Справа № 190/1886/23
Провадження №1-кс/190/344/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання двзнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 02.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 01.09.2023, до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 01.09.2023, приблизно о 12 : 58 год. з мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , зателефонували раніше невідомі їй особи, представившись співробітниками «кіберполіції» та «СБУ», ввівши в оману, запропонували ОСОБА_4 , здійснити переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власних грошових коштів на загальну суму 29 870 гривень, після чого ОСОБА_4 , самостійно та добровільно із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , здійснила переказ на рахунок одержувача ОСОБА_5 НОМЕР_5 , чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 29 870 гривень. (ЄО 6167 від 01.09.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 01.09.2023 о 12:58 год. на номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , зателефонував раніше незнайомий чоловік з номеру мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , який представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввів в оману потерпілу з приводу несанкціонованого втручання до її банківської картки вищевказаного банку, при цьому вказав про необхідність здійснення дзвінка до оператора банку на номер НОМЕР_8 . В подальшому, здійснивши вищевказані дії до потерпілої на вказаний номер мобільного телефону зателефонував раніше невідомий чоловік з номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , який в ході розмови із ОСОБА_4 попередньо представившись працівником Кіберполіції та ввівши в оману останню, дізнався інформацію про наявність грошових коштів на банківській картці заявниці, після чого надавши банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 вказав про переведення грошових коштів в сумі 29 000 тис. грн., при цьому запевнив потерпілу про повернення грошових коштів на картку останньої. Після чого, потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 29 000 тис. грн. із власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 не отримавши подальшого повернення.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 від 01.09.2023 встановлено факт перерахунку грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 однією транзакцією в сумі 29 000 грн., на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно платіжної інструкції з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 встановлено факт перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані документи та інформація щодо надходження та подальшого руху коштів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин - руху грошових коштів потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться документи, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований за адресою в АДРЕСА_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме:

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 за період часу 13:00 год. з 01.09.2023 по 13:30 01.09.2023.

- Документи на відкриття банківської картки: № НОМЕР_4 .

-Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_13 ),який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

- Документи на відкриття рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_13 ).

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_5 (№ НОМЕР_13 ), за період часу 13:00 год. з 01.09.2023 по день постановлення ухвали слідчим суддею.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 11 вересня 2023 року по 11 жовтня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1