Справа № 484/1868/23
Провадження № 1-кс/484/714/23
УХВАЛА

24.07.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , без участі: слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , підозрюваної - ОСОБА_5 , захисника - ОСОБА_6 , розглянувши заявлене по кримінальному провадженню №0000021 слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 06.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, з клопотанням про накладення арешту на наступне майно:

- Планшет марки Blackviev модель Tab з imel1: НОМЕР_1 , imel2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Орро А 17 з imel1: НОМЕР_4 , imel2: НОМЕР_5 із cім- картами мобільних операторів Водафон НОМЕР_6 та Київстар НОМЕР_7 ; Мобільний телефон марки Sigma X-style 18 imel1: НОМЕР_8 , imel2: НОМЕР_9 , які поміщено до експертного сейф пакету WAR 1391302$

- Мобільний телефон марки Орро A57S imel1: НОМЕР_10 , imel2: НОМЕР_11 із сім-картами мобільного оператора Водафон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщено до експертного сейф пакету WAR 1121209;

- Ноутбук марки TOSHIBA S70B Serial NO OE098464 U, який поміщено до експертного сейф-пакету KIV 6100412;

- Пластикова картка банк «Vostok» НОМЕР_14 , яка поміщена до експертного сейф пакету WAR 1121210;

- Сім-карти мобільного оператора Водафон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , сім-карти із ідентифікаційними номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , стартові пакети Київстар НОМЕР_21 ; Водафон НОМЕР_22 ; паперовий конверт на платіжу карту НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , заява на рахунок «Украсімбанк», договір про відкриття рахунку НОМЕР_25 ; аркуш паперу з реквізитами рахунку НОМЕР_26 ; блокнот із записами витрат; пластикова карта банку з номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки Sigma imel1: НОМЕР_28 , imel2: НОМЕР_29 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391299$

- Пластикова карта банк «VOSTOK» НОМЕР_30 ; скретч-карта Київстар НОМЕР_31 ; пластикові картки «ОТП банк» НОМЕР_32 ; «Монобанк» НОМЕР_33 ; «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» НОМЕР_35 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391304,

яке було вилучене 21.07.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України.

У 2022 році (точний час та дата слідством не встановлено) у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під приводом допомоги в пошуку військовослужбовців, які безвісти зникли та потрапили до полону під час військової агресією Російської Федерації проти України, хоча, насправді, не мала ніякого відношення до здійснення цієї діяльності. Виконуючи задумане, з метою отримання прибутку, ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook викладала позитивні відгуки з фейкових сторінок про нібито допомогу у пошуці військовослужбовців, які безвісти зникли та потрапили до полону із посиланням на групу у «Вайбер» із назвами «ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких була адміністратором вказаних груп. Вказану групу ОСОБА_5 використовувала для спілкування із потерпілими, які зверталися до ОСОБА_5 за допомогою, не маючи при цьому наміру в подальшому допомагати в пошукі. Потерпілі будучи впевненою в добросовісності дій ОСОБА_5 шляхом переписки у «Вайбері», зверталися за допомогою у пошуці свого рідних та потім за вимогою ОСОБА_5 за вказану допомогу, потерпілі перераховували грошові кошти. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, користуючись психо-емоційним станом потерпілих не маючи наміру на у допомозі з приводу пошуку та повернення з полону рідних на зв`язок не виходила.

07.07.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Так, 21.07.2023 був проведений санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне:

- Планшет марки Blackviev модель Tab з imel1: НОМЕР_1 , imel2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Орро А 17 з imel1: НОМЕР_4 , imel2: НОМЕР_5 із cім- картами мобільних операторів Водафон НОМЕР_6 та Київстар НОМЕР_7 ; Мобільний телефон марки Sigma X-style 18 imel1: НОМЕР_8 , imel2: НОМЕР_9 , які поміщено до експертного сейф пакету WAR 1391302$

- Мобільний телефон марки Орро A57S imel1: НОМЕР_10 , imel2: НОМЕР_11 із сім-картами мобільного оператора Водафон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщено до експертного сейф пакету WAR 1121209;

- Ноутбук марки TOSHIBA S70B Serial NO OE098464 U, який поміщено до експертного сейф-пакету KIV 6100412;

- Пластикова картка банк «Vostok» НОМЕР_14 , яка поміщена до експертного сейф пакету WAR 1121210;

- Сім-карти мобільного оператора Водафон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , сім-карти із ідентифікаційними номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , стартові пакети Київстар НОМЕР_21 ; Водафон НОМЕР_22 ; паперовий конверт на платіжу карту НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , заява на рахунок «Украсімбанк», договір про відкриття рахунку НОМЕР_25 ; аркуш паперу з реквізитами рахунку НОМЕР_26 ; блокнот із записами витрат; пластикова карта банку з номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки Sigma imel1: НОМЕР_28 , imel2: НОМЕР_29 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391299$

- Пластикова карта банк «VOSTOK» НОМЕР_30 ; скретч-карта Київстар НОМЕР_31 ; пластикові картки «ОТП банк» НОМЕР_32 ; «Монобанк» НОМЕР_33 ; «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» НОМЕР_35 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391304.

