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходилась ОСОБА_10 , яка сіла до вказаного автомобіля під керуванням ОСОБА_4 та вони поїхали до місця зберігання раніше розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та у невстановленій кількості.

Цього ж дня, близько 15 год. 08 хв. ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_10 на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибули до будинку АДРЕСА_2 , де забрали невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою його подальшого перевезення та збуту на території міста Києва.

Здійснивши незаконне перевезення отриманого від ОСОБА_10 наркотичного засобу-метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до м. Київ, ОСОБА_4 приблизно о 17 год. 33 хв. на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , прибув до паркової зони за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, де здійснив схованку з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив на телефонний номер НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів.

У свою чергу, на виконання єдиного плану вчинення кримінального правопорушення, відомого всім учасникам організованої групи, 21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) на номер мобільного телефону НОМЕР_8 з метою інформування останнього про місцезнаходження наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. цього ж дня надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_4 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом у кількості 200 згортків, що знаходиться за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.

Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв. перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_14 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки для дослідження - 2 поліетиленові пакети з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,250 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) - масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, отримавши раніше залишений наркотичний засіб-метадон у кількості 198 «чеків» здійснив їх перевезення та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифегідраміном (димедролом) для подальшого її отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, 22.11.2022 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (анкетні дані змінено) надійслав смс-повідомлення на телефонний номер НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіла ОСОБА_8 та з якою він у листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3550 гривень. В подальшому ОСОБА_8 надала зазначену інформацію організатору ОСОБА_7 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_7 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Отримавши у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), ОСОБА_10 , діючи повторно, розпочала їх незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додала до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням день, час та спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 отримала раніше розфасований наркотичний засіб метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) у невстановленій кількості. Після чого, у невстановлений спосіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила перевезення раніше отриманого наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу до міста Вінниця.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на виконання єдиного план вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, 23.11.2022 року близько 11 год. 29 хв. ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» від оператора функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з мобільного номера НОМЕР_9 надійшло повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_11 за придбання 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол).

Приблизно об 11 год. 31 хв. ОСОБА_15 за допомогою терміналу «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 10-а, намагався здійснити грошовий переказ на рахунок № НОМЕР_11 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp», однак у зв`язку із помилкою, не зміг здійснити операцію. В подальшому, об 11 год. 34 хв. оператор функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дізнавшись про проблему з оплатою, з мобільного номера НОМЕР_9 на меседжер «Whatsapp» до ОСОБА_15 надіслала повідомлення із реквізитами іншого банківського рахунку, а саме НОМЕР_12 , на яку ОСОБА_15 перерахував грошові кошти в сумі 3 550 грн (з яких комісія за переказ склала 50 грн.) в якості оплати за 11 згортків наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу-дифенгідрамін (димедрол), зробивши фотозображення чеків (квитанцій) про сплату та відправив їх оператору функції, якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому близько 12 год. 08 хв. ОСОБА_15 на номер мобільного телефону НОМЕР_10 на месенджер «Whatsapp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом та сильнодіючим лікарським засобом.

Так, в подальшому, 23.11.2022 приблизно о 12 годині 38 хв., перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Кона, 11, ОСОБА_15 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

У ході проведення огляду місця події 23.11.2022 в період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 15 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Константиновича, 46, ОСОБА_15 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині кожного яких знаходився згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,527 г та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0, 968 г.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_10 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_10 отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почала повторно незаконно зберігати до 18.12.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого збуту, для чого розфасувала наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додавши до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

18.12.2022 року приблизно о 15 год. 08 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, передала ОСОБА_4 невстановлену кількість пофасованого наркотичного засобу-метадон з сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідраміном (димедролом) для його подальшого перевезення останнім з метою збуту організованою групою на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи повторно, забезпечив перевезення, на автомобілі «Toyota», д.н.з. НОМЕР_6 , з с. Лемещіха Жашківського району Черкаської області до міста Києва отриманого від ОСОБА_10 розфасованого наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), який після незаконного перевезення, прибувши приблизно о 17 год. 33 хв. 18.12.2022 за адресою м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, здійснив схованку у парковій зоні, про що записав голосове повідомлення у меседжері «Whatsapp» та відправив оператору, функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9

21.12.2022 року о 20 год. 25 хв. оператор функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 у меседжері «Whatsapp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_14 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою інформування останнього про місцезнаходження захованого ОСОБА_4 наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) з метою подальшої передачі роздрібним збувачам та о 20 год. 27 хв. надіслала смс-повідомлення з пересланим голосовим повідомленням ОСОБА_4 з детальним описом місцезнаходження схованки з наркотичним засобом - метадон у кількості 200 згортків за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а.

