У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1338/21

Провадження № 1-кс/210/1584/23

"10" липня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000887, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020, щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, освіта вища, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3560508,50 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17 грудня 2020 року за номером 0000887.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_7 перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма «РАЗМАХ» період з 2016 по 2019 роки вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, проти власності. Таким чином ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спричинили матеріальні збитки державі на загальну суму 6 920 374,39 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри. З метою легалізації вказаних грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вчинили правочин з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28 квітня 2021 року за номером 0000294.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 209 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2846840,89 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000028.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000029.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 636771,07 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000031.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378, у подальшому - ДП «СКТБ ІГТМ НАН України») створено 12.12.1972 відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 12.12.1972 № 432 на базі Дослідного виробництва Інстутуту геотехнічної механіки АН УРСР, зареєстровано за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» засновано на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України (у подальшому - НАН України або Уповноважений орган управління). Загальне керівництво ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснює Президія НАН України та наукове-методичне - Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (у подальшому - Інститут).

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» створене з метою забезпечення наукових досліджень Інституту, а саме: виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проектування та виготовлення експериментального наукового устаткування за його завданнями; впровадження його науково-технічної продукції, в тому числі інноваційної, захищеної охоронними документами; забезпечення модернізації, ремонту та обслуговування його обладнання тощо.

Предметом діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є:

- забезпечення наукових досліджень Інституту, зокрема:

розробка науково обґрунтованих рекомендацій, прогнозів і заходів, які використовуються при проектуванні гірських виробництв і об`єктів;

вирішення проблем підвищення достовірності геологічної інформації і ступеню розвіданності родовищ корисних копалин; розробка методів прогнозу гірничо-геологічних умов вугільних родовищ, прогнозу, оцінки і розробки скупчень метану природних та техногенних пасток;

вирішення проблем геологічного, геомеханічного, екологічного моніторингу на геосистемному рівні;

розробка наукових засад створення нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій ведення гірських робіт при підземному та відкритому способах розробки;

розробка науково обґрунтованих шляхів та заходів щодо комплексного і раціонального використання надр;

експертна оцінка техногенного впливу та екологічних наслідків діяльності гірничодобувних та гірничопереробних підприємств на етапах їх проектування, будівництва і експлуатації:

розробка екологічно безпечних технічних рішень із захоронення відходів промислових виробництв;

вирішення проблем розробки техногенних родовищ;

розробка наукових засад, створення засобів та технологій виробництва гірського і залізничного транспорту;

розробка, проектування і виготовлення систем діагностики шахтних підйомних установок;

надання послуг з діагностики та оцінки надійності шахтного устаткування;

розробка способів і створення технічних засобів зміцнення, руйнування та переробки твердих мінеральних середовищ шляхом механічного, термічного, мікробіологічного, електромагнітного та інших фізичних полів;

розробка науково обґрунтованих заходів запобігання раптовим викидам вугілля, порід та газу;

виконання досліджень, розробка рекомендацій, способів та технічних засобів для виконання вибухових робіт на шахтах, кар`єрах, інших промислових об`єктах;

розробка наукових засад, створення методів і засобів захисту машин, обладнання, будівель, споруд, приладів і апаратури від шкідливого гепатогенного впливу та вібраційного, сейсмічного і ударного навантаження;

визначення властивостей корисних копалин і стану гірського масиву, оцінка, діагностика та розробка методів розрахунку параметрів і стійкості гірських виробок та підземних споруд;

розробка науково обґрунтованих принципів і створення приладів і апаратури для визначення властивостей корисних копалин, діагностики і оцінки стану гірського масиву та стійкості гірських виробок підземних споруд;

дослідження віброреології сипких матеріалів і середовищ та створення фізико-механічних основ теорії вібраційних процесів і машин, їх розробка, виготовлення і впровадження;

дослідження в`язко-пружних властивостей еластомірних конструкцій, створення методів їх розрахунку; розробка, виготовлення і впровадження еластомірів та їх конструкцій;

вирішення проблем руйнування, транспортування і класифікації корисних копалин при їх видобутку і переробці;

виконання комплексу досліджень з механіки сипких матеріалів, ґрунтів та гірських порід і розробка науково обґрунтованих рекомендацій, прогнозів і заходів, потрібних при проектуванні, будівництві і експлуатації різних споруд і об`єктів, в тому числі підземних;

розробка нетрадиційних способів і засобів видобутку та поглибленої

переробки вугілля;

проектування, будівництво та експлуатація теплоенергетичних комплексів;

розробка способів і технічних засобів інтенсифікації видобутку твердих корисних копалин, нафти і газу з застосуванням гідродинамічного, вібраційного та інших видів впливу безпосередньо на гірський масив та через свердловини;

розробка наукових основ технологій та пристроїв для керування процесами тепломасообміну в системах з фазовими перетвореннями

робочих тіл;

оптова та роздрібна торгівля енергоносіями (вугілля, нафтопродукти, газ тощо), мінеральною сировиною та виробами з неї, промисловими виробами, товарами народного вжитку;

виробництво дослідних зразків та малих серій стендів, установок, машин, приладів, обладнання та іншої продукції в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Надання науково-технічних та інженерних послуг; організація та проведення проектно-конструкторських робіт, випуск зразків науково-технічної продукції, дослідного та промислового виробництва у галузях машинобудування, приладобудування, а також зразків нової техніки для агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості.

Пошук замовників та сприяння налагодженню наукових та виробничих контактів з підприємствами, організаціями в Україні та за її межами, організація фінансування науково-технічних та виробничих програм шляхом залучення інвестицій, грантів.

Здійснення науково-технічного співробітництва з українськими та зарубіжними підприємствами та організаціями. Маркетингова та патентно-ліцензійна діяльність на ринках України та на світових ринках за профілями діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Реалізація науково-технічної продукції, обладнання, матеріалів, зразків, ноу-хау тощо, надання інжинірингових та інших послуг, організація оптової торгівлі промисловими товарами.

Роботи та послуги у галузі електронної інформації та телекомунікацій. Створення та супроводження сайтів, електронних видань тощо.

Роботи та послуги у галузях науково-технічної інформації, консалтингу, створення та реалізація програмного, математичного і методичного забезпечення для вирішення науково-технічних, інформаційних, проектно-конструкторських, аналітичних, маркетингових та інших завдань.

Посередницька діяльність, в т.ч. за зовнішньоекономічними договорами та угодами згідно з метою діяльності, передбаченою Статутом. Здійснення митно-брокерських послуг та послуг ліцензійного митного характеру згідно з чинним законодавством та за наявності необхідних ліцензій та дозволів.

Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення та інших категорій громадян. Організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації наукових та інженерно технічних кадрів.

Організація та виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, ремонт машинобудівної, металургійної та спорідненої техніки, будівельних конструкцій, трубопроводів тощо. Сервісне обслуговування наукомістких промислових та сільськогосподарських комплексів.

Організація та проведення сертифікації науково-технічної та промислової продукції, а також систем управління якістю.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності:

експорт результатів науково-дослідної, науково-технічної, конструкторської та виробничої діяльності;

імпорт та експорт приладів, обладнання, машин, виробів, матеріалів та іншої продукції;

укладання угод і договорів про науково-технічне співробітництво із

зарубіжними і міжнародними організаціями.

Будівництво, у тому числі із залученням спеціалізованих організацій, реконструкція, а також капітальний ремонт основних фондів відповідно до наявних ресурсів, сприяння швидкому введенню до експлуатації об`єктів та обладнання.

Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, Статуту НАН України, Статуту Інституту та Статуту ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» лише після їх отримання.

Відповідно до предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»:

укладає угоди та договори цивільно-правового характеру з підприємствами-замовниками та договори про надання послуг юридичним особам.

Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за профілем діяльності Інституту і вивчає можливості їх використання, бере участь у розробці та реалізації міжнародних програм і проектів.

Розробляє прогнози розвитку та проводить експертизу робіт в галузі механіки, механіки гірських порід, техніки і технології видобутку і переробки корисних копалин, охорони і безпеки праці, екології та інших наукових галузей гірської справи.

Організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за позитивними результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в т.ч. на міжнародному рівні.

Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.

Складає, затверджує та виконує плани науково-технологічних робіт, вирішує питання їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

Вивчає, аналізує та узагальнює досвід передових підприємств, постійно вдосконалює технологічні процеси роботи з метою економії природного газу, електроенергії, води та зменшення витрат інших ресурсів.

Реєструє у встановленому порядку науково-дослідні роботи, які виконуються, готує і подає науково-технічну інформацію про виконані роботи до відповідних органів інформації, забезпечує своєчасне використання у своїй діяльності науково-інформаційних матеріалів.

Відкриває відповідні рахунки в установах банків для ведення наукової та господарської діяльності, веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, впроваджує передові методи і форми обліку, складає звітність за затвердженими формами і подає їх у визначені строки відповідним органам.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є юридичною особою. Права і обов`язки юридичної особи ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» набуває з дати його державної реєстрації. ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є державним унітарним підприємством НАН України, яке діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, валютні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власну торгову марку та інші реквізити. ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» має право розпоряджатися майном, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з державними та комерційними структурами та організаціями, фізичними особами, в тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, спільної діяльності та інші, які не суперечать Статуту, чинному законодавству України та порядку, встановленому НАН України; нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем в суді відповідно до законодавства.

Основним показником фінансових результатів господарської діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

Розподіл прибутку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

У фінансовому плані ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» затверджується суми коштів, які спрямовуються державі, як власнику, і зараховуються до державного бюджету.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

Відносини ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Постановою Президії Національної академії наук України від 06.02.2008 № 25 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», з 09.06.2008, укладено контракт 30.01.2008.

Розпорядженням Президії Національної академії наук України від 29.12.2012 № 813 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначено на посаду директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», з 18.12.2012, укладено контракт 18.12.2012.

Розпорядженням Президії Національної академії наук України від 28.07.2021 № 385 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнено з посади директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», з 30.07.2021.

16.07.2004 наказом №4-к ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено на посаду головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

28.02.2019 наказом №16-к/тр «Про припинення трудового договору» на підставі ст. 38 КЗпП України ОСОБА_9 звільнена з посади головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086, у подальшому ТОВ «Фірма «Размах») зареєстровано 16.05.1994 за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А,

кімн. 338-1.

Засновниками ТОВ «Фірма «Размах» були ОСОБА_10 (до 14.04.2004), ОСОБА_11 (до 14.04.2004), ОСОБА_7 (до 01.01.2019), ОСОБА_5 .

08.10.1993 ТОВ «Фірма «Размах» взято на облік ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Соборне управління, Соборна ДПІ (Соборний район м. Дніпра) Лівобережна ДПІ (Індустріальний район м. Дніпра), як платник Єдиного внеску.

09.09.1994 ТОВ «Фірма «Размах» взято на облік ГУ ДПС у Дніпропетровській області, Соборне управління, Соборна ДПІ (Соборний район м. Дніпра) Лівобережна ДПІ (Індустріальний район м. Дніпра), як платник податків.

Видами господарської діяльності юридичної особи ТОВ «Фірма «Размах» є: 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. (основний); 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткованням; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика.

ТОВ «Фірма «Размах» є юридичною особою приватного права, учасником господарських відносин, має самостійний баланс, відокремлене майно, майнові та немайнові права, поточні та інші рахунки у кредитно-фінансових установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші печатки, кутовий та інші штампи, інші реквізити, необхідні для проведення його діяльності, господарську діяльність здійснює, реалізовуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), може від свого імені укладати договори, угоди, контракти, набувати обов`язків, бути позивачем та відповідачем у суді, отримало цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність) з моменту його державної реєстрації місцевими органами державної влади, тобто у розумінні ст. 84 Цивільного Кодексу України є господарським товариством, яке безперервно здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «Размах» від 19.05.2009 № 17/07/09 та наказом від 17.07.2009 № 25 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду директора Товариства з 15.07.2009.

Рішенням єдиного учасника ТОВ «Фірма «Размах» від 28.04.2021 та наказом від 28.04.2021 № 05-к/тр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнено з посади директора Товариства з 28.04.2021.

Виконуючи свої службові обов`язки, ОСОБА_5 у своїй службовій діяльності повинен дотримуватися Конституції України, вимог чинного кримінального, цивільного, адміністративного, господарського, податкового та іншого законодавства України, законів України, розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативних актів, Статуту ТОВ «Фірма «Размах» та внутрішніх нормативних актів.

Відповідно до п. 6.1 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» Вищим органом Товариства є загальні Збори Учасників /надалі «збори Учасників»/та або «Рішення Товариства».

Відповідно до п. 6.2 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» виконавчим органом Товариства є Директор.

Відповідно до п. 6.3 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» посадовою особою Товариства є Директор.

Відповідно до п. 7.1 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» Вищим керівним органом Товариства є Загальні збори учасників /надалі «збори Учасників»/.

Відповідно до п. 7.3 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» до компетенції загальних зборів учасників належать:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

- зміна розміру статутного капіталу Товариства; встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

- перерозподіл часток між учасниками Товариства;

- обрання та припинення повноважень інших органів Товариства;

- обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його підприємств, філій та представництв;

- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;

- створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;

- прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

- затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

- розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

- створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

Відповідно до п. 8.1 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства. Директор обирається та відкликається зборами учасників Товариства. У випадку, коли Товариство має одного учасника, то директор призначається та звільняється рішенням Учасника Товариства, або керівництво Товариством і управління його справами може проводити безпосередньо, виконуючи функції Директора свого Товариства. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Учасника Товариства. Директор підзвітний Учаснику Товариства і організовує виконання його рішень. Директор зобов`язаний повідомити Учасника Товариства про виникнення неплатоспроможності Товариства, або у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.

Відповідно до п. 8.2 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» до компетенції Директора входить:

- представляти інтереси в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування та інших організаціях;

- без доручення представляти інтереси Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення задач Товариства;

- розробка щорічних кошторисів, посадових розкладів, показників роботи та строків преміювання;

- створення органів, необхідних для досягнення мети та задач Товариства;

- формувати адміністрацію для досягнення мети та задач Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- прийняття участі в рішенні інших питань, пов`язаних з поточною діяльністю Товариства;

- забезпечення виконання рішень Учасника Товариства;

- без доручення діяти від імені Товариства, укладати договори та інші угоди, колективний договір;

- приймати та звільнювати працівників Товариства, заохочувати їх та накладати дисциплінарні стягнення;

- затвердження правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства;

- визначення переліку відомостей, що становить комерційну таємницю Товариства, а також таких, які є конфіденційною інформацією;

- виконувати інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства.

Відповідно до п. 8.3 Статуту ТОВ «Фірма «Размах» директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Таким чином, ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою.

Проте, свої службові повноваження, обов`язки, становище ОСОБА_5 використав у незаконний спосіб, злочинних цілях, всупереч інтересам юридичної особи, тобто тим цілям і завдання, заради вирішення яких створено ТОВ «Фірма «Размах», - при скоєнні кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, діючи виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_7 злочинним планом передбачено:

- організація систематичного скоєння кримінальних правопорушень проти власності за попередньою змовою, що передбачає:

керування групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо);

здійснення контролю за скоєнням всіма співучасниками кримінальних правопорушень проти власності,

здійснення постійного фінансового контролю;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом тощо;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками кримінальних правопорушень проти власності;

- надання порад щодо поведінки співучасників під час скоєння кримінальних правопорушень;

- забезпечення прикриття злочинних дій всіх співучасників шляхом: обговорення тактики й методики вчинення ними кримінальних правопорушень; впровадження спільних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма її співучасниками;

- визначення предмету кримінальних правопорушень проти власності, чіткої схеми здійснення злочинної діяльності;

- підшукання юридичних осіб, керівники та працівники яких будуть беззаперечно визнавати владу та авторитет ОСОБА_7 , для їх фактичного використання при наданні послуг, виконанні робіт з боку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», керування діяльністю вказаних суб`єктів господарювання;

- організація та забезпечення одночасного працевлаштування (за сумісництвом) одних й тих самих осіб, як у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», так й у заздалегідь підібраних, підконтрольних суб`єктах підприємницької діяльності;

- організація, контроль та забезпечення здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності виключно із заздалегідь підібраними, підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: укладання з такими юридичними особами тривалих за часом (довгострокових) договорів надання послуг, виконання робіт тощо;

- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами організованої групи, у відповідності до функцій та ролей кожного учасника.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможливо,

ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.11.2011, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із своїм сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із якими підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив кожного з них із своїми злочинними намірами, довів до відома кожного з них деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у якості співвиконавців при систематичному скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.11.2011, з числа перелічених вище осіб організовано стійке об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за попередньою домовленістю, члени об`єднання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи.

При цьому, кожен з вищезазначених кожен зі співучасників кримінальних правопорушень усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даної групи, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування групи та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен співучасник підтвердив реальність своїх намірів.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_7 полягають у:

- створенні групи;

- організації та керівництві групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень членів, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо;

- здійсненні нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- забезпеченні функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом тощо;

- визначенні предмету кримінальних правопорушень проти власності, чіткої схеми здійснення злочинної діяльності;

- керівництві діяльністю ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»;

- підшуканні юридичних осіб, керівники та працівники яких будуть беззаперечно визнавати його владу та авторитет, для їх фактичного використання при наданні послуг, виконанні робіт з боку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», здійсненні фактичного керівництва діяльністю вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, прийнятті одноособових управлінських рішень;

- організації та забезпеченні одночасного працевлаштування (за сумісництвом) одних й тих самих осіб, як у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», так й у заздалегідь підібраних, підконтрольних суб`єктах підприємницької діяльності;

- організації, контролі та забезпеченні здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності виключно із заздалегідь підібраними, підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: укладання з такими юридичними особами тривалих за часом (довгострокових) договорів надання послуг, виконання робіт, тощо;

