Справа № 296/4311/23
Ухвала

Іменем України

11 травня 2023 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Підприємства облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок", про скасування арешту майна, -

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Підприємства облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок" звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням про скасування арешту майна, відповідно до змісту якого просить:

- cкасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 12.01.2023 у справі №296/137/23, на майно, що належить ПО "Житомирський кооперативний ринок", а саме:

- блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, у тому числі стосовно оренди та відповідних сум;

- договір оренди №ко-0000974 від 01.03.2021;

- договір оренди №ко-0000977 від 01.03.2021;

-договір оренди №ко-0000979 від 01.04.2021;

- договір оренди №ко-0000988 від 01.06.2021;

- договір оренди №ко-0000990 від 01.06.2021;

- договір оренди №ко-0000993 від 01.07.2021;

- договір оренди №ко-0001004 від 18.08.2021;

- договір надання послуг №ко-0000961 від 01.02.2021;

- договір надання послуг №ко-0000976 від 01.03.2021;

- договір надання послуг №ко-0000980 від 01.05.2021;

- договір надання послуг №ко-0000983 від 01.05.2021;

- договір надання послуг №ко-0000994 від 01.07.2021;

- договір надання послуг №ко-0001003 від 01.09.2021;

- договір надання послуг №ко-0001002 від 31.07.2021;

- договір надання послуг №ко-0001000 від 01.08.2021;

- договір надання послуг №ко-0000997 від 01.07.2021;

- договір оренди №ко-0001005 від 19.08.2021;

- договір оренди №ко-0001008 від 05.10.2021;

- договір надання послуг №ко-0001017 від 24.11.2021;

- договір оренди №ко-0001012 від 01.11.2021;

- договір оренди №ко-0000032 від 01.01.2022;

- договір надання послуг №ко-0000031 від 01.01.2022;

- заяву від ОСОБА_4 від 21.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_6 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_7 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_8 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_9 від 20.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_10 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_11 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_12 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_13 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_14 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_15 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_16 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_17 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_18 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_19 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_20 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_21 (без дати) на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_22 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_23 від 01.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_24 від 31.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_25 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_26 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_27 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_28 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_29 від 21.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_30 від 18.02.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_31 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_32 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_33 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_34 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_35 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_36 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_37 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_38 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_39 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_40 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_41 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_42 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_43 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- рахунок-фактуру №ко-0000003 від 20.01.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000005 від 16.02.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000006 від 18.02.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000007 від 18.02.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000010 від 27.03.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000014 від 08.04.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000020 від 23.04.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000033 від 02.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000034 від 02.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000035 від 04.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000054 від 15.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000056 від 29.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000063 від 03.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000061 від 20.07.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000064 від 05.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000065 від 19.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000066 від 19.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000067 від 19.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000074 від 06.10.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000088 від 24.11.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000089 від 07.12.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000084 від 27.10.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000001 від 10.01.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000009 від 03.05.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000010 від 26.05.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000011 від 07.06.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000019 від 05.08.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000026 від 10.11.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000039 від 30.12.2022;

- заяву від ОСОБА_44 від 10.11.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000077 від 01.01.2023;

- договір надання послуг №ко-0000078 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023;

- додаток до договору №ко-0000078 від 01.01.2023;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_45 ;

- копію заяви про переуступку права власності ОСОБА_45 від 08.11.2022;

- витяг з реєстру платників єдиного податку №27774;

- заяву на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 від 29.12.2023;

- заяву від ОСОБА_46 від 29.12.2023;

- договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023;

- договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023;

- заяву від ОСОБА_47 від 01.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від Тарнопольської від 05.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000077 від 09.08.2022 з актом приймання-передачі від 09.08.2023;

- заяву від ОСОБА_48 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_49 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір оренди №ко-0000061 від 01.06.2022 з актом приймання-передачі від 01.06.2022;

- заяву від ОСОБА_50 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_51 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000059 від 26.05.2022 з актом приймання-передачі від 26.05.2022;

- заяву від ОСОБА_52 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_53 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000054 від 03.05.2022 з актом приймання-передачі від 03.05.2022;

- заяву від ОСОБА_29 від 10.01.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_54 від 01.02.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір оренди №ко-0000040 від 01.02.2022 з актом приймання-передачі від 01.02.2022;

- платіжне доручення №6093 від 14.11.2022;

- платіжне доручення №6348 від 30.12.2022;

- супровідний касовий ордер до сумки з цінностями №031636 від 10.11.2022;

- наказ №34-А від 30.06.2020 директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- довідку №193 від 30.12.2022 про відсутність книги реєстрації наказів ПО «Житомирський кооперативний ринок»;

- 10 (десять) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними серіями та номерами: ЯБ 2022109, ЯБ 1611383, АА 9703331, АБ 7374455, ЕА 4650613, АЖ 1939390, ЕБ 9623823, АА 3007590, АЗ 3680227, АЕ 5914351;

- копію Z-Звіту №0955 від 10.11.2022;

- зобов`язати уповноважену особу Слідчого управління ГУНП в Житомирській області повернути власнику - Підприємству облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок" майно та документи, зазначені в п.1 клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 30.12.2022 в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002124 до постановлення ухвали суду було проведено обшук в приміщенняхПідприємства облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок", за адресою: м.Житомир, Майдан Житній Ринок, 2, та вилучено вищезазначене майно та документи підприємства. Ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 12.01.2023 у справі №296/137/23 накладено арешт на майно та документи, вилучені в ході проведення обшуку. Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області від 30.03.2023 кримінальне провадження №0002124 від 19.11.2021 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні службових та посадових осіб ПО "Житомирський кооперативний ринок" складу кримінального правопорушення, при цьому, долю речових доказів не вирішено. У зв`язку з наведеним вважає, що арешт необхідно скасувати.

Адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву, відповідно до змісту якої розгляд клопотання просить провести без його участі.

Слідчий ОСОБА_55 подав до суду заяви, відповідно до змісту яких заперечує проти повернення грошових коштів в сумі 10 000,00 грн саме підприємству, оскільки вони були предметом контролю за вчиненням злочину в межах кримінального провадження та належать потерпілому ОСОБА_56 .

Згідно з ч.2 ст.174 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Враховуючи неявку сторін у судове засідання, суд вважає за можливе провести судовий розгляд клопотання за їх відсутності без фіксування за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002124 від 19 листопада 2021 року.

Як встановлено зі змісту ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_57 від 12 січня 2023 року у справі №296/137/23, у період часу з березня 2019 року по теперішній час службова особа ПО «Житомирський кооперативний ринок» зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншою невстановленою слідством особою вимагала грошові кошти у ОСОБА_58 та ОСОБА_59 для працевлаштування останніх в ПО «Житомирський кооперативний ринок», спричинивши їм майнової шкоди, а також вимагають грошові кошти в сумі 30 000 грн у ОСОБА_60 за переукладення договорів оренди торгівельних місць вказаного ринку.

На підставі наведеної вище ухвали накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведеного 30 грудня 2022 року обшуку за місцем здійснення діяльності ПО «Житомирський кооперативний ринок» за адресою: м.Житомир, вул.Житній ринок, 2, - майно, а саме: блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, у тому числі стосовно оренди та відповідних сум; договір оренди №ко-0000974 від 01.03.2021; договір оренди №ко-0000977 від 01.03.2021; договір оренди №ко-0000979 від 01.04.2021; договір оренди №ко-0000988 від 01.06.2021; договір оренди №ко-0000990 від 01.06.2021; договір оренди №ко-0000993 від 01.07.2021; договір оренди №ко-0001004 від 18.08.2021; договір надання послуг №ко-0000961 від 01.02.2021; договір надання послуг №ко-0000976 від 01.03.2021; договір надання послуг №ко-0000980 від 01.05.2021; договір надання послуг №ко-0000983 від 01.05.2021; договір надання послуг №ко-0000994 від 01.07.2021; договір надання послуг №ко-0001003 від 01.09.2021; договір надання послуг №ко-0001002 від 31.07.2021; договір надання послуг №ко-0001000 від 01.08.2021; договір надання послуг №ко-0000997 від 01.07.2021; договір оренди №ко-0001005 від 19.08.2021; договір оренди №ко-0001008 від 05.10.2021; договір надання послуг №ко-0001017 від 24.11.2021; договір оренди №ко-0001012 від 01.11.2021; договір оренди №ко-0000032 від 01.01.2022; договір надання послуг №ко-0000031 від 01.01.2022; заяву від ОСОБА_4 від 21.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_6 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_7 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_8 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_9 від 20.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_10 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_11 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_12 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_13 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_14 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_15 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_16 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_17 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_18 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_19 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_20 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_21 (без дати) на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_22 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_23 від 01.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_24 від 31.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_25 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_26 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_27 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_28 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_29 від 21.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_30 від 18.02.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_31 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_32 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_33 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_34 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_35 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_36 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_37 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_38 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_39 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_40 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_41 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_42 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_43 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; рахунок-фактуру №ко-0000003 від 20.01.2021; рахунок-фактуру №ко-0000005 від 16.02.2021; рахунок-фактуру №ко-0000006 від 18.02.2021; рахунок-фактуру №ко-0000007 від 18.02.2021; рахунок-фактуру №ко-0000010 від 27.03.2021; рахунок-фактуру №ко-0000014 від 08.04.2021; рахунок-фактуру №ко-0000020 від 23.04.2021; рахунок-фактуру №ко-0000033 від 02.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000034 від 02.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000035 від 04.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000054 від 15.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000056 від 29.06.2021; рахунок-фактуру №ко-0000063 від 03.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000061 від 20.07.2021; рахунок-фактуру №ко-0000064 від 05.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000065 від 19.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000066 від 19.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000067 від 19.08.2021; рахунок-фактуру №ко-0000074 від 06.10.2021; рахунок-фактуру №ко-0000088 від 24.11.2021; рахунок-фактуру №ко-0000089 від 07.12.2021; рахунок-фактуру №ко-0000084 від 27.10.2021; рахунок-фактуру №ко-0000001 від 10.01.2022; рахунок-фактуру №ко-0000009 від 03.05.2022; рахунок-фактуру №ко-0000010 від 26.05.2022; рахунок-фактуру №ко-0000011 від 07.06.2022; рахунок-фактуру №ко-0000019 від 05.08.2022; рахунок-фактуру №ко-0000026 від 10.11.2022; рахунок-фактуру №ко-0000039 від 30.12.2022; заяву від ОСОБА_44 від 10.11.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; договір надання послуг №ко-0000077 від 01.01.2023; договір надання послуг №ко-0000078 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023; додаток до договору №ко-0000078 від 01.01.2023; копію паспорту на ім`я ОСОБА_45 ; копію заяви про переуступку права власності ОСОБА_45 від 08.11.2022; витяг з реєстру платників єдиного податку №27774; заяву на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 від 29.12.2023; заяву від ОСОБА_46 від 29.12.2023; договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023; договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023; заяву від ОСОБА_47 від 01.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від Тарнопольської від 05.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; договір надання послуг №ко-0000077 від 09.08.2022 з актом приймання-передачі від 09.08.2023; заяву від ОСОБА_48 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_49 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; договір оренди №ко-0000061 від 01.06.2022 з актом приймання-передачі від 01.06.2022; заяву від ОСОБА_50 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_51 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; договір надання послуг №ко-0000059 від 26.05.2022 з актом приймання-передачі від 26.05.2022; заяву від ОСОБА_52 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_53 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; договір надання послуг №ко-0000054 від 03.05.2022 з актом приймання-передачі від 03.05.2022; заяву від ОСОБА_29 від 10.01.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; заяву від ОСОБА_54 від 01.02.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; договір оренди №ко-0000040 від 01.02.2022 з актом приймання-передачі від 01.02.2022; платіжне доручення №6093 від 14.11.2022; платіжне доручення №6348 від 30.12.2022; супровідний касовий ордер до сумки з цінностями №031636 від 10.11.2022; наказ №34-А від 30.06.2020 директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ; довідку №193 від 30.12.2022 про відсутність книги реєстрації наказів ПО «Житомирський кооперативний ринок»; 10 (десять) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними серіями та номерами: ЯБ 2022109, ЯБ 1611383, АА 9703331, АБ 7374455, ЕА 4650613, АЖ 1939390, ЕБ 9623823, АА 3007590, АЗ 3680227, АЕ 5914351; копію Z-Звіту №0955 від 10.11.2022.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_61 від 30 березня 2023 року кримінальне провадження №0002124 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно зі статтею 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, частинами третьою та четвертою статті 174 КПК України врегульовано порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Водночас, у цій справі кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Враховуючи відсутність у слідчого повноважень при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді та з метою гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України був накладений арешт у кримінальному провадженні, слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому ч.2 ст.174 КПК України, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Позиція суду узгоджується із правовими висновками Великої Палати Верховного Суду, викладеними у постанові від 30.06.2020 у справі №727/2878/20 (провадження №14-516цс19), які, відповідно до ч.6 ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 02.06.2016 №1402-VIII, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Враховуючи факт закриття кримінального провадження №0002124 від 19 листопада 2021 року та відсутність потреби у подальшому арешті майна, накладеного ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 12 січня 2023 року у справі №296/137/23, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність скасування арешту майна, вилученого за місцем здійснення діяльності Підприємства облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок", а саме майна, належного вказаному підприємству, яке зазначено у ухвалі суду від 12.01.2023 в справі № 296/137/23.

