Справа № 953/2313/22
н/п 1-кс/953/4118/23
"12" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
05.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ) укладено кредитний договір про надання кредиту в формі відновлювальної відкличної кредитної лінії №9/2016-К від 27.09.2016, за умовами якого позичальнику відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування у розмірі 15 000 000, 00 грн., зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 24% річних, строком користування до 26.09.2017.
В той же день, для забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі статуту та наказу від 11.10.2014 укладено договір іпотеки №34/2016-1 від 27.09.2016.
Відповідно до умов договору іпотеки, в забезпечення по кредиту банку надано нерухоме майно (нежитлові приміщення), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення 1-го поверху №№29,29б,29в,29г,29д, 31, 31б, 31в, 31г, 32, 32а, площею 124,3 кв. м.; 2-го поверху 5-1 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв. м., загальною площею 340,8 кв.м. в літ. «А-6»), та належить іпотекодавцю/майновому поручителю на праві приватної власності на підставі протоколу №11, виданого 17.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про майнове забезпечення перед банком за вищевказаним кредитним договором 27.09.2016 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер 31584132).
Згідно договору іпотеки №34/2016-1 від 27.09.2016, банк набуває право звернути стягнення на предмет іпотеки в разі невиконання або неналежного виконання договору.
На виконання умов кредитного договору №9/2016-К від 27.09.2017 банком переказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 15 000 000.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконано.
В подальшому, згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що відповідно укладеного договору іпотеки, наслідком невиконання боржником основного зобов`язання банк має право на стягнення предмету іпотеки нежитлових приміщень, з метою ухилення від виконання зобов`язань, 05.09.2017 звернувся до Господарського суду Харківської області про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом.
03.10.2017 постановою Господарського суду Харківської області визнано вищевказане ТОВ банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ОСОБА_7
21.03.2019 державний реєстратор Красноградської РДА Харківської області ОСОБА_4 скасувала право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (підстава реєстрації рішення Московського районного суду м. Харкова від 24.08.2018, яке на той час було зупинено ухвалою Харківського апеляційного суду від 23.11.2018 та яке 27.03.2019 скасовано апеляційною інстанцією).
01.07.2019 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_5 припинила іпотеку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані нежитлові приміщення та скасовано обтяження про заборону відчуження цих приміщень на підставі постанови Господарського суду Харківської області, якою лише визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом та встановлено порядок призначення та введення ліквідаційної процедури стосовно банкрута.
02.07.2019 предмет іпотеки приміщення за адресою АДРЕСА_2 , внесено в уставний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
03.07.2019 зареєстровано право власності на ці приміщення за вказаним товариством.
Під час досудового розслідування на предмет іпотеки приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення 1-го поверху №№29,29б,29в,29г,29д, 31, 31б, 31в, 31г, 32, 32а, площею 124,3 кв. м.; 2-го поверху 5-1 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв. м., загальною площею 340,8 кв.м. в літ. «А-6»), за результатом розгляду клопотання прокурора процесуального керівника у кримінальному провадженні накладено арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Окрім цього, допитано в якості свідка заступника начальника управління по роботі з юридичними особами департаменту врегулювання боргових зобов`язань АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , яким підтверджено вищенаведені відомості.
Зважаючи на використання у втіленій схемі, яка містить ознаки протиправної діяльності кримінальних правопорушень статутних документів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити оригінали цих документів з метою дослідження обставин та документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, а заставлене майно переходило у володіння інших юридичних осіб.
Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, відстеження переходу права власності на нерухоме майно (нежитлові приміщення), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення 1-го поверху №№29,29б,29в,29г,29д, 31, 31б, 31в, 31г, 32, 32а, площею 124,3 кв. м.; 2-го поверху 5-1 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв. м., загальною площею 340,8 кв.м. в літ. «А-6»), та належить іпотекодавцю/майновому поручителю у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.07.2023.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1