Провадження № 1-кс/752/4679/23
У Х В А Л А

28 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 251 ЗМ 56/2022, порушеній 15.02.2022, кваліфіковане за ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Болгарія,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Болгарія міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 251 ЗМ 56/2022, порушеній 15.02.2022, кваліфіковане за ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Болгарія, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справ № 251 ЗМ 56/2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході попереднього слідства встановлено, що ОСОБА_5 з міста Бургас була обдурена невідомою особою про те, що їй доставлять собаку з України за 376 євро. Спілкування відбулося в електронному вигляді після оголошення на відомому електронному сайті.

В ході провадження встановлено наступні фактичні обставини справи: 11.07.2021 р. свідок ОСОБА_5 знайшла оголошення з ID № НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені "Ліліані", в якому пропонувався продаж цуценя породи "кавалер" з розплідника в Україні. Свідок ОСОБА_6 розпочала спілкування через інтернет-додаток «WhatsApp» за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 . Зв`язок здійснювався через письмові повідомлення болгарською мовою. Інша сторона надала їй інформацію болгарською мовою та фотографії трьох доступних цуценят, і їй сподобався один із них. Ціна за цуценя була 200 євро і транспортні витрати 168 євро, так як цуценя було в розпліднику в Україні. Після того, як свідок ОСОБА_5 погодилася заплатити гроші через WhatsApp, їй надіслали фотографію письмового договору купівлі-продажу цуценя. Договір був складений болгарською мовою і в ньому було зазначено, що продаж здійснила селекціонер ОСОБА_7 з України, АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_3 , і договір уже був нею підписаний. Після того, як свідок ОСОБА_6 отримала договір, їй було доручено оплатити за попередньо наданим рахунком від продавця в місті Києві, Україні. Вона здійснила три грошові перекази за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 16.07.2021 перерахувала суми 101,00 євро та 107,00 євро та 22.07.2021 перерахувала ще суму 160,00 євро, або загалом перерахувала суму 368,00 євро за покупку цуценя. Гроші буро перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 , з власником ОСОБА_8 .

Через WhatsApp свідку ОСОБА_6 повідомили, що перевізник цуценя зв`яжеться з нею з України, а згодом зі свідком ОСОБА_6 було здійснено письмове листування з українського номера НОМЕР_5 через WhatsApp. Цуценя мали доставити їй 24.07.2021 р. мікроавтобусом українським постачальником о 17:00 за її адресою в місті Бургас. Після того, як цуценя не доставили, як було домовлено, свідок ОСОБА_6 спробувала зв`язатися за обома телефонами через WhatsApp, але була заблокована і таким чином зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Особи причетні до злочину, під час злочину використовували абонентський номер: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка вчинила діяння описане вище, та обставин його вчинення, необхідно виконати, в порядку надання міжнародної правової допомоги, процесуальні дії правоохоронними органами України.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно встановити особу, яка користувалася абонентський номер: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, а також матеріалів запиту, органу досудового розслідування необхідно отримати та провести тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації у електронному та друкованому вигляді, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , про IMEI мобільних терміналів в яких він використовувався, часу, дати і місця активізації абонентського номеру та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання, їх тривалість, маршрути передавання в тому числі і СМС-повідомлення (без розкриття тексту повідомлення) з прив`язкою до місцевості абонентів «А» та абонента «Б», виходи в мережу Internet, по вищевказаному абонентському номеру, відомості про дату та час поповнення балансового рахунку абонентського номеру, за періоди: з 01.07.2021 по 30.07.2021 та з 01.03.2023 по теперішній час, включно, інформацію та документи, які надавалися користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 , при укладенні угод про абонентське обслуговування, якщо такі мали місце.

-інформації у електронному та друкованому вигляді, щодо абонентського номеру НОМЕР_8 , про IMEI мобільних терміналів в яких він використовувався, часу, дати і місця активізації абонентського номеру та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання, їх тривалість, маршрути передавання в тому числі і СМС-повідомлення (без розкриття тексту повідомлення) з прив`язкою до місцевості абонента в момент дзвінків (смс-повідомлень) з урахуванням нульових дзвінків, виходи в мережу Internet, по вищевказаному абонентському номеру, відомості про дату та час поповнення балансового рахунку абонентського номеру, в періоди часу 01.07.2021 по 30.07.2021 та з 01.03.2023 по теперішній час, інформацію та документи, які надавалися користувачем абонентського номеру НОМЕР_8 , при укладенні угод про абонентське обслуговування, якщо такі мали місце чи будь-які інші наявні документи, які вказують на особу власника, користувача даного абонентського номера

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 251 ЗМ 56/2022, порушеній 15.02.2022, кваліфіковане за ч.1 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Болгарія дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, саме:

-інформації у електронному та друкованому вигляді, щодо абонентського номеру НОМЕР_6 , про IMEI мобільних терміналів в яких він використовувався, часу, дати і місця активізації абонентського номеру та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання, їх тривалість, маршрути передавання в тому числі і СМС-повідомлення (без розкриття тексту повідомлення) з прив`язкою до місцевості абонентів «А» та абонента «Б», з урахуванням нульових дзвінків, виходи в мережу Internet, по вищевказаному абонентському номеру, відомості про дату та час поповнення балансового рахунку абонентського номеру, в період часу 01.07.2021 по 30.07.2021 та з 01.03.2023 по теперішній час, інформацію та документи, які надавалися користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 , при укладенні угод про абонентське обслуговування, якщо такі мали місце.

-інформації у електронному та друкованому вигляді, щодо абонентського номеру НОМЕР_8 , про IMEI мобільних терміналів в яких він використовувався, часу, дати і місця активізації абонентського номеру та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання, їх тривалість, маршрути передавання в тому числі і СМС-повідомлення (без розкриття тексту повідомлення) з прив`язкою до місцевості абонента в момент дзвінків (смс-повідомлень) з урахуванням нульових дзвінків, виходи в мережу Internet, по вищевказаному абонентському номеру, відомості про дату та час поповнення балансового рахунку абонентського номеру, в періоди часу 01.07.2021 по 30.07.2021 та з 01.03.2023 по теперішній час, інформацію та документи, які надавалися користувачем абонентського номеру НОМЕР_8 , при укладенні угод про абонентське обслуговування, якщо такі мали місце чи будь-які наявні документи, які вказують на особу власника, користувача даного абонентського номера.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1