Справа № 592/7387/23
Провадження № 1-кс/592/3235/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000759 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 27.02.2023 невстановлена особа, у період воєнного стану, викрала грошові кошти з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітованої на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти на заявлену суму 4 500 грн. (ЖЄО 9882 від 12.03.2023).

Просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 25.02.2023 по 29.05.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 13.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000759 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, а саме: за період з 25.02.2023 по 05.03.2023, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_1 на яку 26.02.2023 було перераховано кошти у сумі 4 500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якого: 3533 від потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 25.02.2023 по 05.03.2023 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- рух коштів по картці № НОМЕР_1 на яку 26.02.2023 було перераховано кошти у сумі 4 500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якого: 3533 від потерпілої ОСОБА_5 , за період часу з 25.02.2023 по 05.03.2023, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_1 на яку 26.02.2023 було перераховано кошти у сумі 4 500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якого: 3533 від потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 25.02.2023 по 05.03.2023;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці № НОМЕР_1 на яку 26.02.2023 було перераховано кошти у сумі 4 500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якого: 3533 від потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 25.02.2023 по 05.03.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_1 на яку 26.02.2023 було перераховано кошти у сумі 4 500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якого: 3533 від потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 25.02.2023 по 05.03.2023 у якості фінансових;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка № НОМЕР_1 на яку 26.02.2023 було перераховано кошти у сумі 4 500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні чотири цифри номеру якого: 3533 від потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 25.02.2023 по 05.03.2023.

Строк дії ухвали до 20.07.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1