Справа № 463/6559/23
Провадження № 1-кс/463/5429/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

02 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням заступника начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування серед іншого встановлено факт можливого ухилення народним депутатом України I, III-VII скликань ОСОБА_5 від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також проведення фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та юридичними особами - нерезидентами «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP» фінансових операції, які підпадають під визначення порогових та/або підозрілих фінансових операцій, що може вказувати на ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

З матеріалів провадження вбачається, що у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ», можуть зберігатися предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження. А тому, з метою отримання доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000991 від 15.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 338618950 від 10.07.2023 року вбачається, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ».

З рапорту консультанта-експерта (з ОП) 5 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_7 вбачається, що у невстановлений час ОСОБА_5 у банківській установі «EFG Bank» (резидент Великого Герцогства Люксембург) було відкрито мультивалютний рахунок № НОМЕР_1 (валюта USD та EUR). Впродовж 2011 - 2014 років ОСОБА_5 отримано на поточний рахунок грошові кошти у розмірі 5010000,0 євро та 25250000,0 доларів США від нерезидента - компанії «Sinclair Company LLC» (прямо та/або опосередковано через компанію - резидента Республіки Панама «Makwell International S.A.») без зазначення призначення платежу та/або з призначеннями платежів, що не розкривають суті та змісту здійснених фінансових операцій.

Згідно протоколу допиту в якості свідка консультанта-експерта з оперативних питань Головного управління «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_8 від 31.07.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 використовує офісні приміщення разом з можливими складськими приміщеннями, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розгляду клопотання встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погодженого заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000991 від 15.06.2023 року, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ», з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів, у тому числі договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, рахунків-фактур (рахунків на оплату, інвойсів), специфікацій, актів, платіжних документів, банківських виписок, листування, чорнових записів, блокнотів, документів бухгалтерського (синтетичного та аналітичного) та управлінського обліку, які стосуються фінансово-господарських операцій за участю ОСОБА_5 , компаній - нерезидентів «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP»; інформації на цифрових носіях (ПЕОМ, ноутбуках, планшетів, жорстких дисках, флеш-накопичувачах, картах пам`яті), яка стосується фінансових та господарських операцій за участі ОСОБА_5 , компаній - нерезидентів «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP»; інформації, наявної в мобільних телефонах, у тому числі листування в месенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Facebook», «Signal», SMS-повідомлень, відео-, фотоматеріалів, яка стосується фінансових та господарських операцій за участі ОСОБА_5 , компаній - нерезидентів «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP»; статутних документів, протоколів, печаток, штампів компаній - нерезидентів «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP»; вільних зразків почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також осіб, які обіймають чи обіймали раніше керівні посади у компаніях «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP», у тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; інших речей та документів, які можуть свідчити про цивільні, господарські, трудові та інші відносини між ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), компаніями - нерезидентами «Tolbell Holdings Ltd», «Oltenor Capital S.A.», «Makwell International S.A.», «Cresendo International LTD», «Sinclair Technologies Company LLC», «Sinclair Company LLC», «Gelex Group LTD», «Tradeluxo Limited», «Werenz Komm LLP».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 .