справа № 361/4711/23
провадження № 1-кс/361/923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м.Бровари клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

14 червня 2023 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області подано клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , затвердженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 травня 2023 року невстановлена особа м.т. НОМЕР_1 , під приводом продажу двигуна в мережі Інтернет, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 18000 гривень, які заявник ОСОБА_5 перерахував на банківська карту НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала останньому майнової шкоди.

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_5 повідомив, що 08 травня 2023 року переглядаючи мережу Інтернет знайшов оголошення з приводу продажу двигуна, де був зазначений мобільний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним мобільним номером, слухавку взяв чоловік, який сказав що зателефонує пізніше.

В цей же день приблизно о 16 год. 40 хв. ОСОБА_5 зателефонував продавець та повідомив, що у наявності є необхідний двигун, але для купівлі потрібно внести передоплату у розмірі 30 % від загальної суми. Так як загальна сума була 18000 гривень, то потрібно було перерахувати 5400 гривень. Продавець надіслав реквізити для оплати, а саме банківську карту НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". На прохання ОСОБА_5 його дружина ОСОБА_6 зі своєї банківської карти НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала вищевказану суму.

09 травня 2023 року приблизно о 11 год. 00 хв. зателефонував продавець та повідомив, що потрібно внести повну суму, після чого товар буде надіслано. ОСОБА_5 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував 12600 гривень на банківську карту НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської картки НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву у якій просила клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не викликався на виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України. Відсутність слідчого та представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином,у клопотанні на виконання ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведені обставини , що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення кола причетних до злочину осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак надати прокурору та групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 07 травня 2023 року по 15 червня 2023 року.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати доступ групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме:

- ОСОБА_3 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_8 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_10 , рядовому поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_11 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях копії документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці НОМЕР_2 , що перебуває у приміщені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської картки НОМЕР_2 , що перебуває у приміщені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 07 травня 2023 по 15 червня 2023 року, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписки по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку станом на 15 червня 2023 року

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме:

- ОСОБА_3 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_8 , підполковнику поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_10 , рядовому поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;

- ОСОБА_11 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, можливість вилучення з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій запитуваних документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та копії електронних носіїв інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1