У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1239/23

Номер провадження 1-кс/495/1595/2023

07 серпня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01 лютого 2023 року о 12 годині 25 хвилин невстановлена особа зловживаючи довірою та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими коштами мешканки міста Білгород-Дністровський ОСОБА_4 , корі були перераховані з її банківської карти.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно обставин вчинення даного злочину, грошові кошти в сумі 5000 гривень, потерпілою ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 01 лютого 2023 року о 12 годині 25 хвилин, так як вона думала, що здійснює дане перечислення своїй знайомій ОСОБА_5 на її прохання, котре надійшло потерпілій у вигляді текстового повідомлення з номеру її знайомої в месенджері «Telegram», однак як вияснилось через деякий час, обліковий запис ОСОБА_5 було зламано (здійснено доступ до облікового запису сторонньою особою), та заблокувавши можливість доступу дійсному абоненту, невідомою особою здійснена розсилка повідомлень із змістом: «Привет, можешь мне помочь? У тебя есть деньги на карте одолжить до вечера до 8 часов я верну!? Нужно 5000 или сколько есть возможность помочь? Большое спасибо.», прочитавши дане повідомлення потерпіла ОСОБА_4 відповіла також повідомленням, та попросила надіслати номер карки для переводу коштів, на що їй прийшло повідомлення « НОМЕР_1 ». котра як було встановлено в подальшому є карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 30.01.2023 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого їй номеру мобільного оператору НОМЕР_2 , вказаний абонент представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив що на її ім`я відкрито рахунок в банку, після чого ОСОБА_5 зазначила що ніколи не була клієнтом даного банку, на що невідома особа вказала що вона є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала що хтось намагається здійсни вхід до її особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та далі невідома особа запевнила ОСОБА_5 , що для заблокування входу в її особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй необхідно назвати код який прийде їй в телеграм-чаті, що і зробила ОСОБА_5 , а саме назвала п`ятизначний код який прийшов їй повідомленням в телеграмі після чого невідома особа покинула слухавку. Так 01.02.2023 ОСОБА_5 стало відомо, що її аккаунт в месенжері «Телеграм» взломали та з її акаунту розіслали повідомлення з проханням перевести грошові кошти на невідому їй банківську картку « НОМЕР_1 », дані повідомлення ОСОБА_5 не відправляла.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, зазначені у клопотанні речі та документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, наявність та відсутність факту вчинення іншого кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000114, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 , старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_7 , старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_12 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_21 або за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_24 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_26 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_29 (службове посвідчення ОДП № 015590), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 (службове посвідчення ОДП № 027830), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації, а саме:

-кому належить рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону;

-технологічної картки щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 фізичної особи-клієнта банку.

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 30.01.2023 року по 02.02.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_1 з 30.01.2023 по 02.02.2023 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням карти НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 30.01.2023 року по 02.02.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1