Провадження № 1-кс/686/3023/23
УХВАЛА

Іменем України

13 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_2 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 року старший слідчий першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема необхідно: провестиряд судово-почеркознавчих експертиз, які перебуваютьна виконанні у КНДІСЕ;

- призначити ще ряд почеркознавчих експертиз щодо виконання підписів у первинних фінансових документах;

- призначити проведення комплексної будівельно-економічної експертизи по факту проведення ремонтних робіт по поточному ремонту приміщення Кам`янець-Подільського ВП (РУП) ГУНП в Хмельницькій області по вул. Заводській, 6;

- встановити робітників, які безпосередньо були задіяні на проведенні ремонтних та будівельних робіт на по об`єкту Кам`янець-Подільський ВП (РУП) ГУНП в Хмельницькій області по вул. Заводській, 6 та допитати їх з даного приводу;

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2019 до ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, надійшов рапорт т.в.о. начальника відділу моніторингу державних закупівель управління протидії корупції ДВБ НП України про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі, з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення.

Також, вказані та інші факти встановлено за результатами проведеного працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ фінансового аудиту відповідності оцінки діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу Хмельницького УДВБ НПУ, під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

За вказаним фактом 01.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000772 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, на підставі повідомлення Хмельницького управління ДВБ Національної поліції України, 27.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000221 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи ГУНП в Хмельницькій області, діючи за попередньою змовою із колишніми власниками ТОВ «Енергоінвест Сервіс», колишніми керівницями ТОВ «Енергоінвест Сервіс», з метою укриття фактів розтрати державних коштів протягом 2017-2018 років, виділених для поточного ремонту ІТТ № 5 (м. Шепетівка), упродовж грудня 2019 року здійснили підробку юридичних та бухгалтерських документів.

27.05.2020 постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000772 від 01.10.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у № 0000221 від 27.02.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, об`єднанні. Об`єднаним матеріалам кримінального провадження присвоєно № 0000772за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- до матеріалів кримінального провадження долучено копії матеріалів аудиторського звіту № 9 від 05.06.2019;

- проведено тимчасові доступи до документів ГУНП в Хмельницькій області щодо використання держаних коштів, спрямованих на проведення поточних ремонтів ІТТ №5 (м. Шепетівка), дахового покриття Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, котельні кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом по вул. Заводська, 6 А у м. Кам`янець-Подільському, поточного ремонту транспортних засобів, що належать ГУНП в Хмельницькій області, на проведення робіт по влаштуванню та встановленні систем відеоспостереження ФОП « ОСОБА_4 », проведення списання паливно-мастильних матеріалів автомобіля ГАЗ 322132, д.н.з. НОМЕР_1 , до документації щодо проведення поточного ремонту ІТТ № 5 ГУНП в Хмельницькій області (м. Шепетівка), поточного ремонту дахового покриття Шепетівського ВП ГУНН в Хмельницькій області, поточного ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області по вул. Заводській, буд. 6-А, капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом по вул. Заводська, 6-А у м. Кам`янець-Подільський, виконання електромонтажних робіт в приміщеннях Кам`янець-Подільського ВП ГУНП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області по вул. Заводська,6-А, здійснення технічного нагляду та інших, а також до документів ГУНП в Хмельницькій області щодо виділення службового житла працівникам ГУНП в Хмельницькій області;

- проведено тимчасові доступи до документів ТОВ «Енергоінвест Сервіс» щодо використання держаних коштів під час проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка), до документів ФОП « ОСОБА_5 » щодо використання держаних коштів під час проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка), до документів ТОВ «Поділля Агро-Бізнес» про виконання робіт; до документів ТОВ «РЕНа» про виконання робіт;

- проведено тимчасові доступи до документів АТ КБ «Приватбанк» про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Енергоінвест Сервіс», до документів АБ «Укргазбанк» про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 »;

- допитано посадових осіб ГУНП в Хмельницькій області, а саме начальника ГУНП в області ОСОБА_6 , заступника начальника ГУНП в області ОСОБА_7 , начальника Кам`янець-Подільського РУП ОСОБА_8 начальника служби ІТТ ОСОБА_9 , начальника ВФЗБО ГУНП в області ОСОБА_10 , начальника ВКБ ГУНП в області ОСОБА_11 та інших;

- допитано як свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб;

- проведено ряд судово-економічних експертиз;

- призначено проведення судово-почеркознавчих експертиз, які перебувають на виконанні у КНДІСЕ;

- проведено інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Згідно з ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст.. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено в загальному на 24 місяці.

Таким чином за твердженням слідчого строк у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 рроку закінчується 15.04.2023 року.

Згідно з частиною статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) дії , проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В силу ч.2 статті 295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті повертає його прокурору, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до положень ч.8 ст. 615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Отже, твердження слідчого про закінчення строків досудового розслідування є помилковим і не відповідає вимогам ч.8 ст. 615 КПК України.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є передчасним і таким, що не відповідає вимогам ч.2 ст. 295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню ініціатору.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295-1, 615 слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000772 від 01.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя