№ 336/9976/23
пр. № 1-кс/336/1268/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

26 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У клопотанні зазначив, що 22.08.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.08.2023 до відділу поліції № З ЗРУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те, що 14.08.2023 та 17.08.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автозапчастин, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього загальною сумою 8565 гривень, які заявник перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 двома транзакціями 14.08.2023 - 5 265 тисяч гривень та 17.08.2023 - 3 300 тисяч гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , спричинивши йому матеріальний збиток на загальну суму 8565 тисяч гривень (ЖЄО-18716).

Визнано потерпілим та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне, що за місцем свого мешкання проживає разом з дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також в ході допиту, потерпілий пояснив, що він має у власності автомобіль моделі «Маzda 5», який наразі потребує ремонту. Так, 14.08.2023 потерпілий, знаходячись за адресою свого мешкання, здійснював пошук запчастин до авто за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у додатку знайшов оголошення автомагазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце розташування якого, начебто, у місті Одеса по вул. Павла Кравцова. Замовивши передню панель до авто моделі «Маzda 5» та інші запчастини на загальну суму 5 265 гривень, з потерпілим зв`язався менеджер магазину (своїх особистих даних не надав), який зателефонував на мобільний номер потерпілого з номеру телефону мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та повідомив ОСОБА_5 , що для купівлі товару він повинен сплатити повну його вартість, а саме методом переказу грошових коштів на банківську картку, надану менеджером у телефонній бесіді. Так, 14.08.2023 о 16:12 з власної банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 5 265 тисяч гривень на надану, начебто менеджером, банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , також менеджер повідомив потерпілому, що замовлені ним запчастини будуть надіслані на його ім`я за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 18 серпня 2023 року.

17.08.2023 ОСОБА_5 вирішив зробити ще одне замовлення необхідних йому запчастин (датчики), через той самий додаток та магазин. Зв`язавшись з менеджером за вказаним номером телефону у телефонній бесіді дозамовив необхідні йому запчастини, за які перерахував грошові кошти у розмірі 3 300 тисячі гривень з власної банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_1 , надану, начебто менеджером, зазначеного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По теперішній час, замовлені потерпілим запчастини, йому надіслані не були, менеджер магазину на телефонні дзвінки потерпілому, не відповідає.

Сума завданих збитків потерпілому ОСОБА_5 загалом складає 8 565 тисяч гривень

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14.08.2023 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці картки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14.08.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дат і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів (із зазначення номера картки, рахунку), дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 14.08.2023 до моменту оголошення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носи інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26 листопада 2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1