Справа 556/1004/23
Номер провадження 1-кс/556/456/2023
У Х В А Л А

про накладення арешту на безготівкові кошти

25.08.2023 року

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Володимирець клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна на безготівкові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури, про арешт майна на безготівкові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділенням поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного провадження виникла необхідність арешту безготівкових грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

В судове засідання слідчий та прокурор надали письмові заяви, в яких підтримали клопотання повністю, просили провести судове засідання без їх участі. Розгляд даного клопотання за обгрунтованим клопотанням слідчого здійснюється без повідомлення власника/володільця рахунку.

Враховуючи, що в судове засідання для розгляду клопотання про арешт майна, всі особи, які є учасниками даного провадження, не з`явились, у відповідності до правил, встановлених другим реченням ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зокрема встановлено, що слідчим відділенням ВП №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000119, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2023 року надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.04.2023 о 17:00 год., остання побачила у месенджер «Viber» посилання на соціальну допомогу в сумі 6000 грн., на яку вона перейшла за посиланням, далі увійшла на сайт типу «Райффайзен Банк», де увела власний логін та пароль від своєї сторінки в даному банку, далі на мобільний телефон прийшло-смс повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 21,417 грн котрі невідома особа шляхом виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були зняті з її банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що із картковою рахунку потерпілої № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти за допомогою платіжної системи «iPay.ua» на інший банківський рахунок.

В ході досудового розслідування скеровано запит до «iPay.ua» про надання інформації, щодо здійснення транзакції, яка мала місце 09.04.2023 о 17:19 год., «VISA Reward Debit* 1480 perekaz koshtiv z kartkv 21417.00 UAH», відповідно до відповіді на запит встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську карту АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_3 , що підтверджується відповіддю на запит.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАСКОМБАНК" код банку (МФО) 339500 код за , що за адресою: м. Київ, 01032, вул. С. Петлюри, ЗО.

Окрім цього, органом досудового розслідування було проведено виїмку документів із АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_4 ), за результатом якої було встановлено, що грошові кошти 09.04.2023 були перераховані із банківського рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні AT "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3) ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Незастосування такого заходу забезпечення як накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання та відчуження, у зв`язку із чим, буде неможливо досягти меті дієвості кримінального провадження, в тому числі, досягнення завдань кримінального провадження, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

1.1 Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

1.2 Після пред`явлення схвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

1.3 Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1