"18" липня 2023 р. Справа № 363/3792/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.07.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 07.06.2023 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6 600 грн., а саме заявниця з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " як оплату за дрова, в подальшому дрова не отримала, грошові кошти заявниці не повернули (ЖЄО 8018 від 08.06.2023року).

14.06.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.06.2023 року перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Близько 12 год. 00 хв., зайшла до соціальної мережі «Фейсбук» та випадково натрапила на рекламу про продаж дров, ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) перейшла за вказаним посиланням, в даній рекламі було вказано, що здійснюється продаж дров лісовим господарством та був вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 . ОСОБА_4 переслала дане посилання своєму чоловіку ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ), для того щоб він зв`язався з продавцем та дізнався про всі умови замовлення та переконався в достовірності даного оголошення. Наступного дня її чоловік переглянув дане оголошення та зателефонував продавцю за вищевказаним номером телефону, після цього останній повідомив ОСОБА_4 , про те, що оголошення дійсне, можна замовити дрова, але потрібно здійснити стовідсоткову передоплату, для того щоб доставка була безкоштовною. ОСОБА_4 погодилась на такі умови та її чоловік надіслав в месенджер останній отримані ним реквізити для оплати дров. В даних реквізитах була вказана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 та сума до сплати 6 600 грн. Цього ж дня, близько 14 год. 42 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 6 600 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього відправила в месенжері «Телеграм» своєму чоловіку квитанцію про успішне здійснене перерахування. Після цього її чоловік повідомив про це продавця. Продавець в свою чергу підтвердив надходження грошових коштів, та запевнив, що відправляє замовлені ними дрова та щоб вони очікували доставку 07.06.2023 року з 18 год. по 19 год.

07.06.2023 року о 19 год. доставки дров не було, тому чоловік ОСОБА_4 зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_3 , та поцікавився коли буде доставка, на що останній відповів, що машина вже в дорозі. Подружжя чекало ще деякий час, та дрова їм не доставили, в той момент ОСОБА_4 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти шахраям. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що перерахувала грошові кошти шахраям, та попросила відмінити останню транзакцію, на що представник банку повідомила, щоб ОСОБА_4 телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їх про даний факт. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представник банку зафіксував її повідомлення, а також порадила, щоб та звернулась до поліції для фіксації даного кримінального правопорушення.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладено прокурор звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просила розглядати клопотання без її участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період часу з 06.06.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;

5) інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали визначити по 18 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1