Провадження №1-кс/127/6980/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_4 , яка дала наступні показання, що дійсно проживаю за вищевказаною адресою разом cім`єю.

Також повідомила, те, що 31.05.2023 знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , о 13:10 на її мобільний номер НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у змісті повідомлення вказано, що на її картку найшло зарахування соціальної виплати. Перейшовши за посиланням увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оглянувши баланс виявила, що кошти не надходили. Після чого надійшло повідомлення про відкриття кредитної картки № НОМЕР_2 , яку вона не відкривала, і в наступний момент із вищевказаної кредитної картки було знято грошові кошти у сумі 400 PLN що дорівнює 3561.42 грн.

Оскільки, потерпіла ОСОБА_4 , не знала про наявність кредитних коштів, після виявлення списання коштів потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала кредитну картку. В ході допиту ОСОБА_4 зазначила номер рахунку з якого були зняті кошти НОМЕР_3 .

Виходячи із вищевикладеного, встановлено, що внаслідок вказаних дій невідомої особи, 31.05.2023 із банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 здійснено переказ коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, одноразовим платежем в сумі 400 PLN, що дорівнює 3561.42 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 години 31.05.2023 по 00:00 01.06.2023 із зазначенням власника вказаної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти з картки в банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучення, речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , зокрема інформації в період часу з 00:00 години 31.05.2023 по 00:00 01.06.2023, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Вінниці.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Слідчий суддя