Провадження № 1-кс/537/466/2023
Справа № 537/2627/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2023 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки : АДРЕСА_2 , яка просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.03.2023 близько 10 год. 00 хв. зателефонувала заявниці з мобільного телефону НОМЕР_4 , представилася працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого заявниця повідомила код з СМС та в подальшому було знято з її банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9 000 (дев`ять тисяч) гривень. Переказ коштів було здійснено на картку № НОМЕР_1 . У ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.03.2023 року, перебуваючи в селі Шпанів, Рівненського району, Рівненської області, на її мобільний телефон зателефонував невідомий мобільний номер ( НОМЕР_4 ), та представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що для отримання грошових коштів з закордону потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати наступні дії, що і зробила ОСОБА_4 .

Після того, 15 березня 2023 року працівником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 , було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

17 квітня 2023 року було проведено виїмку по кримінальному провадженню № 0000179 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, де було вилучено оптичній носій з інформацією. Під час перегляду оптичного носія інформації було встановлено, що грошові кошти були перераховані 13.03.2023 року о 09:44:17 одним платежем у сумі 9045, 00 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 .) із 13.03.2023 по час винесення ухвали. Також встановлено, що банківський рахунок із кодом ЄДРПОУ першими цифрами 4030 21 належать ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення особи власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рух коштів по ній, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 13.03.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «13 березня 2023 року о 12 год. 00 хв. до чергової частини ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки : АДРЕСА_2 , яка просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.03.2023 близько 10 год. 00 хв. зателефонувала для заявниці з моб. телефону НОМЕР_4 , представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та після чого заявниця повідомила код з смс та в подальшому було знято з її банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти в сумі 9000 (дев`яь тисяч гривень), переказ коштів було здійснено на картку НОМЕР_1 .».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.03.2023 року вбачається, що 13.03.2023 року, перебуваючи за місцем проживання в селі Шпанів, Рівненського району, Рівненської області, на її мобільний телефон зателефонував невідомий мобільний номер НОМЕР_4 , особа представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для отримання грошових коштів з закордону потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати наступні дії. Після чого потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконала усі вказані дії. Внаслідок чого, з її картки № НОМЕР_5 було зроблено переказ у сумі 9 045 грн., з яких 45 грн. складає комісія банку, на картку № НОМЕР_1 .

17 квітня 2023 року під час огляду інформації, яка міститься на оптичному диску було встановлено, що грошові кошти були перераховані 13.03.2023 року о 09:44:17 одним платежем у сумі 9045 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 .

Згідно інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що 13.03.2023 з її банківської картки було здійснено переказ коштів одним платежем у сумі 9 045 грн., з яких 45 грн. комісії банку, на невідому картку.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000179, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.03.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.03.2023, інформацією про рух коштів за рахунком потерпілої ОСОБА_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколом огляду оптичного диску від 17.04.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 13.03.2023 по час винесення ухвали, яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 13.03.2023 по час винесення ухвали із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, у випадку переведення грошових коштів - даних їх одержувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 06.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Діана ЗОРІНА