Справа № 601/1843/23
Провадження № 1-кс/601/733/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000483 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВКременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.07.2023 о 20:41 у Кременецький РВП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 05.07.2023 в обідню пору їй меседжер надійшло повідомлення із оголошенням «соціальна допомога у розмірі 9 000 грн.» із логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона в месенджері «VIBER» перейшла на кілька сторінок (посилань), де в кінці ввела особисті дані та ПІН-код від картки. Надалі на мобільний телефон заявниці позвонив номер НОМЕР_2 (бот ПриватБанку), в якому звучало повідомлення із підтвердженням входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона надала згоду. Таким чином внаслідок шахрайських дій невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , зняла грошові кошти у сумі 10 912 гривень, чим завдала матеріальної шкоди потерпілій.

06.07.2023 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що потерпіла користується мобільним телефон торгівельної марки «GALAXY 01A», серійний номер НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

05.07.2023 р. в обідню пору доби ОСОБА_5 зайшла на вищевказаному телефоні у мобільний додаток «VIBER», для перегляду власних повідомлень. В цей час перебуваючи даному додатку ОСОБА_5 побачила оголошення «соціальна допомога у розмірі 9 000 грн.» із логотипом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка її зацікавила. В подальшому ОСОБА_5 перейшла на вказане посилання, у якому зазначила свій мобільний номер та пароль, тобто пройшла авторизацію. Надалі на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив номер НОМЕР_2 (бот ПриватБанку), яка підтвердила свій вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В продовж з часу з 17:05 год. по 17:07 год. до ОСОБА_5 дзвонив вище вказаний номер, де остання аналогічно виконувала всі дії невідомої особи, в результаті чого із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті грошові кошти у сумі 10 912 гривень, чим завдано матеріальної шкоди потерпілій.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".Посилаючись на наведене слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, зазначивши у клопотанні про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення слідчої групи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00 год.00 хв. 05.07.2023 по 00 год.00 хв. 06.07.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год.00 хв. 05.07.2023 по 00 год.00хв. 06.07.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 05.07.2023 по 00 год.00хв. 06.07.2023;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською рахунком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 05.07.2023 по 00 год.00 хв. 06.07.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку банківської картки на яку був здійснений переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у сумі 10 912 гривень, а саме: виписку по встановленому картковому рахунку, число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо ІМЕІ мобільного телефону з якого здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта НОМЕР_2 , в період з 05.07.2023 по теперішній час, а також інформацію про дані клієнтів, виписок по рахунках вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яких здійснювався із отриманого ІМЕІ клієнта № НОМЕР_1 в період з 24.00 год. з 05.07.2023 по теперішній час.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1