УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до товарів згідно з декларацією №UA100380/2022/310684 від 16.09.2022 та документальних матеріалів, поданих для їх оформлення, а також акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу до них, з можливістю його вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлянням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000059 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2022 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), директорами та засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при ввезенні товарів військового призначення до України на підставі зовнішньоекономічного договору з грецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, встановлено, що 14.09.2022 представник (декларант) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 подав до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) попередню декларацію №UA100000/2022/785132 для митного оформленнятаких товарів, як товарів цивільного призначення:

елементи передач, представлені окремо, шестерні зубчасті, виготовлені зі сталі: GEAR SET 8722 3 комплекти, GEAR HELICAL 7431 3 шт., GEAR SHAFT HELICAL 0353 3 шт., GEAR HELICAL 8717 3 шт., GEAR HELICAL 8725 3 шт., GEAR HELICAL 9370 3 шт., GEAR HELICAL 9373 3 шт. Виробник: Allison Transmission Торговельна марка Allison Transmission.;

частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення: комплект поршневих кілець Part Number 5198901 3 комплекта, впускний клапан двигуна Part Number 5197176 20 шт. Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

частини двигунів внутрішнього згорання з компресійним запалюванням від стиснення: вкладиші шатунні Part Number 5197975 10 комплектів (комплект 2 шт.). Виробник Servig Industry Торговельна марка INTERSTATE-McBEE.

Однак, після ввезення товарів на митну територію України, ОСОБА_7 подав до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) декларацію №UA100380/2022/310684 в якій зазначено, що товари, які переміщуються через державний кордон України є запчастинами до дизельного двигуна НОМЕР_2 , а саме:

частини двигунів внутрішнього згоряння з компресійним запалюванням від стиснення: комплект поршневих кілець Part Number 5198901 3 комплекта, призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера НОМЕР_3 . Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

впускний клапан двигуна Part Number 5197176 20 шт., призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера НОМЕР_3 . Виробник FEDERAL-MODUL CORPORATION торговельна марка FP DIESEL;

частини двигунів внутрішнього згорання з компресійним запалюванням від стиснення: вкладиші шатунні Part Number 5197975 10 комплектів (комплект 2 шт.), призначені для використання в дизельному двигуні бронетранспортера. Виробник Servig Industry Торговельна марка INTERSTATE-McBEE;

елементи роздаткової коробки передач бронетранспортера М113, представлені окремо, виготовлені зі сталі: Зубчасті колеса зібрані з валом GEAR SET 8722 3 комплекти. Комплект складається з двох зубчатих коліс, штифтової пружини, зібраних на валу. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 7431 3 шт. Зубчасте колесо GEAR SHAFT HELICAL 0353 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8717 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 8725 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9370 3 шт. Зубчасте колесо GEAR HELICAL 9373 3 шт. Виробник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зазначені товари ввозились на митну територію України в рамках виконання контракту купівлі-продажу № 01/2022 від 08 вересня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (Греція), в особі ОСОБА_8 .

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 №419/135 від 20.02.2023, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 запчастини та деталі до бронетранспортера М113 використовуються у військовій сфері та за своїми ознаками відповідають позиції ML6.а Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003.

Відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_10 №4537/33-22 від 26.10.2022, у період з 2018 року по теперішній час звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів до ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходили та відповідні дозвільні документи на здійснення вказаним суб`єктом господарювання міжнародних передач товарів не надавались.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та розміщенні на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та розміщенні на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів, а саме товарів та документів за декларацією №UA100380/2022/310684 від 16.09.2022, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, доступ до яких планується отримати, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до речей та документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів речей і документів, а також проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження речей та документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів речей, ввезених на митну територію України згідно з декларацією №UA100380/2022/310684 від 16.09.2022 та документів, наданих для їх оформлення, у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на складі тимчасового зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до товарів згідно з декларацією №UA100380/2022/310684 від 16.09.2022 та документів, поданих для їх оформлення, акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу до них, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити оригінали речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 27.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1