Справа № 405/3025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2020 по 31.04.2023.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 05.10.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію врожаю сільськогосподарської продукції за цінами нижчими від середніх цін реалізації аналогічної продукції по району.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 у 2020 році укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1 від 16.11.2020. Предметом Договору є насіння соняшника урожаю 2021 року вирощеного на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 215,3 га. Вирощена продукція насіння соняшника 2021 року реалізувалась на адресу ФОП ОСОБА_7 без проведення торгів.

Відповідно до розрахунку результату господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції на полях ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2021 рік згідно Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 ФОП ОСОБА_7 виконано робіт по обробітку землі та вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 215,3 га. Посіяно соняшника на площі 215,3 га, загальна кількість зібраного врожаю склала 344,48 т., вага після доробки 8 % вологість склала 316,92 т. Ціна за тону насіння соняшника склала 14 440 грн. без ПДВ, загальна сума 4 576 325 грн. Витрати ФОП ОСОБА_7 склали 3 665 865 грн., а прибуток ІНФОРМАЦІЯ_5 склав 910 460 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_4 укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції № 1. Предметом Договору є насіння соняшника урожаю 2021 року вирощеного на землях ІНФОРМАЦІЯ_5 загальною площею 215,3 га.

Відповідно до розрахунку результату господарської діяльності по вирощуванню сільськогосподарської продукції на полях ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2022 рік згідно Договору контрактації сільськогосподарської продукції № 1 ФОП ОСОБА_7 виконано робіт по обробітку землі та вирощуванню сільськогосподарської продукції на площі 215,3 га. Посіяно соняшника на площі 215,3 га, загальна кількість зібраного врожаю склала 472,6 т. Ціна за тону насіння соняшника склала 15 000 грн. на загальну суму 7 089 000 грн. Витрати ФОП ОСОБА_7 склали 6 107 207 грн., а прибуток ІНФОРМАЦІЯ_5 склав 981 793 грн.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування відповідно до наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , встановлено, що ФОП ОСОБА_7 для виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснював закупівлю дизельного пального та оливи на протязі 2021 та 2022 років у ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На адресу ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 направлено запит, щодо підтвердження реалізації на адресу з ФОП ОСОБА_7 дизельного пального та оливи на протязі 2021 та 2022 років. Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у зазначений період часу не здійснювало реалізацію дизельного пального та оливи на адресу ФОП ОСОБА_7 , а також встановлено, те що ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 взагалі не здійснює діяльність пов`язану з купівлею або продажем нафтопродуктів та не має відповідної ліценції на роздрібну торгівлю нафтопродуктами.

Також, в рамках проведення досудового розслідування відповідно до наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , встановлено, що ФОП ОСОБА_7 для виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснював закупівлю продукції агрохімічних сполук та посівний матеріалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 направлено запит, щодо підтвердження реалізації на адресу з ФОП ОСОБА_7 продукції агрохімічних сполук та посівного матеріалу на протязі 2021 та 2022 років. Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у зазначений період часу не здійснювало реалізацію продукції агрохімічних сполук та посівного матеріалу на адресу ФОП ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні ряду документів, які на даний час не долучено до матеріалів кримінального провадження, зокрема фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2020по31.04.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вказані документи наддадуть змогу встановити чи відбувались господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 код НОМЕР_4 у період з 2020 по 2023 рік.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2020 по 31.04.2023.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9