Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5319/23
Провадження № 1-кс/644/1083/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001107 від 16.07.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); -інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 14.07.2023 року по 16.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; - місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2023 року по 16.07.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001107 від 16.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 року приблизно о 15.00 годині невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_3 надіслала ОСОБА_5 повідомлення із посиланням у месенджері «Viber» під приводом оформлення доставки з сайту olx.ua та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 7000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 13.07.2023 року він виставив оголошення на сайті olx.ua з приводу продажу автомобільного колеса. Приблизно 14.07.2023 року йому у соціальну мережу «Viber» написала жінка з ім`ям користувача « ОСОБА_6 » з приводу купівлі колеса. Вона також повідомила, що вже нібито оформила olx-доставку та надіслала ОСОБА_5 повідомлення із посиланням у месенджері «Viber». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий побачив, що на відкритій сторінці йому було запропоновано ввести реквізити його банківської картки. Він вписав реквізити його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , але авторизація, з невідомих потерпілому причин, не відбулась. Після цього чат-бот на сайті olx.ua надіслав йому повідомлення, що з картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони не працюють. Через це ОСОБА_5 повернувся за вищевказаним посиланням і ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Відразу після цього потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 був здійснений переказ коштів на картку № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн. від 15.07.2023 року, який він не здійснював. Одразу після цього ОСОБА_5 зайшов до мобільного банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 був виконаний переказ коштів в сумі 7100 грн. від 15.07.2023 року на картку невідомого банку. Даний переказ він не виконував. Потерпілий надав платіжну інструкцію, яка підтверджує виконання переказу коштів в сумі 7000 грн. від 15.07.2023 року з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 15.07.2023 року по 16.07.2023 року, враховуючи вчинення протиправних дій щодо ОСОБА_5 15.07.2023 року. Щодо надання доступу з 14.07.2023 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 14.07.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

- інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 15.07.2023 року по 16.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;

- місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток;

- номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 15.07.2023 року по 16.07.2023 року з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1