Справа № 392/167/23
Провадження № 1-кс/392/158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури в Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях, що знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.09.2022 року до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення Управлінням СБУ в Кіровоградській області про те, що невстановлені особи надсилають листи від іменні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 на адреси місцевих керівників фермерських господарств з проханням перерахувати гроші на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ), нібито у програмі благодійної грошової допомоги ЗСУ, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В матеріалах кримінального провадження наявна інформація (№02-22/296/1 від 01.09.2022) про те, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_3 , НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ), не належить ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи в клопотанні, слідчим суддею встановлено наступне.

Відділенням поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів має відповідати вимогами ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю надання та вилучення інформації, документів та матеріалів по банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1

При цьому, з копії рапорту доданого до клопотання о/у СКП ВП №1 (м. Мала Виска) Р. Матещуком від 05.10.2022 року, адресованого начальнику ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахраї розсилали листи на електронну пошту місцевих керівників фермерських господарств та у вказаних листах був вказаний картковий рахунок № НОМЕР_6 та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях, по банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_6 та платіжним рахунком НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год 00 хв. 24.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року.

Крім того, до клопотання слідчим додано копії листа від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та скриншот повідомлення, які

невстановлені особи надсилають на адреси місцевих фермерських господарств з проханням перерахувати грошові кошти на картковий рахунок, проте вказані копії низької якості друку та є такими, що не можливо прочитати/встановити номер карткового рахунку чи то № НОМЕР_6 чи № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що з доданих до клопотання доказів неможливо встановити по якому саме банківському рахунку на підставі якого видано банківську платіжну картку слідчим потрібно отримати доступ, крім того, слідчим не надано належних доказів та не доведено у своєму клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не в іншій банківській установі, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Відмовити в задоволенні клопотання слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7