Справа № 202/6837/23
Провадження № 1-кс/202/3478/2023
У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника, адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Григорівка Чернігівської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого головним інженером структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного інженера - структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на підставі наказу № НОК-146/ОС від 11.02.2021 року, та обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та відповідно до посадової інструкції маючи посаду, яка належить до розділу класифікації професії «Керівники», організовуючи розробку та виконання планів впровадження нової техніки технології, організаційно-технічних заходів, проектування та впровадження у виробництво засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, організовуючи перевірки стану охорони праці на робочих місцях з урахуванням тематики цільових перевірок, вживаючи заходів щодо усунення недоліків, узгоджуючи графіки перевірок, очолюючи в депо комісії: пожежно-технічну, по вхідному контролю, з питань профілактики правопорушень, запобігання та виявлення корупції, а отже згідно ч.3 ст.18 КК України будучи службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

08.04.2022 року в м. Дніпро Дніпропетровської області, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 року № 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», між постачальником Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Будком» в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем - Акціонерним Товариством «Українська залізниця», в особі заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_8 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23.12.2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу «Служба локомотивного господарства» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 19.01.2022 року № 93 з другої сторони, укладено договір поставки № ПР/НХ-2282 (далі - Договір) щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ.

Відповідно до п.2.1 Договору якість товару, який поставляється, повинна відповідати вимогам НД, які зазначені у Специфікації № 1, а саме: колодки гальмівні чавунні для локомотивів типу «М» - ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК; колодки секційні для електровозів серії ЧС - ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК; колодки гальмівні чавунні для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» - ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК.

Пунктом 2.2 Договору постачальник ТОВ «Торговий Дім «Будком» зобов`язаний надати покупцю Акціонерне Товариство «Українська залізниця» копію НД, або витяги з нього - основні технічні дані, правила приймання, використання, збереження, маркування, упакування, транспортування товару, що постачається (ст. 268 ГК України).

Відповідно до п.2.3 підтвердженням якості товару з боку постачальника - ТОВ «Торговий Дім «Будком» надані на підставі договору є наступні документи: копії сертифікатів відповідності №UA 10080/00436-21 (який діє від 15.04.2021 року до 14.04.2023 року), №UA 10080/00439-21 (який діє від 15.04.2021 року до 14.04.2023 року), №UA 10080/00438-21 (який діє від 15.04.2021 року до 14.04.2023 року) та етикетки, які надаються постачальником товару покупцю при укладанні договору, та при постачанні товару на склад з кожною партією.

Відповідно до п.4.7 Договору товар постачається на склад структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, 1а, на умовах DDP (згідно з INCOTERMS 2010) у II-IV кварталі 2022 року.

На виконання умов Договору ТОВ «Торговий дім «Будком» поставив до структурного підрозділу «Дніпровський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Харківська, буд. № 1-а, гальмівні колодки типу «М», «Ф», «ЧС», а саме: відповідно до акту прийому передачі товару № 27 від 10.05.2022 року колодки гальмівні чавунні для локомотивів типу «М» кількістю 1550 штук, на загальну суму 1 028 208.00 грн. з ПДВ; відповідно до акту прийому передачі товару № 28 від 11.05.2022 року колодки гальмівні чавунні для локомотивів типу «М» кількістю 450 штук, колодки секційні для електровозів серії «ЧС» кількість 1000 штук, колодки гальмівні чавунні для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» кількістю 483 штуки, на загальну суму 947 028.60 грн. з ПДВ; відповідно до акту прийому передачі товару № 34 від 07.06.2022 року колодки гальмівні чавунні для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» кількістю 517 штук, на загальну суму 299 963.40 грн. з ПДВ.

За результатами проведення судової експертизи металів і сплавів та виробів з них, результати якої оформлено висновком експерта №21987/22-34/21988/22-34/3014-3091/23-34 від 02.02.2023 року, встановлено, що всі досліджені колодки типу «Ф» не відповідають за хімічним складом вимогам п.1.2 ГОСТ 28186-89 та не відповідають вимогам стандарту ГОСТ 28186-89.

Згідно з висновком експерта №016-23 від 24.02.2023 року, за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено безпідставне перерахування коштів Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «ТД «Будком» на загальну суму 2 275 200 грн. за поставлені матеріальні цінності (гальмівні колодки типу «М», «Ф», «ЧС» у кількості 4000 шт.), які не відповідають вимогам договору поставки №ПР/НХ-2282/НЮ від. 08.04.2022 року.

На виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» на рахунок ТОВ «Торговий Дім «Будком» на підставі актів приймання-передачі товару № 28 від 11.05.2022 року, № 34 від 07.06.2022 року та рахунків-фактур № СФ-0000046 від 11.05.2022 року, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 580 200 грн., а саме: платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 (299 963,40 грн.);

Відповідно до наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 року «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації», визначено, що згідно п. 1 проводиться вхідний контроль продукції, яка закуповується для потреб залізниці та підлягає обов`язковому вхідному контролю І та ІІ рівнів при надходженні в депо, згідно з вимогами наказу № 497/Н від 16.08.2017 року.

16.05.2022 року структурним підрозділом «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» отримано в структурному підрозділі «Дніпровський головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», колодки гальмівні чавунні типу «Ф» в кількості 154 колодки та 22.06.2022 року в кількості 70 колодок.

16.05.2022 року в м. Дніпро, вул. Курчатова, 2-А, в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв. членами комісії з вхідного контролю структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» головою комісії якого відповідно до наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 року «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації» був ОСОБА_5 , було проведено вхідний контроль чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком».

Під час проведення вхідного контролю складено протокол випробувань (вимірювань) № 105 від 16.05.2022 року щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім «Будком», відповідно до якого встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89.

Відповідно до проведеної перевірки було складено та затверджено акт № 11/105 від 16.05.2022 року про фактичну якість і комплектність продукції, згідно якого недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання.

Таким чином, 16.05.2022 року в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 30 хв., неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них головний інженер - структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 2-А, в порушення вимог Наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 року «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації», не організував належну роботу системи вхідного контролю якості продукції, що призвело до допуску у виробництво продукції, а саме чавунних гальмівних колодок типу «Ф», які не відповідають вимогам стандарту ГОСТ 28186-89, хоча мав реальну можливість організувати належну роботу системи вхідного контролю якості продукції.

В подальшому, 23.06.2022 року в м. Дніпро, вул. Курчатова, 2-А, в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. членами комісії з вхідного контролю структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» головою комісії якого відповідно до наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 року «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації» був ОСОБА_5 , було проведено вхідний контроль чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком».

Під час проведення вхідного контролю складено протокол випробувань (вимірювань) № 107 від 23.06.2022 року щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком», відповідно до якого встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89.

Відповідно до проведеної перевірки було складено та затверджено акт № 14/107 від 23.06.2022 року про фактичну якість і комплектність продукції, згідно якого недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання.

Отже, 23.06.2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв., неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них головний інженер - структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, 2-А, в порушення вимог Наказу структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 року «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації» не організував належну роботу системи вхідного контролю якості продукції, що призвело до допуску у виробництво продукції, а саме, чавунних гальмівних колодок типу «Ф», які не відповідають вимогам стандарту ГОСТ 28186-89, хоча мав реальну можливість організувати належну роботу системи вхідного контролю якості продукції.

Таким чином, своїми неумисними діями ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки Регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 580 200,00 грн., що в 467 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились в службовій недбалості, тобто у невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, передбачені ч. 2 ст. 367 КК України.

26.04.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру про вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: договором поставки №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 року з додатками щодо поставки постачальником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДКОМ» покупцю АТ «Укрзалізниця» колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 552,80 гривень, на загальну суму 1 105 600, 00 гривень без ПДВ; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 306,90 гривень, на загальну суму 306 900, 00 гривень без ПДВ; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 483,50 гривень, на загальну суму 483 500, 00 гривень без ПДВ. Загальна сума поставки складає: 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ 20% 379 200,00 гривень; протоколом проведення обшуку в Дніпровському головному матеріально технічному складі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіоново, вул. Харківська 1а, (місце зберігання всієї партії тормозних колодок) де було вилучено: партію секційних колодок для електровозів, серії «ЧС» загальною кількість 1000 шт.; документи, що стосуються договору поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, а саме: акти про фактичну якість та комплекністть продукції, відомості операцій, прибуткові ордери, приймальні акти, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому передачі товару, ТТН, податкові накладні, картки складського ообліку матеріалів, книга вхідного контролю, документи щодо переміщення товарно матеріальних-цінностей за договором поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року; протоколом обшуку Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 108 ( місце зберігання документація щодо поставки тормозних колодок), де було вилучено - документи, що стосуються поставки гальмівних колодок, а саме: листування між постачальником та замовником, що передувало укладенню договору №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року, платіжні доручення, акти приймання передачі, рахунки - фактури, видаткові накладні, заявки на оплату за договором; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» - м. Дніпро, вул.Рибальська, 12 (місце часткового зберігання тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок), де було вилучено: 47 гальмівних колодок типу «М», плавка №034, та документи, що стосуються поставки гальмівних колодок за договором №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Дніпровське локомотивне депо» - м. Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: гальмівні колодки типу «ЧС» плавка №022 в кількості 82 шт., акти про фактичну якість та комплектність продукції від постачальників ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», свідоцтва про приймання гальмівних колодок, сертифікати відповідності, видаткові накладні; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» - м. Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: 40 гальмівних колодок, акти про фактичну якість та комплектність продукції, прибуткові ордери, повідомлення, видаткові накладні за 2022 року; протоколом обшуку ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» - м. Біла Церква, вул. Шептицького, буд. 43, (центральний офіс виробника тормозних колодок, місце зберігання документації щодо виготовлення тормозних колодок), де було вилучено: сертифікати відповідності гальмівних колодок, документи щодо поставок гальмівних колодок, копії ГОСТ, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, статут ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», податкові накладні, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, рахунки-фактури, документи сертифікації гальмівних колодок виробництва ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ»; протоколом обшуку складу ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» за адресою Київська область, Таращанський район, м. Тараща, вул. Видна, буд. 66В, де було вилучено наступні документи: реєстри в`їзду транспорту, журнал експертного аналізу хімічного складу чавуну, протокол приймально-здавальних випробувань колодки типу «М», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «ЧС», протокол приймально-здавальних ви пробувань для колодок серії «Ф»; Актами приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022 року, № 28 від 11.05.2022 року, № 34 від 07.06.2022 року та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022 року, № СФ-0000046 від 11.05.2022 ркоу, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року на підставі яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., а саме: платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 року (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 року (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 року (666 792,00 грн.);платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 року (299 963,40 грн.); наказом структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації»; протоколами випробувань (вимірювань) № 105 від 16.05.2022 року та № 107 від 23.06.2022 року щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком», відповідно до яких встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89; актами №11/105 від 16.05.2022 року та №14/107 від 23.06.2022 року про фактичну якість і комплектність продукції, згідно яких недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи металів і сплавів та виробів з них, від 02.02.2023 року № 21987/22-34/21988/22-34/3014-3091/23-34; висновком експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 016-23 від 24.02.2023 року; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду свідчить те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років. Також, підозрюваний ОСОБА_5 розуміючи тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у інкримінованому йому злочині, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Про наявність ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні свідчить те, що ОСОБА_5 може використовувати моральний та фізичний тиск відносно свідків у кримінальному провадженні, незаконно впливаючи на них, висловлюючи погрози, з метою схилення останніх до дачі неправдивих показань, з метою отримання в подальшому більш м`якого покарання для себе. Підозрюваний має можливість впливати на свідків -

робітників структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та інших свідків у кримінальному провадженні, а саме, схилити до дачі завідомо неправдивих свідчень.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, що на посаді головного інженера - структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб з покладанням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 195 КПК України.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків у клопотанні. Просили в задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000192 від 06.03.2023 року, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

26.04.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру про вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: договором поставки №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 року з додатками щодо поставки постачальником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БУДКОМ» покупцю АТ «Укрзалізниця» колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 552,80 гривень, на загальну суму 1 105 600, 00 гривень без ПДВ; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 306,90 гривень, на загальну суму 306 900, 00 гривень без ПДВ; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук, вартістю за одиницю, без ПДВ 483,50 гривень, на загальну суму 483 500, 00 гривень без ПДВ. Загальна сума поставки складає: 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ 20% 379 200,00 гривень; протоколом проведення обшуку в Дніпровському головному матеріально технічному складі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіоново, вул. Харківська 1а, (місце зберігання всієї партії тормозних колодок) де було вилучено: партію секційних колодок для електровозів, серії «ЧС» загальною кількість 1000 шт.; документи, що стосуються договору поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, а саме: акти про фактичну якість та комплекністть продукції, відомості операцій, прибуткові ордери, приймальні акти, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому передачі товару, ТТН, податкові накладні, картки складського ообліку матеріалів, книга вхідного контролю, документи щодо переміщення товарно матеріальних-цінностей за договором поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року; протоколом обшуку Регіональної філії «Придніпровська залізниця» - м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 108 ( місце зберігання документація щодо поставки тормозних колодок), де було вилучено - документи, що стосуються поставки гальмівних колодок, а саме: листування між постачальником та замовником, що передувало укладенню договору №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року, платіжні доручення, акти приймання передачі, рахунки - фактури, видаткові накладні, заявки на оплату за договором; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» - м. Дніпро, вул.Рибальська, 12 (місце часткового зберігання тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок), де було вилучено: 47 гальмівних колодок типу «М», плавка №034, та документи, що стосуються поставки гальмівних колодок за договором №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022 року; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Дніпровське локомотивне депо» - м. Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: гальмівні колодки типу «ЧС» плавка №022 в кількості 82 шт., акти про фактичну якість та комплектність продукції від постачальників ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», свідоцтва про приймання гальмівних колодок, сертифікати відповідності, видаткові накладні; протоколом обшуку Структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» - м. Дніпро, вул. Курчатова, 2а. (місце часткового зберігаються тормозних колодок, документації а саме актів вхідного контролю тормозних колодок) де було вилучено: 40 гальмівних колодок, акти про фактичну якість та комплектність продукції, прибуткові ордери, повідомлення, видаткові накладні за 2022 року; протоколом обшуку ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» - м. Біла Церква, вул. Шептицького, буд. 43, (центральний офіс виробника тормозних колодок, місце зберігання документації щодо виготовлення тормозних колодок), де було вилучено: сертифікати відповідності гальмівних колодок, документи щодо поставок гальмівних колодок, копії ГОСТ, договір поставки №ПР/НХ-2282/НЮ вiд 08.04.2022, статут ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ», податкові накладні, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, рахунки-фактури, документи сертифікації гальмівних колодок виробництва ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ»; протоколом обшуку складу ТОВ «Торговий дім «БУДКОМ» за адресою Київська область, Таращанський район, м. Тараща, вул. Видна, буд. 66В, де було вилучено наступні документи: реєстри в`їзду транспорту, журнал експертного аналізу хімічного складу чавуну, протокол приймально-здавальних випробувань колодки типу «М», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «ЧС», протокол приймально-здавальних випробувань для колодок серії «Ф»; Актами приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022 року, № 28 від 11.05.2022 року, № 34 від 07.06.2022 року та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022 року, № СФ-0000046 від 11.05.2022 ркоу, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року на підставі яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., а саме: платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 року (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 року (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 року (666 792,00 грн.);платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 року (299 963,40 грн.); наказом структурного підрозділу «Дніпровське моторвагонне депо» (РПЧ-1) регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» - № РПЧ-1/78 від 09.03.2021 «Про організацію вхідного контролю якості продукції та її відповідності нормативній документації»; протоколами випробувань (вимірювань) № 105 від 16.05.2022 року та № 107 від 23.06.2022 року щодо дослідження чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком», відповідно до яких встановлено що об`єкти дослідження чавунні гальмівні колодки типу «Ф» за результатами перевірки твердості за Брінеллем відповідають вимогам ГОСТ 28196-89; актами №11/105 від 16.05.2022 року та №14/107 від 23.06.2022 року про фактичну якість і комплектність продукції, згідно яких недоліків при вхідному контролі чавунних гальмівних колодок типу «Ф» виробником яких було ТОВ «Торговий Дім» «Будком» не виявлено, гальмівні колодки допущено у використання; висновком експерта за результатами проведення судової експертизи металів і сплавів та виробів з них, від 02.02.2023 року № 21987/22-34/21988/22-34/3014-3091/23-34; висновком експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 016-23 від 24.02.2023 року; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає у забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний час доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Також, слідчий суддя враховує обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного.

За таких умов, слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку про наявність у провадженні доказів, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити дане правопорушення.

Вирішуючи питання про існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено, що на сьогодні існує ризик, передбачений пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України.

В свою чергу, існування ризиків, передбачених п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає недоведеним, оскільки вони об`єктивно не підтверджені. Ризик того, що підозрюваний може впливати на свідків чи підозрюваних у кримінальному провадженні, є припущенням; всі свідки, як зазначив під час розгляду клопотання слідчий, органом досудового розслідування допитані. Відсутні обставини, на підставі яких можна вважити, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя бере до уваги вагомість наявних доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, дані про особу підозрюваного, який є одруженим, має постійне місце проживання та роботи.

На переконання слідчого судді, запобігання, ризику, передбаченому ч.1 ст.177 КПК України, можливе шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Виходячи з наведеного, а також враховуючи, що майже всі слідчі дії органом досудового розслідування проведенні, слідчий суддя вважає, що в задоволення клопотання прокурора про застосовування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту необхідно відмовити, застосувавши відносно останнього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання і поклавши на підозрюваного наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України..

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1.Прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою.

2.Не відлучатися за межі м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

4.Утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

5.Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання вказаних обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1