Справа № 615/1416/23
Провадження № 1-кс/615/262/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000196 від 14.07.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

25.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів за номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Валківським РВ ГУ ДМС в Харківській області 27.05.1999, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 14.07.2023 о 15.16 год. до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення, що 28.06.2023 о 08.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 викрадено грошові кошти в сумі 8000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000196 від 14.07.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 28.06.2023 близько о 11.46 год. на телефон ОСОБА_4 почали приходити сповіщення про транзакції з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму 8000 гривень та 10 000 гривень відповідно, після чого відразу зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де заблокувала всі свої картки, окрім того, їй порадили звернутися до поліції. Наступного дня 29.06.2023 прийшла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Валки, де їй повідомили, що окрім транзакцій з цих карток списані кредитні кошти з кредитної карти НОМЕР_7 чотирма транзакціями на загальну суму 24 800 гривень. Зазначила, що особисті дані нікому не передавала, ніяких смс-повідомлень не отримувала, за посиланнями не переходила. Хто б міг це зробити не знає.

Згідно наданих виписок, по рахунку № НОМЕР_8 28.06.2023 здійснено одну транзакцію та знято грошові кошти в сумі 8 000 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_9 . По рахунку № НОМЕР_3 28.06.2023 здійснено одну транзакцію та знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_10 . По рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.06.2023 по 28.06.2023 здійснено чотири транзакції та знято грошові кошти в сумі 24 800 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_11 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації руху грошових коштів за номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Валківським РВ ГУ ДМС в Харківській області 27.05.1999, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1