Справа №463/5121/22
Провадження №1-кс/463/5858/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000033 від 18.01.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) для ознайомлення, вилучення їх копій та оригіналів.

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 3612 внесено кримінальне провадження №0000033 від 18.01.2021 року за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні або спростуванні фактів, які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000033 від 18.01.2021 року за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, службових осіб Департаменту з питання виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України слідством встановлено, що у листопаді 2020 року державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю, предмет закупівель є: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн. (ДК 021:2015:35120000-1 - системи та пристрої нагляду та охорони).

За результатами проведених закупівель між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - постачальник) 10 листопада 2020 року укладено та підписано разом зі специфікацією товару договір № 20/070/К-6 від 10.11.2020 (далі Договір), відповідно до умов якого постачальник зобов`язується передати в обумовлений строк покупцеві товар вартістю 134 400,00 грн., за кодом ДК 021:2015:35120000-1 системи та пристрої нагляду та охорони: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт.

Відповідно до п. 4.1 Договору оплата за поставлений товар проводиться Замовником (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») після відвантаження товару за адресою Замовника та на підставі накладної представленої Постачальником в термін до 30 банківських днів з дня поставки, в залежності від надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

Розділом 4 Договору передбачено строк поставки товару до 20.11.2020, місце поставки товарів: АДРЕСА_1 .

Так, в листопаді 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали видаткову накладну № ІЦ-0000043 від 10 листопада 2020 року, що є підставою для здійснення оплати, до якої були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору від 10 листопада 2020 року № 20/070/К-6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн. (ДК 021:2015:35120000-1 - системи та пристрої нагляду та охорони), достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у листопаді 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали договір відповідального зберігання від 10 листопада 2020 року № Г-169, до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що предметом договору є передача поклажедавцем державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зберігання та прийняття на відповідальне зберігання зберігачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 (ДК 021:2015:35120000-1) - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн., що нібито були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у листопаді 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на підробку офіційних документів, згідно попередньої домовленості до моменту вчинення кримінального правопорушення, підписали акт приймання передачі товару на відповідальне зберігання від 10 листопада 2020 року до договору відповідального зберігання, до якого були внесені завідомо недостовірні дані про те, що відповідно до умов договору відповідального зберігання № Г-169 від 10 листопада 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на зберігання від державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обладнання: сповіщувач ємнісний (СЄ-2) ТУ У 21.6-9:2011 - 8 шт., на загальну суму 134 400,00 грн., достовірно знаючи, що зазначені товарно-матеріальні цінності не були виготовлені та поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, маючи намір заволодіти грошовими коштами державної установи, перерахували товариству грошові кошти в розмірі 134 400,00 грн. за фактично не поставлені товарно-матеріальні цінності.

З врахуванням положень п.7 ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться охоронювана законом інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і наявні у ній відомості можуть бути використані як докази а іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати досліджувані факти неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_16 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

завірені належним чином копії наступних документів:

- затверджені в установленому порядку кошториси загального фонду бюджету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік;

- затверджені в установленому порядку Лімітні довідки до кошторису загального фонду бюджету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік;

- затверджені в установленому порядку плани асигнувань загального фонду бюджету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік;

- розрахунки до кошторису ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- розподіл видатків на придбання технічних засобів охорони для установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України за КПКВК 3601020 КЕКВ 3110;

- бюджетна звітність ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік (Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за КПКВ 3601020 (форма №2д), Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д);

- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.10.2020 № 4/7943 в якому зазначено, що за пропозиціями Департаменту з питань виконання кримінальних покарань органам та установам Держаної кримінально-виконавчої служби України збільшено видатки за КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально- виконавчої служби України» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.08.2020 № 2.1-6972 про підготовку та надання інформації щодо потреби у придбанні Сповіщувачів ємнісний (СЄ-2) та Контролерів СОЄ;

- оборотно-сальдові відомості ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках, на яких були оприбутковані системи та пристрої нагляду охорони (Контролер СОЄ; Сповіщувач ємнісний СЄ-2);

- меморіальний ордер № 4 «Накопичувана відомість за розрахунками з дебіторами» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) помісячно за 2020-2021 роки;

- меморіальний ордер № 6 «Накопичувана відомість за розрахунками з кредиторами» ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) помісячно за 2020-2021 роки;

- меморіальний ордер №7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів загального фонду» помісячно за 2020-2021 роки;

- платіжні доручення, виписки ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо перерахування коштів на виконання договорів продажу та відвантаження системи та пристроїв нагляду та охорони, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- банківська виписка ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- регістри бухгалтерському обліку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в яких відображено розрахунки за договором продажи та відвантаження системи та пристрої нагляду та охорони, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довіреність ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на придбання пристроїв нагляду та охорони від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на пристрої нагляду та охорони;

- книги складського обліку запасів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання до Договору відповідального зберігання;

- документи, які б свідчили про розірвання Договору відповідального зберігання від 10.11.2020 № Г-169;

- накази про проведення інвентаризації та акти проведеної інвентаризації за 2020-2021 роки;

- інформацію (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, номеру ідентифікаційного коду) щодо співробітників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали у зазначеній установі в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021;

- наказ Міністерства юстиції України про затвердження Положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.01.2020 - 31.12.2021;

- положення про державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяло станом на 01.01.2020 - 31.12.2021;

- наказів про призначення на посаду та/або переведення, посадових інструкцій, контрактів станом на 01.10.2020 - 31.12.2021 наступних осіб: начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 , головного бухгалтера ОСОБА_18 , тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку);

оригінали наступних документів:

- договір про закупівлю товарів за державні кошти від 10.11.2020 № 20/070/К-6; специфікація (додаток № 1 до договору від 10.11.2020 № 20/070/К-6);

- договір відповідального зберігання від 10.11.2020 № Г-169;

- акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання (додаток до договору відповідального зберігання від 10.11.2020 № Г-169);

- акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання (додаток до договору відповідального зберігання від 10.11.2020 № Г-169);

- видаткова накладна № ІЦ-0000043;

- оригінали документів у кількості не менше 20, що містять рукописні підписи та текстові записи виконані начальником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_17 та головним бухгалтером ОСОБА_18 , зокрема (але не виключно) автобіографій, будь-яких заяв/рапортів/службових записок, наказів/ознайомлення з наказами, розпоряджень/листів ознайомлення з розпорядженнями, актів комісійного обстеження ІТЗО, системи контролю доступом на КПП по пропуску людей, системи відео спостереження, актів про знищення файлів відео фіксації з портативних відео реєстраторів, протоколів, актів приймання-передачі, видаткових накладних, посадових інструкцій, бухгалтерських та фінансово-господарських документів, резолюцій, листів згоди на обробку персональних даних, а також будь-яких інших документів, створених у 2020-2022 роках, що містять текстові рукописні записи та підписи, виконані ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1