Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/1207/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

30 червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області

ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

До Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до проведеного акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021, внаслідок внесення недостовірних відомостей у бухгалтерські документи, шляхом обману невстановленими особами завищено витрати на прибирання вулиць на території Залізничного району м. Львова, проведення будівельних робіт на об`єктах: Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по АДРЕСА_2 », «Реконструкція нежитлових приміщень для організації Центру надання адміністративних послуг по АДРЕСА_3 », а також безпідставне поповнення статутних капіталів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до проведеної будівельно-технічної експертизи № 4321-Е від 27.04.2023 встановлено, що обсяги і вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_1 », згідно договору № 533 від 31.08.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , частково не відповідають обсягам вказаним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в).

Невідповідність полягає у внесенні в Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 16.10.2018 робіт та витрат із влаштування на примиканнях, автостоянці та проїздах шару основи з піску товщиною 15 см, які фактично не виконані, та шару основи з щебню товщиною 20 см, хоча фактично виконано шар основи з щебню товщиною 9 см, а також внесенні робіт та витрат із влаштування на тротуарах шару основи з щебню товщиною 10 см, хоча фактично виконано шар основи з щебню товщиною 3 см.

Вартість робіт і витрат зайво включених у Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року від 16.10.2018 становить 118 945, 00 грн.

Обсяги і вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дворі, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по АДРЕСА_2 », згідно договору № 608 від 02.10.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 частково не відповідають обсягам вказаним в акті приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в).

Невідповідність полягає у внесенні в Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 03.12.2018 робіт та витрат розділу загальнобудівельні роботи, які фактично виконані на обєкті, але не передбачувані кошторисною документацією до договірної ціни, а також внесенні робіт та витрат із влаштування основи покриття з піску площею 150 м2 товщиною 10 см, хоча фактично влаштовано основу покриття з піску площею 150 м2 товщиною 5 см, і внесені робіт та витрат із влаштування шару основи з щебню площею 150 м2 товщиною 10 см, хоча фактично виконано шар основи з щебню площею 150 м2 товщиною 2 см.

Вартість робіт і витрат зайво включених у Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року від 03.12.2018 становить 14053, 00 грн.

З метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, для спростування чи підтвердження обставин, органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у дослідженні документів (договорів, актів виконаних робіт, платіжок та ін.), щодо надання технічного та авторського нагляду по об`єктах: «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_1 , згідно договору № 533 від 31.08.2018, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по АДРЕСА_2 » згідно договору № 608 від 02.10.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших документів, що стали підставою для їх укладання з можливістю їх вилучення.

Вищеперерахована документація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_4 ).

Враховуючи викладене, для повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та прийняття законного та обгрунтованого процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, беручи до уваги необхідність надалі призначення в межах здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчих, будівельно-технічних, оціночних експертиз та оскільки отримана інформація за результатами вилучення вказаних документів має суттєве значення для органу досудового розслідування, однак отримати отримати її в будь-який інший спосіб немає можливості, слідчий просить клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому у клопотанні просив розгляд такого проводити у його відсутність та за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), оскільки завчасний виклик останнього в судове засідання може негативно відобразитись на збереженні та місцезнаходженні документації по якій приймається рішення.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження за

№ 0000483 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2022 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України за фактом надходження до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області акта ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 131320-22/02 від 31.05.2022, відповідно до якого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, відповідно до проведеного акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021, внаслідок внесення недостовірних відомостей у бухгалтерські документи, шляхом обману невстановленими особами завищено витрати на прибирання вулиць на території Залізничного району м. Львова, проведення будівельних робіт на об`єктах: Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по

АДРЕСА_2 », «Реконструкція нежитлових приміщень для організації Центру надання адміністративних послуг на АДРЕСА_3 », а також безпідставне поповнення статутних капіталів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що внесено відомості із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання серед іншого, зокрема долучено акт ІНФОРМАЦІЯ_11 № 131320-22/02 від 31.05.2022 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 року по 30.11.2021 року, згідно якого встановлено порушення, а саме перерахування коштів на поповнення статутних капіталів 4-х комунальних підприємств, які перебувають у стадії припинення (ліквідації), що призвело незаконних витрат коштів спеціального фонду міського бюжету.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, беручи до уваги неможливість отримання слідчим в ході здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000483 від 09 липня 2022 року необхідних відомостей в інший спосіб, а отримання доступу до оригіналів згаданої документації має істотне значення для об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість підтвердити чи спростувати відомості, викладені у акті ревізійного органу, а у випадку підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення дозволить також встановити об`єктивні обставини вчинення такого та осіб, причетних до його вчинення, крім того вилучення оригіналів документів необхідне для проведення подальших слідчих дій, зокрема проведення будівельно-технічних, оціночних та почеркознавчих експертиз з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а також враховуючи, що іншими способами довести ті обставини, які необхідно довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до документів (договорів, актів виконаних робіт, платіжок та ін.) щодо надання технічного та авторського нагляду по об`єктах: «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_1 , згідно договору № 533 від 31.08.2018, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по

АДРЕСА_2 » згідно договору № 608 від 02.10.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших документів, що стали підставою для їх укладання та виконання, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме додокументів (договорів, актів виконаних робіт, платіжок та ін.), щодо надання технічного та авторського нагляду по об`єктах: «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_1 , згідно договору № 533 від 31.08.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по АДРЕСА_2 » згідно договору № 608 від 02.10.2018 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших документів, що стали підставою для їх укладання та виконання, з можливістю їх вилучення.

Вказані оригінали документів перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/4634/22.

Слідчий суддя: ОСОБА_1