Справа № 484/3858/23
Провадження № 1-кс/484/720/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.07.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000765 від 18.07.2023 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000765 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 26.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 14.07.2023 об 19:03 год. невідома особа, в період воєнного стану таємно, шляхом вільного доступу викрала з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 300 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерпілому на вказану суму. В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту пояснив наступне що в нього в користуванні є картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_1 , на яку він отримує заробітну плату, у нього на картці було 7 600 грн. станом 14.07.2023. В ОСОБА_4 є мобільний телефон марки Neffos IMEI НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 в який встановлено сім картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , до останнього номеру ІНФОРМАЦІЯ_2 підключений до його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також додаток «Ощад» онлайн, яким користується. Свій гаманець з вказаною карткою зберігає завжди біля себе та нікому не надавав ні паролі та ніякі коди від картки, ніколи не заходив ні на які фішингові посилання та сайти, та не вводив ніякі логіни та паролі а також йому ніхто не телефонував. 14.07.2023 ОСОБА_4 увесь день перебував вдома, так як перебуває у відпустці та займався своїми справами, приблизно о 16 годині йому прийшли грошові кошти, а саме відпускні у розмірі 7 600 грн., на вказану картку, так як прийшло СМС повідомлення, через деякий час а саме, приблизно об 19 годині йому прийшло ще одне СМС повідомлення з приводу переказу грошових коштів а саме спочатку у розмірі 5 000 грн. та 2 300 переказ відбувався на картку іншого банку, потерпілий зайшов щоб перевірити, зайшовши в додаток «Ощад» зі свого логіну та паролю та побачив, що на картці залишилося 26 грн. Побачивши що в нього викрали грошові кошти, він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в нього викрали грошові кошти, йому заблокували картку та додаток. 17.07.2023 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяв виписку по картці, де дійсно його грошові кошти були викрадені, а саме: переведені на інший рахунок.

Також потерплий долучив виписку по рахунку про підтвердження даного факту.

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю, щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000765 від 18.07.2023 - задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 14.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 14.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1