Справа № 147/897/23
Провадження № 1-кс/147/252/23
У Х В А Л А

про арешт майна

01 серпня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

31 липня 2023 року в провадження слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за провадження за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу щодо накладення арешту на тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 28.07.2023, майно, а саме на: системний блок із маркуванням у верхній частині LG; мобільний телефон FLY модель FF179, кнопковий, білого кольору без батареї, imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон SONY XPERIA сірого кольору, мобільний телефон SONY XPERIA білого кольору; мобільний телефон SONY XPERIA чорного кольору; дві банківські картки «Monobank Visa» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 ; коробку до мобільного телефону марки LG G6 модель LG Н873 на якій наявний imei 1: НОМЕР_6 ; сім-картка № НОМЕР_7 ; дві паперові упаковки до банківських карток «Monobank» із штрих кодовими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; мобільний телефон LG G6, чорного кольору, з пошкодженим корпусом, без сім-картки; мобільний телефон LG G5, сірого кольору, без сім-картки; мобільний телефон IPHONE 6-S, сірого кольору у чохлі рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_10 ; мобільний телефон MOTOROLA, чорного кольору з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_11 та карткою пам`яті micro-sd на 8 Gb; мобільний телефон IPHONE 8+, білого кольору у чохлі прозорого кольору, з сім-карткою НОМЕР_12 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон IPHONE 8+, чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_14 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_15 так як вони є речовими доказами по даному кримінальному провадженні, та незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до їх втрати (відчуження) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають в АДРЕСА_1 , вчиняють шахрайські дії відносно громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» «Бесплатка ЮА», шляхом створення фішингового посилання, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення, обумовлюючи з покупцями передплату за доставку неіснуючого товару, після отримання якої не виходять на зв`язок.

12.05.2023 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України.

28.07.2023 на підставі ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області від 17.07.2023, проведено санкціонований обшук в АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, а саме в житловому будинку де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено в кімнаті №1 наступні речі: системний блок із маркуванням у верхній частині LG, який поміщено до полімерного пакету, який зв`язаний ниткою до якої прикріплено бирку підписану понятими та опечатано печаткою «Для пакетів»; мобільний телефон FLY модель FF179, кнопковий, білого кольору без батареї, imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон SONY XPERIA сірого кольору, мобільний телефон SONY XPERIA білого кольору; мобільний телефон SONY XPERIA чорного кольору, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» 7350157; дві банківські картки «Monobank Visa» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073716; коробку до мобільного телефону марки LG G6 модель LG Н873 на якій наявний imei 1: НОМЕР_6 , яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073715; сім-картку № НОМЕР_7 , яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073718; дві паперові упаковки до банківських карток «Monobank» із штрих кодовими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073719; мобільний телефон LG G6, чорного кольору, з пошкодженим корпусом, без сім-картки, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073720; мобільний телефон LG G5, сірого кольору, без сім-картки, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073213; мобільний телефон IPHONE 6-S, сірого кольору у чохлі рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_10 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073713; мобільний телефон MOTOROLA, чорного кольору з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_11 та карткою пам`яті micro-sd на 8 Gb, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073714; мобільний телефон IPHONE 8+, білого кольору у чохлі прозорого кольору, з сім-карткою НОМЕР_12 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_13 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» 7350158; мобільний телефон IPHONE 8+, чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_14 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_15 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» 7350163. Вищевказані речі, після вилучення вході проведення обшуку, поміщено для зберігання до кімнати зберігання речових доказів СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, 102.

Слідчий стверджує, що вилучені речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину, містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідно провести ряд експертиз, необхідних для встановлення способу та схем вчинення шахрайських дій. Відтак, виникла необхідність накласти арешт на вказані речі, оскільки незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до їх втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав з підстав та доводів наведених у ньому.

ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечував. Просив повернути вилучені речі, а саме дитячий телефон.

Заслухавши думку слідчого, власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4)

12.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають в АДРЕСА_1 , вчиняють шахрайські дії відносно громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом створення фішингового посилання, розміщуючи оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення, обумовлюючи з покупцями передплату за доставку неіснуючого товару, після отримання якої не виходять на зв`язок (а.с. 5).

