Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/992/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 серпня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідння ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі інтернет розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить передоплату на банківскі картки, з яких в подальшому кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_1 , з якої отримані шахрайським шляхом грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжина.

В ході допитів потерпілих та аналізу звернень до ДКП НПУ встановлено, що потерпілі особи, переглядаючи сторінки торговельного інтернет-майданчика «olx.ua», знаходили оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS» і писалии продавцю, який запропонував здійснювати спілкування в мессенджері «telegram».

В ході подальшого спілкування продавець представлявся на ім`я ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , надсилаючи фото відповідних документів, що посвідчують особу. Обсудивши умови придбання товару, продавець повідомляв про необхідність здійснення передплати перед відправкою, для чого відправляв номер банківської картки, зокрема: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і після надсилання передплати видаляв історію листування, не виходив на зв`язок та товар не надсилав.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, що оформлюються при відкритті, використані та у випадку припинення дії договору закриття рахунків (банківських карток): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків (банківських карток): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номерами банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме: 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти, та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, а саме: 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені), здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес, так і інтернет-сайтів);

?щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

?усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем «Абанк24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «Абанк24», - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображення осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку, та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), - у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1