Справа № 296/4017/23
УХВАЛА

Іменем України

04 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2023 гр. ОСОБА_4 знайшла оголошення в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишила свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та на протязі години до неї зателефонував невідомий чоловік, котрий представився менеджером ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Останній розповів всі деталі про працевлаштування та скинув реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що гр. ОСОБА_4 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 дні до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що виїзд здійсниться через місяць (кінець березня). На початку березня потерпіла самостійно зателефонувала ОСОБА_5 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) та повідомив, що її організацією поїздки буде займатись він. Однак зв`язавшись зі старшим менеджером ОСОБА_6 , потерпіла почула негативну відповідь щодо поїздки та попросивши повернути грошові кошти ОСОБА_6 відмовився та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.

При перевірці звернення гр. ОСОБА_7 встановлено, що 25.01.2023 остання знайшла оголошення в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишила свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 та на протязі години до неї зателефонував невідомий чоловік, котрий представився менеджером ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ). Останній розповів всі деталі про працевлаштування та скинув реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за працевлаштування, на що гр. ОСОБА_4 погодилась та перерахувала 3000 грн. В подальшому останній обіцяли, що виїзд заплановано 12.02.2023, але за 4 дні до виїзду передзвонив менеджер ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що виїзд здійсниться через місяць (кінець березня). На початку березня потерпіла самостійно зателефонувала ОСОБА_5 , котрий надав контакт старшого менеджера ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) та повідомив, що її організацією поїздки буде займатись він. Однак зв`язавшись зі старшим менеджером ОСОБА_6 , потерпіла почула негативну відповідь щодо поїздки та попросивши повернути грошові кошти ОСОБА_6 відмовився та в подальшому на телефонні дзвінки не відповідав.

В ході перевірки даних звернень встановлено, що обидві потерпілі спілкувались з особами на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), а також перераховували грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер головного менеджера на ім`я ОСОБА_6 - НОМЕР_4 , працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 ( марки «SAMSUNG» модель: «Galaxy A03»), реєструється за адресами БС в м. Житомира та Бердичева та належить ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефона НОМЕР_9 (ІМЕІ НОМЕР_10 (iPhone 12 Pro Max), реєструється за адресами БС в м. Житомира та Бердичива), має у власності та користується автомобілем марки «NISSAN ALTIMA» д.н.з. НОМЕР_11 та являється ФОП з КВЕД - 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування (основний). Грошові кошти з даної банківської картки обготівковується власником в м. Бердичеві Житомирської області.

При перевірці баз даних НПУ на наявність аналогічних шахрайських дій, встановлено що на сервісний центр кіберполіції звернулись гр. ОСОБА_10 (ID281667) та гр. ОСОБА_11 ( НОМЕР_12 ), які в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшли оголошення з приводу працевлаштування за кордон, та перерахували грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , однак останні за кордон виїхали самостійно так як дана фірма їм не найшла роботу та кошти не повернула.

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 належить гр. ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефона НОМЕР_15 (ІМЕІ НОМЕР_16 (SAMSUNG Galaxy A01) реєструється за адресами БС в м. Житомира та Бердичева), має у власності та керує автомобілем марки «NISSAN ALTIMA» д.н.з. НОМЕР_17 та являється ФОП з КВЕД - 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування (основний). Грошові кошти з даної банківської картки обготівковується власником в м. Бердичеві та Житомирі Житомирської області.

Заплановано отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_8 ), у якого відкрита банківська карта з номером № № НОМЕР_3 , на які та з яких здійснювались зарахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом під приводом працевлаштування за кордоном.

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_8 ), у якого відкрита банківська карта з номером № № НОМЕР_3 .

- інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_8 ), за період з 01.08.2018 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 04.07.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1