Дата документу 03.07.2023
Справа № 334/5284/23
Провадження № 1-кс/334/1852/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000326 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 ..

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під 0000326 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.06.2023 у вечірній час їй зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та потребувала винагороду за те, що передасть документи заявниці, які вона втратила. Так, 14.06.2023 о 17:50 та о 17:51 ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку перерахувала грошові кошти у сумі 30000 та 5000 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 та 23.06.2023 о 19:00 перерахувала з вищевказаної банківської карти грошові кошти у розмірі 15000 гривень на карту НОМЕР_4 . Таким чином заявниці завдано матеріальної шкоди на суму 50000 гривень. (ЄО 13780 від 24.06.2023)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 12.06.2023 приблизно о 10:00 годині вона разом з сином виходили на вулицю та в коридорі вона побачила, що в неї відкритий рюкзак, де знаходились її документи. Заглянув до рюкзаку вона побачила, що зникли документи, а саме: трудова книга, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження сина, висновки лікарські на дитину. Хто міг викрасти вказані документи потерпілій не відомо.

У потерпілої є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку їй перераховують кожного місяця аліменти.

14.06.2023 року вона знаходилась на вулиці біля свого будинку АДРЕСА_1 , та їй надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , де вона підняла слухавку та почула чоловічий голос, який назвав прізвище ім`я потерпілої та повідомив її про те, чи бажає вона отримати свої документи, на що потерпіла відповіла, що так, та він повідомив що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 35 000 гривень та назвав номер банківської карти № НОМЕР_3 , а документи потерпіла зможе забрати у своєму поштовому ящику за місцем мешкання, на вказані умови потерпіла погодилась. Вказаний чоловік ніяк не представлявся.

Після чого 14.06.2023 потерпіла використовуючи свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти двома транзакціями у сумі 30 000 гривень о 17:50 годині та 5000 гривень 17:51 годині на банківську карту№ НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи потерпіла так і не отримала. В скриньці їх не було.

23.06.2023 приблизно о 16.00 годині вона пішла на день народження своєї знайомої ОСОБА_6 яка мешкає за адресою: Дніпровське Шосе в м. Запоріжжя (номер будинку потерпіла не знає), а також там були присутні ОСОБА_7 , донька ОСОБА_8 та син потерпілої ОСОБА_9 , де вони вживали спиртні напої. На день народжені потерпіла перебувала до 23:40 годині.

Коли потерпіла перебувала на дні народженні приблизно о 18:50 годині їй зателефонував знову вищевказаний чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , та повідомив, якщо вона протягом 5 хвилин не перерахує грошові кошти у сумі 15 000 гривень то він викине її документи, на його умови потерпіла знову погодилась, та він в ході телефонної розмови продиктував їй номер банківської карти № НОМЕР_4 , який потерпіла записала собі.

23.06.2023 о 19.00 годині потерпіла використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 . Та після чого вона почала телефонувати на вказаний номер телефону, але слухавку ні хто не піднімав. Документи потерпілій повернуто не було. Після чого коли вона приїхала додому та приблизно о 01:30 годині вона викликала поліцію, з метою зафіксувати шахрайські дії відносно неї.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_4 за період з 23.06.2023 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000326 від 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином засвідчених копій старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до документів та інформації, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківської картки № НОМЕР_4 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23.06.2023 по 03.07.2023;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки НОМЕР_4 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 23.06.2023 по 03.07.2023;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 23.06.2023 по 03.07.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 03 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1