печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчий: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2021 року по 2022 рік, група осіб, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду.

26.09.2002 зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновниками якого стали: ОСОБА_5 з розміром частки у статутному капіталі 50,0%, що в грошовому еквіваленті становить 500 000, 00 грн, ОСОБА_6 з розміром частки у статутному капіталі 40,0%, що в грошовому еквіваленті становить 400 000, 00 грн, ОСОБА_7 з розміром частки у статутному капіталі 10,0%, що в грошовому еквіваленті становить 100 000, 00 грн та директором ОСОБА_8 .

29.10.2021 актом приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. України ОСОБА_5 передано частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50,0 %, яка в грошовому еквіваленті становить 500 000, 00 грн гр. України ОСОБА_9 , тим самим порушивши процедуру купівлі-передачі частки статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

13.06.2022 рішенням №13062022 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в присутності лише одного засновника ОСОБА_9 , всупереч встановленому законом порядку одноособово збільшим розмір статутного капіталу на 10 000 000, 00 грн зі слідуючим розподілом часток учасників: ОСОБА_9 , якому належить частка в розмірі 10 500 000, 00 грн, що складає 95,45% статутного капіталу; ОСОБА_6 , якому належить частка в розмірі 400 000, 00 грн, що складає 3,64% статутного капіталу; ОСОБА_7 , якій належить частка в розмірі 100 000, 00 грн, що складає 0,91% статутного капіталу.

02.04.2022 в ході допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, який зазначив, що про вищевказані реєстраційні зміни в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його мати ОСОБА_7 ніяк не було завчасно повідомлено та вона не давала згоди на одноособове збільшення частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_9 , що фактично привело до можливості одноособово приймати будь-які рішення зі здійснення господарської діяльності.

27.12.2022 в приміщенні приватного нотаріуса Новоград-Волинського районного нотаріального округу, Житомирської області ОСОБА_11 здійснено тимчасовий доступ до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50.0% (п`ятдесят відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 500 000,00 грн (п`ятсот тисяч гривень 00 копійок) між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Відповідно до отриманих відомостей, вказана передача частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була оформлена договором міни, по суті якого, ОСОБА_5 міняє належну їй на праві приватної власності частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 50% статутного капіталу вказаного товариства, дорівнює 500 000,00 грн (п`ятсот тисяч гривень 00 копійок) на належний ОСОБА_9 на праві приватної власності автомобіль марки «MAN TGA 18.440» 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 .

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440» 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 . У вказаній відповіді надана інформація про те, що 29.07.2020 вказаний транспортний засіб перебував у власності гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27.10.2021 вказаний транспортний засіб перейшов у власність гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 29.10.2021 вказаний транспортний засію за договором міни перейшов гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 16.11.2021 вказаний транспортний засіб за договором купівлі-продажу повернувся у власність гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Станом на 06.04.2023, власником вказаного транспортного засобу є гр. України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до вказаної відповіді, кожна з дій проводилась в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою №1388 Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. затверджено «Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей причепів, напівпричепів, мотоколясок інших прирівняних до транспортних засобів та мопедів», на підставі якої сервісні центри МВС України здійснюють збирання та перевірку документів для здійснення вищеперерахованих дій.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вбачає за неможливе проведення подальшого всебічного та повного слідства у даному кримінальному провадження без документів щодо транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440» 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440» 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 за весь час, враховуючи строки зберігання відповідних документів, а саме: паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або: тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред`являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника); документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу; документ, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу); документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для первинної реєстрації або перереєстрації у зв`язку із встановленням ГБО); платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою; у разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна (виключення становлять: легкові автомобілі, мотоциклі, мопеди. Необхідність надання оціночної або середньоринкової вартості та оподаткування виникає лише у випадку продажу/обміну протягом звітного (календарного) року більш ніж одного легкового автомобіля та/або мотоциклу, та/або мопеду); висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (вноситься до електронного реєстру працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу (з обслуговування житлового масиву «Лісовий» селища Биківня та військового містечка 161) Деснянського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») Подільського управління поліції ГУНП м. Києва ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо транспортного засобу марки «MAN TGA 18.440» 2007 року випуску, кузов № НОМЕР_2 за весь час, враховуючи строки зберігання відповідних документів, а саме: паспортів громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або: тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання; посвідки на тимчасове проживання; посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (у разі відсутності в зазначених документах відомостей про зареєстроване місце проживання внутрішньо переміщені особи додатково подають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання, або пред`являють її відображення в електронній формі на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника); документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу; документ, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу); документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для первинної реєстрації або перереєстрації у зв`язку із встановленням ГБО); платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій за адресою; у разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна (виключення становлять: легкові автомобілі, мотоциклі, мопеди. Необхідність надання оціночної або середньоринкової вартості та оподаткування виникає лише у випадку продажу/обміну протягом звітного (календарного) року більш ніж одного легкового автомобіля та/або мотоциклу, та/або мопеду); висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (вноситься до електронного реєстру працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17440/23-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_10 №184

11.05.2023