Справа № 583/4587/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000775 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.09.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000775 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що 08.09.2023 о 14 год. 16 хв. до ЧЧ Охтирського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 07.09.2023 року о 19 год. 10 хв. йому надійшли смс-повідомлення про зняття невідомими особами з його банківського рахунку НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 814 та 940 грн. О 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, номер телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переконала в тому, що останньому потрібно надати доступ до мобільного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого в ОСОБА_5 було списано грошові кошти в розмірі 23307,87 грн. та 26012,65 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.За даним фактом СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області 31.07.2023 року було розпочато кримінальне провадження № 0000775 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 07.09.2023 перебуваючи на роботі приблизно об 19 год. 10 хв. йому на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло СМС-повідомлення про зняття грошових коштів з мого банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_3 , в сумі 940 гривень, та через хвилину ще одне повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 814 гривень. Дані грошові кошти ОСОБА_5 нікому не перераховував, цю транзакцію він не підтверджував, дані його особистого банківського рахунку та банківської картки нікому не передавав та стороннім особам не повідомляв. Приблизно о 19 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, номер телефону НОМЕР_2 , яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що по вищевказаному банківському рахунку проводяться шахрайські дії та для запобігання цього він запропонував заблокувати банківські рахунки ОСОБА_5 .. Так, як у нього був поганий зв`язок, вони домовились, що йому передзвонять через хвилин 40. Приблизно через годину, коли ОСОБА_5 перебував вдома, йому знов зателефонував вищевказаний невідомий номер та вказав, для того, щоб зберігти його грошові кошти, йому потрібно заблокувати його банківські рахунки, після чого відкрити новий банківський рахунок та вже з нього надіслати грошові кошти до сховища. Що б зробити дану операцію ОСОБА_5 потрібно було підтвердити вхід в його мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власного телефону. Приблизно о 20 год. 40 хв. ОСОБА_5 зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_4 , та він натиснув цифру 1, для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, о 20 год. 55 хв. з його банківського рахунку НОМЕР_1 було знято грошові в розмірі 26012,65 гривень та об 21 год. 19 хв. з того ж банківського рахунку було знято грошові кошти в розмірі 23307,87 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

- руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №000775 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів , що містять інформацію щодо:

- - руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 , з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях за період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 07.09.2023,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали до 18.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_21