Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2044/23

провадження № 1-кс/133/395/23

07.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2023 близько 18:45 год невідома особа невстановленим способом, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 9500,00 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідування № 0000344, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 , належні їй кошти в загальній сумі 9500,00 грн, 29.06.2023 о 18:44 год та о 18:45 год були перераховані з її рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлений рахунок.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення особи злочинця, який 29.06.2023 невстановленим способом, таємно викрав грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 , щодо надходження та знімання грошових коштів в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023, включно із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; виписки з місця знімання коштів по номеру картки НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 , відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки та рахунку в період часу з 06:00 год 24.02.2023 по 06:00 год 28.02.2023 включно; заяви - анкети власника номеру картки НОМЕР_1 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок та банківська карта; дата та час проведення операції по номеру картки НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; номер, який був поєднаний з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого приєднана картка НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023; кінцевий номер рахунку, відомості про його власника та анкетні дані, на які в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023 були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 ; інформацію про всі номера рахунків та їх власників (П.І.Б., адреса, телефони), на які в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів з номера картки № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по день надання інформації включно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_13 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 29.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.06.2023 близько 18:45 год невідома особа невстановленим способом, з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 9500,00 гривень.

Відповідно до рапорту ВП № 2 Хмільницького районного відділення поліції ГУНП у Вінницькій області № 3343 від 29.06.2023, 29.06.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.06.2023 заявниця із с. Пиковець повідомила, що невідома особа невідомим чином заволоділа коштами з рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або іншу подію) від 29.06.2023 ОСОБА_14 повідомила, що 29.06.2023 близько 18:45 год невідома особа невстановленим способом викрала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 9500 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 30.06.2023, ОСОБА_14 пояснила, що 29.06.2023 о 18 год на її мобільний телефон надійшло сповіщення у Вайбер про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено транзакцію про переведення коштів двома платежами, один у сумі 4000 гривень другий 5500 гривень, попередньо до неї ніхто не телефонував та нікому інформацію про картку чи особисті дані вона нікому не надавала.

Згідно з копією паспорту № НОМЕР_3 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по картці ( НОМЕР_4 ), що видана на ім`я ОСОБА_15 вбачається, що за період з 29.06.2023 по 30.06.2023 відбувся переказ коштів з рахунку двома платежами в сумі 9500 гривень.З цієї ж виписки вбачається, що потерпіла має рахунок у такому банку НОМЕР_2 .

Відповідно до наказу ГУНП у Вінницькій області Хмільницького району відділу поліції відділення поліції № 2 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 0000344 від 29.06.2023, створено слідчо-оперативну групу в складі: ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи злочинця, який 29.06.2023 невстановленим способом, таємно викрав грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , слід надати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

Також слідча суддя не вбачає підстав надавти доступ до такої інформації, про яку просить слідчий: виписки з місця знімання коштів по номеру картки НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 , відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки та рахунку в період часу з 06:00 год 24.02.2023 по 06:00 год 28.02.2023 включно; інформацію про всі номера рахунків та їх власників (П.І.Б., адреса, телефони), на які в подальшому здійснювались перерахунки грошових коштів з номера картки № НОМЕР_1 , в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по день надання інформації включно, адже клопотання щодо необхідності надання такої інформації є необгрунтованим.

Крім того, інформація щодо даних осіб, на користь яких списувались кошти, може бути надана лише щодо тих, на користь яких списувались кошти у розмірі 4000,00 грн та 5500,00 грн, оскільки саме вони можуть бути причетні до вчинення вказаного правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 щодо надходження та знімання грошових коштів в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023, включно із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки;

- заяви - анкети власника номеру картки НОМЕР_1 , копії паспорта особи за якою рахується вищезазначений банківський рахунок та банківська карта;

- дата та час проведення операції по номеру картки НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

- номер, який був поєднаний з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого приєднана картка НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023;

- кінцевий номер рахунку, відомості про його власника та анкетні дані, на які в період часу з 12:00 год 29.06.2023 по 22:00 год 29.06.2023 були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , у розмірі 4000,00 грн та 5500,00 грн, .

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 07.07.23