Справа № 635/5364/23
Провадження № 1-кс/635/844/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України про арешт майна, а саме на наступні речі та документи: договір пожертви № 10/01 від 10.01.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - 3 арк.; акт приймання передачі майна №1 за договором пожертви № 10/01 від 10.01.2023 - 1арк.; накладну від 26.05.2023 - 1 арк.; накладну від 26.05.2023 - 1 арк.; роздруківку з сайту АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) -25 арк.; договір №003 про надання волонтерської допомоги від 08.08.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - 2 арк.; купюру номіналом 100 дол. США № НВ10511477С; картку банківську Укрсиббанк НОМЕР_1 ; картку банківську Монобанк НОМЕР_2 ; картку банківську Сбербанк Росії НОМЕР_3 ; картку банківська Укрсиббанк НОМЕР_4 ; картку банківську Сбербанк Росії НОМЕР_5 ; картку банківську Монобанк НОМЕР_6 ; картку банківську Сбербанк Росії НОМЕР_7 ; картку банківську Tinkoff.ru НОМЕР_8 ; водійське посвідчення серія № НОМЕР_9 ім`я ОСОБА_7 ; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_7 ; паперовий конверт "Нова пошта" ТТН 0824 від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 ; таблетки у кількості 4 шт. у білій оболонці з написом "Ф"; фотокартки на 5 осіб; знак УРСР та з зображенням серпу та молоту ; закордонний паспорт НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 14.02.2029; закордонний паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 12.05.2020; Мобільний телефон MAXVI - жовтого кольору; Мобільний телефон NOKIA- чорного кольору; Мобільний телефон SAMSUNG- білого кольору; Записник коричневого кольору з чорновими записами; Медичну довідку серія №12МДЛ №934342; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім`я ОСОБА_7 ; свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 ; грошові кошти загальною сумою 2 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт. з однаковим номером KB14859854M на кожній купюрі; Мобільний телефон із маркуванням «SAMSUNG», «IMEI: НОМЕР_12 »; Мобільний телефон Redmi (IMEI 1: НОМЕР_13 , ICCID 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , ICCID 2: НОМЕР_16 ); Печатку благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ НАЗАВЖДИ»; Посвідчення волонтера (засновник/волонтер) на ім`я ОСОБА_7 ; Факсимільну печатку; ноутбук «Hp» код продукта 00330-80000-00000-АА291, чорного кольору; папку з файлами в якій маються наступні документи, а саме: лист з фотокартками та посвідченнями волонтерів; анкета-заява про надання банківської послуги №1337680 від 07 липня 2023 року; довідка ПАТ «Банк Восток» від 07.07.2023; інструкція для клієнтів по заповненню реквізитів в кількості 4 штук; анкета-заява про надання банківський послуг №1337680 від 07 липня 2023 року; довіреність благодійного фонду від 20 червня 2023 року; реєстраційна картка для юридичної особи від 29 червня 2023 року; статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» на 12 арк.; запит на отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій; опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань від 16.06.2023; запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 17 серпня 2022 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.07.2022; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.06.2023 року; витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 07 вересня 2023 року; протокол № 2/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 2-х арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.06.2023 року; Наказ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» №1 від 02.06.2023 року; Наказ відокремленого підрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 14.06.2023 року; протокол № 3/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 2-х арк.; протокол № 1/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 01 червня 2023 року на 4-х арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2023 року на 5-ти арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 ; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдинму державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02 червня 2023 року; протокол № 2/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 3-х арк.; Реєстр засновників (учасників) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 1 арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2022 року на 6 арк.; протокол № 3/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 3-х арк. Загальна кількість документів на 59 арк.; справу № 26/06/2023 на ім`я ОСОБА_9 ; справу № 27/06/2023 на ім`я ОСОБА_10 ; справа №29/06/2023 на ім`я ОСОБА_11 ; справу № 28/06/2023 на ім`я ОСОБА_12 ; справа № 30/06/2023 на ім`я ОСОБА_13 ; файл в якому маються квитанції до платіжної інструкції та переказ готівки №117520, №117510, №1173391, №117399, загальна кількість 4 шт.; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_17 ; посвідчення голова фонду на ім`я ОСОБА_8 № 26/06/2023 від 26 червня 2023 року; флеш-носій HI-RALI 4Gb, чорного кольору; мокру печатку INTERNATIONAL CHARITABLE FOUND «RIGHT TO HOPE» Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд», №44819104, Україна, «Право на надію»; банківську картку для виплат НОМЕР_18 , 03/24, KDV, VISA, 594; банківську картку для виплат НОМЕР_19 , 03/24, KDV, VISA, 599; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_20 , 06/24, GOLD, 585.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

На адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що особа на ім`я ОСОБА_7 вимагає у нього неправомірну вигоду за внесення даних заявника до ІС «Шлях», а також надання інших документів, з метою подальшого безперешкодного перетинання державного кордону України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що він познайомився з ОСОБА_7 , який повідомив про те, що він займається відправкою осіб через державний кордон України. В ході бесіди ОСОБА_13 зазначив, що має намір поїхати до своєї дружини в м. Ессен, Німеччина та отримати там гуманітарну допомогу, яку збирає його дружина для потреб громадян України. ОСОБА_7 зазначив, що має зв`язки з представниками Харківської обласної військової адміністрації та запропонував допомогти ОСОБА_13 у перетині державного кордону. При цьому ОСОБА_7 зазначив, що це буде коштувати 5 000 доларів США, які ОСОБА_13 має передати ОСОБА_7 . Зі слів ОСОБА_7 виготовлення необхідних документів та внесення даний ОСОБА_13 буде тривати близько 1 місяця. При цьому ОСОБА_7 зазначив, що зробити такі документи іншим шляхом, інакше ніж через передання йому зазначеної суми грошових коштів він зможе у зв`язку з тим, що рішення про внесення особи до ІС «ШЛЯХ» приймає Харківська обласна військова адміністрація.

27.06.2023, ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_7 біля будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання останнього.

В ході вказаної зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно отримати від ОСОБА_13 4 власні фотографії розміром 3х4, копії свого паспорту громадянина України із додатком, а також копії свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, документи впо, та грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, які ОСОБА_13 може передати йому частинами, в залежності від стадії вирішення питання щодо отримання певних документів. Так, ОСОБА_7 зазначив, що 2 000 доларів США йде для передачі до Харківської обласної військової адміністрації та отримання від них документів необхідних документів, а також внесення представниками останньої даних ОСОБА_13 до ІС «ШЛЯХ», а 3 000 доларів йде для передачі представникам прикордонної служби для безперешкодного перетину державного кордону ОСОБА_13 та створення для нього коридору.

28.06.2023 засобами телефонного зв`язку, на виконання попередньої домовленості, переслав ОСОБА_7 фотографії копії свого паспорту громадянина України із додатком, копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон, а також довідку ВПО.

Крім того, 28.06.2023 ОСОБА_13 біля будинку АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 було передано останньому частину неправомірної вигоди в сумі 1 000 доларів США та 4 особистих фотографії розміром 3х4.

Також, в ході вказаної зустрічі, ОСОБА_7 з його мобільного номеру через мобільний додаток «telegram» на номер ОСОБА_13 надіслав останньому зразки документів, які отримає ОСОБА_13 від ОСОБА_7 для безперешкодного перетину державного кордону України. Серед зразків були наступні документи:

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де отримувачем зазначений Християнський благодійний фонд «ПОКРОВ» (), фактичне місце призначення вантажу за адресою: Україна, місто Харків, вул. Культури, будинок 3 на 1 арк.;

-Додаток до договору № 43/02/2023 про здійснення волонтерської діяльності від 07.02.2023 року на ім`я ОСОБА_15 в якому останній ознайомлений із статтями кримінального кодексу України та відповідальністю в разі їх порушення на 1 арк.;

