Справа № 286/3804/23
У Х В А Л А

18.09.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні слідчий ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення від ділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку: НОМЕР_1 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_3 , копії підтверджуючих документів.

2. Розширена детальна виписка по всіх банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_3 за період з 20.07.2023 по 01.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської картки за № НОМЕР_3 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку, ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакцїї по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , за період з 20.07.2023 по 01.09.2023 включно.

4. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_3 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.07.2023 по 01.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

Мотивуючи тим, що 21 липня 2023 року, невстановлена особа у невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки з абонентським номером НОМЕР_4 ввела в оману ОСОБА_13 (використовує номер НОМЕР_5 ), під час оформлення останньою допомоги від ЄС, в результаті чого ОСОБА_13 надала банківські відомості, з використанням яких невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 23400 грн.

01.08.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2023 о 18:53 грошові кошти в сумі 14 400 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_13 , були перераховані на невстановлений банківський рахунок невідомої особи. Крім цього, 21.07.2023 о 18:53 грошові кошти в сумі 9 000 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , яка перебуває у користуванні потерпілої ОСОБА_13 , були перераховані на невстановлений банківський рахунок невідомої особи. 07.09.2023 року, відповідно до ухвали Овруцького районного суду було виконано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з отриманої інформації вбачається, що грошові кошти у загальній сумі 23400 грн., що були списані з банківських карток потерпілої ОСОБА_13 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , були перераховані на банківську карту акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.07.2023 по 01.09.2023. Саме такий період необхідний з метою встановлення подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу їх використання.

Зазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням слідчого не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000306 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 21 липня 2023 року, невстановлена особа у невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальної техніки з абонентським номером НОМЕР_4 ввела в оману ОСОБА_13 (використовує номер НОМЕР_5 ), під час оформлення останньою допомоги від ЄС, в результаті чого ОСОБА_13 надала банківські відомості, з використанням яких невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 23400 грн.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення від ділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку: НОМЕР_1 ; Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_3 , копії підтверджуючих документів.

2. Розширена детальна виписка по всіх банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_3 за період з 20.07.2023 по 01.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; - повні номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської картки за № НОМЕР_3 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку, ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакцїї по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , за період з 20.07.2023 по 01.09.2023 включно.

4. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_3 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.07.2023 по 01.09.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 18 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1