Справа № 211/2809/23
Провадження № 1-кс/211/774/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000524 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 ( старший групи) та ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8

02.05.2023 о 13:36 годин невстановлена особа, в умова воєнного стану, запровадженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, шляхом вільного доступу з банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (особистий рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_9 , таємно викрала грошові кошти в сумі 1 450 гривень У ході допиту потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що 01.05.2023 року, приблизно о 18:00 год на її телефон у месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення: «Вам повинні нарахувати на карту 6 500 грн. Вкажіть останні 4 цифри карти». Потерпіла вказала останні чотири цифри карти № НОМЕР_1 та даний чат одразу зник.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 01.05.2023 року, приблизно о 18:00 год на її телефон у месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення: «Вам повинні нарахувати на карту 6 500 грн. Вкажіть останні 4 цифри карти». Потерпіла вказала останні чотири цифри карти № НОМЕР_1 та даний чат одразу зник.

Приблизно о 13:30 год 02.05.2023 року вона пішла до банкомату, що розташований з адресою: АДРЕСА_1 та виявила, що з карти зникли грошові кошти 1 450 грн. Одразу вона зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала карту.

04.05.2023 року приблизно о 12:00 год вона пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де поміняла карту та зробила виписку з рахунку. Згідно даної виписки грошові кошти були переведені через мобільний банкінг 02.05.2023 року о 13:36 год.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 01.05.2023 року до 12:00 год 04.05.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_9 у період часу з 00:00 год 01.05.2023 року до 12:00 год 04.05.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 02.05.2023 року з рахунку НОМЕР_2 та назву фінансової установи де викрито даний рахунок.

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 02.05.2023 року з рахунку НОМЕР_2 , якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- руху коштів на рахунку вищевказаного рахунку у період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 04.05.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи) та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

-руху коштів на рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год 01.05.2023 року до 12:00 год 04.05.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_9 у період часу з 00:00 год 01.05.2023 року до 12:00 год 04.05.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо на які було переведено грошові кошти 02.05.2023 року з рахунку НОМЕР_2 та назву фінансової установи де викрито даний рахунок.

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків на який переведено грошові кошти 02.05.2023 року з рахунку НОМЕР_2 , якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- руху коштів на рахунку вищевказаного рахунку у період часу з 00:00 год 01.01.2023 року до момент надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1