- підписанні, видачі офіційних документів;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- розподілі грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма співучасниками кримінальних правопорушень.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_5 полягають у:

- номінальному, з ознаками фіктивності здійсненні керівництва діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086; юридичною та фактичною адресою якого є: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А, кімн. 338-1; основний вид господарської діяльності: 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.; у подальшому - ТОВ «Фірма «Размах»);

- підписанні, видачі від імені ТОВ «Фірма «Размах» офіційних документів;

- виконанні інших доручень та злочинних наказів, вказівок ОСОБА_7 ;

- звітуванні ОСОБА_7 про: безперебійне функціонування групи, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_8 полягають у:

- одночасному, у т.ч. у неофіційний спосіб, працевлаштуванні у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та ТОВ «Фірма «Размах»;

- одночасному веденні бухгалтерського обліку, складанні фінансової, статистичної, податкової звітності при здійсненні господарської діяльності у обох юридичних особах: ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та

ТОВ «Фірма «Размах»;

- складанні, підписанні, видачі офіційних документів;

- виконанні інших доручень та злочинних наказів, вказівок ОСОБА_7 ;

- звітуванні ОСОБА_7 про: безперебійне функціонування групи, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, сум отриманого доходу.

Створена ОСОБА_7 група, до складу якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , характеризується:

- попередньою добровільною домовленістю про систематичне скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації;

- стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації;

- спрямованістю на вчинення тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із співучасників, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації з неухильним дотриманням його всіма співучасниками;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної групи.

Стійкість групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю співучасників у скоєнні тяжких злочинів, наявністю чітких правил поведінки всередині групи.

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_7 , діючи умисно, свідомо, цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 01.01.20216 прийняв рішення про використання у злочинній діяльності ТОВ «Фірма «Размах», у якому:

- у проміжок часу з 16.05.1994 до 01.01.2019 ОСОБА_7 був засновником;

- у проміжок часу з 15.07.2009 до 28.04.2021 на посаді директора був офіційно працевлаштований син ОСОБА_7 - ОСОБА_5 ;

- у проміжок часу з 28.02.2019 до 29.04.2021 на посаді заступника директора була офіційно працевлаштована ОСОБА_8 , а з 29.04.2021 по теперішній час остання обіймає посаду директора Товариства. При цьому, у проміжок часу з 22.05.2000 до 28.02.2019 ОСОБА_8 була офіційно працевлаштована на посаді головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

З метою досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що основним показником фінансових результатів господарської діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності, з метою отримання якого Підприємство може укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з державними та комерційними структурами та організаціями, фізичними особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілений функцій та ролей, 15.12.2011 від імені ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» уклав із ТОВ «Фірма «Размах», в особі директора ОСОБА_5 , завідомо економічно неефективний (невигідний) для ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» договір поставки № 9 на виконання окремих видів робіт з виготовлення вузлів та деталей, право на виготовлення яких є лише у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», оскільки виключно ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є власником патенту на виготовлення вищевказаної продукції, термін дії якого - до 31.12.2021.

Договір поставки від 15.12.2011 № 9 скріплено підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також відбитками печаток ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», ТОВ «Фірма «Размах», термін дії договору - до 31.12.2021.

При цьому, нехтуючи можливістю та правом укладання із вітчизняними замовниками прямих договорів на виготовлення науково-дослідної продукції, упродовж 11 років (з 15.12.2011 до 31.12.2021) ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» свою господарську діяльність здійснює виключно у взаємозв`язку із ТОВ «Фірма Размах», в межах договору поставки від 15.12.2011 № 9, а саме: за заниженими цінам виготовляє вузли та деталі (науково-дослідну продукцію), які у подальшому ТОВ «Фірма Размах» вже за ринковим цінам реалізує вітчизняним замовникам, різниця у вартості яких при їх замовленні у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та подальшій реалізації вітчизняним замовникам за ринковими цінами є прибутком, отриманим ТОВ «Фірма Размах», а не ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Продовжуючи реалізовувати їх спільний, єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 від імені ТОВ «Фірма «Размах» укладав із вітчизняними замовниками договори купівлі-продажу науково-дослідної продукції, виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме: із ПАТ «ДТЕК Допропільська ЦЗФ», ТОВ ПК «ЗБАГАЧУВАЧ», ТОВ «КВАРЦИТ ДМ», ПАТ «ДТЕК Октябрьска ЦЗФ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ТОВ «Східно-Українське промислове товариство», на загальну суму 3 560 508,50 грн.

За результатами даних правочинів ТОВ «Фірма «Размах» отримало чистий дохід, у сумі 3 560 508,50 грн., а саме:

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Допропільська ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, футеруюча пластина, блок упорний в зборі (без ступиці та колеса), блок опорно-приводний, ступиці у зборі колеса, колесо опорне, колеса опорно-приводні, колесо прижимне, металоконструкції секцій сіючої (двійної та одинарної), колеса (ролик упорний, металевий), футеровки бокові, муфта зубчаста), у сумі 2 693 137,28 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 11 025,00 грн;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ «КВАРЦИТ ДМ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 122 475,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Октябрьска ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, стрічкотримач центральний, стрічкоутримувач боковий, колесо упорне BARUM в зборі, колесо опорно-приводне BARUM), у сумі 484 735,52 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПрАТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 51 605,70 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ «Східно-Українське промислове товариство» продукції (елемент просіючий, футеровка бічна, футеровка загрузочної площадки, опорно-проміжна, стрічкоутримувач центральний, уголок бокового стрічкоутримувача), у сумі 197 530,00 грн.

Отриманий за результатами даних правочинів прибуток, у сумі 3 560 508,50 грн., співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 незаконно привласнили собі, у подальшому розпорядились ним на власний розсуд.

У свою чергу співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , при складанні фінансової, статистичної, податкової звітності щодо здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності, тобто у офіційних документах, з метою утворення у компетентних, контролюючих органів уявного враження щодо прибутковості ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а також задля укриття факту не укладання Підприємством прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, тобто фактичного ігнорування мети створення і предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», зазначала відомості щодо систематичного отримання Підприємством планового прибутку, розмір якого більший у порівнянні із попереднім звітнім періодом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану щодо скоєння кримінальних правопорушень, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна, на свою користь, вартість якого у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому, а також підриву авторитету, престижу та ділової репутації ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та бажаючи їх настання, у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 560 508,50 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Все також продовжуючи реалізовувати їх спільний, єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 від імені ТОВ «Фірма «Размах» укладав із вітчизняними замовниками договори купівлі-продажу науково-дослідної продукції, виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме: із ПАТ «ДТЕК Допропільська ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК Октябрьска ЦЗФ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ТОВ «Будівельна компанія ОМЕГАСТРОЙ», на загальну суму 2 846 840,89 грн.

За результатами даних правочинів ТОВ «Фірма «Размах» отримало чистий дохід, у сумі 2 846 840,89 грн., а саме:

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Допропільська ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, колеса опорно-приводні, муфти зубчасті), у сумі 797 472,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Октябрьска ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, стрічкотримачі центральні, стрічкоутримувачі бокові, колесо упорне BARUM в зборі, колесо опорно-приводне BARUM, ступиці у зборі колеса опорно-приводного, блок опорно-приводний ГБРО, муфта ГБРО), у сумі 581 682,89 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ «Будівельна компанія ОМЕГАСТРОЙ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 20 880,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПрАТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» продукції (металоконструкція системи кріплення сита, комплект гумового сита СДАС, зірочки КР.ЗВ.100, кільце гумове, ущільнення гумове), у сумі 1 233 590,00 грн.

Отриманий за результатами даних правочинів прибуток, у сумі 2 846 840,89 грн., співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повторно, незаконно привласнили собі, у подальшому розпорядились ним на власний розсуд.

У свою чергу співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , при складанні фінансової, статистичної, податкової звітності щодо здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності, тобто у офіційних документах, з метою утворення у компетентних, контролюючих органів уявного враження щодо прибутковості ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а також задля укриття факту не укладання Підприємством прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, тобто фактичного ігнорування мети створення і предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», зазначала відомості щодо систематичного отримання Підприємством планового прибутку, розмір якого більший у порівнянні із попереднім звітнім періодом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану щодо скоєння кримінальних правопорушень, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна, на свою користь, вартість якого у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН

України», можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому, а також підриву авторитету, престижу та ділової репутації ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та бажаючи їх настання, у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем повторно, незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 846 840,89 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний, єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 від імені ТОВ «Фірма «Размах» укладав із вітчизняними замовниками договори купівлі-продажу науково-дослідної продукції, виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме: із ПАТ «ДТЕК Допропільська ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК Октябрьска ЦЗФ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», на загальну суму 513 025,00 грн.

За результатами даних правочинів ТОВ «Фірма «Размах» отримало чистий дохід, у сумі 513 025,00 грн., а саме:

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Допропільська ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, сито СДАС-дефлектор, колеса опорно-приводні), у сумі 341 855,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Октябрьска ЦЗФ» продукції (стрічкоутримувач боковий, стрічкотримач центральний, елемент просіючий СДАС), ц сумі 111 070,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПрАТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» продукції (елемент просіючий СДАС), у сумі 60 100,00 грн.

Отриманий за результатами даних правочинів прибуток, у сумі 513 025,00 грн., співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повторно, незаконно привласнили собі, у подальшому розпорядились ним на власний розсуд.

У свою чергу співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , при складанні фінансової, статистичної, податкової звітності щодо здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності, тобто у офіційних документах, з метою утворення у компетентних, контролюючих органів уявного враження щодо прибутковості ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а також задля укриття факту не укладання Підприємством прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, тобто фактичного ігнорування мети створення і предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», зазначала відомості щодо систематичного отримання Підприємством планового прибутку, розмір якого більший у порівнянні із попереднім звітнім періодом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану щодо скоєння кримінальних правопорушень, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна, на свою користь, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому, а також підриву авторитету, престижу та ділової репутації ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та бажаючи їх настання, у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем повторно, незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», та співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма «РАЗМАХ», упродовж 2016-2019 років вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності, а саме:

- у період часу з 01.01.2016 до 31.12.2016 внаслідок умисних дій, направлених на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, потерпілому спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 560 508,50 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, вказані дії кваліфікуються за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України;

- у період часу з 01.01.2017 до 31.12.2017 внаслідок умисних дій, направлених на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, потерпілому спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 846 840,89 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, вказані дії кваліфікуються за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України;

- у період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019 внаслідок умисних дій, направлених на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, потерпілому спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром, вказані дії кваліфікуються за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 спричинили державі матеріальні збитки на загальну суму 6 920 374,39 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри.

У невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак, не пізніше 12.03.2019, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, а саме: грошових коштів, з метою приховання, маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, прав на такі кошти та джерела їх походження.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закону) від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи - кошти, майно, майнові і немайнові права. У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 12.03.2019, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із своїм сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із яким підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із яким ознайомив останнього із своїми злочинними намірами, довів до відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_7 та надав свою добровільну згоду на участь у якості співвиконавця при скоєнні тяжкого злочину у сфері господарської діяльності.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 12.09.2019, з числа перелічених вище осіб організовано стійке об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за попередньою домовленістю, ОСОБА_5 почав втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена групи.

При цьому, кожен з вищезазначених кожен зі співучасників кримінальних правопорушень усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даної групи, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування групи та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен співучасник підтвердив реальність своїх намірів.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_7 полягають у:

- створенні групи;

- організації та керівництві групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень членів, спрямування, об`єднання та координація зусиль ОСОБА_5 на скоєння тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, розподіл функцій та ролей, керування діями ОСОБА_5 ;

- здійсненні нагляду, контролю за скоєнням тяжких злочинів у сфері господарської діяльності;

- забезпеченні функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення тощо;

- розподілі грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом;

Злочинні функції та ролі ОСОБА_5 полягають у:

- номінальному, з ознаками фіктивності здійсненні керівництва діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086; юридичною та фактичною адресою якого є: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро,вул. Сімферопольська, буд. 2-А, кімн. 338-1; основний вид господарської діяльності: 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.; у подальшому - ТОВ «Фірма «Размах»);

- підписанні, видачі від імені ТОВ «Фірма «Размах» офіційних документів;

- виконанні інших доручень та злочинних наказів, вказівок ОСОБА_7 ;

- звітуванні ОСОБА_7 про: безперебійне функціонування групи, систематичне здійснення злочинної діяльності.

