№ 207/4755/23
№ 1-кс/207/1091/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

18.09.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 01.09.2023 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 23.08.2023, в період часу з 21.00 год. по 00.00 год., невстановлена особа, знаходячись в парку біля БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , таємно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу викрала належний їй гаманець, в якому знаходилась належна їй банківська карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було викрадено грошові кошти на загальну суму 1416 грн.

За вказаним фактом 02 вересня 2023 року відділенням поліції № 2 Кам`янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 23.08.2023 приблизно о 21 год. 00 хв. знаходилась в парку біля ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , разом зі своїм хлопцем ОСОБА_6 . Сиділи на лавочці, що майже відразу при вході до парку, біля фонтану, та розмовляли. Поруч, на лавочці лежав належний їй шкіряний гаманець чорного кольору (майнової цінності для неї не представляє). В гаманці знаходились: належний їй паспорт громадянина України, а саме ID-картка на її ім`я, а також банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_1 . Перебували в парку близько до 23:30 год., а далі пішли додому. Наступного дня, 24.08.2023 ОСОБА_5 виявила, що відсутній належний їй гаманець з паспортом та банківською карткою. Вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з вищезазначеної їй банківської картки 24.08.2023 було здійснено чотири списання, а саме: о 05:35 год. на суму 331,70 грн. (продукти магазин 0794 Кам`янське); о 05:54 год. на суму 267,00 грн. (продукти Кам`янське); о 06:37 год. 477,00 грн. (продукти Кам`янське) та о 07:29 год. 340,50 грн. (продукти магазин Родзинка, АДРЕСА_3 ).

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо: фізичної особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів; транзакції за рахунком НОМЕР_2 з 23.08.2023 по 25.08.2023 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки; фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 23.08.2023 по 25.08.2023 було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 ; повного номеру банківської картки НОМЕР_1 яка була викрадена 23.08.2023.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються стану розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішні час.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак надала суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- фізичної особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 (прізвище, ім`я по-батькові особи разом з датою її народження, домашньою, поштовою, електронною адресами, фінансовий номер телефону, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір про відкриття рахунку, фотозображення особи при отриманні картки), а також копії зазначених документів;

- транзакції за рахунком НОМЕР_2 з 23.08.2023 по 25.08.2023 із зазначенням суми перерахування грошових коштів, платників/отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, зняття готівки, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

- фото та відеозображення осіб з камер відеоспостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де з 23.08.2023 по 25.08.2023 було здійснено зняття готівки, в тому числі невдалі спроби зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 ;

- повного номеру банківської картки НОМЕР_1 яка була викрадена 23.08.2023.

У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1