Справа № 373/94/23
Провадження № 1-кс/373/147/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 травня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих-заступника начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих-заступник начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000243, відомості про яке внесені 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою одержання неправомірної вигоди, укладено з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір підряду № 50 від 03.08.2021, щодо реконструкції нежитлової будівлі-приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування з ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 , проведено фінансування зазначених будівельних робіт чим допущено порушення вимог бюджетного законодавства, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів.

Володілець документів (майна) в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існують обґрунтовані ризики приховування або знищення документів в ході досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не прибув з невідомих причин, повідомлений належним чином про час та місце проведення судового засідання, клопотань про відкладення справи не надходило.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, обґрунтувавши необхідність отримання тимчасового доступу до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 тим, що запит слідчого про витребування документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишений без задоволення, отримання оригіналів документів необхідне для проведення слідчих дій та експертного дослідження в частині підписів.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 27.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, що вбачається з витягу з ЄРДР від 23.03.2023 та матеріалів Бориспільського МРВ ГУ СБ України (а/с 4-9).

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 15.08.2022 вказано про виявлення таких відомостей: укладення договорів субпідряду з підприємствами з ознаками фіктивності в рамках договору підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де фактичні дані вказують на невиконання робіт та послуг, безпідставного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку із завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а тому в діях посадових осіб вказаних виконавчого органу органу місцевого самоврядування та підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а/с 8).

Договір підряду № 50 від 03.08.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , стосується виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під адміністративну будівлю органу місцевого самоврядування ЦНАП за адресою: АДРЕСА_2 (а/с 10-13).

Слідчим 21.04.2023 голові ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, який отримано міською радою 25.04.2023, щодо надання копій документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (а/с 21).

26.04.2023 керуючим справами ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 надано відповідь на запит слідчого, зміст якої зводиться про можливість органів Національної поліції відповідно до Порядку надання відомостей з ЄДРПОУ отримати доступ до відомостей шляхом отримання витягу з ЄДРПОУ в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраціній справі, в електронній формі (а/с 22).

Відповідно до витягу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з веб-сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) станом на 01.05.2023 у посадових осіб обмежена компетенція - повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту (а/c 14-20).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Серед іншого, але не виключно, зі статуту підприємства можливо перевірити наявність обмежень (обсягу повноважень) у посадових осіб підприємства та інші відомості, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Крім цього, у реєстраційній справі підприємства у володінні виконавчого комітету органу місцевого самоврядування можуть міститись зміни до статутних документів, що в свою чергу матиме доказове значення для досудового розслідування, сприятиме викриттю причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, становити відомості на захист посадових осіб підприємства у випадку притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів із охоронюваною законом таємницею.

В частині надання дозволу на вилучення оригіналів матеріалів та документів, що містяться в реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слід відмовити у зв`язку з неналежним обґрунтуванням в частині необхідності вилучення оригіналів документів. Запит слідчого від 21.04.2023 стосувався надання розпорядником копій документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Вилучення уповноваженими слідчими, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні на підставі відповідної постанови про визначення групи слідчих, копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування та встановлення істини у справі; викриття осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; встановлення свідків; для проведення необхідного комплексу слідчих дій в кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що доступ до оригіналів вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів та їх вилученні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000243 від 27.08.2022, тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими (посадовими) особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим (посадовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали визначити до 02 червня 2023 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_10