КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1548/23
Провадження №1-кс/133/318/23
У Х В А Л А

02.06.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 14.03.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.03.2023 близько 09:30 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що з метою перевірки її даних їй необхідно назвати чотири останні цифри своєї банківської картки. Після цього ОСОБА_4 довірившись невідомій, самостійно назвала чотири цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пенсійна № НОМЕР_3 , з якої відразу було списано гроші в сумі 2950,00 гривень, чим завдали останній матеріальну шкоду.

14.03.2023 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з випискою по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , зняття коштів в сумі - 2950,00 грн., з її рахунку відбулось 14.03.2023 о 09:41 год. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування проведено виїмку інформації по номеру картки № НОМЕР_3 , належної потерпілій ОСОБА_4 , щодо руху коштів.

Відповідно до вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 2950,00 грн., з рахунку потерпілої ОСОБА_4 14.03.2023 о 09:41:50 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи злочинця, який є власником карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ), що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 14.03.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП №012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- IP-адресу(и), абонента, який 14.03.2023 здійснював вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який взаємопов`язаний з карткою № НОМЕР_4 , із вказанням місця знаходження невідомої особи, IMEI терміналу з якого здійснено вхід та номером мобільного телефону, який є фінансовим номером до картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про проведення банківських операцій по картці НОМЕР_4 в період часу з 01:00 год. 13.03.2023 по 23:00 год. 15.03.2023 та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові банківські рахунки;

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_4 , в період часу з 01:00 год. 13.03.2023 по 02.06.2023.

- заяви-анкети власника номеру картки НОМЕР_4 , копії паспорта осіб за якими рахуються вказані рахунки;

- за допомогою якого обладнання чи інтернет сайту здійснено переказ грошових коштів по картці НОМЕР_4 в період часу з 01:00 год. 13.03.2023 по 23:00 год. 15.03.2023;

- фото, відео файлів з камер спостереження банкоматів під час зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01:00 год. 13.03.2023 по 02.06.2023.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1