Справа № 544/1027/23
пров. № 1-кс/544/161/2023
У Х В А Л А

іменем України

про накладення арешту на майно

28 квітня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 щодо кримінального правопорущення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 щодо кримінального правопорущення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання старший слідчий СВ посилається на те, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке 12.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 12.01.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від оперуповноваженого ЗС №1 ВКП Лубенського РВП надійшли матеріали ЄО №102 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено що особи на прізвища « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » за попередньою змовою, систематично займаються збутом наркотиків на території м. Пирятин, Полтавської області.

За даним фактом 12.01.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеними слідчими та процесуальними діями направленими на розкриття злочину та притягнення винних до відповідальності отримано фактичні дані, про те, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09.03.2023 під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, працівниками ЗС№1 ВКП Лубенського РВП задокументовано факт збуту ОСОБА_9 «амфетаміну» особі №1.

За результатами вилучення вказаної речовини призначено судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно висновку якої №СЕ-19//117-23/4533-НЗПРАП від 16.03.2023 року, речовина містить РУР, масою 0,36742 грами, яку віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Окрім цього, 26.04.2023 під час проведення другої оперативної закупівлі наркотичних засобів, працівниками ЗС№1 ВКП Лубенського РВП задокументовано факт збуту ОСОБА_9 «солі» особі №1.

Згідно протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів, від 26.04.2023, ОСОБА_12 видано 1200 гривень (п`ять купюр номіналом по 200 гривень, серії ГЄ 6483905, ГЄ 7185330, ВЖ 9072104, СЕ4586638 та СЕ8800164, дві купюри номіналом по 10 гривень, серії ЦЕ 1487978 та ХГ 1190185, дві купюри номіналом по 50 гривень, серії УБ 6543907 та СК 2457903, чотири купюри номіналом по 20 гривень ЮЕ 3827918, ЮВ 8643417, ЮА 1823698 та ЮВ 1543212) для проведення оперативної закупівлі, котрі було оброблено препаратом «Люмінор -458 Т», зразок якого перенесено на папір білого кольору та поміщено до файлу, з відповідними написами та підписами понятих.

Цього ж дня, після проведення оперативної закупівлі, у ОСОБА_12 під час огляду, вилучено дві пластикові капсули з кристалічною речовиною білого кольору, які він придбав у ОСОБА_9 за вищезазначені кошти. Вказані дві капсули із кристалічною речовиною білого кольору вилучено та упаковано в порядку передбаченого інструкцією.

Того ж дня, тобто 26.04.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_1 було виявлено, зафіксовано та вилучено: у присутньої ОСОБА_13 при особистому обшуку в рюкзаку гроші в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 5 штук, серії УР 0849834, ТГ 5337670, ТД 0092560, ТЗ 6559782, СЕ 8425684, які упаковано до паперового конверту НПУ.

Під час особистого обшуку ОСОБА_11 вилучено мобільний телефон марки Хіоаmі Redmi 4А, ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий поміщено до паперового конверту НПУ. Також під час особистого обшуку ОСОБА_11 зроблено змиви із правої та лівої руки на марлевий тампон, а також контрольний зразок тампону, які поміщені до паперових конвертів НПУ.

В подальшому під час обшуку помешкання, у ванній кімнаті, під ванною виявлено флакон з дозатором, в якому прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Флакон було оброблено магнітним порошком та вилучено два відрізки прозорої липкої стрічки зі слідами папілярних узорів та на полімерному пакеті, що в середині флакону вилучено папілярні узори на один відрізок прозорої липкої стрічки. Три відрізки перенесено на таблицю, яку упаковано до паперового конверту. Флакон з пакетом з кристалічною речовиною білого кольору упаковано до сейф пакету НПУ Р8Р 2297638.

Гроші в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 5 штук, серії УР 0849834, ТГ 5337670, ТД 0092560, ТЗ 6559782, СЕ 8425684. у паперовому конверті - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_13 ; змиви із правої та лівої руки і контрольний зразок тампону, котрі поміщено до паперових конвертів, - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_14 ; мобільний телефон марки Xioami Redmi 4А, ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАт «ВФ Україна», з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий поміщено до паперового конверту НПУ - вилучені в ході проведення обшуку від 26.04.2023 у ОСОБА_11 ; три відрізки зі слідами папілярних узорів на таблиці в паперовому конверті - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; флакон з пакетом із кристалічною речовиною білого кольору в сейф пакеті НПУ PSP 2297638 - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; карту пам`яті SD «Kingston», ємкістю 16 GB на якій зафіксовано обшук від 26.04.2023 за адресою АДРЕСА_1 визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву, згідно якої подане клопотання підтримала та просила задовольнити, а розгляд клопотання провести без її участі.

Власник майна у судове засідання не викликався.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає зазначене клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 3,5,6, ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке 12.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 12.01.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області від оперуповноваженого ЗС №1 ВКП Лубенського РВП надійшли матеріали ЄО №102 про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено що особи на прізвища « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » за попередньою змовою, систематично займаються збутом наркотиків на території м. Пирятин, Полтавської області. Проведеними слідчими та процесуальними діями направленими на розкриття злочину та притягнення винних до відповідальності отримано фактичні дані, про те, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . 09.03.2023 під час проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, працівниками ЗС№1 ВКП Лубенського РВП задокументовано факт збуту ОСОБА_9 «амфетаміну» особі №1. За результатами вилучення вказаної речовини призначено судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, згідно висновку якої №СЕ-19//117-23/4533-НЗПРАП від 16.03.2023 року, речовина містить РУР, масою 0,36742 грами, яку віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Окрім цього, 26.04.2023 під час проведення другої оперативної закупівлі наркотичних засобів, працівниками ЗС№1 ВКП Лубенського РВП задокументовано факт збуту ОСОБА_9 «солі» особі №1. Згідно протоколу огляду покупця та вручення грошових коштів, від 26.04.2023, ОСОБА_12 видано 1200 гривень (п`ять купюр номіналом по 200 гривень, серії ГЄ 6483905, ГЄ 7185330, ВЖ 9072104, СЕ4586638 та СЕ8800164, дві купюри номіналом по 10 гривень, серії ЦЕ 1487978 та ХГ 1190185, дві купюри номіналом по 50 гривень, серії УБ 6543907 та СК 2457903, чотири купюри номіналом по 20 гривень ЮЕ 3827918, ЮВ 8643417, ЮА 1823698 та ЮВ 1543212) для проведення оперативної закупівлі, котрі було оброблено препаратом «Люмінор -458 Т», зразок якого перенесено на папір білого кольору та поміщено до файлу, з відповідними написами та підписами понятих. Цього ж дня, після проведення оперативної закупівлі, у ОСОБА_12 під час огляду, вилучено дві пластикові капсули з кристалічною речовиною білого кольору, які він придбав у ОСОБА_9 за вищезазначені кошти. Вказані дві капсули із кристалічною речовиною білого кольору вилучено та упаковано в порядку передбаченого інструкцією. Того ж дня, тобто 26.04.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_11 , що по АДРЕСА_1 було виявлено, зафіксовано та вилучено: у присутньої ОСОБА_13 при особистому обшуку в рюкзаку гроші в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 5 штук, серії УР 0849834, ТГ 5337670, ТД 0092560, ТЗ 6559782, СЕ 8425684, які упаковано до паперового конверту НПУ. Під час особистого обшуку ОСОБА_11 вилучено мобільний телефон марки Хіоаті Яесіті 4А, ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий поміщено до паперового конверту НПУ. Також під час особистого обшуку ОСОБА_11 зроблено змиви із правої та лівої руки на марлевий тампон, а також контрольний зразок тампону, які поміщені до паперових конвертів НПУ. В подальшому під час обшуку помешкання, у ванній кімнаті, під ванною виявлено флакон з дозатором, в якому прозорий полімерний пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Флакон було оброблено магнітним порошком та вилучено два відрізки прозорої липкої стрічки зі слідами папілярних узорів та на полімерному пакеті, що в середині флакону вилучено папілярні узори на один відрізок прозорої липкої стрічки. Три відрізки перенесено на таблицю, яку упаковано до паперового конверту. Флакон з пакетом з кристалічною речовиною білого кольору упаковано до сейф пакету НПУ Р8Р 2297638.

