Справа № 138/1289/23
Провадження №:1-кс/138/336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 240, ч.1 ст.254 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Просить накласти арешт на вилучені 4 травня 2023 року в ході огляду місця події на земельних ділянках із кадастровими номерами :03:000:0095 та :03:000:0135:

транспортні засоби марки «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державні номерні знаки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », власником яких є ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

напівпричеп марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державні номерні знаки « НОМЕР_4 »; напівпричеп марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_5 »; напівпричіп марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_6 », власником яких є ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

транспортний засіб (фронтальний навантажувач) марки «Sem» моделі «Sem 656 D», номер шасі НОМЕР_7 без державного номерного знаку, володільцем якого є ТОВ «ВК «Камелот», який знаходиться за адресою вул. Лісова, 55, с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 .

В судовому засіданні прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав, зазначивши, що доцільно застосувати до вилучених в ході огляду місця події транспортних засобів заборону на розпорядження ними, і у такому випадку користування транспортними засобами без свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів буде неможливо.

Представник власників майна, щодо майна яких ставиться питання про арешт, ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання частково: не заперечував проти накладення арешту на вилучені в ході огляду місця події транспортні засоби шляхом заборони розпорядження ними, так як вказані транспортні засоби використовуються підприємством у своєї господарській діяльності, а свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів повернути, що дасть змогу використовувати транспортні засоби за цільовим призначенням.

Заслухавши учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

13 травня 2022 року до Могилів-Подільської окружної прокуратури надійшло повідомлення з Могилів-Подільської міської ради про те, що ОСОБА_7 на земельній ділянці, що перебуває в його приватній власності, яка надана для ведення особистого селянського господарства та розташована за межами села Серебрія Могилів-Подільського району, зняв верхній родючий шар ґрунту та здійснює видобування піску, чим вивів земельну ділянку з сільськогосподарського обороту.

За даним фактом 13 травня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України.

4 травня 2023 року в ході проведення огляду місця події на земельних ділянках із кадастровим номерами :03:000:0095 та :03:000:0135, що знаходяться за межами села Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області за координатами 48.516629, 27.737924, було виявлено, що на вищевказаній земельній ділянці знято шар ґрунту, та вона представляє собою виритий по периметру котлован із піском всередині (кар`єр). В ході огляду даної земельної ділянки на її території було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державний номерним знак « НОМЕР_1 » із напівпричепом марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_4 »; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державний номерним знак « НОМЕР_2 » із напівпричепом марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_5 »; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державний номерним знак « НОМЕР_3 » із напівпричепом марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_6 »; транспортний засіб (фронтальний навантажувач) марки «Sem» моделі «Sem 656 D», номер шасі НОМЕР_7 без державного номерного знаку, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 .

Цільове призначення земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:0095 та :03:000:0135 - для сільськогосподарського призначення. Власником земельних ділянок згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно договорів оренди землі за № 16/11/2021 від 16.11.2021 та № 10/09/2022 від 10.09.2022 земельні ділянки з кадастровими номерами :03:000:0095 та :03:000:0135 надані в оренду ОСОБА_8 з метою ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Свідок ОСОБА_9 показав, що працює водієм фронтального навантажувача у ТОВ «ВК «Камелот». 4 травня 2023 року йому було дано наряд їхати в кар`єр, що розташований на земельній ділянці поряд з лісом в с .Юрківці, і навантажити пісок на вантажні автомобілі підприємства. Відомостей про кількість навантажених автомобілів йому не повідомляли. В ході здійснення робіт на територію кар`єру приїхали працівники поліції, і вони припинили роботу.

Свідок ОСОБА_10 показав, що працює водієм вантажного тягача на ТОВ «ВК «Камелот». 4 травня 2023 року він отримав від керівництва підприємства наряд на перевезення піску із території кар`єру, який розташований на земельній ділянці поблизу лісу с. Юрківці, на територію підприємства ТОВ «ВК «Камелот». Відомостей щодо кількості рейсів йому не повідомляли. Під час виконання робіт на територію кар`єру приїхали працівники поліції, і вони припинили роботу.

Свідок ОСОБА_11 показав, що працює водієм вантажного тягача «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державні номерні знаки « НОМЕР_2 », на ТОВ «ВК «Камелот». 4 травня 2023 року він отримав наряд на перевезення піску з кар`єру, який на території с. Немія, на територію підприємства ТОВ «ВК «Камелот». Приїхавши на територію кар`єру очікував навантаження, яке проводилось фронтальним навантажувачем. В цей час до нього підійшли працівники поліції, які провели огляд місця події, вилучили його транспортний засіб та ще два таких же сідлових тягача, а також фронтальний навантажувач. Пісок з даного кар`єру вивозив тягачем не перший раз.

Свідок ОСОБА_12 показав, що працює водієм сідлового тягача з напівпричепом марки «Мерседес» з державними номерними знаками НОМЕР_3 , на ТОВ «ВК «Камелот». 4 травня 2023 року вранці він отримав наряд від керівництва на перевезення піску з кар`єру, який на околиці с. Немія, на територію підприємства ТОВ «ВК «Камелот». Навантаження проводилось фронтальним навантажувачем. Його автомобіль було навантажено піском, ще два аналогічних тягачі також чекали на навантаження. В цей час на територію кар`єру приїхали працівники поліції, вилучили три автомобілі та фронтальний навантажувач та оглянули кар`єр.

