Справа № 216/2608/23
провадження 1-кс/216/1120/23
УХВАЛА

іменем України

27 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000391, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

24 квітня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб з числа мешканців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, відомості про яких не підлягають розголошенню, діючи за попередньою змовою, умисно здійснюють несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ шляхом перевипуску сім-карток громадян з фінансовими номерами банківських установ на Е-сім, які використовують для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зняття готівки в банкоматах без картки, переведення на заздалегідь підготовлені банківські картки осіб-«дропів», а також реєстрації карток потерпілих від їх незаконних дій в сервісах безконтактних розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим їх використанням для розрахунків у магазинах на території м. Кривого Рогу.

Таким чином, в процесі проведення досудового розслідування встановлено, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів за банківським рахункам потерпілих, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000391, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення наступних документів у засвідчених належним чином копіях:

- перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких фізичних осіб, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , додатки до них;

- виписки за період часу 01.01.2023-21.04.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);

- інформація за період часу 01.01.2023-21.04.2023 про всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;

- фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 27 червня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8