Справа № 522/8002/23
Провадження № 1-кс/522/4077/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000147 від 01.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000147 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, за тим фактом, що 01.02.2023 до відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області при супровідному листі від 26.01.2023 вих. №277/38/103-23 із Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту Кіберполіції НПУ надійшли матеріали, за тим фактом, що особи чоловічої та жіночої статей, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний намір, з метою отримання доходу, створили онлайн-студії на території Приморського району міста Одеси для виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою подальшого розповсюдження отриманих відеоматеріалів, за допомогою комп`ютерної техніки через Інтернет-ресурси.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації онлайн-студій на території Приморського району м. Одеси, з метою виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою подальшого розповсюдження отриманих відеоматеріалів за допомогою комп`ютерної техніки через Інтернет-ресурси ймовірно причетний громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), уродженець м. Інгулець Дніпропетровської області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) може використовувати для свої злочинних дій банківські картки із рахунками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні усієї наявної інформації щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та інших осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000147 від 01.02.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення усієї інформації щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку із відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за період часу з 01.01.2022 по 18.07.2023 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, із яких здійснювалися поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язком наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період із дня відкриття рахунку до 18.07.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період з моменту відкриття по 18.07.2023, в тому числі договорів укладених із суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів за період з 01.01.2022 по 18.07.2023.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії слідчому слідчого відділення №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 та/або іншому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000147.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5