СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2747/23
ун. № 759/8183/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів, Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, розпочатого 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів, Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, розпочатого 25.02.2021 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000055, розпочатого 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою власного протиправного збагачення, організував злочинну схему, яка полягає у розкраданні коштів державних підприємств шляхом укладання договорів із суб`єктами господарської діяльності по завищеним цінам, внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів зібраних культур (заниження урожайності) з метою реалізації штучно отриманих надлишків продукції на підконтрольні підприємства.

До злочинної діяльності останній залучив заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в свою чергу вступив в злочинну змову із заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ННЦ «ІМЕСГ» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Злочинна схема полягає в наступному: керівники та посадові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою власного незаконного збагачення штучно занижують об`єми врожаю шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (форм № 4 СГ, форм № 29 СГ).

Після чого, штучно утворені надлишки сільськогосподарської продукції реалізовують на підконтрольні підприємства керівниками яких являються близькі родичі вище вказаних осіб.

Також керівники вказаних державних підприємств, використовують сільськогосподарську техніку яка перебуває на балансі державних підприємств для оброблення земельних ділянок які перебувають у власності або користуванні їх близьких родичів.

З метою приховування використання посівних матеріалів, які являються надлишками зібраними на Державних підприємствами та їх використання на афілійованих підприємствах, керівниками використовуються безтоварні операції з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Наразі необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо звітної документації (звіти форми № 4 сг та № 29 сг), подані посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що у свою чергу дасть можливість провести аналіз правомірної сплати податків та встановити можливі факти штучного заниження об`ємів врожаю.

За попередньо встановленими даними, підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовуючи підконтрольні (пов`язані) підприємства:ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 здійснює штучне заниження вартості реалізації сільськогосподарської продукції з метою особистого збагачення.

Також підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_13 використовуючи підконтрольні (пов`язані) підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 , здійснює штучне заниження вартості реалізації сільськогосподарської продукції з метою особистого збагачення.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах можуть становити комерційну таємницю, а також персональні даній осіб, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних документіа та провести розгляд клопотання за відсутності володільця, оскільки наразі останній може змінити або надати невідповідні відомості для можливого перешкоджання слідству встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 25.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000055.

В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 25.02.2021 року для встановлення об`єктивної істини у справі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і координації діяльності правоохоронних органів, Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, розпочатого 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та іншим прокурорам групи прокурорів, а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до копій документів, а саме до звітної документації щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_13 : звіт форми № 4 сг (посівні площі сільськогосподарських культур під урожай) та звіт форми № 29 сг (площі та валові збори сільськогосподарських культур) за 2021-2022 роки, що перебувають володінні та користуванні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1