Провадження № 1-кс/201/3733/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0001174 від 29.07.2023 клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Сімферополь, Автономна республіка Крим, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 1,2 ст 190 КК України,

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_4

слідчий ОСОБА_3

підозрюваний ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001174 від 29.07.2023 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 25.08.2023 року про підозру повідомлено: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженцю м. Сімферополь, Автономна республіка Крим, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 року указом Президента України №64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який після цього неодноразово було продовжено, останній раз Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Так, в період дії воєнного стану, 25.03.2023 ОСОБА_5 перебував за адресою: м. Дніпро, Кодацький узвіз, буд. 4, де неофіційно працював на шиномонтажній станції «Доктор Шин», здійснюючи заміну гумових шин на автомобілях. Там, надаючи вищевказані послуги, ОСОБА_5 познайомився з власником транспортного засобу FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , та у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, під приводом придбання запасних частин на вищевказаний автомобіль та проведення ремонтних робіт.

Далі ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, під виглядом допомоги потерпілому у придбанні гальмівних колодок для автомобілів потерпілого та його дружини ОСОБА_7 , яка володіє автомобілем KIA Forte, 2012 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , не маючи умислу після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частин для автомобілів, а потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 6350 грн. за замовлення гальмівних колодок в мережі Інтернет.

Так, потерпілий ОСОБА_6 , 25.03.2023 приблизно о 20:21 год., будучи впевненим, що ОСОБА_5 дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 6350 грн. для придбання ОСОБА_8 гальмівних колодок на автомобілі FORD Fusion та KIA Forte, після чого, 25.03.2023 о 20:21 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 6381, 91 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 призначив потерпілому час, коли можна буде здійснити заміну колодок, а сам, не маючи наміру проведення будь-яких ремонтних робіт, розпорядився грошовими коштами в розмірі 6350 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.03.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 перебував за адресою м. Дніпро, Кодацький узвіз, буд. 4 на шиномонтажній станції «Доктор Шин», де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 пригнати транспортні засоби FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , яким володіє сам потерпілий, та KIA FORTE 2012 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_2 , яким володіє дружина потерпілого ОСОБА_7 до шиномонтажної станції «Доктор Шин» під приводом встановлення нібито раніше придбаних ОСОБА_5 гальмівних колодок, при цьому не маючи наміру дійсно встановлювати колодки або здійснювати будь-які інші роботи з вказаними автомобілями.

Після чого, потерпілий ОСОБА_6 , 27.03.2023 приблизно о 13:00 та 15:00 год., будучи впевненим, що ОСОБА_5 дійсно надасть послугу з встановлення запасних частин на транспортні засоби, пригнав вищевказані автомобілі за адресою м. Дніпро, Кодацький узвіз, буд. 4 на шиномонтажну станцію «Доктор Шин», та залишив ОСОБА_5 . Останній ніяких дій, направлених на заміну запасних частин не виконав, однак зазначив потерпілому, що гальмівні колодки замінено на обох автомобілях, після чого зазначив вартість виконаних робіт, а саме: роботу по автомобілю FORD Fusion ОСОБА_5 оцінив у 1100 грн., роботу по автомобілю KIA Forte - у 800 грн.

Так, потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 1100 грн. та 800 грн. в якості оплати

