справа № 208/6729/23
№ провадження 1-кс/208/1337/23
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000870 внесеного 07.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчий, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та до документів (відомостей), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2022 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- звітність та документи щодо всіх податків, які декларуються (сплачуються) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до місцевого та державного бюджетів за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- інформацію щодо того чи подавав ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) повідомлення про працевлаштування працівників, в тому числі за договором ЦПХ, якщо так, прошу повідомити про кількість працевлаштованих осіб без надання їх персональних даних та РНОКПП;

- інформацію щодо того чи сплачував ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) податок на доходи з фізичних осіб із заробітної плати та єдиний соціальний внесок;

- інформацію щодо того чи зареєстрований ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як платник ПДВ (якщо ні, прошу повідомити чи звертався ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до органів ДПС щодо реєстрації ПДВ).

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000870 внесеного 07.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України за фактом того, що до чергової частини Кам`янського РУП надійшов рапорт від начальника відділення СВ ОСОБА_6 про те, що під час моніторингу в інтернет-мережі державних закупівель на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що упродовж 2022-2023 рр. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладали договори з поточного ремонту дорожнього покриття на території м. Кам`янське та Дніпропетровської області. Також встановлено, що договори укладалися по значно завищеним цінам та зловживаючи своїм службовим становищем, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконували роботи у повному об`ємі відповідно до умов договорів, а також послуги надавалися з неналежною якістю та не відповідають нормам чинного законодавства України, характеристик, правил тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля, що в результаті спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про надання послуг, а також про надання в оренду транспорту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свою чергу укладено договір щодо надання в оренду транспорту з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь.

Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 року по 24.07.2023 рік;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2022 по 24.07.2023 рік відправлялась податкова звітність від ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- звітність та документи щодо всіх податків, які декларуються (сплачуються) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до місцевого та державного бюджетів за період з 01.01.2022 року по 24.07.2023 рік;

- інформацію щодо того чи подавав ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) повідомлення про працевлаштування працівників, в тому числі за договором ЦПХ, якщо так, прошу повідомити про кількість працевлаштованих осіб без надання їх персональних даних та РНОКПП;

- інформацію щодо того чи сплачував ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) податок на доходи з фізичних осіб із заробітної плати та єдиний соціальний внесок;

- інформацію щодо того чи зареєстрований ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як платник ПДВ (якщо ні, прошу повідомити чи звертався ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до органів ДПС щодо реєстрації ПДВ).

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим СВ Кам?янського РУП: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого оперативному підрозділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяці зі дня постановлення ухвали, а саме до 24 вересня 2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1