н/п 1-кс/490/4388/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4090/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2023 року до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка була зареєстрована в ІТС «ІПНПУ» за №185 від 04.01.2023, за фактом того, що через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 було оформлено та самостійно оплачено поїздку на суму 924 гривні невстановленій особі. Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що приблизно 03.01.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про поїздку в місто Хмельницький з м. Миколаїв. Так як ОСОБА_4 підійшли умови вона вирішила забронювати місце у автомобілі. Остання написала на номер, який був вказаний у оголошення ( НОМЕР_1 ) у Вайбері, а у подальшому їй відповіли у месенджері «Вотсап» з номеру НОМЕР_2 , де їй було роз`яснено умови поїздки та умови придбання електронного білету. Далі ОСОБА_4 надіслали реквізити на оплату, згідно яких вона мала переказати грошові кошти у сумі 900 грн на карту НОМЕР_3 . Після оплати грошових коштів у вказаній сумі, яку здійснював чоловік останньої за їхні спільні коти, йому прийшло повідомлення з кодом. Особа, що спілкувалася з ОСОБА_4 у вотсапі, повідомила, що даний код потрібно ввести у монобанку, чоловік останньої ввів, а далі йому зателефонували співробітники банку і повідомили, що з його картки намагаються провести платіж на суму 10000 грн та спитали, чи дійсно він проводить цей платіж, на що чоловік відповів, що будь-яких платежів та знаття готівки він не здійснював, тому його карту було заблоковано. Відповідно, на сайті «Бла-бла-кар» у поїздці ОСОБА_4 було відмовлено, кошти не повернуті, особа з якою спілкувалася остання на зв`язок не виходить.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_3 за період 01.01.2023 ( включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 ,а також (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських вілділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.01.2023 року по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1