Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/861/23
У Х В А Л А
іменем України
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 08.04.2023 року до ВП № 1 звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що невстановлені особи, шляхом обману, представившись працівниками держорганів, під приводом виплати державної фінансової допомоги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи її грошовими коштами у розмірі 951 291 грн. Дані кошти потерпіла ОСОБА_4 з 26 січня по 29 березня 2023 року самостійно переказувала грошові кошти через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 . У ході допиту потерпілої встановлено, що 25 січня 2023 року в інтернет мережі вона знайшла оголошення про працевлаштування, в якому було вказано номер телефона НОМЕР_11 (але це не точно). Вона зателефонувала за номером телефону, однак ніхто не відповів. Через декілька днів, їй з цього номера перетелефонували, та запитали: « Чому ви телефонували?». Потерпіла повідомила, що телефонувала з приводу роботи, після чого в неї взяли всі особисті данні та повідомили, що її перевірить служба безпеки у м. Дніпро та після цього їй перетелефонують. У цей же день їй подзвонили з номерів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , представилася жінка працівником ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім?я ОСОБА_5 . Вона мені повідомила, що перевірку потерпіла пройшла і їй необхідно зробити перерахунок соціальних виплат. Для здійснення перерахунку та виплат, потерпілій буде необхідно сплатити податок на прибуток. За період часу з 26.01.2023 року по 29.03.2023 року потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала на банківській картки грошові кошти на загальну суму 951 291,00 грн.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса:
АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, що містять інформацію,а саме:
1.Про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, про співрозмовників абонентів: НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувалися з абонентами: НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу. Дана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) надати тимчасовий доступу та виготовити на паперовому та/або електронному носії (формату .zlsx або .txt) документ, що містить запитувану інформацію.
2.Про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонента мобільного зв`язку НОМЕР_20 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, про співрозмовників абонента НОМЕР_20 , абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкувалися з абонентами: НОМЕР_20 , із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу. Дана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) надати тимчасовий доступу та виготовити на паперовому та/або електронному носії (формату .zlsx або .txt) документ, що містить запитувану інформацію.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1