справа № 361/2493/23
провадження № 1-кс/361/1041/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з зазначеним клопотанням, з якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.09.2022 по 26.11.2022, перебуваючи на території Броварського району Київської області, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_5 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 299 000 доларів США, чим завдала їм майнової шкоди.

Приблизно у 2019 році ОСОБА_7 та ОСОБА_6 познайомились з ОСОБА_5 , яка неодноразово допомагала їм у наданні послуг, пов`язаних з документообігом по електроенергії. З метою увійти в довіру до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 декілька разів зверталась з позикою грошових коштів на невеликі суми, які повертала. В подальшому, з метою заволодіння грошовими коштами, 20.09.2022 ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_7 з проханням надати у борг грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, як повідомляла для проведення робіт на об`єктах пов`язаних з електропостачанням.

13.10.2022 ОСОБА_5 повторно звернулась до ОСОБА_7 , запропонувавши надати грошові кошти у сумі 115 000 доларів США у борг, аргументуючи тим, що дані кошти їй потрібні для вигідного розміщення грошових коштів під гарний відсоток у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Факт отримання грошових коштів підтверджувала розписками, наданими ОСОБА_7 , де зазначила термін виконання. Свої зобов`язання щодо повернення коштів ОСОБА_5 не виконала та грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, 26.10.2022 ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 щодо отримання від останнього у борг грошових коштів у сумі 94 000 доларів США, аргументуючи необхідність позики тим, що грошові кошти у сумі 31 000 доларів США необхідні для виконання робіт пов`язаних з електропостачанням, а інша сума у 63 000 доларів США необхідна для проведення конвертаційних операцій з валютою в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.11.2022 та 26.11.2022 ОСОБА_5 зверталась до ОСОБА_6 з пропозицією надати їй грошові кошти у борг у сумі 46 000 доларів США та 9 000 доларів США для проведення робіт, пов`язаних з проведенням електрики на трьох об`єктах. Для підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 розписки, написані останньою власноруч. ОСОБА_5 грошові кошти потерпілому ОСОБА_6 не повернула та розпорядилась ними на власний розсуд.

Також для підтвердження своїх слів та отримання грошових коштів ОСОБА_5 надавала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 документи з зазначенням об`єктів проведення робіт по підключенню систем розподілу електроустановки.

До ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бровари направлено лист від 30.05.2023 за № 4-33-10/5/1300/02-23, з метою надання інформації та підтверджуючі документи щодо укладення договорів та надходження заяв від громадян про приєднання до системи розподілу.

28.06.2023 надійшла відповідь на лист від 30.05.2023 за № 4-33-10/5/1300/02-23 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де надано інформацію щодо наданих заяв від громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про приєднання до систем розподілу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії договорів № К-06-19-0977 від 14.12.2022, № К-06-21-0788 від 26.12.2022, отримання копій заяв в порядку ч. 2 ст. 159, ст. 162 КПК України.

У зв`язку із тим, що без вилучення копій заяв від громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про приєднання до систем розподілу, орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з метою вилучення копій заяв від громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про приєднання до систем розподілу та копії договорів № К-06-19-0977 від 14.12.2022, № К-06-21-0788 від 26.12.2022 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Ініціатор клопотання зазначає що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На розгляд клопотання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незважаючи на належне повідомлення, не прибув, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий у судове засідання не прибув, повідомлявся судом належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 27.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що у період часу з 20.09.2022 по 26.11.2022, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , чим завдала останньому майнової шкоди, дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України. Окрім того до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , про те що ОСОБА_5 шахрайським шляхом зловживаючи довірою у період часу з 26.10.2022 по 26.11.2022 заволоділа грошовими коштами (ЄО3515), дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

30.05.2023 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бровари направлено лист № 4-33-10/5/1300/02-23, з метою надання інформації та підтверджуючі документи щодо укладення договорів та надходження заяв від громадян про приєднання до системи розподілу.

28.06.2023 до слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київські області надійшла відповідь на лист від 30.05.2023 за № 4-33-10/5/1300/02-23 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким відмовлено у наданні копій запутиваних договорів з посиланням на ч. 2 ст. 159, ст. 162 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій заяв від громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про приєднання до систем розподілу та копії договорів № К-06-19-0977 від 14.12.2022, № К-06-21-0788 від 26.12.2022 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають виняткове значення для даного кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- заяви від громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про приєднання до систем розподілу;

- договір № К-06-19-0977 від 14.12.2022;

- договір № К-06-21-0788 від 26.12.2022;

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , можливість вилучення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 13.09.2023 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1