печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з корисливих мотивів, в порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність» та інших нормативно-правових актів, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено до своєї протиправної діяльності підконтрольний їм транзитно-конвертаційний центр, до складу якого, зокрема, входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якими протягом 2021 2022 років укладено договори № 205/22 від 07.07.2022 та № 456/21 від 04.011.2021 відповідно, про надання овердрафтів (короткострокових кредитів) для поповнення обігових коштів позичальників (поточні потреби) для здійснення ними фінансово-господарської діяльності, шляхом оплати з їх поточних рахунків платіжних документів на суму, що перевищує залишок на рахунку клієнта.

Згідно умов вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає позичальникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » овердрафти (короткострокові кредити) в межах обумовленого ліміту, що перевищує залишок коштів на рахунках товариств.

У свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи відповідно до раніше розробленого плану, направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у червні 2022 року, уклали низку контрактів (№ Т-12, № Т-22 від 22.06.2022; № Т-03, № Т-08 від 13.06.2022 та інші) з резидентами Туреччини « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на поставку тканин за умови 100% передплати на рахунки останніх, що і стало однією з підстав надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредиту.

При цьому, основними вимогами щодо кредитних операцій Банку передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність», а саме пунктом 6 ст. 49 передбачено зобов`язання банків при наданні кредитів додержуватись основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальників та наявність забезпечення кредитів, додержуватись встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

У подальшому, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету виводу активів банку за кордон на підставі укладених заздалегідь контрактів, із використанням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з липня 2022 по серпень 2022 року, здійснили валютні операції по перерахуванню грошових кошів банку на суму 16 682 727 доларів США.

Зазначені грошові кошти перераховано на рахунки резидентів Туреччини, наступних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за фіктивні поставки товарів ткацького виробництва (тканини) з метою подальшого обготівкування на території України, за рахунок їх руху на зустрічних потоках.

Водночас, під час проведення вищезазначених операцій, посадовими особами Банку, з метою досягнення свого злочинного наміру щодо виводу грошових коштів Банку за кордон, умисно, в порушення Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020, Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», не здійснено перевірочних дій щодо встановлення індикаторів та критеріїв ризиковості та не проведено додаткового аналізу документів клієнтів.

На теперішній час, товарно-матеріальні цінності, згідно з укладеними контрактами на територію України не поставлено, повернення валютної виручки на територію України не здійснено.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з метою виводу активів Банку за кордон, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до протиправної схеми залучено ряд суб`єктів господарської діяльності, які фактично входять до складу транзитно-конвертаційного центру, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_22 ), та резиденти Туреччини: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у тому числі інші суб`єкти господарювання.

Одночасно з цим, діючи умисно, протиправно та з метою приховання своєї злочинної діяльності, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 залучено невстановлених, на даний час слідством, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які умисно не здійснюють належні заходи з перевірки зазначених суб`єктів господарювання та заходи відповідного реагування.

З метою доведення свого злочинного умислу направленого на вивід активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон та з метою прикриття злочинної діяльності, уникнення кримінальної відповідальності, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, групою осіб розпочата процедура по доведенню до банкрутства та подальшої ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у попередній змові із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи протиправність своїх дій зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» №65 від 19.05.2020, Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», діючи умисно, не здійснили жодних заходів впливу регулятора за результатом банківського нагляду та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, упродовж червня-серпня 2022 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, у порушення чинного законодавства, у змові з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими, які входять до складу підконтрольного вказаним особам транзитно-конвертаційного центру, шляхом укладання фіктивних контрактів з резидентами Туреччини, на поставку тканин та фактичного перерахування на їх рахунки 16 682 727 доларів США, які у подальшому обготівковуються на території України, здійснено розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із подальшим виведенням за кордон суми понад 16 млн. доларів США, що призвело до стійкої неплатоспроможності Банку, його подальшої ліквідації, та спричинило збитки у особливо великих розмірах.

