Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4927/23
Провадження № 1-кс/644/1026/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001057 від 11.07.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. по 23.00 15.06.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності); інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних осіб на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001057 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те що, 15.06.2023 року приблизно о 12.20 год. невстановлена особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер мобільного не встановлений) шахрайським шляхом, заволодів його грошовими коштами у сумі 34249 грн, чим спричинив потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 15.06.2023 року він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 12.20 год. він вирішив зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але під час входу на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови з невідомим чоловіком, який представився як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив потерпілому, що йому необхідно захистити його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для того, щоб його захистити, необхідно буде повідомити 4 цифри із СМС повідомлення, яке надійде потерпілому на мобільний. Також необхідно було повідомити останні 4 цифри банківської картки. Загалом потерпілому надійшло 3 СМС коди, які він назвав невідомому чоловіку. Після виконання ним усіх операцій, невідомий повідомив, що все відбулося нормально, але 15 хвилин не можна буде заходити у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поклав слухавку. Після розмови з невідомим потерпілого це насторожило, тому він вирішив подзвонити до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з оператором, вона повідомила, що потерпілий спілкувався з шахраями. Також повідомила, що в нього були зняті грошові кошти в загальній сумі 34249 грн. Всього з його карти відбулося два списання грошових коштів на картку іншого банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 Україна АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

-інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00.00 год. по 23.00 год. 15.06.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності);

-інформації про рух коштів по картці/рахунку 15.06.2023 року, а також відомостей про наявність в осіб інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1