Справа №613/793/23 Провадження № 1-кс/613/269/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 04.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин на суму 2010 гривень 00 копійок (з них: комісія банку 10 гривень 00 копійок), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03 травня 2023 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , під видом продажу дитячих товарів, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень 00 копійок, які остання перерахувала на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 в якості оплати за дитячий будиночок. ОСОБА_5 зв`язувалася з продавцем за допомогою мобільного зв`язку, а саме по номеру телефону НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 04 травня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 30 квітня 2023 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку. Остання написала продавцю на сайті OLX з метою дізнатися умови продажу та відправки, але продавець не відповідав та ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме: НОМЕР_4 . В розмові з продавцем ОСОБА_7 , останній запитав у ОСОБА_5 чи зможе вона приїхати та особисто забрати дитячий будинок, на що остання повідомила, що такої можливості не має та ОСОБА_7 сказав, що зможе відправити будиночок наступного дня, на що ОСОБА_5 погодилася та після закінчення розмови продавець ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_3 та своє П.І.П.: ОСОБА_6 .

Так, 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2010 гривень 00 копійок (з них: 10 гривень 00 копійок комісія банку) на вищевказану банківську картку. Після чого, відправила скріншот квитанції ОСОБА_7 та він написав ОСОБА_5 щоб вона очікувала відправлення наступного дня.

01 травня 2023 року о 16 годині 41 хвилині ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер», але він не відповів, остання почекала до 02 травня 2023 року та цього дня почала телефонувати та писати ОСОБА_7 , але ні на дзвінки, ні на повідомлення останній не відповідав.

До 03 травня 2023 року включно ОСОБА_7 на дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, а з 04 травня 2023 року номер телефону ОСОБА_7 знаходиться поза зоною досяжності.

Станом на 05 травня 2023 року оголошення про продаж дитячого будиночку з платформи OLX видалено, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті та дитячий будиночок вона не отримала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала роздруківки документів (скріншотів), а саме: роздруківку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про дату та час операції: 30 квітня 2023 року 18 година 02 хвилини, рахунком, сумою у валюті операції 2010 гривень 00 копійок, сумою у валюті картки: 2010 гривень 00 копійок, сумою комісій: 10 гривень 00 копійок, сумою знижок, залишком після операції, на роздруківці мається печатка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпис керівника Напрямку операційного обслуговування ГО; чек про оплату, в якому мається інформація про П.І.Б. платника: ОСОБА_5 , дату та час приймання платежу: 18 година 02 хвилини, номером квитанції: ЕСМ_Р24АD5269, датою валютування: 2023-04-30, сумою: 2000 гривень 00 копійок, комісією: 10 гривень 00 копійок, валютою, карткою/рахунком відправника: НОМЕР_5 , карткою/рахунком одержувача: НОМЕР_6 , призначенням: переказ з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_6 , результатом: вдало, та transaction id: 41416bca0270-783e-4089-a755-ea714c094a95; скріншот з мобільного телефону потерпілої зі змістом листування з продавцем на 7 аркушах; скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про номер телефону продавця та дзвінків на 2 аркушах.

05 травня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин на суму 2010 гривень 00 копійок (з них: комісія банку 10 гривень 00 копійок), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.05.2023 вбачається, що 30 квітня 2023 року на сайті OLX вона знайшла оголошення про продаж дитячого будиночку. Остання написала продавцю на сайті OLX з метою дізнатися умови продажу та відправки, але продавець не відповідав та ОСОБА_5 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , який був вказаний під оголошенням. В розмові з продавцем ОСОБА_7 , останній запитав у ОСОБА_5 чи зможе вона приїхати та особисто забрати дитячий будинок, на що остання повідомила, що такої можливості не має та ОСОБА_7 сказав, що зможе відправити будиночок наступного дня, на що ОСОБА_5 погодилася та після закінчення розмови продавець ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер» надіслав номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_3 та своє П.І.П.: ОСОБА_6 . 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилини за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2010 гривень 00 копійок (з них: 10 гривень 00 копійок комісія банку) на вищевказану банківську картку. Після чого, відправила скріншот квитанції ОСОБА_7 та він написав ОСОБА_5 , щоб вона очікувала відправлення наступного дня. 01 травня 2023 року о 16 годині 41 хвилині ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер», але він не відповів, 02 травня 2023 року ОСОБА_5 телефонувала та писала ОСОБА_7 , але ні на дзвінки, ні на повідомлення останній не відповідав. До 03 травня 2023 року включно ОСОБА_7 на дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, а з 04 травня 2023 року номер телефону ОСОБА_7 знаходиться поза зоною досяжності. Станом на 05 травня 2023 року оголошення про продаж дитячого будиночку з платформи OLX видалено, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті та дитячий будиночок вона не отримала.

До матеріалів клопотання долучені скріншоти з мобільного телефону потерпілої зі змістом листування з продавцем, у якому відображено ПІБ та номер карти продавця, а саме: ОСОБА_6 , номер карти НОМЕР_3 , а також скріншот з мобільного телефону потерпілої з інформацією про номер телефону продавця, який був розміщений на платформі OLX, а саме: НОМЕР_4 .

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 30.04.2023 із зазначеної карти було здійснено списання коштів у сумі 2010,00 грн. Крім того, до матеріалів клопотання долучена копія чека, з якого вбачається, що з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_6 здійснено переказ коштів в сумі 2000,00 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 04.05.2023 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції, а саме 30 квітня 2023 року о 18 годині 02 хвилин на суму 2010 гривень 00 копійок (з них: комісія банку 10 гривень 00 копійок), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1