Провадження №1-кс/760/8908/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділення Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000803 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - міжнародна недержавна організація у період з 01.11.2022 по теперішній час в рамках виконання проекту та за фінансування Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні надавала послуги з закупівлі та постачання паливних дров для населення на територіях постраждалих від військової агресії РФ.

У період 2022-2023 років керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснила укладення договорів про закупівлю паливних дров для потреб населення на деокупованих територіях за завищеними цінами та на підставі документів, що підтверджують походження товарно-матеріальних цінностей із ознаками підробки у ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інших, за кошти благодійних організацій, зокрема, надавачем яких виступає Міжнародна організація з міграції.

Встановлено, що грошові кошти, отримані від Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (сума приблизно 7 млн. грн..) акумулювалися та розподілялися в подальшому між суб`єктами господарської діяльності, шляхом зняття готівки та поповнення криптовалютних гаманців.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки фактів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки паливних дров та пілет, тендерної документації, комерційних запитів, комерційних пропозицій, посадових інструкцій на відповідальних співробітників, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (специфікації, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, актів та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, платіжних доручень; документів, що підтверджують вчинення господарських операцій з придбання у лісогосподарських підприємств, фізичних та юридичних осіб паливних дров та пілет, а також подальшої реалізації паливних дров та пілет для потреб населення, зокрема: документів, що засвідчують специфікацію деревени, її об`єм ціну, відомостей, щодо обґрунтування закупівельної ціни товару, відомостей щодо транспортування, приймання ТМЦ на відпущені об`єми продукції, виписок з банку, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, на яких відображено відповідні операції, руху товарів (дров паливних, пілет) на складі та залишки із зазначенням ринкової вартості (помісячно), сертифікати якості; декларації постачальника про відповідність товару, специфікації; інших товаро-супровідних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, матеріалів листування та інших документальних матеріалів, які в повному обсязі відображають фінансово-господарські відносини з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 роки.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, які зазначені у клопотанні, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000803 від 14.03.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

договорів поставки паливних дров та пілет, тендерної документації, комерційних запитів, комерційних пропозицій, посадових інструкцій на відповідальних співробітників, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (специфікації, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, актів та інших документів, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виписок по банківських рахунках, платіжних доручень; документів, що підтверджують вчинення господарських операцій з придбання у лісогосподарських підприємств, фізичних та юридичних осіб паливних дров та пілет, а також подальшої реалізації паливних дров та пілет для потреб населення, зокрема: документів, що засвідчують специфікацію деревени, її об`єм ціну, відомостей, щодо обґрунтування закупівельної ціни товару, відомостей щодо транспортування, приймання ТМЦ на відпущені об`єми продукції, виписок з банку, оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерським рахункам, на яких відображено відповідні операції, руху товарів (дров паливних, пілет) на складі та залишки із зазначенням ринкової вартості (помісячно), сертифікати якості; декларації постачальника про відповідність товару, специфікації; інших товаро-супровідних документів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, матеріалів листування та інших документальних матеріалів, які в повному обсязі відображають фінансово-господарські відносини з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2023 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13