Справа № 405/2580/23
провадження № 1-кс/405/1258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2023 року № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,

встановив:

старший ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт, у кримінальному провадженні № 0000051, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор КП «Світловодське міське комунальне підприємство комбінат комунальних послуг», вимагає неправомірну вигоду від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 64 000 грн., за надання останньому в користування автомобільної техніки, що перебуває на балансі комунального підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , займається підприємницькою діяльністю з 2017 року. Свою діяльність здійснює у сфері будівництва. 27.02.2023 між ОСОБА_7 , як ФОП та КП «Світловодське міське комунальне підприємство комбінат комунальних послуг» в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про надання послуг №2023/9. Предмет договору послуги спецтехніки автогідропідіймач. Ціна договору складає 790 гривень за 1 годину. Даним договором ОСОБА_7 взяв в оренду погодинно автовишку. Ціна визначена додатком до договору «кошторисний розрахунок». Дана автовишка необхідна для виконання будівельних робіт.

Після укладання договору, приблизно 10.03.2023, точної дати не пам`ятає, ОСОБА_7 прибув до м. Світловодськ де зустрівся з керівником директором КП ОСОБА_5 обговорити точні дати коли ОСОБА_7 зможе скористатись автомобілем. Цього ж дня ОСОБА_5 повідомив, що зможе надати автомобіль в кінці березня 2023 року, а також повідомив, що змінюються умови розрахунку, що збентежило ОСОБА_7 та останній запитав у ОСОБА_5 що трапилось та чому змінюються умови. ОСОБА_5 повідомив, що за оренду автовишки ОСОБА_7 повинен сплачувати кошти особисто йому в готівковій формі та ціна оплати не зміниться.

Крім цього ОСОБА_5 наголосив, якщо ОСОБА_7 не буде на його вимогу віддавати готівку особисто йому в руки то останній не зможе користуватись автомобілем та він буде вчиняти активні дії спрямовані на ненадання ОСОБА_7 права платного користування автомобілем на умовах договору, тобто чинити перешкоди надані йому службовим становищем як директора комунального підприємства. Також ОСОБА_5 наголосив, що такими перешкодами можуть бути зайнятість автомобіля та виконання ним інших робіт необхідних для задоволення потреб комунального підприємства, хоча фактично автомобіль буде стояти без роботи.

У подальшому в кінці березня 2023 ОСОБА_7 знову прибув до директора комунального підприємства ОСОБА_5 за адресою м. Світловодськ, вул. Героїв України, 31, де між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відбулась розмова у ході якої ОСОБА_7 пояснив останньому, що йому необхідно приступати до виконання робіт, через що, виникла необхідність у автомобілі автовишці ГАЗ 53. Вислухавши ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомив, що він зможе надати вказаний автомобіль у користування згідно договору про надання послуг №2023/9 від 27.02.2023 лише на його умовах, тобто лише при здійснення готівкового розрахунку з ОСОБА_5 . Не маючи іншого вибору ОСОБА_7 погодився пристати на умови ОСОБА_5 .

17.04.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відбулася зустріч в автомобілі Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований на автостоянці біля кафе «кирилівська застава», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Кременчуцьке шосе, 2.

17.04.2023 у період з 16:14 годину по 19:13 годину проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей в автомобілі Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований на автостоянці біля кафе «кирилівська застава», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Кременчуцьке шосе, 2, в ході якого в період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 24 хв., проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого в кишені сумки виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 13 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ЕГ 1250351, СЖ 3092893, АВ 0688033, ХИ 4556040, ВЗ 6430840, ВФ 3393996, ФЖ 8652261, ВЕ 0865759, ВЄ 3160757, ЄИ 4108511, ЄВ 0535656, ВЕ 1804803, АБ 3941717, крім того, з гаманця який знаходився в сумці вилучено грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 500 грн., кожна, серія та номер: ЄЖ 5820107, ЄЗ 4601760, 1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер КН 9710348, 1 купюра номіналом 100 грн., серія та номер УГ 3105593.

