Провадження №1-кс/523/2510/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000173 від 10.03.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність дізнавача, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, дізнавач до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 0.03.2023 року до чергової частини Віділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за фактом звернення гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що остання разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 домовилися про купівлю автомобіля для потреб ЗСУ з особами на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , , в результаті чого на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , трьома транзакціями були перераховані грошові кошти на загальну суму 90 349 гривень, після чого останній зник, спричинивши матеріальний збиток на суму 90 349 гривень.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено наступне: на початку 2023 року потерпілій стало відомо про те, що БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має на меті придбати автомобіль для потреб ЗСУ, у зв`язку з чим останньою було прийняте рішення придбати автомобіль та передати його фонду в якості благодійної допомоги, з метою подальшої передачі автомобіля для потреб ЗСУ. Оскільки ОСОБА_3 не мала значної суми коштів для придбання автомобіля самотужки, вирішила звернутися з пропозицією придбати автомобіль спільно до своїх знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на що останні погодились. Пошуком автомобіля для придбання займалася ОСОБА_8 за допомогою інтернет-сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На всіх зазначених сайтах було розміщено оголошення щодо придбання та доставки в Україну автомобілів для потреб ЗСУ із зазначенням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ОСОБА_10 , НОМЕР_2 ОСОБА_10 .

Далі, 27.01.2023 ОСОБА_8 зі свого номеру телефону НОМЕР_7 , зв`язалася з особою, яка займалася продажем і доставкою автомобіля на територію України, за номером телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_9 та затвердив, що їх компанія дійсно займається придбанням автомобілів для потреб ЗСУ та допомагає доставляти їх на територію України.

В подальшому спілкування щодо підбору автомобіля та уточнення питань оплати, доставки тощо, відбувалося за допомогою месенджеру Viber з контактом НОМЕР_5 , під час якого особи, які займалися доставкою автомобіля, надсилали варіанти автомобілів, їх характеристики, вартість тощо, і запевняли про те, що неодноразово доставляли автомобілі на територію України з подальшою передачею для потреб ЗСУ.

Надалі, 30.01.2023 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було обрано автомобіль, а саме: Nissan Patrol, 2000 р.в., WINкод: JN1TESY61U0005802 вартістю 180 600 гривень.

Після чого, 16.02.2023 року, зазначена особа направила ОСОБА_11 фотографії особистих документів, а саме: паспорту громадянина України, посвідчення водія та закордонного паспорту громадянина України.

Відповідно до отриманих документів, дії щодо покупки і доставки автомобіля повинні були здійснити: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Того ж дня, ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_5 надіслав реквізити для здійснення передплати за автомобіль: отримувач ОСОБА_7 , банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

За вказаними реквізитами 16.02.2023 було здійснено оплату в наступному порядку:

- 26 500 гривень перераховано ОСОБА_5 ;

- 33 800 гривень перераховано ОСОБА_4 ;

- 30 049 гривень перераховано ОСОБА_3 .

У подальшому, 20.02.2023 року, ОСОБА_9 запевнив, що машина вже знята з обліку в Польщі, і буде передана ОСОБА_6 для перетину кордону і доставки до міста Одеси. В підтвердження надіслав документ з оціночною вартістю автомобіля (рахунок).

Після цього, 22.02.2023 зазначені особи перестали виходити на зв?язок та всі повідомлення з їх боку були видалені з месенджерів.

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також старшому інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_14 , головному інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_11 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомосте:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунку (картки) по теперішній час;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту його відкриття по теперішній час;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 ;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , за період з дня його відкриття по теперішній час;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_4 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1