Справа № 296/4476/23
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 28 серпня 2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001094 від 28 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб у складі засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 домовились про відкриття кредитної лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Реалізуючи свій злочинний намір та корисливі мотиви, у період з 06.10.2020 по 21.04.2021 вказані особи шляхом обману отримали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на загальну суму 46 913 000,00 грн. (сорок шість мільйонів дев`ятсот тринадцять тисяч гривень) за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання за договором.

Вказані особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів надали неправдиву інформацію про місце знаходження та наявність заставного майна.

З настанням строку повернення траншів за Додатковими угодами (про встановлення Субліміту Кредиту) № 2 та № 3 - 01.06.2021, позичальник не виконав свої зобов`язання та не повернув кредитні кошти за траншами.

Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Кредитним договором КІЕ-ТФ-10395 від 06.10.2020 станом на 17.08.2021 становила:

1) 46 913 000,00 грн. - прострочені транші кредиту;

2) 868 332,71 грн. - прострочені проценти за користування траншами кредиту.

Згідно акту перевірки наявності і стану і умов зберігання товарів в обороті від 25.06.2021 представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 зафіксовано, що на території, на якій знаходиться зерносховище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому зберігається заставне майно - Біржові товари: насіння ріпаку та насіння сої, територія не охороняється, будь-яка діяльність відсутня, жодних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено. Також жодних робіт на елеваторі із зерном не проводяться, що свідчить про те, що елеватор пустий та зерно вивезено з нього. Майно, яке мало гарантувати виконання зобов`язання з повернення кредитних коштів за кредитним договором, було вивезене з місця зберігання.

Злочинний умисел направлений на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також підтверджується тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому-березні 2021 року відчужила все належне товариству нерухоме майно на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 100% часток у статутному капіталі якої належать ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_5 ).

З метою встановлення фінансової можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконати умови договору та фактичної можливості повернення коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з метою встановлення способу реалізації грошових коштів виникла необхідність встановити рух коштів, які перебувають на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча подала заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001094 від 28 серпня 2021, у складі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ щодо руху коштів по рахунках які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_8 ;

-до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу у хронологічній послідовності, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій, за період з 01.01.2020 по 17.05.2023, у роздрукованому вигляді та додатково на електронних носіях інформації.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1