Справа № 405/5780/22
провадження № 1-кс/405/3193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по 31.12.2022.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631, проведено перевірку закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.08.2020 по 31.08.2022.

Під час проведення перевірки закупівель досліджено питання дотримання у Департаменті вимог законодавства по процедурі відкритих торгів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках договору підряду № 79/2020 від 14.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами перевірки виконання умов договору, правильності визначення вартості робіт та шляхом обстеження встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.07.2013 № 293, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів КБ-2в зайво включено вартість робіт з укладання ходових дощок в кількості 176, 4 м, які фактично не виконані, а також вартість матеріалів, плівки гідроізоляційної в кількості 340, 4 м2 та поковок з квадратних заготовок в кількості 1, 9263 т, що призвело до завищення вартості робіт на суму 96 061, 00 гривень.

Крім того, в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» до актів КБ-2в включено подвійну вартість робіт з улаштування решетування, снігозатримувачів та планки захисту карнизу. Дане порушення призвело до завищення вартості робіт на суму 136 092, 27 гривень.

Згідно актів виконаних робіт по типовій формі КБ-2в підрядником було виконано, а замовником прийнято роботи з «Капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані дії замовника та виконавця робіт призвели до порушення п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.201 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».

Разом з тим, в рамках кримінального провадження виникла необхідність проведення будівельно-технічної експертизи з метою дослідження договірної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, а також підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт, а також виконання робіт з порушенням будівельних норм та стандартів, закупівлі будівельних матеріалів у постачальників за завищеними цінами.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що будівельний матеріал «водостічні труби», «дерево захисні матеріали», «муфти», «кронштейни» та інші будматеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

07.03.2023 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли копії документів, які були направлені на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/5780/22 від 17.02.2023.

Однак, в рамках провадження виникла необхідність у отриманні деяких документів в оригіналі, для подальшого використання підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведенні судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.09.2020 по 31.12.2022, а саме: оригінал договору про постачання матеріалів будівельного призначення N° НИ07211/13 від 01.07.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001191/01 від 17.05.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001720/01 від 17.06.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001988/01від 06.07.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002016/01 від 07.07.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002234/01 від 23.07.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002253/01 від 26.07.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002278/01 від 02.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002278/02 від 12.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002427/01 від 12.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002542/01 від 16.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002495/01 від 19.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002278/03 від 27.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002495/02 від 27.08.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002682/01 від 01.09.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-002758/01 від 03.09.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-003180/01 від 07.10.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-003256/01 від 12.10.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-003850/01 від 24.11.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-003918/01 від 01.12.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-004205/01 від 24.12.2021; оригінал видаткової накладної Н-ПД-000026/01 від 14.01.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-000026/02 від 17.01.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-000044/01 від 17.01.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-000122/01 від 24.01.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001286/01 від 11.11.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001286/02 від 15.11.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001486/01 від 21.12.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001507/01 від 22.12.2022; оригінал видаткової накладної Н-ПД-001537/01 від 29.12.2022.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ОТЗ слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.к. 4 витяг з ЄРДР).

Відтак, органу досудового розслідування з метою об`єктивного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по 31.12.2022.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення будівельно-технічної експертизи, судової почеркознавчої експертизи, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 18.10.2022, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000811 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по 31.12.2022 тимчасовий доступ до оригінал договору про постачання матеріалів будівельного призначення N° НИ07211/13 від 01.07.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001191/01 від 17.05.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001720/01 від 17.06.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001988/01від 06.07.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002016/01 від 07.07.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002234/01 від 23.07.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002253/01 від 26.07.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002278/01 від 02.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002278/02 від 12.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002427/01 від 12.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002542/01 від 16.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002495/01 від 19.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002278/03 від 27.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002495/02 від 27.08.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002682/01 від 01.09.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-002758/01 від 03.09.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-003180/01 від 07.10.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-003256/01 від 12.10.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-003850/01 від 24.11.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-003918/01 від 01.12.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-004205/01 від 24.12.2021

оригінал видаткової накладної Н-ПД-000026/01 від 14.01.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-000026/02 від 17.01.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-000044/01 від 17.01.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-000122/01 від 24.01.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001286/01 від 11.11.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001286/02 від 15.11.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001486/01 від 21.12.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001507/01 від 22.12.2022

оригінал видаткової накладної Н-ПД-001537/01 від 29.12.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 25.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7