Справа № 404/2813/22
Номер провадження 1-кс/404/2056/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001131 від 07.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 та тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які забезпечували здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», а саме: інформацію про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (із зазначенням періоду виконання зазначених обов`язків); накази про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відміткою про ознайомлення); посадові інструкції осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (з відміткою про ознайомлення); накази (розпорядження, доручення) про уповноваження вказаних осіб на здійснення технічного нагляду по об`єктах (з відміткою про ознайомлення); характеристики на осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт; копію штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОВА), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяв у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»; табелі обліку робочого часу вказаних правників що діяв у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»; у випадку здійснення технічного нагляду зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 також не працівниками зазначеного підприємства, прошу надати завірені належним чином копії договорів про надання послуг з технічного нагляду, у т.ч. додаткові угоди, квитанції про оплату послуг, інформацію про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (із зазначенням періоду виконання зазначених обов`язків).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0001131 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про те що 13.04.2021 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ревізії використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту за об`єктом: «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 » - 186,55 тис. грн; Підрядною організацією, що проводила роботи з ремонту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, за результатами проведення перевірки правильності визначення вартості робіт та при проведенні візуальних та контрольних оглядів встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 186,55 тис грн внаслідок фактичного невиконання робіт, які включено до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та в повному обсязі оплачені замовником - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, між замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду від 29.09.2020 № 84/2020 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)». Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів, на момент укладення договору складає 15 777 889,43 грн. з ПДВ.

До звірки представникам ревізійної комісії надано акти приймання виконаних підрядних робіт по формі КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-3 за листопад та грудень 2020 року на загальну суму 11 266 672,01 грн. з ПДВ, підписані з боку замовника - головою комісії з припинення юридичної особи публічного права ІНФОРМАЦІЯ_6 , з боку підрядника - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інспектором ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проведеним контрольним обміром, в присутності представника підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевірялись роботи з мурування зовнішніх стін, улаштування покриттів з керамічних плиток та лінолеуму, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, улаштування стель «Армстронг», установлення радіаторів опалення, заповнення віконних та дверних прорізів металопластиковими блоками, фарбування стін та стель, установлення умивальників, ванн купальних, унітазів, водопідігрівників, піддонів душових.

В ході контрольного обміру встановлено невідповідність фактично виконаних робіт роботам, включеним до актів КБ-2в.

Так, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів КБ-2в зайво включено вартість робіт з установлення водопідігрівників в кількості 5 штук, установлення запобіжних клапанів в кількості 5 штук, змішувачів в кількості 14 штук, умивальників в кількості 7 штук, унітазів в кількості 2 штуки, піддонів душових в кількості 4 штуки, ванн купальних в кількості 1 штука та мийок в кількості 2 штуки, які фактично не виконані, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 186 548,03 грн. з ПДВ.

Роботи по вищевказаному об`єкту виконувались власними силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість виконаних робіт 11 131 362,65 грн., та силами субпідрядника ФОП ОСОБА_5 на суму 135 399,65 грн.

Враховуючи вищевказане вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 можливо вчинено розтрату та привласнення коштів бюджету, що виділені на реалізацію вказаного проекту.

В подальшому, у вказаний договір підряду було внесено зміни та новим Змовником робіт визначено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладено ще ряд договорів на проведення робіт за вказаним об`єктом:

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2021-03-25-009794-c);

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2021-07-15-009431-b);

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2022-04-20-003386-a);

- «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (ідентифікатор тендеру UA-2022-07-01-006111-a).

Висновком будівельно-технічної експертизи від 05.05.2023 року №СЕ-19/112-23/239-БТ встановлено загальну суму збитків 179 974, 74 грн.

01.06.2023 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, 20.06.2023 року надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Через канцелярію суду від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надійшло письмове заперечення проти задоволення клопотання. Так, Департамент вказав, що не заперечує проти надання доступу до копій наказів про призначення осіб відповідальних за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », оскільки це є підставою для внесення відповідної службової особи в електронну декларацію про початок виконання будівельних робіт, а також підставою для здійснення технічного нагляду, а тому, надання інформації про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд є таким, що за своїм змістом дублює накази про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду, а також вимагає значні затрати часу для підготовки інформації.

Щодо надання посадових інструкції осіб, які здійснювали технічний нагляд, то дані інструкції є актуальними й на даний час є посадовими інструкціями службових осіб департаменту, в яких ознайомлюються особи, які приймаються на посаду, яка передбачає здійснення технічного нагляду.

Щодо надання оригіналів табелів обліку робочого часу, то у цих табелях щомісячно зазначається облік виходу на роботу всіх працівників департаменту. Вилучення оригіналів табелів, може у подальшому створити проблеми працівникам департаменту при підтвердженні факту знаходження на робочому місці при запитуванні з будь-яких питань у майбутньому, наприклад підтвердження спеціального стажу, стажу державної служби.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження № 0001131 від 07.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання про надання додаткових матеріалів експерта КНДІСЕ ОСОБА_6 , якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи № 2226/23-27, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови від 01.06.2023 слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати між інших документів також вільні зразки підпису ОСОБА_7 , за період наближений до дати підписання досліджуваних документів по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах документів (паспорт, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.); умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_7 , які мають бути в матеріалах кримінальної справи; експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 , виконані на лінійованих та нелінійованих аркушах паперу формату А-4.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту документів для виготовлення висновку, а також враховуючи письмові заперечення представника власника документів, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 за період наближений до 2022 року,з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0001131 від 07.05.2022 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які забезпечували здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», а саме: - інформацію про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (із зазначенням періоду виконання зазначених обов`язків);

- копії наказів про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відміткою про ознайомлення);

- копії наказів (розпоряджень, доручень) про уповноваження вказаних осіб на здійснення технічного нагляду по об`єктах (з відміткою про ознайомлення);

- характеристики на осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт;

- копію штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОВА), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяв у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»;

- надати завірені належним чином копії договорів про надання послуг з технічного нагляду, у т.ч. додаткові угоди, квитанції про оплату послуг, інформацію про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (із зазначенням періоду виконання зазначених обов`язків), у випадку здійснення технічного нагляду зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 також не працівниками зазначеного підприємства,;

- до інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 за період наближений до 2022 року, вилучення яких не впливає на роботу Департаменту, а за умови, що буде недостатньо виявлених та вилучених зразків почерку надати можливість вилучити: табелі обліку робочого часу вказаних правників що діяв у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»; посадові інструкції осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (з відміткою про ознайомлення); наказів про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відміткою про ознайомлення); наказів (розпоряджень, доручень) про уповноваження вказаних осіб на здійснення технічного нагляду по об`єктах (з відміткою про ознайомлення).

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 за період наближений до 2022 року, з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0001131 від 07.05.2022 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які забезпечували здійснення технічного нагляду за об`єктом «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», а саме:

- інформацію про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (із зазначенням періоду виконання зазначених обов`язків);

- копії наказів про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відміткою про ознайомлення);

- копії наказів (розпоряджень, доручень) про уповноваження вказаних осіб на здійснення технічного нагляду по об`єктах (з відміткою про ознайомлення);

- характеристики на осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт;

- копію штатного розкладу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ОВА), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що діяв у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»;

- надати завірені належним чином копії договорів про надання послуг з технічного нагляду, у т.ч. додаткові угоди, квитанції про оплату послуг, інформацію про перелік осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (із зазначенням періоду виконання зазначених обов`язків), у випадку здійснення технічного нагляду зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 також не працівниками зазначеного підприємства,;

- до інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 за період наближений до 2022 року, вилучення яких не впливає на роботу Департаменту, а за умови, що буде недостатньо виявлених та вилучених зразків почерку ОСОБА_7 надати можливість вилучити: табелі обліку робочого часу вказаних правників що діяв у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування»; посадові інструкції осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт (з відміткою про ознайомлення); накази про призначення на посаду осіб, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, накази/розпорядження про призначення, звільнення, переведення, відпустки (з відміткою про ознайомлення); накази (розпорядження, доручення) про уповноваження вказаних осіб на здійснення технічного нагляду по об`єктах (з відміткою про ознайомлення).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухваланабирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1