Справа № 163/1940/23
Провадження № 1-кс/163/690/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого дізнавача ОСОБА_3 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000167 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених в ЄРДР відомостей, 23 серпня 203 року близько 12:45 годині в МАПП «Ягодин», що в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області, ОСОБА_8 , будучи водієм вантажного автомобіля марки «ДАФ», номерний знак НОМЕР_1 , який здійснював перевезення транспортного засобу «Opel», номерний знак НОМЕР_2 , з метою його ввезення на митну територію України надав до прикордонно-митного контролю гарантійний лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Європейська місія порятунку та захисту», який містить ознаки підробки.

23 серпня 2023 року під час огляду місця події в МАПП «Ягодин» було виявлено і вилучено: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме на автомобіль «Opel», vin-код НОМЕР_3 ; адресований митній службі України лист від Благодійного фонду «Європейська місія порятунку та захисту» про гуманітарну допомогу; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме на продукти харчування; автомобіля «Opel», номерний знак НОМЕР_2 , vin-код НОМЕР_3 ; автомобіль «DAF LF45.220», номерний знак НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_4 .

На думку начальника сектору дізнання, вилучені документи мають силу речових доказів, набуті в результаті вчинення кримінального проступку, тому відповідають зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України критеріям та вимагають свого збереження шляхом накладення арешту з метою проведення подальшої перевірки та судових експертиз. Вилучені транспортні засоби також мають силу речових доказів, оскільки були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, набуті протиправним шляхом, через що з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження також підлягають арешту.

В судовому засіданні старший дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володільці тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечили, посилаючись на законність здійснення перевезення автомобіль «Opel». Власник автомобіля «DAF LF45.220» також зазначив, що уже неодноразово здійснював перевезення гуманітарної допомоги, у тому числі на адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Європейська місія порятунку та захисту».

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24 серпня 2023 року під № 0000167 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Із рапорту старшого інспектора-чергового чергової частини ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 23 серпня 2023 року, складеного на підставі інформації працівника прикордонної служби Чоботана, вбачається, що при перевірці поданих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до прикордонно-митного контролю документів встановлено наявність у них ознак підробки, оскільки проведеною перевіркою встановлено, що Благодійної організації «Європейська місія порятунку та захисту», код ЄДРПО 44813301, для якої нібито слідує транспортний засіб, не існує.

Документи та транспортні засоби, щодо яких подано клопотання, виявлені та вилучені в ході огляду місця події, що підтверджується відповідним протоколом від 23 серпня 2023 року.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 власником автомобіля «DAF LF45.220», номерний знак НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 .

Вилучені декларації постановою начальника дізнання від 24 серпня 2023 року визнано речовими доказами-документами, а транспортні засоби речовими доказами.

За змістом п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ч.ч.2, 3 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У частині 2 статті 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

За змістом внесених у ЄРДР відомостей безпосереднім предметом кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України у даному випадку є гарантійний лист Благодійної організації «Благодійний фонд «Європейська місія порятунку та захисту».

Із матеріалів клопотання вбачається, що фактичною підставою для затримання та тимчасового вилучення майна, щодо якого подано клопотання, слугувало інформування 6 прикордонного Волинського загону про здійснення 23 серпня 2023 року спроби незаконного ввезення транспортного засобу «Opel», номерний знак НОМЕР_2 , vin-код НОМЕР_6 , в адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Європейська місія порятунку та захисту» з використанням підробленого гарантійного листа цієї організації.

Такий лист-інформування прикордонного загону не є доказом в розумінні ст.84 КПК України, а жодного іншого належного доказу на дату розгляду цього клопотання, який би за критерієм розумності давав обґрунтовані підстави припускати існування ознак підробки гарантійного листа, стороною обвинувачення не надано.

Додані до клопотання письмові пояснення оперуповноваженого ОСОБА_11 , у яких він вказує на ознаки підробки гарантійного листа, а саме в частині підпису керівника та відтиску печатки, до уваги не приймаються, оскільки ґрунтуються виключно на власних припущеннях, які не підтверджені певними вихідними даними, які, у тому числі, не надані для порівняння в судовому засіданні.

За змістом вказаного гарантійного листа автомобіль «Opel» ввозиться на територію України як гуманітарна допомога для подальшої передачі Силам територіальної оборони Збройних сил України у Харківській області.

З моменту тимчасового вилучення майна (23 серпня 2023 року) минуло сім днів, а тому з огляду на зазначену в гарантійному листі мету ввезення автомобіля та нинішню складну воєнну ситуацію в Україні, на думку слідчого судді, у досудового розслідування було більш як достатньо часу для перевірки автентичності (достовірності походження) поданого до прикордонно-митного контролю гарантійного листа.

Натомість власником вилученого транспортного засобу «DAF LF45.220» ОСОБА_5 в судовому засіданні надано лист цієї ж благодійної організації від 23 серпня 2023 року за підписом відповідальної за отримання автомобіля «Opel» особи, що адресований НОМЕР_7 прикордонному загону, яким благодійна організація підтвердила очікування автомобіля «Opel», vin-код НОМЕР_3 .

До того ж із загальнодоступного в мережі інтернет Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Благодійна організація «Благодійний фонд «Європейська місія порятунку та захисту» зареєстрована у встановленому порядку, її керівником є ОСОБА_12 .

Крім цього належить зазначити, що в письмовому орієнтуванні 6 прикордонного загону значиться автомобіль «Opel», номер кузова якого не відповідає тому, що тимчасово вилучений.

Відтак, відповідність вилученого гарантійного листа благодійної організації критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, жодним належним чином не підтверджена.

У зв`язку із цим таким критеріям не відповідає й інше вилучене майно (декларації та транспортні засоби).

Стосовно вилучених автомобілів також слід зазначити, що з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення та обставин, які є предметом досудового розслідування, ці автомобілі в будь-якому випадку не можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, як про це зазначено в клопотанні, а їх доказове значення могло бути задокументоване у відповідному протоколі без необхідності їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, за результатами розгляду клопотання встановлено підстави для залишення клопотання без задоволення.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000167 про арешт вилученого 23 серпня 2023 року під час огляду місця події майна відмовити.

Відмова в накладенні арешту є підставою для його повернення особі, в якої воно було вилучене, або його законному власнику (володільцю).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде проголошений о 09:30 годині 31 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1