Провадження № 1-кс/947/7243/23
УХВАЛА

07.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000006 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000006 від 16.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

-аналітична довідка №6/24.13-03-18 від 15.12.2022 стосовно ухилення від плати податків, зборів (обов`язкових платежів» службовими особами ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складена відділом аналізу інформації та управління риз ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-аналітичний продукт №19/0/23.13-03-26-23 від 24.04.2023 стосовно ухилення від плати податків, зборів (обов`язкових платежів» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складена відділом аналізу інформації та управління риз ризиками ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 23.05.2023 у зв`язку із самостійним виявленням в ході досудового розслідування кримінального провадження у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) складу кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується аналітичним продуктом №24/0/23.13-03-26-23 від 18.05.2023;

-рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 23.05.2023 у зв`язку із самостійним виявленням в ході досудового розслідування кримінального провадження у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що підтверджується аналітичним продуктом №25/0/23.13-03-26-23 від 18.05.2023;

В рамках кримінального провадження отримано інформацію щодо ряду юридичних та фізичних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) перебувають та перебували на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_24 та відповідно до діючого податкового законодавства є платниками податків та подають встановлену законодавством податкову звітність до органів податкової служби.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ГУ ДПС в Одеській області, а саме:

1.1.Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ) або їх податковими агентами за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_49 ) або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки

1.4.Картки платників податків юридичнихосібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 )з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

1.5.Копії виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

1.6.Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП;

1.7.Фінансову та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 ), включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2 за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.8.Податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.9.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.10.Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 )з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.11.Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 );

1.12.Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з наступних IP-адрес НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 ; НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ;

1.13.Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.14.Копії первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ІНФОРМАЦІЯ_24 в ході здійснення податкових перевірок;

1.15.Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

1.16.Інформацію про валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )за2018, 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роки;

1.17.Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки;

1.18.Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 ) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.19.Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.20.Інформації про проведені імпортні та експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.21.Реєстр акцизних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.22.Перелік, податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.23.Копії рішень комісії ГУ ДПС в Одеській області щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.24.Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) за період з 01.01.2018по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.25.Копії документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_24 з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.26.Інформації про наявність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.27.Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2019 по теперішній час були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » минула назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

1.28.Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або були: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 ).

1.29 В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.1998 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів за наступних фізичних осіб: ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_49 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1