Справа № 405/2287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить:

1. Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області:старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000735 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по таким банківських карткових рахункам: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 який відкрито вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунокдо системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

2. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю: інформацію по таким банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю: інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_7 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю: інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_8 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

5. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю: інформацію по банківському картковому рахунку НОМЕР_9 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотаннюіз розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

6. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, до якої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що про те, що 22.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму в розмірі 3500 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перевела із власного рахунку № НОМЕР_10 на банківську карту№ НОМЕР_11 , яку їй надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені її доньки, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000750, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 про те що 20.08.2022 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 14572,50 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на дану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_9 повідомив, що він особисто, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14500 гривень з належної йому банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_13 , яку йому надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені його рідної сестри, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000810, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 29.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_11 повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» було взламано, 29.08.2022 року, однак в подальшому їй вдалось відновити доступ до неї, та шляхом перевірки смс- повідомлень, які надсилались від її імені вона встановила, що зловмисники, від її імені просили сторонніх осіб перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , таким чином заволодівали грошовими коштами осіб, які будучи введеними в оману вважали, що здійснюють листування саме з ОСОБА_11 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000908, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

В ході проведення досудового розслідування, а саме, 18.01.2023 в період часу з 08:18 год. до 11:34 год. на підставі ухали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в ході якого слідчим було виявлено вилучено ряд речей та предметів, серед яких 4 (чотири) USB флеш картки пам`яті (Kingston 8 Gb, SanDisk 4Gb, Goodram, Apacer), які в подальшому було направлено для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Відповідно до висновку експерта №422/23-27 від 12.05.2023 за результатами комп`ютерно-технічної експертизи, на наданих на дослідження флеш накопичувачах виявлено номера карток банківських рахунків, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , та НОМЕР_8 , які використовувались для вчинення шахрайських дій.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти соціальної мережі «Instagram» яких взламано, перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки (рахунки), які зареєстровані на імена вказаних вище осіб.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000735 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів відомостей, що становлять банківську таємницю, інформації по банківським картковим рахункам, а саме:

1) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , по таким банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

2) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по банківському картковому рахунку НОМЕР_7 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

3) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , по банківському картковому рахунку НОМЕР_8 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

4) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , по банківському картковому рахунку НОМЕР_9 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження при здійсненні операцій із обготівкування грошових коштів із кожного банківського (карткового) рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.08.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14