СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2603/23
ун. № 759/7831/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку укримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, з використанням інтернет ресурсів та груп в месенджерах, вчиняють заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Відповідно до ініціативного рапорту працівників ДКП НІ України встановлено, що на теперішній час набула поширення шахрайська схема, що полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері «Telegram» виявлені групи «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надають можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти та займатися шахрайською діяльністю, пов?язаною с заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor», тощо.

В подальшому, були встановлені члени вищевказаних груп, які виконують роль «воркерів», тобто осіб, в обов?язки яких входить пошук потенційних потерпілих та введення їх в оману, а в подальшому надання фішингових посилань, використовуючи яке потерпілі не усвідомлюють того, що передають конфіденційні дані шахраям.

Допитом старшого інспектора ДКП НПУ ОСОБА_7 встановлено, що до незаконної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Київ, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 є активним членом групи «ІНФОРМАЦІЯ_6» в кросплатформеному мессенджері «Telegram» (Telegram username ІНФОРМАЦІЯ_7 a ID НОМЕР_2 ), виконуючи роль «воркера», тобто особи, в обов?язки якої входить пошук потенційних потерпілих, введення їх в оману під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингових посилань, вводячи на якому дані своєї банківської картки потерпілий, не усвідомлюючи того, передає їх іншим членам групи, так званим «Вбіверам», які, в свою чергу, здійснюють переказ коштів на банківську картку, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися речі та документи щодо функціонування групи «ІНФОРМАЦІЯ_6» та інших у кросплатформеному мессенджері «Telegram», які здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань, які ззовні є ідентичним послугам «Olx доставка», інших сервісів доставок торгівельних онлайн майданчиків, кабінетам Інтернет-банкінгу різних банків, онлайн оплати за квитки до кінотеатру, онлайн оплати послуг кальян-барів, онлайн-платформи для пошуку автомобільних попутників «BlaBlaCar», сайту пошуку автобусних квитків «Busfor» тощо, а саме: чорнові записи в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; термінали мобільного зв?язку та сім-картки мобільних операторів; тримачі до сім карток; флеш-накопичувачі; банківські картки; комп?ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети), інші речі та документи, які матимуть суттеве значення для кримінального провадження та можуть слугувати доказами в суді.

В органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може знищити речові докази або об?єкти і предмети, що містять їх ознаки, з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?ектів нерухомого майна № 326275830, право приватної власності на житлове приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вилучені речі, предмети мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що в інший спосіб, ніж проведенням обшуку, неможливо отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, зафіксувати сліди вчинення злочинів та виявити і вилучити предмети і речі, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені, так як проведення інших слідчих дій призведе до знищення речей та документів, чим унеможливить документування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку укримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_4 та/або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знарядь та слідів кримінального правопорушення, виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнових записів в записниках, блокнотах щодо участі у вказаних групах; терміналів мобільного зв?язку та сім-карток мобільних операторів; тримачів до сім карток; флеш-накопичувачів; банківських карток; комп?ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів).

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1