Справа № 462/3218/23
провадження 1-кс/462/808/23
У Х В А Л А

11 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000387 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000387 від 26 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: м. Львів вул. Липинського, з можливістю отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема, про здійснення повного руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за 20 квітня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що 26.04.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.04.2023 року о 17:47 год., шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 3338 гривень із її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги «Є-допомога» у додатку «Телеграм», де вона вела дані своєї вищевказаної картки.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000387 від 26 квітня 2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.04.2023 року о 17:47 год., шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 3338 гривень із її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги «Є-допомога» у додатку «Телеграм», де вона вела дані своєї вищевказаної картки.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 25.04.2023 року близько 12:00 год. дня вона перебувала вдома, оскільки працює дистанційно і вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що 20.04.2023 о 17:47 год. з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 3338 гривень та було зазначено деталі транзакції «IPAY, р2р, KYIV». Після цього вона звернулась в онлайн-підтримку банку і запитала, що це за транзакція, на що вони запитали чи ОСОБА_6 нічого не купувала та чи приходив код підтвердження на транзакцію, на що вона відповіла, що нічого не купувала та ніяких кодів підтвердження їй не приходило. Дальше їй було запропоновано заблокувати картку, на що вона погодилась та було запропоновано подати заяву на спірну транзакцію, яку вона також подала. Після цього вона оформила онлайн заяву на сайті кібер поліції, де в подальшому до неї зателефонувала працівник поліції і повідомила, що необхідно з`явитися до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області для написання заяви. ОСОБА_5 додала, що 20.04.2023 року приблизно о 17:30 год. вона зайшла у мобільний додаток «Телеграм» та побачила, що їй вибило віконце « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було посилання для реєстрації на грошову підтримку до 7000 гривень і вона натиснувши на нього побачила віконце у вхід в її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела пароль до входу в додаток. Після цього їй зайшло в її банк, де було написано «Ви зареєстровані».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: м. Львів вул. Липинського, з можливістю отримання копії інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема, про здійснення повного руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за 20 квітня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_1