Дата документу 09.05.2023
Справа № 501/1789/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/1789/23 провадження (1-кс/501/369/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 05 травня 2023 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000044 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 23 квітня 2023 року останній знаходячись в соціальній мережі «Instagram» зайшов на інстаграм-сторінку «auto_shina_ua», де замовив шини. Після чого ОСОБА_5 написав менеджер вищевказаної інстаграм-сторінки в соціальній мережі «Instagram», який повідомив потерпілого, що потрібно переказати грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень для замовлення шини для автомобілю, на що потерпілий погодився. Після чого потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

24 квітня 2023 року потерпілий вирішив написати знову менеджеру інстаграм-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки він не отримав шини для автомобіля, на що менеджер вищевказаної інстаграм-сторінки перестав відповідати на питання потерпілого та на теперішній час на зв`язок не вийшов.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо - НОМЕР_4 ).

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо - НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР адрес та дані власника банківської карти, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, збирання доказів та документування протиправної діяльності в цілому, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо - НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи той факт, що прокурор, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000044 від 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 23 квітня 2023 року останній знаходячись в соціальній мережі «Instagram» зайшов на інстаграм-сторінку «auto_shina_ua», де замовив шини. Після чого ОСОБА_5 написав менеджер вищевказаної інстаграм-сторінки в соціальній мережі «Instagram», який повідомив потерпілого, що потрібно переказати грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень для замовлення шини для автомобілю, на що потерпілий погодився. Після чого потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

24 квітня 2023 року потерпілий вирішив написати знову менеджеру інстаграм-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки він не отримав шини для автомобіля, на що менеджер вищевказаної інстаграм-сторінки перестав відповідати на питання потерпілого та на теперішній час на зв`язок не вийшов.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувався банківський рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо - НОМЕР_4 ).

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо - НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шлях.

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, копія виписки по картці.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: начальнику сектору дізнання старшому дізнавачу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? надати належним чином завірену копію заяви про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти, договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо - НОМЕР_4 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківського рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти;

? надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» за період 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати належним чином завірену копію справу з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до неї банківської карти;

? надати належним чином завірені копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за період з 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти, а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів за період з 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) та власником банківського рахунку НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської карти за період з 23 квітня 2023 року до 23 травня 2023 року, включно;

? надати довідку із зазначенням балансу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя