Справа №523/8528/23
Провадження №1-кс/523/1949/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за 0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000031 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернулася гр-ка ОСОБА_5 про те, що 11.02.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу текстилю, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3590 гривень, які остання самостійно перерахувала на вказаний їй номер банківської картки (ЄО №1396).

Крім того, 08.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності в Одеській області, а саме звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись месенджером «Телеграм» розмістила неправдиве оголошення про продаж одягу та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 962 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .(ЄО 3834)

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою придбання текстилю, через інтернет-мессенжер «Вайбер» у группі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за номером НОМЕР_2 , замовила товар на суму 3590 гривень. При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалась шляхом спілкування повідомленнями в особистій переписці з користувачем группи «Інфіса 7» (продавцем). В ході зазначеної переписки було узгоджено умови та сформовано замовлення.

Після чого ОСОБА_5 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, через платіжний термінал у м. Вільнянськ, Запорізької області, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 3590 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк».

Після здійснення банківської операції, ОСОБА_5 написала в особистому повідомленні продавцеві, та той повідомив про те, що гроші він отримав, і що невздовзі відправить номер накладної. Після чого в обумовлений час товар потерпілій доставлено не було, а при неодноразової спробі останньою зв`язатись з продавцем не надалось можливим.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача сторінки інтернет-мессенжер «Вайбер» группи «Інфіса 7» виконані не були, останнім грошові кошти потерпілій не повернуто та на зв'язок він не виходить.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою придбання одягу, через мережу Інтернет у групі «Оптом и в розницу», замовив товар на суму 962 гривені. При цьому, замовлення вказаного товару здійснювалась шляхом спілкування повідомленнями в особистій переписці з користувачем групи « ОСОБА_7 и в розницу» (продавцем). В ході зазначеної переписки було узгоджено умови та сформовано замовлення.

Після чого ОСОБА_6 , виконуючи зобов`язання щодо оплати замовленого товару, зі своєї картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 962 гривні на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк».

Після здійснення банківської операції, ОСОБА_6 написав в особистому повідомленні продавцеві, на що той повідомив про те, що гроші він отримав, і що товар буде відправлено наступного дня. Проте, в обумовлений час товар потерпілому доставлено не було, а при неодноразової спробі останньою зв`язатись з продавцем не надалось можливим.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку користувача сторінки группи «Оптом и в розницу» виконані не були, останнім грошові кошти потерпілій не повернуто та на зв'язок він не виходить

У свою чергу, на адресу УПК в Одеській області ДКП НП України, у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено, що до даного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за аресою: АДРЕСА_1 .

31.05.2023, у період часу з 08:04 год. до 09:29 год. на підставі ухвали слідчого судді співробітниками поліції було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в приміщенні квартири було виявлено та вилучено: банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_5 ; банківська картка «Сенс» НОМЕР_6 ; банківська картка «Пекао» НОМЕР_7 ; банківська картка «Пумб» НОМЕР_8 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_9 ; банківська картка «Спорт банк» НОМЕР_10 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_12 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_13 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_14 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_15 ; банківська картка «Кредит Агріколь» НОМЕР_16 ; банківська картка «Пумб» НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; утримувач сім-картки НОМЕР_21 ; утримувач сім-картки НОМЕР_22 ; утримувач сім-картки НОМЕР_23 ; утримувач сім-картки НОМЕР_24 ; утримувач сім-картки НОМЕР_25 ; утримувач сім-картки НОМЕР_26 ; утримувач сім-картки НОМЕР_27 ; сім картка НОМЕР_28 ; дві сім-картки «Лайфселл» без написів;сім-картка НОМЕР_29 ; сім-картка НОМЕР_30 ; сім-картка НОМЕР_31 ; сім-картка НОМЕР_32 ; флеш-накопичувач 32Г; флеш-накопичувач 16Г; мікро-сіді 2Г; ноутбук марки «HP» PCID-405F1; мобільний телефон «Iphone 12», чорного кольору, Імей1: НОМЕР_33 ; імей 2: НОМЕР_34 , з сім-карткою НОМЕР_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є речовим доказом.

Метою арешту вказаного майна є збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час є достатні підстави вважати, що предмети вилучені в ході обшуку 31.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 - є речовими доказами у кримінальному провадженні, предметом кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди його вчинення, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані предмети в частині розпоряджання та користування майном, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за 0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 31.05.2023, у період часу з 08:04 год. до 09:29 год. на підставі ухвали слідчого судді співробітниками поліції було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого в приміщенні квартири було виявлено та вилучено: банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_5 ; банківська картка «Сенс» НОМЕР_6 ; банківська картка «Пекао» НОМЕР_7 ; банківська картка «Пумб» НОМЕР_8 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_9 ; банківська картка «Спорт банк» НОМЕР_10 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_11 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_12 ; банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_13 ; банківська картка «А-банк» НОМЕР_14 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_15 ; банківська картка «Кредит Агріколь» НОМЕР_16 ; банківська картка «Пумб» НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_20 ; утримувач сім-картки НОМЕР_21 ; утримувач сім-картки НОМЕР_22 ; утримувач сім-картки НОМЕР_23 ; утримувач сім-картки НОМЕР_24 ; утримувач сім-картки НОМЕР_25 ; утримувач сім-картки НОМЕР_26 ; утримувач сім-картки НОМЕР_27 ; сім картка НОМЕР_28 ; дві сім-картки «Лайфселл» без написів;сім-картка НОМЕР_29 ; сім-картка НОМЕР_30 ; сім-картка НОМЕР_31 ; сім-картка НОМЕР_32 ; флеш-накопичувач 32Г; флеш-накопичувач 16Г; мікро-сіді 2Г; ноутбук марки «HP» PCID-405F1; мобільний телефон «Iphone 12», чорного кольору, Імей1: НОМЕР_33 ; імей 2: НОМЕР_34 , з сім-карткою НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1