Цього ж дня, близько 23 год. 03 хв., перебуваючи у парковій зоні за адресою: м. Київ, пров. Артилерійський, 1-а, ОСОБА_14 знайшов захований у землі згорток чорного кольору, в середині якого знаходилось 200 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено зразки для дослідження: 2 поліетиленові пакети з пазовим замком в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору, у яких було виявлено: в порошкоподібній речовині білого кольору - наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору -сильнодіючий лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол) масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, на виконання вказівок операторів, функції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснив перевезення наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) у кількості 198 «чеків» та 22.12.2022 року о 00 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Верховної ради, 22-а, здійснив їх схованку для подальшого отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_7 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)

Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_4 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_5 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_8 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_4 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, забезпечила придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу невстановленими особами ОСОБА_6 та ОСОБА_11 для подальшого зберігання та фасування з метою збуту.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, спосіб та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, отримала наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який почали зберігати до 20.02.2023 року за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план організованої групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, у невстановлений день та час, однак не пізніше 20.02.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_11 раніше розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до автомобіля «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 . Разом з тим, у невстановлений час та спосіб, ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_7 у невстановленому місці та здійснили перевезення на вищевказаному автомобілі з метою перевезення до обумовленого місця наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол)

Так, 20.02.2023 року о 13 год. 21 хв. ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 на автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_13 , приїхали, до території супермаркету «Сільпо», що за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_4 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки, яке відправив операторам, фунції яких в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Разом з тим, 24.02.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_5 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_8 в якості операторів.

Після чого, 01.03.2023 року о 14 год. 59 хв. оператор функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_7 у мобільному додатку «Whatsapp», відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), яке записав ОСОБА_4 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи), з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Цього ж дня, близько 17 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» за адресою Київська обл., Фастівський р-н, с. Боярка, квартал 103, виділ 9, буд. 1, знайшов білий пакет, в середині із двома капроновими згортками, в яких знаходились згортки клейкої стрічки із 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору.

У цей час, під час проведення огляду місця події, було виявлено та вилучено зразки з 2-х поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких поміщено згорток фольги із порошкоподібною речовиною світлого кольору та дві пігулки білого кольору. В порошкоподібній речовині білого кольору виявлено наркотичний засіб-метадон масою 0,536 г, а у пігулках білого кольору виявлено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол)- масою 0,176 г.

Після чого, ОСОБА_14 , діючи за вказівкою, оператора функції якого виконували в складі організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримавши у зв`язку із виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, наркотичний засіб-метадон у кількості 498 «чеків» та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), здійснив їх перевезення та прибувши 01.03.2023 року о 19 год. 20 хв. за адресою: м. Київ, бул. Райдужна, 20, здійснив схованку з наркотичним засобом- метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) для подальшого їх отримання невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою подальшого роздрібного збуту.

У цей час, 01.03.2023 близько 19 год. 28 хв. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки), відправив голосове повідомлення на телефонний номер НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, якому відповіда ОСОБА_9 та у телефонному листуванні домовився щодо придбання 11 згортків з наркотичним засобом-метадоном та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) за грошові кошти у розмірі 3850 гривень. Після чого, ОСОБА_9 виконуючи функці.ю оператора повідомила у телефонній розмові про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_14 та надала зазначену інформацію організатору організованої групи ОСОБА_7 для подальшої координації дій інших учасників організованої групи.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений час, однак не пізніше 11 год. 30 хв. 02.03.2023 року, забрав із схованки наркотичний засіб-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) за адресою АДРЕСА_6 , який залишив ОСОБА_14 , під час виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, здійснила схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) у публічно доступному місці, з метою подальшого збуту організованою групою. На підтвердження вказаного факту, невстановлена досудовим розслідуванням особа, записала голосове повідомлення та зробила фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з раніше замовленим наркотичним засобом-метадон, яке переправив оператору, функції, якого виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому, 02.03.2023 близько 11 год. 25 хв. ОСОБА_13 , який був залучений до проведення оперативної закупки та щодо якого застосовані заходи безпеки, за допомогою терміналу «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 35, здійснив грошовий переказ у сумі 3900 грн з яких комісія склала 19 грн. 50 коп на рахунок № НОМЕР_14 , який попередньо отримав у смс-повідомленні у мобільному додатку «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_4 на підтвердження транзакції відправив фотозображення квитанцій про сплату та відправив їх оператору функції якого в складі організованої групи виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Цього ж дня, приблизно об 11 год. 32 хв. ОСОБА_13 на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у мобільному додатку «WhatsApp» отримав голосове повідомлення, переправлене від невстановленої досудовим розслідування особи та фотозображення з детальним поясненням місцезнаходження схованки з наркотичним засобом-метадон та сильнодіючим лікарським засобом-дифенгідрамін (димедрол).

Так, в подальшому, 02.03.2023 приблизно о 12 годині 09 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19-А, ОСОБА_13 , діючи відповідно до отриманого опису в голосовому повідомленні про місцезнаходження придбаного наркотичного засобу знайшов наркотичний згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та по 2 пігулки білого кольору в кожному, які залишив при собі.

В ході проведення огляду місця події в період часу з 12 год. 11 хв. до 12 год. 25 хв за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 19а, ОСОБА_13 добровільно видав згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходиться 11 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких знаходилось згорток фольги із кристалоподібною речовиною та 2 пігулки білого кольору, в якій виявлено наркотичний засіб-метадон загальною масою 1,009 г та сильнодіючий лікарський засіб-дифенгідрамін (димедрол) масою 1,408 г.

