Справа № 462/5616/23
провадження 1-кс/462/1350/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.07.2023 року до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра користуючись соціальною мережею "Instagram" під приводом додаткового заробітку 05.03.2023 року о 15:01 год., шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 600 грн., які заявниця перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З показів потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що в кінці лютого, на початку березня переглядаючи соціальні мережі, вона залишила коментар під постом чоловіка, який вчить таргетованої реклами за великі гроші 9000-25000 грн. Особисто знаючи родину даної особи, вирішила застерегти людей від навчання цієї реклами, оскільки чула негативні відгуки про це навчання. Через 5 хвилин їй особистим повідомленням в «Instagram» написала особа підписана, як ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб уточнити деталі навчання по таргету. Між іншим про такий спосіб заробітку, а саме подвоєння коштів за вкладену інвестицію, ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілій ненав`язливо повідомила та скинула посилання на сторінку особи, яка в соц. мережі «Instagram» названа, як ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спочатку ОСОБА_4 , віднеслася до цього скептично, але дівчина в процесі переписки переконувала її, що особисто отримувала інвестицію від вкладення на карточку але переглянувши сторізи та дописи ІНФОРМАЦІЯ_3 де було багато позначок про подвоєння коштів, все таки вирішила теж спробувати подвоїти інвестицію. 04.03.2023 о 23.45 год., потерпіла написала у ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що хоче спробувати інвестицію на подвоєння суми. Відповідь від якої отримала 05.03.2023 о 01.54 год., ОСОБА_5 їй скинула реквізити банківської картки № НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), куди потрібно скинути суму від 250 гривень і з моменту відправлення коштів інвестиція прийде потерпілій на картку через 72 години. 05.03.2023 о 15.01 год., із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , надіслала грошові кошти в розмірі 600 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу скинула скрін про оплату з номером своєї банківської картки. 06.03.2023 о 23.57 год., вона отримала повідомлення про те, що сума отримана та потрібно почекати 3-4 дні для зарахування коштів. У цьому повідомленні є примітка: «Нічого не пишіть після цього повідомлення до виплати і не ставте лайків, інакше час у діалозі зіб`ється і буде затримка». Грощі в обумовлений термін їй надійшли. Через деякий час сторінка ОСОБА_7 була видалена.

Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговуються банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.