Справа № 750/7317/23
Провадження № 1-кс/750/2721/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001512 від 04.05.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001512 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно в лютому 2023 року, вона відкрила в ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) депозит в іноземній валюті, а саме в доларах США, відповідно до укладеного договору з банком строком депозитного рахунку 3 місяці з можливістю поповнення та можливістю автоматичного продовження. 04.05.2023 вона перебувала на службі в В/Ч НОМЕР_3 , коли на її мобільний телефонний номер НОМЕР_4 , почали надходити смс-повідомлення від ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перше повідомлення о 10 год. 18 хв., а саме те, що депозит поповнено та були відображені нулі, в подальшому надійшов якийсь код, та в подальшому були зняті грошові кошти з її картки № НОМЕР_1 в сумі 12000 доларів США та переведенні в гривневому еквіваленті на її банківські картки, в подальшому вона швидко заблокувала картку та звернулась до банку з даного приводу де отримала виписку по рахункам. Гроші були списані з картки депозитної № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 на котру нараховується заробітна плата. У відділенні банку її повідомили, що кошти були перераховані на карту № НОМЕР_5 , яка обслуговується в «Конкорд банк».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 04.05.2023;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 01.04.2023 до 04.05.2023, з метою проведення будь-яких операцій по картковим рахункам із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткових рахунків в період часу з 01.04.2023 до 04.05.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.04.2023 до 04.05.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 01.04.2023 до 04.05.2023 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-вказати абонентські номери до якого був прив`язаний банківський рахунок в період часу з 01.04.2023 до 04.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 01 серпня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1