Справа № 740/399/23
Провадження № 1-кс/740/583/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 травня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідння ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рапортом прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 внесено відомості за фактом розтрати та заволодіння бюджетними коштами службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при закупівлі генераторів шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що за інформацією, розміщеною на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », упродовж листопада-грудня 2022 року комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без використання електронної системи закупівель здійснило закупівлю генераторів різних типів, потужностей та брендів виробника на загальну суму 21 000 000 грн.

За результатами проведення процедури публічних закупівель UA-2022-12-02-010732-а та UA-2022-12-02-003180-а (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.11.2022 укладено договір поставки №852 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі - Постачальник). Згідно умов договору п.1.1 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити його вартість. Ціна договору 6 220 472,44 грн. (п. 3.2). Відповідно до п. 4.2 Договору розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється за 100% попередньою оплатою впродовж 5 (п`яти) робочих днів з дати підписання Договору. Строк поставки товару - до 26.12.2022 (п.5.2) Відповідно Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 852 від 22.11.2022 року, Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-275 kva» 1 шт. вартістю 2 025 693,22 грн (без ПДВ); генератор марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-150 kva» - 1 шт. вартістю 1 239175,88 грн (без ПДВ); генератор марки «TEKSAN TJ275 Diesel generator 275 kva» в комплекті з ящиком - 1 шт. вартістю 2 955 603,34 грн (без ПДВ);

19.12.2022 укладено Договір поставки №949 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі - Постачальник). Згідно умов договору п.1.1 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити його вартість. Ціна договору - 3 345134,00 грн. (п. 3.2). Відповідно до п. 4.2 Договору розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється за 100% попередньою оплатою впродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання Договору. Строк поставки товару - до 28.02.2023 (п.5.2) Відповідно Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 949 від 29.12.2022 року Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic» 1 шт. вартістю 1 533 014,00 грн (без ПДВ); генератор марки «WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic» вартістю 1 812 120,00 грн (без ПДВ). Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника № IBAN: НОМЕР_1 , відкритий в БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами проведення процедури публічних закупівель UA-22-12-21-011000-а (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.12.2022 укладено Договір поставки №945 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 (далі - Постачальник).

Згідно умов договору п.1.1 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератори дизельні згідно специфікації (Додаток № 1 до Договору), Код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток № 1 до Договору ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити його вартість. Ціна договору - 5 063832,00 грн. (п. 3.2). Відповідно до п. 4.2 Договору розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється за 100% попередньою оплатою впродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання Договору. Строк поставки товару - до 28.02.2023 (п.5.2). Відповідно Специфікації, яка є додатком № 1 до Договору № 945 від 14.12.2022 року, Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар: генератор марки «WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic»- 1 шт. вартістю 1542 600,00 грн (без ПДВ); генератор марки «FMT Generator FI358 W (358 KVA)- 1 шт. вартістю 1 542232,00 грн (без ПДВ); Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника № IBAN: НОМЕР_2 , відкритий в БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За результатами проведення процедури публічних закупівель UA-22-12-27-014517-а та UA-22-12-27-015634-а (неконкурентні закупівлі) переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

16.12.2022 укладено Договір поставки № 946-А між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 (далі - Постачальник). Згідно умов договору п.1.1 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератор марки «WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic» - 1 шт., код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити його вартість. Ціна договору - 1912 120,00 грн. (п. 3.2).

19.12.2022 укладено Договір поставки № 950 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 (далі - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 (далі - Постачальник). Згідно умов договору п.1.1 Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Замовника генератор марки «AKSA apd 150a (135KVA)» - 1 шт., код ДК012:2015-31120000-3 Генератори за ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ( далі-Товар), а Замовник зобов`язується прийняти Товар та сплатити його вартість. Ціна договору - 1 678 914,00 грн. (п. 3.2). Відповідно до п. 4.2 обох Договорів розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється за 100% попередньою оплатою впродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання Договору. Строк поставки товару - до 28.02.2023 (п.5.2). Оплата за поставлений товар має зараховуватися на банківський рахунок Постачальника IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Під час аналізу цінових пропозицій товарів на торгівельних майданчиках мережі Інтернет виявлено пропозиції з продажу генераторів марки «TEKSAN TJ275 Diesel generator 332 kva» - 1 шт. за ціною 2 028 658,04 грн (з ПДВ); генератора марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-275 kva» 1 шт. за ціною 1 421 694,00 грн (з ПДВ) та генератора марки «SARO Diesel generator Ricardo SR-150 kva» - 1 шт. вартістю 868 224,00 гр. (з ПДВ); «WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic» - 1 шт. вартістю 1 380 000,00 гр. (з ПДВ); «WIRMAN 170 KVA Diesel Silent Automatic» - 1 шт. вартістю 1 150 000,00 гр. (з ПДВ); «AKSA apd 150a (135KVA)» - 1 шт. вартістю 988 532,00 гр. (з ПДВ);

Відповідно до п.5, пп.12, п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі Постанова) , якою врегульовано Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування дозволяється придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об`єктів критичної інфраструктури.

Разом з тим, відповідно до п.11 Постанови у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (стаття 5 ), а саме: 1)добросовісна конкуренція серед учасників; 2)максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3)відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4)недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5)об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6)запобігання корупційним діям і зловживанням.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості закупівель, виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції на банківських рахунках клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити шляхом копіювання документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: повної інформації щодо рахунків та фінансових операцій клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказані документи перебувають у володінні банківської установи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

- копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та, у випадку припинення дії договору, закриття рахунку, щодо рахунків:

1)IBAN: НОМЕР_3 ;

2)IBAN: НОМЕР_2 ;

3)IBAN: НОМЕР_1 ;

- копій заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті рахунку (ків) IBAN: НОМЕР_3 ; IBAN: НОМЕР_2 ; IBAN: НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів по рахунках IBAN: НОМЕР_3 - за період часу з 01.11.2022 до дня витребування відповідних документів, а також по інших рахунках, від критих на ту ж особу за вказаний період, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались перекази коштів на інші рахунки або зняття грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та/або знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку;

- відомостей про рух коштів по рахунках IBAN: НОМЕР_2 - за період часу з 01.11.2022 до дня витребування відповідних документів, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу за вказаний період, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались перекази коштів на інші рахунки або зняття грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та/або знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку;

- відомостей про рух коштів по рахунках IBAN НОМЕР_1 - за період часу з 01.11.2022 до дня витребування відповідних документів, а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу за вказаний період, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24», місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались перекази коштів на інші рахунки або зняття грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фотозображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та/або знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку.

У подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в міських відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1