Справа № 495/6313/23
№ провадження 1-кс/495/1284/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 19.06.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

02.05.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 23.04.2023 по 24.04.2023 невстановлена особа, зайшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який був установлений на мобільному телефоні заявниці марки Редмі 9А, який вона напередодні загубила, та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду в розмірі 3678 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 23.04.2023 року в період часу з 20:00 по 21:00 знаходячись по вул. Виноградній в м. Білгород-Дністровський загубила свій мобільний телефон марки «Redmi 9A» на якому був налаштований мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було прив`язано банківську карту з номером НОМЕР_1 , у зв`язку з чим остання того ж дня зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб заблокувати вказану картку, на що оператор їй повідомив, що її аккаунт було зламано та на прохання потерпілої заблоковано картку. Після чого по виписці за рахунком потерпіла побачила, що з її банківського аккаунту дійсно хтось списав грошові кошти шістьма транзакціями на загальну суму 3678 гривень, внаслідок чого їй було завдано збиток на вказану суму.

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці НОМЕР_1 рахунку ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDN1970 від 02.08.2013 відкрита на ім`я ОСОБА_4 встановлено 6 трансакцій, а саме 23.04.2023 о 23:45 здійснено операцію, а саме оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 557,00 гривень, комісія 47,00 гривень, 23.04.2023 о 23:45 здійснено операцію, а саме оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 1500,00 гривень, комісія 60 гривень, 23.04.2023 о 23:53 здійснено операцію, а саме оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 1000,00 гривень, комісія 47 гривень, 24.04.2023 о 00:01 здійснено операцію, а саме оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 500,00 гривень, комісія 30 гривень, 24.04.2023 о 00:40 здійснено операцію, а саме оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 101,00 гривень, комісія 12 гривень, 24.04.2023 о 00:49 здійснено операцію, а саме оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 20,00 гривень, комісія 7 гривень.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування було встановлено те, що невстановлена особа, здійснювала передачу грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 рахунку ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDN1970 від 02.08.2013 відкрита на ім`я ОСОБА_4 на підконтрольний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 офіційно представленому як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.04.2023 року в період часу з 20:00 по 21:00 знаходячись по вул. Виноградній в м. Білгород-Дністровський загубила свій мобільний телефон марки «Redmi 9A» на якому був налаштований мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було прив`язано банківську карту з номером НОМЕР_1 , у зв`язку з чим остання того ж дня зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб заблокувати вказану картку, на що оператор їй повідомив, що її аккаунт було зламано та на прохання потерпілої заблоковано картку. Після чого по виписці за рахунком потерпіла побачила, що з її банківського аккаунту дійсно хтось списав грошові кошти шістьма транзакціями на загальну суму 3678 гривень, внаслідок чого їй було завдано збиток на вказану суму.

На підтвердження факту перерахування грошових коштів до матеріалів клопотання надано виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці за номером НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою збирання, перевірки та оцінки доказів, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації відносно ігрового рахунку, на який з картки потерпілої відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 рахунку ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDN1970 від 02.08.2013 відкритої на ім`я ОСОБА_4 було здійснено 6 трансакцій, а саме 23.04.2023 о 23:45 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 557,00 гривень, комісія 47,00 гривень, 23.04.2023 о 23:45 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 1500,00 гривень, комісія 60 гривень, 23.04.2023 о 23:53 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 1000,00 гривень, комісія 47 гривень, 24.04.2023 о 00:01 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 500,00 гривень, комісія 30 гривень, 24.04.2023 о 00:40 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 101,00 гривень, комісія 12 гривень, 24.04.2023 о 00:49 на ігровий сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 20,00 гривень, комісія 7 гривень, а саме ІD номер гравця, історію внесків грошових коштів на вказаний ігровий рахунок та інформацію з яких банківських рахунків вони здійснювались, дату та час таких поповнень, з прив`язкою до IP-адреси, а також інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням абонентських номерів, ІМЕІ з яких здійснювався вхід до вище вказаних ігрових рахунків, документів щодо руху коштів з повним зазначенням зняття коштів в період часу з 20.04.2023 року по 16.06.2023 року, а також адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, копії документів, що посвідчують особу.

Володільцем зазначеної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково, надавши дозвіл на вилучення належним чином завірених оригіналів документів, щодо яких надано клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих або оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ, що містить відомості:

ігрового рахунку, на який з картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 рахунку ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDN1970 від 02.08.2013 відкрита на ім`я ОСОБА_4 було здійснено 6 трансакцій, а саме 23.04.2023 о 23:45 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 557,00 гривень, комісія 47,00 гривень, 23.04.2023 о 23:45 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 1500,00 гривень, комісія 60 гривень, 23.04.2023 о 23:53 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 1000,00 гривень, комісія 47 гривень, 24.04.2023 о 00:01 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 500,00 гривень, комісія 30 гривень, 24.04.2023 о 00:40 на ігровий сайт TRNZ*CHAMPIONCASINO.UA, Kyiv на суму 101,00 гривень, комісія 12 гривень, 24.04.2023

о 00:49 на ігровий сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv на суму 20,00 гривень, комісія 7 гривень, а саме ІD номер гравця, історію внесків грошових коштів на вказаний ігровий рахунок та інформацію з яких банківських рахунків вони здійснювались, дату та час таких поповнень, з прив`язкою до IP-адреси, а також інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з зазначенням абонентських номерів, ІМЕІ з яких здійснювався вхід до вище вказаних ігрових рахунків, документів щодо руху коштів з повним зазначенням зняття коштів в період часу з 20.04.2023 року по 16.06.2023 року, а також адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, копії документів, що посвідчують особу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншими слідчими які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

Ухвала діє строком до 19.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1