печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2023 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке передано слідчому судді ОСОБА_1 05.09.2023, про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 за підозрою:

1. ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

2. ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

3. ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

4. ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

5. ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

6. ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

7. ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

8. ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

9. ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

10. ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

11. ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

12. ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

13. ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

14. ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

15. ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

16. ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

17. ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

18. ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

19. ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

20. ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України;

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети у 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння ряду суб`єктів господарської діяльності на території міста Києва, створив злочинну організацію, контингент якої складається із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які шляхом підробки установчих документів, здійснили фіктивну зміну керівництва ряду суб`єктів господарської діяльності (гаражних кооперативів, автостоянок, тощо), а також приватизували об`єкти нерухомості, що перебували у їхньому законному користуванні.

За період свого функціонування створена злочинна організація вчинила низку кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме:

гаражного автокоопеоативу «Сокіл-2» ;

споживчого товариства «АВТОМІБІЛІСТ» ;

об`єднання кооперативних автостоянок «Дублер» ;

гаражно - будівельного кооперативу «Батиєвський» ;

обслуговуючого кооперативу «автогаражний кооператив ВИГУРІВЩИНА 2» код ЄДРПОУ 2158181;

гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» .

Також слідством встановлено, що через підконтрольних нотаріусів учасники злочинної організації в період із 2021 по 2023 рік незаконно заволоділи понад 45-ма об`єктами нерухомості на території міста Києва.

Крім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює свою діяльність у приміщенні-приймальні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , якого до своєї злочинної діяльності залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідством встановлено, що ОСОБА_24 є довіреною особою ОСОБА_4 .. При цьому, ОСОБА_24 виступає посередником між ОСОБА_4 та забудовниками, при цьому стримував невдоволення та бунти доброчесних власників гаражів у гаражних кооперативах.

31.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у приймальні ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- копію статуту ГО «Економічна країна» на 15 арк.;

- копію статуту ГО «Центр захисту киян» на 13 арк.;

- договір позики від 01.11.2018 з додатками на 5 арк.;

- договір оренди №01-10/2018 від 01.10.2018 з додатками на 6 арк.;

- договір №ГК8608-гр. від 18.12.2018 з додатками на 3 арк.;

- папку скоросшивач червоного кольору з написом «Працівники для штабу», в якій містяться копії документів на 93 арк.;

- копію листа Департаменту земельних ресурсів з додатками на 4 арк.;

- план-схему території, замовник ОСОБА_24 1 од.;

- договір оренди земельної ділянки (нотаріальний) між КМР та ТОВ «Як супер естейт» від 20.10.2020 на 3 арк.

- витяг №228795085 від 20.10.2020 на 1 арк.;

- протокол №11/11/2021 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 11.11.2021 (нотаріальний) на 1 арк.;

- статут ТОВ «Як супер естейт» на 15 арк.;

- протокол №10/03/21 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 10.03.2021 на 1 арк.

- статут ТОВ «Як супер естейт» від 10.03.2021 на 15 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 28.01.2021 на 2 арк.;

- виписка з ЄДР ЮО ФОП та ГФ ТОВ «Як супер естейт» на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників №22/11/18 ТОВ «Як супер естейт`від 22.11.2018 на 1 арк.;

- опис документів від 03.03.2020 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Як супер естейт» від 27.02.2020 на 19 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 12.10.2020 на 1 арк.;

- роздруківку листа до НАЗК;

- копію паспорта ОСОБА_25 на 3 арк.;

- довіреність ОСОБА_26 по ОК «Гаражно-будівельний кооператив «Теремки-1» від 22.02.2023 на 1 арк.;

- довіреність ОК «ГБК «Теремки-1»» від 22.02.2023 на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_27 по ОК «ГБК «Теремки-1»» від 15.08.2022 на 1 арк.;

- роздруківка «інформаційна довідка щодо змін в кооперативі» на 2 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт`від 28.01.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ «Аквамоторс» від 10.06.2021 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частини ТОВ «Аквамоторс» на 1 арк.;

- копія заявки на видачу готівки ГО «Пліч о пліч з Теремками» на 1 арк.;

- паспорт ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 -1 од.;

- картонну папку з написом «КП Київтранспарксервіс-2020р» з копіями документів;

- папку-скоросшивач чорного кольору з документами по парковці.

Далі, вище перелічені речі, предмети та документи у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є предметом, знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах.

Враховуючи вищевикладене, вказане майно має значення речового доказу в кримінальному провадженні, та з метою забезпечення збереження речових доказів, а також повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, тобто вказане нерухоме майно є доказом злочину матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості його подальшої передачі та відчуження, а також незаконного використання та перетворення зважаючи на характер вчинення протягом тривалого часу тотожних злочинів членами злочинного угрупування, а також з метою забезпечення його збереження наявні достатні підстави та мета для арешту цього майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучені 31.08.2023 під час обшуку у приймальні ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

- копію статуту ГО «Економічна країна» на 15 арк.;

- копію статуту ГО «Центр захисту киян» на 13 арк.;

- договір позики від 01.11.2018 з додатками на 5 арк.;

- договір оренди №01-10/2018 від 01.10.2018 з додатками на 6 арк.;

- договір №ГК8608-гр. від 18.12.2018 з додатками на 3 арк.;

- папку скоросшивач червоного кольору з написом «Працівники для штабу», в якій містяться копії документів на 93 арк.;

- копію листа Департаменту земельних ресурсів з додатками на 4 арк.;

- план-схему території, замовник ОСОБА_24 1 од.;

- договір оренди земельної ділянки (нотаріальний) між КМР та ТОВ «Як супер естейт» від 20.10.2020 на 3 арк.

- витяг №228795085 від 20.10.2020 на 1 арк.;

- протокол №11/11/2021 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 11.11.2021 (нотаріальний) на 1 арк.;

- статут ТОВ «Як супер естейт» на 15 арк.;

- протокол №10/03/21 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 10.03.2021 на 1 арк.

- статут ТОВ «Як супер естейт» від 10.03.2021 на 15 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 28.01.2021 на 2 арк.;

- виписка з ЄДР ЮО ФОП та ГФ ТОВ «Як супер естейт» на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників №22/11/18 ТОВ «Як супер естейт`від 22.11.2018 на 1 арк.;

- опис документів від 03.03.2020 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Як супер естейт» від 27.02.2020 на 19 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт» від 12.10.2020 на 1 арк.;

- роздруківку листа до НАЗК;

- копію паспорта ОСОБА_25 на 3 арк.;

- довіреність ОСОБА_26 по ОК «Гаражно-будівельний кооператив «Теремки-1» від 22.02.2023 на 1 арк.;

- довіреність ОК «ГБК «Теремки-1»» від 22.02.2023 на 1 арк.;

- довіреність ОСОБА_27 по ОК «ГБК «Теремки-1»» від 15.08.2022 на 1 арк.;

- роздруківка «інформаційна довідка щодо змін в кооперативі» на 2 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Як супер естейт`від 28.01.2021 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ «Аквамоторс» від 10.06.2021 на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частини ТОВ «Аквамоторс» на 1 арк.;

- копія заявки на видачу готівки ГО «Пліч о пліч з Теремками» на 1 арк.;

- паспорт ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 -1 од.;

- картонну папку з написом «КП Київтранспарксервіс-2020р» з копіями документів;

- папку-скоросшивач чорного кольору з документами по парковці.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1