Справа № 595/1327/23
Провадження № 1-кс/595/541/2023
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000198, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023; роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023; параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання слідчий СВ ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 01.07.2023 року, о 15 год. 18 хв., до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Бобулинці Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа номера телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що проводиться перевірка усіх клієнтів банку, а тому потрібно підтвердити даний факт. У подальшому, невідома особа знову ж таки зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_4 та в ході даної розмови ОСОБА_5 продиктувала чотири останні цифри (2101) свого карткового рахунку № НОМЕР_5 та пін-код до даної картки. За декілька хвилин невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила списання грошових коштів із банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 в сумі 5100 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

02 липня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2023 року перебувала по місцю свого проживання. О 15 год. 17 хв. на мобільний телефон її покійного чоловіка НОМЕР_6 , надійшов телефонний дзвінок із номера НОМЕР_7 , де невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що проводиться перевірка усіх клієнтів банку. У той час вона повідомила, що це є номер телефону її чоловіка, та що вона не вміє ним користуватись. Тим часом невідома особа жіночим голосом у телефонному режимі попросила її назвати свій номер телефону, що вона і зробила. О 15 год. 18 хв. на її номер телефону НОМЕР_8 зателефонували з номера НОМЕР_9 та попросили вводити у телефоні номера, які вони будуть диктувати, на що вона відповіла, що нічого не розуміє та поклала слухавку. О 15:22 год. до неї знову зателефонувала та сама жінка з номера НОМЕР_10 та знову просила ввести номери кодів, які вона буде диктувати, та цього разу наполегливо просила робити те, що вона каже, однак вона завершила розмову. Тоді о 15 год. 25 хв. знову зателефонувала невідома жінка та почала кричати на неї та вказувати, що вона є працівником банку, а тому їй потрібно знати чотири останні цифри картки, що вона і зробила, тоді жінка сказала продиктувати пін код до картки, який вона продиктувала. Пізніше вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповіла їм про ситуацію. Працівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили їй, що із її картки № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 5100 гривень і вона заблокувала свою картку.

В ході виконання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду до карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої було перераховано на картковий номер № НОМЕР_2 . Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий слідчого відділення, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000198, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023;

-роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 30.06.2023 по 01.08.2023;

- параметрів електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 23 серпня 2023 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1