Справа № 646/4156/23
№ провадження 1-кс/646/1398/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 21.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 21.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.04.2023 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.04.2023 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив наступне, що 20.04.2023 року о 14:30 на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив йому про те, що була спроба зняти грошові кошти з його картки ( НОМЕР_2 ) невідомою особою і попросили його, щоб він надав останні чотири цифри номеру своєї банковскої картки. Почувши це, потерпілий одразу скинув слухавку. Після чого йому одразу зателефонував той же самий чоловік, та ще раз сказав, що це серйозна справа і в нього можуть вкрасти гроші, тому йому потрібно сказати цьому невідомому останні чотири цифри його картки, в результаті ОСОБА_4 надав 4 цифри від картки та скинув слухавку. Після чого, цей невідомий чоловік знов йому зателефонував та запитав, чи знімав він грошові кошти зі своєї картки, потерпілий відповів що ні, потім невідома особа запитала, чи лежить у нього на карті 54353,00 грн, ОСОБА_4 підтвердив це, потім невідомий чоловік запитав, коли на рахунок потерпілого приходила пенсія, останній відповів, що 06.04.2023, після чого невідомий чоловік сказав йому, що його картка буде заблокована та буде нульовий рахунок до наступного дня, тобто до 21.04.2023 року, та в нього буде новий пін-код, який він зможе користуватися після розблокування його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктував потерпілому цифри «5096». Після розмови, ОСОБА_4 відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого виявилось, що йому дзвонили шахраї, які викрали в нього з картки грошові кошти у розмірі 54353,00 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_5 , інформацію щодо отримувача переказу на загальну суму 54353,00 гривень.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою потерпілого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, в Акціонерне товариство в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_5 , інформацію щодо отримувача переказу на загальну суму 54353,00 гривень, а саме:

-рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 з номером карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 з описом транзакцій;

-аудіо записів з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснювалось переведення коштів з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаної банківської картки, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 19.04.2023, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 з номером карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 , з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023 з описом транзакцій;

-аудіо записів з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснювалось переведення коштів з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 21.04.2023;

- відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаної банківської картки, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 19.04.2023 по 00:00 год. 19.04.2023, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки. Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 11.10.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1