Справа № 163/1097/23
Провадження № 1-кс/163/435/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000153 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП N°1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 за № 0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 11.05.2023 близько 12 год. 20 хв. невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, невстановленим способом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , які були перераховані на картку НОМЕР_2 , в сумі 5 800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_1 з метою встановлення інформації, а саме руху коштів по банківських картках, інших деталей операцій, які здійснювалися в період з 09.05.2023 по 14.05.2023.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

На підставі ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах вказаного банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 травня 2023 року за №0000153, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.05.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки списання грошових коштів в сумі 3000 грн з банківської карти N° НОМЕР_1 та належність до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом допиту потерпілого.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000153 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №l (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- повне розшифрування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, магазинів за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування, розрахунок) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- історія авторизації по банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена, операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_1 ;

- інформацію про привязку фінансового номеру власника карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

Вищевказану інформацію надати за період часу з 09.05.2023 по 14.05.2023.

Строк дії ухвали встановити до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1