Справа № 485/747/23
Провадження № 1-кс/485/234/23
УХВАЛА

іменем України

04 серпня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000106 від 28 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02 серпня 2023 року старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 липня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 27 липня 2023 року використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 розмістила в інтернет мережі в додатку «Фейсбук» об`яву про продаж дров, які він вирішив замовити при цьому зателефонувавши на мобільний номер продавця домовився про придбання 4 кубів дров, після чого, перерахував з банківської карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3600 на банківську карту НОМЕР_3 яку зазначив продавець.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27 липня 2023 року близько о 09:40 години він зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з метою замовлення дров. Вказаний мобільний номер телефону потерпілому надала його донька ОСОБА_6 , яка в свою чергу в мережі Інтернеті знайшла вказаний номер в оголошення з приводу продажу дров. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, слухавку взяв чоловік, який ніяк не представився. В ході телефонної розмови потерпілий з продавцем домовився про купівлю 4-х кубів дров, на що йому продавцем було названо ціну в сумі 3600 гривень, які потерпілий мав сплатити на перед. На вказану умови потерпілий ОСОБА_5 погодився та зателефонував до своєї доньки ОСОБА_6 , яка в подальшому зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3600 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_3 . Вказані грошові кошти потерпілий мав повернути своїй доньці так як фактично воно перерахувала свої кошти. Після того як донька потерпілого перерахувала грошову кошти ОСОБА_5 намагався знову зателефонувати на вище вказаний мобільний номер телефону, але продавець більше не брав слухавку. У зв`язку з чим потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 26 липня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 00:00 години 26 липня 2023 року по 04 серпня 2023 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1