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 , відповідно до попередньої домовленості та на виконання вказівок ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до його повної координації, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження грошовими коштами, набутими унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, являючись єдиним засновником, керівником а отже й власником 100% майна ТОВ фірма «РАЗМАХ», вчинив ряд правочинів.

Так, 12.03.2019 між філією «Автосалон Мерседес «Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровськ авто», в особі директора ОСОБА_12 , як продавця, та юридичною особою - ТОВ фірма «РАЗМАХ», в особі номінального директора ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу автомобіля № . Відповідно до умов договору продавець, керуючись рішенням покупця, який вибрав потрібний йому автомобіль, модель Mercedes-Benz S 450 4MATIC Coupe, замовлення №° , на підставі представлених у салоні зразків йому продавцем, зобов`язується передати у власність покупцеві автомобіль, аналогічний вибраному, а покупець зобов`язується прийняти переданий автомобіль і оплатити його за ціною, в розмірі та порядку, визначеному цим договором. Повна ціна Автомобіля становить: 4 653 769,79 грн. (чотири мільйона шістсот п?ятдесят три тисячі сімсот шістдесят дев?ять гривень 79 копійок). Покупець протягом 1 (одного) банківського дня з моменту укладення цього Договору зобов`язується сплатити на поточний рахунок продавця частину повної ціни автомобіля (не менше 20 %), у сумі 930 753,96 грн. (дев?ятсот тридцять тисяч сімсот п?ятдесят три гривні 96 копійок), у тому числі ПДВ - 155 125,66 грн., (надалі - "Попередня оплата"). Орієнтовний термін передачі автомобіля за умов виконання покупцем положень даного договору становить 31.08.2019 та визначається в залежності від запланованих строків виробництва. Покупець, після письмового повідомлення продавця про готовність Автомобіля до передачі зобов`язаний протягом 1 (одного) банківського дня з моменту виставлення відповідного рахунку-фактури сплатити на поточний рахунок продавця, вказаний у рахунку-фактурі, грошові кошти, в розмірі різниці між повною ціною автомобіля та попередньою оплатою станом на день виписки рахунку-фактури.

Відповідно до видаткової накладної від 30.07.2019 № 3202 покупцем, в особі юридичної особи ТОВ фірма «РАЗМАХ», сплачено продавцеві, в особі філії «Автосалон Мерседес «Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровськ авто», грошові кошти, у розмірі 4 419 387, 29 грн., за автомобіль марки Mercedes-Benz S 450 4MATIC Coupe та тим самим отримано майнові права на вказаний транспортний засіб.

06.08.2019 з транспортним засобом -автомобілем марки Mercedes-Benz S 450 4MATIC Coupe виконана технічна операція, а саме: 105 первинна реєстрація нового ТЗ, придбаного в торговельній організації, який ввезено з-за кордону, та присвоєно державний номерний знак НОМЕР_1 , підставою для реєстрації слугував договір купівлі-продажу від 12.03.2019

№ , укладений між філією «Автосалон Мерседес «Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровськ авто», в особі директора ОСОБА_12 , як продавця, та юридичною особою ТОВ фірма «РАЗМАХ», в особі номінального директора ОСОБА_5 .

У подальшому, співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 , діючи умисно, доводячи свій злочинний умисел до кінця та виконуючи умови попередньої домовленості зі ОСОБА_7 , передав у користування останньому транспортний засіб - автомобіль марки Mercedes-Benz S 450 4MATIC Coupe, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Внаслідок вчинення правочину - укладення договору купівлі-продажу автомобіля № із придбання ОСОБА_5 за передньою домовленістю з ОСОБА_7 транспортного засобу - автомобілю марки Mercedes-Benz S 450 4MATIC Coupe, останні, діючи за попередньою змовою групою осіб, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом, внаслідок скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, а саме: грошові кошти на загальну суму 4 419 387, 29 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону№ 770-VIII від 10.11.2015, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за трьома фактами, а саме:

- період часу з 01.01.2016 до 31.12.2016 внаслідок умисних дій направлених на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 560 508,50 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, вказані дії кваліфікуються за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України;

- період часу з 01.01.2017 до 31.12.2017 внаслідок умисних дій направлених на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 846 840,89 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, вказані дії кваліфікуються за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України;

- період часу з 01.01.2019 до 31.12.2019 внаслідок умисних дій направлених на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром, вказані дії кваліфікуються за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

16.05.2023 слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 28.06.2023 з можливістю внесення застави у розмірі 375 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (один мільйон шість тисяч п`ятсот гривень).

17.05.2023 підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку з внесенням застави, у зв`язку з чим на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, від 28.06.2023 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 28.07.2023.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру.

Підозрюваному ОСОБА_5 інкриміновано особливо тяжке кримінальне правопорушення за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, а саме:

- вчинення правочину з майном, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону№ 770-VIII від 10.11.2015, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Обставинами, що дають підстави у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрювати саме ОСОБА_5 , є: аудиторський звіт від 15.07.2019 № 04.03-20/2; висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.11.2022 № 16-22; висновки комп`ютерно - технічних експертиз від 27.05.2021 № 61, від 04.06.2021 № 62; протокол огляду речей і документів від 20.07.2021; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Під час допиту ОСОБА_8 у якості підозрюваної останньою надано викривальні покази щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також надано беззаперечні докази їх вини у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності та сфері господарської діяльності котрі інкриміновані останнім. Також підозрюваною ОСОБА_8 надано свідчення про додатковий (інший) факт вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності.

