Справа № 591/2213/23
Провадження № 1-кс/591/3063/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000042 від 16.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення та реалізації підакцизних товарів (пального) на території нафтопереробного заводу по АДРЕСА_1 , їх реалізації по підробленим документам, із викраденої з магістральних нафтопроводів сировини. Досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює діяльність нафтопереробний завод, власником якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 16.02.2023 року близько 11 год. 35 хв. на вул. Новопостроєній в м. Лебедині було зупинено автомобіль DAF, д.н.з НОМЕР_1 , з напівпричепом-цистерною ELZAM, д.н.з НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_6 , з документами, що мають ознаки підробки в частині фактичного вантажу. Так в напівпричепі-цистерні ELZAM, д.н.з НОМЕР_2 , здійснювалось перевезення рідини з характерним запахом пального, хоча згідно наданої накладної здійснювалось транспортування «сировини». Місце навантаження АДРЕСА_1 . Однак згідно ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми 04.07.2022 накладено арешт на майно на території нафтопереробного заводу. Вказане майно було передано на відповідальне зберігання директору ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД ОСОБА_4 , а паливо на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7

04.05.2023 з метою приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили перереєстрацію потужностей нафтопереробного заводу по АДРЕСА_1 на інше підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Згідно договору купівлі-продажу 04.05.2023 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшло майно вказаного нафтопереробного заводу, а саме Установка по первинній переробці нафти (КПП, ємкість, І,ІІ, ІІІ, ємкість, V, VІ, VІІ, навіс Ж, навіс, З, установка по переробці нафти, ІV, огорожа).

Згідно листа ГУ ДПС у Сумській області № 4758/5/18-28-09-03-04 від 03.08.2023, в липні 2023 року мали місце факти реалізації нафти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000042 від 16.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000042, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (АДРЕСА_2 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 20.03.2023 по 24.08.2023 рік, а саме:

-інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні,

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи,

-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг,

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам,

-акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1