СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2780/23
ун. № 759/8310/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000306, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України,

в с т а н о в и в:

09.05.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_6 , по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_7 , по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_8 , по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_9 , по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_10 , по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_11 , по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_12 , по банківському рахунку НОМЕР_10 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_13 , по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_14 , по банківському рахунку НОМЕР_12 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_15 , по банківському рахунку НОМЕР_13 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_16 , по банківському рахунку відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_17 , по банківському рахунку НОМЕР_14 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_18 , по банківському рахунку НОМЕР_15 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_19 , по банківському рахунку НОМЕР_16 у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_20 , по банківському рахунку НОМЕР_17 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_21 , по банківському рахунку НОМЕР_18 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_22 , по банківському рахунку НОМЕР_19 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_23 , по банківському рахунку НОМЕР_20 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_24 , по банківському рахунку НОМЕР_21 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_25 , по банківському рахунку НОМЕР_22 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_26 , по банківському рахунку НОМЕР_23 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_27 , по банківському рахунку НОМЕР_24 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_28 ,а саме:

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення моніторингу;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000306 від 06.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із іншими невстановленими особами організовано злочинну схему, відповідно до якої, на підставі підроблених державних актів про право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, виданих у період часу з 2005 по 2007 роки, окремими громадянами набуто у власність земельні ділянки лісового фонду загальною площею близько 2,88 га, розташованих в адміністративних межах Гореницької сільської ради Бучанського району.

Відповідно до вказаної схеми ОСОБА_22 , підшукував громадян України з необхідними документами для оформлення права власності на земельні ділянки, розраховуючись з останніми грошовими коштами та продуктами харчування, після чого передавав вказані документи ОСОБА_29 , який для розроблення земельної документації передавав необхідні документи (заяви та копії паспортів) ОСОБА_30 , який не погоджуючи свої дії з уповноваженими органами державної влади (Київський лісгосп), в порушення діючих норм законодавства, розробив технічну документацію із землеустрою щодо виділення земельних ділянок в натурі. Внаслідок чого, з державної власності незаконно вибули 24 земельні ділянки лісового фонду.

Після чого, ОСОБА_29 продовжуючи свою злочинну діяльність, виконуючи свою роль у злочинній схемі, діючи на підставі довіреностей громадян, здійснив відчуження 8 земельних ділянок :10:001:0001, :10:001:0022, :10:001:0028, :10:001:0034, :10:001:0039, :10:001:0046, :10:001:0049, :10:001:0058 на користь ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_29 , діючи на підставі довіреностей громадян, здійснив відчуження 8 земельних ділянок :10:001:0020, :10:001:0024, :10:001:0025, :10:001:0027, :10:001:0032, :10:001:0043, :10:001:0060, :10:001:0064 на користь ОСОБА_20 .

Також, ОСОБА_29 , діючи на підставі довіреностей громадян, здійснив відчуження 5 земельних ділянок :10:001:0023, :10:001:0026, :10:001:0052, :10:001:0055, :10:001:0062, на користь ОСОБА_5 .

В той же час встановлено, що факти відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами :10:001:0001, :10:001:0022, :10:001:0028, :10:001:0034, :10:001:0039, :10:001:0046, :10:001:0049, :10:001:0058, :10:001:0020, :10:001:0024, :10:001:0025, :10:001:0027, :10:001:0032, :10:001:0043, :10:001:0060, :10:001:0064, зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 , а саме:

-земельну ділянку :10:001:0001 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №47;

-земельну ділянку :10:001:0022 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №51;

-земельну ділянку :10:001:0028 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №58;

-земельну ділянку :10:001:0034 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №62;

-земельну ділянку :10:001:0039 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №53;

-земельну ділянку :10:001:0046 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №49;

-земельну ділянку :10:001:0049 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №60;

-земельну ділянку :10:001:0058 на користь ОСОБА_11 відчужено 28.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №56;

-земельну ділянку :10:001:0020 на користь ОСОБА_20 відчужено 27.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №31;

-земельну ділянку :10:001:0024 на користь ОСОБА_20 відчужено 30.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу №1485;

-земельну ділянку :10:001:0025 на користь ОСОБА_20 відчужено 27.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №33;

-земельну ділянку :10:001:0027 на користь ОСОБА_20 відчужено 30.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу №1487;

-земельну ділянку :10:001:0032 на користь ОСОБА_20 відчужено 30.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу №1483;

-земельну ділянку :10:001:0043 на користь ОСОБА_20 відчужено 30.12.2021 на підставі договору купівлі-продажу №1477;

-земельну ділянку :10:001:0060 на користь ОСОБА_20 відчужено 27.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №27;

-земельну ділянку :10:001:0064 на користь ОСОБА_20 відчужено 27.01.2022на підставі договору купівлі-продажу №29;

На даний час у сторони обвинувачення є необхідність у перевірці відомостей, наданих свідками у даному кримінальному провадженні, у встановленні осіб, можливо причетних до скоєння злочину, а також, у отриманні документації, яка стала підставою для відчуження вказаних земельних ділянок.

В ході досудового розслідування встановлено, що із вказаними схемами із обготівкування грошових коштів пов`язана група осіб, також існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправна діяльність організована та здійснюється одними й тими ж особами із використанням різних осіб фізичних осіб, що відкриті на осіб без їх згоди та відома.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю (документів відкриття розрахункового, карткового або депозитного рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, в тому числі які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, за період часу із 01.01.2020 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківських рахунках відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_6 , по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_7 , по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_8 , по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_9 , по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_10 , по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_11 , по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_12 , по банківському рахунку НОМЕР_10 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_13 , по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_14 , по банківському рахунку НОМЕР_12 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_15 , по банківському рахунку НОМЕР_13 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_16 , по банківському рахунку відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_17 , по банківському рахунку НОМЕР_14 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_18 , по банківському рахунку НОМЕР_15 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_19 , по банківському рахунку НОМЕР_16 у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_20 , по банківському рахунку НОМЕР_17 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_21 , по банківському рахунку НОМЕР_18 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_22 , по банківському рахунку НОМЕР_19 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_23 , по банківському рахунку НОМЕР_20 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_24 , по банківському рахунку НОМЕР_21 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_25 , по банківському рахунку НОМЕР_22 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_26 , по банківському рахунку НОМЕР_23 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_27 , по банківському рахунку НОМЕР_24 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_28 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000306 від 06.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000306, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 362 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2020 по 06.12.2021, по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_6 , по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_7 , по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_8 , по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_9 , по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_10 , по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_11 , по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_12 , по банківському рахунку НОМЕР_10 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_13 , по банківському рахунку НОМЕР_11 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_14 , по банківському рахунку НОМЕР_12 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_15 , по банківському рахунку НОМЕР_13 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_16 , по банківському рахунку відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_17 , по банківському рахунку НОМЕР_14 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_18 , по банківському рахунку НОМЕР_15 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_19 , по банківському рахунку НОМЕР_16 у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_20 , по банківському рахунку НОМЕР_17 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_21 , по банківському рахунку НОМЕР_18 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_22 , по банківському рахунку НОМЕР_19 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_23 , по банківському рахунку НОМЕР_20 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_24 , по банківському рахунку НОМЕР_21 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_25 , по банківському рахунку НОМЕР_22 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_26 , по банківському рахунку НОМЕР_23 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_27 , по банківському рахунку НОМЕР_24 відкритому у всіх валютах відносно клієнта ОСОБА_28 ,а саме:

? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків (рахунку), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком власнику рахунку; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власнику рахунків щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

? договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб товариства, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

? договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення моніторингу;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 19.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1