25.05.2023 постановою слідчого у кримінальному провадженні №0000165 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГСУ Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань а ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000165 від 08.02.2023, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), а саме:

- кредитні договори, у тому числі договори про надання овердрафту за поточним рахунком укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з усіма відповідними додатками, які мають відношення до його укладання, з можливістю вилучення оригіналів;

- документи, на підставі яких здійснювалася видача кредиту (зави на видачу траншів, меморіальні ордери, платіжні доручення, контракти з нерезидентами, інвойси та інші наявні документи) укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- протоколи засідань Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усі прийняті рішення наглядових рад з приводу розгляду питань щодо надання кредитів - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення оригіналів;

- журнали реєстрації кредитних договорів з юридичними і фізичними особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період діяльності банку, з можливістю вилучення оригіналів;

- матеріали депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних справ, справ депонентів (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі і колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками, розпорядженнями про видачу кредитних коштів тощо, іншими документами, що містяться у таких справах, з можливістю вилучення їх оригіналів, по наступним клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- висновки служби безпеки та служби ризик-менеджменту щодо надання кредитів - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- акти перевірки заставного майна щодо надання кредитів вказаним юридичним особами , з можливістю вилучення копій;

- висновки аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до моменту вступу тимчасової адміністрації, та після вступу тимчасової адміністрації, з можливістю вилучення копій;

- копії матеріалів перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_29 , з можливістю вилучення копій;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки, з можливістю вилучення копій;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них) , з можливістю вилучення копій;

- договори поруки та додатки до них, звіти про оцінку предметів поруки, розірвання договорів поруки, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них) , з можливістю вилучення їх копій;

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку, з можливістю вилучення їх копій;

- листи індикативних умов, кредитної історія позичальника, службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам, з можливістю вилучення копій;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з вищевказаними юридичними особами, з можливістю вилучення копій;

- документи, що підтверджують платоспроможність боржників: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників, з можливістю вилучення копій;

- протоколи зборів засновників, з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів, з можливістю вилучення копій;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків до моменту вступу тимчасової адміністрації, з можливістю вилучення копій;

- документів про рух грошових коштів по рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось керування рахунками відкритими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), системою клієнт-банк з дати відкриття рахунку до 10.10.2022;

- виписки в електронному вигляді у форматі «xls», по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 за період з 01.01.2022 по 10.10.2022 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- SWIFT повідомлення за формою МТ103 за період 01.01.2022 по 10.10.2022, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді;

- контракти (угоди, договори та додатки до них) всіх зовнішньоекономічних клієнтів банку із висновками підрозділів фінансового моніторингу та валютного нагляду банку щодо можливості проведення фінансової операції та щодо відповідності даної валютної операції чинному законодавству України, у тому числі з документами належної перевірки клієнтів та вивчення джерел походження коштів клієнтів, з можливістю вилучення копій;

- документи-файли «3 МХ» статистичної звітності в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 10.10.2022 з можливістю вилучення копій в електронному вигляді;

- документи щодо суттєвих правочинів здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1млн. грн., укладених за період з 01.01.2022 по 10.10.2022 (договори купівлі-продажу будь-якого майна, цінних паперів, інших цінностей, договори уступки майнових прав, кредитні договори, надані банківські гарантії, непокриті акредитиви, депозитні договори з контрагентами, включаючи пов`язаних з банком осіб, додаткові договори до раніше укладених угод з контрагентами, включно з пов`язаними з банком особами, з можливістю вилучення копій;

- положення про Кредитну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення про Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення про Управління ризик-менеджменту та фінансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про призначення/переведення та посадові інструкцій начальника Управління ризик-менеджменту та фінансів, положення про Управління з кредитування юридичних та фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про призначення/переведення та посадові інструкцій начальника Управління з кредитування юридичних та фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення копій;

- рішення Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про затвердження структури банку за весь період діяльності банку, а також рішення органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про розподіл функціональних обов`язків між членами Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період діяльності банку, з можливістю вилучення копій;

- документи (аналізи, висновки, розрахунки, довідки, огляди, акти, доповідні записки, інформації) про проведення аудиторських перевірок діяльності банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів (пропозиції, доповідні записки, звіти) про виконання заходів за результатами аудиторської перевірки за весь період діяльності банку, з можливістю вилучення копій;

- контракти з головою та членами Правління, Спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накази про прийняття на посаду голови та членів Спостережної ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період діяльності банку, з можливістю вилучення копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/21648/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - Уповноважена особа ФГВФО - провідний професіонал з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.06.2023