ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3077/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків у кримінальному провадженні № 0003530 від 19.10.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Турбівка, Попілянського району, Житомирської області, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, має малолітню дитину, раніше не судимого, працює продавцем у магазині, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має хронічні захворювання панкреатит та артеріальний тиск, раніше не судимий, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2023 року прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків у кримінальному провадженні № 0003530 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання прокурора обґрунтоване наступними обставинами.

Так, у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003530 від 19.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організувала вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організованою групою, учасниками якої також є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інші на даний час невстановлені особи, в умовах воєнного стану в Україні.

Так, учасники організованої групи відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконне використання з метою отримання прибутку від отриманих благодійних пожертв в особливо великому розмірі, під час воєнного стану в Україні виконували наступні функції:

- ОСОБА_6 - організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів, на розрахунковий рахунок якої здійснюється перерахунок грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія»;

- ОСОБА_5 - співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, надає зареєстрований на його ім`я розрахунковий рахунок ФОП для здійснення перерахунку грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_7 - виконавець, головний менеджер, до команди якої входило близько 6 менеджерів, надає методичні рекомендації по роботі менеджерам (операторам), здійснює дзвінки так званим «клієнтам», обготівковує грошові кошти з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_8 - виконавець, головний менеджер, до команди якої входило близько 6 менеджерів, надає методичні рекомендації по роботі менеджерам (операторам), забезпечує ведення бухгалтерії, здійснює дзвінки так званим «клієнтам», надає зареєстрований на її ім`я розрахунковий рахунок ФОП для здійснення перерахунку грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», обготівковує грошові кошти з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан, який неодноразово продовжувався і станом на 20.01.2023 діяв.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 03.04.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану в учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку, в особливо великому розмірі.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа звернулася до ОСОБА_9 , з метою оформлення благодійної організації та призначення її засновником та керівником, попередньо повідомивши їй, що благодійна організація буде отримувати благодійну грошову допомогу, яка буде направлена за цільовим призначенням, тобто на благодійність. Вказану пропозицію ОСОБА_9 прийняла та погодилася на оформлення юридичної особи, а саме Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), яке відбулося 29.01.2020 у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, за адресою: вул. М. Омельяновича-Павленка, 15, м. Київ, але після оформлення, будучи впевненою, що благодійна організація буде діяти за призначенням, ОСОБА_9 віддала усі правовстановлюючі документи, щодо новоствореної Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), юридична адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15, невстановленій досудовим розслідування особі.

Після чого, організатор злочину ОСОБА_6 діючи спільно з співорганізатором ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використавши те, що ОСОБА_6 має доступ до банківського рахунку вказаної організації, з корисливим мотивом вирішили використати Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), з метою отримання прибутку, підшукавши виконавців вказаного злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, спільно організували діяльність колл-центрів на території міста Києва, підібравши людей загальною кількістю близько 12 чоловік (кількість під час вчинення злочину постійно змінювалася), які мали працювати операторами та просити в осіб здійснити перерахунок грошових коштів на рахунок Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) нібито для допомоги дітям.

Так, за вказівкою учасників організованої групи оператори в колл центрах працювали у період часу близько з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. з понеділка по п`ятницю кожного дня, а також деколи у суботу, за встановленими адресами, які постійно змінювали з метою приховування своєї злочинної діяльності, а саме: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; а також АДРЕСА_5 , офісні приміщення з позначкою 206, 208 (останнє місце функціонування колл-центру), інші адреси під час досудового розслідування не встановленні.

Принцип протиправної діяльності в колл-центрах полягав у наступному - оператори, не будучи обізнаними у вчиненні злочину за заздалегідь підготовленою та погодженою з менеджерами промовою телефонували на номери мобільних телефонів зі списку, який надавався менеджерами для здійснення телефонних дзвінків, з метою переконання громадян у необхідності переказування грошових коштів через Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» нібито для допомоги дітям. Засоби зв`язку теж надавались менеджерами. Також, члени організованої групи дотримувалися правил конспірації при підготовці та вчиненні злочинних дій, а саме надавали вказівки операторам періодично здійснювати заміну мобільних терміналів та SIM-карток, використовували заздалегідь підготовлені фото-, відеоматеріали з повідомленнями про збір коштів та подальшу допомогу дітям.

За кожним оператором був закріплений відповідний номер нібито програми (проєкту), за якою здійснюється допомога громадян. Проте, насправді такий номер створювався з метою ідентифікації особи, гроші якого залучив конкретний оператор. Вказане правило діяло для полегшення ідентифікації та прорахунку суми коштів, які менеджер мав виплатити оператору.

В подальшому, реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи використовували Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) та в період часу з 03.04.2022 по 20.01.2023 від різних фізичних та юридичних осіб отримали благодійні пожертви на банківський рахунок Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» () у загальній сумі 13 875 096 гривень 94 копійки.

При цьому, особи надали благодійні пожертви у загальній сумі 13 875 096 гривень 94 копійки саме для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), але учасники організованої групи попередньо знали, що доведена ними інформація про цілі використання пожертв є вигаданою і не відповідає дійсності, при цьому усвідомлювали, що грошові кошти будуть використані саме з метою отримання ними прибутку.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону Україну «Про благодійну діяльність та благодійні організації» розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Відповідно до податкового звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2022 рік Благодійною організацією «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, тобто на адміністративні витрати, було використано 2 483 140 гривень. Вказана сума включає переказ коштів по виплаті заробітної плати на рахунок номінального засновника та керівника Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) ОСОБА_10 на загальну суму 26 655 гривень 50 копійок. Також, враховуючи надходження на рахунок фонду за період часу з 01.01.2023 по 20.01.2023, адміністративні витрати за вказаний проміжок часу не могли перевищувати 166 348 гривень 16 копійок.

Так, ОСОБА_6 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) перераховувала грошові кошти у сумі 13 518 756 гривень на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), до яких ОСОБА_6 безпосередньо мала доступ, а саме такі як: розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , що належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , що належить ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , що належить ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , що належить ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_13 .

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, діючи спільно у складі організованої групи та маючи доступ до вищевказаних рахунків ФОП незаконно використали частину благодійних пожертв з метою отримання прибутку шляхом привласнення грошових коштів, а саме: перерахувавши з банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» на вищевказані рахунки ФОП грошові кошти на загальну суму 13 518 756 гривень, за виключенням з вказаної суми теоретично можливих адміністративних витрат за 2022 рік в розмірі 2 456 484 гривні 50 копійок (2 483 140 - 26 655,5) та за період часу з 01.01.2023 по 20.01.2023 в розмірі 166 348 гривень 16 копійок, заволоділи грошовими коштами у сумі 10 895 923 гривні 34 копійки.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв громадян України, в особливо великих розмірах, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 03.04.2022 по 20.01.2023 на загальну суму 10 895 923 гривні 34 копійки.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, в особливо великому розмірі, під час воєнного стану.

22.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Після чого, 25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколами прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту потерпілих; проведеними тимчасовими доступами до документів по руху грошових коштів; протоколами огляду речей і документів; протоколами огляду предметів; протоколами допиту свідків; протоколами НСРД; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення; повідомленням про підозру, матеріалом №0441/2023/ДСК з Державної служби фінансового моніторингу України; висновком експерта про проведення судово-економічної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 23.03.2023 у справі №752/5576/23, провадженні № 1-кс752/2269/23 частково задоволено клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_15 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в рамках кримінального провадження №0003530 та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у сумі 214 720 гривень.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного покладено обов`язки вказані у зазначеній ухвалі, строком до 19 травня 2022 року.

Відповідно до інформації, з ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України, вказана сума застави внесена на рахунок Голосіївського районного суду м. Києва.

У ході досудового розслідування старшим слідчим Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 11.05.2023 скеровано клопотання про продовження строків досудового розслідування вказаного кримінального провадження до трьох місяців до керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 .

Керівником Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_17 17.05.2023 винесено постанову про продовження строків досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 22.06.2023.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 17.05.2023 у справі № 753/7832/23, провадженні № 1-кс/753/1668/23 задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_16 та продовжено строку дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 23.03.2023 у справі № 752/5576/23, провадженні № 1-кс/752/2269/23, відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до 22 червня 2023 року, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. В решті заявлених вимог відмовлено.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 14.06.2023 у справі № 753/470/23, провадженні № 1-кс/753/2033/23 задоволено клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 погоджене з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_20 та продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 22.09.2023.

Також, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 16.06.2023 у справі № 753/9886/23, провадженні № 1-кс/753/2030/23 задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та продовжено строк дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.03.2023 та ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 17.05.2023 відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до 22 серпня 2023 року.

Також, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 15.08.2023 у справі № 753/14054/23, провадженні № 1-кс/753/2713/23 частково задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та продовжено строку дії обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 23.03.2023 у справі № 752/5576/23, провадженні № 1-кс/752/2266/23, відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до 22 вересня 2023 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з вищезазначених підстав та просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 строком на 60 днів.

Захисник та підозрюваний не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали, заслухавши пояснення осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Оскільки строк дії ухвали слідчого судді щодо продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків спливає 22.09.2023, а також завершується строк досудового розслідування 22.09.2023, необхідно виконати вимоги ст.290 КПК України та скласти обвинувальний акт, а тому є необхідність продовження обов`язків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з частинами 1 та 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, що свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, з метою попередження можливості з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, строком на два місяці, що буде необхідним і достатнім для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 193, 194, 196. 197, 199 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків строком на два місяці, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвала.

Слідчий суддя: