Справа № 346/4018/23
Провадження № 1-кс/346/537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000218, з правовою кваліфікацією: частина 1 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 25 липня 2023 року, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернулася вказана дізнавачка. До клопотання додала матеріали, якими обґрунтовує клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аргументи дізнавача.

22.07.2023 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2023 року близько 10:00 години на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови повідомила, що ОСОБА_6 необхідно здійснити верифікацію її банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , і для цього потрібно перерахувати наявні на них грошові кошти на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила 22.07.2023 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 69035 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 22.07.2023 року перебувала вдома, та близько 10:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка розмовляла українською мовою, і представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , і повідомила, що потерпіла не пройшла верифікацію, яку необхідно було зробити до 21.07.2023 року. Оскільки зв?язок був дуже поганим, то невідомий о 10:05 год. перетелефонував через мобільний додаток «Vber», вже із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони продовжили розмову. Оскільки ОСОБА_6 має дві картки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_3 зарплатна картка та НОМЕР_4 картка універсальна (кредитна), то вона вирішила послухати вказаного чоловіка, також він повідомив про можливий штраф в сумі 5000 грн. за відсутність оновлення даних потерпілої.

Тоді за вказівкою невідомої особи ОСОБА_6 відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та здійснювала всі дії, які їй повідомляли, а саме здійснила переказ грошових коштів в сумі 517 грн., 22.07.2023 року о 10:42 год., 20185 грн. о 10:45 год., 20185 грн. о 10:46 год., 19978 грн. о 10:48 год. Відтак, в загальній сумі потерпіла здійснила переказ 60794 грн. на номер банківської картки НОМЕР_5 , яку диктувала невідома особа. В подальшому зі своєї зарплатної картки НОМЕР_3 здійснила переказ в сумі 8241 грн. на аналогічний номер банківської картки НОМЕР_5 о 10:55 год. 22.07.2023 року. Після всіх операцій ОСОБА_6 вказала невідома особа бути на зв?язку. Через деякий час вона перевіривши стан своїх рахунків, зрозуміла, що перерахувала вищевказану суму коштів шахраю. В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наведені обставини підтверджуються: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000218 (а.с.5); протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.7); поясненнями та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 (а.с.8,9-10); довідкою про здійснення банківської операції (а.с.11-12).

І враховуючи це, є потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Оцінка суду.

Слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (пункт 18 частини 1 статті 3 КПК України).

І розглядаючи клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Тому, згідно з пунктом 3 частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні дізнавача повинні бути зазначені конкретні речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Вказані положення кореспондуються із положеннями частини 1 статті 159 КПК України за якими, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Але, у своєму клопотанні дізнавач не вказує взагалі до яких конкретно речей чи документів або до яких конкретно електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку він просить суд надати йому тимчасовий доступ. А надання судом доступу до інформації, яка міститься не зрозуміло у яких саме речах чи документа, у порядку глави 15 КПК України, слідчим суддею не надається.

Тому, у задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити повністю.

Отже, на підставі наведеного та керуючись статтями 2,3,7-33,36-40-1,84-99,103-117,214-219,223,233-236,298-301,309-310,369-372,376,532 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію: - кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 , інформацію щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 ; історію авторизації банківської картки № НОМЕР_5 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих); ??детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 22 липня 2023 року по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 22 липня 2023 року по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням IP-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід, історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У наявності номера рахунку (банківської картки) із вказанням усіх реквізитів. - у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_5 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням IP- адреси, IMEI, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, IMEI, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею.

Суддя: ОСОБА_1