Справа № 456/4114/23
Провадження № 1-кс/456/768/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 серпня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком НОМЕР_1 за період з 26.07.2023 по 27.07.2023, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 до ВП № 1 (Жидачів) Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт ДОП СВ ВП №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , по матеріалах перевірки за заявою про те, що 26.07.2023 о 09:19 год до ОСОБА_6 , 1964 р.н., жителя АДРЕСА_3 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_3 , від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_7 », що представилась працівником кіберполіції банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману та зловживання довірою, довідалась номер його зарплатної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після цього зателефонувала невідома особа жіночої статі з номера телефону НОМЕР_5 назвавши код з чотирьох цифр, які він також повідомив особі на імя « ОСОБА_7 », в подальшому отримавши код, невстановлена особа провела незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, а саме о 09:28 год. в сумі 29 600 грн та о 09:29 год. в сумі 4 000 грн., спричинивши йому матеріальний збиток на загальну суму 33 600 грн. Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 , надав наступні покази, що в його користуванні знаходиться банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (зарплатна картка) НОМЕР_7 на рахунку якої перебували грошові кошти в сумі приблизно 34 463 гривні. Для контролю стану свого рахунку він був зареєстрований в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 26.07.2023 о 09:25 год. на його мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення у чат-бот НОМЕР_8 про те, що він ніби то ввів не вірний пароль і що після 3 спроби його карточку буде заблоковано. Після того, до нього в 09:19 годин зателефонували із номеру НОМЕР_3 , представившись працівником кібер поліції банку на ім`я ОСОБА_7 та запитав чи не знає він особи на прізвище « ОСОБА_8 », оскільки він намагався здійснити спроби крадіжки його коштів із банківської картки, на що він відповів що особи такої не знає, після того чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що він має сказати йому останні 4 цифри своєї карточки щоб перевірити, чи не відбулася крадіжка його грошей. Після того чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що до нього зараз зателефонує оператор банку, після того в 09:23 год. зателефонував номер НОМЕР_5 , представившись оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , це був голос жіночий, яка повідомила йому 4 цифри (їх він не пам`ятає на даний час), після того зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та сказав продиктувати йому 4 цифри, які йому надавала оператор. Продиктувавши дані цифри, чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що прийде у чат бот інформація про рух коштів по його банківській картці. Після того прийшла інформація про списання його грошових коштів 2 транзакціями в сумах: 29 901 грн та 4045 грн. Після того зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 і запитався чи отримав він смс повідомлення про рух коштів, однак він не дивився у свій додаток Ощад24/7. За деякий час, подивившись в Ощад24/7, побачив, що його коши були переведені UKR КYIY MOBILE BANKING 0001, UKR КYIY MOBILE BANKING 0001. Зважаючи на вище наведене, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів та всіх операцій за рахунком НОМЕР_1 за період з 26.07.2023 по 27.07.2023.

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000655).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_6 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківки з відомостями про рух коштів та всіх операцій по рахунку НОМЕР_1 за період з 26.07.2023 по 27.07.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежу;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1