Єдиний унікальний номер судової справи 712/4995/23
Провадження №1-кс/712/2364/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власників рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

?інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2023 року по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 );

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2023 року;

?завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: № НОМЕР_3 .

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000500 від 18.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 17.02.2023 близько о 10 год. 00 хв. з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи, абонентський номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку заявника ( НОМЕР_5 ) банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заволодів грошовими коштами на загальну суму 46,000 грн. (ЄО №6275 від 17.02.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.02.2023 близько 10 год. 00 хв. отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 який представився працівником банку та повідомив, що зараз картку заявника буде заблоковано та замінять код від картки потерпілого. Після цього ОСОБА_5 сказали, що йому в смс-повідомленні надійде код який він повинен буде назвати невстановленій особі, що він і зробив. В ході подальшої розмови потерпілий назвав невстановленій особі повні дані своєї банківської карти. Вході розмови заявник випадково побачив смс-повідомлення в месенджері «вайбер» про те, що з банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 перераховуються грошові кошти на картку іншого банку в розмірі 23000 грн. Завершивши розмову заявник побачив, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що йому було завдано матеріального збитку на суму 46000 грн.

У ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/2327/23 від 10 березня 2023 року, яку виконано 09.05.2023. В ході огляду тимчасово вилученої інформації встановлено, що 17.02.2023 в 10:38 год. з банківського рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями по 23000 грн. в загальному розмірі 46000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий користується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 травня 2023 року, до рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) рахунок: № НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Зазначив у клопотанні про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, з`ясувавши думку слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000500 від 18.02.2023 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.02.2023 року близько 10 год. невстановлена особа, з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи, абонентський номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_4 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку заявника ( НОМЕР_5 ) банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заволодів грошовими коштами на загальну суму 46,000 грн. (ЄО №6275 від 17.02.2023).

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.02.2023, який дав покази про обставини вчинення щодо нього шахрайських дій та зняття грошей з його банківської картки.

Протокол огляду предмету від 11.05.2023, з тексту якого убачається, що в результаті огляду CD-R диску із файлами, які були вилучені протоколом тимчасового доступу від 09.05.2023 встановлено, що на ім`я потерпілого відкритий картковий рахунок НОМЕР_6 , 17.02.2023 здійснено перекази коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 46000 грн та 17.02.2023 о 10:38 год. переказ з картки № НОМЕР_5 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Також здійснення цих переказів підтверджено випискою по картковому рахунку НОМЕР_6 потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 16.02.2023 по 11.05.2023 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події 17.02.2023, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0000500 від 18.02.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 16.02.2023 по 18.02.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000500 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню № 0000500 від 18.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2023 року по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2023 року;

- завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: № НОМЕР_3 .

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2023 року.

Термін надання відомостей службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 23.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1