Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3376/23
Провадження № 1-кп/723/4129/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2023 року м. Сторожинець

Сторожинецький районний суд

Чернівецької області в складі :

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в

м. Сторожинець кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Орджонікідзе Ширяївського району Одеської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який здійснює догляд за бабусею, яка є особою похилого віку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та малолітнім сином хворим на аутизм - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_4 , у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця», за наступних обставин.

Так, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником та уповноваженою особою Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» є ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації », метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, у зв`язку: військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 18.08.2023 року.

Так, у період часу з 23.02.2023 року по 07.04.2023 рік ОСОБА_4 в зоні діяльності Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби біля місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України « Про гуманітарну допомогу » заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе.

Зокрема, у березні 2023 року ОСОБА_9 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за рекомендацією знайомого звернувся до ОСОБА_4 , який здійснював продаж транспортних засобів ввезених на територію України у і якості гуманітарної допомоги.

У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 12.02.2023 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна переглянути за їхнім місцем зберігання на території станції технічного обслуговування автомобілів, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:004:1124 за адресою: |с. Чагор, Чернівецького району Чернівецької області де продемонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN - код: НОМЕР_1 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

03.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи у селі Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області, на території станції технічного обслуговування автомобілів « Шиномонтаж », що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :02:003:0324 на прохання ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 який, демонстрував останньому транспортні засоби, а саме: «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera », 2002 року юку, VIN-код: НОМЕР_3 .

Після огляду вказаних вище автомобілів ОСОБА_9 обговорив з ОСОБА_10 умови продажу вказаних вище автомобілів в ході чого, останній роз`яснив, що транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога.

Вказаного дня, приблизно о 10 годин 39 хвилин ОСОБА_4 використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_9 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 16400 Євро, зокрема: «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 - 3700 Євро, «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 - 3800 Євро, «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 - 4500 Євро, «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN- код: НОМЕР_5 .

У подальшому під час телефонної розмови, яка відбулась 11.05.2023 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , останній повідомив про готовність купівлі вказаних вище автомобілів за 16400 Євро, та останні домовились про зустріч на території, що розташована за адресою АДРЕСА_2 .

15.05.2023 року близько 16 години ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибув, за адресою АДРЕСА_2 де зустрівшись із ОСОБА_4 та в подальшому дійшовши згоди, щодо продажу та передачі транспортних засобів, які ввезені на територію України, придбав за грошові кошти в сумі 16400 Євро (що згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 15.05.2023 року , відповідало сумі 653 048 грн.) у ОСОБА_4 попередньо обумовлені між ними автомобілі «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

Таким чином, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «Opel Frontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 653 048 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме - продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану.

В ході підготовчого судового розгляду кримінального провадження, ОСОБА_4 та прокурор повідомили суд про досягнуту між ними угоду про визнання винуватості від 01.08.2023 року, згідно якої сторони угоди підтвердили формулювання обвинувачення.

Під час підготовчого судового засідання ОСОБА_4 свою вину визнав у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та надав суду згоду на затвердження угоди про визнання винуватості, вказавши, що він повністю розуміє свої права та характер обвинувачення за ч. 3 ст. 201-2 КК України, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, а також наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, які йому роз`яснені судом. Крім цього, обвинувачений вказав, що вказана угода про визнання його винуватості укладена ним з прокурором добровільно без застосування будь-якого насильства, примусу та погроз. Також обвинувачений зрозумів роз`яснення судом права, передбачених п.1 ч.4 ст.474 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні вважав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України та КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання.

Захисник ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні просив угоду затвердити.

