Справа № 274/5456/23
Провадження № 1-кс/0274/939/23
"18" серпня 2023 р. м. Бердичів
про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и л а:
15.08.2023 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 до 00 год. 00 хв. 31.07.2023.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, в Інтернет ресурсі, у створеному оголошення про продаж товару. 20.07.2023 року до ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення в меседжеві «Вайбер» від невідомої особи НОМЕР_2 , яка погодилася купити товар, який остання виклала на «ОЛХ», після чого невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання, «ОЛХ доставка», яка вела данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого в останньої були перераховані грошові кошти в загальній сумі 3 419 грн, на іншу банківську картку.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на № НОМЕР_1 за період часу з 19.07.2023 по 31.07.2023 року.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Потерпіла ОСОБА_5 під час її допиту пояснила, що 20.07.2023 року близько о 20 год. 00 хв. на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення в соціальній мережі «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 . Невідома особа хотіла купити товар, який потерпіла виставила в оголошені на сайті «ОЛХ». В подальшому останні домовилися про продаж товару і невідома особа запропонувала оформити «ОЛХ доставку на що ОСОБА_5 погодилася. ОСОБА_5 було надіслано в соціальній мережі «Вайбер» посилання, на яке вона перейшла та ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого в неї були знятті грошові кошти в сумі 3 419 грн. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 з`ясувала, що частина її грошових коштів була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а частина на платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом виготовлення на паперовому та електронному носіях (диск, флешкарта тощо), що містять інформацію по банківський картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій слідством особі, для використання, із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошових коштів в банкоматах а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 19.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 31.07.2023 року.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1