Справа № 947/8697/23
Провадження № 1-кс/947/7664/23
УХВАЛА

14.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000040 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м. Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », належних компаніям ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_7 , за участі інших осіб, створив цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок, зокрема в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.

З метою приховування протиправної діяльності з виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції відомих брендів, ОСОБА_7 , використовував власні реквізити та рахунки, як фізичної особи-підприємця так і підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для здійснення оплати за сировину (парфумерна композиція), яка слугує основою для виготовлення парфумерної продукції, інші розхідні матеріали та здійснював перерахування грошових коштів на карткові рахунки особам, що працювали у цеху з виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських операцій, проведених громадянами ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_7 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

-роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам наступних громадян: ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (картка № НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (картка № НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картка № НОМЕР_10 ); ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (картка № НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (картка № НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (картка № НОМЕР_13 ), за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

-копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків наступних громадян: ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-копій документів кредитної та депозитної справи наступних громадян: ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card) та про зняття готівкових коштів з рахунків наступних громадян: ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_7 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1