Справа № 740/2552/23
Провадження № 1-кс/740/1056/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

25 серпня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесенного 30.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна вилученого під час проведення обшуків: 23.08.2023 - у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , - на: мобільний телефон марки «iPhone» моделі 10, банківську картку № НОМЕР_1 , sim-карту оператора «Водафон» та флеш-накопичувач micro-CD на 4 GB, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi моделі М1908С316, коробку від мобільного телефону марки «iPhone» моделі 10; 23.08.2023 - у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , - на: sim-карту оператора «Київстар» та пластиковий тримач від sim-карти мобільного оператора «Lifecell»; 23.08.2023 - у будинку за адресою: АДРЕСА_3 - на: банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щопід час досудового розслідування встановлено, що 29.03.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що 11.11.2022 він, знайшовши оголошення у мережі інтернет про здачу в оренду квартири у м.Ужгород, зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 та домовився про аренду вищевказаної квартири і перерахував 11.11.2022 та 14.11.2022 грошові кошти загальною сумою 2500 гривень на запропоновану йому банківську карту НОМЕР_1 , після чого з ним перестали виходити на зв`язок.

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що перерахував на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2000 грн і 14.11.2022 був запланований огляд квартири, але взаємозв`язок з мобільним номером НОМЕР_3 був відсутній. Через деякий час він написав даній особі у додатку «Telegram», де йому відповіли та домовились зустрітись 15.11.2022, але у ході розмови ОСОБА_5 попросили ще перерахувати 500 грн, оскільки невідома йому особа повідомила, що у них були проблеми з машиною. ОСОБА_5 попросив скинути особу фото паспорту, на що невідомий погодився та переслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, потерпілий перерахував ще 500 грн на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанку» № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на банківську картку № НОМЕР_1 11.11.2022 о 14 год 47 хв було зараховано 2000 грн, згодом 14.11.2022 о 23 год 15 хв на рахунок надійшло 500 грн, після чого дані грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та яка на даний час фактично перебуває в Державній установі «Чернігівський слідчий ізолятор» та є матір`ю є ОСОБА_7 .

Таким чином, на банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_8 перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , після чого дані особи, яким належать вищевказані банківські картки, розраховувались в торгівельних мережах м.Ніжина та знімали готівку в банкоматі А0105996 Raiffeisen Bank Aval по вул.Шевченка, 109 у м. Ніжині.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . Згідно Анкети-заяви клієнта- фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.08.2023 з 08 год 18 хв по 09 год 07 хв за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2023, під час якого виявлено: мобільний телефон марки «iPhone» моделі 10, який вилучено та запаковано до спец пакету № WAR1154346; банківську картку № НОМЕР_1 , яку вилучено та запаковано до спец пакету № WAR1154344; sim-карту оператора «Водафон» та флеш-накопичувач micro-CD на 4 GB, які було вилучено та запаковано до спец пакету № WAR1154343; мобільний телефон марки Xiaomi Redmi моделі М1908С316, який вилучено та запаковано до спец пакету № 7159613; коробку від мобільного телефону марки «iPhone» моделі 10, яку вилучено та запаковано до спеціального пакету № WAR1295011, - вказані предмети, вилучено до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області.

Також 23.08.2023 з 10 год 16 хв по 10 год 50 хв було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2023, під час якого виявлено: sim-карту оператора «Київстар» та пластиковий тримач від sim-карти мобільного оператора «Lifecell», що вилучено та запаковано до спеціального пакету № WAR1157293.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_2 на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У подальшому 23.08.2023 з 11 год 59 хв по 12 год 20 хв було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_7 винаймає житло, на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2023, під час якого виявлено: банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_2 , яку вилучено та запаковано до спец пакету № WAR1154345.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_10 .

Вилучені речі було визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арешт майна передбачає собою тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів у незмінному стані, забезпечення можливості їх експертного дослідження та недопущення їх втрати виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 170-173, 309 КПК України, слідчий судд

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків, а саме: 23.08.2023 - у будинку за адресою: АДРЕСА_1 - на: мобільний телефон марки «iPhone» моделі 10, банківську картку № НОМЕР_1 , sim-карту оператора «Водафон» та флеш-накопичувач micro-CD на 4 GB, мобільний телефон марки Xiaomi Redmi моделі М1908С316, коробку від мобільного телефону марки «iPhone» моделі 10; 23.08.2023 - у будинку за адресою: АДРЕСА_2 - на: sim-карту оператора «Київстар» та пластиковий тримач від sim-карти мобільного оператора «Lifecell»; 23.08.2023 - у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 - на: банківську картку банку «Пумб» № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1