28.07.2023 на підставі ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області від 17.07.2023 (а.с. 7-9), проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 10-13).

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, а саме в житловому будинку де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено в кімнаті №1 наступні речі: системний блок із маркуванням у верхній частині LG, який поміщено до полімерного пакету, який зв`язаний ниткою до якої прикріплено бирку підписану понятими та опечатано печаткою «Для пакетів»; мобільний телефон FLY модель FF179, кнопковий, білого кольору без батареї, imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон SONY XPERIA сірого кольору, мобільний телефон SONY XPERIA білого кольору; мобільний телефон SONY XPERIA чорного кольору, які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» 7350157; дві банківські картки «Monobank Visa» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_5 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073716; коробку до мобільного телефону марки LG G6 модель LG Н873 на якій наявний imei 1: НОМЕР_6 , яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073715; сім-картку № НОМЕР_7 , яку упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073718; дві паперові упаковки до банківських карток «Monobank» із штрих кодовими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073719; мобільний телефон LG G6, чорного кольору, з пошкодженим корпусом, без сім-картки, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073720; мобільний телефон LG G5, сірого кольору, без сім-картки, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073213; мобільний телефон IPHONE 6-S, сірого кольору у чохлі рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_10 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073713; мобільний телефон MOTOROLA, чорного кольору з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_11 та карткою пам`яті micro-sd на 8 Gb, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 0073714; мобільний телефон IPHONE 8+, білого кольору у чохлі прозорого кольору, з сім-карткою НОМЕР_12 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_13 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» 7350158; мобільний телефон IPHONE 8+, чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_14 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_15 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» 7350163. Вищевказані речі, після вилучення вході проведення обшуку, поміщено для зберігання до кімнати зберігання речових доказів СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, смт Тростянець, вул. Соборна, 102.

Постановою слідчого від 28.07.2023 зазначені вилучені у ОСОБА_4 предмети визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів (а.с. 14-15).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з приписами ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи доведеність необхідності арешту майна, є достатні підстави вважати, що вилучені речі мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз та інших слідчих дій є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

Cтосовно клопотання ОСОБА_4 про повернення вилученого під час обшуку дитячого телефону, варто зазначити наступне.

Згідно з ч.2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абз. 3 п. 11 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), після огляду речові докази приєднуються до справи постановою працівника органу дізнання, слідчого, прокурора, ухвалою суду або постановою судді.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що питання зберігання речових доказів не відноситься до компетенції слідчого судді, та у разі наявності у органу досудового розслідування підстав для повернення речового доказу володільцю, таке питання вирішується слідчим на підставі ч.1 ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст.98, 100, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 28.07.2023 майно, а саме на:

- системний блок із маркуванням у верхній частині LG;

- мобільний телефон FLY модель FF179, кнопковий, білого кольору без батареї, imei 1: НОМЕР_1 ;

- imei 2 : НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон SONY XPERIA сірого кольору, мобільний телефон SONY XPERIA білого кольору;

- мобільний телефон SONY XPERIA чорного кольору;

- дві банківські картки «Monobank Visa» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_5 ;

- коробку до мобільного телефону марки LG G6 модель LG Н873 на якій наявний imei 1: НОМЕР_6 ;

- сім-картку № НОМЕР_7 ;

- дві паперові упаковки до банківських карток «Monobank» із штрих кодовими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон LG G6, чорного кольору, з пошкодженим корпусом, без сім-картки;

- мобільний телефон LG G5, сірого кольору, без сім-картки;

- мобільний телефон IPHONE 6-S, сірого кольору у чохлі рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон MOTOROLA, чорного кольору з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_11 та карткою пам`яті micro-sd на 8 Gb;

- мобільний телефон IPHONE 8+, білого кольору у чохлі прозорого кольору, з сім-карткою НОМЕР_12 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон IPHONE 8+, чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_14 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_15 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено та оголошено о 08 годині 30 хвилин 02 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1