Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/1520/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та всіх жилих та нежилих споруд, розміщених на прилеглій території за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , із якої вбачається, що 21.12.2022 року, невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній майнову шкоду.

22.12.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 21.12.2022 року опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. В подальшому, на аккаунт ОСОБА_4 в месенджері «Viber», надіслано інтернет посилання - ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому абонентом, що надіслала посилання зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет посилання ОСОБА_4 будучи введена в оману, невстановленою досудовим розслідуванням особою, сподіваючись отримати грошові кошти за продаж товару - дитячих підгузків, ввела реквізити власних банківських карток, при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди. Після чого, ОСОБА_4 , замість інформування про поповнення банківського рахунку останньої отримала смс - сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів.

17.02.2023 року та 24.05.2023 року процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, на адресу окружної прокуратури надійшли матеріали виконаного, оперативним підрозділом ДКІБ СБ України, доручення прокурора відповідно до якого, в ході здійснення контррозвідувальних заходів, отримано оперативну інформацію щодо на виконання п.12-13 доручення встановлено, що невстановленими станом на теперішній час особами, із використанням фішингового посилання «ІНФОРМАЦІЯ_2», за допомогою якого невстановленими особами отримано доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_4 , які являються конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам та встановлено, що 21.12.2022 року о 13 год. 33 хв., з банківського рахунку НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілої в АТ «ОЩАДБАНК» (картковий рахунок НОМЕР_2 ) за допомогою платіжної Системи Portmone.com (ймовірно із використанням VPN (IP адреса НОМЕР_3 (Республіка Чехія) виведено на картковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 4800 гривень.

Додатково встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" на ім`я : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має ІПН - НОМЕР_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Також, в матеріалах кримінального провадження міститься рапорт процесуального керівника у даному кримінальному провадженні із якого вбачається, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, попередньо отримавши інформацію про можливу причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має ІПН - НОМЕР_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , прокурором за участі співробітників Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України здійснювався виїзд за вищевказаною адресою з метою допиту ОСОБА_5 .

По прибуттю за місцем проживання ОСОБА_5 остання добровільно надала доступ до прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході бесіди з останньою повідомила, що 21.12.2022 року, в денну пору доби, дійсно мало місце отримання на її банківський рахунок, що відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 добровільно надала для візуального огляду свій власний мобільний телефон, в ході огляду якого, встановлено, що від абонента НОМЕР_7 (ймовірно належить ТОВ «Портмоне» 21.12.2022 року ) на номер телефону ОСОБА_5 , який зазначено вище, надходило численна кількість смс-повідомлень з верифікаційними кодами.

В подальшому, при візуальному огляді мобільного телефону ОСОБА_5 встановлено численну кількість смс - повідомлень, з її слів, надісланих чоловіком останньої із зазначенням банківських карток та сум грошових коштів, які необхідно переказати.

Крім того, по прибуттю на подвір`я за адресою: АДРЕСА_1 , особи чоловічої статі, даних не повідомив, останній повідомив, що відповідно до ст. 63 Конституції України останній відмовляється від бесіди щодо обставин кримінального провадження.

Також, до вказаного рапорту додано фотознімок екрану мобільного телефону ОСОБА_5 із підтвердженням отриманих верифікаціний кодів.

Факт переказу з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_2 , за допомогою платіжної Системи Portmone.com на картковий рахунок НОМЕР_4 грошових коштів в розмірі 4800 гривень, також підтверджується листом генерального директора ТОВ «Портмоне», що отриманий Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва за №3338-23 від 08.05.2023 року.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить останній на праві приватної спільної часткової власності.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та наддасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , та всіх жилих та нежилих споруд, розміщених на прилеглій територій за вказаною адресою.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0004069 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної спільної часткової власності.

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0004069 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: