Справа № 199/4326/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000167, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 18.02.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000167, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 18.02.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 17.02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу марки «Mitsubishi Pajero» д.н.з НОМЕР_1 заволоділи коштами у розмірі 8,5 тисяч гривень, які заявник самостійно перевів на карту банка № НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_3 , як передплату за товар, який він згодом не отримав. (ЖЄО № 3234 від 17.02.2023)

У ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій повідомив наступне: 14.02.2023 в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero» яке його зацікавило, далі зателефонував за номером телефону продавця НОМЕР_4 . ОСОБА_4 відповів невідомий чоловік, який представився володільцем автомобіля, але він зареєстрований на дружину ОСОБА_5 . Під час розмову продавець запропонував ОСОБА_4 придбати вказаний автомобіль, та надіслати задаток у розмірі 5000 гривень. Так ОСОБА_4 надіслав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яку йому вказав продавець автомобіля, грошові кошти в розмірі 5000 грн. Після продавець повідомив ОСОБА_4 номер іншої банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 надіслав грошові кошти в сумі 2000 грн. та 1500 грн.. Після чого продавець повідомив ОСОБА_4 , щоб той прибув до м. Одеса за автомобілем. 16.02.2023 ОСОБА_4 прибув до м. Одеса, почав телефонувати продавцю, але останній на зв`язок не виходив. Через 3 години ОСОБА_4 подзвонив продавець, та повідомив, що виїхав з області. В подальшому продавець зателефонував ОСОБА_4 ще раз та повідомив що ошукав його, і наразі він знаходиться в виправній колонії в м. Вінниця, та це все облом. Так ОСОБА_4 не отримав свій автомобіль.

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_4 було здійснено 3(три) грошових перекази, а саме: 15.02.2023 о 12:34 год. на суму 5000 грн. (Призначення платежу: переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 ); 15.02.2023 о 13:17 год. на суму 2000 грн. (Призначення платежу: переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_10 ); 15.02.2023 о 13:23 год. на суму 1500 грн. Призначення платежу: переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_10 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, .02.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу марки «Mitsubishi Pajero» д.н.з НОМЕР_1 заволоділи коштами у розмірі 8,5 тисяч гривень, які заявник самостійно перевів на карту банка № НОМЕР_2 та карту № НОМЕР_3 , як передплату за товар, який він згодом не отримав. (ЖЄО № 3234 від 17.02.2023)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000167, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості про який 18.02.2023 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю власника банківської картки НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

-інформації про власника банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківську картку НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка.

-інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 14.02.2023 по 15.02.2023.

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківської картки - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

-відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківської картки - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по платіжною карткою: НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 11.10.2022 року по день винесення ухвали суду, за банківською карткою НОМЕР_3 та рахунками оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1