Справа № 217/152/23
Провадження № 1-кс/217/95/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000394 від 15 червня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому стало відомо що невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкав АДРЕСА_1 , сума збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 був його батьком, з яким він підтримував зв`язок приблизно раз на тиждень. Його батько мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з озброєним втручанням рф на територію нашої Держави, у м. Авдіївка ведуться активні бойові дії, через що майже відсутні зв`язок та мобільний інтернет. 28.05.2023 йому зателефонував незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 (прізвище та по-батькові йому невідомі м.т. НОМЕР_2 ), та повідомив що його батько ОСОБА_5 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Родичів в м. Авдіївка у нього немає, дружні відносини з місцевими мешканцями не підтримує. Після цього йому телефонувала особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась працівником поліції, та запитала його дані та місце мешкання, щоб за допомогою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відправити йому речі батька. Коли до нього прийшли особисті речі батька, він виявив, що у паспорті громадянина України відсутня банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), належна його батьку. Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому повідомили, що з 27.05.2023 кожні 3 (три) години невідомі особи з банківської картки його батька знімали грошові кошти у розмірі 20000 грн. (двадцять тисяч гривень), у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому у м. Мирноград, Донецької області. Після цього він одразу заблокував банківську картку його батька, та дізнався, що загальна сума знятих грошових коштів з картки невідомими особами становить 140000 грн. (сто сорок тисяч гривень). На теперішній час він ще не став спадкоємцем майна свого батька, у зв`язку з чим банк не може надати йому виписку руху грошових коштів з банківської картки.

Таким чином, невідома особа в період часу з 26.05.2023 по 28.05.2023 здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка відкрита та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме інформації про рух грошових коштів по рахунку, банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (з зазначенням номера банкомату, повну адресу знаходження банкомату), дати та часу зняття грошових коштів з рахунку, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 26 травня 2022 року по 28 травня 2022 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по рахунку, банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (з зазначенням номера банкомату, повну адресу знаходження банкомату), дати та часу зняття грошових коштів з рахунку, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 26 травня 2022 року по 28 травня 2022 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10 серпня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області