Єдиний унікальний номер 317/2522/23
Провадження № 1-кс/317/489/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

До чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.05.2023, приблизно о 14 год. 30 хв., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить заявниці, у розмірі 7446,28 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

06.05.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що приблизно о 14 год. 30 хв. 05.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_2 поступив дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_5 . Невідома особа, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що для збереження належних потерпілій грошових коштів від шахраїв, потрібно перевипустити банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 . Зі слів невідомої особи, для вдалого перевипуску банківської картки необхідно було перевести грошові кошти з вищезазначеної банківської картки, яка належить потерпілій на вже начебто перевипущену банківську картку. Після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому на момент переводу грошових коштів вже з`явилася банківська картка, на яку необхідно було перевести грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 7446,28 грн. У подальшому, після вдалого переказу грошових коштів у сумі 7446,28 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідома особа, з якою потерпіла вела розмову, повідомила останню, що розмову буде переведено на іншого працівника служби безпеки, після чого її з`єднали з іншим працівником, який запропонував, з метою захисту належних грошових коштів потерпілій, перевести їх з іншої банківської картки, а саме № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 . Знову зайшовши до онлайн додатку для переказу грошових коштів, потерпіла помітила, що графа отримувача грошових коштів була порожньою. Невідомий сказав, що у телефонному режимі продиктує номер банківської картки, на яку потрібно перевести грошові кошти та додав, що це той самий номер банківської картки на яку вже був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 7446,28 грн. та продиктував номер банківської картки, а саме № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла у ручному режимі ввела вказаний номер, але транзакція виявилась невдалою. У подальшому остання зрозуміла, що це були не співробітники банку та повідомила останнім, що зараз зателефонує до поліції з приводу даної події, після чого невідома особа поклала слухавку.

09.06.2023 на підставі ухвали Запорізького районного суду Запорізької області від 24.05.2023 було здійснено виїмку інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до листа КНО-7.8.6/2338 від 26.05.2023 банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_7 було виготовлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за замовлення для клієнтів Конкорд банк.

Враховуючи викладене та з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 20.06.2023 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці, за період з 00 год. 00 хв. 05.05.2023 по 27.06.2023 включно;

всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 05.05.2023 по 27.06.2023 включно;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 05.05.2023 по 27.06.2023 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 05.05.2023 по 27.06.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1