Справа №573/806/23
Номер провадження 1-кс/573/432/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

15.09.2023 слідча звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000132, внесеному до ЄРДР 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами шляхом укладення договорів на постачання деревини з фізичними особами-підприємцями, які не мали фінансових та організаційних можливостей для виконання договорів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з грудня 2022 по лютий 2023 року уклали низку договорів на постачання деревини з ФОП, які за наявною інформацією не мають організаційних та фінансових можливостей для виконання вказаних договорів, загалом на потреби постачання деревини перераховано 6047700 грн. В даному факті вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до рапорту начальника СКП відділення поліції №1

(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_6 , було встановлено, що ним виявлено схему заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 769 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27 вересня 2022 р.

№ 1075) щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, з метою підтримки населення територіальних громад, які проживають з зоні проведення воєнних (бойових) дій, у частині забезпечення їх дровами на осінньо-зимовий період 2022-2023 років прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації від 07.10.2022 № 354-ОД. Необхідно відмітити, що вказаним розпорядженням затверджені переліки і обсяги деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які її потребують, Порядок безоплатного розподілу деревини та Порядок доставки домогосподарствам.

Розпорядженням визначено переліки ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих на території чотирьох районів, серед яких 8 територіальних громад Сумського району, які перебувають у зоні воєнних дій та кожен день потерпають від обстрілів, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Забезпечення деревиною домогосподарств здійснюється у разі ненадання у житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення. Розподіл проводиться пропорційно визначених потреб, але у розрахунку не більше 10 тис. гривень на домогосподарство. Першочергово забезпечуються домогосподарства, в яких зареєстровані або проживають: сім`ї військовослужбовців та членів територіальної оборони Збройних Сил України; багатодітні сім`ї; неповні (очолювані одним з батьків) домогосподарства з дітьми; малозабезпечені домогосподарства з дитиною/дітьми; особи з інвалідністю; лише непрацездатні особи. Забезпечення деревиною домогосподарств здійснюється один раз в обсягах 4,5 кубічного метра твердолистяних або 5,5 кубічного метра шпилькових м`яколистяних порід.

Власники (наймачі) домогосподарств подають до сільських, селищних, міських рад заяву за наданою цими радами формою щодо забезпечення дровами. При цьому, перелік документів. що додається до вказаної заяви, на підставі яких особи включаються до списків осіб, домогосподарства яких будуть забезпечуватися дровами (з урахуванням права першочергового забезпечення), встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або їх виконкомами. Також ними визначаються й підстави для відмови у включенні до списків таких осіб. На підставі поданих заяв сільські, селищні, міські ради формують списки осіб та подають їх ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка такі списки передає визначеному нею постачальнику для безпосередньої доставки дров.

Наприкінці 2022 року на початку 2023 року у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення договорів на поставку дров із «наближеними» суб`єктами господарювання, які в подальшому повинні перевести отримані кошти у готівку та частину передати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, протягом грудня 2022 року лютого 2023 року укладено низку договорів на постачання деревини з ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 785000 грн), ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 3458000 грн.), ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 -208700 грн), а також на її транспортування з ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_1 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 225000 грн), ФОП ОСОБА_10 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 1149000 грн ), ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 222000 грн). Всього на вказані потреби вказаним суб`єктам господарювання перераховано 6047700 грн.

Фактично товар у вказаних обсягах не поставлявся, транспортні послуги не надавалися, а для приховання своєї злочинної діяльності службовими особами міської ради та суб`єктами господарювання підроблялися документи про нібито отримання дров мешканцями прикордонних населених пунктів, які виїхали за їх межі та фактично там не проживають.

Крім цього, деревина, яка реально поставлялася населенню, переважно мала нелегальне походження і придбана не у лісогосподарських підприємств, а незаконно самовільно вирублена на території Білопільської та сусідніх громад.

Також слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 на адресу ФОП « ОСОБА_7 " за адресою АДРЕСА_1 , було надано вимогу у кримінальному провадженні №0000132 - № 6475 від 07.09.2023 щодо надання відповіді не пізніше десяти днів з моменту отримання, наступне: оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують придбання такої деревини (договори, специфікації, накладні, товарно транспортні накладні та ін.); трудові договори, накази про призначення найманих працівників, які перебували (перебувають) з ФОП у трудових відносинах у 2022-2023 роках, із зазначенням анкетних та контактних даних (номери мобільних телефонів) таких осіб; документи, які підтверджують право власності або користування об`єктами нерухомості, які використовуються у господарській діяльності (склади, виробничі приміщення та ін.); документи, які підтверджують право власності або користування транспортними засобами, спеціальної технікою, які використовуються у господарській діяльності; дозволи, ліцензії та інші документи дозвільного характеру, які використовуються у господарській діяльності; дані щодо відкритих у банківських установах рахунків, які використовувалися у 2022-2023 роках із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи.

Станом на 14.09.2023 відповіді на вимогу у кримінальному провадженні №0000132 від 07.09.2023 № 6475 належним та законним чином надано не було.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у оригіналі або належним чином завірених копіях, які підтверджують придбання такої деревини (договори, специфікації, накладні, товарно транспортні накладні та ін.); трудові договори, накази про призначення найманих працівників, які перебували (перебувають) з ФОП ОСОБА_7 у трудових відносинах у 2022-2023 роках, із зазначенням анкетних та контактних даних (номери мобільних телефонів) таких осіб; документи, які підтверджують право власності або користування об`єктами нерухомості, які використовуються у господарській діяльності (склади, виробничі приміщення та ін.); документи, які підтверджують право власності або користування транспортними засобами, спеціальної технікою, які використовуються у господарській діяльності; дозволи, ліцензії та інші документи дозвільного характеру, які використовуються у господарській діяльності; дані щодо відкритих у банківських установах рахунків, які використовувалися у 2022-2023 роках із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, оскільки зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

Посилаючись на викладені вище обставини, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила електронною поштою заяву про розгляд клопотання без її участі у зв"язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Всупереч ч.5 ст.132 КПК України слідчий не надала належних доказів отримання вимоги ФОП « ОСОБА_7 » за адресою :

АДРЕСА_1 та відмови останнього у наданні запитуваних документів. Долучена до клопотання вимога від 07.09.2023 № 6475 від слідчої ( а.с. 18-19) направлена адресату лише 07.09.2023 року, про що свідчить квитанція про направлення поштового відправлення на адресу, вказану у клопотанні ( а.с. 18), а доказів отримання ФОП " ОСОБА_7 " станом на 15.09.2023 року слідчим не надано. Тому підстави вважати дану вимогу не виконаною у слідчого судді відсутні.

Крім того, ухвалою слідчого судді 15.05.2023 року у задоволенні аналогічного клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України було відмовлено.

Проте, після відмови у задоволенні клопотання жодних слідчий дій з метою отримання зазначених у клопотанні документів, у провадженні не проводилося.

Також не доведено всіх обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, зокрема те, що зазначені у клопотанні документи, а саме : трудові договори, накази про призначення найманих працівників, які перебували (перебувають) з ФОП ОСОБА_7 у трудових відносинах у 2022-2023 роках, із зазначенням анкетних та контактних даних (номери мобільних телефонів) таких осіб; документи, які підтверджують право власності або користування об`єктами нерухомості, які використовуються у господарській діяльності (склади, виробничі приміщення та ін.); документи, які підтверджують право власності або користування транспортними засобами, спеціальної технікою, які використовуються у господарській діяльності; дозволи, ліцензії та інші документи дозвільного характеру, які використовуються у господарській діяльності; дані щодо відкритих у банківських установах рахунків, які використовувалися у 2022-2023 роках із зазначенням номеру рахунку та назви банківської установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчої ОСОБА_3 необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, сдідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

У задоволенні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: