Справа № 527/1748/23
провадження № 1-кс/527/405/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

25 липня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 липня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої у кримінальному провадженні - слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, які містять інформацію по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме: рух коштів, проведені транзакції за 01 липня 2023 року о 22:49 годині на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку)

В обґрунтування клопотання слідча зазначила,у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 03.07.2023 до СПД №1 ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с. Малі Липняги, Кременчуцького району Полтавської області про те, що 01 липня 2023 року о 22:49 годині, невстановлена особа, у період дії воєнного стану викрала грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим спричинила останній матеріальні збитки.

04 липня 2023 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.07.2023 о 22:49 год на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) мого покійного сина ОСОБА_6 прийшло повідомлення, що з картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 1000 грн. за одну транзакцію. Також, доповнила, що картку вона заблокувала та дані картки нікому не давала та нічого не підтверджувала. Також, повністю номер картки не має.

Даний факт, також підтверджується доданою копією квитанцією по карті потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якої 01.07.2023 о 22:49 годині було здійснено операцію по зняттю готівки в сумі 1000 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про місце проведення зняття коштів, отримання готівки та фото, відео по зняття коштів 01.07.2023 о 22:49 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з якої 01.07.2023 о 22:49 годин невстановлена особа зняла грошові кошти в сумі 1000 грн.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, інформацію по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме: рух коштів, проведені транзакції за 01 липня 2023 року на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана, як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Слідча зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по картці НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме: рух коштів, проведені транзакції за 01 липня 2023 року о 22:49 годині на вищевказаний рахунок із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку)

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1