САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2072/23
1-кс/206/337/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2023 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20.04.2023 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , вона виявила, що 16.03.2023 невідома особа, в умовах воєнного стану, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів заявниці, чим спричинила майнового збитку.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 16.03.2023 невідомою особою було переведено грошові кошти в сумі 50 000 грн. з її депозитного рахунку на рахунок її платіжної картки № НОМЕР_1 , після чого, того ж дня о 7 годині 55 хвилин двома транзакціями було переведено через «UKR KYIV MOBILE BANKING 001» грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 25 000 грн. на невідомий рахунок.

Слідчий зазначає, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 оформленим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнтом банку, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку з можливістю вилучення її належним чином завірених копій.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку за період з 15.03.2023 по строк дії ухвали.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 21.04.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації:

1) інформацію за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківські картки, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку за період з 15.03.2023 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали - до 12.07.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1