Провадження: 1-кс/484/703/23
Справа: 484/3266/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ПриватБанк ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000149 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року до Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.05.2023 року близько о 21.00 год. невідома особа увійшовши у довіру до нього під приводом продажу автомобільних шин через соціальну мережу "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 4000 грн, які останній перерахував у якості передплати на вказаний шахраєм рахунок, а саме НОМЕР_1 .

06.06.2023 року матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000149 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального проступку оперуповноваженим СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 надано рапорт про те, що вказаний шахраєм рахунок, а саме НОМЕР_1 відкрито в АТ КБ " ПриватБанк ".

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ПриватБанк ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ " ПриватБанк " НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаного рахунку за 31.05.2023 року, інофрмацію прорух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ КБ " ПриватБанк ", із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ПриватБанк " та містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ПриватБанк ".

Явка старшого дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ПриватБанк ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та інформації з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ " ПриватБанк ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати:

- інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ " ПриватБанк " НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної карткового рахунку номери мобільних та інших стаціонарних телефонів;

- заврену копію договору укладену між АТ КБ " ПриватБанк " та власником карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ПриватБанк " НОМЕР_1 в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також інші наявні фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом банку, що стосуються вказаного карткового рахунку в період часу з 31.05.2023 року і по кінцевий термін дії ухвали;

3) інформації про рух грошових коштів по карткового рахунку АТ КБ " ПриватБанк " НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу в період з 31.05.2023 року і по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: