Справа №718/2249/23
Провадження №1-кс/718/361/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню №0000198 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2023 року до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те що шахрайським шляхом з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти у сумі 19899 гривень.

Зазначає, що під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 29.05.2023 року прийшла до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , адже закінчився строк дії банківської картки. Оновлення потрібно було для того щоб змогла отримувати грошові кошти замість чоловіка, який на даний час вважається безвісти зниклим під час проведення бойових дій під Бахмутом. 28.06.2023 отримала перші виплати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у сумі 219 898 гривень. На наступний день грошові кошти у сумі 200 000 гривень зняла з рахунку та залишила 20 000 гривень на інші покупки. 04.07.2023 приїхала в м. Кіцмань щоб зняти залишені на картонці кошти, проте коли вводила код завжди вибивало помилку та вирішила зайти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному, проте пароль був змінений кимось. Надалі звернулась до найближчого відділення банку де працівники банку повідомили, що грошові кошти були кимось переведені вночі 04.07.2023. Також додала, що жодних дзвінків не надходило, дані картки ніде не вводила, смс не надходило.

Посилається на те, що 28.07.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слдічого судді від 07.07.2023 року..

01.08.2023 надано доручення працівникам ДКП у порядку ст.40 КПК України з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

11.09.2023 року отримано відповідь на доручення де вказано, що під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунках та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

04.07.2023 року о 23:36:50 год. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 9500 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_2 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.07.2023 року о 23:39:05 год. відбулась транзакція з переказу коштів у сумі 10000 грн. на карту іншого банку № НОМЕР_2 , яка емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Крім цього, вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРІІОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Дніпро, пл. Троїцька), та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото - та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме :

які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.07.2023 по день винесення ухвали; деталізовану виписку руху коштів вказаній карті № НОМЕР_2 за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.07.2023 по день винесення ухвали; інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 04.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація до банківської картки № НОМЕР_2 - за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: м. Дніпро, пл. Троїцька) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, а саме :

-які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.07.2023 по день винесення ухвали ;

-деталізовану виписку руху коштів по вказаній картці № НОМЕР_2 за період з 04.07.2023 по день винесення ухвали ;

-документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

-надати фото - та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.07.2023 по день винесення ухвали ;

-інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 04.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація до банківської картки № НОМЕР_2 - за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1