справа № 642/3556/23
провадження № 1-кс/642/2074/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 27.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 27.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу мережі Інтернет виявлено публікацію на порталі новин « insidernews . info » від 23.06.2023 щодо вчинення розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « Буд Система Плюс » та службовими особами Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » МіністерстваюстиціїУкраїнипід час проведеннябудівельнихробіт.

Встановлено, щослужбові особи ТОВ « Буд Система Плюс » за попередньою змовою із службовими особами Національного наукового центру « Інститут судових експертизім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт при виконанні робіт з будівництва приміщень для лабораторії Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України.

Так, між Національним науковим центром «

Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України та ТОВ « Буд Система Плюс » 05.11.2021 укладено договір № 143/21 на виконання робіт з будівництва ДНК-лабораторії Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України за адресою: АДРЕСА_1 , з виготовленням проектно-кошторисної документації (код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) на суму 19 490 800 грн.

Відповідно до інформації з сайту « Prozorro » за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « Буд Система Плюс » булиздійснені проплати: 07.12.2021 - в сумі 1 421 912,16 грн.; 07.12.2021 - в сумі 660 000 грн.; 30.12.2021 - в сумі 10 508 942,4 грн.; 30.12.2021 - в сумі 2 246 416,78 грн.; 30.12.2021 - в сумі 1 187889,17 грн., а всього перераховано грошових коштів в сумі 16 025 160,5 грн.

Відповідно до публікації напорталі новин « insidernews.info » від 23.06.2023 згідно з виконавчоою документацією для будівництва фундаменту було придбано 265 фундаментних блоків на загальну суму 600 000 грн., одна кпід час перевірки виявлено лише 125 фундаментних блоків. Окрім того, в ході виконання робіт завищено витрати на придбання клею для гіпсокартону, цвяхів та інших ТМЦ.

В ході досудового розслідування встановлено, що у Національногонаукового центру « Інститут судових експертизі м. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито наступний рахунок: р/р НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахунку Національного наукового центру « Інститут судових експертизім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито наступний рахунок: р/р НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник Державної казначейської служби до судового засідання не з`явився. Про час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Суд, дослідивши надані матеріали приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

У провадженні СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 27.06.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункуНаціональногонаукового центру « Інститутсудовихекспертизім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » МіністерстваюстиціїУкраїни (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито наступний рахунок: р/р НОМЕР_2 , в Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000107 від 27.06.2023р. та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова на підставі доручення на здійснення тимчасового доступу до речей і документів в Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахунку Національного наукового центру « Інститут судових експертизім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок: р/р НОМЕР_2 з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахунку Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок: р/р НОМЕР_4 зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня,відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунку Національного наукового центру « Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок: р/р НОМЕР_5 операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні Державній казначейській службі України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у Головному управлінні державної казначейської служби України у Харківській області (код НОМЕР_6 ) (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

2. Зобов`язати Державну казначейську службу України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1