УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"09" червня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0001929 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001929 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що протягом травня 2023 року не встановлена особа таємно викрала ювелірні вироби з квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та грошові кошти в сумі 6800 гривень з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м Черкаси з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001929, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001929 внесені до реєстру 01 червня 2023 року за фабулою: «протягом травня 2023 року, в умовах воєнного стану, за адресою проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно викрала ювелірні вироби з золота та грошові кошти в сумі 6800 грн. з банківського рахунку. (ЄО- 22040 від 01.06.2023, 20788 від 24.05.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001929 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що протягом травня 2023 року не встановлена особа таємно викрала ювелірні вироби з квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та грошові кошти в сумі 6800 гривень з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні слідчого документів, керуючись ст.ст. 23, 84 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування № 0001929 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001929 від 01 червня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням персональних даних власника рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку;

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото- та відеофайлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року включно;

- щодо фінансових телефонів, електронної пошти власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та їх змін за період з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року включно;

- щодо механізму зміни фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному держаному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням дат внесення та зняття коштів; призначень і сум платежів; контрагентів; адрес банківських установ, відділень, терміналів, за період з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року включно;

- щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням детального механізму операції за період часу з 01 квітня 2023 року по 31 травня 2023 року;

- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів юридичної справи щодо рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу, анкет, заповнених власноруч, та інших документів.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчим Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано дозвіл на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1