УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 серпня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 20.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 проведено обшук домогосподарства АДРЕСА_1 за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_1 , зокрема, виявлено та вилучено 2 банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Таким чином, на даний час в слідчого у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації), що вказані у клопотанні.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та виписки про рух коштів по вказаних рахунках щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 24.02.2022 по даний час, з можливістю зробити їх копії.

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 24.02.2022 по даний час.

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 24.02.2022 по даний час.

- виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 24.02.2022 по даний час.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА