Справа № 642/1897/22
Провадження № 1-кс/642/1332/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий ВП № 2 Харківського РУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000929 від 01.09.2022р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки, через соц. мережу «Facebook» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 4000 грн.

Допитана в якості потерпілого по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , повідомила, що 12.08.2022 об 08:27 у соціальній мережі «Facebook» вона отримала повідомлення від свого знайомого ОСОБА_5 з проханням позичити останньому грошові кошти в сумі 4000 грн та зазначив карту, на яку необхідно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі своєї картки НОМЕР_2 . В подальшому, після переказу грошових коштів, потерпіла зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_5 для встановлення деталей, та дізналась від останнього, що він ніяких коштів у неї не позичав, та то були шахраї.

В подальшому, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації стосовно банківської карти НОМЕР_1 , та встановлено, що вказана карта емітована на ім`я ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню ОСОБА_6 повідомив, що він оформлював карту АТ «Універсал банк» (Монобанк) на своє ім`я, яку у подальшому передав своєму родичу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 для власного користування. Більше громадянин ОСОБА_6 вищевказаною картою не користувався.

Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженню ОСОБА_7 повідомив, що він взяв у свого родича ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 банківську карту АТ «Універсал банк» (Монобанк) № НОМЕР_1 для власного користування. Пізніше до нього звернувся його знайомий ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням скористатися банківською картою для прийому грошових коштів. Так як громадянин ОСОБА_9 досить тривалий час знає цього громадянина, то в нього не було ніяких сумнівів щодо вищевказаної людини, тому в подальшому громадянин ОСОБА_9 передав ОСОБА_8 банківську карту № НОМЕР_1 , що була емітована на його родича. В подальшому громадянин ОСОБА_10 цю карту йому не повертав.

Опитаний ОСОБА_8 повідомив, що у мережі «Інтернет» до нього звернувся громадянин ОСОБА_11 з проханням допомоги, а саме обготівкування грошових коштів, які саме ОСОБА_11 отримує внаслідок своєї шахрайської діяльності шляхом зламу облікових записів соціальної мережі Facebook громадян України та подальшого проведення розсилки серед знайомих з проханням о запозиченні коштів. В подальшому громадянин ОСОБА_10 приймав кошти, шо були отримані злочинним шляхом на карти, які він здобув, та обготівковував їх у АТM-терміналах АДРЕСА_1 .

Після чого, отримані грошові кошти він перерахував з вирахуванням свого відсотку на банківську карту НОМЕР_3 , яку йому вказав ОСОБА_11 в особистому листуванні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 . Допитана в якості потерпілого по кримінальному провадженню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомила, що 26.10.2022 їй у соціальній мережі «Facebook» надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_13 з проханням запозичити грошові кошти в сумі 4000 грн. Сприймаючи прохання начебто ОСОБА_13 за правдиве, ОСОБА_12 перерахувала на зазначену в повідомленні банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. В подальшому, вона дізналась, що акаунт ОСОБА_13 було зламано і грошові кошти вона надіслала шахраям.

В подальшому, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації стосовно банківської карти НОМЕР_4 , та встановлено, що вказана карта емітована на ім`я ОСОБА_14 .

Крім того, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що обготівкування грошових коштів з вищевказаної карти здійснював громадян ОСОБА_8 , який в подальшому через ATM-термінал перерахував грошові кошти на банківську картку, шо була емітована на громадянина ОСОБА_11 .

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, для одержання доказів злочинної діяльності та документування скоєння злочину виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та в якій можуть бути речі та документи, які можуть бути використані як докази у цьому провадженні, а саме: банківські картки, сім-карти, термінали рухомого мобільного зв`язку, робочі та чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі, які мають важливе значення для подальшого досудового розслідування.

Вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Органом досудового розслідування доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається із даним клопотанням, буде виконане.

Обставини, на які посилається слідчий, в повній мірі підтверджуються наданими копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук, як зазначено в ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити перелічені в даній нормі відомості.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, розташована за адресою - АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Органом досудового розслідування під час проведення оперативно-розшукових дій було встановлено та зафіксовано у рапорті, що ОСОБА_17 є дружиною ОСОБА_11 , і він фактично мешкає за цією ж адресою, АДРЕСА_3 .

З наданих органом досудового розслідування до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 - АДРЕСА_4 , можуть знаходитися речі та документи, які є доказами у даному кримінальному провадженні, а саме: банківські картки, сім-карти, термінали рухомого мобільного зв`язку, робочі та чорнові записи, що використовувалися для вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що клопотання про проведення обшуку містить відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України, прокурором у відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у таких речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, суд приходить до висновку, що клопотання має бути задоволено.

Разом із цим, вимога щодо відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших речей, не відповідає положенням пункту 7 ч.3 ст.234 КПК України, оскільки не зазначено індивідуальні або родові ознаки цих речей, або конкретної грошової суми, що стала предметом злочину, а тому така вимога задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000929 від 01.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також інспекторам УПК в Харківській області ДКП НПУ, які здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального правопорушення на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в якій фактично мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання: банківських карток, сім-карт, терміналів рухомого мобільного зв`язку, робочих та чорнових записів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.05.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1