Справа №519/475/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку

встановив:

Прокурор звернувся до Южного міського суду Одеської області з вищевказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяви про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання кримінальне провадження здійснюється за фактом зловживання своїми повноваженнями оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» з метою отримання неправомірної вигоди під час надання послуг з проведення експертної грошової оцінки 04.08.2021, що призвело до продажу земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679, площею 7,8 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 за значно заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Указане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 365-2 КК України, - зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Так, згідно Рішення XXIII сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВ «БЕЛЛ», розташованої за адресою: АДРЕСА_4, кадастровий номер :01:002:2679 доручено конкурсній комісії з відбору суб`єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна - вжити заходів щодо визначення суб`єкту оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679.

Надалі, між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області, в особі секретаря сільської ради ОСОБА_4 та ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 69 від 03.08.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679.

Установлено, що ОСОБА_5 одночасно займає посаду директора ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» і є оцінювачем, а також володіє знаннями, необхідними для надання публічних послуг вказаної категорії, має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

ОСОБА_5 повідомив, що після проведення конкурсу з відбору оцінювача земельної ділянки, ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» у серпні 2021 році залучено до оцінки земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679, площею 7,8 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4, категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, із цільовим призначенням 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі запасу, що використовується для обслуговування та експлуатації берегової випробувальної станції, а також передавальних пристроїв та обладнання.

Процедура відбору оцінювача, зі слів ОСОБА_5 , відбувалась шляхом оголошено на сайті «Прозорро» про відбір оцінювачів цієї конкретної земельної ділянки, після чого ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» подала свою пропозицію з переліком документів і вартістю робіт.

Конкретний оцінювач обирався із числа тих, які подали свої пропозиції за результатами конкурсу, проведеного сільською радою, як найбільш вигідний.

Проте, оглядом Інтернет-ресурсу «prozorro.gov.ua» встановлено, що внесення інформації про дану закупівлю у Єдину систему електронних публічних закупівель «Prozorro» відбулось 06.08.2021, що унеможливлює отримання оцінювачем інформації про оголошення конкурсу на даному сайті, оскільки оцінка земельної ділянки проведена 03-04.08.2021.

Вказане свідчить про сумнівність проведення конкурсу з відбору суб`єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679, про ймовірну зацікавленість осіб, причетних до продажу земельної ділянки, та оцінювача, який надавав послуги з проведення експертної грошової оцінки вищезазначеної земельної ділянки.

У подальшому, за результатами проведеної роботи 03-04.08.2021 директором ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» ОСОБА_5 складено (як оцінщиком) і затверджено (як директором товариства) Звіт про експертну грошову оцінку, який надалі затверджений рішенням сімнадцятої сесії Фонтанської сільської ради №531-VIII від 17.08.2021.

Відповідно до Висновку № 69 оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки, який складений оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» ОСОБА_5 та затверджений останнім як директором ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679 становить 7 млн. 410 тис. грн.

У зв`язку із чим, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованого у реєстрі за № 567 від 03.09.2021 земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:2679 перейшла у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛЛ» за 7 млн. 410 тис. грн.

Проте, відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району № 97-15-0.220-1639 від 08.06.2021 нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2021 складала 26 млн. 738 тис. 734 грн.

Згідно висновку експерта, отриманого за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 22.02.2023 Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679, складений оцінювачем ТОВ «Синергія Інвест» на підставі договору № 69 від 03.08.2021 з Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, а ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 03.08.2021, становить: 118 млн. 258 тис. 139 грн., у розрахунку на 1 м. кв. земельної ділянки 1 516,13 грн/кв.м.

Крім того, на Веб-сайті «prozorro.gov.ua» у Єдиній системі електронних публічних закупівель «Prozorro» міститься дані про укладення 03.08.2021 між Фонтанською сільською радою Одеського району Одеської області та ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» договору про закупівлю № 68 щодо надання послуг по проведенню експертної грошової оцінки земельної ділянки.

Тож, є підстави вважати, що у даному випадку також мало місце зловживання своїми повноваженнями оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» з метою отримання неправомірної вигоди під час надання послуг з проведення експертної грошової оцінки.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , але тривалий час не проживає за цією адресою, під час допиту у якості свідка не надав інформації про своє фактичне місце проживання, та таким чином намагався приховати від правоохоронних органів відомості, які можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження.

Установлено, що ОСОБА_5 наразі мешкає у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є його батько - ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.03.1998 Ширяївським РВ УМВС України в Одеській області, громадянин України, що підтверджується інформацією із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_5 одночасно є оцінювачем і директором ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ - 33506443), розташованого за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна співвласниками приміщення за адресою: АДРЕСА_3 являються: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 24.12.1999 Козелецький РВ УМВС України в Чернігівській області, громадянин України та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 02.07.1997, громадянин України.

Спроба органів досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей відповідно до частини другої статті 93 КПК України отримати доступ до речей, документів та цифрового обладнання, яке використовувалося під час вчинення кримінального правопорушення, може містити сліди вчинення злочину, інформацію, яка підтверджує факт вчинення злочину, та перебуває у фактичному володінні або до яких має доступ ОСОБА_5 , може призвести до розголошення інформації та знищення або пошкодження речей та документів задля приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, так як вказані документи та речі одночасно можуть бути як засобом, так і знаряддям вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати сліди вчинення кримінального правопорушення, бути речовими доказами та підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином у органу досудового слідства виникла потреба виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із чим, виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у якому знаходиться ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ - 33506443).

У ході проведення обшуку вказаного приміщення планується відшукати та вилучити речі і документи, чорнові записи, цифрове обладнання а саме: ноутбуки; системні блоки персональних комп`ютерів; кишенькові комп`ютери; мобільні телефони; планшетні комп`ютери; сім-карти, які використовувалися під час надання оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» послуг з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі, які використовуються зараз, можуть міститись інформацію (листування), іншим чином підтверджують факт зловживання оцінювачем своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди та перебувають у фактичному володінні, користуванні або до яких має доступ ОСОБА_5 .

Вказані речі та документи необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення комплексу експертних досліджень, що мають безпосереднє значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Так, відповідно розділу 13.1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.98 за № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до основних завдань експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів належать:

- установлення робочого стану комп`ютерно-технічних засобів;

- установлення обставин, пов`язаних з використанням комп`ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;

- виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп`ютерних носіях.

Відповідно до розділу 13.3 вищевказаної Інструкції для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Розділ 13.6. Інструкції вказує на те, що для дослідження робочого стану комп`ютерно-технічних засобів експерту надаються ці комп`ютерно-технічні засоби.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись у житловому приміщені - за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Варненська, буд. 19/1, у якому знаходиться ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ - 33506443), та можуть бути доказом під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи обставини та специфіку вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речі, яка має значення для досудового розслідування та про яку зазначено у клопотанні, яка в свою чергу в добровільному порядку отримана бути не може, оскільки така річь викриватиме можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , із залученням до проведення даного обшуку за дорученням співробітників Южного МРВ УСБУ в Одеській області, оперативних співробітників ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у якому знаходиться ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ - 33506443) із метою відшукання та вилучення: речей і документів, чорнових записів, цифрового обладнання а саме: ноутбуків; системних блоків персональних комп`ютерів; кишенькових комп`ютерів; мобільних телефонів; планшетних комп`ютерів; сім-карт, які використовувалися під час надання оцінювачем ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ» послуг з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі, які використовуються зараз, можуть міститись інформацію, листування, іншим чином підтверджують факт зловживання оцінювачем своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди та перебувають у фактичному володінні, користуванні, або до яких має доступ ОСОБА_5 .

Ухвала про проведення обшуку надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22