Справа № 163/1333/23
Провадження № 1-кс/163/503/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000185 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 10 червня 2023 року близько 10 год. 00 хв. невідома особа з телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_6 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання несанкціонованого доступу до банківських карток останнього, шляхом обману, попросила у нього підтвердити банківські операції по своїй картці НОМЕР_2 , в результаті чого, з даної картки було здійснено перекази у сумах 4974,75 грн, 3718,50 грн, 3869,25 грн.

За результатами проведених оперативних заходів було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого були списані на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під якою зазначається ім`я « ОСОБА_7 », в подальшому із цієї карти кошти було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і знято у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №А0901921 об 11:51 год 11 червня 2023 року в сумі 19000 грн та об 11:56 год 11 червня 2023 року в сумі 9200 грн за адресою: АДРЕСА_1 .

Окремо встановлено, що вищевказані банківські картки належать громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За викладених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період з 08 години 10.06.2023 по даний час.

Зазначена інформація є банківською таємницею, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

До клопотання слідчий ОСОБА_9 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства 11 червня 2023 року в ЄРДР внесено відомості під № 0000185 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколом допиту потерпілого підтверджується звернення ОСОБА_10 в поліцію з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій.

Здійснення переказів із банківської картки потерпілого НОМЕР_5 у період 10:06 по 10:15 год 10 червня 2023 року грошових коштів у сумах 4974,75 грн, 3718,50 грн, 3869,25 грн підтверджується банківською випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Списання грошових коштів потерпілого на картку № НОМЕР_3 , із якої в подальшому грошові кошти були переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на даній стадії досудового розслідування вбачається і підтверджується рапортом оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 14.06.2023 та рапортом інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України від 16.06.2023.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання повної інформації по банківській картці, на яку переведено грошові кошти потерпілого, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000185 слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 08:00 години 10 червня 2023 року по 08:00 години 19 червня 2023 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника картки, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історії авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 19 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1