У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.06.2023 Справа №607/11336/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 від 06.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000296 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів в м. Тернополі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від 05.12.2022 року зі змісту якого встановлено, що на території м. Тернопіль діє злочинна група з числа мешканців області, яка за попередньою змовою, займається незаконним зберіганням та збутом підакцизних товарів.

Встановлено, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя м. Новостав, Кременецького району, Тернопільської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жительки АДРЕСА_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено що 27.11.2022 о 12 год. 00 хв. Гр. ОСОБА_10 , продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи на своєму робочому місці по АДРЕСА_4 здійснила роздрібну торгівлю одноразової електронної сигарети марки «ELFBAR» lux 1500 disposable 100 за ціною 269 грн., за штуку безмарок акцизного збору, чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останню складено адміністративний протокол ВАВ №232418 від 27.11.2022.

05.12.2022 року суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області винесено ухвалу №607/17517/22, якою звільнено від адміністративної відповідальності ОСОБА_10 на ст. 22 КУпАП.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022, гр. ОСОБА_11 , будучу продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила роздрібну реалізацію одноразової електронної сигарети ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без марки акцизного податку, чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останню складено адміністративний протокол ВАВ №734795 від 03.12.2022.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2022 приблизно об 11 год 40 хв. ОСОБА_12 будучи працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що на АДРЕСА_6 , здійснила продаж рідин для електронних сигарет «Find the rabbit» ємністю 60 мл кожна кількістю 8 шт., «Майор Чарнобаєв» ємкістю 30 мл. кількістю 2 шт., «FL 350» ємкістю 30 мл, кількістю 3 шт та ін., чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останню складено протокол про адміністративне правопорушення серії ВАВ №548144 від 13.12.2022 в якому також зазначено що гр. ОСОБА_12 , перебуваючи за вище вказаною адресою, здійснила реалізацію електронних сигарет, та рідин для електронних сигарет без марок акцизного податку.

Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області винесено постанову від 26.12.2022, справа №607/17511/22, якою ОСОБА_12 притягнуто до адміністративної відповідальності.

Окрім того, 24 листопада 2022 року гр. ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 здійснив роздрібну торгівлю одноразової електронної сигарети торгової марки «Yumi» за ціною 250 грн за одну штуку, без марки акцизного податку, чим порушила вимоги ст. 11 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального».

В результаті чого на останнього складено протокол ВАВ №548002 від 24.11.2022 про адміністративне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 156 КУпАП.

Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області винесено постанову від 30.11.2022, справа №607/17234/22, якою ОСОБА_13 притягнуто до адміністративної відповідальності.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована як фізична особа підприємець та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 з 03.02.2022 із заявленими видами діяльності відповідно до класифікації видів економічної діяльності а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_10 в спеціалізованих магазинах
47.19Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.91Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.29Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
47.11Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
47.25Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.71Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Також під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_11 було надіслано запит щодо надання належним чином завірених копій звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до матеріалів звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 , у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_11 , явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розі ляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 06.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що матеріали звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , якіперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_8 ,та до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та надасть можливість здобути відомості про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що матеріали звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 06.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_8 .

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1