Справа № 211/4900/23
Провадження № 1-кс/211/1213/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000819 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання 21.07.2023 до ВП №1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.07.2023 приблизно о 15:50 хвилини невстановлена особа за допомогою фішінгового сайту через месенджер «Вайбер» за посиланням на «OLX-доставка» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської карти НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 19000 грн

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила про те, що 15 липння 2023 році з сином на OLX виклали на продаж намет за 3 000 грн. 21 липня 2023 в 15:20 потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від ( ОСОБА_5 ). Яка поцікавилася не продали ще намет, гр. ОСОБА_6 відповіла, що не продала. Вона відповідає, що оформлює замовлення та потрібно буде потерпілій його підтвердити. Далі вона потерпілій пише, що товар сплачено і треба перейти за посиланням для оформлення на отримання коштів за намет Надсилає гр. ОСОБА_6 це посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням потерпіла ввела повні дані картки. Як тільки ввела всі дані висвітилась картка потерпілої та сума яка була на ній це 20 100 грн, а вгорі висвітилась сума 18 993 грн. І з картки гр. ОСОБА_6 було знято кошти в розмірі 18 993 грн.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 19 000 грн. з картки НОМЕР_4 номер рахунку якої НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 21.07.2023 року до 00:00 год 22.07.2023 року зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку картки НОМЕР_4 номер рахунку якої НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 21.07.2023 року до 00:00 год 22.07.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, картки НОМЕР_4 номер рахунку якої НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 21.07.2023 року до 00:00 год 22.07.2023;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 21.07.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки НОМЕР_4 номер рахунку якої НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1