Крім того, ОСОБА_7 виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, діючи повторно, забезпечила у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, місці та осіб, придбання наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) та передачу у невстановлений досудовим розслідування спосіб, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 для подальшого незаконного зберігання та фасування з метою збуту.

У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи повторно, виконуючи відведену їм функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, отримали наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) та почали незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_4 , з метою подальшого збуту, для чого розфасували наркотичний засіб - метадон на невстановлену кількість фасованих згортків, додали до кожного згортку по дві таблетки сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану організованої групи, ОСОБА_4 , діючи повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, у невстановлений день та час, однак не пізніше 26.04.2023 року, у невстановлений спосіб, отримав від ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розфасований наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), який помістив до невстановленого автомобіля та спільно із ОСОБА_11 здійснили перевезення до АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де у лісосмузі здійснили схованку з наркотичним засобом - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), про що ОСОБА_4 записав аудіо повідомлення з детальним описом схованки.

Разом з тим, 24.04.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 орендувала квартиру за адресою АДРЕСА_7 , де здійснювали свою злочинну діяльність разом із ОСОБА_8 в якості операторів.

Після чого, 26.04.2023 року о 20 год. 41 хв. з мобільного телефону НОМЕР_7 у месенджері «Whatsapp», який перебував у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відповідно до розподілу функцій в організованій групі виконували функції операторів та були об`єднані єдиним умислом, ОСОБА_9 , яка перебувала за адресою АДРЕСА_5 , відправила голосове повідомлення та фотозображення з детальним описом місцезнаходження схованки з оптовою партією наркотичного засобу - метадон та сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол), що записав ОСОБА_4 , ОСОБА_14 (анкетні дані якого змінено у зв`язку з виконанням спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) з метою подальшого її перевезення та роздрібного збуту кур`єрами на території міста Києва.

Наступного дня, приблизно о 06 год. 25 хв. ОСОБА_14 , виконуючи спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, прибув у лісосмугу неподалік супермаркету «Сільпо» та АЗС «Amic Еnergy», що за адресою: Київська обл., смт. Глеваха, вул. Одеське шосе, 24, де діючи відповідно до вказівки оператора, функції якого виконували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 знайшов схованку з 10 поліетиленовими пакетами із пазовим замком із згортком фольги та двома пігулками білого кольору у загальній кількості 500 «чеків», після чого здійснив їх перевезення та прибувши 27.04.2023 року о 07 год. 50 хв. за адресою: м. Київ, вул. Фанерна, 4, добровільно видав 500 поліетиленових пакетів з пазовим замком, в середині яких виявлено згорток фольги із порошкоподібною речовиною та дві пігулки білого кольору, що в своєму складі містять наркотичний засіб метадон, у особливо великих розмірах та сильнодіючий лікарський засіб.

Метадон згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №1 Наркотичні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

Дифенгідрамін (димедрол) (тверда форма) згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.20007 №490 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 03 вересня 2007 року за №1008/14275, є сильнодіючим лікарським засобом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому повторно та організованою групою, а також у незаконному придбанні, перевезенні, зберігання з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повторно та організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307, ч.4 ст.321 КК України.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України.

27.04.2023 року о 10 годині 16 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

27.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.

28.04.2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою та визначено розмір застави.

02.05.2023 року за ОСОБА_4 внесена застава у розмірі 1 035 600 грн. та останнього звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

23.05.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України.

19.06.2023 року постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.07.2023 року.

21.06.2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у зв?язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 27.07.2023 року.

20.07.2023 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 07.07.2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 27.10.2023 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Крім того, у клопотанні прокурора зазначено, що строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, закінчується 27.07.2023 року, однак на даний час неможливо прийняти обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити, підозрюваний та його захисник, не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до норм ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини визначені п.1 - п.3 частини 1 цієї статті та згідно з положеннями ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, оцінити дані, що характеризуються особу підозрюваного та визначені у п.1- п.11 частини 1 вказаної статті.

Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри, оскільки останні підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити ці правопорушення.

Частина 5 ст.194 КПК України передбачає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

За таких обставин, слідчий суддя, враховує той факт, що вчинені підозрюваним кримінальні правопорушення має надзвичайно ступінь суспільної небезпеки, наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України та низки об`єктивних обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства, тому вважає за доцільне на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів та оцінених в сукупності з усіма обставини, у тому числі: вагомістю наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкістю покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання; наявність постійного місця роботи; репутацію; майновий стан; відсутність судимостей; дотримання умов застосованих запобіжних заходів; відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, клопотання задовольнити та продовжити строк дії покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає, що ці обов`язки за своєю суттю є пропорційними, помірними та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим їх застосування не суперечить п.2 ч.3 ст.132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-179, 182, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження обов?язків покладених на підозрюваного - задовольнити.

Продовжити покладені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ірпінь, Київської обл., українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язки передбачені ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 27.09.2023 року, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає /Черкаська та Київська області/, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: