Справа № 638/2254/23
Провадження № 1-кс/638/1424/23
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000519 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.02.2023 приблизно о 09 год. 05 хв. з номеру мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_4 у сумі 98096 грн.

09.05.2023 року в період часу з 09:20 до 09:30 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.02.2023 (справа № 638/2254/23, провадження № 1-кс/638/527/23) було отримано DVD-R диску з маркуванням «HP» сірого кольору, ємкістю 4.7 Gb, з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

11.05.2023 року в період часу з 15:00 до 15:40 у приміщенні службового кабінету № 314 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даного диску, у файлі з найменуванням «excerpt_cc110897mjj_3710.zip» було виявлено файл excerpt__7452_20230222_20230223.csv.

Відкривши папку «832295» було виявлено документ в Exel, відносно клієнта ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 з період з 2023-02-22 по 2023-02-23, оглянувши який встановлено, що 22.02.2023 о 9:23:51 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІПН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 91091 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 . Після чого, о 9:27:56 було здійснено аналогічний грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІПН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 7005 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу 22 лютого 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала клопотання про розгляд без її участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже витребувана інформація необхідна для всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000519 від 25.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали;

?інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 у період часу з 22 лютого 2023 року до 12.07.2023.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12.08.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя