Номер провадження 1-кс/333/2447/23
Номер справи 333/6314/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000491 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000491 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 25.10.2022 до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона перерахувала 3500 грн. за купівлю телефону, але товару так і не отримала.

B ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні покази, що 08.10.2022 в соціальній мережі «Іпстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішила замовити собі мобільний телефон марки «SAMSUNG A73», який коштував 2400 грн. Їй прислали реквізити карти - НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , куди потерпіла одразу ж перерахувала грошові кошти у сумі 2400 грн., а пізніше ще 1100 грн. Однак, товар вона не отримала, гроші не повернули.

В ході огляду руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заресстрованій за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_2 , картка платника податків НОМЕР_3 .

Встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального проступку отримала від потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3500 грн. на картковий рахунок банку № НОМЕР_1 , які в подальшому перевела на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з якої 26.10.2022 здійснювався розрахунок в кондитерському магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Запоріжжя.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області встановлено адреси даних магазинів, черговість розрахунків та проміжки часу між їх проведенням, проаналізувавши які складено маршрут місця розташування магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_5 ).

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка по суті запитань повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_6 зі своєю родиною. Приблизно на початку вересня 2022 року ОСОБА_6 знайшла на сайті OLX оголошення про працевлаштування. Вона написала смс повідомлення, користувачу, який був підписаний як ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ) на сайті OLX на дане оголошення, про те, що хоче працювати ОСОБА_8 надала свій номер картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме № НОМЕР_1 , на даний мент вказаною карткою вона не користується, картка була оформлена віртуально, наразі заблокована нею приблизно вісім місяців та номер картки ОСОБА_9 , номер картки вона не пам`ятаю, але може сказати про те, що по її банківській картці ОСОБА_9 закінчився термін, та пізніше вона обміняла її на нову, якою користується зараз НОМЕР_6 , поточний рахунок НОМЕР_7 та картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_8 . Вона повинна була зі своєї картки на яку заходили кошти за оплату на товару перераховувати на номери телефонів Vodafone (м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Після того, як їй надходили кошти від різних людей, яких вона не знала, вона відправляла їм номер ТТН, коли ОСОБА_7 надавав їй номер ТТН та номер куди його відправляти, але це було не завжди. Переписки в неї не збереглися. Вона заробляла 5-10% від зарахованих коштів на картку, інші перераховувала на вищевказані номери телефонів, які їй надавав ОСОБА_7 . ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 вона не знаю. Кошти її перерахувати особисто не просила. Кошти які їй надійшли від ОСОБА_4 вона їх перерахувала на номери телефонів надані ОСОБА_7 . 5-10% грошових коштів перерахованих на її картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з різних карток, як думала за оплату товара, вона залишала собі, оскільки домовленість з ОСОБА_7 була така. Кошти, які заходили на її картку ІНФОРМАЦІЯ_9 вона могла перерахувати на свою картку ОСОБА_9 , оскільки по картці ОСОБА_10 був встановлений ліміт, та далі після того як перевела кошти на ОСОБА_9 , перерахувати на номери телефонів наданих ОСОБА_11 зазначає, що на її вказані нею раніше картки, окрім невідомих їй людей, переказував кошти її чоловік, та на картку ОСОБА_9 оформлені соціальні виплати. додає, що їй телефонували з А-банку та повідомили про те, що на її картку надходять скарги про що вона повідомила ОСОБА_7 . Після чого він поросив її звернутися до банку, задля того, щоб дізнатися дані осіб від яких надходили скарги. Вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 , але там їй повідомили, що дану інформацію вони їй надати не можуть у зв`язку з тим, що це банківська таємниця, що вона і повідомила ОСОБА_7 . Після того вона з ним не співпрацювала та коштів ніяких на її картки більше не надходило. Долучає до матеріалів скріншоти її переписки з ОСОБА_7 . З метою встановлення та перевірки підозрюваних у скоєнні злочину, а також встановлення інших причетних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме встановлення їх місця знаходження в момент вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення в подальшому встановлення осіб, з якими остання можливо підтримувала зв`язок до, у час і після скоєння кримінального правопорушення, а також забезпечення встановлення номерів-ідентифікаторів (imei-номерів) мобільних телефонів вказаних абонентів для подальшого встановлення місцезнаходження мобільних телефонів та їх власників, для досягнення ефективності у досудовому розслідувані виникла необхідність у отриманні інформації, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку мобільного терміналу про зв`язок абонента, який використовує радіоелектронний термінал з сім-картою оператора стільникового зв?язку НОМЕР_12 , з метою отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання, прив`язку до базових станцій тощо.

Враховуючи, що інформація з каналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо абонента, який використовує радіоелектронний термінал з сім-картою оператора стільникового зв?язку НОМЕР_12 , з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 06.10.2022 року по теперішній час, має значення для повного і всебічного розслідування у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати ці дані неможливо,у зв`язку із чим дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 26.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000491).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000491 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору з особливих доручень капітану поліції ОСОБА_16 ; головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_17 , або уповноваженій особі за дорученням, або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до зняття інформації з каналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їхніх копій, щодо абонента, який використовує радіоелектронний термінал з сім-картою оператора стільникового зв?язку НОМЕР_12 з прив`язкою до базових станцій за період з 06.10.2022 по момент оголошення ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- надати рух коштів за наданим мобільним номером з використанням сервісів у тому числі сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вказати банківську картку, електронний гаманець, мобільний номер та інше, куди в подальшому були переведені кошти, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація із зазначенням ІМЕІ терміналу та реєстраційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент

- адреси розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

- дати, часу та тривалості з`єднань , послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID,IMSI, IMEI);

- дату, час спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1