Справа №463/6243/23
Провадження №1-кс/463/5169/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001906 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001906 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 о 15:51 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру " НОМЕР_2 ", представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 37 500 грн. з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.07.2023 року перебував на роботі по АДРЕСА_2 , о 15:40 год., на мобільний номер НОМЕР_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 , а саме особа чоловічої статі, який назвався представником служби безпеки банку та назвав анкетні дані ОСОБА_5 , та після чого повідомив, що була спроба із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 придбати через інтернет товар на суму, яку саме суму ОСОБА_5 не може пригадати, та після чого повідомив, що перетелефонує робот та назве чотири цифри, які ОСОБА_5 повинен назвати. О 15:44 год. зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 бот-автовідповідач, який спілкується жіночим голосом, який вказав анкетні дані ОСОБА_5 та повідомив чотири цифри, які саме, ОСОБА_5 не може пригадати. Приблизно о 15:45 год., зателефонував НОМЕР_6 та попросив назвати цифри, які назвав бот-автовідповідач, який спілкується жіночим голосом. Після чого ОСОБА_5 назвав вказані цифри та останнього повідомили, щоб очікував на лінії. ОСОБА_5 не дочекався розмови та закінчив виклик. О 15:51 год. ОСОБА_5 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло смс-повідомлення про те, що з карточки НОМЕР_3 здійснений переказ на карту іншого банку. Сума списання 29 000 грн. О 15:52 год. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що здійснений переказ на карту іншого банку у сумі 8 500 грн. 10.07.2023 ОСОБА_5 відновлював через мобільний додаток «oschad24» акаунт особистого доступу до мобільного додатку «oschad24», тому близько 21:00 год., на останнього номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_7 на якому бот автовідповідач повідомив, щоб очікував на лінії для з`єднання з оператором. ОСОБА_5 не дочекався з`єднання з оператором, та останньому перетелефонував мобільний номер НОМЕР_5 та з`єднав з оператором, який повідомив, що ОСОБА_5 потрібно звернутись в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розблокування особистого доступу до додатку «oschad24».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001906 від 03.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчомутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001906, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення увідділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 03.07.2023 по 04.07.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1