Справа №718/2305/23
Провадження №1-кс/718/256/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні №0000199 внесеному до ЄРДР 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000199 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 року до ВП №2(м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1993 р.н., жительки с. Ставчани про те, що 26.06.2023 до неї зателефонував малознайомий на ім`я ОСОБА_6 телефон НОМЕР_1 та представився працівником від кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в подальшому під приводом оформлення кредиту дізнався реквізити банківської карточки ОСОБА_5 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 11 000 грн.

Зазначає, що під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила що 28.06.2023 року до неї зателефонував невідомий чоловік який представився представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Також невідомий сказав що йому відомо про те що вона оформлювала онлайн-заявки на отримання кредиту. Так, вона підтвердила, що дійсно оформлювала такі заявки на різних сайтах, та продовжила спілкування. В подальшому спілкування продовжилось в форматі листування в мережі «Вайбер». Невідомий скинув їй перелік необхідних документів, які потрібно скинути йому для оформлення кредиту. В подальшому вона перекинула всі необхідні документи , а саме: фото паспортних даних, довідку про доходи, фото картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на яку повинні були прийти грошові кошти. В подальшому 03.07.2023 ОСОБА_6 повідомив їй, що потрібно оплатити послуги, а саме: 100 гривень верифікація та 840 юридичні послуги та страхування. Також додав, що зможе зробити перевід грошей сам, тільки потрібно надати йому номер картки, CVV код , термін дії картки, тож вона надала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 до неї зателефонувала безпека банку та повідомила, що доступ до картки отримали шахраї та повідомили, що потрібно її заблокувати, на що остання погодилась. В подальшому, в той же день вона прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та оформила нову картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Повернувшись додому продовжила листування з кредитором ОСОБА_6 після чого так як їй терміново потрібні були грошові кошти надала йому новий номер банківської картки та інші необхідні дані щоб швидше оформити кредит. На що почула у відповідь, що його знову не запустило в систему та останній не може перевести грошові кошти. В той ж день 03.07.2023 ближче обіду ОСОБА_6 скинув інший номер картки та ОСОБА_5 перевела грошові кошти у сумі 1100 гривень. Цього ж дня невідомий наполягав на тому щоб в терміновому порядку вонастворила картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що остання погодилась. Номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . Після створення вказаної картки вона перевела всі грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку ОСОБА_7 -банк створену на своє ім`я, сума становила 1115 гривень. Слідуючи словам ОСОБА_6 , з яким вони в цей час спілкувались по телефону вона відкрила на карті А-Банк кредитний ліміт на суму 200 000 гривень. Надалі ОСОБА_6 сказав, що грошові кошти тобто кредит, який вона оформила у сумі 75 000 гривень протягом години повинен прийти двома платежами, проте грошових коштів не отримала. Надалі повідомила ОСОБА_6 , що більше не хоче оформлювати кредит та він більше не потрібний. 06.07.2023 на її мобільний телефон почали приходити сповіщення про те що списуються грошові кошти. Зайшовши в додаток помітила наступні списання: 519,70 гривень, 1040,00 гривень, 2600 гривень, 2600 гривень,4160 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 13 134 гривень.

Також вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,юридична адреса АДРЕСА_1 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,юридична адреса АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 у період з 06.07.2023 по т.ч., деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 06.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 06.07.2023 по день винесення ухвали, з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №2(м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ,юридична адреса АДРЕСА_1 ) та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 у період з 06.07.2023 по 12.07.2023 р., деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу;

документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 06.07.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 06.07.2023 р. по 12.07.2023 р. з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1