Справа № 588/248/23
провадження №1-кс/588/222/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000282 від 20.12.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 19.06.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отриманні у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Суми за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.10.2022 по 19.06.2023, із зазначенням залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець даного періоду, а саме: до відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; до відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м.Тростянець) перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 20.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.10.2022 було укладено Договір №174/10/18 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання товару за проектом придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади терміном поставки до 19.11.2022 року, та в подальшому пролонгований згідно додаткової угоди №2 від 29.11.2022 до 19.12.2022, яка діє до 31.12.2022 року. Ціна договору становить 91 436 700,00 грн. Станом на 08.05.2023 року роботи в повному обсязі не виконані.

ІНФОРМАЦІЯ_3 30.12.2022 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі накладної №95 від 29.11.2022 року перераховано 8495100 грн. Станом на 08.05.2023 року умови даного договору не виконані в повному обсязі будівельні матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб не поставлені в повному обсязі та не змонтовані.

З метою отримання відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.10.2022 був направлений запит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який банк надав відповідь лист №16-1-04/1841 від 30.01.2023, про відмову наданні запитуваної інформації з посиланням на відсутність законних підстав для надання інформації.

У документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка на думку заявника клопотання самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). В інший спосіб отримати документи, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання заступник начальника ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити (а.с.14).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.21).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 15, частиною 4 статті 191, частиною 2 статті 364 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за рапортом прокурора та у зв`язку з отриманням Охтирською окружною прокуратурою від УСБУ в Сумській області повідомлення про виявлення кримінальних правопорушень, ознаки яких вбачаються у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливого заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану під час проведення закупівлі обладнання для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у м.Тростянець (а.с. 5-7).

З матеріалів доданих до клопотання слідчого установлено, що 18.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №174/10/18 на отримання товару за проєктом придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 обладнання з монтажем для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за межами населених пунктів в адміністративних межах Тростянецької міської територіальної громади. Ціна договору становить 91 436 700,00 грн. (а.с.8, 9, 10-11,12).

На виконання указаного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 30.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано 8 495 100 грн. (а.с.11, 12). Також за умовми договору указане товариство отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 25 817 700 грн.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з моменту перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частини коштів 30.12.2022 за умовами договору від 18.10.2022 №174/10/18 до 08.05.2022 мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, у клопотанні не мотивовано можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до отримання бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 за укладеним договором, тобто за період з 18.10.2022 по 30.12.2022 року, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання в електронному або паперовому вигляді у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Суми за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 30.12.2022 по 19.06.2023, із даними про (сальдо) на початок та кінець періоду, відомостями щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, сум переказів та їх призначення; відомостями щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення.

Клопотання в іншій частині залишити без задоволення.

Строк дії ухвали визначити до 23 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1