Справа № 473/4478/23
Номер провадження 1-кс/473/967/2023
УХВАЛА

Іменем України

"29" серпня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000205,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.08.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.08.2023 близько 11:46, невідома особа, шахрайським шляхом, за допомогою соціальної мережі «FасеВоок» та мобільного телефону, номери якого НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами заявника, які в якості часткової передплати за 10 складів дров у сумі 8241 грн., заявник перерахував за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

20.08.2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 15.08.2023 знайшов оголошення в Інтернеті в соціальній мережі «FасеВоок» про продаж та доставку дров. Після телефонної розмови із невідомою особою по номерам телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка повідомила, що необхідно заплатити завдаток в сумі 8200 грн. в якості часткової передоплати за 10 складометрів дров, ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 8 241 грн. о 15.08.2023 о 11:46 год. Після чого зв`язок із невідомою особою був втрачений.

Інформація, щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , знаходиться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000205 від 20.08.2023.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРГІОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю її вилучення. Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.08.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000205 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000205.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000205 задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), наступну інформацію (документи):

1. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на який було переказано грошові кошти 15.08.2023 о 11:46 в сумі 8241 гри.. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) якщо це в банкоматах АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2023 по 24.08.2023.

3. роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період з 10.08.2023 по час з зняття або переказу грошових коштів в сумі 8 241 гри., котрі було перераховано 15.08.2023 о 11:46 в сумі 8241 грн. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей проопонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.08.2023 по 28.08.2023, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за

допомогою, якої за період з 10.08.2023 по 28.08.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет докарткового рахунку АТ«АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості- місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів,що обслуговували ПЕОМ.

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному

рахункам в приміщеннях відділень АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії

відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських

операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 -0860-2692-8761.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1