Справа 688/3890/23
№ 1-кс/688/2128/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000632 від 22 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 липня 2023 року, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу на сайті «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 1950 гривень, належних для ОСОБА_5 , які перерахувала на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 .

22 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 28 липня 2023 року на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла профіль оформлений, як магазин в м. Харків, з приводу продажу одягу та взуття. Оглянувши профіль вирішила замовити кардиган, а тому написала до вказаного профілю в ході чого домовились з приводу купівлі-продажу кардигану, при цьому однією з умов була передоплата на картковий рахунок за № НОМЕР_2 , всієї вартості товару, тобто 1950 гривень. Того ж дня, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку за НОМЕР_3 , здійснила переказ на вказаний вище рахунок зазначену суму. В подальшому, під час листування невідома особа постійно запевняла, що товар відправлять по його надходженню, однак пройшов фактично місяць та товару відправлено не було, при цьому листування взагалі було видалено. За допомогою мобільного телефону не з`єднувались, номеру телефону не давали.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по час винесення ухвали (із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків на якій здійснювалися перекази); про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 -SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по час винесення ухвали; ІР- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковоу задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачу СД Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000632 від 22 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року (із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків на якій здійснювалися перекази); інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 28 липня 2023 року по 15 вересня 2023 року; ІР- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК