Справа № 454/1177/23
УХВАЛА

про арешт майна

м. Сокаль 24.04.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся в суд з клопотанням та просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках.

Клопотання мотивовано наступним.

20.03.2023 близько 19.40год. ОСОБА_3 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 в програмі «Телеграм» надійшло посилання, щоб підтвердити збір коштів, після чого з банківського рахунку «МоноБанк» НОМЕР_2 відбулось списання коштів в розмірі 25000 гривень, та 25083 грн. а також з кредитної картки НОМЕР_2 відбулось списання коштів в сумі 7800 гривень, шахраями невідомим для заявниці способом були переведені кошти на банківський рахунок банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з приводу незаконного заволодіння її грошовими коштами зверталася до Держфінмоніторингу та грошові кошти з її банківських карток перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 (емітована до нього картка № НОМЕР_3 ), відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк», кошти на загальну суму 0,057 млн грн (57,50 тис. грн), у якості переказу коштів.

Надалі вказані грошові кошти транзитом перераховано на картки трьох фізичних осіб.

З наданої Держфінмоніторингом інформації знаячну увагу привертають фінансові операції, здійснені за

період з 07.02.2021р. по 22.03.2023р. про банківських рахунках вказаних осіб із зарахуванням безготівкових коштів від близько 400 фізичних осіб на загальну суму 16,63млн грн. (у тому числі кошти, списані 20.03.2023р. шахрайським шляхом з карток ОСОБА_3 ).

Арешт вказаних грошових коштів на банківських рахунках необхідний для припинення злочинних дій, попередження заподіянню збитків та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідко вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу наступного висновку.

Згідно витягу, 21.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу огляду від 21.04.2023р. встановлено, що 21.03.2023 на електронну пошту отримано звернення від громадянки України ОСОБА_3 , згідно якого 20.03.2023 з її карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , відкритих у «Monobank» (АТ «Універсал Банк»), списано безготівкові кошти на картку № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , на загальну суму 0,057 млн грн(57,88 тис. грн).

20.03.2023 з карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_3 у «Monobank» (АТ «Універсал Банк»), перераховано на рахунок № НОМЕР_4 (емітована до нього картка № НОМЕР_3 ), відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) у АТ КБ «Приватбанк», кошти на загальну суму 0,057 млн грн (57,50 тис. грн), у якості переказу коштів.

У подальшому, кошти зараховані на вищезазначений рахунок, відкритий ОСОБА_4 , того ж дня (20.03.2023), використовуючи можливості системи банку «Приват 24», транзитом перераховано на картки трьох фізичних осіб, а саме:

- на рахунок № НОМЕР_7 (емітована до нього картка № НОМЕР_8 ), відкритий ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_9 )

у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на суму0,02 млн грн(20,00 тис. грн);

- на рахунок № НОМЕР_10 (емітована до нього картка № НОМЕР_11 ), відкритий ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), на суму0,02 млн грн (20,00 тис. грн);

- на рахунок № НОМЕР_13 (емітована до нього картка № НОМЕР_14 ), відкритий ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) у АТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), на суму0,017 млн грн (17,50 тис. грн).

З метою встановлення інформації про відкриті рахунки/картки та обсяги проведених фінансових операцій ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) та ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), задіяних у шахрайській схемі, Держфінмоніторингом направлено запити до АТ КБ «Приватбанк».

Фінансові операції по рахунках/картках відкритих ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) та ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) у АТ КБ «Приватбанк», головним чином, пов`язані із зарахуванням/перерахуванням безготівкових коштів, у якості зарахування/переказу коштів, переказу з/на власні картки, отримання переказу коштів на картки, внесення/зняття готівки, зарахування стипендії, зарахування заробітної плати,зарахування пенсії, переказу коштів на Скарбничку, оплати за товари, оплати за послуги, поповнення мобільного зв`язку та переказу з/на картки через додаток Приват 24.

Операції, здійснені заперіод з 07.02.2021 по 22.03.2023, по рахунках/картках ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ) та окремих рахунках/картках ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ) та ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), відкритих у вищезазначеній банківській установі, пов`язаних із зарахуванням безготівкових коштів від значної групи фізичних осіб(близько 400 осіб), використовуючи можливості системи банку «Приват 24», на загальну суму 16,63млнгрн (у тому числі кошти у сумі 0,057 млн грн, списані 20.03.2023шахрайським шляхом з карток ОСОБА_3 ), у якості переказу на картку Приватбанку через додаток Приват 24 та переказу коштів.

В подальшому, в період з 07.02.2021 по 22.03.2023, кошти на загальну суму 15,84млнгрн(у тому числі кошти у сумі0,057 млн грн, попередньо списані 20.03.2023 шахрайським шляхом з карток ОСОБА_3 ), в основному, перераховані іншій групі фізичних осіб (близько 500 осіб) у якості переказу на картку Приватбанку через додаток Приват 24 та переказу коштів.

Постановою слідчого від 21.04.2023р. визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на рахунках: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 ОСОБА_4 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 ОСОБА_6 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_24 ОСОБА_7 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_7 , НОМЕР_28 ОСОБА_5 .

В силу ст.167 ч.2 КПК України, грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст.170 КПК України, арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на зазначене, клопотання слід задовольнити, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати, приховування грошових коштів, які є предметом вчинення злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), () в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та проведення операцій, пов`язаних з поверненням попередньо зарахованих коштів на рахунок потерпілої ОСОБА_3 :

- ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 (980 Українська гривня, 840 долар США, 978 Євро);

- ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_12 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 (980 Українська гривня, 840 долар США, 978 Євро);

- ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_15 ): НОМЕР_13 , НОМЕР_24 (980 Українська гривня, 840 долар США, 978 Євро);

- ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_7 , НОМЕР_28 (980 Українська гривня, 840 долар США, 978 Євро)

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), () письмово повідомити слідче відділення відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді із зазначенням дати та часу оголошення даної ухвали.

Арешт майна може бути скасовано в порядку та за підстав, зазначених в ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя : ОСОБА_1