Справа № 212/6742/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0001075 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2023 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0001075 від 26.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено те, що 25.07.2023 до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 , зі змісту яких вбачається, що 13.07.2023 невідома особа в телефонному режимі з невідомого абонентського номеру(номер не зберігся), назвавшись представником банківської установи, під приводом необхідності зміни пін-коду банківської карти заявника шляхом обману заволоділа з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 грошовими коштами в розмірі 4400 гривень, завдавши останньому майнову шкоду на вищеозначену суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що протягом тривалого часу користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому мав кредитну картку № НОМЕР_2 , (рахунок № НОМЕР_1 ) з кредитним лімітом у розмірі 80 тисяч гривень. Так, 13.07.2023 року, приблизно о 14:00 годині на його мобільний номер надійшов дзвінок з невідомого номеру, який не зберігся, однак починався на «044». Особа, яка телефонувала представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілому, що його картку було заблоковано, після останніх транзакцій. На запитання « які саме транзакції», було надано відповідь у вигляді перерахування покупок у магазинах, які потерпілий дійсно відвідував. Далі, зазначеною особою було повідомлено потерпілому про необхідність зміни коду доступу до картки, який буде надіслано останньому смс-повідомленням. У подальшому, в ході розмови ОСОБА_5 особа повідомила, що можна залишити старий код доступу, але необхідно, щоб потерпілий назвав зазначений код, начебто для перевірки його дійсності та ефективності. Після того, як потерпілий назвав свій код, розмову було завершено. У подальшому, 24.07.2023, приблизно в період часу з 20:00 до 21:00 ОСОБА_5 здійснивши вхід до мобільного додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити баланс по картці, виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 4400 гривень 14.07.2023 року о 09:41, тобто наступного дня після вищевказаної телефонної розмови, на невідому йому банківську картку. Вказану інформацію про транзакцію ОСОБА_5 дізнався виключно через свій особистий кабінет в мобільному додатку.

Після чого, наступного дня, тобто 25.07.2023 потерпілий відвідав одне з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останньому було надано детальну виписку по його картці, та підтверджено, що з неї було здійснено переказ на картку. У виписці було зазначено інформацію про транзакцію у вигляді переказу у сумі 4400 гривень, час транзакції 09:41 14.07.2023, у деталях транзакції вказано «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення кінцевого адресату отримання грошових коштів, заволодіння якими було здійснено, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 13.00 годин 13.07.2023 до 13.00 години 15.07.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Вищезазначені документи мають перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 13.00 годин 13.07.2023 до 13.00 години 15.07.2023 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назвою підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), а також до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1