Крім того, до Сторожинецького районного суду надійшли ряд клопотань, а саме :

-від директора «Благодійного фонду «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 надійшло клопотання про скасування арешту майна, а саме з транспортних засобів, документів до них та двох мобільних телефонів, посилаючись на обставини викладені в ньому, а саме те що перебування вищевказаних автомобілів та речей під арештом призводить до невиправданого обмеження прав третіх осіб та унеможливлює передачу транспортних засобів у розпорядження військових частин для виконання ними бойових завдань, що з огляду на впроваджений військовий стан та загальну мобілізацію людських та матеріальних ресурсів також має бути враховане судом. Після скасування арешту БФ «Волонтерський рух «Хоробрі серця» зобов`язується передати транспортні засоби на потреби ЗСУ. Дані транспортні засоби ввезені на територію України на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» та остання є їх володільцями. Про незаконне використання благодійної допомоги, зокрема транспортних засобів БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» їм було не відомо, а тому останні просять повернути благодійній організації та в подальшому зобов`язуються безоплатно передати транспортні засоби на потреби Збройних сил України. Жодних відомостей, що інші арештовані речі власником яких є БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» отримані протиправним шляхом або використовувались для вчинення будь яких злочинів - немає ;

-від ОСОБА_11 надійшло клопотання про скасування арешту майна , а саме з грошових коштів, посилаючись на обставини викладені в ньому, а саме те що жодного зв`язку з вказаними грошовими коштами крім того, що такі були вилучені за спільним місцем проживання обвинуваченого та ще п`ятьох осіб, органом досудового розслідування не встановлено. Дані грошові кошти не є власністю ОСОБА_4 та не є коштами, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не були предметом кримінального правопорушення, а також не були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Зазначене підтверджується також і тим, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу на підтвердження незаконності походження грошових коштів та як наслідок такі обставини є недоведеними. Разом з цим, грошові кошти одержані обвинуваченим внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 КК України в сумі 16 400 Євро (164 банкноти номіналом по 100 Євро) були імітаційними та на них окремо накладено арешт ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 18.05.2023 року. У випадку встановлення незаконного походження ОСОБА_4 арештованих грошових коштів в межах даного кримінального провадження та їх приналежності до ОСОБА_4 у останнього щонайменше був би доданий ще один епізод, або зареєстроване ще одне кримінальне провадження. За відсутності вказаного, арештовані грошові кошти підлягають поверненню його володільцю;

-від ОСОБА_12 надійшло клопотання про скасування арешту майна, а саме з мобільного телефону, посилаючись на обставини викладені в ньому, а саме те що даний телефон не є власністю ОСОБА_4 та не є таким, що одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, не призначався (використовувся) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не був предметом кримінального правопорушення, а також не був підшуканий, виготовлений, пристосований або використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Зазначене підтверджується також і тим, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу на підтвердження незаконності походження вказаного телефону, або що він є власністю обвинуваченого та як наслідок такі обставини є недоведеними.

В судовому засіданні всі учасники в тому числі і сторона обвинувачення не заперечували проти задоволення даних клопотань посилаючись на правильність їх викладення та необхідність у задоволенні цих клопотань.

Згідно ч.1, ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Перевіривши угоду на відповідність нормам кримінального процесуального та кримінального законодавства, суд дійшов висновку, що укладена між прокурором та підозрюваним угода не суперечить вимогам ст. 472 КПК України, оскільки містить всі необхідні реквізити, а її умови щодо визначення міри покарання узгоджується із принципами призначення покарань та не перевищує міри покарання, визначеної санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені п.1-4 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Відповідно до ч.1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_4 є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , згідно ст.66 КК України є :

- щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення (п.1ч.1ст.66 КК України) ;

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Суд враховує, що ОСОБА_4 вперше притягується до кримінальної відповідальності , що він визнав свою вину повністю, щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним обставин вчинення вказаних протиправних дій, в добровільних активних діях, направлених на подальшу співпрацю з органами досудового розслідування для з`ясування інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, які можуть мати істотне значення для повного його розкриття, має постійне місце проживання та здійснює догляд за бабусею, яка є особою похилого віку - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та малолітнім сином хворим на аутизм - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, з урахуванням його особи, суд вважає, що при призначенні покарання ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 201-2 КК України відповідно до санкції частини ч. 3 ст. 201-2 КК України, необхідно призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із продажем, використанням та розпорядженням товарами (предметами) гуманітарної допомоги, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою (в розумінні ЗУ «Про гуманітарну допомогу» та ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації») на строк 1 (один) рік.

Судом враховано, що відповідно до абзацу 3 пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 24.10.2003 «Про призначення судами кримінального покарання» якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення у вироку мають бути наведені відповідні мотиви; посилатися на статтю 69 КК України непотрібно.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк та поклавши на нього обов`язки, відповідно до ст. 76 КК України.

Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, не встановлено.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Також з обвинуваченого ОСОБА_13 , необхідно стягнути судові витрати на користь держави за проведення експертиз .

Суд вирішуючи клопотання директора БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про скасування арешту майна та додані до них докази вважає, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Частиною 1 ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, ч. 1 ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 9 ст. 100 КПК України визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази:

п. 1 ч. 9 - документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому , гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Частиною 1 статті 2. Цивільного кодексу України визначено учасників цивільних відносин, а саме учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи.

Статтею 316 ЦК України визначено, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст. 317 ЦК України - зміст права власності, передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні та особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 328 ЦК України вбачається що право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону.

Відповідно до п.20 Постанови Пленуму ВСУ "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності" №12 від 23.12.2005 року звільняючи особу від кримінальної відповідальності, суд або суддя має вирішити відповідно до вимог чинного кримінально-процесуального законодавства питання про скасування чи зміну запобіжного заходу, речові докази, відшкодування судових витрат тощо.

Суд вирішуючи клопотання директора БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 про скасування арешту майна, а саме з транспортних засобів, документів до них та двох мобільних телефонів, посилаючись на обставини викладені в ньому, вважає що перебування вищевказаних автомобілів та речей під арештом призводить до невиправданого обмеження прав третіх осіб та унеможливлює передачу транспортних засобів у розпорядження військових частин для виконання ними бойових завдань, що з огляду на впроваджений військовий стан та загальну мобілізацію людських та матеріальних ресурсів враховується судом. Крім того, після скасування арешту БФ «Волонтерський рух «Хоробрі серця» зобов`язується передати транспортні засоби на потреби ЗСУ. Дані транспортні засоби ввезені на територію України на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» та остання є їх володільцями. Про незаконне використання благодійної допомоги, зокрема транспортних засобів БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» їм було не відомо, а тому останні просять повернути благодійній організації та в подальшому зобов`язуються безоплатно передати транспортні засоби на потреби Збройних сил України. Жодних відомостей, що інші арештовані речі власником яких є БО «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» отримані протиправним шляхом або використовувались для вчинення будь яких злочинів - немає . У зв`язку з вищевикладеним дане клопотання підлягає задоволенню.

Суд вирішуючи клопотання ОСОБА_11 про скасування арешту майна, а саме з грошових коштів, посилаючись на обставини викладені в ньому вважає, що жодного зв`язку з вказаними грошовими коштами крім того, що такі були вилучені за спільним місцем проживання обвинуваченого та ще п`ятьох осіб, органом досудового розслідування не встановлено. Дані грошові кошти не є власністю ОСОБА_4 та не є коштами, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, не призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не були предметом кримінального правопорушення, а також не були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Зазначене підтверджується також і тим, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу на підтвердження незаконності походження грошових коштів та як наслідок такі обставини є недоведеними. Разом з цим, грошові кошти одержані обвинуваченим внаслідок вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 201-2 КК України в сумі 16 400 Євро (164 банкноти номіналом по 100 Євро) були імітаційними та на них окремо накладено арешт ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 18.05.2023р. У випадку встановлення незаконного походження ОСОБА_4 арештованих грошових коштів в межах даного кримінального провадження та їх приналежності до ОСОБА_4 у останнього щонайменше був би доданий ще один епізод, або зареєстроване ще одне кримінальне провадження. За відсутності вказаного, арештовані грошові кошти підлягають поверненню його володільцю. У зв`язку з вищевикладеним дане клопотання підлягає задоволенню.

Суд вирішуючи клопотанняОСОБА_12 про скасування арешту майна, а саме з мобільного телефону, посилаючись на обставини викладені в ньому вважає ,що даний телефон не є власністю ОСОБА_4 та не є таким, що одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, не призначався (використовувся) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не був предметом кримінального правопорушення, а також не був підшуканий, виготовлений, пристосований або використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Зазначене підтверджується також і тим, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу на підтвердження незаконності походження вказаного телефону, або що він є власністю обвинуваченого та як наслідок такі обставини є недоведеними. У зв`язку з вищевикладеним дане клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає що дані клопотання підлягають задоволенню у зв`язку з їхньою доведеністю.

