Справа № 645/121/22
Провадження № 1-кс/645/447/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договору № Ц9430 від 27.05.2021, що укладенийміж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору поставки № Ц9430 від 27.05.2021року про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів за вищевказаним договором;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на поставку товарів за вказаним договором;

- квитанцій про перерахування - отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, документів щодо залучення субпідрядних організацій;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

- договорів субпідряду та додатків до них, акти приймання передачі виконаних робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаним договором;

- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

- даних щодо ціноутворення на поставлений товар з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання просить провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів просить доручити заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000185 від 08.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення державної закупівлі товарів згідно договору поставки № Ц9430 від 27.05.2021 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 252 565 502,00 грн.

Разом з цим, згідно специфікації, яка є додатком № 1 до договору Ц9430, в позиції за № 209 та 210 зазначено вартість товару проводу типу ПВС 3х1,5 та ПВС 3х2,5, перша позиція 23 грн. 68 коп., друга позиція 38 грн. 79 коп. за 1 метр проводу, що є суттєвим завищенням ціни, оскільки інший учасник тендеру по даній закупівлі UA-2021-02-10-005517-b ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за аналогічний товар пропонував значно нижчу ціну, а саме 13 грн. 25 коп. та 21 грн. 75 коп. за 1 метр проводу відповідно. В зв`язку з цим можна прийти до висновку, що цінові пропозиції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно укладеного договору значно завищені, у порівнянні з наявними на момент закупівлі ринковими цінами на території України та регіону.

Таким чином, маються підстави вважати, що внаслідок неправомірних дій посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при укладенні та виконанні вказаного договору, здійснено розтрату та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх можуть вбачатись ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В зв`язку з чим 21.06.2022 призначено ряд судових товарознавчих експертиз з метою встановлення реальної вартості придбаного кабелю. В подальшому від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів й на даний час виникла необхідність у витребуванні копій документів в учасників даної державної закупівлі.

В подальшому 27.03.2023 до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2021-02-10-005517-Ь, щодо поставки товарів, згідно договору № Ц9430 від 27.05.2021, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що отримано відповідь з відмовою у наданні копій документів в добровільному порядку без ухвали суду.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Додані до клопотання документи свідчать, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000185 від 08.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені в зв`язку з тим, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів.

27.03.2023 року до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2021-02-10-005517-Ь, щодо поставки товарів, згідно договору № Ц9430 від 27.05.2021, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що отримано відповідь з відмовою у наданні копій документів в добровільному порядку без ухвали суду.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договору № Ц9430 від 27.05.2021, що укладенийміж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору поставки № Ц9430 від 27.05.2021року про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів за вищевказаним договором;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на поставку товарів за вказаним договором;

- квитанцій про перерахування - отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, документів щодо залучення субпідрядних організацій;

- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;

- договорів субпідряду та додатків до них, акти приймання передачі виконаних робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаним договором;

- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;

- даних щодо ціноутворення на поставлений товар з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів доручити заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 03 липня 2023 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 03.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1