Справа № 405/3077/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до копій наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які слугували підставами для зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи - підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , реєстраційний номер дії 016001367, а саме: завірені копії реєстру для реєстрації нотаріальних дій за період 02.10.2021; Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за період 02.10.2021; примірники документів вчинення нотаріальних дій від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 або посвідчені вказаним нотаріусом (договори, довіреності, свідоцтва, акти, протести, посвідчення тощо) на підставі яких вчинені реєстраційні дії за період 02.10.2021; документи на підставі яких були вчинені нотаріальні дії від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 або посвідчені вказаним нотаріусом (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) за період 02.10.2021; Журнал реєстрації вхідних/вихідних документів за період 02.10.2021; Документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів за період 02.10.2021, що стосуються нотаріальних дій відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що були факти здійснення нотаріусами, що провадять свою діяльність на території Кіровоградської області, дій у державних реєстрах під час їх фізичного перебування за межами України або Кіровоградської області.

За даним фактом 03.01.2023 року Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

03.01.2023 року на підставі постанов першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 про визначення підслідності та доручення проведення досудового розслідування, в порядку ст. 216 КПК України була визначена підслідність у вказаних кримінальних провадженнях за СУ ГУНП в Кіровоградській області.

09.01.2023 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 .

На виконання доручення слідчого в пор. ст. 40 КПК України працівниками УСБУ в Кіровоградській області було виявлено факти здійснення наступними нотаріусами, що провадять свою діяльність на території Кіровоградської області, дій у державних реєстрах під час їх фізичного перебування за межами України або Кіровоградської області:

Приватний нотаріус ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) залишив територію України з аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_3 рейсом ІНФОРМАЦІЯ_4 02.10.2021 о 15:18 год. та повернувся на територію України у аеропорт Бориспіль рейсом ІНФОРМАЦІЯ_4 10.10.2021 о 03:59 год.

В той же час, ОСОБА_8 02.10.2021 о 18:39:43 год. здійснив дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., реєстраційний номер дії 016001367

Відповідно до проведено тимчасового доступу до інформації, яка містилась в НІС, було встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 02.10.2021 о 18:39:43 год, будучи за кордоном, вчинив дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу; Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Реєстраційний номер дії 016001367, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , вид господарської діяльності вироби з металопластику, зміна у складі засновників товариства у зв`язку із смертю одного із них. Правонаступник (рідний брат) передав свою частку у товаристві іншому засновнику.

При цьому, допитані в якості свідків колишній та нинішній директор юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказали, що проводили зміни в керівництві юридичної особи у ОСОБА_8 , однак деталей не пам`ятають та не можуть точно сказати, чи був нотаріус ОСОБА_8 на місці 02.10.2021.

Ряд нотаріальних дій, що стосувались зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 Реєстраційний номер дії 016001367, були проведені приватним нотаріусом, номер свідоцтва № 5472 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Колишнім та нинішнім директором юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 всі необхідні документи для зміни власника були надані нотаріусу та зберігаються в його справах.

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_8 , 02.10.2021 о 18:39:43 год, реєстраційний номер дії 016001367, було змінено склад засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи - підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які слугували підставами для зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи - підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , реєстраційний номер дії 016001367, а саме: завірені копії реєстру для реєстрації нотаріальних дій за період 02.10.2021; Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за період 02.10.2021; примірники документів вчинення нотаріальних дій від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 або посвідчені вказаним нотаріусом (договори, довіреності, свідоцтва, акти, протести, посвідчення тощо) на підставі яких вчинені реєстраційні дії за період 02.10.2021; документи на підставі яких були вчинені нотаріальні дії від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 або посвідчені вказаним нотаріусом (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) за період 02.10.2021; Журнал реєстрації вхідних/вихідних документів за період 02.10.2021; Документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів за період 02.10.2021, що стосуються нотаріальних дій відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки достовірності вказаних документів виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, для проведення яких, відповідно до вимог абз. 2 п.п.1.1. п.1, абз. 2 п.п.3.2.1, абз. 2 п.п.3.3.5 п.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), експерту надаються оригінали документів.

Таким чином, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів необхідно вилучити саме оригінали документів, що згідно з вимогами ч.7 ст.163 КПК України є підставою для визначення слідчим суддею в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів розпорядження щодо можливості вилучення речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, ч.1 ст.8 Закону України «Про нотаріат» зазначені документи віднесено до відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та до охоронюваної законом таємниці.

При цьому, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення оригіналів цих документів іншими способами довести обставини незаконного заволодіння нерухомим майном (грошовими коштами) потерпілого неможливо, що відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України є підставою для винесення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слід зауважити, що спеціальною нормою статтею 81 Закону України «Про нотаріат» встановлено, вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Разом з цим, до документів, які передані нотаріусу на зберігання, відносяться документи, прийняті нотаріусом на зберігання за описом в порядку вимог ст.ст. 34, 96 Закону України «Про нотаріат» та з видачею особі, яка здала документи на зберігання, свідоцтва за встановленою формою.

Так, ч.1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», якою визначено види нотаріальних дій, передбачено , як різні за змістом дії: посвідчення правочинів (договорів, заповітів, довіреності тощо) (п.1) та прийняття на зберігання документів (п.22).

Статтею 96 Закону України «Про нотаріат» визначено, що нотаріуси приймають на зберігання документи за описом. Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий - видається особі, яка здала документи на зберігання. На прохання особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані в присутності нотаріуса. Упаковка повинна бути скріплена печаткою нотаріуса, його підписом і підписом особи, яка здала документи на зберігання.

Особі, яка здала документи на зберігання, видається свідоцтво за встановленою формою.

Відповідно до вимог ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій, порядок ведення яких та їх форма встановлюються Міністерством юстиції України.

Крім того, ч.3 ст. 81 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.16.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року №3253/5 (зі змінами), визначено, що за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.

З урахуванням викладеного, обмеження щодо вилучення у нотаріусів оригіналів документів стосуються лише вичерпного переліку документів, а саме: реєстрів нотаріальних дій (ст. 34 Закону України «Про нотаріат») та документів переданих нотаріусу на зберігання (ст. 96 вказаного Закону).

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за вищевикладених обставин.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до копій наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які слугували підставами для зміни складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи - підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , реєстраційний номер дії 016001367, а саме: завірені копії реєстру для реєстрації нотаріальних дій за період 02.10.2021; Журнал обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за період 02.10.2021; примірники документів вчинення нотаріальних дій від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 або посвідчені вказаним нотаріусом (договори, довіреності, свідоцтва, акти, протести, посвідчення тощо) на підставі яких вчинені реєстраційні дії за період 02.10.2021; документи на підставі яких були вчинені нотаріальні дії від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 або посвідчені вказаним нотаріусом (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) за період 02.10.2021; Журнал реєстрації вхідних/вихідних документів за період 02.10.2021; Документи з використання, зберігання, обігу та звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів за період 02.10.2021, що стосуються нотаріальних дій відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.07.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12