Провадження № 1-кс/592/4685/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001876 від 30.05.2023 за ст. 336 КК України, -

у с т а н о в и в:

19.07.2023 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001876 від 30.05.2023 за ст. 336 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, через секретаря надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 , про задоволення скарги ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення відомостей до ЄРДР за матеріалами ЄО №20194 від 16.05.2023 року про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканець АДРЕСА_1 , не з`явився у зазначений в повістці строк 15.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого направлення до в/ч.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене. для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку? Чи подавав ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 податкову звітність у період з 01.01 2022 по теперішній час. Відомості про розміри фактично отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01 2022 по теперішній час.

Вказані документи містять конфіденційну інформацію, тому отримати її в інший спосіб не вдається за можливе. Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим є необхідність у зверненні до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002137 від 12.06.2023 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001876 від 30.05.2023 за ст. 336 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді, а саме:

- чи зареєстрований ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

- чи подавав ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 податкову звітність у період з 01.01 2022 по теперішній час?

- відомості про джерела доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01 2022 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.08.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1