Справа № 359/5782/23
Провадження № 1-кс/359/1037/2023
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

15 червня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання дізнавача-інспектора сектору ювенальної превенції відділу превенції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000413, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-прступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач-інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що

Сектором дізнання Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2023 року, у невстановлений час, ОСОБА_5 зателефонувала представнику ТзДВ Дніпродзержинський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер мобільного телефону НОМЕР_1 для замовлення фарби. В подальшому представник ТзДВ Дніпродзержинський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що для формування замовлення необхідно сплатити 50% від суми вартості фарби, грошові кошти було переведено на рахунок-фактуру № РФ-0503/02 у сумі 124720,80 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з лакофарбовими виробами. Так, ОСОБА_5 вирішила замовити нову партію фарби для того щоб у подальшому її реалізувати. 03.05.2023 ОСОБА_5 подзвонила представнику заводу ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме зателефонувала директору підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на абонентський номер НОМЕР_1 для здійснення замовлення та обговорення умов замовлення. У ході розмови з ОСОБА_6 потерпіла домовились про купівлю, вартість та умови фарби. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що для виготовлення фарби, яку замовила потерпіла необхідно внести попередню оплату у розмірі 50% від загальної суми вартості фарби. Після цього, ОСОБА_6 на електронну пошту потерпілої надіслала рахунок-фактуру № РФ-0503/02 від 03 травня 2023 року. Отримавши рахунок, ОСОБА_5 04.05.2023 року внесла оплату у розмірі 150 000 гривень (платіжна інструкція №248 від 04.05.2023 року) на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після отримання оплати, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та запевнила її, що фарба вже виготовляється та найближчим часом буде готова для відвантаження. 08.05.2023 року потерпіла зателефонувала до ОСОБА_6 для того, щоб дізнатися стосовно стану її замовлення, а також з?ясувати дату та час відвантаження. В ході телефонній розмови ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що фарба вже готова та вони займаються пошуком транспортного засобу для відвантаження та відправки замовлення у м. Київ. Також, ОСОБА_6 повідомила, що для того, щоб замовлення вже відправляти, то потерпілій необхідно сплатити іншу частину від суми замовлення, а саме 154720,80 гривень. 09.05.2023 року ОСОБА_5 оплатила другу частину на рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 154720,80 гривень (платіжна інструкція №250 від 09.05.2023 року). Після того, як потерпіла сплатила всю суму за замовлену фарбу, то знову зв`язалась із ОСОБА_6 , яка знову запевнила її, що продовжує шукати транспортний засіб, який здійснить доставку замовлення. Через декілька днів, ОСОБА_6 у мобільному застосунку «Viber» написала повідомлення « ОСОБА_7 сказал вас не отгружать», тобто вона цим повідомила, що власник підприємства ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 надав команду ОСОБА_6 не відвантажувати потерпілій товар. Згодом ОСОБА_6 перестала відповідати на телефонні дзвінки. Таким чином, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 304720,80 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач-інспектор сектору ювенальної превенції відділу превенції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, дізнавачем в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача-інспектора сектору ювенальної превенції відділу превенції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000413, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-прступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу-інспектору сектору ювенальної превенції Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Бориспільського РУП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання необхідної інформації з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані) з 04.05.2023 по 12.05.2023;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку

№ НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника ) з 04.05.2023 по 12.05.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку ) з 04.05.2023 по 12.05.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 15.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1