У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/934/23

1-кс/385/173/23

12.06.2023 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000203 від 04.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000203 від 04.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000203 від 04.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.12.2022 у період часу з 14.30 по 17.10 год. невідома особа, зателефонувавши із мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під час спілкування по мобільному телефону, абонентський номер НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , жительці с. Чемерпіль, Голованівського району, шляхом обману отримала від останньої дані карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належних ОСОБА_5 , а також дані платіжної картки її чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_5 та у подальшому із карток було знято грошові кошти в сумі 11115 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.12.2022 приблизно о 14.30 год. остання перебувала за місцем проживання та на мобільний телефон зателефонувала з мобільного номера - НОМЕР_6 невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що з картки шахраї намагались зняти грошові кошти та щоб потерпіла не телефонувала на 3700 та не заходила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як може підтвердити транзакцію, поки він не допоможе розібратись. Після цього, вказана особа повідомила, що картки ОСОБА_5 заблоковані, щоб уникнути шахрайства потрібні дані карток, щоб їх відновиш. Після цього остання назвала невідомій особі дані своєї картки № НОМЕР_3 , а саме номер картки, термін дії та CVV-код, та одразу ж назвала дані іншої своєї картки № НОМЕР_4 , а саме номер картки, термін дії та CVV-код. Далі вказана невідома особа казала, що зараз будуть приходити номери з 6 цифр в смс-повідомленнях та ОСОБА_5 потрібної назвати їх, що остання і зробила. В результаті, з картки № НОМЕР_3 було знято кошти 1625 гривень, декількома платежами, з картки № НОМЕР_4 було знято приблизно 5500 гривень, також декількома платежами. Після цього, невідома особа запитала чи знав ще хтось пароль від її картки, потерпіла сказала, що знав чоловік, та після цього невідома сказав повідомити йому дані картки чоловіка та ОСОБА_5 вказала номер картки № НОМЕР_5 . термін дії та CVV-код, далі на номер чоловіка приходили коди з 6 цифр та остання їх також повідомляла невідомому, в результаті з картки чоловіка також було знято грошові кошти в сумі 3800 гривень, також декількома платежами. Далі невідомий сказав, щоб потерпіла видалила всі повідомлення з кодами, які приходили, щоб могли прийти нові паролі від карт.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпіло ОСОБА_6 , який пояснив, що у його власності банківська картка № НОМЕР_5 . На зазначеній картці було доступно 3990 гривень, кредитних. 03.12.2023 приблизно о 14:30 до його співмешканки із номера мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та представився представником банку, та сказав, що із банківських карток співмешканки та ОСОБА_6 шахраї хочуть зняти грошові кошти та сказав аби не повідомляти на гарячу лінію та не заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки можна підтвердити дії шахраїв. Дружині повідомили, що номера карток вони заблокували та потрібно вказати номера карток, строк дії та CVV-код, що і зробила дружина. Після того як дружина вказала всі дані банківських карток із картки ОСОБА_6 було декількома платежами знято грошові кошти в сумі 3800 грн., із картки для виплат у ОСОБА_5 було знято 1625 грн. та із універсальної близько 5500 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахункам IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_9 , виписки по даним рахункам, історію по вказаним рахункам, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_9 . Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №0000203 від 04.12.2022.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Документи про відкриття рахунків IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_9 ;

- Особові справи клієнтів банківської установи - утримувачів вказаних рахунків;

- Документи про рух коштів по рахункам IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_9 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням даного рахунку за період часу з 01.12.2022 по час винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунків IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 та IBAN НОМЕР_9 у період з 01.12.2022 по час винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 12.08.2023 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 12.06.2023