Речі, які було вилучено під час проведення обшуку - містять на собі сліди вчинення злочину та є знаряддям його вчинення та мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні та не можуть бути поверненими, оскільки можуть бути знищеними.

Слідчий вказує, що з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та просили його задовольнити.

В судове засідання підозрювана та її захисник не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та проти задоволення клопотання не заперечують..

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, суд знаходить за можливе проводити розгляд справи у відсутність учасників процесу.

Перевіривши матеріали, додані до клопотання, дослідивши докази, надані в їх обґрунтування, матеріали кримінального провадження № 0000021, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України в ході огляду вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактичне позбавлення осіб у володінні яких воно перебуває до вирішення питання про арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1ч.2,ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно постанови слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами від 21.07.2023 року,- планшет марки Blackviev модель Tab з imel1: НОМЕР_1 , imel2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Орро А 17 з imel1: НОМЕР_4 , imel2: НОМЕР_5 із cім- картами мобільних операторів Водафон НОМЕР_6 та Київстар НОМЕР_7 ; Мобільний телефон марки Sigma X-style 18 imel1: НОМЕР_8 , imel2: НОМЕР_9 , які поміщено до експертного сейф пакету WAR 1391302$; мобільний телефон марки Орро A57S imel1: НОМЕР_10 , imel2: НОМЕР_11 із сім-картами мобільного оператора Водафон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщено до експертного сейф пакету WAR 1121209; ноутбук марки TOSHIBA S70B Serial NO OE098464 U, який поміщено до експертного сейф-пакету KIV 6100412; пластикова картка банк «Vostok» НОМЕР_14 , яка поміщена до експертного сейф пакету WAR 1121210; Сім-карти мобільного оператора Водафон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , сім-карти із ідентифікаційними номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , стартові пакети Київстар НОМЕР_21 ; Водафон НОМЕР_22 ; паперовий конверт на платіжу карту НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , заява на рахунок «Украсімбанк», договір про відкриття рахунку НОМЕР_25 ; аркуш паперу з реквізитами рахунку НОМЕР_26 ; блокнот із записами витрат; пластикова карта банку з номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки Sigma imel1: НОМЕР_28 , imel2: НОМЕР_29 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391299$; пластикова карта банк «VOSTOK» НОМЕР_30 ; скретч-карта Київстар НОМЕР_31 ; пластикові картки «ОТП банк» НОМЕР_32 ; «Монобанк» НОМЕР_33 ; «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» НОМЕР_35 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391304, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000021 та передано на зберігання до камери речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі вище викладеного, вивчивши надані матеріали та проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000021, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, накласти арешт на:

- Планшет марки Blackviev модель Tab з imel1: НОМЕР_1 , imel2: НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 ; Мобільний телефон марки Орро А 17 з imel1: НОМЕР_4 , imel2: НОМЕР_5 із cім- картами мобільних операторів Водафон НОМЕР_6 та Київстар НОМЕР_7 ; Мобільний телефон марки Sigma X-style 18 imel1: НОМЕР_8 , imel2: НОМЕР_9 , які поміщено до експертного сейф пакету WAR 1391302$

- Мобільний телефон марки Орро A57S imel1: НОМЕР_10 , imel2: НОМЕР_11 із сім-картами мобільного оператора Водафон НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщено до експертного сейф пакету WAR 1121209;

- Ноутбук марки TOSHIBA S70B Serial NO OE098464 U, який поміщено до експертного сейф-пакету KIV 6100412;

- Пластикову картку банк «Vostok» НОМЕР_14 , яка поміщена до експертного сейф пакету WAR 1121210;

- Сім-карти мобільного оператора Водафон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , сім-карти із ідентифікаційними номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , стартові пакети Київстар НОМЕР_21 ; Водафон НОМЕР_22 ; паперовий конверт на платіжу карту НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , заява на рахунок «Украсімбанк», договір про відкриття рахунку НОМЕР_25 ; аркуш паперу з реквізитами рахунку НОМЕР_26 ; блокнот із записами витрат; пластикова карта банку з номером НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки Sigma imel1: НОМЕР_28 , imel2: НОМЕР_29 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391299$

- Пластикову карту банк «VOSTOK» НОМЕР_30 ; скретч-карта Київстар НОМЕР_31 ; пластикові картки «ОТП банк» НОМЕР_32 ; «Монобанк» НОМЕР_33 ; «ПриватБанк» НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» НОМЕР_35 , які поміщено до експертного сейф-пакету WAR 1391304,

що були вилучені 21.07.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Арештовані речі, передати на зберігання до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, до вирішення справи по суті.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1