ЄУН №337/3679/23
Провадження №1-кс/337/1114/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000788 від 10 липня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року.

Згідно клопотання, в період часу з 26.06.2023 року по 28.06.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом та шляхом обману, розмістивши оголошення на сайті «OLX», зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , під приводом продажу транспортного засобу, та надіславши реквізити банківських карток та банківських рахунків, на які потерпілий ОСОБА_7 самостійно здійснював переказ грошових коштів, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 237 375 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 10 липня 2023 року під №0000788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа, використала для заволодіння коштами потерпілого банківські рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_6 частина грошових коштів була переведена на банківські рахунки (карти) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , і на цей час необхідно встановити особу зловмисника і деталі заволодіння грошима потерпілого.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , що подав відповідне клопотання.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову чи в електронному виді) інформації за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 :

виписки руху грошових коштів за вказаними картками або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів вищевказаного банківського рахунку з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року;

всіх документів, на підставі яких відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківську картку;

фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 , в період часу з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , №НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за картковими рахунками в період часу з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року;

інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:01 год. 27.06.2023 року по 23:59 год. 27.07.2023 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 25 жовтня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1