Справа № 138/1797/23
Провадження №:1-кс/138/600/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

25 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 25.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась дізнавач СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 ;роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявнихматеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на володільця картки, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь- якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

24 червня 2023 року до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24 червня 2023 року невідома особа під приводом купівлі постільної білизни шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами у сумі 3065,33 грн, які заявниця перерахував на номер карти НОМЕР_3 , спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000257 від 25 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

ОСОБА_5 показала, що 23 червня 2023 року вирішила продати дитячу постільну білизну через сайт «ОЛХ», оголосивши ціну 1000 грн. 24 червня 2023 року близько 12:37 до неї у повідомлення на сайті «ОЛХ» почала писати невідома її особа та почала розпитувати у повідомленнях за комплект, після чого повідомила, що вона хоче замовити даний комплект через «ОЛХ доставку». Вона погодилася і особа повідомила їй, що зараз вона оформить «ОЛХ доставку». Пройшло декілька хвилин, та невідома особа надіслала посилання та повідомила її, що для того, щоб отримати кошти за товар, їй потрібно перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням, вона натиснула на віконце, в якому було написано «Отримати кошти», після чого знову з`явилося віконце, в якому було написано її номер карти, після чого вона натиснула на свою карту, однак кошти їй так і не надійшли, вона натиснула на віконце, в якому можна було написано «Зв`язатися з технічною підтримкою». Зв`язавшись із «Технічною підтримкою», вона повідомила, що не може отримати кошти, після чого вони повідомили їй аби вона надіслала кошти у сумі 3065 грн на номер карти НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , та через декілька хвилин вони повернуться, однак, скинувши кошти у сумі 3065 грн, вони їй так і не повернулися.

На виконання ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 29.06.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , в ході дослідження яких встановлено, що 27.06.2023 о 16:16:15 кошти в сумі 16357,52 грн, до складу яких входять і грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 3065 грн, були перераховані з карти № НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про відкриття, використання та рух коштів на банківському рахунку відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткоюНОМЕР_2 , зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, місце зняття грошових коштів потерпілої.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Дізнавач в клопотанні зазначає, що інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку № НОМЕР_2 , ІР-адреса з якої заходили до додатку в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним рахунком, мають важливе значення для досудового розслідування, зокрема, дадуть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, місце зняття грошових коштів потерпілої.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Разом з тим, дізнавач просить надати їй доступ до запитуваної інформації за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, при цьому не обґрунтовуючи необхідності доступу до інформації за цей період, а тому, зважаючи на те, що переказ коштів, серед яких імовірно були і кошти потерпілої, здійснено на банківську карту 27.06.2023, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів з вказаної дати по час звернення до слідчого судді із клопотанням.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про відкриття та використання банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 27.06.2023 по 24.08.2023, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки з рахунку;

-роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

-інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

-наявнихматеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на володільця картки,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1