Справа № 671/1148/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 3 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000076 від 3 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02.05.2023 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж відеокамери зовнішнього спостереження. Після замовлення даного товару на вищевказаному сайті потерпілим, йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 1355,75 грн., які потерпілий ОСОБА_5 особисто 26.04.2023 року о 12:50 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_4 .

За даним фактом 03.05.2023 року СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що у нього є банківська картка «для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 25.02.2023 року він у вечірній час біля 18 год. у мережі інтернет шукав відеокамери для зовнішнього спостереження. Він зайшов на один сайт (інтернет магазин) із назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якому зареєструвався, вказавши свій телефон, прізвище та ім?я, електронну адресу та місто. Потерпілий обрав оголошення про продаж товару, а саме «ІР-камера ХY 46 2 МП» вартістю 1111 грн. та зробив замовлення даного товару. 26.04.2023 року о 12:46 год. до нього на його номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Коли він підняв слухавку, то почув, що з ним говорив чоловік українською мовою, без акценту, нічого особливого він помітив, йому повідомили, що він замовляв товар і уточнив, що вказаний товар буде коштувати 1349 грн.. Обговоривши умови купівлі-продажу відеокамери, даний чоловік йому повідомив, що однією з умов є необхідність повністю оплатити вартість товару, і вказаний товар буде негайно відправлений. Він погодився. Далі йому на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » наступного змісту: «Zakaz 204954 Do oplati 1349 grn. НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , Dyaryiemo, shcho obrali НОМЕР_6 ». В подальшому 26.04.2023 року о 12:50 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував кошти на суму 1355,75 грн. (в тому числі комісія 6,75 грн.) із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього час проходив, але до нього ніхто не телефонував та товар не приходив, тому він 29.04.2023 року в обідній час почав телефонувати на номер НОМЕР_1 до продавця. Слухавку підняв той самий даний чоловік, з яким він раніше розмовляв та повідомив, що дійсно гроші за товар отримав, але товар ще не висилав, так як не мав змоги і запевнив, що найближчим часом (в цей вечір) на його адресу буде направлено товар. Але час проходив, а придбаного товару так і не було. При неодноразовому телефонуванні на номер до продавця даний чоловік його запевняє, що товар відправить, але цього не робить. Оглянувши коментарі у мережі Інтернет про сайт, на якому він робив замовлення, він виявив, що потрапив на шахрая, оскільки кошти за товар він сплатив, але самого придбаного товару так і не отримав і його продовжують запевняти, що товар надішлють, однак цього не роблять, тому 02.05.2023 року він вирішив звернутись із заявою у поліцію з приводу вчинення шахрайських дій.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» із змінами, внесеними згідно із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 року № 1983-VIII з 01.12.2022 року відбулась зміна найменування з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформацію про надходження коштів на суму 1349 грн. 26.04.2023 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 (звідки та хто здійснив оплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 26.04.2023 року до 00:00 год. 05.05.2023 року.

Начальник сектору дізнання на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000076 від 3 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 03 травня 2023 року начальником СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

02.05.2023 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж відеокамери зовнішнього спостереження. Після замовлення даного товару на вищевказаному сайті потерпілим, йому зателефонували з номеру НОМЕР_1 на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 1355,75 грн., які потерпілий ОСОБА_5 особисто 26.04.2023 року о 12:50 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» із змінами, внесеними згідно із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 року № 1983-VIII з 01.12.2022 року відбулась зміна найменування з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000076 від 03 травня 2023 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; 4) копією витягу з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_11 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , зможливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період 25.04.2023 року по 05.05.2023 року, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 1349 грн. 26.04.2023 року, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 25.04.2023 року по 05.05.2023 року включно.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 05.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя