У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси та іншої інформації проведення транзакції за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по теперішній час, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за відповідним дорученням, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000460 від 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, ряд договорів на проведення підвальних приміщень (укриття) в освітніх закладах, а саме: договір №22-08-22 від 22.08.2022 на надання послуги з поточного (аварійного) ремонту тимчасового укриття ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 496 689,00 грн.; договір №23 від 18.08.2022 поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 499 410,88 грн.; договір №12/08 від 12.08.2022 поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 499 576,06 грн.; договір №23 від 23.08.2022 поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 укладений між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) на суму 495 058 грн.; договір №1 від 19.08.2022 поточний ремонт підвального приміщення (укриття) у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_9 ) на суму 364 185,94 грн.; договір №32 від 16.08.2022 поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_7 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) на суму 499 545,47 грн.; договір №32 від 22.08.2022 поточний ремонт підвального приміщення (укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_12 ) на суму 499 643,42 грн. За оперативною інформацією, встановлено, що представниками підрядних організацій здійснюється часткове виконання робіт на підпорядкованих об`єктах, за результатами чого складаються акти приймання виконаних робіт, до яких включено обсяги будівельних матеріалів, які не використовувалися та роботи, що фактично не виконувались, зокрема: завищені ціни на будівельні та інші матеріали тощо, що в свою чергу є підставою для перерахування на рахунки товариств бюджетних коштів за фактично не понесені витрати. В той же час, службовими особами розпорядника бюджетних коштів, які діють спільно із посадовими особами юридичних осіб приватного права та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт були прийняті та оплачені в повному обсязі, що призвело до нанесення збитків (шкоди) бюджету на суму від 900 тисяч до 1 млн. гривень. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси та іншої інформації проведення транзакції за рахунком: НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію, за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по 17.08.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси та іншої інформації проведення транзакції за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по 17.08.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси та іншої інформації проведення транзакції за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по 17.08.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 17 серпня 2023 року до 17 жовтня 2023 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей, що містять вичерпну структуровану інформацію, за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по 17.08.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 серпня 2023 року до 17 жовтня 2023 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси та іншої інформації проведення транзакції за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по 17.08.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 17 серпня 2023 року до 17 жовтня 2023 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо заяв про відкриття рахунку (інших документів, які заповнюються при відкритті рахунку), виписки про рух коштів по рахунку із зазначенням дати та адреси та іншої інформації проведення транзакції за рахунком НОМЕР_2 , який відкритий на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період часу з 00:00 22.07.2022 по 17.08.2023, а також документи, щодо блокування рахунку чи прив`язаних до нього карток, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 серпня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 17 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1