Єдиний унікальний номер 725/3412/23
Номер провадження 1-кс/725/1029/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000362 від 07.05.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 06.05.2023 року із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2023 близько 09 год. 15 хв. в соціальній мережі «Інстаграм» на обліковій сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила два спортивних жіночих костюма та добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1150 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_2 за замовлений товар, вважає що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами та замовлений товар не надіслала.

Під час проведення протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 05.05.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання близько 09год. 15хв. під час перегляду в Інтернеті, а саме в соціальній мережі «Інстаграм», вона побачила сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із оголошеннями з продажу жіночих спортивних костюмів (трійки). Після того почала переписуватись із автором даного сайту, щоб дізнатися чи вищезазначені костюми є в наявності та чи є розміри такі які мені потрібні. Після чого замовила два жіночі спортивні костюми в двох кольорах, чорний та зелений. Вартість чорного костюма становила 550 грн. та вартість зеленого костюма становила 600 грн. В ході їхньої переписки в усній формі вони домовились про пересилку за даний товар через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Одразу автор сайту її в переписці скинула реквізити для оплати: номер банківської картки № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) та вказала суму за товар 1150 грн. Після того гр. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 1150 грн. Невідома особа (продавець) в переписці підтвердив отримання грошових коштів та написав чекати близько 2 днів на даний товар. На наступний день тобто 06.05.2023 року близько о 14год. 00хв., вона намагалася зайти на переписку в якій вони із автором сайту 05.05.2023 року переписувались відносно костюмів однак, всю свою переписку невідома особа (автор сайту) видалила. А також вона спробувала увійти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід також був для неї заблокований. У зв`язку з чим вона зрозуміла, що відносно неї були застосовані шахрайські дії. З даного приводу гр. ОСОБА_5 звернулася за допомогою до працівників поліції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно Інтернет ресурсу-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 , (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 04.05.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 04.05.2023 року по теперішній час;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Старший дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 04.05.2023 року по 23.05.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 04.05.2023 року по 23.05.2023 року;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1