В ході подальшого обшуку автомобіля Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , між сидіннями водія та пасажира виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 47 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ФГ 8115946, СИ 5231966, ФЖ 0809026, ВЕ 4762930, ЗИ 7391473, ЛА 4428238, ВА 2276473, ВЕ 03665168, ВФ 6979107, УГ 0942839, МВ 2366560, ФБ 8202529, УЗ 3280752, МА 8962566, ЗБ 8963156, СЖ 1272897, УБ 5386288, ВФ 9898249, УГ 2930318, ФБ 3087778, ГГ 1835970, СГ 4794542, УЗ 5713031, УЗ 0160514, ЛГ 1723197, ВЕ 2700771, СБ 7808524, УД 7723793, ГК 6044757, ВВ 5653663, ВБ 0154860, УЗ 4020916, ФД 0469036, ЛБ 7974183, ФБ 9201632, ВЗ 4469409, ВЗ 8972571, МБ 1364896, ЗЗ 0864571, ЛД 8718391, ВД 0773599, ГТ 0676803, ВХ 1403200, ВМ 2737659, МА 5900107, МВ 6233276, МА 0473388, УД 0183352, ЛИ 0307204, ГТ 0981279, ЛИ 9279281, ЗИ 6745920, АИ 3048111, БК 7739067, ХА 0842647, ХБ 7077188, АМ 8282397, ГА 8044723, БА 4786803, ГБ 3449463, ЄЗ 3806056, АД 9199668, ХВ 0906255, ЄВ 5259084, ГА 3386844, ХВ 6751611, УЖ 3630255, ВЖ 1541107, УЗ 4481687, МБ 3409147, ВА 5334393, УЗ 1140347, ЗЗ 9035498, ЛИ 4138861, 28 купюр номіналом 200 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ХИ 2150517, ГВ 8338273, ВЖ 8032394, ЄЄ 2643225, ВЗ 1475267, ВД 1495324, ВИ 6223992, ГВ 5824470, ГЄ 5936281, ВИ 4818561, ЕБ 5743230, ГБ 9360744, ДГ 4717569, ДВ 4266045, ЄЄ 2067216, ЕЕ 3776021, ВЖ 3603292, ЄЄ 5581268, ДЄ 8349090, ДА 0574323, ДА 3539980, ЄА 9222241, АЛ 43348111, ЗБ 1070845, ГВ 2192372, ГЗ 8953292, ДГ 8861849, ЗГ 4083546, 45 купюр номіналом 100 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: УФ 0160512, УЗ 7875094, УЦ 3946342, УЖ 2842934, УУ 7569225, УР 5995971, УУ 6815850, АА 6879822, УМ 7998084, УЗ 8285395, УУ 8425773, УВ 2845436, УХ 9254539, АД 5755935, УГ 8378484, УР 9421199, УТ 4472906, АГ 6613383, АЕ 2834143, УР 4873181, УБ 6756809, УР 4438036, УЖ 4630068, УЧ 8268202, УМ 1949972, УУ 6413536, УЙ 1347465, УЖ 2115537, УЙ 7280868, УЛ 8149612, АА 8168219, УВ 8554237, УЖ 7648185, УХ 7492851, УЙ 6981549, купюра номіналом 50 грн. серія та номер ФВ 3844438.

Крім того, на панелі приладів автомобіля виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та сім карта мобільного оператора НОМЕР_4 .

Також, в комірці сидіння водія виявлено та вилучено копія звернення Розпорядження № 166-к від 05.05.2022 на 1 арк.; оригінал контракту від 05.05.2022 «Про призначення ОСОБА_5 з 05 травня 2022 року на посаду директора Світловодського міського КП «Комбінат комунальних послуг» на 6 арк. та додаток до нього на 2 арк.

