Справа № 461/1386/23
Провадження № 1-кс/461/4813/23
УХВАЛА

Іменем України

04.09.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що батальйони підпорядковані 125 окремій бригаді ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) в квітні-травні 2022 року вибули у Північно-Східні області України для проведення бойових задач із відсічі військової агресії з боку РФ. Слідчий зазначила, що частина військовослужбовців отримували протягом лютого-грудня 2022 року додаткову грошову винагороду в сумі від 60 000 до 100 000 грн., однак такі не перебували в зоні їхнього фактичного проведення, як цього вимагає Постанова КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану». Слідчий стверджує, що що окремі військовослужбовці 218-го окремого батальйону територіальної оборони (в/ч НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 125-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом жовтня 2022 року червня 2023 року, не перебуваючи в зоні безпосереднього проведення бойових дій, вносились керівництвом в бойові розпорядження та накази про виплату додаткової грошової винагороди військовослужбовцям. Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення розрахункових рахунків вказаних військовослужбовців, отримання руху коштів по них для підтвердження або спростування інформації щодо безпідставного надходження останнім щомісячної додаткової грошової винагороди, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000005 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що батальйони підпорядковані 125 окремій бригаді ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) в квітні-травні 2022 року вибули у Північно-Східні області України для проведення бойових задач із відсічі військової агресії з боку РФ.

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що частина військовослужбовців отримували протягом лютого-грудня 2022 року додаткову грошову винагороду в сумі від 60 000 до 100 000 грн., не перебуваючи в зоні їхнього фактичного проведення, як цього вимагає Постанова КМУ №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану». Вказане свідчить, що окремі військовослужбовці батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_4 (в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) на підставі бойових наказів або розпоряджень керівництва підрозділів, фактично не перебуваючи протягом вищевказаного періоду в ході безпосередніх бойових дій, незаконно отримали виплати із бюджетних коштів за участь у бойових діях.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що окремі військовослужбовці 218-го окремого батальйону територіальної оборони (в/ч НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 125-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протягом жовтня 2022 року червня 2023 року, не перебуваючи в зоні безпосереднього проведення бойових дій, вносились керівництвом в бойові розпорядження та накази про виплату додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000005, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

документів, що слугували підставою для відкриття карткових рахунків та номери банківських карток гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ), та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровокою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датом та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахункових рахунках належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ), та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 жовтня 2022 року по 04 вересня 2023 року;

копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункових рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_8 ), та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 жовтня 2022 року по 04 вересня 2023 року;

документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 жовтня 2022 року по 04 вересня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04.11.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1