Справа № 199/2567/23
У Х В А Л А

іменем України

11 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000076, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів (в рамках договорів №25 від 28.12.2021, №4 від 23.05.2022, №9/31/10 від 05.12.2022, №26 від 18.01.2022 та №280 від 09.12.2022):

- проектно-кошторисної документації, проектів коригувань, експертних звітів, журналів будівельних робіт, журналів авторського нагляду, експертних висновків по об`єктам, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів прихованих робіт, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по вищевказаним договорам;

- договорів на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду;

- листування між замовником та підприємствами, які залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів;

- прибуткових документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля будівельних матеріалів, ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з замовником, прибуткових, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання ТМЦ, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості (відповідності), платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- договорів на здійснення технічного нагляду, актів надання послуг, рахунків, платіжних доручень тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000076, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2021-2023 років головні лікарі (директора) лікарень Дніпропетровської області та міста Дніпра, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), налагодили схему з привласнення коштів обласного та міського бюджету під час здійснення робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання.

Так встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 яке стало переможцем конкурсів було укладено наступні договори:

- договір №25 від 28.12.2021, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція мережі медичного киснепостачання КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 9 534 940,71 грн.;

- договір №4 від 23.05.2022, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція мережі медичного киснепостачання КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 " Коригування (ДК 021:2015 код 45454000-4 Реконструкція) на загальну суму 9 700 417,55 грн.;

- договір №9/31/10 від 05.12.2022, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування) на загальну суму 5 601 525,84 грн.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі голови комісії ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 яке стало переможцем конкурсів було укладено наступні договори:

- договір №26 від 18.01.2022, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція мережі медичного киснепостачання у відділеннях гінекологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ) на загальну суму 9 394 562,55 грн.;

- договір №280 від 09.12.2022, щодо виконання робіт ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Реконструкція мережі медичного киснепостачання у відділеннях гінекологічного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .Коригування) на загальну суму 6 140 838,61 грн.;

В ході дослідження первинної документації встановлено, що ціна на медичне обладнання та вартість робіт значно завищена від його ринкової вартості (в середньому в 4 рази).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення коштів обласного та міського бюджету, здійснюють штучне завищення цін на медичне обладнання шляхом замовлення проектів на встановлення, монтаж та налаштування вказаного обладнання. Проекти розробляються підконтрольними постачальнику особами, які залучаються до злочинної схеми як пособники, які за вказівкою організаторів закладають до проектів ціни на медичне обладнання без будь-якого обґрунтування.

Таким чином, вищевказані обставини свідчать про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які призначалися на виконання робіт в рамках договорів №25 від 28.12.2021, №4 від 23.05.2022 та №9/31/10 від 05.12.2022, №26 від 18.01.2022 та №280 від 09.12.2022.

Вказані документи мають суттєве значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження №0000076, оскільки виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судової будівельно-технічної експертизи для визначення фактичного обсягу виконаних робіт та розміру завданої майнової шкоди (збитків), які буде неможливо провести без наявності в матеріалах кримінального провадження копій вищевказаних документів, а також проведення огляду об`єктів та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ, виникла необхідність на отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000076, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення належним чином завірених копій наступних документів (в рамках договорів №25 від 28.12.2021, №4 від 23.05.2022, №9/31/10 від 05.12.2022, №26 від 18.01.2022 та №280 від 09.12.2022):

- проектно-кошторисної документації, проектів коригувань, експертних звітів, журналів будівельних робіт, журналів авторського нагляду, експертних висновків по об`єктам, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів прихованих робіт, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно-транспортних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по вищевказаним договорам;

- договорів на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду;

- листування між замовником та підприємствами, які залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів;

- прибуткових документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля будівельних матеріалів, ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з замовником, прибуткових, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання ТМЦ, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості (відповідності), платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

- договорів на здійснення технічного нагляду, актів надання послуг, рахунків, платіжних доручень тощо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість виготовити і вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

11.05.2023