печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи у відсутність та не заперечував проти задоволення клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023 за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі під час воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території держави діє злочинна група з ознаками організованості, учасники якої незаконно використовують з метою отримання прибутку в особливо великих розмірах товари та техніку, що ввозяться на територію України як гуманітарна допомога під час воєнного стану. Злочинна схема реалізовується за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому через ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності «гуманітарна допомога» реалізовується на території України.

За наявною інформацією злочинна група для досягнення своїх злочинних намірів використовують наступні юридичні особи: громадську організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Майно, здобуте шахрайським шляхом в країнах Євросоюзу, на підставі документів, наданих благодійною організацією, ввозиться на територію України без сплати митних платежів. До схеми залучені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому майно продається на території України через підконтрольні суб`єкти господарювання.

При цьому також в ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2023 автомобілі українською реєстрацією, а саме: д.н.з. НОМЕР_7 , з напівпричепом НОМЕР_8 та д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом НОМЕР_10 перетнули митний кордон з Україною через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно документів, які було подано водіями для проведення митних формальностей встановлено, що у вказаних транспортних засобах на митну територію України завезено навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: НОМЕР_11 , FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK0002477, а також додаткове обладнання до них - у вигляді гуманітарної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_9 .

При цьому, відповідно до інвойсів, які було надано до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 для проходження митних формальностей вказана техніка завозилась на територію України через громадську організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якої являється ОСОБА_4 , який паралельно являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які з початку військової агресії ІНФОРМАЦІЯ_10 почали активно завозити на територію України різноманітну техніку, у тому числі у вигляді гуманітарної допомоги та в подальшому реалізовувати її.

Також, згідно вказаних супровідних документів встановлено, що в інвойсах № 2000101 та ін., CMR № 225353, 225334, 45180 та ін., деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, які 12.03.2023 було надано до МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначено різні відомості, про постачальника та отримувача вказаної техніки, які не відповідають супровідним документам, що було видано ІНФОРМАЦІЯ_11 для перевезення техніки на територію Азербайджану.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2023, перед перетином кордону між Польшею та Україною водіями транспортних засобів було замінено пакети документів, які надавалися для проведення митних формальностей працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 та подано вказані документи саме до МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 . Новий пакет документів водіям транспортних засобів, які перевозили зазначену техніку привіз та передав гр. ОСОБА_5 , який в той час перебував на території Республіки Польша.

На підставі вказаних документів, згідно яких товароодержувачем в якості гуманітарної допомоги являлась громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завезено навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: НОМЕР_11 , FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, а також додаткове обладнання до них без сплати будь-яких обов`язкових платежів, у тому числі мита, акцизу, ПДВ та ін., внаслідок чого Державному бюджету спричинено збитки в особливо великих розмірах.

01.06.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, на підставі письмових дозволів власників нежитлових приміщень та земельних ділянок проведено огляд місця події за адресами: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_6 та орендар ОСОБА_7 ) та АДРЕСА_2 , ділянка з кадастровим номером: :01:030:0051 (власник ОСОБА_8 та орендар ОСОБА_7 ), в ході якого виявлено навантажувачі марки Elise 900 з наступними серійними номерами: FGM90000CNK000243, FGM90000VNK000244, FGM90000TNK000245, FGM90000ANK000246, FGM90000PNK000247, на яких маються металеві бірки з надписами First Green Industries, TYPE Elise 900, ZTP, 9805-02-02, YEAR 2022, а також додаткове обладнання до них.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів та передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, з конфіскацією майна.

07.06.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 , в прядку ст. 40, 93 КПК України скеровано письмові запити № 10-2-02-01-13484 та № 10-2-02-01-13488 з проханням надати відомості та документи, які цікавлять орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000456 від 17.03.2023 та стосуються вище вказаного факту, а саме:

- відомості (з копіями відповідних документів) щодо 5 екскаваторів-навантажувачів Elise 900, ідентифікаційні номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та додаткового обладнання до них (яке було завезено на територію України транспортними засобами д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричепом НОМЕР_8 (водій гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом НОМЕР_10 (водій гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме: підстав для розмитнення вказаної техніки та обладнання к гуманітарної допомоги, коду УКТЗЕД, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 вказаних ризиків та прошу надати всі наявні сканкопії документів, які надавалися для розмитнення зазначеного майна та товарів;

- відомості (з копіями відповідних документів) щодо рухомого майна (у тому числі транспортних засобів, спецтехніки, обладнання тощо), яке надійшло на адресу/розмитнювалось для Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 як гуманітарна допомога чи за спрощеними процедурами проходження митних формальностей чи без сплати відповідних обов`язкових митних платежів за період часу з 24.02.2023 по дату отримання даного запиту, з вказанням переліку майна, яке було розмитнено в адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням коду УКТЗЕД, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення, транспортні засоби, якими вказане майно завозилось на територію України, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 вказаних ризиків та прошу надати всі наявні сканкопії документів, які надавалися для розмитнення зазначеного майна та товарів.

Однак, на вказані письмові запити ІНФОРМАЦІЯ_17 16.06.2023 за вих. № 19/19-02-04/8.14/2480 та № 19/19-02-04/8.14/2481 надано відмови в отриманні вказаних відомостей та документів із посиланням на ст. 131, 159, 162 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозволу старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; старшим слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювау законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо 5 екскаваторів-навантажувачів Elise 900, ідентифікаційні номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та додаткового обладнання до них (яке було завезено на територію України транспортними засобами д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричепом НОМЕР_8 (водій гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом НОМЕР_10 (водій гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме: підстав для розмитнення вказаної техніки та обладнання як гуманітарної допомоги, декларацій поданих відповідно до вимог постанови КМУ № 174 від 01.03.2022, всіх листів та інших документів (у тому числі листів від імені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 100323/1 від 10.03.2023, Гостомелької військової адміністрації та інших), які було подано для проведення митних формальностей та перетину кордону (як в електронному так і письмовому вигляді), CMR (у тому числі № 225334, № 45130, № 225353 та інших), INVOICE (у тому числі № 2000101), MRN, коду УКТЗЕД завезених товарів, індикативів для розмитнення аналогічних товарів та їх середньої вартості, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 вказаних ризиків;

- відомості (з копіями відповідних документів) щодо рухомого майна (у тому числі транспортних засобів, спецтехніки, обладнання тощо), яке надійшло на адресу/розмитнювалось для Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 як гуманітарна допомога чи за спрощеними процедурами проходження митних формальностей чи без сплати відповідних обов`язкових митних платежів за період часу з 24.02.2023 по дату отримання даного запиту, з вказанням переліку майна, яке було розмитнено в адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням коду УКТЗЕД, номерів митних декларацій, дату розмитнення, відомості про осіб, які проводили розмитнення та митні формальності (у тому числі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ), назву та опис рухомого майна, вартість майна, підстави для несплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення, транспортні засоби, якими вказане майно завозилось на територію України, відомості про відправників даного майна, відомості щодо спрацювання ризиків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНСПЕКТОР-2006, відомості щодо відпрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 вказаних ризиків та всі наявні сканкопії та оригінали документів, які надавалися для розмитнення зазначеного майна та товарів, з можливістю ознайомитися та зробити копії (як в електронному так і в письмовому вигляді). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30824/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 24.07.2023 р.