Справа № 386/724/23
Провадження № 1-кс/386/358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

24 серпня 2023 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором начальником Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокууратури ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Клопотання надійшло до суду «21» серпня 2023 року о 08 год. 43 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням внесеного в кримінальному провадженні № 0000005 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування внесеного клопотання вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023 року о 20 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу меблів за допомогою інтернет-сайту «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 6500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала двома транзакціями на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

09.01.2023 року о 14 год. 50 хв. невідома особа користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом та шляхом обману, під приводом продажу меблів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 33000 грн., які остання переказала із своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 .

24.01.2023 року до Вижницького РВП надійшли матеріали з департаменту кіберполіції в Чернівецькій області від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ», де невідома особа під приводом продажу меблів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

11.02.2023 року до чергової частини ЧРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) та 10.01.2023 року на платформі «ОЛХ» під приводом продажу меблів заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 41300 грн., а саме з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 було здійснено з платежі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у сумі 3985 грн., 13155 грн. та 24160 грн. відповідно, але продавець перестав виходити на зв`язок, товар отримано не було.

04.05.2023 року о 11 год. 55 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , заявниця ОСОБА_10 замовила меблі проплативши 36000 грн. га карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_10 розмовляла з особою котра представилась ОСОБА_11 номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 товар не відправила на дзвінки не відповідає чим шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії.

04.05.2023 року до чергової частини ВП № 3 ХРУП № 1 надійшла Ухвала Харківського районного суду № 635/816/23 за скаргою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж меблів, після чого зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_13 та НОМЕР_14 та обсудивши всі питання щодо відправки, перерахував грошові кошти в розмірі 38750 гривень на банківську карту № НОМЕР_15 після чого на повідомлення ніхто не відповідає та товар так і не доставлений.

22.12.2022 року у невстановлений час невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9246 грн., які належать ОСОБА_13 , чим спричинила останній матеріальної шкоди.

10.08.2023 року кримінальні провадження за №0000005 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000018 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000019 від 25.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000186 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000087 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000186 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та за №0000507 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000005, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що інформація з банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти або переказані на інші особливі рахунки в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, що без інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо встановити всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правоопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Просив дозвіл групі слідчих Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юоидична адреса АДРЕСА_5 , адреса відділення: АДРЕСА_6 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_16 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.08.2022 року по 25.08.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; копії документів особи за якою рахується картка № НОМЕР_16 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунки, за яким вона закріплена; фото та відео матеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_16 з 00 год. 00 хв. 20.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 25.08.2022 року.

Прокурор та слідчий, в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Однак, до клопотання слідчим не долучено доказів, на підтвердження того, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Більш того мотивувальна частина клопотання не відповідає його прохальній частині.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ речей та документів є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

У задоволені клопотання слідчого слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудовим розслідуванням за № 0000005 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч. 3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Час та дата проголошення повного тексту ухвали судом 28 серпня 2023 року о 12 год. 30. хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1