Справа №295/7321/23
УХВАЛА

Іменем України

19.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000307 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 05.07.2022 близько 07 год. 00 хв. на автодорозі М 06, 152 кілометрі на блок пості в с. Іванівка Житомирського району було зупинено автомобіль марки «SKODA SUPERВ», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду вказаного автомобіля, за добровільною згодою його власника ОСОБА_4 , в багажнику на місці запасного колеса виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія з грошовими коштами в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів незаконного походження, які водій приховував та маскував. Жодних документів щодо походження грошових коштів водієм вищевказаного автомобіля ОСОБА_4 чи іншими особами не було надано.

У ході огляду вищевказаних герметично запакованих пакунків невідомого походження, які 05.07.2022 було вилучено з автомобіля марки «SKODA SUPERВ», державний номерний знак НОМЕР_1 , встановлено, що в пакунках знаходяться грошові кошти, загальна сума яких становить 685 900 доларів США та 350 020 Євро. Присутній під час огляду водій та власник автомобіля ОСОБА_4 у присутності понятих пояснити походження джерела грошових коштів не міг.

В подальшому, групою слідчих за погодженням з прокурором направлено клопотання про накладення арешту на вказані кошти та 07.07.2022 слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира клопотання задоволено.

Так, на судове засідання під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно з`явився адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , котрі на судовому засіданні пояснили, що вказані кошти належать саме їм. Однак, з`явитися на допит до органу досудового розслідування відмовилися.

За словами прокурора, виникає необхідність в одержанні відомостей про отримані доходи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , інформації про відкриті рахунки у банківських установах аби підтвердити чи спростувати законність походження грошових коштів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які стосуються ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт № НОМЕР_3 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: документів щодо взяття на облік фізичної особи підприємця, інформації про сплату податків, зборів, обов`язкових платежів; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровки податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформації щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття), починаючи зі взяття на облік платника по теперішній час; декларацій про доходи з дати реєстрації по час надання інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 і з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 14.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1