Провадження № 1-кс/947/6189/23
УХВАЛА

18.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001074 від 10.09.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження за № 0001074 від 10.09.2022 за, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15 серпня 2022 року до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов запит ІНФОРМАЦІЯ_2 .10-5/20-06/13/13312 від 04.08.2022 щодо підтвердження або спростування факту видачі відділенням № НОМЕР_1 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_4 довідки за №42-253-11462-2022-БТ від 28.04.2022, щодо видачі готівки у сумі 50000.00 доларів США та 170000.00 Євро, з додаванням копії цієї довідки.

У ході перевірки вказаного факту встановлено, що зазначену довідку виготовила та видала Когану Михайлу начальник відділення № НОМЕР_2 Регіонального центру Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одесі ОСОБА_5 .

Водночас, перевіркою достовірності відомостей, що містяться у вказаній довідці встановлено, що вони не відповідають дійсності.

Так, ОСОБА_5 у дану довідку внесла недостовірну інформацію, а саме вказала невірні відомості щодо відкриття поточних рахунків клієнта у доларах США та Євро 20.04.2021, наявності на цих рахунках станом на 10.04.2022 грошових коштів та видачу з цих рахунків готівки у сумі 50000.00 доларів США та 170000.00 Євро, хоча на цей час рахунки ще не були відкриті. Клієнт відкрив вказані у довідці рахунки лише 20.04.2022 та за період з дати відкриття рахунків до 28.04.2022 на них були відсутні грошові кошти у сумах, вказаних у довідці.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати співробітників та/або представників Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів, (здійснення виїмки належним чином завірених копій), а саме:

- акту службового розслідування та матеріалів службового розслідування за фактом за фактом складання та видачі довідки №42-253-11462-2022-БТ начальником відділення № НОМЕР_1 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,

- роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку відкритого на імя ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 ) за період з дати відкриття рахунку по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичних (банківських) справ власника рахунку відкритого на імя ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_5 );

- Довідки із зазначенням дати відкриття рахунку та залишком коштів по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1