Справа № 202/6392/23
Провадження № 1-кс/202/7093/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000324 від 05.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Дніпропетровській області про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, групою осіб у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівництва підконтрольних їм підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » під час укладення та подальшого виконання договорів з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , ремонтні роботи на якому тривали упродовж 2016-2022 року.

Відповідно до вимог ст.ст. 1, 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», у період з 2016 по 2019 роки ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено закупівлі будівельних робіт з виконання капітального ремонту об`єкту інфраструктури, а саме:

- Капітального ремонту з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1 по АДРЕСА_1 ;

- капітального ремонту внутрішніх систем опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, силових та слабкострумкових систем, які забезпечують функціонування будівлі;

- капітального ремонту з переобладнання оздоблення перекриття, приміщення підвалу Палацу водних видів спорту ДЮСШ №1 по АДРЕСА_1 ;

- капітального ремонту Палацу водних видів спорту ДЮСШ № 1 по АДРЕСА_1 ;

- капітального ремонту системи гарячого водопостачання з встановленням електрообладнання в душових ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 ;

- капітального ремонту внутрішніх стін і підвісної стелі в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 .

Переможцем торгів у кожному випадку оголошення закупівель по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету визначено ПП « ОСОБА_4 », тендерні пропозиції якого акцептовані замовником предметом, шляхом укладення договорів за відповідним.

Згідно із отриманої в ході досудового розслідування інформацією дію договорів з капітального ремонту об`єкту між ПП « ОСОБА_4 » (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) у зв`язку з повним виконанням зобов`язань сторін договору.

Разом з тим встановлено, що у 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аналогічну закупівлю, а саме: робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 ». Переможцем торгів, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно вимог Закону.

05.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 1 по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 ». Сума договору становить 22 718 049,60 гривень, термін виконання до 31 липня 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договорів: №346 від 19.12.2016; №334 від 02.08.2019; № 361 від 17.10.2018; №451 від 19.12. 2018, № 1 від 05.03.2021 укладених між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та керівництва підконтрольних їм підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт із капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 , складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесені заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Загальна вартість робіт за договорами становить понад 62 000 000 грн.

За результатами аналізу документації, вилученої під час проведення досудового розслідування встановлено можливі факти задвоєння виконання робіт за укладеними договорами, що може свідчити про ймовірне привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами замовників та генпідрядників у вказаній злочинній схемі.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, подальшого проведення судово-економічної та судової товарознавчої експертизи виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за вказаною адресою знаходяться: оригінали документів, що стосуються виконання робіт з «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 , а саме:

- тендерної документації на предмет закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- наказ про призначення/звільнення з посади керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо визначення вартості робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 » згідно договору № 1 від 05.03.2021;

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- накази, рішення, довіреності про призначення начальника тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заступників та учасників тендерного комітету, що здійснювали повноваження по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

- посадові інструкції начальника тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заступників та учасників тендерного комітету, що здійснювали повноваження у закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 ».

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі повідомлення УСБУ в Дніпропетровській області про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, групою осіб у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівництва підконтрольних їм підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » під час укладення та подальшого виконання договорів з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 , ремонтні роботи на якому тривали упродовж 2016-2022 року.

Відповідно до вимог ст.ст. 1, 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», у період з 2016 по 2019 роки ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено закупівлі будівельних робіт з виконання капітального ремонту об`єкту інфраструктури.

Переможцем торгів у кожному випадку оголошення закупівель по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до протоколу засідання тендерного комітету визначено ПП « ОСОБА_4 », тендерні пропозиції якого акцептовані замовником предметом, шляхом укладення договорів за відповідним

Згідно із отриманої в ході досудового розслідування інформацією дію договорів з капітального ремонту об`єкту між ПП « ОСОБА_4 » (підрядник) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник) у зв`язку з повним виконанням зобов`язань сторін договору.

Разом з тим встановлено, що у 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аналогічну закупівлю, а саме: робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 ». Переможцем торгів, відповідно до протоколу засідання тендерного комітету визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийнято рішення про намір укласти договір з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно вимог Закону.

05.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 1 по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 ». Сума договору становить 22 718 049,60 гривень, термін виконання до 31 липня 2021 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договорів: №346 від 19.12.2016; №334 від 02.08.2019; № 361 від 17.10.2018; №451 від 19.12. 2018, № 1 від 05.03.2021 укладених між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та керівництва підконтрольних їм підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт із капітального ремонту Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 , складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесені заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Загальна вартість робіт за договорами становить понад 62 000 000 грн.

За результатами аналізу документації, вилученої під час проведення досудового розслідування встановлено можливі факти задвоєння виконання робіт за укладеними договорами, що може свідчити про ймовірне привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами замовників та генпідрядників у вказаній злочинній схемі.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, подальшого проведення судово-економічної та судової товарознавчої експертизи виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000324 від 05.04.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-тендерної документації на предмет закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» - «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-наказ про призначення/звільнення з посади керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документи щодо визначення вартості робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 » згідно договору № 1 від 05.03.2021;

-положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-накази, рішення, довіреності про призначення начальника тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заступників та учасників тендерного комітету, що здійснювали повноваження по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

-посадові інструкції начальника тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заступників та учасників тендерного комітету, що здійснювали повноваження у закупівлі по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 »;

-договір технічного нагляду до договору № 1 від 05.03.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 », з усіма додатками до вказаного договору, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

--договір авторського нагляду до договору № 1 від 05.03.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт з технічного переоснащення системи водопідготовки великої чаші Палацу водних видів спорту ІНФОРМАЦІЯ_9 , по АДРЕСА_1 », з усіма додатками до вказаного договору, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01.11.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1