Єдиний унікальний номер 725/6336/23
Номер провадження 1-кс/725/1845/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 19.05.2023 року близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_4 в соціальній мережі "Інстаграм", написав малознайомий ОСОБА_5 проханням скинути

йому кошти на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 19 500 гривень. ОСОБА_4 перерахував із власного карткового рахунку № НОМЕР_2 , на вище вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 19 500 гривень та через 10 хвилин зателефонувавши до ОСОБА_5 , дізнався що його сторінку зламали, а кошти він перерахував шахраям.

За допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановленощо банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти всебічності та неупередженості розслідування више зазначеного факту, y даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів: 19 500 гривень 19.05.2023 р., які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 19.05.2023 року по 18.08.2023 р. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.05.2023 року по 18.08.2023р. якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 18.08.2023р.;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНІІ в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНІ в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП В Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-інформацію про вказаний маршрут коштів: 19 500 гривень 19.05.2023р., які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 19.05.2023 року по 18.08.20233р. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп?ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 19.05.2023 року по 18.08.2023р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 18.08.2023р.;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1