Провадження №1-кп/522/988/23
УХВАЛА

22 вересня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси:

під головуванням судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000416 від 13.04.2022 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рудки Самбірського району Львівської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Приморським районним судом м. Одеси під головуванням судді ОСОБА_1 розглядається обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000416 від 13.04.2022 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 зазначила, що під час судового розгляду встановлено, що з метою отримання грошових коштів від потерпілої, обвинувачений ОСОБА_3 вказав номер банківської карти № НОМЕР_1 з вимогою перерахувати на вказану карту грошові кошти, у зв`язку з чим просила суд витребувати в АТ «ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 1422829 (юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію щодо того, кому належить банківська карта по розрахунковому рахунку, закріпленому за номером № НОМЕР_1 ; інформацію, щодо розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 ; інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках, за яким закріплено банківську карту з № НОМЕР_1 із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу з 13.04.2022 по 14.04.2022, відображених на паперовому носії; картки із зразками підпису; договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про «ip»-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, проаналізувавши доводи поданого клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Відповідно до вимог ч. ч. 2, 6 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. В свою чергу суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно, до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. А саме стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу та щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів.

Суд вважає, що отримання відомостей, про які у своєму клопотанні зазначає прокурор, буде сприяти повноті розгляду справи, а тому вище вказане клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 86, 350, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , задовольнити.

Витребувати від АТ « ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 1422829 (юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію щодо того, кому належить банківська карта по розрахунковому рахунку, закріпленому за номером № НОМЕР_1 ; інформацію, щодо розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_3 ; інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках, за яким закріплено банківську карту з № НОМЕР_1 із зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу з 13.04.2022 по 14.04.2022, відображених на паперовому носії; картки із зразками підпису; договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про «ip»-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Копію ухвали направити для виконання до АТ « ПУМБ», МФО 334851, код ЄДРПОУ 1422829 (юридична адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) у строк 10 днів з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Суддя ОСОБА_1