ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2418/23 Провадження № 1-кс/636/445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000457, внесеному 05.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000457, внесеному 05.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.12.2022 року ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . стала переможцем у торгах, щодо закупівлі електричних генераторів Konner-Sohnen KS 7000(5.5 кВт) до ІНФОРМАЦІЯ_2 у кількості 10 штук, на загальну суму 799 000 грн.. Проаналізувавши інтернет-пропозиції по вказаній категорії генераторів встановлено, що їх вартість складає від 27 599 грн. до 32 640 грн., можливий збиток держбюджету може становити близько 500 тис. грн.

29.05.2023 в період часу з 12:21 год. по 13:53 год., у встановленому законом порядку, було проведено огляд генераторів електричної енергії, що знаходилися в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним оглядом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 були доставлені генератори електричної енергії в кількості 10 штук марки TURBO 15000 CLE, 6,5 кВт, які знаходилися у заводській картонній коробці з комплектуючими матеріалами.

Відповідно договору №104 від 06.12.2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 , предметом постачання є придбання джерел резервного живлення, а саме:Генератори електричної енергії Konner-Sohnen KS 7000(5,5 кВт), ДК 021:20-3 Генератори.

Відповідно до видаткової накладної №60 від 12 грудня 2022 року постачальник: ФОП ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ;

Одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 ; Відповідно даної накладної №60 від 12 грудня 2022 руку, до ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_4 доставила 10 штук генераторів електричної енергії TURBO 15000 CLE, 6,5 кВт., на суму 799 000,00 грн..

Відповідно платіжного доручення №1069 (внутрішній номер 243685433) від 12 грудня 2022 року, на рахунок ФОП ОСОБА_4 , що відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були перераховані кошти в сумі 799 000,00 гри..

З метою встановлення всіх обставин до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.05.2023 року було надіслано запит з проханням надати на адресу органу досудового розслідування дані за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 про операції (рух) грошових коштів за період з 06.12.2022 по 31 січня 2023 року.

Однак AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав до СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківської області запитувану інформацію посилаючись на те, шо дана інформація є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою унеможливлювання завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор надав заяву в якому клопотання підтримав та просив проводити розгляд за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000457, внесеному 05.05.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-дані за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 про операції (рух) грошових коштів за період з 06.12.2022 по 31 січня 2023 року, шо належить ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя