Справа № 461/3904/23
Провадження № 1-кс/461/2708/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000756 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000756 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.

26.04.2023 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи готуються до вчинення заволодіння грошовими коштами громадян у великих розмірах шлях обману.

Як повідомив ОСОБА_4 , він являється одноосібним власником нерухомого майна будівлі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також засновником та керівником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження якого АДРЕСА_1 . У квітні 2023 року за адресою де знаходиться фірма та у нерухомому майні, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 було зареєстровано підприємство за назвою ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де керівником та засновником являється ОСОБА_5 . Таке підприємство ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) йому невідоме, директора даного товариства він не знає та жодних відносин між собою не підтримують, Жодних договорів оренди приміщення ні ОСОБА_4 ні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не укладали. Крім того, як вбачається з витягу з ЄДР місце знаходження ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначено АДРЕСА_2 , а в графі «інформація для здійснення зв`язку» зазначено номер телефону ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_3 .

З даного приводу має претензії до посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі без його відома здійснили реєстрацію підприємства за адресою здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 та вподальшому можуть створити незручності перед органами податкової інспекції та окрім того заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом зловживання довірою, а саме здійснювати реалізацію будь яких товарів та послуг, за що будуть отримувати грошові та безготівкові розрахунки, а забов`язання щодо доставки та передачі товарів та послуг будуть покладатись на компанію, де ОСОБА_4 являється керівником, а саме (ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На його думку, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скористалися його персональними даними, підробили документи та внесли до них завідомо недостовірні відомості про те, що вони здійснюють підприємницьку діяльність вказаного суб`єкту господарювання за адресою:

АДРЕСА_1 , та окрім того для здійснення своїх злочинних намірів використовують його мобільний телефон а саме: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 .

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 , не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналогічно відомості реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 відносяться до персональних даних та конфіденційної інформації, визначені у статті 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», тобто поширення такої інформації не допускається без згоди власника персональних даних, а її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

27.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Нададуть можливість провести ряд судових експертиз по документах.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000756 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000756 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення копії) реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати електронні копії правовстановлюючих документів, які містяться в державному реєстрі речових прав.

Строк дії ухвали до 22.07.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1