Справа № 367/5432/23
Провадження №1-кс/367/750/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 серпня 2023 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000405 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2023 року начальник СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000405 від 14 липня 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання начальник СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 зазначає наступне.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розтащованого за адресою: АДРЕСА_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману - шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2023 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 2500 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши потерпілому матеріальну шкоду. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 10 липня 2023 року знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу скутеру марки «Хопсіа 35» за суму 10500 гривень. За вказаним номером мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 потерпілий зв`язався з так званим продавцем, обумовили всі деталі, останній запропонував перерахувати передоплату в сумі 2500 гривень, на що заявник погодився. Цього ж дня з мобільного телефону НОМЕР_2 в месенджер Вайбер продавець ОСОБА_6 прислав номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 . Так 11.07.2023 року заявник пішов до терміналу що за адресою: АДРЕСА_2 та перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень на вищевказану банківську карту. Після чого продавець зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про отримання грошових коштів, обіцяв в цей же день відправити скутер, після чого скине накладну. Після чого перестав виходити на зв`язок, так заявник зрозумів що його ошукали на грошові кошти. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання начальник СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме документації, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 11.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу; дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.03.2023до моменту здійснення тимчасового доступу, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного Здаравління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:

виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці рахунку) № НОМЕР_3 за період часу з 11.07.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 20.03.2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 01 вересня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1