Справа № 727/8787/23
Провадження № 1-кс/727/2499/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000439 від 04.08.2020 року), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 22.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори на виконання робіт по будівництву моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва), а саме безпосередньо мосту та підходів до мосту (договори №27 та №28 від 22.07.2020), на загальну суму 291 377 873,17 грн. На виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років були проведені роботи, за які, на підставі складених довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховані грошові кошти у відповідності до визначених договорами сум.

Крім того, також було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, під час виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва у ході здійснення будівельних робіт незаконно заволоділи частиною бюджетних грошових коштів шляхом внесення до виконавчої документації (довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в) неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що перебуваючи у попередній злочинній змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучивши останніх до виконання субпідрядних робіт на об`єкті будівництва, формували фіктивні документи про вартість та кількість придбаних будівельних матеріалів та проведених монтажних робіт, в яких вказували завищену їх вартість, відомості про які в подальшому вносили до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, достовірно знаючи фактичну вартість будівельних матеріалів та проведених робіт. Встановлено, що в такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з відому ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами у особливо великих розмірах, чим завдали матеріальних збитків Державному бюджету України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження документи щодо проведення робіт по вищевказаному об`єкту у ході проведення тимчасового доступу вилучено у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування також виникла необхідність у вилученні відповідних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою призначення відповідних експертиз, у тому числі будівельно-технічних, економічних, почеркознавчих, тощо, для проведення яких необхідно надати оригінали виконавчої документації по проведеним роботам та дослідити такі документи у повному обсязі. матеріальної шкоди, необхідно

Таким чином, для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів по будівництву моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва), а саме безпосередньо мосту та підходів до мосту: дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, документів щодо здійснення технічного нагляду, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об`єкті проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю, а також до фінансово-господарських документів щодо здійснення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні будівництва моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва) (міст та підходи до мосту), зокрема, договорів на виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, актів приймання робіт, видаткових накладних, податкових накладних, та іншої виконавчої документації. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по будівництву моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва), а саме безпосередньо мосту та підходів до мосту, до дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, документів щодо здійснення технічного нагляду, первинної бухгалтерської документації та інших документів щодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на об`єкті проведення робіт, загальних журналів робіт, журналів виконання земляних робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження та перевезення та інших спеціальних, технологічних робіт, протоколів вимірів лабораторних випробувань конструктивних шарів асфальтобетонного покриття, журналів лабораторного контролю, а також до фінансово-господарських документів щодо здійснення господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні будівництва моста через р. Прут на автомобільній дорозі Т-26-06/Н-03/ Новоселиця Герца КПП «Дяківці» км 9+510 Чернівецька область (ІІ черга будівництва) (міст та підходи до мосту), зокрема, договорів на виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, актів приймання робіт, видаткових накладних, податкових накладних, та іншої виконавчої документації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1