У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.09.2023 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 28.03.2023, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 вступили в попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, розподіл функцій між співучасниками, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічнимии захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Реалізуючи зазначену попередню змову та спільний злочинний умисел, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_8 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 в Інтернет мережі створили сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розмістили у ньому оголошення про виготовлення посвідчення водія за грошову винагороду у розмірі: 6000 гривень за посвідчення водія категорії «А1А», 7500 гривень за посвідчення водія категорії «D1», 8500 гривень за посвідчення водія категорії «В», 10500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А+В», або «В+С1+С», 11500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А + В + С1С» і таким чином підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами. Аналогічним способом були підшукані покупці на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_8 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_8 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виготовив попередньо підшуканим покупцям 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних вигтовлених ОСОБА_5 підроблених посвідчень в електроному вигляді із зазначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_9 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_8 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.

У подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_10 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_6 на вигадані дані ОСОБА_11 із відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1444 у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожен документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_6 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №1444, яку ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 міститься: 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.

В свою чергу, ОСОБА_6 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами, з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перенаправив адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною №1444 від ОСОБА_5 з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Вінниці до відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.

У подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами, за відома ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , дотримуючись засобів конспірації 07.06.2023 о 17 год. 48 хв., під вигаданими даними ОСОБА_12 та номером телефону НОМЕР_5 перенаправив ОСОБА_7 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниця до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною 9572 у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_7 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.

В свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 9572 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.

Після цього, 09.06.2023 близько 09 год. 40 хв. у відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Одеси ОСОБА_7 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічнимии захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.

30.07.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Окрім того, 29.07.2023 на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду проведено ряд обшуків у фігурантів вказаного кримінального провадження, в ході яких вилучено речові докази по справі серед яких банківські карти, які могли використовуватись підозрюваними, для перерахунку та зняття коштів отриманих злочинним шляхом, а саме:

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

- НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

- НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)

- НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

За місцем проживання підозрюваної ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 :

- НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

-За місцем проживання ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_4 :

- НОМЕР_14 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_18 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_5 :

- НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_6 :

- НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За місцем проживання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_7 :

- НОМЕР_24 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_8 :

- НОМЕР_25 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_27 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_31 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_33 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_34 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_16 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 :

- НОМЕР_35 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_36 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_37 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За місцем проживання ОСОБА_21 : АДРЕСА_10 :

- НОМЕР_38 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_39 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_40 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_11 :

- НОМЕР_42 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- НОМЕР_44 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За місцем проживання підозрюваного ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_12 :

- НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- НОМЕР_47 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

За місцем проживання ОСОБА_22 , а саме за адресою: АДРЕСА_13 :

- НОМЕР_49 ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_51 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_52 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

За місцем проживання ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_14 :

- НОМЕР_53 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_24 , який користується банківською картою № НОМЕР_54 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000231 від 28.03.2023, протоколом обшуку від 29.07.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

-документів (банківських справ) щодо оформлення банківських карток номер: НОМЕР_57 , відкритих у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;

-інформації в період часу з 01.01.2022 по 22.08.2023, а саме: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_57 ;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток з номером: НОМЕР_57 , за період часу з 01.01.2022 по 22.08.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці.

-документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_61 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_62 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_63 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_64 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_65 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_66 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_67 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_68 ) в період часу з дня відкриття рахунку по 22.08.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_29 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_32 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_33 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_36 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_39 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_41 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_42 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_43 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії наступних документів:

-документів (банківських справ) щодо оформлення банківських карток номер: НОМЕР_57 , відкритих у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ), а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492;

-інформації в період часу з 01.01.2022 по 22.08.2023, а саме: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_55 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_15 ); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_57 ;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток з номером: НОМЕР_57 , за період часу з 01.01.2022 по 22.08.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новій картці.

-документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_58 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_59 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_60 ), ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_61 ), ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_62 ), ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_63 ), ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_64 ), ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_65 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_66 ), ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_67 ), ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_68 ) в період часу з дня відкриття рахунку по 22.08.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя