Справа № 308/1812/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000274, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ужгорода, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, розлученої, з вищою освітою, працюючої головним бухгалтером Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28- ч. 1 ст. 366 КК, -

про відсторонення від посади,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчою клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області від 01.08.2008 №7-к на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з 01.08.2008, та будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, на яку відповідно до посадової інструкції, затвердженої 08.01.2020 року, було покладено посадові обов`язки: п. 2.1. здійснює в Службі організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил ведення, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «Національні стандарти» №1707 від 11.05.2000 р. із змінами та доповненнями; 2.2. забезпечує складання достовірної бухгалтерської звітності на підставі первинних документів, записів, подання її у встановленні терміни до державного агентства автомобільних доріг України; 2.3. організовує контроль за відображенням на рахунках в Службі надходження та використання коштів з державного та місцевого бюджету, інші; придбання основних засобів, матеріальних цінностей, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку; 2.5. контролює облік витрат на утримання Служби згідно кошторису, затвердженого головою Державного агентства автомобільних доріг України; у 2020 -2021 рр. стала на шлях вчинення умисного злочину проти власності, який в розумінні ст. 45 КК України віднесений до корупційних, та у сфері службової діяльності, та в період з 09.06.2020 по 08.11.2021, зловживаючи наданою їй владою, з метою отримання неправомірної вигоди для третіх осіб (працівників Служби), у вигляді безпідставного отримання матеріальної допомоги, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за пособництва ОСОБА_7 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 09.06.2020 по 11.06.2021, та ОСОБА_8 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 03.08.2021 по 08.11.2021, здійснила безпідставне визначення розміру матеріальної допомоги для працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області та як наслідок виплату на їхню користь грошових коштів Служби в сумі 923397,52 гривень (в т.ч. ЄСВ 166514,48 грн.), за наступних обставин:

Так, 16.03.2020 року між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області та первинною профспілковою організацією було укладено колективний договір на 2020-2022 рр. Зі сторони роботодавця Служби автомобільних доріг у Закарпатській області даний договір був підписаний ОСОБА_9 , як в.о. начальника, зі сторони трудового колективу договір був підписаний головою виборного органу первинної профспілкової організації ОСОБА_10 , який представляв виборний орган первинної профспілкової організації.

Вказаний договір було подано до Департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, де його було зареєстровано за №21 від 31.03.2020 року, після чого він зберігався та використовувався у фінансово економічному відділі Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

При цьому невстановленою особою, у невстановлених час (не пізніше 23.06.2020) та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, незаконно, було внесено наступні зміни, а саме:

- в розділі VI «Соціальні права та гарантії. Пільги і компенсації», до п.6.2. «Виплачувати одноразову допомогу працівникам в разі:» додано підпункт «у зв`язку із тяжким матеріальним становищем (особиста заява працівника) до одного посадового окладу», що не відповідає дійсності, оскільки в оригінальному договорі така обставина включена взагалі не була;

- в розділі VI «Соціальні права та гарантії. Пільги і компенсації», в абзаці 3 п.6.5. «При наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до двох посадових окладів та здійснювати преміювання по підсумках роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів», що не відповідає дійсності, оскільки в даному абзаці оригінального договору було зазначено наступне: «При наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до одного посадового окладу та здійснювати преміювання по підсумках роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів», тобто мала місце зміна розміру посадового окладу до заохочення з 1 на 2.

Так, ОСОБА_7 , діючи як пособник, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, перебуваючи на посаді начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, достовірно знаючи про вищевказані обставини та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому була відсутня виплата одноразової допомоги працівникам у зв`язку із тяжким матеріальним становищем в розмірі до одного посадового окладу, отримавши заяви працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , з проханням про надання матеріальної допомоги у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, здійснила підготовку та видачу наказів про виділення матеріальної допомоги вищевказаним особам, та забезпечила їх подання для погодження та підписання уповноваженими особами Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме:

- Наказ №66-к від 09.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10900 гривень начальнику тендерно договірного відділу ОСОБА_12 ;

- Наказ №73-к від 23.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6450 гривень завідувачу канцелярії ОСОБА_13 ;

- Наказ №74-к від 24.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9000 гривень провідному інженеру тендерно договірного відділу ОСОБА_11 ;

- Наказ №85-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_15 ;

- Наказ №86-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_14 ;

- Наказ №92-к від 30.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру інвестиційно кошторисного відділу ОСОБА_25 ;

- Наказ №110-к від 19.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 7700 гривень завідувачу господарством ОСОБА_10 ;

- Наказ №115-к від 28.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6500 гривень водію автотранспортних засобів ОСОБА_16 ;

- Наказ №123-к від 08.09.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11400 гривень начальнику відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_17 ;

- Наказ №134-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_19 ;

- Наказ №135-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_18 ;

- Наказ №151-к від 20.11.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень фахівцю із зв`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_20 ;

- Наказ №24-к від 18.03.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_18 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3784 гривень ОСОБА_18 ;

- Наказ №41-к від 26.04.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику відділу інвестиційно - кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_21 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11800 гривень ОСОБА_21 ;

- Наказ №55-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги водію автотранспортних засобів ОСОБА_23 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень ОСОБА_23 ;

- Наказ №56-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному юрисконсульту ОСОБА_22 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12400 гривень ОСОБА_22 ;

- Наказ №64-к від 11.06.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_24 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12000 гривень ОСОБА_24 .

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди третіми особами працівниками Служби, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, на підставі вищевказаних наказів, склала розрахунково платіжні та зарплатні відомості, таким чином здійснивши безпідставне нарахування та як наслідок виплату матеріальної допомоги на загальну суму 154658 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 достовірно знаючи та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому п. 6.5 передбачено, що при наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до одного посадового окладу та здійснювати преміювання за підсумками роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, здійснила підготовку та видачу наказу №165-к від 21.12.2020 про виплату матеріального заохочення до Новорічних і Різдвяних свят у 2020 році, та забезпечила їх подання для погодження та підписання уповноваженими особами Служби автомобільних доріг у Закарпатській області.

Відповідно до вищевказаного наказу №165-к від 21.12.2020, працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області передбачено виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 2 посадові оклади.

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на розтрату коштів на користь третіх осіб, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, на підставі вищевказаного наказу, склала розрахунково платіжні та зарплатні відомості, таким чином здійснивши безпідставне нарахування та як наслідок виплату матеріальної допомоги на загальну суму 458668,00 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи як пособник, в період з 03.08.2021 по 08.11.2021, перебуваючи на посаді начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, достовірно знаючи про вищевказані обставини та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому була відсутня виплата одноразової допомоги працівникам у зв`язку із тяжким матеріальним становищем в розмірі до одного посадового окладу, отримавши заяви працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 з проханням про надання матеріальної допомоги у зв`язку із тяжким матеріальним становищем, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, здійснила підготовку та видачу наказів про виділення матеріальної допомоги вищевказаним особам, та забезпечила їх подання для погодження та підписання уповноваженими особами Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а саме:

- Наказ №89-к від 03.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному уповноваженому з антикорупційної діяльності ОСОБА_28 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12200 гривень ОСОБА_28 ;

- Наказ №91-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги заступнику начальника з розвитку доріг ОСОБА_17 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 19 500 гривень ОСОБА_17 ;

- Наказ №92-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_27 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_27 ;

- Наказ №95-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_25 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_25 ;

- Наказ №96-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_26 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_26 ;

- Наказ №100-к від 31.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_29 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_29 ;

- Наказ №101-к від 01.09.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_30 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_30 ;

- Наказ №113-к від 04.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_14 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_14 ;

- Наказ №114-к від 06.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги інженеру 1 категорії відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_13 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10500 гривень ОСОБА_13 ;

- Наказ №123-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику фінансово економічного відділу ОСОБА_8 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 15000 гривень ОСОБА_8 ;

- Наказ №124-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги завідувачу канцелярії ОСОБА_32 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9400 гривень ОСОБА_32 ;

- Наказ №125-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги фахівцю із зв`язків із громадськістю та пресою ОСОБА_31 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11300 гривень ОСОБА_31 ;

- Наказ №132-к від 08.11.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_19 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 4758 гривень ОСОБА_19 .

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на нарахування та виплату коштів на користь третіх осіб, в період з 03.08.2021 по 08.11.2021, на підставі вищевказаних наказів, склала розрахунково платіжні та зарплатні відомості, таким чином здійснивши безпідставне нарахування та як наслідок виплату матеріальної допомоги на загальну суму 154658 гривень.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/107-23/3885-ЕК від 24.05.2023 документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги у зв`язку з тяжким матеріальним становищем працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 298 216,00 грн. та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 65 607,52 грн.

Документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги до Новорічних і Різдвяних свят працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області в грудні 2020 на загальну суму 458 668,00 грн та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 100 906,96 грн.

Внаслідок вчинення таких протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно нараховано та виплачено державні кошти в сумі 756884, 00 гривень, чим завдано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України, яке є правонаступником Державного агентства автомобільних доріг України, матеріальних збитків, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно примітки 1 п. 4 ст. 364 КК України, вважається тяжкими наслідками.

За таких обставин, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні владою, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної і юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_4 , працюючи відповідно до наказу начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області від 01.08.2008 №7-к на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з 01.08.2008, та будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 09.06.2020 по 11.06.2021, та ОСОБА_8 , яка обіймала посаду начальника фінансово економічного відділу Служби автомобільних доріг у Закарпатській області у період з 03.08.2021 по 08.11.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного нарахування та виплати коштів на користь третіх осіб, в період з 09.06.2020 по 11.06.2021, отримавши складені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 накази про виділення матеріальної допомоги у зв`язку із тяжким матеріальним становищем в розмірі до одного посадового окладу, при цьому будучи обізнаною, про те, вказані виплати не передбачені положеннями Колективного договору, оскільки містили посилання на неіснуюче положення колективного договору, здійснили відображення по даних бухгалтерського обліку операцій з нарахування та виплати зазначених виплат, а саме:

- Наказ №66-к від 09.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10900 гривень начальнику тендерно договірного відділу ОСОБА_12 ;

- Наказ №73-к від 23.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6450 гривень завідувачу канцелярії ОСОБА_13 ;

- Наказ №74-к від 24.06.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9000 гривень провідному інженеру тендерно договірного відділу ОСОБА_11 ;

- Наказ №85-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_15 ;

- Наказ №86-к від 06.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_14 ;

- Наказ №92-к від 30.07.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9300 гривень провідному інженеру інвестиційно кошторисного відділу ОСОБА_25 ;

- Наказ №110-к від 19.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 7700 гривень завідувачу господарством ОСОБА_10 ;

- Наказ №115-к від 28.08.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 6500 гривень водію автотранспортних засобів ОСОБА_16 ;

- Наказ №123-к від 08.09.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11400 гривень начальнику відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_17 ;

- Наказ №134-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_19 ;

- Наказ №135-к від 06.10.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3662 гривень прибиральнику службових приміщень ОСОБА_18 ;

- Наказ №151-к від 20.11.2020 «Про виділення матеріальної допомоги» про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень фахівцю із зв`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_20 ;

- Наказ №24-к від 18.03.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_18 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 3784 гривень ОСОБА_18 ;

- Наказ №41-к від 26.04.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику відділу інвестиційно - кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_21 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11800 гривень ОСОБА_21 ;

- Наказ №55-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги водію автотранспортних засобів ОСОБА_23 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 8300 гривень ОСОБА_23 ;

- Наказ №56-к від 19.05.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному юрисконсульту ОСОБА_22 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12400 гривень ОСОБА_22 ;

- Наказ №64-к від 11.06.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності ОСОБА_24 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12000 гривень ОСОБА_24

- Наказ №89-к від 03.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному уповноваженому з антикорупційної діяльності ОСОБА_28 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12200 гривень ОСОБА_28 ;

- Наказ №91-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги заступнику начальника з розвитку доріг ОСОБА_17 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 19 500 гривень ОСОБА_17 ;

- Наказ №92-к від 06.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_27 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_27 ;

- Наказ №95-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_25 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_25 ;

- Наказ №96-к від 26.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_26 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_26 ;

- Наказ №100-к від 31.08.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу інвестиційно кошторисної роботи, будівництва, реконструкції та капітального ремонту ОСОБА_29 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_29 ;

- Наказ №101-к від 01.09.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_30 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_30 ;

- Наказ №113-к від 04.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги провідному інженеру відділу якості, технічного контролю та нових технологій ОСОБА_14 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 12 000 гривень ОСОБА_14 ;

- Наказ №114-к від 06.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги інженеру 1 категорії відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху ОСОБА_13 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 10500 гривень ОСОБА_13 ;

- Наказ №123-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги начальнику фінансово економічного відділу ОСОБА_8 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 15000 гривень ОСОБА_8 ;

- Наказ №124-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги завідувачу канцелярії ОСОБА_32 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 9400 гривень ОСОБА_32 ;

- Наказ №125-к від 26.10.2021 «Про виділення матеріальної допомоги фахівцю із зв`язків із громадськістю та пресою ОСОБА_31 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 11300 гривень ОСОБА_31 ;

- Наказ №132-к від 08.11.2021 «Про виділення матеріальної допомоги прибиральнику службових приміщень ОСОБА_19 » про виділення одноразової матеріальної допомоги в сумі 4758 гривень ОСОБА_19 .

Окрім цього, ОСОБА_4 достовірно знаючи та будучи обізнаною з положеннями вищевказаного колективного договору, прийнятого на загальних зборах колективу у якому п. 6.5 передбачено, що при наявності економії фонду оплати праці заохочувати працівників Служби автомобільних доріг до Новорічних і Різдвяних свят одноразово матеріальною допомогою в розмірі до одного посадового окладу та здійснювати преміювання за підсумками роботи за рік в розмірі до двох посадових окладів, достовірно знаючи та усвідомлюючи про те, що вказані виплати не передбачені умовами колективного договору, отримавши складений ОСОБА_7 наказу №165-к від 21.12.2020 про виплату матеріального заохочення до Новорічних і Різдвяних свят у 2020 році, при цьому будучи обізнаною, про те, що виплати у такому розмірі не передбачені положеннями Колективного договору, здійснили їх відображення по даних бухгалтерського обліку операцій з нарахування та виплати зазначених виплат.

Видача вищевказаних наказів, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, стало підставою для нарахування та подальшої виплати працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області безпідставного розміру матеріальної допомоги на загальну суму 756884, 00 гривень.

За таких обставин, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28 - ч.1 ст.366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У сукупності ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28- ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи; внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28- ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у інкримінованих їй злочинах підтверджується: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 30.11.2022, протоколом обшуку від 16.02.2023, який було складено за результатами проведення обшуку в службових кабінетах Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, документами, які були виявлені і вилучені 16.02.2023 в ході обшуку в службових кабінетах фінансово економічного відділу та відділу бухгалтерського обліку та звітності Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, які розташовані у двох окремих кабінетах на другому поверсі адмінбудівлі з правого боку від сходів одразу ж за вбиральнею, за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, висновком експерта №СЕ-19/107-23/3885/ЕК від 24.05.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що згідно наказу начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області від 01.08.2008 №7-к ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з 01.08.2008.

Перебування ОСОБА_4 на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (на даний час Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області) безпосередньо сприяло та стало основною передумовою вчинення нею вказаних вище кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28- ч. 1 ст. 366 КК України, а її корисливий мотив дає підстави вважати, що, перебуваючи на посаді, вона може продовжити свою протиправну діяльність.

Крім того підозрювана ОСОБА_4 , працюючи досить тривалий час в державній установі, яка в силу виконання покладених завдань та в ході реалізації наданих повноважень співпрацювала з різними державними та приватними структурами, що мало наслідком для ОСОБА_4 як головного бухгалтера Служби отримання певного авторитету серед посадових та службових осіб в державних та правоохоронних органах Закарпатської області, а тому вона перебуваючи на посаді та використовуючи своє службове становище може скористатися своїми професійними та соціальними зв`язками з метою вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні на даний час ще не встановлені всі та не допитані як свідки працівники Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (на даний час Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області), та інші особи щодо обставин, що мають доказове значення у даному провадженні, а також вирішується питання щодо призначення та проведення судових експертиз, стороною обвинувачення витребовуються документи, що можуть мати доказове значення, а тому сторона обвинувачення, враховуючи службове становище відповідно до займаної посади підозрюваної ОСОБА_4 не виключає можливості вчинення нею безпосередньо чи за посередництва інших осіб з метою уникнення кримінальної відповідальності спроб незаконного впливу на вказаних осіб, та інших учасників кримінального провадження, з метою переконати їх не надавати відносно неї викривальні покази, а також може вчинити спроби знищення, спотворення чи підроблення документів, що можуть мати доказове значення.

ОСОБА_4 може вживати заходів до знищення чи спотворення вже існуючих документів, які можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у провадженні.

Так, для з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вчиняються слідчі (розшукові) дії. Окремі із них спрямовані на отримання та вивчення документів, які, зокрема, пов`язані із виплатою матеріальної допомоги, виділенням та розпорядженням коштами, які були виділені на вказані цілі. Відтак, перебування підозрюваної ОСОБА_4 на робочому місці, при виконанні обов`язків головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області (на даний час Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області) може негативно вплинути на досягнення завдань кримінального провадження (підозрювана буде обізнана у зборі цих доказів, оскільки вхідна документація може надаватись їй для виконання, нею будуть готуватися та надаватись відповіді на запити органу досудового розслідування). Окрім цього, ОСОБА_4 має можливість викривити чи надати неповну інформацію, виготовити неправдиві, фіктивні документи для легалізації свої незаконних дій та викривлення обставин кримінального правопорушення на свою користь, що створює високий рівень ризику неотримання слідством необхідних для об`єктивного досудового розслідування інформації та документів.

Враховуючи наведене, потреби досудового розслідування щодо повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування та прийняття законних та справедливих процесуальних рішень, виправдовують такий ступінь втручання у права та законні інтереси підозрюваної як застосування заходу забезпечення кримінального провадження відсторонення ОСОБА_4 від посади, який є обґрунтовано необхідним та в повній мірі відповідає меті його застосування та завданням кримінального провадження.

Незастосування такого заходу забезпечення досудового розслідування як відсторонення ОСОБА_4 від посади, враховуючи наявні ризики її неналежної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків, може негативно вплинути на виконання завдання досудового розслідування щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити. Зазначив, що підозра є обґрунтованою.

Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечив проти задоволення внесеного слідчою клопотання. Зазначив, що підозра є необґрунтованою, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала думку свого захисника. Додала, що на даний час на підприємстві проводиться ревізія і вона, як головний бухгалтер, вимушена бути на роботі.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.4 ч.2 ст.131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч.1 та ч.2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 157 КПК України визначено, що при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Водночас, слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Встановлено, що згідно наказу начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області від 01.08.2008 №7-к ОСОБА_4 працює на посаді головного бухгалтера Служби автомобільних доріг у Закарпатській області з 01.08.2008.

З матеріалів клопотання слідує, що органом досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, один із яких відповідно до вимог ст.12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину і за який їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у інкримінованих їй злочинах підтверджується: рапортом оперуповноваженого СБУ в Закарпатській області про виявлений злочин від 30.12.2022 року; протоколом допиту свідка - ОСОБА_9 ; колективним договором укладеним між Службою автомобільних доріг у Закарпатській області та первинною профспілковою організацією на 2020-2022 рр.; наказами «Про виділення матеріальної допомоги» за 2020-2021 рр.; висновком експерта №СЕ-19/107-23/3885-ЕК від 24.05.2023, яким документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги у зв`язку з тяжким матеріальним становищем працівників Служби автомобільних доріг у Закарпатській області за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 298 216,00 грн. та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 65 607,52 грн.; Документально підтверджується висновок довідки Управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області від 10.04.2023 про надання консультації в якості спеціаліста в ході досудового розслідування, в частині зайво сплаченої матеріальної допомоги до Новорічних і Різдвяних свят працівникам Служби автомобільних доріг у Закарпатській області в грудні 2020 на загальну суму 458 668,00 грн. та заявою сплаченого підприємством ЄСВ в сумі 100 906,96 грн.; протоколами про результати проведення негласних розшукових (слідчих) дій; протоколом проведеного обшуку від 16.02.2020 в службових кабінетах фінансово економічного відділу та відділу бухгалтерського обліку та звітності Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, які розташовані у двох окремих кабінетах на другому поверсі адмінбудівлі з правого боку від сходів одразу ж за вбиральнею, за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, в результаті проведення якого вилучена документація по нарахуванню матеріальної допомоги за 2020-2021 рр. та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності..

Частиною 5 статті 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» - чітко визначено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 , як головний бухгалтер Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області є особою, яка має владні повноваження, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Крім цього, слідчий суддя бере до уваги те, що інкриміноване підозрюваній ОСОБА_4 кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинено останньою безпосередньо на займаній посаді із використанням свого службового становища.

Відповідно до ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З огляду на викладені фактичні обставини справи та приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, з використанням своєї посади та зв`язків, може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема має можливість приховати або знищити документи, а також незаконними засобами впливати на свідків, враховуючи наведені вище вимоги закону, а також відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваної від посади для інших осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що досягнути завдання кримінального судочинства неможливо без відсторонення ОСОБА_4 від посади, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Що стосується тверджень сторони захисту, то такі суд вважає способом захисту, так як питання обґрунтованості підозри було і предметом розгляду під час обрання підозрюваній запобіжного заходу, з яким сторона захисту погодилася, не оскарживши такий, а тому на думку слідчого судді, стороною захисту не наведено обґрунтованих обставин, які б стали підставами для відмови у задоволенні поданого клопотання.

Поряд з цим, вирішуючи питання на який строк має бути відсторонено ОСОБА_4 від займаної посади, слідчий суддя приймає до уваги вимоги п.2 ч.1 ст.219 КПК України, відповідно до яких досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України 30.06.2023 року, тобто досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні має бути закінчено 30.08.2023 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід відсторонити від посади на час досудового розслідування на строк два місяці, тобто до 30.08.2023 року.

Керуючись ст. ст.7-29,154 - 157,309,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої - задоволити.

Відсторонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, від посади головного бухгалтера Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.08.2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 157 КПК України, копію ухвали надіслати особі, яка звернулася з відповідним клопотанням та підозрюваній.

Дана ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1