Справа № 645/976/23
Провадження № 1-кс/645/744/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 року по теперішній час (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 року по теперішній час (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідча зазначає, що 13.03.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов перевірочний матеріал ІТС ІПНП №2599 від 13.03.2023 року за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шахрайським чином заволоділи грошовими коштами потерпілої на суму 1000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №2599 від 13.03.2023 року).

13.03.2023 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Також слідча зазначає, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформлена на її імя та прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . 28.02.2023 року приблизно о 11.00-12.00 годині гр. ОСОБА_7 у телеграм-каналі « ОСОБА_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ) мобільного додатку «Телеграм» знайшла оголошення про вакансію водія автомобілю Mersedec Srinter. Зацікавившись даним оголошенням та бажаючи аби її чоловік ОСОБА_9 влаштувався на вказану роботу, потерпіла переслала йому це повідомлення. ОСОБА_9 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , вказаний у оголошенні. У розмові чоловік, який представився роботодавцем і назвався ОСОБА_10 , запропонував ОСОБА_11 вранці 01.03.2023 року розпочати проходити стажування на вказаній роботі, для чого начебто був необхідний перелік документів, серед яких була названа санітарна книга. ОСОБА_9 повідомив, що санітарна книга у нього відсутня і для її оформлення знадобиться деякий час. ОСОБА_10 сказав, що допоможе пришвидшити процес її отримання і дав номер мобільного телефону своєї знайомої лікарки, а саме НОМЕР_6 , пообіцявши, що та за грошову винагороду оформить і віддасть санітарну книгу увечері 28.02.2023 року. Пізніше ОСОБА_9 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_6 , який начебто належав знайомій лікарці ОСОБА_10 . В ході телефонної розмови жінка, яка представилася ОСОБА_12 , лікарем ІНФОРМАЦІЯ_5 , пообіцяла ввечері 28.02.2023 року оформити і віддати на руки санітарну книгу, попрохавши за це надіслати 1000 гривень на банківську карту КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_9 запропонував оплатити оформлення санітарної книги готівкою під час особистої зустрічі при отриманні санітарної книги. Жінка відмовилася, пояснивши, що кошти потрібні терміново для перечислення особам, які будуть займатися оформленням книги. Про все це ОСОБА_9 розповів потерпілій ОСОБА_13 . Після цього 28.02.2023 року о 16.45 годині потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ грошових кошів у сумі 1000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленої на її ім`я, прив`язаної до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , на банківську карту КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після здійснення грошового переказу ОСОБА_7 відправила повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який начебто належав лікарці ОСОБА_14 , на яке лікарка відповіла, що відповість пізніше. 28.02.2023 року після 20.00 години та на наступний день, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 намагалися зв`язатися з роботодавцем ОСОБА_10 за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , та лікарем ОСОБА_12 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , проте вказані телефони виявилися вимкненими. Після цього вказані особи на зв`язок не виходили. На наступний день оголошення було видалено з телеграм-каналу « ОСОБА_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у мобільному додатку «Телеграм». Окрім цього, потерпілою було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , прив`язаної до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , де було вказано, що 28.02.2023 року о 16.45 годині з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень, на банківську картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідча посилається на те, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського карткового рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.02.2023 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківського карткового рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідча та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлялася належним чином, надали заяви про слухання справи за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник банківської установи належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчої, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з ЄРДР, 13.03.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Короткий виклад обставин- 13.03.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов перевірочний матеріал ІТС ІПНП №2599 від 13.03.2023 року за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шахрайським чином заволоділи грошовими коштами потерпілої на суму 1000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №2599 від 13.03.2023 року).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - у неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформлена на її ім`я та прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . 28.02.2023 року приблизно о 11.00-12.00 годині гр. ОСОБА_7 у телеграм-каналі « ОСОБА_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ) мобільного додатку «Телеграм» знайшла оголошення про вакансію водія автомобілю Mersedec Srinter. Зацікавившись даним оголошенням та бажаючи аби її чоловік ОСОБА_9 влаштувався на вказану роботу, потерпіла переслала йому це повідомлення. ОСОБА_9 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , вказаний у оголошенні. У розмові чоловік, який представився роботодавцем і назвався ОСОБА_10 , запропонував ОСОБА_11 вранці 01.03.2023 року розпочати проходити стажування на вказаній роботі, для чого начебто був необхідний перелік документів, серед яких була названа санітарна книга. ОСОБА_9 повідомив, що санітарна книга у нього відсутня і для її оформлення знадобиться деякий час. ОСОБА_10 сказав, що допоможе пришвидшити процес її отримання і дав номер мобільного телефону своєї знайомої лікарки, а саме НОМЕР_6 , пообіцявши, що та за грошову винагороду оформить і віддасть санітарну книгу увечері 28.02.2023 року. Пізніше ОСОБА_9 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_6 , який начебто належав знайомій лікарці ОСОБА_10 . В ході телефонної розмови жінка, яка представилася ОСОБА_12 , лікарем ІНФОРМАЦІЯ_5 , пообіцяла ввечері 28.02.2023 року оформити і віддати на руки санітарну книгу, попрохавши за це надіслати 1000 гривень на банківську карту КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_9 запропонував оплатити оформлення санітарної книги готівкою під час особистої зустрічі при отриманні санітарної книги. Жінка відмовилася, пояснивши, що кошти потрібні терміново для перечислення особам, які будуть займатися оформленням книги. Про все це ОСОБА_9 розповів потерпілій ОСОБА_13 . Після цього 28.02.2023 року о 16.45 годині потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ грошових кошів у сумі 1000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленої на її ім`я, прив`язаної до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , на банківську карту КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після здійснення грошового переказу ОСОБА_7 відправила повідомлення в мобільному додатку «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який начебто належав лікарці ОСОБА_14 , на яке лікарка відповіла, що відповість пізніше. 28.02.2023 року після 20.00 години та на наступний день, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 намагалися зв`язатися з роботодавцем ОСОБА_10 за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , та лікарем ОСОБА_12 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , проте вказані телефони виявилися вимкненими. Після цього вказані особи на зв`язок не виходили. На наступний день оголошення було видалено з телеграм-каналу « ОСОБА_8 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у мобільному додатку «Телеграм». Окрім цього, потерпілою було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , прив`язаної до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , де було вказано, що 28.02.2023 року о 16.45 годині з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень, на банківську картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Згідно наданої квитанції про переказ на картку № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , дійсно здійснила переказ 1000,00 грн. на картку НОМЕР_8 .

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000319 розпочате 13.03.2023 року.

Також, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання стосовно витребування відомостей про осіб які надсилали гроші на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 року по 10.03.2023, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в даній частині, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання про витребування доказів та інформації за період з 28.02.2023 по 10.03.2023, оскільки слідчим необґрунтовано та не надано в обґрунтування доказів необхідність витребування відомостей щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 року по теперішній час.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління* поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ' ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного .управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтецанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином їх копій, в працюючому відділенні в м. Харків, а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 року по 10.03.2023, всі відомості про осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2023 року по 10.03.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 6 вересня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -