Справа № 645/3378/23
Провадження № 1-кс/645/788/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000374 від 07 липня 2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000374 від 07 липня 2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000374 від 07 липня 2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

До ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.07.2023 року, в мережі інтернет на сайті "Сафарі" знайшла оголошення щодо продажу цуценя. На вказаному сайті був вказаний номер продавця НОМЕР_1 . Цього ж дня, заявник перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 гривень, декількома транзакціями, на банківський рахунок особи (продавця) за номером НОМЕР_2 , зі своєї банківської картки номер якої встановлюється. На теперішній час товар останній не прийшов, грошові кошти не повернуто. (ІТСІПНП № 7928).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 03 липня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (посилання на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вона знайшла оголошення щодо продажу цуценя ОСОБА_6 «єр, який коштував 3500 гривень. ОСОБА_5 почала домовлятися з продавцем щодо придбання цуценя. Спочатку вона розмовляла з ним по мобільному телефону, який був вказаний на вищевказаному сайті, а саме НОМЕР_3 . Продавця звали ОСОБА_7 . В ході розмови з вищевказаним чоловіком, він повідомив, що може переслати собаку, так як автомобіль буде виїжджати з м. Житомир, 03.07.2023 року, але йому необхідно перерахувати грошові кошти у розмір 500 гривень та скинув у вайбері номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , одразу перерахувала грошові кошти у розмірі 500 гривень на вищевказану банківську картку, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В подальшому продавець знову зателефонував потерпілій та попрохав перерахувати, ще 500 гривень, нібито за придбання корму. На що ОСОБА_5 погодилася та знову перерахувала грошові кошти у розмірі 500 гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зі своєї вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час, 03.07.2023 року за проханням продавця, вона перерахувала грошові кошти у розмірі 1000 гривень, як задаток за цуценя. Після чого продавець пообіцяв, що собака буде доставлена до місця о 10:00 годин 04 липня 2023 року.

Наступного дня, 04.07.2023 року, о 08:00 годин потерпіла ОСОБА_8 зателефонувала на вищезазначений номер продавця та спитала де вона може забрати собаку. На що він відповів, що з автомобілем щось не вийшло та попрохав надіслати номер моєї банківської картки для того щоб він зміг повернути мені грошові кошти, які потерпіла надіслала йому 03.07.2023 року.

На теперішній час, грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернуто, товар не доставлено, продавець на зв`язок не виходить.

Під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники банківської устнови у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000374 від 07 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обгрунтування клопотання слідчому судді надано копії таких доказів: протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , платіжне доручення № Р24АD6385 від 03.07.2023 про перерахування ОСОБА_5 на кредитний рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500,00 грн; платіжне доручення № Р24АD1855 від 03.07.2023 про перерахування ОСОБА_5 на кредитний рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500,00 грн; платіжне доручення № Р24АD8095 від 03.07.2023 про перерахування ОСОБА_5 на кредитний рахунок № НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1000,00 грн; рапорт про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у даній банківській установі, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребовуваної інформації, оскільки дізнавач не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ:

1) до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 03.07.2023 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

2) до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 03.07.2023 до 19.07.2023, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з часу з 03.07.2023 до 19.07.2023;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 03.07.2023 року до 19.07.2023, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19 вересня 2023 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1