Єдиний унікальний № 501/2208/23
Провадження № 1-кс/501/473/23
УХВАЛА

08 червня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 13.05.2023

Сторона обвинувачення старший слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується.

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини.

13.05.2023 до ЄРДР внесено відомості про те, що 12.05.2023 до чергової частини ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява, про те що, будучи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , 06.04.2023 о 17:11, він перерахував різними сумами, через термінал та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки за № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 310 000 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за придбання автомобіля, після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Невстановлена особа своїми діями завдала ОСОБА_5 значної шкоди (а.с. 5).

Згідно протоколу допиту потерпілого06.04.2023 у денний час доби він перебував у мережі Інтернет, а саме на платформі «OLX» та переглядав оголошення з приводу продажу авто. Після чого він знайшов автомобіль, який бажав придбати, та зателефонував за номером телефону, який було вказано в оголошенні: НОМЕР_3 . Потерпілий оговорив деталі покупки та з автором оголошення перейшов до месенджеру «Viber», де почали своє листування, після чого останній вказав суми, які необхідно сплатити та зазначив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Таким, чином потерпілий переказав на вказану карту різними способами грошові кошт на загальну суму 310 000 грн (а.с. 6-8).

Згідно пояснень потерпілого грошові кошти він переказав через термінал та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки за № НОМЕР_1 , яка є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на це, існують підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може знаходитися інформація, що має важливе значення для справи.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги, що інформація щодо транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що становить банківську таємницю, та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання доступу до інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у ньому та іншу інформацію, що має важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000300 від 13.05.2023 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та іншим уповноваженим особам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код в ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей з приводу операцій від 06.04.2023, зокрема, грошових переказів з карткового рахунку за № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1