Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/770/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

м. Первомайськ 10.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого

розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив

В СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідуються матеріали кримінального провадження № 0000580 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому зазначає,що 20.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 про те, що в період часу з 16:45 по 17:30 год. невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувавши до неї на її мобільний номер телефону представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення несанкціонованих операцій з картковими рахунками) отримала доступ до особистого кабінету в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 868 000 грн., які перебували в неї на балансі. Крім того зазначена особа під приводом вищевказаним приводом заволоділа грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які ОСОБА_3 самостійно перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з балансу свого банкінвського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . В загалом шляхом вказаних дій потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 906 000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000580 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї був син ОСОБА_4 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області, 22.05.2022 він загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 дійсна до 02/26 року до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_5 , є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти за смерть її сина 7,5 міліонів гривень від держави, частину грошей я зняла, частина залишилася на карті.

Також в неї в користуванні є картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 дійсна до 07/23 року до якої підключений також мобільний телефон НОМЕР_5 на якій також були грошові кошти в сумі 38 000 грн., є також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 жіночої статті, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та з нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе захистити картку.

Через хвилин 5 мені знову на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_2 , по голосу був вже молодий чоловік. Під час розмови він їй сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та допоможе захистити картку. Почав їй розповідати, що якщо вона не зробить захист то не отримає свої гроші.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена.

Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно вести номер в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

ОСОБА_3 зрозуміла що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та мішати, щоб я не могла додзвонитися. В кінці розмови він запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився.

Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила що в мене не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Після всього потерпіла вже не заходила до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як знала що її ввели в оману.

ОСОБА_3 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку та також зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб також заблокували картку.

868 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та 38 000 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В результаті шахрайських дій, незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала платіжну інструкцію № від 20.05.2023 де зазначено що отримувач грошових коштів являється ОСОБА_6 на якого відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно рапорту старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_7 було встановлено, що до кредитного рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підв`язані банківські картки : НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з який відбулося перерахування через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 .

Також встановлено номер телефону, який є клієнтом як фінансовий: НОМЕР_9 .

Відповідно результатів тимчасового доступу до речей і документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карткових рахунок на ім`я ОСОБА_9 , яка користується фінансовим номером НОМЕР_10 .

Так, у зв`язку з тим, користувачів номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 причетний до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у встановленні місця знаходження даного користувача в момент скоєння злочину.

Так, з метою перевірки вказаної інформації необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

У зв`язку з тим, що невстановлена особа, може бути причетною до скоєння даного злочину, а також інших аналогічних злочинів, та з метою перевірки даного припущення, необхідно відстежити її місцезнаходження шляхом отримання повної деталізації зв`язків з кінцевими операторами мобільного зв`язку, в зв`язку з чим необхідне опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживчих телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_9 НОМЕР_10 .

Вважаю за доцільними зобов`язати оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати повну деталізацію номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Якими користуються вказані особи, з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів зазначених номерів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідним та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, ММS - мультимедійними повідомленнями, JРRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, смс-повідомлень, а також поповнення мобільного рахунку абонентського оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » період часу з 01.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали, так як іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чий офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з неможливістю отримання відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про слухання клопотання у їх відсутність.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номерами, якими користується невідома особа: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », за номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абоненту зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, надати деталізацію зв`язків ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, ММS - мультимедійними повідомленнями, переадресацією, JРRS - передачею інформації, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентського оператору, а також інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента за номерами НОМЕР_9 НОМЕР_10 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01.05.2023 по кінцевий термін дії ухвали, чий офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_3 .

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, а також при наявності особисті дані користувача вказаного номеру.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: