Провадження № 1-кс/761/7425/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесені 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України.

Як вбачається з клопотання, внаслідок збройної агресії рф та ведення бойових дій на території м. Чернігова пошкоджено частину обладнання КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТЕХНОВА» (, м. Чернігів).

Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 29.06.2022 №207 погоджено проект «Програми відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергетичного підприємства «Чернігівська ТЕЦ». Рішенням сесії Чернігівської міської ради від 30.06.2022 № 18/VIII-7 затверджено Програму відновлення єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ». Рішенням сесії Чернігівської міської ради від 30.06.2022 №18/VIII-8 уповноважено виконавчий комітет Чернігівської міської ради та/або фонд комунального майна Чернігівської міської ради на проведення необхідного комплексу заходів з відновлення роботи єдиного майнового комплексу комунального енергогенеруючого підприємства «Чернігівська ТЕЦ».

З метою виконання заходів вказаної Програми, 18.07.2022 виконавчим комітетом Чернігівської міської ради укладено договір №59 з ТОВ «Інвестиційна рада» (, м. Київ) на закупівлю/поставку трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. з ПДВ.

10.08.2022 вказаний силовий трансформатор передано на відповідальне зберігання КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ Фірми «ТехНова».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 11.10.2022 № 40/25-01-08-07/34614572 наданого ГУ ДПС у Чернігівській області встановлено, що ТОВ «Інвестиційна рада» придбало вказаний трансформатор у ПРАТ «Запоріжтрансформатор» (код ЄДР 00213428), за ціною 53 456 346 грн., з урахуванням ПДВ.

Разом з тим встановлено, що у вересні 2022 року ТОВ «Інвестиційна рада» з використанням посередника ТОВ «Українська трансформаторна компанія» (код ЄДР 38640538) придбало аналогічний трансформатор у ПРАТ «Запоріжтрансформатор» 19 602 066 грн. з урахуванням ПДВ.

Також, відповідно до пояснень отриманих від громадян України, колишніх співробітників КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ Фірма «Технова» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що закупівля виконавчим комітетом Чернігівської міської ради трансформатору типу ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. є недоцільною, оскільки виробництво теплової пари можливо здійснювати на непошкодженому обладнанні КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТЕХНОВИ». Зокрема, трансформатори Т-2 та Т-3 можуть забезпечити мінімальну потужність теплових мереж для постачання теплової пари споживачам м. Чернігова. При цьому, пошкодження одного з турбогенераторів робить недоцільним закупівлю трансформатору до введення в експлуатацію генератора.

Згідно висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 04.11.2022 №26969/22-56 встановлено, що ринкова вартість станом на 18.07.2022 наступного товару: трансформатору типу ТДТН-40000/110-У1, складала 39000000,00 грн. (тридцять дев`ять мільйонів грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Висновком експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України за результатами проведення судово-економічної експертизи № 167/22 від 10.11.2022 документально підтверджено розмір втрати активів (збитків) бюджету Чернігівської міської ради (код ЄДР 34339125) під час закупівлі трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1 за договором № 59 від 18.07.2022, в сумі 15 000 000,00 грн.,

Таким чином, отримана інформація свідчить, що вказана схема була організована з метою проведення підривної діяльності на шкоду економічній безпеці України шляхом закупівлі трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. з ПДВ за ціною вищою ринкової за рахунок міського бюджету.

Зберігання зазначених документів та майна, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується за результатами проведених заходів. На підставі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав, встановлено, що адміністративні, офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку адміністративних та офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належать ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (), де фактично здійснює свою діяльність ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (код ЄДР 00213428).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за своїм змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Крім того, до клопотання додані матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність проведення обшуку, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, в рамках якого планується проведення обшуку.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значенні для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5)за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України.

Також, слідчим з урахуванням поданого клопотання достатньо обґрунтовано мету проведення обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, Європейський Суд з Прав Людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні від 07 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформацію щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Як вбачається з клопотання, слідчим наведено широкий перелік речей та документів, які підлягають вилученню, що на переконання слідчого судді вказує, що органом досудового розслідування не конкретизовано речі та документи, які підлягають відшуканню під час проведення обшуку.

Отже, у разі задоволення клопотання у повному обсязі, слідчий буде наділений більш широкими повноваженнями, а тому обшук не буде пропорційним його меті. У зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Крім цього, слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення, приховання знаряддя і майна, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. А тому, з урахуванням ст.30 Конституції України, ст.8 КЗПЛ, слідчий суддя, поза розумним сумнівом, переконався, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як обшук за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 132, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113 КК України, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у адміністративних та офісних приміщеннях за місцем фактичного місцезнаходження ПрАТ «Запоріжтрансформатор» () за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, речей та документів, а саме:

- оригінали документів, що стали підставою для виготовлення трансформатора ТДТН-40000/110-У1 (який було поставлено відповідно до договору поставки № РР007271 від 05.07.2022) у тому числі заявки, попередні договори, проекти договорів, додаткові угоди, листи тощо;

- оригінали технічної документації трансформатора ТДТН-40000/110-У1 (який було поставлено відповідно до договору поставки № РР007271 від 05.07.2022), у тому числі акти випробувань, протокол введення в експлуатацію, паспорт, сертифікат відповідності, специфікація поставки, тощо;

- оригінали документів щодо якості та походження сировини, матеріалів необхідних для виготовлення трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1, у тому числі документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів за період 2020-2023 років;

- оригінали документів щодо складського обліку трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1, у тому числі акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, накладні на відпуск, довіреності, протоколи випробування, складські карточки, складські журнали, журнали обліку, оборотно-сальдові відомості, інші документи у яких засвідчено факт прийняття на облік трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1 за період 2020-2023 років;

- картки рахунків та оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку в яких відображено залишки трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1 на кінець кожного місяця в розрізі кодів УКТ ЗЕД у період з 2020 по 2023 років;

- оригінали документів щодо реалізації трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1 за період 2020-2023 років, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, сертифікати якості товару, супровідні документи на отриманий товар, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя