Справа № 717/1722/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000196 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 28.08.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, 28.08.2023 до Дністровського РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26.08.2023 невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа персональними даними ОСОБА_5 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 60224 грн., які були перераховані з картки № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 , на картку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 на яку шахрайським шляхом були перераховані грошові кошти ОСОБА_6 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи а саме інформація на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 до документів які містять інформацію:

- про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 28.08.2023 по 18.09.2023 року;

- про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції;

- про ІР-адреси з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 28.08.2023 року по 18.09.2023 року;

- про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- про фото записи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, по банківській картці № НОМЕР_3 , з 28.08.2023 по 18.09.2023 року.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1