У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні начальника сектору дізнання вказано, що 03.07.2020 у ВП №5 (смт Підволочиськ) надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.03.2020 невідома особа зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом обману, зловживаючи довірою з кредитної картки заявниці заволоділа грошовими коштами сумі 19500 грн, також повторно 20.03.2020 заволоділа грошовими коштами з кредитної картки заявниці в сумі 3944 грн спричинивши їй матеріальних збитків.

Відомості про даний факт 03.07.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань ОСОБА_4 стало відомо, що в її користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитна картка № НОМЕР_2 .

В подальшому, а саме 08.09.2020 було отримано ухвалу Збаразького районного суду Тернопільської області щодо тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , однак отримано відповідь, що така картка Банком не випускалася. У зв`язку з цим виконати ухвалу суду не представилося можливим.

Відповідно до інформації ПУМБ №КНО-07.8.6/1675БТ від 11.10.2022 на ім`я потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 18.03.2020 були відкриті рахунки. В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпіла у своїй заяві від 02.07.2020 вказала банківську картку № НОМЕР_3 , а у протоколі допиту потерпілої від 13.07.2020 банківську картку № НОМЕР_2 . Тобто достовірний номер банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , а не № НОМЕР_2 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перераховані з її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_3 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 , а також працівникам уповноваженим на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації банківської картки № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год 18 березня 2020 року по 23:59 год 18 квітня 2020 року по банківській карті № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 18 березня 2020 року по 23:59 год. 18 квітня 2020 року в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 18 березня 2020 року по 23:59 год. 18 квітня 2020 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 18 березня 2020 року по 23:59 год. 18 квітня 2020 року, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку картки № НОМЕР_3 за період 00:01 год. 18 березня 2020 року по 23:59 год. 18 квітня 2020 року.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1