Справа № 712/6906/23
Провадження № 1-кс/712/3242/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006від 13.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати чужого майна коштів місцевого бюджету, уклали 2 договори з пов`язаними суб`єктами господарювання, до яких включили завідомо завищену вартість товарів, а саме: 17.11.2021 договір № 16112021-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівником якого є ОСОБА_4 ) та 23.11.2021 договір № Л-22112021-1 з ФОП ОСОБА_4 , на закупівлю експрес-тестів для визначення антигену до вірусу COVID-19 Lifotronic, чим спричинили збитки місцевому бюджету на загальну суму 3 498 750 грн, що є у особливо великих розмірах.

З метою визначення суми завданих збитків у ході досудового розслідування призначено судово-товарознавчі експертизи, відповідно до висновків яких, а саме: від 14.02.2023 № 10/23-23 та від 14.02.2023 № 9/23-23 ринкова вартість експрес-тесту для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic становила 82,50 грн за 1 шт та 85,00 грн за 1 шт, відповідно.

Крім того, відповідно до висновків судово-економічних експертиз від 14.03.2023 № 275/399/23-23 та від 16.03.2023 № 276/411/23-23 внаслідок укладення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних договорів спричинено збитки на загальну суму 2 906 250 грн та 592 500 грн, відповідно.

Загальна сума завданої правопорушеннями шкоди складає 3 498 750 грн, що становить 1 410 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення.

На даний час у ході досудового розслідування, для об`єктивності його проведення, необхідно дослідити питання щодо встановлення постачальника та вартості оплачених коштів за постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 експрес-тестів для визначення антигену до вірусу COVID-19 Lifotronic в період часу з 01.10.2021 по 01.03.2022.

З цією метою виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної (особової) справи та податкової звітності (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій, звітів за формою 1-ДФ та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ) з 01.10.2021 по 01.03.2022, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор в клопотанні вказує, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2022 до ЄРДР внесено відомості за ч. 4,5 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно дослідити питання щодо встановлення постачальника та вартості оплачених коштів за постачання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 експрес-тестів для визначення антигену до вірусу COVID-19 Lifotronic в період часу з 01.10.2021 по 01.03.2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні службових ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи (довідки про взяття на облік платника податків, корінця щодо отримання свідоцтва платника ПДВ, доручень на представництво інтересів, наказів щодо призначення посадових осіб, анкет службових осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, актів тематичних перевірок щодо обґрунтованості формування податкового кредиту з ПДВ, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, договорів, щодо визнання електронних документів) та податкової звітності (податкових декларацій з податку на додану вартість, податку на прибуток та всіх додатків до них, звітів за формою 1-ДФ та інших документів, в т.ч. поданих до ДПІ в електронному вигляді, шляхом їх роздрукування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ), з 01.10.2021 по 01.03.2022.

Виконання ухвали доручити прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчим, що входять в слідчу групу та за їх дорученням старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1