Провадження №1-кс/127/6788/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНПу Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНПу Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:000:0333 площею 2 га, яка розташована на території Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області та перебувала на праві комунальної власності Літинської селищної територіальної громади в особі Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області, у невстановлений слідством спосіб, час та місці отримав рішення № 336 Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області 34 сесії 7 скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність», відповідно до якого ОСОБА_4 передано безоплатно у власність вищевказану земельну ділянку.

Згідно з інформацією Архівного відділу Вінницької районної військової адміністрації Вінницької області за № 03.1-15/17 від 30.03.2023, рішення № 336 Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області 34 сесії 7 скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність», відповідно до якого ОСОБА_4 передано безоплатно у власність вищевказану земельну ділянку, не приймалося.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.07.2021, ОСОБА_4 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що рішення № 336 Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області 34 сесії 7 скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність» є підробленим та містить неправдиві відомості, надав державному реєстратору Брацлавської селищної ради Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаний документ з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0333, таким чином використавши вищезазначений завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :01:000:0333, площею 2 га, яка розташована на території Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області та перебувала на праві комунальної власності Літинської селищної територіальної громади в особі Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області, у невстановлений слідством спосіб, час та місці отримав рішення № 336 Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області 34 сесії 7 скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність», відповідно до якого ОСОБА_4 передано безоплатно у власність вищевказану земельну ділянку.

Згідно з інформацією Архівного відділу Вінницької районної військової адміністрації Вінницької області за № 03.1-15/17 від 30.03.2023, рішення № 336 Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області 34 сесії 7 скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність», відповідно до якого ОСОБА_4 передано безоплатно у власність не приймалося.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.07.2021, ОСОБА_4 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що рішення № 336 Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області 34 сесії 7 скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність» є підробленим та містить неправдиві відомості, надав державному реєстратору Брацлавської селищної ради Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаний документ з метою оформлення права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0333, таким чином використавши вищезазначений завідомо підроблений документ.

Після чого, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_4 , отримавши зазначений документ сформувала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та, у подальшому, 12.07.2021 о 14 годині 47 хвилин здійснила реєстраційні дії та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про право приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0333, яка розташована на території Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області.

Внаслідок вищеописаних дій ОСОБА_4 з володіння Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області та розташована на території Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області, чим заподіяно Літинській селищній територіальній громаді в особі Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області матеріальної шкоди на суму 134 636 (сто тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість) гривень, що станом на момент вчинення злочину у 118 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно п. 2 примітки до ст. 185 КК України становить значну шкоду.

У подальшому, у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідування час та в невстановленому місці, виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою унеможливити або утруднити встановлення факту одержання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0333 внаслідок вчинення предикатного злочину.

ОСОБА_4 фактично набув у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0333 у результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Після чого, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного набуття права власності на земельну ділянку та вчинення правочину з майном, спрямованого на зміну або припинення цивільних прав та обов`язків на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0333, перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , у денну пору доби, 04.11.2022, точний час досудовим слідством не встановлено, видав довіреність № 1238 від 04 листопада 2022 року, відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подарувати земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0333 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, на підставі вищевказаної довіреності ОСОБА_8 , перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького районного нотаріально округу Вінницької області ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , у денну пору доби, 25.11.2022, точний час досудовим слідством не встановлено, уклала від імені ОСОБА_4 договір дарування земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:0333 з ОСОБА_9 . У результаті вищеописаних дій ОСОБА_4 в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, розпорядився ним, вчинивши правочин з таким майном.

12.06.2023 слідчий СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю села Сахни Летичівського району Хмельницької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме: Земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0150, площею 0,0199 га, для ведення особистого селянського господарства розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 ; Земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0026, площею 0.25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 ..

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Вінницьким РУП ГУНПу Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

12.06.2023 слідчий СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНПу Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт намайно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , а саме:

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0150, площею 0,0199 га, для ведення особистого селянського господарства розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером :05:005:0026, площею 0.25 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_4 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Вінницького РУП ГУНПу Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя