Справа № 201/5549/23
Провадження № 1-кс/201/2065/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання начальника Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 06.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000066 від 06.04.2023 за фактом колабораційної діяльності та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у вересні-жовтні 2022 року прийняла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме в с. Бутове Старобільського району Луганської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок ведення агресивної війни з боку російської федерації проти України, значна частина території Луганської області, починаючи з 24.02.2022 по теперішній час опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань російської федерації, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Одночасно, з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, на тимчасово окупованій частині Луганської області, з числа представників незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки» створено органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, які узурпували виконання владних функцій, та, згідно із Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, є органами окупаційної адміністрації російської федерації.

Як наслідок, агресія збройних сил російської федерації та інших військових формувань, що діють на їх боці, призвела до тимчасової окупації більшої частини території Луганської області.

Збройними формуваннями держави-агресора російської федерації, з 24.02.2022 захоплено та окуповано територію Старобільського району Луганської області, до складу якого входить Чмирівська сільська територіальна громада Старобільського району Луганської області та безпосередньо с. Бутове Старобільського району Луганської області, з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено редакцію переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Згідно зазначеного переліку Чмирівська сільська територіальна громада Старобільського району Луганської області, перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

Також новим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією» затверджено Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, до яких також віднесено Чмирівську сільську територіальну громаду Старобільського району Луганської області.

20 вересня 2022 року, так званою «народною радою луганської народної республіки» прийнято закон «Про референдум луганської народної республіки з питання входження до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації». З метою організації незаконного референдуму, утворено територіальні виборчі комісії на території Чмирівської сільської територіальної громади Старобільського району.

Громадянка України ОСОБА_4 , усвідомлюючи вищенаведені обставини, діючи умисно, протиправно, приблизно в другій половині вересня 2022 року погодилась взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму в «територіальній виборчій комісії», яка розташувалася у приміщенні Бутівського ліцею Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове, вул. Шкільна, буд. 1, та яка діяла у складі окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території Чмирівської сільської територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Так, приблизно в другій половині вересня 2022 року, більш точний час з об`єктивних причин встановити не виявилось можливим, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних дій, а також негативні наслідки, що можуть настати внаслідок їх реалізації, маючи умисел на участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, та умисел на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом взяття участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме на території Чмирівської сільської територіальної громади Старобільського району Луганської області, зі своїх особистих мотивів погодилась на призначення її на посаду члена «територіальної виборчої комісії», розташованої за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове, вул. Шкільна, буд. 1, для проведення в період з 23 по 27 вересня 2022 року у приміщенні Бутівського ліцею Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області так званого «референдуму луганської народної республіки з питання входження до складу російської федерації на правах суб`єкта російської федерації», та зайняла вказану посаду знаходячись на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області.

У період часу з 23 по 27 вересня 2022 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи на виборчій дільниці у приміщенні Бутівського ліцею Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, розташованого за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Бутове, вул. Шкільна, буд. 1, та у складі мобільної виборчої комісії, виконуючи відведену їй роль члена «територіальної виборчої комісії», спільно з іншими особами (стосовно яких проводиться досудове розслідування в інших кримінальних провадженнях), шляхом складання списків виборців, ідентифікації осіб, що прийшли на виборчу дільницю, надання вказівок з організаційних питань іншим членам комісії, видачі бюлетенів для голосування в яких було запитання «Ви за входження луганської народної республіки до складу російської федерації?» (російською мовою в оригіналі: «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации?»), підрахунку бюлетенів, складання протоколу голосування тощо, взяла участь в організації та забезпеченні проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області та посягла на територіальну цілісність і недоторканність України , оскільки її дії спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України..

10.04.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК України, а саме в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, та вчиненні дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом взяття участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

У поданому клопотанні прокурором зазначено, що підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом огляду від 07.04.2023 в ході якого оглянуто Інтернет сторінку, яка розміщена на офіційному сайті про освітні заклади, які функціонують на території України, який підтверджує факт функціонування до 24.02.2023 в с. Бутове Старобільського району Луганської області ЗОШ I-III ступенів Бутівський ліцей Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, в якій після окупації представниками нзф т.зв. «лнр» у вересні 2022 р. проведено незаконний псевдореферендум з питання приєднання НОТ/ТОТ до складу рф;

- протоколом огляду від 07.04.2023 в ході якого оглянуто відео-публікацію, яка розміщена на офіційній сторінці т.зв. «народного совета лнр» від 24.09.2022 під назвою « ОСОБА_5 о ходе голосования в Старобельском районе (видео)» (мовою оригіналу), який підтверджує факт проведення у вересні 2022 року на території Старобільського району Луганської області (у т.ч. с. Бутове) незаконного псевдореферендуму з питання приєднання НОТ/ТОТ до складу рф;