-Додаток до наказу Харківської обласної військової адміністрації № 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» 19 осіб, зазначених у наказі, серед яких є ОСОБА_15 , за підписом керівника апарату обласної військової адміністрації ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Наказ начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_17 № 76-В від 21.04.2023 «Про узгодження виїзду за межі України» на 1 арк.;

-Лист начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_17 № 01-46/2264 від 21.04.2023 на ім`я Голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_18 , яким направлено наказ № 76-В від 21.04.2023 начальника ОВА з переліком осіб в додатку на 1 арк.;

-Лист Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» () «Про узгодження виїзду за межі України» ОСОБА_15 на 1 арк.;

-Посвідчення волонтера № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 від Християнського благодійного фонду «ПОКРОВ» на 1 арк.

Після того, як ОСОБА_7 ОСОБА_19 ці документи він зазначив, що на наступному тижні документи ОСОБА_13 вже будуть готові, та додав, що необхідно буде передати ОСОБА_7 залишкову суму грошових коштів в сумі 4 000 доларів США по отриманню документів.

Крім того, ОСОБА_7 зазначив, що ОСОБА_13 може зробити такі документи і за 1 000 доларів США, проте за кордон його не випустять. Він зазначив, що основним є документ Харківської обласної військової адміністрації і зазначив, що перша сума уходить саме за ці документи.

На виконання доручення прокурора від 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України було отримано інформацію з відповідними матеріалами про причетність до вчинення кримінального правопорушення злочину, пов`язаного вимаганням неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, особи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, ОСОБА_7 створено умови, за яких ОСОБА_13 вимушений надати йому неправомірну вигоду в сумі 5 000 доларів США з метою внесення даних ОСОБА_13 до ІС «ШЛЯХ» та видачі необхідних документів, для подальшого перетину державного кордону України.

Враховуючи вищезазначене, встановлено, що в діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме вимагання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Крім того, за вказаною адресою ОСОБА_13 двічі зустрічався з ОСОБА_7 в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Також під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вище викладене, 06 липня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння з надвірними будівлями за адресою:

АДРЕСА_1 .

11.07.2023 у період часу з 16:26 по 18:32 проведено обшук зазначеного домоволодіння, у ході якого виявлено та вилучено:

1.Договір пожертви № 10/01 від 10.01.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - 3 арк.

2.Акт приймання передачі майна №1 за договором пожертви № 10/01 від 10.01.2023 - 1арк.

3.Накладна від 26.05.2023 - 1 арк.

4.Накладна від 26.05.2023 - 1 арк.

5.Роздруківка з сайту АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) -25 арк.

6.Договір №003 про надання волонтерської допомоги від 08.08.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - 2 арк.

7.Купюра номіналом 100 дол. США № НВ10511477С

8.Картка банківська Укрсиббанк - 090200

9.Картка банківська Монобанк НОМЕР_2 .

10.Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_3

11.Картка банківська Укрсиббанк НОМЕР_4

12.Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_5

13.Картка банківська Монобанк

НОМЕР_22 .Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_7

15.Картка банківська Tinkoff.ru 681007

16.Водійське посвідчення серія № НОМЕР_9 ім`я ОСОБА_7

17.Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_7 .

18.Паперовий конверт "Нова пошта" ТТН 0824 від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 .

19.Таблетки у кількості 4 шт. у білій оболонці з написом "Ф"

20.Фотокартки на 5 осіб

21.Знак УРСР та з зображенням серпу та молоту

22.Закордонний паспорт НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 14.02.2029

23.Закордонний паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 12.05.2020

24.Мобільний телефон MAXVI - жовтого кольору

25.Мобільний телефон NOKIA- чорного кольору

26.Мобільний телефон SAMSUNG- білого кольору

27.Записник коричневого кольору з чорновими записами

28.Медична довідка серія №12МДЛ №934342

29.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім`я ОСОБА_7

30.Свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_7

Під час проведення слідчої дії встановлено, що вилучене майно належить ОСОБА_7 , оскільки вилучено з місця, де останній зберігає особисті речі, окрім того, вилучена купюра номіналом 100 доларів США набута незаконним шляхом у зв`язку з отриманням неправомірної вигоди, що підтверджується протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр.

