Провадження №1-кс/447/658/23
Справа №447/2282/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

26 липня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 16.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и л а :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, 15.07.2023 року у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась керуюча

магазину № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до продавця-консультанта відділу каса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка будучи матеріально відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного часу, перебуваючи на своєму робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 . Протягом тривалого часу здійснювала привласнення готівкових коштів шляхом зарахування їх на свою банківську картку « НОМЕР_2 ».

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , коротко повідомила, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді продавця-консультанта в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декілька разів здійснювала анулювання чеків та в подальшому через касу перераховувала кошти на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним картковому рахунку, а саме:

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 02.03.2023 до 16.07.2023 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 16.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задоволити .

Надати дозвіл групі слідчих СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000335 від 16.07.2023 на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 02.03.2023 до 16.07.2023 з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали до 26.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1