Дата документу 02.06.2023
Справа № 334/4228/23
Провадження № 1-кс/334/1538/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000258 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.05.2023 о 14:29 годині потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «Tilda» під приводом оформлення сайту, перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у суму 9000 грн., тим самим невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала йому матеріальну шкоду на вище вказану суму. Відомості про вказану подію 26 травня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він на сайті «TILDA» знайшов оголошення про створення сайтів, оскільки йому потрібно було зробити сайт по продажу скла та дзеркал для роботи, для особистого використання. Там був вказаний нік телеграму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який він написав. ОСОБА_4 листувались з особою у телеграмі, де він вказав всі умови, які ОСОБА_4 влаштували. Він скинув реквізити для опрати, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 14.05.2023 р. ОСОБА_4 знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 о 14 годині 29 хвилин за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 грн. Після чого 15.05.2023 знаходячись за тією ж адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 о 15 годині 44 хвилин за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 грн. Однак після цього продавець перестав відповідати на смс повідомлення. Сайт так і не зробив. Сума матеріального збитку 9000 гривень.На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, в ході досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, а саме судової повістки, на офіційну адресу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000258 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи його довірою (а.с.5).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він на сайті «TILDA» знайшов оголошення про створення сайтів, оскільки йому потрібно було зробити сайт по продажу скла та дзеркал для роботи, для особистого використання. Там був вказаний нік телеграму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який він написав. ОСОБА_4 листувались з особою у телеграмі, де він вказав всі умови, які ОСОБА_4 влаштували. Він скинув реквізити для опрати, а саме карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 14.05.2023 р. ОСОБА_4 знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 о 14 годині 29 хвилин за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5000 грн. Після чого 15.05.2023 знаходячись за тією ж адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 о 15 годині 44 хвилин за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4000 грн. Однак після цього продавець перестав відповідати на смс повідомлення. Сайт так і не зробив. Сума матеріального збитку 9000 гривень (а.с.9).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 14.03.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_2 за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 14.03.2023 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1