Крім того, 17.04.2023 у період з 17:10 годину по 17:40 годину проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей в приміщенні Світловодського міського КП «Комбінат комунальних послуг», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, 20, в ході якого в кабінеті бухгалтерії, який знаходиться на 1-му поверсі, 3-х поверхової будівлі, що розташована за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено:

- виписки з 1с касової книги за період з 01.03.2023 по 17.04.2023 на 35 арк.;

- копія акту прийому-передачі майна від СМКП «Міськсвітло» на баланс СМКП «Комбінат комунальних послуг» на 3 арк.;

- виписка по банківському рахункуАТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 на 36 арк.;

- копія розпорядження Світловодського міського голови № 166-к від 05 травня 2022 року на 1 арк. та № 185-к від 12 квітня 2023 на 1 арк.;

-копія Рішення «Про доповнення новими видами діяльності, внесення змін до Статуту Світловодського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» № 680 від 27 липня 2021 на 1 арк.;

- копія статуту Світловодського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» від 2021 року (Нова редакція) на 13 арк.;

- прибутковий касовий ордер № 411 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 4 квітня 2023 року на 1 арк. та квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 25 від 04 квітня 2023 року на 1 арк.;

- копія табелю робочого часу за квітень 2923 року на 3 арк.;

- копія Розпорядження Світловодського міського голови № 186-к від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 1619 від 05 квітня 2023 року на 1 арк., акт надання послуг № 1664 від 11 квітня 2023 року на 1 арк.;

- договір про надання послуг № 2023/9 від 27 лютого 2023 на 3 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 27.02.2023 на 1 арк.;

- роздаточна картка на видачу та використання пального за березень 2023 року на 1 арк.;

- подорожній лист вантажного автомобіля № 017405 від 23.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017396(а) від 20.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017402 (а) від 22.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017338(а) від 13.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017381 від 15.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017385 від 16.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017438 від 03.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017441(а) від 04.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017445 05.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017449 від 06.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017453 від 07.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017463(а) на 1 арк.

Постановою слідчого від 18.04.2023 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні стверджує, що виявленні та вилучені грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, а виявлені та вилучені речі та документи, містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власників майна.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, (кримінальне провадження № 0000051 від 03.04.2023 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст.364 КК України) органом досудового розслідування даного кримінального правопорушення є ГУНП в Кіровоградській області (а.к. 5- витяг з ЄРДР).

В рамках вказаного кримінального 17.04.2023 у період з 16:14 годину по 19:13 годину проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей в автомобілі Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований на автостоянці біля кафе «кирилівська застава», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Кременчуцьке шосе, 2, в ході якого в період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 24 хв., проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого в кишені сумки виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 13 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ЕГ 1250351, СЖ 3092893, АВ 0688033, ХИ 4556040, ВЗ 6430840, ВФ 3393996, ФЖ 8652261, ВЕ 0865759, ВЄ 3160757, ЄИ 4108511, ЄВ 0535656, ВЕ 1804803, АБ 3941717, крім того, з гаманця який знаходився в сумці вилучено грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 500 грн., кожна, серія та номер: ЄЖ 5820107, ЄЗ 4601760, 1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер КН 9710348, 1 купюра номіналом 100 грн., серія та номер УГ 3105593. В ході подальшого обшуку автомобіля Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , між сидіннями водія та пасажира виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 47 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ФГ 8115946, СИ 5231966, ФЖ 0809026, ВЕ 4762930 та інше, про що складено відповідний протокол (а.к.16-29).

Крім того, 17.04.2023 у період з 17:10 годину по 17:40 годину проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей в приміщенні Світловодського міського КП «Комбінат комунальних послуг», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, 20, в ході якого в кабінеті бухгалтерії, який знаходиться на 1-му поверсі, 3-х поверхової будівлі, що розташована за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: виписки з 1с касової книги за період з 01.03.2023 по 17.04.2023 на 35 арк.; копія акту прийому-передачі майна від СМКП «Міськсвітло» на баланс СМКП «Комбінат комунальних послуг» на 3 арк.; виписка по банківському рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 на 36 арк.; копія розпорядження Світловодського міського голови № 166-к від 05 травня 2022 року на 1 арк. та № 185-к від 12 квітня 2023 на 1 арк. та інше, про що складено відповідний протокол (а.к.32-42).

