ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9888/23
провадження № 1-кс/753/2032/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2023 р. Дарницький районний суд міста Києва в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Хмельницький, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , обов`язків по кримінальному провадженні № 0003530, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2022 року, за частиною третьою статті 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

13 червня 2023 року прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року, продовжених ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18 травня 2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0003530, в рамках якого ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час воєнного стану, скоєному за таких обставин.

Вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності організувала ОСОБА_4 учасниками якої є: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до відведених ролей, спрямованих на незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв виконували наступні функції:

- ОСОБА_4 - організатор, встановлює розпорядок дня для працівників, проводить видачу заробітної плати, дає вказівки по роботі головним менеджерам, встановлює робочий план на місяць, вирішує ряд організаційних моментів;

- ОСОБА_8 - співорганізатор, на розрахунковий рахунок якого здійснюється перерахунок грошових коштів з БО «БФ «Діва Марія», також є керівником колл-центрів з кількістю 5 працівників, надає методичні вказівки по роботі, встановлює робочий план, контролює процес здійснення дзвінків працівниками, вимагає якісніше спілкуватися з клієнтами щоб ті в свою чергу перераховували грошові кошти, здійснює виплату заробітної плати;

- ОСОБА_6 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило 6 (шість) менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві;

- ОСОБА_7 - виконавець, головний менеджер, до команди якої станом на грудень місяць входило від 6 до 10 менеджерів, надання методичних рекомендацій по роботі менеджерам (операторам), ведення бухгалтерії, здійснення дзвінків так званим «клієнтам», обготівкування грошових коштів з розрахункового рахунку фонду через банкомати в м. Києві.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 9 вересня 2022 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану у учасників організованої групи виник злочинний умисел, направлений на заволодіння благодійними пожертвами, з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, використовували Благодійну організацію «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), юридична адреса: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 13-15 та Благодійну організацію "БФ "Фантастичні люди" (код ЄРДПОУ 44994665), юридична адреса: місто Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 10, кімната 212, а саме в період часу з 1 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року, від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на ім`я Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236).

ОСОБА_4 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) перераховувала грошові кошти у сумі 1 449 540 (один мільйон чотириста сорок дев`ять тисяч п`ятсот сорок) грн 00 коп на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), такі як: НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 та в подальшому витрачала на власні потреби, тим самим заволоділа вище зазначеною сумою грошових коштів.

Окрім цього, в період часу з 2 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року від різних фізичних осіб отримували благодійні пожертви на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), на ім`я Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236), при цьому особи надавали благодійні пожертви саме, для допомоги дітям, як їх запевняли працівники Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236).

ОСОБА_4 маючи доступ до вказаного банківського рахунку Благодійної організації «БФ «Діва Марія» (код ЄРДПОУ 43477236) перераховувала грошові кошти у сумі 1 682 000 (один мільйон шістсот вісімдесят дві тисячі) грн 00 коп на підконтрольні ФОП банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), такі як: НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 та в подальшому витрачено на власні потреби.

Таким чином, організована група у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили незаконне використання благодійних пожертв громадян України з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, не використавши їх за цільовим призначенням, тобто для допомоги дітям, в період з 1 вересня 2022 року по 29 вересня 2022 року на суму 1 449 540 грн та 2 грудня 2022 року по 30 грудня 2022 року на суму 1 682 000 грн.

У вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка міста Хмельницький, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час воєнного стану.

За наявності достатніх підстав 22 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В рамках даного кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії, одна з яких аудіо-відео спостереження за особою, за адресою: АДРЕСА_3 , офісне приміщення з позначкою 206, 208.

Клопотання мотивоване тим, що строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків закінчується 19 червня 2023 року, але завершити досудове розслідування у вказаний термін неможливо з об`єктивних причин, при цьому ризики переховування від органу досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків та вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати, а їх ступінь не зменшився.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини та обґрунтування.

Захисник не заперечував проти задоволення клопотання про продовження покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування. Підозрювана підтримала захисника.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

22 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 у незаконному використанні благодійних пожертв, з метою отримання прибутку, вчиненого організованою групою, під час воєнного стану, мають місце та підтверджуються достатніми доказами, які містяться в матеріалах досудового розслідування.

У разі визнання підозрюваної винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти років.

Ухвалою слідчого судді від 23 березня 2023 щодо ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покладені обов`язки, які він мав виконувати у разі внесення застави, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18 травня 2023 року продовжено покладені обов`язки. Дія ухвали про закінчується 19 червня 2023 року.

24 березня 2023 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо з об`єктивних причин, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно отримати висновок призначеної 30 травня 2023 року судово-економічної експертизи, проведення якої є довготривалим процесом, а саме експертне дослідження об`ємним у зв`язку з тим, що об`єктом дослідження є перерахунок грошових коштів за період часу з 24 лютого 2022 року по 20 січня 2023 року; отримати відповіді на запити до ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , щодо надання товарів чи послуг БО «БФ «Діва Марія» (), за які останні отримували грошові кошти; отримати відповіді з Держаної прикордонної служби України, щодо перетину кордону України в період вчинення злочину, наступними особами ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказане підтвердить, чи спростує можливість постачання вказаними ФОП товарів, чи надання послуг БО «БФ «Діва Марія» (), а також отримання за це грошових коштів; провести допити свідків працівників БО «БФ «Діва Марія» (), та інших осіб, які мають відношення до діяльності вказаного благодійного фонду, які попередньо не з`явилися за викликами; встановити інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення (злочину) та повідомити їм про підозру. Крім того, необхідно встановити усіх свідків від вчинення злочину так як на даний момент встановлюються нові обставини, які безпосередньо стосуються досудового розслідування зазначеного кримінального провадження та розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки останні мають важливе значення для проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду від 14 червня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до шести місяців.

Зважаючи на характер і конкретні обставини інкримінованих ОСОБА_4 протиправних дій, її активну роль у виконанні об`єктивної сторони злочину, велику кількість свідків які ще недопитані, суворість можливого покарання, відсутність у неї сталих сімейних зав`язків, суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що і по спливу двох місяців ризики продовжують існувати.

Ураховуючи сукупність вищенаведених обставин та вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 організованою групою під час дії воєнного стану тяжкого злочину в сфері господарської діяльності, суд дійшов до переконання про необхідність продовження строку дії покладених на нього обов`язків в межах продовженого строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23 березня 2023 року, а саме:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі невиконання обов`язків, покладених судом, застава звертається в дохід держави, а до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Дія ухвали закінчується 14 серпня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1