Справа № 473/2578/23
Номер провадження 1-кс/473/567/2023
УХВАЛА

Іменем України

"26" травня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000420 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що що 24.04.2023 біля 13:40, невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом купівлі у неї товару через оголошення розміщене у Інтернет мережі на сайті OLX, дізналась дані банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої списано 2878,5 грн., чим спричинено ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

25.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомили, що 24.04.2023 надійшло повідомлення у «Вайбер» від невстановленої особи, котра під приводом купівлі у неї товару через оголошення розміщене у Інтернет мережі на сайті OLX, надала посилання, після чого ОСОБА_5 перейшла на останнє, де надала свої банківські данні. Після вчинення даних дій у потерпілої було списано з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2878,5 грн.

Під час розслідування виникла необхідність встановити відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); відомості щодо переказу грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та персональні данні отримувача.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

В судове засідання слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася. Надіслала заяву з проханням розглядати дане клопотання без її участі та задовольнити його.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в судове засідання не з`явився про час та місце судового засідання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) -задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 24.04.2023 року по 25.05.2023 року;

- відомості щодо переказу грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та персональні данні отримувача за період з 24.04.2023 року по 25.05.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1