Справа№751/3221/23
Провадження №1-кс/751/771/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у проваджені прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000023 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів в електронній та/або паперовій формі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , номер картки платника податку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , номер картки платника податку НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по 26.04.2023, а саме: відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер картки платника податку, суми відрахувань та заробітних плат); відомостей про наявність відкритих рахунків у банківських установах (номер рахунку, дата відкриття, назва банківської установи); документів із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками №5 та №1 до податкової декларації; податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг та інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути справу у його відсутність. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Гуманітарна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає благодійну допомогу через благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України за рахунок вказаних коштів. Функції керуючого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Чернігівської області виконував ОСОБА_7 , який, на думку органу досудового розслідування, за попередньою змовою з ОСОБА_5 29.12.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання рубаних між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , 21.02.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 450 м3 рубаних дров на суму 675000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 , 08.03.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 500 м3 рубаних дров на суму 750000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та 07.04.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 70 м3 рубаних дров на суму 105000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та в подальшому використали благодійні пожертви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання прибутку, які були зняті з рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 і передані ОСОБА_5 .

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , номер картки платника податку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , номер картки платника податку НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по 26.04.2023, а саме: відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер картки платника податку, суми відрахувань та заробітних плат); відомостей про наявність відкритих рахунків у банківських установах (номер рахунку, дата відкриття, назва банківської установи); документів із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками №5 та №1 до податкової декларації; податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг та інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності, з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 і ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів щодо господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , номер картки платника податку НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , номер картки платника податку НОМЕР_2 , з 01.01.2022 по 26.04.2023, а саме: відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер картки платника податку, суми відрахувань та заробітних плат); відомостей про наявність відкритих рахунків у банківських установах (номер рахунку, дата відкриття, назва банківської установи); документів із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками №5 та №1 до податкової декларації; податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг та інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронній та/або паперовій формі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1