печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000073, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у компетентних органів Республіки Словаччина або в банківських установах Республіки Словаччина у паперовому або на електронних носіях у вигляді засвідчених копій документи, які перебувають у розпорядженні які перебувають у володінні банківських установ Республіки Словаччина інформацію про рух грошових коштів у банківських установах словацьких компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстр, номер компанії НОМЕР_1 . НОМЕР_2 ); FVE Horovce II s.r.o. (реєстр, номер компанії НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстр, номер компанії НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстр, номер компанії НОМЕР_5 ); NAJ - Real, s.r.o. (реєстр, номер компанії НОМЕР_6 ) та ROKOSAN, s.r.o. (реєстр, номер компанії: НОМЕР_7 ; податковий номер: НОМЕР_8 ), на рахунки юридичних та/або фізичних осіб відкритих у банках/фінансових установах рф та/або на рахунки юридичних та/або фізичних осіб, пов`язаних з фігурантами кримінального провадження: а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також Arturs Altbergs та компаній пов`язаними з ними, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Ворлдвайд Холдинг Груп Корп., « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. ч. З, 4 ст. 190, ч. ч. З, 5 ст. 191, ч. З ст. 206, ч. З ст. 209, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. З ст. 258-5, ч. З ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Слідчий вказує, що даний час виникла необхідність отримати у Республіці Словаччина інформацію про рух грошових коштів у банківських установах словацьких компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстр, номер компанії НОМЕР_1 . НОМЕР_2 ); FVE Horovce II s.r.o. (реєстр, номер компанії НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстр, номер компанії НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстр, номер компанії НОМЕР_5 ); NAJ - Real, s.r.o. (реєстр, номер компанії НОМЕР_6 ) та ROKOSAN, s.r.o. (реєстр, номер компанії: НОМЕР_7 ; податковий номер: НОМЕР_8 ), на рахунки юридичних та/або фізичних осіб відкритих у банках/фінансових установах рф та/або на рахунки юридичних та/або фізичних осіб, пов`язаних з підсанкційними особами.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні суду задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0000073 залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1