Станом на теперішній час, органом досудового розслідування приймається рішення про повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про підозру за ще одним фактом вчинення особливо тяжкого злочину.

Так, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри 30.06.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, та інкриміновано додатковий епізод злочинної діяльності за іншим фактами, а саме:

- вчинення правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону№ 770-VIII від 10.11.2015, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення);

У зв`язку зі збільшенням інкримінованих кримінальних правопорушень ОСОБА_5 збільшився обсяг майнових збитків, збільшились ризики які було попередньо встановлено під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, та покладені на нього обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування не забезпечать ефективного виконання підозрюваним його обов`язків. Саме існує необхідність у зміні запобіжного заходу оскільки з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_5 перебуваючи на свободі, може вчинити всі необхідні для цього дії.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується репутацією самого підозрюваного ОСОБА_5 , якому на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні:

умисного, тяжкого, корупційного злочину проти власності, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

умисного, особливо тяжкого, корупційного злочину проти власності, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

- умисного, особливо тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, за яким передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, станом на теперішній час органом досудового розслідування приймається рішення про повідомлення додаткового (іншого) факту вчинення умисного, особливо тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, за яким передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вказаний ризик також обґрунтовується тим фактом, що підозрювана ОСОБА_8 надає викривальні покази щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та вірогідність того, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та в подальшому суду зростає.

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (справа «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

Невідворотність покарання за злочини вже саме по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Прецедентною практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ) у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.01.2001 зазначено, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує

ОСОБА_7 у разі визнання останнього винуватим у кримінальному правопорушенні, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останнього від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства.

При цьому, правова позиція, яка викладена у рішенні Європейського суду у справі за скаргою «Москаленко проти України» зазначає, що обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину може первісно виправдовувати його тримання під вартою для необхідності забезпечення належного досудового розслідування кримінального провадження (зокрема, для отримання показань свідків). Також у зазначеному рішенні зазначено, що суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Суд визнає, що, враховуючи серйозність висунутих щодо заявника обвинувачень, державні органи можуть виправдано вважати, що вказаний вище ризик обґрунтовано існує.

Підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: на теперішній час у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що кримінальні правопорушення проти власності останній вчиняв та вчиняє систематично, задля доказування чого органами досудового розслідування здійснюється збір доказів, зокрема за новим особливо тяжкими кримінальними правопорушеннями які ОСОБА_5 було інкриміновано 30.06.2023.

Станом на теперішній час органом досудового розслідування приймається рішення про повідомлення додаткового (іншого) факту вчинення умисного, особливо тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, за яким передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. на теперішній час злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_5 викрито не в повній мірі.

Підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, а саме:

- будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками підозрюваний ОСОБА_5 може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_5 більш м`якого покарання;

- здійснення впливу на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма «РАЗМАХ» здобув певний авторитет серед співробітників вказаного державного підприємства, а також користуючись авторитетом батька ОСОБА_7 може здійснювати тиск на співробітників ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» тому існує ризик здійснення психологічного впливу на них з метою зміни або відмови від своїх показів під час досудового розслідування або під час судових розглядів;

- здійснення впливу на підозрювану ОСОБА_8 з метою зміни показів під час досудового розслідування або під час судових розглядів.

Ризик здійснення впливу на потерпілого, свідків та підозрювану обґрунтовується тим фактом, що ОСОБА_8 надає викривальні покази щодо злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Усвідомлюючи це підозрюваний ОСОБА_5 може впивати на потерпілого, свідків які ще е допитані за іншими фактами злочинної діяльності ОСОБА_5 та здійснення впливу на підозрювану з метою надання завідомо не правдивих, відмови та зміни показів.

Така поведінка підозрюваного перешкоджає завданням кримінального провадження, а саме: забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самого підозрюваного ОСОБА_5 який:своєї злочинної мети - незаконного збагачення досягає виключно при працевлаштуванні у юридичних особах на керівних посадах та використанні своїх службових, владних повноважень, обов`язків, становища у незаконний спосіб; достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу його життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено.

Також слід враховувати, що внаслідок умисних, незаконних дій підозрюваного ОСОБА_5

- потерпілому, а саме: державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 6920374,39 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром;

- потерпілого, а саме: державу, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», позбавлено можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому;

- серед населення підірвано авторитет та престиж ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», ТОВ «Фірма «Размах».

Повідомлення про нову підозру додатково підкреслює факт систематичного здійснення підозрюваним ОСОБА_5 тяжких та особливо тяжких злочинів. Також додатково звертаємо увагу суду, що органом досудового розслідування приймається рішення про повідомлення додаткового (іншого) факту вчинення умисного, особливо тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, за яким передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 не перешкоджають триманню останнього під вартою.

Тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою у даному провадженні є виправданим, оскільки з боку сторонніх наглядачів наявний суспільний інтерес до розгляду цього провадження. який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом «Поваги до свободи особистості», що знайшло своє відображення в п. 79 Рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011.

Застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, у тому числі зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практикою ЄСПЛ, зокрема, правовими позиціями, викладеними в рішеннях ЄСПЛ у справах «Лєтельє проти Франції», «Лабіта проти Італії».

В кожному випадку, як підкреслює Європейський Суд з прав людини, суд за своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав і інтересів.

Просить суд звернути увагу, що, з урахуванням тяжкості та специфіки кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , встановлені досудовим розслідуванням обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаних ризиків.

Зважаючи на тяжкість та специфіку кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, який схему систематичного незаконного збагачення, злочинну діяльність в цілому налагодив завдяки займаної посади, із використанням наданих йому владних повноважень, службового становища, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, є необхідним визначити розмір застави у межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити її у розмірі 4226 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (одинадцять мільйонів триста сорок дві тисячі п`ятсот вісімдесят чотири гривні), оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, зупинення його злочинної діяльності.

Беручи до уваги викладене, доцільно застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і таким чином запобігти спробам підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити його.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_4 , проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечувала, просила відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував, просив відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

28 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Дніпропетровської області від 16.05.2023 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 28.06.2023 включно. Визначено розмір застави у межах 375 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 006 500, 00 грн. у національній грошовій одиниці.

