Справа № 216/2504/23
провадження 1-кс/216/1402/23
УХВАЛА

іменем України

23 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 24.11.2022 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000154 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 02 лютого 2022 по теперішній час перебуває на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України, будучі службовою особою вчинив умисний злочин з корисливих мотивів, що виразилося у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

25.08.2022, в денний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 як виконавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі керуючої справами виконкому ОСОБА_6 , як замовником, укладено договір № 358 предметом якого є виготовлення товарів на виконання заходів по обороні міста, 35810000-5 індивідуальне обмундирування (Костюм зимовий, вітро-вологозахисний), специфікація (додаток №1 до договору), кількість одиниць 7000 штук, вартість одиниці товару 4400 гривень, на загальну суму 30 800 000, 00 гривень, зі строком поставки товару до 10 жовтня 2022 року, додатковою угодою № 1 до договору № 358 від 07.10.2022 строк поставки товару збільшено до 07.11.2023, додатковою угодою № 2 до договору № 358 від 21.11.2022 строк поставки товару збільшено до 20.12.2022, місцем поставки товару визначено: АДРЕСА_1

Надалі, досудовим розслідуванням встановлено, що 01 вересня 2022 року відповідно до пункту 4.1 договору № 358 від 25.08.2022 року на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості передплати перераховано грошові кошти в сумі 9 240 000 гривень, розпорядником яких був ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, під час надання послуг за вказаним договором у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме директора товариства ОСОБА_4 виник умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною раніше перерахованих бюджетних коштів по договору № 358 від 25.08.2022 року

Так, в період часу з 01 вересня 2022 року по 09 жовтня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння частиною бюджетних коштів, ОСОБА_4 будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи, що грошові кошти, які перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначенні для виготовлення та поставку товару - індивідуальне обмундирування (Костюм зимовий, вітро-вологозахисний) відповідно до договору № 358 від 25.08.2022 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, шляхом проведення обізнаних та усвідомлюючи активних дій, всупереч встановлених умов договору, перевів на власні банківські рахунки, отримав в касі банку та зняв з банкоматів грошові кошти в сумі 840 000, 00 гривень, які призначалися для виготовлення та пошиву індивідуального обмундирування, таким чином, здійснив заволодіння частиною бюджетних коштів, розпорядником яких був ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які 01.09.2022 надійшли на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за товари на виконання заходів територіальної оборони міста (костюм зимовий (вітро-, вологозахисний) в комплекті) у сумі 9 240 000,00 грн. без ПДВ, перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання умов договору № 358, укладеного 25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого були товари на виконання заходів територіальної оборони міста «35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (Костюм зимовий (вітро-, вологозахисний) в кількості 7 000 одиниць), списано з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 у період часу з 01.09.2022 по 09.10.2022.

За період часу з 01.09.2022 по 09.10.2022 з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списано та перераховано грошових коштів, які надійшли за товари на виконання заходів територіальної оборони міста (костюм зимовий (вітро-, вологозахисний) в комплекті), перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання умов договору № 358, укладеного 25.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого були товари на виконання заходів територіальної оборони міста «35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (Костюм зимовий (вітро-, вологозахисний) в кількості 7 000 одиниць), на загальну суму 9 240 022,87 (з урахуванням грошових коштів, що рахувалися на зазначеному рахунку станом на 25.08.2022 у розмірі 58,46 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 840 000,00 гривень, що складає 677 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час органу досудового розслідування з метою підтвердження або спростування справжності підписів виконаних виконавцем робіт, а саме директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , проведенню по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що стосуються укладання та виконання договору № 358 від 25.08.2022 року (проведення судово-почеркознавчої експертизи відповідно до визначеної методики по копіям не допускається)

Згідно відомостей отриманих в ході проведення досудового розслідування місцем знаходження вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за 0000154 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом того, що ОСОБА_7 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 840 000,00 гривень, що складає 677 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до: договору 358 від 25.08.2022 року, предметом якого є: товари на виконання заходів територіальної оборони міста «35810000-5 Індивідуальне обмундирування» (Костюм зимовий (вітро-, вологозахисний) з додатком № 1 (специфікація), додаткових угод № 1 від 07.10.2022, №2 від 21.1.2022, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних про отримання товару (необхідні для проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи), листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.10.2022 № 04/10/22, від 19.11.2022 № 19/11/22 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 про неможливість виконання умов договору № 358 від 25.08.2022 року, зразками комплектів, форменого обмундирування, які були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 358 від 25.08.2022 року в кількості 456 штук (для проведення експертизи порівняльного аналізу), актами прийому-передачі комплектів форменого обмундирування, які були поставлені за договором № 358 від 25.08.2022 року до ЗСУ, військових формувань та сил Територіальної оборони міста, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити у 2 місяці до 23 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8