Дата документу 19.05.2023Справа № 554/4171/23
Провадження № 1-кс/554/5873/2023
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000305 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг, під час виконання договору на «Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги вивезення та знешкодження рідких промислових та побутових відходів (нечистот) по разових замовленнях)».

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір про закупівлю послуг №3-В від 02.02.2023 на «90460000-9 Послуги зі спорожнення вигрібних ям і септиків (Послуги вивезення та знешкодження рідких промислових та побутових відходів (нечистот) по разових замовленнях)» ідентифікатор UA-2023-01-10-006484-a» з ФОП " ОСОБА_4 " ІПН НОМЕР_1 на загальну суму 523 260,00 грн.

У відповідності до додатку №1 (Специфікація) до договору №3-В від 02.02.2023 ФОП « ОСОБА_4 » повинен надати послуги вивезення та знешкодження рідких промислових та побутових відходів (нечистот) по разових замовленнях, у кількості 3078м3 шт., вартістю 170,00 грн. за 1 мк, а в сумі на 523 260,00 грн, строк надання послуг до 31.12.2023.

Також проаналізувавши тендерну документацію надану ФОП « ОСОБА_4 » встановлено, що останній не має своєї техніки та орендує дві асенізаційні машини DAF (об`ємом по 12 кубометрів кожна) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для порівняння КАТП-1628 надає вказані послуги за 77 грн. за кубометр для фізичних осіб, для юридичних осіб за 88 грн, а для бюджетних установ (як у даному випадку) за 80,70 грн., тобто Департаменту освіти було б вигідніше замовляти послугу саме у комунального, фактично свого підприємства, враховуючи це умисно завищена вартість послуг вивезення та знешкодження рідких промислових та побутових відходів (нечистот) по разових замовленнях орієнтовно на 274 865,4 грн., з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.

Під час подання пропозиції ФОП « ОСОБА_6 » надав копію договору №52-13 на прийом та очищення рідких побутових відходів від 26.01.2020, укладеного з КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , предметом якого є взаємини сторін з прийому та очищення рідких побутових відходів (рідких нечистот з вигрібних ям), що приймаються від замовника на пункт зливу за адресою: АДРЕСА_2 та надходять до Супрунівських очисних споруд.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи знаходяться в ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення механізму вчинення кримінального правопорушення, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться в ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірені копії договору про закупівлю послуг №3-В від 02.02.2023 з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, календарним графіком, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт/послуг (форми КБ-3), акти виконаних робіт/послуг (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, наряди-завдання, товарно транспортні накладні, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, видаткові накладні, рахунки, заявки на послуги та документи по їх виконанню, документи на використану спеціальну техніку (договора оренди), документацію, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з питань щодо участі у відкритих торгах та надання послуг згідно умов договору;

- договора на прийом і очищення рідких побутових відходів, з додатками та додатковими угодами та документацією по виконанню договорів, договірні ціни, акти відбору проб та проведених аналізів, акти виконаних робіт/послуг, товарно - транспортні накладні, службові записки, рахунки-фактури, видаткові накладні, накладні, документація щодо розрахунків, акти звірки;

- виписки по рахунках за період з 02.02.2023 по 19.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1