Справа №949/775/23
Провадження №1-кс/949/134/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

28 квітня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження №0000072 від 25 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 10 год. 28 березня 2023 року по 12 год. 25 квітня 2023 року;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 год. 28 березня 2023 року по 12 год. 25 квітня 2023 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 год. 30 березня 2023 року по 22 год. 15 квітня 2023 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 25 квітня 2023 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява з департаменту кіберполіції громадянки ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_3 про те, що 31 березня 2023 року остання хотіла придбати куртку «Nike» з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала грошові кошти у сумі 600 грн. за товар, але останній товар не відправили та грошові кошти не повернули.

Опитана з даного приводу ОСОБА_5 повідомила, що 31 березня 2023 року, вона переглядала різного роду контент на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сервіс для придбання та продажу речей). Близько 11:30 годин її увагу привернув профіль користувача з нік-неймом «4rtovska__17», який здійснював продаж куртки «NIKE» чорного кольору вартістю 600 гривень, дана куртка їй підходила по всім параметрам. В подальшому з продавцем у них було спілкування через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона написала продавцю, що даний товар її зацікавив та вона готова його купити, на що користувач з нік-неймом " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відписав їй, що вартість куртки NIKE чорного кольору буде складати ту суму, яка вказана в оголошенні, а саме: 600 гривень та грошові кошти необхідно перерахувати на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 і вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 600 гривень за куртку «NIKE» чорного кольору, даний переказ був здійснений 31 березня 2023 року о 12:07 годин. Після того, як вона оплатила, відразу надіслала скрін-екрану про оплату та надала дані про себе, а саме адресу, номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер телефону, прізвище ім?я та по батькові. Після чого користувач з нік-неймом " ОСОБА_6 " запевнила її, що відправить їй товар відразу на наступний день. 01 квітня 2023 року користувач з нік-неймом " ОСОБА_6 " написала їй смс повідомлення про те, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникли якісь технічні проблеми та вона не зможе їй в той день відправити товар, який вона оплатила та зазначила, що протягом декількох днів обов`язково відправить її товар, а саме куртку «NIKE» чорного кольору. Через декілька днів приблизно 03 квітня 2023 року вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сервіс для придбання та продажу речей) щоб подивитися статус відправлення та номер мого замовлення, однак їхня переписка була видалена безпосередньо сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а профіль користувача з нік-неймом " НОМЕР_2 " був заблокований сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за порушення правил користування сайтом (шахрайство). На даний час замовлений та оплачений нею товар, а саме куртка «NIKE» чорного кольору вартістю 600 гривень їй не надіслано та нею не отримано, грошові кошти їй не повернуто.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає по АДРЕСА_4 .

Відповідно до платіжної квитанції №4EM8-829E-320E-46KP від 31 березня 2023 року було встановлено, що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 600 гривень 31 березня 2023 року о 12:07 годині.

Враховуючи викладене, слід вважати, що номер банківської картки на яку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 600 грн. 31 березня 2023 року о 12 год. 07 хв. є наступним № НОМЕР_1 та може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення.

В ході перевірки вищевказаних банківських карток за допомогою «Сервісу визначення банку за номером картки» ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, банківська картка з номером № НОМЕР_1 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_10 , країна Україна.

Таким чином, невстановлена особа, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити осіб правопорушників, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 10 год. 28 березня 2023 року по 12 год. 25 квітня 2023 року, із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 24 квітня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява з департаменту кіберполіції громадянки ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_3 про те, що 31 березня 2023 року остання хотіла придбати куртку «Nike» з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала грошові кошти у сумі 600 грн. за товар, але останній товар не відправили та грошові кошти не повернули.

За даним фактом 25 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжної квитанції №4EM8-829E-320E-46KP від 31.03.2023 було встановлено, що ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 у сумі 600 гривень 31.03.2023 о 12:07 годині.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 10 год. 28 березня 2023 року по 12 год. 25 квітня 2023 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000072 від 25 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження №0000072 від 25 квітня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

-Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 10 год. 28 березня 2023 року по 12 год. 25 квітня 2023 року;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 год. 28 березня 2023 року по 12 год. 25 квітня 2023 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 год. 30 березня 2023 року по 22 год. 15 квітня 2023 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище вказаних карткових рахунків та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1