Справа № 201/9958/23
Провадження 1-кс/208/3707/2023
УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001174 від 29.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_6 , в період часу з 25.03.2023 по 24.06.2023 шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг з ремонту автомобілю та закупки нових комплектуючих до авто, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 149 307, 44 грн.

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили, що ОСОБА_6 мешкає за адресою АДРЕСА_1 та може бути причетний до шахрайських дій, а саме отримання грошових коштів за нібито закупівлю комплектуючих та ремонт автівок.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перераховував з власної картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 на номера рахунків, що були надані ОСОБА_6 , зокрема НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування 25.08.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- довідка з банку «ПриватБанк» на ОСОБА_6 , стосовно картки « НОМЕР_5 » від 19.06.2023;

- заказ-наряд №110422 від 19.06.2023, замовник ОСОБА_5 ;

- штамп «ФОП ОСОБА_6 »;

- штамп «СТО AVTO-PLAN»;

- картки банку «ПриватБанк», із наступними номерами:- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- картка банку «Sport Bank», із наступним номером: - НОМЕР_4 ;

- картка банку «Raiffeisen BankAval», із наступним номером: - НОМЕР_10 ;

- картка банку «А-банк», із наступними номерами: - НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 вказані речі та предмети було поміщено до спец. пакету № PSP 3048258, та вилучено до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, і визнані речовим доказом.

Вказані речі, предмети, які вилучені під час обшуку в подальшому будуть використані, як докази фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Від власника майна ОСОБА_6 також надана заява, у якій він просив клопотання розглядати без його участі, клопотання вирішити на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001174 від 29.07.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, розпочате за заявою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_6 , в період часу з 25.03.2023 по 24.06.2023 шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг з ремонту автомобілю та закупки нових комплектуючих до авто, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 149 307, 44 грн.

Допитані в ході досудового розслідування в якості свідків особи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтвердили, що ОСОБА_6 мешкає за адресою АДРЕСА_1 та може бути причетний до шахрайських дій, а саме отримання грошових коштів за нібито закупівлю комплектуючих та ремонт автівок.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перераховував з власної картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_1 на номера рахунків, що були надані ОСОБА_6 , зокрема НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

25.08.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськавід 22.08.2023р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- довідка з банку «ПриватБанк» на ОСОБА_6 , стосовно картки « НОМЕР_5 » від 19.06.2023;

- заказ-наряд №110422 від 19.06.2023, замовник ОСОБА_5 ;

- штамп «ФОП ОСОБА_6 »;

- штамп «СТО AVTO-PLAN»;

- картки банку «ПриватБанк», із наступними номерами:- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- картка банку «Sport Bank», із наступним номером: - НОМЕР_4 ;

- картка банку «Raiffeisen BankAval», із наступним номером: - НОМЕР_10 ;

- картка банку «А-банк», із наступними номерами: - НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 вказані речі та предмети було поміщено до спец. пакету № PSP 3048258, та вилучено до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою слідчого від 25.08.2023р. вилучені речі визнані речовим доказом.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий просить накласти арешт з метою запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України-ст.173 КПК України.

Враховуючи, що вилучені предмети є речовими доказами, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування є необхідність у запобіганні можливості його відчуження на користь третіх осіб, з метою недопущення вищевказаних ризиків та необхідності проведення відповідних слідчих дій, а також встановлення інших важливих обставин по кримінальному провадженню, тому клопотання необхідно задовільнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 25.08.2023р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- довідка з банку «ПриватБанк» на ОСОБА_6 , стосовно картки « НОМЕР_5 » від 19.06.2023;

- заказ-наряд №110422 від 19.06.2023, замовник ОСОБА_5 ;

- штамп «ФОП ОСОБА_6 »;

- штамп «СТО AVTO-PLAN»;

- картки банку «ПриватБанк», із наступними номерами:- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- картка банку «Sport Bank», із наступним номером: - НОМЕР_4 ;

- картка банку «Raiffeisen BankAval», із наступним номером: - НОМЕР_10 ;

- картка банку «А-банк», із наступними номерами: - НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 поміщені до спец. пакету № PSP 3048258, заборонивши користування та розпорядження, з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1