Справа № 583/4569/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.09.2023 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що впровадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесені до ЄРДР за №0000062 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Було встановлено, що 16.05.2021 року ОСОБА_5 у мережі інтернет на OLX знайшов оголошення з продажу скутера «Honda Lead 90» вартістю 12300 гривень. Зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 домовився про покупку скутера, після чого йому скинули номер картки а саме: НОМЕР_2 на яку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вказані кошти. Продавець отримавши кошти обіцяв відправити 18.05.2021 року скутер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши 18.05.2021 року о 21 годині 15 хвилин сайт відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даної посилки не виявив. Продавець до теперішнього часу замовлення не відправив та на зв`язок не виходить.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 на банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей:

1. щодо руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.05.2021 року по 15.06.2021 року;

2. час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 період з 15.05.2021 року по 15.06.2021 року , із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3. відомості про користувача банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.05.2021 року по 15.06.2021 року , а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні monobank / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки сааме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згіднозі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ІНФОРМАЦІЯ_5 / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів Охтирського РВП ГУНП в Сумській області в кримінальному провадженні №0000062 від 24.06.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.05.2021 року по 15.06.2021 року ;

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.05.2021 року по 15.06.2021 року, із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з 15.05.2021 року по 16.05.2021 року , а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 14.11.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10