Справа № 442/6460/23
Провадження № 1-кс/442/1165/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000793 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 11.09.2023 о 17 год. 53 хв. шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 78765,00 грн., а саме представившись працівником АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спілкуючись з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , змусила встановити на його телефон мобільний застосунок для віддаленого доступу, після чого отримала коди, які надходили в СМС-повідомленнях та здійснила переказ коштів з його банківської пенсійної картки № НОМЕР_3 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та мобільним телефоном марки «Iphone 7» ІМЕІ НОМЕР_5 . У банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього відкритий банківський пенсійний рахунок, до якого приєднана банківська картка № НОМЕР_3 . На ній станом на 11.09.2023 були грошові кошти в сумі 78928,44 грн. 11.09.2023 року о 17 год. 24 хв., коли ОСОБА_5 був вдома, до на його абонентський номер НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділу безпеки. Розмовляла жінка, яка сказала, що шахраї намагались зняти кошти з його рахунку на суму 3000 грн. Сказала встановити на телефон програму, щоб хлопці зі служби безпеки встановили захист і шахраї не змогли зняти кошти. ОСОБА_5 відповів, що нічого встановлювати не буде. Вона різким тоном перепитала, чому. ОСОБА_5 відповів, що не вірить, що вона працівник банку. На це жінка відповіла: «Чому? Я можу назвати вам кодове слово банку.» ОСОБА_5 запитав, яке це слово. На що вона вірно відповіла « ОСОБА_6 ». Після цього ОСОБА_5 повірив, що з ним розмовляє працівник банку. На вимогу жінки він на своєму телефоні встановив мобільний застосунок «AnyDesk Remote Desktop». Зі слів жінки цю програму він мав встановити для безпеки банківської картки. За вказівками жінки натискав на якісь кнопки «припинити ризики» або щось подібне. Також жінка сказала, що зараз на його телефон будуть приходити СМС-повідомлення з кодами і щоб він нікому їх не називав і не передавав. Дійсно прийшли повідомлення про переказ коштів на суму 25255,00 грн о 17 год. 53 хв., на суму 25255,00 грн., на суму 25255,00 грн. та останнє на суму 3000,00 грн. також приходили повідомлення про зняття коштів на дані суми. Після цього жінка сказала, що ОСОБА_5 ще має гроші в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 23000 грн. та кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Запропонувала перекинути гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бо ця картка вже захищена. Також сказала, що кошти списались, але завтра вони повернуться на рахунок. Жінка сказала, що переключить його на оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Деякий час грала музика і знову почав говорити жіночий голос. Він був ідентичним попередньому. ОСОБА_5 сказав, що думає, що це та сама жінка. Відмовився перекидати гроші з інших банків, сказав, що передзвонить до дочки. Після цих слів, жінка сказала: «Я розумію, що ви не готові переводити кошти.» і припинила розмову. Розмова тривала приблизно до 18 год. 15 хв. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали шахраї. Подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив про шахрайство. Йому заблокували рахунок. Також дочка порадила видалити вказаний мобільний застосунок. В загальному з рахунку було знято кошти в сумі 78765,00 грн., чим завдано майнову шкоду на вказану суму.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , зокрема щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за 11.09.2023 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за 11.09.2023 року.

Роз`яснити АТ АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1