Справа № 190/1237/23
Провадження №1-кс/190/264/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

13.07.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.06.2023 року о 20 год. 28 хв. до ВП №7 Кам`янського РУН ГУНП з Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 08.06.2023 року раніше знайомий ОСОБА_5 , змовившись і невстановленими особами, шляхом довіри незаконно заволодів грошовими коштами заявника у великому розмірі, а саме під впливом останнього. ОСОБА_4 самостійно перерахував з належної йому картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , даних якої не пам`ятає, грошові кошти у сумі 2 500 000, 00 гри. на рахунок ОСОБА_6 . НОМЕР_1 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000247 від 14.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год.00 хв. 08.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.06.2023 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеною рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернеї банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 00 год.00 хв. 08.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ Кб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 14.06.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 14.06.2023 року ОСОБА_4 пояснив, що 07.06.2023 року приблизно о 08.30 год. до місця його мешкання на власному автомобілі «ВАЗ 2105» темно-зеленого кольору, д.н.з. не пам`ятає, приїхав орендар ОСОБА_5 , який забрав його з дому та вони поїхали в с. Саксагань, щоб забрати його дружину ОСОБА_8 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , номер будинку не пам`ятає. Після чого вони всі разом поїхали до м. П`ятихатки в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб зняти кошти для власних потреб. Після чого відвезли жінку до с. Саксагань, та потім знову повернулися до м. П`ятихатки. Після чого зупинилися біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Привокзальній, де він купив ОСОБА_5 води, в цей час до них під`їхав раніше відомий таксист ОСОБА_9 на іномарці, що саме за автомобіль він не знає, темного кольору, який запропонував випити, після чого вони зайшли до магазину, купили літрову пляшку горілки, та стали біля автомобіля ОСОБА_9 , та почали розпивати алкогольні напої. Де подівся в цей час ОСОБА_5 йому не відомо. В цей час він помітив, що на задніх сидіннях автомобіля знаходяться раніше невідомі йому жінки, віком близько 35-36 років, які приєдналися до них. Приблизно через годину, він присів на заднє сидіння автомобіля. Після чого прокинувся в с. Саксагань, в будинку своєї жінки, як саме він там опинився не пам`ятає.

На наступний день, тобто 08.06.2023 року приблизно о 09 год. 00 хв. до місця мешкання ОСОБА_10 , приїхав ОСОБА_5 , який повідомив, що потерпілому необхідно заплатити кошти у розмірі 2 500 000, 00 грн. невідомим особам, за те, що він начебто побив та згвалтував когось із жінок, з яким напередодні випивав, інакше їх могли вбити невідомі чоловіки. На що він погодився, та разом з ОСОБА_11 та своєю жінкою поїхали до м. П`ятихатки, в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приїхавши до м. П`ятихатки, він зняв зі свого рахунку 86 000 грн., трьома платежами, спочатку зняв 46 000 грн, після чого два рази по 20 000 грн., після чого віддав ці кошти ОСОБА_5 , та вони відвезли його дружину до с. Саксагань, а самі поїхали до с. Жовте.

Приблизно о 14.00 годині, до його будинку знову приїхав ОСОБА_5 і повідомив, що необхідно зняти ще кошти. Після чого вони приїхали до м. П`ятихатки, де він дав реквізити для оплати. Взявши в нього довідку з реквізитами, потерпілий зайшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники банку з належної йому карти, яку він в подальшому знищив, перевели кошти на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно виписки з карткового рахунку ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_3 здійснено переказ двома платежами у розмірі 86000 грн., та платіж на довільні реквізити на суму 2500000 грн.

Згідно ІВАN з карткового рахунку ОСОБА_4 , операція 08.06.2023 року о 14.58.14 рахунок платника НОМЕР_4 переказ грошових коштів у сумі 400 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Згідно ІВАN з карткового рахунку ОСОБА_4 , операція 08.06.2023 року о 15.03.23 рахунок платника НОМЕР_4 переказ грошових коштів у сумі 2 099 800 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 19.06.2023 року, останній показав, що на початку місяця ОСОБА_8 та її чоловік ОСОБА_4 , звернулися до нього з проханням, залишити йому на зберігання грошові кошти, які вони отримали від держави, за загиблого на війні сина. На що він відмовився. Згодом, врешті решт від погодився, та 08.06.2023 року ОСОБА_4 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок ОСОБА_5 кошти у сумі 2 400 000,00 грн., його номер телефону НОМЕР_5 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 19.06.2023 року, остання показала, що вона має офіційного чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з яким проживає останні 22 роки. В квітні 2022 року загинув їх спільний син на війні, та приблизно в червні 2022 року їм з чоловіком держава виплатила кожному по 7,5 мільйони гривень.

Останні декілька місяців її чоловік постійно десь зникав та розпивав алкогольні напої з незнайомими їй людьми, почав використовувати великі суми, тому вона вирішила для збереження коштів звернутися до знайомого ОСОБА_5 , який займається фермерством, та обробляє її пай. Вона зі своїм чоловіком поговоривши, домовилися з ним про передачу 2,4 мільйони гривень ОСОБА_5 , якого вони разом добре знають.

08.06.2023 року вона разом з чоловіком та ОСОБА_5 , прийшли до відділення банку, де він в її присутності перерахував кошти на особистий рахунок ОСОБА_13 . Наступного дня їй стало відомо, що ОСОБА_5 надавав кошти її чоловіку, які саме суми їй не відомо. Тому вона попрохала ОСОБА_5 віддати їй всю суму, на що останній 12.06.2023 року віддав їй всі кошти, про отримання яких вона написала розписку, її номер телефону НОМЕР_6 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 29.06.2023 року останній показав, що з ОСОБА_15 він познайомився 20 травня поточного року, так як в цей день до нього зателефонував чоловік якого він знає як ОСОБА_16 з проханням, перегнати автомобіль який належить ОСОБА_4 , а саме автомобіль ВАЗ 2101 зеленого кольору з с. Саксагань до с. Жовте.Приблизно 27.05.2023 року перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Привокзальна, м. П`ятихатки, до нього підійшов ОСОБА_17 , який запропонував йому випити, в якості розрахунку за те, що він перегнав йому автомобіль, на що він погодився. Після чого на наступний день ближче до ранку, він відвіз його до його жінки в с. Саксагань на автомобілі «Хонда акорд» НОМЕР_7 сірого кольору, що належить його колишній співмешканці.

Після цього ОСОБА_18 він більше не бачив, його номер телефону НОМЕР_8 .

Згідно протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_14 , від 11.07.2023 року, останній показав, що він знайомий з ОСОБА_5 , приблизно з 2010 року. Вказаного чоловіка він підвозив працюючи в таксі. З ОСОБА_5 він не перебуваю в жодних відносинах. Бачить його рідко, лише коли він викликає таксі. Адресу мешкання останнього, він не пам`ятає, знає лише що він мешкає в с. Жовте, та має там робочу базу, так як він фермерує. ОСОБА_5 користується наступним номером НОМЕР_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год.00 хв. 08.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.06.2023 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеною рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернеї банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_1 , за період часу з 00 год.00 хв. 08.06.2023 року по 23 год. 59 хв. 12.06.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1