19.05.2023 Справа № 756/5569/23
№ 756/5569/23
№ 1-кс/756/1075/23
У Х В А Л А

іменем України

19 травня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09 травня 2023 року слідчий СВОболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі слідчий), за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000005, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 23.01.2023 надійшла заява ОСОБА_5 щодо можливого шахрайського заволодіння права на майно за попередньою змовою невстановленою групою осіб (очолюваними ними підприємствами).

17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано оголошення про аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Відповідно до документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-937 відбувався продаж спеціального дозволу на користування надрами Квасівська ділянка. Вартість геологічної інформації 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації 5 823,79 грн (з ПДВ).

Організатор аукціону: ІНФОРМАЦІЯ_3 , початкова ціна 186 660.00 ГРН без ПДВ, гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-937, переможцем зазначеного аукціону визнано Колективне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало ціну 3 320 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 232 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та Колективне підприємство « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 ?осиповича, якии? діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №3/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами (далі Дозвіл) з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно- промисловоі? розробки родовищ каоліну первинного Квасівськоі? ділянки, яка знаходиться у Берегівському раи?оні Закарпатськоі? області.

Відповідно до документації, яка міститься у відкритому доступі предметом аукціону SUE001-UA-098 був продаж спеціального дозволу на користування надрами Чабанівська ділянка, Чабанівського родовища, що розташована на північній околиці с. Чабанівка в Ужгородському районі Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 23 304, 15 грн. (з ПДВ).

Організатор аукціону ІНФОРМАЦІЯ_3 , початкова ціна 746 928, 00 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000 грн. Участь у аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-098 від 06.09.2022, переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке запропонувало ціну 3 820 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 795 000,00 грн.

26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі Голови правління ОСОБА_9 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №5/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування глини легкоплавкої Чабаніської ділянки Чабаніського родовища, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №5/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №5/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 3 320 000, 00 грн.

Крім того, встановлено, що того ж дня, 17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано оголошення про аукціон SUE001-UA-143 з продажу спеціального дозволу на користування надрами Зняцівська ділянка, що розташована на північно-східній околиці с. Зняцьово Ужгородського району Закарпатської області. Вартість геологічної інформації 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 №1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.022 №836). Вартість пакету аукціонної документації 25 358, 60 грн. (з ПДВ).

Організатором аукціону є ІНФОРМАЦІЯ_3 , початкова ціна 812 775, 60 грн., гарантійний внесок 500 000, 00 грн., крок аукціону 10 000,00 грн. Учасниками аукціонів були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-143 від 06.09.2022 переможцем зазначеного аукціону визнано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке запропонувало ціну 2 340 000, 00 грн., яка виявилася вищою за пропозицію іншого учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу запропонував остаточну цінову пропозицію у сумі 860 000,00 грн.

За результатами проведеного аукціону 26.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який діяв на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.11.2019 №1029-р та Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.0215 №11174, з однієї сторони, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі Голови правління ОСОБА_9 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, укладено Договір №2/4-22 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ основної корисної копалини глини та супутньої корисної копалини клини легкоплавкої Зняцівської ділянки, яка знаходиться в Ужгородському районі Закарпатської області (далі по тексту - Договір №2/4-22).

Відповідно до підпункту 1 пункту 4.1. Договору №2/4-22 після проведення аукціону переможець аукціону зобов`язаний протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу Дозволу сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота (Дозволу), зазначеною в п.3.1. Договору та сумою гарантійного внеску, яка складає 1 840 000, 00 грн.

В Договорі №2/4-22 та Договорі №5/4-22 вказано наступні реквізити переможця аукціонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): номер рахунку (IBAN): НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 .

У ходів проведення досудового розслідування було встановлено, що в діях учасників аукціонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні анктиконкуретні узгоджені дії, які виразились в однаковій схемі підвищення ціни за лот, що відображено в протоколах електронних аукціонів №SUE001-UA-143 та №SUE001-UA-098.

Таким чином, прослідковується, між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) узгодженість плану дій під час аукціонів, що дає підстави вважати, що і фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля участі у цій змові щодо спотворення результатів аукціонів, могло здійснюватися тим чи іншим непрямим методом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою підтвердження або спростування узгодженості дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0000005про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000005, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, які знаходяться в реєстраційній справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000005, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1