печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 від 14.05.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори поставки товару: «кукурудза 3 клас» №ДНП0009-с від 18.10.2019, №ДНП0015-с від 25.10.2019, №ДНП0018-с від 01.11.2019.

Одночасно з цим, з метою документального підтвердження джерела походження товару: «кукурудза 3 клас», яка нібито була поставлена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір поставки №123 від 22.10.2019, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір поставки №124 від 22.10.2019 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір поставки №88 від 23.10.2019.

Після укладення між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору поставки №88 від 23.10.2019, 25.11.2019 здійснено перерахування з розрахункового банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з призначенням «За кукурудзу зг. Договору №88 від 23.10.2019, ДУ №1К3 від 25.10.2019», кошти загальною сумою 450 тисяч гривень.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у визначений вищевказаним договором строки, товар не поставило і грошові кошти не повернуло, про що, між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ОСОБА_5 складено та підписано Акт звірки взаємних розрахунків за період: 23.10.2019 12.12.2019. у відповідності до якого станом на 12.12.2019 заборгованість на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 450 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 , будучи службовою особою виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодних заходів щодо повернення протиправно перерахованих ним коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вжив, до правоохоронних органів щодо привласнення службовими особами указаного товариства державних коштів не звертався, господарсько-претензійної роботи з повернення розтрачених ним коштів не проводив.

Натомість, з метою прикриття своєї злочинної діяльності направленої на розтрату державних коштів, ОСОБА_4 , склав та, нібито, направив без вказання адреси отримувача, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 - листи №19/12-08 від 23.12.2019 та №20/01-05 від 26.01.2020 з проханням повернення коштів перерахованих як передоплата за кукурудзу в сумі 450 000 гривень від 25.11.2019.

Таким чином, будучи службовою особою, виконуючий обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та іншими невстановленими досудовим слідством особами, розтратив кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на загальну суму 450 000 гривень.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування у межах кримінального провадження, крім іншого, встановлюються обставини використання ймовірного використання реквізитів суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Органом державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного, з метою встановлення осіб, які ймовірно до протиправних дій з заволодіння державних коштів, а також використання у своїх протиправних діях реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів оригіналів матеріалів реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за адерсою: АДРЕСА_1 , оскільки остання має істотне значення для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, призначити судові почеркознавчі експертизи та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просив долучити витяг з ЄРДР, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , копію постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000358 від 14.05.2021 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за адерсою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до до матеріалів реєстраційної (облікової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1