Провадження №1-кс/369/2588/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001900 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.08.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001900 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.05.2023 року до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що з моменту створення ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою змовою групою осіб, невстановлені особи здійснили підробку документів, які засвідчують діяльність ОСББ. ЄО 4077

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 03.08.2020 року стала власницею нежилого приміщення АДРЕСА_2 . Мною та моїми сусідами було зібрано чимало доказів протиправних дій «членів правління» ОСББ Ворзель Парк 1 систематичне підроблення документів та порушення прав співвласників будинку. Згідно вказаних подій, підкріплених відправленими та повернутими листами, а також фото та відеофіксацією, я вважаю, що декілька осіб, включаючи так званих членів правління ОСББ Ворзель Парк 1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Ногу на чолі з ОСОБА_10 незаконно захопили владу у будинку за адресою АДРЕСА_3 та користуючись цим проводять протиправні дії, внаслідок яких збагачуються. Крім того, вважаю, що ОСОБА_10 , разом із вищевказаними особами, здійснили підробку документів, а також підписів власників квартир та нежитлових приміщень, адже на зборах на голосуванні були присутні близько (десяти) людей.

05.07.2023 року голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів, щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, рішення загальних зборів та інших документів, на що відповідь не отримано.

Також, адвокатом ОСОБА_11 , до Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилалися запити, щодо надання копій документів, на що ОСОБА_10 , яка являється головою вищевказаного ОСББ, будь-які документи не надає.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 16.06.2015 державним реєстратором ОСОБА_12 , проведено державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 0003967.

Крім того, ОСОБА_5 надала номер рахунку по якому здійснюється оплата по розрахунку за утримання будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001900 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001900 від 26.05.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

юридичну, депозитну та кредитну справи по рахунку № НОМЕР_3 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2021 року по 20.07.2023 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_3 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2021 року по 20.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1