Справа № 577/2133/23
Провадження № 1-кс/577/741/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" травня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17.05.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 18.04.2023 р. по 20.04.2023 р.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000144 внесеного до ЄРДР 19.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2023 р. до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , що 18.04.2023 р. в додатку "Телеграм" йому надійшло повідомлення від матері його дівчини ОСОБА_5 щодо позики грошових коштів в сумі 7000 грн. Після чого він перерахував кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 в сумі 7000 грн. на картку НОМЕР_2 . Згодом ОСОБА_4 дізнався, що профіль його знайомої в "Телеграм" зламали.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 18.04.2023 р. близько 19.45 год. в додатку «Телеграм» йому написала мати, його дівчини, ОСОБА_5 , щодо позики в сумі 7000 грн., які їй необхідно перерахувати на банківську картку. Погодившись, йому відповіли, що повернуть гроші протягом наступного дня та надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 . З додатку «моно» перерахував кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 в сумі 7000 грн. на вищевказану банківську картку. Даний переказ здійснив 18.04.2023 о 19:58 год. Після здійснення транзакції зробив скріншот квитанції та надіслав ОСОБА_6 в «Телеграмі». Через декілька хвилин йому зателефонувала ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона ніяких СМС-повідомлень щодо позик грошових коштів не надсилала, що її акаунт в додатку «Телеграм» було зламано та всім її контактам було розіслані СМС-повідомлення з проханням зайняти кошти. Зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залишив заявку на шахрайські дії. Також представник банку продиктував повний номер банківської картки, на який він перерахував кошти, на що йому повідомили, щоб зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб повідомити про шахрайство та блокування вищевказаної картки. Однак зателефонувавши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомили, що блокувати картку не будуть та запропонували звернутись в поліцію, що він й зробив. Також завершивши розмову ОСОБА_4 зайшов в додаток «Телеграм» виявив, що чат з ОСОБА_7 видалений.

08.05.2023 р. кримінальне провадження перекваліфіковаю з ч.1 на ч.3 ст. 190 КК України та передано до СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл.

Грошові кошти потерпілого були перераховані з банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18.04.2023 р. до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , що 18.04.2023 р. в додатку "Телеграм" йому надійшло повідомлення від матері його дівчини ОСОБА_5 щодо позики грошових коштів в сумі 7000 грн. Після чого він перерахував кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 в сумі 7000 грн. на картку НОМЕР_2 . Згодом ОСОБА_4 дізнався, що профіль його знайомої в "Телеграм" зламали внесено до ЄРДР за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 18.04.2023 р. по 20.04.2023 р.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1