- протоколом огляду від 07.04.2023 в ході якого оглянута публікація, яка розміщена в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), в розділі «Документы» (мовою оригіналу), під назвою: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 27.09.2022 «О результатах референдума Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), який підтверджує факт проведення на території Старобільського району Луганської області незаконного псевдореферендуму з питання приєднання НОТ/ТОТ до складу рф;

- протоколом огляду від 07.04.2023 в ході якого оглянута публікація розміщена в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), в розділі «Документы» (мовою оригіналу), під назвою «ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 20.09.22 «О формировании территориальной комиссии Старобельского района Луганской Народной Республики для проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), який підтверджує факт проведення на території Старобільського району Луганської області незаконного псевдореферендуму з питання приєднання НОТ/ТОТ до складу рф;

- протоколом огляду від 06.04.2023 в ході якого оглянута публікація, яка розміщена в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), в розділі «Документы» (мовою оригіналу), під назвою «ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 ОТ 20.09.22 «Об образовании участков референдума Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), який підтверджує факт проведення на території Старобільського району Луганської області незаконного псевдореферендуму з питання приєднання НОТ/ТОТ до складу рф;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 , яка повідомила про обставини особистої участі в організації та проведенні референдуму на тимчасово окупованій території с. Бутове Старобільського району;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , який показав, що у вересні 2022 року перебував на тимчасово окупованій території с. Бутове Старобільського району Луганської області та у період з 26.09.2022 по 30.09.2022 (більш точну дату встановити не вдалося за можливе) відвідав приміщення Бутівської середньої школи, де особисто бачив, як ОСОБА_4 разом з іншими особами проводили референдум, щодо входження окупованих територій до складу російської федерації, шляхом проведення поіменного голосування виборців, а саме видавали бюлетені, вносили відомості до списків виборців. З вказаним свідком проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який показав, що у вересні 2022 року перебував на тимчасово окупованій території с. Бутове Старобільського району Луганської області та у період з 26.09.2022 по 30.09.2022 (більш точну дату встановити не вдалося за можливе) відвідав приміщення Бутівської середньої школи, де особисто бачив як ОСОБА_4 разом з іншими особами проводили референдум, щодо входження окупованих території до складу російської федерації, шляхом проведення поіменного голосування виборців, а саме видавали бюлетені, вносили відомості до списків виборців. З вказаним свідком проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка показала, що 27.09.2022 перебувала на тимчасово окупованій території с. Бутове Старобільського району Луганської області та зайшовши до приміщення Бутівської середньої школи особисто бачила, як ОСОБА_4 разом з іншими особами проводили референдум щодо входження окупованих територій до складу російської федерації, шляхом проведення поіменного голосування виборців, а саме видавали бюлетені, вносили відомості до списків виборців. З вказаним свідком проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що ОСОБА_4 в ході особистої бесіди повідомила їй про особисту участь в якості члена виборчої комісії в проведенні т.зв. референдуму про входження окупованої території Луганської області до складу російської федерації, який ОСОБА_4 разом з іншими особами організувала та провела у вересні 2022 року в приміщенні Бутівської середньої школи. З вказаним свідком проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, прокурор вказує, що має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів. Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваної ОСОБА_4 рухомого майна, зокрема грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках.

Крім того, прокурор вказує, що з метою виконання завдань, покладених на органи досудового розслідування та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також недопущення приховування, відчуження грошових коштів шляхом пересилання чи зняття з банківських рахунків виникла необхідність у накладенні арешту на всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я підозрюваної в установах банків, а саме на всі грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, які знаходяться на банківських рахунках.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

1. Грошові кошти на наступних банківських рахунках в АТ «Перший Український міжнародний банк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунках за номерами (IBAN): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

2. Грошові кошти на наступних банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунках за номерами (IBAN): НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

3. Грошові кошти на наступному банківському рахунку в АТ «АКБ «Конкорд», відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунку за номером (IBAN): НОМЕР_12 ;

4. Грошові кошти на наступному банківському рахунку в АБ «Південний», відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунку за номером (IBAN): НОМЕР_13 ;

5. Грошові кошти на наступних банківських рахунках в ПАТ «БАНК «Восток», ЕДРПОУ 26237202, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунках за номерами (IBAN): НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

6. Грошові кошти на наступних банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на карткових рахунках за номерами: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_18 , підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України та відповідно положень ст. 170 КПК України майно ОСОБА_4 необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеним майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «Перший Український міжнародний банк» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1103вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АТ «Перший Український міжнародний банк» за № КНО-07.8.6/1683БТ 19.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , з додатками у вигляді виписок по рахункам, отримані відомості долучені до матеріалів кримінального провадження.

2. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «Райффайзен Банк» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1104вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АТ «Райффайзен Банк» за № 81-15-93175-БТ від 19.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , з додатками виписок по рахункам, переліком ІР-адрес в електронному вигляді, отримані відомості долучені до матеріалів кримінального провадження.

3. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «АКБ «Конкорд» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1105вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АТ «АКБ «Конкорд» за № 1378-БТ від 24.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , з додатком виписки по рахунку, отримані відомості долучені до матеріалів кримінального провадження.

4. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АБ «Південний» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1106вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АБ «Південний» за № 32/001/14072/2023-БТ від 28.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , з додатком виписок по рахункам в електронному вигляді, отримані відомості долучені до матеріалів кримінального провадження.

5. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від ПАТ «БАНК ВОСТОК» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1102вих23 від 14.04.2023 отримано лист від ПАТ «БАНК ВОСТОК» за № 190635 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , отримані відомості долучені до матеріалів кримінального провадження.

6. Відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1072вих23 від 12.04.2023 отримано лист від ПАТ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № 20.1.0.0.0./7-230419/26814 від 21.04.2023 з інформацією в електронному вигляді щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , отримані відомості долучені до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор просив накласти арешт майно підозрюваної ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна не повідомлявся про розгляд клопотання прокурора, згідно ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.вої конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000066 від 06.04.2023 за фактом колабораційної діяльності та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у вересні-жовтні 2022 року прийняла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а саме в с. Бутове Старобільського району Луганської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

10.04.2023 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 110 КК України, а саме в участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, та вчиненні дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України шляхом взяття участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території.

Доведено, що відповідно до відомостей, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «Перший Український міжнародний банк» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1103вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АТ «Перший Український міжнародний банк» за № КНО-07.8.6/1683БТ 19.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Також доведено, що відповідно до відомостей, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «Райффайзен Банк» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1104вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АТ «Райффайзен Банк» за № 81-15-93175-БТ від 19.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Крім того, доведено, що відповідно до відомостей, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ «АКБ «Конкорд» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1105вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АТ «АКБ «Конкорд» за № 1378-БТ від 24.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_12 .

Крім того, доведено, що відповідно до відомостей, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АБ «Південний» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1106вих23 від 14.04.2023 отримано лист від АБ «Південний» за № 32/001/14072/2023-БТ від 28.04.2023 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_13 .

Крім того, доведено, що відповідно до відомостей, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від ПАТ «БАНК ВОСТОК» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1102вих23 від 14.04.2023 отримано лист від ПАТ «БАНК ВОСТОК» за № 190635 з інформацією щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Крім того, доведено, що відповідно до відомостей, що містить охоронювану законом таємницю, отриманими від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у порядку, передбаченому КПК України та Законом України «Про банки і банківську діяльність», на запит керівника органу прокуратури за № 53/1-1072вих23 від 12.04.2023 отримано лист від ПАТ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № 20.1.0.0.0./7-230419/26814 від 21.04.2023 з інформацією в електронному вигляді щодо рахунків, відкритих в установі банку на ім`я ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; 5168 7554 4172 6938; 4731 1856 2012 0268; 5168 7554 4172 6938.

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваній, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 06.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000066 від 06.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України арешт на майно із забороною його розпорядження та відчуження, належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Світле Старобільського району Луганської області, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

1. Грошові кошти на таких банківських рахунках в АТ «Перший Український міжнародний банк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунках за номерами (IBAN):

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 , із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

2. Грошові кошти на таких банківських рахунках в АТ «Райффайзен Банк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунках за номерами (IBAN):

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 , із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

3. Грошові кошти на такому банківському рахунку в АТ «АКБ «Конкорд», відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунку за номером (IBAN):

- НОМЕР_12 , із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

4. Грошові кошти на такому банківському рахунку в АБ «Південний», відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунку за номером (IBAN):

- НОМЕР_13 із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

5. Грошові кошти на таких банківських рахунках в ПАТ «БАНК «Восток», ЕДРПОУ 26237202, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на рахунках за номерами (IBAN):

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 , із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

6. Грошові кошти на таких банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на карткових рахунках за номерами:

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_18 , із забороною розпорядження, здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з користуванням і розпорядженням коштами.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1