Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/707/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вищевикладені обставини підтвердив та додав, що заробітну плату він отримує на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Так, 09.03.2023 о 13 годині 48 хвилин, йому із номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що його карткою шахраї намагалися оплатити інтернет замовлення, у зв`язку з чим карта була заблокована. Для того, щоб розблокувати карту йому необхідно назвати жінці чотири останні цифри з номеру карти, що він і зробив.

Далі, 09.03.2023 о 13 годині 57 хвилин, йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, шо йому необхідно піти до найближчого банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вставити свою банківську карту та ввести чотири цифри, які йому повідомив невідомий чоловік, після чого його банківська карта буде відновлена.

У подальшому, 09.03.2023 у вечірній час доби, приблизно о 17 годині ЗО хвилин, він ( ОСОБА_5 ) за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов до свого особистого кабінету де виявив, що з його рахунку були зняті грошові кошти за дві транзакції, а саме: перша транзакція (переказ коштів) пройшла о 14 годині 02 хвилини на суму 29 000 гривень 00 копійок; друга (переказ коштів) - о 14 годині 03 хвилини на суму 11000 гривен 00 копійок. Зняття грошей відбулося після його розмов з жінкою та чоловіком, які представилися працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ОСОБА_5 пояснив, що станом на 10.03.2023, зайти до свого особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не може, так як невідомою особовою змінений пароль для входу, якого він не знає. В результаті шахрайських дій, йому були спричинені матеріальні збитки на загальну суму 40000 гривень. При цьому пояснив, що його банківська карта завжди знаходилася при ньому, нікому її не передавав, та номер не повідомляв.

Під час здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до картки потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти були переведені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 07.07.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного

управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту

поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції

ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, які

знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній

особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо

руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із

зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та

призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням

вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-

адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком

« ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком,

фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним

рахунком, в період часу з 00.00 год. 10.03.2023 по 00.00 год. 07.07.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 11.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.07.2023