Провадження № 1-кс/344/4527/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, 27.06.2023р., за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_8 й ОСОБА_9 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню в автомобільному пункті пропуску «Грушів», що знаходиться поблизу с. Грушів Яворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області, через державний кордон України громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 07.06.2023 автомобілем марки «Audi» моделі «A3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_10 із м. Калуш Івано-Франківської області до автомобільного пункту пропуску «Грушів», що знаходиться поблизу с. Грушів Яворівської міської територіальної громади Яворівського району Львівської області, після чого, провівши останньому інструктаж та надавши йому поради і вказівки щодо його поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, особисто перевіз ОСОБА_10 08.06.2023 о 02 год. 30 хв. в даному пункті пропуску вищевказаним автомобілем марки «Audi» моделі «A3» через державний кордон України, за що останній надав на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3350 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 122504,81 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого і ОСОБА_8 й ОСОБА_9 збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, сприяв незаконному переправленню через державний кордон України громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, зустрівшись 23.06.2023 в м. Калуш Івано-Франківської області з останнім, передав йому надані ОСОБА_8 та виготовлені ОСОБА_9 засоби для незаконного перетину державного кордону України, - довідку військово-лікарської комісії № 95/12 від 12.05.2023, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_11 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, а також тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_2 від 31.05.2023, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому теж містилися недостовірні відомості про непридатність ОСОБА_11 до військової служби за станом здоров`я з виключенням із військового обліку, після чого автомобілем марки «Audi» моделі «A3», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз ОСОБА_11 із м. Калуш Івано-Франківської області до автомобільного пункту пропуску «Смільниця», що знаходиться поблизу с. Терло Хирівської міської територіальної громади Самбірського району Львівської області, де, провівши останньому інструктаж та надавши йому поради і вказівки щодо його поведінки під час незаконного перетину державного кордону України, намагався особисто перевезти ОСОБА_11 24.06.2023 о 00 год. 00 хв. в даному пункті пропуску вищевказаним автомобілем марки «Audi» моделі «A3» через державний кордон України, однак був затриманий працівниками поліції, за що ОСОБА_11 надав на користь ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4100 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 149931,26 грн

24 червня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, в період часу з 00 год 41 хв по 04 год 04 хв, на узбіччі дороги біля пункту пропуску «Смільниця», Львівська область, Старосамбірський район, с. Терло, за координатами 49.4807877,22.7038760, проведено обшук автомобіля марки «Ауді», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру AG05391631B; 2 купюри номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами СL87174994A, АВ00575444Н; 25 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PF54870655Н, РЕ84822694D, РЕ84822688D, РЕ84822601D, РЕ84822603D, РЕ84822602D, PD94252313C, PD34252312C, PD34252308C, PD34252307C, PE84618197D, PD34252314C, PD34252305C, PF54870673H, LL70762378E, LL37367224C, LL70762380E, LF82435277H, PF54870632H, PF54870636H, PF54870685H, PF54870647H, PF54870648H, PF54870649H, PE84618198D; 7 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PF54870660H, PD34252315C, PB00374997M, МВ08361665В, LF77321910J, LK94828790E, PB98455896C; грошові кошти в сумі 3600 гривень, автомобіль марки «Ауді» д.н.з. НОМЕР_1 , разом із ключем від замка запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «Ауді» д.н.з. НОМЕР_1 .

24 червня 2023 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 332 цього Кодексу відносяться до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дев`ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Окрім того пояснив, що стосовно вилучених (в доларах) коштів, слід буде провести ще ряд слідчих дій для перевірки співпадіння з тими, які отримані внаслідок злочинної діяльності пов`язаної з незаконним перетином державного кордону у воєнний час.

Представник власника майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 , зазначила, що щодо накладення арешту на авто не заперечує, однак щодо арешту на грошові кошти заперечує, оскільки грошові кошти в розмірі 700 доларів США (7 купюр по 100) належать дитині, а інша сума коштів 2600 доларів США (26 купюр по 100) належить сестрі ОСОБА_12 , яка надала брату на купівлю їй автомобіля за кордоном, а також 3600грн. на дорогу, клопотання просила задовольнити частково.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: автомобіль марки «Аudi» моделі «А3», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення вказаного автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру AG05391631B; 2 купюри номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами СL87174994A, АВ00575444Н; 25 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PF54870655Н, РЕ84822694D, РЕ84822688D, РЕ84822601D, РЕ84822603D, РЕ84822602D, PD94252313C, PD34252312C, PD34252308C, PD34252307C, PE84618197D, PD34252314C, PD34252305C, PF54870673H, LL70762378E, LL37367224C, LL70762380E, LF82435277H, PF54870632H, PF54870636H, PF54870685H, PF54870647H, PF54870648H, PF54870649H, PE84618198D; 7 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PF54870660H, PD34252315C, PB00374997M, МВ08361665В, LF77321910J, LK94828790E, PB98455896C, було вилучено у ході проведення обшуку даного автомобіля 24 червня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, в період часу з 00 год 41 хв по 04 год 04 хв, на узбіччі дороги біля пункту пропуску «Смільниця», Львівська область, Старосамбірський район, с. Терло, за координатами 49.4807877,22.7038760.

Згідно копії постанови старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 ,від 24.06.2023 року, майно, а саме: автомобіля марки «Ауді», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , який є знаряддям вчинення злочину, разом із ключем від замка запалення та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , а також грошових коштів, які вилучені в ході проведення обшуку, визнано речовими доказоми у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Щодо доводів захисника ОСОБА_4 , що вилучені грошові кошти не належать саме ОСОБА_12 , а дитині та сестрі, судом встановлено наступне.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_12 , вказала, що вилучені 700 доларів США (7 купюр по 100), які були у дитячому рюкзаку належать дитині, ці кошти були їй подаровані на всі дні народження родичами. У гаманці її чоловіка були кошти, які також належали і його сестрі, вона була свідком передачі таких 13.06.2023 року, оскільки планувалось купляти автомобіль для потреб ЗСУ. На запитання чи була вона присутня під час проведення обшуку відповіла, що була присутня під час обшуку, однак не пам`ятає, що відповідав чоловік про приналежність коштів, які знайшли у його гаманці, як і не пам`ятає, чи повідомляла вона чи її чоловік про те, що це не їх кошти.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_14 , яка є сестрою ОСОБА_12 , вказала, що грошові кошти у розмірі 2500 доларів США передала братові 13.06.2023 для покупки авто, яке давно хотіла придбати для себе. Зазначила на запитання суду, що хоча вона офіційно не працює, кошти на авто дав їй чоловік, який працює за кордоном. Авто мав привезти їй брат. Грошові кошти у розмірі 3600 грн, вказала що передала їх братові 13.06.2023 року для покупки ліків, бо він хворіє.

Отож, мета нібито придбання автомобіля вказана свідками по різному.

Щодо цих грошових коштів, то слідчий суддя такі покази не може брати до уваги, оскільки є розбіжності у свідченнях, дружина заявляла про покупку автомобіля на ЗСУ, а сестра вказала про особисте бажання придбання автомобіля, при цьому не надано жодної довіреності, яка б уповноважувала ОСОБА_12 придбати від її імені автомобіль за кордоном, на запитання слідчого судді в якій країні мав бути придбаний такий автомобіль підозрюваним, адвокат інформацією не володіла, окрім того, за кермом автомобіля в якому проводився обшук був саме підозрюваний ОСОБА_12 , а тому як він фізично міг привезти автомобіль сестрі та їхати власним авто є незрозумілим. Доказів наявності водійських прав у дружини, яка їхала теж перебувала в даному авто, не надано, як і не надано доказів на підтвердження факту намірів купівлі авто.

Щодо коштів у розмірі 3600 грн., які сестра ОСОБА_14 , передала 13.06.2023 брату ОСОБА_12 для покупки йому ж ліків, то стороною захисту та свідками не надано пояснення чому ОСОБА_12 , станом на день проведення обшуку 24.06.2023 ліки не придбав, окрім того не надано доказів чи дійсно підозрюваний вживає лікарські препарати і з яким захворюванням такі повязані. При цьому, що захисник вказала в поясненнях про надання цих коштів сестрою на дорогу, натомість сетра як свідок повідомила про надання таких коштів на ліки.

Також суд критично розцінює твердження, що грошові кошти у суму 700 доларів США належали дитині ОСОБА_12 , оскільки дитина не досягла ще віку, коли б могла самостійно розпоряджатися грошовими коштами та зберігати їх у своїй сумці для покупок (чого саме не повідомлено суд), а підозрюваний, як батько, в свою чергу міг також їх зберігати не в себе, а поставити їх дитині на час перетину кордону.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000255 від 02.05.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, з метою збереження речових доказів, та на частину майна - забезпечення конфіскації майна як виду покарання, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на майно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:

- автомобіль марки «Аudi» моделі «А3», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення вказаного автомобіля; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; 1 купюру номіналом 100 доларів США, серії та номеру AG05391631B; 2 купюри номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами СL87174994A, АВ00575444Н; 25 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PF54870655Н, РЕ84822694D, РЕ84822688D, РЕ84822601D, РЕ84822603D, РЕ84822602D, PD94252313C, PD34252312C, PD34252308C, PD34252307C, PE84618197D, PD34252314C, PD34252305C, PF54870673H, LL70762378E, LL37367224C, LL70762380E, LF82435277H, PF54870632H, PF54870636H, PF54870685H, PF54870647H, PF54870648H, PF54870649H, PE84618198D; 7 купюр номіналом по 100 доларів США, серіями та номерами PF54870660H, PD34252315C, PB00374997M, МВ08361665В, LF77321910J, LK94828790E, PB98455896C, з метою забезпечення збереження майна, як речових доказів;

- грошові кошти в сумі 3600 гривень з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 03.07.2023 року.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА