Справа №336/4709/23
Пр.1-кс/336/622/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 24.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавачка, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 24.05.2023, просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2023 до моменту оголошення ухвали: виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.05.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 01.05.2023 до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби.

За змістом клопотання, 15.05.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2023 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 14.05.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом отримання грошей у борг у мережі Інтернет, з акаунта знайомої, який прив`язаний до номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона перерахував з банківської карти № НОМЕР_3 на карту надану зловмисником № НОМЕР_1 , загальною сумою 20 500,00 гривень.

Дізнавачка зазначає, що в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що 14.05.2023, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , в мережі Інтернет в додатку "Телеграмм" їй надійшло повідомлення від ніби то подруги ОСОБА_8 , даний телеграм зареєстровано на номер телефону НОМЕР_4 , яка просить грошові кошти в борг на дві - три годити в сумі 7 000,00 гривень, та надала номер карти в смс-повідомленні, а саме НОМЕР_1 , на що остання погодилась. Коли вона почала перераховувати грошові кошти в розмірі 7 000,00 гривень зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в полі отримувач з`явилось прізвище " ОСОБА_9 ", на що потерпіла відправила повідомлення в якому запитала, чи вірний отримувач, у відповідь їй повідомили , що все вірно і ОСОБА_7 здійснила перше перерахування. Одразу надійшло ще одно повідомлення, в якому вона прохає перерахувати ще 6 000,00 гривень і ОСОБА_7 погодилась на тих умовах, що вона поверне та перерахувала о 17:59:56 годині ще 6 000,00 гривень на ту саму карту. В подальшому нібито подруга попросила ще 7 500,00 гривень під приводом, що їй не вистачає грошей і вона прорахувалась. Заявниця здійснила ще один переказ о 18:04:46 годині в розмірі 7 500,00 на ту саму картку. Після чого ОСОБА_7 зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_10 , та повідомила, що переводи пройшли, на що подруга повідомила що її телеграм було зламано і ніяких повідомлень вона не надсилала. Загальна сума матеріального збитку 20 500,00 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до злочину, дізнавачка зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з 01.05.2023 до моменту оголошення ухвали, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, крім того, враховуючи, що юридична адреса володільця інформації знаходиться поза межами адміністративно-територіальної одиниці м.Запоріжжя.

Дізнавачка відповідно до заяви, вх.№15036/23-Вх від 25.05.2023 просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000209 від 15.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_7 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 15.05.2023.

Відповідно до короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 15.05.2023 до ВП №3 надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 14.05.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, діючи шляхом обману, під приводом отримання грошей у борг у мережі Інтернет, з акаунта знайомої, який прив`язаний до номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона перерахував з банківської карти № НОМЕР_3 на карту надану зловмисником № НОМЕР_1 , загальною сумою 20 500,00 гривень (запис у журналі ЄО № 9698).

Разом з цим, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.05.2023; заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_7 від 15.05.2023; протокол допиту ОСОБА_7 від 15.05.2023; копії квитанцій про переказ коштів, які обґрунтовують доводи подання.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , може бути причетний до вчинення події проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину. Проте, слідчий суддя не вважає обгрунтованим клопотання щодо періоду з 01.05.2023 по 13.05.2023 з урахуванням дати вчинення правопорушення, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 24.09.2022, а саме дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період з 14.05.2023.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх копії, за період з 14.05.2023 до 26.05.2023, а саме:

- виписок руху по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби.

Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженого на виконання ухвали суду (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Ухвала слідчого судді діє до 26.07.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1