Справа № 682/2154/23
Провадження № 1-кс/682/179/2023
У Х В А Л А

23 серпня 2023 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000201 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 року, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000201 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 24.07.2023, о 13:08 годин, невстановлена особа, зателефонувавши з прихованого номера мобільного телефону на мобільний телефон НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка перебувала за місцем проживання, представившись лікарем травматологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання можливості телефонної розмови з братом заявниці, ОСОБА_6 , який з 23.05.2023 рахується безвісно відсутнім, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 на банківську (платіжну) картку невстановленого банку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 гривень, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську (платіжну картку) № НОМЕР_2 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невстановлену особу, за період часу з 00.00 по 23.59 годин 24.07.2023, з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської (платіжної) картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000201 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 24.07.2023, о 13:08 годин, невстановлена особа, зателефонувавши з прихованого номера мобільного телефону на мобільний телефон НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка перебувала за місцем проживання, представившись лікарем травматологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання можливості телефонної розмови з братом заявниці, ОСОБА_6 , який з 23.05.2023 рахується безвісно відсутнім, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресаю: АДРЕСА_2 на банківську (платіжну) картку невстановленого банку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 10.08.2023 у кримінальному провадженні №0000201 за фактом того, що 24.07.2023, о 13:08 годин, невстановлена особа, зателефонувавши з прихованого номера мобільного телефону на мобільний телефон НОМЕР_1 , до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка перебувала за місцем проживання, представившись лікарем травматологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання можливості телефонної розмови з братом заявниці, ОСОБА_6 , який з 23.05.2023 рахується безвісно відсутнім, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який розташований за адресаю: АДРЕСА_2 на банківську (платіжну) картку невстановленого банку НОМЕР_2 .

- копія наказу № 33 від 10.08.2023 про створення слідчо-оперативної групи для розкриття кримінального правопорушення (кримінального проступку) та розслідування кримінального правопорушення;

- копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.08.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000201 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невстановлену особу, за період часу з 00.00 по 23.59 годин 24.07.2023, з можливістю ознайомлення інформацією та вилученням їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської (платіжної) картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 24.07.2023 по 23.59 годин 10.08.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1