Дата документу 06.06.2023
Справа № 334/4442/23
Провадження № 1-кс/334/1601/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000264 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 19.05.2023 по 29.05.2023 невстановлена особа телефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та представившись співробітником управління соціального захисту населення, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 68 270 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував, за допомогою терміналу самообслуговування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленої особи № НОМЕР_2 . (ЄО № 11 444 від 30.05.2023)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку 2022 року він по радіо почув рекламу проте, що продаються ліки БАД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого він вирішив їх придбати, а також там зазначався номер мобільного телефону, який саме він не пам`ятає. Вказані ліки БАД йому приходили, а через деякий час він відмовився їх отримувати. За вказані ліки він коли замовляв їх, постійно платив.

Так, на початку травня 2023 року йому зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 та представились співробітником управління соціального захисту населення та запитали в нього чи купував ліки «БАД» на, що він повідомив, що так. В подальшому в нього запитали як він себе почуває. На що він відповів, що бажаного результату не отримав, як почував себе погано так і почуває. Тоді йому пояснили, що вони займаються контролем якості ліків та ліки, які він пив вони є підробленими та запропонували йому повернути грошові кошти. На, що потерпілий погодився маючи надію, що це добросовісна людина та поверне йому грошові кошти в повному обсязі так як ліки є підроблені. Після чого йому працівник повідомив, що потрібно перерахувати 3100 гривень на номер банківської карти, яку йому прокоментували в ході телефонної розмови № НОМЕР_2 для того, щоб оформити документи на повернення грошових коштів при цьому його переконали в тому, що дана сума плюсується та йому всі грошові кошти будуть повернуті. З даною пропозицією потерпілий погодився та 19.05.2023 він прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою терміналу о 11:14 годині перерахував вищевказану суму на вказаний номер банківської карти та після чого зателефонував до працівника та повідомив, що перевів грошові кошти. Після чого йому повідомили, що добре, очікуйте Вам зателефонують.

Так, 23.05.2023 приблизно о 09:15 годині йому знову зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 8400 гривень та сказали, що сума виплат за ліки подвоїлась і йому потрібно оплатити податок за гроші та за оформлення документів на більшу суму, на вказані умови потерпілий знову погодився. Цього ж дня він прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 10:23 годині та за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував вищевказану суму на номер банківської карти № НОМЕР_2 після чого потерпілий зателефонував до працівника та повідомив, що перевів грошові кошти, йому повідомили що грошові кошти їм прийшли.

Далі 24.05.2023 знову повторилась аналогічна ситуація, потерпілому зателефонували та повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 11 210 гривень на банківську карту, на яку він раніше перераховував грошові кошти. Так він знову прийшов, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою терміналу о 10:38 годині перерахував 11 210 гривень на вищевказану банківську карту. Після чого зателефонував до працівника та повідомив, що перевів грошові кошти.

Так, 25.05.2023 йому знову зателефонували та повідомили, що потрібно знову перерахувати грошові кошти так як сума виплат за ліки ще раз подвоїлась і йому потрібно оплатити податок у сумі 14 360 гривень на банківську каргу, яку надавали раніше, а також запевнили його, що гроші ті, які він перерахує йому повернуться разом з тими, що він відправляв раніше і за ліки також, і в дане ОСОБА_5 повірив та погодився.

Так 25.05.2023 ОСОБА_5 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою терміналу самообслуговування о 10:10 годині перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту.

Далі 26.05.2023 знову повторилась аналогічна ситуація, що і раніше. Так, 26.05.2023 ОСОБА_5 прийшов до відділення банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою терміналу самообслуговування о 10:36 годині перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту у сумі 16 000 гривень. Після чого зателефонував до працівника та повідомив, що перевів грошові кошти. Після чого йому сказали, що добре, очікуйте Вам зателефонують.

Після чого 29.05.2023 ОСОБА_5 , знову зателефонували та повідомили, що потрібно внести завдаток у сумі 15 200 гривень, та запевнили його про те, що грошові кошти йому повернуться разом з коштами за ліки, і він знову повірив. Так, цього дня він знову прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за допомогою терміналу самообслуговування о 10:39 годині перерахував грошові кошти на вищевказану банківську карту у сумі 15 200 гривень.

Далі потерпілий пояснив, що один із співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив його про те, що це все шахраї та йому ніякі грошові кошти не повернуться. Так як він майже кожного дня ходив до відділення банку та відправляв грошові кошти невідомим йому особам.

Таким чином, вказаним кримінальним правопорушенням потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 68270 гривень.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 по теперішній час.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 року по теперішній час;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 по теперішній час;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 по теперішній час;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 19.03.2023 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1