Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2421/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Республіки Молдови, одруженого, маючого на утримані неповнолітню дитину, з середньою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000214 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

03.12.2022 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 .

04.12.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи законних джерел прибутку, всупереч врегульованих законами суспільних відносин у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, а саме - всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), якою кокаїн віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (список № 1 таблиці № 2 постанови), достовірно знаючи про те, що збут на території України цих наркотичних засобів обмежено, володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу - кокаїн.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час і місці ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану зі збутом на території Миколаївської області та м. Одеси наркотичного засобу кокаїн. З цією метою до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, відповідно до спільно розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 виконував функцію безпосереднього збувача наркотичного засобу кокаїн, який він особисто попередньо придбавав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та зберігав до моменту збуту, а також передавав покупцям наркотичного засобу. ОСОБА_7 , відповідно до спільно розробленого з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 злочинного плану, в свою чергу, займався пошуком потенційних покупців наркотичного засобу, прийманням оплати за наркотичний засіб та організацією зустрічей потенційних покупців із ОСОБА_4 , в ході яких останній передавав покупцям придбаний ними наркотичний засіб. ОСОБА_8 , відповідно до спільно розробленого злочинного плану, виконував дії, направлені на збут наркотичного засобу, а саме отримував від ОСОБА_4 наркотичний засіб, зберігав його при собі, за вказівкою ОСОБА_4 передавав наркотичний засіб покупцям або ОСОБА_7 .. Гроші отримані від незаконного продажу наркотичних засобів розподілялись ОСОБА_4 між ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, 14.10.2022 в ранковий час « ОСОБА_9 », особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, зателефонувала ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» та домовилась з останнім про придбання наркотичного засобу кокаїн в об`ємі 1 грам. ОСОБА_7 запропонував « ОСОБА_9 » зустрітися у м. Одеса та обговорити деталі продажу наркотичного засобу, на що остання погодилась.

В ході зустрічі, яка відбулась в той же день між ОСОБА_7 та « ОСОБА_9 » в м. Одеса о 12.07, ОСОБА_7 повідомив « ОСОБА_9 », що він може продати їй наркотичний засіб, але йому треба зателефонувати товаришу, який займається збутом наркотичного засобу разом з ним та обговорити деталі продажу. ОСОБА_7 в присутності « ОСОБА_9 » у месенджері «Телеграм» зателефонував ОСОБА_4 та домовився з останнім про продаж 1 граму кокаїну « ОСОБА_9 ». Після телефонного дзвінка ОСОБА_7 повідомив « ОСОБА_9 », що їй необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі, еквівалентному 130 доларам США (5460 гривень) на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а решту суми 1000 грн. віддати йому особисто. Після цього, за словами ОСОБА_7 , його товариш в телефонному режимі повідомить де забрати придбаний наркотичний засіб.

Виконуючи отримані від ОСОБА_7 вказівки, « ОСОБА_9 » разом із ОСОБА_7 направилась до терміналу самообслуговування, розміщеному в офісному приміщенні по вул. Канатній, 6 в м. Одеса, де у присутності ОСОБА_7 « ОСОБА_9 » здійснила переказ грошових коштів за наданими їй раніше ОСОБА_7 реквізитами, а саме на банківську карту ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_7 сфотографував на екрані терміналу самообслуговування згенерований образ квитанції про зарахування грошей на рахунок ОСОБА_4 та відправив фото вказаної квитанції ОСОБА_4 на підтвердження оплати за покупку наркотичного засобу « ОСОБА_9 ».

Після здійснення транзакції ОСОБА_7 разом з « ОСОБА_9 » направились до кафе по вул. Грецька, 5 у м. Одеса, де стали очікувати на подальші вказівки ОСОБА_4 щодо місця отримання придбаного наркотичного засобу.

О 13.19, після отримання ОСОБА_7 повідомлення про місце отримання наркотичного засобу, ОСОБА_7 разом з « ОСОБА_9 » покинули кафе та направились за вказаною ОСОБА_4 адресою. Так, на автомобілі, який перебуває у користуванні « ОСОБА_9 » вони під`їхали до кафе-кіоску по вул. Польській, 9/13, де о 13.27 до автомобіля підійшов працівник вказаного кіоску ОСОБА_8 та через відкрите переднє пасажирське вікно передав ОСОБА_7 паперовий стаканчик, в якому знаходився полімерний зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Після цього, « ОСОБА_9 » за проханням ОСОБА_7 підвезла його на власному автомобілі за місцем проживання останнього по АДРЕСА_3 та, відповідно до раніше наданих їй ОСОБА_7 вказівок, віддала останньому решту грошових коштів за придбаний наркотичний засіб в сумі 1000 грн.

В той же день о 14.12 придбаний при вищевказаних обставинах наркотичний засіб « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам УСБУ в Миколаївській області.