Питання що стосується речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст.100. 314 ч.3 п.1, 469, 474, 475 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 01 серпня 2023 року про визнання винуватості укладену між підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_4 та прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 14.03.2023 року.

ОСОБА_4 визнати винуватим в скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 201-2 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із продажем, використанням та розпорядженням товарами (предметами) гуманітарної допомоги, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою (в розумінні ЗУ «Про гуманітарну допомогу» та ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації») на строк 1 (один) рік.

На підставі ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання, якщо він протягом трьохрічного іспитового строку виконає покладені на нього судом обов`язки :

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації ;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання .

Стягнути з ОСОБА_4 витрати за проведення експертиз у сумі 10038 гривень на користь держави.

Клопотання директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про скасування арешту майна задовольнити.

1. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 18.05.2023 по справі № 725/3586/23 з :

- транспортного засобу марки «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_6 ;

- транспортного засобу марки «JEEP CHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 ;

- транспортного засобу марки «OpelFrontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_7 ;

- транспортного засобу марки «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 ;

- транспортного засобу марки «Volkswagen», 1999 року випуску VIN-код: НОМЕР_8 .

- транспортного засобу марки «JeepGrandCherokee» 2001 року випуску VIN-код: НОМЕР_9 .

- транспортного засобу марки «HyundaiTerracan» 2002 року випуску VIN-код: НОМЕР_10 .

2. Скасувати арешт, накладений на підставі ухвал про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000070 з:

- транспортного засобу марки «MitsubishiPajeroSport», VIN-код: НОМЕР_11 , який 16.05.2023 визнаний речовим доказом, та зберігається по вул. Кутузова, 4А м. Чернівці;

- транспортного засобу марки «Mitsubishi L200» VIN-код: НОМЕР_12 , який 16.05.2023 визнаний речовим доказом та опечатаний переданий на зберігання сервісному центру «SVauto»;

- транспортного засобу марки «Mitsubishi L200» VIN-код: НОМЕР_13 , який 16.05.2023 визнаний речовим доказом та опечатаний переданий на зберігання сервісному центру «SVauto»;

- Документи, які вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 на сервісному центрі «SVauto» та які 16.05.2023 визнані речовим доказом та зберігаються в камері зберігання речових доказів по вул. Н.Сотні, 2-Г в м. Чернівці;

- Документи на транспортні засоби та документи про їх передачу власникам на 368 аркушах, які вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 за адресою

АДРЕСА_3 ;

- Документи на транспортні засоби та документи про їх передачу власникам на 18 аркушах, які вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 за адресою

АДРЕСА_3 ;

3.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 18.05.2023 по справі № 725/3583/23 та вилучений в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з мобільного телефона марки «Apple 13 pro» imei НОМЕР_14 .

4.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.05.2023 по справі № 725/3590/23 на майно яке вилучено в ході обшуку 15.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з грошових коштів в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США).

Речові докази по даному кримінальному провадженню :

1. Транспортний засіб марки «Mitsubishi Pajero Sport», VIN-код: НОМЕР_11 , 16.05.2023 визнаний речовим доказом, який зберігається по вул. Кутузова, 4А м. Чернівці - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

2. Транспортний засіб марки «MitsubishiL200» VIN-код: НОМЕР_12 , 16.05.2023 визнаний речовим доказом, який передано на зберігання сервісному центру «SVauto» - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

3. Транспортний засіб марки «MitsubishiL200» VIN-код: НОМЕР_13 , 16.05.2023 визнаний речовим доказом, який передано на зберігання сервісному центру «SVauto» - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

4. Документи вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 на сервісному центрі «SVauto» 16.05.2023 та визнані речовим доказом, які зберігаються в камері зберігання речових доказів по вул. Н.Сотні, 2-Г в м. Чернівці - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

5. Документи вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 на сервісному центрі «SVauto» та 16.05.2023 визнані речовими доказам, які зберігаються в камері зберігання речових доказів по вул. Н.Сотні, 2-Г в м. Чернівці - повернути законному володільцю ФОП ОСОБА_14 (сервісний центр «SVauto»).

