Справа №705/2543/21
1-кс/705/767/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2023 року Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Уманською місцевою прокуратурою за результатами розгляду заяви депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 02.03.2021 про неправомірне використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило нанесення матеріальних збитків сільському бюджету, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 03.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

03.03.2021 року прокурором Уманської місцевої прокуратури територіальну підслідність вказаного кримінального провадження визначено за Уманським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області.

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено акт ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.09.2020 № 11/30-01 від 02.02.2021, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно до якого встановлено ряд порушень, що призвели до безпідставного використання коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір підряду від 25.07.2019 № 175 з Товариством з обмеженою відповідальністю Уманська будівельно-монтажна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в особі директора ОСОБА_7 .

Предметом зазначеного договору є виконання ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області».

Відповідно до пункту 3.1 вказаного договору: «Ціна (вартість) Договору визначається на основі твердої договірної ціни, яка є невід`ємною частиною Договору, і складає 1 448 030 гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ 241338 гривень 33 копійки».

В ревізійному періоді, ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до умов вказаного договору прийнято та оплачено 5 актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року на загальну суму 1 448 030,00 гривень.

В ході ревізії, з метою перевірки обсягів виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області» зазначених у актах № КБ-2в за серпень-грудень 2019 року, комісією в складі директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » с. Дмитрушки ОСОБА_8 (від замовника), ОСОБА_7 (від підрядника) в присутності начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , головних державних аудиторів відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , провідного державного фінансового інспектора відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , 21.01.2021 проведено контрольні обміри будівельних робіт, які не є прихованими, за результатами яких встановлено завищення робіт на загальну суму 262 279,62 грн, які оплачено ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.

Таким чином ревізією встановлено, що на порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, пункту, 6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято і оплачено акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за вересень 2019 року № 2, жовтень 2019 року № 3, листопад 2019 року № 4 із завищеною вартістю робіт на загальну суму 262 279,62 грн. з урахуванням ПДВ.

Вартість виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_9 оплатила у повному обсязі за КПКВК МБ 7362 за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів».

Вищезазначені господарські операції із ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відображені в бухгалтерському обліку Сільської ради у меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» (далі меморіальний ордер № 6) за вересень-листопад 2019 року.

В результаті даного порушення ІНФОРМАЦІЯ_10 та, як наслідок, бюджету ОТГ завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 262 279,62 гривні.

В ході проведення досудового розслідування у відповідь на запит органу досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано договір підряду № 175 від 25.07.2019 року, проектно-кошторисну та звітну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області», а також копії платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів по актам виконаних робіт з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою підтвердження чи спростування наявності нанесення матеріальних збитків у спірному випадку, органом досудового розслідування призначено будівельно-оціночну експертизу за результатами якої отримано висновок експерта №1762/21-23/374-376/23-23 від 20.03.2023 року згідно якого розбіжності між виконаними роботами та роботами внесеними до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки, Уманського району, Черкаської області» складає: 450 971,45 гривень.

Перевіркою вищевказаних платіжних доручень встановлено, що в період з 16.08.2019 по 19.12.2019, ІНФОРМАЦІЯ_12 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано грошові кошти в різних сумах за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будинку культури в с. Дмитрушки Уманського району Черкаської області», на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі Банк ІНФОРМАЦІЯ_13 ),

На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання вищевказаних бюджетних грошових коштів ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання умов договору підряду № 175 від 25.07.2019 року, а тому орган досудового розслідування звертається із вказаним клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Дані щодо зарахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в період з 16.08.2019 по 19.12.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , є важливими для органу досудового розслідування, так як дадуть змогу встановити чи спростувати факт освоєння вказаних грошових коштів саме підрядником, а не іншим суб`єктом господарювання.

Отримання тимчасового доступу до банківського рахунку юридичної особи ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, яка виражається у привласненні майна, яке перебувало у особи у відданні, тобто протиправне і безоплатне вилучення (утримання, неповернення) особою чужого майна (в даному випадку грошових коштів), яке знаходилось у її правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження руху коштів по рахункам має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме: інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з вересня по грудень (включно) 2019 року та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на паперовому та/або електронному носії:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого на ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому розрахунковому рахунку та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним рахункам за вказаний період часу;

- платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківський рахунок зазначеної юридичної особи у період в період з вересня по грудень (включно) 2019 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в його задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатом розгляду клопотання встановлено, що слідчим в його обґрунтування не доведено необхідність тимчасового доступу до речей і документів у відповідності до вимог п.6 ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, предметом кримінального провадження є привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчиненеслужбовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом неправомірного використання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило нанесення матеріальних збитків сільському бюджету.

Разом з цим дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не є предметом досудового розслідування, тому надання доступу до руху коштів по рахунку даного СГД, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську та комерційну таємницю, є надмірним втручанням в діяльність ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є неспівмрним із завданням кримінального провадження.

Слідчим при зверненні з даним клопотанням не враховано, що дослідження факту отримання бюджетних грошових коштів ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 175 від 25.07.2019 року також можливо шляхом отримання тимчасового доступу при дослідженні руху коштів по відповідним рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що, як слідує з матеріалів клопотання, у слідчого наявні відомості. Дана обставина свідчить про можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести та встановити під час досудового розслідування. Однак питання тимчасового доступу до руху коштів по відповідним рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчим не ставиться.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання відомостей, які містяться в русі коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому ТОВ УБМФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,як доказів в кримінальному провадженні, а також що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1