Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2240/23
Номер провадження 1-кс/711/679/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000296 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000296 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 06.11.2019 за матеріалами правоохоронних органів, якими встановлено, що у 2018-2019 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 141 838 105,91 грн.

Так, замовником в період з 14.12.2018 по 25.02.2019 було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема із ТОВ ПМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 141 838 105,91 грн.

В ході укладення додаткових угод у 2019 році загальна вартість виконаних робіт по укладеним договорам зменшилась та склала 114 203 455,17 грн.

В період з 27.09.2019 по 03.12.2019 замовником робіт із виконавцями укладено договори № 2 про виконання додаткових робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 32 586 115,66 грн.

Таким чином загальна вартість робіт збільшилась на 4 951 464, 92 грн.

11.07.2019 було здійснено виїзд до будівельних майданчиків в населені пункти Антонівка, Сунки, Юрківка та Ярошівка з метою фотофіксації виконаних робіт.

В ході виїзду було встановлено, що під час виконання будівельних робіт підрядниками виконано роботи з порушенням проектно-кошторисної документації, а саме виконання робіт не в повній мірі та використання матеріалів не передбачених проектною документацією.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами підрядних організацій діючи умисно в ході виконання робіт, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих даних, завищили об`єми та вартість виконаних робіт чим інтересам держави завдали збитків на суму близько 5 млн. грн. (сума збитків встановлюється).

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів замовника робіт, а також всіх підрядних організацій.

З метою встановлення фактів у кримінальному провадженні процесуальним прокурором було залучено спеціаліста будівельника.

03.02.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу приватному судовому експерту ОСОБА_7

08.04.2021 призначено дві судові будівельно-технічні експертизи ІНФОРМАЦІЯ_9 та 09.04.2021 призначено 2 судові будівельно-технічні експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також 22.04.2021 в якості спеціалістів залучено працівників північного офісу ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В липні 2021 року призначено ще 5 судових будівельно-технічних експертиз, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Так на виконання клопотань судових експертів проведено ряд тимчасових доступів до виконавчої документації у замовника робіт, підрядних організацій та власників амбулаторій.

Окрім вказаного, у вересні та жовтні 2022 року додатково призначено 6 судових будівельно-технічних експертиз.

Крім того, виявлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму близько 300 000 тис. грн. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Встановлено, що 18.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) 6уло укладено договір підряду № 36: Код ДК 21:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 капітальний ремонт) на загальну суму 3424396,80 грн. В подальшому укладено ряд додаткових угод, згідно яких було продовжено строки виконання робіт до 31.12.2021 (додаткова угода № 1 від 12.11.2020) та скорочено бюджет на виконання ремонтних робіт на суму 351,6340 тис. грн., отже вартість робіт за договором № 63 становить 3 072 764,4 тис. грн. з ПДВ після укладання додаткової угоди № 6 від 01.12.2021. Згідно умов договору, підрядник у будь-якому разі забезпечує завершення робіт згідно договору у строк не пізніше ніж до 31.12.2021.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що станом на 11.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_12 , на підставі актів виконаних робіт та на виконання умов договору підряду № 63 від 18.08.2020 перераховано кошти на суму: 3 072,764,4 грн., тобто сплачено повністю, що підтверджується платіжними документами.

Також було встановлено, що 28.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 6уло укладено додатковий договір підряду № 72: Код ДК 021:2015:45453000-7 на загальну суму 487 070,00 грн. В подальшому було укладено додаткову угоду, в якій зазначалось про продовження строків виконання робіт за даним договором до 31.12.2022. Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що станом на 11.10.2022 коштів за даним договором сплачено не було.

Під час огляду Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі. Розглядаючи локальні кошториси № 2-1-1, 2-1-2 договору № 63, в яких зазначено перелік робіт по об`єкту Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 встановлено, що роботи виконано частково, а саме технічним завданням було передбачено встановлення дверей з алюмінієвого профілю, під час виїзду на місце робіт та огляду об`єкту встановлено, що двері встановлено не металічні, а пластикові, також договором передбачено улаштування прокладної гідроізоляції в один шар та пароізоляції в один шар, однак на фото можемо бачити, що на горищі влаштовано лише один шар вказаного матеріалу, що вказує на відсутній влаштування іншого шару, ще технічним завданням до договору було передбачено утеплення фасаду будівлі, виїздом на місце робіт було встановлено, що даний матеріал був закуплений але не влаштовано, також технічним завданням передбачено улаштування водостічної системи, а саме навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів та улаштування жолобів підвісних, що на зроблених фото можемо побачити відсутніми, отже всі оплачені роботи виконані не в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що під час виконання робіт з капітального ремонту і реставрації Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 капітальний ремонт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт.

В подальшому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 вказані акти виконаних робіт прийнято та оплачено в повному обсязі.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт та без фактичного їх виконання здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Ініціатор клопотання вказує, що з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме:

-відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі інформації щодо осіб, які мали повноваження розпоряджатись цими рахунками, прив`язаних до рахунків фінансових номерів телефонів;

-інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням видів діяльності, за які проводилося звітування;

-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час;

-документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

-інформації щодо електронних адрес та ІР адрес, з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час;

-інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час.

Вказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз (економічна, почеркознавча, тощо), тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000296 від 06.11.2019, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000296 від 06.11.2019, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018-2019 роках ІНФОРМАЦІЯ_1 було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 141 838 105,91 грн.

Так, замовником в період з 14.12.2018 по 25.02.2019 було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема із ТОВ ПМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

В ході укладення додаткових угод у 2019 році загальна вартість виконаних робіт по укладеним договорам зменшилась та склала 114 203 455,17 грн.

В період з 27.09.2019 по 03.12.2019 замовником робіт із виконавцями укладено договори № 2 про виконання додаткових робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 32 586 115,66 грн.

Таким чином загальна вартість робіт збільшилась на 4 951 464, 92 грн.

11.07.2019 було здійснено виїзд до будівельних майданчиків в населені пункти Антонівка, Сунки, Юрківка та Ярошівка з метою фотофіксації виконаних робіт.

В ході виїзду було встановлено, що під час виконання будівельних робіт підрядниками виконано роботи з порушенням проектно-кошторисної документації, а саме виконання робіт не в повній мірі та використання матеріалів не передбачених проектною документацією.

За версією слідства службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із службовими особами підрядних організацій діючи умисно в ході виконання робіт, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих даних, завищили об`єми та вартість виконаних робіт чим інтересам держави завдали збитків на суму близько 5 млн. грн. (сума збитків встановлюється).

Крім того, органом досудового розслідування виявлено факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму близько 300.000 тис. грн. службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії.

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час, в тому числі інформації щодо осіб, які мали повноваження розпоряджатись цими рахунками, прив`язаних до рахунків фінансових номерів телефонів;

-інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час із зазначенням видів діяльності, за які проводилося звітування;

-актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час;

-документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток № 5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

-інформації щодо електронних адрес та ІР адрес, з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час;

-інформації про обсяги відшкодування податку на додану вартість з бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з 01.01.2020 по теперішній час.

з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_15 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1