Справа № 303/7647/23
Провадження 1-кс/303/1225/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

15 вересня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000023 від 10.02.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.02.2023 Закарпатською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування кримінального провадження по факту того, що посадові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 розтратили бюджетні кошти шляхом укладання договорів на закупівлю медичного обладнання по завищеним цінам.

Крім того, 13.03.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Мукачівського району, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в квітні 2022 року, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

Крім того, 13.03.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Мукачівського району, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в травні 2022 року, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

Крім того, 13.03.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Мукачівського району, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, в травні 2022 року, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджет.

Крім цього, 26.04.2023 до Мукачівської окружної прокуратури надійшли матеріали від Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради Закарпатської області, зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів, 07.03.2023, уклали договір придбання товарів та послуг за завищеною ринковою ціною, завдавши збитків місцевому бюджету.

Так, 09.08.2022 року Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (ідентифікатор закупівлі - UA-2022-08-09-005497-a) відповідно до якого 20.05.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір про закупівлю товарів №08-22-199 офтальмологічного лазера Classic, калій титаніл фосфатний 532 нм 2 Вт з щілинною лампою та моторизованим столом на загальну суму 1 201 090,00 гривень з ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для здійснення розрахунків у своїй господарській діяльності використовує банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У М. КИЄВI НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

У судове засідання прокурор не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не з?явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причину неявки до суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 10.02.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Подане прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вил

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та процесуальному керівнику в кримінальному провадженні прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином засвідчених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу власника рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- документів про відкриття рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- відомостей про рух коштів по рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в період з 01.01.2022 по 08.09.2023, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записів фото- та відеоматеріалів в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якому належать рахунки;

- відомості про номер мобільного телефону, до якого прив`язані рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1