Разом з тим, з наданих слідчим ОСОБА_62 документів: протоколу огляду та вручення грошових коштів від 30 грудня 2022 року; протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва від 30.12.2022; протоколу про закінчення контролю за вчиненням злочину від 30.12.2022; заяви ОСОБА_60 ; рахунку-фактури № ко-0000039 від 30.12.2022; фіскального чеку від 30.12.2022, - вбачається, що потерпілий ОСОБА_63 з метою виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в межах кримінального провадження №0002124 від 19.11.2021, надав органу досудового розслідування належні йому грошові кошти в розмірі 10 000 грн, а саме 10 (десять) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними серіями та номерами: ЯБ 2022109, ЯБ 1611383, АА 9703331, АБ 7374455, ЕА 4650613, АЖ 1939390, ЕБ 9623823, АА 3007590, АЗ 3680227, АЕ 5914351.

Таким чином, беручи до уваги те, що ухвалою слідчого судді від 12.01.2023, зокрема, накладено арешт на грошові кошти в загальному розмірі 10 000 грн, які надані ОСОБА_64 та були предметом спеціального слідчого експерименту в межах кримінального провадження №0002124, а отже не можуть вважатися власністю підприємства облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок", тому клопотання його представника в частині скасування арешту вказаних коштів та повернення їх підприємству задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 9, 110, 169, 170, 174, 309, 369, 371-374 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Підприємства облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок", про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області від 12 січня 2023 року у справі №296/137/23, на наступне майно:

- блокнот в обкладинці коричневого кольору із рукописними записами, у тому числі стосовно оренди та відповідних сум;

- договір оренди №ко-0000974 від 01.03.2021;

- договір оренди №ко-0000977 від 01.03.2021;

-договір оренди №ко-0000979 від 01.04.2021;

- договір оренди №ко-0000988 від 01.06.2021;

- договір оренди №ко-0000990 від 01.06.2021;

- договір оренди №ко-0000993 від 01.07.2021;

- договір оренди №ко-0001004 від 18.08.2021;

- договір надання послуг №ко-0000961 від 01.02.2021;

- договір надання послуг №ко-0000976 від 01.03.2021;

- договір надання послуг №ко-0000980 від 01.05.2021;

- договір надання послуг №ко-0000983 від 01.05.2021;

- договір надання послуг №ко-0000994 від 01.07.2021;

- договір надання послуг №ко-0001003 від 01.09.2021;

- договір надання послуг №ко-0001002 від 31.07.2021;

- договір надання послуг №ко-0001000 від 01.08.2021;

- договір надання послуг №ко-0000997 від 01.07.2021;

- договір оренди №ко-0001005 від 19.08.2021;

- договір оренди №ко-0001008 від 05.10.2021;

- договір надання послуг №ко-0001017 від 24.11.2021;

- договір оренди №ко-0001012 від 01.11.2021;

- договір оренди №ко-0000032 від 01.01.2022;

