Справа № 642/4323/23
Провадження № 1-кс/642/2513/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за фактом того, що 12.06.2023 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ГВ КР УСБ України в Харківській області, про те, що особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють продаж гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення ГВ КР УСБ України в Харківській області з метою встановлення осіб (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, номери телефонів та інше), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що група осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 , які організували на території м. Харкова продаж автомобілів, ввезених на територію України в якості безоплатної гуманітарної допомоги для ЗСУ, через телеграмм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без розмитнення, за європейськими або підробними документами.

Крім того, встановлено, що автомобілі, які підлягають продажу, фігуранти зберігають на відкритій місцевості, безпосередньо біля будинків за місцем свого мешкання.

05.07.2023 було проведено огляд телеграмм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відкритим доступом, посилання на канал ІНФОРМАЦІЯ_7 опис каналу: «Продажа автомобилей на любой вкус и бюджет. Берем на реализацию авто. Срочный выкуп. По всем вопросам писать сюда «ІНФОРМАЦІЯ_9» « НОМЕР_1 »». На каналі розміщені оголошення з приводу продажу авто, з коротким описом автомобіля, вартістю та прикріпленими фото. Більшість автомобілів, зображених на фотознімках має іноземні номерні знаки.

Крім того, в ході досудового розслідування було підібрано особу, яка надала свою добровільну згоду на конфіденційне співробітництво та проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, а саме автомобілів, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ, анкетні дані якого було змінено на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Усі вище перелічені дані дають підстави вважати, що ОСОБА_8 , в групі з іншими особами, виконуючи роль реалізатора, займаються протиправною діяльністю, а саме продажем товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану, що кваліфікується за ч.3 ст.201-2 КК України.

Згідно довідки ГУДМС України в Харківській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним у органна досудового слідства виникли достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_8 , можуть знаходитися технічні засоби, за допомогою яких здійснюється придбання та реалізація товарів гуманітарної допомоги, документів на автомобілі, які ввозились на територію України в якості гуманітарної допомоги і знаходяться в продажу, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які мають значення по даному кримінальному провадженню. А несвоєчасні дії, направлені на отримання цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

Так, під час досудового розслідування, 21.08.2023 в період часу з 15 год. 41 хв. по 17 год. 32 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/4323/23 провадження №1-кс/642/2217/23, було проведено санкціонований обшук домоволодінням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де мешкає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: довіреність (Літовської республіки) без номеру, не заповнену; довіреність на ОСОБА_13 з № НОВ 376272; довіреність на ОСОБА_14 з № НМА 570665, договір оренди транспортного засобу з № НОА 966390, довіреність на ОСОБА_15 з № НОВ761204, витяг про реєстрацію в ЄРД з № АКХ762941, флеш накопичувач з написом SP 4GB, перехідний пристрій з написом MicroSD в середині якого знаходиться флеш накопичувач з написом San Disk 2 GB, у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надав до суду заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч.4 сг. 107 КПІК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Постановою слідчого документи та предмети, а саме довіреність (Літовської республіки) без номеру, не заповнену; довіреність на ОСОБА_13 з № НОВ 376272; довіреність на ОСОБА_14 з № НМА 570665, договір оренди транспортного засобу з № НОА 966390, довіреність на ОСОБА_15 з № НОВ761204, витяг про реєстрацію в ЄРД з № АКХ762941, флеш накопичувач з написом SP 4GB, перехідний пристрій з написом MicroSD в середині якого знаходиться флеш накопичувач з написом San Disk 2 GB, які були вилучені 21.08.2023 під час обшуку були визнані речовим доказом, отже є доказами вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 7 частини 2 статті 131 КПК України регламентує арешт майна як один з заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно с доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у 4.2 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям; зазначеним у статті 98 КПК України.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами с матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою притягнення винних до кримінальної відповідальності, визнання належними доказами речей, необхідно накласти арешт на вилучене 21.08.2023 в ході проведення обшуку, тому як вилучене має доказове значення.

Враховуючи, що слідчим наданими матеріалами до клопотання доведено, що повернення майна може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на довіреність (Літовської республіки) без номеру, не заповнену; довіреність на ОСОБА_13 з № НОВ 376272; довіреність на ОСОБА_14 з № НМА 570665, договір оренди транспортного засобу з № НОА 966390, довіреність на ОСОБА_15 з № НОВ761204, витяг про реєстрацію в ЄРД з № АКХ762941 та флеш накопичувач з написом SP 4GB, перехідний пристрій з написом MicroSD в середині якого знаходиться флеш накопичувач з написом San Disk 2 GB, яке було вилучено 21.08.2023 в період часу з 15 год. 41 хв. по 17 год. 32 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харків, справа №642/4323/23 провадження №1-кс/642/2217/23, під час проведення санкціонованого обшуку домоволодінням, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке визнане речовим доказом, позбавивши права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена лише в частині накладення арешту на майно безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1