Справа № 561/33/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 02 серпня 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 16 грудня 2022 року за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2023 року слідча за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 15 грудня 2022 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 11 грудня 2022 року по 13 грудня 2022 року невідомі особи здійснили вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснили зняття коштів з картки «Для виплат» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4140,00 грн та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 5400,00 грн.

За цим фактом 16 грудня 2022 року слідчою ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 000123 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу, отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої 12 грудня 2022 року о 21.02 год. з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 4025,00 грн на рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_6 не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) щодо переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

-інформацію щодо транзакцій грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію щодо наявності кредитного договору між власником банківської картки № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дата укладення договору, номер кредитної справи, рух грошових коштів по кредитному рахунку, відкритому на підставі кредитного договору);

-інформацію щодо можливого списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в якості сплати за кредит;

-інформацію щодо документації на підставі якої надано кредит, інформації про банківський рахунок, на який проводилось зарахування кредитних коштів, інформацію про поручителів отримання кредиту. інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, спосіб, місце (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводились списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Інформацію надати у тому числі на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1