Справа №638/2789/23
Провадження № 1-кс/638/1586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

21 липня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2023 року, замовив товар через інтернет, перерахував грошові кошти в якості передплати за товар у сумі 43000 грн, але до теперішнього часу товар не отримав.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26.01.2023 року він здійснив замовлення у мережі інтернет. З ним зв`язався продавець та повідомив, що через деякі обставини товар у м. Харків доставляється тільки при повній передплаті та скинув номер картки куди перерахувати грошові кошти. В подальшому гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 43000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок

На теперішній момент гр. ОСОБА_5 товар не отримав, грошові кошти не повернули.

05.05.2023 року в період часу з 10:08 до 10:29 у приміщенні УБ в Північно-східному макрорегіональному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 07.04.2023 (справа № 638/2789/23, провадження № 1-кс/638/624/23) було отримано два CD-R диски з маркуванням «MyMEDIA» з написами «Вх.2782829-ВБ» та «Вх.2362464-ВБ», з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_1 .

15.06.2023 року в період часу з 11:00 до 12:15 у приміщенні службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даних дисків у файлі з найменуванням « НОМЕР_1 .pdf» було виявлено виписку по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 26.01.2023 по 06.02.2023 року. На першій сторінці даного файлу було виявлено, що 26.01.2023 о 12:48:52 було здійснено зарахування грошових коштів на вище вказану картку у сумі 43000 гривень. В подальшому грошові кошти були закумульовані та шляхом здійснення грошових переказів були відправлені на банківські карки, а саме:

26/01/2023 13:00:36 переказ грошових коштів у сумі 10 250 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ;

26/01/2023 13:58:36 переказ грошових коштів у сумі 7 308 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ;

26/01/2023 14:02:06 переказ грошових коштів у сумі 1 952 грн на банківську картку № НОМЕР_4

Також, в ході огляду було виявлено, що того ж дня 26.01.2023 о 17:23:43 був здійснений переказ власних коштів, а саме 23 197 грн. з банківської картку № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_5 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 у період часу з 26 січня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, частково доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 та до 29.01.2023; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 у період часу з 26 січня 2023 року до 29.01.2023.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001389 від 01 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати ??дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , (телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), а саме:

- до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 та до 29.01.2023;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 у період часу з 26 січня 2023 року до 29.01.2023.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1