Справа № 450/2812/23 Провадження № 1-кс/450/395/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 червня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.06.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000372 від 08.06.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 07.06.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції, і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що 07.06.2023 приблизно о 18 год. 15 хв., коли остання перебувала в себе вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за номером: НОМЕР_1 . В результаті чого невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на суму 23 500 грн.

08.06.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000372 за ч. 3 ст. 190 КК України.

08.06.2023 року в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.06.2023 року о 08 год. 47 хв. ОСОБА_5 завантажила оголошення про продаж дитячого плаття на платформу онлайн-оголошень «OLX», скріншот якого долучила до протоколу допиту потерпілого на 1 аркуші. Після публікації вказаного оголошення ОСОБА_5 у застосунок для обміну дзвінками та повідомленнями «Viber» надійшло вхідне повідомлення з номера телефону: НОМЕР_4 зі змістом, щодо зацікавлення особою розміщеним оголошенням. В ході переписки впродовж дня 07.06.2023 у застосунку для обміну дзвінками та повідомленнями «Viber» ОСОБА_5 приблизно о 18 год. 05 хв. із вищевказаного номера телефону отримала невідоме посилання, перейшовши за яким мала надійти оплата за товар. Тоді ОСОБА_5 виконала всі дії для підтвердження, а саме ввела номер картки, термін дії, та CVV код. Після цього ОСОБА_5 надійшов вхідний виклик із номера НОМЕР_5 , відповівши на який, невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила ввести коди підтвердження, що остання й зробила. Після чого, невідомою особою шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснено списання грошових коштів ОСОБА_5 із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої: НОМЕР_1 , чим останній завдано матеріальної шкоди на суму 23 500 гривень.

Таким чином, невідома особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , здійснивши списання грошових коштів із банківської карти останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за номером: НОМЕР_1 , на невідому їй банківську карту на суму 23 500 грн. В результаті чого, невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа її грошовими коштами та завдала матеріальної шкоди на суму 23 500 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за номером: НОМЕР_1 за 07.06.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 07.06.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1