Справа № 445/1625/23
Провадження № 1-кс/445/626/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 13 липня 2023 року по 22:00 год. 17 липня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року о 21:27 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську карту № НОМЕР_5 спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 15.07.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він проживає за вище вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Являється пенсіонером. Має інвалідність ІІ групи.

14.07.2023 року ввечері ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до свого сина ОСОБА_7 , 1975 р.н. який проживає поблизу Києва в смт. Іванків. Так як в нього є проблеми зі здоров`ям, а саме цукровий діабет, він вирішив надіслати сину з своєї пенсійної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1000 гривень. Банківською карткою користується близько п`яти років. ОСОБА_5 вирішив покликати свою сусідку ОСОБА_8 , щоб вона допомогла здійснити переказ коштів сину. Він надав їй свій мобільний телефон та попросив надіслати кошти сину. Так як він забув свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то попросив ОСОБА_9 змінити пароль. Вони змінили пароль. В подальшому вони хотіли здійснити переказ, але надійшла смс в якій було вказано що з міркувань безпеки функціонал ощад обмежено. Після цього вони ще декілька разів намагались переслати вже інші суми, але приходили смс з таким самим повідомленням. В подальшому ОСОБА_9 на своєму телефоні почала писати в чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_3 про проблему. Вона там вказала чотири останні цифри банківської картки та смс які приходили ОСОБА_5 на мобільний телефон. Однак в чат-боті написали, що він заблокований. Також там було вказано, що для авторизації як клієнта необхідно ввести комбінацію НОМЕР_6 ОСОБА_10 . ОСОБА_9 ввела цю комбінацію. В подальшому, близько 21:27 год. вони зателефонували до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер телефону НОМЕР_7 . Оператор представився ОСОБА_11 та повідомив, що функціонал картки обмежено через те, що вони сьогодні змінили пароль і він буде діяти протягом двох діб. В подальшому оператор спитав чи зняти обмеження. ОСОБА_9 відповіла, щоб зняли. В подальшому ОСОБА_9 ще раз зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спробувала заплатити за інтернет. Однак було написано, що в ОСОБА_5 на банківській картці недостатньо коштів. Вони ще раз зателефонували до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей раз оператор був інший на ім`я ОСОБА_12 . Він повідомив, що на його банківську картку було зарахування в розмірі 550 гривень та в подальшому було списано 4000 тисячі гривень. Вони повідомили, що не проводили жодних операцій. ОСОБА_12 сказав, щоб повідомили в поліцію про шахрайські дії. Також запропонував заблокувати банківську картку на що ОСОБА_5 погодився. Вони завершили розмову і в подальшому ОСОБА_9 ще раз відкрила на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вони побачили, що кошти в сумі 4000 тисячі гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 . Також там були вказані дані, а саме ім`я ОСОБА_13 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок та комісія становила 3 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 13 липня 2023 року по 22:00 год. 17 липня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1