Справа № 712/7642/23
Провадження № 1-кс/712/3566/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000058 від 10 серпня 2022 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_6 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 10 серпня 2022 року за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Черкаського міського голови № 160-р (к) від 15.05.2018 ОСОБА_4 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».

За поданням департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Орган управління), якому передано в оперативне управління об`єкти охорони здоров`я, які належать до міської комунальної власності згідно з рішенням Черкаської міської ради від 24.11.2011 №3-363, міський голова ОСОБА_7 , з одного боку, та громадянин ОСОБА_4 , іменований далі Керівник, з другого боку, які надалі іменуються Сторонами, уклали контракт від 15.05.2018 про призначення ОСОБА_4 на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (іменована далі Підприємство) на строк дії з 15.08.2018 по 14.05.2021 (надалі Контракт), який додатковою угодою від 21.05.2021, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №225-р від 26.05.2021, продовжений до 13 травня 2022 року включно, додатковою угодою від 03.03.2022, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови №148-р від 04.03.2022, продовжений до 13 травня 2023 року включно; додатковою угодою від 27.02.2023, відповідно до розпорядження Черкаського міського голови № 99-р від 27.02.2023, продовжений до 14 травня 2024 року включно.

Відповідно до пунктів 1-3 Контракту Керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію Підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, у тому числі забезпечувати належний рівень медичного обслуговування населення, ефективну діяльність підприємства, раціональне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна, раціональний добір кадрів, створювати умови для забезпечення належного рівня медичного обслуговування населення, а Орган управління зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Керівник є повноважним представником Підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків Підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом Підприємства.

Керівник підзвітний Органу управління у межах, установлених законодавством, статутом Підприємства та цим Контрактом.

Відповідно до пунктів 4, 5 Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання Підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом Підприємства і цим Контрактом.

Керівник Підприємства зобов`язується:

-організовувати роботу Підприємства відповідно до Статуту;

-забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

-подавати в установленому порядку Органові управління місячну, квартальну, річну фінансову та іншу звітність Підприємства;

-забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна з метою належного виконання Підприємством покладених на нього завдань, задоволення соціально-побутових потреб працівників Підприємства;

-вживати заходів до ефективного використання за призначенням, збереження та відновлення комунального майна закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління;

-забезпечувати дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

-забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів;

-вживати заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата, та недопущення утворення заборгованості з неї;

-забезпечувати своєчасну та в повному обсязі сплату передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

-подавати на затвердження Органові управління кошторис, план асигнувань загального фонду бюджету, штатний розпис та структуру Підприємства;

-укладати трудові договори з працівниками Підприємства, керуючись законодавством про працю, з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором;

-вживати заходів до створення у кожному структурному підрозділі і на кожному місці умов праці відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці;

-укладати договори та угоди, передбачені законодавством, а також інші угоди, не передбачені законодавством, але такі, які йому не суперечать;

-відшкодовувати збитки, завдані Підприємству з його вини, згідно із законодавством;

-затверджувати наказами Підприємства положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки; порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів і виробів медичного призначення та іншого майна Підприємства;

-забезпечувати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

-своєчасно і в повному обсязі виконувати нормативно-правові і розпорядчі акти Органу управління і міського голови, видані відповідно до законодавства;

-затверджувати посадові інструкції працівників Підприємства.

Відповідно до пункту 7 Контракту Керівник має право:

-діяти без довіреності від імені Підприємства, представляти його інтереси на підприємствах, в установах та організаціях;

-укладати від імені Підприємства правочини відповідно до законодавства;

-відкривати рахунки в органах Казначейства;

-розпоряджатись коштами Підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

-застосовувати заходи заохочення та накладати на працівників дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства;

-видавати у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

-визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом;

-вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами Органу управління, статутом Підприємства і цим контрактом належать до компетенції Керівника;

-представляти інтереси Підприємства у судових органах відповідно до законодавства.

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2018 № 2-2906 (далі - Статут), із змінами, затвердженими рішенням Черкаської міської ради від 14.01.2019 №2-3728, рішенням Черкаської міської ради від 25.02.2021 №4-6 засновником закладу є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до пункту 7.2 Статуту поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює директор (далі - Керівник).

Відповідно до п.п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Керівник Підприємства:

діє без довіреності від імені Підприємства, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори; несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що за Статутом є компетенцією Засновника, Органу управління та трудового колективу; несе повну відповідальність та звітує з цих питань Органу управління та Засновнику за стан і діяльність Підприємства; за ефективне і раціональне використання фінансових і інших ресурсів Підприємства; за дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни; користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна; діє на засадах єдиноначальності; видає накази та інші акти у межах своєї компетенції, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства; несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Керівника в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженої 02.03.2018 директором департаменту охорони здоров`я та медичних послуг Черкаської міської ради (далі Інструкція), директор:

- організовує консультативно-діагностичну, лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність;

- розпоряджається грошовими коштами та майном на користь закладу згідно з чинним законодавством. Залучає позабюджетні асигнування;

- контролює підготовку господарських та інших угод;

- контролює складання кошторису закладу і представляє його на розгляд та затвердження до вищого органу управління. Забезпечує його виконання;

- організовує контроль за правильністю обліку та використання матеріальних цінностей.

Отже, ОСОБА_4 , як директор Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», в силу наданих йому повноважень здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка» у травні 2018 року відкрито у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» рахунок НОМЕР_1 .

При цьому, 07.05.2018 між Публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк», від імені якого діє начальник відділення № 633 ОСОБА_8 на підставі Довіреності, та КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_4 на підставі Статуту, укладено Договір № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» (надалі Договір №1).

Пунктом 2.2 Договору №1 передбачено укладання цього Договору та підпис повноважної особи Клієнта під цим договором свідчить, що Клієнт особисто здійснив первинну реєстрацію в системі «Star Access», ознайомився з Інструкціями і зобов?язується їх виконувати та надав до Банку два примірника роздрукованого Сертифікату відкритого ключа для кожного таємного ключа Клієнта, засвідчені підписом та печаткою останнього.

Пунктом 2.5 Договору №1 визначено, що дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат за допомогою системи «Star Access», передбачає направлення Клієнтом до Банку дистанційних розпоряджень щодо проведення операцій на обробку цих розпоряджень Банком.

Пунктом 2.6 Договору №1 визначено, що документи, що направляються Клієнтом у Банк із використанням системи «Star Access» повинні містити усі обов?язкові реквізити, що визначені вимогами законодавства України та обов?язково повинні мати ЕЦП уповноважених осіб Клієнта. Уповноважені особи Клієнта, що мають доступ до системи «Star Access», зазначаються у відповідних Заявах про надання доступу співробітникам юридичної особи до розрахунків та документів в системі електронного банкінгу Star Access (Додаток №1).

Пунктом 2.8 Договору №1 передбачено, що сторони домовляються, що електронний документ, який передається системою «Star Access» та підписаний ЕЦП уповноважених осіб Клієнта, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріпленому печаткою Клієнта. Електронні документи без ЕЦП Клієнта не мають юридичної сили, Банком не розглядаються і не приймаються.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм ЕЦП, при цьому сторони визнають, що підробка ЕЦП Клієнта неможлива без знання інформації про таємний ключ Клієнта.

Пунктами 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. Клієнт зобов`язується:

- правильно заповнювати електронні документи;

- забезпечити збереження таємного ключа Клієнта на зовнішньому носії та паролів доступу до системи «Star Access» таким чином, щоб виключити їх використання не уповноваженими на це особами;

- при використанні системи «Star Access» невідхильно виконувати вимоги та дотримуватись всіх рекомендацій Банку з питань інформаційної безпеки, що наведена в Інструкції;

- своєчасно ініціювати блокування ключів співробітників клієнта, які не мають права доступу до роботи з системою;

- не передавати особисті (таємні) ключі іншим особам, відповідати за збереження та використання ключової інформації.

Відповідно до Додатку 1 до Договору від 07.05.2018 № 1 про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі системою «Star Access», сторонами підписана Заява про надання доступу співробітникам юридичної особи комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» до рахунків та документів в системі електронного банкінгу «Star Access», відповідно до якої приведені права на рахунки та документи системи Star Access надано виключно ОСОБА_4 директору установи.

Крім цього, 05.03.2018 між ПАТ КБ «Приватбанк», в особі голови правління банку ОСОБА_9 , та КНП «Черкаська міська консультативно діагностична поліклініка», від імені якого діє директор ОСОБА_4 на підставі Статуту, укладено заяву на відкриття рахунку та анкету приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг, відповідно до ст.634 ЦК України щодо приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», розміщених на офіційному сайті privatbank.ua, та які разом із пам`яткою клієнта і тарифами становлять договір банківського обслуговування.

Відповідно до Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», що діяли станом на 05.03.2018 (далі - Умов та правил надання банківських послуг), перелік засобів контролю доступу: Дистанційне розпорядження Клієнта можливо підтвердити кількома засобами контролю доступу: 1) Електронний цифровий підпис, що підтверджує створення електронних документів від імені Клієнта. (згідно з п. 3.8.4. умов і правил надання банківських послуг); 2 ) Цифровий підпис, що підтверджує створення Дистанційних розпоряджень від імені Клієнта виключно в Системі віддаленого банківського обслуговування "Приват24 для бізнесу", яка включає наступні варіанти: Cертифікат з ключами на основі криптосистеми RSA; SMS- підпис, яка, в свою чергу, розділяється на два етапи: SMS -запит - інформація, яка передається Банком допомогою мобільного зв`язку на фінансовий телефон Користувача для підтвердження Клієнтом виконання Банком дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; SMS- підтвердження - інформація, яка передається Користувачем (уповноваженим / довіреною особою Клієнта) за допомогою мобільного зв`язку у відповідь на SMS -запит і є підтвердженням для Банку на виконання дистанційних розпоряджень та інших дій від імені Клієнта; Динамічний Пароль ОТР - цифровий одноразовий пароль, який доставляється за коштами «сервісу коротких повідомлень» (SMS), на мобільний телефон Користувача, уповноваженого / довіреної особи Клієнта, номер якого був використаний при реєстрації в Системі і є фінансовим (п. 1.1.1.121 умов і правил надання банківських послуг );

Відповідно до пункту 3.8.4.3.1. Умов та правил надання банківських послуг Договір укладається з уповноваженим на такі дії фізичною особою, яка має надати документи для встановлення особи і документи про повноваження на укладення Договору від імені Клієнта.

Пунктом 3.8.4.3.2 Умов та правил надання банківських послуг передбачено, що підписувачем ЕЦП є Клієнт або його представник, який на законних підставах володіє особистим ключем, що відповідає відкритому ключу, який разом з основними даними (реквізитами) підписувача вказані в сформованому Центром сертифікаті. Підписувач від свого імені або за дорученням Клієнта, якого він представляє, накладає ЕЦП при створенні електронного документу. Клієнт несе юридичну та фінансову відповідальність за виконання підписувачами, що його представляють, умов цього Договору.

Пунктом 3.8.4.3.3 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що всі підписувачі мають бути зареєстрованими в пункті реєстрації Центру, з встановленням особи згідно з п.5.2 Правил посиленої сертифікації, перед поданням (надсиланням) електронної заявки про сертифікацію відкритого ключа підписувача до Центру сертифікації ключів.

Пунктами 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що використовувати особисті ключі виключно для мети, визначеної у сертифікаті і тільки в межах своїх повноважень. Зберігати особисті ключі у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення або використання їх іншими особами.

Тож, ОСОБА_4 , будучи обізнаним з умовами надання банківських послуг в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк», маючи єдиний ключ електронного доступу та паролі до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» у вказаних банках, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, достовірно знаючи правила використання та зберігання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків, а також те, що інші особи не мали права доступу та використання банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», за невстановлених досудовим розслідування обставин та місці, а також у не встановлений час у період з 01.04.2018 по 26.07.2018 передав заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_10 зазначені ключі електронного доступу та паролі до банківських рахунків, які остання в подальшому скопіювала собі на робочий комп`ютер, а саме системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку та знаходився у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9.

Після передачі електронних ключів ОСОБА_10 , остання у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 безпідставно перерахувала з рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ Укрсиббанк» на свої рахунки та рахунки інших осіб грошові кошти, зокрема:

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_11 в двох банках: в АТ «Укрсиббанк» UA6384802 та в АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_6 ОСОБА_12 на загальну суму 1 141 007,92 грн.;

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021 безпідставне перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_13 , за період з 01.12.2019 по 14.08.2020 в загальній сумі 250 108,50 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 (номер картки НОМЕР_8 ) протягом періоду з вересня 2018 по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.

- відповідно до висновку судової економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022 безпідставне перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 на загальну суму 568 912,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», через несумлінне ставлення до них, порушуючи п.п. 6.1.3, 6.3.3., 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.15 статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», п.п. п.п. 2.1, 2.2, 2.11, 2.16, 2.18, 2.19 посадової інструкції директора та положення контракту директора Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», всупереч вимог пунктів 3.8.4.3.1, 3.8.4.3.2, 3.8.4.3.3, 3.8.4.4.2.3, 3.8.4.4.2.4 Умов та правил надання банківських послуг ПАТ КБ «Приватбанк», пунктів 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8. договору № 1 про виплату заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «Star Access» АТ «Укрсиббанк», достовірно знаючи, що ніхто окрім нього не має права доступу та використання ключів електронного доступу та паролів до банківських рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», а також обов`язок їх зберігати та не передавати іншим особам, неналежно виконав покладені на нього службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них та незаконно передав електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» заступнику головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативна поліклініка» ОСОБА_10 , що призвело до безпідставного перерахування у період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на користь останньої та ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 бюджетних коштів, виділених КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, та як наслідок спричинення тяжких наслідків охоронюваним інтересам юридичної особи в особі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на загальну суму 5 333 575,14 гривень, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України в 4 836 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

26.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: висновком судово економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021, висновком судово економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022, висновком судово економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022, матеріалами, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», а саме копіями матеріалів юридичних справ щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», даними протоколів допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , контракту, укладеного із директором КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_4 , Статутом КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», посадовою інструкцією директора КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Метою застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, зокрема, спробам з його боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, впливати на свідків у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив суд його задовольнити.

Захисник підозрюваного просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що підозра є необґрунтованою, ризики, наведені у клопотанні, є недоведеними. Також захисник зазначив, що визначений прокурором розмір застави є непомірним для підозрюваного.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до них матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000058 від 10 серпня 2022 року за ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що 26.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: висновком судово економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021, висновком судово економічної експертизи № 1442/1444/21-23 від 09.12.2021, висновком судово економічної експертизи № 200/201/22-23 від 15.02.2022, висновком судово економічної експертизи № 204/205/22-23 від 14.02.2022, матеріалами, отриманими в ході здійснення тимчасового доступу до АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», а саме копіями матеріалів юридичних справ щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк», даними протоколів допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , контракту, укладеного із директором КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_4 , Статутом КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», посадовою інструкцією директора КНП «Черкаська міська-консультативно-діагностична поліклініка», а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Згідно з п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

Оцінюючи ризики, зазначені у клопотанні, слідчий суддя виходить з такого.

Ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого, у зв`язку з цим останній, усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон.

Ризик можливого незаконного впливу на свідків та експертів в даному кримінальному провадженні обґрунтований тим, що ОСОБА_4 проживає в одному населеному пункті з свідками та експертами, у зв`язку з чим він має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності

Отже прокурором у дотримання вимог ст.ст. 177, 178 КПК України доведено обґрунтованість підозри та наявність ризиків, зазначених у клопотанні.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки менш суворий запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчим суддею також враховується, що ОСОБА_4 одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше не судимий, працездатний, на обліку лікарів не перебуває, підозрюється у вчиненні злочину, який має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також тяжкість кримінального правопорушення, поведінку підозрюваного, його майновий стан, тому достатнім та необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного є застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий суддя зазначає, що на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Керуючись ст.ст. 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 53680 грн. (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з дня застосування запобіжного заходу, терміном до 26 вересня 2023 року, такі обов`язки:

1) прибувати до старшого слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокурати ОСОБА_3 за кожною вимогою;

2) не відлучатись за межі Черкаської області без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із свідками та експертами у цьому кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали проголошено 02 серпня 2023 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1