Провадження № 1-кс/344/6063/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000118 від 23.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є юридичною особою, заснованою 02.04.1998 та діє на підставі Статуту, нова редакція якого затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Засновником підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій належить 100% статутного капіталу підприємства.

Відповідно до п.1.5 Статуту підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчому комітету.

Підприємство безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході аналізу системи «Прозоро» та «Пошуково-аналітична система.007» встановлено, що протягом 2021-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Перевізник) укладено ряд типових договорів на послуги місцевого наземного електротранспорту, відповідно до умов яких Замовник надає право перевізнику здійснювати зазначені транспортні послуги за визначеними маршрутами (лініями) та зобов`язується сплачувати за фактично виконані перевізником транспортні послуги та повертати Перевізнику витрати за надані транспортні послуги на умовах Договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом, предметом якого виступає здійснення оплати перевізнику за надані послуги перевезення тролейбусами.

Окрім того установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » угоду, предметом якої було «Оновлення тролейбусного парку міста Івано-Франківська», в рамках якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснював будівництво нової тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії по вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар.

В ході розслідування установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновник ОСОБА_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (засновник ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) укладено договір про спільну діяльність від 25.12.2019, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснював виготовлення устаткування, яке випростовується в діяльності товариства, зокрема й в ході ведення будівництва тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії по вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар.

Однак, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завищено вартість робіт та комплектуючих, які постачаються в ході ведення будівництва тягової підстанції (ТПП-15) потужністю 2х1600кВа та тролейбусної лінії вул. Гетьмана Мазепи Південний бульвар-Північний Бульвар, шляхом використання потужностей підконтрольних йому підприємств.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ де речей та документів, а саме до відомостей про рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задоволити. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000118 від 23.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, вчиненої шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 25.12.2019 по 29.08.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); відомостей, що містять інформацію про використані ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери), фактичні адреси перебування, під час використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ).

Матеріалами клопотання доведено, що зазначена інформація щодо запитуваної банківської інформації має важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме:

- документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 25.12.2019 по 29.08.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- відомостей, що містять інформацію про використані ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери), фактичні адреси перебування, під час використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1