6.Документи вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 на сервісному центрі «SVauto» та 16.05.2023 року визнаний речовим доказом, які зберігаються в камері зберігання речових доказів по АДРЕСА_4 - повернути законному володільцю ФОП ОСОБА_14 (сервісний центр «SVauto»).

7. Документи на транспортні засоби та документи про їх передачу власникам 15.05.2023 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено документи 23.05.2023 року документи на 368 аркушах - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

8. Документи на транспортні засоби та документи про їх передачу власникам 15.05.2023 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено документи 23.05.2023 року документи на 18 аркушах - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

9. Документи на транспортні засоби та документи про їх передачу власникам 15.05.2023 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено документи. Документи на 10 аркушах - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

10. Документи на транспортні засоби та документи про їх передачу власникам 15.05.2023 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено документи на 87 аркушах - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

11. Грошові кошти в сумі 41800 доларів США (418 купюр номіналом по 100 доларів США) вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 року по АДРЕСА_1 , 16.05.2023 року визнані речовим доказом, які зберігаються в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області на які ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.05.2023 року накладено арешт - повернути законному володільцю ОСОБА_11 .

12. Мобільний телефон марки «Apple 13 pro» вилучений у ОСОБА_4 15.05.2023 року під час особистого обшуку 16.05.2023 року визнаний речовим доказам, який зберігається в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області по вул. Н.Сотні 2-Г в м. Чернівці на який ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 23.05.2023року накладено арешт - повернути законному володільцю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13. Три набої, упаковані та вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 по АДРЕСА_1 , 16.05.2023 року визнані речовим доказом, які зберігаються в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області. по вул. Котляревського 13 в м. Чернівці - знищити.

14. Одну гільзу - калібру 7,62 мм, яка поміщена в сейф-пакет №3701578 вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 по вул. Молодіжна 16, с. Великий Кучурів Чернівецького району, 16.05.2023 року визнана речовим доказом, яка зберігається в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області. по вул. Котляревського 13 в м. Чернівці - знищити.

15. Дві гільзи - калібру 7,62 мм, 2 кулі - калібру 7,62мм, 1 гільза - калібру 7мм, 1 куля - калібру 7 мм, які поміщені в сейф-пакет №5686007, вилучені під час проведення обшуку 15.05.2023 року по АДРЕСА_3 , 16.05.2023 та що визнані речовими доказами, які зберігаються в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області. по вул. Котляревського 13 в м. Чернівці - знищити.

16. Імітаційні грошові кошти купюрами по 100 Євро у кількості 164 банкноти, які зберігаються в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області по

вул. Котляревського 13 в м. Чернівці - знищити.

17. речові докази:

1) транспортні засоби:

- марки «Volkswagen», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_6 ;

- марки «JEEPCHEROKEE», 1997 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 ;

- марки «OpelFrontera», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_7 ;

- марки «Volkswagen», 1999 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 ;

- марки «Volkswagen», 1999 року випуску VIN-код: НОМЕР_8 ;

- марки JeepGrandCherokee 2001 року випускуVIN-код: НОМЕР_9 .

- марки HyundaiTerracan 2002 року випускуVIN-код: НОМЕР_10 .;

2) два мобільні телефони марки «Apple»;

3) грошові кошти в сумі 500 доларів США, 120 Євро, 60 лей, 1000 грн. які 15.05.2023 року під час проведення огляду місця події за адресою вул. Центральна 21 с. Годилів Чернівецького району Чернівецької області було виявлено, вилучено та поміщено транспортні засоби за адресою вул. Кутузова 4А м. Чернівці, а грошові кошти документи та речі передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернівецькій області, за адресою: місто Чернівці, вулиця Н.Сотні, 2-Г, на які ухвалами слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 18.05.2023 накладено арешт - повернути законному володільцю директору Благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський рух Хоробрі серця» ОСОБА_8 .

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст.394 КПК України, з врахуванням обмеження права оскарження даного вироку відповідно до ч.2 ст.473 КПК України, до Чернівецького апеляційного суду Чернівецької області через Сторожинецький районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: