УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"03" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000487 від 19 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 19 квітня 2023 року за фактом, кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 20 квітня 2023 року, що 07 квітня 2023 року потерпілий зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні, розміщеному на сайті «OLX» та в подальшому здійснив передоплату товару в розмірі 4 000 гривень шляхом перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12 квітня 2023 року за адресою проживання потерпілого приїхав вантажний автомобіль марки «DAF 95 FX», державний номерний знак НОМЕР_3 , з товаром.

Після огляду товару потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив потерпілому про необхідність оплати поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 106 899 гривень.

Після перерахування грошових коштів потерпілим продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Водій автомобіля, в якому був завантажений товар, після повідомлення потерпілого здійснення ним оплати товару, зателефонував постачальнику, який повідомив, що грошові кошти від потерпілого не надходили; в подальшому грошові кошти в сумі 4 000 гривень, перераховані потерпілим в якості попередньої оплати за товар, були повернуті потерпілому.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, відомостей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000487, надані дізнавачем докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000487 внесені до реєстру 19 квітня 2023 року, за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на карту банку НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 106899 гривень. (ЄО № 15167 від 18.04.2023)» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 19 квітня 2023 року за фактом, кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 20 квітня 2023 року, що 07 квітня 2023 року потерпілий зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , зазначений в оголошенні, розміщеному на сайті «OLX» та в подальшому здійснив передоплату товару в розмірі 4 000 гривень шляхом перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12 квітня 2023 року за адресою проживання потерпілого приїхав вантажний автомобіль марки «DAF 95 FX», державний номерний знак НОМЕР_3 , з товаром.

Після огляду товару потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив потерпілому про необхідність оплати поставленого товару шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 106 899 гривень.

Після перерахування грошових коштів потерпілим продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Водій автомобіля, в якому був завантажений товар, після повідомлення потерпілого про здійснення ним оплати товару, зателефонував постачальнику, який повідомив, що грошові кошти від потерпілого не надходили; в подальшому грошові кошти в сумі 4 000 гривень, перераховані потерпілим в якості попередньої оплати за товар, були повернуті потерпілому.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, відомостей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0000487 від 19 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000487 від 19 квітня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , надати належним чином завірені копії наступних інформації, відомостей та документів:

- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2023 року по 27 квітня 2023 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів, сум та контрагентів (кодів, та рахунків);

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2023 року по 27 квітня 2023 року;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до карткового рахунку НОМЕР_4 , з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів, за допомогою яких відбувався до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2023 року по 27 квітня 2023 року;

- висновків службових перевірок з доданими до них документами, проведеними за повідомленнями про вчинення шахрайських дій стосовно карткового рахунку НОМЕР_4 , в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії документів юридичної справи, наданих та виготовлених при відкритті карткового рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу; анкет, заповнені власноручно, та інших документів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , та/або, за їх дорученням, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1