Справа № 752/3616/23
Провадження № 1-кс/752/6043/23
У Х В А Л А

22 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва , розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000558 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000558 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється щодо неправомірних дій посадових осіб ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які здійснюють розкрадання коштів підприємства за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, чим завдають збитків інтересам держави у великих розмірах.

Так, встановлено, що посадові особи СКП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, здійснюють розкрадання коштів підприємства, шляхом укладання договорів комісії та поставки з фіктивними фізичними особами підприємцями на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, а саме: урн для праху, гробів та виробів з граніту, за значно завищеними цінами.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що постачання товарно-матеріальних цінностей на СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, здійснюють фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , відповідно до договорів комісії.

Крім тог, ФОП ОСОБА_13 відповідно до укладено договору поставки від 30.09.2016 №23/16, здійснює реалізацію урн для праху на СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за завищеними цінами

Однак, в ході оперативних заходів, встановлено, що у 2022 році до пенсійного фонду України було сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за ОСОБА_6 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 від РС СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 від СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказане підтверджує те, що здійснення фізичними особами підприємницької діяльності є фіктивним, крім того, в ході допиту як свідків вказаних вище осіб, останні відмовились надавати покази.

Таким чином, у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема, причетні директор ритуальної служби СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 .

26.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, з метою встановлення або спростування виконавця підпису ОСОБА_18 та ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_18 та ОСОБА_13 для проведення судової почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо справ з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, копії паспортів тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2016 по 24.07.2023, в яких містяться підписи ОСОБА_18 та ОСОБА_13 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи необхідно вилучити з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за мож ливе надати дозвіл слідчому на їх вилучення.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000558 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх оригінали, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо справ з юридичного оформлення всіх наявних рахунків та отримання банківських карток (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, копії паспортів тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2016 по 24.07.2023, в яких містяться підписи ОСОБА_18 та ОСОБА_13 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1