На виконання вимог ч.3 ст.233 КПК України слідчий за погодженням з прокурором після проведення обшуку у невідкладних випадках звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, про що свідчать ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.04.2023 (а.к. 60-65, 66-72).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1,2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч.2 ст. 168 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий судя відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власностіз авданням кримінального провадження; наслідки решту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна ( ч.5 ст. 2170 КПК України).

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Постановою слідчого від 15.02.2022 року грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вказані у клопотанні грошові кошти, речі та документи об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Постановою слідчого від 18.04.2023 вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а.к. 49-53), а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, на даний час проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, а тому матеріали клопотання слідчого свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя відзначає, що відповідно до до ч. 1 ст. 174 КПК України

підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000051 від 03.04.2023, з метою забезпечення збереження речових доказів, на речі та документи, які були вилучені 17.04.2023 у період з 16:14 годину по 19:13 годину проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей в автомобілі Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований на автостоянці біля кафе «кирилівська застава», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Кременчуцьке шосе, 2, в ході якого в період часу з 16 год. 58 хв. по 17 год. 24 хв., проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого в кишені сумки виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 13 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ЕГ 1250351, СЖ 3092893, АВ 0688033, ХИ 4556040, ВЗ 6430840, ВФ 3393996, ФЖ 8652261, ВЕ 0865759, ВЄ 3160757, ЄИ 4108511, ЄВ 0535656, ВЕ 1804803, АБ 3941717, крім того, з гаманця який знаходився в сумці вилучено грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 500 грн., кожна, серія та номер: ЄЖ 5820107, ЄЗ 4601760, 1 купюра номіналом 200 грн., серія та номер КН 9710348, 1 купюра номіналом 100 грн., серія та номер УГ 3105593.

Накласти арешт на грошові кошти, документи та речі, які були вилучені в ході подальшого обшуку автомобіля Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 47 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ФГ 8115946, СИ 5231966, ФЖ 0809026, ВЕ 4762930, ЗИ 7391473, ЛА 4428238, ВА 2276473, ВЕ 03665168, ВФ 6979107, УГ 0942839, МВ 2366560, ФБ 8202529, УЗ 3280752, МА 8962566, ЗБ 8963156, СЖ 1272897, УБ 5386288, ВФ 9898249, УГ 2930318, ФБ 3087778, ГГ 1835970, СГ 4794542, УЗ 5713031, УЗ 0160514, ЛГ 1723197, ВЕ 2700771, СБ 7808524, УД 7723793, ГК 6044757, ВВ 5653663, ВБ 0154860, УЗ 4020916, ФД 0469036, ЛБ 7974183, ФБ 9201632, ВЗ 4469409, ВЗ 8972571, МБ 1364896, ЗЗ 0864571, ЛД 8718391, ВД 0773599, ГТ 0676803, ВХ 1403200, ВМ 2737659, МА 5900107, МВ 6233276, МА 0473388, УД 0183352, ЛИ 0307204, ГТ 0981279, ЛИ 9279281, ЗИ 6745920, АИ 3048111, БК 7739067, ХА 0842647, ХБ 7077188, АМ 8282397, ГА 8044723, БА 4786803, ГБ 3449463, ЄЗ 3806056, АД 9199668, ХВ 0906255, ЄВ 5259084, ГА 3386844, ХВ 6751611, УЖ 3630255, ВЖ 1541107, УЗ 4481687, МБ 3409147, ВА 5334393, УЗ 1140347, ЗЗ 9035498, ЛИ 4138861, 28 купюр номіналом 200 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: ХИ 2150517, ГВ 8338273, ВЖ 8032394, ЄЄ 2643225, ВЗ 1475267, ВД 1495324, ВИ 6223992, ГВ 5824470, ГЄ 5936281, ВИ 4818561, ЕБ 5743230, ГБ 9360744, ДГ 4717569, ДВ 4266045, ЄЄ 2067216, ЕЕ 3776021, ВЖ 3603292, ЄЄ 5581268, ДЄ 8349090, ДА 0574323, ДА 3539980, ЄА 9222241, АЛ 43348111, ЗБ 1070845, ГВ 2192372, ГЗ 8953292, ДГ 8861849, ЗГ 4083546, 45 купюр номіналом 100 грн. кожна, з наступними серіями та номерами: УФ 0160512, УЗ 7875094, УЦ 3946342, УЖ 2842934, УУ 7569225, УР 5995971, УУ 6815850, АА 6879822, УМ 7998084, УЗ 8285395, УУ 8425773, УВ 2845436, УХ 9254539, АД 5755935, УГ 8378484, УР 9421199, УТ 4472906, АГ 6613383, АЕ 2834143, УР 4873181, УБ 6756809, УР 4438036, УЖ 4630068, УЧ 8268202, УМ 1949972, УУ 6413536, УЙ 1347465, УЖ 2115537, УЙ 7280868, УЛ 8149612, АА 8168219, УВ 8554237, УЖ 7648185, УХ 7492851, УЙ 6981549, купюра номіналом 50 грн. серія та номер ФВ 3844438; мобільний телефон Redmi IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 та сім картку мобільного оператора НОМЕР_4 ; копію звернення Розпорядження № 166-к від 05.05.2022 на 1 арк.; оригінал контракту від 05.05.2022 «Про призначення ОСОБА_5 з 05 травня 2022 року на посаду директора Світловодського міського КП «Комбінат комунальних послуг» на 6 арк. та додаток до нього на 2 арк.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі та документи, які були вилучені 17.04.2023 у період з 17:10 годину по 17:40 годину проведено обшук у невідкладних випадках, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей в приміщенні Світловодського міського КП «Комбінат комунальних послуг», що за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Приморська, 20, в ході якого в кабінеті бухгалтерії, який знаходиться на 1-му поверсі, 3-х поверхової будівлі, що розташована за вищевказаною адресою, а саме:

- виписки з 1с касової книги за період з 01.03.2023 по 17.04.2023 на 35 арк.;

- копію акту прийому-передачі майна від СМКП «Міськсвітло» на баланс СМКП «Комбінат комунальних послуг» на 3 арк.;

- виписку по банківському рахунку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_5 на 36 арк.;

- копію розпорядження Світловодського міського голови № 166-к від 05 травня 2022 року на 1 арк. та № 185-к від 12 квітня 2023 на 1 арк.;

-копію Рішення «Про доповнення новими видами діяльності, внесення змін до Статуту Світловодського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» № 680 від 27 липня 2021 на 1 арк.;

- копію статуту Світловодського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних послуг» від 2021 року (Нова редакція) на 13 арк.;

- прибутковий касовий ордер № 411 на 1 арк.;

-видатковий касовий ордер від 4 квітня 2023 року на 1 арк. та квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 25 від 04 квітня 2023 року на 1 арк.;

- копію табелю робочого часу за квітень 2923 року на 3 арк.;

- копію Розпорядження Світловодського міського голови № 186-к від 12 квітня 2023 року на 1 арк.;

- акт надання послуг № 1619 від 05 квітня 2023 року на 1 арк., акт надання послуг № 1664 від 11 квітня 2023 року на 1 арк.;

- договір про надання послуг № 2023/9 від 27 лютого 2023 на 3 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 27.02.2023 на 1 арк.;

- роздаточна картка на видачу та використання пального за березень 2023 року на 1 арк.;

- подорожній лист вантажного автомобіля № 017405 від 23.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017396(а) від 20.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017402 (а) від 22.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017338(а) від 13.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017381 від 15.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017385 від 16.03.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017438 від 03.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017441(а) від 04.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017445 05.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017449 від 06.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017453 від 07.04.2023 на 1 арк., подорожній лист вантажного автомобіля № 017463(а) на 1 арк.

Заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8