Справа № 404/1482/23
Номер провадження 1-кс/404/2790/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 0000340, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, яке полягало в тому, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки, починаючи з жовтня 2022 року по теперішній час, під приводом надання брокерських послуг на торгівельній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропонують громадянам у період запровадження військового стану на території України здійснювати грошові внески, нібито на рахунки вказаної компанії, для подальшого отримання додаткового заробітку у вигляді відсотків від вкладених коштів. Однак, в подальшому, з корисливих мотивів, невстановлені особи шахрайським шляхом, незаконно отримують грошові кошти, які потерпілі перераховують на підконтрольні банківські карткові рахунки шахраїв.

Слідчий підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що невстановлені особи зловживаючи її довірою, під приводом надання послуг з інвестування та отримання прибутку на торгівельній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввели її в оману. Внаслідок цього, ОСОБА_5 переказала на інвестування з відкритого на її ім`я банківського розрахункового рахунку власні кошти. Згодом вона зрозуміла, що невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи коштами, оскільки досягнуті домовленості не виконані, умовна біржа фактично не працює, а програмне забезпечення так званої торгівельної біржі «ІНФОРМАЦІЯ_1», створено і використано з метою введення потерпілих в оману (а.к.13-15).

За результатами протоколу тимчасового доступу до речей і документів, зокрема змісту вилученої інформації по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , грошові кошти потерпілої у подальшому були перераховано на банківський картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка проживає по АДРЕСА_2 (а.к.32).

За результатами проведених обшуків від 18.08.2023 року, вилучені мобільні телефони з перепискою, в якій ОСОБА_8 дає вказівки про виведення коштів, придбання банківських рахунків, створення дропів, конспірацію та приховування цих дій.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 і ОСОБА_9 повідомили, що дійсно ОСОБА_8 давав вказівки про виведення коштів, придбання банківських рахунків, створення дропів, конспірацію та приховування цих дій.

Таким чином, заслуговують на перевірку твердження слідчого, що за місцем проживання ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 може зберігатись майно, речі та/або комп`ютерна техніка, за допомогою якої могло вчинятись кримінальне правопорушення, пов`язане із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, слідчий підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук.

Відповідно до інформаційної довідки № 343647070 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , де проживає ОСОБА_8 , тобто є фактичним володільцем заявленого до обшуку майна (а.к.35-39).

Згідно з п. 1 ч. 1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч.1 ст. 92 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 та фактичним володільцем - ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення:

комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів), документів, банківських карток, чорнових записів.

Строк дії даної ухвали встановити по 01 жовтня 2023 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1