Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5986/23
Провадження № 1-кс/644/1148/23
У Х В А Л А

31 серпня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001014 від 30 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання вмотивоване тим, що 29.06.2023 року о 10:49 год. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 24000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , перерахувавши на картку № НОМЕР_4 .

За даним фактом 30 червня 2023 року до ЄРДР за № 0001014 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 29.06.2023 року близько 10:15 до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився представником служби безпеки «Усіх банків», спитав клієнтом якого банку вона є, потерпіла відповіла - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого чоловік повідомив, що терміново потрібно провести кілька операцій по картці, для того щоб запобігти блокуванню картки. Після чого він перемкнув її на «Головного оператора», щоб той далі давав вказівки. Потім була тиша, після якої вона знову почула чоловічий голос, проте вже інший. Цей чоловік нерозбірливо представився, та почав говорити, що потрібно терміново провести кілька операцій по картці, потім він запитав у потерпілої чи має вона рахунки у інших банках, на що вона відповіла так, у «Сенс» банку. Після чого він спитав скільки на картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається коштів, на що потерпіла відповіла - на двох картках, а саме: «Універсальна» НОМЕР_6 14000 грн., та «Для виплат» НОМЕР_7 9500 грн., чоловік сказав переказати гроші з цих карток на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку НОМЕР_3 , що вона і зробила. Потім чоловік сказав, що потрібно переказати гроші на «Транзитний рахунок», а саме картку, яку він продиктував НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила, невідомий, сказав зробити два перекази по 12000 грн. Після чого чоловік сказав потерпілій зачекати 10 хвилин, весь цей час ми були на зв`язку проте, він мовчав, коли пройшло 20 хвилин, потерпіла почала кричати в трубку, а він відповів, що здійснює операцію з повернення, а потім відключився. Через деякий час потерпіла усвідомила, що її ошукали і зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку, де повідомила про подію, там їй сказали, що картка, на яку вона перевела кошти НОМЕР_4 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпіла ОСОБА_5 надала слідчому роздруківку про рух коштів отриману у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій відображена інформація про два перекази.

В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку статті 40 КПК України до управління протидії кіберзлочинності в Харківській області департаменту кіберполіції, в якому оперативним працівникам доручалось встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

Відповідно до рапорту, який надійшов з УПК в Харківській області департаменту кіберполіції - під час виконання доручення у ході перевірки згідно ЕМА встановлено, що з картки № НОМЕР_4 відбувався вивід коштів на користь картки № НОМЕР_2 .

Під час виконання Ухвали слідчого суді, слідчим було отримано документи, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 29.06.2023 року. В ході аналізу інформації стало відомо, що гроші у сумі 24000 гривень трьома переказами по 10000 гривень; 10000 гривень; 4000 гривень були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 .

За для встановлення приналежності даного номеру картки № НОМЕР_2 до банківської установи було проведено моніторинг всесвітньої мережі інтернет, а саме за допомогою веб-сейту ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переказ коштів, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню за період з дня вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів відносно персональних даних особи, якій належить банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 30 жовтня 2023 року.

Роз`яснитиПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1