1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4290/23 1-кс/335/1396/2023
31 травня 2023 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
19.05.2023 року, в період часу з 19 години 30 хвилин по 21 годину 57 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського району м. Запоріжжя, було проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого в було виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з № НОМЕР_1 .
20.05.2023 до слідчого відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від співробітника УБН в Запорізькій області ДБН НПУ про те, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 керуючись корисним мотивом з метою особистої вигоди, в невстановлений під час досудового слідства час, незаконно отримував з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено КАНАБІСОМ за допомогою сучасних ТОВ «Нова пошта», використовуючи зміненні анкетні дані для конспірації своєї злочинної діяльності. З отриманого наркотичного засобу він самостійно виготовляв так звані закладки, за допомогою електронних вагів, полімерних прозорих паків з зіп застібкою та ізоляційної стрічки синього кольору для подальшого збуту прихованим шляхом, методом закладок.
Вищезазначені закладки з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено КАНАБІСОМ, ОСОБА_5 збував безконтактним шляхом через «Телеграм канал», з розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Грошові кошти за збут наркотичного засобу ОСОБА_5 отримував шляхом зарахування на рахунок банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з № НОМЕР_1 .
Таким чином, на даному етапі досудового слідства встановлено, що на рахунку банківської карти АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з № НОМЕР_1 знаходяться грошові кошти, які були отриманні ОСОБА_5 злочинним шляхом, а саме внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Відтак, слідчий вважає, що банківський рахунок за вказаною карткою підлягає арешту, оскільки санкція ч. 2 ст. 307 КПК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, а кошти, що знаходяться на ньому, можуть бути такими, що отримані злочинним шляхом, і тому можуть мати значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання з розгляду клопотання слідчий не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Клопотання було розглянуте без виклику підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна, адже підозрюваний не позбавлений можливості, у разі обізнаності про надходження такого клопотання, вчинити дії, що унеможливлять або ускладнять доступ до вказаного у клопотанні банківського рахунку.
Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити з таких підстав.
Після чого, зберігаючи при собі отриману посилку з вищевказаною особливо небезпечною психотропною речовиною, ОСОБА_5 , з метою подальшого буту особливо небезпечної психотропної речовини, вийшов з приміщення «Нова Пошта» №20, де біля входу був затриманий співробітниками поліції.
19.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
19.05.2023 у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , яке є зареєстрованим місцем проживання ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 19.05.2023, було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з № НОМЕР_1 , що підтверджується відповідним протоколом обшуку.
Постановою слідчого від 19.05.2023 вказані предмети визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23.05.2023 на вказану банківську картку був накладений арешт як на речовий доказ.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як зазначено в клопотанні, підставою накладення арешту на вказане у ньому майно є те, що воно може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, та може бути використане при проведені в подальшому слідчих дій, тобто відповідає ознакам речового доказу, що передбачені ст. 98 КПК України.
Крім того, санкція ч. 2 ст. 307 КК України дійсно передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою вказаної у клопотанні банківської картки, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть мати ознаки доходу, отриманого злочинним шляхом.
Крім того, факт того, що вказана у клопотанні банківська картка була вилучена за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , вказує на те, що він міг мати доступ до грошових коштів на відповідному банківському рахунку, а самі грошові кошти можуть належати йому.
За таких обставин арешт може бути накладений й в порядку ч. 5 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Станом на час розгляду клопотання до слідчого судді надійшли відомості про те, що підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави. Відтак, він має можливість відновити доступ до банківського рахунку попри вилучення платіжної картки, після чого вжити заходів щодо перешкоджання доступу на наявних на банківському рахунку коштів.
Таким чином, станом на час розгляду клопотання необхідність накладення арешту на вказаний у клопотанні банківський рахунок є нагальною та очевидною.
Водночас слідчий суддя зауважує, що підозрюваний та (або) інші заінтересовані особи не позбавлені можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про зміну або скасування арешту в порядку ст. 174 КПК України, з наданням відповідних доказів.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на банківський рахунок, відкритий у Акціонерному товаристві «УНІВЕРСАЛ БАНК», доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної картки
№ НОМЕР_1 , та грошові кошти, які на ньому знаходяться, заборонивши особам, які мають доступ до рахунку, проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з нього.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії повного тексту ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1