ТОВ «ВК «Камелот» є власником колісного фронтального навантажувача SEM моделі 656D на підставі договору купівлі-пролдажу № СС0849 від 19.04.2021, а також користувачем вилучених напівпричипів та спеціалізованих вантажних сідлових тягачів на підставі договорів позички транспортних засобів від 02.02.2023р.

Постановою дізнавача від 4 травня 2023 рокутягачі з напівпричепами, фронтальний навантажувач та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Тягачі з напівпричепами та фронтальний навантажувач передано на відповідальне зберігання завідуючому гаражем ТОВ «ВК «Камелот» ОСОБА_13 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, кримінальне провадження № 0000022 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.254 КК України, постановою прокурора від 8 травня 2023 року було об`єднано з кримінальним провадженням № 0000262 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно загальний реєстраційний номер 0000022 та доручено слідчому відділенню Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області проведення досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженню за правилами досудового слідства.

Необхідність накладення арешту на майно прокурор обґрунтовує тим, що вилучені транспортні засоби та причепи до них, свідоцтва про їх реєстрацію та фронтальний навантажувач є речовими доказами, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, забезпеченням їх збереження та запобігання можливості перетворення, відчуження. Крім того, прокурор зазначає, що транспортні засоби з причепами та фронтальний навантажувач є безпосередніми засобами вчинення кримінального правопорушення, на них збережені сліди його вчинення пісок тощо.

Таким чином вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.254 КК України. Прокурором доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки необхідність його накладення обумовлена потребою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. До того ж, стадія досудового розслідування триває, а відомості щодо кваліфікації кримінального правопорушення, яке внесено до ЄРДР не є остаточними, адже пов`язані з попередньою кваліфікацією дій, яка може в подальшому уточнюватись. Також в межах досудового розслідування можуть бути виявлені нові епізоди протиправної діяльності певних осіб.

На даній стадії кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точку зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є накладення арешту на майно.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із видів діяльності, що здійснює ТОВ «ВК «Камелот», є добування піску, гравію, глин і каоліну.

У відповідності до Спеціального дозволу на користування надрами, виданого Державною службою геології та надр України 18 вересня 2020 року, реєстраційний номер 5091, ТОВ «ВК «Камелот» надано дозвіл на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення для геологічного вивчення піску та піщано-галькового матеріалу, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердження запасів ДВК України, на Озаринецькій ділянці площею 11,5 га строком на 5 років.

З урахуванням наслідків арешту майна для власників та володільців майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що для досягнення завдань застосування арешту майна, буде достатнім накласти арешт шляхом заборони відчуження транспортних засобів марки «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державні номерні знаки « НОМЕР_1 », «АВ 5592 СО», «АВ 5594 СО», напівпричепів марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державні номерні знаки « НОМЕР_4 », «АВ 5592 ХК», «АВ 5594 ХК» та транспортного засобу (фронтального навантажувача) марки «Sem» моделі «Sem 656 D», номер шасі НОМЕР_7 без державного номерного знаку, з передачею на відповідальне зберігання їх власнику та володільцю ТОВ «ВК «Камелот», оскільки це не призведе до суттєвого обмеження їх прав.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне попередити власників та володільця зазначених транспортних засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «ВК «Камелот» про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України, яка стосується незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

У зв`язку з прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна шляхом заборони розпорядження тимчасово вилучених транспортних засобів, клопотання про арешт свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів задоволенню не підлягає вказані свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів підлягають поверненню їх власникам або їх володільцеві.

Таким чином у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, відповідно до ст.28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для встановлення та перевірки відповідних обставин, власники та/або володілець майна не позбавлений права ініціювати в порядку ст.174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

Матеріали провадження свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників та володільця майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальну провадженню.

Доказів будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.254 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 4 травня 2023 року в ході огляду місця події на земельних ділянках із кадастровими номерами :03:000:0095 та :03:000:0135:

транспортні засоби марки «Mercedes-Benz», моделі «Arocs», державні номерні знаки « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », власником яких є ОСОБА_5 , шляхом заборони права на їх відчуження;

напівпричепи марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державні номерні знаки « НОМЕР_4 »; напівпричеп марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_5 »; напівпричіп марки «Schmitz», моделі «Ski 24», державний номерним знак « НОМЕР_6 » власником яких є ОСОБА_6 , шляхом заборони права на їх відчуження;

транспортний засіб (фронтальний навантажувач) марки «Sem» моделі «Sem 656 D», номер шасі НОМЕР_7 без державного номерного знаку, власником якого є ТОВ «ВК «Камелот», шляхом заборони права на його відчуження.

Зобов`язати прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 повернути ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або уповноваженому представнику ТОВ «ВК «Камелот» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, представнику третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт.

Копію ухвали надіслати фізичнім та юридичній особі, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1