Справа № 462/4228/23
провадження 1-кс/462/1485/23
У Х В А Л А

16 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000473 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, котра перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне №00000473 від 19 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, що 16.05.2023 року о 14:07 год. зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час чого у невстановлений спосіб здійснила із банківського рахунку НОМЕР_2 наступні оплати, а саме: 16.05.2023 о 14:21год. було здійснено переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING 001 в розмірі 29 295 гривень та о 14:22 год. було здійснено переказ коштів через UKR KIYV MOBILE BANKING 001 в розмірі 24 750 гривень. Окрім цього під час спроби продажу товару на інтернет ресурсі «OLX» із абонентського номеру НОМЕР_3 невідома особа у месенджері «Вайбер» надіслала посилання в якому заявником добровільно було введено реквізити картки НОМЕР_4 , після чого 16.05.2023 о 14:32 год. було здійснено оплату товарів для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 659,93 гривень та о 14:33 год. було здійснено оплату товарів для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 286,89 гривень. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди становить 61 991,82 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16 травня 2023 року його дружина ОСОБА_6 знаходячись за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , близько 13:00 год. виставала на інтернет-ресурсі «OLX» оголошення про продаж сумки на плече. Через близько 15хв. до неї на її мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від контакту підписаного як « ОСОБА_7 » із абонентським номером НОМЕР_3 . Вказаний контакт представився покупцем, щодо оголошення яке вона виставила. В ході переписки із ОСОБА_7 , остання попросила її здійснити продаж через послугу «OLX доставка» та в подальшому відправити «новою поштою», на що його дружина погодилася та в подальшому ОСОБА_7 надіслала їй повідомлення із посиланням. Дружина перейшла по вказаному посиланні та зайшла на сторінку де була сформовано оплату та в якому потрібно було ввести ї реквізити банківської картки, що вона і зробила, а саме внесла номер карткового рахунку, термін дії картки та CVV-код, після чого підтвердила оплату. Через 5-10хв. його дружина зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у свій акаунт та виявила, що із її карткового рахунку НОМЕР_4 , який прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_6 було проведено дві оплати, а саме: 16.05.2023 о 14:32 год. було здійснено оплату товари для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 5 659, 93 гривень та о 14:33 год. Було здійснено оплату товари для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 286, 89 гривень. Вказаних оплат його дружина не здійснювала, а тому зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Після цього його дружина пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де заблокувала вказану вище картку. 16 травня 2023 року о 14:07 год. йому на його абонентський номер телефону НОМЕР_7 зателефонували із номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що зараз відбувається несанкціоноване втручання до грошових коштів, які знаходяться на його рахунку. Додав, що в цей час він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_3 . Також невідомий повідомив, що для захисту його коштів необхідно їх перерахувати на банківський рахунок іншого банку. В ході розмови ОСОБА_8 повідомив, що у нього є банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Невідомий чоловік повідомив, що потрібно перераховувати кошти. В цей час ОСОБА_8 паралельно говорячи із невідомим зайшов із свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та намагався перерахувати свої кошти із карткового рахунку НОМЕР_8 , який прив?язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 . Під час цього він ввів у додатку номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та намагався перерахувати кошти на неї в розмірі орієнтовано 55 000 гривень, проте додаток почав «підвисати» та операція ніяк не проходила. ОСОБА_8 повідомив про це невідомому чоловіку та останній відповів, що вони самостійно зроблять перерахунок двома платежами, так як сума велика та «система» її не пропускає. ОСОБА_8 не міг точно вказати чи він повідомляв невідомому номер своєї картки, кодів підтвердження точно не повідомляв, оскільки такі йому не приходили. Окрім цього зазначив, що зв?язок із невідомим постійно переривався та він йому телефонував із номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . В цей час йому прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що на його картку надійшли кошти в розмірі 46 000 гривень і він подумав, що це кошти перерахував невідомий із його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього невідомий повідомив, що перетелефонує через годину. ОСОБА_8 у свою чергу пішов додому та намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але він був заблокований та не дозволяв йому здійснити вхід. В подальшому невідомий декілька раз телефонував та повідомляв, що операцію неможливо здійснити та ОСОБА_8 потрібно перерахувати кошти через термінал для її завершення. В цей час ОСОБА_8 вже перебував вдома та дружина почула його розмову із невідомим та сказала, що шахраї щойно зняли кошти із її банківської картки, а тому ОСОБА_8 зрозумів, що напевно спілкується із шахраєм, а не працівником банку. В цей час ОСОБА_8 вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що і з зробив та помітив, що на його « ОСОБА_9 » картці з?явилися кошти в розмірі 76 000 гривень, хоча до цього там було лише 30 000 гривень його коштів та кредитний ліміт виставлений на 0. Він одразу пішов із дружиною у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому працівники повідомили, що на його картку для виплат було оформлено готівковий кредит в розмірі 46 000 гривень, який із картки для виплат було перераховано на універсальну картку. Вказані кошти не були зняті із універсальної картки, та були на ній заблоковані. В подальшому ОСОБА_8 повернув кредитні кошти в розмірі 46 000 гривень. Окрім цього ОСОБА_8 додав, що на даний час його рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заблоковані та він не може повідомити номер карткових рахунків або банківський рахунок відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також повідомив, що 17.05.2023 йому почали телефонувати друзі та знайомі, які почали питати у нього, що в нього сталося та навіщо йому кошти. ОСОБА_8 нічого не розумів, та йому пояснили, що із його акаунту в месенджері «Телеграм» надходять повідомлення із проханням позичити йому грошові кошти та надавали картковий рахунок НОМЕР_11 куди потрібно перераховувати кошти. ОСОБА_8 почав пробувати зайти у месенджер але його постійно викидало. Яким чином було зламано його акаунт у месенджері повідомити не може.

В ході проведення досудового розслідування потерпілим було надано мобільний номер з котрого було надіслано повідомлення, а саме НОМЕР_12 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , у період часу з 16.05.2023 року до моменту винесення ухвали суду, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонента, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б).

Вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищенаведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 0000473 від 19.05.2023 року в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, а саме встановлення осіб, які його вчинили, встановлення їхнього руху та місце перебування під час та після вчинення злочину, встановлення осіб та може бути в подальшому використана, як доказ в даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідча, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні №00000473 від 19 травня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації, з одночасною можливістю отримання копії інформації, без її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зв`язки абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , у період часу з 16.05.2023 року до 16.08.2023 року, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій),

- інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював номер абонента НОМЕР_12 , та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1