Справа № 682/885/22
Провадження № 1-кс/682/113/2023
У Х В А Л А

19 червня 2023 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000124 від 26 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозволу на доступу до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25 травня 2022 року, близько 16:00 години в АДРЕСА_3 , невстановлена особа з № НОМЕР_2 зателефонувавши на № НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_9 1962 р.н., місцевої жительки, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом реєстрації мобільних номерів дізнавшись реквізити банківської картки, № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та код повідомлення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 40250 гривень.

26.05.2022 по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000124 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.05.2022 року, під час розмови по мобільному телефону із невстановленою особою яка представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом реєстрації мобільних номерів дізнавшись реквізити банківської картки, № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та код повідомлення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 40250 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими способами встановити особу, її можливих спільників та місце перебування не можливо.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл, протягом 60 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до інформації, про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.05.2022 по 23.59 годин 25.05.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1