Також, 11.07.2023 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час затримання проведено особистий обшук останнього у ході якого виявлено та вилучено: Грошові кошти загальною сумою 2 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт. з однаковим номером KB14859854M на кожній купюрі; Мобільний телефон із маркуванням «SAMSUNG»,

«IMEI: НОМЕР_12 ».

Вилучений мобільний телефон належить затриманому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені грошові кошти є об`єктом вчинення кримінального правопорушення та набуті останнім незаконним шляхом, у зв`язку з отриманням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірної вигоди.

Того ж дня затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час затримання проведено особистий обшук останнього, у ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон Redmi (IMEI 1: НОМЕР_13 , ICCID 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , ICCID 2: НОМЕР_16 ), Печатку благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ НАЗАВЖДИ», Посвідчення волонтера (засновник/волонтер) на ім`я ОСОБА_7 , Факсимільну печатку.

Встановлено, що вилучене майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та пов`язане з його діяльністю у якості члену благодійної організації.

Окрім того, 11.07.2023 в період часу з 18:08 до 20:28 проведено обшук транспортного засобу «SKODA FABIA» д.н.з. НОМЕР_24 , на проведення якого надано дозвіл користувачем транспортного засобу. Так, у ході обшуку виявлено та вилучено: ноутбук «Hp» код продукта 00330-80000-00000-АА291, чорного кольору; папку з файлами в якій маються наступні документи, а саме: лист з фотокартками та посвідченнями волонтерів; анкета-заява про надання банківської послуги №1337680 від 07 липня 2023 року; довідка ПАТ «Банк Восток» від 07.07.2023; інструкція для клієнтів по заповненню реквізитів в кількості 4 штук; анкета-заява про надання банківський послуг №1337680 від 07 липня 2023 року; довіреність благодійного фонду від 20 червня 2023 року; реєстраційна картка для юридичної особи від 29 червня 2023 року; статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» на 12 арк.; запит на отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій; опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань від 16.06.2023; запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 17 серпня 2022 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.07.2022; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.06.2023 року; витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 07 вересня 2023 року; протокол № 2/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 2-х арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.06.2023 року; Наказ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» №1 від 02.06.2023 року; Наказ відокремленого підрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 14.06.2023 року; протокол № 3/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 2-х арк.; протокол № 1/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 01 червня 2023 року на 4-х арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2023 року на 5-ти арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 ; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдинму державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02 червня 2023 року; протокол № 2/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 3-х арк.; Реєстр засновників (учасників) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 1 арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2022 року на 6 арк.; протокол № 3/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 3-х арк. Загальна кількість документів на 59 арк.; справа № 26/06/2023 на ім`я ОСОБА_9 ; справа № 27/06/2023 на ім`я ОСОБА_10 ; справа №29/06/2023 на ім`я ОСОБА_11 ; справа № 28/06/2023 на ім`я ОСОБА_12 ; справа № 30/06/2023 на ім`я ОСОБА_13 ; файл в якому маються квитанції до платіжної інструкції та переказ готівки №117520, №117510, №1173391, №117399, загальна кількість 4 шт.; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_17 .; посвідчення голова фонду на ім`я ОСОБА_8 № 26/06/2023 від 26 червня 2023 року; флеш-носій HI-RALI 4Gb, чорного кольору.; мокра печатка INTERNATIONAL CHARITABLE FOUND «RIGHT TO HOPE» Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд», №44819104, Україна, «Право на надію»; банківська картка для виплат НОМЕР_18 , 03/24, KDV, VISA, 594.; банківська картка для виплат НОМЕР_19 , 03/24, KDV, VISA, 599; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_20 , 06/24, GOLD, 585.

Під час проведення слідчої дії отримано інформацію, що вилучене майно належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.07.2023 слідчим прийнято процесуальне рішення щодо визнання вказаних вилучених речей і документів речовими доказами по кримінальному провадженню.

