Провадження №1-кс/127/5785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 09.02.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування установлено, що 27.11.2022 о 17:16 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват НОМЕР_4 , Моно НОМЕР_5 , Абанк НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_7 ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 та 09.12.2022 о 11:27, на тіж рахунки, ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 шляхом електронного переказу з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахували у різних сумах грошові кошти на банківські картки та рахунок ОСОБА_6 .

За результами проведених тимчасових доступів до банківських установ та аналізу інформації за рахунками ОСОБА_6 установлено факти подальшого перерахунку коштів на наступні номера банківських карток:

1.2022-11-28 09:39:05 переказ на суму 12000,00 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_11 .

2.09.12.2022 15:23 переказ власних коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 60000,00 грн.

3.09.12.2022 15:23 переказ власних коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 на суму 25850,00 грн.

4.2022-12-09 19:37:18 переказ на суму 5000,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_12 .

5.2022-12-09 19:39:28 переказ на суму 3900,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_13 .

6.2022-12-09 19:40:30 переказ на суму 2000,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_14 .

7.2022-12-09 19:41:20 переказ на суму 4500,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_14 .

8.2022-12-09 19:43:52 переказ на суму 6753,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_15 .

9.2022-12-10 13:59:08 переказ на суму 12500,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_16 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин провадження, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_16 ) за номерами карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що може підтвердити факт вчинення злочину і має суттєве значення для досудового розслідування, крім того він може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходятьсяу володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, а саме:

Анкет клієнта банку та інших документів, що стали підставою відкриття розрахункових рахунків за номерами карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

Банківських виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахунках за номерами вищевказаних карток, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунків за номерами вказаних карток, матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час проведення транзакції, IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк, якщо при керуванні поточних рахунків за номерами зазначених карток, використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: