Дата документу 04.05.2023Справа № 554/1211/23
Провадження № 1-кс/554/5373/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000041 від 28.01.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 28.01.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону..

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла заява ГО «Європейський культурний центр» про можливе скоєння кримінального правопорушення посадовими особами 116-тої окремої бригади територіальної оборони ( НОМЕР_1 ОБрТрО, в/ч НОМЕР_2 ) кадрового формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у Полтавській області, що перебуває у складі Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сил ТрО, які за попередньою змовою із посадовими особами Полтавської обласної ради та Управління майном Полтавської обласної ради та їх сприяння, прийняли на баланс житлові побутові модулі типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн., які фактично не відповідають вимогам тендерної документації.

Встановлено, що 16.11.2022 року за результатами електронної закупівлі UA-2022-10-27-003459-a між Управлінням майном Полтавської обласної ради () та ТОВ «Смарт лайт електрик» () укладено договір № 39/03-22. На постачання житлових побутових модулів типу ЖМП 6000*240*260 (класифікатор ДК 021:2015:44210000-5) для проживання військовослужбовців територіальної оборони на загальну суму 9 889 980 грн.

Згідно вказаного вище договору, вартість одного модулю повинна складати 494 499,60 грн. Всього відповідно договору ТОВ «Смарт лайт електрик» () повинно поставити на адресу Управління майном Полтавської обласної ради 20 модулів

Проведеними оглядами вказаних контейнерів встановлено нанесені раніше та зафарбовані маркування, що свідчить про те, що всупереч вимогам тендерної документації, поставлені контейнери є не новими, а вживаними (виробництва компанії Borchard Lines LTD, Bevis Marks House, Bevis Marks House, 24 Bevis Marks, London EC3A 7JB, Великобритания). Крім того, встановлено, що більшість контейнерів перебувають у незадовільному стані (багато слідів іржі, пошкодження поверхні стін у вигляді великих вм`ятин).

При цьому, проведеним аналізом відкритих джерел інформації встановлено, що вартість одного 20-ти футового морського контейнера б/в не перевищує 100 тис. грн. Також згідно отриманої інформації у вказані морські контейнери умисно встановлено устаткування та обладнання низької якості та вартості, використано неякісні матеріали для улаштування як зовні, так і з середини контейнера.

Під час виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, першим оперативним відділом ТУ ДБР у м. Полтаві встановлено, що крім ТОВ «Смарт лайт електрик» житлові модулі, що виготовлені з 20-футових морських контейнерів, на адресу Управління майном Полтавської обласної ради поставляло ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), статутний капітал 1000 грн., основний вид діяльності оптова неспеціалізована торгівля, юридична адреса: Полтавська область, м. Полтава, провулок Рибальський, 16-А, кв. 37.

Також, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (1), під час якого встановлено, що зазначене вище підприємство 02.09.2022 року, 05.09.2022 року, 08.09.2022 року, 20.09.2022 року, 29.09.2022 року та 03.10.2022 року придбало товарно-матеріальні цінності, а саме: модульні будинку тип «Житловий», тип «Бліндаж», тип «Санітарно-технічний». Вказані товарно-матеріальні цінності було придбано у ТОВ «Термастіл ЛСТК» () (основний вид діяльності: виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, холодне штампування та лиття; оптова торгівля металами та металевими рудами та інше), зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Зіньківська, 52.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Термастіл ЛСТК» () встановлено, що зазначене вище підприємство придбало 02.09.2022 року та 06.09.2022 року придбало 20 одиниць 20-футових бувших у вживанні морських контейнерів у ТОВ «Укрремконтейнерсервіс» (), юридична адреса: Одеська область, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 15-Г. Сума придбання з ПДВ за одну одиницю 20-футового бувшого у вживанні морського контейнера склала 76 тис. грн. В подальшому, ТОВ «Термастіл ЛСТК» () здійснює відображення в своїй фінансовій документації продаж модульних будинків типу «Бліндаж», «Житловий» на адресу ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) за ціною вже 342 700 грн. та «Санітарно-технічний» за ціною 483 000 грн. При цьому, під час проведених оглядів зазначених модульних будинків типу «Бліндаж» та «Житловий» встановлено, що вони мають значні металеві пошкодження, обладнані зсередини будівельними, вентиляційними та електричними комплектуючими, що мають невелику вартість, а деякі зроблені кустарним способом (засоби для обігріву приміщення піч типу «Буржуйка»).

Крім того, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) за 2022 рік встановлено, що основним контрагентом вказаного товариства є ТОВ «Ауді-Центр-Полтава». В нього здійснювалося нібито придбання різноманітного асортименту автомобільних запчастин, які потім нікому не реалізовувалися. В подальшому, здійсненим аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства встановлено, що протягом тривалого часу 2022 року ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) не здійснило жодної фінансово-господарської операції.

Разом із тим, встановлено, що ТОВ «Інтерпром-трейд» (1) протягом 3-4 кварталів 2022 року намагався показати реалізацію на адресу ТОВ «Полтавський ЗБО» () та ТОВ «35588329» () товарів, які ним раніше не були придбані (ознака так званої «податкової ями»). Проте реєстрація всіх податкові накладних підприємства заблокована ГУ ДПС в Полтавській області. Єдиними операціями, які не було заблоковані ГУ ДПС в Полтавській області, є операції з взаємодії з Управлінням майном Полтавської обласної ради. Після вказаних операцій фінансова діяльність відповідно даних АІС «Податковий блок» відсутня. Таким чином, маються ознаки фіктивності господарської діяльності зазначеного вище підприємства.

Вказані вище факти можуть свідчити про реалізацію схеми з розкрадання бюджетних грошових коштів через збільшення ціни продажу товарно-матеріальних цінностей шляхом залучення «підприємства - прокладки», тобто підприємства, яке по суті ніяких робіт не виконувало та послуг не надавало, але за його допомогою штучно збільшило ціну товару через «нібито» покращення його характеристик, якого насправді не відбувалося.

02.05.2023, в період часу з «10» год. «35» хв. по «15» год. «56» хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 28.04.2023 (справа № 554/1211/23, пров. № 1-кс/554/5154/2023) проведено обшук будівлі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Смарт лайт електрик» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи.

Вказані речі та документи належать ТОВ «Смарт лайт електрик» (0).

Постановою слідчого від 02.05.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами.

Прокурор в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000041 від 28.01.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України про арешт майна задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів - накласти арешт (заборонити відчуження, користування та розпорядження) на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Полтава, вул. Автобазівська, 7, а саме:

1. Копія заключної виписки за період з 17.03.2023 по 17.03.2023 на 1 арк.

2. Копія заключної виписки за період з 28.12.2022 по 28.12.2022 на 1 арк.

3. Копія заключної виписки за період з 26.12.2022 по 04.01.2023 на 3 арк.

4. Копія заключної виписки за період з 27.12.2022 по 27.12.2022 на 1 арк.

5. Копія заключної виписки за період з 26.12.2022 по 26.12.2022 на 1 арк.

6. Копія заключної виписки за період з 19.12.2022 по 22.12.2022 на 1 арк.

7. Копія заключної виписки за період з 19.12.2022 по 19.12.2022 на 1 арк.

8. Копія заключної виписки за період з 14.12.2022 по18.12.2022 на 2 арк.

9. Копія заключної виписки за період з 13.12.2022 по 14.12.2022 на 1 арк.

10. Копія заключної виписки за період з 08.12.2022 по 13.12.2022 на 2 арк.

11. Копія заключної виписки за період з 01.12.2022 по 06.12.2022 на 3 арк.

12. Копія заключної виписки за період з 28.11.2022 по 30.11.2022 на 1 арк.

13. Копія заключної виписки за період з 23.11.2022 по 27.17.2022 на 2 арк.

14. Копія заключної виписки за період з 21.11.2022 по 25.11.2022 на 2 арк.

15. Копія заключної виписки за період з 16.11.2022 по 21.11.2022 на 2 арк.

16. Копія заключної виписки за період з 01.11.2022 по 18.11.2022 на 4 арк.

17. Копія заключної виписки за період з 27.10.2022 по 30.10.2022 на 1 арк.

18. Копія заключної виписки за період з 17.10.2022 по 28.10.2022 на 1 арк.

19. Копія заключної виписки за період з 17.10.2022 по 26.10.2022 на 1 арк.

20. Копія заключної виписки за період з 01.10.2022 по 17.11.2022 на 4 арк.

21. Видаткова накладна №пол-037204 від 18.12.2022 на 1 арк.

22. Видаткова накладна №пол-037215 від 18.12.2022 на 1 арк.

23. Видаткова накладна №пол-037296 від 19.12.2022 на 1 арк.

24. Видаткова накладна №59 від 16.12.2022 на 1 арк.

25. Видаткова накладна №П-00002137 від 16.12.2022 на 1 арк.

26. Видаткова накладна №РН-0002749 від 14.12.2022 на 1 арк.

27. Видаткова накладна №5 від 13.12.2022 на 1 арк.

28. Видаткова накладна №РН-0002734 від 13.12.2022 на 1 арк.

29. Видаткова накладна №П-ПД-004490/01 від 09.11.2022 на 1 арк.

30. Видаткова накладна №П-ПД-004511/01 від 09.11.2022 на 1 арк.

31. Видаткова накладна №П-ПД-004583/01 від 14.11.2022 на 1 арк.

32. Видаткова накладна №П-ПД-004635/01 від 16.11.2022 на 1 арк.

33. Видаткова накладна №П-ПД-004651/01 від 25.11.2022 на 1 арк.

34. Видаткова накладна №П-ПД-004695/01 від 18.11.2022 на 1 арк.

35. Видаткова накладна №П-ПД-004702/01 від 18.11.2022 на 1 арк.

36. Видаткова накладна №П-ПД-004782/01 від 25.11.2022 на 1 арк.

37. Видаткова накладна №П-ПД-004766/01 від 25.11.2022 на 1 арк.

38. Видаткова накладна №П-ПД-004794/02 від 30.11.2022 на 1 арк.

39. Видаткова накладна №П-ПД-004829/01 від 30.11.2022 на 1 арк.

40. Видаткова накладна №П-ПД-004792/01 від 02.12.2022 на 1 арк.

41. Товарно-транспортна накладна №П-ПД01846 від 02.12.2022 на 1 арк.

42. Документ повернення постачальнику №16 від 28.12.2022 на 1 арк.

43. Документ повернення постачальнику №15 від 28.12.2022 на 1 арк.

44. Видаткова накладна №К-00003863 від 22.12.2022 на 1 арк.

45. Видаткова накладна №Пол037372 від 21.12.2022 на 1 арк.

46. Видаткова накладна №11436 від 20.12.2022 на 1 арк.

47. Видаткова накладна №П-ПД-004931/01 від 12.12.2022 на 1 арк.

48. Видаткова накладна №--00005646 від 12.12.2022 на 1 арк.

49. Видаткова накладна №П-00002105 від 12.12.2022 на 1 арк.

50. Видаткова накладна №00051 від 12.12.2022 на 1 арк.

51. Видаткова накладна №00028 від 12.12.2022 на 1 арк.

52. Видаткова накладна №П-00002102 від 12.12.2022 на 1 арк.

53. Видаткова накладна №02011 від 10.12.2022 на 1 арк.

54. Видаткова накладна №01711 від 10.12.2022 на 1 арк.

55. Видаткова накладна №9 від 09.12.2022 на 1 арк.

56. Видаткова накладна №10468 від 09.12.2022 на 1 арк.

57. Видаткова накладна №3337 від 09.12.2022 на 1 арк.

58. Акт здачі-прийняття робіт №1664 від 09.12.2022 на 1 арк.

59. Товарно-транспортна накладна №8698 від 09.12.2022 на 1арк.

60. Видаткова накладна №РН-0002703 від 08.12.2022 на 1 арк.

61. Видаткова накладна №05-1/12-22/3 від 08.12.2022 на 1 арк.

62. Видаткова накладна №01/12-22/4 від 07.12.2022 на 1 арк.

63. Видаткова накладна №11-001 від 07.12.2022 на 1 арк.

64. Видаткова накладна №РН-0002688 від 07.12.2022 на 1 арк.

65. Товарно-транспортна накладна №000 від 13.12.2022 на 1арк.

66. Видаткова накладна №3 від 06.12.2022 на 1 арк.

67. Видаткова накладна №389 від 06.12.2022 на 1 арк.

68. Видаткова накладна №10-946 від 06.12.2022 на 1 арк.

69. Видаткова накладна №10-961 від 06.12.2022 на 1 арк.

70. Видаткова накладна №РН000669 від 06.12.2022 на 1 арк.

71. Товарно-транспортна накладна № від 06.12.2022 на 1арк.

72. Товарно-транспортна накладна №8637 від 06.12.2022 на 1арк.

73. Видаткова накладна №3303 від 06.12.2022 на 1 арк.

74. Специфікація №3 від 05.12.2022 до договору поставки товару №23.11.2022 від 23.11.2022 на 1 арк.

75. Видаткова накладна №081222 від 08.12.2022 на 1 арк.

76. Акт надання послуг №081222 від 08.12.2022 на 1арк.

77. Видаткова накладна №3303 від 06.12.2022 на 1 арк.

78. Видаткова накладна №1 від 05.12.2022 на 1 арк.

79. Видаткова накладна №2 від 05.12.2022 на 1 арк.

80. Специфікація №3 від 05.12.2022 до договору поставки товару №23.11.2022 від 23.11.2022 на 1 арк.

81. Видаткова накладна №081222 від 08.12.2022 на 1 арк.

82. Акт надання послуг №081222 від 08.12.2022 на 1арк.

83. Видаткова накладна №2 від 05.12.2022 на 1 арк.

84. Видаткова накладна №04/12-22/3 від 04.12.2022 на 1 арк.

85. Видаткова накладна №10286 від 02.12.2022 на 1 арк.

86. Видаткова накладна №РН0002665 від 02.12.2022 на 1 арк.

87. Видаткова накладна №П-00002037 від 02.12.2022 на 1 арк.

88. Видаткова накладна №П-00002037 від 02.12.2022 на 1 арк.

89. Видаткова накладна №П-00002037 від 02.12.2022 на 1 арк.

90. Видаткова накладна №3 від 02.12.2022 на 1 арк.

91. Видаткова накладна №РН-2666 від 02.12.2022 на 1 арк.

92. Видаткова накладна №10822 від 02.12.2022 на 1 арк.

93. Видаткова накладна №20364 від 02.12.2022 на 1 арк.

94. Специфікація №2 від 01.12.2022 договору поставки товару №231122 від 23.11.2022 на 1 арк.

95. Видаткова накладна №021222 від 02.12.2022 на 1 арк.

96. Акт надання послуг №021222 від 02.12.2022 на 1арк.

97. Видаткова накладна №3272 від 02.12.2022 на 1 арк

98. Видаткова накладна №2433 від 02.12.2022 на 1 арк

99. Видаткова накладна №20434 від 02.12.2022 на 1 арк

100. Товарно-транспортна накладна №8587 від 02.12.2022 на 1 арк.

101. Видаткова накладна №10785 від 01.12.2022 на 1 арк

102. Специфікація №2 від 01.12.2022 договору поставки товару №231122 від 23.11.2022 на 1 арк.

103. Видаткова накладна №021222 від 02.12.2022 на 1 арк

104. Акт надання послуг №021222 від 02.12.2022 на 1арк.

105. Видаткова накладна №10787 від 01.12.2022 на 1 арк

106. Видаткова накладна №13 від 01.12.2022 на 1 арк

107. Видаткова накладна №394 від 01.12.2022 на 1 арк

108. Видаткова накладна №9 від 01.12.2022 на 1 арк

109. Видаткова накладна №7 від 30.11.2022 на 1 арк

110. Видаткова накладна №К-00003635 від 30.11.2022 на 1 арк

111. Видаткова накладна №01811 від 29.11.2022 на 1 арк

112. Видаткова накладна №10058 від 29.11.2022 на 1 арк.

113. Видаткова накладна №29/11-22/2 від 29.11.2022 на 1 арк.

114. Видаткова накладна №386 від 29.11.2022 на 1 арк

115. Видаткова накладна №3226 від 29.11.2022 на 1 арк

116. Видаткова накладна №10659 від 29.11.2022 на 1 арк

117. Товарно-транспортна накладна №8468 від 28.11.2022 на 1 арк.

118. Видаткова накладна №20 від 28.11.2022 на 1 арк

119. Видаткова накладна №419 від 28.11.2022 на 1 арк

120. Видаткова накладна №381 від 28.11.2022 на 1 арк

121. Видаткова накладна №10586 від 25.11.2022 на 1 арк

122. Видаткова накладна №364 від 25.11.2022 на 1 арк

123. Видаткова накладна №365 від 25.11.2022 на 1 арк

124. Видаткова накладна №25/11-22/1 від 25.11.2022 на 1 арк

125. Видаткова накладна №3 від 25.11.2022 на 1 арк

126. Видаткова накладна №3 від 25.11.2022 на 1 арк

127. Видаткова накладна №РН-0002607 від 25.11.2022 на 1 арк

128. Видаткова накладна №РН-0002607 від 25.11.2022 на 1 арк

129. Видаткова накладна №231122 від 24.11.2022 на 1 арк

130. Видаткова накладна №19872 від 24.11.2022 на 1 арк

131. Видаткова накладна №РН0000004 від 23.11.2022 на 1 арк

132. Видаткова накладна №19872 від 23.11.2022 на 1 арк

133. Видаткова накладна №18 від 22.11.2022 на 1 арк

134. Видаткова накладна №19 від 22.11.2022 на 1 арк

135. Видаткова накладна №411 від 22.11.2022 на 1 арк

136. Видаткова накладна №410 від 22.11.2022 на 1 арк

137. Видаткова накладна №10461 від 22.11.2022 на 1 арк

138. Видаткова накладна №131734 від 18.11.2022 на 1 арк

139. Видаткова накладна №131734 від 18.11.2022 на 1 арк

140. Видаткова накладна №П-00001943 від 18.11.2022 на 1 арк

141. Видаткова накладна №01911 від 17.11.2022 на 1 арк

142. Видаткова накладна №01611 від 17.11.2022 на 1 арк

143. Видаткова накладна №9672 від 17.11.2022 на 1 арк

144. Видаткова накладна №1 від 17.11.2022 на 1 арк

145. Видаткова накладна №29006067 від 17.11.2022 на 1 арк

146. Видаткова накладна №10321 від 17.11.2022 на 1 арк

147. Видаткова накладна №РН-0002546 від 16.11.2022 на 1 арк.

148. Видаткова накладна №10266 від 16.11.2022 на 1 арк.

149. Видаткова накладна №510 від 16.11.2022 на 1 арк, 2 примірники.

150. Видаткова накладна №9596 від 15.11.2022 на 1 арк.

151. Видаткова накладна №5 від 15.11.2022 на 1 арк.

152. Видаткова накладна №0000021 від 15.11.2022 на 1 арк.

153. Видаткова накладна №0000021 від 15.11.2022 на 1 арк.

154. Видаткова накладна №Т від 15.11.2022 на 1 арк.

155. Видаткова накладна №9 від 15.11.2022 на 1 арк.

156. Видаткова накладна №9512 від 14.11.2022 на 1 арк.

157. Видаткова накладна №10050 від 10.11.2022 на 1 арк.

158. Видаткова накладна №17 від 10.11.2022 на 1 арк.

159. Видаткова накладна №246 від 10.11.2022 на 1 арк.

160. Видаткова накладна №РН0002492 від 10.11.2022 на 1 арк.

161. Видаткова накладна №8965 від 09.11.2022 на 1 арк.

162. Видаткова накладна №Т від 09.11.2022 на 1 арк.

163. Видаткова накладна №РН0002463 від 08.11.2022 на 1 арк.

164. Видаткова накладна №215 від 08.11.2022 на 1 арк.

165. Видаткова накладна №16 від 08.11.2022 на 1 арк.

166. Видаткова накладна №0000019 від 08.11.2022 на 1 арк.

167. Видаткова накладна №130005 від 08.11.2022 на 1 арк.

168. Видаткова накладна №9895 від 08.11.2022 на 1 арк.

169. Акт-рахунок №1520008 від 31.12.2022 на 1арк.

170. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №НП-008595964 від 31.12.2022 на 1 арк.

171. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №НП-008543704 від 20.12.2022 на 1 арк.

172. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №51 від 14.12.2022 на 1 арк.

173. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001025 від 09.12.2022 на 1 арк.

174. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001017 від 08.12.2022 на 1 арк.

175. Акт здавання-приймання №08-1/12/22 від 08.12.2022 на 1 арк.

176. Акт №208 від 07.12.2022 на 1 арк.

177. Акт здавання-приймання №07-12/22 від 07.12.2022 на 1 арк.

178. Акт здачі-прийняття робіт №1656 від 06.12.2022 на 1 арк.

179. Акт виконаних робіт №1 від 06.12.2022 на 1 арк.

180. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001005 від 05.12.2022 на 1 арк.

181. Акт здавання-приймання №04-12/22 від без дати на 1 арк.

182. Акт здавання-приймання №04-12/22 від 04.12.2022 на 1 арк.

183. Акт здачі-прийняття робіт №1656 від 06.12.2022 на 1 арк.

184. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0001004 від 02.12.2022 на 1 арк.

185. Акт здачі-прийняття робіт №1621 від 02.12.2022 на 1 арк.

186. Акт-рахунок №1520005 від 30.11.2022 на 1 арк.

187. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000991 від 30.11.2022 на 1 арк.

188. Акт здачі-прийняття робіт №1607 від 29.11.2022 на 1 арк.

189. Акт здавання-приймання №29-1/11 від 29.11.2022 на 1 арк.

190. Акт здавання-приймання №29-1/11 від 29.11.2022 на 1 арк.

191. Акт здачі-прийняття робіт №1585 від 28.11.2022 на 1 арк.

192. Акт здавання-приймання №25-1/11 від 25.11.2022 на 1 арк.

193. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000980 від 25.11.2022 на 1 арк.

194. Акт надання послуг №355 від 25.11.2022 на 1 арк.

195. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000980 від 25.11.2022 на 1 арк.

196. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000978 від 24.11.2022 на 1 арк.

197. Акт надання послуг №231122 від 24.11.2022 на 1 арк.

198. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000960 від 16.11.2022 на 1 арк.

199. Акт виконаних робіт (наданих послуг) №01/081122-П від 15.11.2022 на 1 арк.

200. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №МЦ-0000945 від 10.11.2022 на 1 арк.

201. Акт надання послуг №326 від 11.11.2022 на 1 арк.

202. Акт виконаних робіт №5572 від 09.11.2022 на 1 арк.

203. Акт наданих послуг №70 від 09.11.2022 на 1 арк.

204. Договір- заявка №08/11/22 від 08.11.2022 на 1 арк.

205. Акт виконаних робіт №5545 від 07.11.2022 на 1арк.

206. Лист №203 від 02.03.23 на 1 арк.

207. Договір №4 суборенди нерухомого майна від 01.12.2022 на 7 арк. із додатками на 7 арк.

208. Договір постачання №25/11-22 із додатками від 25.11.2022 на 2 арк.

209. Договір поставки №231122 із додатками від 23.11.2022 на 5 арк.

210. Договір №204/22п про надання послуг від 16.11.2022 із додатками на 3 арк.

211. Договір №01/081122-п про постачання металевих конструкцій (контейнер) від 08.11.2020 на 2 арк.

212. Бланк договору на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних. Пошукових та проектно-пошукових послуг із підписом директора ОСОБА_3 та не заповненою графою виконавця першого проректора проректора з наукової роботи та економічного розвитку Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ОСОБА_4 із додатками на 3 арк. в двох примірниках.

213. Папка із документами із назвою «Комплексні послуги по дослідженню теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій в житлових модулях контейнерного типу 014/23, із печаткою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та підписом першого проректора проректора з наукової роботи та економічного розвитку Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» ОСОБА_4 та керівника теми ОСОБА_5 на 53 арк в 2 примірниках.

214. Лист без зазначення вихідного номеру та дати із підписом директора ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК» Світлани Чамари на 1 арк.

215. Копії документів, а саме сертифікатів відповідності на комплектуючі до житлових модулів та сам житловий модуль на 71 арк.

216. Чорнові записи та копії документів із рукописними помітками на 45 арк.

217. Копії документів: витяг із реєстру платників податків ТОВ «Смарт лайт електрик» на 1 арк.,наказ №3 від 21.03.2017 на 1 арк., протокол №2/17 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК» від 21.03.2017 на 3 арк., статут ТОВ «СМАРТ ЛАЙТ ЕЛЕКТРИК» затверджений 17.01.2019 на 11 арк.

218. Відеоресівер ТМ «HIKVISION model: DS-7732NI-K4, serial №J21730018 запакований до чорного поліетиленового пакету чорного кольору та опечатаний биркою за підписом всіх учасників.

Місцем зберігання вказаного майна, після проведення необхідних експертних досліджень визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1