Гроші в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 5 штук, серії УР 0849834, ТГ 5337670, ТД 0092560, ТЗ 6559782, СЕ 8425684. у паперовому конверті - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_13 ; змиви із правої та лівої руки і контрольний зразок тампону, котрі поміщено до паперових конвертів, - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_14 ; мобільний телефон марки Xioami Redmi 4А, ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАт «ВФ Україна», з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий поміщено до паперового конверту НПУ - вилучені в ході проведення обшуку від 26.04.2023 у ОСОБА_11 ; три відрізки зі слідами папілярних узорів на таблиці в паперовому конверті - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; флакон з пакетом із кристалічною речовиною білого кольору в сейф пакеті НПУ PSP 2297638 - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; карту пам`яті SD «Kingston», ємкістю 16 GB на якій зафіксовано обшук від 26.04.2023 за адресою АДРЕСА_1 визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України та знаходять на зберіганні у ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Пирятин Лубенського району Полтавської області, вул. Зоряна, 7.

Клопотання про накладення арешту слідча обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів, слідової інформації, проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину, приховування, пошкодження, псування, знищення, речових доказів, які можуть бути предметом кримінального правопорушення.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно із частиною першою ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Оскільки дане кримінальне провадження порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а вилучені: гроші в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 5 штук, серії УР 0849834, ТГ 5337670, ТД 0092560, ТЗ 6559782, СЕ 8425684, у паперовому конверті - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_15 ; змиви із правої та лівої руки і контрольний зразок тампону, котрі поміщено до паперових конвертів, - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки Xioami Redmi 4А, ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий поміщено до паперового конверту НПУ - вилучені в ході проведення обшуку від 26.04.2023 у ОСОБА_11 ; три відрізки зі слідами папілярних узорів на таблиці в паперовому конверті - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; флакон з пакетом із кристалічною речовиною білого кольору в сейф пакеті НПУ PSP 2297638 - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; карту пам`яті SD «Kingston», ємкістю 16 GB на якій зафіксовано обшук від 26.04.2023 за адресою АДРЕСА_1 визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню і можуть бути предметом кримінального правопорушення, тому є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 170 ч.1 абз.2 КПК України, а саме: незастосування заборони або обмеження розпорядження та/або користування таким майном може призвести до знищення речових доказів та предметів кримінального правопорушення, та у зв`язку з цим до неможливості отримання відомостей, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого подане в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022 від 12.01.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: гроші в сумі 1000 гривень, купюрами номіналом 200 грн. в кількості 5 штук, серії УР 0849834, ТГ 5337670, ТД 0092560, ТЗ 6559782, СЕ 8425684, у паперовому конверті - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_15 ; змиви із правої та лівої руки і контрольний зразок тампону, котрі поміщено до паперових конвертів, - вилучені під час обшуку 26.04.2023 у ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки Xioami Redmi 4А, ІМЕІ 1 - НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_2 , з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , котрий поміщено до паперового конверту НПУ - вилучені в ході проведення обшуку від 26.04.2023 у ОСОБА_11 ; три відрізки зі слідами папілярних узорів на таблиці в паперовому конверті - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; флакон з пакетом із кристалічною речовиною білого кольору в сейф пакеті НПУ PSP 2297638 - вилучені під час проведення обшуку від 26.04.2023; карту пам`яті SD «Kingston», ємкістю 16 GB на якій зафіксовано обшук від 26.04.2023 за адресою АДРЕСА_1 до вирішення питання по суті чи скасування арешту майна в установленому Законом порядку.

Визначити місцем зберігання вищевказаних тимчасово вилучених предметів кімнату схову речових доказів відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Пирятин, вул. Зоряна,7, до вирішення питання по суті чи скасування арешту майна в установленому Законом порядку.

Контроль за виконанням ухвали та відповідальність за збереження арештованого майна покласти на старшу слідчу СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1