Справа № 736/1765/23
Номер провадження 1-кс/736/652/23
У Х В А Л А

11 серпня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 03.08.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій повідомляє про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою на отримання Міжнародної допомоги з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11 235,96 грн., з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

03.08.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.08.2023 допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав показання, що близько 15:00 години 03.08.2023 знайшов оголошення про надання Міжнародної допомоги. Перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого у нього запитало пін-код до банківської картки, який він увів і в подальшому з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 4 100 грн. на його картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . І в подальшому з цього рахунку були зняті грошові кошти у сумі 11 235, 96 грн..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за 03.08.2023, в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_5 , що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

За таких обставин слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за 03.08.2023, куди були зняті грошові кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за 03.08.2023, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1