Справа № 712/8519/23
Провадження №1- кс/712/3992/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000307 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2023, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Групою слідчих зі складу працівників слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 436 від 14.06.2022 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з 15.06.2022, яка передбачає роботу особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги, здійснено на конкурсній основі. Умови проведення конкурсу з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси затверджено рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.07.2021.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 663 від 06.07.2021 впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Затверджено порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), положення про конкурсний комітет з визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси. Також затверджено перелік документів, що подаються суб`єктами господарювання для участі в конкурсі з визначення уповноваженої особи, склад конкурсного комітету, форму заяви на участь у конкурсі, форму договору про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, технічні вимоги до АСООП.

Забезпечення проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи покладено на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно Протоколу № 2 від 14.09.2021 засідання конкурсного комітету з визначення уповноваженої особи, документи для участі в конкурсі подало три претендента: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами конкурсу переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1

№ 1044 від 28.09.2021 вирішено укласти договір про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вказаного рішення 08.10.2021 укладено договір № 1 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » строком на 10 років.

Відповідно до умов договору, оператор має право на отримання плати за виконання зобов`язань за договором. При цьому, кошти від придбання та поповнення електронних квитків пасажирами надходять на рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Оператор, кожного наступного банківського дня після звітного дня, за допомогою програмного забезпечення та зібраних за допомогою АСООП даних формує звіт про фактичну кількість перевезених пасажирів при цьому граничний термін формування звіту та його передачі договором не визначено. Оператор зобов`язаний здійснювати зарахування коштів на поточний рахунок приватного перевізника не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня надходження до Оператора звітів про проведені операції, у залежності від реально виконаної роботи (кількості завалідованих електронних квитків) в попередній (звітний) період, за мінусом 10 % комісійної винагороди Оператора за надані послуги, що визначені цим Договором.

Зокрема, за одиницю виміру під час здійснення розрахунків у договорі обрано один банківський день, у зв`язку з чим, жодних обов`язків у оператора щодо проведення розрахунку у вихідні та святкові дні не має.

Таким чином, строк перерахування грошових коштів перевізнику становить: 1 день надання послуги + 1 день отримання звіту + 3 дні після надходження звіту, що в сумі дорівнює 5 дням (без врахування вихідних та святкових).

При цьому, оборотні кошти, які формуються від надходження плати за перевезення, не обмежуються для використання оператором для інших цілей, не пов`язаних із здійсненням справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті.

Крім того, перевізник фактично позбавлений можливості здійснювати перевірку правильності наданих у звіті даних, оскільки доступ до програмного забезпечення, яке використовується Оператором у перевізника безпосередньо відсутній. Жодний технічний контроль за діями Оператора договором не передбачений.

Фактично предметом цього договору є забезпечення оператором в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впровадження в діяльності комунального підприємства автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСООП), яка визначена Законом України «Про автомобільний транспорт» як програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка (проїзного документа) встановленої форми, який після реєстрації в АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Крім того, оператор зобов`язаний здійснювати справляння плати за транспортні послуги комунального підприємства.

Згідно інформації з відкритих джерел, розміщених у мережі Інтернет встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг не отримувало. Вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє право на залучення отриманих коштів за проїзд (які належать комунальному підприємству та приватним перевізникам як суб`єктам господарювання) на особистий рахунок Оператора, що відкритий у фінансовій установі.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що обладнання АСООП ймовірно має російське походження, яке на територію України імпортувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 міститься інформація щодо сертифікатів якості на обладнання АСООП, видані в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, вказане Товариство ймовірно має відношення до поставленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обладнання.

Крім того, згідно змісту вказаного повідомлення, власником авторських прав мобільного застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який призначений для придбання електронних квитків на приміський та міжміський транспорту, є компанія «О-City». Однак в мобільному застосунку та на веб сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні відомості та інформація про розробника даного застосунку, документи на державну сертифікацію, а також інші документи, що свідчать про наявність відповідного захисту від несанкціонованого втручання до програми.

Варто також зазначити, що в реєстраційних діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досить часто відбуваються зміни в керівному та засновницькому складі а також юридичної адреси, що може свідчити про ознаки ризиковості та фіктивності здійснення господарської діяльності.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків могло бути допущено службову недбалість при прийнятті рішення щодо впровадження автоматизованої системи обліку плати проїзду в міському пасажирському транспорті, в результаті чого завдається шкода державним інтересам.

На теперішній час, для проведення перевірки належного справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті м. Черкаси, а саме визначення реальної суми надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому їх перерахування до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вирахуванням комісії та згідно наданих Товариством звітів, а також перевірки виконання інших умов договору №1 від 08.10.2021, таких як технічне обслуговування обладнання, підтримка перевізника та користувачів програми тощо, а також для встановлення реального походження такого обладнання, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні службових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів на підставі яких здійснює (здійснювали) свою діяльність директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо;

- трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час з усіма додатками до них, специфікаціями та документами по його виконанню з моменту його укладання і по теперішній час, в тому числі документами щодо встановлення, налаштування, подальшого технічного та програмного обслуговування обладнання;

- документів що підтверджують придбання, володіння, використання обладнання та програмного забезпечення на поставлене обладнання по трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час, а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення зазначеного обладнання на митну територію України;

- технічних документів на обладнання та програмне забезпечення (технічні паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності, ліцензії), що встановлене по трьохсторонньому договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час;

- штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконують функції з налаштування обладнання, технічної, ремонтної та консультаційної підтримки та обслуговування перевізника КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших приватних перевізників у м. Черкаси та осіб які користуються послугами перевезення через автоматизовану систему обліку оплати проїзду у м. Черкаси (з вказанням контактних номерів телефону), а саме наказів про призначення, функціональні обов`язки (посадові інструкції), трудові, цивільно правові угоди, паспорти та трудові книжки, табелі обліку робочого часу, інструктажі з охорони праці,відомості нарахування та виплати заробітної плати тощо;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з юридичними чи фізичними особами на виконання завдань з налаштування обладнання, технічної, ремонтної та консультаційної підтримки та обслуговування перевізника КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших приватних перевізників у м. Черкаси та осіб які користуються послугами перевезення через автоматизовану систему обліку оплати проїзду у м. Черкаси;

- документи щодо обліку здійснених перевезень та перерахування грошових коштів з перевезень за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду у м. Черкаси на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та приватним перевізникам у м. Черкаси по інших аналогічних договорах за період часу з 08.10.2021 по теперішній час.

- інші документи, які мають причетність до виконання договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час, а також документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приватними перевізниками у м. Черкаси.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містять комерційну таємницю та персональні дані осіб, що виключає можливість їх отримання в порядку ст. 93 КПК України.

Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судово економічну експертизу, спрямовану на встановлення відповідності між отриманими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за здійснення перевезення та фактично отриманими КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими приватними перевізниками.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення шляхом вилучення копій документів, які перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів на підставі яких здійснює (здійснювали) свою діяльність директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинних в період з 08.10.2021 по теперішній час (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо;

- трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час з усіма додатками до них, специфікаціями та документами по його виконанню з моменту його укладання і по теперішній час, в тому числі документами щодо встановлення, налаштування, подальшого технічного та програмного обслуговування обладнання;

- документів що підтверджують придбання, володіння, використання обладнання та програмного забезпечення на поставлене обладнання по трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час, а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення зазначеного обладнання на митну територію України;

- технічних документів на обладнання та програмне забезпечення (технічні паспорти, сертифікати якості, сертифікати відповідності, ліцензії), що встановлене по трьохсторонньому договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час;

- штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виконують функції з налаштування обладнання, технічної, ремонтної та консультаційної підтримки та обслуговування перевізника КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших приватних перевізників у м. Черкаси та осіб які користуються послугами перевезення через автоматизовану систему обліку оплати проїзду у м. Черкаси (з вказанням контактних номерів телефону), а саме наказів про призначення, функціональні обов`язки (посадові інструкції), трудові, цивільно правові угоди, паспорти та трудові книжки, табелі обліку робочого часу, інструктажі з охорони праці,відомості нарахування та виплати заробітної плати тощо;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з юридичними чи фізичними особами на виконання завдань з налаштування обладнання, технічної, ремонтної та консультаційної підтримки та обслуговування перевізника КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших приватних перевізників у м. Черкаси та осіб які користуються послугами перевезення через автоматизовану систему обліку оплати проїзду у м. Черкаси;

- документи щодо обліку здійснених перевезень та перерахування грошових коштів з перевезень за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду у м. Черкаси на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по трьохстороннього договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та приватним перевізникам у м. Черкаси по інших аналогічних договорах за період часу з 08.10.2021 по теперішній час.

- інші документи, які мають причетність до виконання договору № 1 від 08.10.2021 про здійснення справляння плати за транспортні послуги в міському пасажирському транспорті міста Черкаси та інших аналогічних договорах укладених з приватними перевізниками у м. Черкаси за період часу з 08.10.2021 по теперішній час, а також документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приватними перевізниками у м. Черкаси.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1