Справа №522/5499/22
Провадження №1-кс/522/4960/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000492 від 04.05.2022, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2022 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить застосувати заходи правового характеру до невстановлених осіб, які діючи на території Приморського району, здійснили розтрату бюджетних коштів, завдавши матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

По вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси здійснено тимчасові доступи до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ПП « ОСОБА_6 » та в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

29.05.2023 року старшим слідчим призначена дві судово-економічні експертизи, виконання яких доручено ОДНІСЕ.

13.06.2023 року на адресу СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 , про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, по експертизі №23-2817.

У клопотанні вказано, що для проведення експертизи необхідні наступні документи, а саме:

Статут ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке діяло у 2022 році;

Наказ (положення) про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке діяло у 2022 році;

Реєстраційні документи, дані з облікових карток платників податків постачальників: ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В повному обсязі первинні документи (видаткові накладін, товарно-транспорті накладні, рахунки-фактури, акти приймання-передачі) оформлені за договорами;

Виписки руху грошових коштів, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 у яких відображено перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договорами, які вказані у постанові.

Виписки руху грошових коштів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в яких відображено зарахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договорами, які вказані у постанові.

Регістри синтетичного та аналітичного (із зазначенням кореспондуючих рахунків) обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) ІНФОРМАЦІЯ_5 в яких відображені фінансово-господарські операції (оплата, отримання та оприбуткування ТМЦ) з постачальниками ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за договорами згідно постанови;

Регістри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в яких відображені фінансово-господарські операції (надходження грошових коштів, передача ТМЦ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 за договорами згідно постанови;

Акти звірок взаєморозрахунків оформлені за договорами згідно постанови.

10.07.2023 року на адресу СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта Аліни СОЛОПОВОЇ, про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, по експертизі №23-2832.

У клопотанні вказано, що для проведення експертизи необхідні наступні документи, а саме:

Банківські виписки ІНФОРМАЦІЯ_14 за банківськими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у ІНФОРМАЦІЯ_15 , в яких відображено перерахування грошових коштів за товари, роботи, послуги постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП « ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Агропромислова приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП « ОСОБА_11 » за період за 01.03.2022 по 31.05.2022.

Меморіальні ордери (інші регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку), що містять дані про придбання товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_22 та проведення розрахунків з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП « ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Агропромислова приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП « ОСОБА_11 » за період березень-травень 2022 року у розрізі контрагентів та договорів:

Головна книга ІНФОРМАЦІЯ_14 за березень-травень 2022 року,

Акти звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_14 , які відображають стан оборотів і залишків між комітетом та контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП « ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Агропромислова приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ФОП « ОСОБА_11 » за період березень-травень 2022 року або банківські виписки та бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку зазначених контрагентів, які містять данні про зарахування на банківський рахунок грошових коштів від покупця ІНФОРМАЦІЯ_14 за товари, роботи, послуги та розрахунки із цим покупцем у період березень-травень 2022 року.

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_8 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_12 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_17 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_13 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_7 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_14 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_9 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_15 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_16 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_12 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_17 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_13 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_18 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_19 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ФОП ОСОБА_15 , відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_20 .

Згідно вищевказаних договорів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме IBAN: НОМЕР_21 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертного дослідження, є потреба у проведенні відповідних експертних досліджень документів тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення завірених копій та оригіналів запитуваних клопотанням експерта документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000492 від 04.05.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій документів: виписки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , за період з 01.03.2022 по 01.07.2022.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

08.08.2023