печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000897, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Серед іншого при здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряються відомості щодо організації ОСОБА_5 схеми неправомірного особистого збагачення шляхом здійснення тиску на суб`єктів господарювання, отримання неправомірної вигоди та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 07.06.2022 під час перетину кордону Республіки Сербія був затриманий разом з громадянином Німеччини ОСОБА_6 при спробі незаконного переміщення через кордон Республіки Сербія грошових коштів, а саме 607 990,00 євро та 124 924,00 доларів США. Вказані грошові кошти можуть бути здобуті під час вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень на території України та мати незаконне походження.

Водночас, відповідно до інформації правоохоронних органів Республіки Сербія ОСОБА_5 обґрунтовує джерела походження виявлених у нього грошових коштів наявним фактом позики між його батьком ОСОБА_7 та громадянином України ОСОБА_8 . Предметом позики начебто були грошові кошти у національній валюті України у розмірі 17 500 000 грн.

У зв`язку з цим, у межах кримінального провадження № 0000897 від 03.11.2022 також перевіряється причетність громадянина України ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення спрямованого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

На теперішній час встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_8 у період з 2019 по 2022 роки задекларував отриманий прибуток у загальному розмірі 11 027 411 грн., що значно менше вказаної суми позики. До 2019 року доходи ОСОБА_8 , відповідно до вказаного реєстру, не суттєві, а їх розмір не дозволяє обґрунтовувати можливість надання займу у вказаному розмірі.

Також з метою встановлення обставин можливого залучення ОСОБА_5 . ОСОБА_8 до легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, та встановлення дійсної фінансової спроможності останнього, 01.05.2023 проведено обшуки за місцями його реєстрації та проживання, а також в автотранспортних засобах, якими ОСОБА_8 володіє та користується. Під час проведення вказаних слідчих дій не виявлено документів, якими б підтверджувався факт надання ОСОБА_8 грошової позики ОСОБА_7 або ОСОБА_5 . Також не встановлено об`єктивної можливості надати грошову позику у вказаному розмірі.

На підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ у ОСОБА_8 16.05.2023 вилучено оригінал договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 16.02.2022 року та оригінал акту надання грошових коштів (розписка) від 16.02.2022 року до вказаного договору позики.

У зв`язку з наявними обґрунтованими сумнівами щодо реальності та дійсності правочинів між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо займу грошових коштів виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, якими підтверджується факт надання ОСОБА_8 позички ОСОБА_7 у розмірі 17 500 000 грн.

Постановою слідчого від 04.05.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу. На підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, 16.05.2023 експертами було заявлено клопотання щодо надання вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 .

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), засновником (учасником) яких є ОСОБА_7 . В реєстраційних справах зазначених юридичних осіб наявні документи, які містять підписи та рукописний текст, виконані від імені ОСОБА_7 .

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення судових експертиз, з метою встановлення дійсності або фіктивності юридичного факту, а саме факту надання ОСОБА_8 грошової позики ОСОБА_7 в розмірі 17 500 000 грн., тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

З метою отримання оригіналів зазначених документів слідчим 22.06.2023 було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з вимогою надання документів реєстраційних справ низки юридичних осіб, які містять підписи та рукописний текст, виконані від імені ОСОБА_7 .

Однак, у наданні запитуваних оригіналів документів слідчому було відмовлено із зазначенням про можливість їх надання на підставі ухвали слідчого судді в порядку, встановленому Главою 15 Розділу ІІ КПК України.

Таким чином, виникла необхідність у отримані дозволу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять підписи або рукописний текст, виконані від імені ОСОБА_7 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять підписи або рукописний текст, виконані від імені ОСОБА_7 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34419/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1