У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у якому просить надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації із матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, які перебувають в електронній формі у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме:

- витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129;

- заява про вчинення кримінального правопорушення від 19.05.2020;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/17 від 04.05.2017;

- наказ №10 від 05.05.2017;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №02/17 від 12.05.2017;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1/2019 від 09.10.2019;

- наказ №22 від 15.10.2019;

- договір купівлі продажу транспортних засобів №2008-01-2019 від 20.08.2019 з актами приймання-передачі №1 та №2;

- договір купівлі продажу сільськогосподарської продукції №2008-02-2019/КУК від 20.08.2019 з видатковими накладними №10, №102, №103, №104;

- заява про визнання потерпілим від 20.05.2020;

- постанова про визнання потерпілим від 20.05.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.05.2020;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який затверджено загальними зборами учасників на підставі протоколу №02/17 від 12.05.2017;

- звіт про фактичні результати №2 від 10.07.2020;

- договір кредитної лінії №02-1/3л-18-17 від 09.06.2017 з додатковими угодами;

- договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12.06.2017 з додатковими угодами;

- договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10.08.2017 з додатковими угодами;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 29.07.2020;

- договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23.05.2017;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 30.09.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 02.10.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 13.10.2020;

- заява про вчинене кримінальне правопорушення від 25.02.2021;

- висновок експерта №14/66 від 16.10.2020;

- висновок експерта №14/67 від 20.10.2020;

- висновок експерта №14/65 від 26.10.2020;

- висновок експерта №14/93 від 06.11.2020;

- висновок експерта №14/94 від 12.11.2020;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №308/8769/20 від 19.11.2020;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2020;

- банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 ;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №308/5680/21 від 11.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2021;

- довіреність від 23.05.2017;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 19.05.2017;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 15.01.2015;

- платіжне доручення №1524 від 27.09.2017;

- платіжне доручення №29/09 від 29.09.2017;

- платіжне доручення №20/08 від 20.08.2018;

- платіжне доручення №1 від 22.08.2018;

- запит від 01.06.2021 №2772/106/7-2021;

- виписка із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідь на запит від 01.06.2021 №2772/106/7-2021);

- заява про залучення до провадження як потерпілого від 12.10.2021;

- постанова про визнання потерпілим у кримінальному провадженні та залучення до провадження як потерпілого від 12.10.2021;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 від 12.10.2021;

- запит від 03.03.2023 №1524/106/7-2023;

- відповідь на запит від 23.03.2023;

- перелік кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.05.2017;

- заява про вчинене кримінальне правопорушення від 09.05.2023;

- повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 06.06.2023;

- обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 від 31.07.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.08.2023 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000129 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, встановлено, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 діючи на підставі довіреності від 23.05.2017, виданої на його ім`я директором товариства ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки та несумлінно ставлячись до них, достовірно знаючи, що у товариства відсутні вільні обігові кошти, 23 травня 2017 року, в місті Ужгороді, підписав, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23 травня 2017 року, відповідно до якого Товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 50000000,00 гривень внаслідок чого створив умови виникнення фінансово-кредитних зобов`язань у вказаного підприємства.

Крім того, у клопотанні вказано, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводилося досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинене в особливо великих розмірах, ч. 2 ст. 364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам юридичної особи та ч. 1 ст. 357 КК України, заволодіння та привласнення документів, що знаходяться на підприємстві вчинене в особистих інтересах.

За результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000129 від 19.05.2020 ОСОБА_10 у 28.03.1969 року народження, фізичній особі-підприємцю, раніше не судимому 06.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

08.08.2023 до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000129 від 19.05.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

Враховуючи те, що інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалося слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 , має важливе значення для кримінального провадження №0000227 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України досудове розслідування в якому здійснюється також слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як вказана інформація у матеріалах кримінального провадження підтверджує факт протиправної діяльності заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 який діючи на підставі довіреності від 23.05.2017 виданої на його ім`я директором товариства ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки та несумлінно ставлячись до них, достовірно знаючи, що у товариства відсутні вільні обігові кошти, 23 травня 2017 року в місті Ужгороді, підписав, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23 травня 2017 року, відповідно до якого товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 50000000,00 гривень внаслідок чого створив умови виникнення фінансово-кредитних зобов`язань у вказаного підприємства.

Слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які міститься в матеріалах кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. При цьому подав заяву, згідно з якою просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за №0000227 від 03.08.2023 без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.1 ст.162 КПК України передбачено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Із долученого до матеріалів клопотання витягу із ЄРДР слідує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 розпочато за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України встановлено, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , діючи на підставі довіреності від 23.05.2017, виданої на його ім`я директором товариства ОСОБА_5 , використовуючи свої повноваження всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неналежно виконуючи свої службові обов`язки та несумлінно ставлячись до них, достовірно знаючи, що у товариства відсутні вільні обігові кошти, 23 травня 2017 року в місті Ужгороді, підписав, як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23 травня 2017 року, відповідно до якого товариство надає фізичній особі ОСОБА_5 безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 50000000,00 гривень, внаслідок чого створив умови виникнення фінансово-кредитних зобов`язань у вказаного підприємства.

Матеріалами клопотання встановлено, що за результатами проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000129 від 19.05.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України.

Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інформація зафіксована у вищевказаних матеріалах в сукупності з іншими фактичними даними отриманими в ході досудового розслідування може бути використана як докази, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації із матеріалів кримінального провадження №0000129 від 19.05.2020, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 357 КК України, які перебувають в електронній формі у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме:

- витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129;

- заява про вчинення кримінального правопорушення від 19.05.2020;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01/17 від 04.05.2017;

- наказ №10 від 05.05.2017;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №02/17 від 12.05.2017;

- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1/2019 від 09.10.2019;

- наказ №22 від 15.10.2019;

- договір купівлі продажу транспортних засобів №2008-01-2019 від 20.08.2019 з актами приймання-передачі №1 та №2;

- договір купівлі продажу сільськогосподарської продукції №2008-02-2019/КУК від 20.08.2019 з видатковими накладними №10,№102, №103, №104;

- заява про визнання потерпілим від 20.05.2020;

- постанова про визнання потерпілим від 20.05.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.05.2020;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який затверджено загальними зборами учасників на підставі протоколу №02/17 від 12.05.2017;

- звіт про фактичні результати №2 від 10.07.2020;

- договір кредитної лінії №02-1/3л-18-17 від 09.06.2017 з додатковими угодами;

- договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-88-17 від 12.06.2017 з додатковими угодами;

- договір кредиту за овердрафтом №02-1/3о-110-17 від 10.08.2017 з додатковими угодами;

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 29.07.2020;

- договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу №2305 від 23.05.2017;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 30.09.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 02.10.2020;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 13.10.2020;

- заява про вчинене кримінальне правопорушення від 25.02.2021;

- висновок експерта №14/66 від 16.10.2020;

- висновок експерта №14/67 від 20.10.2020;

- висновок експерта №14/65 від 26.10.2020;

- висновок експерта №14/93 від 06.11.2020;

- висновок експерта №14/94 від 12.11.2020;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №308/8769/20 від 19.11.2020;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2020;

- банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 ;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 №308/5680/21 від 11.05.2021;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.06.2021;

- довіреність від 23.05.2017;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 19.05.2017;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 15.01.2015;

- платіжне доручення №1524 від 27.09.2017;

- платіжне доручення №29/09 від 29.09.2017;

- платіжне доручення №20/08 від 20.08.2018;

- платіжне доручення №1 від 22.08.2018;

- запит від 01.06.2021 №2772/106/7-2021;

- виписка із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідь на запит від 01.06.2021 №2772/106/7-2021);

- заява про залучення до провадження як потерпілого від 12.10.2021;

- постанова про визнання потерпілим у кримінальному провадженні та залучення до провадження як потерпілого від 12.10.2021;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 від 12.10.2021;

- запит від 03.03.2023 №1524/106/7-2023;

- відповідь на запит від 23.03.2023;

- перелік кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.05.2017;

- заява про вчинене кримінальне правопорушення від 09.05.2023;

- повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 06.06.2023;

- обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 від 31.07.2023.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1