В подальшому присутня необхідність детального огляду мобільних телефонів та документів, які вилучені в ході проведення процесуальних дій, вирішення питання щодо призначення почеркознавчих експертиз та комп`ютерно-технічних експертиз, негласних слідчих (розшукових) дій з метою досягнення завдань кримінального провадження та повного, швидкого та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадження, для недопущення їх відчуження, перетворення або часткового перетворення чи видозміни інформації, яку вони містять, чого неможливо досягти у разі наявності права на користування, розпорядження та відчуження у власників вилученого майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, зазначає про таке.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, де вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Як вбачається з протоколу обшуку від 11.07.2023, старшим слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 було проведено обшук домоволодіння з надвірними будівлями за адресою:

АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: Договір пожертви № 10/01 від 10.01.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - 3 арк.; Акт приймання передачі майна №1 за договором пожертви № 10/01 від 10.01.2023 - 1арк.; Накладна від 26.05.2023 - 1 арк.; Накладна від 26.05.2023 - 1 арк.; Роздруківка з сайту АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) -25 арк.; Договір №003 про надання волонтерської допомоги від 08.08.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - 2 арк.; Купюра номіналом 100 дол. США № НВ10511477С; Картка банківська Укрсиббанк НОМЕР_1 ; Картка банківська Монобанк НОМЕР_2 ; Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_3 ; Картка банківська Укрсиббанк НОМЕР_4 ; Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_5 ; Картка банківська Монобанк 215416; Картка банківська Сбербанк Росії НОМЕР_7 ; Картка банківська Tinkoff.ru 681007; Водійське посвідчення серія № НОМЕР_9 ім`я ОСОБА_7 ; Свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_7 ; Паперовий конверт "Нова пошта" ТТН 0824 від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 ; Таблетки у кількості 4 шт. у білій оболонці з написом "Ф"; Фотокартки на 5 осіб; Знак УРСР та з зображенням серпу та молоту; Закордонний паспорт НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 14.02.2029; Закордонний паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 12.05.2020; Мобільний телефон MAXVI - жовтого кольору; Мобільний телефон NOKIA- чорного кольору; Мобільний телефон SAMSUNG- білого кольору; Записник коричневого кольору з чорновими записами; Медична довідка серія №12МДЛ №934342; Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім`я ОСОБА_7 ; Свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 .

Під час проведення слідчої дії встановлено, що вилучене майно належить ОСОБА_7 , оскільки вилучено з місця, де останній зберігає особисті речі, окрім того, вилучена купюра номіналом 100 доларів США набута незаконним шляхом у зв`язку з отриманням неправомірної вигоди, що підтверджується протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр.

Також 11.07.2023 на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час затримання проведено особистий обшук останнього у ході якого виявлено та вилучено: Грошові кошти загальною сумою 2 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт. з однаковим номером KB14859854M на кожній купюрі; Мобільний телефон із маркуванням «SAMSUNG»,

«IMEI: НОМЕР_12 ».

Вилучений мобільний телефон належить затриманому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені грошові кошти є об`єктом вчинення кримінального правопорушення та набуті останнім незаконним шляхом, у зв`язку з отриманням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірної вигоди.

Того ж дня затримано на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час затримання проведено особистий обшук останнього, у ході якого виявлено та вилучено: Мобільний телефон Redmi (IMEI 1: НОМЕР_13 , ICCID 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , ICCID 2: НОМЕР_16 ), Печатку благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ НАЗАВЖДИ», Посвідчення волонтера (засновник/волонтер) на ім`я ОСОБА_7 , Факсимільну печатку.

Встановлено, що вилучене майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та пов`язане з його діяльністю у якості члену благодійної організації.

