Справа № 442/2887/23
Провадження № 1-кс/442/562/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 23.04.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000326 від 23.04.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 22.04.2023 року в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області поступило телефонне повідомлення про те, що 21.04.2023 року близько 16:30 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 800 грн., які були списані з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила наступне, що проживає за вище вказаною адресою та є вчителем фізики у Дрогобицькій гімназії N5. В своєму користуванні має карту для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_6 та карту універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 видана також на її ім`я.

21.04.2023 приблизно о 16 год. 30 хв., коли остання перебувала по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Коли вона взяла трубку то невідома особа чоловічої статі представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на її карту для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються кібератака, а саме, те що хтось намагається здійснити переказ грошових коштів іншій особі. ОСОБА_5 запевнила, що нікому не здійснює переказ своїх грошових котів. Після чого невідомий почав її розпитувати, чи не хоче вона заблокувати карту ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб зняття не здійснилось. На що ОСОБА_5 відповіла погодилася. В подальшому вона сказала останні 4 цифри своєї карти (0825) для виплат та пін-код (1523) до входу в неї. Далі невідома особа сказала, що до ОСОБА_5 зателефонують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомлять їй в телефонному режимі 4 цифри, які вона має сказати. Через 1 хв., до неї зателефонували нібито працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак номер телефону не зберігся та його не запам`ятає. Будучи на паралельно телефонному дзвінку вона підняла трубку та запам`ятала 4 цифри, їх записала собі на карточку, однак на даний час сказати не може. Тоді слухавку поклали і автоматично повернуло до телефонного дзвінка із працівниками СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким вона повідомила ці 4 цифри. Невідомий запитав її чи отримала вона повідомлення про рух коштів. Остання повідомила, що ні. Невідомий сказав, що вияснить чому дана функція у неї не активована. Після цього раптово перервався телефонний дзвінок та потерпіла зрозуміла, що це може бути шахрайство. Остання передзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_5 пояснила їм свою ситуацію та хотіла поцікавитись чи справді заблоковані мої карти та чи все в порядку, найбільше цікавилась за карточку пенсійного забезпечення оскільки її переоформляла. На що працівниця банку мені повідомила, що в неї знято грошові кошти із карти універсальної (кредитної) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 у сумі 14 800 грн. Вона також запевняла що такого бути не може оскільки вказана карта є давно заблокована. Працівник банку повідомила що 21.04.2023 її розблокували та о 17 год. 08 хв. здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даній карті в неї на залишку було 180 грн. Тоді потерпіла попросила щоб заблокували всі її картки, що вона і зробила. Номер рахунку кредитної карти з якої були зняті грошові кошти НОМЕР_6 . Номер рахунку карти для виплат остання не знає, оскільки доступу на даний час до неї не має. Із карти для виплат грошові кошти не знято. Даний переказ здійснено без її відому, через шахрайський метод.

За жодними посиланнями вона не переходила. Всі надані нею дані виключно у телефонному режимі, через дзвінок невідомої особи. В подальшому потерпіла намагалась перетелефонувати на вказаний номер однак мені повідомляв оператор, що номера не існує. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000326 від 23.04.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000326 від 23.04.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_7 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_7 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_7 у період часу з 21.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 та номеру рахунку НОМЕР_7 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_7 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_7 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_9 та номеру рахунку НОМЕР_7 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1