У Х В А Л А

іменем України

15.06.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000176 від 13.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000176 від 13.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Слідчий надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 13.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.06.2023 року приблизно об 23:54 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами вказаних незаконних операції шахраєм здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 надала показання про те, що 07.06.2023 року об 16:00 годині на картку для виплат Голд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_3 надійшло зарахування заробітної плати сина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , двома транзакціями сумами 1 024 400,00 грн. та 206 975,55 грн., з військової частини НОМЕР_3 , зарахування здійснено на картковий рахунок потерпілої оскільки син знаходиться в полоні з квітня 2022 року.

10.06.2023 року приблизно об 23:54 на номер телефону потерпілої ОСОБА_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 підписаний: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді запису автовідповідача, який повідомив потерпілу ОСОБА_3 про те, що її особовий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковано, якщо вона бажає здійснити розблокування, то їй необхідно натиснути цифру номер 1, що вона і зробила, після чого, потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила перерахування грошових коштів зі своєї карти для виплат Голд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на рахунок отримувача: НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 , перерахунок коштів було здійснено двома транзакціями: об 23:59 годині сумою 805 грн., об 00:00 годині сумою 205 грн. Потерпіла ОСОБА_3 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_5 служба підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що співробітник банківської установи за її згодою здійснив заблокування вищезазначеної картки для виплат. В подальшому потерпіла ОСОБА_3 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де співробітниками банківської установи було видано їй новий картковий рахунок НОМЕР_6 карти для виплат Голд АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особовий рахунок залишився без змін НОМЕР_7 .

Таким чином, з метою підтвердження свідчень потерпілої та встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.06.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків громадянки України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.06.2023 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.06.2023 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.06.2023 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по всім рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 06.06.2023 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя: ОСОБА_1