Справа № 462/6272/23
провадження 1-кс/462/1580/23
У Х В А Л А

25 серпня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000824 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 21.08.2023 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 21.08.2023 близько 10:25 год за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , увійшовши в довіру під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який надає послуги в технічних питаннях, після чого гр. ОСОБА_5 надала свої дані та останні чотири цифри банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , внаслідок чого в останньої було списано грошові кошти в загальній сумі 112 950 грн.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 від 21.08.2023.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.08.2023 близько 10:00 год., коли вона перебувала за місцем проживання, що по АДРЕСА_1 до неї на її мобільний НОМЕР_6 з номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який спілкувався з нею українською мовою, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що необхідно пройти варитифікацію. Невідомий чоловік запевнив її, що він працівник банку та необхідно провести певні дії. В свою чергу вона повірила, що це представник банку. Їй необхідно було повідомити коди, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_2 та останні цифри банківських карток. Вона зробила всі дії, які повідомляв їй невідомий чоловік. Окрім цього до неї також телефонувала невідома жінка, з номеру НОМЕР_1 , яка також представилась працівником банку та яка нібито виготовляла їй нові банківські карти. В ІНФОРМАЦІЯ_2 у неї зареєстровано дві банківські карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 . Під час спілкування із невідомими особами, які представились працівниками банку з її банківської карти відкритої у AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 45 000 гривень о 10:43 год. з відміткою на ремонт (платіж на довільні реквізити НОМЕР_9 ) о 10:37 год. відбувся переказ за допомогою «Kyiv Mobile Banking 0001» на суму 29749 гривень 50 копійок та о 10:40 год., за допомогою «Kyiv Mobile Banking 0001» здійснено переказ грошових коштів в сумі 5055 гривень. Окрім цього з банківської карти № НОМЕР_5 було несанкціоновано списано грошові кошти в сумі 29800 гривень о 10:39 год., через «Kyiv Mobile Banking 0001». Також потерпіла повідомила, що грошові кошти на її банківських картах застрахованими не були.

Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_10 обслуговується у оператора телекомунікації ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонента мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по абонентському номеру НОМЕР_10 у період часу за 21.08.2023, а саме: інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала, договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_10 »; належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 »; інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », у період часу за 21.08.2023.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.08.2023, виписку по картковому рахунку, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.08.2023, протокол огляду предметів від 22.08.2023, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Л/о ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру НОМЕР_10 , котра міститься у оператора телекомунікацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, у період часу за 21.08.2023, а саме:

- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала, договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_10 »;

- належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 »;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_10 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_10 », у період часу за 21.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1