Дата документу 21.07.2023
Справа № 334/2220/23
Провадження № 1-кс/334/2055/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 13.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074за ознаками кримінального правопорушення, (злочину) передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, бувповідомленийналежним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000074 від 24.01.2022за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

24.01.2022 о 14 год. 23 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, через інтернет - сайт «ізі» під приводом купівлі стабілізатора, заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39000 грн., чим завдала останньому майновий збиток на вказану суму. (ЄО 1963)

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП В Запорізькій області ОСОБА_6 з?ясовано, що 14.04.2023 о 17:00 годині через соціальну мережу «Телеграм» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який повідомив, що на даний час він знаходиться за кордоном, а саме у Фінляндії, у зв?язку з чим провести з ним необхідні слідчі дії є неможливим.

Так під час спілкування з заявником стало відом, що 22.01.2022 він на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виставив оголошення з приводу продажу стабілізатора для камери вартістю 850 гривень, також на вказаному сайті він створив власний кабінет в якому прив?язав свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Так 22.01.2022 приблизно о 17.30 год. йому у соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка була підписана як « ОСОБА_7 » номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка написала йому з приводу купівлі стабілізатора.

В ході переписки з ОСОБА_8 вони обговорили деталі купівлі-продажу, та вона запропонувала йому надіслати стабілізатор через службу доставки ІНФОРМАЦІЯ_3 на що ОСОБА_5 погодився. Далі ОСОБА_7 попрохала скинути їй у приватні повідомлення посилання на його оголошення, що ОСОБА_5 зробив, після чого ОСОБА_7 надіслала йому наступне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 за яким він мав перейти та підтвердити платіж тобто вести дані зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та начебто після цього з її банківської картки спишуться грошові кошти в розмірі 850 гривень, як оплата за товар, що він і зробив, та чекав доки система сформує накладну по якій він зможе відправити товар покупцю.

В подальшому 23.01.2022 об 13 год. 44 хв. з його кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів у сумі 19500 гривень та 24.01.2022 об 00 год. 15 хв. з вказаної кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів у сумі 19500 гривень. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 була завдана майнова шкода на загальну суму 39000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного, та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 10.01.2022 по 20.07.2023, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернеттрафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_3 ;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 10.01.2022 по 20.07.2023про поповнення рахунку абонентського номеру: НОМЕР_3 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 10.01.2022 по 20.07.2023про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номеру: НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_3 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.

Строк дії ухвали до 20 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: