Справа № 286/2788/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/470/23

19 липня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому - заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3. Виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 року по 30.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 року по 30.11.2022 року включно;

4. Інформацію про контрагентів на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 16.11.2022 року по 30.11.2022 року включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 року за № 0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 196000 грн. з карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належними ОСОБА_13 . В ході досудового розслідування з інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що потерпілий ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на: 1. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в кількості дев`яти транзакцій: 1)14.11.2022 о 21:13:04 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:14:12 в сумі 10 000 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:15:26 в сумі 10 000 грн.; 4) 14.11.2022 о 21:22:31 в сумі 15 000 грн.; 5) 15.11.2022 о 13:40:43 в сумі 20 000 грн.; 6) 15.11.2022 о 13:43:19 в сумі 17 000 грн.; 7) 16.11.2022 о 08:03:36 в сумі 20 000 грн.; 8) 16.11.2022 о 08:04:38 в сумі 20 000 грн.; 9) 16.11.2022 о 08:05:33 в сумі 17 000 грн., на загальну суму 139 000 грн. Згідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_3 видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю м.Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_4 ). 2. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в кількості трьох транзакцій: 1) 17.11.2022 о 9:10 на суму 20000 грн.; 2) 17.11.2022 о 09:11 на суму 20000 грн.; 3) 17.11.2022 о 09:13 на суму 17000 грн., на загальну суму 57 000 грн. Згідно до інформації отриманої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_5 видана ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю м.Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_4 ). В подальшому, грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , виданої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) були перераховані: - 17.11.2022 о 09:48 в сумі 29 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ); - 17.11.2022 о 10:10 в сумі 28000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 видану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ). Крім цього, грошові кошти потерпілого ОСОБА_13 , які надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були переказані: а) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_7 ) в кількості трьох транзакцій: 1) 15.11.2022 о 14:33:43 в сумі 29261 грн., 2) 16.11.2022 о 11:54:44 в сумі 29261 грн., 3)16.11.2022 о 12:05:09 в сумі 20684,5 грн., на загальну суму 79206,5 грн. б) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 видану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості 4-х транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:51:20 в сумі 10090 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:54:46 в сумі 20180 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:57:26 в сумі 15538,6 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:34:07 в сумі 7718,85 грн., на загальну суму 53527,45 грн.

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ) були перераховані: в кількості двох транзакцій 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:03 в сумі 2050 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 ; в кількості двох транзакцій 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн. на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_10 ; Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 видану ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) були перераховані: в кількості п`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн. на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_11 ; 14.11.2022 о 21:58 в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 ; 15.11.2022 о 18:08 в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_13 ; 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 . Таким чином, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 були здійснені наступні зарахування: з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 виданої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ) в кількості двох транзакцій: 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн., на загальну суму 58 000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 виданої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості п`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн., на суму 65400 грн. Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківська карта № НОМЕР_10 видана на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 . Також встановлено, що 17.11.2022 о 11:13:36 грошові кошти, які надійшли на банківську карту № НОМЕР_10 , були перераховані в кількості 1 транзакції, в сумі вал.карти 20910 грн. (410 грн. комісія) на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 . При цьому в представленій інформації відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1). Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2). Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3). Виписки по наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 року по 30.11.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.11.2022 року по 30.11.2022 року включно;

4). Інформацію про контрагентів на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 16.11.2022 року по 30.11.2022 року включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «19» серпня 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1