Провадження № 1-кс/592/5211/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 07.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 30.07.2022 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про скоєння відносно неї шахрайських дій невідомою особою (ЄО № 32809 від 06.08.2022).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000674 від 07.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2022 приблизно о 13 год 15 хв до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , з абонентського номеру телефону: НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про здійснення шахрайських дій по банківському рахунку її картки, емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з метою уникнення заволодіння коштами іншими особами, їй необхідно надати інформацію щодо персональних даних своєї картки. В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи дії по інструкції невідомого чоловіка, повідомила останньому данні своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів двома транзакціями на загальну суму 59905,00 грн. з банківського рахунку власної картки на надану невідомою особою картку № НОМЕР_5 , а також переказ коштів у сумі 19019,00 грн. зі своєї кредитної картки № НОМЕР_6 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану невідомою особою картку № НОМЕР_7 . Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 78924,00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 30.07.2022 потерпіла ОСОБА_5 , будучи веденою в оману, здійснила переказ грошових коштів на банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак, згідно даних наданих представниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківській платіжні картки з біном № НОМЕР_8 не належать клієнтам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Банком було виготовлено банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_8 на замовлення для клієнтів AT КАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку с чим, з метою отримання інформації стосовно карт з вказаним біном необхідно звертатись безпосередньо до AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківських рахунків; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкриті картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , дані працівника (працівників), який (які) відкрив (відкривали) вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким(и) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої(их) емітовані платіжні картки AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 28.06.2022 по 31.08.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з карток AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1