Справа № 484/2459/23
Провадження № 1-кс/484/463/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000111 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 30.04.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що 29.04.2023 близько 17.15 год. невстановлена особа, користуючись публічною мережею «ОЛХ», де створив сторінку зі зйому (оренди) квартири, що нібито розташована за адресою: АДРЕСА_1 (без номеру будинку та квартири), шляхом входження в довіру, під приводом надання в оренду житла, заволоділа коштами у сумі 2000 грн., які потерпілий ОСОБА_3 перерахував з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за домовленістю на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 .

В результаті чого останньому спричинено матеріального збитку у сумі 2000 грн.

Матеріали за даним фактом 01.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000111, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що має дівчину якій винаймає квартиру в АДРЕСА_2 оплачуючи її щомісяця. Договір був складений на довготривалий термін, однак 29 квітня 2023 року потерпілий вирішив змінити місце проживання через гучних та конфліктних сусідів.

29 квітня 2023 року близько о 15:00 год ОСОБА_3 віднайшов в Інтернет мережі на сайті "ОЛХ" оголошення про оренду квартирного приміщення з умовами проживання, що цілком влаштовували його. Згідно зазначеного на сторінці, дана квартира знаходилась в АДРЕСА_1 . На вищевказаному сайті було зазначено два номери володільця НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зв`язавшись за номером НОМЕР_3 , який був підписаний " ОСОБА_4 " через застосування месенджеру "Телеграм", чоловік повідомив, що знаходиться на службі в іншому місті та їхати йому до міста Первомайськ приблизно 270 км. Тому для того, щоб заселити дівчину ОСОБА_3 орендодавцеві необхідно приїхати до міста та оформити все через нотаріуса, якому він нібито заплатив гроші. Згодом орендодавець в переписці надіслав фото з документами, що посвідчують його особу. Пізніше невідомий чоловік сказав, що якщо квартира на фото влаштовує їх, то необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень на картку з № НОМЕР_2 в якості передплати. ОСОБА_3 застосовуючи додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти на вказаний рахунок. Орендодавець повинен був приїхати 30.04.2023 вранці та укласти договір через нотаріуса. Однак згодом невідомий перестав відповідати на телефонні дзвінки, видалив переписку та заблокував ОСОБА_3 .

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , копії матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по рахунку.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 29.04.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 29.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: