Дата документу 01.05.2023
Справа № 334/3148/23
Провадження № 1-кс/334/1155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000084 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000084 від 22.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 08.04.2023 по 14.04.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою розміщення оголошення в соціальній мережі «Instagram» за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом заміни водійського посвідчення, заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , на загальну суму 5000 гривень, які були переведені трьома транзакціями на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_4 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , чим завдала ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму. («ЄО» №261 від 21.04.2023).

Згідно рапорту слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 22.04.2023 встановлено, що заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , на даний момент перебуває за кордоном, а саме в Польщі. ОСОБА_4 показала, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї оформлено банківську картку № НОМЕР_1 .

08.04.2023, ОСОБА_4 в соціальній мережі «Інстаграм» побачила рекламу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про виготовлення водійського посвідчення, вказана реклама її зацікавила та вона перейшла за вказаним посилання і почала вести переписку. В ході переписки з невстановленою особою вона повідомила, що хоче замовити водійське посвідчення категорії «В» для свого хлопця ОСОБА_8 , на що невстановлена особа повідомила їй, що водійське посвідчення категорії «В» буде коштувати 5000 гривень, та для його виготовлення необхідно внести передоплату в розмірі 1000 гривень та надіслала номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка оформлення на ОСОБА_7 . ОСОБА_4 погодилася та 08.04.2023 об 11:12 години зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 1000 гривень та невстановлена особа повідомила, що водійське посвідчення буде виготовлятися протягом п`яти днів.

Далі, 13.04.2023, невстановлена особа повідомила, що водійське посвідчення готове та передане на відправку, але її не внесли в базу та до 20:00 години необхідно сплатити ще 1000 гривень, після чого пообіцяли, що на наступний день буде відправка на що ОСОБА_4 погодилась та 13.04.2023 об 20:22 години зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 1000 гривень, яка оформлена на ОСОБА_6 .

Далі, 14.04.2023 невстановлена особа повідомила, що посилки почати перевіряти на пошті та відтепер всі посилку будуть відправляти лише кур`єром та для цього необхідно сплатити повну вартість водійського посвідчення, тобто ще 3000 гривень та надіслала номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , на яку 14.04.2023 об 16:28 години ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень. Після чого, невстановлена особа пообіцяла, що відправка водійського посвідчення буде наступного дня.

В подальшому водійське посвідчення відправлено не було та невстановлена особа заблокувала її. Внаслідок чого ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 5000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській карті ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 та банківських картах на які було перерахування грошових коштів ОСОБА_4 - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000084 від 22.04.2023 року: слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації:

на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 01.04.2023 до 25.04.2023, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку № НОМЕР_4 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_4 , які здійснювалися в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_4 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2023 по 25.04.2023;

на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_3 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_3 за період користування з 01.04.2023 до 25.04.2023, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку № НОМЕР_3 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_3 , які здійснювалися в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_3 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 01.04.2023 по 25.04.2023;

на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_2 за період користування з 01.04.2023 до 25.04.2023, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку № НОМЕР_2 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_2 , які здійснювалися в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_2 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2023 по 25.04.2023;

на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_1 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

виписка руху грошових коштів з залишком на кожен день по банківській картці № НОМЕР_1 за період користування з 01.04.2023 до 25.04.2023, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку № НОМЕР_1 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.04.2023 до 25.04.2023;

документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку № НОМЕР_1 , які здійснювалися в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 01.04.2023 до 25.04.2023 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_1 ;

зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.04.2023 по 25.04.2023;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 01 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1