Провадження № 1-кс/202/5195/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000308 від 17.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000308 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами обласного бюджету під час реконструкції комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2018 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 299/06-18 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) Договірна ціна за вказаним договором складала 24 415 806,61 грн.

Згідно п. 1.2 Договору № 299/06-18, об?єкт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 -Реконструкція комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору № 299/06-18, склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації.

Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2019 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

В подальшому, сторонами 31.01.2019 року укладено Додаткову угоду № 5 до Договору № 299/06-18 від 11.06.2018, відповідно до умов якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2020 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2019 та 2020 роки.

Додатковою угодою № 7 від 14.12.2020 Договір № 299/06-18 від 11.06.2018 було розірвано за згодою сторін у сумі 7 105 606,99 грн. Таким чином, фактично з врахуванням суми, на яку договір було розірвано, сума Договору № 299/06-18 від 11.06.2018 склала 17 310 199,62 грн. 15.12.2020 на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 було опубліковано звіт про виконання вказаного договору про закупівлю, згідно якого сума оплати за договором склала 17 310 199,62 грн.

Відповідно до даних, розміщених на офіційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаним Договором №299/06-18 ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було сплачено 17 310 199,62 грн., з них за довідками КБ-Зв сплачено 9 985 457,64 грн., та авансових платежів 7 324 741,98 грн.

В подальшому, 14.09.2021 за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 301/09-21 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція). Договірна ціна за вказаним договором складала 63 236 790,08 грн.

Згідно п. 1.2 Договору № 301/09-21, об?єкт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 -Реконструкція комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція).

Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору № 301/09-21, склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації, яку було відкориговане та отримано експертний звіт. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації. Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2022 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

У подальшому, сторонами 17.05.2022 року укладено Додаткову угоду № 7 до Договору № 301/09-21 від 14.09.2021, відповідно до умов якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2022 та 2023 роки.

Додатковою угодою № 9 від 18.04.2023 до Договору № 301/09-21 від 14.09.2021 строк дії Договору продовжено до 30.12.2024 року та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2023 та 2024 роки.

Відповідно до даних, розміщених на офіційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаним Договором № 301/09-21 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 32 928 398,08 грн., з них за актами форми КБ-2в 18 384 855,08 грн., та авансових платежів - 14 543 543 грн.

Порівнянням календарного графіку виконання робіт за Договором № 299/06-18 із календарним графіком виконання робіт за Договором № 301/09-21 встановлено, що роботи, вказані у даних графіках, майже повністю співпадають.

Більш того, моніторингом засобів масової інформації виявлено публікацію від 18.05.2020 на сайті htps://litsa.com.ua/48816/ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій зазначається, що станом на дату публікації, тобто на 18.05.2020, ремонт Софіївського стадіону не починався, комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 підрядник не реконструює, порушуючи договір з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У вказаній публікації також розміщено фотографії, що свідчать про те, що реконструкція на вказаному об`єкті не ведеться.

Крім того, виявлено публікацію від 08.01.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 «Як виглядає стадіон в Софіївці, який реконструюється з червня 2018 року», з якої вбачається, що ані за договором від 11.06.2018 року, ані за договором від 14.09.2021 року роботи з реконструкції комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 станом на 08.01.2022 не велись та навіть не розпочинались. Вказане також підтверджують фотографії, долучені до публікації.

В результаті вище зазначених дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інтересам держави завдано значної шкоди, розмір якої уточнюється.

Ураховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, які виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт до Договорів підряду з реконструкції комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , та заволодінні грошовими коштами обласного бюджету шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою призначення судової будівельно-технічної експертизи та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по договорам № 299/06-18 від 11.06.2018 та № 301/09-21 від 14.09.2021.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для призначення та проведення почеркознавчої, судово-будівельної, економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000308 від 17.05.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, щодо виконання робіт за договорами № 299/06-18 від 11.06.2018 та № 301/09-21 від 14.09.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника відділу, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інших документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000308 від 17.05.2023 за ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000308 від 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами обласного бюджету під час реконструкції комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В результаті дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інтересам держави завдано значної шкоди, розмір якої уточнюється.

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою призначення судової будівельно-технічної експертизи та встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по договорам № 299/06-18 від 11.06.2018 та № 301/09-21 від 14.09.2021.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000308 від 17.05.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилученням їх копій, щодо виконання робіт за договорами № 299/06-18 від 11.06.2018 та № 301/09-21 від 14.09.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції начальника відділу, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку та інших документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.08.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1