Справа № 296/7045/23
УХВАЛА

Іменем України

27 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у період з березня місяця 2021 по 28.02.2022 року, невстановлені слідством особи із числа колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за змовою з співробітниками банку, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном, а саме речовими доказами у кримінальному провадженні №0001384 грошовими коштами у сумі 1000 доларів США, які були здані на зберігання до банківської скриньки ЖРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили збитку на вищевказану суму.

Так, Житомирською обласною прокуратурою забезпечувалось підтримання держаного обвинувачення у кримінальному провадженні №0001384 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, досудове розслідування у якому здійснювалось слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вироком Андрушівського районного суду Житомирської області від 13.12.2022 ухвалено, що грошові кошти у сумі 1005 доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США, які здані до зберігання до банківської скриньки ЖРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кошти у сумі 2695,00 грн., вилучені у ОСОБА_6 та які внесені на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 повернути власнику коштів ОСОБА_6 .

До прокуратури області надійшло клопотання захисника ОСОБА_8 , про повернення вище описаних грошових коштів ОСОБА_6 .

У ході розгляду клопотання захисника встановлено, що речові докази у вказаному кримінальному провадженні: а саме грошові кошти у сумі 1000 доларів США, а саме: 10 купюр номіналом по 100 доларів США, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , у березні 2021 року, здані для зберігання до банківської скриньки ЖРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), про що складений акт прийому-передачі майна на зберігання (копія додається).

Поряд з цим, за наявною інформацією, зазначені кошти на початку березня 2022 року (тобто у період активної фази бойових дій під час повномасштабного вторгнення), могли бути забрані зі скриньки поклажодавцем ОСОБА_9 та на даний час їх місцезнаходження невідоме.

Попередня правова кваліфікація дій осіб - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2021 по 01.07.2023 рік.

Слідчий згідно прохальної частини клопотання просить розглянути клопотання за його відсутності (а.с.5).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000033 від 07.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про покладення, зберігання та вилучення з банківської скриньки (ідентифікаційні ознаки НОМЕР_2 ), яка розміщена у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - 1000 доларів США (речові докази у к/п № НОМЕР_3 ), за період з 01.03.2021 по 01.07.2023 рік, з можливістю вилучення копій таких документів.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1