печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000370, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, а також за фактами перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 влади та службових повноважень при укладенні з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 по завищеним цінам, низької якості та зі 100% передоплатою, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності за попередньою змовою з іншими пов`язаними з ними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах, а також за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності та іншими особами, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

З метою дослідженні інформації та документів щодо переміщення через митний кордон України товарів речового майна, засобів індивідуального захисту, іншого майна, що було предметом договорів поставки, контрактів купівлі-продажу товарів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладених під час дії правового режиму воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, з іноземними та вітчизняними постачальниками, задля здобуття інформації про походження товару, його якісних характеристик, з`ясування процедури ввезення таких товарів на територію України та вивезення їх із зазначеної території у випадку неприйняття товару за якістю, необхідно провести тимчасовий доступ до таких речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без її участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000370 від 09.06.2022, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), а саме: до інформації та документів (в електронному вигляді) стосовно митного контролю та митного оформлення через митний кордон України в режимі імпорт, експорт, тимчасове ввезення/вивезення товарів, що постачалися за договорами, контрактами, укладеними Міноборони з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; L.W. Partners Oy; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; POWERLAB - 144 ZAE Wolser; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; CROSHIELD LTD; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_28 ., Ltd; ІНФОРМАЦІЯ_29 ; UZER TEKSTIL; ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 ; 7,62 ІНФОРМАЦІЯ_17 ; HighCom ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ІНФОРМАЦІЯ_35 ; VECTOR AVIA HAVA ARACLARI MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI; ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ІНФОРМАЦІЯ_37 ; CJA; ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ІНФОРМАЦІЯ_40 , в тому числі, але не виключно:

- товаросупровідні документи, анотовані описи послуг, видаткові накладні, довідки щодо ідентифікації та/або походження товарів, митні декларації з відповідними додатками, договори, інвойси, платіжні доручення, рахунки-фактури, подорожні листи, пакувальні листи, податкові декларації, інформацію по розрахунковим рахунках підприємств, інформації про перевізника, відправника, отримувача, транспортні засоби, що використовувались для їх перевезення, торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про фактурну вартість товару, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічні договори (контракти), специфікації, ЦМР, заяви, повідомлення, пояснення, документи, що слугували підставою розміщення на митний склад та видачі товару зі складу, документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, сертифікати кінцевого користувача / споживача товару, гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, вагонні відомості, інші документи стосовно митного оформлення таких товарів;

- роздруковані та/або в електронному вигляді відомості з електронної бази єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України (далі ЄАІС), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі АСАУР), Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» (далі АСМО), системи електронного (безпаперового) декларування (далі СЕБД) вантажів щодо прийняття до митного оформлення, реєстрації митних декларацій, проведення митних формальностей, проставлення відміток та завершення митного оформлення стосовно ЕМД, що надійшли по оформленню імпорту / експорту товарів, що постачалися за договорами, контрактами, укладеними Міноборони з вищезазначеними постачальниками, документів, на підставі яких зазначеним постачальникам та/або уповноваженим ними чи іншим особам надано статус користувача з використанням ідентифікаторів доступу, а також використання електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням автоматизованої систем ЄАІС, АСАУР, АСМО та СЕБД, у тому числі заяву про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами за формою № 1-ЗЕД, договір на використання електронного цифрового підпису;

- інформації щодо дати, часу, ip-адреси, з яких подавалися ЕМД, що надійшли для оформлення експорту товарів, що постачалися за договорами, контрактами, укладеними Міноборони з вищезазначеними постачальниками;

- роздрукованих та/або в електронному вигляді документів щодо формування профілів та індикаторів ризику в АСАУР (з зазначенням підстав) під час митного оформлення товарів, що постачалися за договорами, контрактами, укладеними Міноборони з вищезазначеними постачальниками, їх змін, скасування (підстави таких змін);

- акти митного огляду та переогляду товару та вантажних автомобілів, витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем Держмитслужби України, результатів їх відпрацювання під час митного оформлення (проходження митного контролю).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15671/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1