Згідно висновку експерта №СЕ19/115-22/8685-НЗПРАП від 30.11.2022 придбана і добровільно видана « ОСОБА_9 » 14.10.2022 порошкоподібна речовина в одному прозорому полімерному пакетику містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Маса кокаїну у складі речовини становить 0,7062 грама.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно придбав, зберігав, з метою збуту, а також незаконно збув наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, масою 0,7062 грама, отримавши від незаконного збуту грошові кошти в загальній сумі 6460 гривень.

Крім того, 27.10.2022 в ранковий час « ОСОБА_9 », особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, зателефонувала ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» та домовилась з останнім про придбання наркотичного засобу кокаїн в об`ємі 1 грам. ОСОБА_7 запропонував « ОСОБА_9 » зустрітися у м. Одеса та обговорити деталі продажу наркотичного засобу, на що остання погодилась.

В той же день о 14.06 « ОСОБА_9 », відповідно до отриманих раніше від ОСОБА_7 вказівок, на автомобілі, який перебуває у її користуванні приїхала за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілася із останнім. Далі, на автомобілі « ОСОБА_9 », вона та ОСОБА_7 направились за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 6. Вийшовши з автомобіля « ОСОБА_9 » та ОСОБА_7 направилися до розташованого за вказаною адресою офісного приміщення, біля входу до якого останні зустрілись із ОСОБА_4 . Далі, « ОСОБА_9 », ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зайшли до офісного приміщення, де « ОСОБА_9 » передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 6200 гривень за придбання наркотичного засобу кокаїн в об`ємі 1 грам.

Знаходячись в офісному приміщенні ОСОБА_7 передав отримані раніше від « ОСОБА_9 » грошові кошти за придбання наркотичного засобу ОСОБА_4 . Останній перерахував грошові кошти та, впевнившись, що оплата передана в повному обсязі, запропонував « ОСОБА_9 » разом з ОСОБА_7 почекати поки він привезе наркотичний засіб. « ОСОБА_9 » погодилась та вони разом із ОСОБА_7 покинули офісне приміщення.

О 15.51 ОСОБА_7 отримав повідомлення від ОСОБА_4 про його готовність віддати придбаний наркотичний засіб. О 15.51 « ОСОБА_9 » разом з ОСОБА_7 за вказівкою останнього зайшли до кафе «Coffee crossantis dence & fun», розташованого поблизу офісного приміщення по АДРЕСА_3 , де на них вже чекав ОСОБА_4 . ОСОБА_4 передав « ОСОБА_9 » пакунок із порошкоподібною речовиною білого кольору, після чого всі троє « ОСОБА_9 », ОСОБА_7 та ОСОБА_4 покинули кафе, попрощались та розійшлись.

В той же день о 16.10, придбаний за вищевказаних обставин наркотичний засіб « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам УСБУ в Миколаївській області.

Згідно висновку експерта №СЕ19/115-22/9028-НЗПРАП від 30.11.2022 придбана і добровільно видана « ОСОБА_9 » 27.10.2022 порошкоподібна речовина масою 0,9542 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну). Маса кокаїну - 0,6782 грама.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно придбав, зберігав, з метою збуту, а також незаконно збув наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, масою 0,6782 грама, отримавши від незаконного збуту грошові кошти в загальній сумі 6200 гривень.

Крім того, 17.11.2022 в ранковий час « ОСОБА_9 », особисті дані якої були змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», діючи під контролем працівників поліції, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості покупця, зателефонувала ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» та домовилась з останнім про придбання наркотичного засобу кокаїн в об`ємі 2 грама. ОСОБА_7 запропонував « ОСОБА_9 » зустрітися у м. Одеса та обговорити деталі продажу наркотичного засобу, на що остання погодилась.

В той же день о 13.04 « ОСОБА_9 », відповідно до отриманих раніше від ОСОБА_7 вказівок, на власному автомобілі приїхала за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілася із останнім. Далі, на автомобілі « ОСОБА_9 », вона та ОСОБА_7 направились за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 6. Вийшовши з автомобіля, «Петрова Е.Т.» та ОСОБА_7 направилися до розташованого за вказаною адресою офісного приміщення. Перед входом до офісного приміщення, « ОСОБА_9 » перерахувала та віддала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12300 гривень за придбання нею наркотичного засобу кокаїн в об`ємі 2 грама.

Не знайшовши в офісі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з « ОСОБА_9 » вийшли на вулицю, сіли в автомобіль « ОСОБА_9 » та направились до кафе «Шерлок» за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, буд. 11. Біля кафе на вулиці їх зустрів ОСОБА_4 , якому ОСОБА_7 віддав раніше отримані від « ОСОБА_9 грошові кошти в якості оплати за придбання наркотичного засобу. ОСОБА_4 забрав грошові кошти та сказав, що треба деякий час почекати, поки він привезе наркотичний засіб, на що « ОСОБА_9 » погодилась. Після чого, ОСОБА_7 та « ОСОБА_9 » розійшлись, домовившись про те, що ОСОБА_7 зателефонує « ОСОБА_9 », коли ОСОБА_4 буде готовий передати їй наркотичний засіб.

О 15 год. 35 хв. « ОСОБА_9 » на власному автомобілі за вказівкою ОСОБА_7 під`їхала за адресою: АДРЕСА_3 , де на неї очікував ОСОБА_7 . Останній сів у машину та разом вони направились за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, буд. 11. Зупинивши транспортний засіб, « ОСОБА_9 » стала очікувати в автомобілі. ОСОБА_7 о 15.52 вийшов з автомобіля « ОСОБА_9 » та направився в невідомому напрямку. О 15.55 ОСОБА_7 повернувся, сів до автомобіля та надав « ОСОБА_9 » пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору. Після цього, ОСОБА_7 попрощався з « ОСОБА_9 » та покинув її автомобіль.

В той же день о 16.14, придбаний за вищевказаних обставин наркотичний засіб « ОСОБА_9 » добровільно видала співробітникам УСБУ в Миколаївській області.

Згідно висновку експерта №СЕ19/115-22/9816-НЗПРАП від 01.12.2022 придбана і добровільно видана « ОСОБА_9 » 17.11.2022 порошкоподібна речовина масою 1,8664 грама, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну). Маса кокаїну 1,3327 грама.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , незаконно придбав, зберігав, з метою збуту, а також незаконно збув наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, масою 1, 3327 грама, отримавши від незаконного збуту грошові кошти в загальній сумі 12300 гривень.

06.12.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31.01.2022 року з можливістю внесення застави в розмірі 1 073 600 грн.

27.01.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 07.09.2022 року до чотирьох місяців, а саме до 04.04.2023 року.

27.01.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 до 27.03.2023 року.

16.03.2023 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 07.09.2022 року до шести місяців, а саме до 03.06.2023 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_11 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_12 від 07.09.2022 про вчинення злочину на території Миколаївської області; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.09.2022; протоколом огляду від 07.09.2022, в ході якого ОСОБА_12 видав полімерний зіп-пакет який придбав у невідомої особи на території Миколаївської області; висновком експерта № CE19/115-22/7454 НЗПРАП від 16.09.2022, відповідно до якого придбана ОСОБА_12 речовина містить у своєму складі: кокаїн у кількості 0,6929 грамів, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; повідомленням від УСБУ в Миколаївській області про те, що невстановлена особа 14.10.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину збула « ОСОБА_9 », порошкоподібну речовину; висновком експерта № CE19/115-22/8685 НЗПРАП від 30.11.2022, відповідно до якого речовина надана на експертизу містить у своєму складі: кокаїн у кількості 0,7062 грамів, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; протоколом допиту свідка « ОСОБА_9 » за фактом збуту їй наркотичного засобу 14.10.2022; протоколом огляду предмета диску формату CD-R, отриманого 29.11.2022 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк». Відповідно до якого встановлено, що на банківську картку ОСОБА_4 надійшли грошові кошти 14.10.2022; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.10.2022, з якого знято гриф секретності «таємно» з додатками; повідомленням від УСБУ в Миколаївській області про те, що невстановлена особа 27.10.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину збула « ОСОБА_9 », порошкоподібну речовину; висновком експерта № CE19/115-22/9028 НЗПРАП від 30.11.2022, відповідно до якого речовина надана на експертизу містить у своєму складі: кокаїн у кількості 0,6782 грамів, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; протоколом допиту свідка « ОСОБА_9 » за фактом збуту їй наркотичного засобу 27.10.2022; повідомленням від УСБУ в Миколаївській області про те, що невстановлена особа 17.11.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину збула « ОСОБА_9 », порошкоподібну речовину; висновком експерта № CE19/115-22/9816 НЗПРАП від 01.12.2022, відповідно до якого речовина надана на експертизу містить у своєму складі: кокаїн у кількості 1,3327 грамів, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено; протоколом допиту свідка « ОСОБА_9 » за фактом збуту їй наркотичного засобу 17.11.2022; протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 від 03.12.2022; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: завершити проведення призначених раніше 6 (шести) криміналістичних експертиз (балістична, судово-хімічні), які перебувають на виконанні у Миколаївському НДЕКЦ; отримати речові докази, що перебували на дослідженні в експертних установах, провести їх огляд, вирішити питання щодо подальшого зберігання речових доказів у кримінальному провадженні в порядку ст. 100 КПК України; завершити проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у розпорядженні банківських установ за реквізитами банківських рахунків (карток), які використовувались підозрюваними для отримання оплати за придбання наркотичного засобу та взаєморозрахунків між собою, провести огляд та ґрунтовний аналіз отриманих документів; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання, доручення, протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, постанови заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури, на підставі яких в кримінальному провадженні проводились НСРД; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; повідомити підозрюваним про кінцеву підозру на підставі оцінки отриманих доказів; виконати вимоги, передбачені ст. ст. 291, 290 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відкрити матеріали підозрюваним, стороні захисту.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 22 травня 2023 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 06.12.2022 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 28 березня 2023 року о 13 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13