Окрім того, 11.07.2023 в період часу з 18:08 до 20:28 проведено обшук транспортного засобу «SKODA FABIA» д.н.з. НОМЕР_24 , на проведення якого надано дозвіл користувачем транспортного засобу. Так, у ході обшуку виявлено та вилучено: ноутбук «Hp» код продукта 00330-80000-00000-АА291, чорного кольору; папку з файлами в якій маються наступні документи, а саме: лист з фотокартками та посвідченнями волонтерів; анкета-заява про надання банківської послуги №1337680 від 07 липня 2023 року; довідка ПАТ «Банк Восток» від 07.07.2023; інструкція для клієнтів по заповненню реквізитів в кількості 4 штук; анкета-заява про надання банківський послуг №1337680 від 07 липня 2023 року; довіреність благодійного фонду від 20 червня 2023 року; реєстраційна картка для юридичної особи від 29 червня 2023 року; статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» на 12 арк.; запит на отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій; опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань від 16.06.2023; запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 17 серпня 2022 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.07.2022; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.06.2023 року; витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 07 вересня 2023 року; протокол № 2/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 2-х арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.06.2023 року; Наказ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» №1 від 02.06.2023 року; Наказ відокремленого підрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 14.06.2023 року; протокол № 3/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 2-х арк.; протокол № 1/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 01 червня 2023 року на 4-х арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2023 року на 5-ти арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 ; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдинму державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02 червня 2023 року; протокол № 2/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 3-х арк.; Реєстр засновників (учасників) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 1 арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2022 року на 6 арк.; протокол № 3/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 3-х арк. Загальна кількість документів на 59 арк.; справа № 26/06/2023 на ім`я ОСОБА_9 ; справа № 27/06/2023 на ім`я ОСОБА_10 ; справа №29/06/2023 на ім`я ОСОБА_11 ; справа № 28/06/2023 на ім`я ОСОБА_12 ; справа № 30/06/2023 на ім`я ОСОБА_13 ; файл в якому маються квитанції до платіжної інструкції та переказ готівки №117520, №117510, №1173391, №117399, загальна кількість 4 шт.; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_17 .; посвідчення голова фонду на ім`я ОСОБА_8 № 26/06/2023 від 26 червня 2023 року; флеш-носій HI-RALI 4Gb, чорного кольору.; мокра печатка INTERNATIONAL CHARITABLE FOUND «RIGHT TO HOPE» Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд», №44819104, Україна, «Право на надію»; банківська картка для виплат НОМЕР_18 , 03/24, KDV, VISA, 594.; банківська картка для виплат НОМЕР_19 , 03/24, KDV, VISA, 599; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_20 , 06/24, GOLD, 585.

Під час проведення слідчої дії отримано інформацію, що вилучене майно належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, яке може бути речовим доказом. Крім того, зазначені в клопотанні речі, як речові докази можуть бути необхідні судовим експертам для проведення судової експертизи з метою ідентифікації осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 12.07.2023 вилучені речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурором доведена необхідність арешту вищевказаного майна з метою збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З огляду на наведене, беручи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту щодо цього майна може призвести до його відчуження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 26.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною, відчуження, користування та розпорядження майном, а саме на наступні речі та документи: договір пожертви № 10/01 від 10.01.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - 3 арк.; акт приймання передачі майна №1 за договором пожертви № 10/01 від 10.01.2023 - 1арк.; накладну від 26.05.2023 - 1 арк.; накладну від 26.05.2023 - 1 арк.; роздруківку з сайту АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) -25 арк.; договір №003 про надання волонтерської допомоги від 08.08.2022 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - 2 арк.; купюру номіналом 100 дол. США № НВ10511477С; картку банківську Укрсиббанк НОМЕР_1 ; картку банківську Монобанк НОМЕР_2 ; картку банківську Сбербанк Росії НОМЕР_3 ; картку банківська Укрсиббанк НОМЕР_4 ; картку банківську Сбербанк Росії НОМЕР_5 ; картку банківську Монобанк НОМЕР_6 ; картку банківську Сбербанк Росії НОМЕР_7 ; картку банківську Tinkoff.ru НОМЕР_8 ; водійське посвідчення серія № НОМЕР_9 ім`я ОСОБА_7 ; свідоцтво про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на ім`я ОСОБА_7 ; паперовий конверт "Нова пошта" ТТН 0824 від ОСОБА_6 до ОСОБА_7 ; таблетки у кількості 4 шт. у білій оболонці з написом "Ф"; фотокартки на 5 осіб; знак УРСР та з зображенням серпу та молоту ; закордонний паспорт НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 14.02.2029; закордонний паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсний до 12.05.2020; Мобільний телефон MAXVI - жовтого кольору; Мобільний телефон NOKIA- чорного кольору; Мобільний телефон SAMSUNG- білого кольору; Записник коричневого кольору з чорновими записами; Медичну довідку серія №12МДЛ №934342; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на ім`я ОСОБА_7 ; свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_7 ; грошові кошти загальною сумою 2 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 шт. з однаковим номером KB14859854M на кожній купюрі; Мобільний телефон із маркуванням «SAMSUNG», «IMEI: НОМЕР_12 »; Мобільний телефон Redmi (IMEI 1: НОМЕР_13 , ICCID 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , ICCID 2: НОМЕР_16 ); Печатку благодійної організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СІМЕЙНЕ ВОГНИЩЕ НАЗАВЖДИ»; Посвідчення волонтера (засновник/волонтер) на ім`я ОСОБА_7 ; Факсимільну печатку; ноутбук «Hp» код продукта 00330-80000-00000-АА291, чорного кольору; папку з файлами в якій маються наступні документи, а саме: лист з фотокартками та посвідченнями волонтерів; анкета-заява про надання банківської послуги №1337680 від 07 липня 2023 року; довідка ПАТ «Банк Восток» від 07.07.2023; інструкція для клієнтів по заповненню реквізитів в кількості 4 штук; анкета-заява про надання банківський послуг №1337680 від 07 липня 2023 року; довіреність благодійного фонду від 20 червня 2023 року; реєстраційна картка для юридичної особи від 29 червня 2023 року; статут благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» на 12 арк.; запит на отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій; опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань від 16.06.2023; запит про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 17 серпня 2022 року; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.07.2022; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.06.2023 року; витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій від 07 вересня 2023 року; протокол № 2/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 2-х арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.06.2023 року; Наказ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» №1 від 02.06.2023 року; Наказ відокремленого підрозділу Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 14.06.2023 року; протокол № 3/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 2-х арк.; протокол № 1/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 01 червня 2023 року на 4-х арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2023 року на 5-ти арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_8 ; копія паспорту ОСОБА_8 ; опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдинму державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 02 червня 2023 року; протокол № 2/23 загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 3-х арк.; Реєстр засновників (учасників) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 14 червня 2023 року на 1 арк.; положення про відокремлений підрозділ Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» у Харківській області від 20 червня 2022 року на 6 арк.; протокол № 3/23 Загальних зборів учасників (далі Загальні збори) Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Право на надію» від 20 червня 2023 року на 3-х арк. Загальна кількість документів на 59 арк.; справу № 26/06/2023 на ім`я ОСОБА_9 ; справу № 27/06/2023 на ім`я ОСОБА_10 ; справа №29/06/2023 на ім`я ОСОБА_11 ; справу № 28/06/2023 на ім`я ОСОБА_12 ; справа № 30/06/2023 на ім`я ОСОБА_13 ; файл в якому маються квитанції до платіжної інструкції та переказ готівки №117520, №117510, №1173391, №117399, загальна кількість 4 шт.; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_17 ; посвідчення голова фонду на ім`я ОСОБА_8 № 26/06/2023 від 26 червня 2023 року; флеш-носій HI-RALI 4Gb, чорного кольору; мокру печатку INTERNATIONAL CHARITABLE FOUND «RIGHT TO HOPE» Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд», №44819104, Україна, «Право на надію»; банківську картку для виплат НОМЕР_18 , 03/24, KDV, VISA, 594; банківську картку для виплат НОМЕР_19 , 03/24, KDV, VISA, 599; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_20 , 06/24, GOLD, 585.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 14.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1