ОСОБА_5 за виконану роботу, після чого 27.03.2023 о 15:37 год. та 16:45 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошові перекази на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 1105, 31 грн. (враховуючи комісію за переказ) та 804,02 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , не маючи наміру проведення будь-яких ремонтних робіт, розпорядився грошовими коштами в розмірі 1900 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.04.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні амортизатора та ременя ГРМ для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частин для автомобілю, а потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 26070 грн. за замовлення амортизатора та ременя ГРМ в мережі Інтернет.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_5 , що останній дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 26070 грн. для придбання ОСОБА_5 амортизатора та ременя ГРМ на автомобіль FORD Fusion, після чого 04.04.2023 о 12:31 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 26120 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що зробив замовлення та чекає запасні частини, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 26070 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.04.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де в останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні амортизатора для автомобіля FORD Fusion, чорною кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаної запасної частини для автомобілю, а потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 7430 грн. за замовлення амортизатора в мережі Інтернет.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним, що ОСОБА_5 дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 7430 грн. для придбання ОСОБА_5 амортизатора на автомобіль FORD Fusion, після чого 20.04.2023 о 16:18 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 7467.34 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що зробив замовлення та чекає запасні частини, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 7430 гри. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.04.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де в останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні мастила, фільтра салону, фільтра мастила, повітряного фільтру для автомобіля FORD Fusion чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частини для автомобілю, то ж потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 5650 грн. за замовлення вказаних частин в мережі Інтернет.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_5 , що останній дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 , будучи обманутим, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 5650 грн. для придбання ОСОБА_5 мастила, фільтра салону, фільтра мастила, повітряного фільтру на автомобіль FORD Fusion, після чого 29.04.2023 о 11:23 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 5678, 39 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що зробив замовлення та чекає запасні частини, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 5650 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні свічок двигуна для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 . Також, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 пригнати транспортний засіб FORD Fusion чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , яким володіє сам потерпілий, до станції технічного обслуговування автомобілів, що знаходиться на пр. Богдана Хмельницького в місті Дніпро, під приводом встановлення нібито раніше придбаних ОСОБА_5 фільтрів та заміни мастила. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частини для автомобілю, то ж потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 5650 грн. за замовлення вказаних частин в мережі Інтернет.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним ОСОБА_5 , що останній дійсно надасть послугу з встановлення запасних частин на транспортний засіб та в придбанні запасних частин до транспортного засобу, пригнав вищевказаний автомобіль до станції технічного обслуговування автомобілів, що знаходиться на пр. Богдана Хмельницького в місті Дніпро, та залишив ОСОБА_5 . Останній ніяких дій, направлених на заміну запасних частин не виконав, однак зазначив потерпілому, що придбав свічі двигуна та провів роботи по їх заміні, а також по заміні мастила, фільтра салону, фільтра мастила, повітряного фільтру, після чого зазначив вартість свічок в 2120 грн. та вартість виконаних робіт по їх заміні в розмірі 7400 грн.

ОСОБА_6 , будучи переконаним, що ОСОБА_5 дійсно придбав запасні частини до транспортного засобу та провів роботи з їх встановлення, будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 2120 грн. та 7400 грн., після чого 01.04.2023 о 14:48 год. та 18:10 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошові перекази на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірах 2130,65 грн. та 7437,19 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що провів роботу по заміні запасних частин, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 9520 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де в останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно.

Далі, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел. спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні стійок з шаровими для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частини для автомобіля, а потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 13355 грн. за замовлення вказаних частин в мережі Інтернет.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним що ОСОБА_5 дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 13355 грн. для придбання ОСОБА_5 стійок та шарових на автомобіль FORD Fusion, після чого 03.05.2023 о 11:06 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 13405 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що зробив замовлення та чекає запасні частини, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 13355 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні стійки амортизатора для автомобіля FORD Fusion чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частини для автомобілю, а потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 11180 грн. за замовлення вказаних частин в мережі Інтернет.

ОСОБА_6 , будучи переконаним що ОСОБА_5 дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 11180 грн. для придбання ОСОБА_5 стійки амортизатора на автомобіль FORD Fusion, після чого 05.05.2023 о 09:46 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 11230 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що зробив замовлення та чекає запасні частини, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 11180 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_6 допомогу в придбанні амортизаторів та опорних підшипників для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що підшукав гарний варіант вищевказаних запасних частини для автомобілю, то ж потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ у розмірі 15610 грн. та 2800 грн. за замовлення вказаних частин в мережі інтернет.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним що ОСОБА_5 дійсно може надати допомогу в придбанні запасних частин до транспортного засобу, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 15610 грн. та 2800 грн. для придбання ОСОБА_5 амортизаторів, опорних підшипників на автомобіль FORD Fusion, після чого 11.05.2023 о 13:32 год. га 14:53 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 15660 грн. та 2814,07 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що зробив замовлення та чекає запасні частини, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 15610 грн. та 2800 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, знаходяться на митниці на кордоні, та для їх подальшого руху на територію України потрібні додаткові кошти. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що вже сплатив за рух через кордон, а потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 1327 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним, що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в усуненні перешкод для розмитнення запасних частин та вже сплатив за це грошові кошти, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 1327 грн., після чого 17.05.2023 о 13:00 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 1333,67 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані грошові кошти для усунення перешкод для в`їзду запасних частин до України, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 1327 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, знаходяться на митниці на кордоні, та для їх подальшого руху на територію України потрібні додаткові кошти. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що для продовження руху запасних частин через кордон потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 11770 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в усуненні перешкод для розмитнення запасних частин, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 11770 грн., після чого 20.05.2023 о 17:50 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 11820 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані грошові кошти для усунення перешкод для в`їзду запасних частин до України, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 11770 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, знаходяться на митниці на кордоні, та для їх подальшого руху на територію України потрібні додаткові кошти. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер власної банківської картки НОМЕР_3 та зазначив, що для продовження руху запасних частин через кордон потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 5800 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в усуненні перешкод для розмитнення запасних частин, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 5800 грн., після чого 23.05.2023 о 14:26 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в розмірі 5829,15 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані гроші для усунення перешкод для в`їзду запасних частин до України, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 5800 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.05.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, прибули до міста Дніпро, однак через завищену вартість ОСОБА_5 самостійно прийняв рішення відправити їх назад, за що потрібно сплатити додаткові кошти. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_6 та зазначив, що для повернення частин до відправника та отримання всіх раніше сплачених грошових коштів назад, потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 2986 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним, що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в поверненні запасних частин відправникові та отриманні назад всіх раніше сплачених грошових коштів, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 2986 грн., після чого 26.05.2023 о 14:44 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку, надану ОСОБА_5 , НОМЕР_6 в розмірі 3000,93 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані грошові кошти для повернення запасних частин відправникові та отриманні назад всіх раніше сплачених грошових коштів, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 2986 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.06.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, направлені відправникові, однак із відправкою виникли труднощі на кордоні, то ж

ОСОБА_5 необхідно було самостійно прибути до Львівської області для контролю за ситуацією, зa що потрібно сплатити додаткові грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_6 та зазначив, що для повернення частин до відправника та отримання всіх раніше сплачених грошових коштів назад, потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 8570 грн. та 7322 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в поверненні запасних частин відправникові та отриманні назад всіх раніше сплачених грошових коштів, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти в розмірі 8570 грн. та 7322 грн., після чого, 04.06.2023 о 13:49 год. та 16:46 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на картку, надану ОСОБА_5 НОМЕР_6 в розмірі 8612 грн. та 7359 грн. (враховуючи комісію за переказ).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані гроші для повернення запасних частин відправникові та отримання назад всіх раніше сплачених грошових коштів, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 8570 грн. та 7322 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.06.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, не можуть перетнути кордон для направлення відправникові та отримання назад всіх раніше сплачених грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номери банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та зазначив, що для повернення запасних частин до відправника та отримання всіх раніше сплачених грошових коштів назад, потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 6112 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним, що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в поверненні запасних частин відправникові та отриманні назад всіх раніше сплачених грошових коштів, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти, після чого 07.06.2023 о 13:27 год., 08.06.2023 о 16:24 год., 13.06.2023 о 00:58 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошові перекази на картки, надані ОСОБА_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в розмірі 1507,5 грн., 1206 грн., 2625, 06 грн. (враховуючи комісію за перекази).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані гроші для повернення запасних частин відправникові та отримання назад всіх раніше сплачених грошових коштів, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 1500 гри., 1200 гри., 2600 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.06.2023 ОСОБА_5 перебував у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, де у останнього виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом обману, вчинене повторно. Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, повторно,

ОСОБА_5 зазначив потерпілому ОСОБА_6 , що раніше придбані ним запасні частини для автомобіля FORD Fusion, чорного кольору, 2014 року виробництва, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить потерпілому, знову направляються до міста Дніпро фурою, яку супроводжує особисто ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 , не маючи наміру після отримання грошових коштів виконувати вказані зобов`язання, надав потерпілому ОСОБА_6 номери банківських карток НОМЕР_7 та зазначив, що для отримання всіх раніше замовлених запасних частин потерпілому необхідно здійснити грошовий переказ в розмірі 5997 грн.

Далі, ОСОБА_6 , будучи переконаним, що ОСОБА_5 дійсно надає допомогу в супроводі запасних частин до міста Дніпро, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, погодився сплатити грошові кошти, після чого 21.06.2023 о 19:56 год., 22.06.2023 о 10:02 год., 22.06.2023 о 12:26 год., 24.06.2023 о 15:01 год. з власної картки НОМЕР_4 здійснив грошові перекази на картку, надану ОСОБА_5 НОМЕР_7 в розмірі 1005 грн., 1005 грн., 1306,50 грн., 2613 грн. (враховуючи комісію за перекази).

Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 зазначив потерпілому, що сплатив вказані гроші для супроводження запасних частин потерпілому, а сам розпорядився грошовими коштами в розмірі 1000 грн., 1000 грн., 1300 грн., 2600 грн. на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Вважаючи обґрунтованою оголошену підозру та посилаючись на наявність ризику того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків і потерпілого, а також продовжити злочинну діяльність, слідчий вважає, що більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти цьому ризику, а тому просить обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України однією з підстав для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами у своїй сукупності, а саме: заявою про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07.08.2023; протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , в ході якого виявлено переписку на підтвердження шахрайських дій ОСОБА_5 та квитанції про сплату грошових коштів; протоколом допиту ОСОБА_9 від 25.08.2023, яка підтвердила викладені потерпілим обставини; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 23.08.2023 який підтвердив факт праці ОСОБА_5 на шиномонтажі в березні 2023; матеріалами тимчаосового доступу які підтверджують факт надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 від потерпілого ОСОБА_6 ; протоколом обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , в ході якого вилучено документи що підтверджують його протиправну діяльність та банківську картку на яку здійснювався перерахунок грошових коштів.

Сукупність цих доказів дозволяє прийти до висновку, що підозра не є очевидно необґрунтованою і в межах доказування на досудовому слідстві, зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру. При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Суд вважає встановленим наявність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду,з метою уникнення відповідальності.

Також не виключений ризик впливу на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні, як існує і ризик продовження злочинної діяльності з огляду на те, що підозрюваний раніше судимий і зараз підозрюється у вчинення ряду злочинів.

Доходячи до висновку про наявність ризику, суд звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрюваний може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.

Таким чином судом встановлено наявність ризиків визначених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відносно підозрюваного може бути обрано запобіжний захід.

Вирішуючи питання про вид запобіжного заходу, суд враховує, що підозрюваний раніше судимий, офіційно працевлаштований, має міцні соціальні зв`язки, підозрюється у вчиненні кримінального проступку та нетяжкого злочину, що в своїй сукупності свідчить про те, що запобіжний захід у виді домашнього арешту зможе забезпечити нівелювання встановлених судом ризиків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 190 КК України - задовольнити

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час з 22-00 годин до 07-00 годин за адресою АДРЕСА_1 строком до 25 жовтня 2023 р.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за його вимогою;

- не залишати місце фактичного проживання: АДРЕСА_1 щоденно в період з 22:00 годин до 07-00 годин без дозволу органу досудового слідства чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвалу направити на виконання до Відділення поліції № 5 ДРУП ГУ НП України в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Повний текст ухвали буде оголошено 31.08.2023 о 10:00 годин.

Слідчий суддя ОСОБА_1