Справа № 288/2562/23
Провадження № 1-кс/288/322/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000117 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.09.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року о 17:30 годині надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Журавлиха, Ставищенського району, Житомирської області, жителя села Саверці, Попільнянської ТГ, Житомирського району, Житомирської області, пенсіонера, громадянина України, освіта середня-спеціальна, про те, що 30.08.2023 року близько 11:30 години ОСОБА_5 знайшов оголошення з приводу продажу дров в загальнодоступній спільноті соціальної мережі «Facebook» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначеними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за якими можна було замовити вказаний товар. Зателефонувавши зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 на один з вказаних номерів в оголошенні, а саме НОМЕР_3 на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився бригадиром, що працює на лісництві. В ході даної розмови заявник та вказаний працівник на ім`я ОСОБА_6 домовились про придбання заявником дров у розмірі 10 складометрів, на загальну суму 10000 гривень. В подальшому вказаний чоловік скинув на вище вказаний абонентський номер заявника у приватні повідомлення соціальної мережі «Viber» номер банківської карти, на яку потрібно здійснити переказ коштів, а саме НОМЕР_5 , на яку заявник 30.08.2023 року о 12:43 годині. Здійснив переказ коштів на загальну суму 10000 гривень через додаток «Privat24» зі своєї банківської карти НОМЕР_6 . Відповідно до домовленості товар заявнику мали доставити 02.09.2023 року, та станом на 04.09.2023 року товар ніхто не доставив, на вказані номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ніхто не відповідає.

Потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту додатково надав скріни листування з особою на ім`я ОСОБА_6 , яке здійснювалось у соціальній мережі «Viber», також історію викликів, де дійсно зафіксовано факт дзвінків до даної особи на ім`я ОСОБА_6 з абонентським номером телефону НОМЕР_3 та надано копію платіжної інструкції, згідно з якої потерпілим дійсно було здійснено переказ коштів на загальну суму 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_5 , яку зазначила дана особа на ім`я ОСОБА_6 в ході їхнього листування.

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 в період часу з 28.08.2023 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , які зареєстровані в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 28.08.2023 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ); юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 01 хвилини 28.08.2023 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_6 , за період з 00 годин 01 хвилини 28.08.2023 року по час надання інформації, а саме: -Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); -Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Дізнавачем сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення та знищення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 04 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000117 від 04.09.2023 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачем від 05.09.2023 року; - повідомлення про початок досудового розслідування від 05.09.2023 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.09.2023 року; - протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.09.2023 року; - постанову про створення слідчо оперативної групи від 05.09.2023 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого від 05.09.2023 року; - протокол допиту потерпілого від 05.09.2023 року; - копію паспорта ОСОБА_5 ; - платіжну інструкцію ОСОБА_5 від 30.08.2023 року; - скриншоти з мобільного телефону, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в період часу з 00 годин 01 хвилини 28.08.2023 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_6 , за період з 00 годин 01 хвилини 28.08.2023 року по час надання інформації, а саме:

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 19 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1