Визначений розмір застави було сплачено, в зв`язку з чим ОСОБА_5 звільнений з під варти.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_17 від 26.06.2023, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000887 від 17.12.2020 до трьох місяців, тобто по 28.07.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28.06.2023 продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 28.07.2023 року, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

30 червня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України;

-привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою Своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

-вчиненні правочину з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 2 ст. 209 КК України (ст. 209 КК України у редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015, що діяла на момент вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 12 КПК України під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Розділ ІІ Кримінального процесуального кодексу України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення цього провадження. До заходів забезпечення згідно з пунктом 9 частини 2 статті 131 цього кодексу віднесені також запобіжні заходи. Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стороною обвинувачення у клопотанні та доданих документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Доводи сторони захисту в цій частині щодо необґрунтованості підозри слідчий суддя не бере до уваги, оскільки на даній стадії слідчий суддя не вирішує питання, які вирішуються судом під час судового розгляду.

Таку ж позицію виклав Європейський суд з прав людини у рішенні „Мюррей проти Сполученого Королівства, у якому зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу. Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати „обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи, про що зазначено у рішенні «Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства».

Фактичні обставини інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, та у справі „Ілійков проти Болгарії Європейський суд з прав людини зазначив, що „суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Вирішуючи клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, є необхідним визначити розмір застави у межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, та визначити її у розмірі 1500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (4 026 000 грн.), оскільки внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, зупинення його злочинної діяльності. Також слідчий суддя враховує вік підозрюваної особи, стан його здоров`я, сімейний стан, міцність соціальних зв`язків.

Виходячи з особливої тяжкості інкримінованих ОСОБА_5 , злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а також те, що ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які зазначено у клопотанні та наведено прокурором у судовому засіданні.

Європейський суд з прав людини у рішенні „Подвезько проти України крім іншого зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством - він також повинен бути необхідним за конкретних обставин. На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «c» пункту 1 статті 5 Конвенції має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення.

Виходячи з інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, з урахуванням даних про його особу, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя враховує його суспільну небезпеку, шкідливість неправомірної поведінки для суспільства, усвідомлення її підозрюваною особою.

В ході розгляду клопотання підозрюваним та його захисником не надано слідчому судді доказів в обґрунтування доводів про відсутність у підозрюваного ОСОБА_5 наміру вчинити дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Суд приймає до уваги, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів, які кваліфікуються за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, дані стосовно особи, та те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, та враховує його соціальні зв`язки за місцем проживання, місцем роботи, тяжкість інкримінованих йому злочинів.

Відповідно до п. 35 рішення Європейського суду по правам людини від 26.06.1991 р., у справі «Летельє проти Франції», національні судові органи повинні у першу чергу слідкувати за тим, щоб в кожному конкретному випадку строк попереднього ув`язнення обвинуваченого не перевищував розумних меж. З цією метою вони повинні приймати до уваги всі обставини, які мають значення для з`ясування, чи мається суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості виправдовував відступлення від принципу поваги до особистої свободи.

У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Тобто із зазначеного рішення Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване.

В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Суд звертає увагу на мотив та спосіб вчинення кримінального правопорушення, який має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками не лише для конкретних осіб, а і для суспільства в цілому, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості, а також враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного (обвинуваченого), але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Обставин, які б свідчили про те, що даний захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тримання під вартою не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, слідчим суддею не встановлено.

Зазначені обставини дають підстави для висновку, що інший запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від органів розслідування й суду, оскільки протягом розгляду клопотання доведено наявність обґрунтованої підозри та наявність обставин, передбачених п. 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні, слідчий суддя вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обґрунтованість підозри, яка пред`явлена ОСОБА_5 станом на момент розгляду клопотання не спростована.

На даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою (за стандартом "обґрунтованої підозри") для застосування щодо неї запобіжного заходу.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, які є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, які караються позбавленням волі з конфіскацією майна, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність підозрюваного, прокурором в судовому засіданні доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, достатні підстави вважати, що у діях та поведінці підозрюваного існує ризик вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідства, а в подальшому і від суду, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, слідчий суддя вважає, що підозрюваному ОСОБА_5 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При визначенні розміру застави, слідчий суддя зважає не лише на обсяг повідомленої підозри, а виходить і з тих позицій Європейського суду з прав людини, відповідно до яких розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі. Органи влади повинні докладати максимум зусиль як для встановлення належного розміру застави, так і під час вирішення питання про необхідність продовження тримання під вартою (рішення «Гафа проти Мальти»).

Отже, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Таким чином, слідчий суддя враховує дані про особу ОСОБА_5 , його вік, майновий та сімейний стан, обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких він підозрюється, та вважає за доцільне визначити останньому заставу в розмірі 1500 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 4 026 000 гривень, оскільки саме такий розмір застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, і таким, що не суперечить положенням ч. 5 ст. 182 КПК України та вимогам ст. 178, 182,183 КПК України. Застава розміром у 4226 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (як просить у клопотанні слідчий) у даному конкретному випадку є завищеною.

Крім того, виходячи з вимог ст. 115 КПК України, строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слід обчислювати з 10 липня 2023 року по 28 липня 2023 року включно року включно в межах строку досудового розслідування.

Крім того, з урахуванням воєнного стану в Україні, перебування свідків у м. Дніпрі, ефективності проведення досудового слідства, відсутності можливості етапування підозрюваного з УВП (слідчих ізоляторів), недопущення порушення прав підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за доцільне визначити місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 в Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» за адресою м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, буд. 80.

Виходячи з вищевикладеного, на підставі ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182 - 184, 193, 194, 197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000887, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2020 щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, починаючи з 10 липня 2023 року по 28 липня 2023 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Розмір застави визначити у межах 1500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 4 026 000 ( чотири мільйони двадцять шість тисяч) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу в розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документів, що підтверджують внесення застави, уповноважена особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з під варти, у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» за адресою м. Дніпро, вул. Надії Алексеєнко, буд. 80.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 11 липня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1