Справа № 484/2489/23
Провадження № 1-кс/484/816/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 серпня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за відсутності дізнавача і прокурора згідно заяв; за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000124 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000124 від 12.05.2023 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 17.03.2023 року близько 15:30 години заволодіння невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу одягу в публічній мережі «Instagram», грошима ОСОБА_2 , які вона перерахувала двома транзакціями в сумі 2 200 грн. та 3 500 грн., що разом складає 5 700 грн., як оплату за товар, користуючись карткою знайомого, на повідомлену продавцем банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_3 від 15.05.2023 року у справі № 484/2489/23, провадження № 1-кс/484/482/23, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_2 здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 5 700 грн.

У подальшому було оглянуто всю інформацію, яка була надана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про картковий рахунок з № НОМЕР_1 та встановлено, що користувачем картки з № НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що 17.03.2023 року о 15:30 годині дійсно надійшли кошти на картку з № НОМЕР_1 в сумі 3 500 грн. від ОСОБА_5 . Згодом ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , користувачем якої також є ОСОБА_4 . З виписки про рух грошових коштів встановлено, що ОСОБА_4 систематично здійснює перекази грошових коштів з картки № НОМЕР_1 на картку з № НОМЕР_2 . Отже, для встановлення факту подальшого зняття грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Зазначена банківська картка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила злочин, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належить зазначений вище рахунок, а також про рух коштів на зазначеному рахунку та осіб, які ним користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч. 1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування і встановити шахрая.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілої шляхом шахрайства.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надати лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачам, які входять до групи відповідно до витягу з ЄРДР, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст .ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшим дізнавачам СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреси: АДРЕСА_3 , а також АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 , на паперовому та електронному носії, а саме документів, які містять інформацію про:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 17.03.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 17.03.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

У випадку, якщо платіжна картка була перевипущена, надати інформацію по новому картковому рахунку.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: