Справа № 577/3249/23
Провадження № 1-кс/577/1003/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 23.02.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 23.02.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж мобільного телефона. В подальшому зв`язавшись з продавцем за допомогою соціальної мережі та домовившись про умови придбання товару перерахувала грошові кошти в сумі 1400 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_1 .

21.06.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_13 , яка пояснила, що в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж мобільного телефона. В подальшому зв`язалась з продавцем за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», а саме з користувачем вказаної соціальної мережі, в якій він був підписаний «Магазин електромаркет» (наразі даний аккаунт з мережі «Інстаграм» видалений). Домовившись про умови придбання товару, ОСОБА_13 перерахувала обумовлену суму, а саме грошові кошти в сумі 1400 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_1 , яку він зазначив в переписці.

Мобільний телефон потерпіла так і не отримала та гроші їй повернуто не було.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілою ОСОБА_13 , було переведено грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 23.02.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Роздруківку за вищевказаною банківською карткою відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести подію та встановити обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 23.02.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 в соціальній мережі "Інстаграм" знайшла оголошення про продаж мобільного телефона. В подальшому зв`язавшись з продавцем за допомогою соціальної мережі та домовившись про умови придбання товару перерахувала грошові кошти в сумі 1400 гривень на банківську картку продавця № НОМЕР_1 . а.с.3).

До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, протокол огляду, яким встановлено найменування банку, на рахунок якого з показів потерпілої відбувалося перерахування коштів, скріншоти з телефону, номер сім картки та і найменування якого встановити неможливо, а також квитанція Сенс -банку, дані з якої прочитати неможливо через неякісне зображення.(а.с.6-11).

В той же час , в матеріалах клопотання відсутні докази про те, що відбулося перерахування коштів, а також інші докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, оскільки, крім відомостей про внесення інформації до ЄРДР, такі відсутні. З показів потерпілої неможливо встановити обставини, які б дозволили прийняти рішення про задоволення клопотання .

Відсутність належного обгрунтування та доказів не дає можливості слідчому судді встановити , чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні , а тому, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів, а також даних про особу, якій належить банківська картка НОМЕР_1 відмовити

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1