- договір надання послуг №ко-0000031 від 01.01.2022;

- заяву від ОСОБА_4 від 21.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_6 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_7 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_8 від 18.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_9 від 20.07.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_10 від 01.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_11 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_12 від 03.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_13 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_14 від 29.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_15 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_16 від 15.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_17 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_18 від 03.06.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_19 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_20 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_21 (без дати) на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_22 від 27.05.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_23 від 01.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_24 від 31.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_25 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_26 від 08.04.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_27 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_28 від 27.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_29 від 21.03.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_30 від 18.02.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_31 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_32 від 20.01.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_33 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_34 від 07.12.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_35 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_36 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_37 від 01.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_38 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_39 від 23.11.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_40 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_41 від 19.08.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_42 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_43 від 27.10.2021 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- рахунок-фактуру №ко-0000003 від 20.01.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000005 від 16.02.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000006 від 18.02.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000007 від 18.02.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000010 від 27.03.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000014 від 08.04.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000020 від 23.04.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000033 від 02.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000034 від 02.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000035 від 04.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000054 від 15.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000056 від 29.06.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000063 від 03.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000061 від 20.07.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000064 від 05.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000065 від 19.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000066 від 19.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000067 від 19.08.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000074 від 06.10.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000088 від 24.11.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000089 від 07.12.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000084 від 27.10.2021;

- рахунок-фактуру №ко-0000001 від 10.01.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000009 від 03.05.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000010 від 26.05.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000011 від 07.06.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000019 від 05.08.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000026 від 10.11.2022;

- рахунок-фактуру №ко-0000039 від 30.12.2022;

- заяву від ОСОБА_44 від 10.11.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000077 від 01.01.2023;

- договір надання послуг №ко-0000078 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023;

- додаток до договору №ко-0000078 від 01.01.2023;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_45 ;

- копію заяви про переуступку права власності ОСОБА_45 від 08.11.2022;

- витяг з реєстру платників єдиного податку №27774;

- заяву на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 від 29.12.2023;

- заяву від ОСОБА_46 від 29.12.2023;

- договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023;

- договір надання послуг №ко-0000905 від 01.01.2023 з актом приймання-передачі від 01.01.2023;

- заяву від ОСОБА_47 від 01.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від Тарнопольської від 05.08.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000077 від 09.08.2022 з актом приймання-передачі від 09.08.2023;

- заяву від ОСОБА_48 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_49 від 07.06.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір оренди №ко-0000061 від 01.06.2022 з актом приймання-передачі від 01.06.2022;

- заяву від ОСОБА_50 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_51 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000059 від 26.05.2022 з актом приймання-передачі від 26.05.2022;

- заяву від ОСОБА_52 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_53 від 01.05.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір надання послуг №ко-0000054 від 03.05.2022 з актом приймання-передачі від 03.05.2022;

- заяву від ОСОБА_29 від 10.01.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- заяву від ОСОБА_54 від 01.02.2022 на ім`я директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- договір оренди №ко-0000040 від 01.02.2022 з актом приймання-передачі від 01.02.2022;

- платіжне доручення №6093 від 14.11.2022;

- платіжне доручення №6348 від 30.12.2022;

- супровідний касовий ордер до сумки з цінностями №031636 від 10.11.2022;

- наказ №34-А від 30.06.2020 директора ПО «Житомирський кооперативний ринок» ОСОБА_5 ;

- довідку №193 від 30.12.2022 про відсутність книги реєстрації наказів ПО «Житомирський кооперативний ринок»;

- копію Z-Звіту №0955 від 10.11.2022.

Зобов`язати уповноважену особу Слідчого управління ГУНП в Житомирській області повернути Підприємству облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок" майно, арешт якого скасовано цією ухвалою.

В задоволенні вимог клопотання про скасування арешту майна: 10 (десять) купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень, з наступними серіями та номерами: ЯБ 2022109, ЯБ 1611383, АА 9703331, АБ 7374455, ЕА 4650613, АЖ 1939390, ЕБ 9623823, АА 3007590, АЗ 3680227, АЕ 5914351, та зобов`язання повернення цих грошових коштів "Підприємству облспоживспілки "Житомирський кооперативний ринок" - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1