Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/3867/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, в якому просить накласти арешт, на вилучені 15.07.2023 в ході огляду місця події на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Гребене» речі та предмети, а саме: записну книжку в обкладинці синього кольору із рукописними записами, зошит в обкладинці біло-червоного кольору із рукописними записами, зошит в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, документ на іноземній мові «Акт таможенного досмотра» від 23.02.2023 р., на 1 арк., документ на іноземній мові «Договор №01/10М» від 01.10.2021 р., на 1 арк., аркуш паперу формату А4 із рукописними записами, документ на іноземній мові «Пассажирская таможенная декларация» із рукописними записами, на 1 арк., 10 шт., документ на іноземній мові «Пассажирская таможенная декларация», 4 шт., документ на іноземній мові «Карточка налогоплательщика», на 1 арк., документ на іноземній мові «Лицензионная карточка», на 1 арк., документ на іноземній мові «Лицензия», на 1 арк., документ на іноземній мові «Путевой (маршрутный лист легкового автомобиля №132) із рукописними записами», на 1 арк., документ на іноземній мові «Трудовой договор» від 01.10.2021 р., на 1 арк., документ на іноземній мові «Свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя № 017080» , на 1 арк., документ на іноземній мові «Страховой полис № 0222032», на 2 арк., документ на іноземній мові «Временный регистрационный талон №247593» (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «днр»), копію довіреності та її нотаріально завірений переклад на російську мову на 3 арк., довіреність від 09.11.2022 р. №181 на 1 арк., довіреність від 14.12.2021 р. №1626 на 1 арк., довіреність від 15.07.2022 р. №311 на 1 арк., довіреність від 10.12.2022 р. № 3025 на 1 арк., довіреність від 16.11.2022 р. № 998 на 1 арк., планшет марки «Samsung», s/n R9ZRB0D4V6N, 1 шт., мобільний термінал марки «Huawei», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , 1 шт., мобільний термінал марки «Apple», ІМЕІ: НОМЕР_3 , 1 шт., документ на іноземній мові «Миграционная карта» (пусті бланки), 28 арк., флеш-накопичувач марки «Kingston» об`ємом 16 GB, 1 шт., номерні знаки для транспортного засобу Е998НН реєстрації «днр», 2 шт., ключі, технічний паспорт на транспортний засіб марки «Опель» «Мовано» д.н.з НОМЕР_4 , транспортний засіб марки «Опель» «Мовано» д.н.з НОМЕР_5 ., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 15 липня 2023 року на 1 арк.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні предмети та документи можуть бути предметами вчинення кримінальних правопорушень, та використовувались в якості засобів та знарядь вчинення злочину і необхідні для розкриття кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що в провадженні старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Зокрема, 14.07.2023 в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Гребене» на в`їзд в Україну, прибув транспортний засіб марки «Опель» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . В ході проведення спільною прикордонно-митною групою огляду вищевказаного автомобіля, серед інших речей, які знаходилися у ньому, виявлено номерні знаки та документи на вказаний автомобіль, видані т.зв. органами влади т.о. «донецька народна республіка». Згідно документів транспортний засіб марки «Опель» д.н.з. НОМЕР_4 належить громадянину України ОСОБА_8 .

15.07.2023 в ході огляду місця події на території міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України «Рава-Руська-Гребене», який розташований за адресою: Львівська область, Львівський район с. Річки, вул. Прикордонна, 1, слідчою групою виявлено та вилучено:

1.Записна книжка в обкладинці синього кольору із рукописними записами;

2.Зошит в обкладинці біло-червоного кольору із рукописними записами;

3.Зошит в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами;

4.Документ на іноземній мові «Акт таможенного досмотра» від 23.02.2023 р., на 1 арк.;

5.Документ на іноземній мові «Договор №01/10М» від 01.10.2021 р., на 1 арк.;

6.Аркуш паперу формату А4 із рукописними записами;

7.Документ на іноземній мові «Пассажирская таможенная декларация» із рукописними записами, на 1 арк., 10 шт.;

8.Документ на іноземній мові «Пассажирская таможенная декларация», 4 шт.;

9.Документ на іноземній мові «Карточка налогоплательщика», на 1 арк.;

10.Документ на іноземній мові «Лицензионная карточка», на 1 арк.;

11.Документ на іноземній мові «Лицензия», на 1 арк.;

12.Документ на іноземній мові «Путевой (маршрутный лист легкового автомобиля №132) із рукописними записами», на 1 арк.;

13.Документ на іноземній мові «Трудовой договор» від 01.10.2021 р., на 1 арк.;

14.Документ на іноземній мові «Свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя №017080» , на 1 арк.;

15.Документ на іноземній мові «Страховой полис №0222032», на 2 арк.;

16.Документ на іноземній мові «Временный регистрационный талон №247593» (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «днр»);

17.Копія довіреності та її нотаріально завірений переклад на російську мову на 3 арк.;

18.Довіреність від 09.11.2022 р. №181 на 1 арк.;

19.Довіреність від 14.12.2021 р. №1626 на 1 арк.;

20.Довіреність від 15.07.2022 р. №311 на 1 арк.;

21.Довіреність від 10.12.2022 р. №3025 на 1 арк.;

22.Довіреність від 16.11.2022 р. №998 на 1 арк;

23. Планшет марки «Samsung», s/n R9ZRB0D4V6N, 1 шт.;

24. Мобільний термінал марки «Huawei», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , 1 шт.;

25. Мобільний термінал марки «Apple», ІМЕІ: НОМЕР_3 , 1 шт.;

26. Документ на іноземній мові «Миграционная карта» (пусті бланки), 28 арк.;

27. Флеш-накопичувач марки «Kingston» об`ємом 16 GB, 1 шт.

28. Номерні знаки для транспортного засобу Е998НН реєстрації «днр», 2 шт;

29. Ключі, технічний паспорт на транспортний засіб марки «Опель» «Мовано» д.н.з НОМЕР_4 та транспортний засіб марки «Опель» «Мовано» д.н.з НОМЕР_5 ;

30.Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 15 липня 2023 року на 1 аркуші.

15.07.2023 вищевказані вилучені в ході огляду місця події речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вищевказані речі та предмети, що були вилучені під час огляду місця події, мають ознаки зазначені у п. 1 ч. 2 ст.167 КПК України, а саме засіб вчинення злочину та предмет, який зберіг на собі сліди правопорушення, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також є об`єктом проведення відповідних експертиз, під час яких планується отримати додаткові докази, щодо причетності особи до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 15.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, - задоволити.

Накласти арешт, на вилучені 15.07.2023 в ході огляду місця події на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська-Гребене» речі та предмети, а саме: записну книжку в обкладинці синього кольору із рукописними записами, зошит в обкладинці біло-червоного кольору із рукописними записами, зошит в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, документ на іноземній мові «Акт таможенного досмотра» від 23.02.2023 р., на 1 арк., документ на іноземній мові «Договор №01/10М» від 01.10.2021 р., на 1 арк., аркуш паперу формату А4 із рукописними записами, документ на іноземній мові «Пассажирская таможенная декларация» із рукописними записами, на 1 арк., 10 шт., документ на іноземній мові «Пассажирская таможенная декларация», 4 шт., документ на іноземній мові «Карточка налогоплательщика», на 1 арк., документ на іноземній мові «Лицензионная карточка», на 1 арк., документ на іноземній мові «Лицензия», на 1 арк., документ на іноземній мові «Путевой (маршрутный лист легкового автомобиля №132) із рукописними записами», на 1 арк., документ на іноземній мові «Трудовой договор» від 01.10.2021 р., на 1 арк., документ на іноземній мові «Свидетельство о государственной регистрации физического лица предпринимателя № 017080» , на 1 арк., документ на іноземній мові «Страховой полис № 0222032», на 2 арк., документ на іноземній мові «Временный регистрационный талон №247593» (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «днр»), копію довіреності та її нотаріально завірений переклад на російську мову на 3 арк., довіреність від 09.11.2022 р. №181 на 1 арк., довіреність від 14.12.2021 р. №1626 на 1 арк., довіреність від 15.07.2022 р. №311 на 1 арк., довіреність від 10.12.2022 р. № 3025 на 1 арк., довіреність від 16.11.2022 р. № 998 на 1 арк., планшет марки «Samsung», s/n R9ZRB0D4V6N, 1 шт., мобільний термінал марки «Huawei», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , 1 шт., мобільний термінал марки «Apple», ІМЕІ: НОМЕР_3 , 1 шт., документ на іноземній мові «Миграционная карта» (пусті бланки), 28 арк., флеш-накопичувач марки «Kingston» об`ємом 16 GB, 1 шт., номерні знаки для транспортного засобу Е998НН реєстрації «днр», 2 шт., ключі, технічний паспорт на транспортний засіб марки «Опель» «Мовано» д.н.з НОМЕР_4 , транспортний засіб марки «Опель» «Мовано» д.н.з НОМЕР_5 ., акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 15 липня 2023 року на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1