Справа № 697/1278/23
Провадження № 1-кс/697/264/2023
У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000173 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 01.05.2023 року до ВП №1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те що 30.04.2023 року остання в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням щодо грошової допомога ВПО та після введення реквізитів банківської карти у потерпілої було знято грошові кошти в сумі 30000 грн.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має у власності кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 яку вона 30.04.2023 року заблокувала у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок по даній картці НОМЕР_2 , додатковий рахунок по даній картці SAMDNWFC3. Потерпіла користувалась даною картою з 28.01.2016 року. 28.01.2016 року вона продовжувала строк дії своєї зарплатної карти та в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 їй видали дану кредитну карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою потерпіла періодично користувалася до 30.04.2023 року. 30.04.2023 року приблизно о 17:00 потерпіла в соц. мережі «Фейсбук» знайшла посилання в якому містилася інформація про надання грошової допомоги вимушено переселеним особам в сумі 4300 грн., після того як вона перейшла за даним посиланням висвітилося вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела пароль до свого аканту в ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого прикріплена вище вказана кредитна карта ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтвердила правильність введених нею даних. Після цього потерпілій на мобільний телефон надійшов дзвінок з номер НОМЕР_3 де їй було запропоновано підтвердити вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 та якщо вона підтверджує - натиснути цифру один, що потерпіла і зробила, в подальшому в період часу з 17:18 год. по 17:21 год. у потерпілої з кредитної картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок по даній картці SAMDNWFC3, почали списуватися кошти після чого вона одразу заблокувала дану катку, та виявила, що з даної картки було списано невідомою особою 29452 грн. Після цього потерпіла усвідомила що добровільно надала шахраям всі дані доступу до своїх банківських карток, та звернулася до поліції.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 випискою по кредитній картці НОМЕР_1 встановлено номер рахунку НОМЕР_2 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по кредитній картці НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 17 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року по 18 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року та інформації щодо власника даної картки, дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, банківських рахунків, карткових рахунків), окрім того інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель комп`ютерних та мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в Web-версію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 17 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року по 18 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 01.05.2023 року до ВП №1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те що 30.04.2023 року остання в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням щодо грошової допомога ВПО та після введення реквізитів банківської карти у потерпілої було знято грошові кошти в сумі 30000 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки вони не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по кредитній картці НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 17 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року по 18 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року;

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під кредитну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель комп`ютерних та мобільних терміналів, з яких здійснювався вхід в Web-версію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 17 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року по 18 год. 00 хв. 30 квітня 2023 року під час списання грошових коштів по кредитній картці номер НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку по кредитній картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1